Socialnämnden kallas till sammanträde

Transkript

1 1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialnämnden kallas till sammanträde Tid Torsdag 25 juni 2015, klockan Plats Ann-Britth Fröjd Ordförande Rum 225, vån 2, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Anne Elfving Sekreterare Förhinder för ordinarie ledamot att delta vid sammanträdet anmäls till Elisabeth Andersson, Anne Elfving, Ledamöter Marie-Louise Bäckman (KD), 1:e v ordf Ann-Britth Fröjd (C), ordf Reidar Eriksson (S) Kenneth Persson (S) Anne Sophie Aronsson (S) Abdullahi Hassan Moalin (MP) Jeanette Dahlbom (M) Irma Fredriksson (M) Hans-J Ackermann (FP) Lutz Rininsland (V) Marianne Ramm (V) Ola Wesley (SD) Ersättare Johanna Olsson (S) Lisbeth Brodin (M) Stefan Larsson (S) Elisabeth Bohlin (S) Johanna Gustafsson (C) Anna-Karin Sandberg (MP) Laila Haglund (MP) Tommy Christensson (M) Henrik Harlitz (M) Sofia Jacobsson (M) Morgan Larsson (VFP) Monica Andersson (V) Carina Jällbrink (SD) Personalföreträdare Veronica Fredriksson, vårdförbundet Gunilla Nilsson, kommunal Anna-Maria Gustafsson, kommunal Vision Övriga Karin Hallberg, socialchef Christer Sundsmyr, administrativ chef Kristina Wallstedt, avdelningschef, vård och omsorg Sten Nilsson, avdelningschef, omsorg om funktionshindrade Maria Tapper Andersson, avdelningschef, individ- och familjeomsorg Ewa Ferm Björklund, avdelningschef, arbetsmarknadsavdelningen Peter Lénberg, revisor, ärende 2 Lave Thorell, revisor, ärende 2 Anneli Bengtsson, personalspecialist, ärende 5 Elisabeth Moberg, alkoholhandläggare, ärende 6-7 Anne Elfving, förvaltningssekreterare

2 2 Sammanträdesdag Föredragningslista Nr Ärende Sida 1 Mötets öppnande val av justerare (i tur att justera Jeanette Dahlbom) -- 2 Information från revisorerna -- 3 Månadsuppföljning per maj 2015, dnr SN 2015/ Förslag till restriktioner och åtgärder för att nå budgetbalans 2015 och 2016, dnr SN 2015/ Information om projekt social inkludering, Botswana -- 6 Ansökan om nytt serveringstillstånd för enskilda firman Café och restaurang Rodriguez på Pizzeria och Restaurang Roma i Vargön, dnr SN 2015/82 7 Ansökan om nytt serveringstillstånd för Rafi Romi på Restaurang Pizzeria Wiking i Vargön, dnr SN 2015/66 delvis sekretess 8 Information: - Ordföranden - Socialchefen - Kommunala pensionärsrådet, KPR - Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, KRF - Beredningen för integrationsfrågor - Beredningen för drogpolitiska frågor Anmälan av delegationsbeslut Meddelanden Utredning av rapport enligt lex Sarah, dnr SN 2015/36 sekretess Utredning av rapport enligt lex Sarah, dnr SN 2015/74 sekretess Utredning av rapport enligt lex Sarah, dnr SN 2015/93 sekretess Utredning av rapport enligt lex Sarah, dnr SN 2015/101 sekretess Utredning av rapport enligt lex Sarah, dnr SN 2015/95 sekretess 47 Övrigt Kl 13:00-15:00 - Utbildning i Surface Pro för nämndens ledamöter och ersättare

3 3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (xx) Dnr SN 2015/40 Månadsuppföljning per maj 2015 Sammanfattning Månadsuppföljning redovisas med statistik i enlighet med socialnämndens tidigare beslut. Följande redovisas i handlingarna: - Nyckeltal individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade, vård och omsorg samt arbetsmarknadsavdelningen - Utskrivningsklara och betalningsdagar över medicinskt färdigbehandlade - Orsaker till betalningsdagar - Ekonomiskt bistånd, kostnad och antal hushåll - Färdtjänst, kostnad och antal resor - Hemvård, procentuellt utförd tid och antal vårdtagare - Sjukfrånvaro - Mertid och övertid Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna. Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande Statistik, nyckeltal med mera Protokollsutdrag till - Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 4 Tjänsteutlåtande Dnr: SN 2015/40 1(1) Socialnämnden Månadsuppföljning för maj 2015 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna. Månadsuppföljning Månadsuppföljning redovisas med statistik i enlighet med socialnämndens tidigare beslut. Följande redovisas i handlingarna: - Nyckeltal individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade, vård och omsorg samt arbetsmarknadsavdelningen - Utskrivningsklara och betalningsdagar över medicinskt färdigbehandlade - Orsaker till betalningsdagar - Ekonomiskt bistånd, kostnad och antal hushåll - Färdtjänst, kostnad och antal resor - Hemvård, procentuellt utförd tid och antal vårdtagare - Sjukfrånvaro - Mertid och övertid Socialförvaltningen Christer Sundsmyr Administrativ chef Bilagor: Statistik enligt ovan

5 5 IFO 2015 Typ av nyckeltal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Medelvärde Barn och unga - Vård utom hemmet - barn under 12 år Antal nyplaceringar i närstående/familjehem ,08 1,33 2,40 Antal nyplaceringar i HVB ,08 0,58 0,60 Totala antalet vårddygn i närstående/familjehem Totala antalet vårddygn i HVB ,50 27,3 78,2 Barn och unga - Vård utom hemmet - ungdomar år Antal nyplaceringar i närstående/familjehem ,25 1,67 2,40 Antal nyplaceringar i HVB ,83 1,50 0,80 Totala antalet vårddygn i närstående/familjehem Totala antalet vårddygn i HVB Barn och unga - Insatser på hemmaplan Antal familjer i familjebehandling ,4 42,3 39,6 Antal ungdomar med individuellt stöd från Plantaget ,4 19,4 17,0 Antal grupper med stöd från Plantaget ,9 3,1 3,4 Barn och unga - Anmälningar och utredningar 0-18* år (*födda t o m 1997) Antal inkomna anmälningar ,8 87,3 94,4 Antal barn av ovan inkomna anmälningar ,0 71,4 80,2 Antal inledda utredningar enligt 11 Kap 1 SoL ,2 32,1 39,6 Antal barn av ovan inledda utredningar ,8 32,0 39,0 Antal utsatta flickor/pojkar år i hederskulturer 2 0,83 0,08 0,50 Ekonomiskt bistånd Antal hushåll Nya hushåll under 25 år ,9 13,9 12,4 Totalt utbetalt försörjningsstöd (i tusental kronor) Vuxna - Våldsutsatta kvinnor/män Antal våldsutsatta kvinnor/män som erhållit stöd och/eller bistånd 10 3,25 2,17 2,50 Vuxna - Missbruk Antal nya placeringar i vård på HVB ,08 1,92 0,80 Totala antalet vårddygn i HVB ,2 Vuxna - Boende Antal nätter på Kyrkängens akutboende Nyckeltalet kan inte redovisas då akutboendet är stängt tv ,8 28,1 15,3 Antal boende i träningsboende (Marierovägen) ,92 6,67 3,60 Vuxna - Insatser på hemmaplan Antal vuxna i behandling på Språngbrädan Fr ,8 46,6 Med reservation för ev fel, pga ej korrekt lämn och/eller uteblivna uppg, vilka dock rättas till i den månad nyckeltalet hör hemma vid nästkommande red./a Larsson

6 6 Omsorg om funktionshindrade 2015 Snitt Snitt Snitt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antal boendebeslut SoL/LSS 29/146 29/146 30/147 31/148 31/148 30/147 26/144 25/138 - varav ej verkställda 3/6 0/4 0/5 1/6 1/6 1/5 0/9 0/6 Antal personer med boendestöd Ant brukare inom dagl verks LSS med verkst beslut Antal beslut, personer med pers assistans därav pers ass FK (SFB)/LSS (Kommunen) 58/18 59/19 59/19 57/16 57/16 58/18 58/17 58/14 - därav som valt Privat/Kommunen som leverantör 46/30 47/31 47/31 47/26 47/26 47/29 43/32 37/35 Antal utförda timmar pers ass (Kommunal regi ) Utförda timmar pers ass är faktiskt utförda timmar i egen regi Pers ass enl statl ers. LSS

7 7 Vård och Omsorg Snitt Snitt Snitt 2015 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antal tillgäng platser utan specifik inriktning (allvboende) Antal nyttjade platser 30:e resp månad Antal tillgängliga platser serviceboende Antal nyttjade platser 30:e resp månad Antal tillgängliga platser demens Antal nyttjade platser 30:e resp månad Antal inskrivna i HSL (ssk) i eget boende Antal inskrivna i HSL (at/sg) i eget boende Antal tillgängliga platser totalt Totalt antal nyttjade platser Beläggning totalt (%) #### #### ##### ##### ##### ##### #### Behov av annan boendetyp (internflytt)* Antal personer med hemvårdsbeslut (exkl. entreprenad) Antal personer med hemvårdsbeslut, entreprenad Totalt antal personer med hemvårdsbeslut Antal möjliga timmar, hemvård (exkl entreprenad) Antal möjliga timmar i hemvård, entreprenad Totalt antal möjliga hemvård Antal vårddagar, korttidsvård/växelvård (inkl Regnbågen) Väntetid särskilt boende, dagar 0 Väntetid korttidsboende, dagar Maj. 9 personer väntar på internflytt 2 personer väntar o det egna hemmet på plats på säbo 1 person på Solängen korttid väntar på plats på säbo

8 8 Arbetsmarknadsavdelningen Snitt Snitt Snitt 2015 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec OSA, trygghetsanställningar, Utvecklingsanställningar Lönebidrag, Särskilt anställningsstöd, Nystart Jobb och utvecklingsgarantin FAS 2, sysselsättningsfas Etablering/Samhällsorientering Samverkan och arbetsprövning Ungdomsgarantin Yrkesklivet Jobbtorg anvisade avslutade varav till af varav till egen försörjning Praktikplatser inom kommunen, totalt -anmälda varav från socialförvaltningen tillsatta varav inom socialförvaltningen internt AMA Ungdomsanställningar, totalt

9 9 IFO 201 Antal boendebeslut SoL/LSS Utskrivningsklara och betaldagar 2015 Jämförelse med jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utskrivningsklara 2014 Betalningsansvar 2014 Utskrivningsklara 2015 Betalningsansvar 2015

10 10 Maj. Anledning till betalningsdagar, dagar Kvinna inom Nu-sjukvården.Ansöker om korttidsplats. Inga platser tillgängliga. Kom till Solängen. 16 dagar Kvinna inom Nu-sjukvården. Ansöker om korttidsplats. Inga platser tillgängliga. Kom till Solängen. 9 dagar Kvinna inom Nu-sjukvården. Ansöker om korttidsplats. Inga platser tillgängliga. Kom till Nyhaga. 6 dagar Kvinna inom Nu-sjukvården. Ansöker om korttidsplats. Inga platser tillgängliga. Kom till Nyhaga. 4 dagar Man inom Nu-sjukvården. Ansöker om Korttidsplats. Inga platser tillgängliga. Kom till Nuhaga 3 dagar Man inom Nu-sjukvården. Ansöker om korttidsplats. Inga platser tillgängliga. Kom till Nyhaga. 3 dagar Man inom Nu-sjukvården. Ansöker om korttidsplats. Inga Plater tillgängliga. Kom till Solängen 2 dagar Kvinna inom Nu-sjukvården. Ansöker om korttidsplats. Inga platser tillgängliga. Kom till Solängen. 2 dagar Man inom Nu-sjukvården. Ansöker om korttidsplats. Inga platser tillgängliga. Kom till Nyhaga. 1 dag Man inom Nu-sjukvården. Ansöker om korttidsplats. Inga platser tillgängliga. Kom till Nyhaga. 1 dag Man inom Nu-sjukvården. Ansöker om korttidsplats. Inga platser tillgängliga. Kom till Nyhaga. 1 dag Kvinna inom Nu-sjukvården. Ansöker om säboplats/fys. Inga platser tillgängliga. Kom till Solhaga

11 11 IFO 201 Antal boendebeslut SoL/LSS Tkr Ekonomiskt bistånd , utbetalt Tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

12 12 IFO 201 Antal boendebeslut SoL/LSS Ekonomiskt bistånd , antal hushåll Antal jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

13 13 IFO Antal boendebeslut SoL/LSS Tkr Färdtjänst, 201 kostnad (Tkr) Budget 510 tkr/mån inkl 6% statsbidrag jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

14 14 IFO Antal boendebeslut SoL/LSS Färdtjänst, 201 kostnad per resa Kr/resa jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

15 15 IFO 201 Antal boendebeslut SoL/LSS Färdtjänst, antal resor Antal resor jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

16 16 IFO Procentuellt utförd tid hemvården Antal boendebeslut SoL/LSS (i relation till de möjliga timmarna, resterande tid är resor, planering och APT) procent ,8 69,8 69,0 68, , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

17 17 IFO Antal boendebeslut SoL/LSS 201 Vårdtagare hemvården Antal jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

18 18 Socialförvaltningen Sjukfrånvaro i procent Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Förvaltningsledning Ledningsgrupp 10,6 10,9 4,9 0,4 302 Adm avdelningen 3,2 8,6 7,6 3,4 Vård och Omsorg Chef avd Vård och Omsorg 5,9 4,8 2,2 2,0 314 Bistånd, vård och omsorg 14,4 10,3 10,1 19,7 320 Ringhem 11,0 12,8 12,4 11,5 321 Demensteam och hemv Mariedal 23,1 17,2 15,5 11,4 322 Hemvård centrum grp 2 och F-fors 18,4 323 Hemsjukvård Vargön och Frändefors 10,0 11,9 7,7 0,8 324 Runnarebo och poolen 3,8 4,0 3,9 9,0 325 Vargöns hemvård 11,2 12,5 12,8 14,5 326 Ekeliden och Lindbackens gruppboende 14,0 14,4 16,1 11,2 327 Konvaljens gruppboende 0,0 5,2 9,4 7,8 328 Nyhaga och Regnbågen 12,0 8,7 8,8 9,8 329 Hemvård centrum grp 4 och 5 11,7 13,7 16,8 18,0 330 Hemvård centr grp 1 och 8 15,4 11,2 9,1 6,5 331 Solängen 12,0 9,6 8,8 13,4 332 Larmmott, Dagv, Anhörigsstöd, nattpatr usk 7,3 11,8 8,6 9,4 333 Solbacken 13,1 13,8 14,9 16,0 335 Björken 11,1 6,3 6,5 5,8 336 Linden 6,3 7,4 9,6 7,6 337 Kommunrehab 7,2 1,9 4,1 7,1 338 Hemsjukvård centrum 14,0 15,6 10,7 9,7 339 Hemvård södra 18,4 17,4 15,1 14,1 340 Kastanjens och Pionens servicehus 23,6 23,5 19,4 19,9 341 Tärnans och Lunddalas gruppb 12,0 10,8 11,9 10,2 342 Eken 7,1 8,3 12,3 10,7

19 19 Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Arbetsmarknadsavdelning 350 Chef avd Arbetsmarknadsavdelning 0,0 0,0 21,4 20,0 351 Knutpunkten 8,6 11,5 9,5 9,3 352 Jobbtorg 2,1 9,6 3,8 2,3 Omsorg om funktionshindrade 360 Chef avd Omsorg om funktionshindrade 1,2 0,6 0,0 4,0 362 Chef utvecklingsenheten 5,3 0,0 4,9 0,0 363 LSS b. Tagelgatan, Tegelbruksv, Edsg 15,3 21,7 18,9 12,7 364 Bistånd 0,0 3,4 2,1 0,6 365 LSS b. Karlslsg, Flanaden, Kastanjev. Bang. 5,5 7,2 6,6 6,7 366 LSS b. Brinkebo. Ankarg 1,2 10,7 9,0 8,9 6,9 367 LSS b. Snödroppsv, Bladv, Nordkroksv 11,4 9,1 8,4 9,3 368 LSS b. Forbondeg, Flottng, Enebacksg 9,6 8,6 9,9 6,7 371 Stöd LSS Barn och ungd, ledsagarserv 1,9 3,8 4,6 1,2 374 Stöd LSS Vuxna 9,6 11,5 8,2 12,4 375 Stöd LSS Vuxna 25,5 24,9 24,2 22,3 376 Stöd LSS Vuxna 16,8 10,7 5,6 6,4 380 Daglig verksamhet 8,3 4,0 4,0 2,9 381 Daglig verksamhet 6,0 3,0 3,7 4,0 383 Psykiatri (boende, stödteam) 8,7 7,2 10,0 10,8 384 Psykiatri (aktivitetshus, kontaktpers) 19,8 11,4 11,4 9,6 385 Bemanningspool och adm 3,7 2,7 2,2 1,6 IFO 390 Chef avd IFO 25,5 19,0 20,0 3,5 392 Sektionen för familjestöd 2,2 1,1 1,4 1,4 393 Sektionen för råd och stöd 0,6 2,9 3,6 2,7 394 Sektionen för missbruksstöd 8,8 8,7 11,0 8,2 395 Sektionen för försörjningsstöd 11,4 6,1 5,8 3,7 396 Sektionen för nyanlända 5,2 0,7

20 20 Övertid 2015 Socialförvaltningen Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa Ant anst Tim/anst Förvaltningsledning Adm avdelningen ,7 Vård och Omsorg Chef avd vård och omsorg ,5 310 Bistånd, vård och omsorg ,0 320 Ringhem ,1 321 Demensteam och hemv Mariedal ,3 322 Hemvård centrum grp 2 och F-fors ,4 323 Hemsjukvård Vargön och Frändefors ,7 324 Runnarebo och poolen ,5 325 Vargöns hemvård ,4 326 Ekeliden och Lindbackens gruppboen ,1 327 Konvaljens gruppboende ,2 328 Nyhaga och Regnbågen ,3 329 Hemvård centrum grp 4 och ,5 330 Hemvård centr grp 1 och ,7 331 Solängen ,9 332 Larmmott, Dagv, Anhörigstöd, nattpat ,7 333 Solbacken ,7 335 Björken ,8 336 Linden ,2 337 Kommunrehab ,0 338 Hemsjukvård centrum ,3 339 Hemvård södra ,0 340 Kastanjens och Pionens servicehus ,8 341 Tärnans och Lunddalas gruppboende ,4 342 Eken ,8 Arbetsmarknadsavdelning 350 Chef avd Arbetsmarknadsavdelning ,0 351 Knutpunkten ,0 352 Jobbtorg ,0

21 21 Omsorg om funktionshindrad Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa Ant anst Tim/anst 360 Chef avd omsorg o funktionshindrade ,6 362 Chef utvecklingsenheten ,0 363 LSS b. Tagelgatan, Tegelbruksv, Eds ,5 364 Bistånd ,0 365 LSS b. Karlslsg, Flanaden, Kastanjev ,1 366 LSS b. Brinkebo. Ankarg 1, ,1 367 LSS b. Snödroppsv, Bladv, Nordkroks ,7 368 LSS b. Forbondeg, Flottng, Enebacks ,1 371 Stöd LSS Barn och ungd, ledsagarser ,3 374 Stöd LSS Vuxna ,1 375 Stöd LSS Vuxna ,9 376 Stöd LSS Vuxna ,2 380 Daglig verksamhet ,2 381 Daglig verksamhet ,6 383 Psykiatri (boende, stödteam) ,3 384 Psykiatri (aktivitetshus, kontaktpers) ,0 385 Bemanningspool och adm ,6 IFO 390 Chef avd IFO ,0 392 Sektionen för familjestöd ,8 393 Sektionen för råd och stöd ,3 394 Sektionen för missbruksstöd ,4 395 Sektionen för försörjningsstöd ,1 396 Sektionen för nyanlända ,4 Snitt/mån: Totalt Totalt Totalt Totalt

22 22 Mertid 2015 Socialförvaltningen Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa Ant anst Tim/anst Förvaltningsledning Adm avdelningen Vård och Omsorg Chef avd Vård och Omsorg ,0 310 Bistånd, vård och omsorg ,0 320 Ringhem ,6 321 Demensteam och hemv Mariedal ,3 322 Hemvård centrum grp 2 och F-fors ,2 323 Hemsjukv, Vargön och F-fors ,6 324 Runnarebo och poolen ,4 325 Vargöns hemvård ,2 326 Ekeliden ,7 327 Konvaljens gruppboende ,0 328 Nyhaga och Regnbågen ,6 329 Hemvård centrum grp 4 och ,8 330 Hemvård centr grp 1 och ,6 331 Solängen ,1 332 Larmmott, Dagv, Anhörigstöd, nattpatr ,0 333 Solbacken ,9 335 Björken ,8 336 Linden ,1 337 Kommunrehab ,0 338 Hemsjukvård centrum ,9 339 Hemvård södra ,4 340 Kastanjens och Pionens servicehus ,8 341 Tärnans och Lunddalas gruppb ,1 342 Eken ,4 Arbetsmarknadsavdelning 350 Chef avd Arbetsmarknadsavdelning ,0 351 Knutpunkten ,0 352 Jobbtorg ,0

23 23 Omsorg om funktionshindrade Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa Ant anst Tim/anst 360 Chef avd omsorg o funktionshindrade ,2 362 Chef utvecklingsenheten ,0 363 LSS b. Tagelgatan, Tegelbruksv, Edsg ,9 364 Bistånd ,0 365 LSS b. Ö.vägen Flan. Kastanjev. Bang ,3 366 LSS b. Brinkebo. Ankarg. Flottningsg ,7 367 LSS b Snödroppsv, Bladv, Nordkroksv ,6 368 LSS b. Ankargatan ,8 371 Stöd LSS Barn och ungd, ledsagarserv ,9 374 Stöd LSS Vuxna ,3 375 Stöd LSS Vuxna ,8 376 Stöd LSS Vuxna ,6 380 Daglig verksamhet ,0 381 Daglig verksamhet ,0 383 Psykiatri (boende, stödteam) ,9 384 Psykiatri (aktivitetshus, kontaktpers) ,1 385 Bemanningspool och adm ,1 IFO 390 Chef avd IFO ,0 392 Sektionen för familjestöd ,1 393 Sektionen för råd och stöd ,2 394 Sektionen för missbruksstöd ,6 395 Sektionen för försörjningsstöd ,3 396 Sektionen för nyanlända ,1 Snitt/mån Totalt Totalt Totalt Totalt

24 24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (xx) Dnr SN 2015/133 Förslag till restriktioner och åtgärder för att nå budgetbalans 2015 och 2016 Sammanfattning Socialnämnden har ett prognostiserat underskott för 2015 på 18,5 Mkr. De enskilt största underskotten finns inom personlig assistans, köpta platser inom omsorg om funktionshindrade, hemvård och hemsjukvård, särskilt boende inom vård och omsorg samt hem för vård och boende (HVB) barn och unga inom individ- och familjeomsorg. Av de 18,5 Mkr avser 2,0 Mkr kostnad av engångskaraktär. För 2016 har kommunfullmäktige i mål- och resursplan beslutat att tillföra 5,0 Mkr för delårsdrift av Gläntans äldreboende samt förslag om 3,0 Mkr som ramhöjande tillskott. Gläntans driftstart är beräknad till 2017 varför dessa pengar tillfälligt kan användas för att balansera prognostiserat underskott inom vård och omsorg. Inom omsorg om funktionshindrade saknas cirka 3,0 Mkr till drift av Mörtvägens nya gruppbostad, varför det av kommunfullmäktige beslutade tillskottet föreslås tillföras omsorg om funktionshindrade. Årsprognosen för försörjningsstöd inom individ- och familjeomsorgen pekar på ett överskott på 9,0 Mkr. Detta överskott beräknas kvarstå också 2016 och kan tillfälligt användas för att finansiera ökade kostnader inom barn/ungdom- och vuxenplaceringar. Socialnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att inför nämndens sammanträde 25 juni göra en genomlysning av underskott och ta fram förslag till restriktioner för 2015 och åtgärder för en budget i balans 2015 och Restriktionerna som är framtagna gäller för 2015 och beräknas kunna hejda kostnadsutvecklingen med cirka 1,7 Mkr, om förvaltningens prognos efter första tertialet stämmer med enskilda brukares behov. Restriktionerna kommer inte kunna ge en budget i balans för Utifrån detta kan socialnämnden vara i behov av extra anslag för att nå en budget i balans. Övriga beskrivningar är åtgärder, som kan ge viss effekt 2015, ger störst effekt under 2016 och För att få en mer specifik bild behöver förvaltningen få i uppdrag att utreda konsekvenser och effekter av åtgärder. Förslag till beslut 1. Socialnämnden antar föreslagna restriktioner att gälla från och med till och med Justerandes sign Utdragsbestyrkande

25 25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (xx) 2. Förvaltningen får i uppdrag att noggrant utreda effekten av föreslagna åtgärder för budget i balans Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande Protokollsutdrag till Kommunstyrelsen Revisorerna Justerandes sign Utdragsbestyrkande

26 26 Tjänsteutlåtande Dnr SN 2015/133 1 (4) Socialnämnden Förslag till restriktioner och åtgärder för att nå budgetbalans 2015 och 2016 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta - att anta nedanstående restriktioner att gälla från till att ge förvaltningen i uppdrag att noggrannare utreda effekten av föreslagna åtgärder för budget i balans Bakgrund Socialförvaltningen prognosticerar efter första tertialet 2015 ett underskott om 18,5 Mkr för hela 2015, vilket motsvarar cirka 2,3 % av nämndens nettobudget. Årsprognosutvecklingen har sedan årsskiftet 2015 varit följande, februari 13,1 Mkr och mars 12,6 Mkr. De enskilt största underskotten finns inom personlig assistans, köpta platser inom OoF, hemvård och hemsjukvård, särskilt boende inom VoO samt HVB barn/unga. Det finns i dagsläget inga outnyttjade anslag budgetmässigt som kan täcka dessa underskott. Socialförvaltningen följer noga utvecklingen inom alla verksamheter och förvaltningsledningen har beslutat att månadsuppföljningar nu sker än mer frekvent för att nära följa utfall, analys och prognos. Ledningen har också tagit beslut om ekonomisk återhållsamhet inom samtliga enheter, oavsett prognosticerat underskott eller ej. Där underskott har aviserats har åtgärder satts in för att minimera eventuellt underskott gav socialnämnden förvaltningen i uppdrag att inför nämndens sammanträde 25 juni göra en genomlysning av underskott och ta fram förslag till restriktioner för 2015 och åtgärder för en budget i balans 2015 och Inom samtliga avdelningar har detta arbetats fram, vilket presenteras i nedanstående tabeller. Restriktionerna som är framarbetade gäller för 2015 och dessa beräknas kunna hejda kostnadsutvecklingen med ca 1,7 Mkr om förvaltningens prognos efter tertial 1 stämmer med enskilda brukares nuvarande och kommande behov. Restriktionerna kommer inte kunna ge en budget i balans för Utifrån detta kan socialnämnden vara i behov av extra anslag för att nå en budget i balans.

27 27 2 Övriga beskrivningar är åtgärder, som kan komma att ge viss effekt 2015, men störst effekt under 2016 och Dessa är en grov uppskattning och för att få en mer specifik bild behöver förvaltningen få i uppdrag att utreda konsekvenser och effekter av åtgärder. Bedömningen är att underskottet i årsprognosen för innevarande år är svårt att få i balans med enbart restriktioner och återhållsamhet. Ska socialnämndens totala underskott hämtas hem krävs större verksamhetsförändringar alternativt avveckling/ej uppstart av verksamheter. Det bedöms att det också skulle krävas beslut om anpassningar som skulle ge en lägre kvalitet i vården kombinerat med att personaltäthet i verksamheten minskar. Flera av socialnämndens underskott är att härleda till volymökningar påverkade av enskilda individers behov samt förändringar i omvärlden. Exempelvis behovet för ensamkommande flyktingbarn att få en trygg tillvaro, där socialnämnden enbart har möjlighet att återsöka delar av kostnaden, fler personer som har behov av mer tid inom hemvården samt hemsjukvård, behovet av lösningar gällande särskilt boende för personer med funktionsnedsättning. Detta kan indikera att förvaltningen har en budget som inte fullt ut täcker enskilda brukares behov. Inför 2016 kan delar av dessa balanseras upp tillfälligt av tillskott för nytt äldreboende samt överskott inom försörjningsstöd. Avsaknad finns dock kring full täckning gällande kostnad för LSS-boende inför Restriktioner 2015 Effekt i minskade kostnader Avdelning Summa Tkr Nämndsgemensamt 52,0 VoO 1 300, 0 IFO 150,0 OoF 165,0 AMA 100,0 Summa 1 767,0 Kommentarer: Inom VoO, IFO och OoF pågår processer och genomlysningsarbete som idag inte går att summera slutliga effekterna av. Dessa är därför inte redovisade i tabellen ovan men de bedöms minska underskott på respektive enhet/avdelning. Restriktioner 2015 som föreslås; Generellt för hela förvaltningen gäller allmän ekonomisk återhållsamhet för att hejda kostnadsutvecklingen. Detta ska ske genom att; Återhållsamhet att delta på externa utbildningar. Beslut om deltagande fattas av avdelningschef. Utvecklingsdagar/planeringsdagar skall hållas i närområdet, och inga övernattningar sker i samband med dessa. Ingen jobbannonsering i tidningar. Allmän ekonomisk återhållsamhet vid inköp av material och inventarier.

28 28 3 Åtgärder 2016 Effekt i minskade kostnader 2015 Effekt i minskade kostnader 2016 Kommentar Avdelning Summa Tkr Nämndsgemensamt 50,0 825,0 VoO 300,0 400,0 IFO 0,0 0,0 OoF 250, ,0 Utreda konsekvens av minskad resursfördelning AMA 0,0 0,0 Summa 600, ,0 Kommentarer: Inom VoO, IFO och OoF pågår processer och genomlysningsarbete som idag inte går att summera effekterna av. Dessa är därför inte redovisade i tabellen ovan men de bedöms minska underskott på respektive enhet/avdelning. Åtgärder 2016 som föreslås; Ingen jobbannonsering i tidningar (Nämndsgemensamt) Översyn av organisation (Nämndsgemensamt) Översyn inom förvaltning avseende processer kring köp av bemanning, hur grundschemahantering sker (VoO och OoF) samt översyn av hanteringen avseende övertalighet kopplat till hel-del. Översyn av individuella hjälpmedel i organisationen i syfte att avsluta hjälpmedel som inte används (VoO). Avveckling av dietisttjänst om 20 % (VoO). Optimalt användande av avdelningens korttidsplatser inklusive lediga platser i Brålanda (enligt avtal). Anhörigplats och Trygghetsplats på Solbacken utnyttjas fullt ut under året som regelrätta korttidsplatser. Önskvärd effekt minskade betaldagar (VoO). Avdelningen bekostar flyttstädning i samband med utflyttning på särskilt boende (gruppboende). Önskvärd effekt minskade betaldagar samt effektivt flöde mellan verksamheter inom avdelningen (VoO). Översyn personalbemanning hemvård. Översyn av gruppledarens roll och uppdrag i hemvårdsorganisationen i syfte att skapa likställighet. Tydligare kontroll och uppföljning av stämplingar i TES. Förenkling av handhavandet i TES (VoO). Återhållsamhet gällande extrabemanning inom förvaltningen. Effektivt utnyttjande av insatser på hemmaplan kring missbruksvården (IFO). Effektivt utnyttjande av insatser på hemmaplan gällande barn/unga/föräldrar. Samverkan mellan familjestöd/råd och stöd behöver stärkas (IFO). Inför 2016 se över behovet av ytterligare boende för ensamkommande flyktingbarn i syfta att erbjuda boende inom kommunen samt minska kostnader för externa HVB-placeringar (IFO). Förändrad nattbemanning (OoF). Minskat antal omsorgsresor (OoF). Sänkt resursfördelning (OoF).

29 29 4 Sammanfattning Som beskrivits ovan har socialnämnden ett prognosticerat underskott för Underskottet kommer att följa med in i Av de 18,5 Mkr avser 2,0 Mkr kostnad av engångskaraktär. För 2016 har KF i MRP beslutat att tillföra 5,0 Mkr för delårsdrift av Gläntans äldreboende samt förslag om 3,0 Mkr som ramhöjande tillskott. Gläntans driftsstart är beräknad till 2017 varför dessa medel tillfälligt kan användas för att balansera prognostiserat underskott inom VoO. Inom OoF saknas ca 3,0 Mkr till drift av Mörtvägens nya gruppbostad varför det av KF beslutade tillskottet föreslås tillföras OoF. Årsprognosen för försörjningsstöd inom IFO pekar på ett överskott på 9,0 Mkr. Detta överskott beräknas kvarstå också 2016 och kan tillfälligt användas för att finansiera ökade kostnader inom barn/ungdomoch vuxenplaceringar. Socialförvaltningen Karin Hallberg Socialchef

30 30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (xx) Dnr SN 2015/82 Ansökan om nytt serveringstillstånd för enskilda firman Café och restaurang Rodriguez på Pizzeria och Restaurang Roma i Vargön Sammanfattning Ansökan avser tillstånd enligt 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622) gällande servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt klockan 11:00-01:00 på Pizzeria och Restaurang Roma samt tillhörande uteservering på Storegårdsvägen 2 i Vargön. Bedömning görs, med hänsyn till kommunens riktlinjer, att serveringstiden på uteserveringen bör begränsas till klockan 24:00 söndag-torsdag för att undgå risk för störningar. Under fredag-lördag bedömer utredaren att serveringstid kan beviljas till klockan 01:00 även på uteserveringen. Förslag till beslut 1. Socialnämnden beslutar att med stöd av 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622) bevilja enskilda firman Café & Restaurang Rodriguez med ansvarig Marilyn Rodriguez tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl samt andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt klockan 11:00-01:00 på Pizzeria och Restaurang Roma, Storegårdsvägen 2 i Vargön. 2. Med stöd av 8 kap. 2 alkohollagen bevilja enskilda firman Café & Restaurang Rodriguez tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker klockan 11:00-01:00 fredag-lördag och klockan 11:00-24:00 söndagtorsdag på uteserveringen tillhörande Pizzeria och Restaurang Roma, Storegårdsvägen 2 i Vargön. 3. Med stöd av 8 kap. 19 alkohollagen och med hänvisning till kommunens riktlinjer, avslå ansökan om serveringstid på uteserveringen klockan 24:00-01:00 söndag-torsdag på grund av risk för störningar. Beslutsunderlag Utredning Protokollsutdrag till Marilyn Rodriguez, Café & Restaurang Rodriguez Alkoholhandläggaren Justerandes sign Utdragsbestyrkande

31 Dnr SN 2015/82 1 (3) Socialnämnden Ansökan om nytt serveringstillstånd för enskilda firman Café och restaurang Rodriguez på Pizzeria och Restaurang Roma i Vargön Sökande: Café & Restaurang Rodriguez (Marilyn Rodriguez), Rattgatan 178, Vänersborg Serveringsställe: Pizzeria och Restaurang Roma, Storegårdsvägen 2, Vargön Organisationsnummer: xxxx Ansökan Ansökan avser tillstånd enligt 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622) gällande servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt klockan på Pizzeria och Restaurang Roma samt tillhörande uteservering på Storegårdsvägen 2 i Vargön. Sökanden Marilyn Rodriguez driver restaurangen i sin enskilda firma Café och restaurang Rodriguez. Marilyn Rodriguez har med godkänt resultat avlagt prov i alkohollagen. Provet avsåg stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. Sökanden har redovisat finansieringsplan gällande restaurangen. Serveringsställe och verksamhet Pizzeria och Restaurang Roma är belägen på Storegårdsvägen 2 i Vargön. Man har plats för cirka 50 sittande gäster. Man har ett varierat matutbud av främst pizza, pastarätter och kötträtter och man serverar även förrätter och desserter. Restaurangens huvudsakliga målgrupp är gäster över 18 år samt familjer. Restaurangens öppettider är måndag-torsdag klockan , fredag klockan , lördag klockan och söndag klockan Man erbjuder också underhållning i form av DJ och trubadurkvällar och kommer att ha Vegas-spelautomater.

32 32 2 Sammanfattning av remissyttrandena Remiss har skickats till polismyndigheten, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, räddningstjänsten samt skatteverket. Polismyndigheten tillstyrker ansökan. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inget att erinra mot sökt tillstånd. Man har mottagit anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet. Enligt anmälan ska följande verksamhet bedrivas: restaurang och pizzeria med tillagning av rätter från rått kött eller rått fjäderfä. Nedkylning kommer att ske. Räddningstjänsten tillstyrker ansökan om alkoholtillstånd under förutsättning att verksamheten har fungerande räddnings- och släckningsutrustning i tillräcklig omfattning och bedriver ett aktivt systematiskt brandskyddsarbete i sina lokaler. Lokalen är personbegränsad till 50 personer. Räddningstjänsten förutsätter även att uteserveringen inte påverkar räddningstjänstens möjlighet till åtgärd vid en händelse i eller i anslutning till byggnaden. Skatteverket anger att det inte finns några noteringar om skatteskulder eller restförda skatter eller avgifter. Lagrum och riktlinjer m.m. Serveringstillstånd Av 8 kap. 2 alkohollagen framgår att serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd). Lämplighet Av 8 kap. 12 alkohollagen framgår att serveringstillstånd endast får meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva serveringverksamheten. Brandsäkerhet Av 8 kap. 16 alkohollagen framgår att lokaler som används för servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap av den som har stadigvarande serveringstillstånd ska vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt. Serveringstid Av 8 kap. 19 alkohollagen framgår att det är kommunen som beslutar under vilka tider alkoholdrycker får serveras. Vid bestämmande av tiden ska särskilt be-

33 33 3 aktas vad som sägs i 8 kap. 17 alkohollagen angående olägenheter ifråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Om inte kommunen beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker inte påbörjas tidigare än klockan och inte pågå längre än till klockan Av kommunens riktlinjer framgår att tillstånd för serveringstid på uteservering kan begränsas om det finns risk för störningar. I samråd med polisen beviljas vanligtvis inte serveringstid efter klockan på uteservering. Bedömning Utredarens bedömning är att sökanden med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten. Man uppfyller också alkohollagens krav på köksutrustning och erbjuder en varierad meny. Med hänsyn till kommunens riktlinjer, bedömer utredaren att serveringstiden på uteserveringen bör begränsas till klockan söndag-torsdag för att undgå risk för störningar. Under fredag-lördag bedömer utredaren att serveringstid kan beviljas till klockan även på uteserveringen. Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att med stöd av 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622) bevilja enskilda firman Café & Restaurang Rodriguez med ansvarig Marilyn Rodriguez tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl samt andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt klockan på Pizzeria och Restaurang Roma, Storegårdsvägen 2 i Vargön. att med stöd av 8 kap. 2 alkohollagen bevilja enskilda firman Café & Restaurang Rodriguez tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker klockan fredag-lördag och klockan söndag-torsdag på uteserveringen tillhörande Pizzeria och Restaurang Roma, Storegårdsvägen 2 i Vargön. att med stöd av 8 kap. 19 alkohollagen och med hänvisning till kommunens riktlinjer, avslå ansökan om serveringstid på uteserveringen klockan söndag-torsdag på grund av risk för störningar. SOCIALFÖRVALTNINGEN Karin Hallberg Socialchef Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare

34 34 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (xx) Dnr SN 2015/66 Ansökan om nytt serveringstillstånd för Rafi Romi på Restaurang Pizzeria Wiking i Vargön Sammanfattning Ansökan avser tillstånd enligt 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622) gällande servering av vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt klockan 11:00-01:00 på Restaurang Pizzeria Wiking samt tillhörande uteservering på Nybrovägen 1 i Vargön. Bedömning görs att sökanden med hänsyn till sina personliga förhållanden inte är lämplig att utöva verksamheten. Enligt utredarens bedömning behöver ytterligare tid passera innan sökanden kan anses vara lämplig att inneha serveringstillstånd. Ansökan om serveringstillstånd bör därför avslås. Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att med stöd av 8 kap. 2 och 12 alkohollagen (2010:1622) avslå ansökan från Rafi Romi om serveringstillstånd då han med hänsyn till sina personliga förhållanden ej bedöms vara lämplig att inneha serveringstillstånd. Beslutsunderlag Utredning Protokollsutdrag till Rafi Romi, Trollhättan Alkoholhandläggaren Justerandes sign Utdragsbestyrkande

35 35

36 36

37 37

38 38 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (xx) Information Ordföranden Socialchefen Kommunala pensionärsrådet, KPR Kenneth Persson (S), ordförande i KPR, Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, KRF Anna-Karin Sandberg (MP), ordförande i KRF, informerar om Beredningen för integrationsfrågor Anne Sophie Aronsson (S), ordförande i beredningen, informerar Beredningen för drogpolitiska frågor Johanna Olsson (S), ordförande i beredningen, informerar Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

39 39 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (xx) Anmälan av delegationsbeslut Avdelning individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd Daterat Nummer Avdelningarna individ- och familjeomsorg, vård och omsorg, omsorg om funktionshindrade Daterat Nummer Socialutskottet Datum Paragrafer , även innehållande ordförandebeslut , även innehållande ordförandebeslut. Förslag till beslut Informationen om beslut fattade med stöd av delegation läggs till handlingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

40 40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (xx) Meddelanden Meddelanden redovisas enligt förteckning för perioden Förslag till beslut Redovisningen av meddelanden enligt förteckning läggs till handlingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

41 41

42 42

43 43 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (xx) Dnr SN 2015/36 Utredning av rapport enligt lex Sarah Sekretess Justerandes sign Utdragsbestyrkande

44 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (xx) Dnr SN 2015/74 Utredning av rapport enligt lex Sarah Sekretess Justerandes sign Utdragsbestyrkande

45 45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (xx) Dnr SN 2015/93 Utredning av rapport enligt lex Sarah Sekretess Justerandes sign Utdragsbestyrkande

46 46 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (xx) Dnr SN 2015/101 Utredning av rapport enligt lex Sarah Sekretess Justerandes sign Utdragsbestyrkande

47 47 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (xx) Dnr SN 2015/95 Utredning av rapport enligt lex Sarah Sekretess Justerandes sign Utdragsbestyrkande