Kallelse- och föredragningslista

Transkript

1 Kallelse- och föredragningslista Sammanträde med Enligt uppdrag Styrelsen för proaros Anita Fröberg Sammanträdesdatum Tisdagen den 20 oktober, kl Förmöten 13.00, Bäckbyskolan Plats Observera, Bäckbyskolan, Välljärnsgatan 492 Ledamöter Lars Kallsäby (C) Rodrigo Romo (M) Paavo Vallius (S) Gert Wallin (FP) Stefan Sturesson (KD) Lena Söderberg (S) Lars Korkman (S) Ersättare Frank Pettersson (M) Harriet Andersson (FP) Niclas Ahl (C) Siw Sundberg (MP) Birgitta Wiklander (S) Monica Sundlin (S) Lisa Pettersson (S) Tjänstemän Birgitta Andersson, Anita Fröberg, Karl-Henrik Lindström, Karolina Samuelsson, Kenneth Wiberg, Charlotte Pettersson Franzén, Christina Klang Västerås stad, Konsult och Service Fackliga företrädare Birgitta Ögren Lundgren, LO, Bodil Löfgren, TCO, Åke Wahlsten, SACO, Mimmi Högblom, Vårdförbundet, 1 Protokolljustering Gert Wallin

2 VÄSTERÅS STAD Presentation Mats Rosen presenterar Bäckbyskolan Presentation av Sara Schelin, verksamhetschef Vård och Omsorg, väster Beslutsärenden 3 Dnr 2009/50-PS Ekonomisk uppföljning 2009-Delårsrapport Styrelsen för proaros godkänner 1.Delårsrapporten Augusti Ekonomisk bilaga per Augusti 2009 för proaros 3.Ekonomisk bilaga per Augusti 2009 för självstyrande enheter I bilagor redovisas proaros delårsrapport och ekonomiska bilagor avseende proaros och självstyrande enheter Månadsrapport/medarbetare, Karolina Samuelsson KAFFE Dnr 2009/81-PS Modell för resultathantering För att effektivisera användandet av resultathanteringen i styrmodellen föreslås följande inför internbudget 2010: 1.Att resultatkraven som ställs på blocken/verksamheterna av direktören måste vara relevanta utifrån de förutsättningar som verksamheten står inför. Samma tydlighet ska gälla för verksamhetscheferna när resultatkraven ställs på respektive enhet. 2.Att de omställningsbidrag som idag används för att stödja enheter som redovisar underskott pga. oförutsedda omständigheter tas bort. 3.Att återställningskravet som ställs på enheter med underskott tas bort.

3 VÄSTERÅS STAD Att resultat kan uppstå på verksamhetsnivå. 5.En översyn av redovisning av premier görs för att minimera den negativa påverkan på redovisningen. För att uppnå en effektiv styrning använder proaros en styrmodell som beslutades av proaros styrelse i december Modellen är uppbyggd som ett balanserat styrkort där ekonomi, resultathantering och resultatkrav är en del fattade proaros styrelse beslut om förändringar i resultathanteringen. Resultatkraven och resultathanteringens funktion är att styra proaros och dess enheter mot ett effektivt resursutnyttjande. Resultatkraven ska fungera som sporrar att uppnå mål som då ger enheten en premie. För de enheter som inte uppnår de ställda målen (resultatkraven) utgår ingen premie och för de enheter som redovisar underskott kan återställning av resultat vara aktuellt. För de enheter som pga. oförutsedda händelser utanför enhetens kontroll gör underskott finns en möjlighet att få omställningsbidrag för att täcka underskott och på så sätt slippa återställningskrav. Tyvärr har det visat sig att resultathanteringen i styrmodellen inte fungerar på ett optimalt sätt varför vissa förändringar och förtydligande bör göras. 6 Dnr 2009/80-PS Förändring av gräns för investeringsutgift Styrelsen för proaros beslutar Att styrelsen tar beslut om att höja proaros gränsbelopp för investeringar till ett helt basbelopp och att det nya gränsbeloppet börjar gälla från och med 1 januari För att definiera en tillgång som anläggningstillgång finns ett krav på varaktighet. Inom Västerås stad gäller att ett inköp till ett värde som överstiger ett halvt till ett basbelopp, (ett basbelopp uppgår till kr, 2009-års värde), exklusive moms och med en varaktighet som är tre år eller längre, är att ses som en investeringsutgift. proaros riktlinjer för gränsbelopp vid investeringar ligger 2009 på ett ½ basbelopp (motsvarande kr, 2009-års värde). Det för proaros låga gränsbeloppet gör att även små inköp av inventarier räknas som investeringsutgift.

4 VÄSTERÅS STAD Dnr 2009/78-PS Genomförande av strategiskt varumärkesarbete i proaros Handläggare Mats Lindskog Styrelsen för proaros ger direktör för proaros i uppdrag att: 1. Under 2009 och 2010 genomföra och implementera ett strategiskt varumärkesarbete för fem varumärken ägda av proaros: - Västerås stads skolverksamheter - Västerås stads vård och omsorg - Västerås stads individ och familj - Västerås stads kulturverksamheter - Västerås stads fritid och förebyggande 2. Samtliga verksamheter inom proaros ska omfattas av arbetet. I varumärkesarbetet ska nedanstående arbetsmoment inkluderas: - Strategisk märkesanalys - Märkesidentitet - Märkespositionering - Märkesstyrning, inklusive framtagande av grafisk manual för respektive varumärke 3. Skapa förutsättningar för ett framgångsrikt varumärkesarbete genom att tillse att resurser för implementering budgeteras Styrelsen för proaros har i flerårsplan (Dnr 2008/13-PS-041) beslutat att affärsmässighet ska vara en av organisationens viktigaste strategier för att under perioden nå de övergripande målen. En del i detta handlar om att bedriva ett strategiskt varumärkesarbete för att därigenom bygga långsiktiga relationer med kunder samt skapa en ökad grad av positiva associationer till de verksamheter som proaros bedriver. Ett strategiskt varumärkesarbete är också ett sätt att långsiktigt och strukturerat arbeta med verksamhetsstyrning och kommunikation. Styrelsen har i tidigare dialog i ämnet gett medskicket att proaros varumärken ska: - ha en tydlig koppling till Västerås stad - ge förutsättningar för enheter att lyftas fram på ett tydligt sätt Arbetet med att identifiera de fem varumärken som föreslås har genomförts i nära dialog med proaros ledningsgrupp, stadsledningskontoret samt externa varumärkesstrateger. En viktig utgångspunkt har också varit Västerås stads grafiska policy (antagen av Kommunfullmäktige 12 februari 2009) Resultatet av arbetet kommer att biläggas Västerås stads övergripande riktlinje för grafisk profil. Skrivelse från proaros daterad 8 oktober 2009.

5 VÄSTERÅS STAD Dnr 2009/71-PS Nya lokaler på Fridhem för särskolan på Lillhaga Styrelsen för proaros beslutar Att godkänna flytten av särskolans verksamhet på Lillhagaskolan till nya lokaler på Fridhemsskolan. Lillhagaskolans särskola som är en träningsskola, är idag lokalintegrerad i grundskolans lokaler på Lillhagaskolan. I dag har grundskoledelen på Lillhagaskolan flyttat ut. proaros har idag ingen annan verksamhet som är i behov av grundskolans lokaler. Fastighetskontoret har därför planer på att sälja Lillhagaskolan och har ansökt om detaljplaneändring (från skola till bostäder). Detta innebär att även särskoledelen behöver flytta till andra lokaler. 9 Dnr 2009/75-PS-101 Styrelsesammanträdesdagar 2010 för proaros styrelse samt dess beredningsutskott Handläggare Anita Fröberg Styrelsen för proaros beslutar godkänna föreslagna sammanträdestider för proaros styrelse och beredningsutskott Styrelsens sammanträden är förlagda till tredje tisdagen varje månad klockan Beredningsutskottens sammanträden är förlagda till andra tisdagen varje månad klockan Decembermötena är tidigarelagda en vecka. Datum för styrelsens sammanträden; 19 januari 17 augusti 16 februari 21 september 16 mars 19 oktober 20 april 16 november 18 maj 14 december 15 juni Datum för beredningsutskottets sammanträden; 12 januari 10 augusti 9 februari 14 september 9 mars 12 oktober 13 april 9 november 11 maj 7 december 8 juni Skrivelse från proaros daterad 24 september 2009.

6 VÄSTERÅS STAD Dnr 2009/77-PS Verksamhetsplaner2010 proaros verksamhetsblock Handläggare Birgitta Andersson Styrelsen för proaros har tagit del av verksamhetsplanerna för verksamhetsblocken Verksamhetsplanerna för 2010/verksamhetsblock var utskickade till styrelsen för proaros för synpunkter. Skrivelse från proaros daterad 6 oktober Dnr 2009/55-PS Internkontrollrapport, info 12 Dnr 2009/5-PS Ordföranden och direktören informerar Handläggare Birgitta Andersson -Budgetramar Rekrytering direktör -Hemtjänstersättning Skolomställning, beslut i Grundskolenämnden Skrivelse från proaros daterad 12 oktober Anmälan av handlingar 13 Anmälan av handlingar Handläggare Anita Fröberg Anmälan av delegeringsbeslut 14 Anmälan av delegeringsbeslut Handläggare Anita Fröberg Övriga frågor 15

7 VÄSTERÅS STAD