Protokoll till ordinarie styrelsemöte #184 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 2 februari 2013)

Transkript

1 Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Johan Ringstedt (JR) Mikaela Rydberg (MR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Jonas Paulsson, adjungerad (JP) Ej närvarande Madelene Lidmalm (ML) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad Protokoll till ordinarie styrelsemöte #184 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 2 februari 2013) 1 Mötet öppnas Pontus Axelsson öppnande mötet och hälsade välkommen. 2 Val av mötesordförande Beslutades att välja Pontus Axelsson till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare Beslutades att välja Johan Wahlberg till mötessekreterare. 4 Val av justerare Beslutades att välja Peter Hermansson till justerare. 5 Godkännande av dagordning Beslutades att godkänna föreslagen dagordning. 6 Genomgång av föregående protokoll Beslutades att godkänna och lägga protokoll #183 till handlingarna. 7 Uppföljning av verksamheten 7.1 Genomgång av verksamhetsrapport och ekonomisk rapport (PA/JP) Generalsekreteraren var ej närvarande varför ingen redogörelse gjordes Landslag skidalpinism (PA) Förbundskaptenen har inkommit med ett tilläggsäskande om :- för att kunna skicka fyra aktiva och en ledare till årets VM. Se bilaga. Beslutades att bifalla äskandet med 3 000:-, samt att tillåta återstående 7 000:- från landslagets internationellt stimulansbidrag (se punkt 7.1.2) att användas till detta ändamål. 1(5)

2 7.1.2 Internationellt stimulansbidrag (PA) Förbundet har tilldelats kronor för att stärka den internationella representationen genom kandidatnominering till ISMF efter projektansökan från landslaget i skidalpinism. Se bilaga. Landslaget har genomfört stora delar aktiviteterna i projektansökan redan under Beslutades att skidalpinisternas kostnader på ca :- från 2012 tas från ovanstående bidrag och att det som återstår av projektmedlen tillfaller tilläggsäskandet angående representation på VM (se punkt 7.1.1) Landslag sport senior (PH) Ett tilläggsäskande om :- har inkommit från förbundskaptenen. Se bilaga. Beslutades att avvakta budgetutfall för 2013 innan beslut fattas. PH ansvarar för att frågan förs upp på kommande dagordning UIAA accessmöte (PA) Förbundet har tackat ja till att anordna UIAA accessmöte i Sverige. Vi har sökt internationellt stimulansbidrag för detta men fått avslag. Styrelsen föreslås därför tillskjuta :- för anordnande av mötet. Se bilaga. Beslutades att bordlägga frågan till nästa möte, samt att JP diskuterar med accesskommittén huruvida träffen kan medfinansieras av kommittén Obetald faktura (PA) Förbundet har en fordran från en person som trots upprepade påminnelser ej blivit betald. Diskussioner har förts huruvida vi ska lämna över fordran till kronofogden eller ej. Efter samtal med RF:s jurister föreslås att fordran avskrivs. Se bilaga. Beslutades att låta kostnaden ligga kvar som en fordran under resten av Nordiskt möte (JP) Den 8 februari inleds det nordiska mötet. Bifogat finns dagordning. Styrelsen ombads att inkomma med eventuella tillägg till dagordningen. Beslutades att kansliet koordinerar det svenska medverkandet. 7.2 Rapport från verkställande utskott (JR) Inga möten har genomförts sedan föregående styrelsemöte varför punkten bordlades till nästa styrelsemöte. 8 Stärka svensk tävlingsklättring (JR) Baserat på underlag diskuterade styrelsen alternativ för hur förbundet bäst skapar långsiktiga förutsättningar för svensk tävlingsklättring, tar fram nästa version av elitplanen och säkerställer att dagens framstående juniorer fortsätter tävla och blir lika framstående som seniorer. Styrelsen gör bedömningen att den kompetens som krävs är svår att finna nationellt varför styrelsen ser positivt på möjligheten att söka internationell hjälp. Styrelsen konstaterade att samarbetsformer och finansiering behöver beredas. Beslutades att JR bereder frågan till nästa möte. 9 Redaktör Bergssport (MR/PA) Enligt beslut från föregående möte ska en översyn göras av Bergsport som helhet inklusive avtalet med Zetterqvist förlag. Förslag har inkommit från MR. Se bilaga. Frågan diskuterades utifrån ett flertal perspektiv. 2(5)

3 Ansökningar har inkommit för tjänsten som redaktör för Bergsport. Ansökningshandlingarna gicks igenom och de olika kandidaterna diskuterades. Beslutades att de kommentarer som har inkommit från MR ska kommuniceras till de tilltänkta kandidaterna. Beslutades att kansliet kontaktar de sökande som ej längre är aktuella för tjänsten, samt att MR kontaktar de kandidater som är kvar i processen, och att VU därefter beslutar om att kalla lämpliga kandidater till intervju. 10 Barn- och ungdomskommittén (PA) Ett flertal personer har anmält sitt intresse av att deltaga i barn- och ungdomskommittén. Kansliet har varit i kontakt med kandidaterna. Beslutades att styrelsen träffar kandidaterna och utser ordförande för kommittén på nästa styrelsemöte. Kansliet koordinerar träffen. 11 Utvärdering av organisationen (PA) Sedan tidigare har styrelsen beslutat att utvärdera organisationen efter kommittékonferensen. Den 21 januari genomfördes ett arbetsmöte där förbundets framtida organisation diskuterades. PA redogjorde för diskussionerna. 12 Verksamhetsmål (JR) JR redogjorde för arbetet med verksamhetsmålen. Beslutades att kansliet till nästa styrelsemöte inkommer med statusrapport avseende kommittéernas arbete med verksamhetsmålen. 13 Elittränarutbildning (PH) Ett förslag har inkommit att Reino Horak erbjuds gå RF:s elittränarutbildning. Se bilaga. Beslutades att kansliet inhämtar underlag och att frågan bordläggs till nästa styrelsemöte. 14 Projektbidrag Svenskt Friluftsliv (PA) Svenskt Friluftsliv har från Postkodlotteriet fått 3 miljoner till en påverkanskampanj med mål att höja anslagen till svenskt friluftsliv. Medlemsorganisationerna kan ansöka om projektbidrag med hel finansiering för dessa påverkanskampanjer. Se bilaga. Beslutades att kansliet söker efter projektledare. Projektledaren söker projektbidrag samt ansvarar för projektet om det beviljas. 15 Stimulansbidrag för ökad kvinnlig närvaro i förbundet (KP) Förbundet har blivit tilldelat :- i stimulansbidrag för att öka kvinnors närvaro i ledande positioner och kommittéer. Bidraget ska premiera en kvalitativ utveckling av klätterförbundets verksamheter vid sidan av fördelningsmodellen. Dessa verksamheter ska ha en tydlig koppling till idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill. Se bilaga. Beslutades att kansliet till nästa styrelsemöte tillfrågar GirlsGetHigher om de vill driva projektet. 16 Medlemskap Sport Campus Sweden (KP) Mathilda Söderlund ska påbörja eftergymnasiala studier och har önskat att förbundet blir medlem i Sport Campus Sweden. Via SCS ökar möjligheterna att förena studier med elitträning och tävling. SCS har ett stort personstödsteam med 23 medarbetare som 3(5)

4 hjälper de aktiva med tester, träning och annat stöd, bl.a. livsstilscoacher, idrottspsykologer, nutritionister, kiropraktorer, idrottsmedicinare, naprapater och kinesiologer. Medlemskap i SCS kostar :- per år samt 5 000:- per deltagare. Se bilaga. Beslutades att förbundet ansöker om medlemskap i Sport Campus Sweden. Beslutades att kansliet inkommer med ett förslag på avtal till nästa styrelsemöte som reglerar de aktivas åtagande i samband med stöd från SCS. I utkastet till avtal ser styrelsen att det ska ingå förslag på eventuell del- eller hel finansiering av medlemskapet. Beslutades att medlemskapet utvärderas inför nästa år. 17 Krisplan och krisgrupp (JP) Frågan bordlades till nästa styrelsemöte. 18 Projekt 18.1 Medlemsrekrytering (JR) På föregående styrelsemöte fastslogs projektplanen och JR utsågs till projektledare. JR redogjorde för arbetet Strategisk utvecklingsplan (PA) Enligt beslut från föregående styrelsemöte ska kansliet kalla till ett separat arbetsmöte där enbart denna fråga diskuteras. Arbetsmötet har ej genomförts ännu varför frågan bordlades till nästa möte Kommunala klätteranläggningar och tävlingsväggar (PA) Frågan bordlades till nästa möte års jubileum 2013 (JP) Kansliet redogjorde för projektets fortskridande. Göteborg KK har dragit sig ur som arrangör. Bohus KK har tagit över. Projektet leds för närvarande av kansliet och PH. Beslutades att kansliet skickar en beskrivning per mejl till styrelsen över arbetets fortskridande Klättermärken (JP) Förbundsmötet 2012 antog mål 38 under barn och ungdomsverksamhet Att införa prestationsmärken för barns klätterutveckling i stil med Svenska Simförbundets Baddaren. Projektledare är Rebecca Nilsson. JP redogjorde för arbetets fortskridande Stadgerevision (PA/MR) PA och MR redogjorde för arbetet med stadgerevisionen. Inget nytt fanns att rapportera. Beslutades att PA övertar rollen som styrelsens representant i projektet Ny teknisk plattform för hemsidan (PA) PA redogjorde för projektet. Den nya plattformen är nu klar och överflytten kommer att påbörjas inom kort Utvecklingsplan (elitplan) (ES) ES har träffat Liselotte Ohlsson från RF samt Emma Hawk från Dala Sports Academy. ES redogjorde för arbetet. 4(5)

5 Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) (JW) Ansökningstiden har gått ut och ett flertal ansökningar har inkommit till förbundet. Uttagningsarbetet pågår och besked kommer att lämnas snarast vilka ungdomar som har antagits. Senast den 15 februari ska antagna ungdomar ha sökt till respektive program på skolan. RF har kallat Klätterförbundet till SF-hearing angående NIU. Mötet kommer att äga rum den 19 februari. Förbundet representeras av projektledare Johan Wahlberg och KP. 19 Åtgärdsliggare (JW) Åtgärdsliggaren följdes upp, se bilaga. 20 Övrigt Inga övriga ärenden. 21 Ärenden som förs vidare till nästa möte UIAA accessmöte Barn- och ungdomskommittén Elittränarutbildning Krisplan och krisgrupp Stärka svensk tävlingsklättring 22 Ärenden som förs vidare till verkställande utskott Bergssport 23 Ärenden av allmänt intresse, nyhetsflöde Enligt förslag från kommittékonferensen ska ärenden av allmänt intresse läggas ut som nyheter på hemsidan. Stimulansbidrag för ökad kvinnlig närvaro i förbundet. 24 Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. För protokollet, Johan Wahlberg Sekreterare Pontus Axelsson Ordförande Peter Hermansson Justerare 5(5)