Följebrev till Proposition 3: SFS ekonomiska ramar

Transkript

1 P3 Handläggare: Styrelsen Datum: Dnr: O412-3/1617 Följebrev till Proposition 3: SFS ekonomiska ramar Inledning De ekonomiska ramarna är en uppskattning av SFS intäkter och kostnader verksamhetsåret Först presenteras en bakgrund till de ekonomiska ramarna och sedan presenteras de ekonomiska ramarna. Därefter övergripande kommentarer för intäkterna, kostnaderna och resultatet i de ekonomiska ramarna. Avslutningsvis finns noter som förklarar de olika posterna i de ekonomiska ramarna. För att underlätta läsningen av posterna i de ekonomiska ramarna kommer de att förklaras i noterna. SFSFUM beslutar enbart om de ekonomiska ramarna och inte om noterna. Noternas syfte är att förklara de ekonomiska ramarna. Ekonomiska ramarna för Bakgrund Styrelsen föreslår ekonomiska ramar för som skiljer sig från den ekonomiska ramen för 2016/2017. Det beror i huvudsak på att styrelsen har beslutat om att avsluta SFS externa projekt och fokusera på kärnverksamheten, det vill säga att SFS ska vara en spetsig påverkansorganisation. De projekt som har avslutats är: Projektet Bästa festen för en smartare alkoholkultur i studentlivet. Projektet syftade till att förändra studenters alkoholvanor, SFS Vux SFS projekt tillsammans med Folkbildningsrådet som handlade om att informera om studentinflytande på Sveriges Folkhögskolor, Proposition 3: SFS ekonomiska ramar Dnr: O412-3/1617 1

2 Nikk-projektet ett nordiskt samarbetsprojekt mellan Sverige, Finland och Island om jämställdhet, kopplat till studenter med barn och studiemedel. Dessutom har Studentkortet beslutat att avsluta sponsringsavtalet med SFS, utifrån skälet att de vill att varumärkena ska integreras med varandra. Styrelsens uppfattning är att SFS varumärke ska vara självständigt. Nedan redovisas dels föreslagna ekonomiska ramarna , dels innevarande års ekonomiska ramar , dels en tabell som beskriver skillnaderna i de ekonomiska ramarna från i förhållande till Ekonomiska ramar Alla siffror är i tusentals kronor Intäkter Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter Kostnader Statsbidrag Summa Verksamhetskostnader Kansli ,6 Medlemsaktiviteter -166 SFSFUM -135 Presidiet ,5 Styrelsen -291,4 Internationell verksamhet -330 Doktorandkommittén -17 Valberedningen Kvalitetskommittén Summa -6125,5 RESULTAT -38,5 Ekonomiska ramar Alla siffror är i tusentals kronor Intäkter Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter Statsbidrag Bästa festen projektet SFS intäkter Bästa festen 236 Kostnader Proposition 3: SFS ekonomiska ramar Dnr: O412-3/1617 2

3 projektet SFSVUX projektet 250 Nikk projektet 202 Eventuellt sponsringsbidrag 200 Summa Verksamhetskostnader Kansli Medlemsaktiviteter -224 SFSFUM -274 Presidiet -946 Styrelsen -272 Internationella -250 Doktorandkommittén -42 Valberedningen -86 Bästa festen projektet SFSVUX projektet -35 Nikk projektet -38 Summa RESULTAT -192 Skillnader i de ekonomiska ramarna / Alla siffror är i tusentals kronor Intäkter Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 544 Statsbidrag 64 Bästa festen projektet SFS intäkter Bästa festen projektet -236 SFSVUX projektet -250 Nikk projektet -202 Eventuellt sponsringsbidrag -200 Summa Kostnader Verksamhetskostnader Kansli 481,4 Medlemsaktiviteter 58 SFSFUM 139 Presidiet -269,5 Styrelsen -19,4 Internationell verksamhet -80 Doktorandkommittén 25 Valberedningen Kvalitetskommittén Proposition 3: SFS ekonomiska ramar Dnr: O412-3/1617 3

4 Bästa festen projektet SFSVUX projektet 35 Nikk projektet 38 Summa 2 197,5 Kommentarer till intäkterna En stor förändring på intäktssidan är att SFS tappar väsentliga intäkter eftersom styrelsen har beslutat om att avsluta SFS samtliga externa projekt. En annan förändring är att styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften som innebär att intäkterna ökar med drygt en halv miljon kronor. Ytterligare en förändring är att statsbidraget ökar lite grann, vilket ska ses som en viss kompensation för pris- och löneökningen för kommande verksamhetsår. Ambitionen att bredda SFS finansiering är fortfarande prioriterad och arbetet pågår avseende både sponsring och externa projekt. När det gäller externa projekt vill vi inleda samarbeten som befruktar SFS kärnverksamhet. I nuläget är det för tidigt att säga något om vilka ekonomiska konsekvenser det får. Det är därför som SFS bara har två intäktskällor för kommande verksamhetsår, medlemsintäkter och statsbidrag. Förhoppningarna är att SFS har ytterligare intäktskällor för de framtida ekonomiska ramarna. Kommentarer till kostnaderna Eftersom vi tappar mycket intäkter har SFS dels sett över varenda kostnad i organisationen, dels reviderat flera kostnadsställen så att de bättre stämmer överens med verkligheten. De stora kostnadsposterna är personal- och lokalkostnader. Kansliet har därför dragit ned på en tjänst, en besparing om ca en halv miljon kronor per år. Lokalerna som SFS hyr i andra hand är nu för stora, på grund av att vi har avslutat de externa projekten. SFS kan dock inte påverka det, förrän hyresavtalet löper ut, vilket sker under hösten Däremot har vi undersökt möjligheterna om de befintliga hyresgästerna har behov av ytterligare kontorsrum, vilket eventuellt är fallet. Det skulle innebära att SFS kan bli av med ett till två kontorsrum under hösten I de fall då det är möjligt utan att förlora kvalité har verksamhetskostnaderna bantats ned till en minsta möjliga nivå, för medlemsaktiviteter, SFSFUM, Doktorandkommittén och valberedningen. I vissa fall har kostnaderna ökat för SFS avseende presidiet, styrelsen och den internationella verksamheten samt för att vi har inrättat en ny kommitté. Det beror på att presidiets kostnader i de tidigare Proposition 3: SFS ekonomiska ramar Dnr: O412-3/1617 4

5 ekonomiska ramarna inte tagit sin del av de gemensamma kostnaderna för att sitta på kansliet. Styrelsens ökade kostnader beror på att kostnaderna för att en verksamhetsrevisor ska delta på styrelsemötena inte tidigare har tagits med. Internationella verksamhetens kostnader ökar, vilket beror på en engångskostnad som handlar om att SFS ska arrangera en NOM-konferens under verksamhetsåret. Styrelsen har också under året inrättat en ny kommitté, SFS kvalitetskommitté SQC, som innebär nya kostnader för SFS. Kommittén har skapats för att stärka organisationens arbete med kvalitetsfrågor inom högre utbildning. Kansliet har också förhandlat ned kostnaderna för till exempel IT, mobil- och internetabonnemang samt omvärldsbevakningsverktyg, vilket innebär minskade kostnader om 30 40%. Kommentarer till resultatet Trots samtliga nedskärningar så räcker det inte till för att SFS ekonomiska ramar ska vara i balans. Det är därför som styrelsen föreslår en ökning av medlemsavgiften med två kronor. Om styrelsen inte skulle föreslå detta, så betyder det att SFS får ett uppskattat negativt resultat om ytterligare drygt en halv miljon kronor. Det resultatet påverkar SFS egna kapital negativt. I nuläget räcker SFS egna kapital till att driva organisationens verksamhet i ett halvår. Ambitionen på sikt är att SFS egna kapital ska räcka att driva organisationens verksamhet i åtminstone ett år. Därför är det viktigt med balanserade ekonomiska ramar, som möjliggör att det egna kapitalet växer och inte minskar. Dessutom är det viktigt att hålla nere verksamhetens kostnader under ett par års tid som möjliggör ett positivt resultat, som också bidrar till att det egna kapitalet växer. Resultatet för SFS ekonomiska ramar är ett underskott om kronor. Noter till de ekonomiska ramarna För att underlätta läsningen av posterna i de ekonomiska ramarna kommer de att förklaras i noterna. SFSFUM beslutar enbart om de ekonomiska ramarna och inte om noterna. Noternas syfte är att förklara de ekonomiska ramarna. INTÄKTER Medlemsavgift 1806 Statsbidrag 4281 Summa 6087 KOSTNADER Proposition 3: SFS ekonomiska ramar Dnr: O412-3/1617 5

6 KANSLIET Personal 3013 Lokalhyra 375,7 Almedalen resor 1 Almedalen boende 5 Årets studentstad 0,7 Medlemsmöte höst resor 1,4 Medlemsmöte höst boende 2 Medlemsmöte höst traktamente 0,66 Medlemsmöte vår mat 2,1 SFSFUM resor 3,5 SFSFUM boende 15 SFSFUM mat 1,5 Reklam: Omvärldsbevakningsverktyg 21 Digital DN, SVD 5 Mingel höst 15 Almedalen traktamente 0,65 Almedalen verksamhetsmedel 30 SFSFUM deltagaravgift 3,5 SFSFUM traktamente 4,4 Underkonsulter: St Lukas 12 IT-konsult 35,7 Wint 142,8 Sonera 17,8 Föreningsavgifter: Arbetsgivaralliansen 17,4 Ideell Arena 26 Förbrukningsmaterial 71,2 IT-kostnader: Mobilabonnemang/växel 25,4 Internetabonnemang 3,5 Övrigt: Friskvårdsbidrag 10 Planeringsdagar ht/vt 4 Planeringsdagar led.gr. ht/vt 0,8 Gåvor 1,25 Sommar-/vinterfest 5 Fika 3,7 Försäkringar 7,2 Postbefordran 15,7 Oförutsedda kostnader 10 SUMMA 3910,56 Proposition 3: SFS ekonomiska ramar Dnr: O412-3/1617 6

7 MEDLEMSAKTIVITETER SFS Kick off boende 26,5 SFS Kick off mat 18,5 Medlemsmöte höst boende 26,5 Medlemsmöte höst mat 34 Medlemsmöte vår boende 26,5 Medlemsmöte vår mat 34 SUMMA 166 SFSFUM Personal: Arvode mötesordförande 8,7 Funktionärer resor 12,6 Funktionärer boende 32,4 Reklam: Funktionärer deltagaravgift 12,6 Tryckkostnader 10 Underkonsulter: Vote-IT 34,5 Föreningsavgifter: Vote-IT 10 Utbildning: Utbildning av torgfunktionärer 14 Summa 134,8 PRESIDIET Personal 824 Lokalhyra 150,3 Almedalen resor 4 Almedalen boende 20 Årets studentstad 0,7 Medlemsmöte höst resor 1,4 Medlemsmöte höst boende 2 Medlemsmöte höst mat 1,3 Medlemsmöte vår mat 1,3 Hemresor 11,2 Konferensdeltagande resor 5,6 Reklam: Pressbilder 10 Visitkort 1 Representation högtid 3 Underkonsulter: IT-konsult 14,3 Proposition 3: SFS ekonomiska ramar Dnr: O412-3/1617 7

8 Wint 57 Sonera 7 Föreningsavgifter: Include 2,5 Förbrukningsmaterial 28,6 IT-kostnader: Mobilabonnemang/växel 10,6 Internetabonemang 1,4 Övrigt: Friskvårdsbidrag 6,7 Årskort SL 17,5 Rikskuponger 14,5 Planeringsdagar led.gr. ht/vt 1,6 Gåvor 0,5 Sommar/vinterfest 2 Fika 1,4 Försäkringar 2,8 Postbefordran 6,3 Oförutsedda kostnader 5 SUMMA 1215,5 STYRELSEN Kolleltivtrafik resor 4 Styrelsemötena resor 68,6 Styrelsemötena boende 42 Styrelsemötena mat 53,8 Medlemsmöte vår resor 1,4 Medlemsmöte vår boende 0,5 Medlemsmöte vår mat 1,3 SFSFUM resor 11,2 SFSFUM boende 33,6 Överlämningshelg nya styrelsen 25,5 Överlämningshelg gamla styrelsen 25,5 Årets studentstad 2,8 Reklam: SFSFUM deltagaravgift 11,2 Övrigt: Avtackning 5 Oförutsedda kostnader 5 SUMMA 291,4 INTERNATIONELL VERKSAMHET 175 Komit ESC-möte ht/vt Proposition 3: SFS ekonomiska ramar Dnr: O412-3/1617 8

9 Nom-möte ht/vt BM-möte ht/vt Värdskap Nom-konferens Föreningsavgift: ESU 150 Övrigt 5 SUMMA 330 DOKTORRANDKOMMITTÉN Resor 14 Föreningsavgift: EURODOC 3 SUMMA 17 VALBEREDNINGEN Valberedningens möten SFSFUM Reklam: SFSFUM deltagaravgift Övrigt: Streama valprocessen SUMMA 50 KOMMITTÉN FÖR KVALITÉ EQAF-möte ht (1 deltagare) 5 Kommitténs möte 5 SUMMA 10 Proposition 3: SFS ekonomiska ramar Dnr: O412-3/1617 9

10 P3 Handläggare: Styrelsen Datum: Dnr: O412-3/1617 Proposition 3: SFS ekonomiska ramar Förslag till beslut Styrelsen föreslår fullmäktige att anta proposition 3: SFS ekonomiska ramar Proposition 3: SFS ekonomiska ramar Dnr: O412-3/1617 1

11 P3 Handläggare: Styrelsen Datum: Dnr: O412-3/1617 Proposition 3: SFS ekonomiska ramar Ekonomiska ramar Alla siffror är i tusentals kronor Intäkter Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter Kostnader Statsbidrag Summa Verksamhetskostnader Kansli ,6 Medlemsaktiviteter -166 SFSFUM -135 Presidiet ,5 Styrelsen -291,4 Internationell verksamhet -330 Doktorandkommittén -17 Valberedningen Kvalitetskommittén Summa -6125,5 RESULTAT -38,5 Proposition 3: SFS ekonomiska ramar Dnr: O412-3/1617 1