PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 10:40-11:50, ajournering kl.

Transkript

1 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 10:40-11:50, ajournering kl. 11:10-11:15 Beslutande Peter Wretlund (S), Ordförande Eva-Marie Hansson (M) 1:e vice ordförande Lena Granath (V) 2:e vice ordförande Thina Andersson (S) Tommy Skoog (C) Andreas Erlandsson (S) Yvonne Bergvall (S) Mathias R Karlsson (S) Mathias J Karlsson (L) , Rebecka Englund (KD) 239 Ingemar Lennartsson (KD) Britt-Marie Sundqvist (SD) Dan Bengtsson (SD) Anders Stenberg (M) ersätter Elisabeth Wanneby (MP) ersätter Mathias J Karlsson (L) Icke tjänstgörande ersättare Anton Holmgren (S) , , Ingmar Hjalmarsson (V), Gunnar Westling (MP), Sven- Åke Johansson (S), Rebecka Englund (KD) , , Jan Johansson (SD) och Lennart Hellström (M). Övriga deltagare Kommundirektör Rolf Persson, ekonomichef Eva Svensson, ekonom Marie Sjölin samt kommunsekreterare Per Nygren. Paragrafer Justeringens plats och tid Stadshuset Underskrifter Peter Wretlund (S) Ordförande Anders Stenberg (M) Justerare Per Nygren Sekreterare Anslag Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: : Anslaget sätts upp: Anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet: KS:s sekretariat Underskrift Per Nygren

2 PROTOKOLL Sida 2 Innehållsförteckning Sida 234 Fastställande av dagordning Budget 2017 och verksamhetsplan samt taxor och avgifter för Revidering av investeringsbudget Revidering av exploateringsbudget Kommunalt partistöd 2017 i Oskarshamns kommun Borgensram för Byggebo i Oskarshamn AB Fastställande av utdebitering till allmän kommunalskatt för år Förslag till revidering av kommunens övergripande balanserade styrkort Taxor och taxeföreskrifter 2017 för Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) 28

3 PROTOKOLL Sida Dnr KS 2016/ Fastställande av dagordning s beslut Utskickad dagordning fastställs.

4 PROTOKOLL Sida Dnr KS 2016/ Budget 2017 och verksamhetsplan samt taxor och avgifter för 2017 s beslutsförslag till kommunfullmäktige 1. För löneöversyn och omställningsåtgärder år 2017 avsätts tkr, år 2018 avsätts tkr och år 2019 avsätts tkr. 2. För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader avsätts tkr år 2017 och 0 tkr/år för Till resultatenheternas regleringspost avsätts tkr år 2017, tkr år 2018 och 310 tkr år De finansiella intäkterna fastställs till tkr år 2017, tkr år 2018 och tkr år De finansiella kostnaderna fastställs till tkr år 2017, tkr år 2018 samt tkr år Budget 2017 och verksamhetsplan fastställs enligt följande: Avgiftsfinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Budgetram Kommunkontoret: Räddningstjänsten: Tekniska nämnden: Skattefinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Budgetram Kommunkontoret: Kommunkontoret, IT avdelning: Strategi- och näringslivsenheten: NOVA: Räddningstjänsten: Tekniska nämnden, övrigt: Tekniska nämnden, kost o service: Tekniska nämnden, fastighetsavdelningen: Samhällsbyggnadsnämnden: Bildningsnämnden: Socialnämnden: Valnämnden:

5 PROTOKOLL Sida fortsättning 7. Uppdrag och kommentarer i dokumentet Ett välfärdskontrakt för hela Oskarshamns kommun fastställs. 8. Föreliggande förslag i övrigt avseende årsbudget 2017, verksamhetsplan med mål, uppdrag och kommentarer fastställs. 9. Föreliggande förslag till taxor och avgifter för år 2017 gällande räddningstjänsten, samhällsbyggnadsnämnden, bildningsnämnden, socialnämnden, kommunkontoret samt strategi- och näringslivsenheten inklusive Nova fastställs. 10. Föreliggande förslag till taxor och avgifter för år 2017 gällande tekniska nämnden fastställs med följande ändringar: Gotlandsparkering, inhägnad. Avgift 79 kronor per dygn. Gotlandsparkering, ej inhägnad. Avgift 65 kronor per dygn. Parkeringsplatser Gamla resecentrum. Avgiften utgår. 11. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under 2017 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2017, med totalt kr. 13. Borgensavgift fastställs till 30 punkter Internbanksavgiften fastställs till 40 punkter s beslut 1. beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att ekonomichefen har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2017 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att ekonomichefen har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2017 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2017, med totalt kr. Reservationer Mathias J Karlsson (L) och Ingemar Lennartsson (KD) reserverar sig till förmån för Liberalernas och Kristdemokraternas förslag till budget 2017 och verksamhetsplan Eva-Marie Hansson (M) och Anders Stenberg (M) reserverar sig till förmån för Moderaternas förslag till budget 2017 och verksamhetsplan Britt-Marie Sundqvist (SD) och Dan Bengtsson (SD) reserverar sig till förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget 2017 och verksamhetsplan Ärendet Fyra budgetförslag har inkommit från de politiska partierna avseende budget 2017 och verksamhetsplan Dessa är: - Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag. - Liberalernas och Kristdemokraternas förslag. - Moderaternas förslag. - Sverigedemokraternas förslag. Vidare föreligger förslag till taxor och avgifter för 2017.

6 PROTOKOLL Sida fortsättning Ärendets behandling s budgetberedning behandlade förslagen vid sitt sammanträde och beslutsförslaget blev följande: - Resultat- och driftbudget 2017 och verksamhetsplan fastställs enligt förslag från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. - Taxor och avgifter fastställs enligt förslag från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. - Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Centerpartiets och Miljöpartiets dokument Ett välfärdskontrakt för hela Oskarshamns kommun med tillhörande yrkanden och uppdrag fastställs i sin helhet. - Årsbudget 2017, verksamhetsplan med mål, uppdrag och kommentarer fastställs i övrigt. - Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under 2017 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att ekonomichefen har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2017 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2017, med totalt kr. - beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att ekonomichefen har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2017 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2017, med totalt kr. - Borgensavgiften 2017 fastställs till 30 punkter. - Internbanksavgiften 2017 fastställs till 40 punkter. Dagens sammanträde Ekonomichef Eva Svensson och ekonom Marie Sjölin redogör för ärendet. Peter Wretlund (S), Lena Granath (V) och Tommy Skoog (C) yrkar bifall till budgetberedningens förslag. Mathias J Karlsson (L) och Ingemar Lennartsson (KD) yrkar bifall till Liberalernas och Kristdemokraternas förslag. Eva-Marie Hansson (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag. Britt-Marie Sundqvist (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag. Löneöversyn och omställningsåtgärder Budgetberedningens förslag För löneöversyn och omställningsåtgärder år 2017 avsätts tkr, år 2018 avsätts tkr och år 2019 avsätts tkr.

7 PROTOKOLL Sida fortsättning Liberalernas och Kristdemokraternas förslag För löneöversyn och omställningsåtgärder år 2017 avsätts tkr, år 2018 avsätts tkr och år 2019 avsätts tkr. Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag För löneöversyn och omställningsåtgärder år 2017 avsätts tkr, år 2018 avsätts tkr och år 2019 avsätts tkr. budgetberedningens förslag samt avslå Liberalernas och Kristdemokraternas förslag och Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag. Kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader Budgetberedningens förslag För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader avsätts tkr år 2017 och 0 tkr/år för Liberalernas och Kristdemokraternas förslag För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader avsätts tkr år 2017, tkr år 2018 och tkr år Moderaternas förslag För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader avsätts tkr år 2017, tkr år 2018 och tkr år Sverigedemokraternas förslag För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader avsätts 500 tkr/ år och 0 tkr år budgetberedningens förslag samt avslå Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Moderaternas förslag och Sverigedemokraternas förslag. Resultatenheternas regleringspost Budgetberedningens förslag Till resultatenheternas regleringspost avsätts tkr år 2017, tkr år 2018 och 310 tkr år Liberalernas och Kristdemokraternas förslag Till resultatenheternas regleringspost avsätts tkr/år och tkr år Moderaternas förslag Till resultatenheternas regleringspost avsätts tkr år 2017, tkr år 2018 och tkr år Sverigedemokraternas förslag Till resultatenheternas regleringspost avsätts tkr/år och 0 tkr år 2019.

8 PROTOKOLL Sida fortsättning budgetberedningens förslag samt avslå Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Moderaternas förslag och Sverigedemokraternas förslag. Finansiella intäkter Budgetberedningens förslag De finansiella intäkterna fastställs till tkr år 2017, tkr år 2018 och tkr år Liberalernas, Kristdemokraternas och Moderaternas förslag De finansiella intäkterna fastställs till tkr år 2017, tkr år 2018 samt tkr år Sverigedemokraternas förslag De finansiella intäkterna fastställs till tkr år 2017, tkr år 2018 samt tkr år budgetberedningens förslag samt avslå Liberalernas, Kristdemokraternas och Moderaternas förslag och Sverigedemokraternas förslag Finansiella kostnader Budgetberedningens, Liberalernas, Kristdemokraternas, Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag De finansiella kostnaderna fastställs till tkr år 2017, tkr år 2018 samt tkr år Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens, tillika samtliga partiers, förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Nämndernas budgetramar år 2017 och verksamhetsplan Avgiftsfinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Budgetberedningens, Liberalernas, Kristdemokraternas, Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag: Budgetram Kommunkontoret: Räddningstjänsten: Tekniska nämnden: Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens, tillika samtliga partiers, förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

9 PROTOKOLL Sida fortsättning Skattefinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Kommunkontoret Verksamhetsplan: Budgetberedningens förslag: Förändring mot verksamhetsplan: Feriearbete för unga Kvalificerad ekonom Medlemsavgifter till förbund Personalfrämjande insatser Summa Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: Förändring mot verksamhetsplan : - Feriearbete -160 tkr. - Sydarkivera -650 tkr. (IT-avdelningen) - Minska antalet tjänster/konsulter/utredningspengar med tkr. Moderaternas förslag: Förändring mot verksamhetsplan : - Feriearbetare -155 tkr. - Försäkringar -278 tkr. - Inköpssamordnare E-handel -310 tkr. Sverigedemokraternas förslag: Förändring mot verksamhetsplan : Anslutning till Sydarkivera -639 tkr. (IT-avdelningen) Dataskyddsombud -810 tkr. (IT-avdelningen) Feriearbetare -155 tkr. Försäkringar -278 tkr. Medlemsavgifter förbund -115 tkr. budgetberedningens förslag samt avslå Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Moderaternas förslag och Sverigedemokraternas förslag. Kommunkontoret, IT-avdelningen Verksamhetsplan: Budgetberedningens förslag: Förändring mot verksamhetsplan: Sydarkivera (e-arkiv) Dataskyddsombud Arkivlokal Summa

10 PROTOKOLL Sida fortsättning Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: Sverigedemokraternas förslag: Moderaternas förslag: Förändring mot verksamhetsplan : - Anslutning till Sydarkivera -519 tkr år 2017 och -99 tkr/år Dataskyddsombud (samverkan H-fred, Högsby) -405 tkr. budgetberedningens förslag samt avslå Liberalernas, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas förslag och Moderaternas förslag. Strategi- och näringslivsenheten Verksamhetsplan: Budgetberedningens förslag: Förändring mot verksamhetsplan: Medlemsavgift i Infrastrukturkansliet Förstärkning externa tjänster Tillfälliga resurser till föreningar Ks Oskarshamns kommun växlar försörjningsstöd till jobb Summa Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: Förändring mot verksamhetsplan : - Spara på politikerlöner med tkr - Minska antalet tjänster/konsulter/utredningspengar med tkr. Moderaternas förslag: Förändring mot verksamhetsplan : - Minskning av konsulttjänster med150 tkr. - Minskning av vänortsbyte med 30 tkr. - Minskning av kontorsmaterial med 30 tkr. - Medlemsavgifter förbund (regionförbundet, SKL) -115 tkr. - Infrastrukturkansliet -120 tkr. Sverigedemokraternas förslag: Förändring mot verksamhetsplan : - Minskat partistöd med 285 tkr. - Allmänt sparbeting med 500 tkr.

11 PROTOKOLL Sida fortsättning budgetberedningens förslag samt avslå Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Moderaternas förslag och Sverigedemokraternas förslag. Nova Verksamhetsplan: Budgetberedningens förslag: Moderaternas förslag: Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: Sverigedemokraternas förslag: Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens, tillika samtliga partiers, förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Räddningstjänsten Verksamhetsplan: Budgetberedningens förslag: Förändring mot verksamhetsplan: Leasingbilar Brottsförebyggande rådet Summa Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: Förändring mot verksamhetsplan : - Leasingbilar -250 tkr. Moderaternas förslag: Förändring mot verksamhetsplan : - Leasingbilar av personbilar -250 tkr - Brottsförebyggande rådet 20 % tjänst -120 tkr Sverigedemokraternas förslag: budgetberedningens förslag samt avslå Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Moderaternas förslag och Sverigedemokraternas förslag.

12 PROTOKOLL Sida fortsättning Tekniska nämnden, övrigt Verksamhetsplan: Budgetberedningens förslag: Förändring mot verksamhetsplan: Kommunala återvinningsstationer Avgiftsfri parkering Utredning belysningspolicy Summa Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: Förändring mot verksamhetsplan : - Effektivisering med tkr tkr förs över till försköning av utomhusmiljön. Moderaternas förslag: Förändring mot verksamhetsplan : - Avgiftsbelagd parkering mån-fre 9-15, övrig tid fri parkering samt juni-augusti tkr. Sverigedemokraternas förslag: budgetberedningens förslag samt avslå Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Moderaternas förslag och Sverigedemokraternas förslag. Tekniska nämnden, kost och service Verksamhetsplan: Budgetberedningens förslag: Förändring mot verksamhetsplan: Förstärkning av ram Summa Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: Förändring mot verksamhetsplan : - Förbereder utlokalisering av kost- och serviceavd. Moderaternas förslag: Sverigedemokraternas förslag: Förändring mot verksamhetsplan : Närproducerad mat tkr.

13 PROTOKOLL Sida fortsättning budgetberedningens förslag samt avslå Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Moderaternas förslag och Sverigedemokraternas förslag. Tekniska nämnden, fastighetsavdelningen Verksamhetsplan: Budgetberedningens förslag: Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: Moderaternas förslag: Sverigedemokraternas förslag: Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens, tillika samtliga partiers, förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsplan: Budgetberedningens förslag: Förändring mot verksamhetsplan: Administrativ chef Detaljplan för Havslätt Cykelplan Stöd till Marströmmens och Viråns vattenförbund Summa Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: Förändring mot verksamhetsplan : - Nedragning av Ekokommuntjänst och ökade vinster pga. fler bygglov/planer med 900 tkr. Moderaternas förslag: Förändring mot verksamhetsplan : - Tjänst bygglovshandläggare -500 tkr. - Medel till Översiktsplaneringsarbetet -900 tkr år Ofinansierad tjänst adm. chef -513 tkr. Sverigedemokraternas förslag: Förändring mot verksamhetsplan : - Tjänst bygglovshandläggare -500 tkr. - Tjänst adm. chef -513 tkr.

14 PROTOKOLL Sida fortsättning budgetberedningens förslag samt avslå Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Moderaternas förslag och Sverigedemokraternas förslag. Bildningsnämnden Verksamhetsplan: Budgetberedningens förslag: Förändring mot verksamhetsplan: Förstärkning av ram Åtgärder LUPP LUPP Arbetskläder Utökat skötselbidrag föreningar och bidrag till lokalhyror Offentliga musik- och kulturarrangemang Summa Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: Förändring mot verksamhetsplan : - Drift av Havslätt förs över till privat aktör med tkr. - Riktade statsbidrag för att förstärka BN (för nyanlända) tkr. Moderaternas förslag: Förändring mot verksamhetsplan : - LUPP inklusive åtgärdsplan -410 tkr år 2017 och -160 tkr/år Inköp av arbetskläder -650 tkr år Extra satsning för att minska barngruppernas storlek i förskolan och ökad lärartäthet i grundskolan tkr. Sverigedemokraternas förslag: Förändring mot verksamhetsplan : - Flytt av demografipengar med tkr. - Slopad hemspråksundervisning med tkr. - LUPP - kompetensutveckling -50 tkr. - Hjortberget tkr år budgetberedningens förslag samt avslå Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Moderaternas förslag och Sverigedemokraternas förslag.

15 PROTOKOLL Sida fortsättning Socialnämnden Verksamhetsplan: Budgetberedningens förslag: Förändring mot verksamhetsplan: Utökning av personalbemanning Klippan OF Utökning av Personlig Assistans OF Utökning av daglig verksamhet/sysselsättning OF Priskompensation, Familjehem IFO Priskompensation, Köp av plats, OF Hjälpmedelskostnader Arbetskläder Summa Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: Förändring mot verksamhetsplan : - Omställningskostnader för central administration med tkr. - Förbereda införandet av LOV och digitalisering. Moderaternas förslag: Förändring mot verksamhetsplan : - Utökning personalbemanning Klippan OF -525 tkr år 2017 och tkr/år Utökning daglig verksamhet/sysselsättning OF -900 tkr. - Utebliven priskompensation, familjehem IFO -225 tkr. - Utebliven priskompensation, köp av plats OF -370 tkr. - Inköp av arbetskläder + tvättleasing tkr år 2017 och -200 tkr/år Utökning av enhetschefer tkr. Sverigedemokraternas förslag: Förändring mot verksamhetsplan : - Utökning personalbem. OF -525 tkr år 2017 och tkr/år Utökning budgetram personlig ass tkr. - Utökning daglig verksamhet -900 tkr. - Utebliven priskomp. IFO -225 tkr. - Utebliven priskomp. OF -370 tkr. - Inget höjt tak omsorgsavgift -460 tkr. - Träffpunkten tkr år Central administration, neddragning med tkr. budgetberedningens förslag samt avslå Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Moderaternas förslag och Sverigedemokraternas förslag.

16 PROTOKOLL Sida fortsättning Valnämnden Verksamhetsplan: Budgetberedningens förslag: Moderaternas förslag: Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: Sverigedemokraternas förslag: budgetberedningens förslag samt avslå Liberalernas, Kristdemokraternas, Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag. Revisionen Verksamhetsplan: KF:s presidiums förslag: Ordföranden meddelar att budgeten 2017 och verksamhetsplanen för revisionen, kommer att behandlas direkt av kommunfullmäktige utan någon beredning av kommunstyrelsen. Övrigt Budgetberedningens förslag: - Uppdrag och kommentarer i dokumentet Ett välfärdskontrakt för hela Oskarshamns kommun fastställs. - Föreliggande förslag i övrigt avseende årsbudget 2017, verksamhetsplan med mål, uppdrag och kommentarer fastställs. Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Taxor och avgifter Budgetberedningens förslag - Föreliggande förslag till taxor och avgifter för år 2017 gällande räddningstjänsten, samhällsbyggnadsnämnden, bildningsnämnden, socialnämnden, kommunkontoret samt strategi- och näringslivsenheten inklusive Nova fastställs. - Föreliggande förslag till taxor och avgifter för år 2017 gällande tekniska nämnden fastställs med följande ändringar: Gotlandsparkering, inhägnad. Avgift 79 kronor per dygn. Gotlandsparkering, ej inhägnad. Avgift 65 kronor per dygn. Parkeringsplatser Gamla resecentrum. Avgiften utgår. Eva-Marie Hansson (M) yrkar att Gotlandsparkeringens avgift höjs till 65 kr/dygn under obegränsad tid. Ordföranden meddelar att budgetberedningens förslag och Eva-Marie Hanssons (M) yrkande ska prövas mot varandra gällande Gotlandsparkeringen. Därefter ska budgetberedningens förslag i övrigt gällande taxor och avgifter prövas. godkänner denna propositionsordning.

17 PROTOKOLL Sida fortsättning budgetberedningens förslag och avslå Eva-Marie Hanssons (M) yrkande gällande Gotlandsparkeringen. Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag i övrigt gällande taxor och avgifter och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Omsättning av lån Budgetberedningens förslag - Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under 2017 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att ekonomichefen har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2017 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Nyupplåning av lån Budgetberedningens förslag - Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2017, med totalt kr. - beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att ekonomichefen har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2017 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2017, med totalt kr. Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Borgensavgift Budgetberedningens förslag Borgensavgift fastställs till 30 punkter Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta Internbanksavgift Budgetberedningens förslag Internbanksavgiften fastställs till 40 punkter 2017.

18 PROTOKOLL Sida fortsättning Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Övriga förslag och yrkanden från Liberalerna och Kristdemokraterna Ordföranden ställer proposition på övriga förslag och yrkanden om uppdrag i Liberalernas och Kristdemokraternas budgetförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå dessa. Övriga förslag och yrkanden från Moderaterna Ordföranden ställer proposition på övriga förslag och yrkanden om uppdrag i Moderaternas budgetförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå dessa. Övriga förslag och yrkanden från Sverigedemokraterna Ordföranden ställer proposition på övriga förslag och yrkanden om uppdrag i Sverigedemokraternas budgetförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå dessa. Beslutsunderlag - Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Centerpartiets förslag till budget 2017 och VP Liberalernas och Kristdemokraternas förslag till budget 2017 och VP Moderaternas förslag till budget 2017 och VP Sverigedemokraternas förslag till budget 2017 och VP Ett välfärdskontrakt för hela Oskarshamns kommun, från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. - Förslag till budget 2017, VP , Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde. - Taxor och avgifter 2017, Bilaga till budget Tjänsteutlåtande från ekonomiavdelningen, Missiv från ekonomiavdelningen, Sammanställning av partiernas yrkanden, ekonomiavdelningen. - Checklista kommunstyrelsen,

19 PROTOKOLL Sida Dnr KS 2016/ Revidering av investeringsbudget s beslutsförslag till kommunfullmäktige Reviderad investeringsbudget fastställs med ändringar enligt Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Centerpartiets nedanstående förslag: Avgiftsfinansierade investeringar (i tkr) Övrigt, Flytt från exploateringsbudgeten 2020 Bostadsområden: Inre hamnen: Skattefinansierade investeringar (i tkr) Strategi- och näringslivsenheten, Övrigt, Flytt från exploateringsbudgeten 2020 Bostadsområden: Handelsområden: Inre hamnen: Nytt resecentrum: Industriområden: Investeringspåsar, Övrigt, Flytt från exploateringspåsen Ärendets behandling Budgetberedningen föreslår, , att reviderad investeringsbudget fastställs med ändringar enligt Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Centerpartiets förslag. Dagens sammanträde Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Reviderad investeringsbudget , Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Reviderad investeringsbudget 2017, Moderaterna. Reviderad investeringsbudget 2017, Liberalerna och Kristdemokraterna. Budgetberedningen

20 PROTOKOLL Sida Dnr KS 2016/ Revidering av exploateringsbudget s beslutsförslag till kommunfullmäktige Reviderad exploateringsbudget fastställs med ändringar enligt Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Centerpartiets nedanstående förslag. Exploateringsbudget (i tkr) 2020 Exploateringspåse: Exploatering bostadsområden: Exploatering handelsområden: Exploatering Inre hamnen: Exploatering Nytt resecentrum: Exploatering Industriområde * * Bandmossan, del av Oskarshamn 3:4 Ärendets behandling Budgetberedningen föreslår, , att reviderad exploateringsbudget fastställs med ändringar enligt Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Centerpartiets förslag. Dagens sammanträde Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Reviderad exploateringsbudget , Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Reviderad exploateringsbudget 2017, Moderaterna. Budgetberedningen

21 PROTOKOLL Sida Dnr KS 2016/ Kommunalt partistöd 2017 i Oskarshamns kommun s beslutsförslag till kommunfullmäktige För år 2017 fastställs det kommunala partistödet till totalt kronor, som fördelas på grundbidrag (20 %) och mandatbidrag (80 %). Ärendet Kommunfullmäktige beslutade , 29, anta regler för kommunalt partistöd i Oskarshamns kommun. Enligt dessa regler består det kommunala partistödet av ett grundbidrag till partierna som utgör 20 % av budgeterat anslag samt ett mandatbidrag per fullmäktigemandat som utgör 80 % av budgeterat anslag. Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av kommunfullmäktige i samband med att kommunens årliga budget fastställs. Partistöd betalas årligen ut under januari månad. Ärendets behandling Budgetberedningen föreslår, , att det kommunala partistödet för år 2017 ska fastställas till totalt kronor, som fördelas på grundbidrag (20 %) och mandatbidrag (80 %). Dagens sammanträde Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Budgetberedningen

22 PROTOKOLL Sida Dnr KS 2016/ Borgensram för Byggebo i Oskarshamn AB s beslutsförslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Byggebo i Oskarshamn AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 2. Vid nyupplåning inom fastställd borgensram ska Byggebo i Oskarshamn AB redovisa en amorteringsplan för varje lån utifrån investeringens nyttjandeperiod. 3. Tidigare beslut av kommunfullmäktige , 198 och , 117, om kommunal borgen gällande Byggebo i Oskarshamn AB upphävs. Jäv Mathias J Karlsson (L) och Anton Holmgren (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Ärendet Till behandling föreligger ett ärende gällande Borgensram för Byggebo i Oskarshamn AB. Ärendets behandling Budgetberedningen har, , lämnat ett beslutsförslag gällande Borgensram för Byggebo i Oskarshamn AB. Dagens sammanträde Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Budgetberedningen

23 PROTOKOLL Sida Dnr KS 2016/ Fastställande av utdebitering till allmän kommunalskatt för år 2017 s beslutsförslag till kommunfullmäktige Den kommunala skattesatsen för år 2017 ska vara 22:26 per skattekrona. Ärendet Utdebiteringen till allmän kommunalskatt för år 2017 ska fastställas. För år 2016 är denna 22:26 per skattekrona. Ärendets behandling Budgetberedningen föreslår, , att den kommunala skattesatsen för år 2017 ska vara 22:26 per skattekrona. Dagens sammanträde Mathias J Karlsson (L) och Ingemar Lennartsson (KD) yrkar att den kommunala skattesatsen för år 2017 ska vara 22:01 per skattekrona. Ordföranden meddelar att budgetberedningens förslag och Mathias J Karlssons (L) och Ingemar Lennartssons (KD) yrkande ska prövas mot varandra och kommunstyrelsen godkänner detta. budgetberedningens förslag och avslå Mathias J Karlssons (L) och Ingemar Lennartssons (KD) yrkande. Omröstning begärs och verkställs. godkänner följande voteringsproposition: Ja-röst för bifall till budgetberedningens förslag. Nej-röst för bifall till Mathias J Karlssons (L) och Ingemar Lennartssons (KD) yrkande. Med 11 ja-röster och 2 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla budgetberedningens förslag och avslå Mathias J Karlssons (L) och Ingemar Lennartssons (KD) yrkande. Omröstningsresultatet framgår av sidan 24 i protokollet. Beslutsunderlag Budgetberedningen

24 PROTOKOLL Sida 24 OMRÖSTNINGSLISTA 240 Ja-röst: 11 Nej-röst: 2 Nr Ledamot Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 1. Lena Granath (V) X 2. Elisabeth Wanneby (MP) Thina Andersson (S) X 3. Tommy Skoog (C) X 4. Andreas Erlandsson (S) X 5. Yvonne Bergvall (S) X 6. Mathias R Karlsson (S) X 7. Mathias J Karlsson (L) X 8. Ingemar Lennartsson (KD) X 9. Britt-Marie Sundqvist (SD) X 10. Dan Bengtsson (SD) X 11. Eva-Marie Hansson (M) X 12. Anders Stenberg (M) X 13. Peter Wretlund (S) X

25 PROTOKOLL Sida Dnr KS 2016/ Förslag till revidering av kommunens övergripande balanserade styrkort s beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunens övergripande balanserade styrkort revideras i enlighet med föreliggande förslag. Ärendet Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera kommunens övergripande mål. Därefter beslutade kommunstyrelsen , 87, att ge kommundirektören i uppdrag att göra en översyn av kommunens verksamhetsmål och finansiella mål. Resultatet av detta uppdrag, med förslag till åtgärder så att måluppfyllelsen kan förbättras, ska redovisas i samband med att kommunstyrelsen behandlar förslag till budget 2017 och verksamhetsplan vid sammanträdet. Kommunfullmäktiges beslut har sin bakgrund i att kommunernas revisorer påtalat att kommunen inte förfogar över möjligheten att realisera flera av de fastställda målen. Kommunen står också inför omfattande investeringar under de närmaste åren, varför det finns anledning att se över det finansiella mål som är fastställt för investeringar. Beskrivning De kommunövergripande målen och nämndernas verksamhetsmål redovisas i den balanserade styrkortsmodellen och omfattar fyra olika perspektiv. Dessa är ekonomi, medborgare, medarbetare och utveckling som är alla lika viktiga för att få balans i verksamheterna. Varje perspektiv har ett styrkort med följande innehåll: Mål Framgångsfaktor Nyckeltal Mättid Måltal Uppfyllelsetid anger vad som ska uppnås anger hur man ska uppnå målet anger hur framgångsfaktorn mäts anger när nyckeltalet ska mäts anger vad nyckeltalet ska uppgå till anger när målet ska vara uppfyllt Perspektivet Ekonomi Målet är - God ekonomisk hushållning Det finns två fastställda framgångsfaktorer, varav den första är att - Begränsa nivån på nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag. Det innebär i praktiken att de totala nettokostnaderna för verksamheterna inte ska vara större än kommunens skatteintäkter och statsbidrag. Enligt kommunfullmäktiges beslut ska 100 % vara uppfyllt i slutet av Den andra framgångsfaktorn är: Begränsa nivån på skattefinansierade investeringar. Måltalet är att de skattefinansierade investeringarna (exklusive hamnsanering och räddningsstation) inte ska överstiga 4,5 % av skatteintäkter och statsbidrag från och med 2017.

26 PROTOKOLL Sida fortsättning Förslag Den första framgångsfaktorn - Begränsa nivån på nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag- föreslås vara oförändrad. Den andra framgångsfaktorn - Begränsa nivån på skattefinansierade investeringar behöver revideras med hänsyn till de omfattande investeringar som planeras under planperioden. I det aktuella förslaget till investeringsbudget har en omfördelning gjorts från exploateringsbudgeten till skattefinansierade investeringar. Investeringsvolymen motsvarar ett måltal på 9,1 %. Över tid är det inte möjligt att ligga på den investeringsnivån. Just nu befinner vi oss dock i ett utvecklingsskede för stadsutvecklingen i Inre hamnen mm som kan motivera ett måltal på 9,1 % under åren Därefter är det nödvändigt att återigen hamna på den investeringsnivå som nuvarande måltal, 4,5 %, motsvarar. Perspektivet Medborgare Målet är - Attraktiv kommun med hög livskvalitet Det finns fyra framgångsfaktorer, varav Delaktiga medborgare är den första. Den mäts genom en undersökning av SCB vartannat år i något som kallas Nöjd-Inflytande-Index (NII). Den andra framgångsfaktorn är God kommunal service. Även här genomförs mätningen av SCB vartannat år i ett Nöjd-Medborgar-Index (NMI). Attraktiva boendeformer ar den tredje framgångsfaktorn och har definierats som att 40 bostäder ska nyproduceras varje år. Den fjärde framgångsfaktorn är Goda förutsättningar till försörjning. Mätningen görs genom arbetsförmedlingens uppgift om sysselsättningsgrad där måltalet är att vår kommuns sysselsättningsgrad ska vara högst i länet. Förslag De två första framgångsfaktorerna Delaktiga medborgare - och God kommunal service föreslås kvarstå oförändrade. Framgångsfaktorerna Attraktiva boendeformer och Goda förutsättningar till försörjning föreslås utgå ur de övergripande balanserade styrkorten med hänvisning till att kommunen inte förfogar över möjligheten att påverka dessa. Perspektivet Medarbetare Målet är Attraktiv arbetsgivare Den första av fyra framgångsfaktorer är Tryggad kompetensförsörjning/utveckling. Här är måltalet att antalet anställda som har en individuell utvecklingsplan ska uppgå till minst 50 % Tydligt och utvecklande ledarskap samt aktivt medarbetarskap är den andra framgångsfaktorn. Den tredje framgångsfaktorn är Goda arbetsvillkor och mäts via ett arbetsvillkorsindex varje år där måltalet är AVI-index 120. Den sista framgångsfaktorn under detta perspektiv är Ökad närvaro. Måltalet har definierats som att den faktiskt arbetade tiden i förhållande till total arbetstid ska utgöra minst 80 %. Förslag Samtliga fyra framgångsfaktorer föreslås kvarstå oförändrade.

27 PROTOKOLL Sida fortsättning Perspektivet Utveckling Målet är Ökad tillväxt Tre framgångsfaktorer är angivna, varav den första är Utveckling av god infrastruktur och kommunikation. Det finns två nyckeltal kopplade till denna framgångsfaktor. Det första innebär att vi år 2016 ska ha upprättad färje-/godstrafik 1 gång per vecka. Den andra säger att pendlingstrafiken till Kalmar och Växjö ska kortas till 1 timme respektive 1 timme och 45 minuter. Även den andra framgångsfaktorn har två nyckeltal. Det ska skapas nya jobb inom tjänstesektorn och 120 nya företag ska startas årligen. Uppfyllelsetiden för båda måltalen är satt till Den tredje framgångsfaktorn innebär att kommunen ska placera sig bland de 100 bästa kommunerna i tidningen FOKUS ranking Här är det bäst att bo Förslag Samtliga tre framgångsfaktorer föreslås utgå ur de övergripande balanserade styrkorten med hänvisning till att kommunen inte förfogar över möjligheten att påverka dessa. Det är dock viktigt att betona att kommunen inte kommer att sluta arbeta för att dessa mål ska realiseras. Fortsatt arbete med revidering av kommunens övergripande mål Ett arbete med att ta fram en ny modell för en väl fungerande verksamhetsstyrning har nu inletts där kundfokus, värdeskapande, effektivitet och helhetsperspektiv är viktiga ledord. Målsättningen är att ett förslag ska kunna behandlas i anslutning till behandlingen av 2018 års budget. Ärendets behandling Kommundirektören föreslår i ett tjänsteutlåtande, , att kommunens övergripande balanserade styrkort revideras i enlighet med föreliggande förslag. Dagens sammanträde Ordföranden ställer proposition på kommundirektörens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Vision och mål. kommunstyrelsen , 87 Tjänsteutlåtande,

28 PROTOKOLL Sida Dnr KS 2016/ Taxor och taxeföreskrifter KSRR s beslutsförslag till kommunfullmäktige Taxor och taxeföreskrifter 2017 för Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) antas. Ärendet Förslaget från Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) innebär inga förändringar mot 2016 med följande undantag: Taxor och föreskrifter läggs ihop till ett dokument. Endast överföring till hyresgäst för kunder med organisationsnummer. Tillägget för hämtning på öar tas bort. Antalet närliggande bostäder med gemensam behållare som har halv grundavgift sänks från 20 till 15. Latrintaxorna höjs med 10 %. Ärendets behandling Budgetberedningen föreslår, , att Taxor och taxeföreskrifter 2017 för Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) antas. Dagens sammanträde Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Taxa och föreskrift för hushållsavfall KSRR år Justerat protokoll förbundsdirektionen Budgetberedningen