Sammanträde med Styrelsen för beställd primärvård den 20 november 2014

Transkript

1 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med Styrelsen för beställd primärvård den 20 november 2014 Plats: Mötesplats Kungshöjd, Kaserntorget 11A, Göteborg Tid: Kl Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Eventuella beslut om närvarorätt Eventuella beslut om yttranderätt Beslutsärenden 1. Vårdöverenskommelser 2015 (Bilaga 1 a övriga bilagor b-f utsändes inför möte 17 okt) Dnr PVB Föredragande ekonomichef Per Nyström och projektledare Jan Aaby Ericsson 2. Detaljbudget 2015, (Bilaga 2a-b) Dnr PVB Föredragande ekonomichef Per Nyström 3. Plan för intern kontroll 2014, (Bilaga 3a-c) Dnr PVB Föredragande kanslichef Hans Lilja 4. Avveckling av Hälsoäventyret Oasen, (Bilaga 4) Dnr PVB Föredragande primärvårdsdirektör Marie-Louise Gefvert 5. Uppdelning av eget kapital på grund av införandet av vårdval rehab (Bilaga 5) Dnr PVB Föredragare ekonomichef Per Nyström Postadress: Kansli Lillhagsparken Hisings Backa Besöksadress: Lillhagsparken 6 Hisings Backa Telefon: Växel Webbplats: E-post: primarvarden@vgregion.se

2 Föredragningslista Styrelsen för beställd primärvård, (2) 6. Delegeringsärenden (Bilaga 6) Dnr PVB Anmälningsärenden (Bilaga 7) Dnr PVB Informationsärenden A. Ekonomisk rapportering (Bilaga, utsänds den 18 november) Föredragare ekonomichef Per Nyström B. Inbjudningar C. Rapport från presidiet D. Ärendeplan Status. (Bilaga) Föredragande primärvårdsdirektör Marie-Louise Gefvert E. Rapport från verksamheten. Föredragande primärvårdsdirektör Marie-Louise Gefvert Jim Aleberg Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (

3 Västra Götalandsregionen 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer PVB Ekonomiavdelningen Handläggare: Per Nyström, ekonomichef Telefon: E-post: per.o.nystrom@vgregion.se Till Styrelsen för beställd primärvård Vårdöverenskommelser 2015 Förslag till beslut Styrelsen för beställd primärvård beslutar följande: 1. Styrelsen för beställd primärvård godkänner Vårdöverenskommelserna 2015 för Hälso- och sjukvårdsnämnd 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 och Styrelsen för beställd primärvård godkänner Vårdöverenskommelserna 2015 för Hälso- och sjukvårdsnämnd 4, 6 och 8 under förutsättning att Hälso- och sjukvårdsnämnderna fattar samma beslut. Sammanfattning av ärendet Vårdöverenskommelser 2015 har behandlats i respektive Hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN). HSN 1, 2, 3, 9, 10, 5, 7, 11, 12 har godkänts och överlämnats till styrelsen för godkännande. HSN 4, HSN 6 samt HSN 8 har ännu inte godkänts. Beslutsunderlag Vårdöverenskommelser hade utsänts i samband med styrelsens möte Styrelsen fick då information om förändringar jämfört med Beredning Samverkan med de fackliga organisationerna har skett i den Centrala samverkansgruppen under oktober och november. Bilaga 1. Vårdöverenskommelser HSN Beslutet skickas till Sofia Hedenlund, Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli. Diariet. Kansli Lillhagsparken 6, Hisings Backa, växel

4 Västra Götalandsregionen 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer PVB Ekonomiavdelningen Handläggare: Per Nyström, ekonomichef Telefon: E-post: per.o.nystrom@vgregion.se Till Styrelsen för beställd primärvård Detaljbudget 2015 beställd primärvård Förslag till beslut Styrelsen för beställd primärvård beslutar följande: 1. Styrelsen för beställd primärvård godkänner detaljbudget 2015 beställd primärvård under förutsättning att Hälso- och sjukvårdsnämnderna tar Vårdöverenskommelserna för Sammanfattning av ärendet Detaljbudget 2015 för beställd primärvård har upprättats i enlighet med gällande instruktioner upprättade av Regionkansliet. Enligt tidplanen ska detaljbudgeten vara registrerad och klar i regionens budgetsystem den 25 november Bilaga 1. Preliminär detaljbudget 2015 beställd primärvård. Beslutet skickas till rapport@vgregion.se Diariet Kansli Lillhagsparken 6, Hisings Backa, växel

5 Sida 1(23) Datum Diarienummer PVB Detaljbudget 2015 beställd primärvård Styrelsen för beställd primärvård 2015 (Uppföljning 2015) Rapporten skapad av Monica Runnquist, Rapportstatus: Slutlig 1. Sammanfattning har i år liksom förra året fem ettåriga Överenskommelser (ÖK). Under 2015 kommer vi inom att fortsätta vårt arbete med vår interna kulturresa. Alla våra möten med kunder och patienter ska genomsyras av våra kärnvärden pålitlighet, omtänksamhet och nytänkande. I stort kommer vi att bedriva samma verksamhet 2015 som 2014 med följande undantag: Rehabilitering utgår sedan Vårdval rehab införts. Forskning och Utvecklingsuppdraget är inte längre en del i vårdöverenskommelserna utan finansieras istället av Regionstyrelsen. Hälsoäventyret Oasen som under 2014 finansierades direkt av Regionstyrelsen går över till Rättighetskommittén Minskad beställning av Neddragning av dietistverksamheten i HSN 9 och 10. Palliativ läkare inom HSN 7 utgår ur vårdöverenskommelsen Ljusbehandling HSN 4 gäller för perioden Uppdrag om utbildningar vårdprogram/vårdkedjearbete HSN 9 och 10 utgår ur överenskommelsen Ljusbehandlingar HSN 1,2 och 3 utgår ur överenskommelsen Logoped uppdraget övergår till Alingsås Lasarett HSN 6 Logoped uppdraget övergår till Södra Älvsborgs sjukhus HSN 8 Vågen uppdraget övergår till Södra Älvsborgs sjukhus HSN 8 Satsningar Centrala Barnhälsovården HSN 4,5,7,11 och 12 Sexualmedicinskt centrum HSN 5 Flyktingmedicinska mottagningen HSN 5,11 och 12 Socialmedicinsk mottagning i Kungälv HSN 4 Tolkprojektet utökade medel för drift av tolkprojektet inom 1177 Vårdguiden på telefon Hjälpmedelsorganisation, konkurrensneutral funktion kopplad till vårdval Rehab

6 Sida 2(23) Datum Diarienummer PVB Övriga förändringar Dietister uppdraget övergår från Rehab till barnmorskeverksamheterna. Gäller HSN 6 och 8 Hälso- och sjukvårdsnämnderna ansvarar för att teckna samverkansavtal med kommunerna gällande ungdomsmottagningar. Hälso- och sjukvårdsnämnderna ersätter för den mellanskillnad som uppstår om kommunerna inte går med i verksamheten år 2015 i den omfattning de gjort tidigare. Gäller HSN 1,2,3 och 6 Hälso- och sjukvårdsnämnderna tar över s tidigare ansvar att teckna samverkansavtal med kommunerna gällande ungdomsmottagningar. Gäller HSN 8. Ett bekymmer är att vi fortfarande har olika gränssnitt och att Hälso- och sjukvårdsnämnderna har olika innehåll i sina beställningar. HSN 4 har beslutat att avbryta upphandlingen av mödrahälsovård och gynekologi i kommunerna Stenungsund, Tjörn, Ale och Kungälv. Motivet var att båda de lämnade anbuden inte uppfyllde alla krav i anbudsinbjudan. s anbud diskvalificerades för att värde för referensuppdrag inte angetts. Detta innebär att inte vet hur vårt uppdrag blir inför 2015 och vilka konsekvenser det kommer att få. Verksamhetsövergång kommer inte att tilllämpas enligt HSN. Denna hantering påverkar arbetsgivarvarumärket negativt, inte bara s utan hela regionens. Att vara en stor arbetsgivare som kan värna om anställningstryggheten vid verksamhetsförändringar även om driftsformen ändras stärker vår attraktivitet som arbetsgivare. Trygga anställningsförhållanden är god personalpolitik. Barn- och ungdomsmedicins nya mottagning för Unga Vuxna startade hösten 2014 och är belägen i Haga. Verksamheten riktar sig till åldersgruppen år och är finansierad av HSN 5. Målgruppen är lindrig till måttlig psykisk ohälsa och vårdnivån mellan primärvård och specialistpsykiatri. En handlingsplan finns för att ytterligare utveckla tillgängligheten på 1177 Vårdguiden på telefon. En av strategierna i affärsplanen, för att nå målet om en primärvård i världsklass, innebär att bygga system för ständiga kvalitets- och effektivitetsförbättringar. Vi ökar effektiviteten genom bl.a. produktionsplanering för att få en högre tillgänglighet och utnyttja alla våra professioner i vårdarbetet. Webbtidbokning finns idag på alla barnmorskemottagningar för cellprovskontroller och på flera av de barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna samt vissa ungdomsmottagningar. Vi arbetar för att ytterligare utöka denna service. Inom IT-området krävs hjälp från regionen och leverantörer för att nya system och migreringar kvalitetssäkras innan de läggs i drift. En stor utmaning för oss under 2015 är breddinförandet av vårt nya vårdinformationssystemet Asynja Visph på alla ungdomsmottag-

7 Sida 3(23) Datum Diarienummer PVB ningar och specialistmottagningar inom. Även telefonsvarssystemet TeleQ kommer att bytas i början av Beställd primärvård redovisar ett budgeterat nollresultat för Förändringar inom verksamheterna med både utökade uppdrag men framförallt neddragningar innebär en stor utmaning. Införandet av ett nytt vårdinformationssystem gör att primärvården ansöker om att få nyttja eget kapital. 2 Regionfullmäktiges mål Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet s främsta instrument att uppfylla Västra Götalandsregionens miljöpolicy och målen i miljöprogrammet för är vårt miljöledningssystem miljödiplomering. Målet är att samtliga enheter skall vara diplomerade, vilket också förnärvarande 100% av enheterna är. s ledning har antagit en handlingsplan för s miljöarbete för med inriktning på mera strategiska uppgifter och utredningar för att stödja arbetet med regionens miljöprogram. Resultaten skall varje år redovisas i s ledningsgrupp vid ledningens genomgång. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska genom ett aktivt hälsofrämjande och förebyggande arbete skapa förutsättningar för invånarna att leva ett liv i hälsa ingår sedan 2012 i det nationella nätverket för Hälsofrämjande Hälso- och sjukvård. Den handlingsplan för hälsofrämjande insatser som tagit fram belyser de fyra HFS- perspektiven patient, befolkning, medarbetare och ledning och har en nära koppling till affärsplanen. Det övergripande målet är att ska utveckla miljöer, förhållningssätt, arbetssätt och metoder som stärker patienternas, medarbetarnas och befolkningens hälsa. Syftet är att inspirera och leda Västra Götaland att bli den friskaste regionen i världen. I handlingsplanen formuleras följande mål: Patientperspektivet hälsofrämjande vårdmiljö och bemötande samt hälsofrämjande möten. Patienter erbjuds systematiskt, jämlikt och på ett respektfullt sätt att samtala kring sina levnadsvanor. I samband med samtalet erbjuds evidensbaserade sjukdomsförebyggande enkla råd, rådgivande samtal eller kvalificerat rådgivande samtal. Varje enhet/område har en intern rutin för evidensbaserat omhändertagande (individuellt/i grupp) av patienter med ohälsosamma levnadsvanor: rökning, matvanor, alkohol, fysisk

8 Sida 4(23) Datum Diarienummer PVB aktivitet, sömn och stress. Samverkan och samordning sker inom och mellan områden. I befolkningsperspektivet lyfts s medverkan i befolkningsinriktat hälsofrämjande och förebyggande arbete, t ex i form av utbildningsinsatser och medverkar i folkhälsoråd. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att patienterna erbjuds vård inom de fastställda garantitiderna. Merparten av verksamheterna inom beställd primärvård omfattas inte av nationell eller regional vårdgaranti. Utgångspunkten är dock att vården ska vara köfri och erbjudas inom rimlig tid utifrån kundens medicinska behov och önskemål. Telefontillgänglighet 1177 Sjukvårdsrådgivningen på telefon Minst 90 % av de som ringt upp under en viss månad ska ha fått svar hos 1177 Sjukvårdsrådgivningen på telefon (SVR) inom 3 minuter. En handlingsplan finns för att nå målen i uppdraget för 1177, se under nästa rubrik. Besökstillgänglighet Specialistmottagningar inom Enligt den nationella, lagstadgade vårdgarantin ska specialistmottagningar erbjuda tid till första besök inom 90 dagar. De mottagningar inom som är skyldiga att månatligen rapportera väntetider är barn- och ungdomsmedicinska mottagningar och gynekologiska mottagningar. Specialistmottagningarna omfattas också av kravet att månatligen rapportera i vilken utsträckning man kan erbjuda tid till återbesök inom planerat måldatum samt antal genomförda återbesök inom och efter måldatum. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa en kvalitetsdriven vård i hela Västra Götaland s ledningssystem presenteras via vårt intranät och vi fortsätter att ta fram nya riktlinjer. Sedan 2014 finns även ett årshjul som stöd för chefer för att underlätta planering och samordning av olika aktiviteter. fortsätter att utveckla patientsäkerhetsarbetet enligt den handlingsplan som fast-

9 Sida 5(23) Datum Diarienummer PVB ställdes utifrån resultatet av mätningen av patientsäkerhetskultur Fokusområdena är benägenhet att rapportera avvikelser, högsta ledningens stöd, arbetsbelastning och personalbemanning samt överföring av information och patienter. Antalet interna utredningar utifrån avvikelser ökar, sannolikt en effekt av ökad rapportering. I den beställda vården noterar vi med tillfredställelse ett ökande intresse för detta område vilket ses som ett resultat av vårt patientsäkerhetsarbete. Det långsiktiga målet för förvaltningen är att utveckla en primärvård i världsklass. Strategier för detta är att; utveckla ett tydligt, relevant och attraktivt erbjudande som omfattar både sjukvård och hälsovård, utveckla ett gemensamt system för ständiga kvalitets- och effektivitetsförbättringar, vara en del i att utveckla interna, nationella och internationella jämförelser som är av relevans för en primärvård i världsklass samt att utveckla ett gemensamt forum för lärande och erfarenhetsutbyte. Nyckeltal och resultat: Mätning och uppföljning av kvalitetsparametrar. Det pågår ett arbete med att ta fram relevanta mätetal för den beställda vården. Till exempel registrering i registret för barnfetma och mödrahälsovårdsregistret. Uppföljning av lärande organisation görs i den patientsäkerhetskulturmätning som genomförds vartannat år och senast under våren Tre frågeområden mäts: lärandefokus, gemensam vision och förändringsbenägenhet. Resultatet visade 51 % positiva svar. Vårt måltal är 70. Jämfört med övriga förvaltningar inom regionen hade bland de tre bästa resultaten för många frågeområden i patientsäkerhetskulturmätningen. En av strategierna i vår affärsplan innebär att bygga system för ständiga kvalitets- och effektivitetsförbättringar. Vi ökar effektiviteten genom bl.a. produktionsplanering. Vårt processarbete handlar mycket om att öka vår tillgänglighet och att utnyttja alla våra professioner i vårdarbetet. Resultat från s egen kundenkät som genomförs på alla enheter visar ett mycket gott resultat med möjlighet att utveckla vår tillgänglighet. Detta sker bland annat genom standardiserade rutiner för telefonrådgivning och samtalsmetodik. För att öka telefontillgängligheten till s alla mottagningar skapas en samsyn över telefonsamtalens flöden mellan 1177 Vårdguiden på telefon och våra övriga mottagningar Sjukvårdsrådgivningen på telefon Stor vikt läggs vid att nå regionfullmäktiges mål. En handlingsplan finns för att nå målen i uppdraget för 1177 Vårdguiden på telefon.

10 Sida 6(23) Datum Diarienummer PVB Indikator: 14.4 Andel telefonsamtal till 1177 som ska besvaras inom tre minuter (%). Målnivå: >90 % Utfall: 19% t.o.m augusti Måluppfyllelse: 21,1% Åtgärdsplan Teknikproblem påverkar tillgänglighet. VGR-IT, leverantör av system startade i augusti med analys och åtgärdsplan. Utveckla samverkan för att öka tillgänglighet i kluster och nationellt. Översyn av nationella riktlinjer för 1177 gällande åskrutiner och nationell krisstyrning. Förändra Callback, då callback påverkar tillgänglighet negativt. Samtalshandledning för sjuksköterskor i telefonrådgivning för att effektivisera och kvalitetssäkra samtalen. Utökad samverkan med övriga invånartjänster. Prognos 2015; 55 % av samtalen inom 3 minuter Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att patienterna är delaktiga i vården och vet vart de ska vända sig för vård skall vara välkomnande, lätt tillgänglig, erbjuda delaktighet och ha en helhetssyn på den enskildes behov. Förvaltningens affärsplan gäller för samtliga verksamheter. Den har ett övergripande fokus på att fortsatt ta tillvara och följa våra kunder/patienters upplevelse av mötet och behandlingen så att vi skall kunna utveckla verksamheten till att bli invånarnas första val av sjukvårdsinsatser genom ett högt förtroende för. Vi genomför s kundenkät två gånger per år. Resultaten presenteras bl.a. i väntrum för att skapa en dialog med våra kunder. s egen kundenkät innebär en omedelbar resultatredovisning som motiverar till analys och utvecklingsarbete. De barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna har startat kundråd vilket innebär att en grupp kunder bjuds in för att föra dialog, med chef och medarbetare, om hur bemötande, tillgänglighet mm upplevs på vårdenheten och är ett exempel på hur vi vill involvera våra kunder i utvecklingen av. s Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar deltar även i den nationella kundenkäten inom denna specialitet.

11 Sida 7(23) Datum Diarienummer PVB För s vårdenheter gäller att ha en så god tillgänglighet som möjligt för kontakt och besök så att befolkningen i VGR ser som sitt förstahandsval. Under 2015 införs en gemensam standard för vårt telefonsvarssystem som innebär ett enhetligt telefonsvarsmeddelande, alla samtal ska besvaras så snabbt som möjligt. Patienterna erbjuds även möjlighet till direktkontakt istället för som nu få uppge sitt telefonnummer och bli uppringd. En central, gemensam inställning av telefonsvarsystemet innebär också en minskad risk för att handhavandefel uppstår på lokal nivå. Webbtidbokning finns idag på alla Barnmorskemottagningar för cellprovskontroller. På mottagningarna för barn- och ungdomsmedicin införs webbtidbokning under Fortbildning inom området service kommer att vara en prioriterad insats för. Nyanställda chefer och medarbetare får utbildning i förvaltningens Serviceguide som implementerades under 2011 och reviderades En riktad utbildningsinsats inom serviceområdet fortsätter under 2015 för alla medarbetare som arbetar i våra receptioner. Liknande utbildningsinsats för sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning erbjuds fortlöpande. Vårt långsiktiga mål i kundperspektivet är att våra kunder skall vara våra ambassadörer för sin vårdenhet. Strategier för detta är att vi utvecklar ett tydligt, relevant och attraktivt erbjudande för både sjukvård och hälsovård, har en hög serviceanda, vidareutvecklar vår tillgänglighet och delaktighet som skapar värde för kunden/patienten, och utvecklar vår kommunikation med kunden/patienten. Nyckeltal 2015 är: Rekommendationsgrad, följs utifrån vår egen Kundenkät, måltal *kvalitetsvärde 95. Bemötande, följs utifrån vår egen Kundenkät, måltal kvalitetsvärde 100. Tillgänglighet, följs utifrån vår egen Kundenkät, måltal kvalitetsvärde 90. Delaktighet, följs utifrån vår egen Kundenkät, måltal kvalitetsvärde 98. * Resultatet i enkäten uttrycks som ett kvalitetsvärde där maximala värdet är 100. Beräkningen görs utifrån att svarsalternativ med positiv laddning får ett värde. Värdet multipliceras med andel svar för respektive svarsalternativ. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska erbjuda invånarna en sammanhållen vård oavsett vårdnivå eller vårdgivare deltar i samverkan mellan kommun, primärvård och sjukhus, arbetar för en sömlös

12 Sida 8(23) Datum Diarienummer PVB vård och tillämpar "ett samtal in". Det vill säga att vill ta ansvar för att de kunder/ patienter som är i kontakt med oss endast behöver ta en kontakt för att sedan, av oss, lotsas till rätt vårdgivare. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att vården är jämlik och jämställd s beställda primärvård vill vara en viktig del i den nära sjukvården för alla människorna i VGR och utgöra basen för den nära sjukvården utifrån invånarnas medicinska behov. Primärvården skall vara välkomnande, lätt tillgänglig, erbjuda delaktighet och ha en helhetssyn på den enskildes behov samt upplevas av invånarna som det naturliga förstahandsvalet. s intention är att i alla sammanhang ha med jämställdhets- och mångfaldsperspektivet samt barnrättighetsfrågor i sitt arbete. Vid all uppföljning där det är möjligt har vi med genusperspektivet. Principen är att bemöta och behandla alla utifrån individuella behov oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet och ålder. I den av framtagna serviceguiden tas även mångfald upp. Här belyses vikten av bemötande i de olika faserna; före, under och efter ett besök på en mottagning. Serviceguiden är ett bra verktyg för våra chefer att ha en fortlöpande dialog i sin verksamhet med utgångspunkt från ovanstående grupper och för att se över så att mottagningens tillgänglighet och funktion passar alla invånare. Regionstyrelsen ska trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen Analysen av s långsiktiga kompetensförsörjning utgår från den kompetensförsörjningsplan som varje år utarbetas inom förvaltningen. Vi har stora regionala skillnader när det gäller vår kompetensförsörjning och det ser också olika ut inom olika professioner. Inom beställd primärvård är det bl a barnmorskor, gynekologer och medicinska sekreterare som är svårrekryterade. Det finns regionala skillnader men när det gäller kompetensförsörjning av barnmorskor så utmärker sig de områdena som ligger långt från större stad samt att arbetet sker inom mycket små enheter. Vi har inte heller kunnat använda oss av regionens satsning på specialistsjuksköterskor när det gäller barnmorskorna. Det finns inga grundutbildade sköterskor inom området utan endast vidareutbildade anställs.

13 Sida 9(23) Datum Diarienummer PVB Regionfullmäktiges uppdrag Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans s ekonomiskt långsiktiga mål är att ha en ekonomi som medger utveckling. De ekonomiska förutsättningarna regleras i de överenskommelser som tecknas med beställarnämnderna. Det innebär att uppdrag och verksamhet måste vara i balans vad gäller intäkter och kostnader. Alla verksamheter är väl införstådda med förutsättningarna och arbetar aktivt med att ha kostnadskontroll och för att uppnå en ekonomisk balans. Flera verksamheter har upprättat och arbetar med handlingsplaner för att nå målet. Detta gäller bland annat de verksamheter som fått en minskad beställning i överenskommelserna. Alla verksamheter ska arbeta för att utveckla kvaliteten i den egna verksamheten samt öka sin produktivitet och effektivitet. Regionstyrelsen ska följa upp arbetet och tillse att resultatet kan jämföras inom och mellan verksamheterna Vi fortsätter arbetet med att utveckla och standardisera våra processer genom ett systematiskt arbetssätt, följer de öppna jämförelser som finns för primärvård och har ett ständigt pågående arbete med lärande och erfarenhetsutbyte internt och externt. För att ge stöd till alla chefer i arbetet med att nå s mål ges bl.a. chefsseminarier varje år. I vår kommer temat på dessa seminarier att handla om metodstöd för att hur vi kan motivera och engagera alla medarbetare i förbättringsarbetet. En stor utmaning för oss under 2015 är att alla enheter ska införa vårt nya vårdinformationssystem, AsynjaVisph. För att den införandeplan, som säger att alla enheter ska vara klara vid årsskiftet 2015/2016, ska hålla krävs mycket stora insatser. Ett strukturerat förberedelsearbete pågår på alla s enheter som berörs. Vi strävar efter att klara samma produktion 2015 som vi hade 2014 trots dessa stora påfrestningar. Beställarna ska i dialog med utförarstyrelserna säkerställa att effektiviseringskravet inte hanteras som ett generellt sparbeting som fördelas ut jämnt över hela organisationen De ekonomiska förutsättningarna för våra verksamheter regleras i överenskommelserna med hälso- och sjukvårdsnämnderna. För 2015 har fått en generell indexuppräkning med 2%.

14 Sida 10(23) Datum Diarienummer PVB Alla nämnder och styrelser ska jämtegrera budgetar och årsredovisningar. Regionstyrelsen ska i regionens gemensamma års-redovisning redovisa resultatet av de samlade arbetet hos verksamheter och förvaltningar... Vi ser jämtegrering som en naturlig del i vardagsarbetet. Effekter av arbetet ska tillkomma både de som erhåller service och tjänster och för de medarbetare som utför tjänsten. Ett exempel då vi har med detta synsätt är då vi ser över vårt arbetssätt på ungdomsmottagningar och skapar möjligheter för separata "killmottagningar". 4. Verksamheten Gemensamt för de 12 nämnderna är att alla beställer; 1177 Vårdguiden på telefon Centrala barnhälsovårdsteam Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård Mödrahälsovård del av år I övrigt skiljer det sig åt men sammantaget finns följande verksamheter representerade inom beställd primärvård: Ungdomsmottagningar Gynekologi Barn- och ungdomsmedicin Dietister Vårdcentral för hemlösa Enhet för gravida kvinnor med missbruksproblematik Sexualmedicinskt centrum Kunskapscentrum för sexuell hälsa Kris- och traumaenhet Resursenhet för flyktingar Utväg Närsjukvårdskoordinatorer Vårdkedjearbete Ljusbehandlingsenheter Spädbarnsgrupp Kompetenscentrum om våld i nära relationer Ett bekymmer är att vi fortfarande har olika gränssnitt gentemot sjukhusen, kommunerna och VG PV. Hälso- och sjukvårdsnämnderna har också olika innehåll i sina beställningar, till exempel vissa HSN beställer dietister som stöd till vårdcentralerna och andra inte. Uppdraget och villkoren för VG PV regleras i ett gemensamt regelsystem, Krav- och

15 Sida 11(23) Datum Diarienummer PVB kvalitetsboken. Detta regelsystem ställer krav på ett gemensamt gränssnitt mellan å ena sidan VG PV och länssjukvård och å andra sidan producentneutral primärvårdsverksamhet och VG PV. Skillnaderna i gränssnittet har blivit mycket tydligare i och med förvaltningsombildningen eftersom de tidigare fem primärvårdsförvaltningarnas uppdrag varierat mellan olika delar av regionen. Det innebär i sin tur att gränssnittet mellan primärvård och länssjukvård har sett olika ut i olika delar av regionen. Uppdragen från de lokala hälso- och sjukvårdsnämnderna till de konkurrensneutrala primärvårdsverksamheterna ser också olika ut i olika delar vilka i sin tur påverkar gränssnittet mot VG PV. Ett enhetligt gränssnitt mot VG PV ter sig därför alltmer nödvändigt vad gäller länssjukvård men också vad gäller den producentneutrala verksamheten inom primärvårdsnivån eftersom olikheter i uppdrag påverkar gränssnittet gentemot VG PV. Skillnaderna accentueras också på de orter där det finns en förhållandevis stark representation av privata vårdgivare verksamma med vårdavtal eller på taxa som påverkar gränssnittet mot VG PV. HSN 4 har beslutat att avbryta upphandlingen av mödrahälsovård och gynekologi i kommunerna Stenungsund, Tjörn, Ale och Kungälv. Motivet var att båda de lämnade anbuden inte uppfyllde alla krav i anbudsinbjudan. s anbud diskvalificerades för att värde för referensuppdrag inte angetts. Detta innebär att inte vet hur vårt uppdrag blir inför 2015 och vilka konsekvenser det kommer att få. Verksamhetsövergång kommer inte att tilllämpas enligt HSN. Denna hantering påverkar arbetsgivarvarumärket negativt, inte bara s utan hela regionens. Att vara en stor arbetsgivare som kan värna om anställningstryggheten vid verksamhetsförändringar även om driftsformen ändras stärker vår attraktivitet som arbetsgivare. Trygga anställningsförhållanden är god personalpolitik. Under 2015 kommer vi inom att fortsätta vårt arbete med vår interna kulturresa. Detta gör vi genom att vidareutveckla och premiera kommunikativt ledarskap som uppmuntrar till engagemang och delaktighet. Alla våra möten med kunder och patienter ska genomsyras av våra kärnvärden pålitlighet, omtänksamhet och nytänkande. Vår kommunikation mot kund kommer att ha fokus på att tydligt visa vad står för och erbjuder både vad gäller service, hälsofrämjande arbete och information om vart man vänder sig när vårdenheten är stängd. 4.1 Rättighetsfrågor och jämlik vård s intention är att i alla sammanhang ha med jämställdhets-, funktions- och mångfaldsperspektivet i sitt arbete. Vid all uppföljning där det är möjligt har vi med genusperspektivet. Nedan redovisas hur arbetar för att nå grupper som tidigare varit svårt att nå och våra insatser för att främja jämlikhet och minska diskriminering Samtliga verksamheter inom har inventerat sina verksamheter i regionens Tillgänglighetsdatabas för att säkerställa att alla våra kunder har möjlighet att nå oss utifrån sina unika förutsättningar.

16 Sida 12(23) Datum Diarienummer PVB Under 2015 kommer vi att starta ett utvecklingsarbete mellan och Hälso- och sjukvårdsnämnderna avseende hur vi framgent ska arbeta med familjecentraler. I VGR pågår ett projekt, Barn som anhöriga, som har till syfte att göra lagen om sjukvårdens skyldighet att informera, rådgöra och ge stöd till barn känd. Projektet finansieras av socialstyrelsen och pågår under två år. Information har getts i alla ledningsgrupper inom samt till personer inom olika nätverk, speciellt kuratorer/psykologer. Ett informationsmaterial har utarbetats och ett antal medarbetare deltagit vid olika utbildningstillfällen. Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) och Sexualmedicinskt centrum (SMC) KSH och SMC bedriver ett antal projekt för personer med specifika behov på grund av utsatthet på olika sätt. De ger många utbildningar och alla vårdenheter har möjlighet till att öka sina medarbetares kompetens inom HBT-området via HBT-kunskap samt medvetenhet kring heteronormativitet är en förutsättning för ett professionellt och gott bemötande. I är 100 mottagningar HBT-diplomerade främst mödrahälsovård och ungdomsmottagningar. Mottagningarna handleder och utbildar vårdgrannar i sexualitet och behandlingsarbete startar en ny Tjej och killmottagning, en mottagning för sexuell och reproduktiv hälsa som vänder sig till unga med beroendeproblematik föreslås framgent att finansieras av regionen. Projektet, Samverkan för tillgänglig vård, som vänder sig till personer som säljer sexuella tjänster, blir nu en mottagning som förläggs till SMC. Långt liv med hiv, med den nya behandlingen av hiv kommer en överväldigande majoritet av regionens hivpositiva personer att nå samma ålder som befolkningen i övrigt. En utbildningsinsats för personal inom äldrevården kommer att anordnas hösten Kris- och traumamottagningen Kris- och traumamottagningens huvuduppdrag är att bedriva multiprofessionella utredningar, behandlingar och rehabilitering av personer med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eller allvarlig psykisk ohälsa relaterad till exilproblematik, krigs- och/eller tortyrupplevelser. Man har också ett uppdrag att kompetensutveckla vårdgrannar. Flyktingmedicinsk mottagning Flyktingmedicinsk mottagning är en resursenhet för flyktingar som befinner sig under etablering. Man gör medicinska bedömningar, ger behandling på allmänmedicinsk nivå, samt ger basalt psykosocialt stöd. Verksamheten ska också ha en samlad kunskap om målgruppen nyanlända flyktingar och kunna arbeta konsultativt med vårdgrannar. vårdcentralen för hemlösa Ge hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå för personer som är hemlösa. Detta innefattar

17 Sida 13(23) Datum Diarienummer PVB prevention, utredning, behandling och kontroll av sjukdom och skada. Vårdcentralen har i uppdrag att aktivt hjälpa enskilda patienter att få sådan vård och behandling som vårdgivaren inte kan erbjuda på plats och ska samverka med övrig primärvårdsverksamhet, tandvård, andra vårdgivare, kommunala verksamheter, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, företagshälsovård, apotek med flera. Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) VKV är hela regionens kompetenscentrum om våld i relationer. VKV är producentneutrala och vänder sig till alla verksamheter som möter patienter, såväl primärvård som sjukhus, rehabverksamheter, folktandvård andra. VKV bedriver utbildning, kliniknära forskning och utvecklingsprojekt i verksamheterna. Under 2015 kommer arbetet med att implementera tre nyligen framtagna medicinska riktlinjer att påbörjas. Riktlinjerna skall gälla för hela Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård och rör Barn under 18 år som far illa eller riskerar att fara illa inklusive barn som har bevittnat/upplevt våld, Akut handläggning av sexuella övergrepp, barn och vuxen samt Våld i nära relationer. Uppdraget med riktlinjerna kommer från Regionstyrelsen och är en av konsekvenserna av IVO:s tillsyn av Västra Götalandsregionen. Bland de små verksamheterna märks Utväg i Borås och Skövde som gör stora insatser för personer som på olika sätt utsätts för våld. Hälsoäventyret Oasen Under 2014 har Hälsoäventyret Oasen bytt namn till Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter och utvecklat sitt arbete med fokus på barns rättigheter ytterligare. Uppdraget är att arbeta med utveckling och implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter inom hela Västra Götalandsregionen. Hjälpmedel har ett konkurrensneutralt uppdrag och ska administrera kostnadsansvar för personligt förskrivna hjälpmedel inom regional primärvård i enlighet med Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. Enheten ska vara sakkunnig och ge råd och stöd i hjälpmedelsfrågor till förskrivare och chefer. Enheten omfattar för närvarande tio medarbetare placerade på fyra ställen i VGR. 4.2 Verksamhetens övergripande uppdrag och utmaningar Mödrahälsovård Målgruppen för mödrahälsovården är alla gravida och nyförlösta kvinnor samt kvinnor som söker preventivmedelsrådgivning, testning för sexuellt överförbara sjukdomar och gynekolo-

18 Sida 14(23) Datum Diarienummer PVB gisk cellprovtagning. Som tidigare möter barnmorskemottagningarna i ökande omfattning många patienter med psykiska och/eller sociala problem vilket ökar vårdtyngden. Vi fortsätter att följa det psykologiska basprogrammet med syfte att underlätta bedömning/diagnos samt omhändertagande på rätt nivå. Barnmorskorna samarbetar med Mödra-barnhälsovårdspsykologerna inom. Ungdomsmottagning Ungdomsmottagningen ska främja fysisk och psykisk hälsa samt stärka och hjälpa ungdomar i övergången mellan ungdom och vuxenliv. Huvudområden för verksamheten är levnadsvanor och livsvillkor, samlevnad och relationer, sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter samt psykisk hälsa. Regionstyrelsen har gett uppdraget att utreda hur ungdomsmottagningarna kan ges bättre förutsättningar att erbjuda stöd på lika villkor, innefattande en gemensam standard om vilka kompetenser och resurser som skall finnas vid en ungdomsmottagning i Västar Götaland. är involverad i en arbetsgrupp och förslag kommer att presenteras i höst. Gynekologmottagning har fem utbudspunkter med gynekologmottagning. Möjligheten att rekrytera gynekologer har sedan flera år varit väldigt svår. Som tidigare samarbetar gynekolog och barnmorska i team vilket ökar tillgängligheten för nybesök och ger optimal vårdnivå vid varje besök. Efterfrågan på vård är stor, dels genom direkt kontakt från patienter men också genom remisser från allmänläkare och SU. Vi har ett stort antal kvinnor med prioriterade diagnoser, främst olika grader av cellförändringar med behandlings- och uppföljningsbehov. Program och prioriteringsrådet har godkänt ett dokument som är förankrat i sektorsråden för gynekologi och allmänmedicin gällande ansvarsfördelningen av basgynekologi. Detta leder till ökad möjlighet för gravida att få hjälp på vårdcentralen med besvär som inte kräver specialistkompetens. Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning har elva utbudspunkter för barn- och ungdomsmedicinsk mottagning belägna i Göteborg och Södra Bohuslän. Den 1 september 2014 öppnades dörrarna till en ny mottagning i s och barn- och ungdomsmedicins regi. Mottagning Unga Vuxna, belägen i Haga. Verksamheten riktar sig till åldersgruppen år och är finansierad av HSN 5. Målgruppen är lindrig till måttlig psykisk ohälsa och vårdnivån mellan primärvård och specialistpsykiatri. Bemanningen och

19 Sida 15(23) Datum Diarienummer PVB kompetensen är bred och kraftfull, 8 personer i starten, psykolog, psykiater, sköterska, socionom och sekreterare. Låga trösklar in och en variation av insatser, som ändå skall begränsas till relativt kort tid. Mottagningen skall inte ta över vårdcentralernas uppdrag, men stötta och hjälpa första linjen i den omfattande utmaning som unga vuxna med psykisk ohälsa utgör idag. Alla arbetar mycket aktivt på olika sätt för samverkan i de många patientfall med sammansatt problematik som kräver samarbete över organisatoriska gränser. En viktig samarbetspartner är barn- och ungdomspsykiatrin. Nya riktlinjer inom till exempel barn med autism och ADHD ställer nya krav på sjukvården. Barn- och ungdomsmedicin har som specialistinstans i primärvården en viktig uppgift att ligga nära vårdcentraler och elevhälsa, förutom att vara remissinstans för dessa bedrivs också specialist BVC och skolhälsovård. Alla mottagningar har inrättade team för patientgruppen med övervikt och fetma och är anslutna till det nationella kvalitetsregistret Boris. Teamen arbetar i enlighet med det beslutsstöd som tagits fram i VGR. Centrala barnhälsovårdsteam De centrala barnhälsovårdsteamens uppdrag omfattar bland annat att i enlighet med nationella program, författningar och handlingsplaner utarbeta riktlinjer och metoder för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på BVC. Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård (MBHV) Denna enhet är en fri nyttighet för mödrahälsovård och barnhälsovård oavsett driftsform, såvida inte annat regleras genom avtal. Verksamheten är organiserad i fem psykologenheter för MBHV i Västra Götaland. Psykologerna är centrala aktörer i arbetet med att utveckla det föräldrastödjande arbetet och utgör ett generellt kunskapsstöd för personal inom MBHV. Utgångspunkten för arbetet är föräldraskapet med barnet i fokus. Verksamhetens uppdrag är att ur ett hälsoperspektiv främja små barns utveckling och psykiska hälsa Vårdguiden på telefon För att öka telefontillgängligheten har en gemensam kö införts för att ge telefonsjuksköterskor en mer sann bild av hur många samtal som väntar och en mer korrekt tidsangivelse för de inringande. De många teknikproblem som drabbar 1177-systemet innebär en mycket försämrad möjlighet till en god tillgänglighet. Verksamheten ska tidsmässigt anpassas efter befolkningens behov så att väntetiden minime-

20 Sida 16(23) Datum Diarienummer PVB ras. Målet är att 90 procent av samtalen ska besvaras inom tre minuter. Med nuvarande resurser och tekniska lösningar uppskattar att 55 % av samtalen kan besvaras inom tre minuter. Mer tillgänglighetsstatistik redovisas under kapitlet Tillgänglighet och regionfullmäktiges mål. Fortsatt arbete för produktionsplanering pågår. Forskning och utveckling FoU primärvårds huvuduppdrag är att stödja, stimulera och initiera forskning och utveckling samt främja vetenskaplig utveckling hos personalen, för att på så sätt främja en god och säker vård. FoU är lokaliserade i fyra lokala FoU-centrum då uppdraget kräver god lokalkännedom och för att ha nära kontakt med verksamheterna. Det är också viktigt att verksamheterna har god tillgänglighet till kompetens såväl som lokaliteter. Under 2015 kommer arbetet med att utveckla en mer fokuserad forskningsprofil och forskningsplattformar för primärvård att fortsätta. Genom ett beslut i regionstyrelsen den 17 juni 2014, har finansieringen av FoU plattformarna i VGR flyttats från HSN till regionstyrelsen. IT-stöd Under 2015 fortsätter införandet av vårt nya vårdinformationssystem, AsynjaVisph och beräknas vara klart vid årsskiftet Ett strukturerat förberedelsearbete pågår på alla s enheter som berörs. Upphandlingsprocessen av vårt telefonhanteringssystem innebär att ett nytt system sätts i bruk under I samband med denna process prioriterar de berörda stabsfunktionerna ett nödvändigt stöd till enheterna. Möjligheten för våra kunder att komma i kontakt med oss på ett snabbt och smidigt sätt är mycket avgörande för graden av kundnöjdhet inom. Inom IT-området krävs hjälp från regionen och leverantörer för att nya system och migreringar kvalitetssäkras innan de läggs ut i drift. 4.2 Prestationer Beställd primärvård Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 produktion Allmänläkarvård Läkarbesök MVC Summa besök läkare Sjuksköterskevård Sjuksköterska m fl MVC Summa besök sjuksköterska Sjukgymnastik Övriga besök i primärvården

21 Sida 17(23) Datum Diarienummer PVB Övriga besök i spec vård Besök beteendevetare Besök övriga vårdgivare Besök specialistläkare (Gyn, Barn) Besök övr vårdgivare specialistvård Summa beräkning 2014 års modell Summa beräkning 2015 års modell Vi beräknar att få en något lägre prestation 2015 än 2014 på grund av av en mindre beställning från HSN 4 av mödrahälsovård och gynekologi. Statistik från rehabmottagningarna redovisas från och med 2015 i rapporten för primärvårdsstyrelsen. Analyslänkar (Länkar saknas) 5. Personal s långsiktiga mål är att våra medarbetare ska vara goda ambassadörer för vår verksamhet. Arbetsplatsen ska uppfattas så attraktiv att den kan rekommenderas till en god vän. För att denna rekommendationsgrad ska vara hög behöver en rad förutsättningar uppfyllas Strategier En organisationskultur som stödjer affärsplanen ska kännetecknas av en gemensam kultur som präglas av pålitlighet, omtanke och nytänkande. Det är dessa kärnvärden som vi vill ska prägla det bemötande våra patienter får där de kommer till våra verksamheter. Värderingarna ska bottna i ett gediget arbete på varje arbetsplats, där chef och medarbetare tydliggör vad kärnvärdena betyder för just deras arbetsgrupp. Så som vi vill uppfattas utåt måste vi leva inåt i vår organisation. Resultat: medarbetarnas uppfattning om organisationskulturen mäts i medarbetarundersökningen. Kundernas nöjdhet mäts i den Nationella patientenkäten.

22 Sida 18(23) Datum Diarienummer PVB Aktiviteter: varje arbetsplats arbetar med vad s kärnvärden betyder för dem. Nya medarbetare deltar i Serviceguiden Ett gott ledarskap Det ska finnas bra förutsättningar för chefer i. Vi ska tydliggöra ansvar och befogenheter på ett sätt som stödjer cheferna för att kunna vara starka arbetsgivarföreträdare. Stöd från förvaltningens stabsfunktioner ska tydliggöras och synliggöras. Ansvar och befogenheter finns beskrivna i förvaltningens Riktlinjer för beslutsfattande. Resultat: medarbetarnas uppfattning om s ledarskap utvärderas i medarbetarundersökningen. Närmaste chef utvärderar underställd chefs ledarskap årligen i samband med utvecklingssamtal Aktiviteter: Ökat fokus på stabsavdelningarnas stöd till s chefer God introduktion för nya chefer Chefsutvecklingsprogram NyChef Mentor-program Handledning individuellt och i grupp Stolta och nöjda medarbetare Forum för delaktighet och att ha en möjlighet att påverka utvecklingen på den egna arbetsplatsen är två förutsättningar som stärker engagemanget och kan höja motivationen hos våra medarbetare. Resultat: Medarbetarnas nöjdhet med sin arbetsplats mäts i medarbetarundersökningen i flera olika parametrar, t ex rekommendationsgrad. Aktiviteter: Utveckla arbetsplatsträffen till ett forum för reell delaktighet och inflytande Goda kunskaper hos varje medarbetare kring hur ersättningssystemet fungerar Fortsatt utvecklingsarbete med medarbetarundersökningens resultat som grund Lönekriterier som har tydlig koppling till affärsplanen Alla medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan Tydliga karriärvägar inom, både till chefsuppdrag och specialistuppdrag Fortbildning och professionell utveckling

23 Sida 19(23) Datum Diarienummer PVB Bra arbetsmiljö och god hälsa antog 2013 en strategi för Hälsofrämjande arbetsplats. En hälsofrämjande arbetsgivare är attraktiv och bidrar i förlängningen till god vård och kvalitet i verksamheten. Resultat: sjukfrånvaron mäts i kort och lång sjukfrånvaro och rapporteras i varje delårsrapport. Målet är att sänka sjukfrånvaron till under 5%. Antal medarbetare med korttidsfrånvaro ska minska. Aktiviteter: Grundläggande arbetsmiljöutbildning till alla chefer i. Påbyggnadsutbildning för chefer inom områden rehabilitering, mänskliga reaktioner vid förändring, riskbruk och tidiga signaler. Aktivt stöd till medarbetare med korttidsfrånvaro Gott samarbete med företagshälsovården Hälsan & Arbetslivet Uppföljning och analys av avvikelsehantering Goda rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete i Uppföljning av sjukfrånvaron på enhetsnivå Strategisk kompetensförsörjning Målet med s kompetensförsörjningsprocess är att verksamheterna både på lång och kort sikt har den kompetens som krävs för att klara verksamhetens mål och uppdrag. Respektive chef ansvarar för att medverka systematiskt och analytiskt i processens olika delar kompetensanalys, planering, genomförande och utvärdering. HR-avdelningen utgör ett stöd i processen och medverkar till samordning av aktiviteter och insatser. Kompetensförsörjningsbehovet identifieras både på kort och lång sikt. Detta kan handla om yrkesgrupper som saknas men också om förmågor som behöver stärkas och utvecklas. Det är viktigt att kartlägga och genomföra aktiviteter som är kopplade till Krav- och Kvalitetsbokens krav på kompetens. Resultat: antal sjuksköterskor med specialistkompetens ska öka, kostnader för bemanningspersonal ska minska. Aktiviteter: Ökad kvalitet i analys av s kompetensförsörjningsplan Utbildningsuppdraget är ett sätt att arbeta med strategisk kompetensförsörjning. Intresset för primärvård startar redan under verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskor, medicinska sekreterare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, administrativ personal och undersköterskor

24 Sida 20(23) Datum Diarienummer PVB Förtydliga s arbetsgivarerbjudande 6. Ekonomi s ekonomiska förutsättningar och verksamhetsförändringar för 2015 baseras på de överenskommelser som är tecknade med de 12 hälso- och sjukvårdsnämnderna. Förändringarna mellan åren redovisas nedan. Generella förutsättningar Samtliga nämnder har gett primärvården en netto indexuppräkning på 2,0 procent (inklusive läkemedel) efter avdrag för effektiviseringskravet på 0,5 procent. Besparingskrav på 1,2 mnkr när det gäller konsulter. Rehabilitering utgår sedan vårdval införts. Forskning och Utveckling- uppdraget ingår inte längre i överenskommelserna med hälso- och sjukvårdsnämnderna utan finansieras av regionen centralt. Hjälpmedelsorganisation, konkurrensneutral funktion kopplad till vårdval Rehab 8,1 mnkr Minskad beställning Palliativ läkare inom HSN 7 utgår ur vårdöverenskommelsen Ljusbehandling inom HSN 4 avser perioden Skepplanda läggs ner och patienterna hänvisas till Stenungsund Uppdrag om utbildningar vårdprogram/vårdkedjearbete inom HSN 9 och 10 utgår ur överenskommelsen Ljusbehandlingar inom HSN 1,2 och 3 utgår ur överenskommelsen Logoped inom HSN 6 uppdraget övergår till Alingsås Lasarett Logoped inom HSN 8 uppdraget övergår till Södra Älvsborgs sjukhus Vågen uppdraget övergår till Södra Älvsborgs sjukhus. Nämnden ersätter omställningskostnader avseende hyra om maximalt 0,1 mnkr under nio månader 2015 Dietistverksamheten reduceras med 1,1 mnkr inom HSN 9 och 10 Satsningar Centrala Barnhälsovården tillförs 0,5 mnkr inom HSN 4,5,7,11 och 12 Sexualmedicinskt centrum tillförs 0,2 mnkr för att driva STIV samt 1,4 mnkr till Tjejoch Killmottagningen inom HSN 5 Flyktingmedicinska mottagningen tillförs 0,2 mnkr, (25 procent fysioterapeut för deltagande i Hälsoskolan aktiv) inom HSN 5,11 och 12 Socialmedicinsk mottagning i Kungälv ingår i vårdöverenskommelsen 2015 inom HSN 4

25 Sida 21(23) Datum Diarienummer PVB Tolkprojektet 1,2 mnkr för drift av tolkprojektet inom 1177 Vårdguiden på telefon Övriga förändringar Det ekonomiska ersättningstaket för cytologisk provtagning tas bort från och med 2015 Dietister uppdraget övergår från Rehab till barnmorskeverksamheterna HSN 6 och 8 Hälso- och sjukvårdsnämnderna ansvarar för att teckna samverkansavtal med kommunerna gällande ungdomsmottagningar. Hälso- och sjukvårdsnämnderna ersätter för den mellanskillnad som uppstår om kommunerna inte går med i verksamheten år 2015 i den omfattning de gjort tidigare. Gäller HSN 1,2,3 och 6 Hälso- och sjukvårdsnämnderna tar över s tidigare ansvar att teckna samverkansavtal med kommunerna gällande ungdomsmottagningar. Gäller HSN 8 Beställningen avseende mödrahälsovård i nämndområde 4 är inte klar. Det innebär att denna verksamhet inte ingår i detaljbudget för Hälsoäventyret Oasen som under 2014 finansierades direkt av Regionstyrelsen går över till Rättighetskommittén Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Långsiktigt mål: En ekonomi som medger utveckling Nyckeltal Eget kapital uppgå till 2 procent av regionintäkterna Andel enheter med nollresultat procent Strategier Öka förståelsen för och sprida kunskapen om varför kunder väljer respektive inte väljer oss Öka förståelsen bland alla anställda om vilka åtgärder som skapar intäkter Arbeta systematiskt med att ta tillvara på erfarenheter från enheter som lyckats vända negativa resultat till positiva Vidareutveckla arbetet med att sänka kostnader som inte går ut över vårdkvaliteten Aktiviteter under 2015 kontinuerlig genomgång och uppföljning av resultat och prognos på verksamheternas ledningsmöten

26 Sida 22(23) Datum Diarienummer PVB uppföljning av måltal och måluppfyllelse utbildning till medarbetare om uppdrag och ersättning i vårdöverenskommelsen controllergenomgångar med förvaltningsledning och områdesledning för genomlysning och uppföljning av verksamheten 6.1 Ekonomiskt resultat redovisar ett budgeterat nollresultat för Förändringar inom verksamheterna med både utökade uppdrag men framförallt neddragningar innebär en stor utmaning. Införandet av ett nytt vårdinformationssystem gör att primärvården ansöker om att få nyttja eget kapital. I det budgeterade nollresultatet har lagts in en extra intäkt på 8,7 mnkr för att matcha ansökan om att få ta i anspråk det egna kapitalet med 8,7 mnkr. Se nedan under punkt 6.2 Eget kapital. Den 1 september 2014 övergick s rehabverksamhet till vårdval. Till följd av detta ingår inte Rehabverksamheten i den beställda vårdens resultatbudget för Förändringen innebär att jämförelser av ekonomiskt totalresultat mellan åren är vansklig. Överenskommelse och uppdrag avseende mödrahälsovård inom nämndområde 4 är inte klar vid inrapportering av budget, varför varken intäkter eller kostnader för detta uppdrag finns med i nedanstående budget. När överenskommelse träffas innebär det avvikelse mot 2015-års inrapporterade budget. Det långsiktiga målet för den offentliga primärvården i Västra götalandsregionen är: En ekonomi som medger utveckling. Samtliga av våra verksamheter ska uppvisa ett nollresultat vid utgången av Vi ska också ha en god kostnadskontroll. Resultatbudget Budget Prognos Budget (mnkr) Såld vård internt 1 318, ,7 807,9 Såld vård externt 112,8 6,7 81,2 Statsbidrag 1,6 3,4 0,4 Patientavgifter 30,8 32,2 11,9 Övriga intäkter 301,8 288,5 290,9 Verksamhetens intäkter 1 765, , ,3 Personalkostnader , ,9-857,2 Inhyrd personal, bemanningsföretag 0,0-5,5-3,0 Köpt vård 0,0 0,0 0,0 Läkemedel -20,7-18,0-18,9 Lokalhyror -106,5-113,2-71,9