SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum (33)

Transkript

1 (33) Tid Onsdag den 9 mars kl med ajournering kl Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga Justering Justerare Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c), förste vice ordf. Monica Haider (s), andre vice ordf. Suzanne Frank (m) Arne Karlsson (m) Ann-Charlotte Wiesel (m) Bengt Germundsson (kd) Gunnar Nordmark (fp) Monica Widnemark (s) Robert Olesen (s) Anna Fransson (s) Carin Högstedt (v) Peter Skoog Lindman (s) Anders Jonsäng (c) ersättare för Lena Karlsson (c) Anne Karlsson (s) ersättare för Charlotta Svanberg (s) Anders Mårtensson (v), Kjell Jormfeldt (mp) Elizabeth Peltola (c) Peter Hogla, Ulf Petersson, Maria Nilsson, Åsa Karlsson Thomas Nilsson( 44-53), Lisa Öberg ( 54), Sara Nilson ( 55-61), Heidi Samuelsson ( 55-61), Anders Unger ( 55-61) Monica Haider Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Patric Littorin Roland Gustbée (m) Monica Haider (s) Paragrafer 44-72

2 (33) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Styrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för 2008 anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 södra Småland Styrelsen (33) Förteckning över styrelsens ärenden 44 Justering av protokoll 45 Fastställande av dagordning 46 ALMI Invest Småland och Öarna lägesrapport 47 Rapporter från externa uppdrag 48 Aktuella frågor för regional utveckling 49 Ekonomiskt läge projektmedel Årsredovisning Fria bussresor för länets skolungdomar motion 52 Försäljning av Öresundståg (X31-fordon) till vagnbolaget Transitio AB 53 Inköp av begagnade Öresundståg från SJ 54 DUNCAN projektärende 55 Lansering av projektkontor 56 Växjö landets fjärde bästa arbetsmarknadsregion enligt rapporten Svenska nav Drömmarnas trädgård projektärende 58 Medel för uppföljning Ung Företagsamhet Kronoberg överenskommelse 60 Klimatkommissionen Kronoberg K3 projektärende 61 Meetings & Incentives Danmark projektärende 62 Regionkommun inför förbundsfullmäktige 25 mars s Kulturberedning ledamöter 64 Reaktor Sydost - föreningsstämma 65 Södra Östersjöprogrammet ledamot i övervakningskommittén 66 Anmälningsärenden 67 Redundant Sydnet granskningsrapport och förslag på svar på granskningsrapport 68 Länstrafiktaxa Sommarerbjudanden Länstransportplan kommunal förskottering av medel gällande Alvesta Resecentrum och Växjö bangård 70 förlägger sammanträde i Bryssel 71 Rapport från SKL gällande regionfrågan 72 Skrivelse till Försäkringskassan angående myndighetens agerande avseende servicekontor

4 (33) 44 Justering av protokoll beslutar Att utse Monica Haider att jämte ordförande justera sammanträdets protokoll

5 (33) 45 Fastställande av dagordning Ordförande Roland Gustbée föreslår följande tillägg i styrelsens dagordning vid sammanträde den 9 mars 2011: - Ärende 12 - Anmälningsärenden - Ärende 13 Redundant Sydnet granskningsrapport och förslag till svar på granskningsrapport - Ärende 14 Länstrafiktaxa Sommarerbjudande Ärende 15 Länstransportplan Kommunal förskottering av medel gällande Alvesta Resecentrum och Växjö bangård - Ärende 16 Övriga ärenden beslutar Att fastställa dagordningen med ovan nämnda tillägg.

6 (33) 46 ALMI Invest Småland och Öarna - lägesrapport Tarja zu dem Berge, vd för ALMI Invest Småland och Öarna, ger en bakgrundsinformation och lägesrapport för ALMI Invest Småland och Öarna. Föredragningen berör den nationella och regionala organiseringen, syfte och mål med projektet samt hur investeringspolicyn ser ut. Hittills har åtta investeringar gjorts i Småland och Öarna, varav en i Kronobergs län. Sammantaget över hela landet har 60 investeringar gjorts. beslutar Att notera informationen till protokollet

7 (33) 47 Rapporter från externa uppdrag Ordförande rapporterar från följande möten som hållits: - ERB i Kaliningrad - Regionfrågan på SKL - Möte med infrastrukturministern I den efterföljande diskussionen lyfts frågan att ägaren av stationshuset i Alvesta, Jernhusen AB, sagt nej till en anslutning av gångbron, som är ett av objekten i projektet med Alvesta resecentrum, in i stationshuset. Detta förändrar projektets karaktär och syfte påtagligt. Förslag lyfts att tillskriva regeringen, undertecknad av förbundsstyrelsens och trafiknämndens respektive ordföranden, i ärendet och begära förtydliganden. Monica Haider avlämnar rapport från möte kring sammanhållningspolitiken och strukturfondernas roll beslutar Att uppdra åt regiondirektören att formulera skrivelse till regeringen, undertecknat av förbundsstyrelsens och trafiknämndens respektive ordföranden, i ärendet kring Alvesta resecentrum och ställningstagandet från Jernhusen AB. Att i övrigt notera informationen till protokollet

8 (33) 48 Aktuella frågor för regional utveckling Regiondirektör Peter Hogla redogör för aktuella frågor för regional utveckling: - OECD Territorial review Småland Blekinge syftet med rapporten är att vara strukturpåverkande samt att ge inspel och kunskapsunderlag till policyutveckling. - Fortsatta kontakter i Kina Kalmar och Blekinge län undersöker möjligheten att öppna ett Kinakontor och förhör sig om Kronobergs intresse att vara med. - Resurscentra kring jämställdhet Regionförbundet har fått avslag på ansökan av Tillväxtverket. beslutar Att notera informationen till protokollet

9 (33) 49 Ekonomiskt läge projektmedel Styrelsen har tidigare begärt information om det aktuella ekonomiska läget för regionförbundets egna projektmedel. Ekonomiskt läge projektmedel, FS Återstående innan beslut varav 2011 Projekt föreslagna för bifall varav 2011 Återstående efter beslut varav 2011 RUP-område Förnyelse och dynamik Kompetens Infrastruktur Livskraft -1:1 anslag Livskraft - kultur SUMMA OBS! kr i delegationsbeslut tillkommer Totalt c:a kr i delegationsbeslut tillkommer Inneliggande ansökningar för beslut RUPområde Projektnamn Förslag till beslut varav 2011 Drömmarnas trädgård Förnyelse Bifall Meetings and incentive Danmark Förnyelse Bifall Duncan Förnyelse Bifall K3 Livskraft Bifall beslutar Att notera informationen till protokollet

10 (33) 50 Årsredovisning 2010 Dnr 10/0010 ska enligt KL 8:17 överlämna årsredovisning till förbundsfullmäktige och revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Årsredovisning för 2010 har upprättats i enlighet med bifogad handling. Årets resultat uppvisar ett positivt utfall med tkr. De förtroendevalda revisorerna skall behandla årsredovisningen vid sammanträde I den efterföljande diskussionen föreslås att årsredovisningen, under rubriken Personal, redovisar könsuppdelad statistik kring löner. sunderlag - Årsredovisning Arbetsutskottets protokoll, 25/11 beslutar Att överlämna upprättad årsredovisning för 2010 till förbundsfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna med tillägget kring könsuppdelad lönestatistik. föreslå fullmäktige besluta Att godkänna årsredovisning 2010 för Regionförbundet södra Småland i enlighet med upprättad handling. Att fastställa resultat- och balansräkning för Regionförbundet södra Småland Att beakta resultatet för länstrafiken 2010 vid upprättandet av budget för länstrafiken sexpediering Ulf Petersson Åsa Karlsson

11 (33) 51 Fria bussresor för länets skolungdomar - motion Dnr 10/0231 Rose Marie Jönsson Neckö (S) har inlämnat en motion med syftet att Regionförbundet södra Småland, i samarbete med sina medlemmar, avsätter medel för fria bussresor för länets skolungdomar till våra kulturinstitutioner inför kommande budgetarbete. Trafiknämnden behandlade ärendet och beslutade att uppdra till Trafiknämnden att genomföra åtgärder att förenkla bokning för och öka informationen om gruppbiljetten, att uppdra till regionala utvecklingsavdelningen att genomföra samråd om evenemangens start- och sluttider, samt att uppdra till regionala utvecklingsavdelningen att genomlysa frågan om resor till kulturevenemang inom ramen för arbetet med kulturplanen och att motionen därmed anses besvarad. Arbetsutskottet föreslår att styrelsen föreslår fullmäktige besluta att avslå motionen mot bakgrund av att fria bussresor för länets skolungdomar i första hand är en kommunal fråga och bör därmed ej belasta länstrafikens (regionförbundets) budget. sunderlag - Fria bussresor för länets skolungdomar, motion, Fria bussresor för länets skolungdomar, tjänsteskrivelse, Yrkanden Monica Haider (s) yrkar med instämmande av Anna Fransson (s) och Carin Högstedt (v) att motionen bifalls då motionens förslag innebär en mer rättvisare möjlighet för länets alla skolungdomar att besöka kulturinstitutionerna. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Monica Haiders yrkande och finner att styrelsen beslutar enligt arbetsutskottets resultat. Votering begärs och verkställs Styrelsens ledamöter röstar ja för arbetsutskottets förslag och nej för Monica Haiders förslag Ja Nej Carina Bengtsson X Monica Haider X Suzanne Frank X Arne Karlsson X Ann-Charlotte Wiesel X Anders Jonsäng X Bengt Germundsson X Gunnar Nordmark X Monica Widnemark X Robert Olesen X Anne Karlsson X Anna Fransson X Carin Högstedt X Peter Skoog Lindman X Roland Gustbée X

12 (33) Omröstningsresultat Omröstningen utföll med 8 ja-röster och 7 nej-röster föreslår fullmäktige besluta Att avslå motionen mot bakgrund av att fria bussresor för länets skolungdomar i första hand är en kommunal fråga och bör därmed ej belasta länstrafikens (regionförbundets) budget.

13 (33) 52 Försäljning av Öresundståg (X31-fordon) till vagnbolaget AB Transitio Dnr 11/0056 Förbundsfullmäktige beslutade 40/08 att sälja ett Öresundståg (X31-fordon) till vagnbolaget AB Transitio. Förslag finns nu upprättat om överlåtelse av tåget till AB Transitio den 31 mars sunderlag - Tjänsteskrivelse Bilaga 1: Avtal mellan Regionförbundet/Länstrafiken och AB Transitio beträffande köp av Oresundståg (X31-fordon OTU) - Arbetsutskottets protokoll, 42/11 föreslår förbundsfullmäktige besluta Att godkänna försäljning av Öresundståg (X31-fordon) till AB Transitio i enlighet med bifogat avtal Att uppdra åt trafikdirektören att återbetala befintlig låneskuld efter det att köpeskillingen betalats Att nettobeloppet efter försäljning och låneinlösen läggs i en infrastrukturfond sexpediering Thomas Nilsson

14 (33) 53 Inköp av begagnade Öresundståg från SJ Dnr 11/0056 Enligt ett ingånget avtal mellan SJ och Skånetrafiken ska SJ sälja sju (7) Öresundståg (X31) när de inte längre behöver dem för att sköta Öresundstågtrafiken på Västkustbanan samt mellan Kalmar-Malmö. När detta påtalades för SJ hävdade man att tolkningen av avtalet var felaktigt från Skånetrafikens sida och att man inte hade för avsikt att sälja fordonen. Detta fick till följd att samtligt berörda THM (Skåne, Halland, Kalmar samt Kronoberg) beslutade att driva en juridisk process mot SJ. Regionförbundet södra Smålands styrelse tog den beslut om Att godkänna att arbetet med att återköpa tåg fortsätter Att anvisa maximalt kr för ändamålet ur resultatenhet 44 Öresundståg Att medge återköp av ett (1) tåg från SJ till en kostnad av maximalt 30 mkr Utfall juridisk process Skiljedomen beslutade att fem (5) av de sju (7) tågen skulle tilldelas berörda THM. Den inbördes fördelningen blir, Halland två (2) fordon, Skåne, Kalmar samt Kronoberg ett (1) fordon vardera. Överlämnandet ska ske (om inte annat överrenskommes) sunderlag - Trafikdirektörens ärendebeskrivning, Trafiknämndens protokoll, 8a/11 föreslår fullmäktige besluta Att godkänna den ökade kostnaden för köp av ett (1) Öresundståg motsvarande 1,207 mkr och att den totala kostnaden 31,207 mkr i första hand finansieras via AB Transitio och i andra hand genom upptagande av banklån. Att godkänna investering i högvärdeskomponenter motsvarande 4 mkr som finansieras i första hand via AB Transitio och i andra hand genom egen finansiering (banklån eller ägare tillskott).

15 (33) 54 Duncan - projektärende Dnr 11/0128 Regionförbundet södra Småland har tillsammans med Generalitat de Catalunya utarbetat en ansökan till INTERREG IVC kallad DUNCAN Development Under New Cultural Assets Network. Regionförbundet södra Småland kommer vara projektägare för projektet som helhet. Projekttiden är Projektet är en viktig del för uppfyllandet av den inriktning som finns för kulturella och kreativa näringar i såväl RUP som Verksamhetsplan. Projektidén passar också bra in i och är en fortsättning på det arbete som gjorts inom området tidigare. I och med att projektet är såväl erfarenhetsutbyte som praktiskt genomförande av piloter finns stora förutsättningar för att koppla regionala insatser till en internationell nivå och även kunna få genomslag där. Ansökan förbereds för att skickas in till INTERREG-sekretariatet senast den 1 april och partnersök pågår just nu. Projektet har en total budget på Euro vid ett maximalt antal partners på 11 st. Delprojektet i södra Småland omfattar Euro och innebär en medfinansiering på kr, kr/år. sunderlag - Tjänsteskrivelse Duncan, Bilaga till tjänsteskrivelse Duncan - Arbetsutskottets protokoll, 32/11 beslutar Att uppdra åt regiondirektören att fortsatt medverka i utvecklingen av en projektansökan till INTERREG IVC för projektet DUNCAN Development Under New Cultural Assets Network. Att totalt bevilja maximalt totalt kr under åren med en fördelning på åren enligt följande; kr, kr och kr. Projektbidraget ska belasta anslaget 1:1. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. sexpediering Peter Hogla Lisa Öberg

16 (33) 55 Lansering av projektkontor Dnr 08/0201 togs i regionförbundets styrelse 228/08 att inrätta ett projektkontor. Arbetet har sedan dess pågått med att utveckla projektverksamheten. För att formalisera arbetet och tydliggöra vilket stöd som regionförbundet kan erbjuda gällande projektutveckling, både internt och externt, kommer projektkontoret lanseras under våren sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Arbetsutskottets protokoll, 38/11 beslutar Att notera informationen till protokollet.

17 (33) 56 Växjö landets fjärde bästa arbetsmarknadsregion enligt rapporten Svenska nav 2010 Västsvenska Industri- och handelskammaren har tagit fram rapporten Svenska Nav 2010 en studie av Sveriges lokala arbetsmarknadsregioner. Enligt rapporten är Växjö fjärde bästa arbetsmarknadsregion efter de tre storstadsregionerna Stockholm Solna, Göteborg, Malmö Lund och Växjö. Gemensamma nämnare är bland annat en hög befolkningstillväxt, en hög andel invånare under 65 år, ett högt nyföretagande och en hög utbildningsnivå. Vid styrelsens sammanträde redogörs för rapportens innehåll och slutsatser. I den efterföljande diskussionen lyfts följande frågor: Hur ser tillväxtperspektivet ut i rapporten? Här kan finnas behov av en bredare diskussion. Uppgifterna i föreliggande rapport utgör ett inspel i det pågående arbetet med OECD-rapporten. Det finns många studier och rapporter kring områden som berör regional utveckling, men fråga är hur implementera och arbeta med de kunskaper som dessa ger? beslutar Att notera informationen till protokollet.

18 (33) 57 Drömmarnas trädgård - projektärende Dnr 10/0237 Drömmarnas trädgård ideell förening ansöker om kr till rubricerat projekt. Projektägarens vill skapa ett nytt besöksmål vid Helgasjöns strand i närheten av Öhr. Målet är att öppna för allmänheten sommaren 2012, då det ska finnas en fungerande infrastruktur, entrébyggnad, grundstruktur med minst tre trädgårdsrum, utställning, brygga och samarbete med entreprenör inom servering. Målsättningen är att ha totalt betalande besökare under de tre första åren. Rubricerat projekt innehåller projektledning, marknadsföring och regional samverkan kopplad till uppbyggnaden av Drömmarnas trädgård under de tre första uppbyggnadsåren. I den efterföljande diskussionen framhålls att styrelsen saknar svar på betydande frågor såsom anställda, ingående partners och finansiärer och hur projektägaren avser att få bärighet i företaget under projektperioden. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll, 36/11 - Tjänsteskrivelse, daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad beslutar Att återremittera ärendet mot bakgrund av att ett tillräckligt kunskapsunderlag kring ärendet saknas sexpediering Sara Nilsson

19 (33) 58 Medel för uppföljning 2011 Dnr 11/0017 I regleringsbrevet från regeringen anges varje år tilldelningen av det statliga anslaget 1: kr av det årliga anslaget får enligt regleringsbrevet användas till uppföljning och utvärdering kopplat till anslaget. Tidigare år har beslut om medlens användning tagits från fall till fall, vilket i viss mån skapat en osäkerhet inför planeringen av insatserna. I år föreslås istället att beslut tas om hela summan, som sedan används efterhand för uppföljningsinsatser kopplade till anslaget. sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Arbetsutskottets protokoll, 39/11 beslutar Att avsätta kr från det statliga anslaget 1:1 för uppföljningsinsatser under 2011 sexpediering Maria Nilsson

20 (33) 59 Ung Företagsamhet Kronoberg - överenskommelse Dnr 11/0089 Regionförbundet finansierar fr.o.m Ung Företagsamhet Kronoberg genom driftsanslag. Anslaget uppgår till kronor för budgetåret 2011 och utgår under året för första gången. Regionförbundet har tidigare delfinansierat vissa insatser av Ung Företagsamhet genom projektstöd. Regionförbundet sluter normalt avtal/överenskommelser med organisationer där regionförbundet inte innehar ett ägarskap, helt eller delvis, men som erhåller driftsanslag. Detta gäller således även Ung Företagsamhet som för 2011 för första gången erhåller driftsanslag från förbundet. Syftet med överenskommelsen är att klargöra villkor för samarbetet mellan parterna och respektive parts åtaganden i samarbetet. sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Förslag till överenskommelse - Arbetsutskottets protokoll, 40/11 beslutar Att godkänna förslag till överenskommelse med Ung Företagsamhet Kronoberg. sexpediering Anders Unger

21 (33) 60 Klimatkommissionen Kronoberg K3 - projektärende Dnr 10/0243 Energikontor Sydost AB ansöker om medel som medfinansiering till projektet SEP som drivs inom ramen för EU:s Nordsjöprogram. Ansökan avser projektet Klimatkommissionen Kronoberg K3, som är ett delprojekt inom SEP. Projektet handlar om att genomföra huvuddelen av Klimatkommissionens förslag till handlingsplan. Från regionförbundet ansöks om kronor för den aktuella projektperioden, Projektet handlar i första hand om seminarier, workshops och andra spridnings- och kunskapsinriktade insatser med koppling till handlingsplanen för Klimatkommissionen och de aktiviteter som finns redovisade där, bl.a. energibalanser, Borgmästaravtal och energieffektiva byggnader. En del i projektet utgörs också av uppföljning och eventuell revidering av kommissionens handlingsplan för Styrelsen beslutade att återremittera ärendet för förtydligande och konkretisering gällande mål och hur projektet ska utvärderas. I bilaga till tjänsteskrivelse redovisas förtydligade målsättningar och den uppföljningsrapportering som planeras inom projektet. I den efterföljande diskussionen föreslås ett förtydligande i beslutet att projektet ska ha ett regionalt perspektiv. kommer överens om följande att-sats: Att projektet ska bedriva i samtliga kommuner och att uppföljningen ska påvisa resultat i flertalet av länets kommuner. sunderlag - Tjänsteskrivelse med bilaga Uppfyllande av krav och grunder för prioritering, daterad Redovisning av konkretiserade mål och plan för rapportering - Arbetsutskottets protokoll, 43/11 beslutar Att bevilja högst kronor till projektet Klimatkommissionen K3 från anslaget 1:1, varav kronor för 2010, kronor för 2011 och kronor för Att projektet ska bedrivas i samtliga kommuner och att uppföljningen ska påvisa resultat i flertalet av länets kommuner. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. sexpediering Heidi Samuelsson Anders Unger

22 (33) 61 Meetings & Incentives Danmark - projektärende Dnr 11/0118 AB Destination Småland ansöker om medel till projektet Meetings & Incentives Danmark som ska drivas under perioden Projektet är kostnadsberäknat till totalt kronor. Från regionförbundet ansöks om kronor per år, totalt kronor för hela perioden. Föreslås att projektet beviljas sökta medel för 2011 och 2012, p.g.a. regionförbundets satsning på en ökad turism och en stärkt besöksnäring, projektets koppling till RUP och projektets inriktning mot ett nytt marknadssegment. Arbetsutskottet beslutade att uppdra åt förbundsstyrelsen presidium att inför förbundsstyrelsens sammanträde möta presidiet för AB Destination Smålands styrelse för att diskutera igenom frågan om driftstöd och projektstöd. Detta har inte genomförts och föranleder förslag att ärendet återremitteras till dess att detta genomförts. sunderlag - Tjänsteskrivelse med bilaga Uppfyllande av krav och grunder för prioritering, daterad Arbetsutskottets protokoll 35/11 beslutar Att ärendet återremitteras mot bakgrund av att frågan kring bolagets driftstöd kontra projektstöd ännu inte förtydligats. sexpediering Anders Unger

23 (33) 62 Regionkommun inför förbundsfullmäktige 25 mars Dnr 07/0215 Styrelsen beslöt 41/11 att uppdra åt regiondirektören att ta fram ett diskussionsunderlag avseende bildande av regionkommun inför diskussion vid förbundsfullmäktiges sammanträde den 25 mars Underlaget beskriver förutsättningar för att bilda regionkommun, tidplan, regionala förutsättningar/fakta och en kartläggning av samarbete tillsammans med angränsanden län inom tillväxt, kultur, hälso- och sjukvård och infrastruktur- och kollektivtrafik. Vid styrelsens sammanträde redogörs för underlagets upplägg, samt formerna för ärendet på förbundsfullmäktiges sammanträde den 25 mars I den efterföljande diskussionen lyfts frågan om konsekvensbeskrivningar är inkluderade i materialet. beslutar Att notera informationen till protokollet.

24 (33) 63 s Kulturberedning - ledamöter Dnr 11/0001 Styrelsen beslöt 35/11 att inrätta en kulturberedning om 5 ledamöter och 5 ersättare inrättas under förbundsstyrelsen. Ordförande utgörs av förbundsfullmäktiges ordförande. Valberedningen föreslår styrelsen utse ledamöter i förbundsstyrelsens kulturberedning enligt följande: Ledamot Gunnar Nordmark (fp), Ordförande Suzanne Frank (m) Rene Jaramillo (kd) Rose-Marie Jönsson Neckö (s) Ola Löfqvist (s) Ersättare Britt-Louise Berndtsson (c) Margareta Schlee (m) Lena Wibroe (m) Mikael Jeansson (s) Wirginia Bogatic (v) sunderlag - s protokoll 35/11 - Valberedningens protokoll, 4/11 beslutar Att utse förbundsfullmäktiges ordförande Gunnar Nordmark (fp) till ordförande i beredningen. Att utse Suzanne Frank (m), Rene Jaramillo (kd), Rose-Marie Jönsson Neckö (s) och Ola Löfqvist (s) till ordinarie ledamöter och Britt-Louise Berndtsson (c), Margareta Schlee (m), Lena Wibroe (m), Mikael Jeansson (s) och Wirginia Bogatic (w) till ersättare. sexpediering Utsedda ledamöter Lisa Öberg

25 (33) 64 Reaktor Sydost - föreningsstämma Dnr 11/0084 Till kansliet har inkommit kallelse till föreningsstämma 2011 för föreningen Reaktor Sydost. Föreslås att styrelsen utser ett ombud att representera regionförbundet vid stämman. Vid stämman ska ny styrelse utses. Regionstyrelsen nominerade den 12/ följande ledamöter till styrelsen för Reaktor Sydost. Ledamot Margareta Schlee (M) Ingemar Almqvist (S) Ersättare Malin Busch (FP) Fanny Battistutta (V) sunderlag Kallelse till föreningsstämma Reaktor Sydost den 25 mars 2011 beslutar Att utse Gunnar Nordmark (fp) till ombud för Regionförbundet södra Småland vid Reaktor Sydosts föreningsstämma den 25 mars i Växjö. sexpediering Gunnar Nordmark Lisa Öberg

26 (33) 65 Södra Östersjöprogrammet ledamot i övervakningskommittén Dnr 11/0001 Södra Östersjöprogrammet är ett av EU:s gränsöverskridande program under Geografin motsvarar ungefär densamma som för Euroregion Baltic (ERB). I övervakningskommittén har ERB en ledamot och ersättare. Enligt tidigare förhandlingar så har en svensk region utsett den ordinarie ledamoten på ERB-mandatet. Mot bakgrund av att Kronobergs län under 2011 är vice ordförande i Euroregion Baltic och under 2012 innehar ordförandeskapet föreslås Kronobergs län utse ordinarie ledamot till övervakningskommittén för Södra Östersjöprogrammet. beslutar Att utse Carina Bengtsson (c) till ledamot i övervakningskommittén för Södra Östersjöprogrammet. sexpediering Carina Bengtsson Mariana Gomez Johannesson

27 (33) 66 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäles vid förbundsstyrelsens sammanträde den 9 mars 2011: - Delegationsbeslut (ärendena finns i pärm vid sammanträdet) - Redovisning av delegationsbeslut färdtjänsten - februari 2011 (ärendena finns i pärm vid sammanträdet) - Arbetsutskottets protokoll Trafiknämndens protokoll beslutar Att notera anmälningsärendena till protokollet.

28 (33) 67 Redundant Sydnet granskningsrapport och förslag till svar på granskningsrapport Dnr 09/0128 Projektet Redundant Sydnet avser att bygga ut ett redundant nät för IT-infrastruktur i delar av Kronobergs län. Projektbudgeten är fastställd av och medfinansierad från Post- och Telestyrelsen med tkr för Kronobergs del. Regionförbundet s förbundsstyrelse har beviljat medel, enligt upprättad investeringsbudget och har uppdragit åt regiondirektören att genomföra projektet i Kronobergs län. Projektet avser sträckan Tingsryd Lessebo. Berörda kommuner är Lessebo, Tingsryd och Växjö kommuner. På uppdrag av regiondirektören för Regionförbundet har förbundets yrkesrevisorer ombetts att avge synpunkter gällande hanteringen av projektet Redundant Sydnet. Upprättandet av bifogad PM har sin grund i granskning av projektet Redundant Sydnet och avgivande av revisorsintyg för slutredovisning av projektet inför PTS. sunderlag - PM projekt Redundant Sydnet Förslag till svar över PM projekt Redundant Sydnet 2010, beslutar Att avge svar över granskningsrapport över projekt Redundant Sydnet, i enlighet med upprättad handling. sexpediering Peter Hogla

29 (33) 68 Länstrafiktaxa Sommarerbjudanden 2011 Dnr 09/0014 Fullmäktige beslöt 51/09 att uppdra att ersätta Sommarkortet 2010 med en annan form av sommarerbjudande. Trafikutskottet beslöt 98/10 att uppdra åt trafikdirektören att förbereda för ett Smålandsgemensamt sommarkort Sommarerbjudanden som vänder sig till ungdomar (Sommarlovskortet) och sällanresenärer (extra rabatt på Duo/familj) presenteras som alternativ till det tidigare sommarkortet samt som lösning på ett sommarkort med Smålandsgiltighet. I den efterföljande diskussionen lyfts frågan huruvida det är lämpligt att undersöka om alla grannlän har möjlighet att införa ett sommarlovskort till ungdomar likt det som finns i Kronobergs län. sunderlag - Tjänsteskrivelse: Sommarerbjudanden 2011, daterad Trafiknämndens protokoll 9/11 föreslår förbundsfullmäktige besluta Att fortsätta med Sommarlovskortet som sommarerbjudande till ungdomar. Att uppdra åt trafiknämnden att undersöka om grannlänen har möjlighet att införa ett sommarlovskort till ungdomar likt det vi har i Kronobergs län och om överenskommelse nås för att införa detta. Att införa det föreslagna sommarerbjudandet till sällanresenärer (extra rabatt Duo/familjbiljetten), under förutsättning att övriga län i Öresundstågssamarbetet tar likalydande beslut. sexpediering Julija Markensten

30 (33) 69 Länstransportplan kommunal förskottering av medel gällande Alvesta Resecentrum och Växjö bangård Dnr 10/0167 Länstransportplanen som helhet är beslutad av förbundsfullmäktige och godkänd av staten. Pengarna går dock direkt till Trafikverket utan att passera regionförbundet. Då tilldelningen från staten kan variera över åren måste beslut om fördelning av medel göras varje år och godkännas inte bara av vår egen politiska organisation utan även av Trafikverkets GD. Detta beslut fattas årligen av styrelsen i december inför kommande verksamhetsår. Genom att bekräfta precisa summor till de namngivna objekten godkänner förbundsfullmäktige att en eventuell lägre tilldelning från staten något år inte drabbar dessa objekt. Genom yttrandet bekräftar också förbundsfullmäktige att man inte avser ändra i planens fördelning av medel till de namngivna objekten samt att man är informerad om hur finansieringen fungerar och samtycker till finansieringsmodellen. Trafikverket har nu uppmanat de berörda kommunerna och regionförbundet att bekräfta de beslut som är fastställda genom länstransportplanen. Föreslås att förbundsfullmäktige avger yttrande över kommunal förskottering avseende Växjö Bangård och Alvesta resecentrum i enlighet med upprättad handling. sunderlag - Yttrande kommunal förskottering Växjö bangård, daterad Yttrande kommunal förskottering Alvesta resecentrum, daterad föreslår fullmäktige besluta Att avge yttrande över kommunal förskottering avseende Växjö Bangård och Alvesta resecentrum i enlighet med upprättad handling.

31 (33) 70 förlägger sammanträde i Bryssel Förbundsordföranden och regiondirektören förbereder att förlägga ett av förbundsstyrelsens kommande sammanträden i Bryssel. Syftet med detta är att möjliggöra studiebesök vid regionens Brysselkontor och få en djupare inblick i samspelet mellan EU och regionerna. Till resan erbjuds förbundsstyrelsen ordinarie ledamöter, ersättare och de kommunstyrelseordföranden i länet som inte är ledamöter eller ersättare delta. beslutar att förlägga sammanträde september 2011 till Bryssel.

32 (33) 71 Lägesrapport från SKL gällande regionfrågan Tre tidigare regionpolitiker, Roland Andersson (s), tidigare styrelseordförande i Västra Götalandsregionen, Jerker Swanstein (m), tidigare styrelseordförande i Region Skåne och Kent Johansson (c), tidigare regionråd i Västra Götalandsregionen, fick i mars i uppdrag av SKL:s arbetsutskott att besöka landets ledande politiker för att diskutera regionfrågan. Deras arbete är nu slutfört och en rapport har överlämnats till SKL:s styrelse. I rapporten ges en lägesbeskrivning av de regionala diskussionerna och de problem som kvarstår att lösa. Där finns också en diskussion om hur en framtida regional indelning skulle kunna se ut. Förslag lyfts att distribuera rapporten till förbundsstyrelsens ledamöter. Styrelsen beslutar Att uppdra åt regiondirektören att distribuera aktuell rapport till styrelsens ledamöter och ersättare. sexpediering Peter Hogla

33 (33) 72 Skrivelse till Försäkringskassan angående myndighetens agerande avseende servicekontor Försäkringskassan aviserar att lägga ned alla lokala servicekontor i landet för att klara sina budgetmål. Detta innebär en försämring av välfärdstjänster för medborgarna. föreslår att en skrivelse tillsänds Försäkringskassans generaldirektör där vikten av Försäkringskassans lokala närvaro tvärtom stärks istället för att helt försvinna. Kopia av skrivelsen tillsänds ansvarig minister för kännedom. Styrelsen beslutar Att uppdra åt regiondirektören att bereda en skrivelse till generaldirektören för Försäkringskassan med kopia till ansvarig minister för kännedom. sexpediering Peter Hogla