PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen

Transkript

1 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 08:30-10:45, ajournering kl Beslutande Peter Wretlund (S), Ordförande Leif Axelsson (M) 1:e vice ordförande Lena Granath (V) 2:e vice ordförande Mathias R Karlsson (S) tjänstgör på vakant plats (S) Andreas Erlandsson (S) Yvonne Bergvall (S) Lis Erixon (S) Ingmar Hjalmarsson (V) Elisabeth Wanneby (MP) Anders Stenberg (M) ersätter Gunilla C Johansson (M) Evy Jonsson (C) Ingemar Lennartsson (KD) Mathias J Karlsson (FP) Karl-Erik Gustavsson (FP) 270 ersätter Leif Axelsson (M) Icke tjänstgörande ersättare Sven-Åke Johansson (S), Anton Holmgren (S), Thina Andersson (S) och Karl-Erik Gustavsson (FP) Övriga deltagare Ekonomichef Armin Avdic, controller Sandra Gustavsson, ekonom Martin Nilsson och kommunsekreterare Per Nygren Paragrafer Justeringens plats och tid: Forum i Oskarshamn, Underskrifter Peter Wretlund (S) Leif Axelsson (M) Ingemar Lennartsson (KD) Ordförande Justerare Justerare 270 Per nygren Sekreterare Anslag Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: : Anslaget sätts upp: Anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet: KS:s sekretariat Underskrift Per Nygren

2 PROTOKOLL Sida 2 Innehållsförteckning Sida 267 Politisk organisation inför ny mandatperiod Budget 2015 och verksamhetsplan samt taxor och avgifter för år Renhållningstaxa för hushållsavfall och taxeföreskrifter för år 2015 för Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) Aktieägartillskott om 20 mkr till Oskarshamns Utvecklings AB år

3 PROTOKOLL Sida Dnr KS 2014/ Politisk organisation inför ny mandatperiod s beslutsförslag , 262, till kommunfullmäktige Bildningsnämnden ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. Inom bildningsnämnden ska det finnas ett arbetsutskott med 5 ledamöter och 5 ersättare. s beslutsförslag till kommunfullmäktige 1. Utskottet för folkhälsa och samhällsskydd upphör per den 31 december Två politiska rapportörer inrättas för räddningstjänsten. En för majoriteten och en för oppositionen. Arvodet ska vara samma som för internationella rapportörer. 3. Politiska rapportörer för internationella frågor behålls. 4. Ett uppdrag om 18 % inrättas. I uppdraget ingår; Majoritetens politiska ledningsarbete; ledamot i ekokommunstyrgrupp; Ordförande i BRÅ, Ordförande i Folkhälsorådet, ledamot i Astrid Lindgrens Hembygd samt ledamot i Kustland Leader. 5. Två politiska samordnare inrättas, en för majoriteten och en för oppositionen. Arvodet ska vara 40 % för majoriteten och 20 % för oppositionen. 6. Det kommunala rådet för funktionshindrade ska organisatoriskt tillhöra kommunstyrelsen. 7. Budgetberedningen ska bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare. 8. Den politiska organisationen ska i övrigt vara oförändrad jämfört med mandatperioden Kommundirektören får i uppdrag att göra en genomlysning av projektet Ett Oskarshamn. 10. Reviderat dokument för strategiska frågor inför mandatperioden antas. Ärendet Mot bakgrund av den diskussion som förts, om den politiska organisationen under och inför föregående mandatperiod, så bedöms vissa frågeställningar vara aktuella och andra bör kunna läggas utanför diskussionen. Frågor som bedöms vara aktuella att diskutera är: - Utskottet för folkhälsa och samhällsskydd - Politiska rapportörer - Vissa råds roll i det politiska arbetet - Vissa styrgruppers roll - Vissa projekt Ett Oskarshamn - Antal ledamöter i bildningsnämnden - Strategiska frågor - Mark och exploateringsfrågorna bland annat kopplat till bostadsbyggande i kommunen - UTAB:s uppdrag Frågor som har mindre aktualitet är: - Nämndsorganisationen och ansvarområdena för nämnderna Med anledning av en ny mandatperiod är det lämpligt att ställning till om det finns behov av att göra några förändringar i den politiska organisationen.

4 PROTOKOLL Sida fortsättning Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade , 13, om vissa förändringar av nämndsorganisationen som bland annat innebar att: - Utskottet för folkhälsa och samhällsskydd (UFS) bildades. - Fritidsverksamheten och turistbyråns verksamhet flyttades till den nya kultur- och fritidsnämnden. - Rapportörer inrättades som ett komplement till kontaktpolitiker. beslutade , om en anpassning av förvaltningarna till den nya nämndsorganisationen som bland annat innebar att: - Servicecentret placerades organisatoriskt inom den nya kultur- och fritidsförvaltningen. - Brottsförebyggande rådet och folkhälsorådet placerades inom ramen för UFS:s ansvar. - UFS utser politiska ordföranden för folkhälsorådet och brottsförebyggande rådet. - Arbetet med olika strategiska frågor skulle i stort följa den modell som redovisats. Kommunfullmäktige beslutade , 153, att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska vara oförändrat 49 vid valet 2014 och att antalet ersättare ska vara hälften av det antal platser som varje parti erhåller vid valet Kommunfullmäktige beslutade , 16, om en förändrad nämndsorganisation som bland annat innebar: - Kultur och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden avvecklades En ny bildningsnämnd med 13 ledamöter och 13 ersättare inrättades Servicecentret placerades organisatoriskt inom kommunstyrelsens ansvarområde. Kommunfullmäktige har också under mandatperioden , fattat beslut om nya bolagsordningar för de kommunala bolagen (Oskarshamns Hamn AB och Byggebo AB) och reviderade reglementen för styrelser och nämnder, , 38. Inför mandatperioden antogs ett vägledande dokument gällande hur strategiska frågor skulle hanteras under mandatperioden. Detta dokument föreligger nu i en reviderad version inför mandatperioden Ärendets behandling I tjänsteutlåtande från strategi- och näringslivsenheten föreslås följande: - Utskottet för folkhälsa och samhällsskydd upphör i och med ny mandatperiod. - Funktionen internationella rapportörer läggs ned och några nya områden för politiska rapportörer väljs inte. - Arbetsutskottet ansvarar för att följa folkhälsorådets och brottsförebyggande rådets arbete och att utse ordföranden till råden. - Under mandatperioden ska kommunen fortsätta arbetet med projektet Ett Oskarshamn med fokus på först xx området och sedan yy området. - Bildningsnämnden ska kommande mandatperiod bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. Inom bildningsnämnden ska det finnas ett arbetsutskott med 5 ledamöter och 5 ersättare. - Det redovisade förslaget om hur arbetet med strategiska frågor skulle kunna läggas upp ska vara vägledande för arbetet den kommande mandatperioden. - Under mandatperioden ska kommunen ha ett särskilt fokus på att skapa förutsättningar för bostadsbyggande.

5 PROTOKOLL Sida fortsättning Vid kommunstyrelsens sammanträde , 262, lämnade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet ett förslag till beslut gällande politisk organisation enligt följande: Politisk organisation - Utskottet för folkhälsa och samhällsskydd upphör per den 31 december Två politiska rapportörer inrättas för räddningstjänsten. En för majoriteten och en för oppositionen. Arvodet ska vara samma som för internationella rapportörer. - Politiska rapportörer för internationella frågor behålls. - Bildningsnämnden ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. Inom bildningsnämnden ska det finnas ett arbetsutskott med 5 ledamöter och 5 ersättare. - Ett uppdrag om 18% inrättas. I uppdraget ingår; Majoritetens politiska ledningsarbete; ledamot i ekokommunstyrgrupp; Ordförande i BRÅ, Ordförande i Folkhälsorådet, ledamot i Astrid Lindgrens Hembygd samt ledamot i Kustland Leader. - Två politiska samordnare inrättas, en för majoriteten och en för oppositionen. Arvodet ska vara 40% för majoriteten och 20% för oppositionen. - Det kommunala rådet för funktionshindrade ska organisatoriskt tillhöra kommunstyrelsen. - Budgetberedningen ska bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare. - Den politiska organisationen ska i övrigt vara oförändrad jämfört med mandatperioden Kommundirektören får i uppdrag att göra en genomlysning av projektet Ett Oskarshamn. beslutade , 262, följande: 1. Bildningsnämnden ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. Inom bildningsnämnden ska det finnas ett arbetsutskott med 5 ledamöter och 5 ersättare. 2. Resterande delar i ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde. Dagens sammanträde I enlighet med kommunstyrelsens beslut , 262, punkt 2 återupptas behandlingen av Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag gällande politisk organisation. Ingemar Lennartsson (KD) yrkar för Kristdemokraterna och Folkpartiet att rådet för funktionshindrade och pensionärsrådet ska vara organisatoriskt knutna till kommunstyrelsen. Ordföranden meddelar att först ska hela organisationsförslaget prövas och därefter ska Ingemar Lennartssons yrkande prövas gällande pensionärsrådet. Ingemar Lennartssons yrkande gällande rådet för funktionshindrade sammanfaller med föreliggande organisationsförslag. godkänner denna propositionsordning. Ordföranden ställer proposition på hela organisationsförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Ordföranden ställer proposition på Ingemar Lennartssons yrkande gällande att pensionärsrådet ska vara organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå detta. Ordföranden ställer proposition på att reviderat dokument för strategiska frågor inför mandatperioden antas och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

6 PROTOKOLL Sida fortsättning Beslutsunderlag - Arbetsmaterial Politisk organisation inför ny mandatperiod underlag, Tjänsteskrivelse Strategiska frågor Strategi- och näringslivsenheten, s arbetsutskott, , Tjänsteutlåtande, Strategi- och näringslivsenheten, arbetsutskott, , , Förslag till beslut, Politisk organisation, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet, , 262.

7 PROTOKOLL Sida Dnr KS 2014/ Budget 2015 och verksamhetsplan samt taxor och avgifter för år 2015 s beslutsförslag till kommunfullmäktige 1. För löneöversyn och omställningsåtgärder år 2015 avsätts tkr, år 2016 avsätts tkr och år 2017 avsätts tkr. 2. För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader avsätts tkr år 2015 och tkr/år för Till resultatenheternas regleringspost avsätts tkr år 2015 och tkr/år Återbetalning av AFA-medel fastställs till tkr år 2015 och 0 tkr/år för De finansiella intäkterna fastställs till tkr år 2015, tkr år 2016 samt tkr år De finansiella kostnaderna fastställs till tkr år 2015, tkr år 2016 samt tkr år Budget 2015 och verksamhetsplan fastställs enligt följande: Avgiftsfinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Budgetram Kommunkontoret: Räddningstjänsten: Tekniska nämnden: Skattefinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Budgetram Kommunkontoret: Kommunkontoret, IT avdelning: Strategi- och näringslivsenheten: NOVA: Räddningstjänsten: Tekniska nämnden, övrigt: Tekniska nämnden, kost o service: Tekniska nämnden, fastighetsavdelningen: Samhällsbyggnadsnämnden: Bildningsnämnden: Socialnämnden: Valnämnden:

8 PROTOKOLL Sida 8 8. Föreliggande förslag till reviderad investeringsbudget , med följande ändringar, fastställs: - Kommunkontoret, IT-avdelningen tilldelas tkr i investeringsmedel för satsningar på IKT inom bildningsnämndens verksamhetsområde. - Det tidigare uppdraget att presentera nya samlade förskoleplatser i Döderhultsområdet ändras till: bildningsnämnden och tekniska nämnden får i uppdrag att presentera nya samlade förskoleplatser i skolområdena Döderhult och Enegatan. 9. har under 2015 rätt att nyupplåna och omsätta lån inom total låneram för Oskarshamns kommun uppgående till totalt kr. 10. Borgensavgift och internbanksavgiften fastställs till 40 punkter för år Föreliggande förslag till taxor och avgifter för år 2015 gällande räddningstjänsten, tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden, bildningsnämnden, socialnämnden, kommunkontoret samt strategi- och näringslivsenheten inklusive Nova fastställs. 12. Uppdrag och kommentarer i dokumentet Hela kommunen i rörelse fastställs med tillägget att kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att även bereda räddningstjänstens budgetäskanden. 13. Föreliggande förslag till årsbudget 2015, verksamhetsplan med mål, uppdrag och kommentarer fastställs i övrigt. s beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar, enligt ovan, delegerar kommunstyrelsen till ekonomichef Armin Avdic att nyupplåna och omsätta lån inom av kommunfullmäktige fastställda låneram för 2015 om kr. Reservationer Ingemar Lennartsson (KD) och Mathias J Karlsson (FP) reserverar sig till förmån för Kristdemokraternas och Folkpartiets förslag till budget 2015 och verksamhetsplan Leif Axelsson (M) och Anders Stenberg (M) reserverar sig till förmån för Moderaternas förslag till budget 2015 och verksamhetsplan Ärendet Tre budgetförslag har inkommit från de politiska partierna avseende budget 2015 och verksamhetsplan Dessa är: - Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag. - Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag. - Moderaternas förslag. Ett förslag till reviderad investeringsbudget har också lämnats in av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. Vidare föreligger förslag till taxor och avgifter för 2015.

9 PROTOKOLL Sida 9 Budgetberedningens förslag s budgetberedning behandlade förslagen vid sitt sammanträde och beslutsförslaget blev följande: - Budget 2015 och verksamhetsplan fastställs enligt Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag. Dagens sammanträde Löneöversyn och omställningsåtgärder Budgetberedningens och Moderaternas förslag För löneöversyn och omställningsåtgärder år 2015 avsätts tkr, år 2016 avsätts tkr och år 2017 avsätts tkr. Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag För löneöversyn och omställningsåtgärder år 2015 avsätts tkr, år 2016 avsätts tkr och år 2017 avsätts tkr. budgetberedningens och Moderaternas förslag samt avslå Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag. Buffert för kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader Budgetberedningens förslag För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader avsätts tkr år 2015 och tkr/år för Moderaternas förslag För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader avsätts tkr år 2015 och tkr/år för Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader avsätts tkr år 2015 och tkr år 2016 och tkr år budgetberedningens förslag samt avslå Moderaternas förslag och Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag. Resultatenheternas regleringspost Budgetberedningens förslag Till resultatenheternas regleringspost avsätts tkr år 2015 och tkr/år

10 PROTOKOLL Sida 10 Moderaternas förslag Till resultatenheternas regleringspost avsätts tkr/år Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag Till resultatenheternas regleringspost avsätts tkr år 2015, tkr år 2016 och år budgetberedningens förslag samt avslå Moderaternas förslag och Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag. Återbetalning av AFA-medel Budgetberedningens och Moderaternas förslag Återbetalning av AFA-medel fastställs till tkr år 2015 och 0 tkr/år för Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag Återbetalning av AFA-medel fastställs till 0 tkr/år för budgetberedningens och Moderaternas förslag samt avslå Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag. Finansiella och intäkter och kostnader Budgetberedningens, Moderaternas, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag - De finansiella intäkterna fastställs till tkr år 2015, tkr år 2016 samt tkr år De finansiella kostnaderna fastställs till tkr år 2015, tkr år 2016 samt tkr år Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Nämndernas budgetramar år 2015 och verksamhetsplan Avgiftsfinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Budgetberedningens, Moderaternas, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag Kommunkontoret: Räddningstjänsten: Tekniska nämnden:

11 PROTOKOLL Sida 11 Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Skattefinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Kommunkontoret Verksamhetsplan: Budgetberedningens förslag: Ny arkivlokal: 121 tkr 2015, 0 tkr Fler feriejobb för unga via projektet I Love Oskarshamn: 100 tkr 2015, 0 tkr Subventionerade studentresor: 200 tkr 2015, 0 tkr Överförmyndarverksamhet: 250 tkr 2015, 0 tkr Politiska samordnare: 600 tkr 2015, 0 tkr Linjelagda skolskjutsar flyttas från kommunkontoret till bildningsnämnden men får tas inom befintlig budget och i kommande verksamhetsplaner. Moderaternas förslag: Linjelagda skolskjutsar 475 tkr Resesubventioner för studerande 200 tkr Bredbandsutbyggnad tkr Bredbandet medför investeringskostnader som måste beaktas i investeringsbudgeten Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag: budgetberedningens förslag samt avslå Moderaternas förslag och Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag. Kommunkontoret, IT-avdelningen Verksamhetsplan: Budgetberedningens förslag: Nätverksavgift: 600 tkr 2015, 0 tkr Bredbandsutbyggnad: tkr 2015, 0 tkr Moderaternas förslag: Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag: budgetberedningens förslag samt avslå Moderaternas, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag.

12 PROTOKOLL Sida 12 Strategi- och näringslivsenheten Verksamhetsplan: Budgetberedningens förslag: Mobilsamåkning i Kristdala: 50 tkr 2015, 0 tkr Skärgårdstrafik: 200 tkr 2015, 0 tkr Framtagning av livsmedelsstrategi: 100 tkr 2015, 0 tkr Moderaternas förslag: Ölandstrafiken100 tkr Mobil samåkning Kristdala 50 tkr Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag: Satsning på biblioteksfilialerna för kulturverksamhet. 500 tkr/år tas från Strategi- och näringslivsenheten. - Under avskrivningar saknas den verkliga posten som tillkommer för Sagabiografen. budgetberedningens förslag samt avslå Moderaternas förslag och Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag. Nova Verksamhetsplan: Budgetberedningens förslag: Moderaternas förslag: Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag: Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Räddningstjänsten Verksamhetsplan: Budgetberedningens förslag: Moderaternas förslag: Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag: Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

13 PROTOKOLL Sida 13 Tekniska nämnden, övrigt Verksamhetsplan: Budgetberedningens förslag: Behov av utökat gatuunderhåll: tkr 2015, 0 tkr Moderaternas förslag: Allmän besparing inom tekniska förvaltningen med 700 tkr Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag: budgetberedningens förslag samt avslå Moderaternas förslag och Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag. Tekniska nämnden, kost och service Verksamhetsplan: Budgetberedningens förslag: Kostnaden för måltidsverksamheten flyttas till kost och service från Bildningsnämnden: tkr tkr 2017 (utvärdering innan beslut fattas gällande budget 2017) - Kommunens ökade ambition om inköp av ekologisk frukt och grönt: tkr 2015, 0 tkr Moderaternas förslag: Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag: budgetberedningens förslag samt avslå Moderaternas, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag. Tekniska nämnden, fastighetsavdelningen Verksamhetsplan: Budgetberedningens förslag: Moderaternas förslag: Genom att konkurrensutsätta kost och städ samt att genomföra gemensam fastighetsförvaltning för samtliga kommunens och ByggeBos fastigheter, bedömer vi att det ger tkr i intäkter (minskade kostnader) till kommunen. Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag:

14 PROTOKOLL Sida 14 budgetberedningens, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag samt avslå Moderaternas förslag. Samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsplan: Budgetberedningens förslag: Ekokommun:350 tkr 2015, 0 tkr För utredningar av detaljplaner samt inre hamnen: tkr 2015, 0 tkr Moderaternas förslag: Mervärdespengar tkr för detaljplanearbete Inre hamnen. Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag: Äskanden ska rymmas inom ram. budgetberedningens förslag samt avslå Moderaternas förslag och Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag. Bildningsnämnden Verksamhetsplan: Budgetberedningens förslag: Resursökning: tkr 2015, 0 tkr Hyra fordonsprogrammet: tkr 2015, 0 tkr Vinterfriluftsdag: 100 tkr 2015, 0 tkr Underhållskostnader för fritidskontorets verksamhet: 300 tkr 2015, 0 tkr IKT: tkr 2015, 0 tkr Bildningsnämnden får i uppdrag att teckna ett samarbetsavtal gällande bidrag till djurskyddet i Oskarshamn: 50 tkr 2015, 0 tkr Fortsatt drift av nattcaféet för ungdomar: 50 tkr 2015, 0 tkr Kostnaden för måltidsverksamheten flyttas från Bildningsnämnden till kost och service: tkr tkr 2017 (utvärdering innan beslut fattas gällande budget 2017.) - Linjelagda skolskjutsar flyttas från kommunkontoret till bildningsnämnden men får tas inom befintlig budget och i kommande verksamhetsplaner. Moderaternas förslag: Bibehållen resurs med tkr. - Fordonsprogrammet tkr IKT tkr Underhållskostnader, fritidskontorets verksamhet 300 tkr 2015.

15 PROTOKOLL Sida 15 Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag: budgetberedningens förslag samt avslå Moderaternas förslag och Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag. Socialnämnden Verksamhetsplan: Budgetberedningens förslag: Specialistutbildning för sjuksköterskor: 400 tkr 2015, 0 tkr Moderaternas förslag: Finansiering av specialistutbildning för sjuksköterskor 800 tkr. Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag: budgetberedningens förslag samt avslå Moderaternas förslag och Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag. Valnämnden Verksamhetsplan: Budgetberedningens förslag: Moderaternas förslag: Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag: Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Revisionen Verksamhetsplan: Ordföranden meddelar att budgeten 2015 och verksamhetsplanen för revisionen, kommer att behandlas direkt av kommunfullmäktige utan någon beredning av kommunstyrelsen. Reviderad investeringsbudget Budgetberedningens förslag - Kommunkontoret, IT-avdelningen tilldelas tkr i investeringsmedel för satsningar på IKT inom bildningsnämndens verksamhetsområde. - Posten för bredbandsutbyggnad minskar med tkr.

16 PROTOKOLL Sida 16 - Det tidigare uppdraget att presentera nya samlade förskoleplatser i Döderhultsområdet ändras till: bildningsnämnden och tekniska nämnden får i uppdrag att presentera nya samlade förskoleplatser i skolområdena Döderhult och Enegatan. Yrkande Peter Wretlund (S) yrkar bifall till budgetberedningens förslag med ändringen beslutspunkten Posten för bredbandsutbyggnad minskar med tkr ska utgå. Ordföranden ställer proposition på Peter Wretlunds yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Nyupplåning och omsättning av lån Budgetberedningens förslag har under 2015 rätt att nyupplåna och omsätta lån inom total låneram för Oskarshamns kommun uppgående till totalt kr. Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Borgens- och internbanksavgift Budgetberedningens förslag Borgensavgift och internbanksavgiften fastställs till 40 punkter för år Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta Taxor och avgifter Budgetberedningens förslag Föreliggande förslag till taxor och avgifter för år 2015 gällande räddningstjänsten, tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden, bildningsnämnden, socialnämnden, kommunkontoret samt strategi- och näringslivsenheten inklusive Nova fastställs. Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta Övrigt Budgetberedningens förslag Uppdrag och kommentarer i dokumentet, Hela kommunen i rörelse, från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet fastställs.

17 PROTOKOLL Sida 17 Yrkande Peter Wretlund (S) yrkar bifall till budgetberedningens förslag med tillägget att kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att även bereda räddningstjänstens budgetäskanden. Ordföranden ställer proposition på Peter Wretlunds yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta Budgetberedningens förslag Föreliggande förslag till årsbudget 2015, verksamhetsplan med mål, uppdrag och kommentarer fastställs i övrigt. Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta Övriga yrkanden från Folkpartiet och kristdemokraterna 1. Frågan om medlemskap i EKO kommun får anstå. 2. Skapa en internbank till ett värde av tre miljoner kr, för att bemöta fluktuationer i detaljplanearbetet. Kan finansieras med medel som frigörs i samband med försäljning av kommunens andelar i bostadsbolaget för pensionärsbostäder. 3. Blir finansiella intäkterna större än budgeterat skall en del (vi återkommer med belopp) av det läggas på fibersatsningar på landsbygden. Yrkande Peter Wretlund (S) yrkar avslag på samtliga tre yrkanden från Folkpartiet och Kristdemokraterna. Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar avslå samtliga tre yrkanden. Övriga yrkanden från Moderaterna 1. Ge kommundirektören i uppdrag att göra en organisationsöversyn, liknande den som genomförts inom socialnämndens verksamhetsområde, av: - kommunkontorets olika verksamheter, - tekniska nämndens verksamhetsområden, - bildningsnämndens verksamhetsområden, - samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden, med syfte att effektivsera kommunens verksamheter och frigöra medel till förmån för barn och unga. 2. Ge budgetberedningen i uppdrag inför budgetarbete att inarbeta hyran för fordonsprogrammet och IKT i budgetramen. 3. Ge kommundirektören i uppdrag att samordna arbetet med att söka riktade stadsbidrag, EUmedel och andra former av sökbara bidrag. 4. Ge fritidschefen i uppdrag att ta fram underlag för investering av hopptorn i simhallen. 5. Ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en inventering av kommunens programvarulicenser, samt med utgångspunkt från denna utredning kunna reducera ett antal av dessa program och applikationer och därigenom minska kommunens kostnader.

18 PROTOKOLL Sida 18 Yrkande Peter Wretlund (S) yrkar avslag på samtliga fem yrkanden från Moderaterna. Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar avslå samtliga fem yrkanden. Beslutsunderlag - Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Centerpartiets förslag till budget 2015 och VP Kristdemokraternas och Folkpartiets förslag till budget 2015 och VP Moderaternas förslag till budget 2015 och VP Hela kommunen i rörelse, från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. - Sammanträdesanteckningar från budgetberedningen, och Förslag till budget 2015, VP , Handlingar till kommunstyrelsens - sammanträde. - Taxor och avgifter 2015, Bilaga till budget Checklista kommunstyrelsen.

19 PROTOKOLL Sida Dnr KS 2014/ Renhållningstaxa för hushållsavfall och taxeföreskrifter för år 2015 för Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) s beslutsförslag till kommunfullmäktige Renhållningstaxa för hushållsavfall och taxeföreskrifter för år 2015 för Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) fastställs att gälla för Oskarshamns kommun. Ärendet Oskarshamns kommun är från och med medlem i Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR). Kommunalförbundet KSRR består från och med av kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Torsås, Nybro och Oskarshamn. KSRR ansvarar då för den strategiska planeringen av frågor om avfallshantering, uppgifter om insamling och behandling av avfall i medlemskommunerna. KSRR lämnar även förslag till taxor och taxeföreskrifter, för fastställande i medlemskommunerna. Förslag till renhållningstaxa och taxeföreskrifter avser år Ärendets behandling Tekniska nämnden föreslår , 115, att renhållningstaxa och taxeföreskrifter för år 2015 för Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) ska fastställas att gälla för Oskarshamns kommun. Dagens sammanträde Ordföranden ställer proposition på tekniska nämndens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag - Taxeföreskrifter 2015 för KSRR. - Renhållningstaxa för hushållsavfall år 2015 för KSRR. - Tekniska nämnden , 115.

20 PROTOKOLL Sida Dnr KS 2014/ Aktieägartillskott om 20 mkr till Oskarshamns Utvecklings AB år 2014 s beslutsförslag till kommunfullmäktige Oskarshamns Utvecklings AB beviljas ett aktieägartillskott om 20 mkr under år Jäv Leif Axelsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet Ärendet Oskarshamns Utvecklings AB (UTAB) har under många år i rad brottats med negativa resultat föranlett bland annat av vikande passagerarunderlag och lägre statliga bidrag. De årliga negativa resultaten har under de senaste fem åren accelererat och uppgått i genomsnitt till minus 3,1 mkr. Till det resultatet ska även läggas till en kostnad för securitytjänsten om cirka 2 mkr som räddningstjänsten stått för och haft budget till. Ägaren, Oskarshamns kommun, har hittills under två tillfällen förstärkt bolagets ekonomi med 10 mkr. Ett kapitaltillskott om 10 mkr genomfördes i april 2008 och ytterligare ett kapitaltillskott på 10 mkr genomfördes i april månad Det bokförda värdet av kommunens aktiekapital i bolaget uppgick per december månad 2013 till 19,0 mkr och bolagets egna kapital uppgick till 5,1 mkr, vilket innebär en differens på 13,9 mkr. För år 2014 prognostiserar UTAB återigen ett negativt resultat om -3,6 mkr vilket medför att differensen mellan kommunens aktiekapital i bolaget och bolagets egna kapital kommer ett uppgå till 17,5 mkr. De negativa resultaten har under de sista två-tre åren accelererat vilket har intensifierat diskussioner inom kommunen om bolagets fortsatta fortlevnad. Diskussionerna resulterade så småningom i ett beslut i kommunfullmäktige, , 87, om att organisationen som har till uppgift att ombesörja start och landning upphör Kommundirektören fick i uppdrag att, tillsammans med UTAB, avveckla flygverksamheten vid Oskarshamns flygplats. All flygverksamhet som kräver bemanning vid flygplatsen upphörde Flygplatsens graderades ner från och med ifrån att ha varit en godkänd instrumentflygplats till icke godkänd flygplats. Eftersom instrumentlandningssystem, radiofyrar och de högintensiva inflygningsljusen därmed inte längre tillåts vara i funktion, så är i stort sett ingen kommersiell trafik fortsättningsvis möjlig vid flygplatsen. En eventuell framtida återgång till godkänd instrumentflygplats bedöms som föga realiserbart på grund av mycket höga återstartskostnader samt en tidsmässigt långdragen startprocess. Styrelsen för UTAB beslutade att en kontrollbalansräkning skall göras i enlighet med Aktiebolagslagen, föranlett av att bolaget under senare delen av året sannolikt skulle förbruka mer än 50 % av sitt aktiekapital. Den externupprättade kontrollbalansräkningen per den framlades vid UTAB:s styrelsemöte Kontrollbalansräkningen samt värderingen av UTAB:s anläggningstillgångar visade på att det fanns ett nedskrivningsbehov av bolagets tillgångar om 11,7 mkr.

21 PROTOKOLL Sida fortsättning På bolagets kontrollstämma den 15 oktober 2014 fattades beslut om att göra en nedskrivning med ovanstående belopp per den 31 juli Efter genomförda nedskrivningen är bolagets egna kapital negativt och uppgår till minus 9,6 mkr. På samma kontrollstämma fattades även beslut om fortsatt verksamhet eftersom bolagets representant på stämman aviserat att ägaren Oskarshamns kommun har för avsikt att förstärka bolagets kapital och täcka det negativa kapitalet som uppstått efter år av förluster och som uppstått på grund av ovan nämnda nedskrivningar. Aktieägartillskott som behövs för att bolaget ska drivas vidare är 20 mkr och avser nästan i sin helhet åtgärder kopplade till bolagets tidigare verksamhet. Bedömningen är att ägartillskottet om 20 mkr kommer även att räcka till att driva verksamheten som en icke godkänt flygplats under ett par år framöver. Hur länge ägartillskottet kan räcka beror på det fortsatta arbetet med flygplatsen och de intäkter som diverse försäljningar och arrenden kommer att inbringa under den kommande tiden. Ärendets behandling Kommundirektören och ekonomichefen föreslår i ett tjänsteutlåtande att Oskarshamns Utvecklings AB beviljas ett aktieägartillskott om 20 mkr under år Dagens sammanträde Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och finner att kommunstyrelsen beslutarbifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande