Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Styrelsen för proaros Sammanträdesdatum Tisdagen den 9 oktober 2007 Plats och tid Eriksborgs ålderdomshem, kl Närvarande ledamöter Lars Kallsäby (c), Gert Wallin (fp), Stefan Sturesson (kd), Lars Korkman (s) Frånvarande ledamöter Rodrigo Romo (m), Paavo Vallius (s), Lena Söderberg (s) Tjänstgörande ersättare Frank Pettersson (m), Birgitta Wiklander (s), Kent Berglund (s) Övriga närvarande ersättare Harriet Andersson (fp) Vid protokollet Anita Fröberg Justeras Lars Kallsäby Lars Korkman Västerås stad, Konsult och Service VÄSTERÅS STAD ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Protokoll från Styrelsen för proaros Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Datum för nedtagande Förvaringsplats Stadshuset, rum D 546 Fiskartorgsentren

2 VÄSTERÅS STAD Övriga närvarande Direktör Pär Eriksson, direktörsassistent Anita Fröberg, ekonomi- och planeringschef Thomas Energård, personalchef Karolina Samuelsson, kommunikations och IT chef Kenneth Wibergh, utvecklingschef Christina Klang, verksamhetschef Staffan Fogelberg ( ), enhetschef Riitta Skoglund ( ) PS 119 Protokolljustering Att justera dagens protokoll utsågs Lars Korkman. PS 120 Beslut om offentliga ärenden Styrelsen för proaros beslutade godkänna dagordningen och att är offentliga vid dagens sammanträde. PS 121 Välkomna till Eriksborgs ålderdomshem Staffan Fogelberg och Riitta Skoglund hälsade styrelsen välkommen till Eriksborgs ålderdomshem. De berättade om att de fått förtroende från Äldrenämnden att driva Eriksborgs ålderdomshem och det nya boendet i hus 42 i sex plus två år. De beskrev också profilerna på de båda boendena ett med natur och det andra med natur och djur samt att de båda boendena byggs ihop med en sinnenas trädgård. PS 122 Dnr 2007/53-PS-042 proaros delårsrapport augusti 2007 och månadsrapport per september Beslut Styrelsen för proaros godkänner rapporten proaros har ett resultatkrav på -22,6 Mkr 2007 beroende på 2006 års resultatöverföring till enheterna. Generellt har proaros goda ekonomiska förutsättningar De största ekonomiska hoten är att antalet barn i förskolan är färre än budget samt förändrade förutsättningar för KomVux. Löneavtalen hamnade på en högre nivå än vad som angavs i budget och hänsyn till detta har tagits i prognosen. Resultatet för augusti redovisar ett överskott på 33,4 Mkr mot budget. I prognosen för hela året ( + 17,8 Mkr) beräknas att 14,8 Mkr av 20,4 i utbetalda premier ska användas.

3 VÄSTERÅS STAD Thomas Energård redovisade avvikelserapporter för några enheter som styrelsen vill följa. Skrivelse från proaros daterad 2 oktober Kopia till: proaros verksamhetsblock, akt PS 123 Dnr 2007/88-PS-254 Kungsåra, utökning av förskoleplatser och inhyrning av ny förskola Beslut Styrelsen för proaros beslutar att godkänna att Skolområde öster hyr förskolelokal, ca 200 m 2 vid Kungsbyn av Ludvigssons fastigheter AB till årshyra kr, under 2008 till ca kr. att verksamheten skall finansieras inom ramen för ersättningsmodellen. Om behov uppstår kan Skolområde öster inom området omfördela medel för att balansera eventuellt negativt resultat Skolområde öster önskar hyra en ca 200 m 2 stor förskola vid Kungsbyn i Kungsåra för ca 260 Tkr per år för att utöka antalet förskoleplatser. En singelförskola som proaros driver i Kungsåragården, i närheten av den nu aktuella lokalen är fullbelagd och beräknas vara så under överskådlig tid. Inför 2008 fattas förskoleplatser för 12 barn i Kungsåra. Antalet förskolebarn beräknas fortsätta öka eftersom nya småhus planeras i området. Beläggningen beräknas låg i inledningsskedet, under våren Fastighetsägaren har accepterat att debitera en reducerad hyra för förskolan under det första halvåret 2008, vilket innebär att årshyran 2008 blir ca 200 Tkr. Den låga beläggningen under 2008 innebär också att förskolorna i Kungsåra preliminärt beräknas redovisa ett negativt resultat på ca 180 Tkr som måste balanseras genom omfördelning av medel inom verksamhetsområdet. Skrivelse från proaros daterad 24 september Kopia till: Fk, Skolor öster, akt PS 124 Dingtuna förskola, utbyggnad Beslut Styrelsen för proaros föreslås besluta Dnr 2007/87-PS-254 att godkänna att Fastighetskontoret för Skolområde västers räkning bygger ut Dingtuna förskola med en avdelning, ca 150 m 2, samt preliminär tilläggshyra 312 Tkr per år. att verksamheten skall finansiera utbyggnaden inom ramen för ersättningsmodellen.

4 VÄSTERÅS STAD Efterfrågan på förskoleplatser i Dingtuna beräknas öka under överskådlig tid. Ytterligare utbyggnad av förskolan i Kyrkskolans lokaler är inte möjlig. En akutavdelning med 9 barn har tillfälligt lokaliserats till ett personalutrymme på skolan men skall i oktober flyttas till Gransångarens förskola på Råby i avvaktan på att en ny lokal kan iordningställas i Dingtuna. Ytterligare 8 barn står anmälda för plats under hösten 2007 och till 2008, perioden januari augusti, har tillsvidare 17 barn anmälts för placering. I syfte att möta efterfrågan föreslår verksamhetsområdet att Dingtuna förskola på Landslagsgatan byggs ut med en avdelning. Ett förslag till utformning av en ny avdelning och utökning av förskolans tomt har utarbetats. Avdelningen beräknas bli ca 150 m 2 stor och den beräknas vara inflyttningsklar till augusti 2008 under förutsättning att projektering och upphandling av entreprenör kan genomföras till månadsskiftet januari/februari Fastighetskontoret har preliminärt offererat verksamhetsområdet en sammanlagd tilläggshyra på ca 312 Tkr per år för den nya avdelningen. Verksamheten räknar med att finansiera tilläggshyran inom ramen för ersättningsmodellen Skrivelse från proaros daterad 24 september Kopia till: Fk, Skolor väster, akt PS 125 Ajournering Styrelsen för proaros ajournerade sig PS 126 proaros styrmodell, justering proaros styrmodell beslutades av proaros styrelse november Redan när styrmodellen sjösattes diskuterades behovet av en kommande utvärdering. Under våren 2007 fick Ernst & Young uppdraget att genomföra denna utvärdering. Thomas Energård redovisade från den mindre gruppen som nu bearbetar rapporten. Justeringar kommer att göras och dessa behandlas av styrelsen på novembersammanträdet i samband med budget 2008.

5 VÄSTERÅS STAD PS 127 Medarbetare och medarbetarmätning Karolina Samuelsson redogjorde för den medarbetarmätning som under november/december kommer att gå ut till alla Västerås stads anställda. Skrivelse från proaros daterad 9 oktober PS 128 Ordföranden och direktören informerar Dnr 2007/8-PS-900 Pär Eriksson informerade om läget i organisationen, vunna anbud och kunskapsmålen. Lars Kallsäby informerade om Kolbäcksådalens gymnasieförbund, delårsrapport per augusti 2007 för hela staden, särskilda direktiv, kommunal friskola samt utredning av Skultuna kommundelsnämnd. Skrivelse från proaros daterad 1 oktober PS 129 Profilering proaros, info Kenneth Wibergh redogjorde för arbetet med profilering/marknadsföring av proaros och hur långt vi kommit. PS 130 E-kommun, info Kenneth Wibergh redogjorde för arbetet med Västerås som E-kommun, hur långt arbetet framskridit och vilka tjänster som kan bli aktuella för medborgaren samt vilka som kan beröra proaros.

6 VÄSTERÅS STAD PS 131 Anmälan av handlingar Kommunstyrelsen. Bjurhovda stadsdelsförnyelse. Fastighetsnämnden. Antagande av entreprenör för ombyggnad av Hällbyskolans kök. Kommunstyrelsen. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Kommunfullmäktige. Styrdokument för upphandling i Västerås stad. PS 132 Anmälan av delegeringsbeslut Delegeringsbeslut i lönesättningsärenden från Lärande och Utbildning, Vård och Omsorg, Individ och Familj, Kultur, Fritid och Förebyggande samt Stöd och Utveckling anmäldes och lades till handlingarna. PS 133 Styrelsesammanträde i december Styrelsesammanträdet 11 december kommer att börja med lunch 12.00