SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Astrakanen kl

Transkript

1 [AJ BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad l (27) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret, Astrakanen kl Kerstin Gustafsson (M), ordförande ÅsaRagnarsson (M), närvarande 25-27, 28 a-d, Susanna Heiskanen, tjg. för ÅsaRagnarsson 28 e, Ulf Holmberg (M) Thomas Andersson (FP), jäv 44, ej närv , 4 7 Björn Källbäck, tjg. ers. för Thomas Andersson 44,41-42,47 Torgny Brenton (KD) Ann-Marie Johnsson (C) Haakon Böcker (C) tjg. ers. för Uno Johansson (C), jäv 47 Bo Wendt (BP) Eddie Grankvist (BP) James Johnson (BP) Ann-Margret Kjellberg (S, jäv 44 lngela Stefansson (S) Jonas Nilsson (MP) Katarina Pelin, kommunchef Linda Wahlström, nämndssekreterare Utses att justera: Justeringens plats och tid: Bo Wendt (BP), ersättare Ulf Holmberg (M) Kommunkontoret, tisdagen den 18 februari kl sekreterare &, Paragrafer: Linda Wahlström Ordförande Justerande ::r Bo Wendt ANSLAG/BEVIS Organ: KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift Datum för anslags nedtagande: Utdragsbestyrkande

2 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Innehållsförteckning: Kommunstyrelsen Ärendebeskrivning 25. Godkännande av dagordningen 26. Delgivningar 27. Delegationsbeslut 28. Informationspunkter 29. Budgetprocessen 30. Engångsbidrag till räddningsinsats för Skånes djurpark 31. Bostadsmarknadsenkät Beslutslogg kommunstyrelsen Beslutslogg kommunfullmäktige Uppföljning av intern kontroll Kommunstyrelsens hantering av "planer för kränkande särbehandling" 36. Ansökan om utökat driftsbidrag för vägsamfällighetsförening 37. Svar till jävsnämnden gällande nytt beslut om vattenskyddsföreskrifter. 38. Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige 39. Uppdragsbeskrivning-Program för ny översiktsplan 40. Uppdragsbeskrivning-Program för ny fördjupad översiktsplan Norrviken-Kattvik 41. Nya förbehållsbelopp from Anmälan enligt skollagen 6 kap strukturplan för Skåne Nordväst 44. Inriktningsdokument för Båstad hamn 45. Inköp av ny FIP-bil inom räddningstjänsten 46. Räddningstjänstavtal mellan Trafikverket och Båstads kommun 47. Detaljplan föreskilstorp 6:37 mfl. (Inre Kustvägen)- beslut om antagande 48. Diciplinärende inom vuxenutbildningen

3 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 2 KS 25 Godkännande av dagordningen Beslut Kommunstyrelsen beslutar: l. Dagordningen godkänns efter följande justeringar: Nytt ärende punkt 25 b -Inköp av ny Fl P-bil inom räddningstjänsten Nytt ärende punkt 25 c- Räddningstjänstavtal mellan Trafikverket och Båstads kommun Nytt ärende punkt 27- Disciplinärende i vuxenutbildningen Ärende 22, Fråga från Båstadhem om kommunal medfinansiering utgår. Ärende 13, Placering av Pågatågsstaion i Förslöv utgår. Blir istället en informationspunkt på dagens sammanträde. Ärende 19, Energiprogram utgår från dagens sammanträde. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 8nJ ib

4 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 3 KS 26 Delgivningar Delgivning och delegationsbeslut skickas ej ut i pappersform. Finns tillgängliga elektroniskt, på kansliet samt på sammanträdet i en pärm. l. Protokoll från samverkansgrupperna: CESAM KOSAM TESAM Skrivelse från Torekovs turistförening, dnr. KS 10/ Aktieöverlåtelseavtal mellan Båstads kommun och BNAB. Dnr. KS 973/ Återrapportering synpunktshanteringen Dnr. KS 71/ Notering Ann-Margret Kjellberg (S) önskar med anledning av dagens delgivningar information om följande: Friskvårdsbidrag/föreläsningar- Information av HR-chefen på kommunstyrelsen den12mars Skrivelsen från Torekovs turistförening - Besvaras av kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen på dagens sammanträde. Återrapporteringen av synpunktshanteringen-information/ diskussion med kommunikationschefen på kommunstyrelsen den12mars Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande. Jttl

5 ITiJ BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen KS 27 dnr. KS 6/ eller 1/ (om ingetannat anges) Delegationsbeslut Delgivning och delegationsbeslut skickas ej ut i pappersform. Finns tillgängliga elektroniskt, på kansliet samt på sammanträdet i en pärm. l. Personalärenden Vård och omsorg Samhällsskydd, miljö Samhällsbygg Barn och skola, Bengt Nilsson. Lista daterad Barn och skola, Birgitte Dahlin. Listor daterade samt Barn och skola, Birgitta Bondesson. Lista daterad Bildning och arbete, Henrik Andersson. Lista daterad Individ och familj lo. Räddningstjänsten, Joacim Nilsson. Lista daterad Dödsboanmälan, Marianne Fredriksson. Listor daterade , Protokoll från ekonomiutskottet (finns på 13.Protokoll från välfärdsutskottet (finns på Protokoll från samhällsbyggnadsutskottet (finns på Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd t6 1W KF Utdragsbesqrrkande

6 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen KS 28 Informationspunkter a) Återrapportering från dagens studiebesök. Samhällsskydd resp. Båstadhem. b) Information från miljöavdelningen om inventeringen av enskilda avlopp. Miljö- och hälsoskyddsinspektör Tina Eriksson. Muntlig dragning. c) Regional utvecklingsstrategi, remiss. Bilaga. Denna remiss kommer upp för beslut på kommunstyrelsen den12mars Översiktsplanerare Kristina Belllämnar muntlig information. Dnr. KS 102/ d) Information om årsredovisning Ekonomichef Johan Linden. Muntlig dragning. Dnr. KS 1024/ e) Placering av Pågatågsstationen i Förslöv. Per Rydbergh från Trafikverket infamerar om möjligheterna för en station vid Förslöv V. Dnr. KS 120/ (Åsa Ragnarsson ej närvarande på denna information, Sanna Heiskanen tjänstegör i hennes ställe) Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande /k? '#hl

7 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 4 6 KS eu 3 KS 29 dnr. KS 145/ Budgetprocessen Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har att besluta om förändrad budgetprocess. Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden mfl. daterad , bilaga. Förlag till beslut Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: l. Förslag till förändrad budgetprocess antas enligt följande: jan-april Arbete med att färdigställa och presentera årsredovisning. Uppföljning av kommunens måluppföljning från Årsredovisning, dvs. inriktningsmå 1/resultatmål. Dialog budgetberedning och verksamhetsområden inför budgetramar. Omvärldsan a lyser. Framtagning av budgetunderlag ekonomienheten. april-maj Ekonomiutskottet behandlar förslag till budgetdirektiv/ramar och ev. nya in- riktningsmå l, investeringar och VA-taxa. ( Ekonomiutskottet behandlar även Tertial l) maj Budgetberedningen slutbehandlar förslag till budgetdirektivfra mar. B Kommunstyrelsen lämnar förslag till budgetdirektiv/ramar och ev. nya inriktu ningsmål, investeringar och VA-taxa. ju n D Kommunfullmäktige beslutar om budgetdirektiv/ramar och ev. nya inriktnings- G mål. KF beslutar om investeringar och VA-taxa. E T Verksamhetsområdenas arbete med sina budgetförslag och ev. konsekvensbejuni-sept skrivningar utifrån de direktiv/ramar som lämnats. Ev. förslag till nya eller förändrade resultatmål/inriktningsmål och nyckeltal Förändringar av taxor och avgifter. Budgetberedningen träffar verksamhetsområden och behandlar deras budgetsept-okt förslag mm inom ram. okt Ekonomiutskottet behandlar förslag till budget och plan, skattesats, taxor och avgifter. Kommunstyrelsen lämnar förslag till budget och plan, skattesats, taxor och avgifter. nov Kommunfullmäktige beslutar om budget och plan, skattesats, taxor och avgif- - ter. justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande?b J3w

8 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen KS 30 dnr. KS 79/ Engångsbidrag till räddningsinsats för Skånes Djurpark Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Yrkanden Kommunförbundet Skånes styrelse har till medlemskommunerna vädjat om att betala minst en krona per kommuninvånare till stiftelsen Skånes Djurpark som ett engångsbidrag till en akut räddningsinsats snarast. Skrivelse från kommunförbundet Skåne, bilaga. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, bilaga. Eddie Grankvist (BP), James Johnson (BP), Bo W end t (BP), Ann-Marie Johnsson (C), Haakon Böcker (C): Ansökan om bidrag ska bifallas med en krona per kommuninvånare. Ulf Holmberg (M), Thomas Andersson (FP), Katarina Toremalm (MP) och Torgny Brenton (KD): Vädjan från Kommunförbundet Skånes styrelse om att betala ett engångsbidrag till Skånes Djurpark tillmötesgås ej. Beslut Reservation Kommunstyrelsen beslutar: l. Vädjan från Kommunförbundet Skånes styrelse om att betala ett engångsbidrag till Skånes Djurpark tillmötesgås ej. Mot beslutet reserverar sig Eddie Grankvist (BP), James Johnson (BP), Bo W end t (BP), Ann-Marie Johnsson (C), Haakon Böcker (C). Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 1)JtV

9 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen KS 31 dnr. KS 1967/ Bostadsmarknadsenkät 2014 Beskrivning av ärendet Boverket, i samarbete med Länsstyrelserna, genomför varje år en bostadsmarknadsenkät med syfte att skapa en bild av och ha en kontinuerlig uppföljning av bostadsmarknaden i Sverige. Genom analys av svaren kan de spåra trender och tendenser inför den framtida utvecklingen på bostadsmarknaden. Svaren från enkäten kan ingå i underlag för politiska beslut på nationell, regional och kommunal nivå. Båstads kommun har tidigare besvarat enkäten på tjänstemannanivå tillsammans med Båstadhem. Svaren baseras på statistik som finns inom de olika verksamhetsområdena och tjänstemännens bedömningar. I enkäten finns ett antal frågor som inte enbart bygger på statistik och där tjänstemännen behöver politiskt stöd. Underlag till beslutet Föredragande Beslut Båstadsmarknadsenkät 2014 från Boverket. Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Kristina Bell, bilaga. Översiktsplanerare Kristina Bell föredrar ärendet. Kommunstyrelsen beslutar: l. Svaren i Bostadsmarknadsenkäten 2014 antas såsom kommunstyrelsens svar på enkäten. 2. Kommunstyrelsen uppdrar åt verksamhetsområde samhällsbyggnad att slutföra enkäten och returnera till Boverket. 3. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande /1:; ]J/Y

10 ... Boverket MymllghEilEI'l rorsamnausplanerlng. byggande och boende Svarsjournal Publikationsnamn Namn Datum 1. Handläggaruppgifter: - Namn 1. Handläggaruppgifter: - E-post 1. Handläggaruppgifter: -Telefon 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? - l kommunen som helhet 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? - På centralorten/ i innerstan 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? - l kommunens övriga delar 3. Ge gärna en närmare beskrivning av bostadsmarknadsläget i kommunen: 8.Hurbedömerniattlägetpå bostadsmarknaden kommer att se ut år2019? 9. Skulle det med hänsyn till behov och efterfrågan behöva tillkomma bostäder i kommunen som kompletterar det nuvarande beståndet? 1 O. Ungefär hur många bostäder bedömer ni behöver tillkomma de kommande 5 åren? - Antal bostäder: - Hyresrätter 11. Vilka storlekar på bostäder bedömer ni behövs? - Hyresrätt 11. Vilka storlekar på bostäder bedömer ni behövs? - Hyresrätt BME Del 1 Läget på bostadsmarknaden Båstad :29:52 Kristina Bell kristina.bell@bastad.se Obalans på bostadsmarknaden - Överskott på bostäder Obalans på bostadsmarknaden - Underskott på bostäder Balans på bostadsmarknaden Brist på lägenheter om 1 r o k och 4-5 r o k. Ingen förändring Ja 40 1 rk 5 rk eller större ib 2ll

11 12. Hur arbetar kommunen för att Kommunala bolaget har markbrist Det är markbrist i sig i kommunen, särskilt i tätorterna. emotse behovet och efterfrågan på bostäder och utvecklingen på bostadsmarknaden: 13. Med anledning av att enkäten är Fråga 1 kan ha olika svar beroende på vilken den av bostadsmarknaden man tittar på (olika storlekar på omarbetad vill vi gärna ha era bostäder, olika prisklasser osv.). Kommunen har synpunkter på utformning av enkäten planberedskap för ett stort antal bostäder, men det och formulering av frågorna: finns en brist på vissa typer av bostäder bland det befintliqa beståndet. 14. Ni har nu besvarat samtliga frågor i Ja enkäten. För att avsluta och skicka enkäten fyller du i svarsalternativ Ja nedan, därefter låses enkäten och svaren meddelas Boverket och er länsstyrelse. Vill ni avsluta och låsa enkäten?

12 Jb Jir Boverket Mym:llghE'!en for samhallsplan e ring,. byggande ach boende Svarsjournal Publikationsnamn Namn Datum 1. Handläggaruppgifter: - Namn 1. Handläggaruppgifter: - E-post 1. Handläggaruppgifter: -Telefon 2. Kommer det enligt kommunens kännedom och bedömning att påbörjas bostäder i flerbostadshus genom nybyggnation under år 2014 och/eller 20 15? 3. Fördela antalet bostäder som enligt kommunens kännedom och bedömning kommer att påbörjas i flerbostadshus under 2014 respektive 2015 per upplåtelseform m.m. -Varav hyresrätter i allmännyttan -Samtliga planerade Fördela antalet bostäder som enligt kommunens kännedom och bedömning kommer att påbörjas i flerbostadshus under 2014 respektive 2015 per upplåtelseform m.m.- Varav hyresrätter i allmännyttan - Förväntat påbörjade Fördela antalet bostäder som enligt kommunens kännedom och bedömning kommer att påbörjas i flerbostadshus under 2014 respektive 2015 per upplåtelseform m.m.- Varav hyresrätter i allmännyttan Samtliga planerade Fördela antalet bostäder som enligt kommunens kännedom och BME Del 2 Bostadsbyggande Båstad :34:41 Kristina Bell kristina.bell@astad.se Ja

13 bedömning kommer att påbörjas i flerbostadshus under 2014 respektive 2015 per upplåtelseform m.m. - Bostadsrätt - Samtliga planerade Fördela antalet bostäder som enligt 24 kommunens kännedom och bedömning kommer att påbörjas i flerbostadshus under 2014 respektive 2015 per upplåtelseform m.m.- Varav hyresrätter i allmännyttan - Förväntat påbörjade Fördela antalet bostäder som enligt 15 kommunens kännedom och bedömning kommer att påbörjas i flerbostadshus under 2014 respektive 2015 per upplåtelseform m.m. - Bostadsrätt- Förväntat påbörjade Hur många av de bostäder som o förväntas påbörjas under år 2014 finns på mark med tomträtt? - Antal bostäder: 5. Hur många av de bostäder som 42 förväntas påbörjas under år 2014 har en lagakraftvunnen detaljplan? -Antal bostäder: 7. Kommer det enligt kommunens Ja kännedom och bedömning att påbörjas bostäder i småhus genom nybyggnation under år 2014 och/eller 2015? 8. Fördela antalet bostäder som enligt o kommunens kännedom och bedömning kommer att påbörjas av småhus under 2014 respektive 2015 per upplåtelseform m.m. - Hyresrätt - Samtliga planerade Fördela antalet bostäder som enligt o kommunens kännedom och bedömning kommer att påbörjas av småhus under 2014 respektive 2015 per upplåtelseform m.m. - Bostadsrätt -Samtliga planerade Fördela antalet bostäder som enligt 40 kommunens kännedom och bedömning kommer att påbörjas av småhus under 2014 respektive 2015

14 per upplåtelseform m.m. - Eget ägande -Samtliga planerade Fördela antalet bostäder som enligt o kommunens kännedom och bedömning kommer att påbörjas av småhus under 2014 respektive 2015 per upplåtelseform m.m. - Hyresrätt - Förväntat påbörjade Fördela antalet bostäder som enligt o kommunens kännedom och bedömning kommer att påbörjas av småhus under 2014 respektive 2015 per upplåtelseform m.m. - Bostadsrätt -Förväntat påbörjade Fördela antalet bostäder som enligt o kommunens kännedom och bedömning kommer att påbörjas av småhus under 2014 respektive 2015 per upplåtelseform m.m. - Eget ägande -Förväntat påbörjade Fördela antalet bostäder som enligt o kommunens kännedom och bedömning kommer att påbörjas av småhus under 2014 respektive 2015 per upplåtelseform m.m. - Hyresrätt - Samtliga planerade Fördela antalet bostäder som enligt o kommunens kännedom och bedömning kommer att påbörjas av småhus under 2014 respektive 2015 per upplåtelseform m.m. - Bostadsrätt - Samtliga planerade Fördela antalet bostäder som enligt 35 kommunens kännedom och bedömning kommer att påbörjas av småhus under 2014 respektive 2015 per upplåtelseform m. m. - Eget ägande - Samtliga planerade Fördela antalet bostäder som enligt o kommunens kännedom och bedömning kommer att påbörjas av småhus under 2014 respektive 2015 per upplåtelseform m.m. - Hyresrätt - Förväntat påbörjade Fördela antalet bostäder som enligt o kommunens kännedom och

15 bedömning kommer att påbörjas av småhus under 2014 respektive 2015 per upplåtelseform m.m. - Bostadsrätt - Förväntat påbörjade Fördela antalet bostäder som enligt 35 kommunens kännedom och bedömning kommer att påbörjas av småhus under 2014 respektive 2015 per upplåtelseform m.m. - Eget ägande -Förväntat påbörjade Hur många av de bostäder som o förväntas påbörjas under år 2014 finns på mark med tomträtt? - Antal bostäder: 1 O. Hur många av de bostäder som 40 förväntas påbörjas under år 2014 har en lagakraftvunnen detaljplan? -Antal bostäder: 12. Fanns det byggherrar som var Ja, det fanns ett flertal intresserade av att bygga bostäder i kommunen under 2013? 14. Finns det faktorer som begränsar Ja bostadsbyggandet i kommunen just nu? 15. Ange högst tre faktorer som för Detaljplaner saknas för dagens efterfrågan närvarande begränsar bostadsbyggandet i kommunen:- Hinder som kommunen kan påverka Ange högst tre faktorer som för Enskildas ekonomi närvarande begränsar bostadsbyggandet i kommunen: - Hinder som kommunen INTE kan påverka Ange högst tre faktorer som för Dyra produktionskostnader närvarande begränsar bostadsbyggandet i kommunen: - Hinder som kommunen INTE kan påverka Ni har nu besvarat samtliga frågor i Ja enkäten. För att avsluta och skicka enkäten fyller du i svarsalternativ Ja nedan, därefter låses enkäten och svaren meddelas Boverket och er länsstyrelse. Vill ni avsluta och låsa enkäten?

16 Boverket Mynolghl'i!Efl for samhallsplan erlng. byggande och boende Svarsjournal Publikationsnamn BME Del 3 Allmännyttan Namn Båstad Datum :38:32 1. Handläggaruppgifter: - Namn Kristina Bell 1. Handläggaruppgifter: - E-post kristina. bell@astad.se 1. Handläggaruppgifter: -Telefon Finns det något allmännyttigt Ja bostadsföretag i er kommun? 3. Hur många allmännyttiga 1 bostadsföretag finns det i er kommun? 4. Hur många lägenheter i er kommun 1001 ägde det allmännyttiga bostadsföretaget/bostadsföretagen den 1 januari 2014? 5. Vilken typ av bostadsföretag är er ett bostadsaktiebolag allmännytta? 6. Har kommunen ändrat sina krav, Ja, men bara marginellt eller förväntningar eller i övrigt ändrat sitt förhållningssätt till det kommunala bostadsbolaget efter 1 januari 2011? 7. Kommentar: Bolaget förväntas genom nytt ägardirektiv ha dragit in fiber till varje lgh i hela beståndet innan år 2014 års utgång. 8. Finns det ägardirektiv till det Ja kommunala bostadsbolaget? 9. När antogs ägardirektivet senast? Såldes någon del av det Ja allmännyttiga bostadsföretagets bestånd under år 2013? 12. Hur många lägenheter i det 27 allmännyttiga bostadsföretaget såldes år 2013? 13. Till vilken köpare såldes 12 lägenheterna? -Antal lägenheter som

17 såldes för ombildning till bostadsrätt Till vilken köpare såldes 14 lägenheterna?- Antallägenheter som såldes till privat fastighetsägare för fortsatt uthyrning Till vilken köpare såldes 1 lägenheterna? -Antal lägenheter till annan typ av köpare: Vilka var motiven bakom besluten Möjliggöra nyproduktion att sälja? 14. Vilka var motiven bakom besluten Ge bättre ekonomiskt utrymme för underhåll och upprustning att sälja? 14. Vilka var motiven bakom besluten Effektivisera förvaltningen att sälja? 15. Finns det beslut om försäljning av Ja någon del av det allmännyttiga bostadsföretagets bestånd? 16. Hur många lägenheter omfattas av 66 beslut att säljas? 17. Till vilken köpare är det troligt att Till privat fastighetsägare för fortsatt uthyrning, ca antal lägenheter: bostäderna kommer säljas? 17. Till vilken köpare är det troligt att 66 bostäderna kommer säljas? - Till privat fastighetsägare för fortsatt uthyrning, ca antal lägenheter: 18. Okade eller minskade det totala Ökade allmännyttiga beståndet i er kommun under år 2013 (sett till nyproduktion, inköp, ombyggnad, tillbyggnad och rivningar)? 19. Utökades det allmännyttiga Ja bostadsbeståndet under 2013 med inköp, nyproduktion och/eller ombyggnad? 20. Fördela det utökade beståndet... antallägenheter genom nyproduktion mellan Fördela det utökade beståndet 32 mellan antal lägenheter genom nyproduktion 21. Hur många outhyrda lägenheter 4 fanns det i det allmännyttiga bostadsföretaget/företagen i er kommun 1 januari 2014? Ange antal

18 outhyrda lägenheter: 22. Utgör de outhyrda lägenheter i Nej allmännyttan ett problem? 27. Med anledning av att enkäten är övrigt: Från fråga 1 O. Gällande direktiv lyder: Bolaget skall under varje given treårsperiod sträva efter en genomsnittlig direktavkastning motsvarande omarbetad vill vi gärna ha era synpunkter på utformning av enkäten 4%. Direktavkastningen definieras som och formulering av frågorna: 28. Ni har nu besvarat samtliga frågor i Ja enkäten. För att avsluta och skicka enkäten fyller du i svarsalternativ Ja nedan, därefter låses enkäten och svaren meddelas Boverket och er länsstyrelse. Vill ni avsluta och låsa enkäten? bruttovinsten/marknadsvärdet av fastigheterna.

19 ...:..- Boverket MyndlghetB1 for samnansplan erlng,. llyggande acn llaenr:le Svarsjournal Publikationsnamn Namn Datum 1. Handläggaruppgifter: - Namn 1. Handläggaruppgifter: - E-post 1. Handläggaruppgifter: -Telefon 2. Har kommunfullmäktige antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen? 3. Vilket år antogs riktlinjerna för bostadsförsörjningen av kommunfullmäktige? 4. l vilket dokument finns de antagna riktlinjerna för bostadsförsörjningen? 4. l vilket dokument finns de antagna riktlinjerna för bostadsförsörjningen? 6. Samverkar kommunen över flera förvaltningar när det gäller planeringen för bostadsförsörjningen? 7. Hur samverkar de olika förvaltningarna när det gäller planering för bostadsförsörjning? 7. Hur samverkar de olika förvaltningarna när det gäller planering för bostadsförsörjning? -Samverkan sker på annat sätt, nämligen: 8. Samverkar er kommun med andra kommuner när det gäller planering för bostadsförsörj n i ng? 9. Vad har arbetet resulterat i? 1 O. Vad finns det för service till dem som söker bostad i kommunen? 1 O. Vad finns det för service till dem som söker bostad i kommunen? BME Del 4 Kommunernas verktyg B åstad :00:27 Kristina Bell kristina.bell@bastad.se Ja 2003 l ett särskilt program/ särskild plan för bostadsfrågor (bostadsförsörjningsprogram eller liknande) Vi anger riktlinjer för bostadsförsörjningen i den kommunomfattande översiktsplanen Ja Samverkan sker på annat sätt, nämligen: Samarbete endast i arbetet med bostadsförsörjningsenkäten. Pågående politiskt arbete med bostadsförsörjningsprogram. Ja Arbete med gemensamma riktlinjer för fysisk planering. Det allmännyttiga bostadsföretaget har en egen kö Annat sätt, nämligen:

20 1 O. Vad finns det för service till dem Delregional bestadsportal på gång som söker bostad i kommunen? - Annat sätt, nämligen: 11. Vilken var den genomsnittliga 24 kötiden för en hyresrätt i kommunen 2013?- 1 rum och kök- Väntetid i månader 11. Vilken var den genomsnittliga 18 kötiden för en hyresrätt i kommunen 2013?- 2 rum och kök- Väntetid i månader 11. Vilken var den genomsnittliga 18 kötiden för en hyresrätt i kommunen 2013?- 3 rum och kök- Väntetid i månader 11. Vilken var den genomsnittliga 60 kötiden för en hyresrätt i kommunen 2013?- 4 rum och kök- Väntetid i månader 12. Finns det någon form av Nej förturssystem för att få en bostad inom kommunen? 14. Använder sig er kommun av Nej kommunala hyresgarantier? 16. Har kommunen för avsikt att Nej använda sig av kommunala hyresgarantier i framtiden? 18. Ager kommunen någon mark som Ja är lämplig för bostadsbyggande? 19. Planerar kommunen att köpa mark Ja som är lämplig för bostadsbyggande? 20. Har kommunen någon antagen Nej policy för: - Prissättning av mark 20. Har kommunen någon antagen Ja policy för: - Fördelning av mark 22. Vilket år antogs policyn för 2012 fördelning av mark? 23. Hur sker värderingen av mark? Oberoende värdering 24. Har kommunen under de senaste 2 Ja åren styrt upplåtelseformen i samband med markanvisning? 25. Hur har kommunen valt ut den Direktanvisning byggherre som får markanvisningen de senaste 2 åren? 26. Hur ofta har mark upplåtits med ft\ldrig

21 tomträtt i samband med markanvisning under 2013? 27. Finns det tomtkö i er kommun? Ja 28. Hur många hushåll stod i tomtkö 1 83 januari 2014? 29. Hur många tomter fördelades 7 under2013? 30. Med anledning av att enkäten är Var tydlig med specificering av hyresrätt omarbetad vill vi gärna ha era synpunkter på utformning av enkäten och formulering av frågorna: 31. Ni har nu besvarat samtliga frågor i Ja enkäten. För att avsluta och skicka enkäten fyller du i svarsalternativ Ja nedan, därefter låses enkäten och svaren meddelas Boverket och er länsstyrelse. Vill ni avsluta och låsa enkäten? allmännyttan och övriga upplåtelseformer.

22 Boverket Mynclgheren rorsamhallsplanerlng. oyggance och oaence Svarsjournal Publikationsnamn Namn Datum 1. Handläggaruppgifter: - Namn 1. Handläggaruppgifter: - E-post 1. Handläggaruppgifter: -Telefon 2. Hur bedömer ni utbudet på bostäder för ungdomar? 4. Pågår det insatser i er kommun för att underlätta för ungdomar att skaffa egen bostad? 6. Finns det några särskilda ungdomsbostäder i kommunen? 8. Bedömer kommunen att det kommer att påbörjas några särskilda ungdomsbostäder genom nybyggnad eller ombyggnad under 2014? 11. Hur bedömer ni utbudet på bostäder för studenter? 13. Finns det studentbostäder i kommunen idag? 16. Bedömer kommunen att det kommer att påbörjas några särskilda studentbostäder genom nybyggnad eller ombyggnad under ? 19. Hur bedömer ni utbudet på bostäder för nyanlända personer? 21. Hur arbetar ni för att säkerställa att det finns bostäder för nyanlända personer? 21. Hur arbetar ni för att säkerställa att det finns bostäder för nyanlända personer? BME Del5 Olika grupper B åstad :49:02 Kristina Bell kristina.bell@bastad.se Balans Nej Nej Nej Balans Nej Nej Balans Kommunen har ett regelbundet samarbete med det allmännyttiga bostadsföretaget Kommunen tar vid behov kontakt med privata fastighetsägare

23 22. Hur bedömer ni utbudet av Balans bostäder för äldre personer i behov av särskilt boende? 23. Bedömer kommunen att det Nej kommer att påbörjas några särskilda boenden för äldre genom nybyggnad eller ombyggnation under ? 26. Bedömer ni att behovet av Ja särskilda boendeformer för äldre kommer att vara täckt om 2 år? 26. Bedömer ni att behovet av Nej särskilda boendeformer för äldre kommer att vara täckt om 5 år? 27. Finns det seniorbostäder i Ja kommunen idag? 28. Finns det vakanta seniorbostäder i Saknar underlag för en sådan bedömning kommunen 1 januari 2014? 29. Bedömer kommunen att det Ja kommer att påbörjas seniorbostäder genom nybyggnad, ombyggnad, eller omvandling av särskilda boendeformer under ? 30. Hur många seniorbostäder 42 beräknas tillkomma genom nybyggnad, ombyggnad eller omvandling av särskilda boendeformer år ?- Antal:- Seniorbostäder i nybyggnad 30. Hur många seniorbostäder o beräknas tillkomma genom nybyggnad, ombyggnad eller omvandling av särskilda boendeformer år ?- Antal:- Seniorbostäder i ombyggnad 30. Hur många seniorbostäder 24 beräknas tillkomma genom nybyggnad, ombyggnad eller omvandling av särskilda boendeformer år ?- Antal:- Omvandling av särskilda boendeformer till seniorbostäder 31. Vem eller vilka är byggherre i det Allmännyttigt bostadsföretag planerade påbörjandet av seniorbostäder genom nybyggnad, ombyggnad eller omvandling av särskilda boendeformer?

24 32. Finns det trygghetsbostäder i er Nej kommun idag? 34. Bedömer kommunen att det Ja kommer att påbörjas trygghetsbostäder genom nybyggnad, ombyggnad eller omvandling av särskilda boendeformer år ? 35. Hur många trygghetsbostäder 42 beräknas tillkomma genom nybyggnad, ombyggnad eller omvandling av särskilda boendeformer år ?- Antal: - Trygghetsbostäder i nybyggnad 35. Hur många trygghetsbostäder o beräknas tillkomma genom nybyggnad, ombyggnad eller omvandling av särskilda boendeformer år ? -Antal: - Trygghetsbostäder i ombyggnad 35. Hur många trygghetsbostäder 24 beräknas tillkomma genom nybyggnad, ombyggnad eller omvandling av särskilda boendeformer år ?- Antal: -Omvandling av särskilda boendeformer till trygghetsbostäder 36. Vem eller vilka är byggherre i det Allmännyttigt bostadsföretag planerade påbörja n det av trygghetsbostäder i nybyggnad, ombyggnad eller omvandling av särskilda boendeformer år ? 37. Hur bedömer ni utbudet av Underskott bostäder för personer med funktionsnedsättning som är i behov av särskilt boende? 38. Bedömer kommunen att det Nej kommer att påbörjas några särskilda bostäder för personer med funktionsnedsättning (enligt LSS eller Sol) genom nybyggnad eller ombyggnad under ? 41. Bedömer ni att behovet av Nej särskilda boendeformer för personer med funktionsnedsättning kommer att vara täckt om 2 år? 41. Bedömer ni att behovet av Ja

25 särskilda boendeformer för personer med funktionsnedsättning kommer att vara täckt om 5 år? 43. Hur bedömer ni möjligheten att få Relativt svårt en bostad för de personer som söker en tillgänglig bostad i er kommun? 44. Har flerbostadshusbeståndet Ja, helt tillgänglighetsinventerats? - Det kommunala flerbostadshusbeståndet 44. Har flerbostadshusbeståndet Nej tillgänglighetsinventerats? - Det privata flerbostadshusbeståndet 45. Vilket år gjordes den senaste 2006 inventeringen? 46. Vad används inventeringen till? Skapa ett åtgärdsprogram 47. Vilken/vilka metoder har använts!annan metod, nämligen: vid inventeringen? 47. Vilken/vilka metoder har använts la.nlitade rullstolsbunden person genom DHR och lät denne besöka alla allmännyttans bostadsområden vid inventeringen? -Annan metod, och göra skriftlig dokumentation samt nämligen: fotodokumentera 48. Vad har inventerats? Entreer och trappuppgångar 48. Vad har inventerats? Förekomst av hiss 48. Vad har inventerats? Bostädernas närområde 48. Vad har inventerats? Upprustningsbehov 49. Hyr kommunen ut lägenheter Ja förenade med tillsyn och/eller särskilda villkor eller regler i andrahand till personer som inte blivit godkända på den ordinarie bostadsmarknaden? 50. Hur många andrahandslägenheter 15 förenade med tillsyn och/eller särskilda villkor eller regler hade kommunen den 1 januari 2014? 51. År målet att hushållet så Ja, i vissa fall småningom ska ta över hyreskontraktet och bo kvar utan tillsyn och utan särskilda villkor eller regler? 52. Fick någon av kommunens Ja andrahandshyresgäster med tillsyn och/eller särskilda villkor eller regler ta över hyreskontraktet under år 2013? 52. Fick någon av kommunens 2 andrahandshyresgäster med tillsyn

26 och/eller särskilda villkor eller regler ta över hyreskontraktet under år 2013? - Om ja, hur många hushåll? 53. Flyttade någon av kommunens Ja andrahandshyresgäster med tillsyn och/eller särskilda villkor till en annan bostad, som de fick första handskontrakt på under år 2013? 53. Flyttade någon av kommunens 1 andrahandshyresgäster med tillsyn och/eller särskilda villkor till en annan bostad, som de fick första handskontrakt på under år 2013? - Om a, hur många hushåll? 54. Finns det hemmavarande barn Ja under 18 år bland de hushåll som hyr i andra hand av kommunen med tillsyn och/eller särskilda villkor den 1 januari 2014? 54. Finns det hemmavarande barn 3 under 18 år bland de hushåll som hyr i andra hand av kommunen med tillsyn och/eller särskilda villkor den 1 januari 2014?- Om ja, hur många barn? 55. Har det under år 2013 förekommit Nej några avhysningar bland de hushåll som hyr i andrahand av kommunen med tillsyn och/eller särskilda villkor? 56. Har kommunen (ej det Nej allmännyttiga bostadsbolaget) köpt in enskilda bostadsrätter, under år 2013, för att tillgodose behovet av bostäder för personer som kommunen har ett särskilt ansvar för? 57. Hur arbetar kommunen för att Nej, inga andra metoder motverka eller avhjälpa hemlöshet? 58. Finns det regelbundet samarbete Ja, med allmännyttigt bostadsföretag mellan kommunen och hyresvärdar för att få fram bostäder till hushåll som inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden? 59. Med anledning av att enkäten är När numeriskt svar efterfrågas går det inte att lägga omarbetad vill vi gärna ha era synpunkter på utformning av enkäten framför. och formulering av frågorna: 60. Ni har nu besvarat samtliga frågor i Ja till text, såsom cirka eller eventuellt. l frågan om omvandling i fråga 30 och 35 ska det stå eventuellt

27 enkäten. För att avsluta och skicka enkäten fyller du i svarsalternativ Ja nedan, därefter låses enkäten och svaren meddelas Bovarket och er länsstyrelse. Vill ni avsluta och låsa enkäten?

28 Boverket MynclghetE!l rorsamn3usplanerlng. byggance acn boenoe Svarsjournal Publikationsnamn Namn Datum 1. Handläggaruppgifter - Namn 1. Handläggaruppgifter - E-post 1. Handläggaruppgifter -Telefon 2. Hur många ärenden om bostadsanpassningsbidrag exklusive återställningsbidrag kom in till kommunen under 2013? 3. Hur fördelade sig kommunens beslutsfattande för bostadsanpassningsbidraget totalt sett under år 2013? - Helt bifall 3. Hur fördelade sig kommunens beslutsfattande för bostadsanpassningsbidraget totalt sett under år 2013? - Delvis bifall/delvis avslag 3. Hur fördelade sig kommunens beslutsfattande för bostadsanpassningsbidraget totalt sett under år 2013?- Helt avslag 4. l hur många ärenden under 2013 avslogs ansökan för att fastighetsägaren inte lämnat sitt medgivande? 5. Hur mycket utbetalades i bostadsanpassningsbidrag totalt sett i er kommun år 2013? -Ange i tusentals kronor 6. Hur fördelade sig de beviljade bidragen under år 2013 på belopp av olika storlekar? - Mindre än 1000 BME Del 6 Bostadsanpassningsbidrag Båstad :50:54 nn-margret Bengtsson an n-margret. bengtsson@bastad. se

29 kronor 6. Hur fördelade sig de beviljade 79 bidragen under år 2013 på belopp av olika storlekar? kronor 6. Hur fördelade sig de beviljade 25 bidragen under år 2013 på belopp av olika storlekar? kronor 6. Hur fördelade sig de beviljade 13 bidragen under år 2013 på belopp av olika storlekar? kronor 6. Hur fördelade sig de beviljade 4 bidragen under år 2013 på belopp av olika storlekar? kronor 6. Hur fördelade sig de beviljade 1 bidragen under år 2013 på belopp av olika storlekar? kronor 6. Hur fördelade sig de beviljade o bidragen under år 2013 på belopp av olika storlekar? kronor eller mer 7. Vilka uppskattar kommunen är de Borttagning av trösklar och montering av tröskelplåt vanligaste åtgärderna som bostadsanpassningsbidrag beviljades för under år 2013? 7. Vilka uppskattar kommunen är de Uppsättning stödhandtag vanligaste åtgärderna som bostadsanpassningsbidrag beviljades för under år 2013? 7. Vilka uppskattar kommunen är de Montering ramp vanligaste åtgärderna som bostadsanpassningsbidrag beviljades för under år 2013? 7. Vilka uppskattar kommunen är de Uppsättning ledstång vanligaste åtgärderna som bostadsanpassningsbidrag beviljades för under år 2013? 7. Vilka uppskattar kommunen är de Iordningställande av duschplats vanligaste åtgärderna som bostadsanpassningsbidrag beviljades för under år 2013? 8. Hur fördelade sig de beviljade 19 bostadsanpassningsbidragen år 2013 efter bidragsmottagarnas ålder? Antal bidrag Under 70 år

30 8. Hur fördelade sig de beviljade bostadsanpassningsbidragen år 2013 efter bidragsmottagarnas ålder? - Kostnad, kronor- Under 70 år 8. Hur fördelade sig de beviljade 62 bostadsanpassningsbidragen år 2013 efter bidragsmottagarnas ålder? - ntal bidrag år 8. Hur fördelade sig de beviljade bostadsanpassningsbidragen år 2013 efter bidragsmottagarnas ålder? - Kostnad, kronor år 8. Hur fördelade sig de beviljade 52 bostadsanpassningsbidragen år 2013 efter bidragsmottagarnas ålder? - Antal bidrag - 85 år och äldre 8. Hur fördelade sig de beviljade bostadsanpassningsbidragen år 2013 efter bidragsmottagarnas ålder? - Kostnad, kronor - 85 år och äldre 9. l hur många ärenden tillgodosågs Ange antal ärenden där begagnade produkter användes: sökandens behov med en begagnad produkt {återanvändning) under år 2013? 9. l hur många ärenden tillgodosågs 24 sökandens behov med en begagnad produkt {återanvändning) under år 2013?- Ange antal ärenden där begagnade produkter användes: 10. Har kommunen uppgifter över antal Ja beviljade bidrag under 2013 för flerbostadshus och småhus {en eller två bostadslägenheter)? 11. Hur fördelade sig de beviljade 62 bidragen och kostnaderna mellan flerbostadshus respektive småhus under år 2013? - Antal bidrag - Flerbostadshus: 11. Hur fördelade sig de beviljade bidragen och kostnaderna mellan flerbostadshus respektive småhus under år 2013? -Kostnad, kronor- Flerbostadshus: 11. Hur fördelade sig de beviljade 70 bidragen och kostnaderna mellan flerbostadshus respektive småhus

31 under år 2013? - Antal bidrag - Småhus: 11. Hur fördelade sig de beviljade bidragen och kostnaderna mellan flerbostadshus respektive småhus under år 2013? -Kostnad, kronor- Småhus: 12. Hur många av de beviljade 2 bidragen i flerbostadshus år 2013 gällde följande åtgärder och hur stora var de sammanlagda kostnaderna? - Antal ärenden - Hiss eller annan lyftanordning 12. Hur många av de beviljade bidragen i flerbostadshus år 2013 gällde följande åtgärder och hur stora var de sammanlagda kostnaderna? - Kostnad, kronor - Hiss eller annan lyftanordning 12. Hur många av de beviljade 5 bidragen i flerbostadshus år 2013 gällde följande åtgärder och hur stora var de sammanlagda kostnaderna? - Antal ärenden - Dörrautomatik 12. Hur många av de beviljade bidragen i flerbostadshus år 2013 gällde följande åtgärder och hur stora var de sammanlagda kostnaderna? - Kostnad, kronor- Dörrautomatik 12. Hur många av de beviljade 10 bidragen i flerbostadshus år 2013 gällde följande åtgärder och hur stora var de sammanlagda kostnaderna? - Antal ärenden - Ramper till entreer 12. Hur många av de beviljade bidragen i flerbostadshus år 2013 gällde följande åtgärder och hur stora var de sammanlagda kostnaderna? - Kostnad, kronor - Ramper till entreer 13. Beviljades Nej bostadsanpassningsbidrag år 2013 för åtgärder i särskilda boendeformer, i den mening som avses i socialtjänstlagen (2001 :453)? 15. Har bostadsanpassningsbidrag Nej beviljats för åtgärder i studentbostäder

32 under år 2013? 16. Hur många återställningsbidrag Antal bidrag: enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag beviljades år 2013 i kommunen, och hur stora var de sammanlagda kostnaderna? 16. Hur många återställningsbidrag Kostnad: enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag beviljades år 2013 i kommunen, och hur stora var de sammanlagda kostnaderna? 16. Hur många återställningsbidrag 1 enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag beviljades år 2013 i kommunen, och hur stora var de sammanlagda kostnaderna? - Antal bidrag: 16. Hur många återställningsbidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag beviljads år 2013 i kommunen, och hur stora var de sammanlagda kostnaderna? - Kostnad: 17. l vilket skede i Både och förekommer ärendehandläggningen fattas ett skriftligt beslut om bostadsanpassningsbidrag? 18. Hur uppskattar du att 95 beslutsfattandet fördelade sig i procent? - Före åtgärd, i procent: 18. Hur uppskattar du att 75 beslutsfattandet fördelade sig i procent? Efter åtgärd, i procent: 19. l vilken utsträckning förekom det Ofta att sökanden ger kommunen fullmakt att avtala med entreprenörer under 2013? 20. Vilken typ av fullmakt är vanligast? Separat skriftlig fullmakt skild från ansökan 21. När sökanden gav kommunen en Oftast före ett skriftligt beslut fullmakt i ett ärende om bostadsanpassningsbidrag i vilket skede av handläggningen förekom detta? 23. Ni har nu besvarat samtliga frågor i Ja enkäten. För att avsluta och skicka enkäten fyller du i svarsalternativ Ja

33 nedan, därefter låses enkäten och svaren meddelas Boverket och er länsstyrelse. Vill ni avsluta och låsa enkäten?

34 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad s 9 KS eu 4 KS 32 dnr. KS 2090/ Uppföljning av intern kontroll 2013 Beskrivning av ärendet I reglementet för intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige den 23 februari 2011, 23) stadgas att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen. Kommunstyrelsen skall med utgångspunkt från rapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och, i de fall förbättringar behöver göras, ta initiativ till sådana. Förvaltningen har utfört kontroller enligt antagen plan för 2013 för varje verksamhetsområde inom kommunstyrelsen. Resultatet av utförda kontroller presenteras av bifogad rapportering. Kommentarer till eventuella avvikelser och åtgärdsplaner framgår av den bifogade rapporteringen samt i förekommande fall separat skrivelse från verksamhetsområdet. Underlag till beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från ekonomichefjohanlinden daterad , bilaga. Uppföljning av intern kontroll 2013 från respektive verksamhetsområde, bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: l. Uppföljningen av 2013 års interna kontrollläggs till handlingarna och delges kommunrevisionen KS Yrkanden Beslut Ann-Margret Kjellberg (S), Ingela Stefansson (S) och Kerstin Gustafsson (M) yrkar följande tillägg till beslutet: En konkret åtgärdsrutin tas fram för att upphandling ska ske enligt befintligt regelverk Kommunstyrelsen beslutar: l. Uppföljningen av 2013 års interna kontrollläggs till handlingarna och delges kommunrevisionen. 2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en konkret åtgärdsrutin för att upphandling ska ske enligt befintligt regelverk Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande Vb?.J W'

35 rilj BÅST ADS KOMMUN Kommunledningskontor Uppföljning av intern kontroll 2013 Återrapporteringsdatum i symbolförteckning aktuellt resultat l j Grön- inga avvilcelser i Röd - avvikelser- risk föreligger C \ 'B % o ('If \ \..n >"\ q_ \ \ \ - 'a.'b $ % Aktuellt Kommentar eventuella a a a a avvikelser f l. l l Kontroll av Kontroll över om fattade rätt delegat har 1 2 delegationsbeslut fattat beslutet Rutin för kontroll l Kontroll av korrekt utförd registrering i Diabas 3 l l l samband l J med Listor JA JA kallelser till KF, KS och s u Nämndssekreterare 2 ggr.jår stickprov JA JA Registrator Ett aktuellt/ ärende för 14 ggrjår l Diabas och l JA l JA l en upprättad checklista. l l l Beslutsloggen är inte alltid helt uppdaterad ex. vad gäller status på ärendena. Ledningsgruppen har därför x x x x from kvartal4, 2013, beslutat sig att granska beslutsloggarna en gång per månad i samband med ett x Kontrollmomenten är om rätt delegat har x fattat beslutet och så var fallet vid samtliga kontroller. Kontrollmomentet gäller hur ärenden och dokument är registrerade i ärendehanteringssystemen Diabas. Om man tex. stavar fel eller särskriver blir det svårt att söka ärendena i systemet. l x l x l x l x l Ett stavfel upptäcktes vid kontrollerna samt två ärenden var inte avslutade. l l l l l Huvudregistrator kommer under januari 2014 att informera alla som registrerar i Diabas om vikten av att stava rätt för sökbarhetens skull. 1

36 C \ 'B %.... Ramavtalstrohet 4 l l s l 6 Direktupphand- ling och dokumentation l Reglerför upphandling Rutin l timanställningar lutförda medarbe- tarsamtal, lönesamtalm m Rutin löneprocessen 7 l l Kontroll av anst, utbildning, LAS, brottsregister mm Rutin för IKontroll av 8 lavgiftshantering kursavgifter kulturskola l l Upphand-!are Lönespecialister Lönespeci a lister l Ekonom l 2 ggrjår l l ggrjår % '6 p. \.i\ l l l l l l l Kommentar eventuella l Inga större avvikelser på slumpmässigt valda områden, arkitekttjänster, byggkonsulter, kontorsmaterial och l se bifbilaga l JA l JA l l l l l x l kontorsmöbler. De avvikelser som fanns kan bero på att kompetens eller önskad inom området inte fanns hos upphandlad leverantör. se bifbilaga JA JA x Av Top 20 listan återstod efter djupdykning nio områden med stora avvikelser, dvs otillåtna direktupphandlingar utan Dessa områden kommer att prioriteras och åtgärdas under första halvåret Oklar problemställning ledde till Telefonenkät Nej missförstånd vid kontroll. Ett av områdena utvalt för kontroll2014. l Telefonenkät l Ja l Ja l l l En person av 30 var tveksam till att ha haft medarbetarsamtal Samtliga övriga OK. Tre personar av 30 hade inte haft l l x llönesamtal. Samtliga chefer kommer att utbildas i hela lönebildningsprocessen.l. l l l l l J. stickprov om 20 st från elevlista l Ja l Ja l l l x llnga avvikelser (i denna ingår medarbetarsamtal och lönesamtal) ::<.:, 2

37 9 %... Kontroll av inköp leverantörsbetaln!mot l ingar verksamhetens behov Il ggrjår [:_: ; ;= - l Ja l Ja Kontroll av fakturor inom delar av fritids 1 och yrkeshögskoleverksamheten gav inga anmärkningsvärda avvikelser. x Kommentar eventuella avvikelser j samt Ekonom 10 l r minst l ' mmentarer finns ggrj år Ekon o in 11 lav inventarier l inventarieförteckni l 1 ggr/år l Kontroll av 2 st verksamheter. IStickprov l Ja l Ja l Ja l Ja Anteckningar om mottagare av tennisbiljetter och luncher kring tennisarrangemanget saknas. Åtgärd: Fortsatt information och utbildning samt ändring av rutin för vidaredebiterine: av bl. a. tennisbilietter. Inget av stickproven påvisade avsaknad av inventarierförteckning eller i dem. <-..i 3

38 rtij BÅSTADS l KOMMUN Teknik & service Uppföljning av intern kontroll2013 Återrapporteringsdatum : Symbolförteckning aktuellt resultat i l Grön - inga avvil{e)ser l l Röd -avvikelser- risk föreligger 'B % t"'";" Kommentar eventuella avvikelser l Försäljning av biljetter Malens L 1 Havsbad a tör 3 ggr/år Ja Ja x Inga avvikelser Kontanthanter ing Ungdomens hus Administratör 2 ggrjår Stickprov Ja Ja x X l Inga avvikelser Systematisk arbetsmiljö- 3!arbete chef 1 ggrjår Inlämning av dokumentation senast 1 apr. Ja Ja x 1..>aa u 15a avdelningar har lämnat in ammanställningar cc> 4

39 1IiJ BÅSTADS l K,OMMUN Vård & omsorg Uppföljning av intern kontroll 2013 Återrapporteringsdatum Symbolförteckning aktuellt resultat Grön - inga avvil(e]ser l Röd- avvikelser - risk föreligger - - 't o p. Aktuellt l!!l 6l' resultat ;:: - lll lll lll [ [ [ N W Kommentar eventuella avvikelser j l debitering av 1. l vård och omsorgsavgifter utförd insats l l Avgiftshand läggare/ kollegiegra j1 ggr j år nskning Rutinerför Kontroll av om: handläggning/ -Verkställigheten l verkställande av överensstämmer 2 LSS-beslut med beslutet. -Verkställigheten utförts i tid Rutin för Kontroll av om: handläggning/ -Verkställigheten l verkställande av överensstämmer 3 beslut enligt SOL med beslutet. -Verkställigheten utförts i tid Rutin för Kontroll av att överlämnande av uppgiften finns l delegerade dokumenterad i 4 arbetsuppgifter genomförandeplanen Bistånds- /LSS-handläggare Biståndsha ndläggare MAS 1 ggrjår l stickprovvar 20:e faktura l Ja l Ja Stickprov var S:e beslut som fattats före september 2013 l beslut som fattats 11 ggrjår före september ggrjår l Ja l Ja l Ja l Ja IStickprovvar S:e HSL-uppdrag i l Ja l Ja aktuell månad 2013 Inga avvikelser när stickproven genomfördes. Ett nytt avgiftsystem införs inom vård och omsorg 2014 vilket gör att kontrollen intensifieras och ligger kvar under Inga avvikelser på stickproven. Avvikelsesystemet i kombination genomförandeplan kontrollerar och rapporterar till IVO om eller när det finns avvikelser i varje ärende. Inga avvikelser på stickproven. esystemet i kombination andeplan kontrollerar och avvikelser i varje ärende. Finns avvikelser vid i ett fåtal genomförandeplaner. Pågår en utbidlningssatsning för alla medarbetare, kontroll kommer att ske vid vård och omsorgs internkontroll "'0 5

40 [fij BÅSTADS l KOMMUN Bildning & arbete Uppföljning av intern kontroll 2013 Återrapporteringsdatum Symbolförteckning aktuellt resultat Grön - inga avviltelser!röd- avvikelser- risk föreligger o o 'a "". \.. \ Kommentar $ -o eventuella avvikelser f o Q) '"'l \ \ \,,,,, % Aktuellt l. l l enligt gällande o l::- - ägskola enligt gällande underlag. Registrering av Inventering 3 l kommunens konstinnehav Rutinerför Kontroll mot 4 lutbetalning av verksamhetssyste m et Kontroll av 5 leringinom l rekvisatians block!ofassistent l Assistent IK varta sv1s fakturor Ja av att det saknas eller varit felaktigt konto, verksamhet eller objekt. Kvartalsvis 1. 1Stickprovpå30 l l l Stickprov på 30 fakturor l X l X l X l X Iberatt på att kodsträngen varit fel i form Ja x x x x De få avvikelser som fanns i konteringen var försumbara Kulturassist Vi håller på att gå igenom Stickprov på 15 en t l ggrfår Ja x x x x konstprogrammet och skriver in all konst lrnnc"h:rp.rlr !OFassistent IK 1. l:::,uckprov pa.:u varta sv1s --'- --'--'- l l Ja a lii xixixix Teamledare l. IStickprov på 20 Kvartalsvis kvi. re satjoner l l Ja l XIXlXlX 6