Datum Göran Eriksson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare Katrin Thoor bitr. kommunchef Peter Johansson ekonomichef

Transkript

1 1(13) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan Beslutande Ledamöter Per Eriksson (S) ordförande Per Jonsson (C) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist (S) 2:e vice ordförande Besnik Dautaj (S) Susanne Öhrn (S) Kåre Karlsson (C) tjänstgörande ersättare Carl Kullgren (L) Anna-Greta Strömberg (KD) tjänstgörande ersättare Stig Bertilsson (M) Ersättare Lena Grönlund (S) Anna-Greta Strömberg (KD) Bernt Petzäll (MP) Kåre Karlsson (C) Övriga närvarande Göran Eriksson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare Katrin Thoor bitr. kommunchef Peter Johansson ekonomichef Justerare Per Jonsson (C) Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bengtsfors den 23 maj 2018 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulrika Thorell Ordförande Per Eriksson (s) Justerare Per Jonsson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Ulrika Thorell

2 2(13) Kommunfullmäktige 20 juni Kommunchefen KS 127 Dnr KSN Åtgärder med anledning av negativ ekonomisk prognos I samband med behandling av ekonomisk rapport per ( ) beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att, i samband med delårsrapport per , ta fram förslag till besparingar och effektiviseringar och/eller omdisponeringar i 2018 års driftbudget så att fastställda budgetramar kan hållas. Förvaltningen har tagit fram ett antal förslag, som har behandlats i kommunstyrelsens allmänna utskott. Yrkande Carl Kullgren (L) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag. Stig Bertilsson (m) yrkar på att prognosen för helårsutfallet 2018 ska ligga kvar på oförändrad nivå, men att det ska ske utan att medel som tidigare avsatts för 2019, 4 miljoner kr, förs över till Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag: 1. Carl Kullgren (L) tillika kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag. 2. Stig Bertilssons (M) förslag: Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Carl Kullgrens (L) tillika kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag. Beredande organ s allmänna utskotts förslag till beslut s beslut och förslag till beslut beslutar att genomföra nedanstående besparingsåtgärder och justeringar av prognos

3 3(13) Besparing Besparing 2018 jmf med prognos (mnkr) Färre placeringar på HVB (Hem för Vård eller Boende) gällande ensamkommande unga. Fler lösningar med eget boende. 3,0 Succesiv neddragning inom grundskolan för att nå en budget i balans höstterminen ,2 Samordning av öppen förskola och familjecentral 0,1 Reviderad prognos avseende etableringsersättning 5,7 Övriga revideringar av prognos och anpassningar av verksamhet 2,0 TOTAL FÖRÄNDRING JMF MED PROGNOS ,0 Prognos helårsutfall 2018 per ,0 REVIDERAD PROGNOS HELÅRSUTFALL ,0 Utöver ovanstående bör allmän återhållsamhet råda i organisationen. beslutar att, i förvaltningen, pågående utredningar kring fler besparingsåtgärder ska redovisas i samband med delårsrapport per Kommunfullmäktige beslutar att en successiv anpassning till minskade intäkter ska göras för att ha en budget i balans senast Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en planering för anpassningen i samband med underlag till budget för år 2019 ( ). Kommunfullmäktige beslutar vidare att effekten av den successiva anpassningen ( ) finansieras via resultatutjämningsreserven. Reservation Stig Bertilsson (M) reserverar sig mot att kommunstyrelsen i sin prognos för 2018 för över fyra miljoner kronor av statligt stöd som tidigare reserverats för Prognosens helårsutfall bör uppnås genom besparingar och effektiviseringar i kommunens pågående verksamhet. Paragrafen anses härmed som direktjusterad.

4 4(13) Kommunfullmäktige 28 maj KS 128 Dnr KSN Komplettering av årsredovisning 2017 Bengtsfors kommun Enligt beslutad ekonomi- och målprocess för år 2018 skulle kommunfullmäktige beslutat om kommunens årsredovisning på sitt möte den 2 maj, men mot bakgrund av att revisorerna hade synpunkter på redovisningen sköts frågan fram en månad. Beredande organ s allmänna utskotts förslag till beslut s förslag till beslut beslutar att göra ett förtydligande i årsredovisningen avseende not 16 enligt följande: Beloppen för förutbetalda intäkter inkluderar utbetald etableringsersättning som avses att användas för etableringsinsatser senare år. Den faktiska etableringsperioden sträcker sig över längre tid än den tid som utbetalningarna görs för. För år 2017 uppgår beloppet till 20,7 mnkr. Beloppen för år 2016 och 2015 var 10,1 mnkr respektive 6,0 mnkr. Paragrafen anses härmed som direkstjusterad.

5 5(13) Kommunchefen Enhetschef LSS KS 129 Dnr KSN Nya lokaler Dagcenter LSS Behov av nya lokaler finns dels på grund av verksamhetens placering och dels på grund av volymökning. Då brukarnas funktionsförmåga varierar behöver Dagcenter delas upp i grupper så alla brukare får det stöd de behöver. Logistiken till och från Dagcenter är i dagsläget ett bekymmer. Blir lokalerna placerade närmare centrum kan de flesta brukarna på egen hand ta sig till och från arbetet. Färdtjänst kan inte undvikas helt då några brukare bor utanför Bengtsfors. Här bör en diskussion tas; hur skall Bengtsfors kommun ställa sig till detta framöver? Många kommuner som har arbetsresor via färdtjänst låter brukarna betala ett månadsbelopp för tjänsten. Detta belopp varierar i kommunerna men det vanligaste är att de betalar lika mycket som ett månadskort för buss. Samarbete med andra samhällsfunktioner skulle också vara möjligt. Enligt 5 LSS skall verksamhetens mål och allmänna inriktning vara: Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Idag får alla brukare köpa mat på Dagcenter i Årbol. Denna mat beställs från köket på Björkåsen. Tanken är att brukarna själva tar med sig matlådor till sin arbetsplats efter flytten. I dagsläget har brukarna som arbetar på Flitiga händer med sig matlådor och det fungerar mycket bra. Den del av daglig verksamhet som är belägen vid Årbol skola heter Dagcenter och butiken som är belägen i centrum heter Flitiga händer. Antal brukare på daglig verksamhet har ökat från nio brukare 2009 till 23 brukare 2017 och under 2018 börjar ytterligare två brukare. Som mest vistas 20 brukare samtidigt vid Dagcenter i Årbol. Brukarna på Dagcenter har skiftande funktionsförmåga vilket gör att de kräver olika mycket stöd samt skiljer det sig åt i hur mycket var och en orkar prestera under dagen, Särskilt de brukare som är lågpresterande kräver en lugn miljö, vilket inte går att erbjuda med så många brukare under samma tak. De brukare som är mellanoch högpresterande får i sin tur ofta ta hänsyn till de brukare som är lågpresterande vilket leder till att de blir hämmade i sin utveckling. Yrkanden Carl Kullgren (L) och Stig Bertilsson (M) yrkar på att bordlägga ärendet.

6 6(13) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att ärendet ska avgöras senare. Beredande organ Kommunchefen och enhetschef LSS tjänsteskrivelse s beslut beslutar att bordlägga ärendet. Paragrafen anses härmed som direktjusterad.

7 7(13) Kommunchefen Tekniska chefen Ekonomichefen KS 130 Dnr KSN Investeringsmedel för utbyte av ventilation på Franserudsskolan beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsens allmänna utskott och att åter ta upp ärendet den 23 maj. Ventilationen på Franserudsskolan är inte dimensionerad för dagens elevantal och lever inte upp till kraven på ventilation i en skolbyggnad. Detta är känt sedan tidigare och 2,2 mnkr finns avsatta i investeringsbudgeten för att åtgärda ventilationen. Åtgärderna måste göras senast under Efter noggrannare genomgång av projektet framgår det att investeringskostnaden väntas bli väsentligt högre än den ursprungliga uppskattningen. Totalt saknas 2,5 4,1 mnkr i finansiering beroende på om statsbidrag beviljas eller inte. Ventilationen på Franserudsskolan är inte dimensionerad för dagens elevantal och lever inte upp till kraven på ventilation i en skolbyggnad. Detta är känt sedan tidigare och 2,2 mnkr finns avsatta i investeringsbudgeten för att åtgärda ventilationen. Åtgärderna måste göras senast under I investeringsbudget för 2018 finns 2,2 mnkr avsatta för att åtgärda bristerna i ventilationen på Franserudsskolan. Efter noggrannare genomgång av projektet framgår det att investeringskostnaden väntas bli väsentligt högre än den ursprungliga uppskattningen. Det är ett flertal orsaker till att kostnaden ökar. Inga byggnadsarbeten utöver rena ventilationsarbeten var inkluderade i det ursprungliga beloppet. Nytt fläktrum behöver byggas. I det ursprungliga beloppet ingick ett ventilationsaggregat. Det kommer dock att krävas två. För installationen kommer samtliga innertak att behöva rivas och bytas ut. Ingick inte i ursprungligt belopp. En positiv bieffekt är bättre ljudmiljö i klassrum. I samband med rivning av innertak byts lämpligen gamla och dåliga lysrörsarmaturer ut mot moderna och energisnåla armaturer. Ingick inte i ursprungligt belopp. En utökad luftvolym kräver ett utökat brandskydd i form av brandcellsindelning. Ingick inte i ursprungligt belopp. Med samtliga åtgärder ovan inkluderade väntas kostnaden för projektet totalt bli 6,3 mnkr, vilket innebär att ytterligare finansiering med 4,1 mnkr

8 8(13) behövs för genomförande. Ansökan om statsbidrag för upprustning av skollokaler har lämnats in till Boverket. Maximalt kan 1,6 mnkr beviljas i bidrag. Om maximalt bidrag beviljas behövs ytterligare finansiering med 2,5 mnkr. Projektet måste dock påbörjas innan besked om eventuellt bidrag kommer. Driftskostnad Projektet bedöms ha endast mindre påverkan på driftskostnader. Finansiering Eftersom projektet inte är tillräckligt finansierat i investeringsbudgeten för 2018 måste antingen investeringsbudgeten utökas eller investeringsmedel omdisponeras från andra beslutade åtgärder om projektet ska kunna genomföras. Sedan tidigare uppgår den beslutade investeringsbudgeten, inkl. TB, för år 2018 till 115 mnkr. Den bedömning som gjordes i samband med tilläggsbudget pekade på ett upplåningsbehov år 2018 på 61,4 mnkr exkl det nu aktuella ärendet. En utökning av investeringsbudgeten med 4,1 mnkr skulle också medföra ett utökat behov av upplåning med samma belopp. Kostnader för räntor och avskrivningar bedöms till 210 tkr per år. Väljs i stället alternativet att omdisponera pengar från andra projekt får inte genomförandet någon väsentlig effekt på upplåningsbehov eller kostnader för avskrivningar och räntor. Förvaltningen har identifierat ett antal projekt som skulle vara möjliga att senarelägga till år 2019 utan att det får betydande konsekvenser för verksamheten. Projekten och budgeterade belopp är: - Projekt 8433 Utvidgat markområde brandstationen 500 tkr Brandstationen har idag inte något omedelbart behov av utökat område. Kan utan konsekvens skjutas till senare. - Projekt 8434 Förlängning Järngatan enligt DP 500 tkr Behöver inte genomföras före brandstationens markområde utvidgas. - Projekt 8435 BOIS-vägen - Krutvägen 400 tkr Arbetsbelastningen inom gata/väg gör att detta projekt sannolikt inte hinner genomföras under Projekt 8972 Belysning strandpromenaden Bengtsfors 300 tkr I projektet finns idag 823 tkr kvar och även med en omdisponering av 300 tkr kan det mesta genomföras som planerat. - Projekt 9272 Fastighet objektsreserv tkr. Återstående belopp av den årliga pott som finns för fastighetsåtgärder. - Projekt 9279 Åtgärder energi- och klimatstrategi 800 tkr

9 9(13) Endast mindre energi/klimatinvesteringar genomförs 2018 med omdisponering. Utbyte av ventilation och belysning på Franserud får dock positiva energieffekter. - Projekt 9280 Solceller/solskydd tkr. Innebär att inga nya investeringar i solceller görs Total möjlig omdisponering enligt sammanställning ovan uppgår till 4,1 mnkr. Beredande organ Kommunchefen, tekniska chefen och ekonomichefens tjänsteskrivelse s beslut s beslut beslutar omdisponera 2,5 mnkr från projekt enligt nedan till ny ventilation på Franserudsskolan. Beviljas ej bidrag från Boverket måste ytterligare finansieringsbeslut fattas. - Projekt 8433 Utvidgat markområde brandstationen 500 tkr - Projekt 8434 Förlängning Järngatan enligt DP 500 tkr - Projekt 8972 Belysning strandpromenaden Bengtsfors 300 tkr - Projekt 9272 Fastighet objektsreserv tkr. - Projekt 9279 Åtgärder energi- och klimatstrategi 800 tkr - Projekt 9280 Solceller/solskydd tkr. Paragrafen anses härmed som direktjusterad.

10 10(13) Carl Kullgren Jerker Johansson Susanne Öhrn Krister Stensson IFO KS 131 Dnr KSN Förordnande om kompletterande beslutsrätt att fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU och LVM komplettering med anledning av ny rättspraxis fattade beslut om kompletterande beslutsrätt i följande fall: 6, 11, 27, och 43 LVU, samt 13 LVM. Emellertid har rättspraxis ändrats under 2017 vilket innebär att kommunstyrelsens sociala utskott inte längre har rätt att fatta beslut om 14 LVU då det bedöms som myndighetsutövning mot enskild av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Paragrafen berör rätt att begränsa umgängesrätten och att besluta att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller vårdnadshavare. Begreppet delegation eller delegering förekommer i flera sammanhang. Vad gäller den kommunalrättsliga delegationen så är den skild från så kallad kompletterande beslutsrätt. Ordföranden i socialnämnd eller annan ledamot får exempelvis enligt 6 andra stycket lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) besluta om omedelbart omhändertagande om nämndens beslut inte kan avvaktas. Detta är en i förhållande till nämnden parallell beslutanderätt. Regler om kompletterande beslutanderätt finns även i 11 tredje stycket LVU (placeringsbeslut), 27 andra stycket LVU (tillfälligt flyttningsförbud), 43 LVU (biträde av polismyndighet och 13 lagen om vård av missbrukare i vissa fall (omedelbart omhändertagande). Det är, förutom ordföranden, endast ordinarie ledamöter i nämnden som kan få kompletterande beslutsrätt. En ersättare i kommunstyrelsen kan alltså inte, oavsett om denne är ordinarie ledamot i sociala utskottet, få kompletterande beslutsrätt. Yrkande Carl Kullgren (L) yrkar på följande turordning i förordnandet 1. Carl Kullgren (L) 2. Krister Stensson (M) 3. Susanne Öhrn (S)

11 11(13) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Carl Kullgrens (L) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. Beredande organ Kommunchefen och 1:e kommunsekreterarens tjänsteskrivelse s beslut beslutar att utse följande ledamöter att få kompletterande beslutsrätt enligt 6, 11, 14, 27, och 43 LVU, samt 13 LVM. 1. Carl Kullgren (L) 2. Krister Stensson (M) 3. Susanne Öhrn (S) Paragrafen anses härmed som direktjusterad.

12 12(13) Datainspektionen Kommunsekreteraren KS 132 Dnr KSN Utse dataskyddsombud Bengtsfors kommun ska utse dataskyddsombud för kommunen inklusive de kommunala bolagen enligt ny dataskyddsförordning. EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla från den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation). Dataskyddsförordningen ersätter Personuppgiftslagen och kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer. I Dataskyddsförordningens artikel 37, 1 a) står det om att den personuppgiftsansvarige ska utnämna ett dataskyddsombud om behandlingen genomförs av en myndighet eller ett offentligt organ. Ett beslut om dataskyddsombud ska även anmälas till tillsynsmyndigheten, Dataskyddsinspektionen. Dataskyddsombudets uppgift är att se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt inom Bengtsfors kommun. Beredande organ Kommunchefens tjänsteskrivelse s beslut beslutar att utse kommunsekreterare Camilla Magnusson som dataskyddsombud för Bengtsfors kommun inklusive de kommunala bolagen. Paragrafen anses härmed som direktjusterad.

13 13(13) Utbildningschefen KS 133 Dnr KSN Komplettering av kommunstyrelsens delegationsordning s beslut beslutar att komplettera delegationsordningen enligt nedan. Ärendetyp Vidaredelegerat Delegat Ersättare Lagrum Avstängning av elev i frivilliga undervisningsformer Kommunchef Utbildningschef Kommunchef Skollagen 5 kap 17 stycke 1 Paragrafen anses härmed som direktjusterad.