Tid: Onsdagen den 10 juni 2009 kl Plats: Habiliteringen Gamlestaden, Göteborg

Transkript

1 Protokoll Sammanträde: Styrelsen för Tid: Onsdagen den 10 juni 2009 kl Plats: Habiliteringen Gamlestaden, Göteborg Beslutande Christin Slättmyr (S), ordförande Fredrik Bellino (V), vice ordförande Helena Carbe (M) Nils Aronson (FP) Elving Claesson (S) Rita Mäkelä (S) Bertil Garnemark (M) ers f Annika Eclund (KD) Claes Redberg (S) ers f Nils Aronson (FP) Närvarande ersättare Claes Redberg (S) Utses att justera Datum och ort för justering Bertil Garnemark (M) i Vänersborg i Göteborg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/styrelse: Styrelsen för Sammanträdesdatum: Datum då anslag sätts upp: Datum då anslag tas ner: Förvaringsplats för protokollet: Regionens hus, Mariestad Underskrift... Eva Gullberg POSTADRESS: Regionens hus Mariestad BESÖKSADRESS: Drottninggatan 1 TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

2 2(8) Övriga närvarande Mikael Forslund, handikappdirektör Birgitta Arnling, administrativ chef Berith Pettersson, ekonomichef Else-Marie Ljungberg, controller Eva Gullberg, sekreterare Underskrifter Sekreterare... Eva Gullberg Ordförande Christin Slättmyr Justerande.. Bertil Garnemark

3 3(8) 42 Protokolljusterare Bertil G Garnemark utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde. 43 Godkännande av dagordning Utsänd föredragningslista godkänns. 44 Ekonomisk rapport HFV Ekonomichefen redogör för den förtätade månadsrapporten per april Resultatet för perioden i förhållande till budget visar ett överskott om tkr. Prognosen på helår beräknas till ett underskott på tkr Handikappförvaltningen har under 2009 regionstyrelsens beslut på att få utnyttja tkr för kostnader av engångskaraktär som uppstår bland annat i samband med samlokalisering av verksamheter i Göteborg. Dessutom har förvaltningen ett budgeterat underskott om tkr som avser kostnader för VISPH. Av dessa beräknas cirka 300 tkr tas i anspråk under Förtätad månadsrapport per april 2009 godkänns och överlämnas till regionstyrelsen. 45 Regionstyrelsen beslut med anledning av den ekonomiska situationen Den senaste delårsrapporten visar att Västra Götalandsregionens ekonomiska resultat snabbt försvagas. Intäkterna ökar inte längre i samma takt som kostnaderna och ett underskott om 900 mkr kronor bedöms för

4 4(8) Regionstyrelsen har därför beslutat om ett antal åtgärder för att verksamheterna under 2009 ska hålla budget. Handikappdirektören redogör för i regionstyrelsens beslut föreslagna åtgärder. 46 Åtgärder inom Handikappförvaltningen med anledning av utfärdade direktiv från regionstyrelsen Regionstyrelsen har i utfärdat direktiv uppdragit åt styrelser och nämnder att vidta ett antal konkreta åtgärder för att minska kostnaderna. För att uppnå nödvändiga ekonomiska resultat av olika åtgärder krävs att varje nämnd, styrelse och förvaltningsledning tar ansvar för genomförande av åtgärder i den egna verksamheten. Handikappdirektören redogör för planerade åtgärder inom Handikappförvaltningen. 47 Beställningen 2010 En redogörelse ges för arbetet med beställningen Eftersom regionens planeringsdirektiv ännu inte har kommit är arbetet trots en tidig start inte så långt framskridet. Administrativa chefen redogör för diskussionerna kring ekonomi, budget, målrelaterad ersättning, vårdgarantin och valfriheten. En genomgång görs av vilka målrelaterade ersättningar som planeras för Hörsel- o dövverksamheten och Synverksamheten Handikappdirektören redogör för aktuell situation med anledning av övertagandet av verksamheter inom hörsel- och synverksamheten. Ett beslut avvaktas fortfarande från Hälso- och sjukvårdsavdelningen angående den ekonomiska fördelningen och gränsdragning kring regionvård. Utifrån den

5 5(8) ekonomiska fördelningen kommer förvaltningen att se över vårdköer inom syn- och hörselverksamheten. Hörselverksamheten inom Skaraborg har utarbetat ett förslag angående kökortning i Skaraborg. Underlaget är överlämnat till hälso- och sjukvårdsnämnderna 9 och Ägardirektiv Ägaruppdraget har sitt ursprung i budget Regionfullmäktige konstaterar i budgeten att under 2009 kommer Handikappförvaltningens uppdrag att förändras i och med att syn- och hörsel- och dövverksamheten samlas organisatoriskt till Styrelsen för. En uppdragshandling är framtagen av hälso- och sjukvårdsdirektören och en projektorganisation är utsedd. Uppdraget kommer att redovisas som en delrapport i hälso- och sjukvårdsutskottet under juni månad 2009 och beräknas kunna vara klart i början av hösten. Facklig samverkan och brukarsamverkan har skett. Uppdraget har föranlett en genomgång av bland annat inriktning, omfattning, mål och kvalitet för verksamheten. En redogörelse ges för rapportupplägget. 50 Lokalfrågor Inom förvaltningen pågår arbete med ett antal lokalbyten. Handikappdirektören redogör för pågående och framtida lokalprojekt rörande: - Ekelundsgatan (lokalsammanslagning för vuxenhabilitering, hörseloch dövverksamhet, tolkverksamhet, administration), ett stort projektarbete som nu har delats upp mellan två tjänstemän - Habiliteringen Frölunda, arbetet fortlöper enligt plan - Syncentralen Högsbo, uppsägning av lokalerna p g a mögelproblem - Tolkverksamheten Skara, nya lokaler söks från 1 januari Tolkverksamheten Vänersborg, önskemål från hyresvärden om avflyttning - Synverksamheten, eventuell sammanslagning av syncentralerna i Uddevalla och Vänersborg - Hörsel- och dövverksamheten, lokaler i NU-sjukvården

6 6(8) - Hörsel- och dövverksamheten, ersättning av nuvarande lokaler på KSS En förutsättning för byte av lokaler är att kostnaderna inte överstiger nuvarande hyreskostnader. 51 Organisation av Handikappförvaltningen En organisationsöversyn har genomförts i Handikappförvaltningen med hjälp av konsulten Ernst & Young. Handikappdirektören redogör för resultatet av arbetet. Följande områden belystes: - En verksamhetschef för habiliteringen i likhet med förvaltningens övriga verksamheter - Översyn av linjeorganisationen med förändringar för yrkesutvecklaroch teamsamordnartjänster. Inrättande av tjänster som yrkesspecialister. - Ojämna block inom hörsel- och synverksamheten pekar på att en framtida sammanslagning kan vara aktuell. - Behov av två nya tjänster på stabsnivå, en IT-ansvarig och en FoUansvarig. - Flytande tidsperspektiv för genomförandet. Förändringar görs när tiden är rätt. 52 Rapporter - Rapport lämnas från den nationella handikappkonferensen den maj i Rättvik. Konferensen arrangerades i samverkan mellan SKL och Landstinget Dalarna

7 7(8) 53 Anställning av logistiker Regionledningen kommer att anställa 20 logistiker med uppdrag att hjälpa förvaltningarna att förbättra arbetsprocesser och interna flöden på enheterna. En av dessa logistiker kommer att arbeta i Handikappförvaltningen med planlagd start i höst. 54 Kompetensutvecklingsdag tillsammans med Handikappkommittén Handikappdirektören redogör för preliminärt program för kompetensutvecklingsdagen tillsammans med Handikappkommittén den 23 oktober En inbjudan med anmälningsplikt skickas ut efter sommaren. 55 Handikappdirektörens verksamhetsrapport HFV Handikappdirektören lämnar en muntlig rapport omfattande: Samordning habilitering/rehabilitering Redovisning från samverkansmöte med region Skåne och landstinget Stockholm den april 2009 Ny personalsekreterare Uppdrag regionfullmäktige Hygienföreskrifter övergång av personal till Regionservice patientärenden Rapporten godkänns och informationen läggs till handlingarna.

8 8(8) 56 Anmälnings- och delegationsärenden En sammanställning över anmälnings- och delegationsärenden redovisas. Sammanställningen med anmälnings- och delegationsärenden läggs till handlingarna.