Sammanträde med Nämnden för Hälsan och Stressmedicin den 10 februari år 2016

Transkript

1 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med Nämnden för den 10 februari år 2016 Plats: Lilla Bommen 1, våning 6, Hälsan & Arbetslivets konferenslokal Bryggan, Göteborg Tid: Kl. 09:00-15:00 (Kaffe & smörgås 09.00, Lunch 12.00) Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Beslutsärenden 1. Årsredovisning 2015 Diarienummer HOS Delegeringsordning 2016 för Diarienummer HOS Delegeringsärenden Diarienummer HOS Anmälningsärenden Diarienummer HOS Övriga frågor Information A. Alingsås lasarett (Förvaltningschef) B. Målformulering HoS (Förvaltningschef) C. ISM:s patientmottagning, uppföljning (Förvaltningschef) D. Redovisning budgetuppdrag, diplomering av hälsofrämjande arbetssätt (Förvaltningschef ) Postadress: Lilla Bommen 1, vån Göteborg Besöksadress: Lilla Bommen 1, vån Göteborg Telefon: Webbplats: E-post: Hos.diarium@vgregion.se

2 Föredragningslista från Nämnden för, (2) E. Johan Möller berättar om stresshanteringskursen Stanna upp (Johan Möller) F. Information från Personalutskottets presidium (Förvaltningschef) G. Övrig information från förvaltningen (Förvaltningschef) Roland Karlsson Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (

3 Ärende 1 Årsredovisning 2015

4 Sida 1(1) Tjänsteutlåtande Diarienummer HOS Västra Götalandsregionen Handläggare Bobby Ljung Telefon E-post Till Nämnden för Års redo vis ning 2015 för Förs lag till bes lut Nämnden för beslutar följande: 1. s årsredovisning för 2015 godkänns. 2. s årsredovisning för 2015 översänds till regionstyrelsen. Ärendet s verksamhet ska till regionstyrelsen lämna in årsredovisning för år Det ekonomiska resultatet för 2015 är +2,8 mnkr, målnivå är 0 mnkr. Vid jämförelse av utfall med budget, är verksamhetens intäkter 1,6 mnkr högre än budget, verksamhetens kostnader är 1,2 mnkr lägre än budget. Göteborg Mirko Ivanovic Förvaltningschef Skickas till Regionstyrelsen Diariet Postadress: Lilla Bommen 1, vån Göteborg Besöksadress: Lilla Bommen 1, vån Göteborg Telefon: Webbplats: E-post: Hos.diarium@vgregion.se

5 Sida 1(21) Årsredovisning (Uppföljning 2015) 1. Sammanfattning s uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att bedriva forskning och kunskapsspridning för att motverka ogynnsam stress och stressrelaterad ohälsa. För detta arbete svarar förvaltningens två verksamheter Hälsan & Arbetslivet, som är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård, och Institutet för stressmedicin som är en FoU-verksamhet. Ambitionen är att förvaltningen skall vara ett kunskapscentrum och naturlig samarbetspartner till Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt övriga intressenter. De båda verksamheternas arbete har i huvudsak kunnat bedrivas enligt plan. FHV-intäkternas storlek påverkas av förvaltningarnas och bolagens efterfrågan. På grund av pensionsavgångar, tjänstledigheter etc. minskade personalvolymen under våren/sommaren vilket medfört ökad belastning på övriga medarbetare. Ett intensivt rekryteringsarbete skapade förutsättningar för att möta den höga efterfrågan från förvaltningar och bolag. Antalet remisser till ISM:s patientmottagning översteg kraftigt vårdöverenskommelsen för Kunskapsspridningen från ISM till olika målgrupper via utbildning, seminarier, webb har fortsatt i ungefär samma omfattning som Antalet prenumeranter på det elektroniska nyhetsbrevet ökar. Forskningsverksamheten har fortsatt i samma omfattning och på ungefär samma externfinansieringsnivå som föregående år. Förvaltningen har medverkat i flera regionövergripande satsningar, tex insatser för att få ner den ökande sjukfrånvaron, arbetet kring normtal för antal underställda per chef, utredningen av framtidens administrativa miljöer och utvecklingen av det hälsofrämjande arbetet. För att minska miljöpåverkan har vi jobbat aktivt med att minska antalet körda mil i tjänsten jämfört med 2014 och istället genomförs fler möten på distans via IT-lösningar (Lync). Antalet körda mil har minskat med 36%. arbetar med rättighetsfrågor som en naturlig del i sin verksamhet, och beaktar jämställdhets- och mångfaldsaspekter såväl i uppdrag och forskning som internt. Ett arbete för att uppnå ökad måltydlighet och förbättrat ledarskap pågår. Det sker genom

6 Sida 2(21) utveckling av den interna kommunikationen i enlighet med förvaltningens kommunikationsplan samt genom klargörande av roller, ansvar och befogenheter hos chefer och stab pågår. Verksamheten redovisar ett resultat på 2,8 mnkr. Prognosen per aug för år 2015 beräknades till 2,8 mnkr dvs höstens utfall var i nivå med budget. 2 Regionfullmäktiges mål Nämnden ska ansvara för att erbjuda och bedriva företagshälsovård samt genom sin informations-, forsknings- och utbildningsverksamhet utgöra en resurs för ett väl utvecklat hälsofrämjande arbetssätt i regionens verksamheter och bolag s strategiska mål är att erbjuda och bedriva företagshälsovård samt genom informations-, forsknings- och utbildningsverksamhet utgöra en resurs för ett väl utvecklat hälsofrämjande arbetssätt i Västra Götalandsregionens verksamheter och bolag. För att nå målet, Nöjd-Kund-Index (NKI) 74 för 2015, har fortsatt att utveckla dialogen med verksamheterna för att bättre möta deras behov av FHV-insatser i enlighet med de nya riktlinjerna för FHV. Det sker genom kundanpassade mötesformer, vidareutveckling av webb och andra digitala informationskanaler samt förbättring av tillgänglighet till telefonbokning och rådgivning. Utifrån forskning och praktik utveckla ytterligare tjänster inom det hälsofrämjande området inklusive utbildning för chefer och andra målgrupper. Regionstyrelsen ska trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen strävar efter att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare bla genom att vara en förebild när det gäller hälsofrämjande arbetsplatser. Verksamheten arbetar aktivt med kompetensutvecklingsplaner. Inga ofrivilliga deltidsanställningar. Utvecklat systematiskt arbetsmiljöarbete. Behovsanpassat chefsstöd. Alla chefer ska ha genomgått utbildning i genuskompetent ledarskap. har inlett ett samarbete med Arbetsmiljömedicin för att säkerställa utbildningen av nya företagsläkare.

7 Sida 3(21) 3 Regionfullmäktiges uppdrag Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Genom att anpassa bemanning utifrån verksamhetens behov och de ekonomiska förutsättningar som verksamheten har, har en ekonomi i balans. Verksamheten arbetar ständigt med kostnadskontroll utifrån månadsuppföljningar och delårsrapporter och bokslut. kommer från och med 2016 ha en ännu tätare och mer noggrann uppföljning av resultatet, för att tidigt se eventuella avvikelser mot budget. Alla verksamheter ska arbeta för att utveckla kvaliteten i den egna verksamheten samt öka sin produktivitet och effektivitet. Regionstyrelsen ska följa upp arbetet och tillse att resultatet kan jämföras inom och mellan verksamheterna Aktivt utvecklingssamarbete mellan förvaltningens verksamheter och enheter för ökad kvalitet och effektivisering enligt principen ständiga förbättringar. Utifrån den återkoppling avseende verksamhetens effektivitet och kvalitet som de nya riktlinjerna möjliggör via kundråd, FHV-råd och handlingsplandialogen med förvaltningar och bolag, ska tjänster och kunskapsspridning utvecklas. Fortsatt satsning för att utveckla, förbättra och implementera metoder inom det hälsofrämjande och förebyggande området. Rollen kvalitetsansvarig tillsätts i Hälsan och Arbetslivet under 2016 för att kontinuerligt följa upp att beslutade rutiner och processer följs i hela verksamheten enligt den externa certifiering Hälsan har. Beställarna ska i dialog med utförarstyrelserna säkerställa att effektiviseringskravet inte hanteras som ett generellt sparbeting som fördelas ut jämnt över hela organisationen Effektiviseringskravet har hanterats i de delar av verksamheten där det är möjligt utan att det inverkar negativt på verksamhetens uppdrag. Kostnaderna 2015 är lägre än budget trots en högre omsättning.

8 Sida 4(21) Alla nämnder och styrelser ska jämtegrera budgetar och årsredovisningar. Regionstyrelsen ska i regionens gemensamma årsredovisning redovisa resultatet av de samlade arbetet hos verksamheter och förvaltningar... Utifrån verksamhetens behov säkerställa att medarbetare oavsett kön, etnicitet och sexuell läggning etc. har lika möjligheter till tex. vidareutbildning och att delta i kurser och konferenser, behovsanpassning av arbetsplatser och arbetsredskap mm. 4. Verksamheten Verksamheten har bedrivits enligt plan såväl vad gäller Hälsan & Arbetslivet som Institutet för stressmedicin. Efterfrågan på företagshälsovårdstjänster har ökat något jämfört med motsvarande period beskriver verksamheten under rubriken "Fördjupad rapport till egen nämnd och styrelse". 4.4 Rättighetsfrågor Förvaltningens likabehandlingsplan uppdateras årligen och tillämpas enligt följande: På APT diskuteras hur våra umgängesformer ser ut, och vilka normer som styr på arbetsplatsen. Alla medarbetare ska känna till diskrimineringsgrunderna. Utvecklingssamtalet ska ta upp likabehandlingsfrågor som eventuella trakasserier och diskriminering. Fördelningen av uppdrag ska ta hänsyn till var och ens förmåga, och kompetensutveckling ska erbjudas där verksamheten så kräver. Vid varje rekrytering ska en jämn köns- och åldersfördelning eftersträvas på arbetsplatsen där så är möjligt. Alla löneskillnader måste vara välmotiverade, och får inte utgå från diskriminering av grupper/individer på arbetsplatsen. Hänsyn tas till medarbetares behov av föräldraledighet och anpassad arbetstid/flextid. Äldre medarbetare ges möjlighet till nedtrappning av heltidsmåttet om så önskas. Alla arbetsplatser är genomgångna och anpassade för individer med fysiska funktionsnedsättningar. Ledningen för Hälsan och stressmedicin har gått regionens utbildning avseende mänskliga rättigheter.

9 Sida 5(21) 4.7 Verksamhetens miljöarbete För att minska miljöpåverkan har vi jobbat aktivt med att minska antalet körda mil i tjänsten jämfört med 2014 och istället genomför fler möten på distans via IT-lösningar (Lync). Antalet körda mil har minskat med 36%. 4.8 Verksamhetens säkerhetsarbete Hälsan och stressmedicin har under hösten påbörjat arbetet med en internkontrollplan. Utöver detta kommer Hälsan och Arbetslivet tillsätta en roll, kvalitétsansvarig, för att kontinuerligt följa upp det interna säkerhetsarbetet och de policyer och processer som stödjer detta. 5. Personal ska vara en förebild när det gäller hälsofrämjande arbetsplatser. FRAMGÅNGS STYRTAL FAKTOR MÅLTAL AKTIVITETER UPPFÖLJNING - Förbättrad kommunikation/dialog Tydliga och välkända mål Bra ledarskap Förbättringsområdet i medarbetarenkäten Förbättringsområde i medarbetarenkäten Tydlig förbättring vid APT/enhets- och jmf. med 2013 (ej utvecklingsdagar. Info på HOS oss. längre röd) Tydlig förbättring jmf. med 2013 (ej längre röd) - Tillvarata interna kompetensen vid uppdrag och projekt - Tydliggöra roller och ansvar. Utveckla behovsanpassat chefsstöd - Pågår enligt plan - Pågår enligt plan - Pågår enligt plan Cheferna får i nuläget kontinuerlig handledning efter behov. Formerna för APT ses över, och har förändrats till mer dialog än information. Medarbetarrollen har lyfts fram och diskuteras på APT. Under året har kompetensutvecklingsplaner för de olika yrkeskategorierna tydliggjorts. Samtliga medarbetare har en individuell kompetensutvecklingsplan som aktualiseras vid medarbetarsamtalet.

10 Sida 6(21) 5.2 Chefsförutsättningar Hälsan och stressmedicin arbetar aktivt med frågan angående normtal för antal underställda medarbetare per chef har ingen chef ett personalansvar med mer än 35 medarbetare. Förvaltningsnivå Verksamhetsnivå Enhetsnivå Totalt Kvinnor eller fler Totalt kvinnor Män eller fler Totalt män Totalsumma Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Jan-dec 2015 Jan-dec 2014 Kvinnor 3,42% 3,55% Män 0,80% 0,70% Totalt 2,86% 2,87% Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) av totala sjukfrånvaron Jan-dec2015 Jan-dec2014 Kvinnor 29,25% 50,78% Män 0,00% 0,00% Totalt 27,51% 47,81% Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med samma tidsperiod Långtidssjukskrivningen är procentuellt kraftigt reducerad, beroende på att en enstaka persons långtidsfrånvaro betyder mycket i en liten förvaltning och därför kan ge stort utslag. Förvaltningen arbetar aktivt för att minimera sjukfrånvaron.

11 Sida 7(21) 5.7 Personalvolym och personalstruktur Nettoårsarbetare per personalgrupp Etikett/Kategori (välj själv på vilken nivå förvaltningen vill följa upp) Dec 2015 Dec 2014 A Sjuksköterskor, barnmorskor 16,33 15,38 C Läkare 13,49 11,40 F Administratör, vård 10,44 8,35 G Rehabilitering och förebyggande 33,29 34,34 J Teknik, hantverkare 3,00 3,00 L Administration 16,83 16,88 Summa 93,39 89,35 Antalet nettoårsarbetare har ökat med 4,04 st från 89,35 st i december 2014 till 93,39 st i december Under året har förstärkning av medarbetarresurser skett av företagssköterska, organisationskonsult, ergonom och sekreterare, utifrån ökade behov i verksamheten. Ingen ofrivillig deltidsanställning finns inom förvaltningen. 5.8 Bemanningsföretag Kostnader för bemanningsföretag, tkr Utfall 2015 Utfall 2014 Läkare Sjuksköterskor Övriga Totalt Hälsan och stressmedicins, främst Hälsan och Arbetslivets verksamhet är säsongsbetonad, varför det kan vara lönsamt med extern bemanning för att hantera den höga efterfrågan som finns mar-maj samt okt-nov. 5.9 Personalkostnadsanalys Kostnad tkr Aug Aug Anställningar Diff Diff % A Sjuksköterskor, barnmorskor ,72% C Läkare ,43% F Administratör, vård ,77% G Rehabilitering och förebyggande ,40% J Teknik, hantverkare ,53% L Administration ,58% Övrigt ,62% Totalt ,02%

12 Sida 8(21) Ökningen av personalkostnader på 5,02% förklaras främst av en ökning av antalet helårsanställda, som för samma period ökat med 4,75% I kategorin administration ingår bla forskare på ISM och antalet anställningar varierar i olika projekt över tid. Ersättningar i kronor Jan-dec2015, Jan-dec2014, tkr tkr 4031 OB-tillägg Mertid,komp, fyllnadstidsersät Enkel övertidsersättning Kvalificerad övertidsersättnin Summa Avvikelsen i ersättningen beror främst på flytten till nya lokaler i juni månad. 6. Ekonomi s mål är att ha en ekonomi i balans. För att nå målet krävs intäktsoch kostnadskontroll i verksamheten. Budgeterat resultat för 2015 är 0 mnkr. bedriver verksamheterna Hälsan & Arbetslivet och Institutet för stressmedicin. Hälsan & Arbetslivet är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård är helt intäktsfinansierad och arbetar aktivt med intäkts- och kostnadskontroll. En ny finansieringsmodell trädde ikraft from 2014 genom att nya riktlinjer för företagshälsovård har beslutats. Utmaningen under 2015 var att de nya riktlinjerna för företagshälsovård får genomslag och tillämpas fullt ut. Alla förvaltningar och flera bolag har tecknat grundabonnemang (450 kronor per anställd). Målet är att alla ska göra två-årsplaner för företagshälsovårdsinsatser, detta är fortfarande i ett utvecklingsskede. De flesta har i dagsläget ett-årsplaner. Aktiviteter under året var att skapa förutsättningar för fördjupad dialog och samverkan med förvaltningar och bolag. Institutet för Stressmedicin (ISM) finansieras till 76 % med ett regionbidrag på 15,8 mnkr samt rörliga intäkter från undervisning, patientbesök och externa forskningsbidrag. Västra Götalandsregionens Kemikaliehanteringssystem bedrivs av Hälsan & Arbetslivet och finansieras med ett regionbidrag på 2,2 mnkr.

13 Sida 9(21) 6.1 Ekonomiskt resultat Resultaträkning (mkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall utfall % Försäljning material, varor och 73,9 73,0 73,6 0,9 0,4% tjänster Övriga intäkter 6,8 6,0 6,8 0,8-1,2% Verksamhetens intäkter 80,6 79,0 80,4 1,7 0,3% Personalkostnader -68,8-72,4-65,5 3,6 5,0% Inhyrd personal, -3,5 0,0-2,2-3,5 57,3% bemanningsföretag Lokalkostnader -7,3-8,3-8,3 0,9-11,5% Material, varor och tjänster -14,2-13,0-12,4-1,1 14,0% Övriga kostnader -2,0-3,2-1,4 1,2 38,1% Avskrivningar -0,1-0,1 0,0 0,0 27,1% Verksamhetens kostnader -95,8-96,9-89,9 1,2 6,6% Regionbidrag 17,9 17,9 17,7 0,0 1,6% Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,0 0,0 0,1 0,0 Koncernbidrag 0,0 0,0 0,0 Resultat 2,8 0,0 8,3 2,8 Resultat för 2015 uppgår till 2,8 mnkr, och är 2,8 mnkr högre än budget. Den positiva avvikelsen består främst i två orsaker. Intäkterna är 1,6 mnkr över budget och lokalkostnaderna är 0,9 mnkr lägre än budget (då staben och Hälsans och Arbetslivets enhet i Göteborg har under året varit tvungna att flytta till evakueringslokaler). Periodutfall Prognos Konsulter, konto 7551, IT-tjänster konto 754X, motpart Eget kapital Eget kapital (mnkr) Ingående Eget kapital ,1 Lämnade bokslutsdispositioner, regioninternt. 8,3 Periodens resultat för ,8 Fritt eget kapital 4,6 Eget kapital ,6

14 Sida 10(21) 6.3 Investeringar Investeringsram för 2015 uppgår till ca 600 tkr totalt varav maskiner/inventarier uppgår till 248 tkr. Årets utrustningsinvesteringar uppgår till 193 tkr. 6.4 Åtgärder vid ekonomisk obalans

15 Sida 11(21) 7. Bokslutsdokument och noter Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 2, Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 1 Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten

16 Sida 12(21) Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens 0 0 Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder

17 Sida 13(21) 1. Verksamhetens intäkter Patientavgifter med mera Såld vård internt Såld vård externt 0 0 Försäljning material, varor och tjänster, internt Försäljning material, varor och tjänster, externt Hyresintäkter Specialdestinerade statsbidrag Investeringsbidrag 0 0 Övriga bidrag, internt Övriga bidrag, externt Biljettintäkter 0 0 Övriga intäkter, internt Övriga intäkter, externt Totalt Verksamhetens kostnader Personalkostnader Bemanningsföretag Köpt vård internt 0 0 Köpt vård externt 0 0 Läkemedel Lämnade bidrag, internt Lämnade bidrag, externt 0 0 Lokalkostnader, internt Lokalkostnader, externt Verksamhetsanknutna tjänster, internt Verksamhetsanknutna tjänster, externt Material och varor, internt Material och varor,externt Övriga tjänster, internt Övriga tjänster, externt Övriga kostnader, internt Övriga kostnader, externt Totalt Personalkostnader, detaljer Löner Övriga personalkostnader Sociala avgifter Pensionskostnader 0 0 Totalt Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier Fiansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Totalt 61 48

18 Sida 14(21) Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 0 0 Totalt 0 0 Totalt avskrivningar och nedskrivningar Finansnetto Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt Ränteintäkter, externt 0 0 Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 0 0 Totalt Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 0 0 Räntekostnader, externt 1 1 Övriga finansiella kostnader, internt 3 3 Övriga finansiella kostnader, externt 0 0 Totalt 4 4 Totalt finansnetto Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar Reavinster fastigheter Reavinster inventarier 0 0 Momsjustering vid reavinst 0 0 Totalt 0 0 Reaförluster fastigheter Reaförluster inventarier 0 0 Momsjustering vid reaförlust 0 0 Totalt 0 0 Netto reavinster/-förluster Investering i anläggningstillgångar Årets investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Årets investering i byggnader och mark 0 0 Årets investering i maskiner och inventarier Årets investering, finansiell leasing maskiner och 0 0 inventarier Årets pågående investering 0 0 Totalt Försäljning anläggningstillgångar Försäljning byggnader och mark 0 0 Försäljning maskiner och inventarier 0 0 Totalt 0 0

19 Sida 15(21) 9. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin-tekniska informationssystem Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 1 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar

20 Sida 16(21) Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Finansiell leasing Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde Pågående investeringar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar 0 0 Långfristiga fordringar, internt 0 0 Långfristiga fordringar, externt 0 0 Totalt 0 0

21 Sida 17(21) 15. Kortfristiga fordringar Kundfordringar, internt Kundfordringar, externt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt 47 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt Övriga fordringar, internt 0 0 Övriga fordringar, externt Totalt Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar 0 0 Totalt 0 0 Ingående Utgående 17. Övriga avsättningar värde värde Ange på raderna vad avsättningarna avser Totalt Långfristiga skulder Långfristig skuld, investeringsbidrag 0 0 Övriga långfristiga skulder, internt 0 0 Övriga långfristiga skulder, externt 0 0 Totalt Kortfristiga skulder Leverantörsskulder, internt Leverantörsskulder, externt Semesterskuld Löner, jour, beredskap, övertid Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt Övriga kortfristiga skulder, internt Övriga kortfristiga skulder, externt Totalt Övriga ansvars- och borgensförbindelser Ange i text vad ansvars- och borgensförbindelserna avser (noten avser hel- och delägda bolag) Totalt 0 0 Analyslänkar (Länkar saknas)

22 Sida 18(21) Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse 8. Verksamheten Verksamhetens uppdrag s uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att bedriva forskning och kunskapsspridning för att motverka ogynnsam stress och stressrelaterad ohälsa. Målet är att bidra till ökad hälsa, särskilt bland regionens anställda. Detta uppnås genom att arbeta för visionen "Hälsofrämjande arbetsplatser och goda levnadsvanor". Hälsan & Arbetslivets uppdrag är att vara en oberoende resurs för regionens chefer att tillsammans med sina medarbetare öka hälsan i arbetslivet. I kundperspektivet är det strategiska målet att ha ett samspel som bygger på tydliga uppdrag och gemensam målformulering. Institutet för stressmedicins uppdrag är att verka för att ogynnsam stress och stressrelaterad ohälsa minskar genom att bedriva forskning samt sprida erfarenheter och kunskaper inom det stressmedicinska området gällande behandling/rehabilitering, prevention och hälsopromotion. Verksamhetens mål s strategiska mål är att erbjuda och bedriva företagshälsovård samt genom informations-, forsknings- och utbildningsverksamhet utgöra en resurs för ett väl utvecklat hälsofrämjande arbetssätt i Västra Götalandsregionens verksamheter och bolag. skall vara ett kunskapscentrum och en naturlig samarbetspartner i arbetet med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med effektiv rehabilitering och goda levnadsvanor.

23 Sida 19(21) FRAMGÅNGSFAKTOR STYRTAL MÅLTAL AKTIVITETER UPPFÖLJNING - Antal utbildningsinsatser för Effektiv kunskapsspridning studenter/nyckelpersoner - Antal prenumeranter på nyhetsbrev Nöjda användare av HOS tjänster Hög tillgänglighet - 70 utbildningsinsatser prenumeranter - NKI Chefsenkät - Totalt NKI 74 - Besöksenkät - Väntetider till mottagning - Utbildningsinsatser på olika nivåer - Sprida information om nyhetsbrevet - Förtydliga kontaktmannaskap inom H & A - Gott bemötande, - Minst samma nivå likabehandling, som 2013 (3,87) delaktig patient - H & A 2 veckor - Säkerställa - ISM 3 mån bemanning Pågår enligt plan Pågår enligt plan Enkät skickas ut i november. Redovisas årsbasis Rekrytering pågår Enligt regionfullmäktiges mål och indikatorer ska kundnöjdhet mätas årligen utifrån resultat från kundenkät. FRAMGÅNGSFAKTOR Måltal Nöjd-Kund- Index(NKI) Utfall Prognos Prestationer Förvaltningens prestationer speglar dels efterfrågan på tjänster till förvaltningar och bolag, dels regionövergripande satsningar. Exempel på det senare är satsningar på att få ner den ökande sjukfrånvaron, arbetet för att uppfylla normtalen för antal underställda per chef, medverkan i utredningen av framtidens administrativa miljöer och utveckling av det hälsofrämjande arbetet. Till detta kommer den produktion av forskningsresultat och kunskapsspridning som förvaltningen genomför. Verksamheten redovisar prestationer enligt nedan. Hälsan & Arbetslivet redovisar den procentuella fördelningen av hälsofrämjande, förebyggande och återskapande insatserna. För 2015 är målet att nivån av förebyggande och hälsofrämjande insatser öka jämfört med 2014 ska öka, eftersom alla regionens verksamheter ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt.

24 Sida 20(21) Nyckeltal i procent Hälsofrämjande Förebyggande Återskapande Individnivå Arbetsplatsnivå Organisationsnivå Antal individer som haft kontakt med Hälsan & Arbetslivet har ökat. Individer Antal individer Utfall helår 2015 Utfall helår 2014 Utfall helår Institutet för Stressmedicin redovisar patientbesök som regleras enligt vårdöverenskommelse. Flertalet patienter medverkar i kliniska forskningsprojekt. Övriga prestationer är kopplade till institutets FoU- och kunskapsspridningsuppdrag och beräknas få samma omfattning 2015 som 2014 (enl. prognos). Budget 2014 baserades på en lägre nivå i vårdöverenskommelsen än För 2015 har nivån på vårdöverenskommelse bibehållits till nivån 1,0 mnkr men nu skall även medicinska tjänster ingå i detta, utfall tom mars uppgick dessa till 90 tkr. Det innebär att antal nybesök måste reduceras trots att antalet remisser fortsätter att vara oförändrat högt. Patientbesök ISM utfall 2015 prognos 2015 budget 2015 utfall 2014 Nybesök läkare utfall 2013 Återbesök läkare Besök psykolog, individuellt Besök psykolog, grupp Besök sjukgymnast individuellt Stressundervisning Totalt antal besök Forskning och utveckling bedriver flera FoU-projekt som finansieras med särskilda projektanslag, dels från Västra Götalandsregionen via Arbetsmiljödelegationen, dels från externa forskningsfinansiärer som AFA, FORTE m.fl. Dessutom medverkar vi i projekt och forskningsprogram med externfinansiering, som leds från andra forskargrupper vid universitet och högskolor. FoU-arbetet utgör en viktig del av Institutet för stressmedicins uppdrag och Hälsan & Arbetslivet medverkar vid utveckling och implementering av nya metoder inom sitt

25 Sida 21(21) område. Under 2015 bedrivs följande större projekt för vilka erhållit särskild finansiering: Hållbart arbetsliv med minskad stressupplevelse effekter av fysisk träning på fysiologiska och psykologiska stressreaktioner och kognitiv funktion (ASTI) - FORTE Riskbruksmodellen - 15-metoden Arbetsmiljödelegationen Nya samverkansformer för strategisk företagshälsovård Nyckeln till framgång för förebyggande och hälsofrämjande arbete (FHV-NySam) AFA En metabol helhetssyn på stressrelaterad utmattning - Juniorforskare (FORTE) För 2015 beräknas finansiering med ca 3,5 mnkr för dessa projekt. Till detta kommer ersättning för medverkan i externfinansierade projekt som leds av andra forskargrupper. Vetenskaplig publicering och spridning av resultat till berörda målgrupper är viktiga styrtal. Målet är att flertalet av de manus som skickats in till vetenskapliga tidskrifter under 2014 skall publiceras under 2015, 5-7 nya manus skickas in till vetenskapliga tidskrifter och att nya resultat skall presenteras vid 3-4 nationella/internationella konferenser. Hitills har 6 vetenskapliga artiklar publicerats och accepterats i internationella forskningstidskrifter. Kommunikation Arbetet med att omsätta kommunikationsplanens olika mål och aktiviteter till verklighet har fortsatt under Exempel på utvecklingsarbeten som pågår är: Fördjupning av dialogen med verksamheterna utifrån de nya riktlinjerna för företagshälsovården. Spridning av erfarenheter och goda exempel från FHV NySam och andra närliggande FoU-projekt på seminarier kring hälsofrämjande arbetsplatser. Utveckling av den digitala kommunikationen via Nyhetsbrev och webb, så väl externt som internt. Aktiviteter för att utveckla den interna kommunikationen och dialogen har genomförts såväl på förvaltningsdagen i januari som vid arbetsplatsträffar. Miljö arbetar för att verksamheten ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Uppdrag för Västra Götalandsregionens verksamheter planeras så att resor minimeras för alla. Kemikalieenhetens arbete med inriktning på att dokumentera och bidra till utfasning av hälsofarliga kemikalier har fortsatt i oförändrad omfattning.

26 Ärende 2 Delegeringsordning 2016 för

27 Västra Götalandsregionen 1 (1) Tjänsteutlåtande Diarienummer HOS Västra Götalandsregionen /Institutet för stressmedicin Handläggare: Mirko Ivanovic Telefon: E-post: mirko.ivanovic@vgregion.se Till Nämnden för Delegeringsordning för Nämnden för Hälsan och Stressmedicin Förslag till beslut 1. Nämnden för godkänner delegeringsordningen för Sammanfattning av ärendet Delegeringsordningen för är reviderad. Göteborg Mirko Ivanovic Förvaltningschef Beslutet skickas till Diariet Postadress: Lilla Bommen 1, våning Göteborg Besöksadress: Lilla Bommen 1, våning Göteborg Telefon: Webbplats: E-post: hos.diarium@vgregion.se

28 Dnr HOS Delegeringsordning 2016 Nämnden för Fastställd 2016

29 Innehållsförteckning 1. Inledning Delegering och ansvar Beslut Undantag för samtliga delegeringar Anmälan om delegeringsbeslut Ärende- och beslutsförteckningar... 4 Bilaga. Delegeringsordning Nämnden för Hälsan och Stressmedicin... 5

30 1. Inledning Ordet delegera innebär formellt överlåta befogenheter vanligen från högre ort till lägre. En delegeringsordning enligt kommunallagen är att betrakta som en arbetsfördelning mellan de förtroendevalda och utsedda delegater i syfte att få en effektiv och väl fungerande verksamhet där ansvar och befogenheter är tydliggjorda. Delegat företräder nämnden genom det ansvar och de beslutsbefogenheter som fastställts i delegeringsordningen. 2. Delegering och ansvar Enligt kommunallagens 6 kapitel 7 ska nämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig, samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. I enlighet med kommunallagen har nämnden för förvaltningen ansvar för den verksamhet som fastställs av regionfullmäktige i reglemente. För driften av får, enligt kommunallagens 6 kapitel 33, nämnden uppdra åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Om en nämnd uppdrar åt förvaltningschef att fatta beslut, får nämnden, enligt kommunallagens 6 kapitel 37, överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd att besluta istället, så kallad vidaredelegering. Denna möjlighet har tillkommit för att förstärka ansvarig chefs övergripande ansvar för verksamhetsområdet genom att leda och fördela genomförandet av de förtroendevaldas beslut om övergripande inriktning och verksamhet. Mottagaren av en vidaredelegering får inte uppdra åt någon annan att besluta i hans/hennes ställe. 3. Beslut Beslut som fattas i enlighet med delegeringsordningen för nämnden för Hälsan och Stressmedicin är kommunallagsbeslut. Kommunallagsbeslut kan enligt kommunallagens 10 kapitel överklagas och laglighetsprövas. Denna möjlighet är att betrakta som en form av medborgartalan. Ändamålet är att se till att den kommunala självstyrelsen utövas på ett lagenligt sätt. Kommunallagsbeslut kan överklagas endast av kommunmedlemmar, vilket omfattar de som är medlemmar av en kommun inom landstinget. Enligt kommunallagen upphäver laglighetsprövningen beslut om detta inte tillkommit i laga ordning, beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för förvaltningen, den som fattat beslutet överskridit sina befogenheter eller beslutet strider mot lag eller annan författning. Med beaktande av ovanstående ska kommunallagsbeslut vara skriftliga. Vidare ska de anmälas till nämndens respektive förvaltningschef i enlighet med kommunallagen 6 kapitel 33 och 37.

31 4. Undantag för samtliga delegeringar Ärenden som inte får delegeras av nämnden: ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet framställningar eller yttranden till fullmäktige yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 5. Anmälan om delegeringsbeslut Nämnden har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför ska beslut som fattas med stöd av delegering anmälas till nämnden. Det är nämnden som bestämmer hur anmälan ska ske. Anmälan görs vid det sammanträde som äger rum närmast efter beslutsdagen De beslut som fattats fr.o.m. 14:e dagen före sammanträdet anmäls dock på nästföljande sammanträde. Ordförandebeslut i brådskande ärenden ska alltid anmälas vid det sammanträde som äger rum närmast efter beslutsdagen. Delegeringsbeslut ska anmälas antingen genom protokoll/separat beslutshandling (anmäln.rutin P) eller sammanställas i en förteckning (anmäln.rutin F) till nästkommande nämndsammanträde. Beslutsfattaren ansvarar för att anmälan sker. För granskning av delegeringsbeslut som rutinmässigt förtecknas i administrativa system, till exempel försäljning av tjänst och anställning av personal, kontaktas nämndsekreteraren. 6. Ärende- och beslutsförteckningar Delegeringsordningen beskrivs i bilagda ärende- och beslutsförteckningar för nämndens ordförande och förvaltningen. Förteckningarna omfattar delegeringsbeslut, område, delegat, vidaredelegering, villkor/avgränsning, anmärkning, styrande dokument.

32 DELEGERINGSORDNING Hälsan o Stressmedicin F= förteckning, P= protokoll Basbelopp 2016 = kr Nr Delegeringsbeslut Område Delegat Vidaredel. Anmäln. rutin Villkor/avgränsning Anm. Styrande dokument 1 Attestera arvoden och övriga ersättningar till nämndens ledamöter 2 Attestera arvoden och övriga ersättningar till nämndens ordförande 3 Uppdrag till nämndens ledamöter om deltagande i kurser och konferenser, studiebesök 4 Ärenden som är så brådskande att de inte kan inte kan vänta till nästa sammanträde Ekonomi Ordförande nej Vice ordf. är ersättare Ekonomi Vice ordförande nej Nämnd Ordförande nej Vice ordf. är ersättare. För regionråd har regionstyrelsens ordf delegation. Nämnd Ordförande nej Vice ordf. är ersättare KomL 6 Kap 36 5 Anställning av personal HR/personal Förvaltningschef ja F 6 Avstängning från tjänst, avsked och uppsägning utan egen begäran HR/personal Förvaltningschef nej P För avstängning gäller bestämmelserna i 10, mom. 2-7 AB. Tillfällig avstängning enligt 10 mom. 1 AB är inte betrakta som ett delegationsbeslut utan som ren verkställighet inom ramen för varje chefs rätt att leda och fördela arbetet. 7 Disciplinär åtgärd HR/personal Förvaltningschef ja P 11 AB 8 Mottagande om delgivning Kansli Förvaltningschef nej P 11 Avskrivning/nedskrivning av fordringar Ekonomi Förvaltningschef ja F < 1basbelopp

33 Nr Delegeringsbeslut Område Delegat Vidaredel. Anmäln. rutin Villkor/avgränsning Anm. Styrande dokument 14 Sälja eller ge bort lös egendom Ekonomi Förvaltningschef ja F < 1basbelopp SICAB har uppdraget att för VGR:s räkning samordna det internationella biståndet av utrustning och material, RS 317/ Ta emot gåva Ekonomi Förvaltningschef ja F Samråd med juridiska vid tveksamhet och/eller >3 basbelopp 18 Träffa och säga upp avtal om varor och tjänster (exklusive leasingavtal och IT-avtal) när detta inte är en uppgift för regionstyrelsen Ekonomi förvaltningschef ja P Inom regler för inköpoch upphandling RSK Riktlinjer vid gåva. Beakta Socialstyrelsens riktlinjer för gåvor till personal inom hälso- och sjukvård. Besluten avser avtal med extern part 19 Utse attestanter och utanordnare Ekonomi förvaltningschef ja F Attest och utanordningsreglemente 20 Ombyggnad, upprustning och underhåll Fastighet förvaltningschef ja p men beloppsstyrt 21 Träffa och säga upp hyresavtal för lokaler för ansvarsområdet 23 Avvisande av överklagande som kommit in för sent 24 Beslut med anledning av nämndens personuppgiftsansvar Fastighet förvaltningschef nej p I samråd med Västfastigheter. Om avtalstiden är längre än två år eller hyreskostnaden sammanlagt överstiger kr ska avtalet godkännas av nämnden. Kansli förvaltningschef nej P Kansli förvaltningschef nej P 25 Beslut med anledning av nämndens arkivansvar Kansli förvaltningschef nej P Utse arkivredogörare Arkivlag och arkivreglemente för VGR. 26 Utseende av personuppgiftsombud Kansli förvaltningschef ja P

34 Nr Delegeringsbeslut Område Delegat Vidaredel. Anmäln. rutin Villkor/avgränsning Anm. Styrande dokument 27 Beslut att inte lämna ut handling Kansli förvaltningschef nej P Beslut avser exempelvis avslag, förbehåll eller omprövning av beslut OSL 6 Kap 28 Tillfällig stängning av verksamhet Verksamhet Förvaltningschef ja P 29 Fastställa organisationen för arbetsmiljöarbetet HR/personal Förvaltningschef Nej P 30 Utse säkerhetsansvarig/säkerhetsfunktion Verksamhet Förvaltningschef Nej P Riktlinjer för informationssäkerhet, fastställd av regionstyrelsen RS

35 1 (1) HOS Anmälningsärenden till nämndmötet för Hälsan och Stressmedicin den 10 februari Krav på kvitto för alla utlägg från och med 1 januari 2016 Arvodesberedningen 28 oktober 2015 Diarienummer RF Delårsrapport augusti för Västra Götalandsregionen Diarienummer RF Förslag till reglemente Diarienummer RF Översyn av styrande dokument som regionfullmäktige har antagit Diarienummer RS Kompetensutveckling i Västra Götalandsregionen Diarienummer RS Detaljbudget 2016 för Västra Götalandsregionen Diarienummer RS Förslag till beslut: Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden. Postadress: Lilla Bommen 1, vån Göteborg Besöksadress: Lilla Bommen 1, vån Göteborg Telefon: Webbplats: E-post: Hos.diarium@vgregion.se

36 1 (1) HOS Anmälan av delegeringsbeslut vid nämndens sammanträde den 10 februari 2016 Ärendet Följande beslut som har fattats med stöd av delegering anmäls. Personal Anställda januari-november 2015 enligt förteckning. Ekonomi 14 Konsultavtal mellan Libro hb och Institutet för Stressmedicin 17 Avtal mellan Institutionen för hälsovetenskap vid Högskolan Väst och Institutet för Stressmedicin. Förslag till beslut: Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten. Postadress: Lilla Bommen 1, vån Göteborg Besöksadress: Lilla Bommen 1, vån Göteborg Telefon: Webbplats: E-post: