Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 67 Nämndernas verksamhetsberättelser (KS.522) BESLUT Kommunstyrelsen godkänner nämndernas verksamhetsberättelser och överlämnar dem till kommunfullmäktige. ÄRENDET I KORTHET Kommunstyrelsen följer löpande utvecklingen av ekonomi och verksamhet totalt för kommunen samt för respektive nämnd. Respektive nämnd ansvarar för uppföljning av sin ekonomi och verksamhet under året. Under har nämnderna lämnat tertialrapporter vid tre tillfällen; april, augusti och december. Den tredje rapporten utgör nämndens verksamhetsberättelse. UTDRAGSBESTYRKANDE

2 VALLENTUNA KOMMUN Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokoll 20t3-03-2L 7 (16) 934 Nämndernas verksamhetsberättelser 20L2 (KS.522) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommuns\rrelsen godkänner nämndernas verksamhetsberättelser och överlämnar dem till kommunfullmäktige. Ärendet i ko thet Kommunstyrelsen füljer löpande utvecklingen av ekonomi och verksamhet totalt for kommunen samt för respektive nämnd. Respektive nämnd ansvarar för uppföljning av sin ekonomi och verksamhet under året. Under zorz har nämnderna lämnat tertialrapporter vid tre tillfällen; april, augusti och december. Den tredje rapporten utgör nämndens verksamhetsberättelse. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse: Nämndernas verksamhetsberättelser 2. Nämndernas verksamhetsberättelser 2ot2 Expedieras till Akt Justerandes sign Justerandes,1(l Utdragsbestyrkande w-

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS.522 KRISTINA DAHL SID 1/3 CONTROLLER KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Nämndernas verksamhetsberättelser Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner nämndernas verksamhetsberättelser och överlämnar dem till kommunfullmäktige. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen följer löpande utvecklingen av ekonomi och verksamhet totalt för kommunen samt för respektive nämnd. Respektive nämnd ansvarar för uppföljning av sin ekonomi och verksamhet under året. Under har nämnderna lämnat tertialrapporter vid tre tillfällen; april, augusti och december. Den tredje rapporten utgör nämndens verksamhetsberättelse. Bakgrund I årsredovisningen presenteras en sammanfattning av nämndernas verksamhetsberättelser och vissa nyckeltal. De fullständiga verksamhetsberättelserna inklusive ekonomisk uppföljning och nyckeltal för respektive nämnd bifogas. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1, VALLENTUNA VALLENTUNA TFN FAX KOMMUN@VALLENTUNA.SE

4 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS.522 SID 2/3 Samtliga nämnder har antagit sin verksamhetsberättelse för enligt nedan; Nämnd Datum KS ÖN MSN KN FN BUN UN SN Kommunledningskontoret har granskat samtliga verksamhetsberättelser och kan konstatera att de håller en god kvalitet. År är det sjunde året som Vallentuna kommun arbetar enligt gällande uppföljningsmodell. En enhetlig struktur tillämpas med en inledande text om årets händelser, verksamhetsförändringar och framtiden. Därefter följer respektive nämnds måluppfyllelse. Verksamhetsberättelsen avslutas med den ekonomiska uppföljningen inklusive personalredovisning. Kontinuerlig utveckling av uppföljningsmodellen sker i samråd med förvaltningarna för att stärka koncernperspektivet.

5 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS.522 SID 3/3 Handlingar 1. Nämndernas verksamhetsberättelser 2. Nämndernas verksamhetsberättelser Roland Beijer Kommundirektör Annika Hellberg Ekonomichef Ska expedieras till: Akten Handläggare

6 Nämndens verksamhetsberättelse

7 Innehållsförteckning Kommunstyrelsen... 5 Nämnden i korthet... 5 Viktiga händelser under året... 5 Verksamhetsförändringar... 6 Framtiden... 6 Måluppfyllelse nämndens mål... 6 Styrkort Ekonomisk analys Personalredovisning Barn- och ungdomsnämnden Nämnden i korthet Viktiga händelser under året Verksamhetsförändringar Framtiden Måluppfyllelse nämndens mål Styrkort Ekonomisk analys Personalredovisning Utbildningsnämnden Nämnden i korthet Viktiga händelser under året Verksamhetsförändringar Framtiden Måluppfyllelse nämndens mål Styrkort Ekonomisk analys Personalredovisning Fritidsnämnden Nämnden i korthet Viktiga händelser under året Nämndens verksamhetsberättelse 2(105)

8 Verksamhetsförändringar Framtiden Måluppfyllelse nämndens mål Styrkort Ekonomisk analys Personalredovisning Kulturnämnden Nämnden i korthet Viktiga händelser under året Verksamhetsförändringar Framtiden Måluppfyllelse nämndens mål Styrkort Ekonomisk analys Personalredovisning Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Nämnden i korthet Viktiga händelser under året Verksamhetsförändringar Framtiden Måluppfyllelse nämndens mål Styrkort Ekonomisk analys Socialnämnden Nämnden i korthet Viktiga händelser under året Verksamhetsförändringar Framtiden Måluppfyllelse nämndens mål Styrkort Ekonomisk analys Personalredovisning Nämndens verksamhetsberättelse 3(105)

9 Överförmyndarnämnden Nämnden i korthet Viktiga händelser under året Framtiden Ekonomisk analys Nämndens verksamhetsberättelse 4(105)

10 Kommunstyrelsen Nämnden i korthet Ordförande: Örjan Lid Bruttokostnad *: Tkr Antal ledamöter: 13 Nettokostnad: Tkr Förvaltningschef: Roland Beijer avvikelse: Tkr Antal årsarbetare: 156,5 avv. föregående år: Tkr * Exklusive nämndsinterna transaktioner Nämndens uppgift är att: Leda och samordna samhällsutvecklingen i Vallentuna genom planering och uppföljning av kommunens verksamheter och ekonomi. Fullgöra kommunens uppgifter avseende den översiktliga planeringen och ansvaret för exploatering och infrastruktur. Ansvara för översiktliga planeringen av mark och vatten, en god livsmiljö i kommunen samt energiplanering och energihushållning. Ansvar för strategiska planeringen för trafik- och miljöfrågor. Ansvara för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor, turist- och besöksnäringsfrågor Ansvara för, en effektiv IT-struktur, översiktsplanering och samverkan med övriga delar av samhället. Vara kommunens centrala personalorgan med ansvar för att en gemensam personalpolitik utvecklas och efterlevs. Viktiga händelser under året Vallentuna kommun har byggt ett nytt kulturhus/bibliotek som blev klart under året och invigdes den 17 november. En stor ombyggnation av bomkorset i Vallentuna centrum pågår. Roslagsbanan och väg 268 blir planskilda. Under invigdes den första av två järnvägsbroar. Vallentuna kommun har tillsammans med övriga kommuner i nordost antagit en ny vision för Stockholm Nordost, En vision för tillväxt. Näringslivsdagen genomfördes i december i samarbete med företagsorganisationerna och Vallentuna gymnasium. Dagen lockade många besökare och gav stora möjligheter till utbyte av erfarenheter och kontakter. Det nya intranätet introducerades och Vallentuna kommun var en av fyra nominerade till Sveriges bästa intranät. Vallentuna var den enda kommunen som var nominerad. En ny telefoniplattform har skapats under året. Vallentuna kommun fick höga placeringar i två mätningar som utfördes under. Tidningen Fokus hade en ranking om "Bästa kommun att leva i" där Vallentuna kom på åttonde plats i hela landet och tredje plats i Stockholms län. I SKL:s rapport om "Öppna jämförelser, trygghet och säkerhet " hamnade vi på åttonde plats i jämförelse med landets alla kommuner och en andra plats bland kommunerna i Stockholms län. Nämndens verksamhetsberättelse 5(105)

11 Verksamhetsförändringar Plan- och bygglagstiftningen förändrades under och har ställt nya krav på anpassning av verksamheten. Det nya vattendirektivet har förändrat kraven på planering och byggande avseende påverkan på yt- och grundvatten. Även de nya lagreglerna om tagande och givande av muta, införda 1 juli samt förändringar i lagen om offentlig upphandling (LOU) har ökat kraven på kommunstyrelsens verksamheter. Från årsskiftet blev samhällsbyggnadsförvaltningen organiserad under kommunstyrelsen vilket innebar att översiktsplanering, regional samverkan, näringslivs- och marknadsfrågor organiserades under förvaltningen. Under året har den nya organisationen satt sig och fokus har legat på att stärka och utveckla samarbetet mellan avdelningarna, för att skapa säkra och tydliga processer för en effektiv hantering av ärenden. Bland annat har en planeringsgrupp startats och arbete påbörjats med att inom ramen för kommunens projektmodell VAMOS, utveckla en projektmodell med målet att skapa en effektiv, rättssäker och välfungerande stadsbyggnadsprocess. Framtiden Vallentuna kommun har sedan 1970-talet haft en jämn och hög befolkningstillväxt och under hösten var invånarantalet över Befolkningen beräknas öka med cirka personer (cirka 25 ) mellan Stockholmsregionen fortsätter vara en stark tillväxtmotor i landet och tillväxttakten tycks inte avta. Vallentuna kommun antog i maj 2010 en ny översiktsplan. I översiktsplanen anges att i Vision Stockholm Nordost är målet att Vallentuna kommun 2030 har invånare och arbetsplatser. För att nå detta behöver till exempel cirka bostäder byggas under perioden Måluppfyllelse nämndens mål Under denna rubrik redovisas, per strategisk inriktning, de nämndmål som nämnden har valt att jobba mot med de kommungemensamma målen som utgångspunkt. Till varje nämndmål redovisas även de indikatorer som har kopplats mot nämndmålet för att kunna mäta hur väl nämnden har nått sitt mål. Sammanställning nämndens mål Nämndens mål Totalt antal: 12 Antal uppnådda: 7 Antal delvis uppnådda: 4 Antal ej uppnådda: 1 Kund/invånare Kund/invånare/företag ska vara nöjda med den verksamhet och service som kommunen levererar. Uppnått Nämndens verksamhetsberättelse 6(105)

12 Målet följs upp via Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. Under har tre stycken indexmätningar gjorts för Vallentuna kommun, nästa mätning görs Uppföljningen för visar värden över rikets snitt och därmed är målet uppnått. I Nöjd-Region-Index (NRI) blev Vallentunas resultat 65 av 100, vilket tillsammans med mätningen 2007 är det högsta resultatet kommunen erhållit hitintills. Snittet för de 128 deltagande kommunerna var 60 i förra årets undersökning. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) uppgick i års enkät till 56 av 100, det högsta betyget sedan starten av mätningarna. Snittet för deltagande kommuner var 54. Nöjd-Inflytande-Index (NII) för Vallentuna uppgick i års mätning till 43 av 100. Även i denna mätning blev värdet det högsta som erhållits. Snittet för deltagande kommuner var 41. Inom kategorierna information, påverkan och förtroende uppnåddes ett högre betyg än genomsnittet och i kategorin, kontakt, ett värde i nivå med de övriga kommunerna. Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Medborgar- Index (NMI) värden över rikets snitt Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd -Region-Index (NRI) värden över rikets snitt Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Inflytande- Index (NII) värden över rikets snitt Index 56 Index ,7 Index 65 Index ,33 Index 43 Index ,88 Alla som har behov av kommunens tjänster ska uppleva att det är enkelt, snabbt och smidigt att få sitt ärende behandlat. Delvis uppnått Alla nya webbredaktörer har fått en utbildning i klarspråk och särskilda kompetenshöjande insatser har gjorts för kommunikationssamordnarna. Den nya telefoniplattformen som är helt mobil kommer att minska driftsstörningarna. Virtuella servrar har gjort att tiden som systemen fungerar och är tillgängliga har ökat. Slutligen så har också tillgängligheten i nätverken förbättrats genom segmentering, det vill säga nätverken delas upp och avgränsas så att ingen aktivitet utnyttjar kapaciteten i nätverket till hundra procent och stänger ut annan aktivitet. Införande av bygglovtelefon har markant förbättrat tillgängligheten för de invånare som söker bygglov. Totalt har 6 aktiviteter för att öka tillgängligheten planerats och genomförts under året. Uppföljningen av de politiskt fattade besluten visar att av 155 beslut har 42 verkställts och 29 är pågående. Sedan förra mätningen är det fler beslut som ej är verkställda i förhållande till antalet beslut. Vilket borde tyda på att tiden från verkställighet till beslut har blivit längre. Uppföljningen av beslut redovisas regelbundet. Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse Ökad tillgänglighetsindikator 6 st minst 6 st 100 Tid för beslut till verkställighet Nej Utbudet av kultur och rekreation ska bidra till ökad livskvalitet. Uppnått Nämndens verksamhetsberättelse 7(105)

13 En stor händelse under året var invigningen av nya kulturhuset lördagen den 17 november. Parken vid Hövdingavägen nära centrum håller på att ta form och skyltning ska utföras vid entréerna samt inne i parken. Utformningen av entrén till Angarnssjöängen har förbättrats och planer finns på att utöka antalet P-platser för besökare. I medborgarundersökning som SCB genomförde över Nöjd-Medborgar-Index (NMI) inom området kultur fick kommunen ett resultat på 60 som motsvarar rikets genomsnitt men når dock inte upp till målvärdet på 61. Insatser görs för att nå målet värde över rikets snitt inför nästa mätning år Effekter av nya kulturhuset kommer att få genomslag först vid nästa mätning. I medborgarundersökning som SCB genomförde över Nöjd-Medborgar-Index (NMI) inom området rekreation fick kommunen ett resultat på 66 som överstiger rikets snitt på 59, målet har nåtts med god marginal. Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Medborgar- Index (NMI) inom området kultur. Värde över rikets snitt. Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Medborgar- Index (NMI) inom området fritid. Värde över rikets snitt. Index 60 Index 61 98,36 Index 66 Index ,86 Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet. Uppnått I en rapport skriven av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) "Öppna jämförelser, Trygghet och säkerhet ", hamnar Vallentuna på åttonde plats, i jämförelse med landets alla kommuner. Bland kommunerna i Stockholms län blev det en andra plats. I senaste SCB-undersökningen från mäts medborgarnas upplevda trygghet i Nöjd-Region- Index (NRI). Vallentuna ligger här precis på riksgenomsnittet. Av den under genomförda LUPP-undersökningen bland ett urval av kommungens ungdomar, i grundskolans åk 8 och gymnasiets åk 2, framgår att situationen förbättrats när det gäller bruk av alkohol och tobak medan narkotikabruk ligger kvar på samma nivå som vid den närmaste föregående undersökningen. Ungdomarna upplever sig tämligen trygga även om också otrygga förhållanden och platser också redovisas, främst i Vallentuna centrum. Totalt sett har resultatet förbättrats jämfört med tidigare LUPPundersökningar och ligger bra i jämförelse med andra kommuner. Nya mötesplatser har bland annat skapats genom öppnande av nya fritidsgårdar i Bällstabergsskolan och Hammarbacksskolan samt genom socialnämndens verksamhet Träffpunkten på Allévägen 10. Under sommarmånaderna har ytterligare arenor för möten och social samvaro mellan de boende i ett område öppnats genom arrangerandet av loppmarknad respektive kulturfestival på Bällstabergs torg. Även det nyinvigda kulturhuset utgör i högsta grad en ny positiv mötesplats för kommunens invånare. Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse Mötesplatser för samverkan skapar mervärde för invånare. 4 st minst 1 st 400 Nämndens verksamhetsberättelse 8(105)

14 Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Medborgar- Index (NMI) inom området trygghet. Värde över rikets snitt. LUPP, ungdomsenkät, kontinuerlig ökning. 61 minst 63 96,83 Ja God ekonomisk hushållning Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet. Uppnått Vallentuna kommuns bokslut för visar ett positivt ekonomiskt resultat. Resultatet har även varit positivt de senaste åren. Det ekonomiska utfallet för kommunstyrelsen är positivt och det omfattar både kommunledningskontorets och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter. Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse Positivt ekonomiskt resultat. 1,5 minst Kommunfullmäktiges måluppfyllelse Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare. Uppnått 20 deltagare har gått årets ledarutvecklingsprogram, LUP12. Ett utbildningsprogram för kommunens chefer och ledare finns också, kallat CLP (chef-ledarprogrammet). 113 personer har deltagit i en eller flera av CLP-utbildningarna. En särskild satsning har gjorts när det gäller utbildning i lönesättning och lönesamtal. Sökande till chefstjänster och till vissa specialistbefattningar genomgår ett rekryteringstest hos HR-avdelningen, som ett led i kvalitetssäkringen av rekryteringsprocessen. 78 tester har genomförts under året. Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse Andel chefer som genomgått internt utbildningsprogram 75 minst Kontinuerlig utvärdering av rekryteringsprocessen 0 minst 0 Tillväxt och utveckling Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer. Uppnått Nämndens verksamhetsberättelse 9(105)

15 Vallentuna är en av de snabbast växande kommunerna i landet och många olika projekt pågår inom samhällsbyggnadsområdet. Kommunen deltar aktivt i samarbete kring utveckling av kommunerna inom Stockholm Nordost där en ny gemensam vision för samhällsplanering tagits fram. På lokal nivå sker samarbete med det lokala näringslivet för utveckling och förbättrade villkor för lokalt företagande. Samverkan har skett med grannkommuner om utbyggd kollektivtrafik med regional koppling till city och Arlanda, ny väg till E4 och om gemensam näringslivssamordnare för Stockholm Nordost för integrering av näringslivsfrågorna i samhällsplaneringen med blandbebyggelse. Nytt kulturhus/bibliotek stod klart och i november var det invigning liksom invigning av järnvägsbro för Roslagsbanan i september. Arbetet med trafikplatsen pågår och beräknas vara klart under hösten 2013 med ny planskild korsning och sociodukt. Arbete pågår med ett antal detaljplaner. Under året har detaljplanerna för Vallentuna centrum och Fornminnesvägen vunnit laga kraft. Ytterligare några detaljplaner, Roslagsbanan etapp 1 och Haga 3, har antagits men överklagats. Två nya detaljplaner för bostäder i Kårsta, Kårsta Rickeby och Grönlundsvägen, har påbörjats under året. Även för delar av Okvista arbetsområde har ett detaljplanarbete startat. Arbete pågår för att revidera strukturplanen för centrala Vallentuna vilket kan ge högre exploatering och småstadskaraktär i de mest centrala delarna. Arbete med strukturplan pågår för Södra Vallentuna vilket ska leda till helhetsgrepp med snabbare detaljplaneprocesser och utbyggnadstakt. Pågående fördjupad översiktsplan för Karby-Brottby omfattar bland annat ett nytt arbetsområde, uppdrag finns att påbörja detaljplanearbetet. I övrigt inväntas inriktningsbeslut från kommunstyrelsen inför start med detaljplanering av nya verksamhetsområden. Beslut om fortsatt arbete med fördjupad översiktsplan för Gillinge har tagits och förvaltningen har därför genomfört ett antal utredningar som redovisats i näringslivs- och planutskottet i december. Ett beslut om uppdrag att påbörja en ny fördjupad översiktsplan för Ubby/Molnby/Lindholmen har också tagits. Bostadsbyggnadsprognosen för visade att det skulle byggas cirka 230 bostäder men resultatet blev 184. Anledningen beror på den allmänna nedgången i konjunkturen och exploatörernas osäkerhet inför marknaden. Kommunens planberedskap ger möjlighet till ca 500 nya bostäder. Det kommer att krävas ett kraftigt ökat bostadsbyggande från 2016 och framåt för att uppnå målen. Befolkningstillväxten för har nått uppsatt mål och motsvarar en årlig ökning på 2,1 Antalet arbetstillfällen blir enligt statistiken drygt + 4. Siffrorna i statistiken är dock från 2010, vilket kan göra denna siffra osäker med tanke på den allmänna nedgången i konjunkturen. Nordostvisionen räknar med ca 4. Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse Antal byggda bostäder, 300 st i genomsnitt per år 184 st minst 300 st 61,33 Årlig befolkningstillväxt + 2 2,1 minst Årlig ökning av antal arbetstillfällen minst Vallentuna kommun ska på ett aktivt sätt attrahera kunskapsföretag och vara en företagsvänlig kommun. Ej uppnått Kommunen har tillsammans med övriga nordostkommuner antagit en vision där samhällsplaneringen inriktas mot tydligt förbättrade förutsättningar för företagande i allmänhet och i synnerhet kunskapsföretag. Nämndens verksamhetsberättelse 10(105)

16 Vallentunas företagardag hölls för första gången den 29 november och cirka 65 företag deltog. Nöjd-Kund-Index (NKI) i SBA;s mätning var 58 vid den senaste mätningen, år. Målet är att det ska uppgå till 75 och nästa mätning genomförs år Antalet företag i Vallentuna har minskat med 1 stycken jämfört mot år. Andelen kunskapsintensiva företag är cirka 24 för jämfört med 23,1 vid förra årsskiftet. Målet är en ökning till 30 år Totalt antal företag i kommunen har minskat med 1 stycken mot förra årsskiftet. Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse NKI (Nöjd-Kund-Index) enligt SBA ska minst uppgå till 75 (mäts 2013) Index 58 Index 75 77,33 Antal nystartade företag Andelen kunskapsföretag i kommunen, årlig ökning (30 år 2014) 24 minst 25,4 94,49 Öka samarbetet mellan privat, ideell och offentlig sektor för ökad kundnytta. Uppnått Vallentuna kommun anordnade årets höstfest tillsammans med bland andra Centrumföreningen. Till de större händelserna under året tillhör en EXPO-mässa Nordost som har genomförts i samverkan med näringsliv och Nordostkommuner. En företagardag och mässa genomfördes i november. Trycksaker i form av "Välkommen till Vallentuna", turistkarta, Kulturhuspresentation med mera där offentligt och privat och föreningsutbud exponeras gemensamt tillhör årets aktiviteter. Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse Redovisning av samarbeten med avsikt att leda till ökad kundnytta 3 st minst 3 st 100 Utveckling och förvaltning av Vallentuna kommuns byggnads- och markinnehav ska hanteras så att värdet för kommuninvånarna ökar. Delvis uppnått För att minska andelen akut underhåll har ronderingar genomförts på våra fastigheter. Det förebyggande arbetet kommer att öka med tätare ronderingar och långsiktiga underhållsplaner för våra fastigheter. Arbetet kommer att intensifieras under 2013 då tidigare vakanser som underhållsingenjör, servicetekniker och trädgårdsmästare har återbesatts. Målet är att sänka det akuta underhållet i kommunens fastighetsbestånd. På grund av oförutsedda skador på Karlbergsskolans gymnastiksal och Korallens bad så har målet inte nåtts. Det akuta underhållet har ökat 2 jämfört mot år. Arbete med en plan för markinnehav har inte tagits fram under året men kommer att påbörjas under Kommunen äger och förvaltar en stor del skog kommer arbete i huvudsak att innebära framtagande av en ny skogsbruksplan. En skogsbruksplan omfattar en inventering av skogen och planering av åtgärder. Planen beskriver även var speciella hänsyn ska tas på grund av till exempel natur och fornminnen. Arbete med att ta fram individuella affärsplaner för våra fastigheter har påbörjats och kommer att Nämndens verksamhetsberättelse 11(105)

17 fortsätta under En mall för hur planerna ska utformas kommer presenteras utifrån ett urval av objekt för att stämma av hur man önskar att redovisningen ska utformas. En underhållsplan för 2013 är klar. Den är baserad på de mest akuta underhållsbehoven. Arbetet med att upprätta en långsiktig underhållsplan som sträcker sig fram till 2018 har påbörjats. Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse Framtagande av strategisk plan för Vallentuna kommuns byggnads- och markinnehav 0 st minst 1 st 0 Individuella affärsplaner för samtliga byggnader Procentandel av den totala omslutningen för akut underhåll ska minska Långsiktiga underhållsplaner Energi och miljö Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi. Delvis uppnått Kommunen deltar i flera projekt för sjövård där restaureringsprojektet i Vallentunasjön med mål att öka möjligheterna för bad- och båtliv kan nämnas. Restaureringsprojektet i Vallentunasjön ska genom utfiske öka möjligheterna för bad- och båtliv samt uppnå en högre biologisk mångfald. Inom samverkan för Angarns- och Bogesundskilarna pågår arbete med att ta fram en karta för att locka fler att hitta ut i till de gröna kilarnas naturområden. Kartan beräknas vara klar till vårsäsongen Vallentuna kommun deltar i Oxundaåns vattensamverkan där man gemensamt arbetar för förbättrad dagvattenhantering inom Oxundaåns avrinningsområde. I arbete för att uppfylla miljökvalitetsnormerna påbörjas arbetet med en VA-plan där Roslagsvatten med deltagande från kommunen ska ta fram en plan. Energiförbrukningen i kommunens fastigheter har minskat med 3,3. Målet att minska energiförbrukningen med 2 per år har uppnåtts med god marginal för år. Det finns inte längre några oljeeldade fastigheter i Vallentuna kommuns regi. Utredning om användning av vindkraftverk pågår. Arbetet med att planera och installera solfångare på Kvarnbadet och solceller på Granåsa beräknas bli klart under Plockanalys av hushållsavfall har genomförts genom SÖRAB. Källsortering i flerbostadshus respektive villor har ökat med 1,75 respektive 0, 7 mellan 2009 och. En undersökning av avfallshanteringen har utförts hos bostadsrättsföreningar, samfälligheter och utvalda verksamheter för att få en bild av hur många som har fastighetsnära insamling. Källsorteringen har ökat totalt med 2,45. Det pågår arbete för att utöka antalet återvinningsstationer. Kostenheten på barn- och ungdomsenheten har arbetat med att minska matsvinnet i skolköken. Avfallsverksamheten har informerat om Gröna linjen för källsortering av matavfall. Förskolor ses över och utrustas så att källsortering kan ske. Arbetet med de lokala miljömålen är inte avslutat. Anledningen är att arbetet är beroende av att miljöpolicyn antas. En miljöpolicy har antagits av närings- och planutskottet och ska antas i kommunfullmäktige. Därefter kommer arbetet med de lokala miljömålen att fortsätta. Nämndens verksamhetsberättelse 12(105)

18 Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse Källsorteringen av sopor ska öka 2,45 minst 2 122,5 Framtagen miljöpolicy, klart Framtagna lokala miljömål, klart Energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska minskas Nej Nej -3,3 högst För att uppfylla miljökvalitetsnormerna i enlighet med vattendirektivet vid omklassningen 2021 ska åtgärder vidtas för sjöar och vattendrag i kommunen. Delvis uppnått En VA-plan ska tas fram och Roslagsvatten ansvarar för arbetet som enligt plan ska starta under Kommunen kommer att delta i arbetet när det startar. Enligt mål ska VA-planen vara framtagen Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse VA-plan ska tas fram och vara klar 2014 Nej Styrkort Verksamhetsmått Mått Mål Skötsel av vägar inkl gångbanor, tkr/m2 11,0 13,2 11,8 11,2 10,1 Skötsel av separata gång- och cykelvägar, tkr/m2 Planerat underhåll vägar inkl gångbanor, tkr/m2 Planerat underhåll separata gång- och cykelvägar, tkr/m2 Totalt innehav vägar inkl gångbanor, km Totalt innehav separata gång- och cykelvägar, km Förvaltningskostnad kommunens byggnader, kr/m2 BRA* Planerat underhåll av kommunens byggnader, kr/m2 BRA* Energiförbrukning för uppvärmning, verklig förbrukning, kwh/m2 Energiförbrukning för uppvärmning, graddagskorrigerad förbrukning, kwh/m2 3,0 3,5 3,9 3,9 3,7 3,0 1,5 2,6 2,8 2,0 0,6 0,3 0,4 0,8 0,0 105,7 105,7 104,8 104,2 103,6 51,6 51,6 51,6 51,3 50,7 458 * 494 * 414 * 456 * 443 * ,8 100,5 95,3 120,2 107,7 104,2 102,9 106,4 108,7 114,4 Nämndens verksamhetsberättelse 13(105)

19 Mått Bostadsbyggnadsprogram, byggstart för antal bostäder Mål Antal antagna detaljplaner Antal planremisser Ekonomisk uppföljning (tkr) Mått Sparande i eget kapital Avvikelse Avvikelse Avvikelse 2010 Kommunstyrelsen- KLK Räddningstjänst KSOF, kommunstyrelsens oförutsedda Kommunstyrelsen- SBF exkl resultatenheter Resultatenhet TunaFastigheter Resultatenhet avfallshantering Totalt kommunstyrelsen Avfallshanteringens resultat räknas ej in i kommunens totala resultat. Invånare/kund Mått Totalt för Nöjd-Region-Index*, Mål > Totalt för Nöjd-Medborgar-Index*, Mål > Totalt för Nöjd-Inflytande-Index*, Mål > Nöjd med kommunala gator och vägar*, Mål > Nöjd med kommunala gång- och cykelvägar*, Mål > Nöjd med renhållning*, Mål > NKI för TunaFastigheter vägt genomsnitt * Resultat av SCB:s medborgarenkät som genomförs vartannat år, nästa mätning är år Medarbetare Mått Mål 2010 Sjukfrånvaro <5 4,5 5,5 6,8 Könsfördelning, andel män 40,7 41,4 41, Nämndens verksamhetsberättelse 14(105)

20 Ekonomisk analys Sammanfattning Det samlade överskottet för kommunstyrelsens verksamheter blev tkr. Detta bestod av överskott inom kommunledningskontoret på tkr och samhällsbyggnadsförvaltningen på tkr. Kommunledningskontoret omfattade kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) tkr, som inte blev utnyttjade under året. KLK:s verksamheter gav ett överskott på totalt tkr. Detta berodde främst på högre intäkter än budgeterat för flyktingverksamheten och lägre kostnader än beräknat inom IT- och kommunikation. Överskottet för Samhällsbyggnadsförvaltningens enheter exklusive resultatenheterna berodde främst på vakanta tjänster. Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Verksamhet(tkr) Ing.värde sparande i eget kapital Kommunledningskontorets verksamheter TOTALT Nämndens verksamhetsberättelse 15(105) Avvikelse mot budget K I N Politisk verksamhet K I N Samhällsskydd m.m. K I N Flyktingservice K I N Arbetsmarknadsåtgärder K I N IKT-avdelning

21 Verksamhet(tkr) Ing.värde sparande i eget kapital Avvikelse mot budget K I N HR-avdelningen K I N Ekonomiavdelningen K I N Kommunstyrelsens kansli K I N Övr kommungem verksamhet K I N Räddningstjänst K I N KSOF K I N Jämförelsestörande poster K I N * K = kostnad, I = intäkt, N = netto er till avvikelse et för kommunledningskontorets samtliga verksamheter, inklusive KSOF, gav ett överskott på tkr för. Politisk verksamhet Nämndens verksamhetsberättelse 16(105)

22 Lägre kostnader för administration knuten till politisk verksamhet, medförde ett överskott på 200 tkr under året. Arvodeskostnaderna för kommunfullmäktige blev också något lägre än beräknat. Samhällsskydd m.m. Kommunens nettobudget för samhällsskydd uppgick till 300 tkr och merparten av bruttokostnaden, på tkr, finansierades av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Konsultkostnader för genomlysning av kommunens säkerhetsskydd togs inte anspråk under året, vilket bidrog till en besparing för verksamheten på 100 tkr. Aktiviteten måste dock finnas med i 2013 års budget. Flyktingservice Kostnaderna för integrationen har stadigt minskat sedan den nya lagen om etablering trädde i kraft. De tidigare flyktingarna, har enligt lagen om Introduktion, fasats ut efterhand. års kostnader blev 194 tkr högre än lagd budget, på grund av olika insatser för utbildning. et för intäkterna hamnade på tkr och berodde på att det statliga stödet för flyktinghantering fördelades under en period på 42 månader. Kommunen fick alltså fortfarande pengar för flyktingverksamhet som bedrevs för ett par år sedan. Det statliga stödet ändrades under 2010 och numera får arbetsförmedlingen och socialförvaltningen huvuddelen av ersättningen. Den kvarvarande verksamheten kommer att avslutas helt under 2013 år och föras över till socialförvaltningen. Arbetsmarknadsåtgärder En allmän återhållsamhet med utgifterna, främst materialkostnaderna, men även en del personalkostnader, medförde ett överskott på drygt 300 tkr. IKT-avdelningen IKT omfattade IT, kommunikation och reception/växel. IKT visade ett överskott på grund av minskade inköp av data- och telefonutrustning. Inköpen brukar vara ojämnt fördelade under året och mellan olika år. Intäkterna för datautrustningen är däremot jämnare fördelad över tid, eftersom månadshyran per dator i princip är oförändrad. HR avdelningen Personalavdelningens kostnader blev lägre än budgeterat för, vilket bland annat berodde på att inköpet av ett kompetensinventeringsverktyg flyttades fram till Personalvakanser under stora delar av året bidrog också till överskottet. Ekonomiavdelning Ekonomiavdelningens utfall slutade med ett underskott jämfört med budget för. Mycket på grund av ökade licenskostnader och tillfällig personalförstärkning inom upphandlingsenheten. Kostnaderna för den tillfälliga personalförstärkningen rymdes inom den totala budgetramen för kommunledningskontoret men redovisades som ett underskott inom ekonomiavdelningen. Licenskostnaderna för scanning och elektronisk fakturahantering tillkom med ca 100 tkr och det gällde en kommunlicens som omfattade samtliga förvaltningarna. Ekonomiavdelningen tog också licenskostnaderna för det kommungemensamma uppföljningsverktyget Stratsys. Ekonomiavdelningens upphandlingsenhet förstärktes under delar av året. I samband med att kommunen växte så ökade också verksamheternas behov av inköp och stöd för att göra upphandlingar. Det som var speciellt under var upphandlingen av olika delar av inredningen och utrustningen för det nya kulturhuset. Det gällde till exempel nya möbler, utlåningsstation, scenteknik, caféentreprenad och flyttfirma. Kraven inom upphandlingsområdet har även ökat. Lagen om offentlig upphandling (LOU) har utökats med bestämmelser om upphandlingsskadeavgift. Tillsynsmyndighet är Konkurrensverket och flera kommuner har tilldömts skadeavgifter för felaktiga upphandlingar, från och med. Kommunstyrelsens kansli Systemförvaltartjänsten och e-arkivarietjänsten belastade inte budget som beräknat, på grund av vakanser. Kostnaderna för konsulttjänsterna för Platina blev också lägre än beräknat. Övrig kommungemensam verksamhet Nämndens verksamhetsberättelse 17(105)

23 Kostnaderna för "övrig kommungemensam verksamhet" blev tkr högre än budget. Orsaken är att effektiviseringskravet på tkr för, inte klarades av fullt ut. Personalkostnaderna har också blivit högre än beräknat på grund av tillfällig dubbelbemanning och en avslutad anställning. Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) Kommunstyrelsen anslag för oförutsedda utgifter var vid årets början tkr. Av dessa togs tkr i anspråk under. Överskottet på tkr har kunnat läggas till årets resultat för hela kommunen. Detta ökar kommunens självfinansieringsgrad vid framtida investeringar. Driftsredovisning nämndens verksamheter Tkr Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter Totalt Nämndens verksamhetsberättelse 18(105) Avvikelse K I N Fysisk planering K I N Markreserven K I N Näringslivsbefrämjande åtgärder K I N Marknadsföring K I N Parkeringsverksamheten K I N Väghållning K I

24 Tkr Verksamheten ger ett överskott på 354 tkr då det planerade underhållet inte har utförts enligt plan. Underhållsingenjörstjänsten har varit vakant större delen av året. Tjänsten tillsattes under hösten Nämndens verksamhetsberättelse 19(105) Avvikelse N Parkverksamheten K I N Natur- och vattenvård K I N Gemensam adm, (löner, material, utvecklingskostn mm ) K I N Bostäder (brf) K I N Exploatering övrigt K I N * K = kostnad, I = intäkt, N = netto er till avvikelse Det samlade resultatet för samhällsbyggnadsförvaltningen inom kommunstyrelsen exklusive resultatenheter blir ett överskott på tkr. Den bidragande faktorn till överskottet är vakanser av tjänster men också att timdebiteringen för handläggare som debiteras verksamheterna har höjts och nu följer antagen taxa från för timersättning. Verksamheten bostäder ger överskott då årets förhandling av hyror gav högre hyreshöjning procentuellt än den höjning som beräknades i budget. Inledningen av året medförde höga kostnader för halkbekämpning, det planerade underhållet drogs ned för att täcka underskottet. Snön kom sent i slutet av året och de insatser för snöröjning och halkbekämpning ingick i entreprenaden vilket gav en positiv effekt för verksamhetens kostnader. Fysisk planering Verksamheten ger ett överskott på 294 tkr anledningen är att flera stora planprojekt har blivit försenade, arbetet med dessa planer ska utföras år Arbeten har dock startat upp under hösten med bland annat den fördjupade översiktsplanen för Gillinge, några karteringar samt en trafikprognos. Markreserven

25 men åtgärder hann inte utföras enligt plan. Näringslivsbefrämjande åtgärder På grund av ökade medlemskostnader så ger verksamheten ett underskott på 89 tkr. Marknadsföring I budget fanns upptaget kapitaltjänstkostnader för projektet turism/skyltar men projektet färdigställdes inte under så inga kapitaltjänstkostnader har debiterats verksamheten. Verksamheten ger ett överskott på 84 tkr. Parkeringsverksamheten En utökad rondering för parkeringsövervakningen har bidragit till ökade intäkter men även fler punktinsatser har utförts under perioden vid klagomål från kommuninvånare, bostadsrättsföreningar och från företagare. Verksamheten ger ett överskott på 136 tkr. Väghållning Inledningen av året var inte lika snörik som tidigare år däremot blev kostnaden för halkbekämpning dyrare än förväntat. Detta har inneburit att asfaltbeläggningen har reducerats till drygt hälften mot budget och att målning av vägarna har skjutits upp till år Positivt är att snön kom sent i slutet av året vilket gör att åtgärder för snöröjning och halkbekämpning har ingått i avtalet. I avtalet ingår ett visst antal snöröjningar och halkbekämpningar, när antalet har uppnåtts blir det extra åtgärder som är kostsamma. Verksamheten ger ett överskott på 347 tkr. Parkverksamheten Parkverksamheten ger ett underskott på 358 tkr. Underskottet beror främst på åtgärder som var tvungna att utföras efter en besiktning av kommunens lekplatser. Planteringen vid allévägen har åtgärdats inför invigningen av det nya Kulturhuset för att anpassas efter den nya planteringen. Under våren rasade delar av hästhagen i Björkby-kyrkviken samtidigt var en restaurering av gärdesgården vid Brottby kvarn nödvändig. Under sen hösten utförde Vattenfall röjning av en ledningsgata rakt igenom Vallentuna, i samband med det så röjdes några berörda skogspartier som egentligen enligt plan skulle utföras Totalkostnaden blev mindre för kommunen då man delade vissa kostnader med Vattenfall. Natur- och vattenvård Natur- och vattenvård ger ett underskott på 187 tkr. Underskottet beror främst på kostnader för utredningen av Storsjön och Lillsjön som påbörjades under hösten. Utredningen var nödvändig för att kunna hitta en långsiktig lösning på problem med översvämningar som drabbat Lindholmen. Gemensam administration Lön och administrativa kostnader ger ett överskott på tkr. Under året har förvaltningen haft vakanta tjänster. En stor del av överskottet är kostnader för en juristtjänst som inte har tillsatts under året. I budget finns lönekostnader upptagna för 12 månader för tjänsten. En annan bidragande faktor för att intäkterna blev högre än planerat är att timdebiteringen för handläggare som belastar verksamheterna höjdes. Effekten av detta syns negativt i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens resultat. Ett ärende kommer att skrivas fram för att justera budget mellan samhällsbyggnadsförvaltningen under kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för år 2013 för att få budget i balans för båda nämnderna. Bostäder (brf) Verksamheten bostäder (brf) ger ett överskott på 859 tkr. I budget för intäkter av uthyrda bostadsrätter beräknades en hyreshöjning från juni med 2. Årets förhandling resulterade en höjning på 2,6 från april vilket ger en högre intäkt mot budget. Kostnader för el ger ett positivt reslutat tack vare det gynnsamma elprisläget. Exploatering övrigt Verksamheten exploatering övrigt hanterar kostnader i ett tidigt skede för utredningar som inte kan härröras till ett exploateringsprojekt. Verksamheten ger ett underskott på 98 tkr. Nämndens verksamhetsberättelse 20(105)

26 Driftsredovisning nämndens verksamheter Tkr Samhällsbyggnadsförvaltningens resultatenheter Totalt K I Nämndens verksamhetsberättelse 21(105) Avvikelse N TuFa- administrativa kostnader, löner, material, utvecklingskostnader K I N Fastighetsservice, personalkostnader osv K I N Egna, hyrda och bostadsfastigheter K I N Städservice inkl konferensservice K I N Resultat totalt TuFa N Avfallshantering 100 K I N * K = kostnad, I = intäkt, N = netto er till avvikelse Samhällsbyggnadsförvaltningens resultatenheter består av TunaFastigheter (TuFa) och avfallshan- 99

27 tering. Resultatenheten TunaFastigheter Det totala resultatet för TunaFastigheters verksamheter ger ett underskott på 914 tkr. Främst är det åtgärder inom akut och planerat underhåll av byggnader som har överskridit budget. Städverksamheten ger dock ett överskott som är resultatet av en bättre samordning, nya inköpsrutiner och att nya kontrakt tillkommit under året. Fastighetsavdelningen har under året haft en del vakanta tjänster men har under hösten anställt en trädgårdsmästare, underhållsingenjör och en säkerhetsingenjör. Viktigt är nu att skapa en god arbetsmiljö för att personalen ska ges goda förutsättningar att göra ett bra arbete och trivas. Rekrytering pågår av två projektledare. Lön och administrativa kostnader En post i budget som inte har nått uppsatta mål är fördelning av handläggares tid på projekt, underskottet täcks av lägre lönekostnader på grund av vakanta tjänster under året. Fastighetsservice Verksamheten ger ett negativt resultat på 169 tkr. Det är främst anpassning av en arbetsmiljöåtgärd i verksamhetens åtta bilar som har fått kostnaderna att överskrida budget. Egna, hyrda och bostadsfastigheter Totalt ger verksamheten ett underskott på tkr. Det är främst det akuta underhållet som har överskridit budget med ca tkr. Under året har två större åtgärdskrävande skador uppstått på grund av fukt. Den ena åtgärden är i Karlbergsskolans gymnastiksal. Dränering runt huset är utfört, byte av tak, golv, avloppsstammar, regelverk i väggkonstruktionen och nya tätskikt. Den andra åtgärden är i Korallens bad där fuktskador i bjälklag, tak och ytterväggar upptäcktes då konstruktionen var bristfällig. Vad det gäller det planerade byggunderhållet så har en åtgärd i Hammarbacksskolans kök blivit dyrare än plan på grund av brister i fastigheten vilket framkommit under pågående renovering. Fukt upptäcktes i källartaket varvid sanering och ny fuktspärr lades i gym och förråd till idrotten. Åtgärden på Veda ridcenter blev också dyrare än plan då luftfuktighetsskadorna var större än förutsett. Kapitaltjänstkostnaderna blev däremot lägre än budget då vissa projekt blev försenade och objekten började skrivas av senare än planerat. I budget för intäkter av uthyrda bostäder beräknades en hyreshöjning från juni med 2. Årets förhandling resulterade en höjning på 2,6 från april vilket ger en högre intäkt mot budget. Städservice Städverksamheten ger ett överskott på 1029 tkr. Det är främst kostnader för städmaterial som ger överskott. En bättre samordning har skett genom att nya inköpsrutiner har utarbetats. Personal och har även fått utbildning i "dosera rätt". Utbyte av gamla hållare till nya som spar förbrukningsmaterial och en effektivare användning av maskiner som städar utan kemtekniska medel har bidragit till kostnadsbesparning för verksamheten. Även intäkterna har ökat mot budget då städverksamheten har fått tillkommande kontrakt under året. Resultatenheten avfallshantering Resultatenheten har kunnat bedriva sin verksamhet enligt budget och ger ett litet överskott på 77 tkr. Kostnaderna för förbränning av hushållsavfallet och återvinningscentralen blev lägre än budget. Betalningsförmåga hos abonnenter har ökat och kundförluster för avfallsverksamheten var låga. Kostnader för reparationer av miljöstationer för farligt avfall var högre än beräknade på grund av en brandsanering i en av anläggningarna. Avfallsavgifterna har varit oförändrade under året. Under året har avfallsplanen utvecklats. En plockanalys av säck- och kärlavfall har genomförts. Plockanalysen visar att mängden matavfall i soppåsen har ökat och mängder med förpackningsavfall minskat något. Mängder farligt avfall och elektronik är små och ligger på nästan oförändrad nivå som år 2009 när första plockanalysen genomfördes. Förvaltningen genomförde flera undersökningar om hur avfallshanteringen fungerar i verksamheter, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och för de som hemkomposterar. Svaren kommer att vara underlag för fortsatt utveckling av verksamheten. En uppföljning om hur entreprenörens kundtjänst fungerar har utförts. Drygt nio av tio kunder (92) upplever att de sammanfattningsvis är ganska eller mycket nöjda med bemötandet från kundtjänstens sida. Nämndens verksamhetsberättelse 22(105)

28 Investeringsredovisning Investeringsprojekt Totalt (tkr) Avvikelse mot budget IT-utrustning Tekniska åtgärder för säker ledning KSOF er till avvikelse investeringar Investeringsbeloppet för IT-utrustning blir lägre i år på grund av att är ett mellanår för systeminvesteringar, dessa görs i 3 års intervaller. Desto mer investeringar behöver genomföras under KS KLK har haft en budget för säker ledning som överförts från tidigare år, åtgärderna är ännu inte genomförda. Myndigheten för samhällsskydd och bevakning (MSB) finansierar delar av denna investering. Vår bedömning är att detta tidigast sker under KSOF togs inte i anspråk under året. Investeringsredovisning samhällsbyggnadsförvaltningen Projekt Start Stopp Total budget Bokfört perioden Utgående balans Beräknad totalsumma Totalt (tkr) Vallentuna Trafikplats genomf Skördevägen Inventering behov av cykelvägar Cykelvägsskyltning Cykelväg Kårsta-Ekskogen GC-väg Angarnsvägen Trafiksäkerhetsåtgärder Vändplan Brottby Torgytor (offentliga rum) Vattenvårdsprojekt V-tuna sjön Tellusparken PCB-sanering Enkelt avhjälpta hinder (fastigheter) Bibliotek/kulturhus Lovisedalsskolan F Nämndens verksamhetsberättelse 23(105)