Kallelse och föredragningslista

Transkript

1 1 (5) Skultuna kommundelsnämnd Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Mikael Sandberg Sammanträdesdatum 12 oktober 2016 Plats och tid Kommundelskontoret Skultuna, kl 16:30 Ledamöter Ersättare Ordförande Mikael Sandberg (S) 1:e vice ordförande Sven Svensson (MP) 2:e vice ordförande Irene Hagström (M) Christina Estay (S) Peter Toll (C) Ulla Mörck (M) Åke Johansson (L) Anders Johnsson (S) Maggan Alm (S) Johan Norrlin (MP) Karin Westlund (C) Thomas Klingberg (M) Christoffer Anderberg (M) Karin Ståhl (L)

2 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 2 (5) Allmänhetens frågestund max 15 min 1. Protokolljustering Ordförande justerar dagens protokoll tillsamman med NN 2. Föredragningslistan godkänns : Föredragningslistan godkänns. 3. Beslut om offentliga ärenden : Samtliga ärenden är öppna för allmänheten. Kommundelsnämnden beslutar vilka ärenden i föredragningslistan som ska vara öppna för allmänheten. 4. Dnr: 2016/00332-KDNS Beslut om sammanträdestider för Skultuna kommundelsnämnd 2017 Kommundelsnämnden sammanträder följande dagar 2017 klockan Onsdag 1 februari Onsdag 14 juni Torsdag 23 februari Onsdag 13 september Onsdag 22 mars Onsdag 25 oktober Torsdag 27 april Onsdag 15 november Torsdag 18 maj Onsdag 13 december Beredningsgruppen sammanträder följande dagar kl Måndag 23 januari Fredag 2 juni Måndag 13 februari Måndag 4 september Måndag 13 mars Måndag 16 oktober Tisdag 18 april Måndag 6 november Måndag 8 maj Måndag 4 december Den 3 oktober genomförs en utvecklingsdag/nämnddag tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp.

3 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 3 (5) Kommundelsförvaltningen upprättar förslag till sammanträdesdagar samt tid för beredningsmöten för Skultuna kommundelsnämnd år Dnr: 2016/00334-KDNS Komplettering av årsplan 2017 komplettering av årsplan för Komplettering av årsplan är en uppföljning av planeringsinriktningen som beslutades under våren 2016 och ersätter det som tidigare kallades budgetuppföljning. I kompletteringen ska nämnden lyfta fram väsentliga förändringar som medför ekonomiska konsekvenser och som blivit kända efter att budgetinriktningen beslutades i våras. I kompletteringen har främst ändrade förutsättningar och kostnader för lokaler lyfts fram som den stora skillnaden jämfört med den planeringsinriktning som beslutades under våren. Sammanfattningsvis innebär dessa ändrade förutsättningar en högre lokalkostnad vilken nämnden begär ytterligare medel i budgetramen för. 6. Dnr: 2016/00333-KDNS-1.3 Beslut om internkontrollplan 2017 internkontrollplan för För arbetet med riskanalys och internkontrollplan för verksamhetsåret 2017 gäller riktlinje för intern kontroll fastställd av kommunstyrelsen I riktlinjen anges att riskanalyser ska genomföras årligen och att internkontrollplaner ska fastställas i samband med budgetarbetet för det år som budgeten avser. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över nämnder och styrelsers verksamhet och ska därför ta del av den internkontrollplan som fastställts av nämnder och styrelser (enligt KL 6 kap 7 ). Utifrån ovanstående har förvaltningen arbetat fram ett förslag på internkontrollplan avseende Dnr: 2016/00294-KDNS Delårsbokslut två 2016

4 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 4 (5) delårsbokslut avseende delår 2, planeringsåret Förvaltningens resultat per den sista april visar ett positivt resultat och en positiv avvikelse gentemot budget. Prognosen för helåret 2016 visar ett överskott på 4,1mnkr. Prognosen visar ett bättre resultat jämfört med helåret 2015 och utsikterna för året är generellt sätt mer positiva. Det är viktigt för förvaltningen att ekonomin är i balans och resultatet kommer att analyseras för att säkerställa att tillgängliga resurser används optimalt i verksamheterna. Gällande de anslagsfinansierade verksamheterna så visar Persboskolan ett stort ekonomiskt underskott. Det ekonomiska underskottet beror främst på för stora personalkostnader i relation till budget och stora övriga kostnader. Kostnaderna för modersmålsundervisning och studiehandling visar också stora avvikelser i jämförelse med budget. Gällande de intäktsfinansierade verksamheterna så är det hemtjänst och demensboende som visar ekonomiska underskott. Analysen visar att antalet beviljade timmar inom hemtjänsten har minskat kraftigt och att personalkostnaderna överstiger budget inom båda verksamheterna. Det ekonomiska resultatet för demensboendet Solglimten är bättre än föregående år. 8. Ekonomisk månadsrapport Kommundelsnämnden godkänner rapporten. Ekonomichefen föredrar det ekonomiska resultatet per den sista augusti Information om personalfrågor 10. Anmälan om delegationsbeslut Anmälda delegerade beslut läggs till handlingarna 1) Ordförandebeslut: Finns inget ordförandebeslut 2) Tjänstemannabeslut:..Beslut tagna i personalfrågor 2016 nr

5 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 5 (5) 11. Information om förändrade ersättningsnivåer inom vård och omsorg 12. Förvaltningsdirektören informerar 13. Ordförande informerar och inkomna handlingar 14. Övriga frågor