Sammanträdeshandlingar

Transkript

1 SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden, egen regi

2 Upprop Godkännande av dagordning Datum och tid för justering

3 Beslutsärenden

4

5 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, egen regi Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 4 av 7 105/2011 Dnr 2011/208 VON.104 Resultatprognos 2011 för SOLOM Avdelningschef för SOLOM Päivi Kabran informerar i ärendet och arbetsutskottet delges underlag om resultatprognos 2011 för SOLOM. Det underlag som delgetts arbetsutskottet går ut med nämndhandlingarna. Arbetsutskottets beslut «Arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna Beslutsexpediering: Akt Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

6 Dnr. lou/zoz VOM.IOH OLOM Sollentuna Hemtjänst med Omsorg Resultatprognos augusti 2011

7 OLOM Sollenfuna Hemfjänsf med Omsorg Årsredo- Årsbudget Periodutfall Årsprognos Avvikelse visning 2011 t.o.m aug 2011 budget prognos Intäkt Kostnad Resultat före överskottskrav Överskottskrav Resultat efter övers kötts krav

8 OLOM Sollentuna Hemt änst med Omsorg Per verksamhetsgren 2011 Bokslut Budget Periodutfall aug Prognos Verksamhetsområde Omsättning Resultat Omsättning Resultat Omsättning Resultat Omsättning Resultat Äldre/Psykiatri 154,4-3,9 152,6 0,9 96,5-10,2 144,9-12,6 LSS-vuxna 148,4 5,6 143,4 0,8 90,2 2,5 135,4 3,2 LSS-barn 31,7 2,1 31,0 0,3 22,1 0,4 33,2 0,8 Ledningen 7,8-0,1 7,8 0,0 4,2 0,4 6,3 0,2 Förebyggande verksamhet, projekt -0,7 1,4 0,0 2,1 0,2 Internt inom SOLOWl elimineras -11,3-10,1-6,4-9,6 Summa 331,1 3,0 324,7 2,0 207,9-6,8 312,2-8,2 Avkastningskrav 2,0 2,0 1,3 2,0 Resultat efter avkastningskrav 1.0 0,0-8,2-10,2

9 OLOM Sollentuna Hemtjänst med Omsorg Äldre och psykiatri Hemtjänst =9,5 Särskilt boende»3,7 Övrigt 0,6 Summa -12,6

10 OLOM Hemtjänst -9,5mkr Mobipen - Den debiterade tiden har minskat med cirka 15 procent (jmf med 2010) - 8 mkr i minskade intäkter år 2011 Beviljad tid - Har ökat med med 5 procent jmf med kv Enhetlig och ökad ersättning från 1 oktober - 0,8 mkr i ökade intäkter år mkr på helår Ersättning för larm från 1 oktober - 0,2 mkr i ökade intäkter år mkr på helår Resultat ,2 mkr

11 OLOM Sollentuna Hemtjänst med Omsoig Hemtjänst Schemaändringar har genomförts Övertidsstopp Minskning med 1,0 åa arbetsledare från juli Översyn pågår av arbetssätt och arbetsmetoder för att öka effektiviteten

12 Särskilt boende -3,7 mkr Nytt avtal för korttidsboende från 1 juni Fast ersättning ändrad till ersättning per vårddygn och belagd plats - Minskade intäkter 0,5 mkr per månad - Flexiblare in och utskrivningsmöjligheter - Minskat 1 åa från 1 juli - Översyn av schema Nytorps omvårdnadsboende - MBL-förhandling pågår om reducering av 5 åa Gillbogården - Minskad adm tjänst med 0,5 åa från 1 augusti. - Restriktivitet med vikarier

13

14 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, egen regi Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 5 av 7 106/2011 Dnr 2011/38 VON.013 SOLOMs deltagande i projekt Carpe I ärendet föreligger kontorets tjänsteutlåtande Sammanfattning CARPE-projektet, ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom området funlctionsnedsättning i Stockholms län, delfinansierat av ESF-rådet, inleddes 2008 och omfattade då Stocldiolms stad, Sollentuna (SOLOM), Järfälla, Lidingö stad, Tyresö och Huddinge men omfattar nu 19 kommuner i Stockholms län. Samverkanspartner som ingår i styrgruppen för CARPE är Socialstyrelsen, Kommunförbundet Stockholms Län, Landstingets enhet Habilitering & Hälsa och Kommunal på nationell och regional nivå. Övriga samverkansparter är bl.a. KogNUS, Vuxenskolan Stockliolm, Hjälpmedelsinstitutet och Språksam. Det ursprungliga syftet med genomförandeprojektet var att: lyfta fram kompetensbehov och utveckla specifika kompetensutvecklingsinsatser samt genomföra dessa insatser» lyfta fram och skapa arbetsplatser med hög grad av tillit som tar vara på befintlig kompetens och är stödjande i vaije medarbetares utveckling exempelvis i svenska språket e lyfta fram verksamhetsområdet för beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå för presumtiva arbetstagare samt för skolor «ta till vara projektresultat och därmed skapa förutsättningar för att på sikt inrätta ett "Kunskaps- och Utvecklingscentrum för ftuiktionshinderfrågor i Stocldiolms län" Projektet har förlängts vid flera tillfallen och den sista förlängningen varar nu till och med mars Sedan början av 2011 omfattar Carpe även handläggare. Nu finns den första högskolekursen riktad enbart till målgruppen handläggare. SOLOMs deltagande i projektet har varit omfattande. SOLOM har tidigare varit representerad i styrgruppen och har i nuläget representanter bl.a. i chefsgruppen och även i den grupp som tittar på yrkeskrav inom funktionshindersområdet. Medarbetarna inom SOLOMs enheter är flitiga deltagare på de gymnasie- och högskolekurser samt föreläsningar som anordnats genom CARPE. I SOLOM fmns en central CARPEkonimunkontakt och på SOLOMs enheter fmns kompetensombud. Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

15 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, egen regi Sammanträdes- protokoll Sammanträdesdatum Sidan 6 av 7 Forts. 106/2011 Dnr 2011/38 VON.013 Deltagandet i projektet är kostnadsfritt liksom deltagandet på föreläsningar och på gymnasie- och högskolekurser inklusive kurslitteratur. Den kostnad vi har är lönekostnad samt eventuell vikariekostnad för att ersätta personal som deltar. Funlctionshindersverksamheten inom kommunen är inte så stor att vi själva kan arrangera och fylla kurser, ordna föreläsningar med bl.a. forskare och andra experter inom området eller leta reda på vad som pågår inom området i omvärlden. Behovet av ett Länscenter för verksamhets- och Yrkesutveckling är att anse som stort för funktionshindersverksamheterna inom SOLOM, efter att själva EU-projektet CARPE avslutas våren Nedanstående är hämtade ur skrivning gjord av projektgruppen för CARPE september 2010 och som gått ut till medverkande kommuner; CARPE, Länscenter för Verksamhets- och Yrkesutveckling Sett ur perspektivet att kommunerna har ett ansvar för alla brukare oavsett om driften utförs av kommunala eller privata utförare skulle självskrivet centret vara till för alla som är verksamma inom verksamhetsområdet oavsett driftsform, såväl utförare som handläggare. Ser man till hela länet är verksamhetsområdet inte litet - en uppskattning/kvalificerad gissning är att cirka månadsanställda arbetar inom verksamhetsområdet som handläggare, i gruppbostäder, daglig verksamhet, barnverksamheter eller som personliga assistenter mm. Syftet är att samordna aktiviteter för att synliggöra verksamhetsområdet, höja kompetensen samt samla och sprida goda exempel Målgrupp och användare av centret är anställda - alla yrkeskategorier, på alla nivåer hos såväl kommunala som privata utförare samt myndighetsutövare "Kompetensråd" bestående av yrkesverksamma personer (chefer eller andra lämpliga personer) knyts till centret för att möjliggöra en förankring i berörda verksamheter Uppgifter: - Vara diskussions- och samverkanspart, när del gäller kompetens- och utvecklingsfrågor lill KSL Länets kommuner Intresserade privata utförare Handikapporganisationer och fackliga organisationer på länsnivå -Samverka med kunskapscentra och FoU-centra -Samverka med utvecklingsprojekt Sign. Justerare Exp. datum Sign.

16 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, egen regi Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 7 av 7 Forts. 106/2011 Dnr 2011/38 VON.013 -Samla information om funktionshinderarbetet i kommuner och av privata utförare i syfte att sprida goda exempel -Upphandla, beställa och administrera enskilda kurser -Genomföra föreläsningar -Skapa mötesplatser Dessa uppgifter skulle täckas av kostnaderna beskrivna ovan, under förslag till beslut punkt 2, med 1,75 SEK/kommuninvånare. I dagsläget motsvarar detta ca 113 tkr. Finansieringen täcker inte deltagandet i kurser som respektive arbetsgivare får betala. Dessutom står arbetsgivaren för deltagarnas lönekostnader i allt deltagande - lika som nu i Carpe. Arbetsutskottets förslag I enlighet med tjänsteutlåtande föreslår arbetsutskottet att vårdoch omsorgsnämnden beslutar följande: 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar om fortsatt deltagande i EUprojektet CARPE för SOLOM 2. Vård- och Omsorgsnämnden beslutar att under minst tre år från starten av ett CARPE, Länscenter for verksamhets- och Yrkesutveckling bidra med finansiering av centret enligt beräkningen 1,75 SEK per kommuninvånare Beslutsexpediering: Akt Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

17 s = r O t a b Os