Delårsuppföljning inklusive prognos

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson/Magnus Levin ON 2017/ Omsorgsnämnden Delårsuppföljning inklusive prognos Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner delårsuppföljning inklusive prognos och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen. Bakgrund Enligt kommunledningskontorets anvisningar om uppföljning för år 2017 skall en delårsrapport efter april och överlämnas till kommunstyrelsen. Ekonomiskt befinner sig omsorgsnämnden i balans. Prognosen är ett överskott på tkr vid årets slut. Samtliga mål som nämnden beslutat om är utdelade till verksamheten och arbetas med. Omsorgsnämndens mål är bedömda efter var arbetet med aktuellt mål befinner sig efter april månad. Detta innebär att kommentarer och bedömningar kan ändras vid kommande uppföljningar. I anslutning till nämndmålet finns en övergripande kommentar till målet. Flertalet av målen har en positiv trend att nå målet under året. Uppföljning av internkontrollplan redovisas i delårsuppföljningen. Samtliga risker i planen som har ett tydligt kontrollmoment har kontrollen visat på ett acceptabelt utfall dvs grön markering i rapporten. Mattias Ask Förvaltningschef Thomas Johansson Kvalitets- och miljöstrateg Bilagor Delårsuppföljning inkl prognos april 2017 Omsorgsförvaltningen Administration Adress, Besök Tel vx Fax Klicka här för att ange text. Thomas.Johansson@kalmar.se

2 Delårsuppföljning och prognos - tidplan April Omsorgsnämnden

3 Innehåll Verksamhetsmål 3 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar 4 Driftsredovisning 6 Investeringsredovisning 6 Bilagor 9

4 Verksamhetsmål Uppföljning av omsorgsnämndens mål finns i rapport uppföljning verksamhetsplan Se bilaga. Måluppfyllelse Uppfylls/ Klara Delvis uppfyllda/ pågår Uppfylls ej/ Ej påbörjat Totalt Nämndsmål 1 (6 %) 14 (82 %) 2 (12 %) 17 Aktiviteter 5 (15 %) 22 (67 %) 6 (18 %) 33 Uppdrag 1 1 3

5 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre Den nationella kvalitetsplanen är överlämnad till regeringen. Innehållet är omfattande och utredaren föreslår att genomförande av förslagen sker över fyra mandatperioder. Planen omfattar områden som god kompetensförsörjning, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser, sammanhållen vård och omsorg, anhöriga, välfärdsteknik, boende för äldre, flexibla former för handläggning och beslut och översyn av socialtjänstlagen. Översyn av socialtjänstlagen har påbörjats med förslag om mellanboende för äldre samt tillgång till viss hemtjänst utan biståndsbeslut. Över tid kommer detta att påverka och ge ändrade förutsättningar för verksamheten. Organisationsförändring De fyra team som finns inom socialtjänstverksamheten har organiserats med fyra enhetschefer med teamansvar. Enhetschefer med teamansvar har bl a uppgiften att stärka samverkan inom teamet, stöd till enhetschefer, arbeta med uppföljning och att teamets enheter arbetar mot nämndens mål samt ständiga förbättringar. Sociala innehållet Omsorgsförvaltningen utökar sitt samarbete med frivilliga i verksamheten! Nu senast med den kvinnliga delen av Odd Fellow orden, den så kallade Rebeckagrenen. Utskrivningsteam Kalmar kommun kommer under perioden 3 april till 31 maj ha ett pilotprojekt med utskrivningsteam. Projektet berör avdelningarna 15, 16 A och B och 32 A och B, länssjukhuset i Kalmar. Syftet med pilotprojektet är att höja kvaliteten på utskrivningsplaneringarna och förbereda oss inför den nya lagen om Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården. Genom projektet vill vi se vad som behöver förbättras och stärkas upp för att vi ska kunna ge en trygg och säker hemgång för patienterna. Utskrivningsteamet består av 1 kommunsjuksköterska, 1 arbetsterapeut eller 1 sjukgymnast och 1 biståndshandläggare. Omsorgsnämndens mål För att ytterligare skapa kännedom om och bidra till nämndens måluppfyllelse har samtliga enheter uppdraget att skapa egna enhetsmål utifrån omsorgsnämndens mål. På detta sätt förväntas större intresse och delaktighet i att arbeta för att nå målen. Vård- och omsorgsboende Ingelstorpsvägen 1 har öppnat de resterande 18 platserna i mars. Samtidigt har vård- och omsorgsboendet Trädgården avvecklats. Omsorgens dag Omsorgens har bjudit på mingel, inspiration och förhoppningsvis mycket skratt! Innehållet var bland annat att prata om mål, varumärke och hur vi blir en av Sveriges bästa äldreomsorgskommuner år 2020! 4

6 SKL s rekommendation om nattbemanning i vård- och omsorgsboende SKL har tagit fram en rekommendation utifrån förändringen i socialtjänstförordningen om bemanning på särskilda boenden med inriktning natten (sk. tidigare bemanningsföreskriften). SKL föreslår att rekommendationen beslutas i landets kommuner. Rekommendationen omfattar områdena: Koll på läget Planera utifrån individens behov Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter Ledarskap 5

7 Driftsredovisning Prognos Driftsredovisning 2017 tkr Budget Prognos Skillnad Verksamhet Administration /-0 Verksamhetsövergripande /-0 Vård- och omsorgsboende Hemtjänst Träffpunkter o dagverksamhet /-0 Hälso- o sjukvård Summa Omsorgsförvaltningens ekonomiska läge är god ekonomisk balans efter 1:a tertialet och bedömningen är att det kan bli överskott vid årets slut. Verksamhetsuppföljningar(sk vuf) har genomförts på alla enheter och tendensen är att fler enheter klarar att hålla budget. Eftersom några enheter inte har balans kommer några extra vuf att genomföras innan semestern. Ingen enhet har numera miljonunderskott varför ingen särskild rapportering till nämnden kring detta behöver ske. er till siffrorna i rapporten Administration (+/-0 mnkr) Under administration redovisas kostnader för omsorgskontoret, enhetschefer och biståndshandläggare. Ingen avvikelse mot budget. Verksamhetsövergripande (+/-0 mnkr) Under denna rubrik redovisas IT, betalningsansvar, intäkter för hyra, kost och omsorgsavgift, kapitaltjänstkostnader och tvätt och arbetskläder. Ingen avvikelse mot budget. Verksamhetsområde SoL- Resursfördelade enheter med vård- och omsorgsboende (-1,9 mnkr) Alla vård- och omsorgsboenden har fått ökad budget inför Det innebär att förutsättningarna för enheterna att hålla budget har ökat. Några enheter är fortfarande inte riktigt i balans men målet är att dessa skall vara i balans på månadsbasis vid halvårsskiftet. Avvikelsen härrör främst från tre enheter där dessa nu har balans på månadsbasis. Avveckling av Trädgården är nu genomförd och uppstart av Ingelstorpsvägens kvarvarande nya lägenheter pågår. Förberedelser för uppstart av Vänskapens Hus påbörjas under våren. Verksamhetsområde SoL Resursfördelade enheter med hemtjänst och budget för resursfördelning (+4,4 mnkr) Alla enheter med hemtjänst har fått ökad budget inför Det är dock fortfarande några enheter som redovisar underskott(-0,6 mnkr). Eftersom hemtjänsttimmarna har minskat har en omorganisation skett som berört några enheter och som kortsiktigt kan innebära merkostnader. På vissa enheter har timmarna minskat kraftigt vilket också kan innebära ökade kostnader mot 6

8 budget. De enheter som fn inte håller budget bedömes kunna förbättra sitt ekonomiska läge innan sommaren. Antalet omsorgstagare med LOV ökar till 79 personer. Det redovisade överskottet beror på att budgeterade timmar fortsätter att minska mot budget. Träffpunkter och dagverksamhet (+/-0) Ingen avvikelse mot budget. Verksamhetsområde HSL 3 enheter och hjälpmedel(-1 mnkr) Verksamheten har fått ökad budget för sommarplanering med 0,9 mnkr och även hjälpmedelsbudgeten har ökats med 1 mnkr. Upphandling av bemanningspersonal kommer att ske under våren. Uppföljningen efter fyra månader visar hög förbrukning på personalkostnaderna. Vad beträffar hjälpmedelsbudgeten så är prognosen att det blir ett underskott på 1 miljon kronor vilket också får bli verksamhetens redovisade prognos. ÅTGÄRDER FÖR EKONOMISK BALANS Inga åtgärder behöver föreslås i nuläget och arbetet för att få samtliga enheter i ekonomisk balans fortsätter. 7

9 Investeringsredovisning Prognos Investeringsredovisning 2017 tkr Budget Prognos Skillnad Verksamhet Befintlig verksamhet /-0 Vänskapens Hus HSL /-0 Summa Befintlig verksamhet avser utbyte och ersättning av befintliga inventarier. Vänskapens Hus kostnader är inventarier och utrustning i det nya vård- och omsorgsboendet. För 2017 blir kostnaden något lägre än budgeterat och kvarvarande kostnader kommer att redovisas på 2018 istället. HSL avser kostnader för speciella hjälpmedel/utrustning inom Hälso- och sjukvårdsverksamheten. 8

10 Bilagor Uppföljning verksamhetsplan Intern kontrollplan 2017 delrapport Bilagor till ekonomisk uppföljning 9

11 Organisationsenhet: Omsorgsnämnd Period: April År: 2017 Uppföljningsrapport verksamhetsplan Thomas Johansson, :05 1

12 FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Omsorgsnämnden har en budget i balans. Efter 1;a tertialet ser det ut att bli ett överskott i bokslutet. Enheterna redovisar fortsatt resultatförbättring totalt sett. Det finns fortfarande enheter som inte håller budget och där fortsätter förvaltningen arbetet med att få ännu fler enheter i balans. Ett väl fungerande resursfördelningssystem ihop med regelbundna verksamhetsuppföljningar bidrar till ordning och reda i ekonomin. Fullmäktigemål - Investeringarna Investeringarna ska självfinansieras till minst 50 procent över en rullande femårsperiod. Fullmäktigemål - Nettokostnaderna Nettokostnaderna ska begränsas till högst 99 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal utjämning över en rullande femårsperiod. Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. X Nämndsmål: Omsorgsnämnden ska ha en budget i balans Omsorgnämndens budget omsluter tkr. Målet omfattar att budget i balans omfattar även balans per verksamhet och dess enheter. Tendensen är att fler enheter håller budget jämfört med vid samma tidpunkt förra året. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet Magnus Levi n Verksamhetsuppföljningar för våren pågår. FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Kommunens miljöbokslut för 2015 visade på att Kalmar är en av Sveriges grönaste städer. Vi har under flera år tagit stora steg för ett bättre klimat- och miljöarbete. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort och lång sikt. Vi tar vårt ansvar och visar vägen i miljöarbetet med utgångspunkt från de nationella miljökvalitetsmålen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Omsorgsnämndens mål att minska koldioxidutsläppen vid transporter har en positiv trend. Fler elbilar införskaffas till verksamheten och fler laddstolpar kommer på plats. Bedömningen är att detta bidrar till att nå kommunens mål inom ett grönare Kalmar. De betydande miljöaspekterna är kända: transporter, energiförbrukning och farligt avfall. Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Fullmäktigemål - Ekologisk och närproducerad mat Thomas Johansson, :05 2

13 Andelen ekologisk och närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år 2020, varav cirka 30 procent ska vara ekologiskt. Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år X Nämndsmål: Minska koldioxidutsläppen i verksamheten Inom omsorgsförvaltningen genomförs många transporter. En omställning pågår vad gäller ersätta fossila bränslen med elbilar eller biogas. Detta fortsätter En viktig förutsättning att tillgång till laddstolpar utökas. Målet kommer att följas genom vilka drivmedel som tankas. Ytterligare fyra elbilar beställda och levereras lite längre fram. Förvaltningen har fått pengar ur klimatkompensationsfonden till att installera två nya laddstolpar. Placerade vid Skogsrået och har inneburit att Djurängens hemtjänst bytt till elbilar och numera enbart använder elbil. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Elbilar Bigogasbilar Cyklar Lars Axelsso n Lars Axelsso n Lars Axelsso n Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. Fullmäktigemål - Kollektivtrafiken Resandet med kollektivtrafiken ska årligen öka. Fullmäktigemål - Solcellsanläggningar 2018 ska det finnas 25 solcellsanläggningar på kommunens byggnader. Fullmäktigemål - Vatten Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status. FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Uttalande tillagt i Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering : Vi gör nu en paus i vårt deltagande som Fairtrade City. Vi fortsätter att arbeta med frågor om Fairtrade som en del av kommunens arbete med att ta ännu större socialt och etiskt ansvar i frågor gällande upphandling av varor och tjänster. Omsorgsnämnden har inget mål inom fokusområdet. Nämnden arbetar ändå för ett attraktivt Kalmar särskilt med tanke på attraktiva vård- och omsorgsboenden för äldre. Flera nya vård- och omsorgsboenden har startats för att erbjuda attraktiva boenden av hög standard. Utbyggnaden fortsätter. Thomas Johansson, :05 3

14 Fullmäktigemål - Arbetslösheten Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner. Fullmäktigemål - Bostadsplanering Till och med 2018 ska Kalmar planera för 2500 bostäder, varav 300 småhus. Fullmäktigemål - Företagsklimat I och med Kalmar kommuns satsning på "Förenkla helt enkelt" så ska Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning avseende företagsklimatet årligen öka. Fullmäktigemål - Trygg residenskommun Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun. Fullmäktigemål - UF-företagare År 2017 ska 30 procent av gymnasieeleverna prova att vara UF-företagare. FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Fokusområdets text i sin helhet finna att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Inom fokusområdet återfinns de flesta av omsorgsnämndens mål. Gemensamt för allt förbättringsarbete är att arbeta mot det övergripande målet att vara bland de 30 främsta äldreomsorgskommunerna år Efter brukarundersökningen 2016 visar resultatet att nöjdheten med olika kvalitetsparametrar ökar i vård- och omsorgsboende. Detta förbättrar kommunens ranking. Arbetet med det sociala innehållet har fått stort genomslag under året och är ett område där mycket händer. Området e-hälsa utvecklas genom användande av välfärdsteknik samt samarbete med Linnéuniversitetet runt projekt inom e-hälsa. Utskrivningsteam är ett arbetssätt som utvecklar övergången mellan slutenvård och kommun. Arbete med förbättrad personkontinuitet pågår. Fullmäktigemål - Bästa skolkommun Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år (I SKL:s Öppna Jämförelser) Fullmäktigemål - Bästa äldreomsorgskommun Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år (I SKL:s Öppna Jämförelser) X Nämndsmål: Minska antalet olika personal som omsorgstagare möter under en 14- dagars period i hemtjänsten. Personkontinuiteten mäts i hemtjänsten och rapporteras till Kolada. verksamheten har kunskap att omsorgstagarna värderar att möta så litet antal som personal som väldigt högt. Ingångsvärdet för 2017 är att medelvärdet för kommunen är 15 personer som omsorgstagaren möter under mätperioden. Medelvärdet för personkontinuiteten i hemtjänsten har stigit hittills i år till 17 personer. Månatlig uppföljning genomförs. Aktuell mätning genomfördes i samband influensaperiod i verksamheten vilket lett till en försämrad personalkontinuitet jämförelse med föregåendes års resultat. På nämndsammanträdet i juni presenterar förvaltningen nya aktiviteter i syfte att förbättra personalkontinuiteten och nå nämndens mål. Thomas Johansson, :05 4

15 Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Månadsvis mätning av kontinuitet Pierre Börjes son Mätning utförd för årets 3 första månader. X Nämndsmål: Minska fallskadorna i vård- och omsorgsboende samt hemtjänst. Målet mäts genom uppföljning i Procapita. Arbetet med att minska fall och därmed fallskador sker på hemteam och boendeteam. Från 2017 förändras målet till att minska fallskador i verksamheten. Rapporteringen av antalet fall är oförändrad. Detta kommer att påverka jämförbarheten med 2016 då totala antalet fall registrerades. 27 fall under perioden januari - mars 2017 har orsakat skada. Jämförelse med tidigare uppföljningar är inte möjlig eftersom målformuleringen är ändrad till att minska fallskador. Jämförelse kan göras vid nästa tertialuppföljning. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Fallprevention Christina Erlandsson Arbete pågår med att identifiera högriskpatienter. Fallpreventionsmöten vid tre demensenheter startar från maj Utvärdering till hösten. Ny checklista för fallprevention är framtagen. X Nämndsmål: Minska läkemedelsavvikelser som orsakar förändrat hälsotillstånd i vård- och omsorgsboende och hemtjänst. Målet mäts genom uppföljning i Procapita. Arbetet med att minskaläkemedelsavvikelser och som orsakar försämrat hälsotillstånd sker på hemteam och boendeteam. Från 2017 förändras rapporteringen av läkemedelsavvikelse i officiell statistik till att omfatta avvikelser som ger försämrat hälsotillstånd. Detta kommer att påverka jämförbarheten med 2016 då antalet läkemedelsavvikelser registrerades oavsett om det gav försämrat hälsotillstånd. Verksamheten arbetar för att bättre säkra delegeringarna genom att använda fastställd checklista och genomför kunskapsprov. Totalt har 21 läkemedelsavvikelser orsakat försämrat hälsotillstånd, under jan - mars Jämförelse med uppgiften tertial 1 kan göras först vid tertial 2. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Signering Läkemedelskörkort Annika Lindq vist Annika Lindq vist Vi kan se bättre kontroll. Kräver mer admn tid. På sikt digital signering. Aktiviteten följer uppgjord planering. Innehållet utvecklas hela tiden inte minst innehållsmässigt för anställda med utländsk bakgrund. X Nämndsmål: Nattfastan ska inte överstiga 11 timmar för omsorgstagare i vård- och omsorgsboende. Nattfasta innebär den tid som uppstår mellan sista målet för dagen och det först på morgonen därefter. Rekommendation är att detta inte ska överstiga 11 timmar. För lång nattfasta påverkar kroppens processer. mellanmål och olika drycker är hjälpmedel för att bryta nattfasta. Mätning genom egen undersökning. Thomas Johansson, :05 5

16 Utbildning är genomförd för kostombud. Frågan diskuteras i större utsträckning vid teammöten. Mellanmål kan beställas från köken vilket underlättar för personal. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Senior alert Mätning Annika Lindq vist Annika Lindq vist MAS har påbörjat arbetet genom att bevaka att ny rutin följs för registrering. Planeras med dietisk till hösten. X Nämndsmål: Öka andelen erbjudna efterlevandesamtal. Målet följs genom palliativregistret och avser mäta andelen anhöriga som erbjudits efterlevandesamtal. Ingångsvärdet för 2017 är att 69 % av anhöriga till avlidna har erbjudits efterlevande samtal. Andelen erbjudna efterlevande samtal till anhöriga är 67 %. Det innebär två procent lägre än vid tertial tre Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Arbetet inom HSL Samarbete SoL o HSL Christina Erlandsson Christina Erlandsson Arbetsgrupp för ssk är igång och träffats vid ett tillfälle. Särskild utsedda ssk kommer att stödja kollegor i arbetet med förbättra målet med att erbjuda efterlevandesamtal. Den gemensamma arbetsgruppen med usk och ssk har träffats vid ett tillfälle. Ytterligare ett möte under våren. Teamchefer SoL medverkan för att tydliggöra hur handledning ska utvecklas under hösten. Deltagare går utbildning i palliativ vård under maj månad. X Nämndsmål: Öka andelen omsorgstagare som sammantaget är nöjda med vård- och omsorgsboende och hemtjänst. Målet följs upp i nationell brukarundersökning och utgör en viktig indikator för att följa målet om att vara bland de 30 bästa äldreomsorgskommunerna Ingångsvärdet för 2017 är att 90 % av omsorgstagarna (hemtjänst) och 81 % (vård- och omsorgsboende) har svarat att de sammantaget är nöjda med verksamheten. Arbetet med att öka nöjdheten bedrivs på enheterna. Enheterna har skapat egna mål kring detta. Olika parametrar ingår såsom öka aktiviteter, personkontinuiteten, boendemiljön, delaktighet, inflytande m m. Detta bedöms ha positiv inverkan på nöjdheten. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Brukarenkät Thomas Johansson Underlaget för brukarenkäten är slutförd. Genomförs under april-maj. Resultat i november. X Nämndsmål: Öka andelen omsorgstagare som är nöjda med boendemiljön i vård- och omsorgsboende Målet följs i nationell brukarundersökning. Målet omfattar både inre och yttre miljö. Thomas Johansson, :05 6

17 Mätning sker genom nationell brukarundersökning. När resultat för 2016 presenterades hade det skett en förbättring av omsorgstagarnas nöjdhet med boendemiljön. Målet är att individanpassa mer i den enskildes bostad som framfördes i den studie som genomfördes X Nämndsmål: Öka andelen omsorgstagare som är nöjda med möjligheten till utevistelse i vård- och omsorgsboende Målet följs genom nationell brukarundersökning. Vikten av utevistelse är en betydande del för att uppleva välbefinnande. Återfinns i värdighetsgarantierna. Möjlighet till utevistelse genom bl a parcykling finns och informeras om i verksamheten. Dessa nyttjas flitigt. Samarbete sker med frivilligorganisationer som bidrar till ökad möjlighet till utevistelse. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Utemiljön Mia Lindgren Skickade 2016 in bilder och dokumentation gällande förbättringsområden på Oxhagshemmet. Påbörjar besök på ytterligare enheter under april då det blir mer synligt vad som behöver åtgärdas. Cykling Mia Lindgren I dokumentet Målsättning och struktur för det sociala aktiviteter i omsorgsförvaltningen så finns rutiner gällande utevistelse. Informerat på nytt under februari gällande cyklarna i verksamheten även nya frivilliga kommer kunna bidra till mer utevistelse och cykling med de äldre. X Nämndsmål: Öka andelen omsorgstagare som är nöjda med utbudet av sociala aktiviteter i vård- och omsorgsboende. Målet mäts genom nationell brukarundersökning. Genom särskild satsning förstärks ytterligare arbetet med sociala innehållet under Trenden är att utbudet av sociala aktiviteter ökar i vård- och omsorgsboende. Samarbete med externa partners utvecklas hela tiden. Mätning av boendes nöjdhet med utbudet mäts i brukarundersökning. Resultat i november. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Måltidsituation Mia Lindgren Under våren är dietist ute och besöker enheterna och kartlägger förbättringsåtgärder kring måltidsituationen. När sammanställningen är klar träffas vi och diskuterar vilka parametrar som behövs förbättras och påbörjar konkret arbete med detta. Thomas Johansson, :05 7

18 Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Samarbete externa parter Mia Lindgren Inlett samarbete med odd Fellow orden Rebecka den kvinnliga delen i dagsläget 16 nya frivilliga till vård och omsorgsboenden samt träffpunkter. Samarbete med ABF via Kampradstiftelsen teater på alla träffpunkter VT och planering ligger för musikunderhållning under HT. Mellan maj-juni kommer Kalmar hunddagis till Stensberg med sin besökshund som är under utbildning. Samarbete med Kalmar hembygdsförening genom Gunnar Magnusson kommer till träffpunkter och berättar om Skälbytorpen. Länsmusiken besöker ett par boenden under VT Kalmar folkdanslag har ett flertal besök inbokade på våra boenden under året. Demensförbundet kommer och besöker alla demensavdelningar med underhållning samt fika under Pågående diskussion gällande samarbete med Skanska. Samarbete med Korpen som kommer utbilda träffpunktspersonal på boendena gällande träning/fysisk aktivitet. Visskolan i Gamleby kommer och besöker Norrlidshemmet under VT. Samarbete med Jenny Nyström skolan gällande ett kommande dokumentärfilmsprojekt med hjälp av elever på skolan. Samarbetet med Bou ska utvärderas i april och kommer troligen leda till fortsättning. Samarbete med Kalmar Länsmuseum gällande projekt om efterkrigstiden med äldre på träffpunkter/boenden. Utöka samarbete med övriga professioner Implementera den nya strukturen Mia Lindgren Mia Lindgren Samarbete med HSL gällande träning/fysisk aktivitet och i dagsläget planeras en struktur för samarbete. Lyft frågan gällande förvaltningsövergripande frivilligpool. KL utarbetar ett förslag till pool som ska var klart i april/maj för belsut om implementering. Samarbetar med socialförvaltningen gällande utveckling av anhörigstödet i Kalmar. Påbörjat diskussion om samarbete med socialförvaltningen LSS daglig verksamhet med våra boenden/träffpunkter. Förvaltningen har "sponsrat" en sjuksköterska till utbildning i " Minnenas teater" för personer med demensdiagnos implementering pågår. Förvaltningen har "sponsrat" en undersköterska som ska utbilda sin hund till "Kalmars vårdhund". Plockat ut två undersköterskor som kan spela/sjunga för att kunna använda deras kompetenser i verksamheten. Nytt samarbete mellan Kvarnholmens TP och Tichuset för att nå personer som har hemtjänst med information om träffpunkterna. Varit på Ingelstorpsvägen 1B samt Jungmansgården för att stötta upp med implementeringen av den nya strukturen och åker ut till fler enheter vid behov vid efterfrågan av ansvarig chef på boendet. Teknik Mia Lindgren Under mars tilldelas alla avdelningar på boendena en surfplatta med tillbehör. Rutin för användning även medskickad. Surfplatta med tillbehör till besökare på Frikadellens träffpunkt är även beställd och ska koppla sin inom kort. Frågan gällande utbildning i hanteringen av den nya tekniken är ställd till KL inväntar svar. Wiispel och tillbehör utdelat till alla träffpunkter. X Nämndsmål: Öka andelen personer med validerad smärtskattning. Målet följs genom palliativregistret och avser mäta andel omsorgstagare som i vård i livets slut som erhåller smärtskattning. Ingångsvärdet för 2017 är att 51 % av personer i palliativ vård har smärtskattas. Thomas Johansson, :05 8

19 En kraftig ökning av genomförd validerad smärtskattning har skett under första kvartalet % av personer i palliativ vård har fått smärtskattning. För tertial tre 2016 var motsvarande värde 51 %. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Arbetet inom HSL Christina Erlandsson Arbetsgrupp för ssk är igång och träffats vid ett tillfälle. Särskild utsedda ssk kommer att stödja kollegor i arbetet med förbättra målet med att erbjuda efterlevandesamtal. X Nämndsmål: Fler omsorgstagare ska känna inflytande, delaktighet och uppleva självbestämmande i verksamheten Vård och omsorgsarbetet fokuserar på individens behov i centrum. Värdegrund och värdighetsgarantier finns som stödjer detta. Detta ska prägla hela verksamheten. Uppföljning av målet sker genom nationell brukarundersökning där indikatorer finns för detta. Flera arbeten pågår i målets riktning. Genomförande av IBIC och införande av brukarråd. Målet mäts i brukarundersökningen. Resultat i november. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Brukarråd Mia Lindgren I dokumentet Målsättning och struktur för sociala aktiviteter i omsorgsförvaltningen finns rutin gällande brukarråd på enheterna. Dokumentet var klart och kom enheterna tillhanda under februari så brukarråd har ännu ej hunnits införas på enheterna. Brukarenkät IBIC (Individens Behov I Centrum) Thomas Johansson Ulla-Britt Söderström Underlaget för brukarenkäten är slutförd. Genomförs under april-maj. Resultat i november. Utbildning pågår, dock inte fullt ut enligt fastställd plan. Viss justering har behövts göras av planen eftersom biståndshandläggarna och utförarna måste ligga i fas med varandra. Utförarna måste ha fått en beställning från biståndshandläggarna för att arbetet med genomförandeplanen ska kunna påbörjas, då omsorgstagaren ska vara delaktig, ha inflytande över sina insatser och kunna uppleva självbestämmande. Fullmäktigemål - Hälsa och välbefinnande Skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper och olika delar av kommunen ska minska. Uppdrag - Barn och ungas psykiska hälsa Ej påbörjad Alla nämnder får i uppdrag att utifrån välfärdsbokslutet arbeta med att förbättra barn och ungas psykiska hälsa. FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET OCH MEDARBETARE Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och känner sig delaktiga. För att klara av detta behöver vi samverka inom kommunen och samarbeta externt med andra kommuner för att utveckla kompetensen och organisationen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Inom fokusområdet ligger tyngdpunkten på arbetet med rätt till heltid och minska sjukfrånvaron. Nyanställda erbjuds heltid från och med 1 januari Projekt rätt till heltid på Norrlidshemmet har starta. För att minska sjukfrånvaron pågår ett hälsofrämjande utvecklingsarbete på enheterna. Tendensen är att sjukfrånvaron minskar under första kvartalet. Thomas Johansson, :05 9

20 Fullmäktigemål - Heltid som norm Vid nyanställning ska heltid vara norm. X Nämndsmål: Rätt till heltid vid varje nyanställning. Vid nyanställning ska heltid vara en norm. Projekt rätt till heltid på Norrlidshemmet har startat. Projekt rätt till heltid vid nyanställning pågår där ett flertal nyanställningar skett. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Tillämpning pilotprojekt Norrlidshemmet Antal som väljer att gå upp till heltid i pilotprojektet Kvartalsvis följa upp antalet nyanställda och om heltid har erbjudits Ida Johansso n Ida Johansso n Ida Johansso n Den 18 januari skrevs avtalet under där tillämpningarna är en bilaga. 3 st som arbetar natt har valt att gå upp i tjänst, varav två har gått upp till 82,58 2 st har som arbetar natt har valt att gå upp i tjänst, en till 90% och en till 100% Team 1 Team 2 Team 3 har anställt 3 medarbetare som samtliga har fått 100% Team 4 Resurscentrum har totalt anställt 19 medarbetare som både finns på RC men som också har placerats ut. Samtliga har fått 100% Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. X Nämndsmål: Omsorgsnämndens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad och bedrivas utifrån jämställda och lika villkor för kvinnor och män. Under detta nämndmål hanteras även HBTQ aktiviteter. Tillsammans med kommunledningskontoret tar omsorgsförv fram mättal som kommer att redovisas under året. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Projekt jämställdhet Mia Lindgren Under maj beräknas en student från Linnéuniversitetet kartlägga två träffpunkter gällande jämställdhet och komma med förslag på åtgärder som påbörjas implementeras under hösten Samarbetet kommer också ske med Katarina Johansson Storm Kultur och fritidsförvaltningen som arbetat med genussmarta fritidsgårdar. Utbildning jämställdhet Mia Lindgren Träffpunktspersonal på Tichuset har fått utbildning i jämställdhet via Ann-sofie Lagerkrantz. Jämställa sociala aktiviteter Mia Lindgren Under april så skickas ny undersökning ut till enheterna kontra män och kvinnor. Nya aktiviteter som plantering har visat sig locka män som kvinnor. HBTQ Veronica Videgren Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron Thomas Johansson, :05 10

21 Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. X Nämndsmål: Sjukfrånvaron ska minska med 1 procentenhet årligen. Beskriv Nämndsmål Trenden är att sjukfrånvaron minskar under första kvartalet. Jämfört med samma period 2016 är sjukfrånvaron något lägre. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kartläggning Delade turer Eva P Ander sson Hanna Karlss on Arbetet med att minska antalet delade turer fortsätter. En inventering av antalet ofrivilliga delade turer genomfördes för april månad. Antal ofrivilliga delade turer per ordinarie anställd under en 4-veckors period i särskilt boende och hemtjänst var i förvaltningsgenomsnitt 0,236 ofrivillig delad tur per anställd. Motsvarande genomsnitt i inventering på boende var 0,557 ofrivillig delad tur per anställd. Fem boenden och fem hemtjänstgrupper hade ingen ofrivillig delad turer under mätningsperioden. Thomas Johansson, :05 11

22 Organisationsenhet: Omsorgsnämnd År och fas: Intern kontroll Inmatning Uppföljning Intern kontroll Alla risker grupperade på kategori Thomas Johansson, :45 1

23 Omvärldsrisk Risk för att flyktingsituationen ökar och därmed påverkar omsorgsverksamheten Flyktingsituationen kan vara oförutsägbar. Om den utökas med fler flyktingar till Kalmar så krävs beredskap för detta. Resurser och kompetens måste finnas. Risken är svår att bedöma då det är omvärldsfaktorer som styr detta. Risken är upptagen för att skapa beredskap för ett scenario som kan uppstå. Process: Svara för vård, omsorg och sociala tjänster (Huvudprocess) Riskvärde: 4 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 2) Denna risk har koppling till förändringar i omvärlden. Sannolikhet att inträffa är förhållandevis låg. Risk för utsatthet i sociala medier Kommunikation via sociala medier utvecklas hela tiden. Kränkningar förekommer och förtroendet för verksamheten riskerar att minska. Process: Informera och kommunicera (Stödprocess) Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 2) Sannolikheten bedöms som ganska stor eftersom antalet social medier är flera och används frekvent. Konsekvensen något mindre men kan leda till brister i förtroende för verksamheten. Thomas Johansson, :45 2

24 Verksamhetsrisk Risk för att verksamheten inte jobbar mot fastställda mål och att resurser inte fördelas optimalt. Det finns risk för att verksamheten inte jobbar mot fastställda mål och att resurser inte fördelas optimalt. Detta kan bero på flera olika anledningar t ex att målen inte är kända hos medarbetarna, att det finns oklarheter i organisationen, att rutiner inte fungerar med mera. Det finns risk för att mål, uppdrag och beslut som inte finns med i verksamhetsplanen utan i andra handlingsplaner, strategier och program inte följs upp. Process: Fastställa mål och fördela resurser (Ledningsprocess) Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3) Sannolikheten att detta ska inträffa bedöms som liten då information om verksamhetens mål kommuniceras ut på enheterna och rutiner finns. Avstämning görs genom att verksamheten jobbar mot målen i Hypergene varje tertial samt att beslut och rutiner följs. Modell för intern resursfördelning finns. Om risken skulle inträffa bedöms skadan kunna bli allvarlig och ha en väsentlig påverkan på verksamheten. Mål och uppdrag koncentreras till verksamhetsplanen. Risk för att kommunens ekonomi försämras och därmed kan påverka nämndens uppdrag och förutsättningar Vid försämrad kommunal ekonomi påverkas hela den kommunana verksamheten. För omsorgsnämnden kan det innebära nya prioriteringar som innebär att verksamhetenens uppdrag förändras. Det kan leda till kvalitetsbrister och otillgodosedda behov hos omsorgstagarna. Har även påverkan på arbetsmiljö. Vår bedömning är att det finns en sannolikt för försämrad kommunal ekonomi över tid. Konjunkturer som löser av varandra som påverkar skatteunderlaget. Även förändringar i statsbidrag påverkar. detta kan leda till besparingar som påverkar nämndens uppdrag. Process: Fastställa mål och fördela resurser (Ledningsprocess) Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3) Kommunens ekonomi är fortsatt god och det finns inga tendenser just nu att det skall ske en försämring som påverkar omsorgsnämnden under Risk för att verksamheten inte hinner anpassas vid lagändring Det finns risk för att verksamheten inte hinner anpassas vid en eventuell lagändring. Socialtjänst och hälso- och sjukvård tenderar att bli mer och mer detaljstyrd via lagar och regler. Regelverk och föreskrifter är omfattande och inkluderar betydligt mer även om beskrivna lagstiftningar. Kännedom om kärnverksamhetens lagar och förändring i dessa är god och även anpassningen till dessa. Däremot kan risk uppstå vid förändring annan lagstiftning och att verksamheten inte hinner anpassas. Process: Organisera, leda och följa upp verksamheten (Ledningsprocess) Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3) Sannolikheten att verksamheten inte skulle hinna anpassas till en lagändring bedöms som liten. Omsorgsförvaltningen har en god omvärldsbevakning och fångar upp lagändringar som påverkar verksamheten. Rutin för vem som bevakar lagändringar finns i ledningssystemet. Om verksamheten inte Thomas Johansson, :45 3

25 skulle hinna anpassas vid lagändringar skulle detta kunna leda till en allvarlig skada eller påverkan, främst i form av förtroendeskada för kommunen. Risk att verksamheten inte kan ledas och styras optimalt Svårt med närvarande ledarskap med stora grupper. Kontroll på detaljer och ekonomi försvåras med stora grupper. Psykisk ohälsa, stress, frustration. Bakgrunden är att enhetschefer upplever svårigheter att leda och styra verksamheten om man har för stora personalgrupper. Process: Organisera, leda och följa upp verksamheten (Ledningsprocess) Riskvärde: 4 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 2) Hämtat från riskbedömning i verksamheten och enhetschefers bedömning av risk med stora personalgrupper. Risk för avbrott i vattenförsörjning Vid avbrott i vattenförsörjning finns risk att vård och omsorg i vård- och omsorgsboende påverkas. Detta kan innebära ökad risk för smitta. Beskriven risk är i ett mer makroperspektiv där vi vet från tidigare händelser att avbrott i vattenförsörjning påverkar vård och omsorg. Dern har förhållande låg sannolikhet att inträffa men ställer till problem när det sker. Process: Svara för vård, omsorg och sociala tjänster (Huvudprocess) Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3) Ganska låg sannolikhet att risk inträffar. Inte varje år. Konsekvens dock större då det ger en betydligt svårare situation att bedriva vård och omsorg. Risk för avbrott i elförsörjning i verksamheten Verksamheten är beroende av el hela dygnet alla dagar om året. Elavbrott innebär att tillgång till elektronisk dokumentation upphör vilket kan leda till att aktuell information om omsorgstagare riskerar att inte få sina behov tillgodosedda. Beskriven risk är i ett mer makroperspektiv där vi vet från tidigare händelser att avbrott i elförsörjning påverkar vård och omsorg. Dern har förhållande låg sannolikhet att inträffa men ställer till problem när det sker. Process: Svara för vård, omsorg och sociala tjänster (Huvudprocess) Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3) Ganska låg sannolikhet att risk inträffar. Inte varje år. Konsekvens dock större då det ger en betydligt svårare situation att bedriva vård och omsorg. Risk för brister i uppdatering av uppgifter i Procapita vård och omsorg Om felaktiga uppgifter ligger till grund för avgiftsberäkning leder detta till felaktig debitering till omsorgstagare. Process: Hantera ekonomi (Stödprocess) Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 2) Thomas Johansson, :45 4

26 Sannolikheten bedöms till 3 då en stor mängd avgifter till omsorgstagare hanteras regelbundet. Konsekvens något lägre men kan leda till felaktig faktura och brist i förtroende för verksamheten. Efter 1:a tertialet har konstaterats avvikelser. En orsak är att det varit stor omsättning i chefsleden. Förvaltningen arbetar med att ytterligare kvalitetssäkra överrapportering och att besluten är korrekt verkställda. Risk att inte kunna rekrytera med rätt kompetens Vård och omsorg är en komplex verksamhet i ständig utveckling. Verksamheten ställs inför nya utmaningar. Nya krav på verksamheten uppkommer oftast genom förändringar i landstinget kring var och hur vården ska fortsätta bedrivas efter akut omhändertagande. För att möte nya förändringar är rätt kompetens en framgångsfaktor. För att vara lyckosam i rekrytering krävs också att vara en attraktiv arbetsgivare. Process: Rekrytera, utveckla och avveckla personal (Stödprocess) Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) Sannolikhet och konsekvens bedöms båda ganska högt till värde 3. Sannolikheten bedöms utifrån bristyrken som sjuksköterska och undersköterska. Konsekvensen om risk inträffas är stor. Kan leda till brist i vård och omsorg och att uppdraget inte kan klaras. Kvalitetsbrister i verksamheten och brist i förtroende för verksamheten. Underliggande kontrollmoment: Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Rekrytering Rekryteringsproce ss Innehåll i kompetensutvecklingsplan så att den är noga synkroniserad med verksamhetens behov. Även kontroll emot genomförda internutbildningar. Uppföljning av tillsatta tjänster osv Risk kopplat till brister i kompetensutveckling Kompetensutveckling är en viktig del för att möta förändringar i uppdraget. Brister i kompetensutveckling kan leda till ökade avvikelser, lägre effektivitet och övriga kvalitetsbrister. Process: Rekrytera, utveckla och avveckla personal (Stödprocess) Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3) Sannolikheten bedöms ganska låg vilket kopplas till stabilitet i ekonomi. Kompetensutvecklingsplan finns. Konsekvens är större med både kvalitetsbrister och brist i förtroende om risk inträffar. Risk som uppstår till följd av hög sjukfrånvaro Hög sjukfrånvaro är en risk som negativt påverkar ekonomin och kvalitetsarbetete. Bakgrunden är att sjukfrånvaro leder till fler vikarier i verksamheten som inte har samma kännedom omsorgstagarna och därmed kan olika typer av risker uppstå. Process: Rekrytera, utveckla och avveckla personal (Stödprocess) Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) Thomas Johansson, :45 5

27 Både sannolikhet och konsekvens bedöms ganska högt till 3. Förvaltningen har en hög sjukfrånvaro varför sannolikheten bedöms högt. Konsekvensen är både kvalitetsbrister och ökad kostnad för verksamheten. Underliggande kontrollmoment: Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Sjukfrånvaro Uppföljning av sjukfrånvaro. Kontroll att rätt antal anställda finns på Resurscentrum så det motsvarar behoven. Risk för hot och våld mot personal Hot och våld är tyvärr ett inslag i verksamheten både i hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Konflikt kan uppstå mellan lagstiftningar socialtjänst och arbetsmiljö vilket också utgör en risk. Risk för arbetsskador, svårt att rekrytera och ökad sjukfrånvaro. Risktalet är bedömt efter fastställda indikatorer. Process: Rekrytera, utveckla och avveckla personal (Stödprocess) Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 2) Sannolikheten att risken inträffar är ganska hög, 3. Bedöms utifrån att flertalet händelser kring hot och våld inträffar i verksamheten. Konsekvensen något lägre utifrån vilken typ av skada som kan uppstå enligt bedömningsmatris. Thomas Johansson, :45 6

28 Legal risk Risk för att beslut inte verkställs inom laglig tid Förändringar och tillgång till resurser påverkar om fattade beslut kan verkställas inom laglig tid. Erbjudande om lägenhet i vård- och omsorgsboende är ett exempel. Kan verksamheten inte verkställa inom laglig tid för risk för ej tillgodosedda behov. Risk för vitesföreläggande. Process: Svara för vård, omsorg och sociala tjänster (Huvudprocess) Riskvärde: 4 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 2) Verksamheten har en god följsamhet att verkställa beslut inom angiven tidsram. Situationer kan dock uppstå att efterfrågan överstiger möjlighet att verkställa. Handlar fram för allt om behov av vård- och omsorgsboende. Sannolikhet att det inträffar bedöms låg men utgör ändå en risk. Risk för sekretessbrott i verksamheten En stor mängd känslig information om personliga förhållanden hanteras i verksamheten. Risk finns att detta används på felaktigt sätt både muntligen eller som obehörig sökning i verksamhetssystem. Leder till skada för enskild och skadat förtroende för verksamheten. Process: Svara för vård, omsorg och sociala tjänster (Huvudprocess) Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) Både sannolikhet och konsekvens bedöms till 3. En mängd information hanteras av anställda. Att anställda omfattas av sekretess är känt och finns med i introduktionsplan. Exakt var gränserna går kan överträdas och kan ge skada för både omsorgstagare och förtroende för verksamheten. Underliggande kontrollmoment: Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Sekretess Löpande uppföljning i de olika avvikelsesystem som används och som innehåller denna risk. Sker genom Tyck till och lex Sarah. Rapportering av innehållet i detta till ledningens genomgång. Thomas Johansson, :45 7

29 IT-risk Risk för att verksamheten inte får tillgång till information i verksamhetssystemen Vård och omsorg bedrivs hela tiden med stora inslag av teknikstöd. Viktigt att personal har tillgång till de olika verksamhetssystemen. Av särskild vikt är Procapita, Time care pool, laps care, Life care mobil hemtjänst och Phoniro care. Risk för kvalitetsbrister för omsorgstagare eller miss i vikariebokning. Systemansvar ligger på IT-enheten. Process: Leverera IT-stöd (Stödprocess) Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som ganska stor då verksamheten har erfarenhet av olika driftstopp. Löpande dialog och felanmälan sker till IT-enheten. När driftstopp sker har det stor påverkan på verksamheten. Underliggande kontrollmoment: Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning IT säkerhet Att support säkerställs genom avtal med respektive leverantör genom systemförvaltare. Systemförvaltare säkerställer en daglig drift. Thomas Johansson, :45 8

30 Finansiell risk Kontroll av växelkassor Kassakontroll av växelkassor samt kontroll av förvaring. Kontroll att kvitterade växelkassor är aktuella Process: Hantera ekonomi (Stödprocess) Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 2) Omsorgsförvaltningen förfogar över tre växelkassor och samtliga är aktuella. Risk för brist i hantering av attest Det finns risk att attest sker i strid mot reglementet för verifikationer avseende jävs och integritets reglerna. Det finns risk att utbetalningar attesteras av fel person på grund av att attestförteckningarna inte är uppdaterade och kommunicerade med systemförvaltarna för ekonomisystem och verksamhetssystem. Process: Hantera ekonomi (Stödprocess) Riskvärde: 8 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 4) Efter 1:a tertialet finns inga rapporterade avvikelser. Risk för att fakturor inte blir betalda i tid Leverantör blir inte betald i tid. Ökade kostnader i form av påminnelseavgift och straffränta. Process: Hantera ekonomi (Stödprocess) Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) Risken bedöms ganska stor till 3. Konsekvensen om det blir fel bedöms till 3 då skadan kan bli allvarlig och den kan ha stor påverkan på verksamheten. Om inte hanteringen fungerar kan detta leda till ökade kostnader i form av påminnelseavgifter och räntor, att leverantörernas förtroende för kommunen skadas och att beslut kan fattas på felaktiga grunder. Underliggande kontrollmoment: Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Fakturakontroll Kontroll att fakturor betalas innan förfallodag Thomas Johansson, :45 9

31 Risk i finansiell rapportering Risk - Rekvisitioner Obehörig får tillgång till rekvisitionsblocket Process: Hantera ekonomi (Stödprocess) Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3) Sannolikheten att det inträffar bedöms ganska låg då rekvisitionsblock ska förvaras säkert. Konsekvensen något större då det kan leda till ekonomisk skada för kommunen. Efter 1:a tertialet noteras inga avvikelser. Risk för brister vid attestering av fakturor vid representation, kurser och resor Risk för att rutin vid attestering inte följs. Process: Hantera ekonomi (Stödprocess) Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 2) Sannolikheten att risken inträffar är ganska stor. Stor mängd fakturor hanteras. Rutin för attest finns. Konsekvensen bedöms som lägre då det ska upptäckas i tid. Efter 1:a tertialet finns inga rapporterade avvikelser. Risk för missad rätt till momsersättning för särskilt boende Kontroll av att 6% och 18% moms återsöks. Process: Hantera ekonomi (Stödprocess) Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3) Sannolikheten att det skulle bli fel på momsen bedöms till 2. Konsekvensen kan bli allvarlig och leda till skada för verksamheten. Efter 1:a tertialet finns inga avvikelser. Risk för felaktigheter i samband med återsökning av statsbidrag Risk finns att bevakning av återsökning av statsbidrag missas eller att det finns brister i underlag. Process: Hantera ekonomi (Stödprocess) Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3) Sannolikheten att risken inträffar bedöms ganska låg. Konsekvensen är större då det kan leda missad intäkt. Efter 1:a tertialet finns inga avvikelser. Thomas Johansson, :45 10

32 Bilaga 1 Beviljade hemtjänsttimmar 2017 jmf med år n å /m im T Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad LOV 2017+LOV Egen regi 2017 Antal omsorgstagare i egen regi Maj: 2016: LOV 50 = Maj 2017: LOV 79 omsorgstagare = 1 136

33

34