HBV FÖRENINGSSTÄMMA maj i Stockholm

Transkript

1 HBV FÖRENINGSSTÄMMA maj i Stockholm

2 Styrelseordförande Ulf Rohlén VD, ÖrebroBostäder

3 Program 10:00 10:50 Föreningsstämma 11:00 11:50 Stämma Fastigo 11:30 12:45 Lunch serveras på plan 2 13:00 17:00 Seminarier 17:30 19:00 Mingel och prisutdelning 19:00 Middag med underhållning

4 Stämmans öppnande Upprättande och godkännande av röstlängd

5 Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

6 Stämman behörigen kallad

7 VD om verksamhetsåret 2018 VD Johan Almesjö

8

9

10 Omsättning per ramavtalsområde

11 Omsättning på våra ramavtal

12 Kundtyper och omsättning Medlemsbolagen utgör 25 procent av antalet kunder men står för 80 procent av omsättningen 90 procent inklusive 3-partsavtal

13 Resultat och balans Kostnader Resultat i tkr Intäkter Handelsvaror Nettoomsättning Övriga kostnader Övriga intäkter 2194 Personalkostnader Återbäring Skatt 879 Resultat Tillgångar Balans i tkr Eget kapital/skulder Anläggningstillgångar 292 Eget kapital Omsättningstillgångar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Balans Balans

14 Kostnadsutveckling Omkostnader, övriga 16,4 19,8 21,2 13,1 18,3 22,7 16,8 25,4 22,5 22,9 24,7 27,3 Personalkostnader 21,1 26,7 23,1 23, ,1 29, ,5 30,8 35,9 39,3 Medeltalet anställda Omkostnader, övriga Personalkostnader Medeltalet anställda

15 Medlemsvärde 2018 Positiv kostnadspåverkan genom tecknade avtal Fler avtal, nya områden Konsulttjänster Dynamiska avtal Volymbonus 2018 utbetald med 20,4 mkr (18,7 mkr) Ränta 5 % på insatt kapital 714 tkr (686 tkr) Återbäring om 2,4 %, 56,6 mkr (25,4 mkr) Totalt går 3,29 % av återbäringsberättigad omsättning tillbaka till medlemmarna 2018!

16 Vinstdisposition

17 Fokusområden 2018 Administrativ ersättning och arbetssätt Hantera upplupen ersättning Fakturera administrativ ersättning Reklamationsprocessen Strukturerat arbetssätt Pilot Skåne Genomföra Pilot Skåne Alternativa lösningar Externa kunder en del av köparmakten Ansluta upphandlande myndigheter

18 Fokusområden Partnerskap för hållbara inköp Klimatinitiativet Sustainable Innovation Byggvarubedömningen Upphandlingsmyndigheten Regional samordning tillämpas Utfall av Pilot Skåne och steget efter Trepartsavtal Ombyggnation och nyproduktion Strategisk inköpsstyrning Inköp som ett sätt att stödja kärnverksamhetens utmaningar

19 Allmännyttans inköpsfunktion för långsiktigt hållbara affärer

20 PRISUTDELNING! Nominerade i kategorin störst omsättning: Region Norr: AB Bostaden i Umeå Region Öst: Hyresbostäder i Norrköping AB Region Väst: Bostads AB Poseidon Region Mitt: ÖrebroBostäder AB Region Syd: MKB Fastighets AB ÖREBROBOSTÄDER AB

21 10 medlemmar med högst omsättning

22 PRISUTDELNING! VINNARE i kategorin störst omsättning per lägenhet: Antal lgh: : LULEÅ KOMMUN Antal lgh : AB HALLSTAHEM Antal lgh : MITTHEM AB Antal lgh > 9.000: HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING AB

23 Revisorernas berättelse

24 Beslut Fastställande av resultat- och balansräkning

25 Beslut Dispositioner beträffande överskott eller förlust enligt balansräkningen att återbäring till medlemsföretagen för 2017 uppgå till 1,16 % och att godkänna i årsredovisningen intagna förslag till vinstdisposition de disponibla medlen ska fördelas så: att till andelsägare utdelas 5 % på inbetalda insatser att i ny räkning överföres SUMMA kr kr kr

26 Beslut Ränteberäkning enligt stadgarna 11 mom 2 att återbäringsmedel innestående i föreningen under 2018 ska förräntas med 2/3 av referensräntan

27 Beslut Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD

28 Beslut Arvode åt styrelse och revisorer

29 Val av styrelse och revisorer

30 ÅRSSTÄMMA HBV VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 14 MAJ 2019

31 Valberedningens förslag Ordinarie ledamöter Ulf Rohlen 1) ÖrebroBostäder AB 2020 Anna Nordén Framtiden Byggutveckling AB 2020 Simon Helmér Studentbostäder i Linköping AB 2020 Marie Thelander Dellhag MKB Fastighets AB 2020 Väljs/valda till ordinarie stämma Anders Nordstrand Sveriges Allmännytta (SABO) Nyval 2 år Jerker Eriksson AB Bostaden i Umeå Omval 2 år Maria Säterdal Växjöbostäder AB Omval 2 år 1) Ordförande

32 Valberedningens förslag Revisorer Mikael Sjölander Ernst & Young Nyval 1 år Anders Dahl AB Ängelholmshem Omval 1 år Revisorsuppleanter Jens Karlsson Ernst & Young Nyval 1 år Ulf Magnusson Hallstahem Omval 1 år 1) Ordförande

33 Valberedningens förslag Ersättningar till styrelse och revisorer Valberedningen föreslår att ersättningsmodellen till styrelseledamöter och revisorer behålls oförändrad enligt nedanstående förslag: Ordförande Vice ordförande Ledamöter Ersättning per möte Förtroendevald revisor 2,0 prisbasbelopp/år 1,2 prisbasbelopp/år 0,8 prisbasbelopp/år 0,04 prisbasbelopp fast belopp om kr/år

34 Val av valberedning

35 Tack!

36 Övrigt ärende Stadgeändringar HBVs styrelse har vid sammanträde beslutat föreslå stämman tre ändringar i föreningens stadgar. Det första gäller stiftarnas tecknade andelar, det andra gäller antal stämmovalda ledamöter och det tredje gäller revisor.

37 5 Styrelsen föreslår årsstämman 2019 att Besluta om stadgeändring 5 avseende av stiftarna tecknade andelar enligt: Andel lyder på kronor. Medlem skall inneha fyra andelar som erlägges kontant vid inträdet. Av stiftarna tecknade andelar á 100 kronor per styck kvarstår oförändrade.

38 6 Styrelsen föreslår årsstämman 2019 att Besluta om stadgeändring 6 avseende antal stämmovalda ledamöter enligt: Styrelsen skall bestå av fem-sju stämmovalda ledamöter och inga suppleanter. Mandattiden för dessa är tvåårig och halva antalet väljs årligen. Utöver dessa tillkommer styrelseledamöter utsedda av de anställdas organisationer enligt gällande lag.

39 7 Styrelsen föreslår årsstämman 2019 att Besluta om stadgeändring 7 avseende godkänd revisor. Revisorerna skall vara två jämte två suppleanter, varav en revisor och en suppleant skall vara auktoriserad. eller godkänd revisor.

40 Stämman avslutas

41