Kallelse och föredragningslista

Transkript

1 1 (5) Teknisk Produktionsstyrelse Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Yngve Wernersson Sammanträdesdatum 30 oktober 2013 Plats och tid Tunbytorpsgatan 33, kl 14:00 Ledamöter Ersättare Ordförande Yngve Wernersson (S) 1:e vice ordförande Sven Svensson (MP) 2:e vice ordförande Caroline Högström (M) Laila Andersson (S) Peter Svensson (V) Margareta Berg (M) Mats Wannefjord (FP) Lars-Erik Magnusson (S) Jan Nyberg (S) Isabell Johansson (S) Toni Haid (MP) Per Einerfors (M) Dan Moberg (FP) Joaquina Escobar (KD)

2 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 2 (5) 1. Protokolljustering Tekniska produktionsstyrelsen uppdrar åt Margareta Berg (M) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 2. Fastställande av föredragningslista Tekniska produktionsstyrelsen fastställer föredragningslistan. Anmälan av eventuella extra ärenden från Tekniska Produktionsstyrelse och dess arbetsutskott. Anmälan av eventuella extra ärenden från Teknik- och idrottsförvaltningen Förvaltningen föreslår att - offentliga ärenden är ärende närvarorätt för personalföreträdare enligt ärende 1-11 och eventuella extra ärenden Allmänhetens frågestund (max 15 minuter) 3. Protokoll från föregående sammanträde med styrelse och arbetsutskott Protokoll från styrelsens arbetsutskott den 18 september 2013 och styrelsemöte den 25 september 2013 anmäls och läggs till handlingarna. 4. Delegeringsbeslut, rapport Tekniska produktionsstyrelsen godkänner anmälda delegeringsbeslut och lägger dem till handlingarna.

3 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 3 (5) * Delegeringsbeslut av Yngve Wernersson: Offert till TNS på del av anläggningen av Lögarängsplayan. Offert till TNS på drift av tekniska system under tre år. * Delegeringsbeslut av Henric Sjöblom: Arenans Inspirationsresa i studiesyfte. Kanada, Ottawa och Toronto, september * Sammanställning rekryteringar september Protokoll och rapporter Protokoll och rapporter anmäls och läggs till handlingarna. Protokoll och rapporter anmäls enligt: - Ärendebalans Postlista september 2013 Här slutar sammanträdets öppna del 6. Dnr: 2013/80-TPS Lägesrapport inför budget 2014 Teknisk produktionsstyrelse godkänner informationen om budgetavstämning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 19 juni om nämndernas budgetramar för Det är nu styrelsers och nämnders uppdrag att fördela budgetramarna på verksamhetsområden och utarbeta detaljbudgetar inom respektive ansvarsområden. Nämnderna ska också redovisa det ekonomiska läget i en budgetavstämning till kommunfullmäktige. I budgetavstämningen analyseras vilka prioriteringar och satsningar som görs inom budgetramarna. Budgetavstämningen är en redovisning av hur verksamhetsmålen kan uppnås och en redovisning av det ekonomiska läget, den är inte ett extra tillfälle att äska utökade budgetramar. Teknik- och idrottsförvaltningen finansieras till 100 % genom intäkter från olika beställarnämnder i staden. Förvaltningen erhåller således ingen egen ram som skall fördelas.

4 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 4 (5) Inför och under 2014 kommer en del större driftupphandlingar att ske. KIF-nämnden genomför just nu upphandlingar av dels drift av friluftsanläggningar och dels drift av fritidsbåthamnar, båda uppdragen innehas idag av extern utförare. Mimer genomför upphandlingar av två driftområden som innehas av Teknik- och idrottsförvaltningen. Detta betyder att de driftupphandlingar som sker kan få både positiva och negativa konsekvenser för förvaltningen. För verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad påverkas volymerna av de särskilda satsningar som genomförs av staden. Dessa är i dagsläget ej helt kända, men en fortsatt satsning på ungdomar förväntas. Denna budget utgår från förvaltningens prognos för 2013 och bygger dels på kända kommande förändringar och dels på de långsiktiga målen i affärsplanen. De budgeterade intäkterna uppgår till 297,1 Mkr och kostnaderna till 294,7 Mkr. Det innebär att förvaltningen har ett målresultat på 2,4 Mkr, vilket ska ses som en kostnadsreserv då det budgeterade resultatet är Dnr: 2013/428-TPS Internkontrollplan med risk och väsentlighetsanalys 2014 Teknisk produktionsstyrelse godkänner Teknik- och idrottsförvaltningens förslag till internkontrollplan för 2014 med en risk- och väsentlighetsanalys. Berörda nämnder och styrelser har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att genomföra och dokumentera kontroller och åtgärder som framgår av internkontrollplan för kommunstyrelsens gemensamma processer. Nämnder och styrelser har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen av den verksamhet som sker inom det egna verksamhetsområdet. Nämnder och styrelser skall varje år anta en internkontrollplan som bygger på genomförd riskanalys. 8. September månadsrapport 2013 Tekniska produktionsstyrelsen godkänner månadsrapporten för september Information från AMA Tekniska produktionsstyrelsen har tagit del av informationen.

5 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 5 (5) 10. Information från Produktion Tekniska produktionsstyrelsen har tagit del av informationen. 11. Dnr: 2013/429-TPS Remiss gällande handlingsplan för offentlig konst i Västerås Tekniska produktionsstyrelsen har tagit del av förslag till handlingsplan för offentlig konst och har inga synpunkter på förslaget. Kultur- idrott- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige i december 2012 att ta fram ett förslag till handlingsplan för offentlig konst. Ett förslag har arbetats fram i samarbete med tjänstemän på KIFF, TNS och SBK. Teknik- och idrottsförvaltningen har inga synpunkter på förslaget. 12. Övriga frågor