Protokoll förtvid ordinarie föreningsstämma för HSB:s Bostadsrättsförening färla Strand i Nacka, Lavalhallen, färla Siö,

Transkript

1 Protokoll förtvid ordinarie föreningsstämma för HSB:s Bostadsrättsförening färla Strand i Nacka, Lavalhallen, färla Siö, Stämmans öppnande Ordförande i den sittande styrelsen, Malin Kärre, öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Z.Val av ordförande vid stämman Till ordförande för stämman valdes Lars Hernell. 3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare Ordförande anmälde fohan Lindberg som protokollförare vid stämman. 4. Godkännande av röstlängd Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar hade skett genom avprickning. Förteckningen upptar 23 röstberättigade medlemmar (bilaga 1). Förteckningen godkändes som röstlängd. 5. Fastställande av dagordning Föreslagen dagordning som skickats ut tillsammans med kallelsen till föreningsstämman godkändes fbilaga 2). 6. Val av två personer att iämte ordföranden justera protokollet samt vid behov fungera som rösträknare Föreslagna Annika Thernsjö o chftzlo Mocsary valdes. 7.Fräga om kallelse behörigen skett Kallelsen utgick till alla medlemmar Kallelse har därmed skett i enlighet med stadgarna. 8. Styrelsens årsredovisning Efter att ha getts möjligheten att ställa frågor godkände stämman årsredovisningen (bilaga 3). 9. Revisorernas berättelse Stämman godkände revisionsberättelsen. '{,,J, "..1

2 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning Göran Klaesson föredrog resultat- och balansräkning. Efter genomgång beslutade stämman att godkänna resultat- och balansräkning. 11. Beslut i anledning av föreningens resultat Styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes av stämman. 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Styrelsens ledamöter deltog inte i beslutet, 13. Fråga om arvoden För verksamhetsåret från stämm an 2015 till stämman 2016 fastslog stämman arvoden att fördelas enligt följande: o Styrelsen: 2 prisbasbelopp, SEK att fördelas på sätt styrelsen finner lämpligt. o Förtroendevald revisor: SEK Val av styrelseledamöter och suppleant Valberedningen presenterade följande förslag till styrelse för verksamhetsåret 2015 fbilaga 4): Nyval/omval förgen Bornfors Camilla Flod6n Malin Kärre Iohan Lindberg Anders Wireskog Tidigare valda på 2 år ordinarie 2 är ordinarie 2 är ordinarie 2 är ordinarie 1 år suppleant 2 är (2017) (2017) (20L7) (20L6) (20L6) Mats Hall6n Margareta Eriksson ordinarie ordinarie 2är 2är (20L6) (20r6) Föreslagna ordinarie ledamöter och suppleanter valdes av stämman. Till ordförande valdes Malin Kärre. 15. Val av revisor och suppleant Valberedningens förslag: Revisor Lars Skagerlind Revisorssuppleant Leif Larsson.iO rar.io rar (20r6) (20r6),I, r;t'l' tl B6 ;

3 Stämman beslutade att välja revisor och revisorssuppleant enligt valberedningens förslag. 16. Val av valberedning Förslag till valberedningen presenterades enligt följande: Lotta Zanderholm Anette Ågren Göran Klaesson 1år Lår 1år omval nyval nyval Stämman beslutade att välja de föreslagna kandidaterna till valberedningen, med Lotta Zanderholm som sammankallande. L7.Yal av två distriktsombud och wå ersättare till HSB Stockholms distrikt Nacka/Värmdö Stämman beslutade att styrelsen inom sig ska utse ovan nämnda ombud vid nästa ordinarie styrelsemöte. 18. Övriga anmälda ärenden och motioner Ändringar av stadgarna. Motivet är att anpassa föreningens stadgar till HSB:s nu gällande normalstadgar vilket är nödvändigt p g a de ändrade avskrivningsreglerna. Stadgeändringen innebär också att föreningen kan ta ut avgift för andrahandsuthyrningar samt en lika stor avgift per lägenhet för informationsöverföring. Stämman godkände stadge-ändringen i en första läsning. En extra föreningsstämma för andra och avslutande läsning ska utlysas inom kort. 19. Avslutning Malin Kärre tackade ordförande för stämman, Lars Hernell, och avslutade mötet. 20. övrigt - Frågan om HSB som förvaltare diskuterades. Ingetbyte förutses fn. - Den avgående styrelseledamoten Göran Klaesson avtackades. - Stämman diskuterade olika alternativ för den sk sjökrogslokalen inför att föreningen ska delta i färla Sjö Ekonomiska förenings stämma den 28 maj 2015.

4 Vid protokollet: Lars Henrell -! I ( lohan Lindberg i ti

5 HSB:s Bostadsrättsforening Järla Strand i Nacka KALLELSE TILL FORENINGSSTAMMA Ordinarie fiireningsstämma hålls onsdagen den 20 maj 2015 klockan Plats: Lavalhallen, Järla Sjö DAGORDNING l. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordftirande 3. Anmälan av stämmoordftirandens val av protokollftirare. 4. Godkännande av röstlängd. 5. Fastställande av dagordningen 6. Val av två personer att jämte stämmoordftiranden justera protokollet samt vid behov fungera som rösträknare 7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 8. Styrelsens årsredovisning distribueras i början av maj 9. Revisorernas berättelse distribuerus i början av maj 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning I l. Beslut i anledning av ftireningens resultat 12. Beslut om ansvarsfrihet ftir styrelsen 13. Beslut om arvoden och principer ftir andra ekonomiska ersättningar ftir styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra ftirtroendevalda som valts av fiireningsstämman 14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av styrelsens ordftirande, styrelseledamöter och suppleanter 16. Beslut om antal revisorer och suppleant 17. Yal av revisor/er och suppleant 18. Val av valberedning 19. Val av ombud och ersättare till distriktstämma 20. Övriga anmälda ärenden / motioner -antagande av nya stadgar ft)rslag distribueras i början av maj 21. Avslutning REGLER TÖN NÖSTNIiTTEN Vid fiireningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgiort sina ftirpliktelser mot ftireningen. Annan medlem än juridisk person fär utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens maka,/make, sambo eller annan medlem får vara ombud. Ombud ffir bara ftireträda en medlem. Ombud skall ftirete skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfiirdandet. Medlem fiir vid ftireningsstämma medftira högst ett bitrade. Endast medlemmens maka/make, sambo eller annan medlem ffir vara bitrade. ANM,.iLAN TILL FÖRENINGSSTÄMMAN I anslutning till ftireningsstämman kommer vi att bjuda på en lättare ftirtäring. Vi behöver därftir veta hur många som kommer till stämman, så vi kan beställa rätt antal. Lägg en lapp med uppgift om att du/ni kommer i fiireningens brevbox, Winborgsväg29, eller skicka ett mail tilljarlastrand@jarlasjo.se. OSA senast måndagen den I lmaj. Välkomna till stämman! STYRELSEN

6 \l/\/ F) \^J ifsls äffs g!- A 5 P co ue 0 = = F li A E Frr- O td xide ä å e ä =r ät g.qf ir o^ftrv o lä ltr' lii E?$5 tiy \rv \./ Fl Y Ft o a(a = lh' ls.r u) uj N) a. UJ \O \On td 0 IF EgFå-gl# ifli='f De:,E E. g h" ; Af + t**!ruc A s-trllrujä (, (- ) \O ä 0 F. (t) -\/ )r Fl r5 o- rft )_. \, (Do) DD '-t tsa 3CD ') )-J pfo Fl $Do Fl X' )-r b.j t,j v v fr Fr g\ O\ 900 l- Ft f-t TJ O- o- r7qt H. H. \/r.{h CDFDS) N )-l Ft F. H. =CD (D tq te tq Fi pdo p)o pdo _l _l _l =' rrr l.j l.j l.,j oeo l- Fa lra o\ o\ o\ \J \-/ \-/ ccco :! -t -t Ft o- o- o- o- Ha lta Faa Ea {J-)-) DDNFDFD -3 Fl CDCD(D(D -l -l Ha t-a Ha Ha tj N) r-. N) Fj FDo FDo FDo pdo ö -t-tfifl N)N)ltJN) OOOO H,r ld r_. \-/ {{o\{ \.-/ \-/ \,,/ TJ o: H G' F+ L pdo F'I FD oa(d ge )d t.rtä9 OFt Ir.+ Hl oo! as Ft Ft '-t o- D) E o-ö - (D.! (D'.-+ j-l' r+ r-+ FD t'+ g -H FD o' (t') P \../