Kommunstyrelsen

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Tommy Andersson (mp) Lars Fredriksson (c) ersättare för Lars-Erik Larsson (c) Torsten Jusslin (c) ersättare för Lennart Hinders (c) Lars-Evert Dahlberg (kd) Sven-Erik Emanuelsson (fp) ersättare för Stefan Dangardt (Fp) Tommy Andersson (m) Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekreterare Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef Bert Stabforsmo, budgetsekreterare Lennart Eriksson, fastighetschef Utses att justera Justeringens plats och tid Abbe Ronsten Underskrifter Sekreterare Paragrafer Margareta Jakobsson Ordförande Justerande Sven-Gunnar Håkansson Abbe Ronsten Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet Margareta Jakobsson

2 Kommunstyrelsen Ks 141 Dnr KA03/ Utredning och förslag på Dalarnas kollektivtrafik. Region Dalarna har för yttrande översänt utredningsrapporten om Dalarnas framtida kollektivtrafik. Rapporten har kompletterats med förslag till nytt aktieägaravtal och avtal om ägarbidrag. Kommunfullmäktiges politiska partier har lämnats tillfälle att yttra sig. Yttrandet skall ha inkommit till kommunkansliet senast att i yttrande till Region Dalarna tillstyrka utredningsrapporten, förslag till nytt aktieägaravtal och avtal om ägarbidrag.

3 Kommunstyrelsen Ks 142 Dnr KA03/ Budgetuppföljning t o m Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsen redovisar ekonomichef Örjan Nordmark och budgetsekreterare Bert Stabforsmo budgetuppföljning t o m Resultatet för år 2003 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till 1,1 mkr, vilket är 2,2 mkr sämre än budgeterat. Skatte- och statsbidragsintäkterna bedöms bli 2,9 Mkr lägre än budgeterat. Sv. Kommunförbundets prognoser i mars och maj månader är en betydande nedskrivning av förväntat utfall på skatteunderlaget för 2002 och Jämfört med prognosen i december är det en försämring med 3,9 mkr. Kommunen får under 2003 ut mer i preliminär utbetalning av egna skatteintäkter och utjämningsbidrag, och kommer därför i slutregleringen att få betala tillbaka pengar till skattemyndigheten. Kommunen behövde ej betala tillbaka något för tidigare utbetalda Wärnerssonpengar. Detta innebär att kommunen fick 0,5 mkr mer i vårterminens utbetalning från Skolverket än vad vi räknade med i budget. Detta har t v bokförts som en central intäkt under generella statsbidrag. Finansnettot En ny förfinad prognos för kommunens finansiella intäkter och kostnader har gjorts, vilket ger kommunen ett finansnetto som är 1,8 mkr bättre än budgeterat. Det speciella momsbidraget för äldrebostäder beräknas ge 600 kkr. Lån för VA-anslutningsavgifter beräknas ge 20 kkr. Kommunens likviditet är förhållandevis god och ränta på kommunens koncernkonto beräknas ge 300 kkr. Den genomsnittliga räntenivån på kommunens lån räknas ner från 6 % till 5 % efter omsättning av ett lån i mars. Räntenivån på pensionsskulden beräknas till 5 %. Extraordinära kostnader Vid genomgång av kommunens fastigheter har det konstaterats att värden för förskolan Konvaljen ej skrivits ned i samband med rivning av mögelskadad del. Beslut om nedskrivning har nu tagits och detta belastar 2003 års resultat med 362 kkr. forts

4 Kommunstyrelsen Ks 142 forts Upplåningen Kommunen har vid årets ingång en låneskuld på 93,9 mkr. Koncernkontot har ett positivt saldo och kommunen beräknas att endast vid några enstaka tillfällen behöva utnyttja den kredit som är kopplad till kontot. Av låneskulden är 4,9 mkr anläggningslån kopplade till kommunala fastigheter. På dessa sker en amortering enl plan på c:a 0,3 mkr under året. Ett lån om 30 mkr omsattes , och ytterligare ett lån om 29 kkr skall omsättas Vid omsättning av det senare lånet sker en amortering med 9 mkr, vilket blivit möjligt genom att kommunens likviditet är god. Verksamheternas nettodriftskostnader Totalt prognostiseras ett budgetöverskridande på 673 kkr på verksamheternas nettokostnad. Socialnämnden har en förväntad avvikelse från budget på totalt 545 kkr. Bland avvikelserna kan nämnas en ny familjehemsplacering, ökade kostnader för färdtjänst, ökade kostnader för bostadsanpassning. De beslutade åtgärderna för minska antalet boendeplatser på Skedvigården har förskjutits i tiden, liksom förändringen att leverera kall mat inom hemtjänsten. Det nyligen träffade centrala löneavtalet med SKAF förväntas ge lägre kostnader än budgeterat, c:a 1 mkr, beroende på att avtalet gäller från 1/7 i stället för 1/4. Borlänge Säter Gymnasienämnd redovisar ett förväntat budgetöverskridande på totalt kkr, varav Säters andel utgör kkr. Överskridandet avser egen verksamhet; gymnasieskolan kkr, gymnasiesärskolan 624 kkr och gemensam administration 150 kkr. Fastighetskontoret förväntar sig en avvikelse från budget på 380 kkr. Det handlar om hyresbortfall på två fastigheter som ökar Fastighetskontorets nettokostnader, samt förväntade kostnader för underhåll på Åsgårdarna. Avvikelsen kompenseras med att planen för 2003 års underhållsarbeten revideras, vilket ger lägre kostnader med 500 kkr. Netto ger detta 120 kkr lägre kostnader än budgeterat. Personalkontoret aviserar en avvikelse från budget på 36 kkr för ökade datakostnader. Avvikelsen bedöms i dagsläget inte kunna kompenseras genom andra kostnadsminskningar inom personalkontoret. Möjligheterna att fördela om medel från KS övriga förvaltningar skall undersökas. Pensionsutbetalningarna förväntas bli lägre än budgeterat. Utifrån årets utfall, föregående års utfall, samt KPA:s prognoser har en ny bedömning gjorts. Kostnaderna bedöms bli 900 kkr lägre än budgeterat. forts

5 Kommunstyrelsen Ks 142 forts Investeringsbudget Gatukontoret har gjort omstuvningar i sina investeringar. Detta gäller bl a cirkulationsplats Nämnsbo, som skjuts framåt i tiden p g a Vägverkets omprioriteringar. Totalt beräknas investeringarna 2003 minska jämfört med budget med 422 kkr. att godkänna budgetuppföljning per samt att delge kommunfullmäktige sammanfattad budgetuppföljning

6 Kommunstyrelsen Ks 143 Dnr KA03/ Upphandling av lån. Ks 137 Säters kommun skall per omsätta ett lån på kr. I årets budget är kr upptaget för amortering av lån. En sådan amortering görs i samband med omsättning av lån och då kommunens likviditet är bättre än förväntat föreslår ekonomikontoret att amortering av lån istället ska ske med kr. Det innebär att på lånet amorteras kr och kr upphandlas och omsättes att uppdra till ekonomikontoret upphandla och lämna förslag på omsättning av lån om kr. Ks 143 Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsen redovisar ekonomikontoret resultat av upphandlingen. Anbud har inlämnats av Nordea, Föreningssparbanken, SE-banken och Kommuninvest. att anta anbud från Kommuninvest som innebär lån av kr med rörlig ränta kopplat till Stibor 3-månaders fixränta. Tommy Andersson (m) deltar ej i beslutet.

7 Kommunstyrelsen Ks 144 Dnr KA03/ Upphandling av färdtjänst. Ks 138/03 Vid dagens sammanträde informerar kanslichef Patrik Hjalmarsson om pågående upphandling av färdtjänst. Ks 144 Efter vederbörlig upphandling har ett anbud inkommit. Anbudet är från Säters Taxi AB. att anta anbud från Säters Taxi AB att gälla fr o m 1 juli 2003.

8 Kommunstyrelsen Ks 145 Dnr KA03/ Upphandling av skolskjuts. Ks 139/03 Vid dagens sammanträde informerar kanslichef Patrik Hjalmarsson om pågående upphandling av skolskjutstrafik. Ks 145 Vid upphandlingen har endast ett anbud inkommit per trafikområde. Säters Taxi AB för skolorna i Säter, Ulfshyttan och särskoleskjutsar. Hysta Buss AB för skolskjutstrafiken i nordöstra och östra Stora Skedvi. Stora Skedvi Buss AB för skolskjutstrafiken i nordvästra och södra Stora Skedvi. Förhandlingarna är ännu ej avslutade med några anbudsgivare. att uppdra till kommunstyrelsens ordförande anta anbud.

9 Kommunstyrelsen Ks 146 Dnr KA03/ Generellt bidrag till ungdomsorganisationer Efter ansökningstidens utgång har inkomna ansökningar bedömts och värderats. Antal aktiviteter godkända för statligt LOK-stöd 2002 är Motsvarande siffra för 2001 var För 2003 har budgeterats kr för det generella bidraget. att för 2003 lämna bidrag till föreningarna med 40 kr/aktivitetspoäng motsvarande kr, samt att uppdra till kommunkansliet reglera föreningars skulder till kommunen innan utbetalning sker av det generella bidraget.

10 Kommunstyrelsen Ks 147 Dnr KA02/ Försäljning av fastigheten Vreten 3. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 29 oktober 2002, 105, att bemyndiga kommunstyrelsen infordra anbud och försälja fastigheten Vreten 3. Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsen presenterar kommunchef Christer Malmstedt förslag till köpekontrakt gällande fastigheten Vreten 3 mellan Säters kommun och Frank Hollstedt samt Åsa Roos. Köpeskillingen är fastställd till kronor. Försäljning och förhandling har utförts av Carl Birgers Fastighetsbyrå. att godkänna förslag till köpekontrakt mellan Säters kommun och och Frank Hollstedt samt Åsa Roos.

11 Kommunstyrelsen Ks 148 Dnr KA03/ Omdisponering inom fastighetskontorets investeringsbudget, sandförråd Norrtull. Fastighetskontoret anhåller om att inom befintlig investeringsbudget omdisponera medel för nybyggnad av sandförråd vid Norrtull. I investeringsbudget finns kr avsatt för nybyggnationen. Nya beräkningar har gjorts efter inkomna anbud och kostnaden beräknas uppgå till kr. Fastighetskontoret föreslår att kr från avsatta medel till utsmyckning av Sockenstugan och kr för ospecificerade investeringsmedel tas i anspråk för nybyggnation av sandförråd vid Norrtull. att medge fastighetskontoret omdisponera investeringsbudgeten enligt förslag och bygga nytt sandförråd vid Norrtull.

12 Kommunstyrelsen Ks 149 Dnr KA03/ Upphandling av möbler till Dahlandergymnasiet. Borlänge inköpsenhet har för gymnasienämndens räkning genomfört upphandling av inredningsmöbler till laborationssalar i Dahlandergymnasiet. Anbud har lämnats av två företag LabRum AB och Isku Inredningar AB. Efter sedvanlig utvärdering föreslår inköpsenheten att kommunstyrelsen antar anbudet från LabRum AB. att som mest fördelaktiga anbud anta LabRum AB, att medge gymnasienämnden ur investeringsbudget ianspråkta högst kr för investeringen.

13 Kommunstyrelsen Ks 150 Dnr KA03/ Upphandling av utrustning mm, Dahlandergymnasiet. Borlänge inköpsenhet har för gymnasienämndens räkning genomfört upphandling av utrustning mm till laborationssalar i Dahlandergymnasiet. Utrustningen skall användas i fysik- och kemilaborationer och består av 139 artiklar i Kemi, 89 artiklar Kemikalier, 69 artiklar i Biologi, 19 artiklar uppstoppade djur, 77 artiklar i Fysik och 19 artiklar tillhörig datautrustning. Anbudstiden utgick den 12 juni 2003 och sex anbud har inkommit. Fyra av anbuden hade endast mindre delar av förfrågan. Ett företag har offererat samtliga produkter och ett har offererat flera delar. Upphandlingen är ännu ej klar men enligt inköpsenheten beräknas den totala summan för utrustningen bli ca kr. att uppdra till kommunstyrelsens ordförande anta anbud, att medge gymnasienämnden ur investeringsbudget ianspråkta högst kr för investeringen

14 Kommunstyrelsen Ks 151 Övriga frågor. Tommy Andersson (mp) upptar fråga rörande lukt från sopstationen till Golfbanan.