Kallelse- och föredragningslista

Transkript

1 Kallelse- och föredragningslista Sammanträde med Enligt uppdrag Sammanträdesdatum Styrelsen för proaros Anita Fröberg Tisdagen den 16 juni Plats Stadshuset, rum E 466 Gruppmöten majoritet E 466, opposition E 564 Ledamöter Lars Kallsäby (C) Rodrigo Romo (M) Paavo Vallius (S) Gert Wallin (FP) Stefan Sturesson (KD) Lena Söderberg (S) Lars Korkman (S) Ersättare Frank Pettersson (M) Harriet Andersson (FP) Niclas Ahl (C) Siv Sundberg (MP) Birgitta Wiklander (S) Monika Sundlin (S) Lisa Pettersson (S) Tjänstemän Birgitta Andersson Anita Fröberg Karl-Henrik Lindström Karolina Samuelsson Kenneth Wiberg Charlotte Pettersson Franzén Christina Klang Fackliga företrädare Birgitta Ögren Lundgren, LO, Bodil Löfgren, TCO, Åke Wahlsten, SACO, Mimmi Högblom, Vårdförbundet, 1 Protokolljustering Lena Söderberg Västerås stad, Konsult och Service 2. Beslut om offentliga ärenden Förslag att godkänna dagordningen och att 1-12 är offentliga vid dagens sammanträde.

2 VÄSTERÅS STAD Beslutsärenden 3 Dnr 2009/50-PS Tertialrapport / Månadsrapport Handläggare Karl-Henrik Lindström Styrelsen för proaros godkänner Delårsrapporten April 2009 Ekonomisk bilaga per April 2009 Resultatet per 31 april 2009 visar ett överskott om 35,9 Mkr, vilket är 10,3 Mkr bättre än periodiserad budget exkl. vårdkostnadsreglering. Kostnaderna har varit 11,7 Mkr högre och intäkterna 21,2 Mkr bättre jämfört med budget. Jämfört med samma period 2008 innebär aprilresultatet en förbättring med +11,5 Mkr. Den obligatoriska sjukredovisningen har under perioden sjunkit med 1,5 % till 6,2 % jämfört med april proaros redovisar en prognos i nivå med budget Jämfört med 2008 är det en försämring av resultatet med 27,8 Mkr. -De största ekonomiska hoten är minskade intäkter för hemtjänsten, om-ställning av verksamheten inom grundskolan med anledning av minskat antal elever samt omställningskostnader för Komvux och Södergården. -Under året kommer Bemanningstjänst att ta emot barnskötare samt fri-tidsledare som behöver omställas. Dessa kommer hyras ut till enheter med tillfälligt vikariebehov. -proaros har vunnit en upphandling i konkurrens, två nya gruppbostäder LSS kommer att starta september Investeringar uppgår till 19,0 Mkr. Fokus är på ombyggnationer och upp-rustning av skolor samt fordonsanskaffning till gymnasiet. -Enheter med goda resultat från 2007 och 2008 har premierats med 18,7 Mkr. -För 2009 beräknas det bli 19 enheter med underskott motsvarande 0,5 Mkr eller mer, vilket är lika många som vid bokslutet Enheterna är identifierade och verksamhetschef har ett ansvar att, tillsammans med en-hetschef, genomföra åtgärder. 4 Dnr Ersättning inom hemtjänsten Handläggare Karl-Henrik Lindström, Barbro Johansson, Per-Olov Bölenius Styrelsen för proaros beslutar att avvakta Äldrenämndens beslut om ersättning av hemtjänsten för år 2009/2010

3 VÄSTERÅS STAD Under hösten 2008 övergick Västerås stads hemtjänst till att registrera utförd tid hos kunden elektroniskt, tidigare hade detta skett manuellt. Den ersättningsmodell som samtidigt infördes innebar att endast direkt tid hos kund ersattes vilket genererade ett underskott i verksamheten. Då denna verksamhet är kritisk för proaros har affären följts upp noggrant under Äldrenämnden har tagit fram ett förslag på ny ersättningsmodell för hemtjänsten som gäller för år 2009/2010 Skrivelse från proaros daterad 9 juni Dnr 2009/58-PS proaros flerårsplan Handläggare Birgitta Andersson Styrelsen för proaros godkänner Flerårsplanen Styrelsen ger direktören i uppdrag att göra smärre justeringar efter synpunkter från styrelsen. Flerårsplanen tydliggör verksamhetens långsiktiga inriktning och de övergripande prioriteringarna. Planen innehåller mål och strategier, som är kopplade till proaros uppdragsgivares mål och ambitioner, kundernas behov samt till det interna arbetet med utveckling, medarbetar- och ledarskapsfrågor, arbetssätt och den finansiella styrningen. De fyra verksamhetsblockens samt Stöd och utvecklings verksamhetsplaner utgör en ytterligare konkretisering för respektive verksamhet. Ytterst är det den enskilda enhetens lokala arbetsplan som anger hur enheten avser förverkliga inriktningen. 6 Dnr 2009/55-PS Internkontroll 2009 Handläggare Karl-Henrik Lindström Styrelsen för proaros beslutar att godkänna 2009 års internkontrollplan

4 VÄSTERÅS STAD Under år 2007 antog proaros styrelse ett beslut om en modell för internkontroll. Enligt den ska årliga riskanalyser genomföras med samtliga verksamhetsledningar inom proaros. Resultatet av analyserna ska ligga till grund för förbättringsåtgärder samt planering av framtida internkontroller. Syftet med internkontrollen är att: utvärdera den interna styrningen och kontrollen vad gäller efterlevnad, kvalitet och ändamålsenlighet inventera risker och riskmiljöer initiera förbättringsåtgärder Internkontrollarbetet har utgått från proaros verksamhetsidentifierade processer. Verksamhetsledningarna för proaros Lärande och Utbildning, Vård och Omsorg, Kultur, Fritid och Förebyggande samt Individ och Familj (verksamhetschefer och till verksamheten knutna ekonomer, HR-konsulter samt IT-konsulter) har tillsammans arbetat med riskanalys/bedömning för varje verksamhet enligt antagen modell. I resultatet redovisas de risker som proaros verksamhetsledningar uppfattar som väsentliga att beakta, att ha fokus på och att minimera kommande år. 7 Dnr 2009/5-PS Ordföranden och direktören informerar Handläggare Birgitta Andersson -Direktörstjänst -Lillhagaskolan -IFO-chef -Gymnasiechef Profilskola i Centrum, info Handläggare Birgitta Andersson, Ronnie Hising Ärendet delas ut på gruppmötena Det samlade stödet, återrapport Handläggare Charlotte Pettersson-Franzen Varumärket Handläggare Kenneth Wiberg

5 VÄSTERÅS STAD Anmälan av handlingar 11 Anmälan av inkomna handlingar Handläggare Anita Fröberg Bilaga Anmälan av delegeringsbeslut 12 Anmälan av delegeringsbeslut Handläggare Anita Fröberg Övriga frågor