Tid: Fredagen den 2 september 2016, kl , mötet ajourneras för lunch mellan Plats: Herrfallet, Eskilstuna kommun

Transkript

1 Protokoll fört vid LAG/styrelsemöte 2 september 2016 Tid: Fredagen den 2 september 2016, kl , mötet ajourneras för lunch mellan Plats: Herrfallet, Eskilstuna kommun Närvarande: Offentlig Privat Ideell Tommy Björkdal Bam Björling Lena Stensgård Tomas Jönsson Birgitta Blanck Leif Skeppstedt Göran Nygren Annelie Allard Lars-Olof Lundkvist Bertil Karlsson Magnus Svensson Agneta Pettersson Lars Wigström Annlouise Olsson Lucie Bernhardsson Torbjörn Gårdestig Regina Westas samt adjungerade: verksamhetsledare Birgit Andersson och Emma Dahlin. 66. Mötets öppnande Ordförande Tommy Björkdal förklarar mötet för öppnat. 67. Val av sekreterare för mötet Till sekreterare väljs Emma Dahlin. 68. Val av justerare Leif Skeppstedt väljs att jämte ordförande justera protokollet. 69. Fastställande av dagordningen Dagordningen godkändes med följande förändringar: Tillägg 75 Revidering av arvodesreglemente samt diskussion om budgetutrymme 76 Utbetalning av fast arvode till föreningens ordförande Utgår 73 Projektbeslut b) Framtidssäkring av fritidsbåtshamnen Askholmen numreringen justeras därefter. Leader Södermanland Protokoll, LAG-möte sid 1 av 8

2 70. Föregående protokoll LAG beslutar att lägga protokollet från beslutsmötet den 8 juni 2016 till handlingarna. 71. Rapporter: a) Verksamhetsrapport Verksamhetsledare Birgit Andersson gick igenom utskickad kanslirapport daterad t.o.m b) Ekonomisk rapport De ekonomiska rapporterna för perioden fram till och med gicks igenom och lades till handlingarna. c) Idéer på gång Projektidéer som är på gång gicks igenom. d) Pågående projekt Rapport från kontaktpersoner Lucie rapporterar från projektet Skebo i hjärtat av Sörmland där arbetet är påbörjat och delar av inköpen är genomförda. Fram i höst kommer projektet arrangera en arbetshelg där de bland annat ska riva ut det gamla och börja bygga på det nya köket. Bam rapporterar från projektet Idécentrum Kafjärden att de har haft ett första möte och att projektet har kommit igång. Verksamhetsledare Birgit Andersson rapporterar utifrån kontakt med projektet att de kommer att lämna in ansökan om utökad budget så snart funktionen öppnat i Jordbruksverkets e-tjänst. Detta pga misstag i kalkylen vid ansökan som gjort att de sedan prutat ned lite på samtliga utgifter samt att projektet rönt så stort intresse och har fått flera intressenter vilket gör att kostnaderna ökar då de behöver bygga flera informationsskyltar bland annat. e) LUS Information kring paraplyprojekt har inkommit från kommissionen och det kommer inte finnas någon öppning för leaderområdena att driva denna typ av projekt. Jordbruksverket försöker arbeta fram en lösning för projekt liknande paraplyprojekt men det ser i dagsläget inte ut att fungera. Runt om i Leader sverige får Jordbruksverkets handläggningssystem mycket kritik, bilden som framställs kan dock nyanseras något. e) Arbetsgrupper och delegationer Arbetsgrupp entreprenörskap: arbetsgruppen har under sommaren inte hunnit arbeta med frågan utan har ett inplanerat möte den 16 september för fortsatt planering av det egna projektet. Leader Södermanland Protokoll, LAG-möte sid 2 av 8

3 72. Uppföljning fattade beslut De av LAG tidigare fattade beslut gicks igenom för att se hur långt arbetet kommit med de olika besluten. LAG beslutar att skjuta på beslutet angående de allmänna riktlinjerna, 50 Presidiet , Uppföljning fattade beslut. Listan över fattade beslut uppdateras efter LAGs diskussion och uppföljningen läggs till handlingarna. 73. Projektbeslut LAG fattade beslut om en (1) ny ansökan om projektstöd inom Leader samt ombeslut för driftstöd. Beslut i varje enskilt ärende enligt nedan. Leader Södermanland Protokoll, LAG-möte sid 3 av 8

4 a) Leader Södermanlands driftprojekt - ombeslut Projekt: Driftprojekt Journalnummer: Projektägare: Leader Södermanland Organisationsnummer: Fond: Landsbygdsfonden - driftstöd Projekttyp: Projektstöd Projektperiod: Projektets beslutade budget: Faktisk Projektstöd: kronor LAG off. Medfinansiering: kronor Totalt: kronor Projektbeskrivning : Efter dialog med Jordbruksverket om kompletteringar till Leader Södermanlands driftprojekt, behöver LAG besluta på nytt. Utökningen beror delvis på utökat presidie, nu känd kostnad för revisionsarvode, tidigare ej upptagna LAG-arvoden för externa aktiviteter samt för att möta Jordbruksverkets krav på mer precisa uppgifter. I övrigt har förtydliganden gjorts för vad som ingår i övriga utgifter för olika insatser. LAG är beslutsmässig LAG beslutar att bifalla omprövning gällande projektet Leader Södermanlands driftprojekt. Beslutsmotivering : För att kunna genomföra driftsprojektet på de sätt som LAG tänker sig är justeringen av budgeten nödvändig för det fortsatta arbetet. Tommy Björkdal Leif Skeppstedt Emma Dahlin ordförande justerare sekreterare Leader Södermanland Protokoll, LAG-möte sid 4 av 8

5 b) Driva företag i Sverige Projekt: Driva företag i Sverige Journalnummer: Projektägare: Nyföretagarcentrum Västra Sörmland Organisationsnummer: Fond: Socialfonden - genomförande Insatsområde: Entreprenörskap Projekttyp: Projektstöd Projektperiod: Poängbedömning (samlad poäng ): 0p Projektbeskrivning : Projektet syftar till att underlätta för invandrare att starta företag. Projektet vänder sig främst till de som varit i Sverige en tid och fått tillräckliga kunskaper i svenska språket. Projektet ska visa på möjligheten att starta företag när man är ny i Sverige, utbilda i grundläggande företagskunskaper, etablera kontakt med lokala företagare som fungerar som mentorer. Projektet ska utveckla en modell för en mötesplats där individer med idéer får en möjlighet att växa till företagare. LAG är beslutsmässig Birgitta Blanck anmäler jäv och deltar inte i beslutet LAG beslutar att avslå projektet Driva företag i Sverige då det inte uppfyller de ställda villkoren. Beslutsmotivering : LAG anser att projektet saknar underifrånperspektiv då målgruppen inte tydligt uttryckt sitt önskemål om projektets insatser. Projektet saknar långsiktighet då projektägaren inte kan garantera de förmodade nystartade företagens överlevnad efter projekttidens slut. Vidare anser LAG att projektet inte är tillräckligt konkret då projektägaren inte visat på hur projektet ska genomföra sina aktiviteter. Tommy Björkdal Leif Skeppstedt Emma Dahlin ordförande justerare sekreterare Leader Södermanland Protokoll, LAG-möte sid 5 av 8

6 74. Allmänna riktlinjer LAG beslutar att skjuta fram beslutet för allmänna riktlinjer då LAG/styrelsen upptäcker att arbetsbeskrivningen för organisationens verksamhetsledare och det stycke som i dokumentet beskriver samma funktion inte stämmer överens. LAG ger därför presidiet i uppdrag att se över hur detta kan lösas. 75. Revidering av arvodesreglemente Arbetsgruppen som tillsattes för att bland annat se över föreningens arvodesreglemente gav LAG/styrelsen en kort lägesrapport kring arbetet och hur långt man kommit i dagsläget. Arbetsgruppen presenterade också för LAG det nya förslaget till arvodesreglemente. LAG beslutar att förtydliga i dokumentet som reglerar arvodena att förslaget gäller utbetalning av både arvode och förlorad arbetsförtjänst för de ledamöter som begär detta. Ytterligare önskar LAG/styrelsen ett tillägg om inkomstbortfall för pensionärer och exempelvis företagare i uppstartsfasen och hur dessa ersätts. LAG anser att arvodesreglementet ska stämma överens med de föreskrifter Jordbruksverket har om förlorad arbetsförtjänst för ledamöter inom Leaderorganisationer. LAG beslutar att arbetsgruppen får i uppdrag att besvara de frågor som LAG/styrelsen haft samt att sedan överlämna uppdraget till presidiet för att se över de konsekvenser förslaget har för budgeten. 76. Utbetalning av fast arvode LAG beslutar att det till ordförande Tommy Björkdal (offentlig sektor, Vingåkers kommun) skall betalas ut det sedan tidigare beslutade fasta arvodet om kronor. 76. Policy Projektstöd till företag LAG beslutar i enlighet med presidiets förslag om att anta policy för Projektstöd till företag enligt följande: Minst två företag samverkar i projektet för gemensam nytta Stödandel 40-70%, där en högre stödnivå motiveras om projektet - är till nytta för fler och allmänheten - är förutsättningsskapande där resultaten kommer fler till del, eller - har hög innovationsgrad på lokal nivå Stödbeloppet är mellan och kronor. Egen insats om 30-60% består av faktisk finansiering i pengar Stödet får endast gå till mjuka insatser, såsom gemensam kompetensutveckling, gemensam marknadsföring, studiebesök mm. Stöd ges ej till investeringar (en tillgång med ett inköpspris som överstiger kronor och som har en livslängd mer än tre år SJV:s definition) Leader Södermanland Protokoll, LAG-möte sid 6 av 8

7 77. Riktlinjer för a) Förstudieprojekt LAG beslutar i enlighet med presidiets förslag om riktlinjer för förstudier med följande innehåll: Stöd till förstudie ges med maximalt kronor. Projekttid ges med 6 månader för förstudie Om genomförd förstudie visar på ytterligare behov av utredning kan projektsökande ansöka om utökning av såväl tid som stöd. b) Arvode till projektledare LAG beslutar att för varje projekt bedöma om nivån är rimlig i förhållande till den projektledarinsats som behövs i det aktuella projektet. Det kan exempelvis behövas olika typ av expertkompetens i projekt som gör att arvoderingen kan ligga på en annan nivå. Lämplig nivå för projektledning är: vid anställning av projektledare max kronor per månad. PA-kostnader tillkommer för arbetsgivaren samt, vid köp av tjänst för projektledning 400 kr/timma inklusive moms och sociala avgifter 78. Ärendet Bo Nilsson Domen i ärendet FT mot Sweboni AB (Bo Nilsson) har efter förhandling i Nyköpings Tingsrätt den 30 augusti 2016 inkommit. Käromålet ogillas av Tingsrätten och ärendet kan nu ses som avslutat. 79. Höstens aktiviteter Presidiet rapporterade om den Nätverksträff som Landsbygdsnätverket arrangerar i Varberg den september. Anmälda till evenemanget är Birgit, Emma, Birgitta och Tommy i mån av plats. 80. Nästa LAG-möte & presidiemöte Nästa LAG-möte är inplanerat till den 4 oktober i Högsjö, Vingåkers kommun. Mötet startar med fika från 9.30, mötet förvänta avslutas LAG önskar bjuda in representanter dels från Leader Mellansjölandet för erfarenhetsutbyte samt från Högsjö Folkets hus för att berätta om de leaderprojekt de har haft. Nästa inplanerade presidiemöte äger rum den 16 september i Malmköping, Flens kommun på Malmköpings Bad och Camping, med start Leader Södermanland Protokoll, LAG-möte sid 7 av 8

8 81. Övriga frågor Inga övriga frågor anmäldes. 82. Avslutning Ordförande Tommy Björkdal tackar för visat intresse och avslutar mötet. Tommy Björkdal Ordförande Leif Skeppstedt justerare Emma Dahlin sekreterare Leader Södermanland Protokoll, LAG-möte sid 8 av 8