Ledamöter: Eila Bromme (FP), ordförande Jan Holmberg (M) Johan Magnusson (C) Leif Berglund (S) Ulla Blücher (V)

Transkript

1 Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdag den 14 april 2010, klockan Beslutande Ledamöter: Eila Bromme (FP), ordförande Jan Holmberg (M) Johan Magnusson (C) Leif Berglund (S) Ulla Blücher (V) Ersättare: Bo Callerhorn (M) Magda Ayoub (KD) Ibrahim Abdallah (S) Lars Valtersson (MP) Övriga deltagande Maria Fälth (KD), adjungerad ordf. social- och äldrenämnden 16-18, 21 Per-Ola Lindahl, kommunledningskontoret 21 Göran Nyström, Väsby välfärd 21 Jolle Rommel, Väsby välfärd Anna Conzen, Väsby välfärd Björn Eklundh, kommunledningkontoret Emma Kaumheimer, stöd & process Torgny Hagelin, kommunledningskontoret Anna-Karin Huggare, stöd & process 19 Utses att justera Leif Berglund Justeringens plats och tid Tisdag den 20 april 2010 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens allmänna utskott Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, kommunhuset plan 6. Underskrift...

2 Kommunstyrelsens allmänna utskott Ung och Trygg - lägesrapport april 2010 (KS/2007:278) Ärendebeskrivning Väsby Vägval Ungdom. Linn Byström och Jolle Rommel redovisar arbetet med ungdomar som riskerar att fara illa. Trygghetsrådens arbete. Jolle Rommel berättar hur arbetet i de lokala råden framskrider. Alla råden har haft möten och på allmänna utskottet i maj kommer information om vad de respektive råden kommer att jobba med framöver. Samordnade medel till förebyggande arbete för barn och ungdomar. Anna Conzen och Jolle Rommel redovisar för vilka insatser som nu görs och vilka som finansieras med medel från projektet Ung och Trygg i Väsby Avtal med facket rörande höjd ersättning för sommarjobb. Förhandlingar har skett den 22 mars mellan Upplands Väsby kommun och Kommunal rörande lönerna för feriearbetare under perioden 1 juni 2010 till 31 augusti Arbetsgivarens löneförslag på 60 kronor per timme för åringar och 70 kronor per timme för åringar hade kommunal inget att erinra. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott godkänner förhandlingar mellan kommunen och kommunal om lönerna för sommar Allmänna utskottets beslut 1. Kommunstyrelsens allmänna utskott godkänner det träffade avtalet mellan kommunen och kommunal om lönerna för sommaren På allmänna utskottet den 19 maj presenteras vad de tre lokala trygghetsråden kommer att jobba med framöver.

3 Kommunstyrelsens allmänna utskott Samordnade medel till förebyggande arbete för barn och ungdomar och deras föräldrar (KS/2007:278) Ärendebeskrivning I den senaste folkhälsorapporten om barns och ungas hälsa (folkhälsoinstitutet mars 2010) får vi återigen bekräftat att Upplands Väsby kommun behöver satsa rejält på förebyggande arbete. Upplands Väsby kommun har de senaste åren visat en tydlig avsiktsförklaring genom ekonomiska satsningar på trygghet och förebyggande arbete. Kommunen har organiserat sina verksamheter för att möjliggöra god samverkan för att nå tidigare insatser och mer effektivt arbete. Konsekvenserna av lågkonjunkturen medför besparingar. Likaså tyngs det operativa arbetet av svårigheterna att långsiktigt samordna och upprätthålla helhetssyn kring det förebyggande arbetet. En eventuell nedmontering av det förebyggande arbetet i dåliga tider får långtgående konsekvenser och innebär kostnadsökningar på sikt. Forskning visar att förebyggande insatser kräver långsiktighet och uthållighet. Området Väsby kultur fritid och sociala tjänster 0-20 har organiserats med tydliga intentioner om samordning av de medel som kommunen satsar för barn och unga och deras föräldrar. De gamla förvaltningarna förde med sig ett revirtänkande både vad gällde arbetsinsatser, ansvar och finansiering. Idag finns genom den nya organisationen förutsättningar och klara ambitioner för ett annat sätt att arbeta och tänka. Samordningsvinsterna har redan börjat märkas i form av ett samlat ansvarstagande kring barn och ungdomar som far illa och i utarbetandet av en långsiktig hållbar plan för det förebyggande arbetet. De förebyggande verksamheterna är invävda i samverkan på olika sätt t e x föräldrastödprogram, drogförebyggande arbete, riktat stöd till ungdomar i riskzon, samordnad elevhälsa och familjecentral. Intäkter kommer från social- och äldrenämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen samt Väsbyhem och Länsstyrelsen. Samma verksamhet kan ha uppdrag ifrån flera nämnder. Vissa har finansiering genom rambudget och andra genom överenskommelser. Politisk samordning Behovet av samordning politiskt och ekonomiskt är stort. En medveten samordning av uppdragen och medlen från samtliga nämnder till en förebyggandepott skulle möjliggöra att bedriva ett långsiktigt och effektivt förebyggande arbete.

4 Kommunstyrelsens allmänna utskott Flera verksamheter får sina uppdrag och finansiering genom överenskommelser med Kundvalskontoret. Dessa delöverenskommelser inom området medför en uppenbar risk att varje enskild verksamhet blir fragmentiserad dvs. tagen ur sitt sammanhang och överenskommen för sig. Vidare riskeras Väsby välfärds uppgift att bilda en helhet och ett basskydd för barn och ungdomar och föräldrar om det inte ges möjlighet att samordna och skapa mervärde. Föräldrastöd är en typisk sådan fråga, där det råder klart stöd från politiskt håll (från socialoch äldrenämnden), att bygga upp det och där överenskommelserna för Öppna förskolan och Skolservice (barn- och utbildningsnämnden) direkt påverkar denna uppbyggnad. En förändring i dessa överenskommelser åt ett negativt håll äventyrar helheten och långsiktigheten i det förebyggande arbetet. Överenskommelsernas korta avtalstider (ett halvt eller 1 år hittills) försvårar långsiktig planering och arbetsro. Väsby Välfärd föreslår att politiker från olika nämnder bildar en referensgrupp, i avvaktan på beslut om den politiska organisationen, med fokus på förebyggande arbete för barn och ungdomar och deras föräldrar. Tillsammans med Väsby välfärd kan politikerna utarbeta en långsiktig och hållbar plan för det förebyggande arbetet. Då säkerställer vi att vi använder våra resurser på bästa och mest effektiva sätt med barn och ungdomars behov i centrum. Finansiering av det förebyggande arbetet Nedan följer en redovisning av medel till det förebyggande arbetet under 2010 och förslag till budget Väsby välfärd söker medel från Länsstyrelsen för 2011; delfinansiering av föräldrastöd, medel till insatser för flickors psykiska ohälsa och medel till stöd till romska familjer. Finansiering 2010 Samordnad barn och ungdomshälsa/folkhälsa: Medel från kommunstyrelsen (folkhälsa) (700 tkr) - 0,6 samordnare under verksamhetskostnader för insatser för hälsosatsningar barn och ungdom i samarbete med förskolor och skolor/folkhälsa samt samordnad elevhälsa - utbildning, konferenser, material, marknadsföring Föräldrastöd och stödgrupper för barn: Medel från Länsstyrelsen under 2010 (450 tkr) - 0,4 samordnare - 0,2 lön kursledare - utbildningsinsatser Medel från social- och äldrenämnden t.o.m (900 tkr)

5 Kommunstyrelsens allmänna utskott ,75 kurator Familjecentralen Medel från Väsbyhem under 2010 (300 tkr) * - kostnader för riktat föräldrastöd Tryggt boende - upprätthållande av basutbud föräldrastöd Familjecentral med kuratorer medel från social- och äldrenämnden (800 tkr) - 1,25 kurator och öppen förskola, och barn- och utbildningsnämnden (1462 tkr) överenskommelse tom med möjlighet till förlängning - 2,0 förskollärare Skolservice medel från barn- och utbildningsnämnden och social- och äldrenämnden (2700 tkr och 350 tkr) överenskommelse förlängd muntligen tom med möjlighet till förlängning - 4,0 familjeterapeuter Ung och Trygg i projektform under 2010 Medel från kommunstyrelsen och Väsbyhem (1450tkr tkr) - 1,0 projektledare - 1,0 preventionssamordnare, vikariat 0,2 under föräldraledighet - olika trygghetsskapande aktiviteter Fritid/Fält Medel från kultur- och fritidsnämnden och social- och äldrenämnden (5700 tkr tkr) - 9,32 fritidsledare och 2,0 fältarbetare Medel från Väsbyhem under 2010 (450 tkr) * 1,0 fältare för tryggare boendemiljö Ungdomsmottagning Medel från social- och äldrenämnden (960 tkr) - 1,5 kurator * Tryggt boende- samverkan Väsby Välfärd och Väsbyhem: (750 tkr) Gårdsteam; praktikplatser ungdomar Vräkningsförebyggande arbete Finansieringsförslag 2011 (-2013) Samordnad barn och ungdomshälsa/folkhälsa: 700 tkr (oförändrat) Medel från kommunstyrelsen (folkhälsa) (700 tkr) - 0,5 samordnare - verksamhetskostnader för folkhälsa och samordnad elevhälsa; utbildning, konferenser, material, marknadsföring Föräldrastöd och stödgrupper för barn: total kostnad 1900 tkr

6 Kommunstyrelsens allmänna utskott Medel från social- och äldrenämnden enligt plan 2011 (900 tkr) - 1,75 kurator FC Ej säkerställda medel (700 tkr), tidigare från Länsstyrelsen och Ung &Trygg - 0,5 samordnare - 0,5 gruppledarersättning Ej säkerställda medel (300 tkr), tidigare från Väsbyhem * - kostnader för riktat föräldrastöd i angelägna områden - utbildning kursledare Familjecentral med kuratorer och öppen förskola Medel från barn- och utbildningsnämnden och social- och äldrenämnden behov av garanti om oförändrad ersättning under 2011 och 2012 Skolservice Medel från barn- och utbildningsnämnden och social- och äldrenämnden behov av garanti om oförändrad ersättning under 2011 och 2012 Fritid/Fält (öppen ungdomsverksamhet och förebyggande arbete i ungdomsmiljöer) Totalt 7650 Medel från kultur- och fritidsnämnden och social- och äldrenämnden (5700 tkr tkr) - 9,32 fritidsledare och 2,0 fältarbetare Ej säkerställda medel, tidigare 450tkr från Väsbyhem * Ej säkerställda (ytterligare behov) 450tkr Möjliggör 2,0 fritidsfältare för tryggare boendemiljö och utökad täckning på fältet helger och lov (innebär plus 1,0 jmf med 2010) Ung och Trygg 1500 tkr Ej säkerställda medel, tidigare från Väsbyhem - 1,0 Preventionssamordnare - olika trygghetsskapande, brotts-och drogförebyggande insatser och aktiviteter Ungdomsmottagning 1210 tkr Medel från social- och äldrenämnden 960 tkr - 1,5 kurator Ej säkerställda medel (ytterligare behov) 250tkr till 0,5 kurator Möjliggör förebyggandearbete i samarbete med skolor när det gäller sex- och samlevnad, aborter och riskbeteenden. Tryggt boende- samverkan Väsby välfärd och Väsbyhem: (750 tkr) Ej säkerställda medel, tidigare från Väsby hem Gårdsteam; praktikplatser ungdomar Vräkningsförebyggande arbete

7 Kommunstyrelsens allmänna utskott Sammanställning av äskade medel i förhållande till finansiär (13) SÄN: KFN: BUN: KS VH Totalt: Paragraf 3 områdeskostnaden är utlyft (660tkr) Medlen ger följande mervärde än idag: + 2,0 fältarbetare + 0,5 kurator Samordnat förebyggande arbete med större flexibilitet, kvalitet och långsiktighet. Kommunledningskontorets förslag till beslut Informationen noteras till protokollet Allmänna utskottets beslut Informationen noteras till protokollet.

8 Kommunstyrelsens allmänna utskott Bidrag till föreningen fadderbyn 2010 (KS/2010:40) Ärendebeskrivning Fadderbyn har inkommit med ansökan om verksamhetsbidrag för I ansökan framgår det att man vill vidareutveckla sin verksamhet och försöka prioritera lämpliga aktiviteter för flickor. Ledarskapsutbildning för både pojkar och flickor planeras under Fadderbyn har också planer på att utveckla samarbetet med andra föreningar i kommunen. Fadderbyn har redan ett samarbete med kommunens fritidsledare och planerar även i år att samverkan i olika sommaraktiviteter. Jolle Rommel har den 22 februari träffat styrelsen och tagit del av verksamhetsplan 2010, årsredovisning, förslag till föreningspärm och utredning angående eventuellt medlemskap i KFUK-KFUM. Styrelsen har redovisat utifrån verksamhetsplan 2009 vilka arbeten som genomfördes och vilka som blev tvungna att skjutas på framtiden. I samtalet med styrelsen framkommer att man hyser stor tilltro till att utveckla verksamheten i den riktning som framkommer i planen för Det som behövas för att utveckla verksamheten är en stabil ekonomi där man också kan anställa någon lämplig person på del eller heltid. Jag tro att det är av stor vikt att Fadderbyn kan ha en verksamhetsansvarig, så inte styrelsen själv tvingas in i direkt verksamhet. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att Fadderbyn beviljas verksamhetsbidrag för Allmänna utskottets beslut 1. Informationen noteras till protokollet. 2. Beslut om eventuellt föreningsbidrag sker på allmänna utskottet den 19 maj.

9 Kommunstyrelsens allmänna utskott Information medarbetarenkät 2010 (KS/2009:139) Ärendebeskrivning Svarsfrekvens Den totala svarsfrekvensen vid medarbetarenkäten 2010 var 83 procent. Vid 2008-års enkät var svarsfrekvensen 79 procent och 2006 var den 80 procent. Nöjd Medarbetarindex - NMI NMI är ett sammanfattande resultat av enkäten samt ett vägt medelvärde av andelen positiva svar på frågorna: Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation i Upplands Väsby kommun. Jag är stolt över att arbeta i Upplands Väsby kommun. Vid medarbetarenkäten 2010 var NMI 67. Resultatet 2008 och 2006 var 63. Ett av målen i flerårsplan med budget är att uppnå NMI 66. Områden som bör förbättras De förbättringsområden som identifierats vid medarbetarenkäten 2010 är: arbetsmiljöarbetet hälso- och friskvårdsfrågor arbetsbelastning organisation som fungerar bra kompetensutveckling Områden med höga betyg De områden som fick höga betyg 2010 rör tydliga mål och tydligt uppdrag samarbete information kan påverka mitt dagliga arbete Kommunledningskontorets förslag till beslut Informationen noteras till protokollet.

10 Kommunstyrelsens allmänna utskott Allmänna utskottets beslut 1. Informationen noteras till protokollet. 2. Ärendet återkommer till allmänna utskottet den 19 maj. Då blir det även en diskussion över resultatet.

11 Kommunstyrelsens allmänna utskott Budget och åtgärdsplan för finskt förvaltningsområde Ärendebeskrivning Ärendet tas upp på allmänna utskottets möte den 19 maj.

12 Kommunstyrelsens allmänna utskott Information om förslag till förlängning av kommunens matoch städavtal (KS/2007:229) Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2007 ( 192) att upphandla kommunens matdistribution och städtjänster till skolor, förskolor, äldreboenden, kontor samt ett antal övriga lokaler. I matdistributionstjänster ingår tillagning av mat, vid ett produktionskök beläget i Löwenströmska sjukhuset, mattransporter samt servering av mat vid vissa enheter. Den anbudsgivare som bedömdes givit det bästa anbudet efter avslutade förhandlingar var Fazer Amica AB. Avtal tecknades med Fazer Amica från och med den 1 februari 2008 till och med den 31 januari 2011, med möjlighet till års förlängning. Överenskommelse om förlängning skall ske senast 9 månader innan respektive avtalsperiods upphörande. Förutsättningar inför en förlängning av avtalen En arbetsgrupp med representanter från olika delar av Väsby välfärd har tillsammans med kommunledningskontoret förhandlat med Fazer Amica om en förlängning av avtalet. Gruppen har konstaterat att de ersättningar som kommunen ger Fazer Amica idag är förmånliga. Det är sannolikt att en förnyad upphandling skulle medföra väsentligt högre ersättningsnivåer utifrån de kvalitetskrav som gäller i nuvarande avtal. Nämnas kan att Alingsås kommun nyligen har avslutat en kostupphandling. Den ersättning Alingsås får betala för exempelvis grundskoleelever är 26,61 kronor per portion. Den ersättning som kommunens arbetsgrupp förhandlat fram med Fazer Amica för år 2011 är 23,05 kronor. I det fall en förnyad upphandling för Upplands Väsby kommuns del skulle innebära samma ersättning som den Alingsås får betala innebär det en merkostnad för kommunen med 3.56 kronor per portion. Omräknad för en årsvolym om portioner blir det en merkostnad med kronor. Förslag till förlängning av avtalet Per-Ola Lindahl redovisade arbetsgruppens förslag som innebär att avtalet förlängs till och med den 31 januari En första prisjustering sker från och med den 1 februari Justeringen sker enligt avtalet med den skillnaden att då avtalet förlängs med fyra år har arbetsgruppen och Fazer Amica kommit överens om att timkostnaden för utförandet av städtjänster räknas upp med 1,5 procent istället för avtalets 3,96 procent. I det fall ersättningen för en städtimme räknats upp med avtalets indexklausul (3,96 procent) hade det inneburit att en timme kostat 268,82

13 Kommunstyrelsens allmänna utskott kronor. Ersättningen från och med den 1 februari 2011 blir 262,42 kronor. Skillnad 6,40 kronor. Omräknat med årsvolymen timmar blir kostnadsreduceringen kronor. Skolmaten räknas upp enligt avtalet den 1 februari 2011 från nuvarande kronor per portion till kronor. En ytterligare prisjustering upp till kronor per portion sker den 1 augusti då leveranser till Vilunda gymnasium upphör. Detta pris är hälften av vad avtalet anger vi volymförändring. Avtalet reglerar vilka ersättningar som ska utgå i det fall volymförändringarna är mer än +/- 10 procent. Kostnadsreducering efter förhandling; matdistribution kronor plus städ kronor. Totalt per år cirka kronor. Förslaget till överenskommelse innehåller också ett tilläggsavtal i vilket sägs att parterna ska reglera det fortsatta arbetet med kvalitetsfrågor i en gemensam handlings- och genomförandeplan. Vad gäller ekologiska produkter är målet att senast den 1 januari 2012 ska 25 procent vara ekologiskt odlad. Allmänna utskottets synpunkter Förslaget på att förlänga i fyra år är för lång tid. Framförallt med hänsyn till kommunfullmäktiges beslut att ta fram ett kostpolitiskt program och vikten av att maten och måltiden upplevs med kvalitet. Det kommande kostpolitiska programmet och ökad kvalité på maten är också viktigt för attraktiviteten i kommunens verksamheter. Allmänna utskottets beslut 1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att förhandla fram en förlängning på två år. 2. Utskottet kallas till extra möte den 29 april kl 8.30 för beslut om förlängning av avtalet med Fazer Amica.