Plats och tid Älvbackens sammanträdesrum, Vindeln, måndagen den 26 oktober 2015, kl

Transkript

1 (18) Plats och tid Älvbackens sammanträdesrum, Vindeln, måndagen den 26 oktober 2015, kl Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Christer Lundgren, (c) Övriga deltagande Mats Karlsson, tf kommunchef Eric Thorstensson, administrativ chef Frida Hallgren, kommunsekreterare Hanna Johansson Jänkänpää, projektledare 209 Tobias Lindmark, ekonom, Håkan Ahlman, ekonomichef, Utses att justera Christer Lundgren Plats och tid Kommunkontoret, den 27 oktober 2015, kl Sekreterare Frida Hallgren Paragrafer Ordförande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Anslag/Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift...

2 (18) Innehållsförteckning Medfinansiering Tillgängliggöra Vindelnforsarnas Friluftsområde... 3 Delårsbokslut... 4 Taxor och avgift kommunstyrelsen... 5 Taxor och avgifter socialnämnden... 6 Taxor och avgifter 2016, miljö- och byggnadsnämnden... 7 Investeringsbudget Kommunstyrelsens budget Vindelns kommuns budget Kommunstyrelsens mål Skattesats Remiss, en kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Ändring av allmänna bestämmelser för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) i Vindelns kommun Ändring av föreskrifter om avfallshantering och renhållning Bostadsförsörjning, nytt HVB-hem i Vindelns centralort Sammanträdesplan

3 (18) 209 Dnr K Medfinansiering Tillgängliggöra Vindelnforsarnas Friluftsområde Vindelns kommun har sedan år 2012 arbetat med att utveckla området vid Vindelforsarna. Området kallas Vindelforsarnas friluftsområde och är en del av Vindelforsarnas naturreservat. En omfattande utvecklingsplan har tagits fram och de senaste åren har arbetet pågått med att genomföra delar av förslagen. Projektet Tillgängliggöra Vindelnforsarnas Friluftsområde är en del av utvecklingsplanen och förslag på insatser i projektet är bland annat att bygga en stor skylt vid vägen in till området, sätta upp hänvisningsskyltar inom området och ordna en tydlig informationsplats som välkomnar besökaren. Arbetet med projektet Tillgängliggöra Vindelnforsarnas Friluftsområde sker i kontakt med berörda aktörer och Länsstyrelsen i Västerbotten då området är i ett naturreservat. Förslag på placering, skyltutformning, material och layout finns redan framtaget för flertalet av skyltarna. På kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 26 oktober 2015, informerar projektledare Hanna Johansson Jänkänpää om projektet Tillgängliggöra Vindelnforsarnas Friluftsområde. - Tjänsteskrivelse, Hanna Johansson Jänkänpää, den 23 oktober Arbetsutskottets beslut Projektledare Hanna Johansson Jänkänpää uppdras ta fram en kostnadskalkyl för byggnation av en gångbro över Vindelälven i Vindelnforsarnas friluftsområde. Gångbron ska till största del finansieras av externa medel. s förslag till kommunstyrelsen Vindelns kommun medfinansierar projektet med skyltning av Vindelforsarnas Friluftsområde med maximalt kr. Finansiering: Investeringsbudget 2016 Projektledare Hanna Johansson Jänkänpää uppdras skicka in en ansökan om medfinansiering till det aktuella projektet till Landsbygdsprogrammet.

4 (18) 210 Dnr K Delårsbokslut Kommunerna i Sverige ska enligt lag upprätta minst ett delårsbokslut per år. I Vindelns kommun upprättas delårsbokslutet för perioden 1 januari till den 31 augusti. Vindelns kommun redovisar per den 31 augusti 2015 ett resultat på 3,631 mkr. Vindelns kommuns befolkning hade den 31 augusti 2015 minskat med 8 personer jämfört med den 1 januari Budgetavvikelse Vindelns kommun och nämnderna Tkr Budget Utfall Budget Prognos delår delår helår helår KS BUN SN MBN FIN Tot På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 26 oktober 2015 redogör ekonomichef Håkan Ahlman för delårsbokslutet för Vindelns kommun Delårsbokslut, den 20 oktober Delårsbokslutet för Vindelns kommuns 2015 fastställs med vissa redaktionella ändringar.

5 (18) 211 Dnr K Taxor och avgift kommunstyrelsen Kommuner och landsting får enligt lag ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde ska årligen ses över för att följa kostnadsutvecklingen samt för att undvika stora kostnadsförändringar för brukarna och medborgarna. - budgetberedningen, den 20 oktober 2015, 11 - Förslag till kommunstyrelsens taxor 2016, den 2o oktober Tjänsteskrivelse Jan-Ola Wirth, 20 oktober Förslag till taxa daterad den 20 oktober Kommunstyrelsens taxor och avgifter, daterad den 20 oktober 2015 fastställs. Taxorna gäller från och med den 1 januari 2016 och tillsvidare.

6 (18) 212 Dnr K Taxor och avgifter socialnämnden Taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde ska årligen ses över för att följa kostnadsutvecklingen samt för att undvika stora kostnadsförändringar för brukarna. Socialnämnden beslutade den 15 oktober 2015, 122, att föreslå kommunfullmäktige att anta Socialnämndens taxor och avgifter 2016, daterade den 24 september 2015 med ett tillägg att en installationsavgift för trygghetslarm på 500 kr per tillfälle antas. - Kommunfullmäktiges beslut, den 22 juni 2015, Förslag till taxor och avgifter, den 24 september Beslut från socialnämnden, den 15 oktober 2015, budgetberedningen, den 20 oktober, 13 Socialnämndens taxor och avgifter 2016, daterade den 24 september 2015 antas med tillägget att en installationsavgift på 500 kr per tillfälle tillkommer för trygghetslarm.

7 (18) 213 Dnr K Taxor och avgifter 2016, miljö- och byggnadsnämnden Taxor och avgifter inom miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde ska årligen ses över för att följa kostnadsutvecklingen samt för att undvika stora kostnadsförändringar för brukarna. Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder torsdagen, den 22 oktober 2015 och på sammanträdet ska nämnden behandla ärendet om en eventuell revidering av taxorna enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och alkohollagstiftningen. Arbetet har påbörjats men revideringarna bedöms inte hinnas med innan årsskiftet. Planerade taxeändringarna bedöms inte innebära några betydande ändringar av förutsättningarna för budgeten Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2012, 118, att miljö- och byggnadsnämnden får besluta om att höja den fastställda timtaxan och de fasta avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex), räknat fram till den 1 oktober, året före avgiftsåret. Arbetsutskottets beslut Informationen är delgiven.

8 (18) 214 Dnr K Investeringsbudget Vindelns kommun fastställer årligen en investeringsbudget för kommande år. Investeringsbudgeten består av större planerade investeringar som finansieras utanför den ordinarie driftsbudgeten. Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2015, 113 att investeringarna i Vindelns kommuns investeringsbudget 2016 ska prioriteras enligt följande: 1. Nödvändiga arbetsmiljöåtgärder 2. Kostnadsbesparande åtgärder 3. Attraktivitetshöjande åtgärder 4. Övriga åtgärder - Kommunstyrelsens beslut, den 26 maj 2015, Socialnämndens investeringsbehov, den 15 oktober Socialnämndens beslut, 15 oktober 2015, budgetberedningen den 20 oktober, 10 - Förslag till investeringsbudget, den 20 oktober Arbetsutskottets beslut Tf kommunchef Mats Karlsson uppdras ta fram ett förslag till investeringsbudget 2016 där kostnaderna för nytillkomna avskrivningar motsvarar maximalt 400 tkr år Tf kommunchef Mats Karlsson uppdras även ta fram en långsiktig plan för Vindelns kommuns investeringsbudget som tar hänsyn till framtida investeringsbehov inom Vindelns kommun. Kommunfullmäktige fastställer en ram för nytillkommande avskrivningar år på maximalt 400 tkr per år. Beslut om vilka poster investeringsbudgeten 2016 ska innehålla tas av kommunstyrelsen.

9 (18) 215 Dnr K Kommunstyrelsens budget Kommunfullmäktige fastställde, den 22 juni 2015, 45, budgetramarna för Vindelns kommuns styrelse och nämnder för verksamhetsåret På arbetsutskottets sammanträde den 5 oktober 2015, 194, så gavs ett antal uppdrag till tjänstemännen för att kunna ta fram ett förslag till budget i balans. Förslaget till budget som redovisas på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde, den 26 oktober 2015 överskrider kommunfullmäktiges fastställda budgetram med 348,3 tkr. - Arbetsutskottets beslut 5 oktober 2015, Förslag till kommunstyrelsens budget, verksamhetsindelad , den 28 september Budgetberedningens beslut, den 20 oktober 2015, 9 Kommunstyrelsens budgetramar för verksamhetsåret fastslås enligt nedan Kommunstyrelse , , ,0 Tf kommunchef Mats Karlsson uppdras att fortlöpande ta fram förslag till åtgärder som medför att kommunstylsen kommer ner på den fastställda budgetramen Kommunstyrelsen understryker vikten av en väl fungarende ungdomsverksamhet i Vindelns kommun.

10 (18) 216 Dnr K Vindelns kommuns budget Vindelns kommun ska varje år anta en budget för nästkommande år. Förslaget till budget till nästkommande år ska enligt lag överlämnas till kommunstyrelsen före oktober månads utgång och fastställas av kommunfullmäktige innan november månads utgång. Kommunfullmäktige fastställde, den 22 juni 2015, 45, Vindelns kommuns budgetramar för verksamhetsåret Vindelns kommuns budget ska antas på kommunfullmäktiges sammanträde den 16 november. Budgetberedningen i Vindelns kommun har sammanträtt totalt fyra gånger under år 2015 för att ta fram ett förslag till budget 2016 för Vindelns kommuns budget. På budgetberedningens sammanträde den 20 oktober 2015 diskuteras förslagen till budget för respektive nämnd och den sammanslagna budgeten för Vindens kommun. - budgetberedningen, den 20 oktober 2015, 9 Förslag på sammanträdet Mathias Haglund, (s), yrkar bifall till budgetberedningens förslag till budget för Vindelns kommun Christer Lundgren, (c), yrkar på att uppdra till ledningsgruppen i Vindelns kommun att se över och ta ett samlat grepp om kommunens ekonomi där hela kommunkoncernen arbetar för att åstadkomma en effektivt resursutnyttjande. Målet att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi för Vindelns kommun. Arbetet ska påbörjas omgående. Beslutsgång Ordförande kostaterar att det finns ett förslag från Mathias Haglund, (s), och ett tilläggsförslag från Christer Lundgren, (c). Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Mathias Haglunds, (s), förslag och Christer Lundgrens tilläggsförslag. Arbetsutskottets beslut Ledningsgruppen i Vindelns kommun uppdras att se över och ta ett samlat grepp om kommunens ekonomi där hela kommunkoncernen arbetar för att

11 (18) åstadkomma en effektivt resursutnyttjande. Målet att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi för Vindelns kommun. Arbetet ska påbörjas omgående. Vindelns kommuns budgetramar fastställs enligt följande: Kommunfullmäktige 1 009, , ,3 Kommunstyrelse , , ,0 Barn- och utbildningsnämnd , , ,4 Socialnämnden , , ,0 Miljö- och byggnadsnämnden 1 801, , ,9 Summa , , ,6 Christer Lundgren, (c), reserverar sig mot beslutet om utökade ramar genom en skattehöjning.

12 (18) 217 Dnr K Kommunstyrelsens mål Kommunfullmäktige har antagit en vision för Vindelns kommun med riktning mot år 2020: Vindeln är Umeåregionens bästa kommun för barnfamiljer och företagsamma människor. Här skapar vi tillsammans hållbar tillväxt förenat med en kreativ, hälsosam och trygg livsmiljö. Utifrån Vindelns kommuns fastställda vision fastställde kommunfullmäktige den 22 juli 2015, 46, de koncernövergripandemålen för verksamhetsåren Kommunfullmäktiges mål : 1. Vindelns kommun ger en bra service med god kvalitet 2. Barn och unga i Vindeln ska ha bra uppväxtvillkor 3. Vindeln är en attraktiv kommun att leva, bo och verka i 4. Vindelns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 5. God ekonomisk hushållning, med hållbar ekonomisk utveckling och ett effektivt resursutnyttjande Utifrån Kommunfullmäktiges angivna mål ska varje nämnd fastställa egna mål för nämndernas som är kopplade till kommunfullmäktiges mål. Målen ska enligt kommunfullmäktige vara uppföljningsbara, jämförbara och förankrade i verksamheten. Målen ska följas upp i respektive nämnd minst en gång per år. - Kommunfullmäktiges beslut, den 22 juni 2015, 46 - Arbetsutskottets beslut den 5 oktober 2015, Socialnämndens beslut, den 15 oktober 2015, Barn- och utbildningsnämndens beslut, den 15 oktober 2015, 44 - Förslag till kommunstyrelsens mål, den 21 oktober Arbetsutskottets beslut Ordförande Mathias Haglund uppdras att stämma av ett par av målen med berörda tjänstemän. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Att efter redaktionella förändringar anta förslaget till kommunstyrelsens mål.

13 (18) 218 Dnr K Skattesats Kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. Skattesatsen ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. Den kommunala skattesatsen för Vindelns kommun har under år 2015 uppgått till 23,10 kr. Kommunfullmäktige beslutade, den 22 juni 2015, 42, om en skatteväxling med landstinget på 5 öre, från och med den 1 januari budgetberedningen, den 20 oktober 2015, 16 - Kommunfullmäktiges beslut, den 22 juni 2015, 42 Vindelns kommuns skattesats 2016 uppgår till 23,65 kr. Christer Lundgren, (c), reserverar sig mot beslutet.

14 (18) 219 Dnr K Remiss, en kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Regeringen beslutade den 11 oktober 2012 att tillsätta en statlig offentlig utredning (SOU), vid namn En kommunallag för framtiden. Utredningen fick i uppdra att föreslå en modernisering av kommunallagen (1991:900). Slutbetänkandet i den statliga offentliga utredningen överlämnades till regeringen den 23 mars I slutbetänkandet föreslår utredningen antagandet av en ny kommunallag. Förslaget till den nya lagen är enligt utredningen utformad utifrån ett medborgarperspektiv och ska bidra till en mer professionell och effektiv kommunal verksamhet. Lagen föreslås träda i kraft från och med den 1 januari Samtliga kommuner i Sverige har givits möjlighet att yttra sig över förslaget till ny kommunallag. Om Vindelns kommun vill lämna in ett yttrande ska yttrandet vara Finansdepartementet till handa senast den 30 oktober : - Förslag till yttrande, Frida Hallgren, den 13 oktober Arbetsutskottets beslut den 17 augusti 2015, Slutbetänkande del 2, 2015:24 - Slutbetänkande del 1, 2015:24. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunsekreterare Frida Hallgren, uppdras lägga till kommentarer i yttrandet om kommunernas möjligheter till samverkan, regleringarna gällande de förtroendevalda revisorerna och minskade regleringar kring upprättande av delårsbokslut för kommuner. Ordförande Mathias Haglund, (s), uppdras skicka in yttrande över förslaget till ny kommunallag.

15 (18) 220 Dnr K Ändring av allmänna bestämmelser för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) i Vindelns kommun Ändring av föreskrifterna görs med anledning av att nytt anläggningsbolag har bildats för VA och renhållning i Vindeln och ett gemensamt kompetensbolag har bildats för Umeå och Vindelns kommuner. Huvudman och ägare av den allmänna VA-anläggningen i Vindelns kommun är Vindeln Vatten och Avfall AB. Huvudmannaskapet utövas av Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. I tidigare, av kommunfullmäktige antagna föreskrifter har gjorts vissa ändringar för att harmonisera med Umeå kommuns allmänna bestämmelser. Förslaget innebär inga förändringar som berör kund varför föreskrifterna bedöms kunna antas utan utställning och remissförfarande. Under 2016 kommer ett mer omfattande arbete för ytterligare harmonisering att genomföras. - Tjänsteskrivelse Jan Ola Wirth, daterad 20 oktober AVAB Vindeln, Allmänna bestämmelser för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) i Vindelns kommun, daterade 20 oktober Bilaga 1 daterad 20 oktober Bilaga 2 daterad 20 oktober Bilaga 3 daterad 20 oktober 2015 De allmänna bestämmelserna för den allmänna VA-anläggningen (ABVA) i Vindelns kommun med bilagorna 1-3 antas och gäller från och med den 1 januari 2016 och tills vidare.

16 (18) 221 Dnr K Ändring av föreskrifter om avfallshantering och renhållning Ändring av föreskrifterna görs med anledning av att ett nytt anläggningsbolag har bildats för VA och renhållning i Vindeln och ett gemensamt kompetensbolag har bildats för Umeå och Vindelns kommuner. Med renhållningsansvarig avses i dessa föreskrifter Vindeln Vatten och Avfall AB. Samtliga uppgifter som detta innebär utövas av Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Dessutom har några smärre ändringar gjorts. Betalsäck utgår och ersätts med extra säck i taxan. Denna ändring gör det enklare för kund att beställa extra säck och till oförändrad kostnad. Behandlingen av ansökan om mindre avfallsbehållare läggs över till Miljö- och byggnadsnämnden. Gemensam behållare övergår från tillståndshantering till abonnemangsform för att kunna hanteras av bolagen. Förslaget avser smärre förändringar som berör kund vilket gör att föreskrifterna bedöms kunna antas utan utställning och remissförfaranden. Under 2016 får arbetet med att likställa föreskrifterna för de båda kommunerna upptas och förändringar i sak inarbetas. - Tjänsteskrivelse Jan-Ola Wirth, daterad 20 oktober Renhållningsordningens lokala föreskrifter, förslag daterat 20 oktober Bilaga 1, Sorteringsbilaga 20 oktober Bilaga 2, Ordlista 20 oktober Bilaga 3, karta - Bilaga 4, Transportväg för sopbilar Föreskrifterna om avfallshantering och renhållning för Vindeln kommun antas med vissa redaktionella förändringar från och med den 1 januari 2016 och tills vidare.

17 (18) 222 Dnr K Bostadsförsörjning, nytt HVB-hem i Vindelns centralort beslutade, den 8 september 2015, 185, att uppdra till kommunchef Per-Eric Magnusson att undersöka möjligheterna för potentiella fastigheter för ett nytt HVB-hem i Vindelns centralort. VD för Vindelnbostäder AB Joachim Blomberg har i samarbete med socialchef Mats Morin utarbetat ett förslag till byggnation av ett nytt HVBhem i Vindelns centralort. Nybyggnationen innebär inköp av 17 stycken moduler med tillhörande utrustning som bland annat sadeltak, branddörrar, el och vattenledningar. Nybyggnationen finansieras från bidragen från Migrationsverket och byggnationen kommer att vara avskrivet på omkring två år. - s beslut, den 8 september, Socialnämndens beslut 9 september 2015, 91 - Tjänsteskrivelse, Mats Morin, den 9 september 2015 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Vindelnbostäder AB uppdras att genomföra köpet av 17 modulhus och tillhörande utrustning för en nybyggnation av ett HVB-hem i Vindelns centralort. Finansiering: Socialnämndens konto för ensamkommande flyktingbarn. Kommunstyrelsen äger modulerna när de är inköpta.

18 (18) 223 Dnr K Sammanträdesplan 2016 Ett förslag till sammanträdesplan för verksamhetsåret 2016 har tagits fram för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Vindelns kommun. - Förslag till sammanträdesplan 2016, den 22 oktober Arbetsutskottets beslut, den 5 oktober 2015, 204. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens sammanträdesplan 2016 fastställs. Kommunfullmäktiges sammanträdesplan 2016 fastställs.