Protokoll fört vid Årsstämma med Representantskapet Studsvik 22 mars 2014

Transkript

1 Protokoll fört vid Årsstämma med Representantskapet Studsvik 22 mars 2014 Närvarande: Representanter, styrelsens ledamöter, valberedningen, anställda, personliga medlemmar och övriga intresserade. Samtliga närvarande, ordnade föreningsvis: Bohusläns Skärgårdsråd: Jan Eric Ericsson, Sigvard Utbult, Kjell Björkqvist, Arne Amandusson Gräsö Skärgårdsråd: Birgitta Söderberg, Kristina Mattsson, Anders Olsson Hemsö Skärgårdsförening: Monika Bäcklund Holmöns Utvecklingsforum: Olle Nygren, Thorbjörn Lindberg Hvens Byalag: Sten Åke Persson, Jarl Spets Luleå Skärgårdsförening: Mats Karlsson SIKO: Björn Sjöblom, Rebecca Dertell, Pia Södergren Smålandskustens Skärgårdsförening: Åsa Nilsson SURF: Bobo Roysson, Janni Olsson Söderhamns Kust och Skärgårdsförening: Lennart Andersson Sörmlands Skärgårds Intresseförening: Nils Kjellberg Vinöns Kultur och Hembygdsförening: Mona Blixt, RoseMarie Hellén Visingsörådet: Bengt Ottosson Östergötlands skärgårdsförening: Bengt Almkvist, Anna Karin Utbult Almkvist SRF: Camilla Strandman, Lena Egnell, Dag Lundman, Anetté Larm Johansson, Eva Widlund Valberedning: Inger Abrahamsson, Sören Pettersson Arbetsgrupp: Annika Hassel Lördagen 22 mars 1. Mötets öppnande Årsstämman öppnades av förbundets ordförande Bengt Almkvist, som hälsade alla välkomna. Protokoll Årsstämma 22 mars 2014 SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND sid 1/7

2 2. Upprättande av närvaroförteckning och röstlängd En deltagarlista finns som kan användas som röstlängd vid eventuell omröstning. Den samlade deltagarlistan framgår ovan. - att upprätta närvaroförteckning, samt - att upprätta röstlängd vid begäran om omröstning Bilaga 1: Närvarolista med e postadresser 3. Årsstämmans behöriga utlysande Kallelse är utskickad den 13 februari till alla kontaktpersoner, styrelsen och valberedningen. Även personliga medlemmar har fått en inbjudan. - att stämman är behörigen utlyst 4. Val av ordförande för stämman Sörmlands skärgårdsförening SSIF föreslår genom Nils Kjellberg att det vid varje årsstämma ska vara en utomstående ordförande. Inger Jonasson Sjödin, Tystberga föreslås därför som ordförande för årsstämman att välja Inger Jonasson Sjödin, Tystberga till stämmoordförande. 5. Val av sekreterare för årsstämman Eva Widlund föreslås som sekreterare för stämman. - att välja Eva Widlund till stämmosekreterare. 6. Val av justeringspersoner Stämmans ordförande föreslog att justeringsmännen även blir rösträknare om det blir aktuellt med röstning under stämman. - välja Pia Södergren och Sigvard Utbult till justeringsmän/rösträknare. 7. Fastställande av dagordning Ett förslag till dagordning hade skickats ut innan stämman. - att fastställa dagordningen 8. Styrelsens verksamhetsberättelse Stämmoordföranden började med att läsa igenom rubrikerna i verksamhetsberättelsen, gjorde pauser för eventuella frågor eller tillägg. Protokoll Årsstämma 22 mars 2014 SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND sid 2/7

3 Vid punkten SRF:s kontaktnät bad förbundsordförande Bengt Almkvist om ordet. Bengt redogjorde för hur olika tankar har framförts om hur en verksamhetsberättelse kan se ut och det vore bra att få synpunkter från Representantskapet. Hur ska en verksamhetsberättelse skrivas? Dag Lundman anser att den är bra skriven och mycket användbar för att visa upp vad SRF är. Camilla Strandman förslår till nästa år ett försättsblad med en inledande kortversion, gärna med lite bilder. Vid punkten arbetsgrupper är det inte konsekvent skrivet med deltagare i grupperna. En genomgång av arbetsgrupperna gjordes och namn ska läggas till på flera grupper. - att inga ändringar i Verksamhetsberättelsens layout görs i år. Verksamhetsberättelsen för 2013 med tillägg av namn i arbetsgrupperna godkänns och läggs därmed till handlingarna. Bilaga 2: Verksamhetsberättelsen Styrelsens årsredovisning Ekonomiansvarig Anetté Larm Johansson föredrog resultat och balansräkning samt Bokslut i ord. Inför stämman hade alla fått resultaträkning för 2013, balansräkning per samt revisionsberättelse. Förbundsordförande Bengt Almkvist anser att det är bra att Representantskapet är insatta i hur hanteringen av statsbidragen sker. Den har ändrats ett par gånger på senare år och ligger nu hos Tillväxtverket som är en myndighet under Näringsdepartementet. Detta innebär kontakter med nya handläggare och nya rutiner. SRF ska nu ha fyra genomgångar per år med Tillväxtverket för avrapportering av förbundets verksamhet. Med tanke på kostnaderna 2013 uppmanar Anetté Larm Johansson Representantskapet att tänka över hur förbundet ska ordna sina möten framöver, hur många, vilken standard och så vidare. Budgetposten för Representantskapsmöten måste kanske ökas kommande år. Bilaga 3: Den ekonomiska redovisningen 10. Revisorernas berättelse Revisionsberättelsen från PwC är med i de handlingar som skickats ut innan årsstämman. Förbundet har dels valda föreningsrevisorer och dels en auktoriserad oberoende revisor. Till årsstämman har en revisionsberättelse inkommit från den oberoende revisorn men inte från föreningsrevisorerna. På frågan om varför det finns dubbla revisorer svarar Anetté att vi måste ha en auktoriserad revisor för verksamhetsbidraget. Det är en bra upparbetad kontakt, PWC (PricewaterhouseCoopers), som också är kunniga kring hur föreningar fungerar. - att godkänna den oberoende revisorns berättelse för 2013 som därmed läggs till handlingarna. Föreningsrevisorernas revisionsberättelse tas upp vid nästa Representantskapsmöte. Bilaga 4: Revisionsberättelse från oberoende revisor Protokoll Årsstämma 22 mars 2014 SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND sid 3/7

4 11. Fastställande av resultat- och balansräkning Stämman beslutade - att godkänna 2013 års balans och resultaträkning 12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2013 års verksamhet Stämman beslutade - att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för Beslut om medlemsavgift Styrelsens förslag till medlemsavgifter i SRF för 2013 är oförändrade avgifter. Det innebär 2000 kr för medlemsföreningar och 200 kr för personligt medlemskap. - att bifalla styrelsens förslag 14. Arvoden Valberedningen föreslår oförändrade ersättningar vilket innebär Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Revisorsarvode Dagarvode, oförändrat Telefonmöte, oförändrat 400 Resor med båt, per nautisk mil 22 Resor med bil enligt statliga skattefria regler - att arvoden och ersättningar skall ges enligt valberedningens förslag Bilaga 5: Valberedningens förslag till arvoden och ersättningar 15. Valberedningens förslag till styrelse Valberedningens ordförande Inger Abrahamsson föredrog valberedningens förslag. Enligt stadgarna skall val av ordförande och vice ordförande ske varje år. För övriga ledamöter var tre ledamöter i tur att avgå, Sten Åke Persson, Lennart Andersson och Dag Lundman. Valberedningen föreslår till styrelse för 2013; Val av ordförande på ett år, Bengt Almkvist, Sankt Anna Val av vice ordförande på ett år, Camilla Strandman, Nämdö Val av ledamöter på två år: Sten Åke Persson, Hven omval Lennart Andersson, Söderhamn omval Anders Olsson, Gräsö nyval Bilaga 5: Valberedningens förslag till styrelse Protokoll Årsstämma 22 mars 2014 SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND sid 4/7

5 16. Val av ordförande och vice ordförande Valberedningens förslag var omval av Bengt Almkvist till ordförande och Camilla Strandman till vice ordförande. Inga ytterligare förslag lämnades. - att välja Bengt Almkvist, Sankt Anna, till ordförande på ett år, samt - att välja Camilla Strandman, Nämdö, till vice ordförande på ett år. 17. Val av styrelseledamöter Mandattiden går ut för tre ledamöter; Sten Åke Persson, Lennart Andersson och Dag Lundman. Valberedningens förslag på tre ledamöter för två år är presenterade. Ytterligare ett förslag kom upp, Jan Eric Ericsson, Grundsund. Inga fler förslag. Dag Lundman, Hamburgsund klargjorde att han redan för två år sedan meddelat att detta var hans sista period i styrelsen och att han inte stod till förfogande för omval. Ordförande förklarade ordet fritt. Kjell Björkqvist föreslog Jan Eric Ericsson, Grundsund. Kjell motiverade förslaget med vikten av att ha en person från Bohuslän i styrelsen. När nu Dag Lundman slutar önskar man från Bohusläns skärgårdsråd att Jan Eric Ericsson därför väljs in i styrelsen. Sören Pettersson från valberedningen informerade att man tidigare fått detta förslag till valberedningen. Men man hade efter en ingående diskussion kring kriterier såsom blandad kompetens, geografisk spridning och behov av föryngring till slut kommit fram till sitt förslag. Valberedningen på tre personer plus två adjungerade var också eniga om sitt förslag till stämman. De två föreslagna nya styrelseledamöterna fick göra en kort presentation av sig själva. Ordföranden frågade stämman om valet av tre styrelseledamöter skulle ställas mot varandra eller om någon av de ledamöterna som föreslagits till omval kunde väljas separat. Kjell Björkqvist förtydligade att han begärde att alla ledamöter skulle ställas mot varandra i val. Ordföranden beslutade då att även de två övriga föreslagna, Sten Åke Persson från Hvens Byalag och Lennart Andersson från Söderhamns kust och skärgårdsförening fick presentera sig kort. Ordföranden frågade om några ytterligare förslag på styrelseledamöter. Inga fler förslag kom. Ordföranden beslutade att nomineringen var avslutad och att ett personval var begärt och skulle hållas som sluten omröstning. Stämman ajournerades i tio minuter för att förbereda proceduren. Förhandlingarna återupptogs och ordföranden klargjorde proceduren. - En röstlängd upprättas - Justeringspersonerna Pia Södergren och Sigvard Utbult är rösträknare - Varje röstberättigad delegat får skriva upp maximalt tre av de nominerade kandidaterna på en röstsedel. Röstsedlar med fler namn, eller andra namn, underkänns. - De tre föreslagna som får flest röster väljs till ledamöter av styrelsen. - Stämman beslutade godkänna förfarandet. Genom upprop fastställdes röstlängden med sammanlagt 27 röstberättigade representanter. Representanterna lämnade sina röstsedlar till ordföranden, rösträknarna stämde av antalet lämnade röstsedlar mot röstlängden. Protokoll Årsstämma 22 mars 2014 SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND sid 5/7

6 Rösträknarna redovisade efter sammanräkning resultatet; 1. Sten Åke Persson 23 röster 2. Lennart Andersson 20 röster 3. Anders Olsson 17 röster 4. Jan Eric Ericsson 11 röster - Ordförande förklarade att stämman efter omröstningen valt Sten Åke Persson, Lennart Andersson och Anders Olsson till ledamöter i styrelsen med en mandatperiod på två år. Bilaga 6: Röstlängd 18. Val av revisorer samt revisorsersättare Förbundets räkenskaper granskas enligt regeringsbeslut av en auktoriserad revisionsfirma. Utöver detta har förbundet egen revisor. Curt Olsson, Brastad, är sedan tidigare vald som revisorsuppleant även för Valberedningens förslag till revisor är Lennart Rohdin, Rådmansö, på två år. - att välja Lennart Rohdin, Rådmansö, till revisor på två år. Bilaga 5: Valberedningens förslag till revisor 19. Val av valberedning Nuvarande valberedning har bestått av Inger Abrahamsson, sammankallande, Gräsö, Barbro Nordstedt, Söderöra, samt Sören Pettersson, Gälö Trosa. För att få en bättre geografisk spridning av valberedningens arbete adjungerades Janni Olsson, Skaftö till valberedningen vid årsstämman 2012 och Olle Nygren, Holmön vid årsstämman Valberedningens sammansättning diskuterades. Antal valberedare, geografisk fördelning och viss rotering föreslogs. Förutom tidigare namn i valberedningen föreslogs Kjell Björkqvist att ingå i valberedningen. - att välja Inger Abrahamsson, Gräsö, Kjell Björkqvist, BSR, samt Sören Pettersson, Gälö Trosa till valberedning intill nästa årsstämma med Inger Abrahamsson som sammankallande. - att adjungera Janni Olsson, Skaftö och Olle Nygren, Holmön, till valberedningen. 20. Ärenden styrelsen förelägger årsstämman Inga ärenden 21. Motioner Inga motioner 22. Avtackning Dag Lundman avtackades efter tolv år i SRF:s styrelse med nya upplagan av Anders Källgårds bok Sveriges öar. Protokoll Årsstämma 22 mars 2014 SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND sid 6/7

7 23. Årsstämman avslutas Årsstämman avslutades kl Stämmoordförande Inger Jonasson Sjödin avtackades av förbundsordförande Bengt Almkvist för en väl genomförd årsstämma. Inger Jonasson Sjödin stämmoordförande Eva Widlund sekreterare Pia Södergren justerare Sigvard Utbult justerare Bilagor Till protokollet fogas följande bilagor. Bilaga 1. Närvarolista Bilaga 2. Verksamhetsberättelse 2013 Bilaga 3. Ekonomisk redovisning med balansräkning och resultaträkning för 2013 samt ekonomiansvariges kommentarer. Bilaga 4. Revisionsberättelse för 2013 från PwC, PricewaterhouseCoopers Bilaga 5. Valberedningens förslag Bilaga 6. Röstlängd Protokoll Årsstämma 22 mars 2014 SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND sid 7/7