Handlingar. till sammanträde med kollektivtrafiknämnden

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med kollektivtrafiknämnden

2 KOLLEKTIVTRAFIKSEKRETARIATET Suzanne Frej KALLELSE Sammanträde Kl Plats: Hotell Scandic Crown, Polhemsplatsen, Göteborg Ledamöter Alex Bergström S Vivi-Ann Nilsson S Patrik Karlsson S Lena Malm S Robert Hansson S Fredrika Almkvist S Gunilla Levén M Jan Skog M Susanna Cassberg M Carin Ramneskär M Ulrika Frick MP Birgitta Adolfsson FP Anders Fasth KD Lars Engen V Rickard Nordin C Ersättare Eric Insulahn S Inga-Kersti Skarland S Per Erik Norlin S Ann Lundgren S Eshag Kia S Jonas Sundström S Johan Björkman M Lena Ferm Landström M Christian Romberg M Björn Thodenius M Martin Odalgård MP Mats Rahmberg FP Elin Liljebäck Nilsson KD Jennica Johansson V Margaretha Yngvesson C Ledamot/ersättare som har förhinder ombedes snarast kontakta Suzanne Frej på suzanne.frej@vgregion.se, eller Ordinarie ledamot som har förhinder ombedes även meddela ersättare vid förhinder. Vänligen uppge eventuellt behov av specialkost till suzanne.frej@vgregion.se Förslag på kollektivtrafiksförbindelser till Göteborg 1 november Avgång Ankomst Förbindelse Borås 07:48 08:50 Buss 100 Skövde 07:32 08:47 Västtågen regiontåg Mariestad 06:40 08:47 Buss Västtågen regiontåg Uddevalla 07:35 08:50 Buss 830 fr. Kampenhof Vänersborg 07:50 08:57 Västtågen, SJ regiontåg, byte Öxnered Om ni tar bilen, tänk på att samåka! Postadress Besöksadress Telefon Kollektivtrafiksekr. S Hamngatan Box 1031 Göteborg Göteborg

3 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kollektivtrafiksekretariatet Referens Datum Sammanträde med kollektivtrafiknämnden den 1 november 2012 Plats: Hotel Scandic Crown, Polhemsplatsen, Göteborg Tid: Fika serveras från Program 1 november Mötets öppnande Upprop Val av justerare Genomgång av ärenden (ajournering för gruppmöten efter behov) Lunch Genomgång beslutsärenden (ajournering för gruppmöten efter behov) Beslut Mötet avslutas 15:30 Informationsärenden 1 Rapport från Kommundialog Muntlig föredragning 2 Aktuellt från Västtrafik Muntlig föredragning 3 Servicenivå på landsbygd - lägesrapport Muntlig föredragning 4 Lägesrapport Pris-och sortimentsstrategi Bilaga 5 Miljö- och klimatstrategi Bilaga 6 Testsite Västra Götaland - Fossilfri och ljudlös elbuss i Ale Muntlig föredragning 7 Dialogmöte 1 mars 2013 Bilaga Beslutsärenden 8 Beslut om allmän trafikplikt för kollektivtrafik 9 Nya spårvagnar och depå 10 Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland - återremiss av delmål 5 11 Remiss: Handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i Västra Götaland 12 Remiss: Förslag till förändring i trafikförordningen avseende höjd högsta tillåten hastighet för buss

4 2(2) 13 Motion om bättre tågtrafik och fler stationer i stråket Trollhättan- Göteborg, (SD) 14 M otion om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken, (SVG) 15 Delegationsärenden inget att redovisa 16 Anmälningsärenden A. Information om kommande ärenden Bilaga B. Västtrafik Delårsrapport Bilaga C. Information till Nätverket för tågstopp i Säve, efter inbjudan till möte den 24/ Skrivelse för kännedom D. Ärenden/skrivelser till nämnden för kännedom i pärm

5 Informationsärenden Punkt 1 7

6 Ärende 1 Rapport från Kommundialog Ulrika Frick (muntligt)

7 Ärende 2 Aktuellt från Västtrafik (muntligt)

8 Ärende 3 Servicenivå på landsbygd - lägesrapport (muntligt)

9 Ärende 4 Pris- och sortimentsstrategi - lägesrapport

10 Sida 1 Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer KTN Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare Jörn Engström E-post jorn.engstrom@vgregion.se Till Kollektivtrafiknämnden Lägesrapport Pris- och sortimentsstrategi Kollektivtrafiksekretariatet och Västtrafik har på uppdrag av den politiska arbetsgruppen för pris- och sortimentsstrategin tagit fram en rapport Dokumentation pris- och sortimentsstrategi som underlag för fortsatt dialog i kollektivtrafikråden. Rapporten finns att hämta på KOLLEKTIVTRAFIKSEKRETARIATET Jörn Engström Utredningsledare POSTADRESS: Kollektivtrafiksekretariatet Box Göteborg BESÖKSADRESS: Södra Hamngatan TELEFON: HEMSIDA:

11 Ärende 5 Miljö- och klimatstrategi

12 Sida 1 Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer KTN Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare Leif Magnusson E-post leif.magnusson@vgregion.se Till Kollektivtrafiknämnden Lägesrapport Miljö- o klimatstrategi inom trafikförsörjningsprogrammet Ett utkast till reviderad Miljö- och klimatstrategi finns på kollektivtrafiknämndens hemsida för information ( Viss text är rödmarkerad. Det är sådant som redan är beslutat genom andra tidigare beslut. Muntlig genomgång och dialog sker vid kollektivtrafiknämndens sammanträde. Några frågor att diskutera kring är Mål för nivå på biogasanvändning: utkastet innehåller en prioritet för biogasanvändning. Samtidigt innebär denna att prioritet extra kostnader samt att det motverkar energieffektivitetsmålet. Tillräckligt strategisk nivå eller för detaljerad? Västtrafik kommer också att revidera sin plan för avveckling av fossila drivmedel. Rätt balans mellan handlingsprogram och strategi? Takten i avvecklingen av fossila bränslen? Maximera eller smeta ut. Effekter på kostnader och miljö. Dialog sker nu i kollektivtrafikråden och beslut planeras till kollektivtrafiknämndens möte den 13 december KOLLEKTIVTRAFIKSEKRETARIATET Leif Magnusson Utredningsledare POSTADRESS: Kollektivtrafiksekretariatet Box Göteborg BESÖKSADRESS: Södra Hamngatan TELEFON: HEMSIDA:

13 Ärende 6 Testsite Västra Götaland - Fossilfri och ljudlös elbuss i Ale (muntligt)

14 Ärende 7 Dialogmöte 1 mars 2013

15 Sida 1 Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer KTN Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare Ulrika Bokeberg E-post ulrika.bokeberg@vgregion.se Till Kollektivtrafiknämnden Information om planering av dialogmöte 1 mars Den 18 november 2011 höll kollektivtrafiknämnden ett större dialogmöte där samtliga kommuner bjöds in, politiker och tjänstemän. Mötet var uppskattat och önskemål har lyfts i de delregionala kollektivtrafikråden om att ha ett möte där alla kommuner och regionen träffas samtidigt. Kollektivtrafiknämnden beslutade vid föregående möte att förlägga ett sådant dialogmöte till den 1 mars Vi planerar tiden till ca kl Kollektivtrafiksekretariatet har påbörjat planeringen utifrån följande utgångspunkter; Tema: Kommuner och region hur når vi längre tillsammans? Goda exempel i och utanför Västra Götaland för att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft Innehåll till exempel: - Kollektivtrafikråden hur fungerar dialogen? - Samhällsbyggnad, infrastruktur och kollektivtrafik hand i hand - Tillväxt och utveckling på landsbygd/mindre orter kräver kreativa lösningar och nytänk - Hållbart resande till/från och som komplement till kollektivtrafiken; goda exempel Ett kriterium är att det ska vara goda kollektivtrafikförbindelser till lokalen. Vi räknar med ca 200 personer och har fn preliminärbokat 2 lokaler i Göteborg. Vi har ambitionen att bjuda in kvalificerade nationella gästföreläsare, men också ge utrymme för kommun- och regionrepresentanter att presentera goda exempel lokalt. KOLLEKTIVTRAFIKSEKRETARIATET Ulrika Bokeberg Kollektivtrafikdirektör POSTADRESS: Kollektivtrafiksekretariatet Box Göteborg BESÖKSADRESS: Södra Hamngatan TELEFON: HEMSIDA:

16 Ärende 8

17 Sida 1(3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer KTN Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare Leif Magnusson Kollektivtrafiknämnden Beslut om allmän trafikplikt för kollektivtrafik med start under 2014 och Ärendet Enligt den nya kollektivtrafiklagen skall upphandling av regional kollektivtrafik föregås av trafikpliktsbeslut hos de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Beslut om allmän trafikplikt är en av hörnstenarna i den nya kollektivtrafiklagen. Inför varje trafikavtal som löper ut ska myndigheten pröva och överväga om trafiken ska upphandlas på nytt. Beslut om allmän trafikplikt skall gå att härleda ur trafikförsörjningsprogrammet. Beslutet skall ses som ett verkställighetsbeslut av intentionerna i trafikförsörjningsprogrammet. Trafikavtal som löper ut Följande trafikavtal löper ut under 2014 och 2015 och Kollektivtrafiknämnden står därmed inför en avvägning om ny upphandling ska göras eller ej. Nämnden har att ta ställning till beslut om allmän trafikplikt för den regionala kollektivtrafiken (dvs. all trafik som inte är sjukresor, skolresor eller färdtjänst) för att Västtrafik ska kunna påbörja upphandlingsprocessen i dessa områden. Avtalen omfattar följande geografiska områden. Skaraborg: Tätortstrafik, regiontrafik, sjukreselinjer och expressbusstrafik Uddevalla tätort: Tätortstrafik Uddevalla landsbygd: Regiontrafik och skoltrafik Färgelanda: Regiontrafik och skoltrafik Ronden Fyrbodal: Sjukreselinjer Tanum: Regiontrafik och skoltrafik Strömstad: Regiontrafik och skoltrafik Kungälv: Tätortstrafik och regiontrafik Borås: Tätortstrafik och servicelinjer Fjällbacka skärgårdstrafik: Båttrafik Avtalen redovisas mer i detalj i separat dokument från Västtrafik, bifogas. POSTADRESS: Kollektivtrafiksekretariatet Box Göteborg BESÖKSADRESS: Södra Hamngatan TELEFON: HEMSIDA:

18 Sida 2(3) Datum Dnr KTN Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt, (Godkänd i Västtrafiks styrelse 26/27 september). Tidplan och process 1. dec 2011: Annonsering sker i den europeiska unionens tidning 2. våren 2012: Samråd inför upphandling, SIU 3. 31/5 2012: Beslut om allmän trafikplikt (KTN) 4. hösten 2012: Förbereda trafikupphandling 5. hela 2013: Genomföra trafikupphandling 6. Trafikstart juni 2014, augusti 2014 och juni 2015 Kollektivtrafiknämndens ansvar är att överväga trafikpliktsbeslut, d v s punkt 3 ovan. Samråd inför upphandling Under våren 2012 genomförde Västtrafik ett gemensamt och elva enskilda samråd inför upphandling (SIU) med potentiella kollektivtrafikföretag. Vid samråden tillfrågades trafikföretagen om de var intresserade av att bedriva den aktuella trafiken, eller delar av trafiken, i egen regi. Med egen regi avses att trafiken bedrivs på kommersiell grund. Inget av trafikföretagen som deltog i SIUn framförde några argument eller planer på att bedriva trafiken i egen regi. I Västtrafiks uppgift ingår att efter genomförda samråd med trafikföretagen avge en rekommendation till kollektivtrafiknämnden. Avvägningar Bedömningen är att även i framtiden bör kollektivtrafik upprätthållas i de aktuella geografiska områdena. Samråden med trafikförtagen visar att den aktuella kollektivtrafiken inte uppkommer av egen kraft, utan att det krävs ett engagemang från samhällets sida. Med detta som bakgrund föreslås att kollektivtrafiknämnden beslutar om allmän trafikplikt i de aktuella områdena, i enlighet med Västtrafiks rekommendation, se separat dokument. Kollektivtrafiknämnden har tidigare uttalat stöd för de branschgemensamma avtalsrekommendationer som utarbetats inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik. Detta innebär att beställare och trafikföretag verkar för att ta fram avtal som driver mot målet att fördubbla resandet och marknadsandelen. Det innebär också att samordning kan ske mellan skolskjutstrafik, anropsstyrd trafik och linjelagd kollektivtrafik.

19 Sida 3(3) Datum Dnr KTN Rena sjukreselinjer och skollinjer som ingår i upphandlingarna kräver inte trafikpliktsbeslut men för skollinjer och sjukreselinjer som är öppna även för allmänheten bedöms det lämpligt. Trafikpliktsbeslutet nedan är därmed kopplat till regional kollektivtrafik (öppen för allmänheten) och geografiskt område. Förslag till beslut Med utgångspunkt i prioriteringar och mål i det Regionala trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland, Västra Götalandsregionens budget samt Västtrafiks rekommendation , beslutar kollektivtrafiknämnden om allmän trafikplikt för inför upphandling av regional kollektivtrafik inom följande geografiska områden; Skaraborg, samtliga kommuner Uddevalla tätort Uddevalla landsbygd Färgelandas kommun Tanums kommun Strömstads kommun Kungälvs kommun Borås tätort Fjällbacka skärgårdstrafik KOLLEKTIVTRAFIKSEKRETARIATET Ulrika Bokeberg Leif Magnusson Bilaga: Västtrafiks rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Remissvaret expedieras till: Västtrafik AB

20 Styrelsen /27 Handling nr 12.2 Handläggare Matti Lahtinen Daterad Reviderad Till Styrelsen för Västtrafik AB Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt I enlighet med Lag (2011:1065) om kollektivtrafik skall ett avtal om allmän trafik som ingås av en Regional Kollektivtrafikmyndighet eller av den till vilken befogenhet överlämnats grunda sig på ett beslut om allmän trafikplikt. Beslut om allmän trafikplikt fattas av Regional Kollektivtrafikmyndighet innan upphandlingen av allmän trafik kan fullföljas och avtal tecknas. Kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland har givit Västtrafik befogenhet att upphandla och teckna avtal om allmän trafik. Som underlag för beslut om allmän trafikplikt önskar Kollektivtrafiknämnden Västtrafiks rekommendation avseende den trafik som Västtrafik avser upphandla. Bifogad Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt skall således utgöra underlag för Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalands beslut om allmän trafikplikt för trafik som Västtrafik skall upphandla under FÖRSLAG TILL BESLUT Med anledning av ovanstående föreslås styrelsen besluta att godkänna rekommendationen till beslut för allmän trafikplikt och översända den till Kollektivtrafiknämnden. Skövde dag som ovan Lars Backström Mikael Olsson

21 Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt

22 Innehållsförteckning Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Allmänt Beskrivning av nuvarande trafik och resandet Skaraborg Uddevalla Norra Bohuslän Kungälv Borås Fjällbacka skärgårdstrafik Resultat av genomförda samråd inför upphandling Västtrafiks rekommendation... 7 Västtrafik AB Box Skövde Besöksadress: Folkungag 20, Göteborg Tel: Fax: Styrelsens säte: Skövde Org.nr (7)

23 Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt 1. Allmänt Västtrafik förannonserade 20 december 2011 i Europeiska Unionens Tidning (TED) att man har för avsikt att under 2013 upphandla nedanstående kollektivtrafik inom Västra Götalandsregionen som omfattas av Lag (2011:1065) om kollektivtrafik, se nedan. De kommande trafikavtalen kommer huvudsakligen att ha trafikstart under Skaraborg: Tätortstrafik, regiontrafik och expressbusstrafik, idag uppdelat i åtta underavtal Uddevalla tätort, Tätortstrafik Uddevalla landsbygd: Regiontrafik och skoltrafik Färgelanda: Regiontrafik och skoltrafik Ronden Fyrbodal: Sjukreselinjer Tanum: Regiontrafik och skoltrafik Strömstad: Regiontrafik och skoltrafik Kungälv: Tätortstrafik och regiontrafik Borås: Tätortstrafik och servicelinjer Fjällbacka skärgårdstrafik: Båttrafik Västtrafik har 10 april 2012 inbjudit trafikföretagen att delta på Samråd Inför Upphandling. Sammantaget elva trafikföretag anmälde sitt intresse att delta. Den 3 maj genomfördes ett gemensamt samråd med samtliga trafikföretag, varvid trafikföretagen gavs möjlighet att anmäla sig till enskilda samråd. Samtliga trafikföretag önskade ha enskilda samråd. Dessa elva enskilda samråd genomfördes under maj månad. Vid samråden ställdes frågan till trafikföretagen huruvida de ansåg att någon del av den utannonserade trafiken skulle kunna utföras helt på kommersiell grund och därmed inte omfattas av allmän trafikplikt. Inget av de trafikföretag som deltog i samråden framförde några argument för eller planer om att utföra trafiken, eller delar av den, i egen regi. Inga önskemål om att undanta trafiken, eller delar av den, från beslut om allmän trafikplikt framfördes. Upphandlingen av den annonserade båttrafiken har påbörjats under våren 2012 och slutförs enligt tidigare gällande upphandlingsformer. Då Kollektivtrafiklagen började gälla för båttrafiken först 1 juli 2012 har inga samråd om trafiken hållits. 2. Beskrivning av nuvarande trafik och resandet Västtrafik önskar att Kollektivtrafiknämndens beslut om allmän trafikplikt skall omfatta trafik inom de områden som funnits beskrivna i förannonseringen och som har avhandlats under samråden. Nedan är trafiken beskriven i volymer för Västtrafik AB Box Skövde Besöksadress: Folkungag 20, Göteborg Tel: Fax: Styrelsens säte: Skövde Org.nr (7)

24 kalenderåret 2011 och indelad i fem geografiska avtalsområden samt Fjällbacka skärgårdstrafik. 2.1 Skaraborg Trafiken utförs idag med 209 fordon av Nobina Sverige AB inom ramen för åtta olika trafikavtal: 1. Skaraborg Lidköping omfattar tätortstrafik i Lidköping samt regiontrafik i Lidköpings kommun, totalt 28 fordon, utbudskilometer/år och utbudstimmar/år. 2. Skaraborg Västra omfattar servicelinjer i Skara samt regiontrafik i Götene, Skara och Vara kommuner, totalt 35 fordon, utbudskilometer/år och utbudstimmar/år. 3. Skaraborg Södra omfattar tätortstrafiken i Falköping samt landbygdstrafik inom Falköping och Tidaholms kommuner, totalt 33 fordon, utbudskilometer/år och utbudstimmar/år. 4. Skaraborg Östra omfattar regiontrafik inom Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro kommuner, totalt 41 fordon, utbudskilometer/år och utbudstimmar/år. 5. Skaraborg Norra omfattar tätortstrafik i Mariestad samt landsbygdstrafik inom Gullspång, Mariestad och Töreboda kommuner, totalt 29 fordon, utbudskilometer/år och utbudskilometer/år. 6. Skaraborg Express omfattar expressbuss linje 1 Trollhättan-Karlsborg, trafiken körs med 15 fordon i utbudskilometer/år och utbudstimmar/år. 7. Skaraborg Skövde omfattar tätortstrafik i Skövde, totalt 24 fordon, utbudskilometer/år och utbudstimmar/år. 8. Skaraborg Ronden omfattar sjukreselinjer i Skaraborg, totalt 4 fordon, utbudskilometer och utbudstimmar/år Trafiken i avtalsområdet Skaraborg är till sin karaktär ämnad för att tillgodose resenärernas behov av utbildnings- och arbetsresor samt annat vardagsresande inom området. Delar av sjukreselinjetrafiken är idag öppen för allmänt resande och resterande trafik på dessa linjer kan komma att öppnas för allmänt resande. Vid avtalets start 2004 hade vi ca 6,2 miljoner resor/år och ,2 miljoner resor, en ökning på 16 %. Ökningen beror bland annat på de senaste årens trafiksatsningar i nytt linjenät i samtliga stadstrafikorter, införande av subventionerade resor för äldre personer men också på kraftfull marknadsföring i samarbete med vår entreprenör. Målet för resandeökningen från 2010 till 2016 är 20 % och till %, ökningen förväntas huvudsakligen ske inom stads- och expressbusstrafiken. 2.2 Uddevalla Trafiken utförs idag med 63 fordon av Buss i Väst AB och Jumbolans inom ramen för fyra trafikavtal: Västtrafik AB Box Skövde Besöksadress: Folkungag 20, Göteborg Tel: Fax: Styrelsens säte: Skövde Org.nr (7)

25 1. Uddevalla stadstrafik omfattar tätortstrafiken i Uddevalla, totalt 19 fordon och utbudskilometer 2. Uddevalla landsbygdstrafik omfattar samtliga landsbygdslinjer uppdelat på tre geografiskt indelade trafikområden. Totalt 28 fordon, varav 16 för skoltrafik. 3. Trafiken i Färgelanda startade år 2004 och omfattar två busslinjer som är öppna för allmänheten samt ett tiotal linjer som endast skolelever får åka med. Totalt trafikeras avtalet med 12 fordon. 4. Ronden Fyrbodal omfattar sjukreselinjetrafik utförs av 3 bussar och 2 specialfordon och erbjuder utbudskilometer och utbudstimmar. Trafiken i avtalsområdet Uddevalla är till sin karaktär ämnad för att tillgodose resenärernas behov av utbildnings- och arbetsresor samt annat vardagsresande inom området. Trafiken med sjukreselinjerna kan komma att öppnas för allmänt resande. Även skoltrafiken kan komma att öppnas för allmänt resande. Totalt gjordes det 2,7 miljoner resor i området under Målet för stadstrafiken är en resandeökning från 2010 till 2016 med 20 % och till 2025 med 40 %. Motsvarande mål för den övriga trafiken är 10 respektive 20 %. 2.3 Norra Bohuslän Nettbuss AB utför idag trafiken med 40 fordon inom ramen för tre trafikavtal 1. Tanum Landsbygdslinjer inom Tanums kommun och till/från Strömstad. För trafiken åtgår 17 fordon varav 4 skolbussar, utbudet är kilometer/år. 2. Strömstad, paket 1 Gränspendeln mellan Strömstad och Halden, 2 fordon och utbudskilometer/år. 3. Strömstad, paket 2 landsbygdstrafik inom Strömstads kommun med 11 fordon, varav 7 skolbussar, och utbudskilometer/år Trafiken i avtalsområdet Norra Bohuslän är till sin karaktär ämnad för att tillgodose resenärernas behov av utbildnings- och arbetsresor samt av annat vardagsresande inom området. För Gränspendeln har Västtrafik upprättat ett speciellt samarbetsavtal med Östfold Kollektivtrafikk. Trafiken är avsedd för att tillgodose behov av vardagsresande mellan tätorter på båda sidor om riksgränsen och innebär en förväntad resandeökning så att kollektivtrafikens marknadsandel i stråket blir motsvarande vad den är i andra regionala relationer. Totalt görs ca 0,5 miljoner resor/år i avtalsområdet. Resandet utgörs i stor utsträckning av skolelevers resor under skolterminerna och av fritidsresor på sommaren. Detta har stor betydelse för utformningen av trafiken då dessa har olika behov. Resandet i området har minskat något i området de senaste åren. Den främsta förklaringen är att antalet skolelever i kommunerna har minskat och därmed Västtrafik AB Box Skövde Besöksadress: Folkungag 20, Göteborg Tel: Fax: Styrelsens säte: Skövde Org.nr (7)

26 minskar även resandeunderlaget under större delen av året. Resandet förväntas stagnera på dagens nivå fram till 2016 och öka marginellt till Kungälv Västtrafik har sedan 2004 avtal med Nettbuss AB för trafiken i Kungälv med 25 fordon, fördelat på 4 fordon i stadstrafik, 8 fordon på lokalbusslinjer och 13 fordon på regionbusslinjer. Det totala årliga utbudet är utbudskilometer/år Trafiken i avtalsområdet Kungälv är till sin karaktär huvudsakligen ämnad för att tillgodose resenärernas behov av utbildnings- och arbetsresor samt annat vardagsresande inom området. Viss del av trafiken är även ämnad att uppfylla behovet av vardagsresandet till och från Göteborg som ett komplement till tågoch expressbusstrafiken. Totalt gjordes 2011 ca 1,0 miljoner resor inom den avtalade trafiken. Resandeutvecklingen för Kungälvstrafiken har varit positiv de senaste åren och ökat med knappt 12 % mellan år 2009 och Ökningen är främst som en följd av förändringar i trafik som inte omfattas av avtalet (Grön Express) och som medfört överströmning av resenärer till trafik som omfattas av Kungälvsavtalet. Den faktiska resandeökningen under motsvarande tid är marginell. Målet för resandeökningen i Kungälv är från 2010 till 2016 med 20 % och till 2025 med 40 %. 2.5 Borås Borås Lokaltrafik AB utför sedan 2004 inom ramen för ett trafikavtal stads- och servicelinjetrafik med 57 fordon, varav 7 är servicelinjefordon. Det totala utbudet kilometer och timmar per år. Trafiken i avtalsområdet Borås är till sin karaktär huvudsakligen ämnad för att tillgodose resenärernas behov av utbildnings- och arbetsresor samt behov av annat vardagsresande inom Borås tätort. Trafiken är även ämnad att uppfylla behovet av anslutningsresor till och från tåg- och expressbusstrafik som möjliggör arbets- och utbildningspendling. Under 2011 genomfördes ca 7.5 miljoner resor i den avtalade trafiken. Resandeutvecklingen i Borås Stadstrafik är mycket positiv. Det ökade resandet är dels ett resultat av att Borås Stad växer, men också ett resultat av satsningar på kollektivtrafiken. Målet för stadstrafiken i Borås är en resandeökning från 2010 till 2016 med 20 % och till 2025 med 70 %. 2.6 Fjällbacka skärgårdstrafik Dyngö Sjötaxi utför sedan 2003 på båttrafik för person- och postbefordran till ett antal öar i Fjällbacka skärgård. Trafiken utförs med ett fartyg, omfattar utbudstimmar per år och turerna måste förbeställas. Vintertid angörs enbart öar med fast boende. Västtrafik AB Box Skövde Besöksadress: Folkungag 20, Göteborg Tel: Fax: Styrelsens säte: Skövde Org.nr (7)

27 3. Resultat av genomförda samråd inför upphandling Västtrafik har under maj månad genomfört elva enskilda och ett gemensamt samråd med elva inbjudna trafikföretag. I samband med samråden har inte framkommit intresse från trafikföretagens sida att utföra delar av eller hela den trafik som presenteras i egen regi på kommersiella grunder. 4. Västtrafiks rekommendation Med åberopande av vad ovan anförts avseende trafikens syfte, vilket överensstämmer med Trafikförsörjningsprogrammets mål och strategier, samt att inget intresse att utföra trafiken i kommersiell regi framförts, rekommenderar Västtrafik Kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland att fatta beslut om allmän trafikplikt för följande trafik: Skaraborg: Tätortstrafik, regiontrafik, sjukreselinjer och expressbusstrafik Uddevalla tätort: Tätortstrafik Uddevalla landsbygd: Regiontrafik och skoltrafik Färgelanda: Regiontrafik och skoltrafik Ronden Fyrbodal: Sjukreselinjer Tanum: Regiontrafik och skoltrafik Strömstad: Regiontrafik och skoltrafik Kungälv: Tätortstrafik och regiontrafik Borås: Tätortstrafik och servicelinjer Fjällbacka skärgårdstrafik: Båttrafik Göteborg Michael Stjernberg Matti Lahtinen Västtrafik AB Box Skövde Besöksadress: Folkungag 20, Göteborg Tel: Fax: Styrelsens säte: Skövde Org.nr (7)

28 Ärende 9

29 Sida 1(5) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer KTN Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare Jörn Engström Telefon E-post Till Kollektivtrafiknämnden Nya spårvagnar och depå 1. Bakgrund Västtrafik har sedan 1999 ett uppdragsavtal med Göteborgs Stad som innebär att Göteborgs Stad getts i uppdrag att upphandla och driva spårvagnstrafiken i Göteborg och Mölndal. Inför 2012 tecknades, som en övergångslösning, ett addendum med anledning av ägarskifte, skatteväxling och ny kollektivtrafiklag. Den övergripande inriktningen och omfattningen av spårvagnstrafiken styrs nu via Trafikförsörjningsprogrammet, övriga strategidokument samt kollektivtrafiknämndens årliga uppdrag till Västtrafik. Västtrafik gör sedan en sammanvägd bedömning i sin årliga trafikplan och kommer därefter överrens med Göteborgs Stad om budget och omfattning för spårvagnstrafiken, i enlighet med uppdragsavtalet dem emellan. 2. Framtida organisation av spårvagnstrafiken Eftersom uppdragsavtalet mellan Västtrafik och Göteborgs Stad inte är anpassat till de nya rollerna efter skatteväxlingen 2012 och den nya kollektivtrafiklagen krävs på sikt en förändring i avtalsstrukturen. Kollektivtrafiksekretariatet återkommer med frågan under Upphandling av nya vagnar måste dock lösas redan under 2012, varför detta ärende tas upp nu. 3. Hantering av investeringar I skatteväxlingen mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen utgjorde en del kapitalkostnaden för gjorda investeringar. För Göteborgs stads del var en stor del investeringar i spårvagnar och infrastruktur såsom spår och depåer. Om ytterligare investeringar beslutas och Göteborgs Stad finansierar dessa medför det en ökad kapitalkostnad. Denna kapitalkostnad blir en del av trafikkostnaden för spårvagnstrafiken den dag investeringarna tas i bruk. Detta innebär också att större investeringar måste föregås av dialog och samråd mellan Regionen och Göteborgs Stad. Dialogen inleds mellan Göteborgs trafikkontor och Västtrafik, som sedan påtalar behoven för kollektivtrafiknämnden, vilka i sin tur lyfter frågan till regionfullmäktige. POSTADRESS: Kollektivtrafiksekretariatet Box Göteborg BESÖKSADRESS: Södra Hamngatan TELEFON: HEMSIDA:

30 Sida 2(5) Datum Dnr KTN Nya spårvagnar Spårvagnstrafiken är i akut behov av nya vagnar och en ytterligare depå för att kunna hantera de stora trafikutökningar som skett de senaste åren. Se även bilagd skrivelse från Västtrafik. Behoven har varit kända i flera år och har diskuterats under processen inför skatteväxlingen och ägarskiftet för Västtrafik. De spårvagnar som nu levereras till Göteborg var ursprungligen avsedda att ersätta de äldsta vagnarna, men de har istället fått användas till utökad trafik för att kunna möta ett ökat resande. Resandet med spårvagnstrafiken har ökat från 95 miljoner resor år 2006 till 118 miljoner resor år 2011 och utgör idag 45 % av alla resor med Västtrafik. Detta innebär att hela den befintliga spårvagnsflottan idag behövs för att upprätthålla trafiken trots att en tredjedel av vagnarna i princip redan har passerat sin tekniska livslängd. Bedömningen är att upp till 100 nya vagnar kommer att behövas under den kommande 10-årsperioden. Det akuta behovet är 40 vagnar för att kunna skrota ut de äldsta vagnarna från 1960-talet från och med 2016 då de inte längre bedöms som kördugliga. Om upphandlingen påbörjas vid årsskiftet 2012/13 kan de första nya vagnarna börja levereras år 2016, med en leveranstakt om vagnar per år. Om däremot inga nya vagnar finns att tillgå då de äldsta vagnarna måste skrotas ut 2016 kan Västtrafik tvingas minska spårvagnstrafiken, vilket skulle få negativa effekter för kollektivtrafiksystemet i Västra Götaland. 5. Optioner och längre vagnar Redan 2018 behövs ytterligare 30 vagnar (option i upphandlingen) för att kunna skrota ut de återstående äldre vagnarna från 1970-talet. Utöver dessa vagnar föreslås en ytterligare option på 30 vagnar för att på sikt kunna utöka spårvagnstrafiken och möjliggöra trafikering av framtida nya länkar. Underlaget för bedömningen av antal vagnar som behövs har tagits fram gemensamt av Kollektivtrafiksekretariatet, Västtrafik och Göteborgs Stad. För att möjliggöra ytterligare utökad kapacitet behöver optionen också innehålla längre vagnar, m istället för dagens 30 m. Detta förutsätter förlängning av hållplatser och anpassning av infrastruktur m.m. vilken inte hinner genomföras till De första 40 vagnarna bör därför vara 30 m motsvarande dagens. Möjligheten att i efterhand förlänga de först levererade vagnarna med ytterligare en vagnmodul bör också utredas inför upphandlingen. 6. Ny spårvagnsdepå Behovet av ny depå är delvis oberoende av de nya vagnarna, se Västtrafiks bilagda skrivelse. De befintliga depåerna är redan idag överfulla och spårvagnstrafiken lider av akut platsbrist för nattuppställning, service och underhåll.

31 Sida 3(5) Datum Dnr KTN När man bygger en ny depå som är tänkt att användas i 50 år eller längre får man ta höjd för både nuvarande och framtida behov. Inriktningen är att bygga en depå för ca 80 vagnar varav 40 utgör det akuta behovet och 40 är det tillkommande behovet på sikt om samtliga optioner upp till 100 nya vagnar löses ut enligt upphandlingen som beskrivs ovan. Detaljplanearbete är påbörjat för en ny depå vid Ringön på Hisingen och Västtrafik deltar i arbetet. När den nya depån tas i bruk uppstår en hyreskostnad på samma sätt som för dagens depåer. Hyreskostnaden utgör en del av driftkostnaden för spårvagnstrafiken. 7. Hantering av ärendet Hanteringsgången är att kollektivtrafiknämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige godkänna att Göteborgs Stad handlar upp nya spårvagnar och uppför en ny spårvagnsdepå. Vidare föreslås att regionfullmäktige uppdrar åt kollektivtrafiknämnden att teckna avtal med Göteborgs Stad om samverkan kring upphandling av nya vagnar och uppförande av ny depå. I avtalet definieras tidplan, ekonomi, viktiga hållpunkter samt respektive parts åtaganden. För tekniska krav på nya vagnar samt funktionskrav för ny depå föreslås att Göteborgs Stad tar fram dessa i samråd med Västtrafik (vilket i praktiken sker redan idag). Kollektivtrafiknämnden ansvarar sedan för löpande dialog och samverkan med Göteborgs Stad samt bevakar projektets framdrift och successiv precisering av kostnaderna, så att dessa kan beaktas in i kommande års budgetarbete och långtidsprognoser. 8. Ekonomiska konsekvenser Vagnar Investeringar i nya spårvagnar kommer att generera ökade kostnader för spårvagnstrafiken då vagnarna tas i bruk. Eftersom de nya vagnarna till stor del ersätter gamla vagnar från och 70-talet som sedan länge är avskrivna så kommer bruttokostnaderna att öka. De nya vagnarna rymmer % fler passagerare och är modernare vilket även kommer att öka resandet och därmed biljettintäkterna. Det är dock svårt att ge en säker prognos hur mycket intäkterna kan förväntas öka på grund av fler nya spårvagnar i trafik. En ny 30 m spårvagn kostar ca 25 mkr och avskrivningstiden är 30 år. Med 3 % ränta motsvarar det en kapitalkostnad på ca 1,3 mkr per vagn och år. Nya spårvagnar har utöver kapitalkostnaden en högre driftkostnad jämfört med de gamla vagnarna. De första 40 vagnarna skulle då ge en ökad kapitalkostnad på ca 20 mkr år 2016, ca 40 mkr år 2017 och sammanlagt ca 50 mkr från år Västtrafik har i tabellen nedan gjort en bedömning av hur biljettintäkterna i spårvagnstrafiken skulle kunna öka under perioden 2011 till 2025 om resandemålen i trafikförsörjningsprogrammet uppnås.

32 Sida 4(5) Datum Dnr KTN Enligt tabellen skulle biljettintäkterna från spårvagnstrafiken, givet att resandemålen nås, öka mer än bruttokostnaden för nya vagnar enligt ovan. Det finns dock flera andra kostnadsposter inom spårvagnstrafiken som förväntas öka under samma tidperiod, varför en jämförelse med biljettintäkterna nedan inte ger hela bilden. År Resandemål Spårvagn [miljoner resor/år] Intäkter [mkr/år] % % % % % % % % % % % % % % Då en spårvagn skrivs av på 30 år kan man ändå härleda att även om bruttokostnaden ökar allteftersom vagnarna tas i bruk så är investeringen lönsam sett över vagnarnas hela livslängd. Detta med hänsyn taget till att spårvagnstrafiken har en väsentligt högre självfinansieringsgrad än genomsnittet för Västtrafik. Nya spårvagnar är nödvändiga för att möta det ökade resandebehovet med kollektivtrafiken i samband med trängselskattens införande. Det är även en förutsättning för att nå resandemålen i trafikförsörjningsprogrammet. Depå Kostnaderna för en ny depå, vilken preliminärt kan stå färdig år 2017/18 är fortfarande mycket osäkra. Trots detta behövs redan nu ett inriktningsbeslut för att Göteborg ska kunna påbörja projektering av anläggningen och därmed successiv förfining av kostnaderna. Initialt har bedömningar gjorts att hela depåprojektet skulle kunna kosta i storleksordningen 1 miljard kr, men det är fortfarande med stor osäkerhet, kanske +/- 50 % i detta tidiga skede. Det skulle indikera en hyreskostnad på omkring 100 mkr per år, men med motsvarande osäkerhet i nuläget. Kollektivtrafiknämnden föreslås få i uppdrag att samverka med Göteborgs Stad på motsvarande sätt som för nya vagnar samt att successivt återrapportera till regionfullmäktige i takt med att kostnadsbilden förfinas inför kommande års budgetprocesser och långtidsprognoser.

33 Sida 5(5) Datum Dnr KTN Slutsats och rekommendation För att Västtrafik under kommande år ska kunna upprätthålla det trafikutbud som planeras inför hösten 2013 behöver 40 nya spårvagnar handlas upp. Därutöver finns det behov av att ytterligare 30 vagnar köps in för att kunna ersätta samtliga gamla vagnar från och 70-talet, samt inom den kommande 10-årsperioden ytterligare 30 vagnar för att kunna utöka trafiken och ta emot framtida resandeökningar. Därför föreslås att Göteborgs Stad påbörjar upphandling av 40 nya vagnar med option på ytterligare upp till 60 vagnar. Optionen ska även möjliggöra köp av längre vagnar för utökad kapacitet. Förslag till beslut Kollektivtrafiknämnden föreslår regionstyrelsen att - föreslå regionfullmäktige att godkänna att Göteborgs Stad handlar upp nya spårvagnar och uppför en ny spårvagnsdepå samt - föreslå regionfullmäktige att uppdra åt kollektivtrafiknämnden att teckna samverkansavtal med Göteborgs Stad om upphandling av nya spårvagnar samt uppförande av ny spårvagnsdepå. KOLLEKTIVTRAFIKSEKRETARIATET Ulrika Bokeberg Jörn Engström Bilaga: Skrivelse från Västtrafiks styrelse till kollektivtrafiknämnden angående upphandling av ny spårvagn M33 Expedieras till: Västtrafik Göteborgs Stad Trafiknämnden

34 Styrelsen /27 Handling nr 12.3 Handläggare Maria Lindqvist Daterad Reviderad Till Styrelsen för Västtrafik AB Upphandling av ny spårvagn M33 FÖRSLAG TILL BESLUT Med anledning av nedanstående föreslås styrelsen besluta att att Västtrafik föreslår Kollektivtrafiknämnden att 40 nya spårvagnar inkl option på mellanvagnar upphandlas och beställs inom ramen för projekt M33, samt föreslå Kollektivtrafiknämnden att upphandlingen innehåller optioner på ytterligare 60 vagnar, varav merparten av den längre modellen. Skövde dag som ovan Lars Backström Andreas Almquist

35 Upphandling av ny spårvagn M33 Inledning och syfte Göteborg Stad har för avsikt att upphandla och beställa 40 st nya spårvagnar av modell M33 med option på ytterligare 60 vagnar (30+30). För att Göteborgs Stad ska kunna gå vidare med frågan förutsätts att Västtrafik och Västra Götalandsregionen ställer sig bakom beslutet. Västtrafik föreslår härmed Kollektivtrafiknämnden att 40 nya spårvagnar upphandlas och beställs inom ramen för projekt M33. Vidare föreslås att upphandlingen innehåller optioner på ytterligare 60 vagnar. Bakgrund Upphandlingen av ny spårvagn kommer att drivas och genomföras av Göteborgs stad. Avsikten är främst att ersätta äldre spårvagnar av modell M28 och modell M29. Vidare kommer ett antal av de nya vagnarna att användas för att höja kapaciteten i spårvagnsnätet. Spårvagnar av modell M28 och M29 tillverkades på 60- och början av 70-talet och planerades att bytas ut i samband med att spårvagnar av modell M32 köptes in. Det ökade resandet med spårvagn i kombination med satsningar inom Västsvenska paketet och inför införandet av trängselskatter har dock lett till att 118 st M28 och M29:or fortfarande är i drift. Spårvagn modell M28 har en garanterad livslängd till och med år 2015 och modell M29 till och med år 2018 då de är 50 år gamla. Det är därmed nödvändigt att köpa in nya vagnar till år 2016 för att inte Västtrafik ska tvingas reducera turutbudet på grund av vagnsbrist. M28 och M29 har dessutom höggolv och uppfyller därmed inte Riksdagens krav på tillgänglig kollektivtrafik senast år Trafikering När de sista M32-vagnarna har levererats (hösten 2012) disponerar Göteborgs Spårvägar följande vagnar som är i trafik: M28 60 st M29 58 st M31 80 st M32 65 st M28 och M29 trafikeras idag vanligtvis i tågset med två vagnar, vilket motsvarar 2x15 m=30 m långa tågset. En ny vagn av modell M33 föreslås bli ca 30 m lång, vilket medför att en M33 kan ersätta två M28/29. Därmed behövs ca 60 nya M33 för att ersätta samtliga dagens M28 och M29:or, vilket kräver att option löses ut. 2 (8)

36 Idag trafikeras i princip samtliga spårvagnslinjer med 9-minuterstrafik i högtrafik. Hösten 2013 planeras utbudet utökas till 8-minuterstrafik i högtrafik, vilket innebär att samtliga fordon i spårvagnsflottan kommer att nyttjas med ett fåtal i reserv. Dagens spårvagnssystem har svårt att hantera tätare trafik än 8-minuterstrafik. Ett utökat utbud ställer därmed krav på spårombyggnad alternativt utbyggnad av spår, t.ex. till Backa och Norra Älvstranden. Resande År 2011 genomfördes 118 miljoner resor med spårvagnstrafiken i Göteborg och Mölndal. Sedan år 2006 har resandet ökat med 25 %, vilket motsvarar 23,5 miljoner resor per år. Under högtrafik är vagnarna i de centrala snitten i princip fullbelastade på samtliga linjer. Som ett led i kollektivtrafiksatsningarna i samband med införandet av trängselskatter i Göteborg planeras turtätheten på samtliga spårvagnslinjer från och med hösten 2013 utökas från 9- till 8-minuterstrafik i högtrafik, vilket ger en kapacitetsökning med 12,5 % i högtrafik. Om två M28/29-vagnar ersätts med en M33 kan antalet resenärer utökas med % per tågset, vilket ger en kapacitetsökning på ca 2 % för hela spårvagnsparken när samtliga M28 och M29 är utbytta. Kapaciteten i spårvagnsnätet kommer därmed att öka med ca 15 % i högtrafik jämfört med idag när trafiken har utökats till 8-minuterstrafik och samtliga M28/29 är utbytta. Enligt Västra Götalandsregionens mål ska resandet med spårvagnstrafiken öka med 14 % mellan år 2011 och 2016, vilket innebär att kapacitetstaket i princip kommer att vara nått. Konsekvensen blir att det inte finns möjlighet att ta emot fler resenärer under de mest belastade tidsintervallerna samt att resandemålen för spårvagnstrafiken därefter inte kan uppnås om inte resandeökningen sker i mindre belastade tidsintervall. Längre vagnar Ett sätt att öka kapaciteten, förutom att försöka sprida resandet mer över dygnet, är att trafikera med längre vagnar, förslagsvis m långa, vilket skulle ge en kapacitetsökning på ca % per tågset och 3-4 % för den totala vagnparken. Längre vagnar kräver dock infrastrukturförändringar i form av förlängda hållplatser, anpassningar av korsningar m m. Dessa förändringar kommer troligtvis inte att vara genomförda till år 2016, utan kommer att ske successivt. Förslagsvis anpassas linjesträckningen för de mest belastade linjerna först för att där kunna utöka kapaciteten med hjälp av längre vagnar. Att köpa in längre spårvagnar redan till år 2016 är därmed inte möjligt då dessa inte kommer att kunna tas i trafik förrän infrastrukturen finns på plats. Den första leveransomgången bör därför vara vagnar på ca 30 m, medan optionerna med fördel kan omfatta 3 (8)

37 längre spårvagnar. Möjlighet att i efterhand förlänga de första vagnarna bör även utredas inför upphandlingen. Depå En viktig förutsättning för den fortsatta utvecklingen av spårvagnstrafiken i Göteborg är att det finns tillräcklig kapacitet i spårvagnsdepåer. Dagens spårvagnsdepåer vid Gårda och Majorna är mer än fullbelagda och för nattuppställning saknas ca vagnsplatser. Detta medför att samtliga vagnar inte får plats i vagnhallarna och bidrar till ett ineffektivt service- och underhållsarbete då det är svårt att få fram de vagnar som behöver ses över till arbetsplattformarna. En ny mindre depå vid Slottsskogsvallen med plats för vagnar kommer stå färdig vintern 2012/2013. Depån är främst tänkt som akut lösning för nattuppställning av de vagnar som inte får plats i Gårda och Majorna. På sikt är planen att depån ska användas som projektverkstad. Göteborgs Stad planerar för att bygga en ny vagnhall vid Ringön. Den nya vagnhallen bör byggas med plats för minst 80 vagnar för att de vagnar som inte får plats idag samt ytterligare 40 nya ska få plats. Idag servas främst vagnar av modell M28 och M29 i Majorna. När dessa har fasats ut kommer vagnhallen att behöva byggas om för att kunna ta emot och serva spårvagnar av nyare modeller. Att flytta verksamheten i Majorna till den nya depån på Ringön är inte ett alternativ då den yta som har avsatts i detaljplanen inte räcker till för det samt att möjligheterna att expandera depån vid Ringön är kraftigt begränsad av angränsande verksamheter. Indirekt kommer Västtrafik att stå för kostnaderna för en ombyggnad av vagnhallen i Majorna samt nybyggnad av depå vid Slottsskogsvallen och Ringön i form av höjda hyror för vagnhallarna. Ekonomiska konsekvenser Nedan resovisas en sammanställning av de förändrade kostnader som ett inköp av nya vagnar kommer att bidra till. I de fall det inte har gått att särskilja dagens kostnader för M28 och M29 från den totala kostnadsmassan har ett resonemang förts fram istället för beräkningar. Observera att beräkningarna är baserade på antaganden och förutsättningar som kan komma att ändras. Uppgifterna ska därför tolkas med försiktighet och mer användas som en fingervisning om vilka nivåer kommande kostnader och intäkter kan hamna på. Intäkter Varje spårvagnsresa genererar en intäkt till Västtrafik på drygt 5 kr (2011). Nya vagnar kommer bidra till att spårvagnstrafiken blir mer attraktiv, vilket ger fler resor. Beräkningarna baseras på att Västra Götalandsregionens resandemål fram till år 2025 upp- 4 (8)

38 fylls. Det är dock tveksamt om resandet kan uppnå dessa nivåer kapacitetsmässigt innan samtliga gamla vagnar har ersatts och nya vagnar har tillkommit. De verkliga intäkterna bedöms därmed bli lägre än i beräkningen nedan. Om resandemålen uppfylls och intäkten per resa beräknas till 2011 års nivå beräknas intäkterna öka enligt följande: År Resandemål Spårvagnsresor [miljoner resor/år] Intäkter [mnkr/år] % % % % % % % % % % % % % % Kapitalkostnader Inköpskostnaden för en ny spårvagn bedöms bli ca mnkr för en ca 30 m lång vagn och ca mnkr för en m lång vagn. Den totala investeringskostnaden om optioner löses ut beräknas därmed bli ca mnkr beroende på hur många längre vagnar som köps in. M28 och M29 är sedan flera år tillbaka avskrivna, varför kapitalkostanden för dessa vagnar idag är 0 kr. Kostnaderna för dessa vagnar har därmed de senaste åren varit onormalt låga på grund av att vagnarna har levt på övertid. Avskrivningstiden för en M33 beräknas till 30 år. Därutöver tillkommer en ränta på i dagsläget ca 3 %. Kapitalkostnaden (avskrivning+ränta*restvärde) för nya vagnar innebär därmed en språngkostnad för Västtrafik och kostnaden blir som störst det år samtliga beställda 5 (8)

39 vagnar är levererade. Om inga optioner löses ut beräknas kapitalkostnaden som högst bli ca 60 mnkr/år. Om option på 30 vagnar löses ut blir kapitalkostande ca 125 mnkr/år och om ytterligare 30 vagnar köps in 185 mnkr/år. Trafikeringskostnader Trafikeringskostnaderna är direkt kopplade till spårvagnstrafikens utbud. Nya vagnar är generellt något dyrare i drift än gamla, varför kostnaderna per vagnkm bör öka något. När samtliga M28/M29 är utbytta och om ytterligare vagnar levereras kan trafikutbudet utökas. Utökat utbud leder till ökade trafikeringskostnader, men beror då snarare på val och möjlighet att satsa på utökat utbud än på att nya vagnar har köpts in. Drift- och underhållskostnader Drift- och underhållskostnaderna för bana avser löpande kostnaderna för att banan nyttjas så som elkostnader m m. Det avser även underhållskostnader för att säkerställa kvaliteten och långsiktigheten på banan. Drift- och underhållskostnaderna för en ny spårvagn bedöms bli något högre än för M28/29. En låggolvskonstruktion innebär troligtvis större slitage på banan och därmed större underhållskostnader vilket har varit fallet med M32. Anpassning av infrastruktur m m för längre spårvagnar För att det ska bli möjligt att trafikera med längre spårvagnar måste hållplatser förlängas. Dessutom kommer flertalet korsningar att behöva byggas om. Kostnaden kommer dock inte belasta Västtrafik utan respektive väghållare. Ny- och/eller ombyggnad av depå Indirekt kommer Västtrafik att stå för kostnaderna för en ombyggnad av vagnhallen i Majorna samt nybyggnad av depå vid Slottsskogsvallen och Ringön i form av höjda hyror för vagnhallarna. Utredningar om hur depåerna ska utformas, vilka funktioner de ska ha, kapacitet etc pågår, varför en kostnadsuppskattning inte kan lämnas i dagsläget. Sammanfattning Nya spårvagnar kommer, när samtliga 40 vagnar är levererade, ge en kostnadsökning i avskrivning/ränta motsvarande ca 60 mnkr. Intäktsökningen är svår att bedöma likaså tillkommande kostnader vad avser trafikering, drift och underhåll m.m. Utökat utbud leder till ökade trafikeringskostnader, men beror då snarare på val och möjlighet att satsa på utökat utbud än på att nya vagnar har köpts in. Jämfört annan trafik bedöms spårvagnstrafik ha en hög självfinansieringsgrad. 6 (8)

40 Risker/Osäkerheter Kortare livslängd än beräknat Dagens M28 har i princip uppnått maximal livslängd. Det finns därmed en risk att vissa vagnar av säkerhetsskäl kommer behöva tas ur trafik innan Det är därmed bråttom att så snart som möjligt handla upp nya spårvagnar. Resandeutvecklingen Det är svårt att förutspå hur resandeutvecklingen framöver kommer att se ut. Västtrafik utgår i beräkningar från VGRs resandemål, men den verkliga utvecklingen kan bli både sämre och bättre då det är många faktorer som påverkar resandet. Västtrafiks bedömning är att det är tveksamt om resandemålen kan uppnås från år 2016 och fram till dess att samtliga gamla vagnar har ersatts och nya vagnar har tillkommit. Framtida trafikering Kollektivtrafiksekretariatet arbetar med frågan om strategisk inriktning för spårvagnstrafiken, vilken ska harmonisera med Göteborgs stads Trafikstrategi och ligga till grund för hur Västtrafik ska utveckla spårvagnstrafiken framöver. Resultat från Spårvagnsstrategi bör därmed inväntas innan beslut om att lösa ut optioner tas. Infrastruktur Förlängda spårvagnar kräver ombyggnad av infrastruktur. Det finns i dagsläget inga beslut om vilka ombyggnader som krävs, finansiering, när de kan byggas om etc, vilket påverkar beslut om när optioner ska lösas ut och om de ska omfatta längre vagnar. En annan risk är osäkerhet i hur övriga infrastrukturförändringar som planeras i Göteborg de kommande åren kommer att påverka spårvagnstrafiken, t.ex. Västlänken, ny förbindelse till Hisingen, nya spår till Backa och Norra Älvstranden m m. Förändrad valutakurs Nya spårvagnar kommer troligtvis att inhandlas i Euro eller annan utländsk valuta. Det finns därmed en viss risk att investeringskostnaderna kan komma att bli högre än beräknat. Slutsats och rekommendation För att under de kommande åren kunna upprätthålla det trafikutbud som Västtrafik planerar införa hösten 2013 bör 40 nya vagnar handlas upp och beställas. Därutöver finns det behov av att ytterligare och helst längre vagnar köps in för att kunna ersätta samtliga M29or och för att ta emot framtida resandeökningar samt för att kunna utöka utbudet. 7 (8)

41 Västtrafik föreslår härmed Kollektivtrafiknämnden att 40 nya spårvagnar upphandlas och beställs inom ramen för projekt M33. Vidare föreslås att upphandlingen innehåller optioner på ytterligare 60 vagnar. // 8 (8)

42 Ärende 10

43 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer KTN Till Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Ulrika Bokeberg E-post: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland Återremiss delmål 5 Ärendet I enlighet med den nya kollektivtrafiklagen ska det i varje län upprättas ett regionalt trafikförsörjningsprogram som bland annat pekar ut den strategiska inriktningen för kollektivtrafikens utveckling. Ett gediget samrådsförfarande, parallellt med utredningsarbete har lett fram till att ett sådant program nu finns för Västra Götaland. Beredning Kollektivtrafikråden har berett förslag till strategisk inriktning för regionalt trafikförsörjningsprogram till kollektivtrafiknämnden. Kollektivtrafiknämnden beslutade om förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram den 31 maj Förslaget godkändes av regionstyrelsen för vidare behandling i regionfullmäktige där man beslutade att fastställa programmet med undantag av delmål fem som återremitterades till regionstyrelsen. Protokoll med yrkanden bifogas (bilaga 1). I samband med beslut om skatteväxling beslutades även om samverkansformer för de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen. Motivet är att samverkan mellan regionen och kommunerna är en viktig framgångsfaktor för att skapa samsyn kring kollektivtrafikens utvecklingsbehov och säkerställa att det gå hand i hand med planering av infrastruktur och samhällsplanering (s 4 i Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland). I samma dokument anges tydligt att slutligt beslutsmandat och ekonomiskt ansvar ligger hos Västra Götalandsregionen som ensam ägare av Västtrafik och regional kollektivtrafikmyndighet. Det är önskvärt med en bred förankring av trafikförsörjningsprogrammet såväl geografiskt som över partigränserna, för att det ska kunna utgöra det långsiktiga stöd som aktörerna inom kollektivtrafiken behöver. För att följa intentionerna i samverkansformerna bör återremissen av delmål fem även hanteras i det regionala kollektivtrafikrådet. Här bör rådet diskutera sin roll utifrån syftet med samverkansformerna. De fyra delmålen om ökat resande, nöjdare resenärer, miljö, anpassning för funktionshindrade har bäring på såväl kommunens roll som regionens roll vad gäller samhällsbyggnad, infrastruktur och kollektivtrafik, medan delmål fem handlar om regionens finansieringsansvar. POSTADRESS: Kollektivtrafiksekretariatet Box Göteborg BESÖKSADRESS: Södra Hamngatan TELEFON: Växeln HEMSIDA:

44 !Infoga logotyp här Sida 2(2) Datum Diarienummer KTN Följande förslag har diskuterats avseende delmål 5: - Lyft ut målet om självfinansieringsgrad ur trafikförsörjningsprogrammet. Finansieringsfrågan är en tydlig ägarfråga för respektive politisk ledning att ta ställning till i samband med budget eller i ägardirektiv. Överväg om övriga mål i programmet istället kompletteras med indikatorer för resurseffektivitet. - Bibehåll kollektivtrafiknämndens förslag från maj 2012; År 2025 skall Västtrafiks självfinansieringsgrad uppgå till minst 50 % - Självfinansieringsgraden ska successivt öka till 60 %. Förslag till beslut: Kollektivtrafiknämnden ger utsedda representanter för nämnden i uppdrag att samråda i det regionala kollektivtrafikrådet kring delmål 5. KOLLEKTIVTRAFIKSEKRETARIATET Ulrika Bokeberg Bilaga 1: Protokoll från regionfullmäktiges möte den 18 september

45

46

47

48

49 Ärende 11

50 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer KTN Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare Linda Billberg Telefon E-post Till Kollektivtrafiknämnden Remiss Handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen år Ärendet Kommittén för rättighetsfrågor har skickat Handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen år bilaga 1 - på remiss för svar senast Förslaget till yttrande har tagits fram i dialog med Västtrafik och med Rättighetskommitténs kansli. Förslag till yttrande Handlingsplanen föreslås gälla under perioden Målgruppen är beslutsfattare och personal i samtliga delar av Västra Götalandsregionen. I förslaget finns tre mål samt åtgärder för att nå dessa. Målförslagen är: 1. Beslutsfattare och medarbetare ska ha god kännedom om FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter ur ett intersektionellt perspektiv. 2. Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med barns och ungas delaktighet och inflytande. 3. Västra Götalandsregionen ska ha god överblick över barns hälsa och levnadsvillkor. För att nå mål 1 är en viktig åtgärd att beslutsfattare och personal får kontinuerlig utbildning i barnets rättigheter ur ett intersektionellt perspektiv. För att nå mål 2 ska bland annat förvaltningarna redovisa hur de arbetar med fortlöpande dialog med barn och unga och hur de tar reda på deras synpunkter. För att nå mål 3 ska ett barnhälsoindex utvecklas och spridas. Kollektivtrafiknämnden tycker att målen och åtgärderna är angelägna och arbetar med dessa frågor genom delmål 3 i trafikförsörjningsprogrammet som handlar om att beakta och skapa resmöjligheter för alla resenärsgrupper. Kollektivtrafiknämnden anser att det är viktigt att beakta flera rättighetsperspektiv barn, integration, äldre, funktionshinder, etc., samlat för att för att kunna arbeta mer kraftfullt för att göra åtgärder som gynnar många resenärsgrupper. Som en del av arbetet ingår samverkan med Västtrafik och trafikföretagen som utför trafiken. T ex är bussförarnas bemötande en viktig del för att barn och unga, och även andra resenärsgrupper, ska känna sig trygga och välkomna i kollektivtrafiken. POSTADRESS: Kollektivtrafiksekretariatet Box Göteborg BESÖKSADRESS: Södra Hamngatan TELEFON: HEMSIDA:

51 Sida 2(2) Datum Dnr KTN Kunskapsunderlag om barns och ungas förutsättningar att nyttja kollektivtrafiken behöver vidareutvecklas, bl a genom dialog med denna målgrupp, för att kollektivtrafiken bättre anpassas efter barn och ungas behov deras möjlighet till delaktighet och inflytande i samhället. Förslag till beslut Kollektivtrafiknämnden föreslås anta förslaget till yttrande över Handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen år och översända det till Kommittén för rättighetsfrågor. KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN Ulrika Frick Ordförande Ulrika Bokeberg Kollektivtrafikdirektör

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 Ärende 12

65 Sida 1(1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer KTN Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare Martin Elofsson Kollektivtrafiknämnden Yttrande över Förslag till ändring i trafikförordningen avseende höjd högsta tillåten hastighet för buss Ärendet Transportstyrelsen föreslår att den högsta hastigheten för buss ska höjas från nuvarande 90 km/h till 100 km/h. Genom att höja hastigheten kan restiderna för buss minskas och därmed förbättras kollektivtrafikens konkurrenskraft. Att göra insatser som förbättrar för kollektivtrafikens förutsättningar är en del i de transportpolitiska målen. Beredning Kollektivtrafiksekretariatet har tagit fram ett förslag till yttrande. Förslaget är avstämt med Västtrafik på tjänstemannanivå. Förslag till beslut Kollektivtrafiknämnden föreslås anta förslaget till yttrande. KOLLEKTIVTRAFIKSEKRETARIATET Ulrika Bokeberg Kollektivtrafikdirektör Martin Elofsson Regionutvecklare Bilagor 1. Yttrande över remiss Förslag till ändring i trafikförordningen avseende höjd högsta hastighet för buss. 2. Remiss från Näringsdepartementet Förslag till ändring i trafikförordningen avseende höjd högsta tillåten hastighet för buss. Expedieras till/kopia till Näringsdepartementet, Regeringskansliet POSTADRESS: Kollektivtrafiksekretariatet Box Göteborg BESÖKSADRESS: Södra Hamngatan TELEFON: HEMSIDA:

66 !Infoga logotyp här Sida 1(2) Kollektivtrafiknämnden Datum Diarienummer KTN Regeringskansliet Näringsdepartementet STOCKHOLM Yttrande över Förslag till ändring i trafikförordningen med avseende höjd högsta hastighet för buss Västra Götalandsregionen har tagit mot rubricerad handling daterad Ärendet Transportstyrelsen föreslår att den högsta hastigheten för buss ska höjas från nuvarande 90 km/h till 100 km/h. Genom att höja hastigheten kan restiderna för buss minskas och därmed förbättras kollektivtrafikens konkurrenskraft. Att göra insatser som förbättrar för kollektivtrafikens förutsättningar är en del i de transportpolitiska målen. Konsekvensanalys av förslaget visar på positiva effekter i form av minskad restid och bättre utnyttjande av fordon. De negativa konsekvenserna i form av ökad miljöpåverkan och trafiksäkerhetsrisk bedöms vara måttliga. Miljöpåverkan kan troligtvis minska genom att resor överförs från personbil till buss. Västra Götalandsregionens synpunkter på förslaget Västra Götalandsregionens långsiktiga mål är att uppnå en högre marknadsandel för kollektivtrafiken. En fördubbling av antalet resor är ett av delmålen fram till För att åstadkomma detta behöver förutsättningarna för att resa kollektivt förbättras. En viktig faktor för detta är restidskvoten för kollektivtrafik i förhållande till bil. Genom att höja den högsta tillåtna hastigheten för buss till 100 km/h minskar restiderna för buss och restidskvoten förbättras. Detta är positivt. I den framställan som ligger till grund för lagförslaget påvisas inga nämnvärda negativa konsekvenser. Det är emellertid viktigt att noggrant följa olycksstatistiken framöver. POSTADRESS: BESÖKSADRESS: Kollektivtrafiksekretariatet S Hamngatan Box 1031 Göteborg Göteborg TELEFON: HEMSIDA:

67 Sida 2(2) Datum Diarienummer KTN Västra Götalandsregionen ställer sig positiv till förslaget och den lagändring som föreslås. KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN Ulrika Frick Ordförande Ulrika Bokeberg Kollektivtrafikdirektör Expedieras till/kopia till Näringsdepartementet, Regeringskansliet

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91 Ärende 13

92 Sida 1(1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer KTN Till Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare Ulrika Bokeberg E-post Yttrande över motion av Daniel Rondslätt (SD), om bättre tågtrafik och fler stationer i stråket Trollhättan-Göteborg Regionstyrelsen har remitterat rubricerade motion bl.a. till kollektivtrafiknämnden. Motionen bifogas. I motionen föreslås regionfullmäktige besluta - att kollektivtrafiknämnden och Västtrafik utreder hur Alependeln och Regiontågen på sträckan Trollhättan Göteborg kan integreras till ett kostnadseffektivare trafiksystem med färre tomma stolar på tågen - att en s.k. park and ride-station Trollhättan Syd byggs för pendeltågen så snart som möjligt - att kollektivtrafiknämnden ges i uppdrag att tillsammans med Trafikverket ta fram en utredning på hur en station under NÄL/ Skogshöjden i Trollhättan kan byggas i den befintliga järnvägstunneln på Norge- Vänerbanan (Bergslagsbanan). Kollektivtrafiksekretariatet har formulerat ett förslag till yttrande enligt bilaga. Förslag till beslut: Kollektivtrafiknämnden avger bifogat yttrande som underlag till regionstyrelsens kommande motionssvar. KOLLEKTIVTRAFIKSEKRETARIATET Ulrika Bokeberg POSTADRESS: Kollektivtrafikavd Box Göteborg BESÖKSADRESS: Södra Hamngatan Göteborg TELEFON: Växeln HEMSIDA:

93 Förslag till KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN YTTRANDE Dnr KTN Ulrika Bokeberg Sida 1(1) Yttrande över motion av Daniel Romslätt (SD) om bättre tågtrafik och fler stationer i stråket Trollhättan - Göteborg Tågsystemet i Västra Götaland spelar en central roll för utveckling och tillväxt av vår region. Det är viktigt att se systemet som en helhet, där alla länkar hänger ihop för att få ut mesta möjliga kapacitet och skapa goda bytesmöjligheter. Kollektivtrafiknämnden prioriterar därmed för närvarande det omfattande arbetet med att ta fram en Målbild för tågtrafikens utveckling i Västra Götaland. Tågtrafiken mellan Trollhättan och Göteborg ingår som en del i utredningen av hur tågtrafiksystemet som helhet kan utvecklas på lång och medellång sikt. Här ingår också kriterier som ska vara vägledande för övervägande av öppnande och stängande av tågstopp/stationslägen. Kollektivtrafiknämnden har även inhämtat synpunkter från Västtrafik som föreslår prioritet för andra åtgärder för att utveckla resandet och trafiken i stråket. Målbilden för tågtrafiken planeras fastställas av regionfullmäktige under våren 2013 och kommer sedan att vara vägledande för Västtrafik att utveckla tågtrafiken. Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionfullmäktige avslår förslaget i motionen om särskilda utredningar med hänvisning till den pågående processen med målbild för tågtrafiken, som utgångspunkt för utveckling av samtliga regionala tåglinjer i Västra Götaland. KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN Ulrika Frick Ordförande Ulrika Bokeberg Kollektivtrafikdirektör POSTADRESS: Kollektivtrafikavd Box Göteborg BESÖKSADRESS: Södra Hamngatan Göteborg TELEFON: Växeln HEMSIDA:

94

95

96

97 Ärende 14

98 Sida 1(1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer KTN Till Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare Ulrika Bokeberg E-post Yttrande över motion av Billy Bertilsson (SVG), om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken Regionstyrelsen har remitterat rubricerade motion bl.a. till kollektivtrafiknämnden. Motionen bifogas. I motionen föreslås regionfullmäktige att uppdra åt Västtrafik att ta fram ett pris- och biljettsystem som stimulerar till kollektivt resande innehållande en enhetstaxa. Kollektivtrafikavdelningen har formulerat ett förslag till yttrande enligt bilaga. Förslag till beslut: Kollektivtrafiknämnden avger bifogat yttrande som underlag till regionstyrelsens kommande motionssvar. KOLLEKTIVTRAFIKSEKRETARIATET Ulrika Bokeberg POSTADRESS: Kollektivtrafikavd Box Göteborg BESÖKSADRESS: Södra Hamngatan Göteborg TELEFON: Växeln HEMSIDA:

99 Förslag till KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN YTTRANDE Dnr KTN Ulrika Bokeberg Sida 1(1) Yttrande över motion av Billy Bertilsson (SVG) om enhetstaxa i kollektivtrafiken Kollektivtrafiknämnden tycker att det är angeläget att nuvarande pris-ochbetalsystem förenklas och bli mer enhetligt. Vilken modell som är lämplig kräver noggrann utredning. Kollektivtrafiknämnden har utsett en arbetsgrupp som för närvarande utreder en ny pris-och sortimentsstrategi. KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN Ulrika Frick Ordförande Ulrika Bokeberg Kollektivtrafikdirektör POSTADRESS: Kollektivtrafikavd Box Göteborg BESÖKSADRESS: Södra Hamngatan Göteborg TELEFON: Växeln HEMSIDA:

100

101

102 Delegationsärenden (inget att redovisa)

103 Anmälningsärenden

104 Sida 1(2) Kommande ärenden Datum Diarienummer KTN Till Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Ulrika Bokeberg E-post: Bilaga till handlingarna för kollektivtrafiknämnden den 1 november 2012 Kommande ärenden Kollektivtrafiksekretariatet sammanfattar nedan kända ärenden som planeras tas upp på kommande nämndmöten, samt lägesrapporter från pågående processer. Uppdragsinriktning och uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet Enligt de beslutade samverkansformerna ska uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet och inriktningen för nästa års uppdrag stämmas av med kommunerna genom en årlig remiss. Kollektivtrafiksekretariatet håller tillsammans med Västtrafik på att ta fram en första uppföljningsrapport av de indikatorer som ingår i trafikförsörjningsprogrammet. Eftersom det är den första uppföljningen av programmet sker ett utvecklingsarbete av hur olika indikatorer bäst kan mätas. Uppföljningen av programmet tillsammans med pågående kommundialog ingår som underlag för uppdragsinriktningen. Liksom att man inom Västra Götalandsregionen nu arbetar med tvååriga vårdöverenskommelser kommer kollektivtrafiksekretariatet att utarbeta ett förslag till tvåårig uppdragsinriktning till Västtrafik. Ärendet planeras lyftas till kollektivtrafiknämndens decembermöte. Remisstiden för kommunerna varar sedan till mars. Fortsatt process: För att medge den tid som Västtrafik behöver för att beställa fordon behöver kollektivtrafiknämnden lämna sin uppdragsinriktning till Västtrafik under våren. Uppdraget fastställs sedan i samband med beslut om kollektivtrafiknämndens detaljbudget Uppdrag - fördjupning ekonomi I enlighet med kollektivtrafiknämndens uppdrag den 27 september kommer en PM lyftas till kollektivtrafiknämnden som kundskapsunderlag om självfinansieringsgrad som mått. Ytterligare PM med fördjupning enligt nämndens uppdrag planeras till nämnden i januari. Ytterligare kända / planerade ärenden avser; - Remiss Tillväxtstrategi - Pris och sortimentsstrategi (återkommande) - Miljö- och klimatstrategi (delmål 4 i trafikförsörjningsprogrammet) POSTADRESS: Kollektivtrafiksekretariatet Box Göteborg BESÖKSADRESS: Södra Hamngatan TELEFON: Växeln HEMSIDA:

105 Styrelsen Handling nr 10.1 Handläggare Sara Frank Daterad Reviderad Till Styrelsen för Västtrafik AB Resultatrapport per augusti samt prognos 3, 2012 FÖRSLAG TILL BESLUT Med anledning av nedanstående föreslås styrelsen besluta att notera resultatrapport per augusti samt prognos 3, 2012 till protokollet. Skövde dag som ovan Lars Backström Sara Frank

106 Datum Sida 1(13) Ackumulerat utfall augusti 2012 samt prognos Sammanfattning och slutsats Inför 2012 estimerades en resandeökning med drygt 3 %. Redovisat antal resor till och med augusti visar på ett oförändrat resande. Om hänsyn tas till ny beräkningsmetod av resorna i spårvagnstrafiken finns dock en resandeökning på +2,5 %. Reella faktorer som påverkat utvecklingen är den mildare vintern 2012 som gett fler resor med tågtrafiken medan de mer kortväga resorna med bland annat spårvagn minskat. Förutom en positiv utveckling för tågtrafiken ökar även fortsatt expressbusstrafiken mellan Borås och Göteborg. En annan faktor som påverkar är antalet skolresor med resandeminskningar i Fyrbodal och Skaraborg som följd. Västtrafik redovisar ett resultat före ägarersättning för perioden januari-augusti 2012 motsvarande mnkr, vilket är en avvikelse mot budget samma period med -7 mnkr. Prognos 3 för 2012 visar på ett resultat i linje med budget beroende på upplösning av obeskattade reserver. Verksamhetsmässigt visas en negativ avvikelse motsvarande -29 mnkr. Förslaget på upplösning medför att de obeskattade reserver som tidigare planeras användas 2014 i stort är förbrukade. Det har under perioden uppstått förändringar inom tågtrafiken. Västtrafik har skiftat operatör från DSB Väst AB till SJ AB från och med den 1 maj Skiftet medför att DSB har ersatt parterna (Västtrafik AB, Hallandstrafiken AB samt Landstinget i Jönköpings län) med sammanlagt 245 mnkr. Konsekvenserna av skiftet är medtagna i prognos 3, men ger ingen nettoeffekt under En tidig estimering av merkostnaderna är gjord för tågtrafiken under de kommande tre åren fram tills ny upphandling förväntas vara genomförd. Denna tidiga bedömning visar att merkostnaderna över de tre åren får negativa konsekvenser från och med Västtrafiks andel av garantiersättningen förväntas således kunna täcka kostnadsökningen under 2012 och Arbetet med åtgärder för att verksamhetsmässigt uppnå balans fortsätter. En tidigarelagd prisjustering är beslutad. Processen för åtgärder avseende lågfrekvent resande har medfört att det inte ger några positiva effekter 2012 utan först Kostnaden för biljettgiltighet hos andra operatörer har minskat och därmed gett positiva effekter, men det har visats sig svårt att i nuläget göra några avtalsmässiga förändringar. Det är komplicerat att minska kostnader inom trafiken. Massan är trögrörlig alternativt blir det stora konsekvenser för resenärerna. Arbetet med övriga kostnader inom verksamheten förväntas bidra positivt om än på, en relativt sett, lägre nivå.

107 Datum Sida 2(13) 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet (Västtrafik AB 2012) OK Ma r Ap r Ma j Au g 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Invånare och kunders nöjdhet med Västtrafik En viktig input för Västtrafiks verksamhet och dess utveckling är att kontinuerligt ta reda på vad kunderna och allmänheten tycker om företaget och vad man tycker om hur företagets verksamhet bedrivs och vad det resulterar i. Det är viktigt för Västtrafik att ta kunderna till hjälp när prioritering ska göras. Dessutom ser och uppfattar kunderna mer av tjänsterna och utbudet än vad företaget har möjlighet att göra. Ett av de verktyg som används är Kollektivtrafikbarometern där personer (kunder och potentiella kunder) i regionen, uppdelat jämnt per månad, svarar på frågor om Västtrafik och hur företaget presterar. Under 2012 pågår framtagandet av en metod som ska mäta kundnöjdheten närmare upplevelsen. Målet med det är bland annat att minimera inblandning av andra faktorer när nöjdheten med resan och dess underliggande egenskaper bedöms. Pilotstudier har genomförts under årets första halva och utrullning kommer kunna ske skarpt under årets andra halva. Bland de variabler som idag mäts i Kollektivtrafikbarometern finns bland annat: Hur nöjd är du som helhet med Västtrafik? (långsiktigt mål: 70 %) Detta mått är ett helhetsbetyg som inte bara bedömer Västtrafiks verksamhet utan också delvis bedömer varumärkets status. Det gör att detta betyg påverkas av allt som händer kring Västtrafik (utöver det som Västtrafik själva gör, bland annat vad som skrivs i media, hur samarbetspartners och underleverantörer sköter sig och hur Västtrafiks ägare agerar). Sedan införseln av kontoresor (våren 2009) har nöjdheten sjunkit (från ca 65 %) fram till någon gång under sommaren 2011 (ca 50 %). Där vände trenden för att nu sakta gå uppåt igen. Efter en uppgång under kvartal 1 har utvecklingen avtagit och nöjdheten ligger på knappt 55 % vilket alltså är en bra bit ifrån uppsatt mål.

108 Datum Sida 3(13) Om du tänker på din senaste resa med Västtrafik, hur nöjd var du med den? (mål 85 %) Västtrafik ligger på nivåer som historiskt är något lägre än vad som varit brukligt. Men även på denna parameter har en viss vändning, med utplaning skett. 3.3 Rättighetsfrågor Funktionshinder Västtrafik ska öka tillgängligheten till kollektivtrafiken för personer med funktionshinder och arbeta för en samordning av allmän och särskild kollektivtrafik. Under 2012 fortsätter anpassningen av bussar och spårvagnar enligt den plan som är lagd. Tillgänglighetsanpassningen av hållplatser och terminaler fortsätter också men målet att de drygt 750 hållplatser/ terminaler med mer än 100 påstigande per dygn ska vara fullt tillgängliga bedöms uppnått först år Verksamhets-/Processperspektivet Bra Ma r Ap r Ma j Au g Resandet med kollektivtrafiken ska öka för både kvinnor och män. Med fördubblingsmålet 2025 i sikte ska Västtrafik uppnå 275 miljoner resor under För att nå målet 2025 kommer det att göras satsningar under Dessa aktiviteter ska även leda till att andelen som reser kollektivt istället för att åka bil ökar. Satsningarna sker i linje med de regionala målbilderna. Västtrafik har som målsättning att minska användningen av fossil energi. Mätning sker av andel fordonskilometer som utförs med fossila bränslen. Västtrafik ställer krav på minskade andelar fossil energi i samband med upphandling av nya trafikavtal. Fortsatt arbete kommer att ske med Västtrafiks miljöledningssystem.

109 Datum Sida 4(13) 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet Mål 1: Västtrafiks marknadsandel och antalet kollektiva resor ska öka. Mål 2: Västtrafik ska bidra till att skola, arbete, service och fritidsaktiviteter inom och utanför Västra Götaland blir mer tillgängliga. För att öka resandet och tillgängligheten ytterligare bör resurser läggas på att öka trafikutbudet i enlighet med utarbetade målbilder. Mål 3: Västtrafik ska verka för att utveckla de långväga resmöjligheterna så att Västra Götaland blir "rundare". Det ska vara enkelt och prisvärt för kunderna att resa långa sträckor med Västtrafik. En av de större satsningarna för att uppnå denna målsättning är att under perioden förstärka kapaciteten i tågtrafiken med nya tåg. Den positiva resandeutvecklingen under 2011 har planat ut på denna höga nivå under perioden januari augusti Jämfört med föregående år redovisas ett oförändrat resande. Tar man hänsyn till förändrad beräkningsmetod av spårvagnsresorna i Göteborg ökar resorna i storlesordningen2,5 % vilket motsvarar ca 4,5 milj resor. Diagrammet nedan visar utvecklingen från december 2010 som löpande 12-månadersvärden. En jämförelse görs dels med det långsiktiga fördubblingsarbetet , dels med föreslagna måltal i det nya trafikförsörjningsprogrammet som Kollektivtrafiknämnden arbetar med att ta fram och som kommer att fastställas av Regionfullmäktige.

110 Datum Sida 5(13) Inför 2012 estimerades en resandeökning med +3,4 %. Redovisat antal resor till och med augusti visar på ett oförändrat resande. Tar man hänsyn till ny beräkningsmetod av resorna i spårvagnstrafiken finns dock en resandeökning på +2,5 %. Reella faktorer som påverkat utvecklingen är den mildare vintern 2012 som gett fler resor med tågtrafiken medan de mer kortväga resorna med bland annat spårvagn minskat. Förutom en positiv utveckling för tågtrafiken ökar även fortsatt expressbusstrafiken mellan Borås och Göteborg. En annan faktor som påverkar är antalet skolresor med resandeminskningar i Fyrbodal och Skaraborg som följd. Vid jämförelse mellan de olika trafikslagen minskar delresorna i spårvagnstrafiken med ca 7 % och i den anropsstyrda trafiken (inkl färdtjänst och sjukresor) med ca 2 %. I övriga trafikslag ökar delresorna jämfört med I busstrafiken är det främst stadstrafiken i Göteborgregionen som ökar. I tågtrafiken ökar såväl pendeltågen som regiontågen. I båttrafiken ökar resorna delvis på grund av nytt system för att mäta antalet resor. I delregionerna ökar resorna i Sjuhärad (+9 %). Ökningen kan hänföras dels till stadstrafiken i Borås, dels till expressbussen mellan Borås och Göteborg. Redovisat resande visar på en oförändrad utveckling i Göteborgsområdet, men med hänsyn tagen till bedömd utveckling av stämplingsbenägenheten, spårvagnsproblematiken etc bedöms det faktiska resandet öka med i storleksordningen 3 %. I Fyrbodal och Skaraborg minskar resorna med 4 % respektive 1 % vilket förklaras av bland annat färre skolresor. I Fyrbodal påverkas resorna även av arbetsmarknadssituationen i Trollhätteområdet. Jämfört med målen för det långsiktiga fördubblingsarbetet ligger antalet resor med Västtrafik väl till. I förhållande till de mål som föreslås i det nya trafikförsörjningsprogrammet är antalet resor totalt något lägre än de föreslagna måltalen. 5. Medarbetarperspektivet Bra Västtrafik kommer att fortsätta arbetet med jämnare könsfördelning. I styrelsen är 36 % kvinnor och 64 % män. Motsvarande siffra i företagsledningen är 50/50. Klar förbättring har dessutom skett avseende trafikutvecklare där fördelningen i dagsläget i stort sett är 50/50. Ma r Ap r Ma j Au g 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Västtrafik fortsätter att fokusera på: Tydliga och individuella mål Tydligt och kommunikativt ledarskap Goda relationer och gott medarbetarskap Detta görs genom att ta fram olika aktiviteter som stödjer förbättringar inom områdena.

111 Datum Sida 6(13) Resultatet mäts löpande för att kontrollera hur medarbetarperspektivets mål uppnås. 5.4 Personalvolym Anställda per personalgrupp Antal Andel Antal Andel Administration % % Summa % % Endast en av deltiderna av totalt 10, två män och åtta kvinnor, har ofrivillig deltid. Västtrafik arbetar för att personen ska få tim-tid på annan avdelning. 5.6 Bemanningsföretag Kostnader för bemanningsföretag, tkr Periodutfall 2012 Periodutfall 2011 Prognos 2012 Dec 2011 Övriga Totalt Ekonomiperspektivet OK Ma r Ap r Ma j Au g 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Analys utfall/helårsprognos Västtrafik redovisar ett resultat före ägarersättning för perioden januari-augusti 2012 motsvarande mnkr, vilket är en avvikelse mot budget samma period med -7 mnkr. Prognos 3 för 2012 visar på ett resultat i linje med budget beroende på upplösning av obeskattade reserver. Ack utfall Aug 2012 Prognos 3, 2012 Resultaträkning (Belopp i mnkr) Ack aug 2012 Budget aug 2012 Utfall - budget Avvik % B12 Prognos 3, 2012 Budget 2012 Prognos - budget Avvik % B12 Biljettintäkter ,2% ,2% Övriga rörelseintäkter ,5% ,1% Kostnader ,0% ,9% Resultat före finansnetto ,7% ,7% Finansiellt netto ,6% ,7% Bokslutsdispositioner Resultat före ägarersättning ,4% ,0% Ägarersättning ,0% Resultat efter ägarersättning

112 Datum Sida 7(13) Det har under perioden uppstått förändringar inom tågtrafiken. Västtrafik har skiftat operatör från DSB Väst AB till SJ AB från och med den 1 maj Skiftet medför att DSB har ersatt parterna (Västtrafik AB, Hallandstrafiken AB samt Landstinget i Jönköpings län) med sammanlagt 245 mnkr. Konsekvenserna av skiftet är medtagna i prognos 3, men ger ingen nettoeffekt under En tidig estimering av merkostnaderna är gjord för tågtrafiken under de kommande tre åren fram tills ny upphandling förväntas vara genomförd. Denna tidiga bedömning visar att merkostnaderna över de tre åren får negativa konsekvenser från och med Västtrafiks andel av garantiersättningen förväntas således kunna täcka kostnadsökningen under 2012 och Utfallsmässigt är korrigering ännu ej gjord fullt ut. Prognosmässigt redovisas garantiersättningen som en övrig rörelseintäkt, merkostnaderna återfinns främst under trafik- och driftskostnader samt den överskjutande delen som obeskattad reserv. Utfall jämfört med budget Totalt visar Västtrafik en negativ avvikelse mot budget med -7 mnkr. Biljettintäkter avviker negativt med -36 mnkr och trafikkostnader avviker negativt med -52 mnkr. Avvikelsen redovisas utifrån tre olika grupperingar och avser nettoeffekter. Det medför att posterna ibland avser både intäkter, kostnadsminskningar och kostnadsökningar. Sammanfattning av avvikelser ackumulerat mars 2012 jämfört budget. (Belopp i mnkr) Utfall Avvikelse orsakade av - oförutsedda faktorer -2 - beslut i verksamheten -5 - finansiella beslut 0 Avvikelse resultat före ägarersättningar -7 Oförutsedda faktorer Oförutsedda faktorer avser förändringar mot budget som antingen skett efter det att budgeten beslutats alternativt när utfallet avviker mot de bedömningar som gjorts i budgetarbetet. Sammanfattning av oförutsedda avvikelser (Belopp i mnkr) Resandeförändring mm -32 Index -18 Rörliga kostnader för resande -1 Upphandling trafikavtal -11 Övrigt 58 Summa oförutsedda avvikelser -2 Resandeförändring m m avser utöver förändringar av intäkterna utifrån resandet även förändringar i resenärens val av färdbevis. Sammantaget för perioden avviker denna negativt.

113 Datum Sida 8(13) Indexen utvecklas för närvarande med en negativ trend. Det är främst PPI-indexet för diesel som ger den stora negativa avvikelsen. Rörliga kostnader för resandet avser negativa effekter av förstärkningstrafik, incitament etc. När resandet blir lägre än förväntat påverkas denna post positivt. Upphandling trafikavtal avser trafik där fördyringar uppstått i och med nya upphandlingar. Posten övrigt består bland annat av effekter för anropsstyrd trafik, periodiseringseffekter i relation till budget, men även av positiva effekter från återhållsamhet, förskjutningar av planerade åtgärder etc i samband med det negativa resultatet. Beslut i verksamheten Posten motsvarar dels beslut om erbjudande för medföljande för samtliga periodkort samt 1- och 3-dygnsbiljetter. En person över 20 år som reser med något av dessa färdbevis kan utan kostnad ta med tre skolungdomar under 20 år. Dels ingår även hyra av ytterligare Itinotåg i enlighet med beslut. Finansiella beslut Utfallet innehåller ingen förändring av överavskrivningar. Periodens intäktsutveckling Biljettintäkterna under perioden januari augusti understiger budget med -36 mnkr (-2,2 %). Resandet för perioden understiger den utveckling som antagits i budgeten (-3 %). Prisbeslutet blev till viss del annorlunda mot estimeringen i budget. Resterande del av avvikelsen är hänförligt till kundens val av färdbevis. I jämförelse med föregående år har intäkterna för perioden ökat med ca +8 % (+120 mnkr). Prisökningen beräknades till ca +5,5 % i genomsnitt, nettot av överströmningar och resande för perioden ca +0,5 % och förändrade principer i samband med skatteväxling kopplat till tillköp +2 %.

114 Datum Sida 9(13) Intäkt per resa visar en uppåtgående trend. Ökningen av antalet resor har planat ut samtidigt som intäkterna påverkas positivt utifrån bland annat prisökningen. På längre sikt har det varit en negativ trend beroende på överströmningar mellan olika färdbevis. Diagrammet nedan visar snittintäktens utveckling löpande 12 månader, notera särskilt skalan på Kr/delresa, vilken inte börjar på 0. Analys av helårsprognos Helårsprognos jämfört med budget Prognos 3 för 2012 visar på ett resultat i linje med budget beroende på upplösning av obeskattade reserver. Förslag på upplösning medför att överavskrivningar avsedda för 2014 i stort är förbrukade. Verksamhetsmässigt visar prognos 3 på en negativ avvikelse med -29 mnkr. Prognosen inkluderar en mer negativ trend av intäkterna än tidigare prognoser, vilket delvis motverkas av en bedömning om minskad skuld till resenär. Övergripande är det främst trafikkostnader som avviker. Det avser den negativa trenden för den allmänna kostnadsutvecklingen (indexeringen), ökade kostnader för resandet, konsekvenser av gjorda upphandlingar samt förändring i trafikering. Det har under perioden uppstått förändringar inom tågtrafiken. Västtrafik har skiftat operatör från DSB Väst AB till SJ AB från och med den 1 maj Prognosmässigt redovisas garantiersättningen som en övrig rörelseintäkt, merkostnaderna återfinns främst under trafikoch driftskostnader samt den överskjutande delen som obeskattad reserv. Nettoeffekten i prognosen blir således noll och framgår inte av nedanstående avvikelseanalyser. Avvikelsen redovisas utifrån tre olika grupperingar och avser nettoeffekter. Det medför att