Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, onsdag den 29 april 2015 Kl ,

Transkript

1 (27) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, onsdag den 29 april 2015 Kl , Beslutande Övriga deltagande Dan Oskarsson (s) ordförande Annelii Andersson (s) 36-51,53 Elin Palmgren (s) Rolf Attmarsson (v) Satu Savolainen (c) Christina Konradsson (c) Jeanette Knutstam (m) Mats Morin, socialchef Susanne Sjögren, nämndssekreterare Karina Wahlberg, bitr. socialchef, 36-38,40-44,46 Astrid Brorsson (s) ej tjg. ersättare Margaretha Ekman, handläggare, 37 Kristina Wallner, socialsekreterare, 37 Erica Lundström, ekonom, 38,40 Annika Fjällström, MAS, 44 Kristoffer Johansson, kökschef, 46 Facklig företrädare Åsa Forssell, kommunal, 36,38-43,47 Utses att justera Plats Jeanette Knutstam Kommunkontoret Sekreterare Susanne Sjögren Paragrafer Ordförande Dan Oskarsson Jeanette Knutstam Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift... Susanne Sjögren

2 (27) Innehållsförteckning Val av justerare... 3 Anmälan delegeringsbeslut... 4 Budgetuppföljning t.o.m. 28 februari... 6 s taxor och avgifter Budget Beslutsattestanter Rutin för Lex Sarah i Vindelns kommun Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS Patientsäkerhetsberättelse Utredning av uppdragstagare Köksutredning socialförvaltningen Lokalstrategisk plan Ökad tillgänglighet vid nybyggnation av flerbostadshus Lägesrapport asylmottagande/nyanlända Utvecklingsfrågor Information av förvaltningschef Övriga förrättningar (kurs- och konferensinbjudningar) Meddelanden Tillsyn av HVB Barn och unga... 27

3 (27) 36 Dnr S Val av justerare s beslut Jeanette Knutstam, (m), utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

4 (27) 37 Anmälan delegeringsbeslut Följande delegeringsbeslut har fattats av tjänstemän inom socialnämndens verksamhetsområde enligt socialnämndens beslut om delegering , Dnr S IFO-beslut enl. Socialtjänstlagen beslutsdatum , beslutsfattare Carolina Fransson, Christina Nilsson, Hanieh Razaghi Khamsi, Sandra Holmberg, Mats Morin, Johanna Persson och Kristina Wallner, enl. förteckning nr. 2 och 3 framställd Dnr S Godkända faderskap, beslutsfattare Carin Johansson perioden , enl. förteckning 2, framställd Dnr S Dödsboanmälan, beslutsfattare Margareta Ekman perioden , enl. förteckning 3, framställd Dnr S Beslut om parkeringstillstånd, beslutsfattare Margareta Ekman perioden , enl. förteckning nr. 2, framställd Dnr S Färdtjänst och riksfärdtjänst, beslutsfattare Marie Granström, Sandra Domeij och Margareta Ekman perioden , enl. förteckning nr. 4, framställd Dnr S Bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), LASS och LSS, beslutsfattare Marie Granström, Sandra Domeij, Margareta Ekman och Mari Ellingsen perioden , enl. förteckning nr 3, 4 och 5, framställd Arbetsutskottets protokoll den 31 mars 2015 samt sekretessprotokoll den 31 mars Beslut om bostadsanpassningsbidrag, beslutsfattare Karina Wahlberg. S S

5 (27) S S S S S S S S S S S S S S Margaretha Ekman, handläggare redogör för ett beslut om korttidstillsyn och Kristina Wallner, socialsekreterare redogör för ett beslut om inledande av utredning. s beslut Delegeringsbesluten är anmälda. Nämnden tackar för den lämnade informationen av de två delegeringsbesluten.

6 (27) 38 Dnr S Budgetuppföljning t.o.m. 28 februari Ekonom Erica Lundström och socialchef Mats Morin redovisar utkast på budgetuppföljning t.o.m. februari Prognosen pekar mot ett underskott på ca 1,5 mkr. Osäkerheten i denna prognos är stor då det i samband med flytt av löneadministrationen till Umeå kommun är problem i kopplingen mellan det nya lönesystemet och kommunens ekonomisystem. I dagsläget finns endast lönerna inne tom februari i redovisningen. Verksamhetsmässigt står ökade behov inom äldreomsorgen för en stor del av utfallet, samt kostnader som är relaterade till personal. Volymökningarna är svåra att påverka, men förvaltningen ser även ökade problem att rekrytera personal. Större avvikelser prognoser 2015 Timanställda Almagården, 161 tkr Timanställda och övertidskostnader Älvbacken, 313 tkr Volymökning Hemtjänsten, 680 tkr Höjd taget för sjuksköterskor under del av sommarperioden samt ökning av tekniska hjälpmedel, 684 tkr Åtgärdsförslag för att hålla budget Stor återhållsamhet vad gäller inköp inom samtliga verksamheter. 200 tkr Stor återhållsamhet vad gäller intag av vikarier och ytterligare förstärkningar utöver ordinarie personal. 400 tkr Restriktioner angående utbildningar, tillåts om projektfinansiering finns. 100 tkr Minska övertid/mertid 100tkr Övriga påverkande faktorer Genomslag av vårbudgeten i äldreomsorg från och med september, preliminärt 300 tkr. Beslutsunderlag - Budgetuppföljning 2015 prognos tom februari, daterad 28 april Budgetutfallsprognos daterad 21 april 2015.

7 (27) - Arbetsutskottets beslut 31 mars 2015, 20. s beslut Nämnden uppdrar till förvaltningen att arbeta utifrån åtgärdsförslagen och att man snarast möjligt inleder arbetet efter sedvanliga förhandlingar. Stor återhållsamhet vad gäller inköp inom samtliga verksamheter. 200 tkr Stor återhållsamhet vad gäller intag av vikarier och ytterligare förstärkningar utöver ordinarie personal. 400 tkr Restriktioner angående utbildningar, tillåts om projektfinansiering finns. 100 tkr Minska övertid/mertid 100tkr Samt att utreda ytterligare åtgärder för en budget i balans 2015.

8 (27) 39 Dnr S s taxor och avgifter 2016 Enligt direktiv skall nivån på taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde årligen ses över för att följa kostnadsutveckling samt att undvika stora förändringar för brukarna i de fall taxor justeras med längre intervall. De föreslagna budgetramarna kommande år innebär också krav på fortsatt effektiviseringar och besparingsåtgärder. Översyn av intäkter är ett möjligt alternativ i detta arbete. Förslaget till avgifter för 2016 bedöms ge ökade intäkter med ca 50 tkr beräknat på helår. Osäkra poster är nivå på maxtaxa för 2016, basbelopp samt utfall av hyresförhandlingar. Nuvarande maxtaxa 2015 är per månad. På dagens sammanträde redovisar socialchef Mats Morin förvaltningens förslag till socialnämndens taxor och avgifter Uthyrning av Almagårdens bagarstuga föreslås höjning från 80 kr/dag till 150 kr/dag. Bagarstugan är under renovering. Förvaltningen utreder vidare taxor rörande hemsjukvård och hjälpmedel. Beslutsunderlag - Förslag till taxor och avgifter inom socialförvaltningen, daterad 20 april Arbetsutskottets beslut den 31 mars 2015, 21. s beslut s förslag till taxor och avgifter 2016, daterad 20 april 2015 antas efter redaktionella ändringar. Kommunfullmäktige föreslås fastställa socialnämndens förslag till taxor och avgifter 2016, daterad 20 april 2015 efter redaktionella ändringar.

9 (27) 40 Dnr S Budget 2016 Ekonom Erica Lundström och socialchef Mats Morin gav en lägesinformation. Fullmäktige antog, den 23 februari , ramar för socialnämnden om tkr 2016 samt inriktande ram om ,3 tkr Ramarna bygger på uppräkning av löner med 3 %, övriga kostnader med 2 % och vissa av intäkterna med 1 %. Vid fastställandet av ramarna var hänsyn inte tagen fullt ut till 2015 års volymökningar och enskilda ärenden. Utvecklingen inom framförallt äldreomsorgen visar mot kraftigt ökade volymer inom såväl hemtjänst, hemsjukvård, utskrivningsklara och behov av särskilt boende. Detta svarar mot en ökad andel äldre över 80 år i befolkningen. Denna ökning förväntas fortsätta öka enligt aktuell befolkningsstatistik. Förvaltningen ser inga möjliga strukturella åtgärder genom nedläggningar av ytterligare enheter/avdelningar/anläggningar. Förvaltningen bedömer således att fastställd budgetram inte kan uppnås utan kraftiga åtgärder. Dessa åtgärder måste då ske genom kvalitetssänkningar eller sänkt bemanning. I nuläget är varken risk- eller konsekvensanalyser gjorda för sådana åtgärder. Förvaltningen kommer under 2015 att arbeta vidare med kostnadssänkningar och följa utvecklingen inom äldreomsorgen. Utifrån osäkra faktorer inom många områden i avsnittet Utmaningar inför 2016 års budget bedömer förvaltningen det viktigt att posten oförutsedda medel är i enlighet med direktiv om 1 % av ram. Förvaltningens förslag I nuläget med de faktorer som angivits föreslår förvaltningen att socialnämnden antar liggande detaljbudget som är underfinansierad med tkr mot fullmäktiges fastställd ram och begär ramutökning med motsvarande belopp. Förvaltningen och socialnämnden kommer att följa kostnadsutvecklingen framförallt inom hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende under året.

10 (27) Möjliga effektiviseringsåtgärder 2016: Äldreomsorgen Översyn nyckeltal bemanning, nuvarande 0,65/plats Fortsatt arbete med andra utförare för tvätt, städ och service Möjlighet att implementera ny teknik i verksamheten Översyn av samverkan gällande bostadsanpassning med Miljöoch bygg Samverkan kring gemensam köksorganisation i kommunen Individ och familj Fortsatt och utvecklad samverkan med Umeåregionen Handikapp/Funktionsnedsättning Utreda lokalsammanslagning av gruppbostäderna Industrivägen 16 och 18 Översyn av bemanning och ledningsorganisation i befintliga gruppbostäder Flykting Personal Renodling av kostnader mellan socialtjänsten och skolan Utveckla personalpoolen Löneuppräkning med 2 % Avveckla lönetrappan Översyn av arbetskläder Beslutsunderlag - Detaljbudget 2016 samt plan , daterad 28 april Budgetförutsättningar 2016, daterad 21 april Sammanställning budget, daterad 21 april Arbetsutskottets beslut den 31 mars 2015, 22. s beslut beslutar att anta den föreslagna detaljbudget som ett inriktningsbeslut och som är underfinansierad med tkr mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Bemanning inom särskilt boende undantas. begär från kommunfullmäktige en ramutökning med tkr.

11 (27) Förvaltningen får i uppdrag att följa kostnadsutvecklingen framförallt inom hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende under året. Förvaltningen och arbetsutskottet får i uppdrag att fortsätta arbetet med budget 2016 utifrån inriktningsbeslut samt föreslagna effektiviseringsåtgärder 2016 dock undantag av neddragen stat inom särskilt boende, 0,65 bibehålles.

12 (27) 41 Dnr S Beslutsattestanter 2015 Förvaltningen har upprättat förslag till reviderad attestförteckning avseende socialnämnden 2015 som redovisades. Beslutsunderlag - Förvaltningens förslag över socialnämndens beslutsattestanter, daterad 16 april s beslut fastställer den reviderade förteckningen över socialnämndens beslutsattestanter 2015, daterad 16 april 2015.

13 (27) 42 Dnr S Rutin för Lex Sarah i Vindelns kommun Förvaltningsutredare Eva Bergström har upprättat förslag till rutin för Lex Sarah i Vindelns kommun som innehåller rapportering, åtgärder och utredning av missförhållanden eller påtaglig risk för detta. Beslutsunderlag - Förvaltningens förslag till Rutin för Lex Sarah i Vindelns kommun, daterad 16 april s beslut antar Rutin för Lex Sarah i Vindelns kommun, daterad 16 april 2015.

14 (27) 43 Dnr S Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 2015 Bitr. socialchef Karina Wahlberg har sammanställt kvartalsrapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende 1:a kvartalet Inga ej verkställda beslut finns att redovisa. Beslutsunderlag - Bitr. socialchef Karina Wahlbergs kvartalsrapport, daterad 17 april s beslut har delgivits redovisningen av ej verkställda beslut avseende 1:a kvartalet 2015.

15 (27) 44 Dnr S Patientsäkerhetsberättelse 2014 MAS Annika Fjällström har upprättat förslag till patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3. Arbetsutskottets förslag till beslut antar förslag till patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare daterad 17 mars Beslutsunderlag - Arbetsutskottets beslut den 31 mars 2015, MAS Annika Fjällströms förslag till patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare, daterad 17 mars s beslut antar förslag till Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2014, daterad 17 mars 2015.

16 (27) 45 Dnr S Utredning av uppdragstagare Socialchef Mats Morin redogör för förslag till riktlinjer för utredning av uppdragstagare, ersättningar, uppdragets ingång och avslut. Det gäller uppdragstagare inom socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Arbetsutskottets förslag till beslut antar riktlinjer för utredning av uppdragstagare, daterad 23 mars Beslutsunderlag - Arbetsutskottets beslut den 31 mars 2015, Förvaltningens förslag till riktlinjer för utredning av uppdragstagare, ersättningar, uppdragets ingång och avslut, daterad 23 mars s beslut antar Riktlinjer för utredning av uppdragstagare, daterad 23 mars 2015.

17 (27) 46 Dnr S Köksutredning socialförvaltningen Från årsskiftet tog socialnämnden över köksorganisationen för socialförvaltningens verksamhet från kommunstyrelsen. Då nuvarande kök på Älvbacken inte uppfyller alla krav så har konsult anlitats att ta fram kostnadsförslag till ombyggnation av köket på Solhaga. Fördjupad studie är utlagt på samma arkitekt att ta fram kostnadsförslag till ombyggnation på Älvbackens kök. På dagens sammanträde presenterade kökschef Kristoffer Johansson sig samt gav en lägesrapport. Förvaltningen har ännu inte fått någon återkoppling i ärendet från konsulten. Beslutsunderlag - Arbetsutskottets beslut den 31 mars 2015, s beslut den 25 februari 2015, 33. s beslut Informationen om nuläget är noterat och förvaltningen får i uppdrag att lämna en fördjupad information på kommande nämnd.

18 (27) 47 Dnr S Lokalstrategisk plan Arbetsutskottet beslutade den 31 mars 2015, 29 att uppdra till förvaltningen att redovisa en lägesrapport då det gäller den lokalstrategiska planen i sin helhet. För år 2015 står socialförvaltningen inför krav på effektiviseringar för att klara årets budgetram. Inför budgetarbetet 2016 och kommande år krävs fortsatta anpassningar av verksamheten för att klara de givna budgetramarna och med fortsatt god kvalité. har också ett övergripande uppdrag av fullmäktige att bedriva verksamhet motsvarande den ekonomiska nivån som anges i jämförelse med strukturkostnader, enligt nyckeltal i Kolada och tidigare PWC rapporter. Ett område som lyfts fram är förvaltningarnas nyttjande av lokaler. På dagen sammanträde gav socialchef Mats Morin en lägesinformation då det gäller lokalbehov inom hela socialförvaltningen. Beslutsunderlag - Förslag till revidering av socialnämndens lokalstrategi 2015 samt perioden , daterad 22 april Arbetsutskottets beslut den 31 mars 2015, 29. s beslut Nämnden uppdrar till förvaltningen att arbeta vidare enligt socialnämndens lokalstrategi, daterad 22 april 2015.

19 (27) 48 Dnr S Ökad tillgänglighet vid nybyggnation av flerbostadshus Bostadsanpassning är en viktig funktion i att möjliggöra kvarboende. Förvaltningen konstaterar att kostnaden för bostadsanpassning har ökat under åren och påtala vikten av att all nyproduktion redan på planeringsstadiet anpassas för gruppen äldre och med funktionsnedsättning. Konsekvensen om så ej sker är att bostadsanpassning då måste göras i det nya huset. Beslutsunderlag - Arbetsutskottets beslut den 31 mars 2015, Lista över aktuella åtgärder daterad 13 mars s beslut Nämnden beslutar att tillskriva kommunstyrelsen i detta ärende.

20 (27) 49 Dnr S Lägesrapport asylmottagande/nyanlända Socialchef Mats Morin gav en lägesinformation. Personal från Vibo har tillsammans med flyktingsamordnare Ingrid Hagström och enhetschef på HVB Marika Sellgren gjort ett studiebesök till Malå kommun för att se deras modulboende. Studiebesök ska också göras till Holmsund och då ev. med arbetsutskottets ledamöter. Ombyggnationen på HVB-boendet är klart och man väntar på slutbesiktning. s beslut Informationen är delgiven.

21 (27) 50 Dnr S Utvecklingsfrågor Frågor som togs upp på arbetsutskottet är följande: 1) POSOM-gruppen 2) Integration via Idrottsföreningar 3) Samarbete med Vindelns Folkhögskola 1) POSOM: Socialchef Mats Morin är sammankallande och ansvarig för POSOM. Arbetsutskottet informerades att den är operativt fungerande. Vindeln samarbetar med Umeå kommun och beredskapssamordnare Erika Viklund håller på att ta fram förslag till riktlinjer. Utkastet till riktlinjer redovisas. Riktlinjerna ska behandlas i kommunledningsgrupp. 2) INTEGRATION VIA FÖRENINGAR Flyktingsamordnare Ingrid Hagström berättade om flyktingmottagningens verksamhet, utveckla skolskoj, Vän i Vindeln, fotboll, skidskola och orientering ska provas på. Enhetschef Marika Sellgren informerar om aktiviteterna på HVB-hemmet. Man simmar, är på gymmet, spelar fotboll, vissa åker till Vännäs och Umeå på aktiviteter. Studieförbunden är aktiva. Men vissa föreningar efterfrågar möjligheten till föreningsbidrag. Viktigt med det totala utbudet till alla ungdomar i hela kommunen och inte specifik bara till flyktingungdomarna och de nyanlända. Frågan om samarbetet med föreningslivet är en fråga om ska lyftas i LÖKEN. Där arbetsförmedlingen är sammankallande och där bl.a. kommunchef, chef från landstinget, socialchef och skolchef ingår. I den operativa gruppen bör bl.a. föreningsutvecklare Malin Bjurén ingå. 3) SAMARBETE MED VINDELNS FOLKHÖGSKOLA Förfrågan har kommit från folkhögskolan om att få ett bidrag till sommarkurs. Flyktingmottagningen har inlett samarbete med folkhögskolan och några

22 (27) tjejer från slöjdlinjen ska vid 5 tillfällen ha kurs för nyanlända tjejer och några filmkvällar är bokade. Arbetsutskottets förslag till beslut 2) Återkoppling till socialnämnden om hur arbetet fortskrider inom LÖKEN. 3)Då det gäller bidragsförfrågan till sommarkurs så får Folkhögskolan skicka in en ansökan till socialnämnden. Återkoppling till nämnden. På dagens möte gav socialchef Mats Morin en kort information om POSOMgruppen samt hur arbetet fortlöper inom LÖKEN (lokal överenskommelse). s beslut Informationen är delgiven.

23 (27) 51 Dnr S Information av förvaltningschef 1) Pågående upphandlingar färdtjänst och städ Upphandlingen gällande både färdtjänst och städ har överklagats till Förvaltningsrätten. Kommunen väntar på svar därifrån. 2) Åmsele kollektivet Kooperativet i Åmsele flaggar för att dom kommer att se över sin verksamhet. Förvaltningen följer utvecklingen. 3) FINSAM Finansiell samordning Vindelns kommun har sökt medlemskap till Finsam (Finansiell samordning) från årsskiftet. Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft, i dagligt tal Finsam. Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och beslutar själva hur samarbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov. Genom samverkan i ett samordningsförbund kan parterna utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet. s beslut Informationen är delgiven.

24 (27) 52 Dnr S Övriga förrättningar (kurs- och konferensinbjudningar) Hjärnkraft Västerbotten och ABF Västerbotten inbjuder till Kunskapsdag om förvärvad hjärnskada livslång rehabilitering, måndag den 11 maj 2015, Medborgarhuset, Lycksele. Landstingets nämnd för funktionshinder och habilitering inbjuder till temadag: Ett gott bemötande i hälso- och sjukvården, måndag den 1 juni 2015, landstingshuset, Umeå. s beslut Inget deltagande.

25 (27) 53 Meddelanden 1. Dnr S Kammarrätten i Sundsvall, beslut i Mål nr , bistånd enligt socialtjänstlagen; fråga om prövningstillstånd. 2. Dnr S Umeå Tingsrätt, dom ii Mål nr T , särskilt förordnad vårdnadshavare. 3. Dnr S Kammarrätten i Sundsvall, beslut i Mål nr , personlig assistans; fråga om prövningstillstånd. 4. Dnr S Förvaltningsrätten i Umeå, beslut i Mål nr , folkbokföring; registrering av relation. 5. Dnr S Umeå Tingsrätt, protokoll i Mål nr T , vårdnad m.m. 6. Dnr S Umeå Tingsrätt, dom i Mål nr T , vårdnad om barn m.m. 7. Dnr S Umeå Tingsrätt, dom i Mål nr T , vårdnad. 8. Dnr S Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 9 mars 2015, 50, övertidsrapportering för kommunkoncernen. 9. Dnr S Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 9 mars 2015, 51, Tobaksfri arbetsplats. 10. Dnr S Västerbottens läns landsting, Ändrad praxis för omhändertagna med stöd av LOB kartläggning och förslag till förbättring. 11. Dnr S Sveriges Kommuner och Landsting, Information om statliga stimulansmedel aktuella för Västerbottens län genom överenskommelse mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.

26 (27) 12. Dnr S Social samverkan, protokoll från 1 april s beslut Meddelandena är delgivna.

27 (27) 54 Dnr S Tillsyn av HVB Barn och unga Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomförde den 14 januari 2015 en oanmäld inspektion på Brånets HVB och har den 25 februari 2015 beslutat att avsluta ärendet. Socialchef Mats Morin redogör för beslutet. Beslutsunderlag - IVO:s beslut 25 februari 2015, Dnr /2015. s beslut Den lämnade informationen noteras.