HBV FÖRENINGSSTÄMMA april i Stockholm

Transkript

1 HBV FÖRENINGSSTÄMMA april i Stockholm

2 Styrelseordförande Ulf Rohlén VD, Örebrobostäder

3 Program 13:00-14:15 Föreningsstämma 14:15-14:45 Cathrine Danin 14:45-15:00 Kaffepaus 15:00-15:40 Terje Johansson och Michael Pirosanto 15:40-16:20 Niclas Andersson 16:20-16:30 Paus 16:30-17:20 Christina Rickardsson 17:20-17:30 Avslut 17:30-19:00 Egen tid och incheckning 19:00-19:30 Fördrink och mingel 19:30 Middag Morgondagens studiebesök: samling kl 09:00 lokal 6+7+8, våning 2

4 Stämmans öppnande Upprättande och godkännande av röstlängd

5 Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

6 Stämman behörigen kallad

7 VD om verksamhetsåret 2017 VD Johan Almesjö

8

9

10 Omsättning 2,2 miljarder kronor

11 Prognos 2018 för våra ramavtal Lås- och passersystem Säkerhetsdörrar Luftfilter Byggmaterial Fönster Elmaterial Tvätt Köksinredningar Rörmaterial och fastighetsförnödenheter Vitvaror Övriga ramavtal Mkr 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600, Prognos 2018 Budget 2017 Utfall 2016 Utfall

12 Resultat och balans 8,7 % Resultat i tkr Kostnader Intäkter Handelsvaror Nettoomsättning Övriga kostnader Övriga intäkter 1206 Personalkostnader Återbäring Skatt 295 Resultat 877 6,9 % Balans i tkr Tillgångar Eget kapital/skulder Anläggningstillgångar 518 Eget kapital Omsättningstillgångar Långfristiga skulde Kortfristiga skulder Balans Balans

13 Kostnadsutveckling Kostnadsutvecking i relation till antalet anställda Mkr 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10, Omkostnader, övriga 22,9 22,5 25,4 16,8 22,7 18,3 13,1 21,2 19,8 16,4 Personalkostnader 30,8 35,5 31,0 29,1 25,1 26,0 23,7 23,1 26,7 21,1 Medelantal anställda Kostnader mkr per anställd/år 1,7 1,9 1,8 1,3 1,3 1,3 1,1 1,4 1,4 1,3 Omkostnader, övriga Personalkostnader Medelantal anställda

14 Vinstdisposition Vinstdisposition Kkr 2017 Balanserat överskott Årets överskott Disponeras Till andelsägare utdelas 5 % på inbetalda insatser 686 I ny räkning överföres Summa Styrelsen förslag till utdelning är förenligt med de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och föreningens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt

15 2017 års utmaning? Högre omsättning Lägre kostnader Lägre vinst Lägre återbäring 2017

16 Därför! Nytt affärssystem Nytt sätt att hantera administrativ ersättning Mindre upplupna intäkter Resultat taget tidigare Ränteläget Kompletterande och förändrade medlemsvärden

17 Upplupna intäkter! mån 2 mån 1 mån mån

18 Kundtyper och omsättning Medlemsbolagen utgör 25 procent av antalet kunder men står för 80 procent av omsättningen 90 procent inklusive 3-partsavtal

19 Vision och affärsidé Allmännyttans inköpsfunktion för långsiktigt hållbara affärer Vision Medlem Organisation Digitaliserad användarmiljö Utvecklad leverantörsrelation Utvecklad affärsmodell Utvecklad medlemsstyrning Leverantör Partners Konkurrenter Vi är allmännyttans gemensamma inköpsfunktion och vi skapar hållbar värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster

20 Vår positionering Bolagets köpvolym Verksamhetskritiska varor och tjänster Hävstänger Verksamhetsgemensamma varor och tjänster Icke kritiska Ny- och ombyggnation Kritiska Verksamhetskritiska tjänster Flaskhalsar Marknadsutmaningar som finns i detta område

21 Strategier för att nå nytta En digitaliserad användarmiljö för våra medlemmar och kunder Mina sidor En utvecklad leverantörsrelation En utvecklad affärsmodell En utvecklad medlemsstyrning

22 Utmaningar mot 2022 Byggmaterialkostnader Lätt att göra rätt Strategisk styrning Hållbara affärer

23 Särskilda insatser mot 2022 Pilot Skåne Externa medlemmar Hållbarhetskompetens Uppföljningskompetens

24 Allmännyttans inköpsfunktion för långsiktigt hållbara affärer

25 PRISUTDELNING! Nominerade i kategorin störst omsättning: Region Norr: AB Bostaden i Umeå Region Öst: Hyresbostäder i Norrköping AB Region Väst: Bostads AB Poseidon Region Mitt: ÖrebroBostäder AB Region Syd: MKB Fastighets AB ÖREBROBOSTÄDER AB

26

27 PRISUTDELNING! VINNARE i kategorin störst omsättning per lägenhet: Antal lgh: : LULEÅ KOMMUN Antal lgh : KROKOMSBOSTÄDER AB Antal lgh : BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN Antal lgh > 9.000: HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING AB

28 TÄVLING! Vem blir årets inköpsprofil?

29 Revisorernas berättelse

30 Beslut Fastställande av resultat- och balansräkning

31 Beslut Dispositioner beträffande överskott eller förlust enligt balansräkningen att återbäring till medlemsföretagen för 2017 uppgå till 1,16 % och att godkänna i årsredovisningen intagna förslag till vinstdisposition de disponibla medlen ska fördelas så: att till andelsägare utdelas 5 % på inbetalda insatser att i ny räkning överföres SUMMA kr kr kr

32 Beslut Ränteberäkning enligt stadgarna 11 mom 2 att återbäringsmedel innestående i föreningen under 2017 ska förräntas med 2/3 av referensräntan

33 Beslut Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD

34 Beslut Arvode åt styrelse och revisorer

35 Valberedningens förslag Ersättningar till styrelse och revisorer Valberedningen föreslår att ersättningsmodellen till styrelseledamöter och revisorer behålls oförändrad enligt nedanstående förslag: Ordförande Vice ordförande Ledamöter Ersättning per möte Förtroendevald revisor 2,0 prisbasbelopp/år 1,2 prisbasbelopp/år 0,8 prisbasbelopp/år 0,04 prisbasbelopp fast belopp om kr/år

36 Val av styrelse och revisorer

37 Valberedningens förslag Ulf Rohlén 1) Örebrobostäder AB Omval 2 år Anna Nordén Framtiden Byggutveckling AB Nyval 2 år Simon Helmér Studentbostäder i Linköping Omval 2 år Marie Thelander Dellhag Halmstads Fastighets AB Nyval 2 år Pernilla Wigren Kopparstaden AB 2019 Jerker Eriksson AB Bostaden i Umeå 2019 Maria Säterdal Växjöbostäder AB ) Ordförande

38 Valberedningens förslag Revisorer Per Gustafsson KPMG Omval 1 år Anders Dahl AB Ängelholmshem Omval 1 år Revisorssuppleanter Åsa Malmborg KPMG Omval 1 år Ulf Magnusson AB Hallstahem Omval 1 år

39 Val av valberedning

40 Övrigt ärende Inga inkomna

41 Stämman avslutas

42 Bensträckare!

43 Studiebesök 27 april 09:00 09:45 Presentation av studiebesöket, lokal 6+7+8, våning 2. AB Familjebostäder; Jonas Schneider, Lars Björk och Daniel Sedighha Mattsson. 09:45 10:00 Avslut och utcheckning. 10:00 10:30 Samling vid buss utanför hotellet och avfärd mot Rinkeby/Tensta. 10:30 11:45 Guidad tur: Polishuset, Rinkeby stråket och Folkets Hus. 11:45 Återfärd med buss till centralstationen. Avslut.

44 Välkommen på fördrink kl 19:00 på Breakout area 2, våning 2 Middag serveras kl 19:30 i lokal 17+18, våning 3. Underhållning av gruppen Starcase.

45 Tack för idag!