PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen

Transkript

1 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 10:00-11:30, ajournering kl. 11:15-11:20 Beslutande Peter Wretlund (S), Ordförande 233,234 Gunnar Westling (MP) Eva-Marie Hansson (M) 1:e vice ordförande Lena Granath (V) 2:e vice ordförande Anton Sejnehed (S) Tommy Skoog (C) Andreas Erlandsson (S) Yvonne Bergvall (S) Ingmar Hjalmarsson (V) Mathias J Karlsson (L) Ingemar Lennartsson (KD) Britt-Marie Sundqvist (SD) Dan Bengtsson (SD) Anders Stenberg (M) ersätter Peter Wretlund (S) tjänstgör på vakant plats ersätter Mathias R Karlsson (S) Icke tjänstgörande ersättare Gunnar Westling (MP) 233,234, Miriam Karlsson (C), Catrin Alfredsson (S), Sven-Åke Johansson (S) och Jan Johansson (SD). Övriga deltagare Kommundirektör Rolf Persson, ekonomichef Eva Svensson, ekonom Marie Sjölin samt kommunsekreterare Per Nygren Paragrafer Justeringens plats och tid Stadshuset Underskrifter Peter Wretlund (S) Eva-Marie Hansson (M) Ordförande 233,234 Justerare 233,234 Eva-Marie Hansson (M) Lena Granath (V) Ordförande Justerare Per Nygren Sekreterare Anslag Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: : Anslaget sätts upp: Anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet: KS:s kansli Underskrift Per Nygren

2 PROTOKOLL Sida 2 Innehållsförteckning Sida 233 Fastställande av dagordning Förslag om ekonomiskt bidrag till ett antal föreningar Budget 2018 och verksamhetsplan samt taxor och avgifter för Kommunalt partistöd 2018 i Oskarshamns kommun Fastställande av utdebitering till allmän kommunalskatt för år Taxor och taxeföreskrifter KSRR 25

3 PROTOKOLL Sida Dnr KS 2017/ Fastställande av dagordning s beslut Utskickad dagordning fastställs.

4 PROTOKOLL Sida Dnr KS 2017/ Förslag om ekonomiskt bidrag till ett antal föreningar s beslutsförslag till kommunfullmäktige 1. Bidrag om totalt 2,1 mkr beviljas till föreningslivet och fördelas till föreningarna enligt förslaget i skrivelsen Tillsammans bidrar vi till en attraktiv kommun. 2. Finansiering sker genom att 2,1 miljoner kronor tas i anspråk från kommunfullmäktiges oförutsedda medel. s beslut Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, får kommundirektören i uppdrag att betala ut bidragen till respektive förening. Ärendet En skrivelse, Tillsammans bidrar vi till en attraktiv kommun, från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet har inkommit till kommunstyrelsen. I denna skrivelse påtalas följande: Oskarshamns kommun har en stark ekonomi och prognosen i delårsbokslutet är att kommunen gör ett överskott om 101,8 miljoner kronor, varav 40,8 miljoner kronor avser skatter och statsbidrag. Det övriga hänför sig till att den finansiella verksamheten går med stora överskott. Kommunens mål för 2017 är att förbruka högst 100,6% av skatter och statsbidrag, enligt den senaste prognosen förbrukar Oskarshamns kommun på helår 97,9%. Eftersom Oskarshamns kommun befinner sig i en bra ekonomisk situation under 2017 där kostnaderna inte har blivit lika höga som befarat och där statsbidragen har varit högre än beräknat så vill vi använda del av överskottet för att ge tillbaka till föreningslivet. Mot denna bakgrund föreslås i skrivelsen att bidrag om 2,1 miljoner kronor fördelas till föreningslivet enligt följande fördelning: Förening: Belopp i kr: Hjortbergets skidklubb Attraktiva Oskarshamn Brädholmen Event SOK Viljan Oskarshamns basketklubb Oskarshamns ridklubb Bockara hembygdsförening Påskallaviks föräldra- och fritidsförening Figeholms båtklubb Vidare föreslås att finansiering sker genom att 2,1 miljoner kronor av kommunfullmäktiges oförutsedda medel tas i anspråk samt att kommundirektören får i uppdrag att betala ut bidragen till respektive förening.

5 PROTOKOLL Sida fortsättning Dagens sammanträde Anton Sejnehed (S) yrkar för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet bifall till förslagen i skrivelsen Tillsammans bidrar vi till en attraktiv kommun. Ordföranden ställer proposition på Anton Sejneheds (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen Beslutsunderlag Tillsammans bidrar vi till en attraktiv kommun, skrivelse från S, V, MP och C,

6 PROTOKOLL Sida Dnr KS 2017/ Budget 2018 och verksamhetsplan samt taxor och avgifter för 2018 s beslutsförslag till kommunfullmäktige 1. För löneöversyn och omställningsåtgärder år 2018 avsätts tkr, år 2019 avsätts tkr och år 2020 avsätts tkr. 2. För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader år 2018 avsätts 0 tkr, år 2019 avsätts tkr och år 2020 avsätts tkr. 3. Till resultatenheternas regleringspost år 2018 avsätts tkr, år 2019 avsätts tkr och år 2020 avsätts tkr. 4. De finansiella intäkterna fastställs till tkr år 2018, tkr år 2019 samt tkr år De finansiella kostnaderna fastställs till tkr år 2018, tkr år 2019 samt tkr år Budget 2018 och verksamhetsplan fastställs enligt följande: Avgiftsfinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Budgetram s verksamheter Tekniska nämnden: Skattefinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Budgetram s verksamheter: Tekniska nämnden, övrigt: Tekniska nämnden, kost o service: Tekniska nämnden, fastighetsavdelningen: Samhällsbyggnadsnämnden: Bildningsnämnden: Socialnämnden: Valnämnden: Inom budgetramen för Tekniska nämnden, kost och service, flyttas besparingen om 80 tkr från posten Tillagningskök omvandlas till mottagningskök till posten Justering av matsedlar/inköp.

7 PROTOKOLL Sida 7 7. Uppdrag och kommentarer i dokumentet Ett välfärdskontrakt för hela Oskarshamns kommun fastställs. 8. Kommunens övergripande finansiella mål fastställs till: - Resultat före finansnettot ska vara minst 1 procent av skatteintäkter och statsbidrag vid utgången av år 2022, vilket motsvarar 0,25 procents förbättring varje år. - Självfinansieringsgraden av skattefinansierade investeringar ska vara minst 46 procent år 2018, minst 70 procent år 2019 och 100 procent år Beräkningsgrunden är (Skattefinansierade avskrivningar + resultat före finansnetto) / Skattefinansierade investeringar. 9. Föreliggande förslag i övrigt avseende årsbudget 2018, verksamhetsplan för räddningstjänsten, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och bildningsnämnden med mål, löften, uppdrag och kommentarer fastställs med nedanstående tillägg för vardera nämnd. FINANSIELLT MÅL God ekonomisk hushållning HUR NYCKELTAL MÄTTID MÅLTAL UTFALL Begränsa nivån på investeringar Kostnad för investeringen i förhållande till beslutad investeringsbudget Månad: maj, augusti, december Max 100%. 10. Föreliggande förslag i övrigt avseende årsbudget 2018, verksamhetsplan för tekniska nämnden med mål, löften, uppdrag och kommentarer fastställs med förändringen att målet ska vara enligt tabellerna nedan. Övriga mål utgår. MÅL HUR? NÄR? MÄTPERIOD Hålla budget Budgetuppföljningar Månad: febmaj, Kalenderår aug-dec FINANSIELLT MÅL God ekonomisk hushållning HUR NYCKELTAL MÄTTID MÅLTAL UTFALL Begränsa nivån på investeringar Kostnad för investeringen i förhållande till beslutad investeringsbudget Månad: maj, augusti, december Max 100%. 11. Föreliggande förslag i övrigt avseende årsbudget 2018, verksamhetsplan för kommunkontoret med mål, löften, uppdrag och kommentarer fastställs med förändringen att målet Skattefinansierade investeringar dividerat med skatteintäkter och statsbidrag utgår och ersätts med målet i tabellen nedan. FINANSIELLT MÅL God ekonomisk hushållning HUR NYCKELTAL MÄTTID MÅLTAL UTFALL Begränsa nivån på investeringar Kostnad för investeringen i förhållande till beslutad investeringsbudget Månad: maj, augusti, december Max 100%.

8 PROTOKOLL Sida Föreliggande förslag i övrigt avseende årsbudget 2018, verksamhetsplan för strategi- och näringslivsenheten med mål, uppdrag och kommentarer fastställs med förändringen att målet Skattefinansierade investeringar dividerat med skatteintäkter och statsbidrag utgår och ersätts med målet i tabellen nedan. FINANSIELLT MÅL God ekonomisk hushållning HUR NYCKELTAL MÄTTID MÅLTAL UTFALL Begränsa nivån på investeringar Kostnad för investeringen i förhållande till beslutad investeringsbudget Månad: maj, augusti, december Max 100%. 13. Föreliggande förslag till taxor och avgifter för år 2018 gällande räddningstjänsten, samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden, kommunkontoret samt strategioch näringslivsenheten inklusive Nova fastställs. 14. Föreliggande förslag till taxor och avgifter för år 2018 gällande bildningsnämnden Del 2 oförändrade taxor fastställs. 15. Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag till förändrade taxor och avgifter för bildningsnämndens verksamhetsområde antas. 16. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ges rätt att inom kommunstyrelsens budgetram besluta om budget för verksamheter underställda kommunstyrelsen. 17. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2018, med totalt kr. 19. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Byggebo i Oskars-hamn AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Vid nyupplåning inom fastställd borgensram ska Byggebo i Oskarshamn AB redovisa en amorteringsplan för varje lån utifrån investeringens nyttjandeperiod. 20. Borgensavgift fastställs till 30 punkter Internbanksavgiften fastställs till 40 punkter Ansvaret för de föreningar som kategoriseras som lokalägande föreningar flyttas från bildningsnämnden till kommunstyrelsen. s beslut 1. beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att ge kommundirektören i uppdrag att föreslå hur kommunstyrelsens budget ska fördelas mellan verksamheterna.

9 PROTOKOLL Sida 9 2. beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att ekonomichefen har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2018 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att ekonomichefen har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2018 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2018, med totalt kr. Ärendet beslutade , 63, om nämndernas budgetramar för I slutet av augusti inkom nämndernas budgetpaket och fackliga yrkanden. Under hösten har budgetberedningen arbetat med de inkomna förslagen. Den politiska majoriteten, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet lämnade in sitt budgetförslag Övriga partier utgick sedan från majoritetens budgetförslag och lämnade in sina förslag Fyra budgetförslag har inkommit avseende resultat-/driftsbudget 2018 och verksamhetsplan Dessa är: - Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag. - Liberalernas och Kristdemokraternas förslag. - Moderaternas förslag. - Sverigedemokraternas förslag. Tre förändringsförslag har inkommit avseende taxor och avgifter för Dessa är: - Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag. - Moderaternas förslag. - Sverigedemokraternas förslag. Fyra förslag har inkommit avseende övriga uppdrag och specifika yrkanden och dessa är: - Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag. - Liberalernas och Kristdemokraternas förslag. - Moderaternas förslag. - Sverigedemokraternas förslag. Ärendets behandling Budgetberedningen behandlade de olika förslagen vid sammanträdet och beredningen beslutade om följande beslutsförslag till kommunstyrelsen: - Budget 2018 och verksamhetsplan samt taxor och avgifter för 2018 fastställs enligt Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Centerpartiets och Miljöpartiets förslagspunkter 1-28 i dokumentet Ett välfärdskontrakt för hela Oskarshamns kommun. Dagens sammanträde Ekonom Marie Sjölin redogör för ärendet.

10 PROTOKOLL Sida 10 Anton Sejnehed (S) yrkar för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet bifall till budgetberedningens förslag. Mathias J Karlsson (L) och Ingemar Lennartsson (KD) yrkar bifall till Liberalernas och Kristdemokraternas förslag. Anders Stenberg (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag. Britt-Marie Sundqvist (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag. Löneöversyn och omställningsåtgärder Budgetberedningens, Liberalernas och Kristdemokraternas, Moderaternas samt Sverigedemokraternas förslag För löneöversyn och omställningsåtgärder år 2018 avsätts tkr, år 2019 avsätts tkr och år 2020 avsätts tkr. Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag, tillika samtliga partiers förslag, och finner att kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader Budgetberedningens förslag För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader år 2018 avsätts 0 tkr, år 2019 avsätts tkr och år 2020 avsätts tkr. Liberalernas och Kristdemokraternas förslag För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader år avsätts 0 tkr/år. Moderaternas förslag För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader år 2018 avsätts 0 tkr, år 2019 avsätts tkr och år 2020 avsätts tkr. Sverigedemokraternas förslag För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader år 2018 avsätts 0 tkr och år avsätts 500 tkr/år. Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla budgetberedningens förslag samt avslå Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Moderaternas förslag samt Sverigedemokraternas förslag. Resultatenheternas regleringspost Budgetberedningens, Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag Till resultatenheternas regleringspost år 2018 avsätts tkr, år avsätts tkr/år. Liberalernas och Kristdemokraternas förslag Till resultatenheternas regleringspost år avsätts 0 tkr/år.

11 PROTOKOLL Sida 11 Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla budgetberedningens, Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag samt avslå Liberalernas och Kristdemokraternas förslag. Finansiella intäkter Budgetberedningens, Liberalernas och Kristdemokraternas, Moderaternas samt Sverigedemokraternas förslag De finansiella intäkterna fastställs till tkr år 2018, tkr år 2019 samt tkr år Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag, tillika samtliga partiers förslag, och finner att kommunstyrelsen Finansiella kostnader Budgetberedningens, Liberalernas och Kristdemokraternas, Moderaternas samt Sverigedemokraternas förslag De finansiella kostnaderna fastställs till tkr år 2018, tkr år 2019 samt tkr år Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag, tillika samtliga partiers förslag, och finner att kommunstyrelsen Nämndernas budgetramar år 2018 och verksamhetsplan Avgiftsfinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Budgetberedningens, Liberalernas och Kristdemokraternas, Moderaternas samt Sverigedemokraternas förslag Budgetram s verksamheter: Tekniska nämnden: Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens, tillika samtliga partiers, förslag och finner att kommunstyrelsen

12 PROTOKOLL Sida 12 Skattefinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) s verksamheter Korrigerad KS-ram efter : Förändring mot korrigerad KS-ram Utbildning Förbrukningsmaterial s särskilda anslag för miljöförbättringar Minskat marknadsanslag Extern kommunal information Kommunfullmäktiges representation s representation Bidrag till samlingslokaler Minskat bidrag till LP-stiftelsen Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: Oförändrat bidrag LP-stiftelsen: -330 tkr/år Minskning politiska ersättningar: tkr/år Samordning näringslivsfrågor: tkr/år Minskning konsulter/utredningspengar: tkr/år Moderaternas förslag: Till kommunstyrelsens verksamheter (IT-avdelningen) flyttas tkr/år från bildningsnämnden. Sverigedemokraternas förslag: Minskat partistöd: 288 tkr/år Bidrag till LP-stiftelsen: -330 tkr/år Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla budgetberedningens förslag samt avslå Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Moderaternas förslag samt Sverigedemokraternas förslag.

13 PROTOKOLL Sida 13 Tekniska nämnden, övrigt Korrigerad KS-ram efter : Förändring mot korrigerad KS ram - Minskad skötsel i naturreservat: 150 tkr/år Liberalernas och Kristdemokraternas, Moderaternas samt Sverigedemokraternas förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag, tillika samtliga partiers förslag, och finner att kommunstyrelsen Tekniska nämnden, kost och service Korrigerad KS-ram efter : Förändring mot korrigerad KS-ram Oskalad potatis i grundskolan och gymnasiet Tillagningskök omvandlas till mottagningskök Justering av matsedlar/inköp Oskalad potatis i förskolan Frukt i förskoleklass och årskurs 1-2 utgår Förstärkning för högre livsmedelskostnad Yvonne Bergvall (S) yrkar för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet bifall till budgetberedningens förslag med följande ändring Tillagningskök omvandlas inte till mottagningskök (-80 tkr) och Justering av matsedlar/inköp (+80= 330 tkr): Oskalad potatis i grundskolan och gymnasiet Tillagningskök omvandlas inte till mottagningskök Justering av matsedlar/inköp Oskalad potatis i förskolan Frukt i förskoleklass och årskurs 1-2 utgår Förstärkning för högre livsmedelskostnad Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: Ingen prisökning av pensionärsluncher - Frukt i förskoleklass och årskurs 1-2: -400 tkr/år Ingen förstärkning för högre livsmedelskostnad: tkr/år Moderaternas förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag

14 PROTOKOLL Sida 14 Sverigedemokraternas förslag: Frukt i förskoleklass och årskurs 1-2: -500 tkr/år Halverad höjning pensionärslunch tkr/år Skalad potatis i förskolan: -75 tkr/år Tillagningskök omvandlas inte till mottagningskök: -80 tkr/år Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla budgetberedningens inklusive Yvonne Bergvalls (S) ändringsyrkande, samt avslå Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Moderaternas förslag samt Sverigedemokraternas förslag. Tekniska nämnden, fastighetsavdelningen Korrigerad KS-ram efter : Ingen förändering mot korrigerad KS ram Liberalernas och Kristdemokraternas, Moderaternas samt Sverigedemokraternas förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag, tillika samtliga partiers förslag, och finner att kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden Korrigerad KS-ram efter : Förändring mot korrigerad KS-ram Minskning av två tjänster Liberalernas och Kristdemokraternas samt Moderaternas förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag Sverigedemokraternas förslag: Satsning på tjänst för bygglovshandläggning: -500 tkr/år Ingen minskning av två tjänster: tkr/år Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla budgetberedningens förslag, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Moderaternas förslag samt avslå Sverigedemokraternas förslag.

15 PROTOKOLL Sida 15 Bildningsnämnden Korrigerad KS-ram efter : Förändring mot korrigerad KS-ram Bidrag till ungdomscafé Bidrag till samlingslokaler Minskning av kompensation för bidrag Genusprojekt upphör Lokalkostnader Utökning av nattomsorg Resursförstärkning till elevhälsan Utökning av IKT Resursförstärkning Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: Två extra pedagoger och lugnare IKT satsning: -700 tkr/år Moderaternas förslag: Från bildningsnämnden flyttas tkr/år till kommunstyrelsens verksamheter (ITavdelningen). Sverigedemokraternas förslag: Ersättning för ofinansierade hyreskostnader: -260 tkr/år Resursförstärkning: tkr/år Slopad modersmålsundervisning: tkr/år Effektivisering SFI: tkr/år Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla budgetberedningens förslag och avslå Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Moderaternas förslag samt Sverigedemokraternas förslag.

16 PROTOKOLL Sida 16 Socialnämnden Korrigerad KS-ram efter : Förändring mot korrigerad KS-ram OF, priskompensation IFO, priskompensation OF, personal till nytt LSS-boende OF, hyra för nytt LSS-boende OF, personlig assistans Allmän resursförstärkning till socialnämnden OF, resursförstärkning Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: Minskat sjuktal: tkr år 2018, tkr år 2019, tkr år Minskning, Allmän resursförstärkning: tkr/år Minskning av resursförstärkning/chefer: tkr/år LSS kostnader. Tror på full statlig täckning 2019 och 2020: 0 tkr/år Moderaternas förslag: LSS-boende Humleplan. Minskning av lokal- och personalkostnaderna: tkr år Resursförstärkning genom utökning av antalet enhetschefer: tkr/år Sverigedemokraternas förslag: Sänkt tak omsorgsavgift: -400 tkr/år Träffpunkter: tkr/år Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla budgetberedningens förslag och avslå Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Moderaternas förslag samt Sverigedemokraternas förslag. Valnämnden Korrigerad KS-ram efter : Ingen förändering mot korrigerad KS ram Liberalernas och Kristdemokraternas, Moderaternas samt Sverigedemokraternas förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag

17 PROTOKOLL Sida 17 Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag, tillika samtliga partiers förslag, och finner att kommunstyrelsen Revisionen KF:s presidiums förslag: Ordföranden meddelar att budgeten 2018 och verksamhetsplanen för revisionen, kommer att behandlas direkt av kommunfullmäktige utan någon beredning av kommunstyrelsen. Uppdrag och kommentarer - Uppdrag och kommentarer i dokumentet Ett välfärdskontrakt för hela Oskarshamns kommun fastställs. Kommunens övergripande finansiella mål - Kommunens övergripande finansiella mål fastställs till: Resultat före finansnettot ska vara minst 1 procent av skatteintäkter och statsbidrag vid utgången av år 2022, vilket motsvarar 0,25 procents förbättring varje år. Självfinansieringsgraden av skattefinansierade investeringar ska vara minst 46 procent år 2018, minst 70 procent år 2019 och 100 procent år Beräkningsgrunden är (Skattefinansierade avskrivningar + resultat före finansnetto) / Skattefinansierade investeringar. Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: - Resultatförbättring med 1 procent år 2018, 1,5 procent år 2019 och 2 procent 2020 Moderaternas förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag Sverigedemokraternas förslag: - Resultatet är oförändrat över åren Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla budgetberedningens förslag och Moderaternas förslag samt avslå Liberalernas och Kristdemokraternas förslag och Sverigedemokraternas förslag.

18 PROTOKOLL Sida 18 Övrigt - Föreliggande förslag i övrigt avseende årsbudget 2018, verksamhetsplan för räddningstjänsten, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och bildningsnämnden med mål, löften, uppdrag och kommentarer fastställs med nedanstående tillägg för vardera nämnd. FINANSIELLT MÅL God ekonomisk hushållning HUR NYCKELTAL MÄTTID MÅLTAL UTFALL Begränsa nivån på investeringar Kostnad för investeringen i förhållande till beslutad investeringsbudget Månad: maj, augusti, december Max 100%. - Föreliggande förslag i övrigt avseende årsbudget 2018, verksamhetsplan för tekniska nämnden med mål, löften, uppdrag och kommentarer fastställs med förändringen att målet ska vara enligt tabellerna nedan. Övriga mål utgår. MÅL HUR? NÄR? MÄTPERIOD Hålla budget Budgetuppföljningar Månad: febmaj, Kalenderår aug-dec FINANSIELLT MÅL God ekonomisk hushållning HUR NYCKELTAL MÄTTID MÅLTAL UTFALL Begränsa nivån på investeringar Kostnad för investeringen i förhållande till beslutad investeringsbudget Månad: maj, augusti, december Max 100%. - Föreliggande förslag i övrigt avseende årsbudget 2018, verksamhetsplan för kommunkontoret med mål, löften, uppdrag och kommentarer fastställs med förändringen att målet Skattefinansierade investeringar dividerat med skatteintäkter och statsbidrag utgår och ersätts med målet i tabellen nedan.

19 PROTOKOLL Sida 19 FINANSIELLT MÅL God ekonomisk hushållning HUR NYCKELTAL MÄTTID MÅLTAL UTFALL Begränsa nivån på investeringar Kostnad för investeringen i förhållande till beslutad investeringsbudget Månad: maj, augusti, december Max 100%. - Föreliggande förslag i övrigt avseende årsbudget 2018, verksamhetsplan för strategioch näringslivsenheten med mål, uppdrag och kommentarer fastställs med förändringen att målet Skattefinansierade investeringar dividerat med skatteintäkter och statsbidrag utgår och ersätts med målet i tabellen nedan. FINANSIELLT MÅL God ekonomisk hushållning HUR NYCKELTAL MÄTTID MÅLTAL UTFALL Begränsa nivån på investeringar Kostnad för investeringen i förhållande till beslutad investeringsbudget Månad: maj, augusti, december Max 100%. Taxor och avgifter - Föreliggande förslag till taxor och avgifter för år 2018 gällande räddningstjänsten, samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden, kommunkontoret samt strategioch näringslivsenheten inklusive Nova fastställs. - Föreliggande förslag till taxor och avgifter för år 2018 gällande bildningsnämnden Del 2 oförändrade taxor fastställs. - Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag till förändrade taxor och avgifter för bildningsnämndens verksamhetsområde antas. Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag Moderaternas förslag: - Avgifterna gällande Döderhultarmuseet/Sjöfartsmuseet ska sänkas enligt bildningsnämndens förslag.

20 PROTOKOLL Sida 20 Sverigedemokraternas förslag: - Maxavgiften för omsorgsavgiften ska sänkas med en totalkostnad om 440 tkr. Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla budgetberedningens förslag och Liberalernas och Kristdemokraternas förslag samt avslå Moderaternas förslag och Sverigedemokraternas förslag. Beslutanderätt till kommunstyrelsen - Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ges rätt att inom kommunstyrelsens budgetram besluta om budget för verksamheter underställda kommunstyrelsen. - beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att ge kommundirektören i uppdrag att föreslå hur kommunstyrelsens budget ska fördelas mellan verksamheterna. Omsättning av lån - Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att ekonomichefen har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2018 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Nyupplåning av lån - Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2018, med totalt kr. - beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att ekonomichefen har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2018 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2018, med totalt kr.

21 PROTOKOLL Sida 21 Borgensram för Byggebo i Oskarshamn AB - Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Byggebo i Oskarshamn AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. - Vid nyupplåning inom fastställd borgensram ska Byggebo i Oskarshamn AB redovisa en amorteringsplan för varje lån utifrån investeringens nyttjandeperiod. Borgensavgift - Borgensavgift fastställs till 30 punkter beslutar bifalla detta Internbanksavgift - Internbanksavgiften fastställs till 40 punkter beslutar bifalla detta Lokalägande föreningar - Ansvaret för de föreningar som kategoriseras som lokalägande föreningar flyttas från bildningsnämnden till kommunstyrelsen. Övriga förslag och yrkanden från Liberalerna och Kristdemokraterna Ordföranden ställer proposition på övriga förslag och yrkanden i Liberalernas och Kristdemokraternas budgetförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå dessa.

22 PROTOKOLL Sida 22 Övriga förslag och yrkanden från Moderaterna Ordföranden ställer proposition på övriga förslag och yrkanden i Moderaternas budgetförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå dessa. Övriga förslag och yrkanden från Sverigedemokraterna Ordföranden ställer proposition på övriga förslag och yrkanden i Sverigedemokraternas budgetförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå dessa. Beslutsunderlag - Missiv till kommunstyrelsen, ekonomiavdelningen,. - Partiernas yrkanden, sammanställning Budgetberedningens förslag (S, V, MP och C) till Budget 2018 och verksamhetsplan samt taxor och avgifter för 2018, inkl. Ett välfärdskontrakt för hela Oskarshamns kommun, från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. - Liberalernas och Kristdemokraternas förslag till budget 2018 och VP Moderaternas förslag till budget 2018 och VP Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 och VP Pågående MBL-förhandling. - Fackförbundens yrkanden. - Information från styrelser och nämnder. - Taxor och avgifter Checklista.

23 PROTOKOLL Sida Dnr KS 2017/ Kommunalt partistöd 2018 i Oskarshamns kommun s beslutsförslag till kommunfullmäktige För år 2018 fastställs det kommunala partistödet till totalt kronor, som fördelas på grundbidrag (20 %) och mandatbidrag (80 %). Ärendet Kommunfullmäktige beslutade , 29, anta regler för kommunalt partistöd i Oskarshamns kommun. Enligt dessa regler består det kommunala partistödet av ett grundbidrag till partierna som utgör 20 % av budgeterat anslag samt ett mandatbidrag per fullmäktigemandat som utgör 80 % av budgeterat anslag. Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av kommunfullmäktige i samband med att kommunens årliga budget fastställs. Partistöd betalas årligen ut under januari månad. Ärendets behandling Budgetberedningen föreslår att för år 2018 fastställs det kommunala partistödet till totalt kronor, som fördelas på grundbidrag (20 %) och mandatbidrag (80 %). Dagens sammanträde Britt-Marie Sundquist (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag om att minska partistödet med kronor. Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla budgetberedningens förslag och avslå Britt-Marie Sundquists (SD) yrkande. Beslutsunderlag Budgetberedningen

24 PROTOKOLL Sida Dnr KS 2017/ Fastställande av utdebitering till allmän kommunalskatt för år 2018 s beslutsförslag till kommunfullmäktige Den kommunala skattesatsen för år 2018 ska vara 22:26 per skattekrona. Ärendet Utdebiteringen till allmän kommunalskatt för år 2018 ska fastställas. För år 2017 är denna 22:26 per skattekrona. Ärendets behandling Budgetberedningen föreslår att den kommunala skattesatsen för år 2018 ska vara 22:26 per skattekrona. Dagens sammanträde Beslutsunderlag Budgetberedningen

25 PROTOKOLL Sida Dnr KS 2017/ Taxor och taxeföreskrifter KSRR s beslutsförslag till kommunfullmäktige Taxor och taxeföreskrifter 2018 för Kalmarsundregionens Renhållare (KSRR) antas. Ärendet Förslaget från Kalmarsundregionens Renhållare (KSRR) innebär i stort oförändrade taxor med följande förändringar mot 2017: Grundtaxa vid undantag för uppehåll för hämtning av hushållsavfall införs. Grundtaxa för kolonilotter införs. Slamtaxa vid omplanerad tömningsdag likställs med extra tömning inom 10 dagar. Justerad slamtaxa för tömning av BOT, då den töms i samband med sluten tank på fastigheten. Tömningstaxa för vippcontainer höjs. Framkörningstaxa för fett höjs. Verksamheter som väljer SWE-faktura undantas från tilläggsavgift vid månadsfakturering. Nytt begrepp införs - "bottentömmande behållare". Ärendets behandling Budgetberedningen föreslår att taxor och taxeföreskrifter 2018 för Kalmarsundregionens Renhållare (KSRR) antas. Dagens sammanträde Beslutsunderlag - KSRR - Taxa för hushållsavfall Taxa för hushållsavfall 2018 KSRR. - Budgetberedningen