Protokoll. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (S), ordförande ANSLAG / BEVIS

Transkript

1 1 Plats och tid Polstjernan ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S), ordf Jan-Christer Jonsson (S), tjänstgör istället för Stefan Dalin (S) Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Anna-Lena Fjellström (S) Maritza Villanueva Contreras (V) Tony Andersson (M) Björn Hellquist (L) Niklas Edén (C) Jonathan Lundin (SD), tjänstgör istället för Marcus Molinder (SD) Robert Thunfors (T) Annica Sjödin, kommunsekreterare Andreaz Strömgren, kommunchef Yvonne Westerlund, ekonomichef Lisbeth Eklund (S), ersättare Göran Ljungblom (M), ersättare Utses att justera Jan Norberg (S) och Niklas Edén (C) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag den 8 februari 2017 Underskrifter. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Annica Sjödin, kommunsekreterare. Jan Norberg (S), justerare. Niklas Edén (C), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer Annica Sjödin, kommunsekreterare

2 2 Ärenden till kommunstyrelsen den 7 februari 2017 Val av justerare, 42 Fastställande av ärendelista, 43 Preliminärt bokslut information, 44 Ekonomisk periodrapport per den 31 januari 2017, 45 Sörberge 2:439 Överenskommelse om fastighetsreglering samt upplåtelse av ledningsrätt, 46 Remissvar regional Tillväxtstrategi för besöksnäringen, 47 Organisation för samordnad hantering av mark, exploatering och bostadsproduktion, 48 Anvisningar för beredning av ärenden till styrelser/nämnder i Timrå kommun, 49 Intern kontroll Uppföljning KS/Kommunledningskontoret, 50 Tillämpningsanvisningar till Reglemente för intern kontroll komplettering, 51 Revisionsrapport Granskning av ägarstyrning i kommunens bolag yttrande, 52 Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB -aktieägartillskott och investeringsbelopp, 53 Servanet AB ägardirektiv, 54 Medelpads Räddningstjänstförbund - Handlingsprogram för det olycksförebyggande arbetet för perioden , 55 Ändring av detaljplan för Område vid Böle, Kulltorp, 56 Delegationen för Unga till arbete - Reviderad lokal överenskommelse, 57 Överenskommelse om män och jämställdhet, 58 Ett Västernorrland fritt från könsstympning, förstudie information, 59 Krisledningsplan och program för räddningstjänst, 60 Plan för överförmyndarnämndens verksamhet, 61 Tack till Ewa Lindstrand (S) Vårt möte på Näringsdepartementet den 5 december 2016, 62 Anmälan av delegationsärenden, 63

3 3 42 Val av justerare Utse Jan Norberg (S) och Niklas Edén (C) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringen sker på kommunledningskontoret onsdag den 8 februari 2017.

4 4 43 Fastställande av ärendelista Fastställa ärendelistan. Fastställande av ärendelistan.

5 5 44 Preliminärt bokslut - information Informationen läggs till handlingarna. Ekonomichef Yvonne Westerlund och ekonom Hans Jonsson informerar om preliminärt bokslut för Timrå kommun.

6 6 45 Ekonomisk periodrapport per den 31 januari 2017 Periodrapporten läggs med godkännande till handlingarna. Ekonomisk periodrapport per den 31 januari 2017.

7 7 46 Sörberge 2:439 - Överenskommelse om fastighetsreglering samt upplåtelse av ledningsrätt Dnr KS/2016: Godkänna överenskommelsen om fastighetsreglering. 2. Godkänna överenskommelsen om upplåtelse av ledningsrätt. 3. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna handlingarna. Mikael och Anna Henriksson har köpt tomten Fagervik 1:151 och uppför där ett bostadshus. Paret önskar köpa ett angränsande område av kommunens fastighet Sörberge 2:439 där anslutningsvägen till tomten är belägen. Kommunen har inget ansvar för underhåll av den aktuella vägen. Om kommunen försäljer markområdet önskar Timrå Vatten AB att en ledningsrätt inrättas för den vattenledning som finns på området. Enligt kommunstyrelsens reglemente 7 p 12 är det kommunstyrelsens uppgift att I samband med köp och försäljning av fast egendom, belasta kommunens mark med servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt och vid behov ändra eller upphäva sådan rätt, utom så vitt avser elektrisk högspänningsledning ovan jord. Lennart Käll har upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering samt överenskommelse om upplåtelse av ledningsrätt. Timrå Vatten AB genom områdesansvarige Owe Westerlund, planarkitekt Håkan Eriksson samt kulturoch teknikförvaltningen genom förvaltningschef Ronnie Söderlund, har alla yttrat sig i ärendet. sunderlag Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering mellan M och A Henriksson och Timrå kommun med kartbilagor. Ansökan och överenskommelse om upplåtelse av ledningsrätt mellan M och A Henriksson, Timrå kommun och Timrå Vatten AB med kartbilagor. Sammanfattning av ärendet och yttranden från Lennart Käll. Protokollsutdrag till Mikael och Anna Henriksson Kommunledningskontoret Kultur- och teknik Näringslivskontoret Timrå Vatten AB Exp / 2017

8 8 47 Regional Tillväxtstrategi för besöksnäringen Remissvar Dnr KS/2017:21 Avge yttrande enligt Näringslivskontorets förslag med tillägget: Att en besöksnäringsstrategi ej ska innehålla beskrivning av strukturer/organisering. Näringslivskontoret har, den 19 januari 2017, lämnat synpunkter på förslaget om regional Tillväxtstrategi för besöksnäringen. Synpunkterna ska vara Landstinget Västernorrland tillhanda senast 25 mars s behandling i kommunstyrelsen Ewa Lindstrand (S) föreslår bifall till näringslivskontorets förslag med tillägget: Att en besöksnäringsstrategi ej ska innehålla beskrivning av strukturer/organisering. Övriga ledamöter biföll förslaget. Protokollsutdrag till Landstinget Näringslivskontoret Exp / 2017

9 9 48 Organisation för samordnad hantering av mark, exploatering och bostadsproduktion Dnr KS/2017:14 1. Godkänna kommunchefens utredning för samordnad hantering av mark, exploatering och bostadsproduktion samt betrakta uppdraget från budgetbeslutet den 28 november 2016 som avslutat. 2. Uppdra till kommunchefen att föreslå ändringar av reglementen i enlighet med utredningsförslaget som kan beslutas av kommunfullmäktige enligt angiven tidsplan. 3. Uppdra till kommunchefen att genomföra organisationsförändringen enligt utredningsförslaget. Kommunfullmäktige beslutade i anslutning till fastställande av budget och verksamhetsplan uppdra till kommunstyrelsen att samordna arbetet med markfrågor samt insatser för bostadsbyggandet. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen i februari Sammantaget bedömer utredningen att det i stort finns tillräckliga resurser vad gäller årsarbetande samt medel för att säkra kompetens inom avancerad markjuridik samt affärsmässighet. Det finns förutsättningar för att samlokalisera arbetet med mark- och exploateringsfrågorna och kraftsamla resurserna på lämpligt ställe i organisationen, förslagsvis under kommunstyrelsens samhällsenhet på miljö- och byggkontoret. På det sättet skapas en effektiv mark- och exploateringsfunktion som kan arbeta i samklang med kommunens övergripande mål. s tidigare behandling Förslag till organisation har presenterats på ledningsgrupp med ansvariga chefer närvarande den 18 november Utredningsförslag har remitterats till ansvariga chefer samt direkt berörda medarbetare i januari 2017 och därefter överarbetats. Förslag till ny organisation med resurssättning förhandlas med berörda fack den 2 februari 2017 och förhandlingsprotokoll bifogas ärendet vid sammanträdet den 7 februari.

10 10 sunderlag Utredningsförslag, Samordnad organisation för mark och exploatering samt främjande av bostadsproduktion Protokollsutdrag till: Kommunchef Näringslivschef Kultur- och teknikchef Miljö- och byggchef Exp / 2017

11 11 49 Anvisningar för beredning av ärenden till styrelser/nämnder i Timrå kommun Dnr KS/2016:343 Fastställa anvisningar för beredning av ärenden till styrelser/nämnder i Timrå kommun, att gälla från och med den 1 april För att få en enhetlig, effektiv och proffsig handläggning av ärenden som behandlas i kommunen har kommunledningskontoret upprättat anvisningar för beredning av ärenden till styrelser/nämnder i Timrå kommun. Anvisningarna vänder sig till chefer, tjänstemän och till nämndsekreterare. Anvisningarna har sänts ut på remiss till samtliga förvaltningar för synpunkter. Miljö- och byggkontoret, barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har lämnat synpunkter på förslaget och synpunkterna har till viss del arbetats in i anvisningarna. Kultur- och teknikförvaltningen har inte lämnat några synpunkter. sunderlag Anvisningar Protokollsutdrag till Samtliga förvaltningar Exp / 2017

12 12 50 Intern kontroll Uppföljning KS/Kommunledningskontoret Dnr KS/2017:16 1. Godkänna rapporten om uppföljning av intern kontroll Uppdra till kommunledningskontoret att i internkontrollplan för 2017 beakta de kontrollområden som inte granskats eller åtgärdats Kommunledningskontoret har sammanfattat granskningen av den interna kontrollen sunderlag Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2016 för kommunledningskontoret Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Exp / 2017

13 13 51 Tillämpningsanvisningar till Reglemente för intern kontroll, komplettering Dnr KS/2017:22 1. Anta nya tillämpningsanvisningar till Reglementet för Intern kontroll. 2. Uppdra till nämnderna att senast inför framtagandet av internkontrollplan 2018 tilllämpa ny dokumentationsmall för sina risk- och väsentlighetsanalyser. I revisionsrapporten avseende granskning av internkontrollarbetet från juni 2014 har rekommenderats att tillämpningsanvisningarna till internkontrollreglementet kompletteras med en gemensam modell för genomförande av riskanalyser. Revisionen har även i rapport om granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter från augusti 2015 bl.a. påpekat att Nämnd bör identifiera de viktigaste riskområdena och ta fram kontrollaktiviteter inom internkontrollen. I kommunstyrelsens svar framgick att: Tanken är att en kommungemensam modell för riskanalysarbetet ska utarbetas. Modellen ska även innefatta en struktur eller anvisning för att dokumentera riskanalysen. Kommunledningskontoret har i förslag kompletterat tillämpningsanvisningarna till internkontrollreglementet med en mall för att dokumentera risk- och väsentlighetsanalyser. Flera av kommunens förvaltningar/nämnder dokumenterar redan sina risk- och väsentlighetsanalyser, men det finns en fördel om kommunen kan ha en enhetlig metod för arbetet. För övrigt har tillämpningsanvisningarna ändrats på så sätt att sista månad för fastställande av internkontrollplan har skjutits fram till mars. Det är viktigt att arbetet med risk- och väsentlighetsanalyser och framtagande av internkontrollplanen tar vid efter bokslutsarbetet för förevarande år, dels för att det arbetsmässigt krockar, dels för att viktiga slutsatser kring olika verksamheter som framkommer i bokslutet kan behöva beaktas i internkontrollplanen för nästkommande år. sunderlag Förslag till nya tillämpningsanvisningar till Reglemente för Intern kontroll (inklusive reglementet).

14 14 Protokollsutdrag till Internkontrollsamordnare kommunledningskontoret Nämnder + nya tillämpningsanvisningar KS-förvaltningar/enheter (kommunledningskontor, näringslivskontor, AME, samhällsenhet) + nya tillämpningsanvisningar Författningssamling Exp / 2017

15 15 52 Svar på revisionsrapport "Granskning av ägarstyrning i kommunens bolag" Dnr KS/2016:278 Avge svar till revisionen och vidta åtgärder enligt kommunledningskontorets förslag. Timrå kommuns kommunrevision har genomfört en granskning av ägarstyrningen i kommunens bolag. Syftet med granskningen har varit att undersöka förutsättningar och på vilket sätt ägarstyrningen utövas. Sammantaget har kommunrevisionen bedömt att formerna för ägarstyrningen i kommunens bolag ger förutsättningar för en ändamålsenlig styrning. Kommunrevisionen bedömer dock att den interna kontrollen behöver förbättras. Kommunrevisionen har lämnat ett antal rekommendationer. sunderlag Deloittes rapport Granskning av ägarstyrning i kommunens bolag, Timrå kommun, Protokollsutdrag till Kommunrevisionen Kommunledningskontoret Exp / 2017

16 16 53 Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB, aktieägartillskott och investeringsbelopp Dnr KS/2016:286 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Bevilja villkorat aktieägartillskott för år 2017för Midlanda Fastigheter AB med tkr, som motsvarar Timrå kommuns ägarandel av bolagets budgeterade underskott för Medge investeringsnivån 2017 för Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB till totalt 13,7 mnkr 1. Villkorat aktieägartillskott Timrå kommun har enligt regelverk för offentligt drivna flygplatser att följa skrivningar från EUkommisionen kring hur driftresultat skall hanteras. Enligt beslut från EU-kommissionen kan kommunen för tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse finansiera budgeterat driftunderskott för flygplatsen endast genom ett villkorat aktieägartillskott. Enligt antagen budget för Midlanda Fastigheter AB för 2017 finns ett driftunderskott att finansiera som uppgår till tkr för Timrå kommuns. Det motsvarar kommunens ägarandel på 16% och i kommunens ekonomiska planering finns aktieägartillkottet beaktat som en avsättning i balansräkningen. 1. Investeringsnivå Det finns aktieägaravtal mellan ägarkommunerna för det gemensamma bolaget Midlanda Fastigheter AB, som äger dotterbolaget (db) Midlanda Flygplats AB till 100%. Aktieägaravtalet gäller även i tillämpliga delat avseende på db. Enligt gällande aktieägaravtal ska investeringar som överstiger 15 mnkr under en treårsperiod fastställas av respektive kommuns kommunfullmäktige. Midlandabolagens budgeterade investeringar för 2017 beräknas till totalt 13,7 mnkr, varav Midlanda Fastigheter AB 4,9 mnkr och Midlanda Flygplats AB 8,8 mnkr. Tillsammans med investeringsnivån för 2015 och 2016 överstiger det gränsen om 15 mnkr. Kommunledningskontoret föreslår att investeringsnivån medges av kommunfullmäktige då investeringsnivån bedöms som rimlig av bl a kvalitets- och säkerhetsskäl s tidigare behandling Tjänsteskrivelse och protokoll KS , ärendet utgick. sunderlag i Kommunfullmäktige punkt 2 i Kommunfullmäktige , 40 Tjänsteskrivelse till Sundsvalls kommun kommunfullmäktige Protokollsutdrag till Midlanda Fastigheter AB Sundsvalls kommun Exp / 2017

17 17 54 Ägardirektiv ServaNet AB Dnr KS/2016:335 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Godkänna ägardirektiv för ServaNet AB. Timrå kommun är delägare med ca 5% i det kommunalägda bolaget ServaNet AB. Övriga delägare är Bergs Tingslags Elektriska AB, Härnösand Energi&Miljö AB, Ragunda kommun, Sundsvall Elnät AB, Strömsunds kommun och Ånge kommun. ServaNet AB har av Stadsbacken AB fått ett uppdrag att utforma ett förslag till ägardirektiv. Ägarrepresentanterna har träffats och utformat ägardirektivet som kommunfullmäktige bör godkänna som en del i förutsättningarna för kommunstyrelsen att ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av delägt kommunalt bolag. sunderlag Skrivelse från ServaNet AB Förslag på ägardirektiv för ServaNet AB Protokollsutdrag till ServaNetAB Kommunledningskontoret Exp / 2017

18 18 55 Medelpads Räddningstjänstförbund - Handlingsprogram för det olycksförebyggande arbetet för perioden Dnr KS/2017:23 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Anta handlingsprogram för olycksförebyggande arbete , Timrå kommun. Medelpads Räddningstjänstförbund, Direktionen, har i beslut, den , godkänt MRF:s handlingsprogram för det olycksförebyggande arbetet för perioden samt att översända det för beslut också i Timrå kommunfullmäktige. Protokollsutdrag till Kommunfullmäktige Exp / 2017

19 19 56 Detaljplan för Område vid Böle, Kulltorp - ändring Dnr KS/2017:27 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Anta detaljplanen. Planområdet omfattar planlagt område för villabebyggelse kring Kulltorp norr om Norra Fagerviksvägen vid Böleängen. Planändringen syftar till att rätta till de redaktionella fel som gjordes på plankartan när planen upprättades. Den gällande planens genomförandetid utgår Planbeskrivning i gällande plan anger bl.a. att exploatören ansvarar för anläggandet av ny lokalgata och vändplan med tillhörande VA-ledningar inom området. I samband med avstyckning av nya fastigheter planeras även anläggningsförrättning för bildande av gemensamhetsanläggning för lokalgata, vändplan och trädplanteringar med tillhörande ytor längs lokalgatan. Samtliga fastigheter inom planområdet förutsätts ingå i en samfällighetsförening som kommer att ansvara för skötsel av lokalgator mm. Enligt PBL så gäller att om kommunen bestämmer att huvudmannaskapet för de allmänna platserna ska vara enskilt så ska det anges med en administrativ planbestämmelse. Vid antagandet av aktuell plan förbisåg kommunen att införa denna bestämmelse på plankartan. Det har resulterat i att lantmäteriet inte haft möjlighet att bilda planerad gemensamhetsanläggning med samfällighetsförening för lokalgatan. I planändringen införs därför en bestämmelse om enskilt huvudmannaskap. Den ändrar även bestämmelsen om takvinkel samt inför bestämmelse om hur nära man får bygga intill tomtgräns mot grannfastighet. Planändring bedrivs enligt principerna för begränsat planförfarande. Det innebär att ändringen kan antas så snart berörda fastighetsägare skriftligen godkänt åtgärden. Planhandlingar har upprättats av arkitekt Hans-Erik Åslin på uppdrag av Miljö- och byggkontoret. Protokollsutdrag till Kommunfullmäktige Exp / 2017

20 20 57 Delegationen för Unga till arbete - Reviderad lokal överenskommelse - anmälan Dnr KS/2017:28 Anmälan läggs till handlingarna. Delegationen för unga till arbete har reviderat lokal överenskommelse mellan kommun, näringsliv och arbetsförmedling om samverkan för att minska arbetslösheten.

21 21 58 Överenskommelse om män och jämställdhet - anmälan Dnr KS/2017:26 Anmälan läggs till handlingarna. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har, den 20 januari 2017, beslutat att ingå en överenskommelse med staten om en satsning att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor.

22 22 59 Ett Västernorrland fritt från könsstympning, förstudie - information Dnr KS/2017:18 Informationen läggs med godkännande till handlingarna. Kommunchef Andreaz Strömgren informerar om rubr ärende.

23 23 60 Krisledningsplan och program för räddningstjänst - anmälan Dnr KS/2017:15 Anmälan läggs till handlingarna. Länsstyrelsen Västernorrland har, den 9 januari 2017, översänt reviderad Krisledningsplan och program för räddningstjänst.

24 24 61 Plan för överförmyndarnämndens verksamhet - anmälan Dnr KS/2016:341 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Överförmyndarnämnden Mitt har, den , beslutat att utifrån redovisade brister som inventeringen av verksamheten visar inom nämndens verksamhetsområde begära stöd och hjälp hos kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun, koncernstaben, för att upprätta åtgärdsplan.

25 25 62 Tack till Ewa Lindstrand (S) "Vårt möte på Näringsdepartementet den 5 december 2016" - anmälan Dnr KS/2016:186 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Ewa Lindstrand, kommunstyrelsens ordförande, har den 9 augusti 2016, samt kommunstyrelseordförandena i Ånge, Kramfors, Sollefteå, Timrå har den 24 augusti 2016, skrivit ett brev till Regeringskansliet angående långa handläggningstider på Lantmäteriet blir ett tillväxthinder. Lantmäteriet har i skrivelse, den 7 september 2016, svarat på Ewa Lindstrand (S) skrivelse. Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson har i skrivelse, den 21 december 2016, tackat Ewa Lindstrand för att hon tog sig tid att träffa honom och framföra sina synpunkter på Lantmäteriets verksamhet och servicenivå.

26 26 63 Delegationsärenden - anmälan Dnr KS/2017:25 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående delegationsbeslut upprättats av kommunledningskontoret: Delegations paragraf Delegat yp KS DEL/ Kommunchef Tillförordnad kommunchef KS DEL/ Köpekontrakt fastigheten Strand 5:143 Köpekontrakt Timrå Strand 5:143