Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson SFN 2017/0178 Ekonom

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson SFN 2017/0178 Ekonom Servicenämnden Delårsuppföljning och prognos April Servicenämnden Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att godkänna förvaltningens delårsuppföljning, prognos och måluppföljning efter april, och överlämna den till kommunstyrelsen. Bakgrund Enligt anvisningarna för ekonomi- och verksamhetsuppföljning ska servicenämnden lämna en uppföljning och prognos efter första tertialet till kommunstyrelsen. Benny Wennberg Förvaltningschef Sara Andersson Ekonom Bilagor Delårsuppföljning och prognos - April - Servicenämnden Uppföljning intern kontroll Uppföljningsrapport verksamhetsplan Serviceförvaltningen Administration Adress, Besök Tel vx Fax sara.andersson@kalmar.se

2 Delårsuppföljning och prognos April Servicenämnden

3 Innehåll Verksamhetsmål 3 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar 4 Central ledning och administration 4 Gata och park 4 IT 4 Kost 4 Lokaler och lokalvård 5 Transport 5 Upphandling 5 Driftsredovisning 6 Prognos 6 Åtgärder med konsekvenser 6 Investeringsredovisning 7 Prognos 7 Bilagor 8 Uppföljningsrapport verksamhetsmål 8 Uppföljningsrapport intern kontroll 8

4 Verksamhetsmål Se bilaga Uppföljningsrapport verksamhetsplan. Tabell enligt nedan. Måluppfyllelse Uppfyllda/ Klara Positiv trend/ Pågående Oförändrad eller negativ trend/ Ej påbörjade Totalt Nämndsmål 3 (14%) 10 (48%) 8 (38%) 21 Aktiviteter * Uppdrag * Förvaltningen har inga aktiviteter på förvaltningsövergripande nivå, dessa återfinns ute på verksamhets- och enhetsnivå. 3

5 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar Central ledning och administration Serviceförvaltningens ledningsgrupp har under första tertialen jobbat med vision 2025 och hur förvaltningen ska möta de stora utmaningarna som en stor befolkningsökning medför. Ytterligare invånare kräver bland annat cirka kvadratmeter i lokaler för förskola, skola, äldreomsorg och fritidsverksamheter. En centralisering av HR, löner och kommunikation till kommunledningskontoret har inneburit ett större tryck på serviceförvaltningens administration. Allt fler uppgifter och centrala uppdrag, som tidigare utfördes av dessa personer landar nu istället på serviceförvaltningens enhetschefer och övriga administratörer. Som ett tillägg till de nya reglementena har servicenämnden och samhällsbyggnadsnämnden beslutat om en konkret ansvarsfördelning mellan förvaltningarna. Serviceförvaltningen ska ansvara för förvaltning, det vill säga drift och underhåll samt administration, medan samhällsbyggnadskontoret ansvarar för planering och utformning. Projekten inom kustmiljö fortsätter att få bidrag till olika åtgärder för att främja en god vattenstatus i både våra vattendrag och i Kalmarsund. Projektet Levande vattendrag har fått cirka 2 mnkr för att restaurera Ljungbyån, Halltorpsån och Hagbyån genom att återskapa livsmiljöer för fisk, insekter och fåglar som gått förlorade på grund av människans påverkan. Gata och park Stormen och översvämningen i början av januari kommer att innebära stora reparationer under större delen av året vilket medför kostnader för förvaltningen, mest på grund av att många bryggor, landfästen och stränder tog skada. Driftsnivå inom park- och fritidsverksamheten kräver ett 30-tal medarbetare via arbetsmarknadsåtgärder. Minskande utbud av arbetsmarknadsåtgärder under 2016 har gjort det svårt att upprätthålla den höga servicenivån och under 2017 ser det ut som att denna situation kommer att få förvärrade konsekvenser. IT Till skillnad från förra året sker utbyte av Dator som tjänst i år enligt plan, mycket därför att IT har fått tydligare mandat kring rutinerna för byte av datorer. Kost Beslut i slutet av 2016 angående utbyte av smörgåsmargarin innebär ökade kostnader för verksamheten under Ytterligare merkostnader följs av beslutet eftersom andelen av omättade fetter i övriga livsmedel behöver ökas. Kostverksamheten får också ökade kostnader under 2017 då grönsakspriserna höjts på grund av vädersituationen vid Medelhavet i början av året samt en kommande kraftig prishöjning på mejeriprodukter. En kommande ökning av barn och elever kommer under året innebära paviljonglösningar. Detta är fördyrande för kostverksamheten då det innebär ökade transportkostnader och ett ineffektivt arbettsätt där kökspersonal får springa till flera olika enheter för att servera få portioner. 4

6 Lokaler och lokalvård Två nya solcellsanläggningar har installerats på taket till Kalmar Sportcenter. Kalmars nya brandstation är klar och verksamheten har flyttat in. Byggnaden är tekniskt komplex och kräver hög närvaro och tillsyn för att upprätthålla funktionen. Ett omfattande renoveringsprojekt startar under april i Lindsdals sporthall och fritidsgård. Byggnaderna har en 70- och 80-talskonstruktion, som kräver mer tid och resurser för att kunna upprätthålla en god kvalitet. Byggstart har skett för om- och tillbyggnad av Halltorpsskolan och Hagbyskolan. Lokalvårdens avtalsintäkter ligger för närvarande 1,5 miljoner kronor över budgeterad nivå. Nya kontrakt såsom bland annat brandstationen, koncentrerad administration, ökat öppethållande i Kalmar sportcenter och uppstart av etapp 2 Ingelstorpsvägen 1 är bidragande orsaker till ökningen. Transport Leasingverksamhetens elbilar har efter vintern haft en högre driftskostnad än beräknat. Åkeriverksamheten har gjort en stark inledning på året tack vare hög beläggning. Upphandling Kostnaderna för köp av juristhjälp har ökat i och med att nya LOU infördes vid årsskiftet Även fler överprövningar i början på året har lett till ökade kostnader jämfört med budget. 5

7 Driftsredovisning Prognos Driftsredovisning 2017 tkr Budget Prognos Skillnad Verksamhet Central ledning och administration Centralförråd Gata och park IT Kost Lokaler och lokalvård Transport Upphandling Summa Samtliga serviceförvaltningens verksamheter redovisar en nollprognos efter årets första tertial. Reparationskostnader för bryggor efter stormen och översvämningen i januari uppskattas till cirka 1 mnkr. Brist på arbetsmarknadsåtgärder inom gata och park kvarstår viket innebär sämre servicenivå men också mer köpta tjänster som påverkar budgeten. Från och med 2017 ska serviceförvaltningen betala en dagvattenavgift till Kalmar Vatten för bortledning av dagvatten från allmänna platser och gator. Avgiften beräknas bli cirka 650 tkr för 2017 vilket inte är medräknat i budget. Beslut i slutet av 2016 angående utbyte av smörgåsmargarin innebär en ökad kostnad på cirka 500 tkr för kostverksamheten. En följd av beslutet är att andelen av omättade fetter i övriga livsmedel behöver ökas, vilket innebär merkostnader på cirka 1,5 mnkr. Åtgärder med konsekvenser Det kommer att krävas prioriteringar i verksamheterna för att kunna hålla budgetramen vid årets slut. Genom omfördelning av kostnader inom respektive verksamhet beräknas samtliga verksamheter uppnå det budgeterade nollresultatet. Inga omfördelningar av kostnader mellan de olika verksamheterna beräknas komma att behövas. 6

8 Investeringsredovisning Prognos Investeringsredovisning 2017 Tkr Budget Prognos Skillnad Verksamhet Central ledning och administration Centralförråd IT Kost Lokaler och lokalvård Transport Summa Serviceförvaltningen har fått i uppdrag att köpa in kopiatorer samt kaffe- och vattenautomater i Kalmar kommun allt eftersom leasingavtalen löper ut. Investeringarna redovisas på centralförrådet och beräknas hamna på 3,8 mnkr för Transport har ökat sitt investeringsbehov 2017 på grund av ändringar i investeringsplanen. Förändringarna innefattar att en traktor, en hjullastare och en lastbil tidigareläggs samt att verksamheten utökar med en lastbil och ett släp. En spolbil och en lastbil som beräknades levereras under 2016 har senarelagts. Detta sammantaget bidrar till ökningen på totalt 11,6 mnkr mot investeringsbudgeten 7

9 Bilagor Uppföljningsrapport verksamhetsmål Uppföljningsrapport intern kontroll 8

10 Organisationsenhet: Servicenämnd År och fas: Intern kontroll Inmatning Uppföljning Intern kontroll Filtrerade risker grupperade på process Martina Adiels Balk, :26 1

11 Ledningsprocesser Fastställa mål och fördela resurser Ta fram statistik Ta fram budget och följa upp den Hantera mål och uppdrag Ta fram underlag genom omvärldsbevakning Risk att resurser är otillräckliga. Risk att resurser är otillräckligna för att utföra förvaltningens uppdrag samt att förvaltningen inte kan möta upp framtida krav. Kategori: Verksamhetsrisk Riskvärde: 8 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 4) : Budgetuppföljning och prognos genomförs och presentaras för nämnd månadsvis för kontinuerlig uppföljning. Framtida krav måste finnas med som ett fokus i planeringsarbetet. Kontinuerliga avstämningar görs med KLK. Inga ytterligare kontrollmått. Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kontrollmoment - Avstämningar Budgetuppföljning och prognos genomförs och presentaras för nämnd månadsvis för kontinuerlig uppföljning. Framtida krav måste finns med som ett fokus i planeringsarbetet. Kontinuerliga avstämningar görs med KLK. Inga ytterligare kontrollmoment. Enligt prognosen vid efter första tertialet kommer förvaltningen att hålla sig inom budgetramarna. Inga omdisponeringar av budgetmedel ser ut att behöva bli nödvändiga i årets budget för att nå de uppsatta målen. Risk för att verksamheten inte jobbar mot fastställda mål och att resurser inte fördelas optimalt. Det finns risk för att verksamheten inte jobbar mot fastställda mål och att resurser inte fördelas optimalt. Detta kan bero på flera olika anledningar t ex att målen inte är kända hos medarbetarna, att det finns oklarheter i organisationen, att rutiner inte fungerar med mera. Det finns risk för att mål, uppdrag och beslut som inte finns med i verksamhetsplanen utan i andra handlingsplaner, strategier och program inte följs upp. Kategori: Verksamhetsrisk Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) : Utifrån kommunfullmäktigesmål formuleras mål för servicenämnden. Dessa bryts sedan ner i de verksamheter där målet kan påverkas. Tertialuppfölningar av mål och uppdrag redovisas för nämnd, ledningsgrupp, samverkan och på arbetsplatsträffar. Budgettilldelningen ses över inför ny budget. Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Avstämning mål/budget Avstämning mål/budget tertialvis så att vi har resurser för att nå satta mål alternativt göra prioriteringar utifrån ekonomiska förutsättningar. Enligt prognosen vid efter första tertialet kommer förvaltningen att hålla sig inom budgetramarna. Inga omdisponeringar av budgetmedel ser ut att behöva bli nödvändiga i årets budget för att nå de uppsatta målen. Risk felbedömning omvärldsrisker Risk för felbedömning av risker i omvärlden. Risk för att förvaltningens tjänstemän blir överhopade med information och gör felbedömningar. Risk för att oväntade händelser inträffar som påverkar verksamheten och ekonomin. Risk att felaktiga prognoser leder till felaktiga satsningar/indragningar. Martina Adiels Balk, :26 2

12 Kategori: Omvärldsrisk Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) : Konsekvensen om kommunen skulle göra felbedömningar av omvärlden skulle kunna leda till allvarlig skada och påverkan för verksamheten. Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Avstämning presidie Om signaler på att en allvarlig situation skulle dyka upp görs alltid en avstämning med presidie, detta så att verksamheten leds i rätt riktning.viktigt med tillförlitliga prognoser och planeringsdirektiv. Ingen allvarlig situation enligt kontrollmomentet har identifierats under tertial 1. Organisera, leda och följa upp verksamheten Följa upp verksamheten Stödja, styra, samordna genom verksamhetsledningssystem Leda och fördela arbetet Bevaka och informera om lagar och förordningar Risk för dubbelarbete alternativt att uppgifter inte blir utförda Risk för dubbelarbete mellan enheter och mellan förvaltningar alternativt att uppgifterna inte blir utförda. Om inte ansvarsfördelningen är tillräckligt tydlig när kommunen fördelar uppdrag och projekt finns det risk för att flera enheter/förvaltningar arbeta med samma saker varvid dubbelarbete kan uppstå. Resurser tas då i anspråk som skulle kunna användas till annat. Kategori: Verksamhetsrisk Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 3) : Risken bedöms som störst mellan förvaltningar. När två förvaltningar är inblandade finns risk att beslut dröjer och att dubbelarbete sker. Till exempel kan lekpark som inte längre uppfyller krav bli kvar i samma skick eftersom beslut saknas. Nya reglementen och en ansvarsfördelning mellan SF/SBK tas fram. Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Uppföljning reglemente Följ upp nya reglementet och dess tillämpning. Avstämning med verksamheterna, per tertial. Gränsdragningslista mellan serviceförvaltningen - samhällsbyggnadskontor et (SBK) är framtagen och beslutad. Förvaltnings och produktionschef deltar ibland på ledningsmöten hos SBK. Martina Adiels Balk, :26 3

13 Huvudprocesser Bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete Planera åtgärder inför extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Tillhandahålla räddningstjänst Arbeta med frågor inom förebyggande brandskydd Risk för bristande kunskap om ansvarsfördelning av brandskydd Risk för bristande kunskap om ansvarsfördelning brandskydd mellan hyresgäst och förvaltningen. Kategori: Verksamhetsrisk Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) : Gränsdragningslista med ansvarsfördelning brandskydd är framtagen och driftad hösten Denna lista ska fyllas i tillsammans hyresgäst/fastighetsförvaltare för alla nya och uppdaterade avtal. Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kontroll gränsdragn ingslista Ett stickprov på nya/uppdaterade hyresavtal per tertial att gränsdragningslista har tagits fram tillsammans med hyresgästen. Gränsdragningslistan har under tertial 1 använts vid nya avtal för Lindsdalsskolan och Sjöängsskolan. Risk för brand i serverhall Risk för brand i serverhall Kategori: Verksamhetsrisk Riskvärde: 4 (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 4) : Ny serverhall byggs i den nya brandstationen. Dess utformning är enligt MSBs krav. Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Slutbesiktning Byggnad inryms i brandstation byggd enligt MSB:s krav vilket kontrolleras vid slutbesiktning. Ej slutbesiktigad under tertial 1. Värna om miljö och hälsa Bidra till säker livsmedelshantering Erbjuda energirådgivning Hantera frågor om naturvård Hantera avfall Ta emot felanmälan Bidra till bättre livsmiljö för människor, djur och natur Hantera strandskyddsdispens Risk att det finns brister i egenkontroll Risk att kontrollpunkter i egenkontrollprogram för inte följs. Kategori: Legal risk Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) : Martina Adiels Balk, :26 4

14 Inom kostverksamheten är risken lägre då tydliga rutiner finns samt inspektioner från SBK görs. Öka kunskap och efterlevnad av kontrollprogram inom produktionsverksamheten. Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Checklistor Uppföljning av relevanta checklistor inom egenkontrollen. Relevanta listor framtagna och används i verksamheten. Martina Adiels Balk, :26 5

15 Stödprocesser Hantera ekonomi Hantera redovisning och övrig ekonomiadministration Hantera finansförvaltning Handlägga finansieringsfrågor Arbeta med dagliga ekonomiprocesser Arbeta med fastighetstaxering Risk i hantering av attest och firmatecknare Det finns risk att attest sker i strid mot reglementet för verifikationer avseende jävs- och integritets reglerna. Det finns risk att utbetalningar attesteras av fel person på grund av att attestförteckningarna inte är uppdaterade och kommunicerade med systemförvaltarna för ekonomisystem och verksamhetssystem. Det finns en risk att kontrakt/avtal skrivs på av andra än firmatecknare för Kalmar kommun. Detta kan leda till förtroendeskada och ekonomisk skada för kommunen i form av skadestånd/vite från kunder, leverantörer eller andra myndigheter. Kategori: Risk i finansiell rapportering Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) : Konsekvensen av om det inträffar bedöms som stor då skadan kan bli allvarlig eller har stor påverkan på verksamheten. Dels kan SF betala fakturor som de inte ska betala eller teckna avtal till felaktigt pris eller andra oförmånliga villkor om fel person beslutar om detta. Detta leder både till förtroendeskada om det skulle komma fram i media eller bland medarbetarna men också ekonomisk skada i form av skadestånd/vite från kunder, leverantörer eller andra myndigheter. Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Avstämning Avstämning av 5 fakturor/enhet per tertial. I de stickprov som gjordes första tertialet framkom attest av egna fakturor på totalt sju fakturor. Fakturorna gällde kurs- och representationskostnader. Återkoppling har skett till berörda och även till övriga för kännedom då detta kan vara ett förvaltningsövergripande problem. Risk för brister i hantering av leverantörsfakturor Risk föreligger att kostnader inte redovisas enligt kommunbas13. Risk för att representation, kurser, och resor inte har korrekt dokumentation avseende syfte och deltagande. Risk att leverantörsfakturor inte betalas i tid. Fungerar inte hanteringen korrekt kan detta leda till ökade kostnader för kommunen i form av räntor och påminnelsekostnader, leverantörernas förtroende för kommunen skadas, ej tillförlitlig redovisning kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder. Kategori: Risk i finansiell rapportering Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 3) : Sannolikheten att det brister i hanteringen av leverantörsfakturor bedöms till en 4 då detta kan hända varje vecka. Konsekvensen om det blir fel bedöms till en 3:a då skadan kan bli allvarlig och den kan ha stor påverkan på verksamheten. Om inte hanteringen fungerar kan detta leda till ökade kostnader i form av påminnelseavgifter och räntor, leverantörernas förtroende för kommunen skadas och beslut kan fattas på felaktiga grunder. Martina Adiels Balk, :26 6

16 Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Uppföljning fakturor Kontrollmoment: Uppföljning av förfallna fakturor månadsvis samt avstämning av 5 fakturor/enhet per tertial för representation, kurser och resor. Vid de stickprov som togs första tertialet återfanns två fakturor för representationskostnader där syfte ej angivits på den ena och deltagare saknades på den andra. Förfallna fakturor har följts upp varje vecka och utskicka har då gjort till berörda. I genomsnitt ligger totala förfallna fakturor på cirka 30 stycken varav majoriteten tillhör Fastighet. Under perioden har det skett oförutsedda förändringar i personalgruppen på fastighetsavdelningen, vilket har inneburit tillfälliga svårigheter att få iväg fakturorna i tid. Leverera IT-stöd Bistå med IT-stöd Införa och hantera drift av IT-system Förändra IT-miljön Leverera ny dator-arbetsplats Risk att det finns oklarheter i befogenheter och ansvar Risk för oklarheter i befogenheter och ansvar gällande IT-system. Systemförvaltning av IT-system ligger i vissa fall ute på enheterna som använder/har köpt in systemen. Oklarheter kan då uppstå vilka befogenheter systemförvaltaren respektive kommunens IT-avdelning har och vem som är ansvarig för vad. Kategori: IT-risk Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) : Det behövs en systemförvaltarmodell och ny informationssäkerhetspolicy. Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Granskning Granska att systemförvaltarmodell och ny informationssäkerhetspolicy tagits fram under Informationssäkerhetspolicy presenterad för KS AU i april Risk oklarhet kring IT leveransens tillgänglighet Information saknas om vilka system som behöver prioriteras vilket kan leda till en felaktig prioritering. Information om vad verksamheten förväntar sig av ett system saknas. Kategori: IT-risk Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) : Prioriteringslista måste tas fram av förvaltningarna. Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Prioriteringslista Avstämning i årsrapport att prioriteringslista tagits fram. Följs upp vid årsrapport. Rekrytera, utveckla och avveckla personal Rekrytera personal Genomföra löneöversyn Martina Adiels Balk, :26 7

17 Genomföra förhandlingar Arbeta med kompetensutveckling Arbeta med personaladministration Stödja utvecklingen av en attraktiv och frisk arbetsplats Administrera lokal och central samverkansgrupp Genomföra tvisteförhandlingar Genomföra intresseförhandlingar Handlägga pensionsfrågor Hantera och utbetala lön Arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete Handlägga arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Arbeta med vårt inre miljöarbete Risk att förvaltningen inte kan säkerställa kompetensförsörjningen Risk att förvaltningen inte kan säkerställa kompetensförsörjningen inom samtliga områden då det kan vara svårt att rekrytera rätt kompetens. Kategori: Verksamhetsrisk Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) : Viktigt att vara attraktiv arbetsgivare. Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Uppföljning av genomförda avgångssamtal. Tertial 1 för de senaste 12 månaderna. (Avidentifierade) Resultatet av samtliga avgångssamtal samlas hos personalenhetens chef på kommunledningskontoret. Här genomförs sedan en analys och uppföljning av dessa samtal. På grund av ovanstående så kommer inte serviceförvaltningen att genomföra detta kontrollmoment då det blir dubbel hantering. Stödja och utveckla den demokratiska processen Administrera nämndens/styrelsens verksamhet Hantera motioner Hantera medborgarförslag Genomföra allmänna val Genomföra medborgardialoger Hantera interpellationer och frågor Risk - PUL (Personuppgiftslagen) Risk att PUL inte följs. (Ersätts av nya dataskyddsförordningen under 2018) Kategori: Legal risk Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 4) : Utbildning i nya dataskyddsförordningen. Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Uppföljning av utförd utbildning. Uppföljning av utförd utbildning i dataskyddsförordningen. Utbildning kommer att ske under året. Martina Adiels Balk, :26 8

18 Tillhandahålla lokaler Beställa installation och funktion för telefoni och data Lösa verksamhetens behov av lokaler Arbeta med larm/styr och övervakning av fastigheter Genomföra uppdrag kring nybyggnation Överlämna entreprenad till Drift&service Hantera uppdrag på Drift&service Hyra ut lediga lokaler externt Hantera felanmälan Arbeta med energieffektivisering Planera underhåll av fastigheter Risk för orationell hantering av lokaler Att funktionen för att lösa verksamhetens lokalbehov inte är samlat hos fastighet kan leda till att samordningsvinster uteblir. Kategori: Verksamhetsrisk Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kontroll reglemente t Kontroll att reglementet följs vilket stäms av i årsrapport. Stäms av i årsrapport. Tillhandahålla varor och tjänster Tillhandahålla vaktmästeritjänster Tillhandahålla telefonisttjänster Upphandla telefoner och datorer Förvalta IT-system Lösa ärenden till helpdesk Hantera förändringar av IT-infrastrukturen Lösa verksamhetens behov av lokaler Hantera våra försäkringar Arbeta med inköp och upphandling Arbeta med skal- och personskydd Hantera kundbeställningar, leveranser och förråd Anskaffa material från leverantörer Planera och utföra städuppdrag Utföra transporter Underhålla, reparera och besiktiga fordon Köpa/leasa fordon och motorredskap Planera och leverera kostverksamhet Risk att inköp inte sker enligt avtal. Det finns risk för att inköp inte sker enligt de avtal som kommunen tecknat. Samtliga avtal finns inte samlade i systemstöd och vilka avtal som tecknats kanske inte är känt av de som gör inköp. Det finns också risk för att tecknade avtal inte sägs upp i tid, omförhandlas eller förlängs då de återfinns på olika ställen och inte är samlade i systemstöd. Kategori: Legal risk Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 3) Martina Adiels Balk, :26 9

19 Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kontroll via fakturor Kontrollmoment: Tertialvis avstämning leverantörer via fakturor. Stickprov 2 verksamheter. Vid stickproven första tertialet uppkom två fakturor där förvaltningen brister i avtalstrohet gällande arbetskläder samt belysning. Återkoppling har skett till berörda och även till övriga för kännedom då detta kan vara ett förvaltningsövergripande problem. Martina Adiels Balk, :26 10

20 Organisationsenhet: Servicenämnd Period: April År: 2017 Uppföljningsrapport verksamhetsplan Martina Adiels Balk, :00 1

21 EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER Under denna rubrik kan förvaltningar och bolag lägga in egna mål och aktiviteter som man vill följa upp, och som saknar koppling till kommunfullmäktiges fokusområden och mål. Servicenämndens egna mål Under denna rubrik kan servicenämnden lägga in eventuella nämndsmål och aktiviteter som inte är kopplade till fullmäktigemålen. För att det arbete som redovisas under denna rubrik ska bli synliggjort i de centrala uppföljningarna bör man skriva in relevanta delar i kommentarerna under kommunfullmäktiges respektive fokusområde. Nämndsmål - Anställningsprocessen Kartlägg automatisering av anställningsprocessen. Arbete påbörjat med att se över anställningsprocessen. En första "lekmanna" kartläggning inför träff med verksamheten genomförd. Möten med verksamheten inbokade. Nämndsmål - Energianvändning nybyggnation Vid upphandling av nybyggnation ska det säkerställas att energianvändningen är 20 procent lägre än kraven enligt Boverkets byggregler (gällande 2016). Inga nya anläggningar har uppnått 2-årsgränsen då uppföljning av projekterade energivärden görs mot verkligt utfall. Nämndsmål - Kundnöjdhet IT Kundnöjdhet för IT ska ligga på minst 95 procent. På frågan "hur nöjd är du med arbetet IT just utfört" nås resultatet 94 procent, frågan "hur man blivit bemött" landar på 95 procent. Ökat betyg från förra året. Dock så ser IT verksamheten fortfarande många svar som pekar på leveranser som inte kommer från IT utan från verksamheternas egna delar av supporten. Nämndsmål - Kundnöjdhet kost omsorg Kundnöjdhet ska ligga på minst 90 procent för kost omsorg. Detta mål mäts under hösten Nämndsmål - Kundnöjdhet kost skola Kundnöjdhet ska ligga på minst 75 procent för kost skola. 72 procent av skolbarnen tycker maten smakar bra. En liten förbättring sedan föregående mätning men under målet på 75 procent. Martina Adiels Balk, :00 2

22 Nämndsmål - Kvalitetsindex lokalvård Kvalitetsindex för beställd lokalvård ska ligga på minst 97 procent. Resultatet för kvartal hamnade på 97,4 procent, vilket är något över målet. Nämndsmål - Matsvinn Matsvinnet i skolmatsalarna ska vara lägre än föregående års siffra. Mätning av svinn av mat från tallrik mäts fyra gånger per år. Två gånger oannonserat och två gånger föranmält. En oanmäld mätning har skett under vecka 7 och resultatet hamnade på 15 gram. Detta är i linje med fjolårets första mätning. Nämndsmål - Minskad energianvändning Energianvändning avseende uppvärmning, el, och tappvarmvatten (kwh per kvadratmeter Atemp yta) ska minska med 20 procent från 2010 till 2017 med hjälp av energitjänsteprojektet. Februari 2017 var första tillfället då en uppföljning gjordes mot 2010 års basvärden på de objekt som är färdigställda och ingår i energitjänsteprojektet. Det ser lovande ut för elanvändningen, drygt 16 procent besparing. Inte lika bra på värmesidan, fjärrvärme drygt 8 procent besparing, olja 89 procent besparing och närvärme 9 procent besparing. Arbetet fortsätter med att analysera och korrigera avvikelserna. Två stora projekt kvarstår att slutföra inom projektet, Lars Kaggskolan och stadshuset. Nämndsmål - Planering och implementering av nya IT-system Serviceförvaltningen ska vara med från start vid planering och implementering av samtliga nya IT-system till kommunal verksamhet. Tre systeminförande har skett som ej var med i verksamhetsplan inför 2016 fram till april Nämndsmål - Produktions verksamheter i SCB:s medborgarundersökning Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning ska Kalmar kommun nå ett genomsnittsbetyg på 6,5 av 10 avseende nedanstående områden: Tillgång till parker, grönområden och natur. Belysning av gång- och cykelvägar Underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar Snöröjning av gång- och cykelvägar Belysning av gator och vägar Underhåll och skötsel av gator och vägar Snöröjning av gator och vägar Belysning i kommunens motionsspår Kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse Martina Adiels Balk, :00 3

23 Renhållning av parker och allmänna platser i din kommun Arbetet fortsätter med belysningen där kontinuerliga åtgärder på driftstörningar åtgärdas. Ett arbete med utbyte av kvicksilverlampor till LED belysning är påbörjat. Behovet av ny-/förbättrad belysning ses över. Underhållet av vägar samt gång/cykelvägar. 20 procent av kommunens vägar ses över årligen med hjälp av RoSY systemet samt att en beläggningsplan följs. Akuta åtgärder i vägarna görs vid behov. Snöröjning görs efter målbeskrivningen som ses över varje år. Klotter - löpande notering av klottret samt borttagning. Borttagning av kränkande klotter prioriteras. Nämndsmål - Uppföljning ramavtal 25 procent av ramavtalen ska följas upp per år vad gäller kvalificeringskriterier. Vi har totalt 228 ramavtal som ska följas upp, detta innebär att det är 19 ramavtal per tertial. Vi har denna period gjort 4 stycken avslutade uppföljningar vilket innebär att vi uppnått 21 %. Samtidigt arbetar vi med ytterligare 12 stycken uppföljningar som ännu ej är avslutade. Nämndsuppdrag - Tillgänglighet kommunens lokaler Pågående Kommunens lokaler ska vara tillgängliga för alla. Förvaltningen ska till nämnden rapportera behovet av insatser och kontinuerligt avrapportera hur tillgängligheten utvidgas. Stensberg serviceboende saknar p-platser för att upplevas som fullt tillgängligt. Utredning pågår om p-ytan kan utvidgas. Nämndsuppdrag - Cykelparkeringshus vid stationsområdet Ej påbörjad Serviceförvaltningen ska, genom cykelprojektet, driva frågan att bygga ett cykelparkeringshus vid stationsområdet. Ett cykelparkeringshus kan innehålla funktioner som bland annat möjlighet till laddning av elcyklar, uthyrning av barnvagnar och inlåsning av väskor. Cykelfrågor överflyttades från serviceförvaltningen till samhällsbyggnadskontoret under mars På grund av detta kommer ingen rapportering att ske på detta uppdrag. Nämndsuppdrag - Belöningssystem förslag Pågående Förvaltningen får i uppdrag att införa belöningssystem som uppmärksammar nytänkande och goda förslag. Remiss till rutin för belöningssystem är under framtagande. FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Serviceförvaltningen strävar efter att kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet ska genomsyra allt arbete som sker i verksamheterna. Martina Adiels Balk, :00 4

24 Uppföljningar av budgetföljsamhet görs månatligen på verksamhetsnivå. Flera av verksamheterna använder även löneprognoser för att kunna följa lönerna detaljerat. Uppföljningar av timmar görs vid de verksamheter som finansieras via timdebitering. Genomlysning av förvaltningens verksamheter är under genomförande för att se vilken påverkan den väntade befolkningsökningen har fram till I detta arbetet tas förändringen i den demografiska försörjningsbördan upp och hur förvaltningens arbete kan effektiviseras för att möta denna förändring samt möjlighet att åstadkomma önskad höjning av ambitionsnivå. Fullmäktigemål - Investeringarna Investeringarna ska självfinansieras till minst 50 procent över en rullande femårsperiod. Serviceförvaltningen rapporterar ingenting under detta mål. Fullmäktigemål - Nettokostnaderna Nettokostnaderna ska begränsas till högst 99 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal utjämning över en rullande femårsperiod. Serviceförvaltningen rapporterar ingenting under detta mål. Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Se nämndsmål "Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet" Nämndsmål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Serviceförvaltningens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt Uppföljningar av budgetföljsamhet görs månatligen på verksamhetsnivå. Flera av verksamheterna använder även löneprognoser för att kunna följa lönerna detaljerat. Uppföljningar av timmar görs vid de verksamheter som finansieras via timdebitering. Förvaltningen strävar efter att kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet ska genomsyra allt arbete som sker i verksamheterna. För de verksamheter där det finns nyckeltal och jämförelser i Kolada används dessa. Eftersom serviceförvaltningens verksamheter till stor del består av intern service saknas nyckeltal för dessa i Kolada. Istället används då nyckeltal som finns specifikt för den branschen, till exempel Repab för lokalvård. Där det finns liknande externa leverantörer görs jämförelser vad gäller exempelvis pris. Årliga undersökningar görs inom flera av verksamheterna när det gäller kundnöjdhet. Nyckeltalen redovisas i årsrapporten. Den samlade bedömningen efter första tertialet är att nämnden har god budgetföljsamhet och att resurserna används på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Uppdrag - Hyresupphandling simhall Pågående Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med servicenämnden pröva hyresupphandling som alternativ till att bygga ny simhall i egen regi. Uppdraget avvaktar funktionsprogram ifrån kultur- och fritidsförvaltningen samt detaljplanearbete. FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Kommunens miljöbokslut för 2015 visade på att Kalmar är en av Sveriges grönaste städer. Vi har under flera år tagit stora steg för ett bättre klimat- och miljöarbete. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort och lång sikt. Vi tar vårt ansvar och visar vägen i miljöarbetet med utgångspunkt från de nationella Martina Adiels Balk, :00 5

25 miljökvalitetsmålen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Serviceförvaltningens arbete bidrar inom en rad områden till fokusområdet "ett grönare Kalmar". Samlastningscentralen bidrar till att minska antalet transporter. Transportcentralen arbetar för att kommunens leasingfordon ska drivas med el, biogas eller laddhybrid samt att dubbfria däck ska användas i största möjliga utsträckning. Transportcentralens fordon samt utvalda entreprenadmaskiner använder nu enbart HVO (HVO är en syntetisk diesel som framställs av förnybara råvaror) som drivmedel. Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna förväntas uppnå målet på 58 procent under året. Arbetet med att reducera fosfor och kväve i vår kustmiljö fortsätter genom en rad åtgärder inom förvaltningens kustmiljöprojekt. Inom projektsamarbetet "Race For The Baltic" har en åtgärdsplan tagits fram som ska reducera årliga utsläpp genom åtgärder inom jordbruket, anläggande av våtmarker, restaurering av Surrebäckens utlopp och skörd av musslor. En ny solcellsanläggning installeras under första tertialet. Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Cykelfrågor överflyttades från serviceförvaltningen till samhällsbyggnadskontoret under mars På grund av detta kommer ingen rapportering att ske på detta mål. Nämndsmål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Cykelfrågor överflyttades från serviceförvaltningen till samhällsbyggnadskontoret under mars På grund av detta kommer ingen rapportering att ske på detta mål. Fullmäktigemål - Ekologisk och närproducerad mat Andelen ekologisk och närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år 2020, varav cirka 30 procent ska vara ekologiskt. Se nämndsmål "ekologisk och närproducerad mat". Nämndsmål - Ekologisk fruktstund Andelen ekologisk frukt i skola och förskola ska uppgå till 40 procent Mätning sker två gånger per år, första mätresultatet blir tillgängligt under tertial 2. Läget bedöms som tveksamt att målet kommer uppnås. Huvudorsak är bristande ekonomi men även kvaliteten på den ekologiska frukten har varit en besvikelse och kosten har förhoppningar om att ny leverantör (RP Frukt) ska lyckas att tillhandahålla en bättre kvalitet på detta sortiment. Nämndsmål - Ekologisk och närproducerad mat Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 58 procent år 2017 Martina Adiels Balk, :00 6

26 Mätning sker två gånger per år, det första mätresultat blir tillgängligt under tertial 2. Bedömning är att målet kommer att uppnås. Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år Se nämndsmål "hållbara transporter" samt "ersätta diesel med HVO". Nämndsmål - Ersätta diesel med HVO Diesel ska ersättas med HVO för transportcentralens fordon och utvalda delar av entreprenadmaskiner under Transportcentralens fordon samt de utvalda entreprenadmaskinerna använder nu enbart HVO som drivmedel. Nämndsmål - Hållbara transporter För att få hållbara transporter ska andelen fordon fördubblas med el, biogas eller laddhybrid i transportcentralens leasingflotta från 60 till 120 till utgången av Antalet el- eller gasfordon är nu 122 och målet om dubblering har därmed uppnåtts. Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. Se nämndsmål "hållbara transporter" samt "ersätta diesel med HVO". Fullmäktigemål - Kollektivtrafiken Resandet med kollektivtrafiken ska årligen öka. Serviceförvaltningen rapporterar ingenting under detta mål. Fullmäktigemål - Solcellsanläggningar 2018 ska det finnas 25 solcellsanläggningar på kommunens byggnader. Se nämndsmål "solcellsanläggningar". Nämndsmål - Solcellsanläggningar 2018 ska det finnas 25 solcellsanläggningar på kommunens byggnader. En solcellsanläggning med en effekt på 2x15 kw är under uppförande i april på Kalmar sportcenters tak. Martina Adiels Balk, :00 7

27 Fullmäktigemål - Vatten Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status. Se nämndsmål "vatten". Nämndsmål - Vatten Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status. Arbete med en reducering av fosfor och kväve i vår kustmiljö kommer att fortgå för att uppnå god status i vattendrag och Kalmarsund. Om Kalmar kommun ska klara sin del av den internationellt överenskomna HELCOM Baltic Sea Action Plan måste det årliga vattenburna utsläppet av fosfor och kväve från kommunens yta minskas med 7 ton fosfor och 72 ton kväve per år fram tills år 2021 (jämfört med 2013 års värden). Kalmar kommun har inom projektsamarbetet Race For The Baltic tagit fram en åtgärdsplan som ska reducera årligt utsläpp med 3 ton fosfor per år och 50 ton kväve per år. Serviceförvaltningens del är 2 ton fosfor och 27 ton kväve, genom åtgärder inom jordbruket, anläggande av våtmarker, restaurering av Surrebäckens utlopp och skörd av musslor. För att genomföra åtgärderna krävs finansiering och erforderliga tillstånd vilket beräknas ta flera år. För att klara målet 2021 behövs dessutom en långsiktig planering tillsammans med Kalmar vatten och Samhällsbyggnadskontoret om hur resterande utsläppsminskning på 4 ton fosfor och 22 ton kväve ska genomföras. Kalmars arbete har ett tydligt underifrånperspektiv och det finns en stor styrka i det lokala och ideella engagemanget från de nyetablerade vattenråden och kustmiljögrupperna. Under första tertial 2017 har följande skett: - en åtgärdsplan har tagits fram inom samarbetet "Race For The Baltic" för Kalmar kommuns reducering av årligt utsläpp från land till hav med 3 ton fosfor per år och 50 ton kväve per år. - en LOVA- ansökan har gjorts för en kompletterande hydrologisk undersökning av förutsättningarna för att leda om Surrebäckens mynning genom Stävlö vassar samt för att påbörja ett arbete med vattenvårdsarbete på Norra Möre. - ett antal biotopvårdsprojekt har startat för att genomföra biotopvård i Ljungbyån, Hagbyån, Halltorpsån och Snärjebäcken, med stöd av olika externa finansiärer. - en kommunikationskampanj har startats tillsammans med vattenråden om Giftfria Trädgårdar - arbetet med LOVA-projektet för vattenåtgärder kring Törnebybäcken, skolprojektet Vattendetektiver (som numera får stöd från SydostLeader), samt samordning av vattenråden och Kalmarsundskommissionen har fortsatt. Musselskörd: Kalmar kommun har kontrakterats av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att skörda 15 ton musslor från Kalmarsund under hösten Överenskommet pris kommer att täcka kommunens kostnader för skörd och omhändetagande av musslorna samt återbörda 150 kg kväve och 15 kg fosfor till land. För att lyckas med åtagandet enl. åtgärdsplanen krävs dock en rejäl uppskalning av årlig musselskörd från Kalmarsund till 110 ton per år tills Uppdrag - Kalmar cykelstad Pågående Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden får i uppdrag att fortsätta projektet Kalmar cykelstad. Uppdraget förlängs fram till och med Cykelprojekt övergick från serviceförvaltningen till samhällsbyggnadskontoret under tertial 1. Serviceförvaltningen utför nu endast arbete kring cykelfrågor på uppdrag från samhällsbyggnadskontoret. Uppdrag - Upphandlingspolicy och uppförandekod Pågående Kommunstyrelsen tillsammans med servicenämnden får i uppdrag att göra en översyn av nuvarande upphandlingspolicy och uppförandekod. Arbetet fortgår och planeras vara klart i höst. Intervjuer med personal som arbetar med upphandling inom kommun och bolag har genomförts. Martina Adiels Balk, :00 8

28 FOKUSOMRÅDE - ETT VÄANDE ATTRAKTIVT KALMAR Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Uttalande tillagt i Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering : Vi gör nu en paus i vårt deltagande som Fairtrade City. Vi fortsätter att arbeta med frågor om Fairtrade som en del av kommunens arbete med att ta ännu större socialt och etiskt ansvar i frågor gällande upphandling av varor och tjänster. Serviceförvaltningens arbete är en del i att skapa ett attraktivt Kalmar. Förvaltningens arbete inom park- och fritidsverksamhet bidrar till att göra kommunen till ett attraktivt besöksmål. Underhållsarbete på fritids- och kulturanläggningar såsom till exempel badplatser, vandringsleder, sportanläggningar och utomhusscener bidrar till att skapa ett rikt fritids- och kulturutbud. Gatuverksamheten arbetar med upprustning av vägar och cykelvägar. Förvaltningen deltar även i tillgänglighetsarbetet. Arbete med åtgärder för att förbättra trygghetskänslan hos kommunens innevånare genomförs, bland annat genom årlig siktröjning vid motionsspåren och förbättrad belysning på mörka platser. Fullmäktigemål - Arbetslösheten Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner. Serviceförvaltningen rapporterar ingenting under detta mål. Fullmäktigemål - Bostadsplanering Till och med 2018 ska Kalmar planera för 2500 bostäder, varav 300 småhus. Serviceförvaltningen rapporterar ingenting under detta mål. Fullmäktigemål - Företagsklimat I och med Kalmar kommuns satsning på "Förenkla helt enkelt" så ska Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning avseende företagsklimatet årligen öka. Serviceförvaltningen rapporterar ingenting under detta mål. Fullmäktigemål - Trygg residenskommun Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun. Nämndsmål - Trygg residenskommun I Statistiska centralbyråns medborgarundersökning ska Kalmar kommun nå värdet 6,5 av 10 på frågan Hur tryggt och säkert kan du vistas utomhus på kvällar och nätter? Produktionsverksamheten arbetar bland annat med årlig siktröjning på motionsspåren samt förbättrad belysning på mörka platser för att få en tryggare kommun. Hur detta kommer att påverka kommuninvånarnas trygghetskänsla kan dock inte ses förrän statistiska centralbyråns mätningarna görs under hösten Fullmäktigemål - UF-företagare Martina Adiels Balk, :00 9

29 År 2017 ska 30 procent av gymnasieeleverna prova att vara UF-företagare. Serviceförvaltningen rapporterar ingenting under detta mål. Uppdrag - Föreningarnas hus Pågående Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden utreda förutsättningarna för en upprustning av Folkets Park med syfte att skapa ett "Föreningarnas hus" med pensionärsorganisationerna som bas. I uppdraget ingår också att utveckla området som park. Projektet leds av kommunledningskontoret där serviceförvaltningen är en av deltagarna i arbetsgruppen. FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Fokusområdets text i sin helhet finna att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Serviceförvaltningen bidrar till fokusområdets uppfyllande genom sitt arbete med lokalvård, kost och IT samt nybyggnation och underhåll av befintliga lokaler. Fullmäktigemål - Bästa skolkommun Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år (I SKL:s Öppna Jämförelser) Serviceförvaltningen hänvisar till de kvalitetsmätningar som genomförs inom verksamhetenar lokalvård, kost och IT som redovisas under "egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter". Förvaltningens arbete med nybyggnation och underhåll av befintliga lokaler bidrar till målets uppfyllande. Fullmäktigemål - Bästa äldreomsorgskommun Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år (I SKL:s Öppna Jämförelser) Serviceförvaltningen hänvisar till de kvalitetsmätningar som genomförs inom verksamhetenar lokalvård, kost och IT som redovisas under "egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter". Förvaltningens arbete med nybyggnation och underhåll av befintliga lokaler bidrar till målets uppfyllande. Fullmäktigemål - Hälsa och välbefinnande Skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper och olika delar av kommunen ska minska. Serviceförvaltningen rapporterar ingenting under detta mål. Uppdrag - Barn och ungas psykiska hälsa Ej påbörjad Alla nämnder får i uppdrag att utifrån välfärdsbokslutet arbeta med att förbättra barn och ungas psykiska hälsa. FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET OCH MEDARBETARE Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och känner sig delaktiga. För att klara av detta behöver vi samverka inom kommunen och samarbeta externt med andra kommuner för att utveckla kompetensen och organisationen. Martina Adiels Balk, :00 10

30 Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Serviceförvaltningens sjukfrånvaro ligger generellt lägre än den totala siffran för Kalmar kommun och några särskilda åtgärder har därför inte vidtagits startades projektet "Ett lyft för serviceförvaltningen" tillsammans med Centrum för idrott och hälsa. Under våren 2016 genomfördes hälsotest för de medarbetare som önskade delta i projektet. Under året deltog sedan medarbetare i knäböjsprojekt eller andra individuella ändringar av vanor för att uppnå en bättre hälsa. Uppföljande hälsotest för att se effekt av projektet genomförs under våren Linneuniversitetet kommer sedan att göra en studie baserad på resultatet mellan de två hälsotesterna. Projektet kommer att avslutas under tertial 2 och Linnéuniversitetet analyserar sedan resultatet och redovisar för förvaltningens ledningsgrupp. Nyanställningar i förvaltningen görs med anställningsgrad 100 procent. Jämställdhetsarbetet utför via förvaltningens process "Plan för lika rättigheter och möjligheter". Verksamheterna gör kartläggningar och åtgärdsprogram tas fram. Fullmäktigemål - Heltid som norm Vid nyanställning ska heltid vara norm. Samtliga nyanställningar i förvaltningen under tertial 1 har varit med anställningsgrad 100 procent. Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. Jämställdhetsarbetet utför via process "Plan för lika rättigheter och möjligheter". Verksamheterna gör kartläggningar och åtgärdsprogram tas fram. Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Den sammanlagda sjukfrånvaron för januari till mars ligger på 5,7 procent. Förra året låg motsvarande siffra på 6,0 procent, det vill säga att sjukfrånvaron är lägre i år än för samma period förra året. Nämndsmål - Ett lyft för serviceförvaltningen Serviceförvaltningens medarbetare ska få stöd för att utveckla en god hälsa, bland annat genom förvaltningens knäböjprojekt. Under våren genomförs uppföljande hälsotest för de medarbetare som deltagit i knäböjsprojekt eller på annat sätt ändrat sina vanor sedan det första hälsotestet våren Linneuniversitetet kommer att göra en studie baserad på resultatet mellan de två hälsotesterna. Martina Adiels Balk, :00 11