Plats och tid Stora sammanträdesrummet, torsdag den 15 oktober 2015 Kl ,

Transkript

1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, torsdag den 15 oktober 2015 Kl , Beslutande Dan Oskarsson (s) ordförande Annelii Andersson (s) Elin Palmgren (s) Rolf Attmarsson (v) Satu Savolainen (c) Christina Konradsson (c) Elli-Mari Lundgren (m) tjg. ersättare Övriga deltagande Mats Morin, socialchef Susanne Sjögren, nämndssekreterare Karina Wahlberg, bitr. socialchef Anneli Bjurén (s) ej tjg. ersättare Utses att justera Plats Elli-Mari Lundgren Kommunkontoret Sekreterare Susanne Sjögren Paragrafer Ordförande Dan Oskarsson Elli-Mari Lundgren Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift... Susanne Sjögren

2 (26) Innehållsförteckning Val av justerare... 3 Anmälan av delegeringsbeslut... 4 s delårsbokslut... 6 Budgetuppföljning t.o.m. 30 september... 7 Ekonomiskt åtgärdsprogram... 8 s mål Studiestöd till undersköterskeutbildning s investeringsbudget s taxor och avgifter s budget Lokal Äldreplan Lägesinformation flyktingmottagning, ensamkommande barn och asylmottagande Arbetsmiljöutbildning riktat till politiker Planeringsdag för nämndens ledamöter Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS Utvecklingsfrågor Information av socialchef Övriga förrättningar Meddelanden... 26

3 (26) 114 Dnr S Val av justerare s beslut Elli-Mari Lundgren, (m), utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

4 (26) 115 Anmälan av delegeringsbeslut Följande delegeringsbeslut har fattats av tjänstemän inom socialnämndens verksamhetsområde enligt socialnämndens beslut om delegering , Dnr S IFO-beslut enl. Socialtjänstlagen beslutsdatum , beslutsfattare Carolina Fransson, Christina Nilsson, Sandra Holmberg, Mats Morin, Johanna Persson, Sara Grind, Ingela Eliasson, Karina Wahlberg och socialnämndens ordförande enl. förteckning nr. 6 framställd Dnr S Godkända faderskap, beslutsfattare Carin Johansson perioden , enl. förteckning 5, framställd Dnr S Dödsboanmälan, beslutsfattare Margaretha Ekman perioden , enl. förteckning 4, framställd Dnr S Beslut om parkeringstillstånd, beslutsfattare Margaretha Ekman perioden , enl. förteckning nr. 5, framställd Dnr S Färdtjänst och riksfärdtjänst, beslutsfattare Marie Granström, Sandra Domeij, Margareta Ekman och Nina perioden , enl. förteckning nr. 8 och 9, framställd Dnr S Bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), LASS och LSS, beslutsfattare Marie Granström, Sandra Domeij, Margareta Ekman och Nina Gustafsson perioden , enl. förteckning nr 11 och 12, framställd Arbetsutskottets protokoll den 5 oktober 2015 och sekretessprotokoll den 5 oktober Beslut om bostadsanpassningsbidrag, beslutsfattare Margaretha Ekman. S S S S

5 (26) S S s beslut Delegeringsbesluten är anmälda.

6 (26) 116 Dnr S s delårsbokslut Socialchef Mats Morin går igenom processen och resultatet gällande socialnämndens delårsbokslut. Beslutsunderlag - Delårsbokslut daterat 15 oktober s beslut godkänner delårsbokslutet.

7 (26) 117 Dnr S Budgetuppföljning t.o.m. 30 september Socialchef Mats Morin gav en aktuell lägesrapport. Utskickad prognos har försämrats med ytterligare 500 tkr på årsbasis. Förändringen härrör från individplaceringar inom IFO. Prognosen pekar mot ett underskott för socialnämnden på ca 2,3 mkr. De större negativa avvikelserna finns inom hemtjänsten, hemsjukvården, utskrivningsklara samt placeringar inom IFO och LSS. Förvaltningen fortsätter arbeta efter tidigare beslutat åtgärdsprogram. Beslutsunderlag - Budgetutfallsprognos daterad den 6 oktober Arbetsutskottets beslut den 5 oktober 2015, 70. s beslut har tagit del av budgetuppföljningen och godkänner den samt uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbeta efter tidigare beslutat åtgärdsprogram.

8 (26) 118 Dnr S Ekonomiskt åtgärdsprogram Kommunstyrelsen beslutade, den 22 juni 2015, 127, att uppdra till nämnderna att ta fram åtgärdsplaner innehållande åtgärder, datumsatta aktiviteter, konsekvenser och ansvariga tjänstemän för att beskriva hur nämnden ska minska sina kostnader. Nämnderna uppdrogs också att regelbundet besluta i åtgärdsplanerna och sedan överlämna besluten till kommunstyrelsen för uppföljning. Arbetet beslutades påbörjas omgående. Socialchef Mats Morin informerar att förvaltningen i dagsläget har 5 ensamkommande flyktingbarn placerade på externa placeringar kostnaden för dessa placeringar överskrider statsbidraget. Förvaltningens förslag Förvaltningen föreslår att man tar ett politiskt inriktningsbeslut att förvaltningen arbetar utifrån att ta hem de externa placerade och att detta dock sker utifrån en individuell bedömning. Viktigt att arbete med att ta fram lokal lösningar fortgår. Förvaltningen föreslår en översyn av ledning och administration inom hemtjänstens organisation i syfte att dra in 1,0 tjänst med besparingseffekt 470 tkr/år. Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet ser allvarligt på den åter försämrade prognosen. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med befintligt åtgärdsprogram samt att ta fram fler åtgärder för effektivisering. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta med inriktning att om möjligt ta hem externt placerade samt att se över organisationen inom hemtjänsten samt att hemtjänsten delas upp i två områden. Beslutsunderlag - Arbetsutskottets beslut den 5 oktober 2015, Kommunstyrelsens beslut den 25 augusti 2015, Kommunstyrelsens beslut den 22 juni 2015, Åtgärdsförslag daterad 20 maj 2015.

9 (26) s beslut Nämnden ser allvarligt på den åter försämrade prognosen. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med befintligt åtgärdsprogram samt att arbeta med inriktningen att om möjligt ta hem externt placerade och att se över organisation, ledning och administration inom hemtjänsten.

10 (26) 119 Dnr S s mål 2016 Kommunfullmäktige har antagit en vision för Vindelns kommun med riktning mot 2020: Vindeln är Umeåregionens bästa kommun för barnfamiljer och företagsamma människor. Här skapar vi tillsammans hållbar tillväxt förenat med kreativ, hälsosam och trygg livsmiljö. Kommunfullmäktige fastställer mål för kommunens verksamheter. Målen följs årligen upp i samband med delårs- och årsredovisningen. Kommunfullmäktige har 22 juni 2015, 46, antagit följande mål för Vindelns kommun ger en bra service med god kvalitet 2. Barn och unga i Vindelns kommun ska ha bra uppväxtvillkor 3. Vindelns kommun är en attraktiv kommun att leva, bo och verka i 4. Vindelns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 5. God ekonomisk hushållning, med hållbar ekonomisk utveckling och ett effektivt resursutnyttjande Utöver dessa mål formulerar styrelser och nämnder egna mål som kompletterar fullmäktiges mål och som också beskriver hur styrelser och nämnder medverkar till uppfyllandet av de gemensamma kommunfullmäktigemålen. s behandling diskuterar förslag till mål för nämnden och tar fram förslag till nämndens övergripande mål. Följande sammanfattande områden prioriterar nämnden i målarbetet. Förvaltningen uppdras ta fram konkreta nyckeltal för dessa områden. Se även arbetsmaterial i bilaga. 1. God kontinuitet 2. Trygg uppväxt Bra bemötande Kompetens och rättssäkerhet Brukarinflytande Tillgänglighet 3. Jämställdhet och mångfald 4. Jämställd Trygghet Delaktighet Tillgänglighet God arbetsmiljö

11 (26) 5. Metod enligt RKA Månadsuppföljning i nämnd och arbetsutskott Utveckla arbetet med sociala investeringar Beslutsunderlag - Socialchef Mats Morins skrivelse den 15 oktober Arbetsutskottets beslut den 5 oktober 2015, Kommunfullmäktiges beslut den 22 juni 2015, 46. s beslut De övergripande målområdena för socialnämnden antas. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram specifika verksamhetsmål och nyckeltal kopplade nämndens målområden. Nämndsmålen och verksamhetsmålen ska vara uppföljningsbara, jämförbara och förankrade i verksamheten. Nämndsmålen ska följas upp i delårsbokslut samt årsbokslutet i verksamhetsberättelsen. Verksamhetsmålen följs upp minst en gång per år.

12 (26) 120 Dnr S Studiestöd till undersköterskeutbildning Åsa Forssell, ordförande i Kommunal Vindeln har i skrivelse de 4 maj 2015 ansökt om ett studiestöd till de som önskar läsa in undersköterskeutbildningen. beslöt 17 juni 2015, 75, att man är positiv till Kommunals ansökan men på grund av budgetläget så avslog man ansökan om studiestöd. Då majoriteten lämnat ett förslag till ramökning med 3 mkr har förvaltningen fått i uppdrag att ta fram ett förslag där 150 tkr avsätts till studiestöd för undersköterskeutbildningen inlagt i budget för Rutin och riktlinjer föreslås tas fram. Arbetsutskottets förslag till beslut Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till ramökning med 150 tkr till studiestöd för undersköterskeutbildningen och inarbeta det i budget s behandling Socialchef Mats Morin gav en lägesinformation. Frågan är samverkad med de fackliga organisationerna. Beslutsunderlag - Arbetsutskottets beslut den 5 oktober, 76, - s beslut den 17 juni 2015, Ansökan om studiestöd, undersköterskeutbildningen daterad 4 maj s beslut Utifrån den ramökning med 3 mkr som majoriteten föreslår får förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag där 150 tkr avsätts till studiestöd för undersköterskeutbildningen och inarbeta det i budget Reservation Elli-Mari Lundgren (m), Satu Savolainen (c) och Christina Konradsson (c) reserverar sig mot beslutet.

13 (26) 121 Dnr S s investeringsbudget 2016 Socialchef Mats Morin redovisade förvaltningens investeringsbehov 2016 som uppgår till ca 300 tkr. Ljudabsorbenter verkstad Retro Medicinrum Utemiljö Älvbacken 1 50 tkr arbetsmiljöåtgärd 150 tkr arbetsmiljöåtgärd 100 tkr kvalitetshöjning brukare (avser färdigställande av åtgärd avdelning 1, markiser och staket) Vidare är stora delar av investeringsbehoven kopplade mot fastighetsfrågor och är därför inte kostnadsberäknade. - Ny avdelning SÄBO, Solhaga (återställningskostnader och utrustning ca 500 tkr) - Ny gruppbostad handikappomsorgen - Asylboende HVB ensamkommande barn - Behov av 10 kontor - Utrustning och lokalkostnader kök Beslutsunderlag - Sammanställning investeringsbehov daterad 8 oktober Arbetsutskottets beslut den 5 oktober 2015, 53. s förslag till kommunfullmäktig s förslag till investeringsbudget 2016, daterad 8 oktober 2015, fastställs.

14 (26) 122 Dnr S s taxor och avgifter 2016 Enligt direktiv skall nivån på taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde årligen ses över för att följa kostnadsutveckling samt att undvika stora förändringar för brukarna i de fall taxor justeras med längre intervall. De föreslagna budgetramarna kommande år innebär också krav på fortsatta effektiviseringar och besparingsåtgärder. Översyn av intäkter är ett möjligt alternativ i detta arbete. Förslaget till avgifter för 2016 bedöms ge ökade intäkter med ca 50 tkr beräknat på helår. Osäkra poster är nivå på maxtaxa för 2016, basbelopp samt utfall av hyresförhandlingar. Från nationell nivå är aviserat en höjning av maxtaxa med 211 kr/mån from juli Nuvarande maxtaxa 2015 är 1780 kr per månad. Avgifterna för hjälpmedel är oförändrade. Fast årsavgift tas ut för elrullstolar 500 kr årligen och tyngdtäcken årligen 400 kr. Arbetsutskottets förslag till beslut antar förslaget till taxor och avgifter daterat den 24 september Förvaltningen får vidare uppdrag att utreda eventuella uttag av installationsavgift och utryckningstaxa/larmavgift som redovisas på nämndens sammanträde den 15 oktober Beslutsunderlag - Arbetsutskottets beslut den 5 oktober 2015, Socialchef Mats Morins tjänsteskrivelse den 24 september s behandling diskuterar taxor och avgifter 2016 och noterar att förvaltningen ska utreda ett förslag till avgift för hembesök inom hemsjukvård samt att införa en installationsavgift. Installationsavgiften för trygghetsboende föreslås till 500 kr/tillfälle. s förslag till kommunfullmäktige s taxor och avgifter 2016, daterat den 24 september 2015, antas med tillägg att en installationsavgift för trygghetslarm på 500 kr/tillfälle införs.

15 (26) I ärendets fortsatta beredning till budgetberedning, kommunstyrelse och kommunfullmäktige får förvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram ett förslag till fast månadsavgift för registrerade patienter i hemsjukvård och för tillfälliga hembesökspatienter i hemsjukvården. Detta som ett alternativ att inte ta ut besöksavgift. Reservation för punkten uthyrning av utbildningssalen på Älvbacken. Nämnden uppdrar att denna taxa utreds vidare och i möjligaste mån samordnas med kommunens övriga taxor. Påtalas också att verksamheten skall ha kostnadstäckning för detta.

16 (26) 123 Dnr S s budget 2016 Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2015, 45, att tidigare fastställda budgetramar ska gälla. s budgetram för 2016 är tkr samt inriktad budgetram för 2017 är ,3 tkr. Under den fortsatta budgetprocessen har kommunfullmäktige beslutat om skatteväxling med Landstinget efter kontrollstationen för hemsjukvård. Denna skatteväxling ger ca 600 tkr på årsbasis. Vidare är ramökning på ytterligare 3 mkr föreslagen till socialnämndens budgetram. Budgetförslaget bygger på en utökad ram om totalt 3,6 mkr där 600 tkr avser hemsjukvård samt ytterligare 3 mkr vid skattehöjning. Ny budgetram är då ,0 tkr för Socialchef Mats Morin redogör på socialnämndens sammanträde den 15 oktober 2015 för den senaste versionen av förslag till budget 2016 för socialnämnden och tydliggjorde förändringarna som berör neddragning av tjänster. - IFO resursteam 1,0 - Planerare hemtjänst 1,0 - Nattrad Älvbacken 2,0 - Enhetschef omsorg 0,75, (0,25 SÄBO) - Socialförvaltningens administration 0,5 Förutom nattrad Älvbacken är förändringarna inräknade inräknad i budgetförslaget med utökad ram. Konsekvenserna om inte ramökning vid skattehöjning med 3 mkr finns presenterade. Förslaget till budget 2016 är samverkat tisdag den 13 oktober 2015 och gäller den budget som innefattar ramutökning med 3,6 mkr. Reservationer finns vad gäller förändring nattrader på Älvbacken och neddragning av planerare inom hemtjänsten. Fackliga förhandlingar och fördjupade konsekvensanalyser ska genomföras för dessa punkter. Arbetsutskottets förslag till beslut antar liggande detaljbudget innefattande förslag till utökad ram med totalt 3,6 mkr mot fullmäktiges fastställda ram.

17 (26) Jeanette Knutstam (m) reserverar sig mot beslutet. Beslutsunderlag - Sammanställning budget 2016, den 13 oktober Samverkansprotokoll den 13 oktober Detaljbudget för socialnämnden 2016, den 6 oktober Arbetsutskottets beslut den 5 oktober 2015, 77 - Åtgärdsförslag budget 2016, den 20 maj s förslag till kommunfullmäktige Förslaget till budget för socialnämnden 2016, daterad 6 oktober 2015 antas under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att höja skatten med 50 öre under verksamhetsåret Reservation Elli-Mari Lundgren (m), Satu Savolainen (c) och Christina Konradsson (c) reserverar sig mot beslutet.

18 (26) 124 Dnr S Lokal Äldreplan I slutet av 2010 tog Hälso- och sjukvårdsutskottet i landstinget och socialnämndernas presidier i länet initiativ till en Regional Äldreplan. I den politiska styrgruppen för arbete som utsågs finns 6 representanter för landstinget och 6 representanter från kommunen. Målet att ta fram en Regional Äldreplan finns också som en av Region Västerbottens prioriteringar i Regionalplanen Den regionala Äldreplanen omfattar många områden som vänder sig till Västerbottningarna 65 år och äldre. Den beskriver både nuläge och framtid och kan ses som ett redskap för att utveckla samarbete på olika plan och utifrån de förutsättningar som finns lokalt. Medborgarna ska känna sig trygga i att åldras i Västerbotten. Planens målbild visar på dessa möjligheter. Planen ska antas av länets 15 kommuner och uppföljning ska ske regelbundet. Den Regionala Äldreplanen som kommunfullmäktige antog 17 november 2014, 111, genomgår en översyn och ska revideras. Arbetsutskottets förslag till beslut Ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare beredning och utkast till ny Lokal Äldreplan redovisas för arbetsutskottet då den Regionala Äldreplanen har reviderats och fastställts. Beslutsunderlag - Arbetsutskottets beslut den 5 oktober 2015, 78. s beslut Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till Lokal Äldreplan då den Regionala Äldreplanen har reviderats och fastställts.

19 (26) 125 Dnr S Lägesinformation flyktingmottagning, ensamkommande barn och asylmottagande Socialchef Mats Morin och socialsekreterare Sandra Holmberg gav en lägesinformation ang. asylverksamhet, flyktingmottagning och om verksamheten ang. ensamkommande barn. Ensamkommande barn Det kommer ca 2 anvisade/vecka till Vindeln. Det är överbeläggning på Brånets HVB 25 st på 17 platser. Då denna verksamhet ökar så kommer organisationen att utökas med en 1:a sekreterare samt ytterligare en socialsekreterare samt att tjänsterna ska renodlas. Viktigt att få fram boendealternativ så snart som möjligt. En kostnadsberäkning redovisades på ett planerat modulbygge. Ett tänkbart alternativ för placering är parkeringen bakom Skostället. Asyl Det är idag ca 80 st i Kronlund varav ca 24 barn. Det planeras för ca 120 st till Hällnäs sanatorium. Fler intressenter i kommunen har meddelat att man lämnat in ansökan om att få starta asylboende. Flyktingmottagning Ny överenskommelse är 27 anvisade för 2016, men kommunen får räkna med minst dubbelt så många. Transitboende Förfrågan har kommit till kommunen om att ställa i ordning lokaler. Det kan bli frågan om ett boende i ca 4 veckor tills de blivit registrerade. Det är ca transitboendeplatser i länet. Beslutsunderlag - Socialchef Mats Morins tjänsteskrivelse den 15 oktober s beslut ställer sig positiv och påtalar vikten av att detta genomförs skyndsamt och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

20 (26) 126 Dnr S Arbetsmiljöutbildning riktat till politiker En arbetsmiljöutbildning riktat till politiker ska genomföras. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en skrift om detta och den skall man i respektive nämnd gå igenom. Det föreslås också att de fackliga representanterna deltar vid denna utbildning/information för en gemensam genomgång. På socialnämndens sammanträde 9 september 2015, 101, fick arbetsutskottet tillsammans med förvaltningen uppdrag att ta fram förslag och omfattning till denna utbildning. Arbetsutskottets förslag till beslut I samband med planeringsdag för nämnden tar man in denna punkt. Beslutsunderlag - Arbetsutskottets beslut den 5 oktober 2015, Protokoll från Förvaltningsövergripande samverkan (FÖS) den 13 februari 2015 (punkt 10). s beslut Arbetsmiljöutbildningen genomförs på planeringsdagen som är planerad till den november 2015.

21 (26) 127 Dnr S Planeringsdag för nämndens ledamöter beslöt 25 februari 2015, 23, att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag och innehåll till en planeringsdag för nämndens ledamöter under hösten. Ärenden att behandla på den tänkta planeringsdagen är: - Målen - Arbetsmiljöutbildning - Ekonomi och nyckeltal - Framtid och strategi - Flyktingfrågor - Lokaler Planeringsdagen är för både ordinarie och ersättare. Arbetsutskottet föreslår planeringsdag lunch till lunch, preliminärt datum november Arbetsutskottets förslag till beslut Förvaltningen får i uppdrag ta fram förslag på program till denna planeringsdag. Beslutsunderlag - Arbetsutskottets beslut den 5 oktober 2015, 80. s beslut Förvaltningen får i uppdrag att ta fram program till planeringsdagen den november 2015.

22 (26) 128 Dnr S Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS Bitr. socialchef Karina Wahlberg har sammanställt kvartalsrapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrad (LSS) avseende 3:a kvartalet Inga ej verkställda beslut finns att redovisa. Beslutsunderlag - Bitr. socialchef Karina Wahlbergs kvartalsrapport, daterad 6 oktober s beslut har delgivits redovisningen av ej verkställda beslut avseende 3:e kvartalet 2015.

23 (26) 129 Dnr S Utvecklingsfrågor s beslut Nämnden hade inga utvecklingsfrågor till dagens sammanträde.

24 (26) 130 Dnr S Information av socialchef Svårt att rekryterar socialsekreterare vilket innebär att lönenivåer kan påverkas. Under v. 44 kommer socialförvaltningens administrativa förvaltning att tömmas då ventilationen ska ses över. Personalen kommer att flytta till övriga kontor i fastigheten under tiden. Medborgarportalen har startat och ska demonstreras för nämnden vid senare tillfälle I och med nya IT verksamhetssystem så ska förvaltningens rutiner och riktlinjer ses över vad gäller sekretessbehörigheter och inloggningar. s beslut Informationen är delgiven.

25 (26) 131 Dnr S Övriga förrättningar Preliminärt datum för konst i vården 27 eller 28 januari 2016 Kulturombuden kommer att bjudas in. Mer information kommer senare. s beslut Informationen är delgiven

26 (26) 132 Meddelanden 1. Dnr S Social samverkan, protokoll från 1 september Dnr S Kommunfullmäktiges beslut den 21 september 2015, 64, Lov i hemtjänsten. 3. Dnr S Konkurrensverket Beslut ang. avtal avseende städtjänster. 4. Dnr S Göteborgs Tingsrätt, Dom i Mål nr B , stöld. 5. Dnr S Sveriges Kommuner och Landsting, Budgetpropositionen för år Dnr S Kommunstyrelsen beslut den 29 september 2015, 159, Budget Dnr S Kommunstyrelsen beslut den 29 september 2015, 160, Ekonomisk uppföljning. 8. Dnr S Kommunstyrelsen beslut den 29 september 2015, 161, Uppföljning av åtgärdsplaner Dnr S Kommunstyrelsen beslut den 29 september 2015, 163, Bostadsförsörjning Information om HVB hem och handikappomsorgen i Vindelns centralort. s beslut Meddelandena är delgivna.