Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Transkript

1 1(66) Plats och tid Norrtäljesalen, måndagen den 24 oktober 2016 kl 18:00-20:15 ande Ledamöter Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S) Hanna Stymne Bratt (S) Lenneke Sundblom (S), tjg. ersättare Margareta Lundgren (S) Berit Jansson (C) Anders Olander (C) Camilla Rydstrand (MP), tjg. ersättare Kjell Jansson (M) Bino Drummond (M) Stina Berg (M), tjg. ersättare Lotta Lindblad Söderman (M) Henrik Hedensiö (M), tjg. ersättare Catarina Wahlgren (V), Mikael Strandman (SD) Ersättare Conny Andersson (S) Kerstin Bergström (S) Maud Johansson (C) Staffan Tjörnhammar (M) Bo Wetterström (M) Göte Waara (KD) Anders Fransson (ROOP) Ingmar Ögren (SD) Övriga närvarande Ulla-Marie Hellenberg, kommundirektör Sara Helmersson, förvaltningsdirektör Tobias Arvidsson, samhällsbyggnadsdirektör Madelene Fredriksson, t.f. ekonomichef Carina Idenfors Norrbacka, personalchef Anna Ingmanson, kanslichef Christer Hjert, chefsjurist Mikael Forssander, sekreterare Björn Wallgren, controller Justerare Kjell Jansson Justeringens plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander Ordförande Ulrika Falk Justerare Kjell Jansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunstyrelsekontoret Underskrift Mikael Forssander

2 2(66) Ärendelista 142 Dnr Ändringar i föredragningslistan Dnr Redovisning av uppdraget implementering av Norrtälje kommuns värdegrund Dnr Uppsiktsplikt Norrtälje Hamn - Statusrapport per den 31 augusti Dnr Uppsiktsplikt VA - Statusrapport per den 31 augusti Dnr Utvidgning av verksamhetsområde för kommunalt vatten Dnr Hemställan till kommunfullmäktige om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Finsta-Kilen (BoM ) Dnr Godkännande av överenskommelse om fastighetsreglering berörande del av fastigheten Brännäset 8 i Norrtälje hamn Dnr Godkännande av markanvisningsavtal gällande del av fastigheterna Brännäset 8 och Tälje 3:1 samt Brännäset 15 i Norrtälje hamn Dnr Återremiss - Grönstrukturstrategi för Norrtälje stad Dnr Återremiss - Parkeringsstrategi för Norrtälje stad Dnr Yttrande över samråd för nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS Dnr Yttrande gällande remiss avseende betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32) Dnr Yttrande gällande regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län Dnr Yttrande gällande redovisning av Transportstyrelsens uppdrag att utreda möjligheten att tillåta längre bussar i kollektiv- och linjetrafik (N2016/03181/MRT) Dnr Detaljplan för del av fastigheten Görla 8:1 i Frötuna församling samt del av fastigheterna Tälje 4:45 och 4:62 i Norrtälje stad - antagande enligt PBL (2010:900) Dnr Ansökan om planbesked för del av fastigheten Hårnacka 3:2 i Estuna och Söderby-Karl församling... 26

3 3(66) 158 Dnr Kommunal utdebitering, skattesats Dnr Fastställande av låneram för 2017 samt målsättning för upplåning Dnr VA-taxa att gälla från och med (KLMN ) Dnr Taxa för bygg- och miljönämndens ärenden enligt plan- och bygglagen och mät- och karttaxa - revidering. BMN Dnr Mål och budget 2017 och plan med taxor Dnr Delårsrapport för kommunstyrelsen Dnr Delårsrapport 2, 2016 för kommunen och bolagen Dnr Förfrågan om särskild medlemsinsats år Dnr Kommunalborgen till Norrtälje Kommunhus AB (NKAB) Dnr Överförande av befintlig verksamhet i Norrtälje Sportcentrum AB till Kultur- och fritidsnämnden samt avveckling/likvidation av Norrtälje Sportcentrum AB och Rossen Fastighets AB Dnr Utbetalning av partistöd Dnr Tecknande av Norrtälje kommuns firma Dnr Investering IT, nytt intranät Dnr Vision för Norrtälje kommun Dnr Policy för representation, gåvor och personalförmåner Dnr Lönepolitiskt program för Norrtälje kommun Dnr Yttrande gällande remiss avseende "Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32) (Ju2016/06276/L1) Dnr Besvarande av motion från Ann Lewerentz (M) och Bo Wetterström (M) om sammanslagen biståndsbedömning LSS Dnr Sammanträdesdagar för s arbetsutskott, samt Kommunfullmäktige år Dnr

4 4(66) Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen Dnr Förlikning avseende pumphus på fastigheten Lärjungen Dnr Yttrande gällande Regional indelning - tre nya län, SOU 2016: Dnr s valärenden Dnr Redovisning av delegationsbeslut till kommunstyrelsen Dnr Inkomna meddelanden till kommunstyrelsen per den 17 oktober

5 5(66) 142 Dnr Ändringar i föredragningslistan godkänner ändringarna i föredragningslistan. ande sammanträde Yrkanden Ulrika Falk (S) yrkar att ärende nio, Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Norrtälje kommun, och ärende 23, Antagande av avfallstaxa 2017 för Norrtälje kommun, på dagens föredragningslista utgår eftersom arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendena. sgång Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ulrika Falks yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

6 6(66) 143 Dnr Redovisning av uppdraget implementering av Norrtälje kommuns värdegrund. Ulla-Marie Hellenberg, kommundirektör informerar om de åtgärder som vidtagits för att implementera Norrtälje kommuns värdegrund. Som ett led i arbetet har kommunstyrelsekontorets kommunikationsavdelning tagit fram ett grafiskt element som representerar värdegrunden och 25 stycken värdeambassadörer har utbildats. Deras uppgifter kommer att bli att agera spelledare för värdegrundsspelet Bohica som kommunens samtliga anställda ska spela.

7 7(66) 144 Dnr Uppsiktsplikt Norrtälje Hamn - Statusrapport per den 31 augusti 2016 godkänner statusrapporten per den 31 augusti 2016 för projekt Norrtälje hamn och lägger den till handlingarna. Kommunstyrelsekontoret har tagit fram en statusrapport per den 31 augusti 2016 för Projekt Norrtälje hamn i enligt med de av kommunstyrelsen beslutade rutinen för återrapportering av större pågående projekt. Kommunstyrelsekontoret bedömer att projektet har en god status Samtliga planerade aktiviteter är igång och fokus ligger på genomförandet av dessa aktiviteter. Samtliga detaljplaner i första etappen är igång, ytterligare fyra kvarter motsvarande mer än 500 lägenheter har startats upp under 2016, vilka ingår i andra utbyggnadsetappen vilket följer tidigare planering. Under hösten 2016 kommer ytterligare två kvarter starta detaljplanering vilket säkerställer den prognos som tidigare lämnats innebärande att 500 byggrätter ska tillskapas 2017 och 2018, d.v.s. totalt 1000 byggrätter under två år. Under 2016 ska 135 byggrätter säkerställas vilket bedöms infall i september sunderlag s samhällsbyggnadsutskotts beslut, 57, den 12 oktober Statusrapporten per den 31 augusti 2016 för projekt Norrtälje hamn. et ska skickas till Projektledare Norrtälje hamn

8 8(66) 145 Dnr Uppsiktsplikt VA - Statusrapport per den 31 augusti beslutar att godkänna statusrapport per den 31 augusti 2016 för VA-utbyggnaden och lägger den till handlingarna. 2. Kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att inarbeta Norrvattens slutrapport i statusrapporten. Av totalt 48 VA-utbyggnads projekt är bedömningen i prognos 2 den att ett projekt behöver söka tilläggsanslag hos. På portföljnivå ligger prognosen under beslutat budget på kostnadssidan. Intäkterna går fortfarande inte att följa upp på projekt- och portföljnivå. Arbete pågår med att åtgärda detta inom kommunstyrelsekontorets förvaltningsprojekt PM3. sunderlag s arbetsutskotts beslut, 191, den 12 oktober Information Uppsiktsplikt VA Projekt 2016 delår 2. et ska skickas till Samhällsbyggnadsdirektören t.f. VA-chefen Kommunstyrelsekontorets VA-avdelning

9 9(66) 146 Dnr Utvidgning av verksamhetsområde för kommunalt vatten föreslår: Kommunfullmäktige beslutar att utvidga det kommunala VAverksamhetsområdet enligt bilagorna till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande daterat den 7 juli Reservationer Mikael Strandman (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget återremissyrkande. Kommunstyrelsekontorets VA-avdelning föreslår utvidga verksamhetsområdet med totalt 42 fastigheter enligt bilagorna i beslutsunderlaget. Från och med den 28 april 2015 till dags dato har kommunen upprättat 31 serviser till fastigheter i anslutning till, men utanför, kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. För att dessa ska omfattas av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) önskar VAavdelningen nu utvidga verksamhetsområdet med berörda fastigheter samt ytterligare elva fastigheter, för vilka serviser kommer att upprättas under år Samtliga fastigheter bedöms ha behov av allmänna vattentjänster i ett större sammanhang enligt 6 LAV. sunderlag s arbetsutskotts beslut, 177, den 21 september Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 7 juli Fastighetslista med tillhörande kartbilagor. ande sammanträde Yrkanden Mikael Strandman (SD) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att beslutsunderlaget är otillräckligt då alternativa privata lösningar inte beskrivs i tjänsteutlåtandet.

10 10(66) sgång Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras vid dagens möte eller återremitteras i enlighet med Mikael Strandmans yrkande och finner att ärendet ska avgöras vid dagens möte. Därefter föreslår ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. et ska skickas till t.f. VA-chefen Kommunstyrelsekontorets VA-avdelning

11 11(66) 147 Dnr Hemställan till kommunfullmäktige om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Finsta-Kilen (BoM ) godkänner kommunstyrelsekontorets yttrande över byggoch miljönämndens hemställan från den 10 december 2015, 79, och överlämna yttrandet och antagen Va-plan (KF ) till byggoch miljönämnden som svar på föreläggandet. Reservationer Mikael Strandman (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget återremissyrkande. Bygg- och miljönämnden hemställde den 10 december 2015 till kommunfullmäktige om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Finsta-Kilen, Skederids församling, Norrtälje kommun. VA-huvudmannen är enligt 6 lag (2006:412) om allmänna vattentjänster skyldig att ordna vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. VA-avdelningen har därför inget att invända mot att inrätta ett verksamhetsområde för vatten och spill för de fastigheter i Finsta-Kilen som omfattas av lagen. Frågan vilka av fastigheterna i Finsta-Kilen som omfattas av lagen kommer att utredas i samband med planerad projektstart i enlighet med inlämnat förslag till VAplan. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 7 september ande sammanträde Yrkanden Mikael Strandman (SD) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att beslutsunderlaget är otillräckligt då alternativa privata lösningar inte beskrivs i tjänsteutlåtandet.

12 12(66) sgång Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras vid dagens möte eller återremitteras i enlighet med Mikael Strandmans yrkande och finner att ärendet ska avgöras vid dagens möte. Därefter föreslår ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. et ska skickas till Bygg- och miljönämnden t.f. VA-chefen Kommunstyrelsekontorets VA-avdelning

13 13(66) 148 Dnr Godkännande av överenskommelse om fastighetsreglering berörande del av fastigheten Brännäset 8 i Norrtälje hamn föreslår: 1. Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om fastighetsreglering med Fastigheter AB Insjövassen innebärande köp av del av fastigheten Brännäset 8 för en köpeskilling om kronor. 2. Kommunens kostnader för köp av del av fastigheten Brännäset 8 finansieras via exploateringsintäkter. Syftet med fastighetsregleringen är att Kommunen får rådighet över framtida kvarteret nr 16. Kvarteret nr 16 kommer i ett senare skede att försäljas till en exploatör. Kvarteret nr 16 har ingått i en markanvisningstävling där anbud om markköp finns i avvaktan på beslut i aktuellt ärende. Kommunstyrelsekontorets Plan- och exploateringsavdelning föreslår att kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om fastighetsregling av del av fastigheten Brännäset 8 i syfte att kunna slutföra den pågående markanvisningstävlingen för kvarteret 16 i Norrtälje Hamn sunderlag s arbetsutskotts beslut, 193, den 12 oktober Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 19 september Översiktskarta. Överenskommelse om fastighetsregling. ande sammanträde Catarina Wahlgren (V) deltar inte i beslutet. et ska skickas till Projektledare Norrtälje hamn Kommunstyrelsekontorets Plan- och exploateringsavdelningen

14 14(66) 149 Dnr Godkännande av markanvisningsavtal gällande del av fastigheterna Brännäset 8 och Tälje 3:1 samt Brännäset 15 i Norrtälje hamn föreslår: 1. Kommunfullmäktige godkänner markanvisningsavtal med Anbudslämnare nr 9 innebärande markanvisning om cirka kvm ljus BTA för byggande av bostäder i flerbostadshus i Norrtälje Hamn. 2. Kommunens kostnader för genomförande av allmänna anläggningar finansieras via exploateringsintäkter. Anbudslämnare nr 9 har, med ett projektförslag på utbyggnad av bostäder i kvarteret 16 som ingår i projekt Norrtälje Hamn, vunnit en av kommunen anordnad markanvisningstävling genom att inlämna ett projektförslag jämte markpris. Projektförslaget innebär utbyggnad med flerbostadshus i varierade höjder, cirka kvm ljus BTA, á kr per kvm ljus BTA. Projektet berör del av fastigheten Tälje 3:1 och 3:16 ägda av Kommunen, fastigheten Brännäset 15 ägd av Kommunen samt del av Brännäset 8 ägd av fastighetsbolaget Index. I en överenskommelse om fastighetsreglering med Index överlåts denna mark till Kommunen. sunderlag s arbetsutskotts beslut, 194, den 12 oktober Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 19 september Översiktskarta. Markanvisningsavtalet med Anbudslämnare 9. et ska skickas till Projektledare Norrtälje hamn Kommunstyrelsekontorets Plan- och exploateringsavdelning

15 15(66) 150 Dnr Återremiss - Grönstrukturstrategi för Norrtälje stad föreslår: Kommunfullmäktige antar Grönstrukturstrategi för Norrtälje stad. Reservationer Kjell Jansson, Bino Drummond, Stina Berg, Lotta Lindblad Söderman och Henrik Hedensiö, samtliga (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande. Grönstrukturstrategin ska utgöra ett av flera planeringsunderlag i både översiktlig och i mer detaljstyrd planering. Strategin är inte ett tematiskt tillägg till översiktsplanen men ska fungera som kunskapsunderlag. Strategin visar vad som behöver beaktas inom olika delar av staden, ur barn- och äldreperspektiv, tillgänglighet, träd, stränder, stråk, rödlistade arter, grönytefaktor, friluftsliv och kulturmiljö ska hanteras i den fysiska planeringen. Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2016, 176, att återremittera ärendet. Utifrån återremissen har en mindre revidering av beslutsunderlaget gjorts. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 11 oktober Grönstrukturstrategi för Norrtälje stad. ande sammanträde Yrkanden Kjell Jansson (M) yrkar avslag på ärendet. Catarina Wahlgren (V) och Olle Jansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. sgång Ordförande ställer arbetsutskottets förslag som bifalls av Catarina Wahlgren och Olle Jansson mot Kjell Janssons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

16 16(66) et ska skickas till Kommunstyrelsekontorets plan- och exploateringsavdelning

17 17(66) 151 Dnr Återremiss - Parkeringsstrategi för Norrtälje stad med parkeringstal för bostäder och verksamheter i Norrtälje stad. föreslår: Kommunfullmäktige antar förslaget till parkeringsstrategi med parkeringstal för bostäder och verksamheter för Norrtälje stad. Reservationer Kjell Jansson, Bino Drummond, Stina Berg, Lotta Lindblad Söderman och Henrik Hedensiö, samtliga (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande. Parkeringsstrategi för Norrtälje stad har utarbetats tillsammans med stadens handlare och exploatörer. Syftet är att ha en gemensam syn på hur parkering ska hanteras som möjliggör en attraktiv och lättillgänglig stadskärna samt att ha ett parkeringstal för bostäder och verksamheter som på sikt kan bidra till att minska bilinnehavet och som stödjer stadens utveckling. Tillsammans med stadens exploatörer föreslås att bilparkeringstal för lägenheter i flerbostadshus ska beräknas utifrån befintligt bilinnehav. Det ska vara möjligt att få rabatt på parkeringstalet om exploatören genomför mobilitetsåtgärder, som till exempel goda cykelfaciliteter, cykelpool och bilpool. Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2016, 178, att återremittera ärendet. Utifrån återremissen har en mindre revidering av beslutsunderlaget gjorts. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 17 oktober Parkeringsstrategi för Norrtälje stad. ande sammanträde Yrkanden Kjell Jansson (M) yrkar avslag på ärendet.

18 18(66) sgång Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Kjell Janssons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. et ska skickas till Kommunstyrelsekontorets plan- och exploateringsavdelning

19 19(66) 152 Dnr Yttrande över samråd för nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS beslutar att godkänna Kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande som sitt eget och överlämnar det till Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF) i Stockholms län. 2. beslutar att ställa sig bakom Stockholm Nordosts yttrande och överlämnar det till Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF) i Stockholms län. Stockholms läns landsting önskar Norrtälje kommuns yttrande över rubricerat ärende. Den Regionala utvecklingsplanen för Stockholms län, RUFS 2050, är länets gemensamma kontrakt över regionens långsiktiga framtida utveckling. RUFS 2050 ska vara vägledande för kommunens översikts- och detaljplanering och för hanteringen av mellankommunala frågor i länet. Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till yttrandet över samrådsförslaget. sunderlag s arbetsutskotts beslut, 180, den 21 september Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 20 oktober Förslag till Norrtälje kommuns samrådsyttrande RUFS2050 Stockholm Nordost samrådsyttrande RUFS 2050 den 6 september ande sammanträde Yrkanden Catarina Wahlgren (V) yrkar att ärendet återremitteras för att förtydliga avsnittet gällande cykelvägar och korrigera rena felaktigheter i tjänsteutlåtandet gällande befolkningsmängden i Norrtälje kommun sommartid. Ulrika Falk (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 20 oktober Berit Jansson (C) yrkar bifall till Ulrika Falks yrkande.

20 20(66) sgång Ordföranden frågar först om ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde eller återremitteras i enlighet med Catarina Wahlgrens återremissyrkande och finner att ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde. Därefter föreslår ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ulrika Falks yrkande som bifalls av Berit Jansson och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. et ska skickas till Stockholms län landsting, tillväxt- och regionplaneförvaltningen Stockholm Nordost Samhällsbyggnadsdirektören Kommunstyrelsekontorets strategiska planering.

21 21(66) 153 Dnr Yttrande gällande remiss avseende betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32) godkänner kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande, daterat 6 september 2016, som sitt eget och överlämnar det till Näringsdepartementet. Norrtälje kommun har fått en inbjudan att yttra sig i Slutbetänkandet av dricksvattenutredningen, En trygg dricksvattenförsörjning SOU 2016:32. Dricksvattenutredningen presenterar ett antal förslag för att främja en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning gällande de allmänna dricksvattenanläggningarna. Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till yttrande. sunderlag s arbetsutskotts beslut, 199, den 12 oktober Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 14 september Remiss från Näringsdepartementet. Yttrande gällande remiss avseende Slutbetänkande av dricksvattenutredningen En trygg dricksvattenförsörjning, SOU 2016:32. En trygg dricksvattenförsörjning en sammanfattning till Dricksvattenutredningens förslag. et ska skickas till Näringsdepartementet, enligt uppgift i missivet. t.f. VA-chefen Kommunstyrelsekontorets VA-avdelning

22 22(66) 154 Dnr Yttrande gällande regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 1. beslutar att godkänna Kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande med tillägget att Norrtälje kommun anser att Trafikförvaltningen bör utreda förutsättningarna för nya lösningar med exempelvis anropsstyrd trafik för att klara kollektivtrafikförsörjningen i områden med lägre resandeunderlag. och överlämnar det till Trafikförvaltningen i Stockholms län. 2. s beslutar att ställa sig bakom Stockholm Nordosts yttrande och överlämnar det till Trafikförvaltningen i Stockholms län. År 2012 infördes en kollektivtrafiklag som ställer krav på att det måste finnas en regional kollektivtrafikmyndighet som är skyldig att ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram med mål och inriktning för kollektivtrafiken i länet. Trafikförsörjningsprogrammet är ett vägledande visionsdokument som trafikupphandlingar och trafikutbud baseras på. Kommunstyrelsekontoret har i samarbete med Stockholm nordost tagit fram ett kommungemensamt yttrande och vill komplettera detta med ett eget yttrande för att särskilt lyfta fram att landsbygdsperspektivet måste belysas i trafikförsörjningsprogrammet. Den målmodell som presenteras i remissversion saknar kriterier för att mäta tillgänglighet med och tillgång till kollektivtrafik i glesa områden. Om inte landsbygdsperspektivet berörs i trafikförsörjningsprogrammet finns risk att trafiken i glesa områden fortsättningsvis kommer vara nedläggningshotad i Trafikförvaltningens budgetarbete. sunderlag s arbetsutskotts beslut, 200, den 12 oktober Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 19 september Yttrande gällande revidering av trafikförsörjningsprogrammet i Stockholms län.

23 23(66) Stockholms nordosts yttrande gällande revidering av trafikförsörjningsprogrammet i Stockholms län. ande sammanträde Yrkanden Ulrika Falk (S) yrkar ett tillägg till arbetsutskottets förslag, Norrtälje kommun anser att Trafikförvaltningen bör utreda förutsättningarna för nya lösningar med exempelvis anropsstyrd trafik för att klara kollektivtrafikförsörjningen i områden med lägre resandeunderlag. sgång Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag med Ulrika Falks tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. et ska skickas till Stockholms län landsting, Trafikförvaltningen Stockholm Nordost Samhällsbyggnadsdirektören Kommunstyrelsekontorets strategiska planering

24 24(66) 155 Dnr Yttrande gällande redovisning av Transportstyrelsens uppdrag att utreda möjligheten att tillåta längre bussar i kollektiv- och linjetrafik (N2016/03181/MRT) beslutar att godkänna Kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande som sitt eget och överlämnar det till Näringsdepartementet. Regeringen har uppdragit åt Transportstyrelsen att utreda författningsförändringar i trafikförordningen för att tillåta längre ledbussar och släpvagnar för persontrafik. Kommunstyrelsekontoret är positiv till att införa sådana författningar i trafikförordningen så länge detta inte påverkar utformningskrav på infrastrukturen i form av större vägbredder och större svängradier m.m. Sådana krav på infrastrukturen innebär ofta sämre trafiksäkerhet för övrig trafik eftersom hastigheterna för mindre fordon ökar samt svårigheter att bygga tät stad. sunderlag s arbetsutskotts beslut, 200, den 12 oktober Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 19 september Yttrande gällande redovisning av Transportstyrelsens uppdrag att utreda möjligheten att tillåta längre bussar och kollektiv- och linjetrafik. et ska skickas till Näringsdepartementet, enligt uppgift i missivet. Samhällsbyggnadsdirektören Kommunstyrelsekontorets strategiska planering

25 25(66) 156 Dnr Detaljplan för del av fastigheten Görla 8:1 i Frötuna församling samt del av fastigheterna Tälje 4:45 och 4:62 i Norrtälje stad - antagande enligt PBL (2010:900) föreslår: Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastigheten Görla 8:1 samt Tälje 4:45 och 4:62, i Norrtälje stad med stöd av 5 kap 27 PBL (2010:900). Planförslaget innebär att en brandstation kan uppföras i områdets västra del, en restaurang i mitten av området samt biltvätt och bensinmack i öster. Längst österut fastställs en bit av Roslagsleden i detaljplanen. Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 11 januari 2016 till den 9 februari Inkomna synpunkter finns behandlade i bilagan Granskningsutlåtande till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande. Efter granskningen har mindre justeringar i plankarta samt planbeskrivning gjorts. sunderlag s samhällsbyggnadsutskotts beslut, 55, den 12 oktober Plankarta med bestämmelser. Planbeskrivning. Samrådsredogörelse. Granskningsutlåtande. et ska skickas till Plan- och exploateringschefen Kommunstyrelsekontorets plan- och exploateringsavdelning

26 26(66) 157 Dnr Ansökan om planbesked för del av fastigheten Hårnacka 3:2 i Estuna och Söderby-Karl församling beviljar planbeskedet avseende del av fastigheten Hårnacka 3:2 Estuna och Söderby-Karl församling. Syftet med planläggningen är att pröva möjligheter till ny bebyggelse inom del av fastigheten Hårnacka 3:2. Enligt förslaget föreslås 3 grupper av radalternativt parhus (sammanlagt cirka 12 hus) i direkt anslutning till Dalkärrsvägen. Samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 26 augusti 2016 och beslöt att återremittera ärendet för att utreda möjligheterna att lämna ett positivt planbesked men vid förnyad prövning av ärendet har kommunstyrelsekontoret hållit fast vid sitt tidigare ställningstagande, att kommunstyrelsen bör avslå ansökan med hänvisning till att fastigheten ligger granne med en hästgård. sunderlag s samhällsbyggnadsutskotts beslut, 56, den 12 oktober Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 28 september Planbeskedsansökan 18 februari Skiss 27 januari Skrivelse 9 maj ande sammanträde Yrkanden Kjell Jansson (M) yrkar bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag. sgång Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag som bifalls av Kjell Jansson och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

27 27(66) et ska skickas till Sökande Plan- och exploateringsavdelningen

28 28(66) 158 Dnr Kommunal utdebitering, skattesats 2017 föreslår: Kommunfullmäktige fastställer den kommunala skattesatsen till 19:72 kr/skattekrona för år Det innebär en oförändrad skattesats. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 17 oktober ande sammanträde Kjell Jansson, Bino Drummond, Stina Berg, Lotta Lindblad Söderman och Henrik Hedensiö, samtliga (M), samt Catarina Wahlgren (V) deltar inte i beslutet. et ska skickas till T.f. Ekonomichef Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning

29 29(66) 159 Dnr Fastställande av låneram för 2017 samt målsättning för upplåning föreslår: 1. Kommunfullmäktige fastställer för 2017 en total låneram för Norrtälje kommun på mnkr inklusive kommunens checkräkningskredit. 2. Kommunfullmäktige fastställer för 2017 ett mål för maximal upplåning i kommunkoncernen till mnkr inklusive kommunens checkräkningskredit. 3. Kommunfullmäktige fastställer för 2017 en låneram för Norrtälje Kommunhus AB-koncernen på mnkr inklusive extern upplåning för moderbolaget. 4. Kommunfullmäktige uppdrar till Norrtälje Kommunhus AB att fastställa låneram för respektive dotterbolag om maximalt totalt mnkr. 5. har under år 2017 rätt att nyupplåna 500 mnkr, dvs. öka kommunens låneskulder, exklusive koncernkontokredit, under år 2017 med 500 mnkr till maximalt mnkr. 6. har under år 2017 rätt att köpa derivat motsvarande 600 mnkr under år har under år 2017 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Skuldebrev, derivat, utlåning och borgensåtaganden som är beslutade av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i dess helhet eller efter delegering ska undertecknas två i förening av följande befattningshavare: ekonomichef, finanschef, redovisningschef och finanscontroller. beslutar för egen del:

30 30(66) 9. Ekonomichef, finanschef, redovisningschef eller finanscontroller har rätt att för kommunstyrelsens räkning under år 2017 nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2017 med totalt 500 mnkr. 10. Ekonomichef, finanschef, redovisningschef eller finanscontroller har rätt att för kommunstyrelsens räkning under år 2017 omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Ekonomichef, finanschef, redovisningschef eller finanscontroller har rätt att för kommunstyrelsens räkning under år 2017 köpa derivat för totalt 600 mnkr. 12. s beslut endast gäller under förutsättning att kommunfullmäktiges beslut överensstämmer med kommunstyrelsens förslag enligt ovan. Nuvarande finanspolicy för Norrtälje kommun och de helägda bolagen gäller från I policyn ingår att kommunfullmäktige årligen ska fastställa en total låneram inklusive koncernkredit. Kommunstyrelsekontoret föreslår en total låneram på mnkr (2 900 mnkr år 2016) för kommunen samt en målsättning på mnkr (2 800 mnkr år 2016) för koncernen för För att kunna göra affärer med Kommuninvest samt affärsbankerna behöver beslut om belopp för nyupplåning, derivathandel samt beslut om delegation från kommunstyrelsen fattas. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 15 september et ska skickas till T.f. Ekonomichef Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning

31 31(66) 160 Dnr VA-taxa att gälla från och med (KLMN ) föreslår: 1. Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa att gälla från och med 1 januari Nuvarande VA-taxa upphör att gälla när den nya träder i kraft. För att täcka VA-verksamhetens ökade kostnader behöver avgifterna i VAtaxan höjas från och med 1 januari I tjänstemannaförslaget till ny VAplan 2016, samt i verksamhetsplan för föreslås anläggningsavgifterna höjas med 5 % och brukningsavgifterna med i genomsnitt 12 %, fördelat på 15 % på fasta avgifter och 7 % på rörliga avgiftsparametrar. Under 2016/17 kommer hela VA-taxans konstruktion och avgiftsnivå att ses över och förändringar införas tidigast i ny VA-taxa för sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 13 oktober VA-taxa att gälla från och med 1 januari 2017 et ska skickas till Teknik- och klimatnämnden Norrtälje kommuns författningssamling t.f. VA-chefen Kommunstyrelsekontorets VA-avdelning

32 32(66) 161 Dnr Taxa för bygg- och miljönämndens ärenden enligt planoch bygglagen och mät- och karttaxa - revidering. BMN föreslår: 1. Med stöd av 12 kap 10 plan- och bygglagen (2010:900) anta bilagd taxa (tabeller 1-25) och taxebestämmelser, Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa för Norrtälje kommun. 2. Taxan ska gälla från och med den 1 januari Nuvarande taxa enligt plan- och bygglagen (Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa, senast reviderad av KF , 177) upphör att gälla från och med den 1 januari Timavgiften fastställs till 1200 kr i 2017 års nivå, att gälla från och med den 1 januari och Bygg- och miljönämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) höja de i taxan angivna avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Reservationer Kjell Jansson, Bino Drummond, Stina Berg, Lotta Lindblad Söderman och Henrik Hedensiö, samtliga (M), samt Catarina Wahlgren (V) och Mikael Strandman (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Kjell Janssons ändringsyrkande. En helt ny taxekonstruktion antogs av fullmäktige gällande från och med 1 januari Efter en viss tids tillämpning av taxan reviderades några av de minst tidskrävande åtgärderna för Bygg- och miljönämndens verksamhet. Nuvarande taxa, för ärenden som gäller Planbesked och Detaljplan enligt Plan- och bygglagen, är felaktig och svårbegriplig. hemställer om att Kommunfullmäktige ska

33 33(66) besluta om ändringar i gällande Plan- och bygglovtaxa för ärenden som gäller Planbesked (tabell 23) och Detaljplan (tabell 24). Bygg- och miljönämndens revideringar har arbetets in i underlag PBL-taxa Ny taxa föreslås gälla från och med den 1 januari Förslag till ändringar ska stämma överens med formuleringar i den nya Plan- och bygglagen, verksamheten med detaljplan, grunda sig på den nedlagda tiden och vara lätt att förstå och arbeta med. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 17 oktober PBL-taxa Rev PBL-taxa slutversion justerad ande sammanträde Yrkanden Kjell Jansson (M) yrkar att avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp inom detaljplanelagt område. Avgift på 1500 kr tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämpliga ärendetyper utanför detaljplanelagt område. Catarina Wahlgren (V) yrkar bifall till Kjell Janssons ändringsyrkande. Margareta Lundgren (S) och Camilla Rydstrand (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. sgång Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Kjell Janssons ändringsyrkande som bifalls av Catarina Wahlgren och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs. Omröstning Omröstningen genomförs så att den som svarar ja stödjer arbetsutskottets förslag och den som säger nej stödjer Kjell Janssons ändringsyrkande. Med 8 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 7 nej-röster för Janssons ändringsyrkande beslutar kommunstyrelsen att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

34 34(66) ande Ja-röst Nej-röst Avstår Ulrika Falk (S) X Olle Jansson (S) X Hanna Stymne-Bratt (S) X Lenneke Sundblom (S) X Margareta Lundgren (S) X Berit Jansson (C) X Anders Olander (C) X Camilla Rydstrand (MP) X Kjell Jansson (M) X Bino Drummond (M) X Stina Berg (M) X Lotta Lindblad Söderman X (M) Henrik Hedensiö (M) X Mikael Strandman (SD) X Catarina Wahlgren (V) X Summa 8 7 et ska skickas till Bygg- och miljönämnden Norrtälje kommuns författningssamling Plan- och exploateringschefen Kommunstyrelsekontorets Plan- och exploateringsavdelning

35 35(66) 162 Dnr Mål och budget 2017 och plan med taxor föreslår: 1. Kommunfullmäktige antar kommunfullmäktiges övergripande mål för enligt förslag i Mål och Budget Kommunfullmäktige antar finansiella mål för god ekonomisk hushållning enligt förslag i Mål och Budget Kommunfullmäktige antar mått för god ekonomisk hushållning enligt förslag i Mål och Budget Kommunfullmäktige beslutar att god ekonomisk hushållning bedöms utifrån en sammanvägd bedömning av särskilt mål och särskilda mått för verksamheten och finansiella mål för god ekonomisk hushållning. 5. Kommunfullmäktige fastställer nämndgemensamma internkontrollområden för år 2017 enligt förslag i Mål och Budget Gällande kommunstyrelse 6. Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen tkr i driftbudget för år I övrigt uppdra till kommunstyrelsen att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Budget Gällande överförmyndaren 8. Kommunfullmäktige beviljar överförmyndaren tkr i driftbudget för år Gällande val- och förtroendemannanämnd 9. Kommunfullmäktige beviljar val- och förtroendemannanämnden 450 tkr i driftbudget för år Gällande kommunal Revision 10. Kommunfullmäktige beviljar revisionen tkr i driftbudget för år 2017.

36 36(66) Gällande barn- och skolnämnd 11. Kommunfullmäktige fastställer avgift för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och musikskola enligt förslag i Mål och Budget Kommunfullmäktige fastställer bidragsnivåer (peng) 2017 för förskola, pedagogisk omsorg, natt- och helgomsorg, fritidshem, enligt förslag i Mål och Budget En ny ersättning för barn som vistas i förskolan eller pedagogisk omsorg mellan 15 och 30 timmar föreslås. 13. Kommunfullmäktige fastställer bidragsnivåer (peng) 2017 för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, tilläggsbelopp för grundsärskola och tilläggsbelopp för skolbarnsomsorg enligt förslag i Mål och Budget Kommunfullmäktige fastställer ersättningsnivå för musikskola 2017 enligt förslag i Mål och Budget Kommunfullmäktige fastställer ersättningsnivå för självskjuts med båt 2017 enligt förslag i Mål och Budget Kommunfullmäktige bevilja barn- och skolnämnden tkr i driftbudget för år I övrigt uppdra till barn- och skolnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Budget Gällande utbildningsnämnd 18. Kommunfullmäktige fastställer bidragsnivåer (programpeng) för introduktionsprogram och tilläggsbelopp för gymnasiesärskola enligt förslag i Mål och Budget Kommunfullmäktige fastställer bidragsnivåer (programpeng) för GY11, reformerade gymnasieskolan, enligt KSL:s rekommendationer. 20. Kommunfullmäktige beviljar utbildningsnämnden tkr i driftbudget år I övrigt uppdra till utbildningsnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Budget Gällande bygg- och miljönämnd

37 37(66) 22. Kommunfullmäktige beviljar bygg- och miljönämnden tkr i driftbudget för år I övrigt uppdra till bygg- och miljönämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Budget Kommunfullmäktige fastställer taxa och taxbestämmelser för byggoch miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken, taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, taxa enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och taxa för verksamhet inom strålskyddslagens område, enligt bilaga 2A, 2C-E till Mål och Budget , samt att plan- och bygglovstaxa ska gälla. Gällande kultur- och fritidsnämnd 25. Kommunfullmäktige fastställer avgifter år 2017 för bad, hyresavgift, bibliotek, lotteri, annonsering och gårdskort enligt bilaga 1 till förslag i Mål och Budget Kommunfullmäktige beviljar kultur- och fritidsnämnden tkr i driftbudget år I övrigt uppdra till kultur- och fritidsnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Budget Gällande socialnämnd 28. Kommunfullmäktige fastställer avgifter år 2017 för serveringstillstånd, tillsynsavgifter, påminnelseavgifter och kunskapsprov enligt bilaga 3 till Mål och Budget Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden tkr i driftbudget år I övrigt uppdra till socialnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Budget Gällande teknik- och klimatnämnd 31. Kommunfullmäktige fastställer VA-taxa enligt förslag i Mål och Budget Kommunfullmäktige bevilja teknik- och klimatnämnden tkr i driftbudget för år 2017.

38 38(66) 33. I övrigt uppdra till teknik- och klimatnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Budget Kommunfullmäktige antagna taxor för hamn, upplåtelse av offentlig plats, parkeringsgarage, felparkeringsavgift ska gälla. Gällande Kommunalförbundet Sjukvård- och omsorg i Norrtälje Övrigt 35. Kommunfullmäktige fastställer avgifter för omvårdnad och övriga avgifter enligt förslag i Mål och Budget Kommunfullmäktige fastställer ersättning för särskilt boende enligt förslag i Mål och Budget Kommunfullmäktige fastställer ersättning för hemtjänst enligt förslag i Mål och Budget Kommunfullmäktige beviljar Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje tkr i medlemsavgift år I övrigt uppdra till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje att genomföra verksamhetsplanering för förbundets verksamheter enligt förslag i Mål och Budget Kommunfullmäktige fastställer resultatbudget för år 2017 inklusive plan för år för Norrtälje kommun i enlighet med bifogat förslag. 41. Kommunfullmäktige fastställer balansbudget år 2017 inklusive plan för år för Norrtälje kommun i enlighet med bifogat förslag. 42. Kommunfullmäktige fastställer finansieringsbudget/kassaflödesanalys för 2017 inklusive plan för år i enlighet med bifogat förslag. 43. Kommunfullmäktige fastställer investeringsram för år i enlighet med bifogat förslag. 44. Bevilja kommunstyrelsen att besluta om tkr investeringsram för år 2017, kommunstyrelsen anslag för investeringar. 45. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att genom dess kommunstyrelsekontor göra korrigeringar i budgetmaterialet av teknisk karaktär. 46. Kommunfullmäktige antar förslag till Mål och Budget

39 39(66) 47. Norrtälje kommunhuskoncernen ska under perioden lämna utdelning till Norrtälje kommun på 5 mnkr årligen under förutsättning att det ryms inom reglerna i aktiebolagslagen. 48. Norrtälje Kommunhus AB:s borgensavgift till Norrtälje kommun är 1 %. 49. Internbanken ska lägga 1,3 procentenheter till den genomsnittliga räntan vid utlåning till samtliga dotterbolag förutom Roslagsbostäder. För Roslagsbostäder gäller 1,1 procentenheter för lån för befintliga fastigheter och 0,8 procentenheter för den nyproduktion som sker och har skett sedan Internränta är 2,8 % förutom för VA där internräntan är 2,6 %. beslutar för egen del: 51. antar personalmål och mått för enligt förslag i Mål och Budget uppdrar till kultur- och Fritidsnämnden att ansvara för att en förstärkt samverkan mellan kommunen och stiftelserna kan ske syfte att nyttja stiftelserna i utvecklingen av Norrtälje kommun. Kultur- och fritidsnämnden kommer att ansvara för att utveckla denna samverkan. Nämnden kommer även att ansvara för de resurser som är kopplade till stiftelserna. 53. uppdrar till Kommundirektören att ett sammanhållet långsiktig bostads- och lokalförsörjningsprogram arbetas fram uppdrar till Kommundirektören att inrätta en lokalstyrgrupp som rapporterar till kommunstyrelsens arbetsutskott som leds av ekonomichef. I gruppen ska samtliga förvaltningschefer ingå. 55. uppdrar till Kommundirektören att utreda och komma förslag om hantering och ägande av kommunens vindkraftverk. 56. uppdrar till Kommundirektören att införa en kommungemensam systematisk avvikelsehantering/riskhantering (RM). Ett system för hantering av avvikelser och observationer i arbetsmiljön och för den övergripande systematiska riskhanteringen. 57. uppdrar till Kommundirektören att för att stärka demokratin utveckla ärendehanteringen i kommunen. För att det ska

40 40(66) finnas förutsättningar för insyn och service samt väl underbyggda och förberedda beslut om verksamheten ska det finnas fungerande administrativa riktlinjer i kommunen. Mål och Budget är Kommunfullmäktiges övergripande styrdokument. Mål och Budget utgår från de planeringsförutsättningar som beslutades om i kommunfullmäktige i mars Mål och Budget innehåller Kommunfullmäktiges mål, mål och mått för god ekonomisk hushållning, budget, ersättningar till utförare samt avgifter och taxor. Kommunen använder sig av flerårsbudget och Mål och Budget innehåller resultatbudget för år 2017 och plan för år sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 17 oktober Verksamhetsplan för budget och plan 2018 inklusive ersättning till utförare samt av taxor och avgifter. Bilaga 1, Avgifter Kultur- och fritidsnämnden Bilaga 2A-2E, Taxor enligt miljöbalken, lagen om offentlig kontroll av livsmedel, strål-skyddsförordningen och lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa samt plan- och bygglovstaxa Bilaga 3, Avgifter för serveringstillstånd, tillsynsavgifter, påminnelseavgifter och kunskapsprov. Bilaga 4a-4b, Avfallstaxa Bilaga 5, VA-taxa ande sammanträde Kjell Jansson, Bino Drummond, Stina Berg, Lotta Lindblad Söderman och Henrik Hedensiö, samtliga (M), samt Catarina Wahlgren (V) och Mikael Strandman (SD) deltar inte i beslutet. et ska skickas till Samtliga nämnder Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje Kommunal Revision Norrtälje Kommunhus AB

41 41(66) 163 Dnr Delårsrapport för kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2 för augusti Prognosen för helåret innebär ett överskott om 0,3 mnkr för hela kommunstyrelsekontoret, vilket är en förbättring mot föregående prognos med nästan 5 mnkr. I föregående prognos medräknades inte vissa ramhöjande effekter. Totalt har kommunstyrelsens ramar ökat med 3,5 mnkr jämfört med budget vid Delår 1. Utöver ramtillskottet har IT-, ekonomi- och fastighetsavdelningen förbättrat sina prognoser, men dessa prognosförbättringar vägs upp av att näringsliv och service, kommunikation, strategisk planering och kommunkansli försämrar sina resultat. sunderlag s arbetsutskotts beslut, 204, den 12 oktober Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 22 september s Delårsrapport augusti Projektplan Delår 2. Delårsrapport 2 Avdelningen för Räddning och säkerhet. et ska skickas till Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning

42 42(66) 164 Dnr Delårsrapport 2, 2016 för kommunen och bolagen föreslår: 1. Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport 2 per augusti Kommunstyrelsekontorets anslag utökas med tkr för 2016 motsvarande kostnader för uppstart av samlat övertagande av lokalvård från Barn och Utbildningsnämnden. Finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag till förfogande. 3. Kommunstyrelsekontorets anslag utökas med 450 tkr för 2016 motsvarande ökade kostnader för feriearbetare enligt tidigare beslut. Finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag till förfogande. beslutar för egen del: 4. Kommunstyrelsekontoret uppdras att göra erforderliga redaktionella ändringar i delårsrapport 2 Sammantaget bedöms att Norrtälje kommun inte till fullo uppnår god ekonomisk hushållning för år I dagsläget är det svårt att bedöma styrtal och mål då alla nämnder inte kunnat mäta sina styrtal eller mål per augusti och göra en bedömning för året. En sammanvägd bedömning av kommunfullmäktiges övergripande mål är att tre av sju mål uppnås och fyra av sju bedöms delvis uppnås Den ekonomiska prognosen visar på ett resultat för kommunen som helhet vid årets slut på 25,5 mnkr, vilket motsvarar 0,9 % av verksamhetens kostnader. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 14 oktober Delårsrapport 2 för per augusti Sammanställning bedömning måluppfyllelse god ekonomisk hushållning och Kommunfullmäktiges övergripande mål. Finansrapport delår Projektuppföljning samhällsbyggnadsinvesteringar

43 43(66) et ska skickas till Samtliga nämnder Kommunal Revision Norrtälje Kommunhus AB Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

44 44(66) 165 Dnr Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016 föreslår: Norrtälje kommun betalar in ett extra insatskapital under 2016 till Kommuninvest på 44,6 mnkr för att uppnå högsta nivån på medlemsinsatsen. Reservationer Kjell Jansson, Bino Drummond, Stina Berg, Lotta Lindblad Söderman och Henrik Hedensiö, samtliga (M), reserverar sig till förmån för eget avslagsyrkande. Norrtälje kommun föreslås att betala ett extra insatskapital till Kommuninvest på 44,6 mnkr för år Det är ekonomisk fördelaktigt och ger en beräknad positiv effekt på 1,1 mnkr för kommunens resultat år Den positiva långsiktiga effekten beräknas till 0,2 mnkr per år. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 23 augusti ande sammanträde Yrkanden Kjell Jansson (M) yrkar avslag på ärendet. sgång Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Kjell Janssons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. et ska skickas till Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning