Styrelsens för handikappverksamheten beslut: Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Christina Vestlund.

Transkript

1 PROTOKOLL Datum Sammanträde med Styrelsen för handikappverksamheten torsdagen den 18 september 2008 kl på Habiliteringen Lundbystrand i Göteborg. Ajournering för lunch och kaffe kl samt kl NÄRVARANDE Ordinarie ledamöter Christin Slättmyr (s), ordf Rita Mäkelä (s) Elving Claesson (s) Helena Carbe (m) Nils Aronson (fp) Annika Eclund (kd) Övriga närvarande Mikael Forslund, handikappdirektör Birgitta Arnling, administrativ chef Berith Pettersson, ekonomichef Eva Gullberg, sekreterare Tjänstgörande ersättare Christina Vestlund (c) istället för Fredrik Bellino (v) Närvarande ersättare Bertil G Garnemark (m) 50 Protokolljusterare Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Christina Vestlund. 51 Godkännande av föredragningslista Utsänd föredragningslista godkänns.

2 52 Förtätad månadsrapport maj 2008, HFV Ekonomichefen redogör för förtätad månadsrapport per maj 2008 som ska lämnas till regionkansliet. Resultatet för perioden i förhållande till budget visar ett överskott på 858 tkr. Prognosen på helår beräknas till ett underskott på tkr. Under 2007 har Handikappförvaltningen regionstyrelsens beslut på att få använda tkr av eget kapital för att finansiera satsningar av engångskaraktär. Av dessa utnyttjades tkr. Förvaltningen kommer att använda resterande tkr till projekt som inte startats upp respektive slutförts under Månadsrapport per 30 maj 2008 godkänns. 53 Delårsrapport per augusti 2008, HFV Ekonomichefen och administrativa chefen redogör för delårsrapport per augusti 2008 som ska lämnas till regionstyrelsen. Resultatet för perioden i förhållande till budget visar ett överskott på tkr. Prognosen på helår beräknas till ett överskott på tkr. Under 2007 har Handikappförvaltningen regionstyrelsens beslut på att få använda tkr av eget kapital för att finansiera satsningar av engångskaraktär. Av dessa utnyttjades tkr. Förvaltningen kommer att använda resterande tkr till projekt som inte startats upp respektive slutförts under Dessutom har förvaltningen regionstyrelsens beslut på att få utnyttja tkr av eget kapital för införandet av vårdinformationssystemet PMO. Kostnaderna för 2008 beräknas till 120 tkr. Samtliga dessa kostnader täcks inom det förväntade överskottet. Godkänna delårsrapport per augusti 2008 samt överlämna den till regionstyrelsen. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 54 Balanserat styrkort , HFV Som ett led i att planera och konkretisera Handikappförvaltningens arbete under har det balanserade styrkortet reviderats med utgångspunkt från de fyra perspektiven och förändrade omvärldsfaktorer. Styrelsens viljeinriktning avseende vision, verksamhetsidé och värdegrund är grundläggande. En redogörelse ges av innehållet i Handikappförvaltningens balanserade styrkort

3 Förslag till balanserat styrkort för perioden fastställs. 55 Överenskommelser 2009, HFV Administrativa chefen lämnar en rapport kring arbetet med Handikappförvaltningens överenskommelser Förhandlingarna är avslutade med de 12 hälso- och sjukvårdsnämnderna och information ges om förhandlingsbuden i de fyra geografiska områdena. Summan av den målrelaterade ersättningen under 2009 uppgår till tkr. Sluta överenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna 1-12 samt delegera till ordförande att underteckna överenskommelserna. 56 Ändring av datum för sammanträden i oktober och november 2008, HFV På grund av förändrade förutsättningar för förvaltningsledningen under hösten 2008 behöver de inplanerade oktober- och novembermötena flyttas. Nya mötesdatum har diskuterats i presidiet som föreslår att mötet i Göteborg den 23 oktober flyttas till den 29 oktober och mötet i Skövde den 20 november flyttas till den 9 december. Datum för sammanträden ändras enligt förslaget till den 29 oktober i Göteborg och den 9 december i Skövde. 57 Sammanträdestider 2009 samt informationsteman, HFV Presidiet har lämnat förslag på sammanträdestider för 2009 avseende Styrelsen för handikappverksamheten. Samtidigt ges förslag på informationsteman för året. Sammanträdestiderna för 2009 fastställs i enlighet med framlagt förslag. Styrelsen för handikappverksamheten sammanträder under 2009 den 29 januari, 19 mars, 23 april, 10 juni, 17 september, 22 oktober och 26 november.

4 58 Riktlinjer för Handikappförvaltningens miljöarbete, HFV Regionfullmäktige har fastställt en miljöpolicy som gäller för alla regionens verksamheter. Utifrån policyn ska alla förvaltningar upprätta riktlinjer för sitt miljöarbete. Handikappförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för perioden och handikappdirektören redogör för dess innehåll. Förslag till riktlinjer för Handikappförvaltningens miljöarbete fastställs. 59 Remiss av Folkhälsopolitisk policy, HFV Folkhälsokommittén har arbetat fram ett förslag till Folkhälsopolitisk policy. Förslaget har gått ut på remiss och Styrelsen för handikappverksamheten har fått möjlighet att avge synpunkter. Handikappförvaltningen har upprättat ett förslag till remissvar som särskilt betonar att personer med funktionsnedsättning har samma rätt till hälsa och sjukvård som övriga innevånare. Godkänna upprättat förslag till svar samt att översända remissvaret till Folkhälsokommitténs kansli. 60 Rutiner för förtätade månadsrapporter Fr o m 2008 ska Handikappförvaltningen lämna förtätade månadsrapporter i februari, april, maj, september och december. Vid de tillfällen en sådan rapport tidsmässigt ligger långt ifrån ett inplanerat styrelsemöte får ordförande enligt gällande delegationsordning godkänna rapporten. Beslutet anmäls sedan på nästkommande sammanträde. 61 Regionstyrelsens beslut om användande av eget kapital för PMO, HFV (13) Den offentliga primärvården i Västra Götalandsregionen och Handikappförvaltningen ska införa PMO (Profdoc Medical Office) en gemensam

5 uppgraderad journalversion av Medidoc och Journal III. Det är ett stort regionövergripande projekt som genomförs och det kommer att krävas betydande ekonomiska och personella resurser under några år framöver. Styrelsen för handikappverksamheten har till regionstyrelsen begärt att få disponera tkr år 2008 av eget kapital för införande av vårdinformationssystemet PMO Regionstyrelsen har i sitt beslut den 26 augusti 2008, 160 beviljat detta. Under 2008 kommer enbart 120 tkr att användas. En begäran om att använda resterande belopp kommer att göras i 2009 års budgetskrivelse. 62 Regionfullmäktiges beslut om 1 procents besparing I budget och planeringsdirektiv för 2009 finns effektiviseringskrav på 1 % under Utförarstyrelserna ska ta ett tydligt ansvar för genomförande, och ska senast under augusti 2008 ta fram inriktningar och precisera arbetssätt för att säkerställa att effektiviseringskravet inte hanteras som ett generellt sparbeting som fördelas ut i hela organisationen. Regionkansliet har för avsikt att följa upp hanteringen av effektiviseringskravet. Inom Handikappförvaltningen finns ingen annan möjlighet än att låta varje verksamhet ta sin del av effektiviseringen. Varje verksamhetschef åläggs 1 procents effektivisering inom sitt område. Nuvarande styrsystem med 12 nämnder möjliggör inte att den riktas enbart mot något verksamhetsområde. 63 Överföring av syn- hörsel- och dövverksamhet Handikappdirektören redogör för arbetet med överföringen av syn-, hörsel - och dövverksamhet från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus och NU-sjukvården till Handikappförvaltningen. För arbetet med överföringen har en styrgrupp, en arbetsgrupp per verksamhetsområde samt en resursgrupp tillsats. I styrgruppen ingår Mikael Forslund och Berith Pettersson. I arbetsgruppen hörsel ingår Gunilla Jansson, Birgitta Arnling och Agne Wiberg och i arbetsgruppen syn ingår Ingvar Wennermark, Anne Granath och Else-Marie Ljungberg. Arbetet med överföringen av syncentralerna till Handikappförvaltningen löper på bra. Arbetet med överföring av hörsel- och dövverksamheten är mer komplicerad avseende bland annat gränsdragningar, laglighet, journaltillgång och lokaler. Resursgruppen kommer att få ett svårt arbete när det gäller att tydliggöra ekonomiska medel som ska överföras. En träff är inbokad med fackliga företrädare för SKTF och SRAT.

6 Alla justerade protokoll från mötena i arbetsgruppen och styrgruppen är offentliga och ska publiceras på respektive förvaltnings webbplats. 64 Namnbyte Eftersom termen handikapp inte längre får finnas kvar har förvaltningen under en tid arbetat med att ta fram ett nytt namn för styrelsen. En namnförslagstävling bland personalen har genomförts och 141 namnförslag inkom. Efter tävlingen genomfördes en omröstning med fem förslag: Habilitering och kommunikation, Habilitering och delaktighet, Habilitering och livskvalitet, Habilitering och hälsa samt Habilitering och funktionsstöd. Rösterna fördelade sig ganska jämnt, flest röster fick Habilitering och funktionsstöd. Omröstningsförslagen ska härnäst diskuteras i förvaltningens ledningsgrupp. 65 Rapporter Följande rapporter lämnades: Handikappdirektören informerar om de frågor som avhandlades på den gemensamma presidieträffen den september i Marstrand med Styrelsen för handikappverksamheten, Handikappkommittén och Region Skåne. 66 Presidieträff med Handikappkommittén Handikappdirektören informerar om dagordningen för samverkansmötet med presidiet i Handikappkommittén den 19 september Bland annat kommer det handikappolitiska programmet, namnfrågan och hjälpmedelsupphandlingen att diskuteras.

7 67 Handikappdirektörens verksamhetsrapport, HFV Handikappdirektören lämnar en muntlig rapport omfattande: Arbete med hjälpmedelsupphandlingen och försörjningsorganisationen kring hjälpmedel. Lokalförändringar i Göteborg Lokalbyte på kanslikontoret i Mariestad samt ombyggnation på kanslikontoret i Vänersborg. Arbetet med PMO Klargörande av förvaltningens IT rutiner och behov gentemot VGR IT. Översyn av fördelningen av förvaltningens overheadkostnader Rapporten godkänns och informationen läggs till handlingarna. 68 Anmälnings- och delegationsärenden, HFV En sammanställning över anmälnings- och delegationsärenden redovisas. Anmälningsärende och delegationsärenden läggs till handlingarna. Vid protokollet Eva Gullberg Justerat Christin Slättmyr Ordförande Christina Vestlund Justerat protokoll är tillkännagivet genom anslag på regionens anslagstavla i Vänersborg den Eva Gullberg