Datum Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulrika Thorell. Jan Leander (l) ej 99 och Gert Andersson (m) 99

Transkript

1 1(19) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum i Bengtsfors, klockan Beslutande Ledamöter Se sid 2 Övriga närvarande Justerare Göran Eriksson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare Nils-Gunnar Nilsson (m) ordf. kommunrevisionen Jimmy Bjerkansmo (c) vice ordf. kommunrevisionen Gert Andersson (m), Torill Stjerndahl (s) och Owe Gustafsson (m) Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bengtsfors den 9 juni 2017 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulrika Thorell Ordförande Justerare Jan Leander (l) ej 99 och Gert Andersson (m) 99 Gert Andersson (m) ej Torill Stjerndahl (s) Owe Gustafsson 99 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Ulrika Thorell

2 2(19) Närvaro kommunfullmäktige Namn Parti Namn Parti Per Eriksson S Marianne Ågren C Solveig Nettelbo S Anna-Lena Ingemansson V Donald Andersson C Anna-Greta Strömberg KD Stig Bertilsson M Lena Grönlund S Christina Lundqvist S Jesper Johansson M Jenny Nieminen S Mats Kruse S Lars-Erik Molin SD Erik Sandberg C Per Jonsson ej 99- C - S 100 Owe Gustafsson M Peder Johansson S Susanne Öhrn S Gert Andersson ordf. 99 M Torill Stjerndahl S Carl Kullgren ej 99 L Jan Leander L Christer Andreasson SD ordförande ej 99 Marie Therese C Bernt Petzäll MP Harfouche Lennart Karlsson S Therese Karlsson - Britt-Marie Almqvist Linus Lindblad S S

3 3(19) KF 92 Information om näringslivs- och tillväxtfrågor Jeanette Lindh Svanqvist närings- och tillväxtutvecklare i Bengtsfors kommun, informerar om de nyligen presenterade enkätresultaten från Svenskt Näringslivs företagsklimatundersökning och den nulägesanalys som görs 2017 genom företagsbesök och olika aktiviteter. En av näringslivets högst prioriterade frågor i Bengtsfors kommun är kompetensförsörjning där företag/arbetsgivare idag har svårt att rekrytera på grund av matchningsproblematik. Andra viktiga nyckelord för ett positivt företags- och tillväxtklimat är en bra samverkan och dialog med kommunen. Vidare presenterades olika aktiviteter som pågår i fokusområdet kompetensförsörjning vad gäller samverkan utbildning/arbetsgivare och integration/arbetsgivare samt olika samarbetskonstellationer. s beslut tar del av informationen.

4 4(19) Ekonomichefen KF 93 Dnr KSN Delårsrapport per Prognosen för helårsutfall 2017 visar ett positivt resultat på 4,6 mnkr, vilket är 1,1 mnkr sämre än budgeterat resultat. Med ett resultat enligt denna prognos kommer kommunen att klara kommunallagens balanskrav år Balanskravsresultatet uppgår även det till 4,6 mnkr. Kommunstyrelsens verksamheter som helhet visar ett beräknat underskott jmf med budget på 5,4 mnkr. Tekniska områdets skattefinansierade verksamhet väntas visa ett underskott på 0,3 mnkr och de affärsdrivande verksamheterna visar en prognos på 0,3 mnkr sämre än budgeterat resultat. Underskottet på de affärsdrivande verksamheterna kommer dock inte att påverka kommunens resultat. Underskotten kommer i stället att minska kommunens skuld till verksamheternas taxekollektiv. Prognosen för sociala området visar ett underskott jämfört med budget på 5,0 mnkr. Helårsprognosen för kommunledningskontoret visar på ett underskott jämfört med budget på 0,4 mnkr. För utbildningsområdet väntas ingen avvikelse mot budget. Finansieringen beräknas visa ett överskott för 2017 på 4,3 mnkr. Driftredovisning/utfallsprognos för helåret 2017 Uppdelning per nämnd Avvikelse Nämnd Utfall 2016 Budget 2017 Prognos 2016 Budget/ Prognos -1,1-1,2-1,2 0,0 Kommunstyrelsen (skattefin) -485,5-535,2-540,3-5,1 Kommunstyrelsen (affärsdri) 13,6 17,3 17,0-0,3 Valnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 Myndighetsnämnden -0,1-0,1-0,1 0,0 Finansiering 505,2 524,9 529,2 4,3 Summa 32,1 5,7 4,6-1,1 Beredande organ Kommunstyrelsens förslag till beslut

5 5(19) s beslut godkänner redovisning av delårsrapport per

6 6(19) Ekonomichefen KF 94 Dnr KSN Upphandlings- och inköpspolicy efter återremiss Den nu gällande upphandlings- och inköpspolicyn för Bengtsfors kommun antogs av kommunfullmäktige Lagstiftningen på området har ändrats sedan dess och policyn behöver därför uppdateras. En reviderad version behandlades av kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen för att ta fram en komplettering angående socialt ansvarstagande i policyn. Förvaltningen har kompletterat förslaget till upphandlings- och inköpspolicy med ett stycke som behandlar socialt ansvarstagande. Beredande organ Bitr. kommunchefen och ekonomichefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunchefens och ekonomichefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut s beslut beslutar att fastställa upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun

7 7(19) Ekonomichefen KF 95 Dnr KSN Medel för verksamhetsutveckling Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheterna till att använda resultatutjämningsreserven alternativt inrätta en utvecklingsfond för att använda till verksamhetsutveckling. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till modell som innebär att avsättning till projektmedel för verksamhetsutveckling kan göras när det finns ekonomiskt utrymme för det eftersom den begränsas via resultatutjämningsreserven och det budgeterade resultatet. Mot bakgrund av de senaste årens stora överskott och de stora framtida utmaningarna som finns i kommunen har frågan om vilka möjligheter som finns att använda tidigare överskott för att förbättra framtida förutsättningar. Kommunstyrelsen beslutade därför att uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheterna till att använda resultatutjämningsreserven alternativt inrätta en utvecklingsfond för att använda till verksamhetsutveckling. beslutade om en utökning av resultatutjämningsreserven från 30 mnkr till en storlek som maximeras till 10 % av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. För år 2016 innebär det cirka 55 mnkr. Syftet med resultatutjämningsreserven är att ge kommunen möjlighet att täcka balanskravsunderskott, som uppstår p g a en lågkonjunktur. Eftersom resultatutjämningsreserven nu utökats till ett betydligt högre belopp än tidigare är bedömningen att en del av denna skulle kunna användas till avsättning av projektmedel för verksamhetsutveckling; förslagsvis den del som överstiger tidigare maxgränsen på 30 mnkr. Om avsättningen också begränsas till maximalt det budgeterade resultatet för året, kan aldrig en avsättning till projektmedel för verksamhetsutveckling innebära ett negativt resultat och en därmed minskad resultatutjämningsreserv. Ovanstående begränsningar gör att medel till verksamhetsutveckling endast kan avsättas när det finns ekonomiskt utrymme. Yrkanden Per Eriksson (s) yrkar bifall i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut:

8 8(19) beslutar att införa möjligheten att avsätta projektmedel för verksamhetsutveckling med följande begränsning: Avsättning till projektmedel kan inte vara större än den del av resultatutjämningsreserven som överstiger 30 mnkr Avsättning till projektmedel kan inte vara större än årets budgeterade resultat. beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa detaljerande riktlinjer. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Per Erikssons (s) tillika kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det. Beredande organ Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunchefen, ekonomichefen c bitr. kommunchefen/kanslichefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut s beslut beslutar att införa möjligheten att avsätta projektmedel för verksamhetsutveckling med följande begränsning: Avsättning till projektmedel kan inte vara större än den del av resultatutjämningsreserven som överstiger 30 mnkr Avsättning till projektmedel kan inte vara större än årets budgeterade resultat. beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa detaljerande riktlinjer.

9 9(19) Sveriges Kommun och landsting IT-chefen KF 96 Dnr KSN Erbjudande om delägarskap i Inera AB Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e- hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet. Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner. Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän. Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad. Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.

10 10(19) Beredande organ Kommunchefen och IT-chefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut s beslut beslutar att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet samt godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

11 11(19) Tekniske chefen Ekonomienheten KF 97 Dnr KSN Omdisponering investeringsmedel tekniska området I underlaget till tilläggsbudget finns kvarvarande medel för inköp av hjullastare/traktorgrävare på tkr och för inköp av bil till städ/kost på 250 tkr. Mot bakgrund av förändrade förutsättningar föreslås dessa nu omdisponeras till annat ändamål. Dessutom skulle en utökning på 700 tkr behövas. På grund av osäkerhet kring behoven i verksamheterna har flera chefer inom tekniska verksamheten avvaktat med att göra vissa investeringar under år Sedan årsskiftet har mycket riktigt också behoven förändrats. Sopmaskinen klarar inte att sopa gatorna tillfredställande samtidigt som den ofta behöver lagas. Flera gator behöver sopas upp till fyra gånger för att bort det mesta av gruset men ändå klarar den inte riktigt att få bort allt grus. Det är tidskrävande att köra sopmaskin eftersom hastigheten är 3-4 km/h. Inom städverksamheten har fler lokalytor gjort att behovet av städmaskiner, sk kombimaskiner till verksamheten ökat. För att tillgodose de förändrade behoven föreslås omdisponering ske från inköp av hjullastare/traktorgrävare på tkr och inköp av bil på 250 tkr. Eftersom en sopmaskin dock kostar betydligt mer än tkr behövs också ett tillskott om 700 tkr i investeringsbudget. Beredande organ Kommunchefen och bitr. kommunchefen/kanslichefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut s beslut beslutar avsätta 700 tkr ytterligare för inköp av sopmaskin.

12 12(19) Tekniske chefen Ekonomienheten KF 98 Dnr KSN Tak Björkåsen Förvaltningen äskar om kkr i investeringsmedel för takbyte på Björkåsen. Taket på Björkåsen behöver bytas. Det rör sig om cirka kvadratmeter som behöver bytas ut. På vissa ställen behövs det också nytt underliggande material. En mindre del av taket har bytts ut tidigare. Underliggande bjälklag är i gott skick på den största delen av taket. Ju längre det dröjer innan ett takbyte blir av desto större är risken att underliggande bjälklag skadas och också behöver bytas ut, vilket i sin tur medför högre kostnader. Det finns en möjlighet att byta hälften av taket i år och resterande del under Det är dock mer kostnadseffektivt om hela taket byts vid ett tillfälle. Enbart ställningarna som behövs i samband med takbytet kostar 750 tkr för en månad att hyra och därefter 11 tkr per vecka. Beredande organ Kommunchefen, tekniska chefen och tf driftchefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut s beslut beslutar anslå tkr i investeringsmedel för takbyte på Björkåsen.

13 13(19) KF 99 Dnr KSN Medfinansiering fiberutbyggnad Kommunstyrelsen beslutade att bevilja kommunal medfinansiering till utbyggnad av fibernät på landsbygden i områden där marknadsaktörernas intresse för utbyggnad är bristande. Västra Götalandsregionen har sedan under år 2014 också beviljat en ansökan från Bengtsfors kommun om regional medfinansiering. Frågan om kommunal medfinansiering har dock inte beslutats i kommunfullmäktige och något beslut om investeringsmedel för andamålet finns därför inte. Kommunen har sedan påbörjat upphandling av de aktuella sträckorna och för att kunna slutföra upphandlingarn behöver beslut fattas om investeringsmedel Den kommunala medfinansieringen som beslutats av kommunstyrelsen gäller utbyggnaden av åtta sträckor i Bengtsfors kommun. Samtliga åtta sträckor finns i områden som täcks in av fiberföreningar. Sträckorna finns identifierade i den ansökan som lämnades in till Västra Götalandsregionen under För att förutsättningarna för regionens medfinansiering ska uppfyllas ska kommunen göra upphandling av etablering och tillhandahållande av bredbandnät på de aktuella sträckorna. Den bredbandsoperatör som begär minst offentlig medfinansiering kommer att väljas i upphandlingen. För två av sträckorna, som ligger inom Ärtemarks fiberförenings område, har upphandlingen genomförts under år 2016 och det vinnande anbudet lämnades av Bengtsfors Energi Nät AB. För övriga sträckor planeras upphandling genomföras första halvåret För att slutföra upphandlingarna av de aktuella sträckorna behöver beslut om investeringsmedel fattas. Beräknad total kostnad för alla sträckor uppgår till drygt 7,9 mnkr varav 50 % finansieras genom bidrag från Västra Götalandsregionen och 50 % genom kommunal medfinansiering. Den kommunala medfinansieringen uppgår därmed till 4,0 mnkr. Yrkande Per Eriksson (s) yrkar bifall enligt kommunstyrelsens förslag till beslut; beslutar att utöka investeringsbudgeten med 4,0 mnkr för kommunal medfinansiering av fiberutbyggnad.

14 14(19) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Per Erikssons (s) tillika kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det. Beredande organ Kommunchefen och ekonomichefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens beslut s beslut beslutar att utöka investeringsbudgeten med 4,0 mnkr för kommunal medfinansiering av fiberutbyggnad. Jäv Jan Leander (l), Per Jonsson (c) och Carl Kullgren (l) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv.

15 15(19) KF 100 Dnr KSN Årsredovisning Leader Dalsland och Årjäng 2016 Leader Dalsland och Årjäng har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för Beredande organ Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut s beslut godkänner årsredovisning och revisionsberättelse för Leader Dalsland och Årjäng Jäv Per Jonsson (c) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv.

16 16(19) KF 101 Inkomna motioner Motion om inrättande av en lokal trähusstrategi, Per Jonsson (c). s beslut tar del av informationen.

17 17(19) Dalslands Sparbank Mohamed Amin Othman KF 102 Dnr KSN Mohamed Amin Othman - fyllnadsval av huvudman till Dalslands Sparbank beslutade att entlediga Inger Johannesson (c) från uppdraget som huvudman i Dalslands Sparbank varför en ny huvudman ska utses. s beslut beslutar att utse Mohamed Amin Othman som ny huvudman i Dalslands Sparbank. Uppdraget gäller fram till ordinarie årsstämma 2019.

18 18(19) KF 103 Kommande fullmäktigeärenden tar del av kommande fullmäktigeärenden. s beslut tar del av informationen.

19 19(19) KF 104 Redovisning av delgivningar Revisionsrapport efterlevnad av styrdokument kommunala bolag kommunstyrelsens och BTAB:s svar. Årsredovisning Asketvetens donationsfond 2016 Skoldialog - återrapportering s beslut tar del av informationen.