Årsanalys 2014 Socialnämnden

Transkript

1 1 (9) Datum Årsanalys 2014 Socialnämnden Nämndens uppdrag Socialnämndens ansvarsområde omfattar äldreomsorg, LSS- och funktionsnedsättning samt Individ och familjeomsorg (IFO). Medborgarna ska få stöd i enlighet med intentioner i gällande lagstiftningar och insatserna ska vara anpassade efter medborgarnas behov. Socialnämnden ansvarar också för färdtjänst, bostadsanpassning och serveringstillstånd. Gemensamt för socialnämndens verksamheter är att de ska arbeta förebyggande, skapa förutsättningar för den enskildes delaktighet i samhället, samverka med andra aktörer och möjliggöra för den enskilde att leva ett självständigt liv. Den enskilde ska ha inflytande och vara delaktig i all planering som rör honom/henne. Arbetssättet ska utgå från det friska hos den enskilde. Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa alltid stå i förgrunden. Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Bokslut 2014 Årsbudget 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse % 2014 Bokslut 2013 Verksamhetens intäkter ,93% Verksamhetens kostnader ,17% Summa net t okost nader ,13% Net t oinvest eringar ,09% Under hela 2014 har socialförvaltningens ekonomi visat på ett underskott. Det är framförallt hvb-placeringar för barn, familjehemsplaceringar, hvbplaceringar för vuxa samt under senare delen av året köp av korttidsplatser som lett till det stora underskottet. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med uppföljning av alla placeringar för att hitta andra bättre lösningar. Svårighet att hitta familjehem gör att tiden på hvb blir längre. Den växande kön till äldreboende innebär att förvaltningen har svårigheter att avsluta köpta boendeplatser då det saknas platser i Trelleborg. Kön till äldreboende har också lett till att förvaltningen under senare delen av 2014 fått köpa korttidsplatser. Under 2014 har två nya boenden inom Lss öppnats. Ett av boende ersatte ett äldre boende och genom det nya trapphusboendet fick förvaltningen ytterligare 8 platser. Trelleborg1000, v 1.0, Administration Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Östergatan 71 Fax: E-post: socialforvaltningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

2 2 (9) Viktiga händelser Förvaltningsövergripande Under 2014 har rekrytering av ny förvaltningschef skett med tillträde den 1 december Under hösten har även rekrytering av avdelningschef till IFO och LSS skett. Båda dessa tjänster är tillsatta i början av 2015 Under året har förvaltningen infört Chef i beredskap. Detta innebär att det alltid finns en chef i beredskap om det inträffar händelser som kräver chefsbeslut. Under andra halvan av 2014 har det varit intensiva diskussioner runt färdtjänsten. Framförallt att det inte går att beställa färdtjänst under helger. Socialnämnden arbetar för att det åter skall vara möjligt att beställa färdtjänst på helger. Individ- och familjeomsorg Verksamheten har under 2014 fokuserat på tre områden. Etik o moral, implemtering av riktlinjer Familjeperspektivet Arbete med organisationsöversyn enligt handlingsplan Implementeringen av riktlinjer för etik och moral har varit en stående punkt på IFO-caféerna under Med stöd av SIKTA-projektet Från individ- till familjeperspektiv, där alla enheter inom IFO har varit representerade, har ett utvecklingsarbete pågått. En handlingsplan har arbetats fram för att implementera ett arbetssätt i familjer där det förekommer våld, missbruk och/eller psykisk sjukdom, som fått namnet Familje Sikta. En arbetsgrupp har bildats för att fortsätta utvecklingsarbetet enligt handlingsplanen under Arbete med handlingsplanen efter organisationsöversynen har skett under året. Bland annat har en insatskatalog tagits fram och politikerdialog har förevarit, mm. Vård och omsorg om äldre Arbetet med att utveckla demensvården har fortsatt under året. Genom fortsatt arbete med kvalitetsregistret BPSD, (beteendemässiga och psykiska symptom vid demens), uppnådde Trelleborg en ledande position nationellt, med flest antal gjorda registreringar. Ett projekt med fokus på e-hälsa påbörjades och fortsätter under Samtliga trygghetslarm i ordinärt boende, byttes ut till digital teknik och en upphandling av digitala nyckelfria lås har genomförts. Ett antal andra tester av tekniska lösningar har genomförts och fler kommer att göras under Samtliga hemvårdsområden genomförde förändringar i arbetssätt, efter Arbetsmiljöverkets granskning. Den nya interna ersättningsmodell som infördes inom hemvården, visade sig till största delen fungera väl.

3 3 (9) Den genomförda upphandlingen av två äldreboenden, Täppan och Högalid, innebar ett byte av en entreprenör. Vardaga vann båda upphandlingarna och kommer att ta över driften av Högalid i april Under hösten har kön till äldreboende ökat kraftigt. Detta har medfört till att förvaltningen fått köpa korttidsplatser. Under 2014 har förvaltningen påbörjat arbetet med att inför ÄBIC, Äldres Behov i Centrum. Detta arbete fortsätter under Funktionsnedsättning/LSS Behovet av platser i grupp- och servicelägenheter har under året kunnat tillgodoses och inga hot om viten för ej verkställda beslut föreligger. Våren 2014 öppnade Virkesvägens gruppboende, vilket ersatte Västergatans gruppboende. November 2014 öppnade det nya trapphusboendet med 8 nya platser. Ett intensivt arbete har påbörjats under 2014 för att vända det ekonomiska utfallet för personlig assistans. Särskilda satsningar Socialförvaltningen har inte haft några särskilda satsningar under 2014

4 4 (9) Måluppfyllelse Se bilaga, rapport från stratsys. Uppföljning fördelningsnyckeltal I resursfördelningsmodellen används fördelningsnyckeltal som baseras på befolkningsunderlaget i kommunen i olika åldersgrupper. En avstämning av tilldelade resurser jämfört med prognos på faktiskt utfall 2014 inom åldersgrupperna visar: Vård och omsorg om äldre har i modellen fördelningsnyckeltal för gruppen år och för gruppen 85 år och äldre. Enligt prognosen för det faktiska utfallet 2014 har antalet individer i åldersgruppen år ökat medan antalet individer i åldersgruppen 85 år och äldre minskat. Förändringen innebär att den tilldelade budgetresursen för Vård och omsorg om äldre sammantaget skulle blivit 6,5 mnkr mindre. Motsvarande utfall för funktionsnedsättning/lss är en minskad resurstilldelning med 600 tkr och inom individ- och familjeomsorg är ramen i stort sett oförändrad. Avstämning av fördelningsnyckeltalen framgår av bilaga 1-3. Ekonomi Socialnämnden redovisar för 2014 en nettokostnad på tkr mot en budgetram på tkr. Detta ger ett underskott med tkr. Kostnaderna uppgick till tkr och intäkterna till tkr. Intäktsminskningen mellan 2013 och 2014 härrör sig framförallt från en minskad ersättning från försäkringskassan avseende personlig assistans enl SFB. En del statliga stimulansbidrag har finansierat delar av verksamheten under 2014 för bl a projekt avseende larm, säkerhet och service, äldres behov i centrum, omvårdnadsutbildning och riktade insatser inom psykisk ohälsa. Nämndens bokslut framgår av bilaga 4-5. Gemensam administration/nämnd Under 2014 rekrykryterades en ny förvaltningschef. En del vakanta tjänster i organisationen har besatts först i början av Socialnämnden tillsammans med gemensam administration redovisar ett överskott med 1,3 mnkr. Individ- och familjeomsorg Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg redovisar 2014 ett resultat på -12,4 mnkr, vilket ska jämföras med -3,7 mnkr De senaste årens ökade ärendeinflöde har fortsatt under 2014 och till skillnad från 2013 står även en ökning att finna inom Vuxen- och beroendevården. Antalet inledda utredningar för denna grupp ökade från 202 st till 245 st Kostnadsmässigt har detta lett till att HVB-placeringar inom vuxen-

5 5 (9) och beroendevården visar på ett underskott på 400 tkr vilket ska jämföras med överskottet på 2,7 mnkr för På barn- och ungdomssidan har svårigheter med att hitta kvalificerade familjehem lett till att några HVBplaceringar blivit längre än beräknat vilket ytterligare ökat kostnaderna. I skenet av ovanstående har det totatala antalet placerade dygn på institution (vuxna + barn/ungdom) ökat från till En ökning med 18%. Detta har inneburit att bruttokostnaderna för HVB-placeringar jämfört med föregående år ökat från 19,2 mnkr till 25,3. Verksamheten för HVB visar på ett underskott på 7,9 mnkr. Arbetet med att i möjligaste mån omvandla HVB-placeringar till placering i familjehem innebär höga krav på familjehemmen då vårdbehovet är mer komplext och omfattande, vilket medför högre kostnader. Utöver detta så har svårigheter med att hitta tillräckligt kvalificerade familjehem varit utmärkande och kostnadsdrivande under året då bl.a. så kallade externa familjehem behövts anlitas vid några placeringar. Bruttokostnaderna för familjehemsverksamheten uppgår till 23,1 mnkr vilket är en ökning med 1,8 mnkr jämfört med 2013 mnkr. Familjehemsverksamheten visar på ett underskott på 3,1 mnkr. Antalet externa placeringar inom psykiatrin har i genomsnitt uppgått till 11 st, vilket är en färre än Verksamheten visar på ett underskott på 1,6 mnkr. Övriga verksamheter inom IFO visar på ett överskott på ca 200 tkr. Vård och omsorg om äldre Socialnämndens största verksamhetsområde, äldreomsorgen, redovisar 2014 ett underskott med 1,8 mnkr. Under hösten uppstod kö till kommunens äldre- och korttidsplatser. Platsbristen innebar att kommunen tvingades köpa korttidsplatser utanför kommunen vilket resulterade i ett överdrag av budget med 900 tkr. Antal biståndstimmar har varit relativt konstant under året. Ca11 % av hemtjänstinsatserna har utförts i privat regi. Samtliga trygghetstelefoner har bytts ut och uppdaterats till en säkrare modell. Totalt resulterade hemtjänstverksamheten, exklusive avgiftsintäkterna, i ett underskott med 2,6 mnkr. Ett arbete med hemtagning av vårdtagare vid privata vårdboende utanför kommunen påbörjades 2013 och har fortsatt under Vid årets slut fanns 3 vårdtagare på vårdboende utanför kommunen där hemtagning i nuläget inte bedöms möjlig. Verksamheten resulterade i ett budgetöverdrag med 1,8 mnkr och nettokostnaden uppgick till 2,9 mnkr var nettokostnaden 4,5 mnkr. 3 äldreboendeenheter tillfördes 2014 medel för en ökad nattbemanning. Resultatet för äldre- och korttidsboende, exklusive avgiftsintäkterna, blev en positiv budgetavvikelse med 2,8 mnkr. Avgiftsintäkterna inom verksamhetsområdet uppgick till 43,6 mnkr och gav ett underskottt med 600 tkr uppgick avgiftsintäkterna till 43,4 mnkr. Den öppna verksamheten tillsammans med övergripande verksamhet inom verksamhetsområdet resulterade i ett överskott med 1,3 mnkr.

6 6 (9) Funktionsnedsättning/LSS Totalt redovisar verksamhetsområdet funktionsnedsättning/lss ett överskott med 500 tkr. Under 2014 togs ett nytt LSS-boende i drift på Virkesvägen och ersatte ett tidigare boende på Västergatan. I slutet av året stod också det nya trapphusboendet klart för inflyttning. En något försenad driftstart i kombination med en poitiv budgetavvikelse från boendeenheterheterna resulterade i ett överskott från verksamheten med 2,3 mnkr. Vid årets slut var 7 vårdtagare externt placerade och för 8 vårtagare stod kommunen för internatkostnader då de studerar på annan ort. Nettokostnaden uppgick 2014 till 12,5 mnkr och genererade ett budgetöverdrag med 1,4 mnkr. För insatser med beslut om personlig assistans enligt LSS står kommunen för hela kostnaden. I dec 2014 fanns 8 personer med nämnda beslut varav 2 i egen regi. Nettokostnaden uppgick 2014 till 6,5 mnkr och gav en positiv budgetavvikelse med 800 tkr. Motsvarande nettokostnad för 2013 var 7 mnkr och för ,0 mkr. I januari 2014 fanns 78 personer med beslut enl SFB och här står kommunen för kostnaden för de 20 första timmarna per vecka. I dec 2014 fanns 74 personer med beslut enl SFB och för 17 av dessa utfördes insatserna i kommunal regi. En minskning av egenregin har skett under året. Nettokostnaden uppgick till 28 mkr och resulterade i ett överdrag av budget med 1,9 mkr, Övriga verksamheter inom verksamhetsområdet resulterade i en poisitiv budgetavvikelse med 700 tkr. Gemensamma verksamheter vård och omsorg om äldre och funktionsnedsättning/lss Kommunens HSL-organisation omfattar sjuksköterske- och rehabpersonal. Sjuksköterskeenheten har vid frånvaro haft svårt att rekrytera vikarier och därför tvingats hyra in personal. Kostnaden för inhyrd personal uppgick 2014 till 900 tkr och verksamheten gjorde ett överdrag av budget med 1,8 mnkr. Kostnaden för tekniska hjälpmedel minskade från 3,2 mnkr under 2013 till 2,8 mnkr under 2014 och resulterade i en positiv budgetavvikelse med 200 tkr. Bostadsanpassningsbidragen uppgick till 3,1 mnkr Motsvarande kostnad för 2013 var 2,9 mnkr. Totalt resulterade de gemensamma verksamheterna inom äldreomsorg och funktionsnedsättning/lss i ett underskott med 1,6 mnkr. Investeringar Socialnämndens investeringsmedel uppgick 2014 till tkr. Under året har investeringar till ett belopp motsvarande tkr gjorts vilket resulterat i ett överskott med 596 tkr.

7 7 (9) Årligen sker ett kontinuerligt utbyte av nämndens leasingbilar. I slutet av 2014 beställdes 5 nya bilar som levererades först i januari 2015 vilket resulterade i ett överskott med 1,0 mnkr. Vidare har ett digitalt nyckelhanteringssystem köpts in till samtliga vårdtagare med hemtjänstinsatser. Utbyte av trygghetslarm och ett kontinuerligt utbyte av sängar har gjorts vid några äldreboendeenheter. De nya LSS-boendena som togs i drift 2014 har också utrustats med inventarier. Avstämning av investeringar framgår av bilaga 6. Personalredovisning Anställda Socialnämnden hade 1 november personer tillsvidareanställda. Detta att jämföra med 2013 års uppgift som var Antalet visstidsanställda den 1 november 2014 uppgick till 78. De visstidsanställda uppgick 2013 till 68 stycken. Antalet registrerade timavlönade i lönesystemet den 1 november 2014 var 404. Av dessa tjänstgjorde 280 under oktober månad vilket är en minskning i antal med 17 stycken jämfört med Under 2014 fullgjordes vid socialnämnden 986,1 årsarbeten. Det är en ökning med 1,4 årsarbeten jämfört med Av ovanstående framgår att antalet tillsvidareanställda är något färre vid mättillfället den 1 november jämfört med 2013 medan antalet visstidsanställda är några fler. Emellertid speglar antalet utförda årsarbeten bättre hur bemanningen sett ut under året och de visar en marginell ökning. Att antalet visstidsanställda är några fler 2014 än året innan kan vara att hänföra till en något högre sjukfrånvaro. Pensionsavgångar Förväntade pensionsavgångar bland tillsvidareanställda de kommande fem åren är till antalet 110 stycken det vill säga ungefär 10 % av dagens tillsvidareanställda. 19 stycken förväntas avgå med pension under 2015, 14 under 2016, 19 under 2017, 24 under 2018 och 34 stycken under Personalomsättning Under 2014 slutade sammantaget 83 stycken tillsvidareanställda. Av dessa utgjordes 26 stycken av pensionsavgångar medan 57 stycken slutade av andra skäl. Om pensionsavgångarna undantas innebär det en personalomsättning uppgående till 5,5 % under För kommunen som helhet uppgick personalomsättningen till 5,5%. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har ökat från 6,7% till 7,1% under Sjukfrånvaron totalt i kommunen uppgår till 6,1%. Det är kvinnorna inom förvaltningen som står för

8 8 (9) den högsta sjukfrånvaron uppgående till 7,5%. Männens sjukfrånvaro uppgår till 3,8%. En titt på sjukfrånvaron utifrån ålderskategorier visar att störst är sjukfrånvaron i ålderskategorin 50 år och uppåt, 8,1%. Lägst är den i åldersintervallet upp till 29 år, 4,0% medan den i intervallet år uppgår till 7,1%. Andelen sjukfrånvaro som avser sammanhängande frånvaro under 60 dagar eller mer har minskat från 55,7% till 46,8%. Motsvarande siffra för kommunen som helhet är 50,6%. Detta innebär således att det är kortare sjukfrånvaro som bidrar till förvaltningens högre sjuktal. Förväntad utveckling Individ- och familjeomsorg Antalet anmälningar till socialtjänsten har ökat kraftigt de senste åren. Bedömningen är att antalet anmälningar inte kommer att bli färre utan snarare fortsätta öka. Socialpsykiatrin fortsätter att arbeta för att så många brukare som möjligt ska kunna bo kvar i egna lägenheter och uppleva att man får ett fullgott stöd. Ibland är en kortare vistelse i jourlägenhet en stor hjälp för att kunna bo kvar hemma. Det faktum att samtliga platser på Kastanjegården, och även jourlägenheten, är fullt belagda är ett orosmoment inför Under de senaste åren har målgruppen för familjehemsvård förändrats. Många av de barn som idag familjehemsplaceras har ett omfattande och komplext vårdbehov. Familjehemsvården kan i dessa fall jämställas med kvalificerad behandling, där familjehemmet är en del av ett behandlingsteam. En utmaning för framtiden är att utveckla metoder för att rekrytera, utbilda och handleda dessa familjehem. Vård och omsorg om äldre De av Socialstyrelsen aviserade riktlinjerna för mer individuellt utformade biståndsbeslut, kommer med stor sannolikhet inte att träda i kraft i april 2015, som meddelats. Detta ger verksamheterna ytterligare tid att arbeta fram modeller för en mer enhetlig biståndsbedömning och målformulering på individnivå. Arbetet med att införa ÄBIC (Äldres behov i Centrum), ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt där ett nationellt fackspråk används med dokumentation av äldres behov utifrån ICF inom äldreomsorgen, kommer att pågå under året. Behovet av platser på kommunens äldreboenden ökar. Den planering som i nuläget finns för utökning av antalet boendeplatser, behöver ta fart så att hemvård och korttidsverksamhet kan klara sitt uppdrag. Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet, mellan Skånes kommuner och Region Skåne kommer att ställa stora krav på kommunernas hemsjukvård.

9 9 (9) De kommande tio åren kommer antalet 75 år eller äldre i Sverige att öka med ungefär personer eller 28 procent. Det nya avtalet ska stödja den förväntade utvecklingen där mycket av sjukvården flyttar från sjukhuset till vårdtagarens hemmiljö. Detta avtal förväntas att träda i kraft under För två delområden har stora utvecklingsbehov konstaterats och där behöver mest förändringar göras; - Hemsjukvård för de mest sjuka - Rehabilitering på basnivå Samarbetet mellan region Skåne och kommunerna behöver stärkas och detta arbete har påbörjats och kommer att fortgå under året. Funktionsnedsättning/LSS Socialnämnden har beslutat att ett barnboende skall etableras under Verksamheten arbetar med frågan och håller tidsplanen öppnar boendet under sommaren Under de närmaste åren förväntas antalet elever som lämnar gymnasiesärskolan att minska. Därmed förväntas även en minskning i antalet nya ansökningar om boende och daglig verksamhet enligt LSS. Samtidigt förväntas ökningen av andelen brukare med neuropsykiatrisk störning att fortsätta vilket ställer krav på en fortsatt kompetensutveckling hos personalen. Enheten för peronslig assistans kommer under 2015 arbeta med att effektivisera det administrativa arbetet. Från och med 2015 kommer assistansenhetens budget fördelas utifrån antalet brukare/timmar per månad. Trelleborg den 10 februari 2015 Lennar Höckert Ordförande socialnämnden Annikki Tinmark Förvaltningschef

10 BILAGA: Årsredovisning, 2014, måluppfyllelse 1 (6) Datum Tekniska nämnden Effektmål och indikatorer Nedan redovisas tekniska nämndens sex effektmål gällande Tekniska nämnden Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: trelleborgs.kommun@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

11 2 (6) Inriktningsmål: 1.1 Trelleborgs kommun ska upplevas som en trygg och attraktiv plats att leva och bo i med hög livskvalitet Effektmål: Trelleborgs kommun ska ha en säker och trygg trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter speciellt kring skolor och på landsbygden Kommentar Målvärdet är ej uppnått för indikatorn. Indikator Kommentar NMI - Gång och cykelvägar Effektmål: Trelleborgs kommun ska erbjuda en trygg boendemiljö avseende drift och underhåll av kommunens vatten- och avlopps-anläggningar samt inför eventuella översvämningar Kommentar Målvärdet är ej uppnått för indikatorn. Indikator Kommentar NMI - Vatten och avlopp

12 3 (6) Inriktningsmål: 1.2 Upplevelsen av Trelleborgs kommun ska hos invånare och besökare förstärkas utifrån kommunens genuina värden Effektmål: Trelleborg ska upplevas som en ren kommun avseende gator, GCvägar, parker och stränder och med en god framkomlighet under årets alla månader Kommentar Målvärdet är ej uppnått för någon av indikatorerna. Indikator Kommentar NMI - Renhållning av parker och allmänna platser NMI - Renhållning och sophantering NMI - Snöröjning av gator och vägar

13 4 (6) Inriktningsmål: 1.3 Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och erbjuds rätt förutsättningar för att lyckas i vuxenlivet Effektmål: Tekniska förvaltningen ska utifrån sin verksamhet verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och erbjudas rätt förutsättningar för att lyckas i vuxenlivet Kommentar Målvärdet är uppnått för samtliga indikatorer. Indikator Kommentar Antal praktikplatser Antal sommarjobb

14 5 (6) Inriktningsmål: 1.4 Trelleborgs kommun ska arbeta för att andelen kommuninvånare som är självförsörjande ökar genom eget arbete. Senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna med högst självförsörjningsgrad i Skåne Effektmål: Tekniska förvaltningen ska verka för att underlätta återinträde på arbetsmarknaden för kommunens medborgare. Kommentar Målvärdet är uppnått för indikatorn. Indikator Kommentar Antal anställda med lönebidrag

15 6 (6) Inriktningsmål: 1.5 Trelleborgs kommun ska utvecklas utifrån en god miljömässig samhällsplanering och senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna i Skåne med lägst påverkan på miljön Effektmål: Miljöaspekten ska genomsyra tekniska förvaltningens verksamhet och miljökonsekvenser ska beaktas vid nämndens beslutsfattande Kommentar Målvärdet är uppnått för samtliga indikatorer. Indikator Kommentar Andel förlustel i kwh av totalt producerad el Effektivitet i återvinning av hushållsavfall Andel vattenläckage av total vattenproduktion

16 1 (9) Datum Årsanalys 2014 Tekniska nämnden Nämndens uppdrag Tekniska nämnden ansvarar för frågor i kommunen beträffande allmän platsmark, trafikens infrastruktur, väghållning, småbåtshamnar, torghandel, avfallshantering, vattenförsörjning, avloppshantering och kommunens elnät. Nämnden ansvar också för strandskötsel, markreserv, lantegendomar, tomträtter samt koloniområden. Tekniska nämnden är även trafiknämnd. Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Bokslut 2014 Årsbudget 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse % 2014 Bokslut 2013 Verksamhetens intäkter ,81% Verksamhetens kostnader ,49% Summa net t okost nader ,88% Net t oinvest eringar ,07% Verksamhetsår 2014 innebar nya åtaganden för tekniska förvaltningen. Dessa åtaganden var till största delen oplanerade och ofinansierade, vilket bidrog till att tekniska nämnden redovisar ett underskott för 2014 på -5,4 mnkr. Bland annat rör det sig om åtgärder inom kommunens markreserv, som ingår i tekniska nämndens ansvarsområde. Åtgärder har utförts avseende objekt som exempelvis Havrejordsvägen och Signalen 20 (Gasverkstomten). Fastigheten Bävern 1 (Centralskolan) ingår nu i förvaltningens anläggningsregister i avvaktan på att detaljplanen för tomten fastställs och utgör därmed en oförutsedd kostnad. Gatuavdelningen har genomgått en organisationsförändring, vilket har inneburit att serviceenheten avvecklats, att överföring av slamsugstjänster till extern regi har gjorts samt att förvaltningens gemensamma förråd har avvecklats. Vidare tog tekniska nämnden beslut under våren om att avskaffa parkeringsavgifterna. Parkavdelningen har, med medelstillskott från kommunfullmäktige, kunnat höja kvaliteten i Trelleborgs centrum, benämnt finrummet. Utbyte av fordon och maskiner fortsatte under året, med förbättrad arbetsmiljö och en effektivare verksamhet som resultat. Energiavdelningen har utarbetat en elnätsplan, som en viktig del av ett framtidssäkrat elnät. Här belyses ekonomi, lagreglerade skyldigheter och inte minst de framtidssäkrande möjligheterna med ett väl fungerande elnät. Trelleborg2000, v 1.0, VA-avdelningen har genomgått organisatoriska förändringar, med bl. a tillsättande av en ny VA-chef. Rörnätsenheten har förstärkts med medarbetare från bl.a. Tekniska nämnden Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: trelleborgs.kommun@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

17 2 (9) gatuavdelningen. Enheten hanterar nu även återställningsarbeten och har en egen förrådsverksamhet. Enheten produktion vatten och avlopp har delats i två separata verksamhetsområden med egna enhetschefer som rekryterades under året. Även funktionen för miljö- och process har delats och tjänster tillsatts. Avfalls- och återvinningsavdelningen har under året präglats av införandet av nytt insamlingssystem för avfall. Efter en del inkörningsproblem av levererade fyrfacksfordon, har insamlingen fungerat bra. De hushåll som sorterat i fyrfackskärl har bidragit till en ökning av insamlat matavfall från 538 ton år 2013 till ton år Viktiga händelser Gatuavdelningen genomförde en kvalificerad inventering av kommunens vägnät i syfte att få bättre kontroll över ytor och underhållsbehov. Underhållsskulden på stadens gator ökar i snabb takt. Utredningen visar att underhållsskulden skulle kunna byggas bort under en tioårsperiod, till en driftkostnad av ca 5,0 7,0 mnkr per år. Arbetet med att modernisera upptändningssystemet för gatubelysningen påbörjades under Resultatet ska bli minskad energiförbrukning och ett mera öppet system som möjliggör en flexibel styrning. Kommunens småbåtshamnar, som tidigare sorterat under gatuavdelning, blev en egen avdelning under Ett stort arbete med att förändra gällande båtplatsavtal i småbåtshamnarna genomfördes, att gälla från den Tekniska nämnden tog också beslut om höjda båtplatsavgifter, att gälla från och med säsongen Stora muddringsinsatser i hamnarna fick utföras på grund av att stormar drev in stora mängder tång, framförallt i Smygehamn. Hamnen fick stängas medan arbete med extra muddring utfördes. Parkavdelningen nådde under 2014 en bättre effektivitet avseende gräsvård, rensning och städning av stränder. Det ökade anslaget på 1,5 mnkr bidrog till att städfrekvensen i centrum kunde utökas också till helger, med en renare stad som resultat. Parkavdelningens största investeringsprojekt 2014 var Beddingebryggan, som blev ett uppskattat tillskott vid Pärlan. Under året byggdes också Stuckatörens lekplats i östra Trelleborg om. Den varma och fina sommaren 2014 bidrog till att kostnaden för strandskötsel ökade. Kvaliteten på stränderna var bra med undantag av vissa strandavsnitt. Ett höjt anslag för strandskötsel 2015 har tilldelats. Under det gångna året förberedde elnätsverksamheten en tomt i hamnområdet där en södra fördelningsstation kan anläggas. Denna fördelningsstation gör att man till fullo kan leverera efterfrågad effekt till hamnområdet, till centrala Trelleborg och till en framtida sjöstad. Inom elnätsverksamheten slutfördes projekten; ombyggnad av ställverk vid västra fördelningsstationen, arbete med VA-avdelningens stora dagvattenpumpstation för östra Trelleborg, flytt av trafikverkets elnätsstation i hamnen samt ombyggnad av

18 3 (9) ställverk i V. Vemmerlöv. Högspänningsnätet förstärktes i Dalköpinge och mellan Hammarlöv och V.Vemmerlöv. Energiavdelningen har under året separerat gatubelysningständningar från elnätsstationerna, vilka har varit gemensamma med gatuavdelningen och Trafikverket. Arbetet fortsätter under de kommande åren. Samtliga vatten- och avloppsverk har haft bra driftresultat och de akuta åtgärderna har varit få, varför fokus har lagts på förebyggande drift- och underhåll. Under året har ett utkast till vattenförsörjningsplan tagits fram, som grund för framtida val av vattenförsörjning. Arbetet med planen kommer att återupptas under Utredningsenheten har arbetat aktivt med att minska läckförlusterna på dricksvattennätet och läckförlusterna kommer att hamna på ca 12 % för Målet är att komma under 10 % och detta beräknas ske redan under Rörnätsenheten har arbetat aktivt med att åtgärda identifierade läckor samt att förstärka och förbättra statusen på ledningsnätet. Under det gångna året har 53 läckor åtgärdats, 95 ventilbyten genomförts samt 4 nya serviser grävts in i egen regi. Beslut om VA-projektet Norra Trelleborg togs vilket bl a innebär att vatten- och avloppsledningar kommer att förläggas mellan Alstad och Anderslöv. Den nya dagvattenpumpstationen i hamnen har tagits i drift. Denna skall rena och pumpa bort dagvattnet från östra Trelleborgs tätort samt hamnområdet. Nytt insamlingssystem för avfall infördes fortlöpande i kommunen och fortsätter under 2015, med inköp av tre nya fyrfacksinsamlingsfordon och nya kärl. Nästa år utsträcks insamlingsområdet till landsbygden. Måluppfyllelse Tekniska nämndens effektmål är satta efter en budget i balans. Utebliven kompensation år 2013 för kraftigt ökade kapitaltjänst- och driftkostnader för utbyggnaden av ringvägarna, har gjort att gatuavdelningens mål även i fortsättningen bedöms som orimliga att uppnå. Småbåtshamnsverksamheten, till största delen ofinansierad, bidrar också till att målen inte kan uppnås. Förvaltningen har utarbetat en handlingsplan som knyter an till de effektmål som tekniska nämndens politiker har satt för de kommande åren. Effektmål Skattefinansierad verksamhet: Trelleborgs kommun ska ha en säker och trygg trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter speciellt kring skolor och på landsbygden; Utifrån SCB:s nöjdmedborgarindex Gång och cykelvägar, att 53 av 100 ska vara nöjda med gång- och cykelvägarna. Resultat från våren 2014 blev NMI 47. Inskränkningar i verksamheten gör att målet inte uppnås. Trelleborgs kommun ska upplevas som en ren kommun avseende gator, GCvägar, parker och stränder och med en god framkomlighet under årets alla månader;

19 4 (9) Utifrån SCB:s nöjdmedborgarindex Renhållning av park och allmänna platser, att uppnå betygsindex 6,6 av 10 samt utifrån SCB:s nöjdmedborgarindex Snöröjning av gator och vägar, att uppnå betygsindex 5,6 av 10. Resultat från våren 2014 blev 5,4 för renhållning och för snöröjning blev resultatet 5,3. Inskränkningar i verksamheten gör att målen inte uppnås. Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och erbjuds rätt förutsättningar för att lyckas i vuxenlivet samt Trelleborgs kommun ska arbeta för att andelen kommuninvånare som är självförsörjande ökar genom eget arbete. Förvaltningens indikatorer för att mäta om effektmålet uppnås blir; Antal praktikplatser, 16 platser Antal sommarjobb, 15 sommarjobb Antal anställda med lönebidrag, 5 platser Förvaltningen har möjliggjort för 16 praktikplatser, 15 sommarjobb samt 11 lönebidragsanställda, så målet är uppnått. Taxefinansierad verksamhet: Trelleborgs kommun ska erbjuda en trygg boendemiljö avseende drift och underhåll av kommunens vatten- och avloppsanläggningar samt inför eventuella översvämningar. Utifrån SCB:s nöjdmedborgarindex Vatten- och avlopp, målet är att 79 av 100 ska vara nöjda med vatten- och avloppsanläggningar. Resultatet för våren 2014 blev 74, så målet har inte kunnat uppnås. Trelleborgs kommun ska upplevas som en ren kommun avseende gator, GCvägar, parker och stränder och med en god framkomlighet under årets alla månader Utifrån SCB:s nöjdmedborgarindex sophantering, att 69 av 100 ska vara nöjda med sophanteringen. Resultatet för våren 2014 blev 57 och troligtvis har det nya insamlingssystemet initialt påverkat nöjdmedborgarindex negativt, varför detta inte uppnås. Miljöaspekten ska genomsyra tekniska förvaltningens verksamhet och miljökonsekvenser ska beaktas vid nämndens beslutsfattande Förvaltningens indikatorer för att mäta om effektmålet uppnås blir; Andel förlustel kwh av totalt producerad el, målet är 4,6 % Andel vattenläckage av total vattenproduktion, målet är 17 % Effektivitet i återvinningen av hushållsavfall, målet är 35 % Resultatet blev förlustel 3,5 %, vattenläckage 12 % och återvinning av hushållsavfall 44 %. Målen har uppnåtts. Ekonomi Tekniska förvaltningen uppvisar totalt en nettokostnad på tkr, vilket ger ett underskott på tkr mot helårsbudget 2014.

20 5 (9) Skattefinansierad verksamhet Resultatet för den skattefinansierade verksamheten blev ett underskott mot budget med -8,6 mnkr. Avdelningarna markreserv/administration/teknisk chef, uppvisar ett större underskott på -1,9 mnkr. Underskottet är hänförbart till åtgärder inom markreserven som varken varit planerade eller finansierade, se nedan. Övertagandet av driften för fastigheten Bävern 1 (Centralskolan) i avvaktan på att detaljplanen vinner laga kraft, genererade en kostnad på ca -345 tkr. Kapitaltjänstkostnader och fastighetsskatt belastar även fortsättningsvis tekniska förvaltningen, då fastigheten tills vidare ingår i förvaltningens anläggningsregister. Intäkterna i form av parkeringsavgifter som skulle täcka kostnaderna, upphörde då tekniska nämnden i juni månad tog beslut om avgiftsfri parkering i hela staden. För Bävern 1 innebar detta ett intäktsbortfall motsvarande ca -250 tkr. Andra objekt/projekt som kan nämnas är fastigheten Signalen 20 (Gasverkstomten) med konsultkostnader, tillsynskostnader och markanalyser på ca -295 tkr, projektering av nya Resecentrum, ca -217 tkr, rivning av hus, sanering och provtagning av marken vid Havrejordsvägen, ca -360 tkr, rivning av stuga vid biogasanläggningen i Smyge inklusive inregleringsavgift -250 tkr samt rivning av teknikbod i Kyrkoköpinge, ca -50 tkr. Projektavdelningen uppvisar ett underskott på -679 tkr. Avdelningens fem projektingenjörer saknar till del specifika projekt/objekt att debitera tid, med resultat att avdelningen inte längre är självfinansierad. Gatuavdelningen exklusive småbåtshamnar och serviceenheten visar ett underskott på -1,8 mnkr. Underskottet är bl. av hänförbart till beslutet att avskaffa parkeringsavgifter i stadens centrum, ca -950 tkr på årsbasis. Resterande utgör kostnader för drift- och underhåll av vägnätet. Serviceenheten visar ett underskott på -305 tkr. Enheten och förvaltningens gemensamma förråd avvecklades under hösten Småbåtshamnarna uppvisar, som tidigare år, ett underskott på ca -4,0 mnkr. Budgeten för hamnarna är generellt underbudgeterad. Till underskottet bidrog akut muddring i Smygehamn -950 tkr, renovering av toaletter i Gislövs hamn -75 tkr, konsult- och advokatkostnader för Västra småbåtshamnen, ca -50 tkr samt köp av ny säkerhetsutrustning i hamnarna för ca -300 tkr. Parkavdelningen uppvisar ett smärre underskott, -22 tkr. Energi, skatte, uppvisar ett överskott på 244 tkr. Taxefinansierad verksamhet Resultatet för den taxefinansierade verksamheten blev ett överskott mot budget på 3,2 mnkr. Elnätsverksamheten uppvisar ett överskott på 459 tkr. Brukaravgifterna för 2014 innebar en minskad intäkt på -3,4 mnkr jämfört med Förklaringen står att

21 6 (9) finna i framförallt en mild vinter men även att antalet företag och industrier, det vill säga storförbrukarna av el, har minskat drastiskt. VA-avdelningen uppvisar ett stort överskott på 7,2 mnkr. Brukaravgifterna för 2014 innebar en ökning med 823 tkr jämfört med Resultatet innebär att VAavdelnings negativa kapital snart är utjämnat, det återstår ca -700 tkr. Avfalls- och återvinningsavdelningen uppvisar ett underskott på -4,5 mnkr. Brukaravgifterna för 2014 innebar en minskad intäkt på -235 tkr. Verksamheten har under året fokuserat på och haft extra kostnader för införandet av nytt insamlingssystem för avfall. Kommunfullmäktige har beslutat att verksamheten får redovisa underskott under de tre år som arbetet beräknas att pågå. Taxehöjning kommer att ske år Investeringar Tekniska förvaltningen har under 2014 arbetat med en rad större investeringsprojekt, såsom nytt insamlingssystem för rest- och matavfall, dagvattensystem i hamnen, fortsatt utbyggnad av vatten- och avlopp på landsbygden, relining av Tommarpsvägen, Beddingebrygga, trafiksäkerhetsåtgärder på landsbygden samt nytt upptändningssystem för gatubelysning. De största investeringsprojekten 2014 har varit; Nytt insamlingssystem för avfall, 21,4 mnkr. Projektet fortsätter Dagvattenprojekt i hamnen, 9,5 mnkr. Projektet fortsätter Landsbygdsprojekt, allmänt, 6,9 mnkr. Projektet fortsätter Inköp av traktorgrävare VA, 2,4 mnkr. Ombyggnad av nätstation T041 Hallabacken, 2,4 mnkr. Följande investeringsprojekt slutredovisas 2014, enligt bilagor: Hedvägens förlängning med avvikelserapport. Utbyggnad av Hedvägen mellan Persåkersvägen till väg E6 (Maglarpsrondellen), KF Västra ringvägens förlängning med avvikelserapport. Förlängning fram till väg 108. KF , 147. Landsbygdsprojekt Källstorp/Tullstorp med avvikelserapport. Utbyggnad av vatten- och avlopp till byarna Källstorp och Tullstorp, matning för vatten till Östra kusten samt tryckstegringsanläggning. KF Persåker 1 med avvikelserapport. Utbyggnad av Sjöviksvägens avslutande del samt vatten- och avlopp och el till fastigheten. KF Ombyggnad Järnvägsgatan/Göken 9 i Anderslöv. Ombyggnad av gata samt vatten- och avlopp i området. KF Teknisk försörjning Ståstorp 16:2. Utbyggnad av vatten- och avlopp samt el till 24 tomter inom området. KF Utbyggnad GC-väg Beddingestrand. Utbyggnad av 1,3 km gång- och cykelvägar i del av Beddingestrand. KF Landsbygdsprojekt Bonnalösa. Utbyggnad av vatten- och avlopp till 14 fastigheter i Bonnalösa. KF

22 7 (9) Landsbygdsprojekt Simlinge, Hemmesdynge och Lilla Isie. Utbyggnad av vatten- och avlopp till 87 fastigheter i de tre byarna. KF Utbyggnad av infart till Reningsverket 4. Ny infart till fastigheten samt ny gång- och cykelväg. KF Verkstaden 29 teknisk försörjning. Utbyggnad av Verkstadsgatans avslutande del samt vatten- och avlopp och el till fastigheten. KF Utbyggnad av vägar i Smygehamn. Utbyggnad av vändplats i anslutning till Skolgatan samt belysning och tillfart till transformatorstation. KF Följande större investeringsprojekt har budget men inget utfall 2014: Omläggning väg 511: Länsstyrelsen motsätter sig omläggningen varför denna inte utförs. Reservoar Alstad: Projektet avseende om pumpstationer ska ersätta enskilda verk. Medel omdisponerades till Landsbygdsprojekt Norr. Personalredovisning Personalkostnader för 2014 uppgick till 77,1 mnkr, varav kostnad för skattefinansierad verksamhet 33,2 mnkr och 43,9 mnkr för den taxefinansierade verksamheten. Det är en ökning med 3,7 mnkr eller 5,2 % jämfört med Anställda Antal tillsvidareanställda var 142 till antalet, vilket är en ökning med 4 anställda jämfört med Antal visstidsanställda uppgick till 8, vilket är en ökning med 4 jämfört med Antal timanställda uppgick till 30, vilket är en ökning med 2 jämfört med Antal vikarier uppgick till 6, vilket är en minskning med 1 jämfört med De flesta anställda på tekniska förvaltningen återfinns i åldersgruppen

23 8 (9) Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron för tekniska förvaltningen var 5,1 % vilket var lägre än Trelleborgs kommuns genomsnitt på 6,0 %. Det är dock en ökning jämfört med 2013, då motsvarande tal var 4,2 %. Sjukfrånvaron bland kvinnorna var något högre, 6,8 % jämfört med sjukfrånvaron bland männen, 4,6 %. Andel av sjukfrånvaro som avser sammanhängande frånvaro under 60 dagar eller mer var 62,2 %. Pensionsavgångar Fram till och med 2017 förväntas 12 anställda på tekniska förvaltningen gå i pension. Förväntad utveckling För den skattefinansierade verksamheten gäller det att uppnå en ekonomi i balans Verksamheten har uppvisat underskott de senaste tre åren. Åtgärder inom markreserven måste i fortsättningen vara planerade och finansierade för att genomföras. Driftmedel ska äskas för Resecentrum, Skegrie exploateringsområde samt utbyggnaden av nya busshållplatser. Inom gatuverksamheten fortsätter arbetet med hastighetsprojektet samt drift och underhåll av gatunätet. Den inventering av gatunätet som gjordes 2014 kommer att ligga till grund för ett ärende om ökade driftmedel för beläggningsunderhåll. Tekniska nämnden har därför en ny indikator i verksamhetsplan 2015; Beläggningsgrad förnyelse av asfalt. Arbetet med ett nytt upptändningssystem för gatubelysning fortsätter under 2015, i syfte att optimera energiåtgången och att minska kostnaderna. Förbudet för kemisk ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor införs Förändringsarbetet gällande ogräsbekämpning har påbörjats och olika metoder kommer att provas i samarbete med parkavdelningen. Parkavdelningen fortsätter att förnya fordons- och maskinparken för en effektivare skötsel och hälsosammare arbetsmiljö. Samarbetet med gatuavdelningen fortsätter i syfte att hitta samordningsvinster. Elnätet behöver förstärkas och förnyas för att klara framtida belastningar från ett expanderande Trelleborg. Kommunfullmäktige förväntas att besluta om en ny elnätsplan Arbetet med VA-planen, som påbörjades 2013, fortsatte under 2014 med uppdateringar och skall därefter beslutas av kommunfullmäktige under I VA-projektet Norra Trelleborg, med förläggande av vatten- och avloppsledningar mellan Alstad och Anderslöv, kommer Fru Alstads avloppsreningsverk att ersättas med en pumpstation Under de närmaste åren innebär detta även att Alstads vattenverk och Klörups reningsverk kan läggas ner. Övergång från smådrift till stordrift är miljömässigt och ekonomiskt positivt. Beslut har tagits om att initiera en tillståndsansökan för Smygehamns avloppsreningsverk. Processen påbörjas under början av 2015 och ska ligga till grund för framtida utbyggnad av reningsverket beroende på ökad inkoppling och ökade utsläpp.

24 9 (9) Insamlingssystemet för avfall fortsätter att införas i kommunen, nu med landsbygden. Under 2015 kommer ytterligare tre nya fyrfacksinsamlingsfordon att handlas upp och nya kärl att avropas. Avfalls- och återvinningsavdelningens behandling och kontroll av lakvattenhantering är kostsam. Lakvattnet från Albäcks gamla deponi utreds för närvarande gällande flöden, näringsämnen och reningsresultat. Under 2015 ska alternativa förslag för behandling av lakvatten tas fram. Ny renhållningsordning tas fram under 2015 att gälla för åren Det nya insamlingssystemet, arbetsmiljöfrågor, renhållningstaxa och dess konstruktion, samt övriga föreskrifter som ingår i renhållningsordningen kommer stå i fokus för kommande års verksamhet. Taxekonstruktionen kommer att ses över. För elnätstaxan gäller det effektnivåer, för VA-taxan gäller det dagvatten och för avfallsverksamheten gäller det grundtaxan. TEKNISKA NÄMNDEN Johnny Nilsson Ordförande Martin Nilsson Förvaltningschef

25 1 (2) Datum Valnämnden Nämndens uppdrag Valnämnden svarar för genomförandet av valen till riksdag, landsting, kommun och Europaparlamentet samt administrerar folkomröstningar. Årets viktigaste händelser Supervalåret 2104 inleddes den 7 maj då förtidsröstningen började inför valet till Europaparlamentet den 25 maj. Drygt 200 röstmottagare var engagerade i 6 förtidsröstningslokaler och 27 vallokaler. Särskilt avtal tecknades för 2014 med Posten Meddelande AB om bl.a. inhämtning dagligen av förtidsröster från förtidsröstningslokalerna och sortering i röstlängdsordning. Antalet röstberättigade uppgick per till Valdeltagandet i Trelleborg uppgick till 44,12 procent, vilket var en ökning med 5,38 procentenheter i förhållande till EU-valet 2009 Den 27 augusti började förtidsröstningen till valet den 14 september. Organisationen motsvarade den som användes vid EU-valet. Antalet röstberättigade uppgick per till i riksdagsvalet och i valet till kommunfullmäktige. Valdeltagandet i riksdagsvalet uppgick till 84,55 procent, vilket var en ökning med 1,40 procentenheter i förhållande till riksdagsvalet Valdeltagandet i Trelleborg låg därmed fortfarande under snittet i riket, men ökningen i förhållande till 2010 var högre än i riket. Verksamhetens måluppfyllelse Valdeltagandet har ökat. Ekonomi Det är i förväg svårt att bedöma kostnaderna för att genomföra två val under samma år. Valnämndens negativa resultat beror på ökade personal- och annonskostnader. Valnämnden har köpt in ytterligare informationsmaterial, som beach-flaggor och trottoarpratare, för att öka tydligheten och tillgängligheten till röstningslokalerna och vallokalerna. Trelleborg2000, v 1.0, Förväntad utveckling Valnämnden har haft beredskap för ett extra riksdagsval under För närvarande bedöms detta dock inte vara aktuellt. I samband med att valet till kommunfullmäktige i Båstad ska göras om den 10 maj kommer det att finnas möjlighet att förtidsrösta i Trelleborg. På grund av pensionsavgång kommer tjänstemannaorganisationen att ses över inför kommande val 2018 och Valnämnden Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: trelleborgs.kommun@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

26 2 (2) Årets fem viktigaste händelser EU-valet Valen till riksdag, kommun och landsting Utbildning av valförrättare Tillgängliga vallokaler Valorganisationen Fem framtida utmaningar Öka valdeltagandet Tillgängliga vallokaler Rekrytera valförrättare Bemanna valorganisationen och utveckla det administrativa stödet Utveckla utbildningen av valförrättare Ekonomitabell Nämndstotal (tkr) Bokslut 2014 Årsbudget 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse % 2014 Bokslut 2013 Verksamhetens intäkter ,67% 0 Verksamhetens kostnader ,50% -22 Summa net t okost nader ,43% -22 Nettoinvesteringar ####### 0

27 Datum KN Dnr. 2015/27 1 (9) Förvaltningschef Jörgen Flink Tel jorgen.flink@trelleborg.se Årsanalys 2014 Kulturnämnden Nämndens uppdrag Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Axel Ebbes Konsthall, Biblioteken, Kulturskolan, Trelleborgs Museum, Trelleborgen och Parken. Dessutom ligger i uppdraget att driva Kultur- och evenemangsenheten innefattande bland annat bidrag till kulturföreningar och sociala föreningar, bidrag studieförbund, stora evenemang, barn- och ungdomskulturfrågor samt scenteknik. Utifrån nämndens uppdrag servar förvaltningen även andra nämnder. Detta sker genom alla evenemang som kulturförvaltningen är inblandad i, främst via Kultur- och evenemangsenheten. Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Bokslut 2014 Årsbudget 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse % 2014 Bokslut 2013 Verksamhetens intäkter ,13% Verksamhetens kostnader ,35% Summa net t okost nader ,08% Net t oinvest eringar ,86% Not: i kolumnen Bokslut 2014 ingår SALT-projektet och Film om Axel Ebbe med 344 tkr i både intäkter och kostnader. Trelleborg2000, v 1.0, Viktiga händelser/sammanfattning Kulturnämndens samlade verksamheter har drivits enlig plan och varit mycket lyckosamma under år Förvaltningen arbetar med mottot; FLER LÖSNINGAR ÄN PROBLEM! Inom biblioteksverksamheten har ett Meröppet bibliotek sett dagens ljus i Anderslöv, låneautomater har installerats på filialerna och biblioteksveckan har genomförts. Kulturskolan har genomfört dansföreställning på Grand, Sommarsalut i Stadsparken och ett körprojekt på Östra skolan.

28 2 (9) Trelleborgs Museum har öppnat sin sista del och invigt Öga mot Öga-utställningen. Axel Ebbe var i fokus och det resulterade i en sommarutställning på Konsthallen och Jan Hemmel och Jan Troell har hela året ägnat sig åt en film om Axel Ebbe. Vikingagården på Trelleborgen eldhärjades och Hattmuseet blev årets Arbetslivsmuseum. Under året har förvaltningen genomfört och deltagit i en mängd olika arrangemang. Varit drivande i samverksansavtalet Trelleborg Tillsammans. Vidare kan nämnas projektledningen för TrelleborgsGalan, Nationaldagsfirandet, Söderslätts Countryfestival och mycket annat. Kulturnämndens verksamheter är med största sannolikhet den viktigaste parametern i kommunens strävan att uppnå sin vision. Särskilda satsningar Det särskilda föreningsbidrag om 200 tkr som fullmäktige beviljat kulturnämnden har används till att ytterligare stimulera de ideella krafter som är verksamma inom kulturnämndens ansvarsområden, år 2014 bland annat i form av utvecklingsbidrag till samarbetsprojekt mellan föreningarna, (( 1+1=3 - Föreningar i samarbete (minst två föreningar) som skapat ett nytt projekt som utvecklat föreningarna och dess verksamheter och som utmynnat i publikt evenemang.)). Kulturnämnden har även satsat på ett mer sammanhållet sommarprogram i stadsparken i samarbete med föreningarna. Måluppfyllelse Under 2014 har Kulturnämnden fortsatt arbetet med att stimulera och stödja ett varierat utbud av kulturaktiviteter som främjar allas rätt och möjlighet att delta i och ta del av Trelleborg kommuns rika kulturliv. Barn och unga har varit delaktiga i skapande av aktiviteter och verksamheter och äldre har genom samverkan mellan kulturnämnden och ett antal föreningar kunnat ta del av ett digert utbud av kulturaktiviteter som genomförts på äldreboenden. Huvudbiblioteket med bokbuss och filialer fortsätter att utvecklas för att skapa en plats för gemenskap, bildning, kultur och utveckling. Museets verksamheter arbetade intensivt med stora utställningar under 2014 och fokus på framtiden ligger på att tillgängliggöra och utveckla verksamheterna ytterligare.

29 3 (9) Effektmål Effektmålen följs upp genom rapport som genereras i Stratsys. Denna rapport läggs som bilaga till bokslutet. Bilagan Årsredovisning, 2014, måluppfyllelse bifogas som bilaga 1 Uppföljning fördelningsnyckeltal Kulturnämnden omfattas inte av detta system. Ekonomi Det totala resultatet för kulturnämnden år 2014 visar ett underskott på 36 tkr. Förklaringar till detta underskott finns presenterat under respektive enhet. Biblioteksverksamheten Biblioteken visar ett underskott på 44 tkr. Intäkterna har varit goda och kostnadsutfallet något högre än budgeterat. Orsaken till underskottet beror till största delen på kostnaden för timvikarier som tagits in vid sjukfrånvaro av ordinarie personal. Kulturskolan Kulturskolans resultat för året år ett minus på 143 tkr. Under våren hade Kulturskolan en större föreställning som fick betydligt större kostnader och mindre intäkter än beräknat, vilket utgör en del av underskottet. Även ett större inköp av datorer till personalen har påverkat resultatet i negativ riktning. Allmänkulturen/ Kultur- och evenemangsenhet Årets resultat för enheten är ett överskott på 62 tkr. Anledningen är att budgeterade personalkostnader är något högre än vad utfallet blev för året. Trelleborgs Museer (Museet, Trelleborgen och Axel Ebbes Konsthall) Museets resultat visar ett minus på 45 tkr. Både intäkter och kostnader följer nästan budget. Stora delar av personalen har under året jämsides med övrigt arbete varit sysselsatta med den nya fornsalen Öga mot Öga samt research till den kommande filmen om Axel Ebbe. Det har inneburit att personalen tvingats lägga mindre tid på såväl tillfälliga utställningar som på skolpedagogik och övriga evenemang. Något som tyvärr också visar sig i sjunkande besökstal.

30 4 (9) Konsthallen har ett litet överskott på 17 tkr. Både intäkter och kostnader är lägre än vad som är budgeterat. Konsthallen upplåts under höst och vår till Söderslätts Konstförening, egen utställningsverksamhet bedrivs endast under sommaren. Trelleborgens resultat för perioden är ett litet plus, 22 tkr. Intäkterna för perioden är mycket bra, kostnaderna är högre än vad som är budgeterat. I intäkterna ingår ej budgeterade AMS-bidrag och i kostnaderna obudgeterade personalkostnader för sommarpersonal. Den ramförstärkning som Trelleborgen fått, har gett möjlighet att driva verksamheten betydligt mer offensivt än tidigare. Särskilt märks detta på tre olika områden, det gäller dels pedagogik riktad mot såväl skolor som grupper av olika slag, dels sommarpersonal som i år bestått av både skickliga hantverkare och arkeologer och slutligen gäller det också marknadsföringen som fått en rejäl skjuts framåt. Parken Ett överskott på 95 tkr är Parkens resultat för helår Intäkterna för perioden är mycket bra och kostnaderna något högre än budget. Bokslutsblankett årsanalys 2014 bifogas som bilaga 2 Blanketten Översikt verksamhet januari december 2014 bifogas som bilaga 3 Kulturnämnden äskar att 2014-års underskott på 36 tkr inte överförs till nämndens budget Investeringar Under år 2014 har kulturnämndens totala investeringsbudget uppgått till tkr. Av dessa medel har tkr förbrukats. Ny fornsal Arbetet med denna utställning påbörjades under hösten 2012, emellertid användes inga investeringsmedel det året. Under år 2013 drabbades arbetet tyvärr av ett antal oförutsedda förseningar. Den 22 november 2014 var det invigning för Museets nya Fornsal Öga mot Öga. Utställningen berättar om tiden 5000 f Kr 1000 e Kr. Den totala budgeten på tkr blev något överskriden, då utfallet stannade på tkr. Detta projekt har beslutats som enskilt ärende av KF 2011 och ska därför slutredovisas i separat skrivelse i nämnden. Denna skrivelse bifogas - se bilaga 4 Teknik och utrustning Anderslövs filialbibliotek (meröppet)

31 5 (9) Ett meröppet bibliotek innebär att biblioteket utrustas med ett elektroniskt passersystem. På så vis kan biblioteket användas även utanför ordinarie öppettid. På plats kan böcker och filmer lånas och lämnas, datorerna kan nyttjas, tidningar kan läsas och lokalen användas för föreningsliv. Med anledning av fördyrade installationskostnader blev utfallet, 342 tkr, högre än den beviljade budgeten på 300 tkr. Detta projekt har beslutats som enskilt ärende av KF 2014 och ska därför slutredovisas i separat skrivelse i nämnden. Denna skrivelse bifogas se bilaga 5 Låneautomater biblioteksfilialerna År 2013, etapp ett, införskaffades låneautomater till huvudbiblioteket och 2014 var nästa etapp att filialerna i Gislöv, Anderslöv och Skegrie skulle förses så att möjlighet till självbetjäning blev likvärdig i kommunen. Av beviljad budget på 150 tkr har utfallet stannat på 171 tkr och detta med anledning av högre installationskostnader än beräknat vid äskandet av investeringsmedel. Detta projekt har beslutats som enskilt ärende av KF 2014 och ska därför slutredovisas i separat skrivelse i nämnden. Denna skrivelse bifogas se bilaga 6 Av kulturnämndens investeringsram 2014 på 500 tkr har 362 tkr nyttjats under året. Dessa medel har används till tre projekt inköp av inventarier i Kulturskolan och på Biblioteket samt till scenutrustning/teknik i Parken. Blanketten Investeringar 2014 bifogas som bilaga 7 Blanketten Större investeringar 2014 bifogas som bilaga 8 Personalredovisning Anställda Inom kulturnämnden fanns 54,8 årsarbetare år Åren 2013 och 2012 var antalet årsarbetare 55,1 respektive 54,8 årsarbetare. Det kan således konstateras att antalet årsarbetare under de senaste tre åren är nästan helt oförändrat. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron år 2013 var 2,5 procent och ökade år 2014 till 4,9 procent. Sjukfrånvaron bland kvinnor ökar från 3,0 procent till 6,9 procent. Bland kvinnorna är det sjukfrånvaro över 15 dagar som ökar, speciellt frånvaron över 90 dagar där frånvaron ökar från 1,0 procent till 4,3 procent. Frånvaron ökar bland kvinnor i alla åldersgrupperna. I åldersgruppen år ökar frånvaron från 4,0

32 6 (9) procent till 10,7 procent. Sjukfrånvaron bland männen är en liten minskning, från 1,7 procent till 1,6 procent. Pensionsavgångar Under 2014 är det ingen person som avgått med pension. Förväntad utveckling Biblioteksverksamheten Nu när biblioteket fått en ramförstärkning på 2,5 mnkr så kan arbetet enligt kommunens biblioteksplan fortsätta. Detta innebär att skolbibliotekariepoolen kommer igång till läsårsstarten 2015/16 och kan påbörja sitt arbete ute på skolbiblioteken. Detta att alla kommunens skolbibliotek nu kommer att få tillgång till en bibliotekarie innebär helt andra förutsättningar när det gäller att skapa läslust hos kommunens elever. Detta kommer på sikt vara ett starkt bidrag till att höja bildningsnivån i Trelleborg. Skolan ges också genom denna resurs bättre förutsättningar att höja elevernas resultat genom att integrera skolbibliotekarierna i arbetet i olika samarbetsformer. Vidare kommer nu den del av biblioteket som expanderar mest, det vill säga det digitala biblioteket att få personalförstärkning. Dels genom den tjänst som biblioteksplanen förespråkat men även genom viss omfördelning av personalresurs från filialverksamheten. Detta gör att kvaliteten och effektiviteten kommer att kunna hålla mycket jämnare steg med de behov som den digitala världen ställer idag. Detta tillsammans med att biblioteket har tagit fram klara riktlinjer för hur verksamheten ska organiseras och bedrivas gör att den förväntade utvecklingen för de närmaste åren ser mycket positiv ut för Trelleborgs bibliotek. Kulturskolan Kulturskolan befinner sig i en fas där verksamheten har svårt att expandera. Detta beror i första hand på de begränsningar lokalerna utgör men till viss del även på att befintlig personalresurs inte kan ta emot fler elever än vad som görs i dag. Beslutet om att bygga ut Kulturskolan ligger i investeringsplanen 2017, vilket innebär att det dröjer några år innan verksamheten får tillgång till fler lokaler. När det gäller personalresursen så skulle en utökning av denna innebära ett ökat elevintag från ett par av de ämnen som det i dag är förhållandevis lång kö till. Detta kräver en ramförstärkning motsvarande en heltidstjänst och skulle i så fall kunna bli aktuellt redan 2016 om det beslutas om att göra denna satsning. Fram till dess är den förväntade utvecklingen att Kulturskolan ska behålla sitt elevantal under 2015 men inte mer.

33 7 (9) Att framöver kunna expandera så att verksamheten kan nå fler av kommunens barn och ungdomar än vad som görs i dag är givetvis en målsättning men det kräver i så fall en utökad resurs. Kultur- och evenemangsenheten Kulturgarantin kommer i samverkan med bildningsnämndens verksamheter förverkligas. Kulturnämndens satsning på sammanhållet program i stadsparken förväntas bli ett tydligt och återkommande evenemang i kommunen som stöds med både pengar och en rad resurser. Programmet har en fortsatt positiv potential då stadsparkens scen rustas upp och tillgänglighetsanpassas. Under 2015 kommer föreningsbidragen och stöd till lokaler att ses över för att säkerställa att de fortsatt delas ut ändamålsenligt och jämlikt. Parken kultur och konferenser Parkens besökantal förväntas öka även 2015, främst är det föreningslivet som utnyttjar Parkens attraktiva lokaler. Det är viktigt att Parken är en modern och spännande mötesplats med teknik och inredning som fungerar i sammanhangen. Rotundasalarnas stolar är tunga, slitna och obekväma och kommer förhoppningsvis att bytas ut under Parken arbetar för att externa arrangörer ska förlägga sina events i Parken. Även lokala föreningar med flera får hjälp med att organisera sina arrangemang i Parken. Trelleborgs Museer (Museet, Trelleborgen och Axel Ebbes Konsthall) I och med att museets fornsal Öga mot Öga, nu står klar är museet färdigbyggt och personalen kan till fullo koncentrera sig på pedagogik, tillfälliga utställningar samt samlingarna. Med hjälp av investeringspengar (investeringsramen 2015) ska ingångar, trappor med mera göras i ordning på Kulturmagasinet så allmänheten kan få tillträde. Databasen ligger nu ute och är tillgänglig för alla och envar. Det kommer dock att ta mycket lång tid innan samlingen i sin helhet blir sökbar. Skolbesöken förväntas som en följd av ÖGA-utställningen öka mycket kraftigt. En fornsal har länge varit eftersökt och passar helt skolans läroplan. Även Trelleborgen kommer under året att avsevärt utöka sin pedagogiska verksamhet. Till sommaren bjuds också en ny aktivitet, Soldatliv, som i form av härläger visar på soldatens villkor under olika tider. En temapark för barn, med speciell inriktning mot flickor dock lika användbar för pojkar är en annan sak som kommer att projekteras under året.

34 8 (9) Budgeten är dock stram, nya kostnader har tillkommit, dels avgifter till utställande konstnärer dels avgifter för den digitala databasen. Dessa kostnader har inte kompenserats i budgeten och utgör en kännbar hämsko på verksamheten. Filmen om Axel Ebbe väntas bli klar till sommaren Kockska Stiftelsen har beredvilligt skänkt en stor summa pengar till filmarna, vilket gjort att arbetet kunnat fortlöpa. Nämndens fokusområden som inte inryms under enheterna ovan: Kulturpolitiskt program Förvaltningen kommer under 2015 utarbeta ett förslag till ett kulturpolitiskt program som har syfte att leda kommunens arbete med kultur. Verksamhetsplanen för 2015 ska till viss del ligga till grund för detta arbete. Programmet ska innehålla långsiktiga mål och visioner och ska utvecklas i samverkan med ideella aktörer såväl som andra kommunala verksamheter. Hörsal Ett flertal möjligheter att skapa en ändamålsenlig hörsal för olika föreställningar och konserter finns i kommunen. Bland annat står flera industrilokaler tomma. En utredning bör tillsättas för att belysa vilka möjligheter och förutsättningar som finns, med en tydlig tidsoch handlingsplan för att skapa en hörsal för inomhusarrangemang i kommunen. Hantverksmuseer I kommunen finns flera intressanta samlingar som Frisörmuseet, Borgquistska hattmuseet, sjöfartsmuseet, skomakerisamlingarna, urmakerisamlingar med mera. Föreningen Gamla Trelleborg har uppvaktat kommunledningen om sin idé med en museigränd där ovan nämnda skulle kunna ha sina permanenta utställningar. Då ett av kulturnämndens huvuduppdrag är att värna om kulturarvet skulle en utredning om ett framtida hantverksmuseum kunna visa på behov och möjligheter till att sammanföra samlingarna. Mellanbyggnad av museet och biblioteket Genom att byggnadsmässigt föra samman bibliotek och museum gör vi en ordentlig markering och synliggör kulturen på ett ännu mycket mer konkret plan. Genom att bygga samman museet med biblioteket har vi möjlighet att skapa ett veritabelt kulturhus utmed torgets norra del. Torget kan bli platsen där Allt Kan Hända. En förening av byggnaderna skulle få vinster för såväl invånare som besökare. En utredning av en eventuell sammanslagning kan visa om och hur detta projekt kan genomföras. Bibliotek+Fritidsgård På Fagerängen finns ett behov av ny lokal för fritidsgård med placering som möjliggör ett större upptagningsområde. Dessutom skulle verksamheten gynnas av att även inrymma bibliotek, fritidsgård, café, hobbyverkstäder med mera. Verksamheten mellan bibliotek och fritidsgård ska vara gränsfri och på sikt bör det vara

35 9 (9) meröppetprägel på verksamheten. En utredning kan visa om och hur detta projekt kan genomföras. Temalekplats på Trelleborgen I Trelleborg finns ingen enda temalekplats i Malmö finns det 20 stycken. Ändå har vi en plats som är gjuten för en sådan. Platsen är Trelleborgen och temat är självklart vikingatid. Skepp och kärror, hästar och kor, olika lekar och spel., Det kan bli en fantastisk lekplats, inte bara för Trelleborgsbarnen utan en lekplats som låter tala om sig i en vid räjong. Just en sådan vill vi skapa på borgen. Tekniska förvaltningen/parkavdelningen samt Bildningsförvaltningen är en naturlig samarbetspartner. En utredning kan se över möjligheter till praktiskt genomförande. KULTURNÄMNDEN Gunilla Thysell Ordförande Jörgen Flink Förvaltningschef

36 BILAGA: Årsredovisning, 2014, måluppfyllelse 1 (6) Datum Kulturnämnden 1 Effektmål och indikatorer Under 2014 har Kulturnämnden fortsatt arbetet med att stimulera och stödja ett varierat utbud av kulturaktiviteter som främjar allas rätt och möjlighet att delta och ta del av Trelleborg kommuns rika kulturliv. Barn och unga har varit delaktiga i skapande av aktivieter och verksamheter, och äldre har genom samverkan mellan kulturnämnden och ett antal föreningar kunnat ta del av ett digert utbud av kulturaktiviteter som genomförts på äldreboenden. Huvudbiblioteket med bokbuss och filialer fortsätter att utvecklas för att skapa en plats för gemenskap, bildning, kultur och utveckling. Museets verksamheter arbetade intensivt med stora utställningar under 2014 och fokus på framtiden ligger på att tillgängliggöra och utveckla verksamheterna ytterligare. Kulturnämnden E-post: trelleborgs.kommun@trelleborg.se Postadress: Trelleborg Besöksadress: Algatan 13 Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Telefon: Fax: Org.nr:

37 2 (6) Inriktningsmål: 1.1 Trelleborgs kommun ska upplevas som en trygg och attraktiv plats att leva och bo i med hög livskvalitet Effektmål: Kulturnämnden ska erbjuda god service genom bra verksamheter och trygga samlingspunkter Kommentar Målvärdet är ej uppnåt för SCB:s fråga om nöjd kund index på biblioteken, utfallen sedan 2010 visar ingen tydlig trend men satsningar på att öka intresset för biblioteken i kommunen fortsätter. Målvärdet för antal kulturaktiviteter som är arrangerade på äldreboenden är uppnått, Kulturnämnden delar ut bidrag till tre föreningar som arrangerar olika kulturaktiviteter på äldreboenden i kommunen. Denna satsning är ett viktigt bidrag för att tillgängliggöra kulturaktiviteter för alla kommunens medborgare. Indikator Kommentar SCB: Nöjd Kund Index Biblioteksverksamh et Antalet kulturaktivteter för äldreboende Tre föreningar har sammantaget 21 aktiviteter

38 3 (6) Inriktningsmål: 1.2 Upplevelsen av Trelleborgs kommun ska hos invånare och besökare förstärkas utifrån kommunens genuina värden Effektmål: Kulturnämnden ska erbjuda ett brett och kvalitativt utbud av kulturaktiviteter för samhällets alla medborgare Kommentar Målvärdet för nöjd medborgar index - kultur är uppnått, detta innebär att medborgarna är till hög grad nöjda med det kulturutbud som erbjuds i Trelleborg. Kulturnämnden kommer i samverkan med föreningar fortsätta att erbjuda Trelleborgs medborgare ett diversifierat utbud av kulturaktiviter av hög kvalitet och ett digert utbud på kommunens kulturinstitutioner. Indikatorn för tillgång till kulturaktiviteter är ej uppnått, men detta ger ingen tydlig bild av det egentliga utbudet. Många tar del av det rika kulturutbud som finns i hela regionen. Närheten till Malmö spelar troligen en viktig roll, och jämför man med Malmös utbud blir svaret att utbudet i Trelleborg inte är lika bra. Indikator Kommentar SCB: Nöjd Medborgar Index - Kultur SCB:s fråga Hur ser du på tillgången av kulturevenemang

39 4 (6) Inriktningsmål: 1.3 Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och erbjuds rätt förutsättningar för att lyckas i vuxenlivet Effektmål: Kulturnämnden ska aktivt arbeta för att öka kulturmedvetenheten hos barn och unga Kommentar Målvärdet är uppnått och flertalet föreningar har tillsammans med kulturnämnden arrangerat olika kulturevenemang för barn och ungdomar under Dessutom arbetar kulturnämnden med bildningsnämnden för att säkerställa att barn och ungdomar får tillgång till kulturupplevelser under skoltid, detta görs inom ramarna för satsningen på kulturgaranti i kommunen. Indikator Kommentar Antal föreningar som samverkar med kulturnämnden kring barn och ungdoms kultur

40 5 (6) Inriktningsmål: 1.4 Trelleborgs kommun ska arbeta för att andelen kommuninvånare som är självförsörjande ökar genom eget arbete. Senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna med högst självförsörjningsgrad i Skåne Effektmål: Genom ett brett och kvalitativt kulturutbud ska kulturnämnden bidra till att medborgarna stärks i sin självkänsla Kommentar Målvärdet är ej uppnått för dessa indikatorer. I enlighet med den nationella trenden sjunker även det genomsnittliga antalet lån per kommuninvånare. Med en ny biblioteksplan och fortsatta satsningar på såväl huvudbiblioteket som bokbuss och filialer försöker man vända den nedåtgående trenden. Antalet aktiviteter på biblioteket är lägre än målvärdet, men högre än vid föregående mätning. Satsningar görs även här för att fortsätta öka antalet aktiviteter. Indikator Antalet aktiviteter på folkbiblioteken per 1000 invånare Kommentar På grund av en längre sjukskrivning på bibliotektet tillgängliggörs dessa siffror först i februari Genomsnittligt antal lån per kommuninvånare på bibliotek (inkl alla media och barnlitteratur)

41 6 (6) Inriktningsmål: 1.5 Trelleborgs kommun ska utvecklas utifrån en god miljömässig samhällsplanering och senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna i Skåne med lägst påverkan på miljön Effektmål: Kulturnämnden ska aktivt bidra till en högre miljömedvetenhet Kommentar Upphandlingar har gjorts i enighet med kommunens upphandlingspolicy. Inga större upphandlingar har gjorts under året, specifika miljökrav har inte varit aktuellt i de direktupphandlingar som gjorts. Indikator I upphandlingar, beställningar och uppdragsgivande ställa krav på efterlevande av kommunens miljöpolicy och beaktande av betydande miljöaspekter mäts genom efterlevande på ställda krav i procent Kommentar Inga större upphandlingar har gjorts, vid direktupphandling har förvaltningen följt kommunens upphandlingspolicy.

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 Trelleborg1000, v 1.0,

57

58

59

60 2014 Budget 2014

61

62

63

64

65

66

67 Årsredovisning 2014 TRELLEBORGS KOMMUN

68 Ansvarig utgivare: Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Ove Hed, Johanna Wahlberg, Lars Strandberg Produktion och tryck: Exakta Printing 2015 Trelleborgs kommun

69 INLEDNING 2 Kommunalrådet har ordet i korthet 3 5 år i sammandrag 4 Vad används skattepengarna till? 4 Mandatfördelning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 Omvärlden 8 Trelleborg 12 Resursfördelningsmodell 15 God ekonomisk hushållning 21 Resultaträkning 24 Balansräkning 27 Finansiella nyckeltal 29 Personalredovisning 33 Sammanställd redovisning NÄMNDERNAS REDOVISNING 36 Kommunstyrelse 38 Överförmyndarnämnd 39 Valnämnd 40 Kommunrevisionen 41 Socialnämnd 42 Bildningsnämnd 44 Kulturnämnd 46 Fritidsnämnd 48 Arbetsmarknadsnämnd 49 Samhällsbyggnadsnämnd 50 Servicenämnd 52 Teknisk nämnd 54 Balansräkningsenheter EKONOMISK REDOVISNING 56 Resultaträkning 57 Balansräkning 58 Finansieringsanalys 59 Noter 66 Driftredovisning 67 Uppföljning av verksamhet på tre positioner 69 Investeringsredovisning 70 Kommunens värdehandlingar 71 Panter och ansvarsförbindelser 72 Redovisningsprinciper 73 Ord och begrepp REVISIONSBERÄTTELSE 76 Revisionsberättelse

70 INLEDNING Mycket har hänt och mycket är på gång TRELLEBORGS kärnverksamhet har stor betydelse för Trelleborgarnas dagliga liv och är fundamentet i vår verksamhet. Under 2014 har arbetet fortsatt med att utveckla dessa verksamheter. Ett stort antal andra händelser, som bidrar till kommunens utveckling, har ägt rum. Första spadtaget togs för byggandet av Sveriges största plusenergihus, den rättspsykiatriska kliniken som Region Skåne anlägger i Trelleborg - en byggnad med högt ställda ambitioner kring energi och miljö för forskning samt vård och utbildning. Vi har även kunnat inviga färjeläge 10, vilket möjliggör att färjor på 240 meter kan angöra Trelleborgs hamn. Detta får till följd att färjorna flyttas ut från centrala Trelleborg, vilket är en förutsättning för förverkligandet av Sjöstaden. Fördjupningen av översiktsplanen för Trelleborgs stad som visar inriktningen för framtidens Trelleborg antogs i kommunfullmäktige i bred politisk enighet. Sveriges största biogasanläggning, Jordbergaanläggningen, invigdes. I samband med detta genomfördes Gröna Trelleborg, ett evenemang som lyfte fram de gröna näringarna samt klimatoch miljöarbetet som pågår runt om i kommunen av olika aktörer. Sveriges största tomatodling har utvidgat sin verksamhet och är nu Nordens största tomatodling. En expansion som gör det möjligt att odla tomater även vintertid i Sverige. Under året har vi sett andra företagsetableringar i kommunen och i staden. Vi har även sett exempel på lokala företag som utvecklas och expanderar i nya lokaler. Det finns ett fortsatt tryck från företag som vill etablera sig i Trelleborg. Nytt för året var Trelleborgs kommuns näringslivsfrukost. Huvudtalare under året var Peter Nilsson, VD och koncernchef för Trelleborg AB, Bodil Rosvall Jönsson, VD för Business Region Skåne, Niclas Mårtensson, COO på Stena Line och Mona Sahlin, ledamot av Riksidrottsförbundets styrelse och före detta partiledare för Socialdemokraterna. Arbetet med att utveckla kommunens relationer med det lokala näringslivet kommer att fortsätta under Kommunens attraktivitet kommer att öka tack vare Pågatågstrafiken som kommer igång i december Arbetet pågår för fullt med att iordningställa den anrika stationsbyggnaden till Skånes modernaste Pågatågsstation, ett kommande flaggskepp för Skånetrafiken. För att kunna ta emot nya kommuninvånare behöver bostadsbyggandet ta fart, både genom nya områden för utbyggnad och inte minst genom förtätning i staden. AB Trelleborgshem har färdigställt sitt projekt Sjöjungfrun och tog första spadtaget för nya hyreshus på Sockerbrukstomten. Alsingevallen bygger nytt i kvarteret Hovslagaren och bygger om gamla Centralskolan till bostäder. Även på landsbygden och i våra övriga tätorter har nya bostäder byggts. Trelleborgs kommun blev i den regionala utvecklingsstrategin för Skåne utpekad som en av åtta regionala kärnor. Kommunen har tillsammans med Region Skåne inlett ett arbete med att förtydliga Trelleborgs roll som regional kärna och resonera kring hur Trelleborg kan bidra till regionens utveckling och tillväxt. På nationaldagen blev Trelleborgs kommun en Fair Trade City och i november medlemsstad 121 i European Coalition of Cities against Racism EC- CAR. Dessutom stod Trelleborg värd för den nationella Kraftsamlingskonferensen med socialt ansvarstagande och företagande i fokus. Olika sätt och metoder för att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt i en framgångskommun med hög livskvalitet, helt i linje med Trelleborgs kommuns vision. Jonas Rosenkvist Kommundirektör 2 INLEDNING

71 INLEDNING INLEDNING 2014 i korthet Kommunens totala resultat blev 13,7 miljoner kronor. Inget av kommunfullmäktiges fyra finansiella mål uppfylldes under Kommunkoncernens totala resultat blev 33,6 miljoner kronor. Nämndernas budgetavvikelse var -20,9 miljoner kronor. Under 2014 uppgick investeringarna till 232 miljoner kronor i Trelleborgs Kommun. 30 miljoner kronor lånades upp ,5 miljoner kronor amorterades på gamla lån. Skatteintäkterna uppgick till 1,5 miljarder kronor. Antalet tillsvidareanställda minskade under 2014 med sju anställda. Andelen tillsvidareanställda kvinnor minskade med 0,5 % till 78,7 % under året. Under 2014 producerades totalt närmare fem miljoner arbetstimmar av anställda. Fem år i sammandrag Antal invånare Skattesats (kr) 20,36 20,36 20,36 20,36 20,36 Nettokostnader inklusive finansnetto (mnkr) 1 988, , , , ,8 Nettokostnad per invånare (kr) Skatteintäkter inklusive generella statsbidrag (mnkr) 2 002, , , , ,6 Årets resultat (mnkr) 13,7 32,6 70,4 70,8 42,8 Avskrivningar (mnkr) 119,2 120,1 103,4 100,0 97,8 Nettoinvesteringar (mnkr) 232,2 189,3 208,5 183,8 172,3 Låneskuld (mnkr) 357,5 350,0 292,5 235,0 177,5 Låneskuld per invånare (kr) Eget kapital (mnkr) 1 550, , , , ,8 Eget kapital per invånare (kr) Likvida medel (mnkr) 100,6 164,8 100,1 21,9 89,0 Soliditet (%) 58,6 59,1 60,1 60,3 60,4 Utbetalda löner (mnkr) 1 059, ,2 974,6 950,6 901,1 Arbetsgivaravgifter (mnkr) 317,0 310,1 291,8 287,6 274,8 Antal årsarbeten Utförliga kommentarer finns i den ekonomiska redovisningen. INLEDNING 3

72 INLEDNING 2014 VAR KOMMER PENGARNA IFRÅN? Generella stadsbidrag 17 % Finansiella intäkter 1 % Försäljning och övrigt 1 % Taxor & avgifter 10 % Hyror & arrenden 1 % Försäljning och övrigt 1% Material 6% Hyror & arrenden 1% HUR ANVÄNDS PENGARNA? Material 6 % Taxor & avgi7er 10% 2014 Tjänster & köp av verksamhet 28 Tjänster % & köp av verksamhe 28% Bidrag 6 % Försäljning, verksamhet & entreprenad 2 % Bidrag 6% Finansiella kostnade 1% Personal Skatteintäkter 62 % 59% Försäljning, verksamhet & entreprenad 2% Personal 59 % Finansiella kostnader 1 % Inköp & anläggningstillgångar 3 % Bidrag & transfereringar 3 % Bidrag & transfereringar 3% Inköp, anläggn 3% MANDATFÖRDELNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 VAD ANVÄNDS SKATTEPENGARNA TILL? S M SD FP C MP SÖS Verksamheternas andel av kommunens nettokostnader 2014 Andel Vård och omsorg 29,15 % Grundskola 20,71 % Förskole- och fritidshemsverksamhet 14,65 % Gymnasie- och vuxenutbildning 9,01 % Övrig utbildning 1,73 % Individ- och familjeomsorg 6,73 % Integration och arbetsmarknadsåtgärder 0,79 % Infrastruktur, skydd, miljö, gata, park, med mera 6,63 % Fritidsverksamhet 3,30 % Kulturverksamhet 2,17 % Kommungemensam verksamhet 3,67 % Politisk verksamhet 1,50 % 4 INLEDNING

73 INLEDNING INLEDNING 5

74 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärlden Den samhällsekonomiska utvecklingen Källa: Konjunkturläget december 2014, Konjunkturinstitutet (KI) Återhämtningen i den svenska ekonomin går trögt. Det beror till stor del på den svaga utvecklingen i euroområdet som är en mycket viktig exportmarknad för det svenska näringslivet. Ekonomiskpolitiska stimulanser innebär att den inhemska efterfrågan växer i ungefär normal takt. Inflationen är och förblir låg och Riksbankens nollräntepolitik består under flera år. Vid en sämre ekonomisk utveckling än förväntat kan tillfälliga finanspolitiska stimulanser övervägas eftersom statsskulden är låg. Under de första tre kvartalen 2014 ökade BNP i genomsnitt med blygsamma 0,3 % per kvartal och arbetslösheten minskade marginellt till strax under 8 %. Den svaga omvärldsefterfrågan har hållit tillbaka svensk export och indirekt även näringslivets investeringar. Barometerindikatorn ligger nu över sitt historiska medelvärde, men sedan en tid tillbaka har tillväxten varit svagare än vad som impliceras av det historiska sambandet med barometerindikatorn. Den svaga tillväxten bedöms därför fortsätta under senare delen av 2014 och början av Kommunernas ekonomi Källa: Ekonomirapporten, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) december 2014 Efter flera år med relativt goda resultat för kommunsektorn som helhet kommer resultatet för 2014 att uppgå till 9 mdkr, vilket motsvarar 1,2 % av skatter och generella statsbidrag. År 2015 väntas resultaten försämras ytterligare något, till 5 mdkr, trots skattehöjningar på i genomsnitt 14 öre. Det finns dock några osäkerheter när det gäller nästa år, bland annat kring detaljer i statsbudgeten för 2015, som i skrivande stund bereds i Riksdagens utskott. När det gäller åren därefter, , finns det såväl orostecken som ljusglimtar. Trots att den internationella konjunkturen inte riktigt tagit fart ökar det reala skatteunderlaget i förhållandevis god takt. Vi kan se goda exempel på lyckad samverkan mellan kommuner och landsting inom vård och omsorg. Samtidigt finns ett tryck uppåt på kostnaderna inom ett flertal områden och av ett flertal skäl. Demografiska förändringar innebär ett tilltagande kostnadstryck uppåt på flera verksamheter, men även ett behov av omvandling mellan olika verksamheter. För att bibehålla ett resultat på 1 % av skatter och generella 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

75 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE statsbidrag räknar vi med att kommunsektorn anpassar sitt skatteuttag åren , vilket resulterar i en höjd medelutdebitering på sammanlagt 69 öre utöver de 14 redan beslutade för Ytterligare en förutsättning är att staten skjuter till pengar i enlighet med en trendmässig framskrivning. Bostadsmarknad Då bostadsproduktionen inte motsvarat befolkningsutvecklingen under de senaste 20 åren har detta lett till ett generellt underskott av bostäder i Trelleborgs stad av framför allt mindre lägenheter, företrädesvis hyresrätter. Det råder även efterfrågan på bostadsrätter i flerbostadshus med låg hyra samt på småhus i prisläge runt två mnkr. Nyproduktionen av bostadsrätter i flerbostadshus har varit obefintlig de senaste åren och nyproduktionen av småhus har varit låg. De förändrade låneregler som infördes 2012 är sannolikt orsak till den lägre efterfrågan på dessa typer av bostäder. Efterfrågan är stor på bostäder i flerbostadshus med hiss. För utvecklingsorterna och landsbygden har bostadsmarknaden varit mer stabil och bedömningen är att det finns en balans på bostadsmarknaden i dessa delar av kommunen. Nyproduktion av bostäder har de senaste åren främst skett av lokala bostadsföretag och allmännyttan, Trelleborgshem. Nationella bostadsföretag har producerat en del småhus men inte investerat i flerbostadshus. Trelleborgs kommuns nuvarande bostadsbestånd består till 57 % av småhus och 43 % av bostäder i flerbostadshus. Fördelat på upplåtelseform är 53 % äganderätt, 27 % hyresrätt och 20 % bostadsrätt. Inom tätbebyggda områden i kommunen finns ett flertal outnyttjade detaljplaner, detta gäller främst småhusområden. En stor del av detaljplanerna i centrala Trelleborg behöver uppdateras för att möjliggöra förtätningsprojekt på attraktiva lägen i stadskärnan med en blandad bebyggelse som tillåter bostäder, handel, service och arbetsplatser. I orter av tydlig småhuskaraktär såsom Skegrie och Beddingestrand är det viktigt att skapa en variation av bebyggelse och upplåtelseformer för att vara en attraktiv bostadsort för bredare grupper. Det finns en ökad efterfrågan för mindre boende och mindre tomter vilket kommunens utvecklingsorter behöver kompletteras med. Arbetsmarknad Arbetsförmedlingens prognos visar att arbetsgivarna ser positivt på de kommande åren, även om framtidstron dämpats något sedan våren Samtidigt är de offentliga arbetsgivarna mer optimistiska än tidigare och tror på fler anställda inom de flesta av sina verksamhetsområden. De offentliga arbetsgivarna har dock blivit allt mer bekymrade över den knappa tillgången på utbildad arbetskraft. Gapet mellan tillgänglig kompetens och den av arbetsgivarna efterfrågade spås försvåra framtida sysselsättningsökningar, särskilt svårt förväntas det att bli för arbetssökande utan gymnasiekompetens. Verksamheterna inom kultur och fritid samlas under samma förvaltning Under har tillskottet på arbetskraft ökat med personer, samtidigt har antalet sysselsatta ökat med personer. Nästan hela sysselsättningsökningen sker bland utrikesfödda. Sysselsättningen ökade som mest inom offentlig sektor, det tillkom dock många arbeten även inom privat tjänstesektor, en sektor som främst är beroende av hushållens konsumtion för sin fortsatta utveckling. Även inom transportsektorn ökade antalet arbeten under 2014 medan sysselsättningen inom industri och mer företagsnära tjänster har haft en svagare utveckling under Utvecklingen förväntas dock att stärkas under 2015 och främst Under 2014 minskade arbetslösheten i sin helhet (16-64 år) i Trelleborgs kommun och låg vid årsskiftet under Skånesnittet. Även ungdomsarbetslösheten minskade under året men ligger fortfarande kvar på en högre nivå än Skånesnittet. Konkurrensen om jobben som inte kräver särskild yrkesutbildning har ökat under året. Det är framför allt korttidsutbildade, utomeuropeiskt födda och personer med funktionsnedsättning som har svårare att hävda sig på arbetsmarknaden, bland dessa grupper fortsätter arbetslösheten att öka. n FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 7

76 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Trelleborg Trelleborgs utveckling I januari 2012 beslutade kommunfullmäktige om strategiska inriktningsmål, befolkningsmål och finansiella mål för År 2014 är det andra året då alla nämnder hade beslutade effektmål att följa upp. En samlad bild av kommunfullmäktiges mål finns i årsredovisningen. Nämndernas detaljerade uppföljningar av effektmålen finns i deras beslutade årsanalyser, vilka publiceras på Kommunfullmäktige har beslutat om en fördjupad översiktsplan för centrala Trelleborg som visar hur centrala Trelleborg ska förändras. Förverkligandet av detaljplanen för Trelleborg C och andra förberedelser inför trafikstarten av Trelleborgsbanan den 13 december 2015 har pågått under året. Arbete pågår också med andra detaljplaner, som för kvarteret där Centralskolan låg och området mellan Rådhuset och Hamngatan. Dessutom planeras för exploatering av ett område i Skegrie, för Trygghetens hus i västra Trelleborg samt för skolor på Vannhög/Lillevång. Kommunstyrelsen beslutade 2012 att införa en kommunal kundtjänst som öppnades 1 januari Uppbyggnaden av kundtjänst sker successivt med att kommunens verksamheter kopplas på efterhand. Först ut var arbetsmarknadsförvaltningen och resultaten är mycket bra. Tiden mellan en första kontakt med medborgaren som söker försörjningsstöd tills beslut och utbetalning skett har blivit avsevärt kortare. Andra åtgärder för att bedriva en effektiv och medborgarorienterad verksamhet märks inom bygglovshantering, där det idag går betydligt snabbare att få bygglov. Trelleborgs kommuns miljöinriktning har gett resultat. Under året invigdes en stor dagvattenanläggning som har byggts i samarbete med hamnen för att hantera översvämningsproblemen. Trelleborgsborna har märkt en förändring av avfallshanteringen genom nya avfallskärl, där en bättre sortering för återvinning kan göras. Efter sommaren invigdes en stor biogasanläggning i Jordberga. Befolkningen ökade jämfört med föregående år och den 31 december 2014 var antalet trelleborgare , en ökning med 136 personer. Trelleborgs ekonomi Budgeten för 2014 utgår från de mål kommunfullmäktige fastställt för god ekonomisk hushållning för åren Budgeten innebar dock ett lägre resultat på +23,9 mnkr i jämförelse med målet 39,7 mnkr. Driftramarna för 2014 byggde på driftbudgeten för 2013 samt befolkningsprognosen , som kommunfullmäktige fastställde i mars Andra viktiga förutsättningar var de finansiella målen och en oförändrad skattesats. För att kunna besluta om tillskott för investeringar och andra angelägna beslut, budgeterades 12,4 mnkr i budgetmarginal och kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Av dessa har beslut om tillskott på 10,5 mnkr till nämndernas budget fattats under året. Då budgetmarginalen tog slut under året har dessutom 12,5 mnkr finansierats via ett reducerat resultat. Vidare har ett socialt investeringsprojekt (0,5 mnkr) finansierats via ett reducerat resultat. Nämnderna fick ingen kompensation för löneökningar eller prisökningar. För vissa nämnder beräknades driftbudgeten utifrån beräknat invånarantal. Befolkningsutvecklingen är lägre (-114) än vad som förväntades i befolkningsprognosen. Analys över hur detta påverkade nämndernas fördelningsnyckeltal finns i avsnittet resursfördelningsmodell års bokslut gav ett överskott på 13,7 mnkr vilket kan jämföras med resultatet föregående år som uppgick till 32,6 mnkr. Förändringen kan delvis härledas till att det år 2013 fanns två jämförelsestörande poster, återbetalning från AFA (+33,8 mnkr) samt sänkning av diskonteringsräntan gällande pensionsavsättningar (-15,3 mnkr). Utöver detta har resultatet 2014 präglats av högre personalkostnader med 27 mnkr. De högre kostnaderna har dock kompenserats av högre intäkter från verksamheten samt högre statsbidrag. Särskilda satsningar De medel som uppkommer genom att Trelleborgs kommun ställer utdelningskrav på de kommunala bolagen används till särskilda satsningar under Totalt uppgick tillskottet till verksamheterna till 1,4 mnkr och ingick i kommunstyrelsens budgetförslag. De särskilda satsningarna utgör ingen permanent utökning av ramarna för nämnderna. Kommunstyrelsen tillfördes totalt 960 tkr varav 400 tkr avsattes till evenemang av engångskaraktär. Under året var några av evenemangen Grön folkfest och invigning av Jordberga biogasanläggning, närvaro i Almedalen, bidrag till Söderslätts countryfestival, isbanan på Stortorget samt firandet av nationaldagen den 6 juni. Vidare avsätts 560 tkr till politiskt administrativt stöd. Under 2013 infördes detta på prov vilket gör att de politiska partierna kan disponera medel för att genomföra utredningar eller skaffa administrativt stöd. Ett välkommet stöd som även behövdes under Detta ska dock ej utgå till råd eller personer som har fasta arvoden. Bildningsnämnden tillsköts 50 tkr till en särskild satsning i matematik, vilket har använts till att stärka matematikundervisningen och få behörighet till gymnasiet. Kulturnämnden tillsköts 200 tkr för särskilda föreningsbidrag vilket använts till att ytterligare stimulera de ideella krafter som är verksamma inom kulturnämndens ansvarsområden. Detta har bland annat inneburit utvecklingsbidrag till samarbetsprojekt mellan föreningarna. Kulturnämnden har även satsat på 8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

77 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ett mer sammanhållet sommarprogram i stadsparken i samarbete med föreningarna. Fritidsnämnden tillsköts 200 tkr för att ytterligare kunna stimulera de föreningar som är aktiva inom fritidssektorn i Trelleborgs kommun. Dessa medel har används till flickidrotten och till funktionshindrades idrottsverksamhet med hälften vardera. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Skatteunderlag Kommunens eget skatteunderlag, räknat som skattekraft, understiger fortfarande medelskattekraften i riket, det vill säga antalet skattekronor per invånare i riket. För budgetåret 2014 (inkomståret 2012 uppräknat med de av regeringen fastställda uppräkningsfaktorerna) blev skattekraften enligt utfall 91,5 % av riksgenomsnittet, vilket ska jämföras med 91,1 % för På basis av kommunens utdebitering, 20,36 kronor per skattekrona, ger detta en total skatteintäkt på 1 567,7 mnkr. Således ökade kommunens eget skatteunderlag totalt sett mer än riksgenomsnittet. Dock visar taxeringen för inkomståret 2013 återigen en lägre utvecklingstakt för kommunen med 2,7 % mot 3,4 % för riket. Den för kommunen lägre skattekraften kompenseras liksom under tidigare år via inkomstutjämningsbidraget. Detta bidrag uppgår till totalt 388,8 mnkr för 2014 och ska förutom att utjämna skillnader i skattekraften kommuner emellan, även ge kommunerna ett statligt stöd för en del av de verksamheter som man ålagts att utföra. Dessa avser i huvudsak basverksamheterna inom vård, skola och omsorg. För nya tillkommande regleringar av riksdagsbeslut och förändringar i skattelagstiftningen sker de finansiella justeringarna via en särskild regleringspost. Denna regleringspost används också för att justera de förändringar i rikets skattekraft som påverkar nivån på inkomstutjämningssystemet. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 9

78 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighetsavgift Från och med 2008 infördes en särskild kommunal fastighetsavgift som ersatte den tidigare statliga fastighetsskatten. Denna intäkt som därigenom tillfördes kommunerna beräknades vid införandet till 12 mdkr för Då införandet av fastighetsavgiften skulle vara kostnadsneutralt mellan staten och kommunerna reducerades det generella statsbidraget med motsvarande belopp. För åren efter införandet har kommunernas intäkt från fastighetsavgiften påverkats av dels framtida indexeringar av avgiften dels förändringar av taxeringsvärdena. De senare kan då komma att såväl öka som minska intäkten. Under åren 2009 och 2010 har en preliminär avgift betalats ut till kommunerna med samma belopp som gällde för Därefter har avräkningar utbetalats från och med För år 2014 redovisas i bokslutet totalt 74,6 mnkr inklusive slutavräkning för 2013 och prognos för Befolkning Befolkningen i Trelleborgs kommun ökade med 136 invånare under 2014 och var vid årsskiftet 2014/ invånare. Befolkningsökningen berodde i sin helhet på ett invandringsöverskott på 260 personer. Inrikes flyttningsöverskott blev negativt, -122, och födelseöverskottet blev noll, lika många föddes som avled under året. Totalt ökade befolkningen med 136 invånare under Detta var 114 invånare under befolkningsplanen. För nyfödda, barn 6-18 år och yngre pensionärer år hamnade utfallet ganska nära planen. Barn mellan 1 och 5 år blev 19 färre än planerat och 85 år och äldre hade störst avvikelse, procentuellt sett, då man blev 21 invånare färre än planerat. Den arbetsföra befolkningen mellan 19 och 64 år blev 72 invånare färre än planerat. Befolkningen har ökat i Trelleborgs kommun varje år sedan Den 31 december 1984 uppgick befolkningen till invånare och vid årsskiftet 2014/2015 hade befolkningen ökat till invånare. Barnbokslut Barnens bästa i fokus - det är målsättningen för alla beslut som fattas i kommunens nämnder och kommunstyrelse i Trelleborg. Den barnchecklista som infördes för flera år sedan bygger på FN:s barnkonvention. Nämndernas och kommunstyrelsens olika verksamhetsområden speglas i på vilket sätt barnchecklistan används. För vissa beaktas barnperspektivet i så gott som varje beslut, medan för andra innebär det ett mer övergripande synsätt. Ett speciellt barnbokslut görs där varje nämnd redovisar sitt arbete för kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder och bolag Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över kommunens samlade verksamhet, vilket omfattar såväl nämnder som kommunala bolag. Budget, flerårsplan, verksamhetsplaner, delårsrapporter, årsanalyser och intern kontroll utgör viktiga styrdokument som ger underlag för kommunstyrelsens arbete med uppsikten. Nämnderna och bolagen kallas årligen till möte med kommunstyrelsen. De kan också kallas vid ytterligare tillfällen om det anses befogat. De årliga budgetdialogerna samt mål- och investeringsdialogerna är viktiga verktyg för uppsiktsplikten. Varje nämnd lämnar en prognos vid delårsrapporten efter första tertialet. Efter augusti månad görs ett delårsbokslut där nämnderna följer upp såväl verksamhet som ekonomi samt lämnar en prognos Förändringskomponenter för befolkningsutveckling 2014 Folkmängd Födda Avlidna Invandringar Utvandringar Inrikes inflyttning Inrikes utflyttning Folkmängd Ålder vid årets slut Befolkningsförändring Befolkningsplan 2014 Utfall 2014 mot prognos TOTALT FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

79 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för verksamhet och ekonomi för året. Vid årets slut rapporterar alla nämnder, via sina årsanalyser, om året som gått. Bolagen rapporterar via delårsrapport och årsbokslut. Bolagen ska även en gång om året lämna in en rapport om sin verksamhet under kalenderåret utifrån bolagets ändamål och de kommunala principer som gäller för bolaget. Förutom detta kallas bolagen till ägardialog, Trelleborgs Hamn AB och AB Trelleborgshem två gånger om året och övriga bolag en gång om året. Under 2013 påbörjades arbetet med en ny policy för styrning och ledning som ska förbättra ledningssystemet i Trelleborgs kommun. Förslaget är ute på remiss och förväntas antas under våren Intern kontroll Kommunfullmäktige beslutade 2012 om ett justerat reglemente för intern kontroll. Av reglementet framgår bland annat att kommunstyrelsen har ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I det ligger att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Enligt kommunens reglemente ska nämnderna varje år besluta om en särskild plan för den interna kontrollen. Planen ska följas upp av nämnderna och nämnden ska senast i samband med upprättandet av årsanalysen rapportera om resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen. Dessa rapporter sammanställs i ett särskilt dokument som beskriver både nämndernas granskning och resultatet av denna. Utifrån detta resultat sker en bedömning om nämnderna uppfyllt kontrollmålen bildades en arbetsgrupp som består av ett nätverk med kontaktpersoner från respektive förvaltning. Gruppen har bland annat tagit fram kommungemensamma mallar för arbetet med intern kontroll men arbetar också med utvecklingen av den interna kontrollen i kommunen. Viktigt i detta arbete är informationsspridning kring goda exempel samt att fokusera på intern kontroll som ett verktyg för kvalitetsutveckling snarare än för felanmärkning. De kommungemensamma interna kontrollmålen under 2014 har varit medarbetarsamtal, uppgiftsöverlämnande vid personalskiften samt uppföljning och kontroll av externa leverantörer. Budget 2015 Bit för bit lägger vi de långsiktiga pusselbitarna på plats. Vår vision Trelleborgs kommun ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt pekar ut färdriktningen och vi strävar ständigt för att nå dit. För att nå hela vägen fram har vi antagit strategiska inriktningsmål att stödja vår utveckling på. Det är extra viktigt att ha den långsiktiga visionen för ögonen när konjunkturen inte är den mest gynnsamma. Vi står inför utmaningar som Trelleborgs kommun inte är vana vid och det är bra att få det förändringstrycket i organisationen, så att vi kan fokusera på verksamhetsutveckling och innovativa lösningar av det befintliga. Vårt mål inför budgetarbetet att år 2025 vara kommuninnevånare sporrar till utveckling och framsynthet. Det gäller att bygga upp kommunens attraktivitet och varumärke. Bygga från Kommunen arrangerar sina första näringslivsfrukostar det vi är idag för att skapa en framgångs- och framtidskommun. På lång sikt ser vi hur vi har lyckats att flytta och koncentrera verksamheten i Trelleborgs Hamn AB på de ur vattnet vunna landmassorna. Det som möjliggör förverkligandet av Sjöstaden. Vägen dit är lång och många beslut och avvägningar måste göras under tiden. Vi ser ett antal stadsutvecklings- och förändringsprojekt i de centrala delarna av Trelleborg. Det som en gång i tiden var Centralskolan kommer att omvandlas till bostäder och affärer. Planeringen pågår för att kunna bygga en ny räddningsstation och området där brandstationen finns idag kan utvecklas. Under året kommer vi för högvarv arbeta för att skapa ett resecentrum vid Centralstationen. Dessutom möjliggör detta att området där Övre busstation finns idag kan utvecklas till något helt annat. Det är viktigt att staden förtätas så att fler får möjlighet att bosätta sig här. Samtidigt är det av vikt att utvecklingen fortsätter i våra utvecklingsorter. Företagsamheten bör få spira både i staden och på landsbygden. Vi ser hur strukturen i Trelleborgs kommun har förändrats över åren. Vi går från att vara en kommun med ett fåtal stora företag till en kommun där fler och fler små och medelstora företag växer fram och får möjlighet att växa. Vi har alla förutsättningar för att skapa en god tillväxt. n FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11

80 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Resursfördelningsmodell FÖRDELNINGSNYCKELTALEN är ett framräknat pris med kronor per invånare för olika befolkningsgrupper, som utifrån aktuell befolkningsprognos vid budgettillfället anger den totala nettokostnaden per verksamhet. I detta pris ingår inte de politiska kostnaderna (nämnderna) eller fastighetskostnader. Priset är baserat på innevarande års budget vid budgeteringstidpunkten och invånarantalet utgörs av ett genomsnitt på förändringen under det aktuella budgetåret. Vid bokslutet uppdateras fördelningsnyckeltalet med eventuella tilläggsanslag och den verkliga förändringen under året stäms av mot den prognostiserade. I nedanstående kommentarer är det modellens invånarantal det vill säga ett årsgenomsnitt som redovisas. Fördelningsnyckeltalet förskola som i fördelningsmodellen baseras på antalet barn i åldern 1-5 år redovisar ett utfall med 19 fler barn än vad som beräknats enligt befolkningsprognosen, det vill säga budget. Detta innebär en behovsökning med cirka 1,6 mnkr. Verksamheten redovisar dock ett större negativt resultat det vill säga 6,7 mnkr. Underskottet beror på ökade interkommunala kostnader, att utfallet av lönerörelsen blev större än budgeterat då förskollärarna prioriterats, ej kompenserade hyror samt att investeringsprojekt tagit längre tid att färdigställa än beräknat vilket inneburit att gamla lokaler ej sagts upp i tid. För fritidshem det vill säga åldersgruppen 6-12 år redovisas en behovsökning då antalet barn i åldersgruppen ökat med 49 vilket motsvarar cirka 0,5 mnkr. Det ekonomiska utfallet i jämförelse med budget redovisar dock ett överskott med motsvarande cirka 0,5 mnkr. Överskottet inom verksamheten beror till största del på högre intäkter det vill säga förskole- och fritidshemsavgifter. När det gäller verksamheten inom förskoleklass/grundskola visar en avstämning av fördelningsnyckeltalet ett ökat resursbehov i jämförelse med budget då antalet barn ökat med 52 vilket innebär cirka 3,8 mnkr. Samtidigt redovisas endast ett mindre underskott (-0,7 mnkr) vid en jämförelse med budget. Underskottet beror till största delen på ökade interkommunala kostnader då fler elever gått på friskolor och i andra kommunala skolor. Inom befolkningsgruppen år, som är underlaget för gymnasieverksamhetens budget, visar befolkningsutfallet en marginell skillnad mot budget, vilket ger ett i stort sett oförändrat behov av ekonomiska resurser. I en jämförelse med budget visar det ekonomiska resultatet på ett underskott på marginalen med 0,2 mnkr. Den största orsaken till underskottet är högre interkommunala kostnader som också kan härledas till avveckling av två gymnasieprogram. Även för fördelningsnyckeltalet för vuxenutbildning ger det verkliga befolkningsutfallet en obetydlig behovsminskning i förhållande till budget. Det ekonomiska utfallet redovisar ett positivt resultat på 2,9 mnkr i jämförelse med budget. Överskottet kan i huvudsak härledas till ökade statsbidrag och ökad produktion på SFI-utbildningar. För verksamheten inom äldreomsorgen finns två åldersgrupper, dels pensionärer år dels pensionärer 85 år och därutöver. Äldreomsorgen redovisar för 2014 ett ekonomiskt resultat på Avstämning fördelningsnyckeltal bokslut 2014 Nettokostnader tkr. Exkl nämndskostnader och fastighetskostnader Slutjustering fördelningsnyckeltal Åldersgrupper Volymfaktor Antal inv. Tilldelad resurs Antal inv. Beräknad resurs Behovsenl. budget inv. enl. budget enl. utfall inv. enl. utfall förändring Förskola/Barnomsorg 1-5 år Skolbarnomsorg 6-12 år Förskoleklass/Grundskola 6-15 år Gymnasie år Vuxenutbildning år Äldreomsorg nivå år Äldreomsorg nivå 2 85 år Ekonomiskt bistånd 0 år Arbete och etablering 0-64 år Vård av unga 0-19 år Vård av vuxna, inklusive Psykiatri 20 64år LSS/Handikappomsorg 0-64 år FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

81 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Avstämning fördelningsnyckeltal bokslut 2014 Nettokostnader tkr. Exkl nämndskostnader o fastighetskostnader Avstämning resursfördelning mot redovisning Åldersgrupper Volymfaktor Budgeterad Redovisad Avvikelse nettokostnad nettokostnad +/- Förskola/Barnomsorg 1-5 år Skolbarnomsorg 6-12 år Förskoleklass/Grundskola 6-15 år Gymnasie år Vuxenutbildning år Äldreomsorg nivå år Äldreomsorg nivå 2 85 år Ekonomiskt bistånd 0 år Arbete och etablering 0-64 år Vård av unga 0-19 år Vård av vuxna, inkl Psykiatri 20 64år LSS/Handikappomsorg 0-64 år totalt 2,4 mnkr i underskott i jämförelse med budget, varav åldersgruppen år ger ett underskott på -4 mnkr och åldersgruppen 85 år och äldre ger ett överskott på 1,7 mnkr. Vid avstämning mot den faktiska befolkningsutvecklingen kan konstateras att åldersgruppen år ökat och därmed pekar mot ett ökat resursbehov medan åldersgruppen 85 år och äldre minskat och därmed visar ett minskande resursbehov. Sammantaget innebär detta ett minskat behov med 6,7 mnkr. Vid avstämning av vilken ålderskategori som verksamhetens insatser riktas till kan konstateras att gruppen «äldre, yngre» (65-84 år) tar i anspråk alltmer av verksamhetens kostnader. En kö till kommunens äldreboende uppstod under hösten och medförde ökade kostnader för köp av externa korttidsboendeplatser samtidigt som utskrivningsklara inte kunde beredas plats lika snabbt som tidigare. För att undvika vite på grund av kösituationen har frågan om att tidigarelägga ökningen av antalet äldreboendeplatser aktualiserats. Ett arbete med hemtagning av vårdtagare utanför kommunen påbörjades 2013 och har fortsatt under året. För några vårdtagare bedöms dock hemtagning ej möjlig i dagsläget. Genomförandet av den budgeterade avgiftshöjningen uteblev 2014 men förväntas ske Antalet biståndstimmar har varit relativt konstant under året. Budgeten för ekonomiskt bistånd baseras på den totala folkmängden. Därmed bygger resurstilldelningen på befolkningsutvecklingen generellt, både den faktiska och den prognostiserade. Befolkningsutvecklingen har dock en marginell påverkan på nämndens kostnader för ekonomiskt bistånd. Faktorer som konjunktur och arbetslöshet påverkar i högre grad utfallet. Nämnden kan, till viss del, genom aktiva insatser för arbete och etablering bromsa kostnadsutvecklingen vid hög arbetslöshet. Beräkningarna enligt modellen redovisar ett i stort oförändrat resursbehov vid en jämförelse mellan befolkningsprognos och utfall med 0,3 % som minskat resursbehov. Budgetavvikelsen är något större det vill säga 4,5 %, i underskott. Arbete och etablering tilldelas resurser baserat på åldersgruppen 0-64 år. Beräkningarna enligt modellen redovisar ett i stort oförändrat resursbehov vid en jämförelse mellan befolkningsprognos och utfall med 0,3 % som minskat resursbehov. Vid budgetavstämningen redovisas ett överskott med 3,7 mnkr det vill säga hela 18,8 %. Överskottet inom arbete och etablering beror på att förvaltningen har tvingats hålla nere kostnaderna på denna verksamhet för att kompensera underskottet inom ekonomiskt bistånd, som vi inte rår över i samma utsträckning. Inom individ och familjeomsorgen finns vård av unga respektive vård av vuxna inklusive psykiatrin, var och en med sin befolkningsgrupp. Medan åldersgruppen vård av unga 0-19 år ökat något så har antalet personer i åldersgruppen vård av vuxna minskat med 174 individer. Ur resurssynpunkt enligt beräkningsmetodiken i vår resursfördelningsmodell innebär detta kostnadsförändringar på marginalen. Bilden blir dock annorlunda vid en budgetavstämning. Totalt redovisar individ- och familjeomsorgen ett underskott med 11,4 mnkr för 2014, ett underskott som finns inom åldersgruppen/verksamheten för vård av unga på minus 12,5 mnkr. Kostnaderna för HVB inom denna grupp ökar jämfört med föregående år vilket är ett resultat av ett fortsatt ökat ärendeinflöde. Utöver detta har svårigheter i att finna kvalificerade familjehem inneburit att vissa placeringar tvingats förlängas och därmed varit kostnadsdrivande. Detta tillsammans med en fortsatt negativ budgetavvikelse inom familjehemsverksamheten innebär att underskottet för gruppen Vård av unga ökat. Gruppen Vård av vuxna, inklusive Psykiatri visar för perioden totalt sett ett överskott. Dock har ett ökat ärendeinflöde även för denna grupp inneburit ökade kostnader för HVB, t FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 13

82 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE som visar på ett underskott till skillnad från den positiva budgetavvikelsen som fanns Kostnaderna för externa placeringar inom psykiatrin fortsätter att visa ett underskott, vilket motsvarar fjolårets negativa budgetavvikelse. För LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) /handikappomsorg innebär befolkningsutfallet ett minskat resursbehov med cirka 0,5 mnkr. Den redovisade avvikelsen mot budget visar samtidigt ett överskott med 1,5 mnkr. Det positiva resultatet härrör sig från LSS-boendeverksamheten där två nya boendeenheter togs i bruk under året med en något försenad driftstart. Några beslut avseende personlig assistans enligt LSS har överförts från kommunala till statliga beslut, vilket innebär att Försäkringskassan står för kostnaden för de timmar som överstiger 20 timmar per vecka. Verksamheten för personlig assistans enligt LSS resulterade i ett överskott. Verksamheten för personlig assistans enligt SFB minskade något under året både för den delen där kommunen har betalningsansvar för de tjugoförsta timmarna och för den delen som utförs i egen regi. Totalt resulterade verksamheten i ett underskott då ersättningen från Försäkringskassan till den kommunala utförarverksamheten minskade. Ytterligare kommentarer till verksamhetens ekonomiska utfall i förhållande till fördelningsnyckeltalen finns under respektive nämndsbeskrivning. Elevdatorer införs på samtliga av Söderslättsgymnasiets program 14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

83 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE God ekonomisk hushållning GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING innebär att verksamheten i Trelleborgs kommun drivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt samt med en långsiktig finansiering. För att möjliggöra detta är det viktigt med ett väl fungerande styrsystem. Såhär styrs Trelleborgs kommun Trelleborgs kommun har valt att styra verksamheterna utifrån ett beslutat ledningssystem med fokus på resultatstyrning. Ekonomistyrningen integreras med verksamhetsstyrningen i syfte att erbjuda kommuninvånarna bästa möjliga service utifrån givna resurser. En levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund och en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän utgör grunden för styrningen i Trelleborgs kommun. Det är politikerna i kommunfullmäktige som beslutar vad som ska göras och formulerar direktiv i form av vision, verksamhetsidé, strategiska inriktningar och inriktningsmål. Nämnderna konkretiserar inriktningsmålen i nämndsspecifika effektmål. Dessa ska verksamheterna sträva efter att uppnå genom förvaltningarnas genomförandeplaner. Nämndernas effektmål, resurser och särskilda uppdrag bygger på ett resursfördelningssystem. Detta baseras på ekonomiskt utrymme, jämförelser med andra kommuner, demografisk utveckling och prioriteringar. I figuren bredvid illustreras ledningssystemet i Trelleborgs kommun. Kommunfullmäktige fastställer budgeten för nämnderna. Nämnderna beslutar om effektmål, som ska rymmas inom budgetramarna och som styr förvaltningarnas genomförandeplaner. Resurserna, personalen och ekonomin är de tillgångar som finns för att nå målen. För att skapa goda möjligheter att styra mot bra resultat ska alla mål som beslutats vara mätbara och indikera om verksamheten utvecklas i önskad riktning. Genom kontinuerlig uppföljning säkerställs att verksamheterna följer de mål som politikerna beslutat om. På så vis skapas en kontinuerlig verksamhetsutveckling. Kommunens vision, verksamhetsidé och värdegrund Trelleborgs kommun har en uttalad vision som är vägledande för alla insatser och allt arbete som bedrivs i verksamheten: Trelleborg ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt. Kommunen har också en tydlig verksamhetsidé: Vi ska i nära dialog med kommunmedborgarna, utifrån våra gemensamma resurser, erbjuda trygghet och god service i livets olika skeden i ett hållbart samhälle. Trelleborgs kommuns ledningssystem Utöver detta omfattas all verksamhet som bedrivs i Trelleborgs kommun av en tydlig värdegrund. Varje medarbetare ska veta vad Trelleborgs kommun står för. Varje medarbetare förväntas dela denna värdegrund oavsett roll, funktion och position. Mål och förhållningssätt ska vila på denna värdegrund både utåt och inåt. Värdegrunden ska i alla lägen avspeglas i vårt agerande. Vår värdegrund vilar på tre nyckelbegrepp; öppenhet, respekt och ansvar (ÖRA). Kommunens strategiska inriktningar och inriktningsmål Kommunfullmäktige beslutade 2012 om tre strategiska inriktningar och fem strategiska inriktningsmål som ska vara uppnådda senast För uppföljning av kommunens måluppfyllelse används för respektive mål ett antal indikatorer med fasta målvärden. t FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 15

84 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I nedanstående tabell redovisas måluppfyllelsen för de strategiska inriktningarna; livskvalitet (hälsa, trygghet, boende och upplevelser), arbete (näringsliv, utbildning och självförsörjning) och långsiktigt hållbar tillväxt (miljö, ekonomi och infrastruktur). Indikatorer som uppnått målvärdet markeras med grön färg. Indikatorer där målvärdet ännu inte är uppnått men ändå uppvisar en positiv trend har orange markering. Indikatorer som är oförändrade över åren eller uppvisar en negativ trend markeras med röd färg. Bedömningen görs utifrån det senast kända värdet. Måluppfyllelse för kommunens strategiska inriktningar och inriktningsmål. Ett streck (-) betyder att uppgift saknas på grund av eftersläpning av statistik. Kommentar till måluppfyllelsen Såväl bedömning som analys av måluppfyllelse försvåras av att det saknas uppgifter för flera indikatorer. Det finns dock tillräckligt med underlag för att ge en övergripande analys och kommentar Strategisk Inriktningsmål Indikator Utfall Utfall Utfall Målvärde inriktning Livskvalitet (hälsa, trygghet, boende, upplevelser) Arbete (näringsliv, utbildning, självförsörjning) Långsiktig och hållbar tillväxt (miljö, ekonomi, infrastruktur) Trelleborgs kommun ska Hur medborgarna bedömer Trelleborgs kommun som upplevas som en trygg och en plats att bo och leva på (SCB, Nöjd Region Index - attraktiv plats att leva och helhetsbetyg) bo i med hög livskvalitet. Hur nöjda medborgarna är med tryggheten i kommunen (SCB, Nöjd Region Index) Upplevelsen av Trelleborgs Hur nöjda medborgarna är med det kommersiella kommun ska hos invånare utbudet i kommunen (SCB, Nöjd Region Index) och besökare förstärkas utifrån kommunens Hur nöjda kommunens medborgare är med kultur genuina värden. utbudet i kommunen (SCB, Nöjd Medborgar Index) Hur nöjda kommunens medborgare är med fritids möjligheterna i kommunen (SCB, Nöjd Region Index) Hur upplever medborgarna äldreomsorgen (SCB, Nöjd Medborgar Index) Trelleborgs kommun ska Andel barn totalt som finns i ekonomiskt <8,4 verka för att alla barn och utsatta hushåll (%) ungdomar stimuleras och erbjuds rätt förutsättningar Andel grundskoleelever med behörighet till 85,7 86, för att lyckas i vuxenlivet. gymnasieskolans nationella program (%) Andel som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 66 66,6 66,7 67,8 2 år efter avslutad gymnasieutbildning (%) Trelleborgs kommun ska Sysselsättningsgrad för invånare mellan 20 och 64 år (%) 76,6 76,6-77,5 arbeta för att andelen kommuninvånare som är Antal nya företag per 1000 kommuninvånare 6,1 4,9 4,9 7 självförsörjande ökar genom eget arbete. Senast år 2015 ska Andel kommuninvånare mellan 20 och 64 år med 28 28,4-38 Trelleborgs kommun tillhöra eftergymnasial utbildning (%) * de åtta kommunerna med högst självförsörjningsgrad Företagarnas bedömning av företagsklimatet i kommunen i Skåne. (SCB, Nöjd Kund Index) Trelleborgs kommun ska ut- Andel hushållsavfall som återvinns (%) vecklas utifrån en god miljömässig samhällsplanering och senast år 2015 ska Trelleborgs Antal resor med kollektivtrafik (tusental) * kommuns tillhöra de åtta Andel miljöbilar bland kommunens fordon (%) kommunerna i Skåne med lägst påverkan på miljön. * * * * * * * * * * * * * * 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

85 till måluppfyllelsen för kommunens tre strategiska inriktningar. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Strategisk inriktning - livskvalitet När det gäller den strategiska inriktningen livskvalitet (hälsa, trygghet, boende och upplevelser) är de båda inriktningsmålen ännu inte uppfyllda. Utfallet för 2014 visar att ingen av indikatorerna når upp till målvärdet med undantag för medborgarnas nöjdhet med kulturutbudet uppvisar samtliga indikatorer dessutom en negativ trend. Inte någon av nämnderna har fullt ut uppnått uppsatta effektmål inom den strategiska inriktningen livskvalitet. Däremot finns det flera enskilda insatser där nämnderna varit framgångsrika. Exempelvis har arbetsmarknadsnämnden varit framgångsrik gällande sin ambition att korta handläggningstiden för ekonomiskt bistånd, kulturnämnden har överträffat sitt målvärde gällande kulturaktiviteter på äldreboenden och fritidsnämnden har lyckats öka medborgarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och motionsanläggningar. Då varken kommunens inriktningsmål eller något av nämndernas effektmål gällande livskvalitet uppnåtts för 2014, kan det konstateras att denna inriktning bör ges ökad prioritet framöver. Strategisk inriktning - arbete När det gäller den strategiska inriktningen arbete (näringsliv, utbildning och självförsörjning) kan de två inriktningsmålen ännu inte anses uppfyllda. Även om det saknas aktuell statistik för några indikatorer kan det konstateras att få målvärden är uppnådda. Ett antal indikatorer uppvisar emellertid en positiv trend. På nämndsnivå är bilden något ljusare då flera nämnder helt eller delvis når uppsatta effektmål. Bildningsnämnden har exempelvis nått sitt mål gällande föräldrarnas nöjdhet med förskolan t FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 17

86 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE samt genomströmningen av elever inom vuxenutbildning, Vidare har samhällsbyggnadsnämnden lyckats med sina målsättningar kring att involvera skoloch förskolebarn i sin verksamhet. Även socialnämnden når ett antal effektmål, bland annat ambitionen om en hög andel behovsprövad öppenvård. Det kan konstateras att flera nämnder har uppnått uppsatta effektmål, eller åtminstone förbättrat sina resultat inom den strategiska inriktningen arbete. Däremot är inriktningsmålen ännu inte uppnådda. Detta leder till slutsatsen att nämnderna kan spänna bågen ännu högre framöver och att nya effektmål bör formuleras så att kommunfullmäktiges båda inriktningsmål inom arbete ska kunna uppnås Strategisk inriktning - långsiktigt hållbar tillväxt När det gäller den strategiska inriktningen långsiktigt hållbar tillväxt (miljö, ekonomi och infrastruktur) kan inriktningsmålet inte anses uppfyllt. Visserligen är statistiken bristfällig men ingen av indikatorernas målvärden är ännu uppnådda och endast en av tre indikatorer uppvisar en positiv trend. Flertalet nämnder har genomfört planerade aktiviteter och helt eller delvis uppnått uppsatta effektmål för Exempelvis har tekniska nämnden nått sina målsättningar gällande elnätets effektivitet, återvinning av hushållsavfall samt minskning av vattenläckage. Att inriktningsmålet likväl inte nås visar att nämndernas målsättningar inte tillräckligt tydligt bidrar till kommunfullmäktiges målsättningar. Det kan också konstateras att enbart ett fåtal nämnder kan påverka utfallet av de indikatorer som idag används för att mäta måluppfyllelse inom långsiktigt hållbar tillväxt. En slutsats som kvarstår från föregående år är därför att nämnderna bör se över aktuella effektmål och tillhörande aktiviteter så att de säkerställer dess relevans för verksamheten. Sammanfattande kommentar Den samlade slutsatsen är att Trelleborgs tidigare positiva utveckling har stagnerat under Ännu har inget av de strategiska inriktningsmålen uppnåtts och endast 4 av 16 indikatorer uppvisar en positiv trend. Eftersom nämnderna till stor del genomfört planerade aktiviteter och i flera fall också uppnått uppsatta effektmål, är det tydligt att nya effektmål bör anges och att ytterligare insatser behöver vidtas för att styra och leda kommunen mot uppsatta inriktningsmål. Nuvarande inriktningsmål formulerades för tre år sedan. Den nya politiska majoriteten har bland annat till uppgift att fastställa en attraktiv vision och ange en tydlig inriktning för Trelleborgs kommun. Under 2015 ska kommunfullmäktige därför utveckla nya inriktningsmål för mandatperioden och nämnderna kan härefter formulera specifika effektmål som anger tydliga åtaganden för respektive verksamhet. Kommunstyrelsen kommer under 2015 att fortsätta utvecklingen av kommunens ledningssystem. Ambitionen är att nya system och förbättrade rutiner för planering, styrning och uppföljning Smiley-premiering för god livsmedelshantering och hygien införs kan ge bättre förutsättningar för förtroendevalda att styra verksamheten mot ännu bättre resultat för medborgarna i Trelleborgs kommun. Jämförelse med andra kommuner Utöver styrning mot egna målsättningar kan kommuner jämföras med varandra. Trelleborgs kommun deltar i KKiK (kommunens kvalitet i korthet) vilket är ett nationellt samarbetsprojekt där kommuner jämför sig med varandra och beskriver kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv. KKiK drivs av Sveriges kommuner och Landsting. I 2014 års undersökning deltog 225 kommuner i resultatmätningen. KKiK undersöker kommunernas kvalitet årligen utifrån fem perspektiv: Kommunens tillgänglighet Trygghetsaspekter i kommunen Delaktighet och kommunens information Kommunens effektivitet Kommunen som samhällsutvecklare I nedanstående tabell redovisas hur Trelleborgs kommun under 2014 placerar sig i jämförelse med andra kommuner. Jämförelsemått där Trelleborg uppnår eller överträffar det genomsnittliga resultatet för deltagande kommuner markeras med grön färg. 18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

87 Trelleborgs resultat i KKiK 2014 Område Jämförelsemått Resultat för Genomsnitt för alla Trelleborg deltagande kommuner Kommunens tillgänglighet Trygghetsaspekter i kommunen Delaktighet och kommunens information Kommunens effektivitet Kommunen som samhällsutvecklare Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? (%) Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? (%) Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? (%) Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen öppet utöver tiden på vardagar? (timmar/vecka) Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? (%) Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? (dagar) 7 21 Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? (dagar) Hur lång är handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök? (dagar) Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? (index) Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagars-period? (antal) Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? (planerat antal) 5,6 5,4 Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? (faktiskt antal) 4,7 4,3 Valdeltagande i kommunalvalet (%) 81,8 83,2 Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? (% av maxpoäng) Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? (% av maxpoäng) Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet? (index) Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? (tkr/år) Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven? (andelen elever som uppnår Skolverkets kravnivåer) (%) Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? (andelen elever som uppnår Skolverkets kravnivåer) (%) Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet (%) 88,7 86,4 Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8 (%) - 76 Kostnad per betygspoäng (kronor) Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen (%) 79,8 78,3 Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram (tkr/elev) 22,1 25,2 Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende? (% av maxpoäng) Vad kostar en plats i kommunens särskilda boenden? (tkr) Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende (%) Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen? (% av maxpoäng) Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? (tkr) Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst (%) Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och serviceboende? (% av maxpoäng) Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning? (%) Andelen förvärvsarbetare i kommunen (%) 76,6 78,5 Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? (%) 3,4 4,1 Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? (%) 4,9 4,9 Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen? (index) - - Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? (dagar) 8,9 9,3 Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? (%) Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar? - 45 Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? (%) Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på? (index) * * ** * * * * * * * * * ** * ** * * * * * * * * FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Utifrån denna jämförelse kan konstateras att Trelleborgs kommun överträffar genomsnittskommunen för flertalet av de aktuella måtten. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 19

88 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

89 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Resultaträkning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens kostnader och intäkter Verksamhetens nettokostnader inklusive finansnetto uppgick under året till 1 988,3 mnkr, vilket är en ökning med 3,2 %. Motsvarande ökning mellan 2012 och 2013 var 5,6 %. Personalkostnader står för den största delen av kommunens kostnader vilket i år motsvarade 58,5 % jämfört med 59,9 % föregående år. Både tillsvidareanställda och visstidsanställda har minskat något jämfört med år För djupare analys av personalstatistik, se avsnittet personalredovisning. Skatter och generella statsbidrag Av kommunens totala intäkter utgör 78 % skatter och generella statsbidrag. Skatteintäkterna uppgick till totalt 1 563,4 mnkr under året. Det är 44,4 mnkr mer än 2013 och en ökning med 3 %. Skatteintäkterna består av preliminär kommunalskatt med 1 567,7 mnkr, en slutavräkning för 2013 med 4,6 mnkr samt en prognos för slutavräkningen för år 2014 på 0,3 mnkr. Avräkningarna för åren 2013 respektive 2014 beräknas och utbetalas utifrån principen om en kollektiv avräkning för riket som helhet och ingår därför inte i den ursprungliga budgeten. Budgetavvikelsen för skatteintäkterna uppgår för året till -3,2 mnkr. De generella statsbidragen blev 438,6 mnkr. Det är 2,5 mnkr mindre än föregående år, en minskning med 0,6 %. Budgetavvikelsen för de generella statsbidragen blev totalt 21,6 mnkr. Bredvid inkomst- och kostnadsutjämningssystemet finns också sedan 2004 ett system för mellankommunal utjämning av LSS-kostnader (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Kommunen betalade 2014 en avgift på 21,3 mnkr vilket är 0,1 mnkr mer än Bland de generella statsbidragen finns också en regleringspost som kan vara både positiv och negativ. Om regleringsposten är positiv eller negativ beror bland annat på hur de totala statsbidragen till landets kommuner förändras eller om regeringen behöver reglera förändringar i kommunernas ansvarsområden gentemot staten. År 2014 blev Trelleborgs regleringsbidrag 9,9 mnkr att jämföras med 19, Från och med 2014 har delar av utjämningssystemet förändrats vilket påverkat kostnadsutjämningssystemet och regleringsposten samt indirekt även inkomstutjämningssystemet. För att kompensera kommunerna har dels ett strukturbidrag införts som påverkar alla kommuner och dels ett införandebidrag för åren 2014 till och med Under 2014 kompenseras kommunen med 20,4 mnkr via detta. Totalt beräknas Trelleborg förlora cirka 11 mnkr när systemet har fått fullt genomslag. Trelleborg ansluter sig till Europeiska koalitionen av städer mot rasism Finansnetto Årets finansnetto blev +0,9 mnkr, jämfört med -12,6 mnkr i budget. Upplåningen har inte varit lika stor som budgeterat och därmed blev räntekostnaderna lägre än beräknat. I finansiella intäkter ingår borgensavgifter för de lån som kommunen borgar för åt de kommunala bolagen som sedan faktureras respektive bolag. Trelleborgs Hamn AB betalar ränta på lånet från kommunen som motsvarar den försäljning av hamnanläggningar som gjordes För lånet finns en amorteringsplan på 15 år och räntan uppgick under 2014 till 2,1 mnkr. Årets resultat Årets resultat blev 13,7 mnkr, att jämföra med budgeterat resultat på 10,8 mnkr. Verksamhetens kostnader, framför allt inköp av material och tjänster, var högre än jämfört med budget. Den negativa förändringen kompenserades dock av både lägre avskrivningar samt bättre finansnetto. Skatter och statsbidrag har totalt sett blivit 18,4 mnkr högre än budgeterat, vilket är en ökning med 2 % jämfört med Pensionskostnaderna avviker mot budget med totalt -13 mnkr inklusive löneskatt. Årets pensionskostnader har blivit 7,7 mnkr högre än förväntat till följd av bland annat en avsättning för t FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 21

90 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE pension till förtroendevalda som slutat. För djupare analys av pensionsavgångar, se personalredovisningen. Nämndernas totala resultat innebär en negativ avvikelse jämfört med budget på 20,9 mnkr jämfört med 3,1 mnkr år Nämndernas resultat varierar och nedan finns en kort genomgång för respektive nämnd. Respektive nämnd finns därefter redovisad i avsnittet Nämndernas redovisning. KOMMUNSTYRELSEN visar ett överskott om knappt 1,5 mnkr jämfört med budget. Den främsta orsaken är att avsatta medel för central personalutbildning inte har förbrukats. Arbetet med nya detaljplaner har inneburit att kostnaderna för externa tjänster överskridits med 1 mnkr, vilket till viss del kompenseras av ersättning från en tidigare exploatering med 0,8 mnkr. ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN redovisade ett negativt resultat med -1,1 mnkr för år Liksom föregående år kan underskottet härledas till en ökning av antal ärenden. VALNÄMNDEN redovisade ett underskott på -0,24 mnkr, vilket kan härleds till svårigheten att bedöma kostnaden för att genomföra två val under samma år. REVISORERNA redovisade ett resultat som var 0,3 mnkr över budget. SOCIALNÄMNDEN redovisar ett underskott för 2014 med -14 mnkr. Det är framför allt HVB-placeringar för barn, familjehemsplaceringar, HVB-placeringar för vuxna samt under senare delen av året köp av korttidsplatser till äldreboende som lett till det stora underskottet. Gemensam administration tillsammans med socialnämnden redovisar ett överskott på 1,3 mnkr, detta till följd av att en del tjänster i den nya organisationen inte tillsattes förrän början av år Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg redovisar 2014 ett resultat på -12,4 mnkr, vilket ska jämföras med -3,7 mnkr De senaste årens ökade ärendeinflöde har fortsatt under 2014 och till skillnad från 2013 står även en ökning att finna inom vuxen- och beroendevården. På barn- och ungdomssidan har svårigheter med att hitta kvalificerade familjehem lett till att några HVB-placeringar blivit längre än beräknat vilket ytterligare ökat kostnaderna. I skenet av ovanstående har det totala antalet placerade dygn på institution (vuxna + barn/ungdom) ökat med 18 % från 7885 dygn år 2013 till 8917 dygn år Verksamhetsområdet äldreomsorg redovisar 2014 ett underskott med -1,8 mnkr. Under hösten uppstod kö till kommunens äldre- och korttidsplatser. Platsbristen innebar att kommunen tvingades köpa korttidsplatser utanför kommunen. Ett arbete med hemtagning av vårdtagare vid privata vårdboende utanför kommunen påbörjades 2013 och har fortsatt under Vid årets slut fanns tre vårdtagare på vårdboende utanför kommunen där hemtagning i nuläget inte bedöms möjlig. Tre äldreboendeenheter tillfördes 2014 medel för en ökad nattbemanning. Verksamhetsområdet funktionsnedsättning/lss redovisade ett överskott på 0,5 mnkr. Under 2014 togs ett nytt LSS-boende i drift på Virkesvägen och ersatte ett tidigare boende på Västergatan. I slutet av året stod också det nya trapphusboendet klart för inflyttning. För insatser med beslut om personlig assistans finns två olika scenarier, ett där kommunen står för hela kostnaden och ett där försäkringskassan står för kostnaden för de timmar som överstiger 20 timmar per vecka. Totalt redovisas ett underskott för personlig assistans på -1,1 mnkr. Övriga verksamheter inom förvaltningen redovisade +0,7 mnkr. BILDNINGSNÄMNDENS resultat för året är ett underskott på -4,1 mnkr i jämförelse mot budget, vilket framför allt beror på att bildningsnämnden har haft fler barn och elever i verksamheten jämfört med budget. Kostnadsökningen är störst inom verksamheterna förskola, grundskola och gymnasium. Verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola redovisar ett negativt resultat på -6,9 mnkr varav förskolan står för merparten. Underskottet beror på att antalet barn har varit fler än budgeterat samt att fler förskolor lämnat över ansvaret för lokalvården till serviceförvaltningen. De högre kostnaderna möts dock till viss del av högre intäkter i form av statliga driftsbidrag. Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem redovisar ett resultat på totalt -1,9 mnkr. Fler elever på fristående enheter innebar högre interkommunala kostnader än beräknat. Gymnasieverksamheten visar ett underskott på -1,5 mnkr jämfört med budget, vilket delvis beror på övertalighet av personal för de program där antagningen stoppats tillsammans med avvecklingskostnader för programmen. Gymnasial vuxenutbildning och grundskolevux visade ett positivt resultat på 2,1 mnkr. Elevantalet på grundskolevux har ökat under 2014 vilket bidragit till att den delen av verksamheten visade ett litet negativt resultat. Resultatet för gymnasial vuxenutbildning uppgick till 2,5 mnkr till följd av att intäkter för projekt var högre än budgeterat medan interkommunala nettokostnader och personalkostnader var högre än budget. KULTURNÄMNDEN har ett underskott på -36 tkr. Mindre avvikelser finns inom verksamheterna, främst ett underskott på kulturskolan och ett överskott på allmänkulturen och på museet. 22 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

91 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FRITIDSNÄMNDEN har ett underskott på -76 tkr. Anläggningsenheten visar ett överskott främst till följd av lägre personal- och kapitalkostnader. Idrottsenheten redovisar ett underskott på grund av högre personalkostnader och lokalhyror. Badhus och ungdomsenheten visar båda överskott. ARBETSMARKNADSNÄMNDEN har ett redovisat överskott på 1,3 mnkr jämfört med budget. Detta kan till största del förklaras av att kostnaden för försörjningsstödet blev 0,9 mnkr lägre än budget. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN uppvisar ett resultat på 0,8 mnkr. Av det ekonomiska överskottet avser 0,6 mnkr budgeterade, ej utnyttjade medel som ska ombudgeteras till år Justerat för detta uppgår överskottet till 0,2 mnkr. SERVICENÄMNDENS redovisade resultat uppgår till ett överskott på 0,3 mnkr. I resultatet ingår dock 1,9 mnkr som ska ombudgeteras till nästa år, varför ett justerat resultat, hänförligt till nämndens ordinarie verksamhet, uppvisar ett underskott på -1,6 mnkr. Måltidsservice har redovisat ett underskott på -2,5 mnkr vilket i huvudsak beror på högre personalkostnader än budgeterat samt uteblivna intäkter. Övriga avvikelser är kostnader för förbrukningsmaterial/kemtekniska produkter, mattransporter och datorer/data, vilket dock vägs upp av ett överskott inom måltidsservice. Upphandlingsavdelningen som redovisar ett överskott på 1,0 mnkr till följd av högre intäkter än budgeterat samt vakans på en tjänst. Vaktmästeri/tryckeri och internpost redovisar ett underskott på -0,7 mnkr vilket beror på felaktig prissättning och minskad efterfrågan av tryckeritjänster till följd av införandet av digital nämndshantering. Övriga avdelningar redovisar i nivå med budget. TEKNISKA NÄMNDEN har ett underskott på -5,4 mnkr jämfört med budget. Nämndens skattefinansierade verksamhet har ett underskott på -8,6 mnkr. Avdelningarna markreserv/administration/teknisk chef, uppvisar ett större underskott på -1,9 mnkr. Underskottet är hänförbart till åtgärder inom markreserven som inte varit planerade eller finansierade. Projektavdelningen uppvisar ett underskott på -679 tkr. Avdelningens fem projektingenjörer saknar till del specifika projekt/objekt att debitera tid, med resultat att avdelningen inte längre är självfinansierad. Gatuavdelningen exklusive småbåtshamnar och serviceenheten visar ett underskott på -1,8 mnkr. Underskottet är bland annat hänförbart till beslutet att avskaffa parkeringsavgifter i stadens centrum. Serviceenheten visar ett underskott på -0,3 mnkr. Enheten och förvaltningens gemensamma förråd avvecklades under hösten Småbåtshamnarna uppvisar, som tidigare år, ett underskott på -4,0 mnkr. Budgeten för hamnarna är generellt Ny brygga i Beddingestrand invigs underbudgeterad. Till underskottet bidrog framför allt akut muddring i Smygehamn, men även mindre poster avseende renovering av toaletter i Gislövs hamn, konsult- och advokatkostnader för Västra småbåtshamnen, samt köp av ny säkerhetsutrustning i hamnarna. Resultatet för taxefinansierad verksamhet blev ett överskott mot budget på 3,2 mnkr. Elnätsverksamheten uppvisar ett överskott på 0,5 mnkr, där framför allt lägre brukaravgifterna för år 2014 innebar en minskad intäkt på -3,4 mnkr. Detta var en följd av en mild vinter kombinerat med att ett antal företag och industrier minskat elförbrukningen. VA-avdelningen uppvisar ett överskott på 7,2 mnkr, vilket främst beror på högre intäkt än budgeterat avseende brukaravgifter. Avfalls- och återvinningsavdelningen uppvisar ett underskott på -4,5 mnkr. Verksamheten har under året fokuserat på och haft extra kostnader för införandet av ett nytt insamlingssystem för avfall. Kommunfullmäktige har beslutat att verksamheten får redovisa underskott under de tre år som arbetet beräknas att pågå. Taxehöjning kommer därefter att ske år n FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 23

92 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Balansräkning Avstämning av balanskravet Trelleborgs kommun uppfyller balanskravet enligt Kommunallagen. Det behövs ett positivt resultat för att uppnå vad lagen menar med god ekonomisk hushållning. Balanskravet ska uppfattas som ett golv och inte som ett tak. Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar kommunerna att ha ett resultat som motsvarar 2 % av skatter och statsbidrag. Ett positivt resultat behövs dels för att värdesäkra anläggningstillgångar och pensioner, dels för att finansiera en del av de investeringar som görs. Vid avstämning om balanskravet uppfylls ska resultatet regleras för de poster där kommunen gör avsteg från god redovisningssed samt för händelser av engångskaraktär, som till exempel realisationsvinster till följd av fastighetsförsäljningar. Resultatutjämningsreserv Från och med 2013 är det möjligt att reservera till eller disponera från en resultatutjämningsreserv (RUR). Reserven kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa och Trelleborgs kommun beslutade den 25 november 2013 att införa en resultatutjämningsreserv. Beslutet innebar även att Trelleborgs kommun retroaktivt reserverar medel från åren Resultatutjämningsreserv, mnkr Årets resultat 13,7 32,6 70,4 70,8 Balanskravsjusteringar -1,3 12,6-2,6-24,2 Avsatt till social investeringsfond ,0 Använt av social investeringsfond 0,5 0,6 - - Årets resultat efter balanskravsjusteringar 12,9 45,8 67,8 36,6 2 % av skatter och generella statsbidrag (finansiellt mål) 40,0 39,2 37,8 36,8 Att reservera till resultatutjämningsreserv 0 6,6 30,0 0 Avstämningen av RUR görs i samband med avstämning av balanskravet. Soliditet Den siste december 2014 uppgick soliditeten i Trelleborg till 58,6 % jämfört med 59,1 % år Trelleborg uppnår därmed inte målet om 60 % soliditet. En förklaring till att soliditeten har sjunkit är att kommunen har investerat i anläggningstillgångar som delvis finansierats via en ökad skuldsättning. Likaså har avsättningar för pensioner förändrats jämfört med föregående år. Periodens resultat är lägre än föregående år och motsvarar inte den ökning som skett av balansen. Likviditet Kommunens likvida medel uppgick vid årsskiftet till 100,6 mnkr. Föregående år var likviditeten 164,8 mnkr. Förändringen av likvida medel framgår av finansieringsanalysen. Långfristig upplåning Kommunfullmäktige i Trelleborg har sedan 2004, i samband med beslut om investeringar, beslutat att finansiera delar av dessa med upplåning. En del av upplåningen sker för medfinansiering och förskottering av Trelleborgsbanan. Upplåningen följer kontinuerligt reviderad likviditetsplanering. Placering av lånen har gjorts med olika kredit- och räntebindningstider, som finanspolicyn föreskriver. Kommunens totala långfristiga skuld uppgick 31 december 2014 till 420,4 mnkr, varav långfristig upplåning 301,7 mnkr. Under 2014 har lån amorterats med 22,5 mnkr. Nya lån har upptagits till 30 mnkr totalt. Från och med 2003 redovisas de finansiella leasingavtalen som långfristig upplåning och dessa uppgår vid årsskiftet till 5,1 mnkr. Beräknade amorteringar under 2014 på 62,5 mnkr samt 3,8 mnkr avseende de finansiella leasingavtalen, har överförts till kortfristiga skulder. I långfristiga skulder ingår även periodiserade anslutningsavgifter för VA och elnät med totalt 118,7 mnkr. Dessa periodiseras över 50 respektive 25 år och redovisas som långfristiga skulder. Avstämning av balanskravet (tkr) Resultat enligt resultaträkning Avgår realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar Justering för ränta och löneskatt RIPS Justerat resultat Det justerade resultatet för Trelleborg uppgick 2014 till 0,6 % av summan av skatter och statsbidrag. Finansiella placeringar Kommunen har under året förvärvat aktier i Fastighets AB Skarpskytten 17 som är av mycket strategisk betydelse för att kunna etablera en parkeringsanläggning några minuter från Trelleborgs centralstation. 24 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

93 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Långfristiga skulder (Mkr): 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,5 200,0 150,0 100,0 50,0 0, Diagram 1 - Förändring av långfristig skuld (inklusive anslutningsavgifter) Långfristiga placeringar externa kapitalförvaltare (tkr) Bokfört värde Marknadsvärde Svensk aktiefond (DNB) Svensk räntefond (HB) Global aktiefond (HB) Summa långfristiga placeringar ska återbetalas när medel finns tillgängliga i Trafikverkets budget. Förräntning och ersättning för kostnadsutveckling mellan byggtidpunkt och utbetalningstidpunkt medges inte. Eget kapital Kommunens egna kapital uppgår till 1 550,4 mnkr. Anläggningskapitalet utgör 1 941,7 mnkr, vilket är en ökning under 2014 med 127,6 mnkr. Rörelsekapitalet är negativt och uppgår till -198 mnkr, vilket kan jämföras med 102,7 mnkr år Att kommunen kan ha ett negativt rörelsekapital beror på att det bland de kortfristiga skulderna finns upplupna kostnader som inte kommer att betalas under kommande år. Som exempel kan nämnas semesterlöneskulden som i detta bokslut uppgår till 90,2 mnkr samt upplupna pensionskostnader som uppgår till 49,7 mnkr. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medfinansiering av statlig infrastruktur Banverket, Trelleborgs kommun, Vellinge kommun, Malmö stad, Region Skåne samt Vägverket ingick den 22 juni 2009 en avsiktsförklaring avseende kapacitetsförstärkning av Trelleborgsbanan för att möjliggöra regionaltågstrafik. Banverket och Vägverket har numera upphört som självständiga myndigheter och ingår istället i Trafikverket. Parterna kom den 22 oktober samma år överens om att avsiktsförklaringen skulle ses som ett genomförandeavtal. Trelleborgs kommun har tillsammans med Vellinge kommun och Region Skåne fattat beslut om att medfinansiera kapacitetsförstärkningen samt att förskottera medel till denna. Medfinansieringen för dessa tre parter uppgår totalt till 175 mnkr, varav Trelleborgs kommun ska stå för 58 mnkr fördelat på 2011 och Beloppet har bokförts som finansiell anläggningstillgång. Enligt redovisningsrekommendation ska anläggningstillgången lösas upp på 25 år. Det innebär att 2,3 mnkr har resultatförts i årets bokslut. Förskottering av statens andel är för Trelleborgs del 125,5 mnkr fördelat på åren där kommunen under år 2013 har betalat in 27 mnkr. Planen var att Trelleborg skulle betala in 45,5 mnkr för 2013, Trafikverket meddelade dock i november 2013 att man inte behövde mer än 27 mnkr. Kommunen har under år 2014 betalt in 8,5 mnkr. Förskotten Pensionsförpliktelser och pensionsmedel Från och med 1998 ska större delen av kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen såsom ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Denna del är viktig att beakta ur risksynpunkt, eftersom skulden ska finansieras de kommande 50 åren. De närmaste åren förväntas antalet pensionsavgångar öka. De ökade pensionsutbetalningarna kommer då att påverka kommunens kostnader. Pensionsbeloppen redovisas inklusive löneskatt på 24,26 %. Pensionsförpliktelser (tkr) Avsättningar Ansvarsförbindelse (pensionsskuld före 1998) Finansiella placeringar (bokfört värde) Totala förpliktelser./. finansiella placeringar Realisationsvinster/förluster under året t FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 25

94 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Investeringar Årets investeringsbudget uppgick till 371 mnkr, varav 232,3 mnkr utnyttjades. De skattefinansierade verksamheterna investerade 169,7 mnkr och de taxefinansierade verksamheterna elnät, vatten och avlopp samt avfall och återvinning investerade 62,6 mnkr under året. Den största investeringen under året, som dock fortfarande är pågående, avser om- och tillbyggnad av Klagstorps skola, där budgeterad investering uppgår till 39 mnkr, varav upparbetat totalt är 39,4 mnkr och årets andel utgör 25,1 mnkr. Ytterligare en stor investering är ett nytt insamlingssystem för avfall med en total budget på 18,9 mnkr, där nedlagda kostnader under året uppgår till 21,5 mnkr och där investeringen fortsätter under år Andra större projekt som påbörjats under året är Trygghetens hus innehållande funktioner för räddningstjänst, säkerhets/beredskapsfunktioner med mera. Total budget uppgår till 70 mnkr och förväntas pågå fram till och med år I projektet som avser nyanläggning av utomhusbad i Anderslöv, med en total budget på 27 mnkr, har en förstudie påbörjats. 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Diagram 1 - Förändring av långfristig skuld (inkl anslutningsavgifter) Större investeringar som färdigställts under året återredovisas av nämnderna till kommunfullmäktige i särskilda ärenden. Under året redovisades bland annat Hedvägens förlängning mellan Persåkersvägen och E6 och Västra Ringvägens förlängning till väg 108. Likaså färdigställdes och redovisades de tre konstgräsplanerna i Smygehamn och på Vångavallens D-plan samt utbyte av konstgräsplanen i Anderslöv. Nettoinvesteringar (Mkr): Bland andra, mindre investeringsprojekt som slutförts under 2014 märks servering och kiosk Söderslättshallen, energieffektiviseringar, installation brandlarm förskola och skola och ventilationsanläggning Bäckaskolan. Ett prioriterat område under året var trafiksäkerhet där kommunen investerade 1,3 mnkr för att uppnå en trygg och säker trafikmiljö. n Ny arbetsmarknadspolitik, den s.k. Trelleborgsmodellen, presenteras och uppmärksammas i riket Kundtjänst hanterar de första ärendena 26 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

95 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Finansiella nyckeltal KOMMUNFULLMÄKTIGE har beslutat om finansiella mål för god ekonomisk hushållning för Samma mål gäller för Dessa mål redovisas även i avsnittet god ekonomisk hushållning. Ett av dessa mål är att resultatet minst ska uppgå till 2 % av summan skatter och statsbidrag. Det är ett riktvärde som används av många kommuner som ett mått på god ekonomisk hushållning. För 2014 uppgick det totala resultatet för Trelleborgs kommun till 0,7 % av skatter och statsbidrag. Föregående år uppgick samma nyckeltal till 1,7 %. I år finns inga jämförelsestörande poster varför resultatet exklusive jämförelsestörande poster är det samma, 0,7 %. Investeringarna uppgick under året till 11,6 % av skatter och statsbidrag vilket betyder att kommunen överskrider sitt mål om max 10 %. Under året tog kommunens löpande driftverksamhet 99,4 % av skatter och statsbidrag i anspråk. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 3,7 % under Det kan jämföras med skatter och statsbidrag som ökade med 2,1 % i förhållande till 2013 års nivå. Att nettokostnaderna ökar fortare än skatter och statsbidrag blir i längden ohållbart då kostnaderna till slut överstiger intäkterna. Att ökningen blir större under 2014 än 2013 beror bland annat på ökningar av personalkostnader med 27 mnkr. Förändringen av verksamheternas nettokostnader påverkas av olika beslut, vilket inverkar på jämförelserna mellan åren. Redovisade nyckeltal görs totalt för kommunen. Under femårsperioden har ett antal större förändringar skett och dessa behöver man ta hänsyn till vid jämförelse över tiden. Som exempel kan nämnas resultatförändringar mellan åren för de taxefinansierade verksamheterna och olika jämförelsestörande poster. Kommunens likvida medel har minskat och uppgår vid årsskiftet till 100,6 mnkr. Kommunen har därutöver, för att säkerställa tillgång till likvida medel, en checkkredit på 60 mnkr. Balanslikviditeten, korta tillgångar i förhållande till korta skulder, har sjunkit sedan En stor del av förändringen beror dock på att likviditeten var ovanligt hög år Årets nivå ligger i linje med år 2012, samt något över de senaste fem årens genomsnitt. Under 2014 har nya lån på 30 mnkr upptagits. Kommunens låneskuld uppgick till 357,5 mnkr, exklusive leasingskulden. Kommunen har under 2014 amorterat 22,5 mnkr. Leasingskulden redovisas som lån och uppgick vid årsskiftet till 9,0 mnkr. De senaste åren har kommunfullmäktige beslutat om borgensåtaganden för ett antal av kommunens helägda bolag. Verkställda borgensåtagande har under perioden ökat till mnkr. Jämförelse med Skåne En analys av hur Skånes kommuner har utvecklats finansiellt under har genomförts av KommunForskning i Väst, på uppdrag av Skånes kommuner. Analysen innehåller bland annat fyra perspektiv som är viktiga när en kommuns ekonomi analyseras. De fyra perspektiven är långsiktig betalningsberedskap eller kapacitet, kortsiktig betalningsberedskap, riskförhållande samt t FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Resultat och kapacitet Resultat i förhållande till skatt och statsbidrag (%) 0,7 1,7 3,7 3,9 2,4 1,6 Nettokostnadsandel (%) 99,4 97,7 96,2 95,3 97,6 98,2 Nettokostnadsutveckling (%) 3,7 4,8 4,0 0,9 4,7 3,7 Förändring skatteintäkter (%) 2,8 3,1 3,7 4,1 3,5 1,3 Finansnetto (Mnkr) -0,9-11,9-1,7-10,9 0,5-4,0 Nettoinvesteringar (Mnkr) 232,3 189,3 208,5 183,8 172,3 165,8 Investeringar i förhållande till skatt och statsbidrag (%) 11,6 9,7 11,0 10,0 9,7 9,8 Självfinansieringsgrad (%) 57,2 80,7 83,3 92,9 81,6 70,6 Soliditet (%) 58,6 59,1 60,1 60,3 60,4 59,3 Risk och kontroll Balanslikviditet (%) 58,9 76,9 68,5 62,4 55,2 63,6 Borgensåtagande (Mnkr) 1 721, , , , , ,2 Budgetavvikelse, resultat 2 (Mnkr) 2,8 2,1 32,5 67,6 42,5-2,0 Samtliga nyckeltal är beräknade inklusive jämförelsestörande poster. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 27

96 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE kontroll över den finansiella utvecklingen. Trelleborg har en resultatnivå sett över perioden som helhet som uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning. Trenden är dock negativ. Trelleborg behöver framöver stabilsera sig på en resultatnivå som åtminstone ligger någon procentenhet över 2013 års nivå, eftersom de närmaste åren förväntas bli tuffa för kommunerna då de står inför utmaningar som ökade investeringar och ökade behov från befolkningsförändringar. Detta innebär sammantaget att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka snabbare än tidigare. För många kommuner innebär det att intäkterna från skatteunderlagets tillväxt inte beräknas räcka till. Det kommer i så fall behövas skattehöjningar och/eller en ökad lånefinansiering för att finansiera kommunernas verksamheter och investeringar framöver. [Finansiell Profil Trelleborgs kommun ]. Trenden för Trelleborgs kommun är negativ vid jämförelse med andra kommuner och med tidigare resultat. Resultat före extraordinära poster är det 9:e svagaste i länet. Här bör läsaren ta hänsyn till att kommunstyrelsen i oktober 2013 beslutade att genomföra åtgärder för att sänka kostnader på lång sikt. Ett antal fastigheters värde skrevs ned, Centralskolan revs, åtgärder inom parken genomfördes och avtalet om ombyggnad av väg 9 kostnadsfördes. Dessa åtgärder minskade Trelleborgs kommuns resultat 2013 med 21 mnkr. Det ska särskilt noteras de jämförelsestörande poster som tidigare påverkat kommunens resultat blev resultatet högre än det finansiella målet bland annat till följd av stora reavinster efter exploatering av bostadsområden fick kommunen ännu en gång återbetalning av försäkringspremier för FORA-försäkringen. Dessa goda resultat bidrar till att Trelleborgs kommun, trots en över tid hög investeringsvolym, har kunnat behålla en stark finansiell ställning. I perspektivet Risk, som är summan av nyckeltalen primärkommunal skatt, soliditet, finansiella nettotillgångar och kassalikviditet, ligger Trelleborgs kommun sämre än snittet i Skåne. Det beror på att nyckeltalet finansiella nettotillgångar har lägre värde. Trelleborgs kommun har inte samma nivå på finansiella nettotillgångar som snittkommunen. Trelleborgs kommun har tillgångar i de bolag och verksamheter, som flera kommuner har valt att avyttra. Detta kapital har dessa kommuner bland annat placerat i finansiella tillgångar. Trelleborgs kommuns kassalikviditet är lägre än jämförbara kommuner. Bedömningen är att kommunens likviditet är tillräcklig eftersom det finns avtal med aktuell bank om checkräkningskredit. Det bör noteras att kommunerna i Skåne inte organiserar verksamheten på samma sätt. Ett antal kommuner har verksamhet som vatten- och avlopp, räddningstjänst och fastigheter organiserat i kommunalförbund eller bolagsform. Trelleborgs kommun är unik med att bedriva elnätsverksamheten i förvaltningsform. Särskilt att notera är att under den period som analyserats har den taxefinansierade verksamheten (VA, elnät och avfall) haft ett positivt resultat, som gör att Trelleborgs resultat bedöms som starkt. Samtidigt ingår investeringar för dessa verksamheter, vilket i jämförelse med andra, medför att investeringsvolymen är högre.n 28 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

97 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Personalredovisning INOM DET ÖVERGRIPANDE personalarbetet har satsningar skett inom ett flertal områden Med anledning av att den nya jämställdhetsplanen antogs har kommunen under 2014 varit särskilt aktiva i jämställdhetsarbetet. I maj föreläste Gertrud Åström, ordförande i Sveriges Kvinnolobby och expert på jämställdhetsfrågor, för kommunens samtliga chefer. Alla chefer och medarbetare gavs också möjlighet att delta under den stora internationella konferensen om kvinnors rättigheter - Nordiskt Forum - som arrangerades i Malmö i juni. Personalavdelningen tillhandahåller underlag och praktisk hjälp till chefer som stöd i det aktiva arbetet med jämställdhet på arbetsplatserna. I löneöversynen har man arbetat för att utjämna strukturella löneskillnader i kommunen. Under 2014 fattades beslut att införa en jämställdhetspremie för de anställda i Trelleborgs kommun som delar lika på föräldraledigheten under barnets första 1,5 år. Premiens belopp är kr (baserad på medellön) och räknas upp årligen. En diskussion kring att införa en plan för lika rättigheter och möjligheter har påbörjats under 2014 och mer djupgående diskussioner kommer att föras under det kommande året. Under september till oktober 2014 genomfördes kommunens medarbetarundersökning i samarbete med Enkätfabriken AB. Medarbetarundersökningen syftar till att kartlägga medarbetarnas attityd och inställning till arbetet och arbetssituationen. Enkätfabriken har en annan metod för att mäta NMI (Nöjd- MedarbetarIndex) än vad SKOP (som genomförde den senaste undersökningen 2012) haft och resultatet för 2014 är av dessa anledningar inte helt jämförbart med tidigare år. Totalt medarbetare besvarade enkäten vilket gav en svarsfrekvens på 84 % och en hög tillförlitlighet i resultatet. Kommunens NMI hamnade på 68. De olika påståendena i undersökningen var indelade i olika områdesindex och goda resultat återfinns inom områdena motivation, styrning, jämställdhet och likabehandling. Utvecklingsmöjligheter finns bland annat inom områdena belastning och uppföljning av målsättningar samt huruvida medarbetarna är stolta över att arbeta för Trelleborgs kommun eller inte. Varje förvaltning ska göra en handlingsplan utifrån resultaten i undersökningen och säkerställa att man arbetar med frågorna i hela organisationen. Under 2014 har kommunen erbjudit de anställa en skattefri friskvårdsförmån på upp till 1000 kronor att utnyttja för köp av friskvårdsinsatser av enklare slag. Med stöd av ett 90-tal hälsoinspiratörer ute på arbetsplatserna har kommunens medarbetare genom inspiration, motivation och information fått insikt i vad bra livsstilsval kan göra för hälsan. De anställda har erbjudits kostnadsfritt deltagande i Trelleborgsloppet samt kommunens egen gympa. Kommunens anställda har erbjudits möjlighet att delta i föreläsningar om psykisk ohälsa. Föreläsningarna var ett samarbete mellan Trelleborgs kommun, Samordningsförbundet och Psykiatri Skåne. Föreläsningarna har tagit upp ämnen som ångest och sömn, att anställa människor med psykisk sjukdom och att vara anställd, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och depression, utmattningsdepression och vägen tillbaka från långtidssjukskrivning. Syftet med friskvård är att stimulera individer till egna aktiva insatser i hälsofrämjande syfte. Enligt kommunens pensionspolicy har tillsvidareanställda möjlighet att löneväxla till pension. Kommunens chefer bjöds in till en information om löneväxling, man erbjöds även en personlig rådgivning. Sex nya chefer har sedan valt att löneväxla till pension. Inför budgetåret 2014 var förutsättningarna att samtliga löneavtal var klara. Avtalet för OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (Vision, Ledarna och Akademikerförbundet SSR) innehöll ett garanterat utfall om 2,2 %. För Kommunals medlemmar gällde en insamlingsmodell där utrymmet utgjordes av 550 kr per medlem (räknat på heltidslön). Sifferlösa avtal, där inget lägsta utfall var definierat, gällde för Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd, AkademikerAlliansen, Vårdförbundet och Fysioterapeuterna. Efter analys av lönestrukturen i Trelleborgs kommun, med hänsyn till gällande löneavtal och kommunens lönepolitik: att vi ska sträva mot lika lön för lika och likvärdiga arbeten, genomfördes löneöversynen med ett totalt utfall om 2,99 %. Utbildning i arbetsrätt och allmänna bestämmelser har genomförts för 13 deltagare. Utbildning i lönesättning har genomförts vid ett tillfälle med 8 lönesättande chefer. Kurserna ingår i ett paket med grundkunskaper i personalfrågor som chefer behöver i sin befattning. Kurserna har hittills varit frivilliga men kommer successivt att bli obligatoriska delar av Trelleborgs kommuns ledarprogram. Personalredovisningen består av personalstatistik med analys och kommentarer. En del statistik avser hela året, annan statistik beskriver en specifik tidpunkt, 1 november eller 31 december, detta anges i varje tabellrubrik. Ytterligare fördjupning i personalstatistik, sjukfrånvaroredovisning och personalekonomiska nyckeltal hänvisas till den personalekonomiska redovisningen för som kan hämtas på Trelleborgs kommuns hemsida www. trelleborg.se/personalredovisning. t FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 29

98 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Antal anställda Tillsvidareanställda Antalet tillsvidareanställda har minskat med 7 anställda mellan den 1 november 2013 och den 1 november 2014 och uppgick då till anställda. Bildningsnämnden har minskat med 24 anställda beroende på viss neddragning inom gymnasieskolan samt att man haft svårt att få behöriga sökande efter anställda som slutat. Socialnämnden har minskat med 8 anställda. Inom övriga nämnder har förändringarna varit marginella. Andel kvinnor av antalet tillsvidareanställda var 78,7 %, en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med Visstidsanställda Antalet visstidsanställda har minskat med 9 anställda mellan 2013 och 2014 vid mätpunkten den 1 november. Årsarbeten Antalet producerade timmar omräknat till årsarbeten visar att det totalt producerades drygt årsarbeten under 2014, eller drygt fem miljoner arbetstimmar. Detta var en ökning med 1,1 % jämfört med Årsarbeten producerade av tillsvidareanställda minskade något mellan 2013 och Visstidsanställdas årsarbeten ökade och timavlönades var oförändrade mellan åren. Av totala antalet årsarbeten producerades 77 % av tillsvidareanställda under Andel årsarbeten producerade av kvinnor uppgick till 76,7 %, en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med Bildningsnämnden har ökat med 10 årsarbeten mellan 2013 och 2014, arbetsmarknadsnämnden har ökat med 6 årsarbeten mellan 2013 och I övriga nämnder är det små förändringar. Ålder Medelåldern bland tillsvidareanställda ökade marginellt med 0,1 år 2014 jämfört med 2013 till 46,7 år. Kvinnornas medelålder ökade med 0,1 till 46,6 år medan männens medelålder minskade med 0,3 till 46,9 år. Antal anställda; tillsvidareanställda den 1 november respektive år Åldersstruktur Åldersstrukturen för tillsvidareanställda har förändrats något jämfört med 2013 genom minskning i åldersgrupperna upp till 29 år och 60 år och däröver samt ökning i åldersgrupperna år och år Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Socialnämnd Bildningsnämnd Kulturnämnd Fritidsnämnd Arbetsmarknadsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Servicenämnd Teknisk nämnd Totalt Antal anställda; visstidsanställda den 1 november respektive år Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Socialnämnd Bildningsnämnd Kulturnämnd Fritidsnämnd Arbetsmarknadsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Servicenämnd Teknisk nämnd Totalt Åldersstruktur per nämnd, tillsvidareanställda TOTALT Kommunstyrelse Socialnämnd Bildningsnämnd Kulturnämnd Fritidsnämnd Arbetsmarknadsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Servicenämnd Teknisk nämnd Totalt FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

99 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Antal årsarbeten, baserat på årsarbetstid om 1700 timmar Arbetstider Arbetstidsgrader Av kommunens anställda arbetade 68,6 % heltid och 31,4 % deltid vilket innebär att heltidsarbetande var oförändrat jämfört med Andelen kvinnor respektive män som arbetade heltid är oförändrat jämfört med Kommunstyrelse 111,1 107,1 103,1 Överförmyndarnämnd 2,8 2,4 2,5 Socialnämnd 986,1 984,7 972,4 Bildningsnämnd 1 226, , ,1 Kulturnämnd 54,8 55,1 54,8 Fritidsnämnd 47,7 48,4 46,1 Arbetsmarknadsnämnd 87,0 80,7 76,2 Samhällsbyggnadsnämnd 45,6 43,0 41,8 Servicenämnd 245,9 241,1 236,0 Teknisk nämnd 151,6 146,5 146,3 Totalt 2 958, , ,3 Andel anställda fördelade på arbetstidsgrad och kön, alla anställda, den 1 november respektive år Procent av heltid Kvinnor % Män % Kvinnor % Män % Kvinnor % Män % Totalt Förväntade pensionsavgångar, tillsvidareanställda AB-avtalet * Kommunstyrelse Socialnämnd Bildningsnämnd Kulturnämnd Fritidsnämnd 1 1 Arbetsmarknadsnämnd 1 1 Samhällsbyggnadsnämnd Servicenämnd Teknisk nämnd Totalt *Tillsvidareanställda som fortsatt arbeta efter fyllda 65 år Tom ruta innebär att urvalet är för litet för att undvika identifiering av enskilda Övertidsarbete Under 2014 uppgick antalet mertidsoch övertidstimmar till vilket motsvarar 52 årsarbeten. Det var en ökning med timmar eller fyra årsarbeten jämfört med Pensionsavgångar Pensionsavgångarna för tillsvidareanställd personal under de närmaste tio åren beräknas ligga på mellan 60 och 100 anställda per år. Sammanlagt innebär det att 869 anställda (653 kvinnor och 216 män) kommer att gå i pension fram till Det motsvarar 28,5 % av dagens tillsvidareanställda. För det närmaste året, 2015, redovisas ett lägre antal än följande år vilket beror på att en del går i pension innan man uppnår 65 år, under 2014 gick 43 anställda i förtida pension. Kommunen har också 31 anställda som uppnått 65 års ålder men som valt att fortsätta arbeta. Antalet anställda som fortsatt arbeta efter uppnådda 65 år har de senaste åren legat mellan 15 till 20 anställda, undantaget 2011 då det var 26 anställda. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro totalt, köns- och åldersfördelat Sjukfrånvaron för 2014 hamnade på 6,1 % vilket var en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med De flesta nämnder, undantaget socialnämnden, bildningsnämnden, tekniska nämnden och servicenämnden, hade en sjukfrånvaro under 5 %. Sjukfrånvaron har minskat för korttidsfrånvaron medan långtidsfrånvaron ökat. Korttidssjukfrånvaron, upp till 14 sjukdagar, utgjorde 2,3 procentenheter och långtidssjukfrånvaron 3,8 procentenheter av den totala sjukfrånvaron. Detta var en minskning för korttidsfrånvaron med 0,1 procentenheter, medan långtidsfrånvaron ökade med 0,4 procentenheter jämfört med Kostnaden för sjukfrånvaron uppgick 2014 till 24,7 mnkr, en ökning jämfört med 2013 med 0,5 mnkr. I detta ingår sjuklön, semesterlönegrundande frånvaro och sociala avgifter. Sjukfrånvaron för kvinnor ökade 2014 till 6,7 %, en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med För män ökade sjukfrånvaron 2014 med 0,5 procentenheter till 4,1 %. t FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 31

100 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Gällande den åldersfördelade sjukfrånvaron minskade denna för yngsta åldersgruppen, upp till 29 år, med 0,3 procentenheter. För åldersgrupperna år och 50 år och däröver ökade sjukfrånvaron med 0,5 procentenheter respektive 0,3 procentenheter. Sjukfrånvaro längre än 60 dagar För Trelleborgs kommun totalt utgör 50,6 % sammanhängande sjukfrånvaro under 60 dagar eller mer av den totala sjukfrånvaron. n Sjukfrånvaro i procent, kvinnor/män, åldersfördelat och totalt 2014, beräknat på tillgänglig ordinarie arbetstid. Kvinnor Män TOTALT Kommunstyrelse 5,5 1,1 1,0 2,5 4,8 3,4 Socialnämnd 7,5 3,8 4,0 7,1 8,1 7,1 Bildningsnämnd 6,3 4,5 3,0 5,7 6,9 6,0 Kulturnämnd 6,9 1,6 0,4 7,8 1,1 4,9 Fritidsnämnd 1,8 5,1 0,8 2,0 10,2 4,2 Arbetsmarknadsnämnd 4,0 3,3 3,5 3,2 6,7 3,7 Samhällsbyggnadsnämnd 3,1 1,9 1,8 1,7 3,7 2,6 Servicenämnd 6,8 6,4 3,5 4,4 8,9 6,7 Teknisk nämnd 6,9 4,7 1,1 4,4 6,2 5,1 Totalt 6,7 4,1 3,2 5,7 7,3 6,1 32 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

101 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sammanställd redovisning Begreppet sammanställd redovisning är närmast synonymt med koncernredovisning och tillkom med den kommunala redovisningslagen. Syftet är att ge en samlad bild av kommunens och de kommunala företagens verksamhet och ekonomiska ställning. Den sammanställda redovisningen i aktiebolagslagen och i offentlig verksamhet har delvis olika syften. När det gäller kommuner vill man med den sammanställda redovisningen visa det totala åtagandet som kommunen har. Detta kan läggas till grund för analyser och ge ökade möjligheter till styrning av kommunens ekonomi oavsett om den bedrivs i förvaltnings- eller bolagsform. Trelleborgs kommun bedriver verksamheter både i förvaltnings- och bolagsform. Trelleborgs kommun och bolag, i vilka kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande, omfattas av den sammanställda redovisningen. Trelleborgs kommuns (moderföretagets) bokförda värden på aktier i dotterföretagen har eliminerats mot dotterföretagens egna kapital enligt förvärvsmetoden. Tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader mellan företagen i den sammanställda redovisningen har eliminerats. I den sammanställda redovisningen har endast bolag medtagits, där kommunen har mer än 20 % ägande. Detta följer årsredovisningslagens definition av betydande inflytande (1 kap 5 ), vilket anses föreligga om ett företag innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person. Styrelsen för det tidigare intressebolaget Jobb Service Syd, begärde under föregående år bolaget i likvidation. Likvidationen avslutades år 2014 och kvarvarande tillgångar överfördes till Trelleborgs Kommun. Trelleborgs Hamn AB (100 %) Sedan början av 2005 ägs Trelleborgs Hamn AB till 100 % av Trelleborgs kommun. Bolaget bedriver hamn- och terminalverksamhet i Trelleborgs Hamn. Trelleborgs hamn är Skandinaviens största RoRo-hamn och andra största hamn i Sverige avseende godsvolymer. Bolagets verksamhet är uppdelad i tre områden; hamn, hantering och fastighetsförvaltning. Vid utgången av 2014 hade Trelleborgs Hamn sex färjeförbindelser, en till Sassnitz, två till Rostock, en till Travemünde samt två till Swinoujscie. Några väsentliga händelser under året som kan lyftas fram är att första etappen av hamnutbyggnaden som startade 2011, avslutades Muddringsmassorna från inre hamnen och farleden utgör nu ny mark för kombiterminal och färjeläge 10. EU-projektet Green Efforts avslutades i juni och arbetet med att skapa en simuleringsmodell för miljöbesparingar har resulterat i en färdig produkt som hamnen tagit i drift. Dagvattenanläggningen med tillhörande sex horisontalvindkraftverk invigdes under Nettoomsättningen uppgick till 231,1 mnkr vilket är en ökning med 32,2 mnkr jämfört med föregående år. Rörelsens kostnader ökade med 14,5 % jämfört med föregående år, främst kopplat till skeppsmäkleriet, rangeringen av tågvagnar samt underhåll av hamnanläggningar. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt var 29,4 mnkr (20,0 mnkr). Årets resultat uppgick till -6,7 mnkr (0,2 mnkr). AB Trelleborgshem (100 %) AB Trelleborgshem är ett allmännyttigt bostadsföretag, grundat 1950, som äger och förvaltar bostäder och lokaler inom Trelleborgs kommun. Kommunen är ensam ägare till samtliga aktier i bolaget som äger och förvaltar bostäder, 118 lokaler samt 327 garageplatser. Bostädernas yta uppgår till kvm och lokalernas yta till kvm. Vid utgången av räkenskapsåret uppgick det sammanlagda anskaffningsvärdet på byggnader och mark till mnkr. På kvarteret Sjöjungfrun har byggnationen av ett flerbostadshus, innehållande 35 lägenheter samt LSS-boende om 8 lägenheter, färdigställts under hösten. Inflyttning har skett från 1 november. Under året har andra etappen med 8 nya 55+ lägenheter i Smygehamn färdigställts och inflyttning har skett. I slutet av augusti togs det första spadtaget för projektet Innerstaden 1:64 (Betan). Projektet är indelat i två etapper med totalt fyra punkthus och 133 lägenheter. Projektet har fördröjts på grund av överklaganden. Uthyrningsgraden var under året 98,7 % (99,3 % år 2013) och personer fanns i intressekö (2 582 personer 2013). Störst är efterfrågan på centrala lägenheter, men även bostäder belägna i norr och väster efterfrågas. Årets nettoomsättning uppgick till 187 mnkr (183,0 mnkr 2013). Den huvudsakliga orsaken till ökningen kan hänföras till den generella hyresökningen efter förhandling mellan Trelleborgshem och Hyresgästföreningen i Södra Skåne. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt var 12 mnkr (7 mnkr) och årets resultat uppgick till 9,7 mnkr (5,6 mnkr). Trelleborgs Energiförsäljning AB (100 %) Bolaget är ett elhandelsbolag som bildades 1995 och startade sin verksamhet i samband med avregleringen av elmarknaden Föremålet för bolagets verksamhet är handel med el och därmed sammanhängande verksamhet. Bolagets uppdrag från Trelleborgs kommun är ett lågt energipris med hänsyn tagen till miljön. Bolaget har 2014 enbart sålt el som tillverkats genom energi från sol, vind och vatten. Omsättningen uppgick för 2014 till 80,1 mnkr (92,1 mnkr 2013). Resultat före skatt och bokslutsdispositioner var 2,0 mnkr (8,1 mnkr). Årets resultat blev 1,1 mnkr (5,2 mnkr). t FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 33

102 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Östersjöterminalen AB (100 %) Östersjöterminalen AB bildades Bolagets verksamhet är att främja näringslivets utveckling bland annat genom att förvärva, förvalta och avyttra såväl bebyggda som obebyggda fastigheter, tomträtter eller andra nyttjanderätter. Detta främst för produktions-, kontors-, transport- och lagerändamål. Tomten Östra Torp 20:37 skrevs ned i bokslutet vilket belastar årets resultat med 4,2 mnkr, vilket inneburit att bolaget redovisar ett negativt resultat. Omsättningen uppgick till 8,4 mnkr (8,6 mnkr 2013). Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt är -3,9 mnkr (0,5 mnkr) och årets resultat uppgick till -3,6 mnkr (0,5 mnkr). Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB (100 %) Företaget ansvarar för vissa kommunala angelägenheter, såsom näringslivs- respektive tursimfrämjande verksamhet samt EU-samordning. Bolaget registrerades Trelleborgs Green Room, kommunens företagsinkubator, är inne på sitt andra verksamhetsår där elva företag fanns på plats i inkubatorn. Fem företag har gjort exit sedan inkubatorn etablerades. Omsättningen för året var 9,3 mnkr (12,4 mnkr 2013). Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt blev -0,1 mnkr (1,0 mnkr) och resultatet blev 0 mnkr (0,6 mnkr). Trelleborgs Fjärrvärme AB (100 %) Trelleborgs Fjärrvärme AB bildades 2002 och efter utbyggnaden av fjärrvärmenätet så fortsätter bolaget att leverera fjärrvärme till allt fler kunder. Bolaget erbjuder Färdig fjärrvärme som innebär att Trelleborgs Fjärrvärme AB tar ett helhetsgrepp över kundens fjärrvärme från installation till service och underhåll av fjärrvärmecentralen. Försäljningen av fjärrvärme minskade med 10 % under året till följd av det milda vädret. Total levererad energivolym motsvarar uppvärmning av lägenheter. Koldioxidutsläppen fortsatte att minska och har under perioden 2006 till 2014 minskat med motsvarande mängd koldioxid som totalt släpps ut ifrån hela Trelleborg kommun under 1 år. Omsättningen uppgick till 58,4 mnkr (62,6 mnkr 2013). Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt är -0,1 mnkr (-6,9 mnkr). Årets resultat blev 0 mnkr (-4,0 mnkr). Trelleborgs Bredbands AB (100 %) Bolagets uppdrag är att äga, driva och bygga ut optofiber i Trelleborgs kommun. Bolagets största investeringsprojekt under 2014 var att ansluta sydvästra kommundelen (Skåre by med omnejd). I slutet på året påbörjades utbyggnad i Östra kommundelen. I övrigt har bolaget under 2014 anslutit fyra flerbostadsfastigheter, två kommunala fastigheter, ett trettiotal villor samt ett antal företag. Omsättningen uppgick under året till 3,5 mnkr (3,4 mnkr år 2013). Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt är 1,2 mnkr (1,4 mnkr). Årets resultat blev 0,1 mnkr (0,3 mnkr). Kommentarer sammanställd redovisning Koncernens totala resultat för 2014 blev 33,6 mnkr, att jämföra med 55,7 mnkr föregående år. Den största resultatförsämringen står kommunen för, men även Östersjöterminalen AB och Trelleborgsenergiförsäljning AB har ett lägre resultat än föregående år, förbättringar gör främst AB Trelleborgshem. Även Trelleborgs Hamn AB redovisar ett högre resultat i den juridiska personen år 2014 jämfört med föregående år, men 10 mnkr av vinsten avser internförsäljning. De finansiella intäkterna minskade från 2013 och uppgick under året till 4,9 mnkr, vilket är i nivå med år Förändringen mellan år 2013 och 2014 förklaras till största del av att under år 2013 avyttrades aktier vilket drog upp 2013 års intäkt. Avskrivningar/nedskrivningar ökade något under år 2014, från 190 mnkr till 197,1 mnkr. Trelleborgs Hamn AB och AB Trelleborgshem har lägre avskrivningar till följd av övergång till K3, medan Östersjöterminalen AB redovisar en nedskrivning på 4,1 mnkr under året. Koncernens totala egna kapital uppgår till 1 920,1 mnkr. Verksamhetens kostnader uppgår till mnkr. Soliditeten har minskat något mellan åren. För 2014 uppgår den till 38,2 % jämfört med 39,49 % år Ett sämre resultat än 2014, ökade långfristiga skulder (främst lån) samt ökade avsättningar för pensioner inom kommunen var de huvudsakliga faktorerna i förändringen. Interna transaktioner har eliminerats i den sammanställda redovisningen. Kommunen, Trelleborgs Energiförsäljning AB och Trelleborgs Fjärrvärme AB samfakturerar konsumtionsavgifter till både externa och interna kunder. Konsumtionsavgifterna tillsammans med hyror från Trelleborgshem AB står för de största delarna av interna inköp och försäljningar. Under året har även en fastighet avyttrats mellan kommunen och Trelleborgs Hamn, vilket resulterade i en internvinst om 10 mnkr. Bland interna tillgångar och skulder kan nämnas kommunens lån till Trelleborgs Hamn AB på totalt 82 mnkr. Förväntad utveckling Trelleborgs Hamn AB har fortsatt att utveckla verksamheten där kombiterminalen, som ligger i anslutning till kaj 10, kommer färdigställas under år Den fortsatta utbyggnaden är viktig för att hamnen även i framtiden ska behålla sina kunder, möta marknadens krav, uppfylla de säkerhetskrav som finns och kunna utveckla en miljösmart hamn enligt gällande ägardirektiv. AB Trelleborgshem ser ett fortsatt högt tryck 34 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

103 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE på bostadsmarknaden med hög uthyrningsgrad. För övriga bolag förväntas verksamheten ligga i nivå med år 2014 med fokus på att fortsätta arbeta vidare mot mål antagna av Kommunfullmäktige i Trelleborg. n Personal/löner (mnkr) antal löner antal löner antal löner Trelleborgs Kommun 2 958, , , , ,0 987,0 Trelleborgs Hamn AB 125,0 54,1 117,0 48,5 120,0 47,9 AB Trelleborgshem 34,0 12,2 34,1 12,3 33,7 11,9 Trelleborgs Energiförsäljning AB 4,0 2,3 4,0 2,2 4,0 2,0 Östersjöterminalen AB 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,3 Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB 11,0 4,1 10,0 4,1 8,0 3,4 Trelleborgs Fjärrvärme AB 5,0 3,2 6,0 3,7 5,0 3,4 Trelleborg Bredbands AB 2,0 0,8 2,0 0,7 2,0 0,3 Summa 3 140, , , , , ,2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 35

104 NÄMNDERNAS REDOVISNING Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppdrag Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen är fullmäktiges beredande och verkställande organ samt svarar för den ekonomiska förvaltningen. Kommunstyrelsen utövar genom räddningstjänsten även sitt ansvar för att förebyggande åtgärder och räddningsinsatser genomförs. Årets viktigaste händelser Kundtjänst startade 2014 med att hantera ansökningar av försörjningsstöd åt arbetsmarknadsförvaltningen. Förberedelser har gjorts för att få in fler förvaltningar i kundtjänst. Lokalerna har anpassats och blivit godkända av tillsynsmyndigheten. En varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg har antagits. En ny grafisk profil har arbetats fram och förberedelser inför starten på Trelleborgsbanan påbörjats. En kommunikationsplan för arbetet med arbetsgivarvarumärket har tagits fram. Kommunens ledningssystem har utvecklats och ett nytt IT-stöd för planering, styrning och ledning har implementerats samtidigt som det har bedrivits ett långsiktigt utvecklingsarbete kring nämndernas verksamhetsplaner. En ny jämställdhetsplan inklusive jämställställdhetspremie har antagits. För att bättre kunna arbeta med att sänka sjukfrånvaron har en utbildningssatsning för samtliga chefer genomförts. Inga större räddningstjänstuppdrag har behövt genomföras. Under årets väderrelaterade händelser har förvaltningarna arbetat effektivt tillsammans. Samtidigt har den nya stabsorganisationen vid kriser prövats med positivt resultat. Verksamhetens måluppfyllelse Utifrån uppsatta mål har kommunstyrelsen endast till viss del bidragit till kommunfullmäktiges strategiska inriktningar. Medborgarnas nöjdhet beträffande räddningstjänsten är för första gången under målvärdet. Antalet gästnätter i kommunen överträffade målvärdet för 2014 redan år För 2014 finns det ännu inte någon redovisning. En av indikatorerna när det gäller näringslivet visar en vikande trend. För den andra indikatorn finns det ännu inte någon redovisning. När det gäller medborgarservice och inflytande besvarar kommunstyrelsens förvaltning e-post snabbt och medborgare som ringer till förvaltningen får ett utmärkt bemötande. Målen nås inte när det gäller andelen medborgare som faktiskt får svar på sin fråga när de ringer, eller hur väl vi lyckas informera på kommunens hemsida. Ekonomi Kommunstyrelsens resultat uppgår till knappt 1,5 mnkr. Huvudorsaken är att avsatta medel för central personalutbildning inte har förbrukats. Personalkostnaderna har varit högre än budgeterat i vissa verksamheter och lägre i andra. Till följd av det omfattande arbetet med nya detaljplaner har kostnaderna för externa tjänster överskridits med 1 mnkr. Å andra sidan har ersättning från en tidigare exploatering medfört intäkter på 800 tkr. Förväntad utveckling Arbetet med att hitta optimala former för att samordna samhällsbyggnadsutvecklingen internt fortsätter. Utöver att arbeta för att ge medborgarna bättre service genom bland annat e-tjänster pågår utveckling av kommunens ledningssystem. I detta ingår även att underlag för beslut och uppföljning ska hanteras elektroniskt. Under de kommande åren ska kundtjänst utvecklas ytterligare för att 2016 ha fått in samtliga förvaltningar. Implementeringen av det personalpolitiska programmet fortskrider. För räddningstjänsten kommer år 2015 att präglas av att ett nytt handlingsprogram ska tas fram vilket kommer att styra utvecklingen under mandatperioden. n Årets fem viktigaste händelser Fortsatt utveckling av kundtjänst Fortsatt utveckling av kommunens ledningssystem Fortsatt utveckling av kommunens stabsorganisation vid kriser Fortsatt utveckling av arbetet med jämställdhet, rehabilitering Antagande av varumärkesplattform Fem framtida utmaningar Samordnad samhällsbyggnadsutveckling E-förvaltning Fortsatt utveckling av kundtjänst Implementering av det personalpolitiska programmet Förebyggande arbete Nämndstotal (tkr) Bokslut 2014 Årsbudget 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse % 2014 Bokslut 2013 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Summa nettokostnader ,24% Nettoinvesteringar ,85% NÄMNDERNAS REDOVISNING

105 NÄMNDERNAS REDOVISNING NÄMNDERNAS REDOVISNING NÄMNDERNAS REDOVISNING 37

106 NÄMNDERNAS REDOVISNING Överförmyndarnämnden Nämndens uppdrag Överförmyndarnämndens uppdrag är att som myndighet utöva tillsyn över ställföreträdare (förmyndare, gode män och förvaltare). Nämndstotal (tkr) Bokslut 2014 Årsbudget 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse % 2014 Bokslut 2013 Verksamhetens intäkter ,14% 427 Verksamhetens kostnader ,02% Summa nettokostnader ,90% Nettoinvesteringar Årets viktigaste händelser Förenklade granskningsrutiner har lett till en snabbare handläggning av årsredovisningar och årsredogörelser. Policy för granskning och arvodering som har beslutats i nämnden har följts under året. En heltidsanställd handläggare har varit långtidssjukskriven under året. En tredje heltidsanställd handläggare/jurist har anställts från och med februari månad. Från den 1 juli inleddes ett samarbete mellan Trelleborgs kommun och Svedala kommun om samarbete inom överförmyndarverksamheten. Handläggarna har under året deltagit i två målanpassade utbildningar. Utbildning för ställföreträdare av extern utbildare har ägt rum under våren. Processkartläggning av 50 handläggningsrutiner har påbörjats. Verksamhetens måluppfyllelse Överförmyndarnämndens mål och planerade aktiviteter är genomförda enligt planen. kostnader för lokaler, datorer samt telefoni. Förväntad utveckling Volymökningen av ärenden förväntas fortgå med 5-10 % per år. Detta gäller såväl ärenden avseende ställföreträdarskap som god man för ensamkommande flyktingungdomar. Utvecklingen av antal ärenden är svår att förutsäga då orsaken till att någon behöver stöd av en ställföreträdare påverkas av många faktorer. Komplexiteten i ärendena kommer troligtvis att medföra ett ökat behov av förvaltarskap där det tidigare varit tillräckligt med god man. Arbete med ärenden om god man för ensamkommande flyktingungdomar som vistas i etableringsboenden bedöms öka i omfattning. Samarbete har även inletts med Skurups kommun och framöver kommer Trelleborgs kommun ansvara för cirka 1000 ärenden. n Årets fem viktigaste händelser Överförmyndarenhet med ansvar för Svedala kommuns överförmyndarverksamhet Förenklade granskningsrutiner Policy för granskning och arvodering antagen Målanpassad utbildning för personalen Nyrekrytering av personal Fem framtida utmaningar Överförmyndarnämnden ska erbjuda ställföreträdare målgruppsanpassad utbildning Förvaltningen ska utvecklas och effektivisera verksamheten genom att bland annat utöka samarbetet med tingsrätten och socialtjänsten Arvoden och ersättningar ska anpassas till en skälig nivå för att behålla uppdragstagarna Korta ned handläggningstiderna Kartläggning av 50 handläggningsrutiner Ekonomi Överförmyndarnämndens verksamhet redovisar ett underskott på tkr per den Underskottet bedöms huvudsakligen bero på ökning av antal ärenden, både ökning av ställföreträdarskapen samt antal ensamkommande ungdomar. Cirka -95 tkr har belastat 2014 på grund av att intäkterna från Migrationsverket budgeterats till ett för högt belopp. Underskottet bedöms också bero på att personalkostnaderna ökat samt Trelleborg blir en rättvis stad Fairtrade City 38 NÄMNDERNAS REDOVISNING

107 NÄMNDERNAS REDOVISNING Valnämnden Nämndens uppdrag Valnämnden svarar för genomförandet av valen till riksdag, landsting, kommun och Europaparlamentet samt administrerar folkomröstningar. Nämndstotal (tkr) Bokslut 2014 Årsbudget 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse % 2014 Bokslut 2013 Verksamhetens intäkter ,67% 0 Verksamhetens kostnader ,50% -22 Summa nettokostnader ,43% -22 Nettoinvesteringar NÄMNDERNAS REDOVISNING Årets viktigaste händelser Supervalåret 2014 inleddes den 7 maj då förtidsröstningen började inför valet till Europaparlamentet den 25 maj. Drygt 200 röstmottagare var engagerade i 6 förtidsröstningslokaler och 27 vallokaler. Särskilt avtal tecknades för 2014 med Posten Meddelande AB om bland annat inhämtning dagligen av förtidsröster från förtidsröstningslokalerna och sortering i röstlängdsordning. Antalet röstberättigade uppgick till Valdeltagandet i Trelleborg uppgick till 44,12 %, vilket var en ökning med 5,38 procentenheter i förhållande till EU-valet Den 27 augusti började förtidsröstningen till valet den 14 september. Organisationen motsvarade den som användes vid EU-valet. Antalet röstberättigade uppgick till i riksdagsvalet och i valet till kommunfullmäktige. Valdeltagandet i riksdagsvalet uppgick till 84,55 %, vilket var en ökning med 1,40 procentenheter i förhållande till riksdagsvalet Valdeltagandet i Trelleborg låg därmed fortfarande under snittet i riket, men ökningen i förhållande till 2010 var högre än i riket. för att öka tydligheten och tillgängligheten till röstningslokalerna och vallokalerna. Förväntad utveckling Valnämnden har haft beredskap för ett extra riksdagsval under För närvarande bedöms detta dock inte vara aktuellt. I samband med att valet till kommunfullmäktige i Båstad ska göras om den 10 maj kommer det att finnas möjlighet att förtidsrösta i Trelleborg. På grund av pensionsavgång kommer tjänstemannaorganisationen att ses över inför kommande val 2018 och n Årets fem viktigaste händelser EU-valet Valen till riksdag, kommun och landsting Utbildning av valförrättare Tillgängliga vallokaler Valorganisationen Fem framtida utmaningar Öka valdeltagandet Tillgängliga vallokaler Rekrytera valförrättare Bemanna valorganisationen och utveckla det administrativa stödet Utveckla utbildningen av valförrättare Verksamhetens måluppfyllelse Valdeltagandet har ökat. Ekonomi Det är i förväg svårt att bedöma kostnaderna för att genomföra två val under samma år. Valnämndens negativa resultat beror på ökade personal- och annonskostnader. Valnämnden har köpt in ytterligare informationsmaterial, som beach-flaggor och trottoarpratare, NÄMNDERNAS REDOVISNING 39

108 NÄMNDERNAS REDOVISNING Kommunrevisionen Kommunrevisionens uppdrag Revisionen ska i enlighet med kommunallagen och fastställt reglemente granska all verksamhet som bedrivs inom styrelsens, nämndernas och bolagens verksamhetsområden i den omfattning som följer av god revisionssed. Revisorerna är fullmäktiges demokratiska kontrollinstrument med uppdrag att granska och att ytterst ge fullmäktige underlag till prövning och beslut i ansvarsfrihetsfrågan. Årets viktigaste händelser I juni genomförde kommunrevisionen en studiedag i Trelleborgs stad. Ciceron under dagen var chefen för kultur- och fritidsförvaltningen. Bland annat besöktes Söderslättshallen, Magasinet, Museet och Biblioteket. Dagen avslutades med ett besök på Trelleborgen. Kommunrevisionen har reviderat sitt reglemente med avseende på avrapporteringsrutinen i kommunfullmäktige. Verksamhetens måluppfyllelse Kommunrevisionen har under revisionsåret följt och genomfört samt- Nämndstotal (tkr) Bokslut 2014 Årsbudget 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse % 2014 Bokslut 2013 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader ,74% Summa nettokostnader ,74% Nettoinvesteringar liga förslag på granskningar som funnits med på revisionsplanen som fastställdes i början på verksamhetsåret. Ekonomi För 2014 uppvisar kommunrevisionen ett positivt resultat på 258 tkr. Bakgrunden till överskottet är ej utnyttjade medel för personalkostnader. Förväntad utveckling Kommunrevisionens granskningar och granskade nämnders yttranden kommer att hanteras utifrån kommunrevisionens reviderade reglemente. Kommunrevisionen kommer att sammanträffa med kommunfullmäktiges, styrelsens och nämndernas presidier och i tillämpliga fall även förvaltningschefer. n Årets fem viktigaste händelser Revisionsgruppernas träffar med styrelsen och nämnderna Studiedag tillsammans med kulturoch fritidsförvaltningen Träffarna med kommunfullmäktiges presidium Reviderat reglemente Val av ny kommunrevision Fem framtida utmaningar Klara huvuddelen av revisionsplanen inom 2015 Gruppvisa träffar med ny styrelse och nya nämnder Initiera lekmannarevisionen för nya bolagsstyrelser Hantera revisionsrapporter utifrån kommunrevisionens reviderade reglemente Förbättra kommunens interna kontroll Anderslövs bibliotek blir mer öppet 40 NÄMNDERNAS REDOVISNING

109 NÄMNDERNAS REDOVISNING Socialnämnden Nämndens uppdrag Socialnämndens ansvarsområde omfattar äldreomsorg, LSS- och funktionsnedsättning samt Individ och familjeomsorg (IFO). Medborgarna ska få stöd i enlighet med intentioner i gällande lagstiftningar och insatserna ska vara anpassade efter medborgarnas behov. Socialnämnden ansvarar också för färdtjänst, bostadsanpassning och serveringstillstånd. Årets viktigaste händelser Under 2014 har två nya LSS-boenden öppnats. Ett ersättningsboende och ett trapphusboende som innebar åtta nya platser. Demensvården har fortsatt utvecklats där allt fler enheter arbetar utifrån BPSD-metodiken. Trelleborg är ledande i landet. För att förbättra arbetsmiljön utanför kontorstid har Chef i beredskap införts under Rekrytering av ny förvaltningschef som började sin anställning 1 december Verksamhetens måluppfyllelse Målen uppfylls delvis. Något försämrade resultat när det gäller upplevd trygghet för äldre. Fortsatt mycket hög upplevd trygghet inom Lss-boenden. Vi når målet om att andelen barn 0-12 år som återaktualiseras efter 1 år ligger under 20 %. Andelen biståndsbedömd öppenvård är fortsatt hög. När det gäller antal sökande till omvårdnadsprogrammet når vi inte målet däremot när det gäller att erbjuda ungdomar sommarjobb. Målet att minska utsläppen med hjälp av digitala nycklar nås inte under 2014, installation av digitala nycklar påbörjas först februari Nämndstotal (tkr) Bokslut 2014 Årsbudget 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse % 2014 Bokslut 2013 Verksamhetens intäkter ,93% Verksamhetens kostnader ,17% Summa nettokostnader ,13% Nettoinvesteringar ,09% Under året har vi arbetat intensivt med att bromsa underskottet. Under 2014 har ett intensivt arbete gjorts för att förbättra det ekonomiska utfallet; hitta hemmaplanslösningar istället för köpta platser, minska underskottet inom personlig assistans samt sjuklönekostnader inom personlig assistans. Översyn av avgifter, hyror, IT-kostnader, biståndsbedömning med mera har påbörjats under andra halvåret Förväntad utveckling Bedömningen är att nuvarande nivå på placeringar på HVB-hem och familjehemsplaceringar kommer att kvarstå och öka något de kommande åren. Medborgarnas behov av hemtjänst och platser på äldreboende kommer att öka för varje år. Inom en 5-års period kommer behov finnas av ytterligare ett gruppboende inom LSS. n Årets fem viktigaste händelser Öppnat två nya Lss-boende, varav ett ersättningsboende Fortsatt utvecklat demensvården Infört Chef i beredskap Rekryterat ny förvaltningschef Bytt ut analoga trygghetslarm till digitala trygghetslarm Fem framtida utmaningar (kopplas till förväntad utveckling) Arbetet med barn och ungdomar Fler boendeplatser för äldre Etablera ett barnboende Minska antalet köpta platser Få ihop ett ökat behov av stöd med nämndens ekonomi NÄMNDERNAS REDOVISNING Ekonomi Socialnämnden visar ett underskott på -14 mnkr. Köpta platser/familjehemsplaceringar överskrider budget med 16 mnkr. Kön till äldreboende har ökat kraftigt och är sedan hösten 2014 kostnadsdrivande. NÄMNDERNAS REDOVISNING 41

110 NÄMNDERNAS REDOVISNING Bildningsnämnden Nämndens uppdrag Bildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet vilket avser förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Nämndstotal (tkr) Bokslut 2014 Årsbudget 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse % 2014 Bokslut 2013 Verksamhetens intäkter ,98% Verksamhetens kostnader ,23% Summa nettokostnader ,46% Nettoinvesteringar ,14% Årets viktigaste händelser Bildningsnämnden har fortsatt sin satsning på karriärtjänster inom skolan genom att tillsätta ytterligare 35 förstelärare och en lektor med uppdrag att utveckla det kollegiala lärandet. Sammantaget finns nu 44 förstelärare och en lektor i Trelleborg. Syftet är dels att vara en attraktiv arbetsgivare och att skapa utvecklingsmöjligheter för pedagoger, men även att stödja utvecklingsarbetet i verksamheten kring pedagogisk skicklighet. För att förbättra elevernas matematikkunskaper i grundskolan och grundsärskolan togs ett statligt beslut om att utöka undervisningstiden i matematik. Under vårterminen beviljades en fristående förskola med Montessori-inriktning tillstånd att starta förskola i centrala Trelleborg. Förskolan tar emot cirka 30 barn. Under höstterminen försattes en annan fristående förskola i konkurs. Konkursförvaltaren drev verksamheten vidare till dess att förskolan fick nya ägare. I samband med två förskolechefers pensionsavgång gjordes förändringar i förskoleorganisationen för att bättre möta områdenas behov och jämna ut förskolechefernas arbetsbelastning. Bildningsförvaltningen upplever stora svårigheter med att rekrytera såväl förskollärare som lärare inom vissa ämnen och med tanke på kommande pensionsavgångar och ökande barn- och elevantal kommer det bli ännu viktigare för Trelleborgs kommun att vara en attraktiv arbetsgivare. För att lyckas med det handlar det om att kunna attrahera nya pedagoger, men också att behålla kommunens skickliga pedagoger. Ett sätt att stärka Trelleborgs kommuns position på den vikande arbetsmarknaden är att fortsätta utveckla samarbetet med närliggande högskolor. Malmö högskola kommer att organisera en del av de lärarstuderandes verksamhetsförlagda utbildning i form av övningsskolor/förskolor och Trelleborgs kommun kommer att delta med två förskolor samt Söderslättsgymnasiet. Under 2013 inspekterade Skolinspektionen fritidshemmen och utifrån den kritik som framkom antog bildningsnämnden en plan för utveckling av fritidshemmen. Fyra fritidspedagoger har fått i uppdrag att arbeta med att implementera planen. Två gasdrivna skolbussar togs i bruk under vårterminen. Bildningsförvaltningen har ansökt om att starta en yrkeshögskola med två olika biogasinriktningar men ansökan avslogs. För att förbättra övergångar mellan förskola, förskoleklass, fritidshem och mellan de olika stadierna i grundskolan har en arbetsgrupp fått i uppdrag att ta fram en plan för att underlätta och stödja arbetet med dessa övergångar. Verksamhetens måluppfyllelse Bildningsnämnden uppnår effektmålen för förskola, särskola och vuxenutbildning. Effektmålen för grundskola och gymnasieskola bedöms som ej uppnådda men en förbättring av resultaten har skett jämfört med Ekonomi Bildningsnämndens resultat för året är -4,1 mnkr. Det negativa resultatet kan Årets fem viktigaste händelser Fortsatt satsning på förstelärare Utökning av undervisningstiden i matematik Ombyggnad av Klagstorps skola färdigställdes Två gasdrivna skolbussar togs i bruk Verksamhetsresultaten har 2014 haft en fortsatt positiv utveckling Fem framtida utmaningar Arbeta med fokus på resultatutveckling i syfte att säkra likvärdighet Svårigheter att rekrytera förskollärare och lärare Att ta hand om det ökade antalet nyanlända barn Förbättra den interna respektive externa kommunikationen Att vidareutveckla arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd i huvudsak härledas till ett ökat barnoch elevantal jämfört med budget. Bildningsnämndens största investeringsanslag 2014 var inköp av två nya gasdrivna skolbussar (5,6 mnkr). Förväntad utveckling Under 2015 kommer bildningsförvaltningen att arbeta med fokus på resultatutveckling i syfte att säkra likvärdighet mellan och inom olika enheter samt i förhållande till flickor respektive pojkar. Bildningsförvaltningen upplever ett allt svårare rekryteringsläge av olika lärarkategorier. Strategiska satsningar i syfte att bibehålla och utveckla bilden av 42 NÄMNDERNAS REDOVISNING

111 NÄMNDERNAS REDOVISNING Trelleborgs kommun som en attraktiv arbetsgivare sker bland annat genom att ett antal enheter inom bildningsförvaltningens olika verksamheter är en del av Malmö högskolas försöksverksamhet med övningsskolor. Bildningsförvaltningen noterar ett ökat antal nyanlända barn och elever i våra verksamheter och ser med anledning av det ett behov av att se över vår organisation i förhållande till de nationella styrdokumenten framför allt vad gäller de elever som placeras på Klotet. En påbörjad inventering av utvecklingsbehov har påvisat att förvaltningen har ett uttalat behov av att arbeta med att förbättra den interna respektive externa kommunikationen. En handlingsplan för detta utvecklingsarbete är under utarbetande för de olika ledningsnivåerna inom bildningsförvaltningen. Arbetet med åtgärdsplan för barn och elever i behov av särskilt stöd fortsätter. Åtgärderna syftar till en likvärdig utbildning och består av både individuella och generella åtgärder. n NÄMNDERNAS REDOVISNING NÄMNDERNAS REDOVISNING 43

112 NÄMNDERNAS REDOVISNING Kulturnämnden Nämndens uppdrag Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Axel Ebbes Konsthall, Biblioteken, Kulturskolan, Trelleborgs Museum, Trelleborgen och Parken. Dessutom ingår att driva Kultur- och evenemangsenheten med bland annat bidrag till kulturföreningar och sociala föreningar, bidrag studieförbund, stora evenemang, barn- och ungdomskulturfrågor samt scenteknik. Årets viktigaste händelser Inom biblioteksverksamheten har ett Meröppet bibliotek färdigställts i Anderslöv, låneautomater har installerats på filialerna och biblioteksveckan har genomförts. Kulturskolan har genomfört dansföreställning på Grand, sommarsalut i Stadsparken och ett körprojekt på Östra skolan. Trelleborgs Museum har invigt Öga mot Öga-utställningen. Axel Ebbe var i fokus och det resulterade i en sommarutställning på Konsthallen. Vikingagården på Trelleborgen eldhärjades och Hattmuseet blev årets Arbetslivsmuseum har förvaltningen genomfört/ deltagit i en mängd olika arrangemang och varit drivande i samverksansavtalet Trelleborg Tillsammans. Vidare kan nämnas projektledningen för TrelleborgsGalan, Nationaldagsfirandet och Söderslätts Countryfestival. Verksamhetens måluppfyllelse Kulturnämnden har 2014 fortsatt arbetet med att stimulera/stödja ett varierat utbud av kulturaktiviteter som främjar allas rätt och möjlighet att delta i och ta del av kommunens rika kulturliv. Barn och unga har varit delaktiga i skapande av aktiviteter och verksamheter och äldre på äldreboenden har tagit del av ett digert utbud av kulturaktiviteter. Huvudbiblioteket med bokbuss och filialer fortsätter utvecklas för att skapa Nämndstotal (tkr) Bokslut 2014 Årsbudget 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse % 2014 Bokslut 2013 Verksamhetens intäkter ,13% Verksamhetens kostnader ,35% Summa nettokostnader ,08% Nettoinvesteringar ,86% en plats för gemenskap, bildning, kultur och utveckling. Museet arbetade intensivt med stora utställningar 2014 och fokus på framtiden är att tillgängliggöra och utveckla verksamheterna ytterligare. Ekonomi Kulturnämndens resultat 2014 är ett litet underskott på -36 tkr. Två av fem enheter visar överskott. Kulturskolans underskott föranleds av att en större föreställning fick betydligt större kostnader och mindre intäkter än beräknat och ett större inköp av datorer till personalen. Investeringen Ny fornsal är avslutad och den 22 november 2014 var det invigning med utställningen Öga mot Öga. Förväntad utveckling Biblioteksverksamheten: alla kommunens skolbibliotek kommer genom arbetet med biblioteksplanen få tillgång till en bibliotekarie, vilket innebär andra förutsättningar när det gäller att skapa läslust hos kommunens elever. Detta kommer på sikt vara ett starkt bidrag till att höja bildningsnivån i Trelleborg. Kulturskolan: utbyggnaden av Kulturskolan 2017 och en utökad personalresurs 2016 skulle leda till att framöver kunna expandera så att verksamheten kan nå fler av kommunens barn och ungdomar än vad som görs i dag. Kultur- och evenemangsenhet: Kulturnämndens satsning på ett återkommande sammanhållet program i stadsparken och att scenen rustas upp och tillgänglighetsanpassas ökar intresset från besökarna. Under 2015 kommer föreningsbidragen och stöd till lokaler att ses över. Parken: arbetar för/viktigt att externa arrangörer förlägger sina events i Parken. Trelleborgs museum och Kulturmagasinet: Kulturmagasinets ingång och trappor ska iordningsställas så att allmänheten kan få tillträde till samlingarna. Axel Ebbes Konsthall: filmen om Axel Ebbe väntas bli klar till sommaren Trelleborgen: en ny aktivitet Soldatliv i form av härläger erbjuds under sommartid. En temapark för barn, med speciell inriktning mot flickor lika användbar för pojkar kommer att projekteras under året. n Årets fem viktigaste händelser Meröppet bibliotek Biblioteksveckan Öga mot Öga-utställningen Hattmuseet årets Arbetslivsmuseum Trelleborg Tillsammans Fem framtida utmaningar Skapa läslust hos elever - höjd bildningsnivå i Trelleborg Kulturskolans utbyggnad Sammanhållet program i stadsparken En temapark för barn Film om Axel Ebbe 44 NÄMNDERNAS REDOVISNING

113 NÄMNDERNAS REDOVISNING NÄMNDERNAS REDOVISNING NÄMNDERNAS REDOVISNING 45

114 NÄMNDERNAS REDOVISNING Fritidsnämnden Nämndens uppdrag Fritidsnämndens uppdrag är att erbjuda kommunens invånare och besökare ett rikt och varierat utbud av olika upplevelser inom såväl idrott och föreningsliv som ungdomsverksamhet. Nämnden ska tillgängliggöra verksamheterna och skapa förutsättningar för jämlika villkor för kommunens samtliga medborgare att delta i idrott, frilufts- och föreningsliv. Årets viktigaste händelser Tre nya konstgräsplaner har invigts och entrén samt foajén i Söderslättshallen blev färdigställd. Den stora internationella idrottstävlingen Trelleborg Open genomfördes i februari. En U-21 och två U-18 landskamper i fotboll spelades på Vångavallen. Ishallen byggdes under sommaren om till EM för radiobilar. Vid halvårsskiftet slogs Arenaenheten ihop med Anläggningsenheten och bildade Idrottsenheten. Skjuthallen på Söderslättshallen har utrustats med digitala måltavlor. Projektet läsjakten har drivits av föreningsenheten tillsammans med kommunens biblioteksverksamhet och föreningslivet med syfte att öka läsförståelsen bland unga pojkar. Mats Rengbo har avgått med pension efter cirka 40 års tjänst i kommunen. Mats ersattes av Jenny Österlind som fått helt andra uppgifter, vilket innebär att förvaltningen blir bättre på verksamhetsutveckling, upphandlingar, intern kontroll, säkerhetsfrågor, måluppfyllelse med mera. Nämndstotal (tkr) Bokslut 2014 Årsbudget 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse % 2014 Bokslut 2013 Verksamhetens intäkter ,20% Verksamhetens kostnader ,17% Summa nettokostnader ,13% Nettoinvesteringar ,87% Verksamhetens måluppfyllelse Under 2014 har fritidsnämnden arbetat aktivt med att engagera såväl barn och ungdomar som övriga medborgare i Trelleborgs kommun i fritidsaktiviteter. Föreningarna i Trelleborg har under 2014 sett en ökning av andelen barn och unga (4-20 år) som är aktiva i föreningar, detta sammantaget med att medborgarna svarade positivt på hur kommunens anläggningar anses vara är positiva indikationer på att fritidsnämndens arbete har gott utfall. Dessutom ger de många idrottsevenemangen som genomförs i kommunen en möjlighet att visa detta för besökare och medborgare som annars inte deltar i föreningslivet. Fritidsgårdarna anses vara trygga och fylla ett stort behov för många av kommunens barn och ungdomar. Ekonomi Fritidsnämndens resultat år 2014 är ett underskott på -76 tkr. Fyra av fem enheter visar ett överskott. Idrottsenhetens underskott förklaras av något höga personal- och lokalkostnader samt kostnader för reparation och underhåll. Kostnaderna totalt är endast något höga mot budget och intäkterna har totalt sett varit mycket goda. Förväntad utveckling Badhuset: simkunnigheten bland barn i kommunen betraktas i nuläget som hög. Enheten arbetar tillsammans med aktiva föreningar som bedriver verksamhet på badhuset på att fortsatt skapa förutsättningar för att bedriva och utveckla sina verksamheter. Under 2015 kommer fokus att vara på planering av utomhusbadet i Anderslöv. Idrottsenheten: arbetet med att ta fram underlag och utforma Vannhögskolans idrottshall tillsammans med bildnings-, och serviceförvaltningen kommer att pågå under Det samma gäller skolan som byggs i Skegrie, där en idrottshall också ska inhysas. En utredning av ishallens öppethållande kommer att presenteras i februari. Söderslättsgymnasiet, i samverkan med Trelleborgs konståkningsklubb och Trelleborgs Ishockeyförening startar hösten 2015 lokalt hockey- och konståkningsgymnasium. Fritidsenheten: under 2015 kommer utredningar av föreningsbidrag (bland annat elitbidragen) och lokalförsörjning att genomföras. Ungdomsenheten: arbetar aktivt för att främja; ungdomskultur, bland annat genom att driva YES (young expressions show) och UKM (ung kultur möts); integration; demokrati; och jämställdhet. Planering och utformning av nya lokaler till Skegrie fritidsgård. n Årets fem viktigaste händelser Tre nya konstgräsplaner invigda Entrén och foajén på Söderslätts-- hallen färdigställd Trelleborgs Open, fotbollslandskamper Digitala måltavlor i skjuthallen på Söderslättshallen Förstärkning genom nyrekrytering Fem framtida utmaningar Utomhusbad i Anderslöv Idrottshallar Vannhögsskolan och Skegrie skola Ishallens (Söderslättshallen) öppethållande Lokalt hockey- och konståkningsgymnasium Ungdomskultur genom YES och UKM 46 NÄMNDERNAS REDOVISNING

115 NÄMNDERNAS REDOVISNING NÄMNDERNAS REDOVISNING NÄMNDERNAS REDOVISNING 47

116 NÄMNDERNAS REDOVISNING Arbetsmarknadsnämnden Nämndens uppdrag Nämnden ansvarar för kommunens arbetsmarknadsinsatser vid arbetslöshet samt erbjuder utbildning för att ge förutsättningar för egenförsörjning. Vidare ansvarar nämnden för etablering av nyanlända, myndighetsutövning och drift av boende. Utöver detta handlägger nämnden det ekonomiska biståndet, hanterar beställning av SFI, ansvarar för kommunens samordning av insatser för unga i åldern år samt det kommunala aktivitetsansvaret. Årets viktigaste händelser Att få ut trelleborgare i arbete eller studier är nämndens viktigaste uppgift. Detta kräver en hög grad av mod och ett bra samarbete med näringslivet. Trelleborgs näringsliv har sedan 2012 gett mer än timmar till arbetslösa trelleborgare genom konceptet Ge en timme. Under 2014 levererade nämndens verksamhet ett bra resultat i jämförelse med övriga år, närmare 350 trelleborgare som varit i kontakt med verksamheten kom ut i egenförsörjning. En viktig komponent till det goda resultatet har varit att förvaltningen under året arbetat för att bli fullt ut processinriktad med en hög grad av systematisering. Effekten av detta har blivit snabba resultat och därigenom har långvariga processer hos den arbetssökande förebyggts. För tredje året i rad fanns nämnden representerad i Almedalen. Under föredraget, som drog fullt hus, presenterades rapporten 10 teser för en bättre arbetsmarknad. I januari 2014 kom lagen som gav Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa ensamkommande barn och ungdomar utöver avtal till Sveriges kommuner. Detta har inneburit att fler ensamkommande har anvisats till Trelleborg än tidigare prognoser.. Detta innebär ett högt tryck på nämndens Nämndstotal (tkr) Bokslut 2014 Årsbudget 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse % 2014 Bokslut 2013 Verksamhetens intäkter ,76% Verksamhetens kostnader ,41% Summa nettokostnader ,96% Nettoinvesteringar ,00% -7 verksamhet i dessa frågor, framförallt då lagstiftningen i dessa frågor inte är helt är anpassade utifrån målgruppens behov. Måluppfyllelse I stort kan konstateras att måluppfyllelsen för 2014 är god. Ekonomi Arbetsmarknadsnämnden uppvisar ett resultat på 1,3 mnkr, vilket är 1,3 mnkr bättre än augustiprognosen. Främst beroende på att den negativa utvecklingen av försörjningsstödet bromsades under hösten och underskottet stannade på -1,0 mnkr istället för prognostiserat 1,9 mnkr. SFI kostade 0,5 mnkr mer än budgeterat och lika stort överskott genererade projektet sysselsättningsfasen. Budgeten för ensamkommande unga överstegs med 7 mnkr på såväl kostnads- som intäktssidan till följd av de fortsatt ökade flyktingströmmarna, ytterligare ett boende öppnades. Förväntad utveckling Nämnden har beslutat om en verksamhetsplan för 2015 och avser att följa den. Dock är nämndens ansvarsområde beroende av omvärlden och är påverkansbar av densamma. Detta gör att snabba konjunkturskiftningar kräver snabba omstruktureringar inom organisationen. Detta ställer höga krav på att nämndens verksamhet har hög beredskap för detta och lever upp till att visa mod, effektivitet och flexibilitet. n Årets fem viktigaste händelser Processorientering fullt ut Ansvarsfördelningen mellan stat och kommun Lagstiftning - anvisningsmöjligheter utöver avtal gällande ensamkommande unga Utvecklingen med näringslivet Extraordinära resultatet gällande trelleborgare ut i arbete eller studier Fem framtida utmaningar Samarbetet med näringslivet Ansvarsfördelningen mellan stat och kommun gällande arbetsmarknadsfrågorna Processorientering fullt ut Organisationsutveckling Projektverksamhet i en processorienterad organisation Ny konstgräsplan i Smygehamn invigs 48 NÄMNDERNAS REDOVISNING

117 NÄMNDERNAS REDOVISNING Samhällsbyggnadsnämnd Nämndens uppdrag Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom planoch byggnadsväsendet. Nämnden fullgör vidare kommunens uppgifter inom miljöbalken, livsmedelskontrollen, naturvård och hållbar utveckling. Inom förvaltningen finns även kommunens verksamhet inom området Mät & Karta. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar därigenom för att forma kommunens utveckling så att en långsiktigt hållbar tillväxt säkerställs. Årets viktigaste händelser Branschträffar Förvaltningen har under året utvecklat satsningen på branschträffar där olika målgrupper årligen bjuds in till dialogoch informationsträffar. Kundundersökningar Förvaltningen har under 2014 satt igång arbetet med kundundersökningar. Organisationsförändring Förvaltningen har under hösten genomfört en organisationsförändring som trädde i kraft Kundtjänst För en bättre medborgarservice gick förvaltningen in i kundtjänst. Inledningsvis överlämnades ett tjugotal processer. Månadsuppföljningar Från mars månad har löpande månadsuppföljningar införts där ekonomi och statistik från verksamheten presenteras. Ny lagstiftning I juli trädde nya förändringar i plan- och bygglagen i kraft. Förändringarna har under året krävt betydande insatser från förvaltningen avseende information, blanketter, utbildning och liknande. Fördjupade översiktsplanen Antagen av kommunfullmäktige. Detaljplaner Fyra detaljplaner har antagits under året. Nämndstotal (tkr) Bokslut 2014 Årsbudget 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse % 2014 Bokslut 2013 Verksamhetens intäkter ,20% Verksamhetens kostnader ,24% Summa nettokostnader ,87% Nettoinvesteringar ,00% 0 Tjänstebaserad uppdatering Efter grundliga och omfattande dokumenterade tekniska tester mot Lantmäteriets Fasadsystem har Mät & Karta blivit godkända för tjänstebaserad uppdatering av byggnader. Lokala miljömål Del 2 Natur och landsbygd i levande mångfald. Beslutad i samhällsbyggnadsnämnden i september Del 3 Giftfri & God livsmiljö är beslutad av samhällsbyggnadsnämnden i december. Marint reservat i Skåre I december skickades förslag på marint reservat ut på remissrunda. Tillsynskort Förvaltningen har under 2014 utarbetat tillsynskort som används vid tillsynsbesök inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Övertagande av tillsyn Förvaltningen har erhållit beslut rörande övertagande av tillsyn från Länsstyrelsen. Verksamhetens måluppfyllelse Verksamheten har i stort löpt enligt upprättad verksamhetsplan. Samhällsbyggnadsnämnden tog 2013 beslut om nya effektmål, delmål och indikatorer att gälla från budgetåret Två av fem effektmål uppfylls, ett uppfylls i delar och två mål uppfylls inte alls. Ekonomi Förvaltningen gör ett överskott på 837 tkr. Av överskottet avser 621 tkr budgeterade, ej utnyttjade medel och ska därför ombudgeteras till Förväntad utveckling Förvaltningens samverkan med företag och medborgare utvecklas inom samtliga sakområden. Vi följer årligen upp vår service till kunderna. Befolkningsmålet invånare kommer att innebära en betydande ökning av förvaltningens insatser inom flera områden. Arbetsformerna för att finna samsyn, ta fram riktlinjer, stimulera hållbara lösningar, effektivisera interna och externa processer, förenkla och tillhandahålla underlag utvecklas. I arbetet för en hållbar tillväxt och mot en hållbar utveckling fyller förvaltningens natur- och utvecklingsprojekt en viktig roll. Under året fastställer vi lokala miljömål som en ledstjärna i arbetet mot kommunfullmäktiges övergripande mål. n Årets fem viktigaste händelser Projekten inom hållbar utveckling Organisationsförändring Kundtjänst Branschträffar Den fördjupade översiktsplanen Fem framtida utmaningar Klimatförändringarna Hållbar samhällsutveckling mot invånare De lokala miljömålen Vattenförvaltning mot god status Trafikinfrastruktur och den fördjupade översiktsplanen NÄMNDERNAS REDOVISNING NÄMNDERNAS REDOVISNING 49

118 NÄMNDERNAS REDOVISNING Servicenämnden Nämndens uppdrag Servicenämnden är kommunens samlade organ för intern service. Nämnden förvaltar kommunens fastigheter, handhar lokalförsörjningen till de kommunala verksamheterna samt ny-, om- och tillbyggnadsverksamhet. Servicenämnden ansvarar även för kommunens måltidsservice, tryckeri, rådhusets vaktmästeri samt för IT/telefoniservice, upphandling och annan intern service. Årets viktigaste händelser Året har präglats av besparingspaket inom måltidsservice där verksamheten anpassats ytterligare till ekonomiska resurser. Arbetet med att avtal och prissättning mellan måltidsservice och beställarförvaltningarna har fortsatt. Energifrågor har varit i fokus, både avseende uppföljning av mediaförbrukning och framtida energibesparande åtgärder. Arbetet med långsiktig underhållsplan har fortgått med statusbesiktningar. Rivning av Köpingeskolan påbörjades under hösten. Under året har genomförts en samordning av kommunens utskriftsmiljö genom införande av ett centralt utskriftshanteringssystem. Installation har genomförts av konferenssystemet LYNC. Införande av mobil växelanknytning (MEX) i stor skala har påbörjats under året. Detta innebär att behovet av att samtidigt ha både fast anknytning och mobiltelefon minskar. Investeringsprojekt som avslutats är; LSS-boende, konstgräsplaner i Smygehamn, Vångavallen och Anderslöv, energieffektiviseringar och ventilationsåtgärder inom fastighetsbeståndet. Omoch tillbyggnaden av Klagstorps förskola/skola har i princip färdigställts under året. Ombyggnad av Pilevallskolan pågår. Projektering av en om- och tillbyggnad av Vannhög/Lillevång har varit ett mycket aktuellt ärende hos berörda parter. Nämndstotal (tkr) Bokslut 2014 Årsbudget 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse % 2014 Bokslut 2013 Verksamhetens intäkter ,26% Verksamhetens kostnader ,13% Summa nettokostnader ,31% Nettoinvesteringar ,14% Verksamhetens måluppfyllelse Inom nämndens verksamhetsområde finns åtta målvärden uppsatta. Tre av dessa har uppnåtts fullt ut. Lokaleffektivitet uppgick till 97 % mot målvärdet 95 %. Antalet praktikanter inom förvaltningen var sex stycken mot uppsatt målvärde fem stycken och sysselsättningsgraden hos deltidsanställda uppgick till 81 % mot uppsatt målvärde 77 %. Värdet för energiförbrukning i kwh/m2 uppgick till 211 mot uppsatt målvärdet 210 och är i stort uppnått. Fyra målvärden har inte uppnåtts; NKI Lokaler nådde 61 % mot målvärdet 70 %, NKI Måltider som nådde 40 % mot målvärdet 70 %. Antalet skadetillfällen per invånare Antalet klotter och skadegörelse på fastigheterna uppgick till 8,8 där målvärdet definierades som 6,9. Andelen inköpta ekologiska livsmedel uppgick till 29,3 % mot målvärdet 33 %. Ekonomi Servicenämndens resultat uppvisar överskott på 0,3 mnkr. I resultatet ingår 1,9 mnkr som avser rivningen av Köpingeskolan, vilket kommer att ombudgeteras och färdigställas Resultatet består i stora delar av; underskott Måltidsservice -2,5 mnkr, överskott fastighetsavdelningen 0,2 mnkr, upphandlingsavdelningen redovisar överskott på 1,0 mnkr, underskott inom vaktmästeri/ tryckeri/internpost på -0,7 mnkr. Övriga verksamheter uppvisar mindre avvikelser. Årets fem viktigaste händelser Energieffektiviseringsåtgärder i fastighetsbeståndet Färdigställande av ombyggnaden av förskola/skola i Klagstorp Projektering om- och tillbyggnad Vannhög/Lillevång Till- och ombyggnad Pilevallskolan Rivning Köpingeskolan Fem framtida utmaningar Bevarande av fastighetsbeståndet genom aktiv underhållsplanering Utveckla lokalförsörjningsprocessen för att möta nämndernas behov av ändamålsenliga lokaler i rätt tid Intensifiera arbetet med energieffektiviseringar och energiinvesteringar i alternativa energikällor Tillhandahålla efterfrågade tjänster till övriga förvaltningar Inrätta köp och sälj relationer med övriga förvaltningar avseende samtliga tjänster utifrån överenskommen prissättning Förväntad utveckling Lokalvården och IT ses över för att ha avtal med kunderna under I arbetet med att införa avtal, är det av största vikt att kunderna är tydliga med vad som ska levereras och till vilken kvalitet. Under hösten 2014 påbörjas utredningar gällande bilpool och tjänstecyklar, vilket kan leda till nya tjänster inom förvaltningen. Därutöver har det uppstått en förfrågan om att se över konferensrum, anläggningar och service. För att effektivisera lokalresursanvändningen är det viktigt att serviceförvaltningen tillsammans med övriga förvaltningar arbetar fram en långsiktig 50 NÄMNDERNAS REDOVISNING

119 NÄMNDERNAS REDOVISNING strategisk lokalförsörjning, ett genomarbetat dokumentstyrt processflöde kring beställning, inhyrning, projektering och ny-, om- och tillbyggnation År 2020 ska Trelleborg vara en fossilfri kommun. Detta innebär att arbetet med energieffektiviseringar och energiinvesteringar i alternativa energikällor kommer att intensifieras. Kommunens fastigheter och byggnader måste anpassas utifrån en pågående klimatförändring. Detta kan göras genom att uppföra LOD-system, lokalt omhändertagande av dagvatten med fördröjningsmagasin, och bygga Gröna tak, gröna väggar, gröna skolgårdar och gröna boenden. En serviceförvaltning med rätt förutsättningar är en aktiv serviceorganisation, som kan hjälpa till att skapa rätt förutsättningar för att kommunen ska klara av att nå visionen och befolkningsmålet. n Det första tillgänglighetsanpassade utomhusbadet invigs NÄMNDERNAS REDOVISNING NÄMNDERNAS REDOVISNING 51

120 NÄMNDERNAS REDOVISNING Tekniska nämnden Nämndens uppdrag Tekniska nämnden ansvarar för frågor i kommunen beträffande allmän platsmark, trafikens infrastruktur, väghållning, småbåtshamnar, torghandel, avfallshantering, vattenförsörjning, avloppshantering och kommunens elnät. Nämnden ansvar också för strandskötsel, markreserv, lantegendomar, tomträtter samt koloniområden. Tekniska nämnden är även trafiknämnd. Årets viktigaste händelser Gatuavdelningen har genomgått en organisationsförändring, vilket har inneburit att serviceenheten avvecklats, att överföring av slamsugstjänster till extern regi har gjorts samt att förvaltningens gemensamma förråd har avvecklats. Kommunens småbåtshamnar, som tidigare sorterat under gatuavdelningen, blev en egen avdelning under Ett stort arbete med att förändra gällande båtplatsavtal i småbåtshamnarna genomfördes, att gälla från Tekniska nämnden beslutade även om höjda båtplatsavgifter, att gälla från och med säsongen Gatuavdelningen genomförde en kvalificerad inventering av kommunens vägnät i syfte att få bättre kontroll över ytor och underhållsbehov. Underhållsskulden på stadens gator ökar i snabb takt. Utredningen visar att underhållsskulden skulle kunna byggas bort under en tioårsperiod, till en driftkostnad av cirka 5,0-7,0 mnkr per år. Arbetet med VA-planen, som påbörjades 2013, fortsatte under 2014 med uppdateringar och ska därefter beslutas av kommunfullmäktige under Energiavdelningen har utarbetat en elnätsplan, som en viktig del av ett framtidssäkrat elnät. Här belyses ekonomi, lagreglerade skyldigheter och inte minst de framtidssäkrande möjligheterna med ett väl fungerande elnät. Nämndstotal (tkr) Bokslut 2014 Årsbudget 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse % 2014 Bokslut 2013 Verksamhetens intäkter ,81% Verksamhetens kostnader ,49% Summa nettokostnader ,88% Nettoinvesteringar ,07% Verksamhetens måluppfyllelse Målen för den strategiska inriktningen Livskvalitet har inte kunnat uppnås. Tekniska nämndens effektmål är satta efter en budget i balans. Utebliven kompensation år 2013 för kraftigt ökade kapitaltjänst- och driftkostnader för utbyggnaden av ringvägarna, har gjort att gatuavdelningens mål även i fortsättningen bedöms som orimliga att uppnå. Målen för den strategiska inriktningen Arbete har uppnåtts. Verksamheten har under året sysselsatt 16 praktikanter, 15 sommarjobbare och 11 lönebidragsanställda. Målen för den strategiska inriktningen Långsiktig hållbar tillväxt har 2014 års effektmål uppnåtts; förlustel 3,5 %, återvinning av hushållsavfall 44 % och andelen vattenläckage 12 %. Ekonomi Tekniska förvaltningen uppvisar totalt en nettokostnad på tkr, vilket ger ett underskott på tkr mot helårsbudget Resultatet för skattefinansierad verksamhet blev ett underskott mot budget med -8,6 mnkr. Underskottet kan härledas till underfinansierade småbåtshamnar, oplanerade och ofinansierade åtgärder inom markreserven, beslut att avskaffa parkeringsavgifter samt avveckling av serviceenheten. Resultatet för taxefinansierad verksamhet blev ett överskott mot budget på 3,2 mnkr, varav elnätsverksamhet 0,5 mnkr, VA-avdelning 7,2 mnkr och avfalls- och återvinningsavdelning -4,5 mnkr. Årets fem viktigaste händelser Organisationsförändring gatuavdelning Småbåtshamnsavdelning Inventering av kommunens vägnät VA-plan Elnätsplan Fem framtida utmaningar Ekonomi i balans för skattefinansierad verksamhet Finansiering av åtgärder inom markreserven Trafikplanering VA-plan Elnätsplan Förväntad utveckling För den skattefinansierade verksamheten gäller det att uppnå en ekonomi i balans Verksamheten har uppvisat underskott de senaste tre åren. Åtgärder inom markreserven måste i fortsättningen vara planerade och finansierade för att genomföras. Driftmedel ska äskas för Resecentrum, Skegrie exploateringsområde samt utbyggnaden av nya busshållplatser. Trafikplanering kommer att bli en stor utmaning under det kommande året. Hastighetsplanen, innehållande bland annat en hastighetsbegränsning i centrala Trelleborg från 50 km/h till 40 km/h, kommer att implementeras. Busslinjerna kommer att läggas om med anledning av Trelleborgs nya resecentrum, vilket kommer påverka trafikströmmarna i staden. VA-planen väntas att fastställas av kommunfullmäktige under Den 52 NÄMNDERNAS REDOVISNING

121 NÄMNDERNAS REDOVISNING belyser statusen på dagens VA-anläggningar och visar på de utmaningar och behov av reinvesteringar som framledes måste genomföras i kommunen för att fortsatt upprätthålla en god VA-försörjning. Implementering av planen kommer att kräva resursförstärkningar på VA-avdelningen. Elnätet behöver förstärkas och förnyas för att klara framtida belastningar från ett expanderande Trelleborg. Kommunfullmäktige förväntas besluta om en ny elnätsplan n Miljöminister Lena Ek inviger ny dagvattenanläggning NÄMNDERNAS REDOVISNING NÄMNDERNAS REDOVISNING 53

122 NÄMNDERNAS REDOVISNING Balansräkningsenheter Nyckeltal Energi elnät Andel förlustel i kwh av totalt producerad el 3,50% 3,50% 3,80% VA-avdelning Andel vattenläckage av total vattenproduktion 12% 12% 22% Avfall- och återvinning Effektivitet i återvinning av hushållsavfall 44% 43% 30% FRÅN OCH MED 2003 redovisas verksamheterna elnät, vatten och avlopp samt avfall och återvinning med både resultat- och balansräkningar. Detta medför att man på ett tydligare sätt än tidigare kan följa verksamhetens ekonomiska utveckling över tid. Sedan bokslut 2004 periodiseras anslutnings- och anläggningsavgifter för elnät samt vatten och avlopp som förutbetalda intäkter med en periodisering om 25 år för elnät och 50 år för vatten och avlopp. Från och med bokslut 2010 har dessa omklassificerats till långfristiga skulder. Jämförelseåren har korrigerats. Resultatet för de taxefinansierade verksamheterna blev ett överskott mot budget på 3,2 mnkr för 2014, varav elnätsverksamheten 0,5 mnkr, vatten och avlopp 7,2 mnkr samt ett underskott för avfall och återvinning -4,5 mnkr. Elnätsverksamheten samt avfall och återvinning uppvisar positiva egna kapital, 31,6 mnkr respektive 18,0 mnkr. Vatten och avlopp uppvisar ett mindre negativt eget kapital om 0,7 mnkr, vilket kan härledas till de negativa resultaten för verksamheten under åren Samtliga verksamheter var budgeterade med ett nollresultat. Elnätsverksamheten har under året upprättat en elnätsplan vilken belyser ekonomi och lagreglerade skyldigheter för att framtidssäkra elnätet. Planen väntas beslutas av kommunfullmäktige under Investeringsbudgeten för elnätet uppgick till 10,7 mnkr varav 9,5 mnkr förbrukades. Investeringsprojekt ombyggnad av ställverk vid västra fördelningsstationen, arbete med VA-avdelningens stora dagvattenpumpstation för östra Trelleborg, flytt av trafikverkets elnätsstation i hamnen samt ombyggnad av ställverk i V. Vemmerlöv slutfördes. Högspänningsnätet förstärktes i Dalköpinge samt mellan Hammarlöv och V. Vemmerlöv. VA-verksamheten har genomgått organisatoriska förändringar; en ny VAchef har tillträtt, enheten produktion vatten och avlopp har övergått till två separata enheter, enheten för distribution har förstärkts och hanterar numera återställning och förrådsverksamhet. VA-planen, vilken påbörjades 2013, har färdigställts och väntas beslutas av kommunfullmäktige under Verksamheten har under året arbetat med förebyggande underhåll och drift. Ett utkast till vattenförsörjningsplan har tagits fram, som grund för framtida val av vattenförsörjning. Arbetet med planen kommer att återupptas under Investeringsbudgeten för vatten och avlopp uppgick till 72,1 mnkr varav 31,8 mnkr förbrukades. Investeringsprojekt dagvattenpumpstation i hamnen, vilken ska rena och pumpa bort dagvatten från östra Trelleborgs tätort samt hamnområde, har färdigställts och tagits i bruk. Reinvestering har skett i vattenoch avloppsanläggningarna med nya processteg och utbyte av prioriterade Sveriges största biogasanläggning i Jordberga invigs pumpar för att säkerställa anläggningarnas funktion. Landsbygdsprojektet, vilket avser att bygga ut vatten- och avlopp, fortsatte under året. Aktuella områden var Väster om Fuglie och långskiftet Fröjdenborg. Avfalls- och återvinningsverksamheten har fortsatt präglats av införandet av nytt insamlingssystem för avfall. Underskottet på -4,5 mnkr kan härledas till ökade kostnader i samband med införandet. Kommunfullmäktige beslutade om att verksamheten får redovisa underskott under de tre år som projektet beräknas pågå. Investeringsbudgeten för avfall och återvinning uppgick till 18,9 mnkr och 21,4 mnkr förbrukades. Överskridandet kan härledas till prisökningar sedan beslut om investeringsanslag. De hushåll som sorterat i fyrfackskärl har bidragit till en ökning av insamlat matavfall från 538 ton år 2013 till ton år n 54 NÄMNDERNAS REDOVISNING

123 NÄMNDERNAS REDOVISNING Balansräkningsenheter Elnätverksamhet Vatten & Avlopp Renhållningsverksamhet NÄMNDERNAS REDOVISNING RESULTATRÄKNING (tkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital därav årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER NÄMNDERNAS REDOVISNING 55

124 EKONOMISK REDOVISNING Resultaträkning Kommunen Koncernen (mnkr) Not Bokslut 2014 Budget 2014* Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Verksamhetens intäkter 1 514, ,7 500,7 969,7 978,2 Verksamhetens kostnader , , , , ,6 Jämförelsestörande poster 3 0,0 0,0 33,8 0,0 33,8 Avskrivningar 4-119,2-108,0-120,1-197,1-190,1 Verksamhetens nettokostnader , , , , ,7 Skatteintäkter , , , , ,9 Generella statsbidrag och utjämning 6 438,6 417,0 441,1 438,6 441,1 Finansiella intäkter 7 13,4 13,6 19,5 5,0 11,3 Finansiella kostnader 8-12,5-26,2-16,1-61,2-66,6 Jämförelsestörande finansiella poster 9 0,0 0,0-15,3 0,0-15,3 Resultat före extraordinära poster 13,6 11,0 32,6 43,2 62,7 Extraordinära intäkter och kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skatt 10 0,0 0,0 0,0-9,6-7,0 Årets resultat 13,6 11,0 32,6 33,6 55,7 *) inklusive interna poster En isbana runt Sjöormen på Stortorget byggs 56 EKONOMISK REDOVISNING

125 EKONOMISK REDOVISNING Balansräkning Kommunen Koncernen (mnkr) Not Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2013 EKONOMISK REDOVISNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 11 0,0 0,0 30,9 32,6 Materiella anläggningstillgångar - Mark, byggnader och tekniska anläggningar , , , ,3 - Maskiner och inventarier 13 62,2 44,6 93,6 77,9 - Övriga materiella anläggningstillgångar 14 45,3 32,7 45,3 32,7 Finansiella anläggningstillgångar ,7 291,7 169,7 158,9 Summa anläggningstillgångar 2 362, , , ,4 Omsättningstillgångar Förråd/Lager 16 0,2 1,8 6,3 8,3 Fordringar ,6 176,1 245,7 240,3 Kassa och bank ,7 164,8 168,3 218,2 Summa omsättningstillgångar 283,5 342,7 420,3 466,8 SUMMA TILLGÅNGAR 2 645, , , ,2 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital , , , ,5 därav årets resultat 13,7 32,6 33,6 55,7 Summa eget kapital 1 550, , , ,5 Avsättningar 20 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 193,3 174,7 194,0 175,2 0,0 0,0 61,1 52,2 Summa avsättningar 193,3 174,7 255,1 227,4 Skulder Långfristiga skulder ,5 445, , ,6 Kortfristiga skulder ,5 445,5 659,7 605,7 Summa skulder 902,0 890, , ,3 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 645, , , ,2 ANSVARSFÖRBINDELSER Borgensåtaganden , ,4 6,9 7,4 Pensionsförpliktelser ej bland skulder eller avsättningar (inklusive löneskatt) ,5 989,0 944,5 989,0 Övriga ansvarsförbindelser 0,0 0,0 41,3 25,8 EKONOMISK REDOVISNING 57

126 EKONOMISK REDOVISNING Finansieringsanalys Kommunen Koncernen (mnkr) Not Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2013 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 19 13,7 32,6 33,6 50,8 Justering för av- och nedskrivningar 4 119,2 120,1 197,1 195,2 Justering för gjorda avsättningar 20 18,6 24,7 18,8 24,8 Justering för uppskjuten skatt 10 0,0 0,0 8,9 2,5 Ändrad redovisningsprincip 0,0 0,0 0,0 0,0 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0,0 1,0-1,2 0,6 Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital 151,5 178,4 257,2 273,9 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 17-6,4 48,9-5,4 29,9 Ökning/minskning förråd och varulager 16-1,5 0,2 2,0-4,7 Ökning/minskning kortfristiga skulder 23 36,0-31,9 54,0 20,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 179,6 195,6 307,8 319,1 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar 11 0,0 0,0 0,0 1,6 Investering i materiella anläggningstillgångar 12,13-232,3-191,8-487,5-428,3 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2,3 2,8 2,3 3,4 Investering i finansiella anläggningstillgångar 15-3,5-4,1-10,8-28,9 Kassaflöde från investeringsverksamheten -233,5-193,1-496,0-452,2 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 21 31,6 80,0 196,8 222,8 Justering kortfristig del/långfristig skuld 21-26,8 15,8 5,5 15,8 Amortering av skuld 21-22,5-22,5-56,7-29,3 Ökning av långfristiga fordringar 17-8,5-24,7-9,6-29,0 Minskning av långfristiga fordringar 17 16,0 13,7 2,3 13,7 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -10,2 62,3 138,3 194,0 ÅRETS KASSAFLÖDE -64,1 64,8-49,9 60,9 Likvida medel vid årets början 164,8 100,1 218,2 157,3 Likvida medel vid årets slut ,7 164,9 168,3 218,2 58 EKONOMISK REDOVISNING

127 EKONOMISK REDOVISNING Noter till RR, BR och FIA (mnkr) Kommunen Koncernen Not 1: Verksamhetens intäkter Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2013 EKONOMISK REDOVISNING Intäkter 1 741, ,5 Interna poster , ,8 Summa 514,6 500,7 Trelleborgs kommun 514,6 500,7 Trelleborgs Hamn AB 244,9 241,6 AB Trelleborgshem 187,8 185,5 Trelleborgs Energiförsäljning AB 80,1 92,1 Östersjöterminalen AB 8,4 8,6 Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB 9,4 12,4 Trelleborgs Fjärrvärme AB 60,2 64,5 Trelleborgs Bredbands AB 3,5 3,4 Interna poster -139,2-130,6 Summa 969,7 978,2 Kommunen Koncernen Not 2: Verksamhetens kostnader Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Kommunens kostnader , ,5 Interna poster 1 223, ,4 Kalkylerade kapitalkostnader 50,4 55,7 Personalförsäkringar och utgående pensioner -455,3-446,7 Intern personalförsäkring 390,5 381,2 Summa , ,9 Trelleborgs kommun , ,9 Trelleborgs Hamn AB -156,7-167,7 AB Trelleborgshem -125,2-128,4 Trelleborgs Energiförsäljning AB -78,0-83,9 Östersjöterminalen AB -7,3-7,4 Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB -9,5-11,4 Trelleborgs Fjärrvärme AB -41,6-48,9 Trelleborgs Bredbands AB -1,7-1,6 Interna poster 129,4 130,6 Summa , ,6 Kommunen Koncernen Not 2: Jämförelsestörande poster Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Reavinst till följd av fastighetsförsäljning 0,0 0,0 0,0 0,0 Återbetalning AFA 0,0 33,8 0,0 33,8 Summa 0,0 33,8 0,0 33,8 EKONOMISK REDOVISNING 59

128 EKONOMISK REDOVISNING Kommunen Koncernen Not 4: Avskrivningar Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Trelleborgs kommun -119,2-120,1-119,2-120,1 Trelleborgs Hamn AB 0,0 0,0-34,0-29,5 AB Trelleborgshem 0,0 0,0-30,5-27,3 Trelleborgs Energiförsäljning AB 0,0 0,0 0,0-0,0 Östersjöterminalen AB 0,0 0,0-5,0-0,9 Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB 0,0 0,0-0,1-0,1 Trelleborgs Fjärrvärme AB 0,0 0,0-7,8-11,7 Trelleborgs Bredbands AB 0,0 0,0-0,5-0,4 Summa -119,2-120,1-197,1-190,1 Kommunen Koncernen Not 5: Skatteintäkter Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Preliminära skatteintäkter 1 567, , , ,3 Slutavräkning föregående år 0,3 1,0 0,3 1,0 Prognos slutavräkning innevarande år -4,6-10,4-4,6-10,4 Summa 1 563, , , ,9 Kommunen Koncernen Not 6: Generella statsbidrag Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Inkomstutjämningsbidrag 388,9 387,9 388,9 387,9 Regleringsbidrag 9,9 19,4 9,9 19,4 Kommunal fastighetsavgift 74,6 74,2 74,6 74,2 Kostnadsutjämningsbidrag / -avgift -38,3-19,2-38,3-19,2 Kostnadsutjämningsbidrag / -avgift LSS -21,3-21,2-21,3-21,2 Sysselsättningsstöd 20,4 0,0 20,4 0,0 Tillfälligt konjunkturstöd 4,4 0,0 4,4 0,0 Summa 438,6 441,1 438,6 441,1 Kommunen Koncernen Not 7: Finansiella intäkter Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Ränteintäkter 3,8 5,5 4,9 6,1 Aktieutdelning 2,0 1,8 2,0 1,8 Övriga finansiella intäkter 7,6 12,2 7,6 13,2 Interna poster -0,0 0,0-9,5-9,8 Summa 13,4 19,5 5,0 11,3 60 EKONOMISK REDOVISNING

129 EKONOMISK REDOVISNING Kommunen Koncernen Not 8: Finansiella kostnader Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2013 EKONOMISK REDOVISNING Räntekostnader -14,3-15,3-71,2-74,3 Räntekostnader pensionsavsättning -1,9-3,5-1,9-3,5 Övriga finansiella kostnader -0,0-0,7-0,0-1,1 Interna poster 3,7 3,4 11,9 12,3 Summa -12,5-16,1-61,2-66,6 Kommunen Koncernen Not 9: Jämförelsestörande finansiella poster Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Förhöjd ränta RIPS 07 avseende pensioner 0,0-15,3 0,0-15,3 Summa 0,0-15,3 0,0-15,3 Kommunen Koncernen Not 10: Skatt Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Latent skatt 0,0 0,0-8,9-5,6 Skattekostnader 0,0 0,0-0,7-1,4 Summa 0,0 0,0-9,6-7,0 Kommunen Koncernen Not 11: Immateriella anläggningstillgångar Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Ingående anskaffningsvärde 0,0 0,0 40,2 40,2 Årets förändring 0,0 0,0 0,0 0,0 Utgående anskaffningsvärde 0,0 0,0 40,2 40,2 Ingående ackumelerade avskrivningar 0,0 0,0-7,6-6,0 Årets förändring 0,0 0,0-1,7-1,6 Utgående ackumelerade avskrivningar 0,0 0,0-9,3-7,6 Bokfört restvärde 0,0 0,0 30,9 32,6 EKONOMISK REDOVISNING 61

130 EKONOMISK REDOVISNING Kommunen Koncernen Not 12: Mark, byggnader och tekniska anläggningar Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Ingående anskaffningsvärde 2 953, , , ,6 Årets förändring 169,0 147,1 419,6 367,9 Utgående anskaffningsvärde 3 122, , , ,5 Ingående ackumelerade avskrivningar ,1-979, , ,9 Årets förändring -92,5-84,1-159,8-143,3 Utgående ackumelerade avskrivningar , , , ,2 Bokfört restvärde 1 967, , , ,3 Fastigheter per användningsområde Mark 124,5 111,8 Verksamhetsfastigheter 923,6 877,6 Affärsfastigheter 459,8 448,5 Publika fastigheter 363,7 369,1 Fastigheter för annan verksamhet 25,9 24,0 Övriga fastigheter 0,0 0,0 Pågående ny-, till- och ombyggnad 69,4 59, , ,4 Kommunen Koncernen Not 13: Maskiner och inventarier Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Ingående anskaffningsvärde 222,7 215,3 340,4 320,1 Årets förändring 27,3 7,4 24,5 20,3 Utgående anskaffningsvärde 250,1 222,7 364,9 340,4 Ingående ackumelerade avskrivningar -178,2-169,9-262,5-251,2 Årets förändring -9,7-8,3-8,9-11,3 Utgående ackumelerade avskrivningar -187,9-178,2-271,4-262,5 Bokfört restvärde 62,2 44,6 93,6 77,9 Kommunen Koncernen Not 14: Övriga materiella anläggningstillgångar Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Ingående anskaffningsvärde 98,8 97,0 98,8 97,0 Årets förändring 11,5 1,8 11,5 1,8 Utgående anskaffningsvärde 110,3 98,8 110,3 98,8 Ingående ackumelerade avskrivningar -66,1-70,1-66,1-70,1 Årets förändring 1,1 4,0 1,1 4,0 Utgående ackumelerade avskrivningar -65,0-66,1-65,0-66,1 Bokfört restvärde 45,3 32,7 45,3 32,7 62 EKONOMISK REDOVISNING

131 EKONOMISK REDOVISNING Kommunen Koncernen Not 15: Finansiella anläggningstillgångar Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2013 EKONOMISK REDOVISNING Aktier och andelar 48,0 44,6 8,0 4,5 Långsiktig placering 60,5 60,5 60,5 60,5 Bostadsrätter 1,3 1,3 1,3 1,3 Utlämnade lån 7,8 7,8 7,8 7,8 Lån till Trelleborgs Hamn AB 79,9 93,5 0,0 0,0 Förskottering, statlig infrastruktur 41,5 33,0 41,5 33,0 Bidrag till statlig infrastruktur 58,0 58,0 58,0 58,0 Upplösning bidrag statlig infrastruktur -9,3-7,0-9,3-7,0 Andra långfristiga fordringar 0,0 0,0 1,9 0,8 Summa 287,7 291,7 169,7 158,9 Kommunen Koncernen Not 16: Ökning/minskning kortfr fordringar Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Förändring varulager -1,5-0,2-2,0-4,7 Summa -1,5-0,2-2,0-4,7 Kommunen Koncernen Not 17: Fordringar Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Kundfordringar 53,2 50,5 95,0 83,7 Fordran skatteintäkter 39,8 57,3 37,9 57,3 Ingående mervärdesskatt 19,7 20,2 19,5 20,1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 65,4 46,0 90,3 71,7 Avräkning med kommunala bolag 3,6 0,0 11,5 7,4 Skattefordringar 0,0 0,0 6,2 5,3 Övriga fordringar 0,9 2,1 10,0 12,9 Koncerninterna poster 0,0 0,0-24,7-18,1 Summa 182,6 176,1 245,7 240,3 Kommunen Koncernen Not 18: Kassa, bank, plusgiro Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Plusgiro 0,7 0,7 0,7 0,7 Kassa och Bank 100,0 164,1 167,6 217,5 Summa 100,7 164,8 168,3 218,2 Kommunen Koncernen Not 19: Eget kapital Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Eget kapital 1 550, , , ,5 därav årets resultat 13,7 32,6 33,6 55,7 därav resultatutjämningsreserv 39,6 33,0 0,0 0,0 därav övrigt eget kapital 1 497, , , ,9 Summa 1 550, , , ,5 EKONOMISK REDOVISNING 63

132 EKONOMISK REDOVISNING Kommunen Koncernen Not 20: Avsättningar Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Avsättning övriga pensioner 153,8 138,2 154,5 138,7 Avsättning garantipensioner 1,8 2,4 1,8 2,4 Avsättning löneskatt 37,7 34,1 37,7 34,1 Avsättning för medfinansiering 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsättningar skatter 0,0 0,0 61,1 52,2 Summa 193,3 174,7 255,1 227,4 Kommunen Koncernen Not 21: Långfristiga skulder Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Ingående låneskuld 327,5 260, , ,4 Ingående leasingskuld 3,8 3,7 3,8 3,7 Amortering nästkommande år; lån -62,5-22,5-96,9-56,7 Amortering nästkommande år; leasing -3,8-2,9-3,8-2,9 Återföring kortfristig låneskuld 0,0 10,0 0,0 10,0 Långfristig skuld kommunalt bolag 1,6 0,0 1,6 0,0 Nya leasingavtal 5,2 2,9 5,2 3,0 Nya lån 30,0 80,0 195,3 80,0 Anslutningsavgifter VA (50 år) 102,9 99,0 102,9 99,0 Anslutningsavgifter elnät (25 år) 15,8 15,1 15,8 15,1 Summa 420,5 445, , ,6 Kommunen Koncernen Not 22: Kortfristiga skulder Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Amortering långfristig skuld 62,5 22,5 96,7 56,7 Kortfristig leasingskuld 3,8 2,9 3,8 2,9 Avräkning med kommunala bolag 21,8 20,8 0,0 0,0 Leverantörsskulder 96,1 102,3 159,6 170,0 Utgående mervärdesskatt 9,3 9,4 9,3 9,4 Anställdas källskatt 20,3 20,5 20,3 20,5 Upplupna löner 16,0 16,7 16,0 16,7 Semesterlöneskuld 90,3 98,2 90,3 98,2 Arbetsgivaravgifter 25,9 25,6 25,9 25,6 Löneskatt 12,7 15,2 12,7 15,2 Upplupna räntor 3,9 4,5 3,9 4,5 Upplupna pensionsutbetalningar 49,8 46,2 49,8 46,2 Skuld skatteintäkter 15,0 10,4 15,0 10,4 Övriga upplupna kostander och förutbetalda intäkter 39,6 39,2 121,0 106,4 Skatteskulder 0,0 0,0 1,5 1,3 Övriga kortfristiga skulder 14,5 11,1 33,9 21,7 Summa 481,5 445,5 659,7 605,7 64 EKONOMISK REDOVISNING

133 EKONOMISK REDOVISNING Kommunen Koncernen Not 23: Borgensåtaganden Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2013 EKONOMISK REDOVISNING Borgen och andra förpliktelser gentemot kommunens företag 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 Borgens- och förlustansvar för egnahem och småhus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga förpliktelser 6,9 7,4 6,9 7,4 Summa 1 721, ,4 6,9 7,4 Se även separat redovisning av panter och ansvarsförbindelser Kommunen Koncernen Not 24: Ansvarsförbindelser Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Enligt beräkningar från KPA uppgick ansvarsförbindelsen för pensioner till 760,1 795,9 760,1 795,9 Löneskatt avseende ansvarsförbindelsen 184,4 193,1 184,4 193,1 Summa 944,5 989,0 944,5 989,0 Antalet förstelärare och lektorer ökade till 44 st respektive 1 st EKONOMISK REDOVISNING 65

134 EKONOMISK REDOVISNING Driftredovisning (tkr) Nettokostnad 2014 Årsbudget 2014 Avvikelse 2014 Nettokostnad 2013 Nämnd/Styrelse Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd Revisorerna Socialnämnd Bildningsnämnd Kulturnämnd Fritidsnämnd Arbetsmarknadsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Servicenämnd Teknisk nämnd varav nätverksamhet varav vatten och avlopp varav renhållning Finansiering Verksamheternas nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämn bidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Om- och tillbyggnationen av Klagstorp skola blir klar 66 EKONOMISK REDOVISNING

135 EKONOMISK REDOVISNING Uppföljning av verksamhet på tre positioner TRELLEBORGS KOMMUN har från och med den 1 januari 2011 en ny kodplan. I arbetet med kodplanen fastställdes att den mest stabila koddelen är verksamhet. Den styrs av statistiska centralbyrån som följer upp kommunernas verksamhet på tre positioner. För att klara av förvaltningarnas uppföljningsbehov används fem positioner i begreppet verksamhet. Budget görs för samtliga verksamheter på tre positioner. Utfallet för 2014 redovisas i tabell. Kommentarer kring uppföljning av verksamhet finns i nämndernas beslutade årsanalyser på EKONOMISK REDOVISNING (tkr) Utfall Årsbudget Avvikelse 100 Nämnds- och styrelseverksamhet Stöd till politiska partier Revision Övrig politisk verksamhet Fys och teknisk planering, bostadsförbättring Näringslivsfrämjande åtgärder Gator, vägar och parkering Parker Miljö- och hälsoskydd, myndighet Miljö, hälsa och hållbar utveckl Räddningstjänst Totalförsvar och samhällsskydd Allmän fritidsverksamhet Stöd till studieorganisationer Allmän kulturverksamhet, övrig Bibliotek Musikskola/Kulturskola Idrotts- och fritidsanläggningar Fritidsgårdar Öppen förskola Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem Förskoleklass Grundskola Obligatorisk särskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning Grundläggande vuxenutbildning Särvux Svenska för invandrare Fördelad administration (skola) Skolskjuts, fördelning AV-central, fördelning Elevvård EKONOMISK REDOVISNING 67

136 EKONOMISK REDOVISNING (tkr) Utfall Årsbudget Avvikelse 495 Studie- & yrkesvägledare Vård och omsorg enligt Sol och HSL LSS Färdtjänst/riksfärdtjänst Öppen verksamhet Öppna insatser för barn och ungdom Familjehem för barn och ungdom Inst.vård för vuxna med missbruk Familjerätt och familjerådgivning HVB-vård för barn och ungdom Familjehem för vuxna med missbruk Ekonomiskt bistånd Flyktingmottagande Arbetsmarknadsåtgärder Arbetsområden och lokaler Bostadsverksamhet Buss, bil och spårbunden trafik Elförsörjning och gasförsörjning Vattenförsörjning och avloppshantering Avfallshantering Gemensamma lokaler Gemensam administration KLK, fördelad Gemensam lokalvård, fördelning Gemensam drift och underhåll, fördelad Bilpool Måltidsservice Gemensam administration Teknisk, fördelad Finansiering Total Svenska hjältar premiärturnerar i Trelleborg 68 EKONOMISK REDOVISNING

137 EKONOMISK REDOVISNING Investeringsredovisning (tkr) Nettoinvestering 2014 Budget 2014 Avvikelse Nettoinvestering 2013 EKONOMISK REDOVISNING Nämnd/Styrelse Kommunstyrelse Socialnämnd Bildningsnämnd Kulturnämnd Fritidsnämnd Arbetsmarknadsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Servicenämnd Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet Teknisk nämnd, taxefinansierad verksamhet varav nätverksamhet varav VA-verksamhet varav renhållningsverksamhet Överfört från exploateringsredovisningen SUMMA Större nettoinvesteringar (tkr) Projekt Budget 2014 Redovisat 2014 Total Budget Totalt Redovisat Slut Prognos Avvikelse t o m Klagstorps förskola Nytt insamlingssystem avfall Pilevall ABD Energieffektivisering Resecentrum Trelleborg Investering ventilationsanläggning Dagvattenprojekt Uppförande gruppbostäder LSS Landsbygdsprojektet VA Vannhög/Lillevång om- och tillbyggnad Nya Skolbussar Investeringsram - Service Fagerängen EKONOMISK REDOVISNING 69

138 EKONOMISK REDOVISNING Kommunens värdehandlingar Organisation/objekt Antal Nominellt värde Aktier och andelar AB Trelleborgshem Kommunaktiebolaget Östersjöterminalen AB Sydvästra Skånes Avfalls AB Trelleborgs Hamn AB Malmöhushälsan AB Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB, A-aktier Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB, B-aktier Trelleborgs Energiförsäljning AB Malmöhus läns företagareförening upa Trelleborgs Fjärrvärme AB Kommuninvest i Sverige AB Kommunassurans Syd Försäkrings AB Bredbandsbolaget AB Fastighets AB Skarpskytten Bostadsrätter Riksbyggens Brf Trelleborgshus nr 6, Barnstuga Högalid 1 Riksbyggens Brf Trelleborgshus nr 21 (nr 0601), Kasalagatan 6 1 Riksbyggens Brf Trelleborgshus nr 22 (nr 0602), Kasalagatan 14 1 Inteckningar Skegrie 6:94, Skegrie socken (säkerhet för lån till idrottsföreningen Altona) Torshög 1:27, Gylle socken (säkerhet för lån till Gylle Allmänna Idrottsförening) Trelleborg Ponnyn Trelleborg Kråkvinkeln Trelleborg Tofa Första etappen av hamnutbyggnaden blir klar 70 EKONOMISK REDOVISNING

139 EKONOMISK REDOVISNING Panter och ansvarsförbindelser (T kr) EKONOMISK REDOVISNING Tillgångar inom linjen Bostadsrätter: Brf Örnungen, Anderslöv, Lgh 1A 86,9 SUMMA 86,9 Borgensåtaganden och övriga ansvarsförbindelser: AB Trelleborgshem ,0 Trelleborgs Fjärrvärme AB (KF 2/2002) ,0 Trelleborgs Energiförsäljnings AB (KS 93/2002), (KS 73/2005) samt (KF 52/2009), tkr ej utnyttjad ,0 Trelleborgs Bredbands AB 7 000,0 Trelleborgs byakontakt ekonomisk förening (KF 46/2004) 520,0 1) Trelleborgs Hamn AB (KF120/2004) ,0 SBAB:s och BKN s utgående kapitalfordran för sådana statliga bostadslån till egnahem och småhus med bostadsrätt där kommunen kan antas ha tecknat förlustansvar upp till ett belopp som motsvarar 40% av låneskulden vid förlusttillfället. Uppgiften är av statistisk karaktär. 6,0 Borgen för kommunens andel i Sydvästra Skånes Avfalls AB s pensionsåtaganden (KF 9/79) samt tidigare Kemiavfalls pensionsåtaganden (KF 7/82) (Kemiavfall ingår numera i moderbolaget) (KF 105/85) 6 898,8 SUMMA ,8 1) Borgensåtagande på 520 tkr är under utredning. Trelleborgs kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Trelleborg kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförpliktelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till ,5 mnkr och totala tillgångar till ,6 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 601,7 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 558,0 mnkr. EKONOMISK REDOVISNING 71

140 EKONOMISK REDOVISNING Redovisningsprinciper Från och med 1998 regleras redovisningen inom kommunsektorn av den kommunala redovisningslagen (SFS 1997:614). I övrigt ska kommunsektorn följa de regelverk som gäller för övriga sektorer i samhället och som innefattas i begreppet God redovisningssed. Rådet för kommunal redovisning lämnar anvisningar och rekommendationer i frågor där kommunsektorn skiljer sig från övriga sektorer (särartsfrågor). Trelleborgs kommun följer lagstiftningen och merparten av lämnade rekommendationer. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR värderas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för planmässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I de fall då hela eller delar av investeringen finansieras med bidrag, reduceras tillgångens anskaffningsvärde med bidragets storlek. ANSLUTNINGSAVGIFTER för vatten & avlopp samt elnät bokförs från och med år 2004 som driftintäkter. Avgifterna periodiseras utifrån samma tider som anläggningstillgångarnas avskrivningstider, det vill säga för vatten & avlopp 50 år samt för elnät 25 år. Anslutningsavgifter före 2004 är bokförda som investeringsinkomster. Från och med bokslut 2010 har de periodiserade anslutningsavgifterna klassats om från kortfristiga skulder till långfristiga skulder på grund av den långa periodiseringstiden. Jämförelseåren har korrigerats liksom nyckeltalen. EXPLOATERINGSTILLGÅNGAR/ -SKULDER: Kommunen antog 2006 en exploateringspolicy som går ut på att all tomtmark som iordningsställs för vidareförsäljning ska redovisas som omsättningstillgång. Varje områdes inkomster och utgifter ska sammanställas. När ett område är färdigställt, görs en slutredovisning och resultatet bokas först då in i resultaträkningen. Den del av exploateringsområdet som kommunen ska fortsätta att äga bokas i samband med slutredovisningen in som en anläggningstillgång i anläggningsregistret. Ett fåtal icke färdigställda områden som påbörjades före 2006 redovisas enligt den traditionella redovisningen. LEASINGAVTAL redovisas från och med 2003 som långfristig skuld. LÅNGSIKTIGA, FINANSIELLA PLACE- RINGAR har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Värderingen görs utifrån en total portfölj. LÅNEKOSTNADER: Alla räntor kostnadsförs. PENSIONER redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Det innebär att all pension som intjänats före år 1998, inklusive förväntad särskild löneskatt, redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen. Utbetalningar av pensionsförmåner, inklusive särskild löneskatt, som tjänats in före 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen. Pensionsförmåner, inklusive särskild löneskatt, som tjänats in från och med 1998, redovisas som kostnad i resultaträkningen och som avsättning i balansräkningen. Den totala pensionsskulden har beräknats schablonmässigt utifrån en prognos från KPA, som bygger på gällande pensionsavtal och ett antal antaganden om bland annat löneutveckling, realränteutveckling, pensionstidpunkt och medellivslängd. SAMMANSTÄLLD REDOVISNING: Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen innehålla en sammanställd redovisning. Från och med år 2014 tillämpar de kommunala bolagen årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd, antingen Bokföringsnämndens allmänna råd BF- NAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) eller Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2008:1 (K2). Övergången i respektive kommunalt bolag har skett i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35 respektive K2s avsnitt 8, vilket kan innebära att jämförelsetalen för år 2013 har räknats om i respektive kommunalt bolag. I den sammanställda redovisningen har jämförelsetalen för år 2013 räknats om i enlighet med de omräkningar som respektive kommunalt bolag redovisat. Vid avvikelse i redovisningsprinciper mellan kommunen och de kommunala bolagen är kommunens redovisningsprinciper vägledande. SKATTEINTÄKTER redovisas enligt prognos från SKL, enligt gällande rekommendation. UPPLUPNA LÖNER OCH ERSÄTT- NINGAR periodiseras fullt ut. Två nya skolbussar börjar rulla 72 EKONOMISK REDOVISNING

141 EKONOMISK REDOVISNING Ord och begrepp ANLÄGGNINGSKAPITAL är skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder, det vill säga bundet eget kapital i anläggningar. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR är fast och lös egendom avsedd för stadigvarande bruk. AVSKRIVNINGAR är en planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela anskaffningskostnaden över tillgångarnas livslängd. Avskrivning sker från och med månaden efter investeringen är färdigställd. AVSÄTTNINGAR avser förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår. De är på balansdagen säkra till sin förekomst men ovissa till belopp och/eller till den tidpunkt då de ska infrias. Exempelvis avsättning för pensioner. BALANSRÄKNINGEN visar kommunens ekonomiska ställning per den 31/12 respektive år. Den visar hur kapitalet använts (tillgångar) och hur det anskaffats (eget kapital, avsättningar och skulder). BALANSRÄKNINGSENHETERNA visar de olika taxekollektivens (elnät, vatten & avlopp samt renhållning) ekonomiska ställning per den 31/12 respektive år. Värdena ingår i kommunens resultat- och balansräkning. EGET KAPITAL är den del av kommunens totala kapital som finansierats med egna medel och som består av anläggningskapital och rörelsekapital. EXPLOATERINGSTILLGÅNG är mark som iordningställts i avsikt att säljas. FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOST- NADER är poster som inte är direkt hänförliga till verksamheten, till exempel bankräntor. FINANSIERINGSANALYSEN visar vad som har påverkat kommunens förändring av likvida medel. Kan också benämnas kassaflödesanalys. INTERNRÄNTA är en kalkylmässig kostnad för det kapital som utnyttjats av verksamheterna. I den interna redovisningen belastas verksamheterna med intern ränta. Internräntan var 2,5 % under år På anläggningstillgångarnas restvärde beräknas internränta från och med månaden efter investeringen är färdigställd. KAPITALKOSTNADER är summan av intern ränta och avskrivningar. KOMMUNBIDRAG är den del av kommunens skattemedel som tillförs respektive nämnd för att finansiera nettokostnaderna. Nämndernas resultat blir därmed detsamma som avvikelse mot budget. KORTFRISTIGA FORDRINGAR OCH SKULDER består av fordringar och skulder hänförliga till den löpande verksamheten, som förfaller till betalning inom ett år efter balansdagen. LIKVIDA MEDEL avser kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, till exempel kassatillgångar. LIKVIDITET är ett mått på kommunens betalningsberedskap på kort sikt. Måtttet visar kommunens kortfristiga finansiella styrka. LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR OCH SKULDER är fordringar och skulder som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen. Kommande års amortering redovisas som kortfristig skuld. LÄGSTA VÄRDETS PRINCIP används vid värdering av omsättningstillgångar och finansiella placeringar. Tillgången upptas i bokföringen till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. MNKR miljoner kronor. MDKR miljarder kronor. NETTOKOSTNADER är driftkostnader efter avdrag för de intäkter som finns inom respektive verksamhet, till exempel driftbidrag, avgifter och diverse ersättningar. Nettokostnaden finansieras med skattemedel. NETTOINVESTERINGAR är investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag. Nettoinvesteringarna framgår av investeringsredovisningen. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR är lös egendom som inte är anläggningstillgångar. Dessa tillgångar kan omsättas på kort sikt, till exempel kassa, bank, kundfordringar och förråd. PERIODISERING görs för att matcha kostnader och intäkter mot varandra och till den redovisningsperiod som de tillhör. REBALANSERA innebär att medel flyttas från ett tillgångsslag (svenska aktier, globala aktier eller räntebärande värdepapper) till ett annat. Syftet är att fördelningen i placeringsportföljen ska återgå till den fördelning som är beslutad enligt finanspolicyn, det vill säga 50 % räntebärande värdepapper, 30 % svenska aktier och 20 % globala aktier. RESULTATRÄKNINGEN visar årets finansiella resultat och hur det uppkommit. RÖRELSEKAPITAL är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Speglar den finansiella styrkan på kort sikt. t EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING 73

142 EKONOMISK REDOVISNING SJÄLVFINANSIERINGSGRAD är förmågan att själv finansiera sina investeringar. Driftresultat plus avskrivningar ställs i relation mot nettoinvesteringar. SKATTEKRAFT är kommunal beskattningsbar inkomst per invånare. Skatteunderlaget dividerat med antalet invånare vid årets slut. SKATTEUNDERLAG är de totala beskattningsbara inkomsterna i kommunen. SOCIALA AVGIFTER har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen och ingår i drift- och investeringsredovisningen. För 2014 är pålägget för uppdragstagare 31,42 %, ungdomar 15,49 %, pensionärer 10,21 % och för övriga anställda 38,46 %. SOLIDITET anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Måttet visar långsiktig betalningsförmåga. Högre soliditet ger ett långsiktigt ekonomiskt handlingsutrymme. SÄRSKILD LÖNESKATT är en avgift som betalas på pensionskostnader. För 2014 var löneskatten 24,26 %. ÅRSARBETARE är antalet arbetade timmar omräknade till heltidsanställningar. Kommunen diplomeras för att ha uppnått målet 25 % ekologisk konsumtion i offentlig sektor Finns det någon mer bild att lägga in? Alla inkomna bilder är inlagda. 74 EKONOMISK REDOVISNING

143 EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Revisionsberättelse (ej inkommen) EKONOMISK REDOVISNING 75

144 REVISIONSBERÄTTELSE Revisionsberättelse (ej inkommen) 76 REVISIONSBERÄTTELSE

145 REVISIONSBERÄTTELSE REVISIONSBERÄTTELSE Revisionsberättelse (ej inkommen) REVISIONSBERÄTTELSE 77

146 Organisationsschema - Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Revisorerna Fritidsnämnd Trelleborgs Hamn AB Kulturnämnd Samhällsbyggnadsnämnd AB Trelleborgshem Bildningsnämnd Trelleborgs Fjärrvärme AB Servicenämnd Östersjöterminalen AB Socialnämnd Teknisk nämnd Arbetsmarknadsnämnd Trelleborgs Energiförsäljning AB Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB Valnämnd Trelleborgs Bredbands AB Överförmyndarnämnd

147

148

149

150

151

152

153

154 1 (6) Datum Förvaltningschef Jörgen Flink Tel Årsanalys 2014 Fritidsnämnden Nämndens uppdrag Fritidsnämndens uppdrag är att erbjuda kommunens invånare och besökare ett rikt och varierat utbud av olika upplevelser inom såväl idrott och föreningsliv som ungdomsverksamhet. Nämnden ska tillgängliggöra verksamheterna och skapa förutsättningar för jämlika villkor för kommunens samtliga medborgare att delta i idrott, friluftsoch föreningsliv. Att inspirera barn och ungdomar att redan i unga år ta del av idrott och föreningsliv är ett av fritidsnämndens huvudmål. En viktig del i detta är det ekonomiska stödet till idrottsföreningarna som Fritidsnämnden ansvarar för. Sammanfattning/Viktiga händelser Nämndstotal (tkr) Bokslut 2014 Årsbudget 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse % 2014 Bokslut 2013 Verksamhetens intäkter ,20% Verksamhetens kostnader ,17% Summa net t okost nader ,13% Net t oinvest eringar ,87% Trelleborg2000, v 1.0, Fritidsnämndens samlade verksamheter har drivits enligt plan och varit mycket lyckosamma under år Några särskilda händelser i den rika floran av verksamheter är svåra att särskilja. Men följande bör dock kommenteras; Under året avgick Mats Rengbo med pension efter ca fyrtio års tjänst i kommunen. Han ersattes av Jenny Österlind som dock har fått helt andra uppgifter. Denna rekrytering kommer innebära att förvaltningen kan bli än bättre på verksamhetsutveckling, upphandlingar, Intern kontroll, säkerhetsfrågor, måluppfyllelse och mycket annat. Tre nya konstgräsplaner kunde invigas och entrén samt foajén i Söderslättshallen blev färdigställd. Den stora internationella idrottstävlingen Trelleborg Open genomfördes i februari. En U-21 och två U-18 landskamper i fotboll spelades på Vångavallen. Ishallen byggdes under sommaren om till EM för radiobilar. Fritidsnämnden Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: trelleborgs.kommun@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

155 2 (6) Under årets slogs Arenaenheten ihop med Anläggningsenheten och bildade Idrottsenheten under Fredrik Seegers ledning. Skjuthallen på Söderslättshallen har utrustats med digitala måltavlor. Projektet läsjakten har drivits av föreningsenheten tillsammans med kommunens biblioteksverksamhet och föreningslivet med syfte att öka läsförståelsen bland unga pojkar. Särskilda satsningar Fritidsnämnden har år 2014 erhållit 200 tkr i särskilda satsningar för ytterligare föreningsbidrag och stimulans till idrottsföreningar. Dessa medel har används till flickidrotten och till funktionshindrades idrottsverksamhet med hälften vardera. Måluppfyllelse Under 2014 har Fritidsnämnden arbetat aktivt med att engagera såväl barn och ungdomar som övriga medborgare i Trelleborgs kommun i fritidsaktiviteter. Föreningarna i Trelleborg har under 2014 sett en ökning av andelen barn och unga (4-20 år) som är aktiva i föreningar, detta sammantaget med att medborgarna svarade positivt på hur kommunens anläggningar anses vara är positiva indikationer på att Fritidsnämndens arbete har gott utfall. Dessutom ger de många idrottsevenemangen som genomförs i kommunen en möjlighet att visa detta för besökare och medborgare som annars inte deltar i föreningslivet. Fritidsgårdarna anses vara trygga och fylla ett stort behov för många av kommunens barn och ungdomar. Effektmål Bilagan Årsredovisning, 2014, måluppfyllelse bifogas som bilaga 1 Uppföljning fördelningsnyckeltal Fritidsnämnden omfattas inte av detta system. Ekonomi Det totala resultatet för fritidsnämnden 2014 visar ett underskott på 76 tkr. Förklaringar till detta underskott finns presenterat under respektive enhet. Administration/Kansli Det ekonomiska utfallet för enheten visar plus 110 tkr. Anledningen till överskottet är att personal- och kapitalkostnadernas utfall är lägre än vad som budgeterats.

156 3 (6) Idrottsenhet Enheten visar år 2014 ett underskott på 376 tkr. Intäkterna för året är positivt högre än budgeterat. Även enhetens kostnader har blivit högre än vad som budgeterats. Orsaker till detta är dels något höga personalkostnader, lokalhyrorna på bland annat Söderslättshallen och Vångavalllen har blivit något höga samt kostnader för reparation/underhåll av maskiner och inventarier är högre än budget. De senare kostnaderna förklaras av oförutsedda elarbeten på grund av åsknedslag i belysningsstolpar, extra kostnader i samband med uppstart av ishallen i augusti, arbetsmiljöåtgärder samt återställningskostnader efter olycka under oktober. En lakvattenpump på fotbollsplanen i Albäck rasade samt lagning av sportgolvet i Liljeborgsskolan var inte planerad. Badhus Badhusets resultat visar ett överskott på 63 tkr. Årets intäkter är bra och inköp av nya maskiner samt en del oförutsedda utgifter gör att kostnaderna ligger något högre än budget. Ungdomsenhet Enhetens resultat för helår 2014 är ett överskott på 122 tkr, vilket beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Flera i personalen har varit föräldralediga och de har inte ersatts fullt ut. Föreningsenhet Verksamheten har bedrivits enligt plan och budgeten är nästan i balans, plus fem tkr. Bokslutsblankett årsanalys 2014 bifogas som bilaga 2 Blanketten Översikt verksamhet januari december 2014 bifogas som bilaga 3 Fritidsnämnden äskar att 2014-års underskott på 76 tkr inte överförs till nämndens budget Investeringar Under år 2014 har fritidsnämndens investeringsram uppgått till tkr och av ramen har tkr förbrukats. Dessa medel har bland annat används

157 4 (6) till Digitalt markeringssystem (Söderslättshallen) och Tidtagningssystem på Badhuset. Övriga investeringar framgår av bilaga 4. Blanketten Investeringar 2014 bifogas som bilaga 4 Blanketten Större investeringar 2014 bifogas som bilaga 5 Personalredovisning Anställda Inom fritidsnämnden fanns 47,7 årsarbetare år Åren 2013 och 2012 var antalet årsarbetare 48,4 respektive 46,1 årsarbetare. Den lilla ökningen för år 2013 beror på utökad fritidsgårdsverksamhet i Skegrie. Sjukfrånvaro Sjuktalet 2013 låg på 2,3 procent vardera för män och kvinnor är sjuktalet för kvinnor 1,8 procent och för män 5,1 procent. Ökningen beror på att frånvaron bland män dagar ökat drastiskt från 1,2 procent till 3,1 procent. Bland män i åldersgruppen år ökar frånvaron från 1,1 procent till 3,7 procent och i åldersgruppen 50- ökar frånvaron från 4,1 procent till 9,5 procent. Bland kvinnorna har frånvaron dag 1-14 minskat med 0,5 procent till 2,1 procent. Pensionsavgångar Under året har tre personer avgått med pension. Förväntad utveckling Badhuset På badhuset i Trelleborg finns motionssim, simskola, äventyrsbad och vattenlek samt möjlighet till avkoppling. Personalen arbetar med att öka simkunnigheten bland barn i Trelleborg bland annat genom simundervisning till skolklasser och sommarsimskola. Under de senaste åren har simkunnigheten bland barn i kommunen förbättrats och betraktas i nuläget som hög. Enheten arbetar tillsammans med de aktiva föreningarna som bedriver verksamhet på badhuset för att fortsatt skapa förutsättningar för att bedriva och utveckla sina verksamheter. Under 2015 kommer fokus vara på planering av det kommande utomhusbadet i Anderslöv. I och med att detta färdigställs kommer Trelleborgs kommun få en enastående idrottsanläggning i Anderslöv. Idrottsenheten Idrottsenheten ansvarar för bland annat skötsel och iordningställande av kommunens idrottsanläggningar, sporthallar och ishall. Utvecklingsarbetet på enheten handlar i hög grad om hur servicen och kvaliteten på den

158 5 (6) verksamhet, det vill säga drift och skötsel av anläggningar, enheten bedriver, kan bli bättre. Arbetet att ta fram underlag och utforma Vannhögsskolans idrottshall tillsammans med bildnings-, och serviceförvaltningen kommer att pågå under Det samma gäller skolan som byggs i Skegrie, där en idrottshall också ska inhysas. En utredning av ishallens öppethållande kommer att presenteras i februari. Det finns i nuläget en investeringsbudget för omklädningsrum vid ishallen, men Fritidsnämnden måste säkerställa driftskostnader som i nuläget saknas i budget. Söderslättsgymnasiet, i samverkan med Trelleborgs konståkningsklubb och Trelleborgs Ishockeyförening startar hösten 2015 lokalt hockey- och konståkningsgymnasium, vilket förstärker behoven ytterligare. Kommunfullmäktige ( 111, ) har uppdragit åt Fritidsnämnden att genomföra en utredning med en översyn av avtalen för att utreda skytteklubbarnas möjligheter att genom avgifter finansiera ökade driftskostnader i Maglarp Skyttecentrum. När ovanstående punkter är klara har kommunen flyttat fram positionerna ytterligare när det gäller satsningar på idrott. Fritidsenheten Fritidsenheten driver och utvecklar olika typer av forum för föreningssamverkan. Utvecklingsarbetet på enheten är fokuserat på lokalförsörjning, föreningsutveckling, extern finansiering och interna utvecklingsprocesser. Under 2015 kommer utredningar av föreningsbidrag och lokalförsörjning genomföras. Bland annat kommer enheten att se över elitbidragen. Detta för att säkerställa att bidragen och utrymmen i lokalerna fördelas på bästa, mest jämlika sätt. Ungdomsenheten Ungdomsenhetens mål och syfte är bland annat att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid på trygga och drogfria mötesplatser på lika villkor. Enheten arbetar aktivt för att främja; ungdomskultur, bland annat genom att driva YES (young expressions show) och UKM (ung kultur möts); integration; demokrati; och jämställdhet. I kommunen finns sex fritidsgårdar med verksamhet för barn och ungdomar i åldern år, en av dessa verksamheter är enbart öppen för flickor; Tjejloftet. Skegrie fritidsgård har fått nya lokaler i tillfälliga paviljonger som kommer att husera fritidsgården fram till att Skegries nya skola har färdigställts. Enheten är tillsammans med Bildnings-, Service- och Tekniska

159 6 (6) förvaltningen delaktig i planering och utformning av de lokaler som fritidsgården kommer att nyttja. Nämndens fokusområden som inte inryms under enheterna ovan: Söderslättshallens nyttjande I dagsläget arrangeras ett antal evenemang i idrottshallarna i Söderslättshallen som gör att idrottsverksamheten under vissa perioder får stå tillbaka. Hallarna är inte anpassade och förberedda för scen, ljus och ljud så iordningställandet är tidskrävande. En utredning bör tillsättas för att belysa vilka möjligheter och förutsättningar som finns, med en tydlig tidsoch handlingsplan, för att flytta evenemangen från Söderslättshallen så att denna enbart nyttjas för idrottsverksamhet. Denna utredning ska ske i samverkan med Kulturnämnden. Fritidsgård + Bibliotek På Fagerängen finns ett behov av ny lokal för fritidsgård med placering som möjliggör ett större upptagningsområde. Dessutom skulle verksamheten gynnas av att även inrymma bibliotek, fritidsgård, café, hobbyverkstäder mm. Verksamheten mellan bibliotek och fritidsgård ska vara gränsfri och på sikt bör det vara meröppetprägel på verksamheten. En utredning kan visa om och hur detta projekt kan genomföras. Denna utredning ska genomföras i samverkan med Kulturnämnden. Temalekplats för lek och rörelse I Trelleborg finns ingen enda temalekplats i Malmö finns det 20 stycken. En temalekplats ska uppmuntra rörelse, lek och upptäckarglädje för såväl stora som små barn. En utredning kan se över möjligheter till praktiskt genomförande och placering av en temalekplats. Tekniska nämnden och Kulturnämnden är naturliga samarbetspartners. FRITIDSNÄMNDEN Anna Nordstrandh Ordförande Jörgen Flink Förvaltningschef

160 Årsanalys (9) Datum Årsanalys 2014 Bildningsnämnden Nämndens uppdrag Bildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet vilket avser förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Sammanfattning Bildningsnämndens resultat för 2014 är 4,1 mnkr. Detta beror främst på att bildningsnämnden haft fler barn och elever i verksamheten jämfört med budget. Med hänsyn tagen till korrigerade nyckeltal, dvs barn- och elevantal, så är bildningsnämndens resultat +1,4 mnkr. Elevresultaten i Trelleborgs kommun visar en fortsatt positiv trend var 87% av eleverna i årskurs 9 (inom kommunal verksamhet) behöriga till gymnasieskolan, vilket är något fler än genomsnittet i Skåne och riket. Även meritvärdena har fortsatt öka och 2014 års resultat var 218 poäng vilket också är bättre än snittet i Skåne och riket. Efter tre år med likvärdiga resultat har gymnasieskolan förbättrat betygspoängen men ligger fortfarande något efter Skåne och riket. Däremot har gymnasieskolan i Trelleborg en något högre andel elever med slutbetyg efter 4 år än Skåne och riket. Under 2014 utsågs ytterligare 35 förstelärare. Syftet är att förbättra elevernas måluppfyllelse men är även ett led i att behålla och utveckla skickliga lärare. Klagstorps skola färdigställdes under 2014 och alla barn och elever är nu på plats. Däremot beräknas om- och tillbyggnaden av Pilevallskolan vara klar vid årsskiftet 2016/2017. Nämndstotal (tkr) Bokslut 2014 Årsbudget 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse % 2014 Bokslut 2013 Verksamhetens intäkter ,98% Verksamhetens kostnader ,23% Summa net t okost nader ,46% Net t oinvest eringar ,14% Trelleborg2000, v 1.0, Viktiga händelser Som ett led i arbetet med att förbättra bildningsförvaltningens verksamhet, utifrån den kritik som framfördes av Skolinspektionen, har en ny ledningsorganisation framarbetats. Den nya ledningsorganisationen består av tre verksamhetschefer med ansvar för förskoleverksamheten, grundskolan och dess övriga verksamheter samt Kommunstyrelsen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: trelleborgs.kommun@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

161 2 (9) gymnasium, vuxenutbildning och SFI. Syftet med omorganisationen är bland annat att utveckla kvalitetsarbetet för att nå hög måluppfyllelse och stärka likvärdighet i Trelleborgs kommuns förskolor och skolor. Bildningsnämnden har fortsatt sin satsning på karriärtjänster inom skolan genom att tillsätta ytterligare 35 förstelärare och en lektor med uppdrag att utveckla det kollegiala lärandet. Sammantaget finns nu 43 förstelärare i Trelleborg. Syftet är dels att vara en attraktiv arbetsgivare och att skapa utvecklingsmöjligheter för pedagoger, men även att stödja utvecklingsarbetet i verksamheten kring pedagogisk skicklighet. För att förbättra elevernas matematikkunskaper i grundskolan och grundsärskolan togs ett statligt beslut om att utöka undervisningstiden i matematik. Under vårterminen beviljades en fristående förskola med Montessori-inriktning tillstånd att starta förskola i centrala Trelleborg. Förskolan tar emot ca 30 barn. Under höstterminen försattes en annan fristående förskola i konkurs. Konkursförvaltaren drev verksamheten vidare till dess att förskolan fick nya ägare. I samband med två förskolechefers pensionsavgång gjordes förändringar i förskoleorganisationen för att bättre möta områdenas behov och jämna ut förskolechefernas arbetsbelastning. Bildningsförvaltningen upplever stora svårigheter med att rekrytera såväl förskollärare som lärare inom vissa ämnen och med tanke på kommande pensionsavgångar och ökande barn- och elevantal kommer det bli ännu viktigare för Trelleborgs kommun att vara en attraktiv arbetsgivare. För att lyckas med det handlar det om att kunna attrahera nya pedagoger, men också att behålla kommunens skickliga pedagoger. Ett sätt att stärka Trelleborgs kommuns position på den vikande arbetsmarknaden är att fortsätta utveckla samarbetet med närliggande högskolor. Malmö högskola kommer att organisera en del av de lärarstuderandes verksamhetsförlagda utbildning i form av övningsskolor/förskolor och Trelleborgs kommun kommer att delta med två förskolor samt Söderslättsgymnasiet. En nationell granskning av studie- och yrkesvägledningen gjord av skolinspektionen visade på brister bland annat vad gäller skolors och huvudmäns arbete med att planera och följa upp studie- och yrkesvägledningen. Bildningsnämnden antog 2014 en ny handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i syfte att bland annat minska avhopp och omval i gymnasieskolan. Två gasdrivna skolbussar togs i bruk under vårterminen. Bildningsförvaltningen har ansökt om att starta en yrkeshögskola med två olika biogasinriktningar men ansökan avslogs. Särskilda satsningar 2014 fick bildningsnämnden en utökad ram (1,0 mnkr) för att öka andelen läsplattor bland eleverna i skolorna i Trelleborgs kommun. Bildningsförvaltningen har under året köpt in läsplattor och för att använda den utökade ramen på bästa sätt har satsningar på infrastrukturen intensifierats. En till en-satsningen" i grundskolans 4-9 kommer att göra det digitala verktyget till en naturlig del av klassrummet. Kompetensutveckling för lärare är, och kommer att vara, en viktig del i den fortsatta digitala satsningen.

162 3 (9) Bildningsnämnden beviljades 0,05 mnkr till en särskild satsning i matematik. medel vilka har använts till att stärka matematikundervisningen. Måluppfyllelse Effektmål Bildningsnämnden uppnår effektmålen för förskola, särskola och vuxenutbildningen. Effektmålen för grundskolan och gymnasieskolan bedöms som ej uppnådda men en förbättring av resultaten har skett. En mer detaljerad beskrivning av bildningsnämndens resultat går att läsa om i bilaga 2. För att nå högre måluppfyllelse finns förbättringsområden och satsningar beskrivna i bildningsnämndens verksamhetsplan för år Uppföljning fördelningsnyckeltal Verksamhetsuppföljning Förskola Under 2014 har de yngsta barnens behov varit i fokus och i början av februari deltog all förskolepersonal i en föreläsning om anknytningsteori. I anslutning till föreläsningen arrangerades två diskussionstillfällen, s.k. pedagogiska caféer, bestående av en stunds föreläsning följt av en diskussion om hur man kan organisera verksamheten utifrån anknytningsteori. Personalen uppger att de som ett resultat av diskussionerna genomfört förändringar i verksamheten som varit positiva för de yngsta barnen. Ytterligare ett led i arbetet med att möte de yngsta barnens behov är att de pedagoger som arbetar med de yngsta barnen har gjort observationer på andra förskolor för att utbyta goda exempel. Ytterligare två pedagogiska utbildningstillfällen har genomförts under året. Utbildningarna har varit välbesökta och det har framförts önskemål om att fler ska arrangeras. Under höstterminen har pedagoger utbildats i ett observationsmaterial för barns utveckling. Materialet TRAS, tidig registrering av barns språkutveckling, kommer att användas på samtliga förskolor. Utifrån befolkningsplanen 2013 skulle antalet förskoleplatser räcka till för de barn som önskade placering under läsåret 2014/2015. Utfallet blev dock att 53 barn fler än beräknat i åldern 1-5 år önskade placering. I centralorten startade en ny fristående förskola som kunde ta emot en del av barnen som stod i kö. Övriga placeringar löstes inom befintliga förskolor.