Regionstyrelsen Protokoll 5 (62) Sammanträdesdatum: köksbyggnaden. Regionstyrelsen beslutade , 183, att avbryta projektet och gör

Transkript

1 Regionstyrelsen Protokoll ÄRENDE (62) Sammanträdesdatum: /17 Dnr LS Programarbete för produktionskök, restaurang, konferenslokaler och bibliotek vid Akademiska sjukhuset Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande: 1. Projektet går vidare till programarbete till en kostnad av tkr (alternativ 2). 2. Den totala investeringskostnaden exklusive index får uppgå till tkr (alternativ 2). 3. Kostnader av engångskaraktär såsom tillfälliga anordningar under byggproduktion, index, nedskrivningar, rivning mm får uppgå till tkr (alternativ 2). 4. Den årliga hyreskostnadsökningen exklusive index får uppgå till tkr (alternativ 2). Investeringen innebär en minskning av dagsportionskostnaden med tkr/år motsvarande idag. 5. Finansieringen av driftskostnaderna sker inom sjukhusstyrelsens budget. Reservation Anna-Karin Klomp (KD), Stefan Olsson (M) och Carl Nettelblad (L) inkommer med skriftlig reservation. Bilaga 214/17 a Johan Örjes (C) inkommer med skriftlig reservation. Bilaga 214/17 b Ärendebeskrivning Byggnaderna S1/S2 som idag innehåller mottagningskök för patientmatleveranser från Västerås håller inte godkänd standard. Övrig verksamhet i byggnaderna utgörs av konferenslokaler och personalrestaurang med mottagningskök, även dessa är i stort behov av renovering/ersättning. Produktionsstyrelsen beslutade , 134, om projektering och genomförande av nytt tillagningskök för patientmat på Akademiska sjukhuset. Förslaget avsåg inplacering av flera verksamheter i anslutning till den nya Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

2 Regionstyrelsen Protokoll 5 (62) Sammanträdesdatum: köksbyggnaden. Regionstyrelsen beslutade , 183, att avbryta projektet och göra en ny utredning. Efter genomförd utredning beslutade regionfullmäktige , 52 att ge uppdrag till Landstingsservice att genomföra en ny förstudie för nytt produktionskök för kylda portionsrätter, med möjlighet till varmmatproduktion för psykiatri och geriatrikavdelningar samt personalrestaurang, och i förstudien säkerställa att behovet av konferenslokaler och medicinskt bibliotek inte förbises. Ärendet tillstyrktes i Investeringsrådet den 23 augusti 2016 och i fastighets- och servicenämnden Tidigare upparbetat i projektet är 10 mnkr och avser utredningskostnader som kan hänföras till produktionsstyrelsens beslut , 136. Förstudien beskriver tre alternativ: Alternativ 0 Alternativ 0 innebär ombyggnad/renovering av befintliga byggnader. Byggnaderna kommer att inrymma två stycken nya mottagningskök, personalrestaurang och konferenslokaler. Detta alternativ innebär fortsatt leverans från extern matleverantör. Alternativ 1 Alternativ 1 innebär tillbyggnad av byggnad S1. Tillbyggnaden ska innehålla produktionskök, personalrestaurang och konferenslokaler. Medicinskt bibliotek och kunskapscentrum kan då placeras i byggnad S1. Byggnad S2 rivs. Alternativ 2 Alternativ 2 innebär att byggnaderna S1/S2 rivs och ersätts med en ny byggnad innehållande produktionskök, personalrestaurang, konferenslokaler och möjlighet att inplacera medicinskt bibliotek/kunskapscentrum. Regionfullmäktige beslutade , 103, att återremittera ärendet med motiveringen att behovet av konferensutrymmen och kulvert behöver utredas. Slutligen önskades en redovisning av varför äldre beräkningar på vad produktionsköket skulle kosta avvek från då föreliggande förslag. Konferenslokaler och medicinskt bibliotek Regionfullmäktige beslutade , 52, att ge regionstyrelsen i uppdrag att genomföra en förstudie för nytt produktionskök för produktions- och leveransmetoderna 1,2,3 serve, varmmatsservering för psykiatri- och geriatrikavdelningar samt personalmatsal. I förstudien skulle även behovet av konferenslokaler och medicinskt bibliotek inte förbises. I förstudien har behovet Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

3 Regionstyrelsen Protokoll 6 (62) Sammanträdesdatum: av konferenslokaler och medicinskt bibliotek inte förbisetts. Omfattningen av behovet av konferenslokaler och medicinskt bibliotek kommer att utredas i programskedet. Innehåll och omfattning av medicinsk bibliotek/kunskapscentrum redovisas i regionstyrelsens beslut , 183, samt produktionsstyrelsens beslut , 136. Kulvert Förstudien tar hänsyn till ombyggnation och tillbyggnad av kulvert. Hur omfattande denna ombyggnation och tillbyggnad av kulvert blir utreds i programskedet. I programskedet görs en förprojektering av produktionsköket inklusive kulvert. Kostnader Kostnader samt orsak till varför äldre beräkningar om vad produktionsköket skulle kosta skiljer sig från den nu framtagna kostnaden redovisas i bifogat tjänsteutlåtande samt i fastighets- och servicenämndens beslut , 69. Investeringskostnaden för alternativ 2, inklusive index och kreditiv, finns med i fastighetsinvesteringsplan som en del i Regionplan och budget Beredning Ärendet är berett i fastighets- och servicenämnden , 69. Regionfullmäktige beslutade , 103, att återremittera ärendet. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta enligt ovan. Yrkanden Regionstyrelsen ordförande Börje Wennberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. Anna-Karin Klomp (KD), Stefan Olsson (M) och Carl Nettelblad (L) yrkar avslag. Johan Örjes (C) yrkar att regionstyrelsen ska föreslå regionfullmäktige besluta enligt alternativ 1. Regionstyrelsens ordförande ställer de tre förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. Kopia till Regionfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

4 Bilaga 214/17 a Reservation ärende 214 Vi reserverar oss mot beslutet att återigen lägga fram förslaget om ett nytt produktionskök för fullmäktige. Vid regionfullmäktige i september återremitterades ärendet. Uppdraget till regionstyrelsen var att återkomma med svar på frågor om varför projektet har vuxit så kraftigt under processens gång, om de tillkommande delarna i form av bibliotek och "kunskapscentrum" verkligen är av nöden samt om det behövs en ny kulvert när det redan existerar en kulvert. I det förslag som nu har lagts fram redovisas inga svar på dessa frågor. De avfärdas istället med påståenden om att svaren redan finns i förslaget sen tidigare. Vi menar därför att frågorna fortfarande är obesvarade. Underlaget är alltjämt ofullständigt. Ärendet bör därför inte skickas vidare till fullmäktige. Stefan Olsson (M) Carl Nettelblad (L) Anna Karin Klomp (KD)

5 Bilaga 214/17 b Regionstyrelsens sammanträde Reservation Ärende 214/17: Programarbete för nytt produktionskök vid Akademiska sjukhuset Det är sedan lång tid klarlagt att köket vid Akademiska sjukhuset inte håller tillräcklig standard. Redan i samband med att kostsamarbetet med Västmanland inleddes fanns behov av ett nytt kök som då beräknades vara färdigt i början av Sedan dess har två större utredningar genomförts som sett över alternativen vad gäller patientmat. Båda har landat i att det mest fördelaktiga för Region Uppsala är att bygga ett tillagningskök Som framgår av förstudien är befintliga byggnader (S1 och S2) i stort behov av totalrenovering, byggnaderna är fuktskadade i grundläggningen och undermåliga energimässigt. De har även stort eftersatt underhåll. Någon utredning som visar att bygget kan skjutas på ytterligare har inte presenterats, inte heller någon beräkning av vad ett sådant alternativ skulle innebära för kostnader i form av tillfälliga insatser. I det underlag som presenterats för Regionstyrelsen är det tydligt att alternativ 1 är det som ger lägst kostnad för Region Uppsala. Från Centerpartiet ser vi det som naturligt att, om det inte finns starka skäl för annat, välja det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet. Behovet av nytt eller renoverat kök är väl utredd. När det gäller de föreslagna konferenslokalerna och bibliotek/läsesal och kunskapscenter är underlaget betydligt tunnare. Johan Örjes (C)

6 Dnr LSU Fastigheter och service Veijo Ahola Tfn E - post veijo.ahola@regionuppsala.se Nytt produktionskök vid Akademiska sjukhuset Ärendet Byggnaderna S1/S2 som idag innehåller mottagningskök för patientmatleveranser från Västerås håller inte godkänd standard. Övrig verksamhet i byggnaderna utgörs av konfere nslokaler och personalrest a urang med mottagningskök, även dessa är i stort behov av renovering/ersättning. P roduktion s styrelsen beslutade enl 134, dnr PS , om projektering och genomförande av nytt til lagningskök för patientmat på Akademiska sjukhuset. Förslaget avsåg inplacering av flera verksamheter i anslutnin g till den nya köksbyggnaden. Landstingsstyrelsen beslutade enl 183, CK , att avbryta projek tet och göra en ny utredning. Efter genomförd utredning beslutade Landstingsfullmäktige enl 52 om uppdrag till Landstingsservice att genomföra en ny förstudie för nytt produktionskök för kylda portionsrätter, med möjlighet till varmmatproduktion för psykiatri och geriatrikavdelningar sa mt personalrestaurang, och i förstudien säkerställa att behovet av konferenslokaler och medicinskt bibliotek inte fö rbises. Bilaga 1. Landstingsservice Akademiska sjukhuset ing Uppsala tfn vx fax org nr

7 2 ( 12 ) Ärendet tillstyrktes i Investeringsrådet den 23 augusti 2016 och i Fastighet och servicenämnden B ilaga 2. Tidi gare upparbetat i projekt är 10 milj oner kr och avse r utredningskostnader som kan hänföras till Produktionsstyrelsens beslut Ett nytt proj ekt nummer, är skapat för ny förstudie, som kan hänföras till Landstingsfullmäktiges beslut F örstudien beskriver tre alternativ : Alternativ 0 innebär o mbyggnad/renovering av befintliga byggnader. Byggnaderna kommer att inrymma två stycken nya mottagnin gskök, personalrestaurang och konferenslokaler. Detta alternativ innebär fortsatt l everans från extern matleverantö r. S2 o m b y g g n a t n i o o c h anpassning ar på mark S1 bef. las tg a t a/las tz on P4 be f. b y g gnad e n t r é y t a b y g g s o m o c h ö vrig mark rus t as upp i o c h m e d o m b y g g n a d l, t i lg ä n g l i g h e t s a n p a s s a s be f. sk ulp tur be f. park ering Alternativ 1 innebär tillbyggnad av byggnad S1. Tillbyggnaden ska innehålla produktionskök, personalrestaurang och konferens lokaler. Medicinskt bibliotek och kunskapscentrum kan då placeras i byggnad S1. Byggnad S2 rivs. S2 bef. utr ymn. S1 bef. utr ymn. ny byg las tz on en tr é sjukhusomr åde t ä g lv c y k e c h o g - n g å P4 be f. b y g gnad f l y t t a d sk ulp tur

8 3 ( 12 ) Alternativ 2 innebär att byggnaderna S1/S2 rivs och ersätts med en ny byggnad innehållande produktionskök, personalrestaurang, konferenslokaler och möjlighet att inplacera medicinskt bibliotek och kunskapscentrum. P4 be f. b y g gnad. in f art las tz on S 2 & S2 rivs utr ymn. ny byggnad restaurang kök las tz on las tz on utbr edning under hus en tr é mot s t adspark en g lvä cyke t i lg ä n g l i g o ch en tr é ḡ g ån per sonalen l tr é en tr é ny byggnad, konferenscentrum och bibliotek P4 be f. b y g gnad utr ymn. en tr é utr ymn. ang öring t a xi/hkp be f. sk ulp tur Verksamhetens behov av och ansvar för investeringen. Uppdrag och beställning på förstudie kommer från Regionfullmäktige (fd Landstingsfullmäktige) o ch Fastighet och servicenämnden Berörd verksamhet, Akademiska sjukhuset, har inte inkommit med uppdrag och beställning. F örstudieavtal finns ej teck nat mellan Land stingsservice och Akademiska sjukhuset. Nutritionsvårdsprocessen I bilaga 6 beskriver Akademiska sjukhuset sina synpunkter på sjukvårdens behov av sjukhusmåltider och n utrtion. Kundunder sökning Det genomförs regelbundna undersökningar avseende kvalité n på patientmaten. Resultaten visa r en positiv utveckling i nöjdhet. Bilaga 3.

9 4 (12) Beskrivning/sammanfattning av investeringen och skälet till investeringsbehovet. Byggnaderna S1/S2 är idag slitna och ej verksamhetsstödjande, främst mottagningsköken för patient och personalmat. Någon form av åtgärd måste på sikt vidtas. Tre alternativ finns beskrivna i den förstudie som nu är framtagen. Bilaga 4 och Bilaga 5. Landstingsservice uppdrag från Regionfullmäktige och Fastighet och servicenämnden är att ta fram en förstudie på ett nytt produktionskök, personalrestaurang och att inte förbise behovet av konferens och eventuella lokaler för medicinsk bibliotek. Konsekvens om investeringen inte utförs och kostnadseffekten för detta För att komma tillrätta med de problem som idag finns i byggnaderna behövs på sikt att minst alternativ 0 genomförs. Alternativ 0 innebär att patient- och personalmaten fortsatt levereras av extern leverantör. Styrelser som sedan 2016 behandlat ärendet. Regionfullmäktige , beslut om ny förstudie. Bilaga 1. Fastighet och servicenämnden , beslut om ny förstudie. Bilaga 2. Investeringskostnad Upparbetade utredningskostnader i investeringsprojektet, till och med förstudie, uppgår till tkr. Tilldelade medel uppgår till tkr. Investeringsprojektets nästa fas är programarbete till en beräknad kostnad av: Alternativ 0: tkr Alternativ 1: tkr Alternativ 2: tkr Totala investeringskostnaden exklusive index för Nytt produktionskök Akademiska sjukhuset, uppskattas till: Alternativ 0: tkr Alternativ 1: tkr Alternativ 2: tkr Kostnader av engångskaraktär för Nytt produktionskök Akademiska sjukhuset, såsom tillfälliga anordningar under byggproduktion, index, nedskrivningar, rivning mm uppskattas till: Alternativ 0: tkr Alternativ 1: tkr Alternativ 2: tkr Totalkostnaden för projektet uppskattas till: Alternativ 0: tkr tkr = tkr Alternativ 1: tkr tkr = tkr Alternativ 2: tkr tkr = tkr

10 5 (12) Hyreskostnadsökning, som utgår ifrån slutlig totalkostnad exklusive index, för Nytt produktionskök Akademiska sjukhuset, uppskattas till: Alternativ 0: tkr Alternativ 1: tkr Alternativ 2: tkr Osäkerhet i kalkyl i förstudiestadiet är för: Alternativ 0: +/- 20% Alternativ 1: +/-15% Alternativ 2: +/-15% Regionfullmäktige föreslås i den kommande budgetprocessen ta ställning till hur den årliga hyreskostnadsökningen med anledningen av investeringen ska finansieras. Dagsportionskostnad Nuläge med dagens mottagningskök Antal dagsportioner 2016: ca st Jämförelse kostnad /dagsportion idag 224,97 kr (totalt tkr per år) Jämförelse kostnad /dagportion om 3 år 235,00 kr (totalt tkr per år) Dygnportionspris i dagens prisnivå Total ny hyreskostnad på grund av investering. Alternativ 0: 235 kr/portion tkr/år Alternativ 1: 206 kr/portion tkr/år Alternativ 2: 207 kr/portion tkr/år Givet att Region Uppsala fortsatt har ett behov av minst ca dagsportioner så blir totalkostnaden för dagsportioner efter investering: Skillnad från dagens totalkostnad för dygnsportion I dagens prisnivå 2017 om 3 år Alt 0: 235* = tkr per år tkr 0 kr Alt 1: 206* = tkr per år tkr tkr Alt 2: 207* = tkr per år tkr tkr Dvs Med Alt 0 ökar hyran med tkr per år på grund av investering och om tre år är dagportionskostnaden lika som idag. Med Alt 2 ökar hyran med tkr per år på grund av investering och om tre år är dagsportionskostnaden tkr lägre än idag. Investeringsskede Upparbetat Totalt investeringsbelopp Kommentar Fattade beslut Förstudie FSN Program Genomförande Summa Investeringskostnad

11 6 (12) Årlig kostnadsökning Årlig kostnadsökning som uppkommer, med anledning av investeringen, för 1 och 2. verksamheten och Landstingsservice Alternativ 0 Typ av kostnad Belopp Ökad hyreskostnad för verksamheten pga investering Ökad kostnad Landstingsservice pga investering Ökad kostnad Landstingsservice pga FI investering 2 0 Ej finansierade engångskostnader Summa ökad kostnad Alternativ 1 Typ av kostnad Belopp Ökad hyreskostnad för verksamheten pga investering Ökad kostnad Landstingsservice pga investering Ökad kostnad Landstingsservice pga FI investering 2 0 Ej finansierade engångskostnader Summa ökad kostnad Alternativ 2 Typ av kostnad Belopp Ökad hyreskostnad för verksamheten pga investering Ökad kostnad Landstingsservice pga investering Ökad kostnad Landstingsservice pga FI investering 2 0 Ej finansierade engångskostnader Summa ökad kostnad Den årliga kostnadsökning för Landstingsservice uppkommer vid hyresgästinitierade investeringar där landstinget tillämpar en annuitetshyresmodell. Underskottet regleras mot finansförvaltningen genom Landstingsservice avkastningskrav. 2 Den årliga kostnadsökningen för Landstingsservice uppkommer vid fastighetägarinitierade investeringar (FI). Kostnaden för investeringen regleras mot finansförvaltningen genom Landstingsservice avkastningskrav. I Ej finansierade engångskostnader återfinns index och kreditivkostnader. Dessa kan enligt gällande redovisningsregler läggas på hyresgäst.

12 7 ( 12 ) Fina nsiering av årlig kostnadsökning Hur finansieras hyreskostnaden? Verksamheten kan finansiera hela investeringen själv Verksamheten kan finansiera del av investeringen själv samt äskar tillskott av ägaren Sätt kryss X Motivera Verksamheten kan inte finansiera investeringen själv, utan äskar tillskott av ägaren Övrig finansiering (ex extern) Hyresintäkter från restauratör * Fastighetsägarinitierad investering *Behöver studeras närmare i programskedet Fördjupad Investeringskostnad Alt 2 Redovisad investerings kostnad* vad respektive del ingår med Produktionskök tkr Restaurang tkr Bibliotek/ Kunskapscentrum tkr Konferenscenter tkr Övrigt tkr Nedlagda kostn ader tkr * Exkl övriga kostnadseffekter Nedan följer ett par exempel på hur man ska tänka när man beräknar investeringskostnaden vid olika scenarion. Vad skulle det kosta att enbart bygga köket? Svar: Investeringskostnad ca tkr exklusive index. Bygger man enbart köket behöver fortfarande stora delar av grundläggning, anslutnings till kulvert mm utföras. Köket får då ta en större del av det som utgör ett investeringsprojektstartkostnader, grundläggning mm. Övriga kostnadseffekter på grund av investeringen tillkommer. Se under rubrik Övriga kostnadseffekter på grund av investeringen alt 2 Figur 1 BIBL KÖK REST KONF KUNSK ÖVRIGT

13 8 ( 12 ) Vad skulle det kosta att enbart bygga kök och restaurang? Svar: : Investeringskostnad ca tkr exklusive index. Bygger man enbart kök och restaurang behöver fortfarande stora delar av grundläggning, anslutnings till kulvert mm utföras. Kök och restaurang får då ta en större del av det som utgör ett investeringsprojektstartkostnader, grundläggning mm. Till skillnad från att enbart bygga ett kök, delar nu kök och restaurang på det som utgör ett investeringsprojekts startkostnader, grundläggning mm. Se under rubrik Övriga kostnadseffek ter på grund av investeringen alt 2 Figur 2 BIBL KÖK REST KONF KUNSK ÖVRIGT

14 9 (12) Övriga kostnadseffekter på grund av investeringen Alternativ 0: Provisoriskt mottagningskök och restaurang tkr ** Ökade transportkostnader tkr ** Nedskrivningskostnader tkr ** Oförutsedda engångskostnader tkr ** Index tkr * Kreditiv tkr * Summa tkr Alternativ 1: Provisorisk restaurang tkr ** Nedskrivningskostnader tkr ** Rivning S2 inklusive återställning mark tkr ** Oförutsett tkr ** Index tkr * Kreditiv tkr * Summa tkr Alternativ 2: Provisorisk restaurang tkr ** Nedskrivningskostnader tkr ** Rivning S2 inklusive återställning mark tkr ** Oförutsett tkr ** Index tkr * Kreditiv tkr * Summa tkr * Visas som resultatpåverkande, men kan med gällande redovisningsregler läggas på hyresgäst ** Resultatpåverkande för Region Uppsala. Kan ej läggas på hyresgäst

15 10 (12) Personal-, verksamhets- och investeringskostnader som INTE ingår i denna utredning I samtliga alternativ krävs ytterligare utredning av olika verksamhetsnära kostnader som idag är svåra att överblicka. I dygnsportionspris ingår personal i kök, men inte måltidsvärdar på respektive avdelning inom Akademiska sjukhuset samt eventuellt ytterligare verksamhetskostnader för restaurang-, konferens- och biblioteksverksamhet. I denna utredning återfinns inte investeringskostnader för anpassning av alla avdelningar inom Akademiska sjukhuset för den tänkta serveringsmetoden. Flertalet av dessa anpassningar kommer att göras vartefter avdelningar på Akademiska sjukhuset i övrigt byggs om. Detta sker dock under en längre period. Investeringskostnader avseende utrustning som åligger hyresgästen finns ej med i denna utredning. Tidigare bedömd kostnad förordade Produktionsstyrelsen alternativ 3 i anslutning till nuvarande restaurang i hus S1. Produktionsstyrelsen beslutade även att starta en förstudie om nytt kök om patientmat redovisades för Produktionsstyrelsen en investeringskostnad tkr för enbart tillagningskök i anslutning till nuvarande personalmatsrestaurang. Beslut togs om påbörjande av projektering av nytt tillagningskök , 136 beslutade Produktionsstyrelsen om fortsatt projektering och genomförande av nytt tillagningskök samt beslut om förstudie för omlokalisering av medicinskt bibliotek beslutade Produktionsstyrelsen om att genomföra ett programarbete avseende personalrestaurang, konferenslokaler, ställverk och medicinskt bibliotek återremitterade Landstingsstyrelsen ärendet om genomförandet av Byggnad S1 och S4. Investeringskostnadsbedömningen i ärendet till Landstingsstyrelsen för Personalrestaurang, Kunskapscentrum/bibliotek, konferens, Ställverk, Ombyggnad av basbyggnad S1 och utvändiga ledningsarbeten bedömdes till tkr utöver investeringskostnaden för tillagningsköket på tkr. I den beräknade investeringskostnaden på tkr för tillagningsköket och tkr för Personalrestaurang, Kunskapscentrum/bibliotek, konferens, Ställverk, Ombyggnad av basbyggnad S1 och utvändiga ledningsarbeten, ingick inte: Index Fastighetsbildning mm Hyresförluster Evakueringskostnader Projektfinansiering Ränte- och kreditivkostnader Anslutningsavgifter Byggherrens (Region Uppsalas) interna kostnader Miljöcertifiering av byggnad/er

16 11 (12) BIM modulering Konstnärlig utsmyckning Förankring av arkitektonisk utformning Arkeologisk eller geoteknisk bedömning Lös inredning Mattransportvagnar Processutrustning Datanätverk Kostnad för etappindelning Saneringskostnader Markförstärkningsåtgärder (en uppskattad kostnad på enbart för 500 tkr finns med) Ledningsomläggningar av yttre vatten och avlopp samt elkraft har enbart bedömts och inte studerats på plats. I den utförligare förstudie som nu gjorts i detta ärende är Engångskostnader såsom index under byggnationstiden, kreditivkostnader, rivning/utrangering, av/nedskrivning mm medtagna. Utförligare utredning har även genomförts avseende: Tillgänglighetskrav för allmänheten och personal (hissar, trappor, belysning mm) Grundläggning (Akademiska sjukhuset är beläget på en grusås med känsliga värden avseende vatten. Denna utredning har tagit med detta, men det finns fortfarande betydande risker med grundläggningen). Omfattande omläggningsarbeten för yttre vatten och avloppsledningar samt nya tillkommande ledningar som kan påverka grusås enligt redovisning ovan avseende grundläggning Gestaltningsmässiga krav och tillskapandet av kommunikationsförbindelse mellan stad och Akademiska sjukhuset Entrélösning för allmänheten både från Sjukhusvägen och inre Sjukhusvägen Varulogistiklösning Elkraft, Ventilation, Brand, Sprinkler, Styr och övervakning Ombyggnation och anslutning till befintligt kulvertsystem Det råder skillnad mellan tidigare redovisad investeringskostnad i utredningen som redovisades för Produktionsstyrelsen samt Landstingsstyrelsen och den investeringskostnad som redovisas i detta ärende. En del av förklaringen kan ligga i den kostnadsutveckling som skett sedan 2013 samt utredningskostnader inklusive denna förstudie, men till största del beror skillnaden på fördjupad analys av ovan redovisade faktorer. Flertalet av de faktorer som inte ingick i den tidigare utredningen har nu tagits med. Denna förstudieutredning tar ett helhetsgrepp kring alla ingående investeringar och Engångskostnader som krävs för att åstadkomma ett tillagningskök, konferenslokaler, restaurang, kunskapscentrum, tekniska och logistiska lösningar. Denna utredning

17 12 (12) påvisar att det fortfarande finns riskmoment. Dessa riskmoment behöver ytterligare utredas i programskedet. Utrangering Se rubrik Övriga kostnadseffekter på grund av investeringen Samråd och godkännande Årlig kostnadsökning samt finansiering enligt ovan är ej godkänt av Akademiska sjukhuset. Investeringsrådets bedömning Investeringsrådet bedömer att nuvarande mottagningskök på sikt behöver ersättas/renoveras. Patienterna upplever idag, enligt gjord kundundersökning, en god kvalitet på måltiderna. Givet det begränsade investeringsutrymmet för Region Uppsala under perioden , rekommenderar investeringsrådet fastighets och servicenämnden att avvakta beslut om programarbete. Bilagor Bilaga 1, Beslut Landstingsfullmäktige , DnrLS Bilaga 2, Beslut Fastighets- och servicenämnden, , Dnr FSN Bilaga 3, Patientmatundersökning, Februari 2016 Bilaga 4, Förstudierapport, alternativ 0 Bilaga 5, Förstudierapport alternativ 1 och alternativ 2 Bilaga 6 Synpunkter på sjukvårdens behov av sjukhusmåltider och nutrition Kopia till: Regiondirektören Sjukhusdirektören Akademiska sjukhuset Förvaltningsdirektören Landstingsservice Fastighetschefen Landstingsservice

18 SI D 1 AV 14 Landstingsservice Projektavdelning Rickard Ceder Rickard.ceder@lul.se Datum Diarienummer: Rev: Förstu dierapport Projektn amn NYTT MOTTAGNINGS KÖK, alt 0 Anläggning 1168 Byggnad S1 - S2 Plan Projektnummer Fastställande av rapport Projekt områdes chef / datum Projektägare/ datum Chef Fastighet och service/ datum Beställare/Verksamhets chef/ datum Landstingsservice Akademiska sjukhuset ingång 13/C Uppsala org nr

19 Sid 2 (14) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Sammanfattning Uppdragsbeskrivning Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar Avgränsningar Behovsanalys Verksamhet och behov Verksamhetsbeskrivning... 4 Mottagningskök för patientmat Mottagningskök för restaurangmat Beskrivning av behov av lokalanpassning, utrustning och system Lokalprogram Fastighetens förutsättningar Översiktlig beskrivning Byggnadstekniskt underlag Ventilationstekniskt underlag Rörtekniskt underlag Sprinklertekniskt underlag VA-tekniskt underlag Underlag medicintekniska gaser El-tekniskt underlag Underlag för svagströmsanläggningar Styr- och reglertekniskt underlag Miljöinventering Övriga förutsättningar Lösningsförslag Analys och konsekvensbeskrivning Störningar Risker Tidplan Kostnadsuppskattning Kostnadsuppskattning Beslutsunderlag... 12

20 Sid 3 (14) 10.1 Nollalternativ Bilagor Arbetsgrupp Inledning Förstudierapporten utgör beslutsunderlag inför program och genomförandefasen. I förstudien utreds verksamhetens lokalbehov samt hur dessa påverkar byggnaderna och dess system. Olika förslag till lösning analyseras samt ett förordande av ett alternativ lämnas. Förstudien innehåller även en tidig kostnadsuppskattning. Två exemplar av förstudierapport lämnas till projektägaren. 1 Sammanfattning 1.1 Sammanfattning Förstudien redovisar förslag för en renovering av befintlig byggnad S1 och S2, ett nollalternativ. Utredningen har nått en kalkylnoggrannhet motsvarande ±20%. Detta alternativ kan inte uppfylla behovet av ett nytt produktionskök. Vid nollalternativ kan endast ett mottagningskök skapas på grund av begränsningar i utrymme och plats för logistik. Gruppen bakom förstudien ser inte detta alternativ som ett bra alternativ då behovet av ett nytt kök inte erhålls och det blir fortsatt nödvändigt att transportera mat till Akademiska sjukhuset som idag. Alternativet har relativt hög investeringskostnad på grund av behovet av mycket omfattande renovering och ger ett begränsat utfall på investerade pengar. Detta alternativ kräver även provisorisk lösning för såväl mottagning som restaurang under byggtid. 2 Uppdragsbeskrivning 2.1 Bakgrund Patientmaten tillagas i dag i produktionskök i Västerås och körs med dagliga transporter till Akademiska sjukhuset. Restaurangmaten tillagas i cateringkök i Uppsala och transporteras även denna till Akademiska.

21 Sid 4 (14) En långsiktig lösning där sjukhuset har rådighet över tillagning samt att den sker med en ökad kvalité och miljömedvetenhet skall sökas med förstudien. Befintliga byggnader S1 och S2 är i stort behov av totalrenovering, byggnaderna är fuktskadade i grundläggning och undermåliga energimässigt. De har även ett stort eftersatt underhåll. För denna studie är att se på ett nollalternativ, konsekvensen om nuvarande situation kvarstår och vilka investeringar som då är nödvändiga. 2.2 Syfte För denna studie är att se på ett nollalternativ, konsekvensen om nuvarande situation kvarstår och vilka investeringar som då är nödvändiga. 2.3 Mål Jämförelse mot alternativ 1 och 2. 3 Avgränsningar 3.1 Avgränsningar I projektet ingår inte kostnader för provisorisk restaurang under byggtid. I projektet ingår inte kostnad för provisoriskt mottagningskök. I projektet kan inte behovet av nytt ställverk lösas. Provisorisk restaurang är tänkt att lösas inom befintliga lokaler, foaje utrymme i Psykiatrinshus, utökad restaurang i ingång Behovsanalys Nollalternativet som ställs mot alternativ 1 och 2 har samma behov och funktioner som tillhanda hålls idag. 5 Verksamhet och behov 5.1 Verksamhetsbeskrivning MOTTAGNINGSKÖK Mottagningskök för 1500 portioner patientmat, samt ett mottagningskök för 500 portioner restaurang mat. Mottagningskök för patientmat. Maten kommer kyld och portionsförpackad från produktionskök beläget på annan plats. Leverans 1-2 gånger/vecka. Den levererade maten förvaras i stort kylrum med temperatur 2-3 o Komplementvaror såsom torrgods mm kommer avdelningspackade från produktionsköket. De smutsiga tallrikarna skickas tillbaka och diskas i produktionsköket.

22 Sid 5 (14) Glas, bestick mm diskas på varje avdelning. Avdelningsköken behöver kompletteras med några kylskåp/avd, typ hushålls, för förvaring av kylda matlådor. Mottagningskök för restaurangmat. Huvudrätten kommer kyld i flerportionsförpackningar från produktionskök beläget på annan plats. Leverans 1-2 gånger/vecka. Den levererade maten förvaras i kylrum med temperatur 2-3 o I mottagningsköket värms huvudrätten i kombiugnar. Ris och potatis kokas i kombiugnar. Komplementvaror såsom torrgods mm kommer från produktionsköket. Råkost och sallader hackar och blandas i mottagningsköket. I restaurangens diskrum diskas brickor i speciell brickdiskmaskin. Gästen ställer brickan med tallrik, glas, mugg, bestick mm på bricktransportband som för godset till sorteringsbänk, där personal sorterar enheterna till diskgodskorgar, vilka diskas i tunneldiskmaskin. Brickan går direkt in i brickdiskmaskin utan hantering av personal. Konferensbeställningar iordningställs och hanteras i personalrestaurangens mottagningskök. RESTAURANG Restaurang som idag. KONFERENS Konferens som idag.

23 Sid 6 (14) 5.2 Beskrivning av behov av lokalanpassning, utrustning och system För lokalerna erfordras helt ny utrustning. Befintliga lokaler för restaurang och kök är i stort behov av renovering ur såväl arbetsmiljö, klimat och energi, fuktskador. 5.3 Lokalprogram 6 Fastighetens förutsättningar 6.1 Översiktlig beskrivning Befintliga byggnader S1 och S2 byggdes tidigt 60-tal, byggnaderna bedöms vara i dåligt skick och i behov av totalrenovering såväl byggnadsmaterial, ytskikt insida som utsida som samtliga installationer. Husen behöver även fuktsaneras och grunden fuktskyddas och erhålla ny dränering. Arbetena är omfattande. 6.2 Byggnadstekniskt underlag Byggnadstekniska underlag befintliga hus, utredningar framtagna 2006 Miljöinventering (bilaga) och 2013 Förstudiekalkyl (bilaga) 6.3 Ventilationstekniskt underlag Ventilationsteknisk lösning har utretts mht lämplig systemlösning baserad på kvalité, livslängd, investerings- och driftskostnad samt miljöklassning. Utredningen har nått en kalkylnoggrannhet motsvarande ±20% och har status FÖRSTUDIE. Befintlig installation rivs i sin helhet, komplett ny installation upprättas. Uteluft inhämtas från galler i fasad, filtreras, värms genom värmeåtervinning, efterbehandlas genom värmning och kylning samt tillförs lokaler med krav på ren luft via takinblåsning. Luften överförs därefter till angränsande lokaler och evakueras via utsug i tak. Värmen i den evakuerade luften återvinns i så stor grad som möjligt före den släpps ut över byggnadens tak. Luftlödet behovsstyrs på tid, rumstemperatur och rumskoldioxidhalt. För köksoch diskkåpor behovsstyrs luftflödet genom tryckknapp med timer. Kökskåpor utförs i rostfri stålplåt och förses med UV-ljus för ozonbildning vilken renar den evakuerade luften. Kanalsystemet från köks- och

24 Sid 7 (14) diskmaskinskåpor utförs i rostfri plåt, övriga kanaler utförs i varmförzinkad stålplåt. Över stekbord och spisar upprättas Ansulex brandsläcksystem. System: FTX1: Betjänar främst Restaurang, Konferenscenter, Omklädning, Personalrum, Kontor, Teknikrum och övriga ytor FTX2: Betjänar främst Köks- och Diskutrymmen CA1: Betjänar Data/tele med Klimatkyla. Övriga system: Stödfläktar för diskmaskiner och frånluftsfläktar för vissa teknikrum. Riskpunkter: Utökat brandskydd. Utökade ombyggnadsprovisorier i befintlig byggnad S1 och S2. För mer information, se bilaga Beskrivning VVS, Styr och Övervakning samt Sprinkler 6.4 Rörtekniskt underlag Rörteknisk lösning har utretts mht lämplig systemlösning baserad på kvalité, investerings- och driftskostnad samt miljöklassning. Utredningen har nått en kalkylnoggrannhet motsvarande ±20% och har status FÖRSTUDIE. Befintlig installation rivs i sin helhet, komplett ny installation upprättas. Ingjuten installation, t ex i befintlig bottenplatta, bedöms genom filmning före beslut om nyttjande, utbyte eller renovering. Dricksvatten för byggnaden ansluts till Kommunalt nät, varmvattnet förvärms genom återvinning från kökskyla och eftervärms via fjärrvärme. Kvalitén på varmvattnet säkras genom uppvärmning till rätt temperatur samt cirkulation av varmvattnet i ledningarna. Tappvattenledningar, som försörjer lokaler där hantering av hälso- eller miljöfarliga ämnen förekommer, avskiljs från tappvattensystemet med skyddsventiler. Avloppsvatten ansluts till Kommunalt nät med självfall. Fettbemängt vatten från Kökslokaler leds via två redundanta fettavskiljare till avloppsvattensystemet. Matavfallsbemängt vatten från matavfallskvarnar i Kökslokaler leds via kombiavskiljare som består av matavfallsavskiljare och fettavskiljare till avloppsvattensystemet. Vatten från enheter i plan 1 pumpas upp till rätt nivå. Klimatkyla bereds med fjärrkyla och tillförs lokalerna som kyld inblåsningsluft. Livsmedelskyla för kyl- och frysrum tillverkas genom lokala kylmaskiner, spillvärmen från maskinerna återvinns till dricksvarmvattnet, eventuellt överskott kyls mot uteluften genom kylare på tak. Kylning av kokkärl via isbank, kylt av egna kylmaskiner.

25 Sid 8 (14) Värme för efterbehandling av ventilationsluft samt uppvärmning av lokalerna genom element bereds genom fjärrvärme. Plazan värms av ett markvärmesystem kopplat till fjärrvärme. För mer information, se bilaga Beskrivning VVS, Styr och Övervakning samt Sprinkler 6.5 Sprinklertekniskt underlag Sprinklerteknisk lösning har utretts mht lämplig systemlösning baserad på kvalité och investeringskostnad samt miljöklassning. Utredningen har nått en kalkylnoggrannhet motsvarande ±20% och har status FÖRSTUDIE. Befintligt hus S1 och S2 saknar idag sprinkler. Hela byggnaden, utöver enstaka undantag, skall sprinklerskyddas enligt gällande regelverk. Sprinklersystemet utförs som ett våtrörsystem med vatten som släckmedia. Syftet med sprinkleranläggningen är dels att öka personsäkerheten och dels att möjliggöra tekniska byten i enlighet med gällande regler. Vattenförsörjningen är befintlig och tryckstegras via pumpar i hus B11. Ny trycksatt ledning dras från befintlig sprinklercentral i hus B5 via kulvert till ny sprinklercentral för huset. För mer information, se bilaga Beskrivning VVS, Styr och Övervakning samt Sprinkler 6.6 VA-tekniskt underlag Ledningar i mark har utretts i samband med studie av alt 1. Påverkan av yttre VA vid uppgrävning runt bef hus för ny dränering och tätskikt på grund. 6.7 Underlag medicintekniska gaser Ej aktuellt för detta projekt. 6.8 El-tekniskt underlag Ny belysningsinstallation med armaturer i LED utförande, ytterbelysning anordnas utmed gångvägar och körvägar samt allmäna ytor. Där ljusreglering ska vara möjlig installeras armaturer med Dalidon som styrs med KNX. Bilaga el-rapport.

26 Sid 9 (14) 6.9 Underlag för svagströmsanläggningar Nytt automatiskt brandlarm och utrymningssystem samt talat utrymningslarm installeras. Utrymningsplats för personer med nedsatt rörelse- och/eller nedsatt orienteringsförmåga upprättas med tvåvägskommunikation. För kontroll av in- och utpassering på samtliga plan in till hus och avdelningar ska ett passerkontrollsystem installeras, porttelefoner skall installeras där besökare påkallar uppmärksamhet 6.10 Styr- och reglertekniskt underlag Styr- och reglerteknisk lösning har utretts mht funktionsbehov för betjänade system baserad på kvalité, livslängd, investerings- och driftskostnad samt miljöklassning. Utredningen har nått en kalkylnoggrannhet motsvarande ±20% och har status FÖRSTUDIE. All styr och reglerutrustning byts ut mot ny utrustning. System för styrning och övervakning av VVS-system installeras i enlighet med landstingets tekniska anvisningar. För mer information, se bilaga Beskrivning VVS, Styr och Övervakning samt Sprinkler 6.11 Miljöinventering Miljöinventering 2006 (bilaga). En ny mer omfattande miljöinventering erfordras vid nästa skede om alternativet skall genomföras. Fuktskador och förekomst av miljöfarliga material är en risk att det är mer omfattande än vad som framgår av undersökning. I förundersökning har denna risk bedömts som stor varpå ett omfattande renovering har medtagits. Finns givetvis en kvarstående risk att medtaget arbete inte är tillräckligt Övriga förutsättningar Miljöbyggnad Målsättningen för Alternativ 0 är Miljöbyggnad Silver. I bilagd rapport för Miljöbyggnad sammanfattas indikatorerna och deras respektive mål för att nå nivån Silver på byggnadsnivå. Vid en renovering ska projektgruppen välja huruvida det är kravnivån för befintlig byggnad eller nybyggnad som gäller. Utförs en totalrenovering av byggnaden blir med största sannolikhet ändringen så omfattande att nybyggnadskraven gäller för de allra flesta indikatorer. I rapporten beskrivs vad projekteringsgruppen behöver göra i nästa skede för att säkerställa att projektet når önskad Miljöbyggnadscertifiering.

27 Sid 10 (14) Sammanfattningsvis kommer det att bli en utmaning att nå nivån för Miljöbyggnad Silver för samtliga indikatorer, dock bör man kunna nå det på byggnadsnivå. Men det kommer krävas extra insatser för både byggnadstekniska och installationstekniska delar av byggnaden. För energianvändningen behöver klimatskalet och ventilationen utredas på en detaljerad nivå i ett tidigt skede. Befintliga system behöver bytas ut till system med modern teknik. Möjligheter att återvinna verksamhetsenergi kan bidra till lägre användning av energi. Och solceller kan ytterligare vara ett bidragande alternativ. I större delen av byggnaden finns god tillgång till dagsljus och det finns även solskydd som minskar solvärmelasten. Det finns dock delar av byggnaden där dessa två indikatorer behöver utredas ytterligare med hänsyn till vistelserum. Gällande byggmaterial så är det av stor vikt att en miljöinventering sker i befintlig byggnad i ett tidigt skede för att utreda behovet av miljösanering. Vidare behöver genomgång med projektörer ske av hur dokumentation och val av föreskrivna byggvaror ska hanteras inom projektet. Det bör nämnas att denna förstudie har utrett möjligheten att nå Miljöbyggnad Silver i nuvarande version av Miljöbyggnad, ver 2.2. Det kommer under innevarande år att lanseras en ny version av Miljöbyggnad, ver 3.0. I eventuell fortsatt projektering av Blå Korset blir det med största sannolikhet nödvändigt att ta hänsyn till de nya kraven för Miljöbyggnad ver Lösningsförslag 7.1 Analys och konsekvensbeskrivning Förstudien redovisar förslag för ett nollalternativ mot de föreslagna alt 1 och 2. Utredningen har nått en kalkylnoggrannhet motsvarande ±20% och har status FÖRSTUDIE. Alternativ 0 kan inte uppfylla program eller behov ett nytt Produktionskök kan inte skapas i de befintliga lokalerna. Endast ett Mottagningskök kan erhållas. Gruppen bakom förstudien avråder detta alternativ: Omfattande renovering, behov av totalrenovering. Fuktskador i huset, bedöms som svårt att säkerställa ett 100% resultat. Nytt Produktionskök erhålls ej. Transporter av mat kvarstår, ej miljövänligt alternativ. Energimål med Miljöbyggnad Silver kan vara svåra att nå då detta är befintlig byggnad.

28 Sid 11 (14) Angöring av transport och varumottagning kan inte bli lika bra som i alt.2 Mottagningsköket måste ersättas med provisorium under byggtid 7.2 Störningar Byggnadsarbetena innebär att hela byggnaden måste tömmas och provisoriska lokaler måste ordnas för alla verksamhet, mottagningskök, restaurang mfl. Byggnadsarbeten ger upphov till störningar i form av transporter och ljud. 7.3 Risker Identifierade risker under Förstudien: Miljö, befintlig byggnad S1 bedöms vara en risk med avseende på fuktskador och miljöfarliga material. Inventering utförd 2006, dels så är den inte så omfattande samt att den utfördes för 10 år sedan. Här bedömer vi att det finns en stor risk avseende fuktproblem. Förekomst av miljöfarligt avfall Miljöbyggnad, en risk befintliga hus att det kommer bli svårt att uppnå klass Silver. 8 Tidplan FSN 2017 juni Beslut om program RS 2017 sept Beslut om program RF 2017 sept Beslut om program FSN 2018 mars Beslut om genomförande RS 2018 mars Beslut om genomförande RF 2018 april-juni Beslut om genomförande FSNAU 2018 aug Godkännande av FU Annons 2018 aug-sep Annons Tendsign

29 Sid 12 (14) 9 Kostnadsuppskattning 9.1 Kostnadsuppskattning Se tabell, se även bilaga Kalkyl. *Kalkylen har en risk, dvs oförutsedda kostnader på ± 20%. Sedan finns ett antal antagna risker vilka är svår att kostnadsberäkna i detta skede. Kostnaden för förstudien ingår i nedlagd kostnad för alt 1 och 2, redovisas nedan. Behovsanalys Förstudie Totalt Uppskattad kostnad program ALT tkr tkr tkr tkr Genomförande Byggherre El VVS Bygg Utv mark Storkök Totalt Oförutsett Total projektkostnad tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr 10 Beslutsunderlag 10.1 Nollalternativ Alternativ med renovering av S1 och S2 redovisas i Förstudierapport alt 0. Önskvärda funktioner om Produktionskök kan inte uppfyllas i alternativet. Det kan endast inrymma ett mottagningskök och ha samma funktioner som idag. Maten måste med det alternativet fortsätta att köpas från externt håll.

30 Sid 13 (14) 11 Bilagor Bilaga 3.1 Kalkyl sammanställning alt 1 och alt 2, inkl alt 0 Bilaga 4 Miljöinventering S1 och S2, 2006 Bilaga 5 Förstudiekalkyl befintliga hus S1 o S2, 2013 Bilaga 7.1 Beskrivning VVS, Styr och Övervakning, Sprinkler Bilaga 7.2 Kalkylunderlag luft Bilaga 7.3 Kalkylunderlag rör Bilaga 7.4 Kalkylunderlag sprinkler Bilaga 7.5 Kalkylunderlag styr o övervakning Bilaga 8.2 Beskrivning El, Teleteknik alt 0 Bilaga 9.3 Miljöbyggnad studie alt 0 Bilaga 10.2 Storkök rapport alt 0 Bilaga 13 Utredning kostnad patientmat/dag 12 Arbetsgrupp Förvaltning/Enhet Befattning Namn Samordning Landstingsservice, LSU Projektavdelning Förv direktör Styrgrupps ordf Bitr Avd chef Controller Projektledare Thomas Thunblom Olle Ahnell Sonja Ekström Boström Christina Edling Ytterström Rickard Ceder Verksamhet Förvaltning/Avdelning Landstingsservice, LSU Fastighet och service Förvaltare Veijo Ahola Teknik Systemförvaltning Beställar- och controlleravdelning Transport- och logistikavdelningen

31 Sid 14 (14) Externa konsulter General konsult Metod arkitekter Projekteringsledare/ Ansv arkitekt Handl arkitekt Ulf Segerlund Malgorzata Floryan BK Beräkningskonsulter Kalkylator Örjan Bengtson Tomas Carlsäng Karavan Landskaps ark Karin Danielsson Knut Jönssons Ing byrå Konstruktör Mattias Almlöf ÅF Infrastructure El Robert Nyberg ÅF Infrastructure Rör, Sprinkler Mats Bjellsäter ÅF Infrastructure Vent, Styr Fredrik Bjurbo Projektengagemang Storkök Christina Forsman Projektengagemang Miljö Filippa Persson Anton Clarholm Fire Brand Mikael Gradén ÅF Infrastructure Akustik Anna Berglöw Bjerking Geoteknik Henrik Håkansson

32 SI D 1 AV 17 Landstingsservice Projektavdelning Rickard Ceder Rickard.ceder@lul.se Datum Diarienummer: Rev: Förstu dierapport Projektn amn NYTT PRODUKTIONSKÖK alt 1 och 2 Anläggning 1168 Byggnad S1 - S2 Plan Projektnummer Fastställande av rapport Projekt områdes chef / datum Projektägare/ datum Chef Fastighet och service/ datum Beställare/Verksamhets chef/ datum Landstingsservice Akademiska sjukhuset ingång 13/C Uppsala org nr

33 Sid 2 (17) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Sammanfattning Uppdragsbeskrivning Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar Avgränsningar Behovsanalys Verksamhet och behov Verksamhetsbeskrivning... 5 Produktionskök för patientmat Beskrivning av behov av lokalanpassning, utrustning och system Lokalprogram Fastighetens förutsättningar Översiktlig beskrivning Byggnadstekniskt underlag Ventilationstekniskt underlag Rörtekniskt underlag Sprinklertekniskt underlag VA-tekniskt underlag Underlag medicintekniska gaser El-tekniskt underlag Underlag för svagströmsanläggningar Styr- och reglertekniskt underlag Miljöinventering Övriga förutsättningar Lösningsförslag Analys och konsekvensbeskrivning Störningar Risker Tidplan Kostnadsuppskattning Kostnadsuppskattning Beslutsunderlag Nollalternativ... 15

34 Sid 3 (17) 11 Bilagor Arbetsgrupp Inledning Förstudierapporten utgör beslutsunderlag inför program och genomförandefasen. I förstudien utreds verksamhetens lokalbehov samt hur dessa påverkar byggnaderna och dess system. Olika förslag till lösning analyseras samt ett förordande av ett alternativ lämnas. Förstudien innehåller även en tidig kostnadsuppskattning. Två exemplar av förstudierapport lämnas till projektägaren. 1 Sammanfattning 1.1 Sammanfattning Förstudien redovisar förslag för en nybyggnad med nytt produktionskök, restaurang, café, konferenscenter, bibliotek läsesal och kunskapscentrum. En samlingsplats för mat, konferenser och studier. Förstudien redovisar två alternativ. Utredningen har nått en kalkylnoggrannhet motsvarande ±15% och har status FÖRSTUDIE. Alt 1 En förstudie som utfördes 2014 som bygger på att bef byggnad S1 totalrenoveras och byggs om för bibliotek / läsesal och kunskapscentrum. Väster om S1 en tillbyggnad med nytt kök, restaurang och konferenscenter. Alternativet skapar en väl samlad och funktionell byggnad med restaurang som vänder sig mot sjukhusområdet och skapar en öppen samlingsplats i centrum av området. Alt 2. Förstudie där bef byggnad rivs och helt nytt hus redovisas. Förslaget bygger på en tydlig idé om en koppling mellan sjukhusområdet och stadsparken en välkomnande entré. Förslaget innehåller samma funktioner som alt 1 och ger samma möjligheter till användning och flexibelt nyttjande. Det som skiljer förslagen åt är dels gestaltning, koncept och idé kring kopplingar mot staden parken. Alt 2 är mer inbjudande och välkomnande från alla håll, i båda fallen finns restaurangen i nivå med inre sjukshusvägen. Alt 2 har en invändig yta för uppställning av lastbilar vid godshantering, det innebär att den är såväl klimatskyddad som att den inte kommer att synas. Gruppen bakom förstudien förordar alt 2 av flera orsaker.

35 Sid 4 (17) - Nybyggnad till 100%, alla problem med sanering och renovering och ombyggnad av det gamla huset undviks. - En starkare koncept som öppnar sig åt alla håll och skapar både visuell och tillgänglig kontakt mellan sjukhusområdet och stadsparken med det nya Studenternas. - Byggnaden blir tillgänglig för sjukhuset, för staden, för parken den kommer locka till sig besökare från alla håll. - Byggnadens gestaltning arkitektur kommer beröra människor och skapa en naturlig mötesplats som kommer locka till besök. - Mycket bättre angöring av transport och varumottagning. - Energimål, Miljöbyggnad Guld kan säkerställas och uppnås. 2 Uppdragsbeskrivning 2.1 Bakgrund Patientmaten tillagas i dag i produktionskök i Västerås och körs med dagliga transporter till Akademiska sjukhuset. Restaurangmaten tillagas i cateringkök i Uppsala och transporteras även denna till Akademiska. En långsiktig lösning där sjukhuset har rådighet över tillagning samt att den sker med en ökad kvalité och miljömedvetenhet skall sökas med förstudien. Befintliga byggnader S1 och S2 är i stort behov av totalrenovering, byggnaderna är fuktskadade i grundläggning och undermåliga energimässigt. De har även ett stort eftersatt underhåll. 2.2 Syfte Förstudiens syfte är att visa på möjlighet till kostnadseffektiv och klimateffektiv lösning av nytt produktionskök, restaurang med flera lokaler. 2.3 Mål Förstudiens mål är att tillskapa en attraktiv byggnad som kan bli en naturlig mötesplats för Akademiska sjukhusets personal och patienter. Målet är att även att försöka skapa en byggnad som vänder sig såväl mot staden som in mot sjukhusområdet att skapa en märkesbyggnad som bjuder in. Byggnaden skall uppfylla de högsta Miljöbyggnadskraven. 3 Avgränsningar 3.1 Avgränsningar I projektet ingår inte rivning av byggnad S2. I projektet ingår inte kostnader för provisorisk restaurang under byggtid. Provisorisk restaurang är tänkt att lösas inom befintliga lokaler, foaje utrymme i Psykiatrinshus, utökad restaurang i ingång 70.

36 Sid 5 (17) 4 Behovsanalys I förstudien finns två primära behov som skall lösas. - Säkerställa en matproduktion som är kostnadseffektiv och klimatsmart. - Befintliga byggnad S1 och S2 är i undermåligt skick och behöver totalrenoveras eller ersättas. I förstudien så har även andra behov studerats. - Konferens möjligheter - Skapa bra lokaler för universitet som kan samverka med konferensdel för att ge en flexibel och dynamisk lokal lösning. 5 Verksamhet och behov 5.1 Verksamhetsbeskrivning PRODUKTIONSKÖK Tillagningskök för 1500 portioner patientmat och 500 portioner restaurang mat. Produktionskök för patientmat. Maten tillagas i produktionsköket och kyls ner i kokgrytor försedda med iskylning i grytmanteln och i snabbnedkylningsrum, för att senare portioneras till enportions-förpackningar som försluts. Till psyk och geriatriska avd, ca 100 portioner, levereras varm brickdukad mat 2 ggr/dag. Komplementsvaror såsom torrgods mm packas avdelningsvis i speciellt utrymme i anslutning till produktionsköket. Mat och komplementsvaror transporteras med truck via kulvert till respektive avdelningskök. Mat till personalrestaurangen. Maten tillagas i produktionsköket, plan 2, och levereras varm i kantiner och bleck viahiss, till mottagningsrum i anslutning till serveringsyta på plan 3. Komplementsvaror såsom råkost, sallader, mejerivaror drycker och torrgods mm levereras från produktionsköket. Kassafunktion finns innan gästen kommer in i serveringsutrymmet. Servering sker från bufféstationer. I restaurangens diskrum diskas brickor i speciell brickdiskmaskin. Gästen ställer brickan med tallrik, glas, mugg, bestick mm på bricktransportband som för godset till sorteringsbänk, där personal sorterar enheterna till diskgodskorgar, vilka diskas i tunneldiskmaskin. Brickan går direkt in i brickdiskmaskin utan hantering av personal. I anslutning till personalrestaurangen är inplanerat en mindre caféservering med cafékök och förråd.

37 Sid 6 (17) RESTAURANG Restaurang och mindre café. Restaurangdel med kapacitet för 350 gäster samtidigt. En mindre cafédel med ca gäster. KONFERENSCENTER Ett konferenscenter med varierande storlekar på rum samt en mindre hörsal. Konferensrum och hörsal utformas flexibla så rum kan delas och bli till mindre enheter. Hörsal med kapacitet om 170 personer i bio sittning delbar. Konferensrum för personer, några utförs delbara. Kring utrymmen som foaje, toaletter och mindre serveringsyta. BIBLIOTEK/LÄSESAL OCH KUNSKAPSCENTER Lokaler som kan ersätta nuvarande lokaler i hus B3 med bibliotek / läsesalsfunktion. Undervisningsrum förre större grupp samt studieplatser och grupprum. Kontorsutrymmen för personal. 5.2 Beskrivning av behov av lokalanpassning, utrustning och system För lokalerna erfordras helt ny utrustning. Befintliga lokaler för restaurang och kök är i stort behov av renovering ur såväl arbetsmiljö, klimat och energi, fuktskador. Nuvarande lokaler kan inte anpassas till ett tillagningskök produktionskök. 5.3 Lokalprogram Lokalprogram finns angivet i bilaga med specifik projektbeskrivning för respektive alternativ 1 och 2. Lokalprogrammet är angivet på planritning. 6 Fastighetens förutsättningar 6.1 Översiktlig beskrivning Befintliga byggnader S1 och S2 byggdes tidigt 60-tal, byggnaderna bedöms vara i dåligt skick och i behov av totalrenovering såväl byggnadsmaterial, ytskikt insida som utsida som samtliga installationer. Husen behöver även fuktsaneras och grunden fuktskyddas och erhålla ny dränering. Arbetena är omfattande. För alternativ 1 utförs denna totalrenovering av byggnad S1. Byggnad S2 avses att rivas efter projektets färdigställande. För alternativ 2 rivs byggnaderna, S2 efter projektets färdigställande.

38 Sid 7 (17) I båda alternativen skall S2 fortsätta att fungera som mottagningskök under byggtid med provisorisk kulvertanslutning. Nybyggnad utförs i 4 våningsplan varav de två nedre ligger delvis under mark suterräng förhållanden. Grundläggning via platta på mark med voter och förstärkningar, pålning skall inte erfordras. De två nedre planen utgörs stomme av betong, de övre planen stålstomme med HDF-bjälklag. Ytterväggar av sandwischkonstruktion. Befintliga kulvertanslutningar nyttjas, de anpassas till det nya huset i alt 2 och förstärks. 6.2 Byggnadstekniskt underlag Byggnadstekniska underlag befintliga hus, utredningar framtagna 2006 Miljöinventering (bilaga) och 2013 Förstudiekalkyl (bilaga) Inledande Geotekniskundersökning 2013 (bilaga). Ledningar i mark förekommer, fjärrkyla är den besvärligaste. För alternativ 1 är ledningsflytt medtagen. I alternativ 2 kan troligtvis ledning ligga kvar. En bedömd risk är geotekniska förutsättningar, att markförhållanden är sämre än den inledande undersökningen visat. Risken värde i kostnad kan inte bedömas i detta skede. Vid fortsatt programarbete bör en mer omfattande geoteknisk utredning genomföras. Diskussion har förts med Bygglov om husens de olika alternativens utformning och uttryckt sig positivt utan att studera förslagen i detalj. 6.3 Ventilationstekniskt underlag Ventilationsteknisk lösning har utretts mht lämplig systemlösning baserad på kvalité, investerings- och driftskostnad samt miljöklassning. Befintlig installation rivs i sin helhet. För ombyggnadsytor, alt 1, upprättas komplett ny installation. Uteluft inhämtas från galler i fasad, filtreras, värms genom värmeåtervinning, efterbehandlas genom värmning och kylning samt tillförs lokaler med krav på ren luft via takinblåsning. Luften överförs därefter till angränsande lokaler och evakueras via utsug i tak. Värmen i den evakuerade luften återvinns i så stor grad som möjligt före den släpps ut över byggnadens tak. Luftlödet behovsstyrs på tid, rumstemperatur och rumskoldioxidhalt. För köksoch diskkåpor behovsstyrs luftflödet genom tryckknapp med timer. Kökskåpor utförs i rostfri stålplåt och förses med UV-ljus för ozonbildning vilken renar den evakuerade luften. Kanalsystemet från köks- och diskmaskinskåpor utförs i rostfri plåt, övriga kanaler utförs i varmförzinkad stålplåt. Över stekbord och spisar upprättas Ansulex brandsläcksystem. System:

39 Sid 8 (17) FTX1: Betjänar främst Restaurang, Konferenscenter, Teknikrum och övriga ytor. FTX2: Betjänar främst Kunskapscentrum, Bibliotek, Omklädning, Personalrum, Kontor, Teknikrum och övriga ytor. FTX3: Betjänar främst Köks- och Diskutrymmen CA1: Betjänar Data/tele med Klimatkyla. Övriga system: Stödfläktar för diskmaskiner och frånluftsfläktar för vissa teknikrum. De två Ställverken förbereds för att betjänas av separata cirkulationsaggregat för Klimatkyla. Riskpunkter: Tillkommande radonventilering under bottenplattan. Utökat brandskydd. Utökade ombyggnadsprovisorier i befintlig byggnad S1 och S2. För mer information, se bilaga Beskrivning VVS, Styr och Övervakning samt Sprinkler 6.4 Rörtekniskt underlag Rörteknisk lösning har utretts mht lämplig systemlösning baserad på kvalité, investerings- och driftskostnad samt miljöklassning. Befintlig installation rivs i sin helhet. För ombyggnadsytor, alt 1, upprättas komplett ny installation. Dricksvatten för byggnaden ansluts till Kommunalt nät, varmvattnet förvärms genom återvinning från kökskyla och eftervärms via fjärrvärme. Kvalitén på varmvattnet säkras genom uppvärmning till rätt temperatur samt cirkulation av varmvattnet i ledningarna. Tappvattenledningar, som försörjer lokaler där hantering av hälso- eller miljöfarliga ämnen förekommer, avskiljs från tappvattensystemet med skyddsventiler. Avloppsvatten ansluts till Kommunalt nät med självfall. Fettbemängt vatten från Kökslokaler leds via två redundanta fettavskiljare till avloppsvattensystemet. Matavfallsbemängt vatten från matavfallskvarnar i Kökslokaler leds via kombiavskiljare som består av matavfallsavskiljare och fettavskiljare till avloppsvattensystemet. Vatten från enheter i plan 1 pumpas upp till rätt nivå. Klimatkyla bereds med fjärrkyla och tillförs lokalerna som kyld inblåsningsluft. Livsmedelskyla för kyl- och frysrum tillverkas genom lokala kylmaskiner, spillvärmen från maskinerna återvinns till dricksvarmvattnet, eventuellt överskott kyls mot uteluften genom kylare på tak. Kylning av kokkärl via isbank, kylt av egna kylmaskiner.

40 Sid 9 (17) Värme för efterbehandling av ventilationsluft samt uppvärmning av lokalerna genom element bereds genom fjärrvärme. Plazan värms av ett markvärmesystem kopplat till fjärrvärme. För mer information, se bilaga Beskrivning VVS, Styr och Övervakning samt Sprinkler 6.5 Sprinklertekniskt underlag Sprinklerteknisk lösning har utretts mht lämplig systemlösning baserad på kvalité och investeringskostnad samt miljöklassning.. Befintlig hus S1 och S2 saknar idag sprinkler. Hela byggnaden, utöver enstaka undantag, skall sprinklerskyddas enligt gällande regelverk. Sprinklersystemet utförs som ett våtrörsystem med vatten som släckmedia. Syftet med sprinkleranläggningen är dels att öka personsäkerheten och dels att möjliggöra tekniska byten i enlighet med gällande regler. Vattenförsörjningen är befintlig och tryckstegras via pumpar i hus B11. Ny trycksatt ledning dras från befintlig sprinklercentral i hus B5 via kulvert till ny sprinklercentral för huset. För mer information, se bilaga Beskrivning VVS, Styr och Övervakning samt Sprinkler 6.6 VA-tekniskt underlag Ledningar i mark har utretts i samband med studie av alt 1. För alt 2 har ledningar bedöms ligga kvar i den outgrävda delen av huset, de är då fullt åtkomliga. Detta är en bedömd risk att ledningsägare ändå kräver ledningsflytt. 6.7 Underlag medicintekniska gaser Ej aktuellt för detta projekt. 6.8 El-tekniskt underlag Belysningsinstallation med armaturer i LED utförande, ytterbelysning anordnas utmed gångvägar och körvägar samt allmäna ytor. Där ljusreglering ska vara möjlig installeras armaturer med Dali-don som styrs med KNX. Bilaga el-rapport.

41 Sid 10 (17) 6.9 Underlag för svagströmsanläggningar Nytt automatiskt brandlarm och utrymningssystem samt talat utrymningslarm installeras. Utrymningsplats för personer med nedsatt rörelse- och/eller nedsatt orienteringsförmåga upprättas med tvåvägskommunikation. För kontroll av in- och utpassering på samtliga plan in till hus och avdelningar ska ett passerkontrollsystem installeras, porttelefoner skall installeras där besökare påkallar uppmärksamhet 6.10 Styr- och reglertekniskt underlag Styr- och reglerteknisk lösning har utretts mht funktionsbehov för betjänade system baserad på kvalité, livslängd, investerings- och driftskostnad samt miljöklassning. All styr och reglerutrustning byts ut mot ny utrustning. System för styrning och övervakning av VVS-system installeras i enlighet med landstingets tekniska anvisningar. För mer information, se bilaga Beskrivning VVS, Styr och Övervakning samt Sprinkler 6.11 Miljöinventering Miljöinventering 2006 (bilaga). En ny mer omfattande miljöinventering erfordras om alternativ 1 skall genomföras. Fuktskador och förekomst av miljöfarliga material är en risk att det är mer omfattande än vad som framgår av undersökning. I förundersökning har denna risk bedömts som stor varpå ett omfattande renovering har medtagits. Finns givetvis en kvarstående risk att medtaget arbete för alt 1 inte är tillräckligt.

42 Sid 11 (17) 6.12 Övriga förutsättningar Miljöbyggnad Miljöbyggnadsmålet för Alternativ 1 är Silver för befintlig byggnadsdel som totalrenoveras, och Guld för ny utbyggnad. För Alternativ 2 är målet Miljöbyggnad Guld. Alternativ 1 Sammanfattningsvis kommer det att bli en utmaning att nå nivån för Miljöbyggnad Silver för samtliga indikatorer, i den del som totalrenoveras i alternativ 1, dock finns det goda möjligheter att kunna nå det på byggnadsnivå. Men det kommer krävas extra insatser gällande både byggnadstekniska och installationstekniska delar av byggnaden. Rekommendationen är att tidigt i nästkommande skede fortsätta utreda och studera flera av indikatorer, och då främst solvärmelast, dagsljus, energianvändning och termiskt klimat då dessa är kritiska indikatorer som kan leda till störst utmaningar. Det är viktigt att ha med sig att energianvändning för befintlig byggnad och tillbyggnad behöver kunna verifieras separat. Mätare och gränsdragning mellan byggnaderna behöver säkerställas. Gällande byggmaterial så är det av stor vikt att en större miljöinventering sker i befintlig byggnad som renoveras i nästa skede för att utreda behovet av miljösanering. Alternativ 2 Byggnaden bedöms ha goda möjligheter att klara Miljöbyggnad Guld. I förstudiefasen har arkitekt och energikonsult samarbetat för att skapa förutsättningar att få till gynnsamma geometrier avseende solavskärmningar och fönster vilket är en förutsättning för att klara en kommande Miljöbyggnadscertifiering. Nyckelaspekter för miljöbyggnad är solavskärmningens och fönsters geometri, värmeåtervinning ifrån kökskyla, ventilationsflöden i VAV-systemet samt konstruktionens erforderliga U-värden.

43 Sid 12 (17) 7 Lösningsförslag 7.1 Analys och konsekvensbeskrivning Förstudien redovisar förslag för en nybyggnad med nytt produktionskök, restaurang, café, konferenscenter, bibliotek läsesal och kunskapscentrum. En samlingsplats för mat, konferenser och studier. Förstudien redovisar två alternativ. Utredningen har nått en kalkylnoggrannhet motsvarande ±15% och har status FÖRSTUDIE. Alt 1 En förstudie som utfördes 2014 som bygger på att bef byggnad S1 totalrenoveras och byggs om för bibliotek / läsesal och kunskapscentrum. Väster om S1 en tillbyggnad med nytt kök, restaurang och konferenscenter. Alternativet skapar en väl samlad och funktionell byggnad med restaurang som vänder sig mot sjukhusområdet och skapar en öppen samlingsplats i centrum av området. Alt 2. Förstudie där bef byggnad rivs och helt nytt hus redovisas. Förslaget bygger på en tydlig idé om en koppling mellan sjukhusområdet och stadsparken en välkomnande entré. Förslaget innehåller samma funktioner som alt 1 och ger samma möjligheter till användning och flexibelt nyttjande. Det som skiljer förslagen åt är dels gestaltning, koncept och idé kring kopplingar mot staden parken. Alt 2 är mer inbjudande och välkomnande från alla håll, i båda fallen finns restaurangen i nivå med inre sjukshusvägen. Alt 2 har en invändig yta för uppställning av lastbilar vid godshantering, det innebär att den är såväl klimatskyddad som att den inte kommer att synas. Gruppen bakom förstudien förordar alt 2 av flera orsaker. Nybyggnad till 100%, alla problem med sanering och renovering och ombyggnad av det gamla huset undviks. En starkare koncept som öppnar sig åt alla håll och skapar både visuell och tillgänglig kontakt mellan sjukhusområdet och stadsparken med det nya Studenternas. Byggnaden blir tillgänglig för sjukhuset, för staden, för parken den kommer locka till sig besökare från alla håll. Byggnadens gestaltning arkitektur kommer beröra människor och skapa en naturlig mötesplats som kommer locka till besök. Mycket bättre angöring av transport och varumottagning. Energimål, Miljöbyggnad Guld kan säkerställas och uppnås.

44 Sid 13 (17) 7.2 Störningar Byggnadsarbeten ger upphov till störningar i form av transporter och ljud. Befintlig verksamhet i hus S2 skall fortgå med sitt mottagningskök och provisorisk kulvert behöver byggas för att säkerställa transporter. Vid själva arbetena med provisorisk kulvert och anslutning mot S2 kan störning uppstå, ytan närmast anslutningspunkt behöver avskärmas, plastas in vid genomförandet av öppning och anslutning. Buller kan uppkomma i byggnad S2 under arbetena med byggnation. 7.3 Risker Identifierade risker under Förstudien: Grundläggning, dvs markförhållanden, föroreningar i mark, ledningar i mark. I alternativ 1 har ledningsflytt medtagits. Alt 2 har det antagits att de större ledningarna kan vara kvar detta är en risk, bedömningen från gruppen är att ledning är fullt åtkomlig och kan ligga kvar i outgrävd del under huset denna del görs gångbar och åtkomlig. Miljöbyggnad, en risk för alt 1 befintligt hus S1, bedömning är att det kommer bli svårt att uppnå klass Silver. Miljö, befintlig byggnad S1 bedöms vara en risk med avseende på fuktskador och miljöfarliga material. Inventering utförd 2006, dels så är den inte så omfattande samt att den utfördes för 10 år sedan. Här bedömer vi att det finns en stor risk avseende fuktproblem. Gestaltningskrav och bygglov bedöms vara en risk. Förhands diskussion har hållits med bygglov som varit positiv. Befintliga byggnader finns omnämnd som intresse för bevarande, detta kan vara en risk. Vår bedömning är att husen kan anses vara så pass skadade och renoveringsbehovet så stort att en renovering kan ifrågasättas.

45 Sid 14 (17) 8 Tidplan FSN 2017 juni Beslut om program RS 2017 sept Beslut om program RF 2017 sept Beslut om program FSN 2018 mars Beslut om genomförande RS 2018 mars Beslut om genomförande RF 2018 april-juni Beslut om genomförande FSNAU 2018 aug Godkännande av FU Annons 2018 aug-sep Annons Tendsign 9 Kostnadsuppskattning 9.1 Kostnadsuppskattning Se tabell, se även bilaga Kalkyl. *Kalkylen har en risk, dvs oförutsedda kostnader på ± 15%. Sedan finns ett antal antagna risker vilka är svår att kostnadsberäkna i detta skede. ALT 1 ALT2 Behovsanalys tkr tkr Förstudie tkr tkr Totalt tkr tkr Uppskattad kostnad program tkr tkr Genomförande Byggherre tkr tkr El tkr tkr VVS tkr tkr Bygg tkr tkr Utv mark tkr tkr Storkök tkr tkr Totalt tkr tkr Oförutsett tkr tkr Total projektkostnad tkr tkr

46 Sid 15 (17) 10 Beslutsunderlag 10.1 Nollalternativ Alternativ med renovering av S1 och S2 redovisas i Förstudierapport alt 0. Önskvärda funktioner om Produktionskök kan inte uppfyllas i alternativet. Det kan endast inrymma ett mottagningskök och ha samma funktioner som idag. Maten måste med det alternativet fortsätta att köpas från externt håll. 11 Bilagor Bilaga 1 Presentation av förslag alt 1, inkl ritningar Bilaga 2 Presentation av förslag alt 2, inkl ritningar Bilaga 3.1 Kalkyl sammanställning alt 1 och alt 2, inkl alt 0 Bilaga 3.2 Kalkyl alternativa vägval Bilaga 4 Miljöinventering S1 och S2, 2006 Bilaga 5 Förstudiekalkyl befintliga hus S1 o S2, 2013 Bilaga 6 Inledande Geotekniskundersökning 2013 Bilaga 7.1 Beskrivning VVS, Styr och Övervakning, Sprinkler Bilaga 7.2 Kalkylunderlag luft Bilaga 7.3 Kalkylunderlag rör Bilaga 7.4 Kalkylunderlag sprinkler Bilaga 7.5 Kalkylunderlag styr o övervakning Bilaga 7.6 Flödesschema Luft Bilaga 7.7 Flödesschema Luft Bilaga 7.8 Flödesschema Luft Bilaga 8.1 Beskrivning El, Teleteknik alt 1 och 2 Bilaga 9.1 Miljöbyggnad studie alt 1 Bilaga 9.2 Miljöbyggnad studie alt 2 Bilaga 10.1 Storkök rapport alt 1 och 2 Bilaga 11 Brandskyddsdok inledande Bilaga 12 Akustikrapport Bilaga 13 Utredning kostnad patientmat/dag

47 Sid 16 (17) 12 Arbetsgrupp Förvaltning/Enhet Befattning Namn Samordning Landstingsservice, LSU Projektavdelning Förv direktör Styrgrupps ordf Bitr Avd chef Controller Projektledare Thomas Thunblom Olle Ahnell Sonja Ekström Boström Christina Edling Ytterström Rickard Ceder Verksamhet Förvaltning/Avdelning Landstingsservice, LSU Fastighet och service Förvaltare Veijo Ahola Teknik Systemförvaltning Beställar- och controlleravdelning Transport- och logistikavdelningen Externa konsulter General konsult Metod arkitekter Projekteringsledare/ Ansv arkitekt Handl arkitekt Ulf Segerlund Malgorzata Floryan BK Beräkningskonsulter Kalkylator Örjan Bengtson Tomas Carlsäng Karavan Landskaps ark Karin Danielsson Knut Jönssons Ing byrå Konstruktör Mattias Almlöf

48 Sid 17 (17) ÅF Infrastructure El Robert Nyberg ÅF Infrastructure Rör, Sprinkler Mats Bjellsäter ÅF Infrastructure Vent, Styr Fredrik Bjurbo Projektengagemang Storkök Christina Forsman Projektengagemang Miljö Filippa Persson Anton Clarholm Fire Brand Mikael Gradén ÅF Infrastructure Akustik Anna Berglöw Bjerking Geoteknik Henrik Håkansson

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100 Regionfullmäktige Protokoll 6 (48) Sammanträdesdatum: /17 Dnr LS Programarbete för nytt produktionskök vid Akademiska sjukhuset Beslut Regionfullmäktiges beslut Ärendet återremitteras som minoritetsåterremiss. Ärendebeskrivning Byggnaderna S1/S2 som idag innehåller mottagningskök för patientmatleveranser från Västerås håller inte godkänd standard. Övrig verksamhet i byggnaderna utgörs av konferenslokaler och personalrestaurang med mottagningskök, även dessa är i stort behov av renovering/ersättning. Produktionsstyrelsen beslutade , 134, om projektering och genomförande av nytt tillagningskök för patientmat på Akademiska sjukhuset. Förslaget avsåg inplacering av flera verksamheter i anslutning till den nya köksbyggnaden. Regionstyrelsen beslutade , 183, att avbryta projektet och göra en ny utredning. Efter genomförd utredning beslutade regionfullmäktige , 52 att ge uppdrag till Landstingsservice att genomföra en ny förstudie för nytt produktionskök för kylda portionsrätter, med möjlighet till varmmatproduktion för psykiatri och geriatrikavdelningar samt personalrestaurang, och i förstudien säkerställa att behovet av konferenslokaler och medicinskt bibliotek inte förbises. Ärendet tillstyrktes i Investeringsrådet den 23 augusti 2016 och i fastighet- och servicenämnden Tidigare upparbetat i projektet är 10 mnkr och avser utredningskostnader som kan hänföras till produktionsstyrelsens beslut Förstudien beskriver tre alternativ: Alternativ 0 Alternativ 0 innebär ombyggnad/renovering av befintliga byggnader. Byggnaderna kommer att inrymma två stycken nya mottagningskök, personalrestaurang och konferenslokaler. Detta alternativ innebär fortsatt leverans från extern matleverantör. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

101 Regionfullmäktige Protokoll 7 (48) Sammanträdesdatum: Alternativ 1 Alternativ 1 innebär tillbyggnad av byggnad S1. Tillbyggnaden ska innehålla produktionskök, personalrestaurang och konferenslokaler. Medicinskt bibliotek och kunskapscentrum kan då placeras i byggnad S1. Byggnad S2 rivs. Alternativ 2 Alternativ 2 innebär att byggnaderna S1/S2 rivs och ersätts med en ny byggnad innehållande produktionskök, personalrestaurang, konferenslokaler och möjlighet att inplacera medicinskt bibliotek och kunskapscentrum. Yrkanden och yttranden Börje Wennberg (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag samt om tillägg av ytterligare beslutsmening: Det avsteg från av fullmäktige fastställd investeringsprocess som detta beslut innebär avseende investeringar godkänns. Marie Louise Lundberg (S) och Jenny Lundström (MP) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. Johan Örjes (C) och Annika Krispinsson (C) yrkar att regionfullmäktige beslutar enligt alternativ 1 samt tillägg om att tidigt under programarbetet fastställa om behov av konferenslokaler och medicinskt bibliotek kvarstår. Lina Nordquist (L) yrkar att ärendet ska återremitteras. Stefan Olsson (M), Emilie Orring (M) och Roger Elsborg (M) yrkar avslag och i andra hand på återremiss, med nedan motivering, och bifall till Johan Örjes (C) tilläggsyrkande: - Vi yrkar på återremiss av följande skäl. Även om det kan antas att universitetet är intresserat framgår det inte i handlingarna huruvida det finns en avsikt att hyra dessa lokaler. Det är alltså inte utrett utifrån vilka behov de planerade konferensutrymmena alls behövs. Vidare bör det utredas om ett nytt kök kan byggas utan att en ny kulvert byggs. Slutligen behöver det redovisas varför äldre beräkningar om vad produktionsköket skulle kosta skiljer sig från dagens förslag. Anna-Karin Klomp (KD), Cecilia Linder (M), Anna-Karin Vaz Contreiras (KD) och Björn-Owe Björk (KD) yrkar i första hand på avslag och andra hand att ärendet ska återremitteras. Johan Edstav (MP), Sören Bergqvist (V) och Annika Forssell (MP) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag och Börje Wennbergs (S) tilläggsyrkande om ytterligare beslutsmening. Simon Alm (SD) yrkar att regionfullmäktige ska besluta enligt alternativ 1. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

102 Regionfullmäktige Protokoll 8 (48) Sammanträdesdatum: Lennart Hedquist (M) och Erik Weiman (M) yttrar sig. Johan Edstav (MP) yrkar bifall till Johan Örjes (C) tilläggsyrkande om att tidigt under programarbetet fastställa om behov av konferenslokaler och medicinskt bibliotek kvarstår. Börje Wennberg (S) yrkar att beslutspunkt nr. 1 kompletteras med: Finansiering sker inom ramen för investeringsplan Regionfullmäktiges ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. Votering begärs. Votering genomförs. Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. Nej-röst för återremiss. Voteringsresultat 44 ja-röster 23 nej-röster 4 ej närvarande Bilaga 103/17 Regionfullmäktiges ordförande finner att regionfullmäktige beslutar att återremittera ärendet som minoritetsåterremiss. Kopia till Fastighets- och servicenämnden Sjukhusstyrelsen Förvaltningsdirektören, Fastighet och service Sjukhusdirektören, Akademiska sjukhuset Registrator, Akademiska sjukhuset Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

103 Bilaga 103/17 Votering 103 Programarbete för nytt produktionskök vid Akademiska sjukhuset Ja röst för att ärendet ska avgöras i dag Nej röst för återremiss Ledamot Röst Abbas al Janabi (S) Ja Ann Britt Litsner (S) Ja Annika Forssell (MP) Ja Annika Krispinsson (C) Ja Aranka Botka Ncomo (C) Ja Bertil Kinnunen (S) Ja Britt Louise Gunnar (S) Ja Börje Wennberg (S) Ja Charles Pylad (MP) Ja Elisabeth Rosengren (V) Ja Emilie Jansson (S) Ja Erik Hemmingsson (MP) Ja Erzsebét Wollein (S) Ja Fredric de Afonseca (S) Ja Fredrik Leijerstam (MP) Ja Håkan Collin (S) Ja Ingela Ekrelius (V) Ja Jenny Lundström (MP) Ja Johan Edstav (MP) Ja Johan Örjes (C) Ja Kerstin Ramdén (S) Ja Kjell Andersson (S) Ja Lars Berglöf (S) Ja

104 Bilaga 103/17 Lars Skytt (S) Ja Lena Rönnberg (S) Ja Majlene Westerberg (S) Ja Malena Ranch (MP) Ja Marie Louise Lundberg (S) Ja Michael Öhman (SD) Ja Neil Ormerod (V) Ja Ove Heimfors (V) Ja Per Edstam (C) Ja Per Olof Widell (S) Ja Petra Söderlund (S) Ja Pia Milton (S) Ja Pontus Stagling (S) Ja Sara Sjödal (C) Ja Simon Alm (SD) Ja Sofia Rogozinska (V) Ja Sören Bergqvist (V) Ja Thomas Eriksson (S) Ja Tomas Andersson (S) Ja Vivianne Macdisi (S) Ja Åsa Näs Ahlbom (S) Ja Allan Kruukka (M) Nej Anna Karin Klomp (KD) Nej Anna Karin Vaz Contreiras (KD) Nej Björn Owe Björk (KD) Nej Cecilia Linder (M) Nej Christina Sääf (M) Nej Claes Erlandsson (M) Nej Emilie Orring (M) Nej

105 Bilaga 103/17 Erik Weiman (M) Nej Heikki Tiitinen (KD) Nej Jenny Gavelin (L) Nej Johan Enfeldt (L) Nej Johan Rendel (M) Nej Kajsa Dovstad (L) Nej Karolina Hilding (L) Nej Lennart Hedquist (M) Nej Lina Nordquist (L) Nej My Borg (M) Nej Måns Vilhelmsson (M) Nej Peter Book (M) Nej Pirjo Thonfors ( ) Nej Roger Elsborg (M) Nej Stefan Olsson (M) Nej Resultat: 44 ja röster 23 nej röster 4 ej närvarande

106 Regionstyrelsen Protokoll 35 (35) Sammanträdesdatum: /17 Dnr LS Programarbete för nytt produktionskök vid Akademiska sjukhuset Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande: 1. Projektet går vidare till programarbete till en kostnad av tkr (alternativ 2). 2. Den totala investeringskostnaden exklusive index får uppgå till tkr (alternativ 2). 3. Kostnader av engångskaraktär såsom tillfälliga anordningar under byggproduktion, index, nedskrivningar, rivning mm får uppgå till tkr (alternativ 2). 4. Den årliga hyreskostnadsökningen exklusive index får uppgå till tkr (alternativ 2). Investeringen innebär en minskning av dagsportionskostnaden med tkr/år motsvarande idag. 5. Finansieringen av driftskostnaderna sker inom sjukhusstyrelsens budget. Bilaga 176/17 a Reservation Stefan Olsson (M), Carl Nettelblad (L) och Anna-Karin Klomp (KD) inkommer med skriftlig reservation. Bilaga 176/17 b Annika Krispinsson (C) inkommer med skriftlig reservation. Bilaga 176/17 c Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Ärendebeskrivning Byggnaderna S1/S2 som idag innehåller mottagningskök för patientmatleveranser från Västerås håller inte godkänd standard. Övrig verksamhet i byggnaderna utgörs av konferenslokaler och personalrestaurang med mottagningskök, även dessa är i stort behov av renovering/ersättning. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

107 Regionstyrelsen Protokoll 36 (35) Sammanträdesdatum: Produktionsstyrelsen beslutade , 134, om projektering och genomförande av nytt tillagningskök för patientmat på Akademiska sjukhuset. Förslaget avsåg inplacering av flera verksamheter i anslutning till den nya köksbyggnaden. Regionstyrelsen beslutade , 183, att avbryta projektet och göra en ny utredning. Efter genomförd utredning beslutade regionfullmäktige , 52 att ge uppdrag till Landstingsservice att genomföra en ny förstudie för nytt produktionskök för kylda portionsrätter, med möjlighet till varmmatproduktion för psykiatri och geriatrikavdelningar samt personalrestaurang, och i förstudien säkerställa att behovet av konferenslokaler och medicinskt bibliotek inte förbises. Ärendet tillstyrktes i Investeringsrådet den 23 augusti 2016 och i fastighet- och servicenämnden Tidigare upparbetat i projektet är 10 mnkr och avser utredningskostnader som kan hänföras till produktionsstyrelsens beslut Förstudien beskriver tre alternativ: Alternativ 0 Alternativ 0 innebär ombyggnad/renovering av befintliga byggnader. Byggnaderna kommer att inrymma två stycken nya mottagningskök, personalrestaurang och konferenslokaler. Detta alternativ innebär fortsatt leverans från extern matleverantör. Alternativ 1 Alternativ 1 innebär tillbyggnad av byggnad S1. Tillbyggnaden ska innehålla produktionskök, personalrestaurang och konferenslokaler. Medicinskt bibliotek och kunskapscentrum kan då placeras i byggnad S1. Byggnad S2 rivs. Alternativ 2 Alternativ 2 innebär att byggnaderna S1/S2 rivs och ersätts med en ny byggnad innehållande produktionskök, personalrestaurang, konferenslokaler och möjlighet att inplacera medicinskt bibliotek och kunskapscentrum. Yrkanden Regionstyrelsen ordförande Börje Wennberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag och om revidering av sista beslutsformuleringen att finansieringen av driftskostnaderna sker inom sjukhusstyrelsens budget. Stefan Olsson (M), Carl Nettelblad (L) och Anna-Karin Klomp (KD) yrkar avslag. Annika Krispinsson (C) yrkar bifall till alternativ 1. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

108 Regionstyrelsen Protokoll 37 (35) Sammanträdesdatum: Simon Alm (SD) yrkar bifall till alternativ 1. Regionstyrelsens ordförande ställer de tre förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. Regionstyrelsens ordförande finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. Kopia till Regionfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

109 Bilaga 176/17 a Dnr LSU Fastigheter och service Veijo Ahola Tfn E - post veijo.ahola@regionuppsala.se Nytt produktionskök vid Akademiska sjukhuset Ärendet Byggnaderna S1/S2 som idag innehåller mottagningskök för patientmatleveranser från Västerås håller inte godkänd standard. Övrig verksamhet i byggnaderna utgörs av konfere nslokaler och personalrest a urang med mottagningskök, även dessa är i stort behov av renovering/ersättning. P roduktion s styrelsen beslutade enl 134, dnr PS , om projektering och genomförande av nytt til lagningskök för patientmat på Akademiska sjukhuset. Förslaget avsåg inplacering av flera verksamheter i anslutnin g till den nya köksbyggnaden. Landstingsstyrelsen beslutade enl 183, CK , att avbryta projek tet och göra en ny utredning. Efter genomförd utredning beslutade Landstingsfullmäktige enl 52 om uppdrag till Landstingsservice att genomföra en ny förstudie för nytt produktionskök för kylda portionsrätter, med möjlighet till varmmatproduktion för psykiatri och geriatrikavdelningar sa mt personalrestaurang, och i förstudien säkerställa att behovet av konferenslokaler och medicinskt bibliotek inte fö rbises. Bilaga 1. Landstingsservice Akademiska sjukhuset ing Uppsala tfn vx fax org nr

110 Bilaga 176/17 a 2 ( 12 ) Ärendet tillstyrktes i Investeringsrådet den 23 augusti 2016 och i Fastighet och servicenämnden B ilaga 2. Tidi gare upparbetat i projekt är 10 milj oner kr och avse r utredningskostnader som kan hänföras till Produktionsstyrelsens beslut Ett nytt proj ekt nummer, är skapat för ny förstudie, som kan hänföras till Landstingsfullmäktiges beslut F örstudien beskriver tre alternativ : Alternativ 0 innebär o mbyggnad/renovering av befintliga byggnader. Byggnaderna kommer att inrymma två stycken nya mottagnin gskök, personalrestaurang och konferenslokaler. Detta alternativ innebär fortsatt l everans från extern matleverantö r. S2 o m b y g g n a t n i o o c h anpassning ar på mark S1 bef. las tg a t a/las tz on P4 be f. b y g gnad e n t r é y t a b y g g s o m o c h ö vrig mark rus t as upp i o c h m e d o m b y g g n a d l, t i lg ä n g l i g h e t s a n p a s s a s be f. sk ulp tur be f. park ering Alternativ 1 innebär tillbyggnad av byggnad S1. Tillbyggnaden ska innehålla produktionskök, personalrestaurang och konferens lokaler. Medicinskt bibliotek och kunskapscentrum kan då placeras i byggnad S1. Byggnad S2 rivs. S2 bef. utr ymn. S1 bef. utr ymn. ny byg las tz on en tr é sjukhusomr åde t ä g lv c y k e c h o g - n g å P4 be f. b y g gnad f l y t t a d sk ulp tur

111 Bilaga 176/17 a 3 ( 12 ) Alternativ 2 innebär att byggnaderna S1/S2 rivs och ersätts med en ny byggnad innehållande produktionskök, personalrestaurang, konferenslokaler och möjlighet att inplacera medicinskt bibliotek och kunskapscentrum. P4 be f. b y g gnad. in f art las tz on S 2 & S2 rivs utr ymn. ny byggnad restaurang kök las tz on las tz on utbr edning under hus en tr é mot s t adspark en g lvä cyke t i lg ä n g l i g o ch en tr é ḡ g ån per sonalen l tr é en tr é ny byggnad, konferenscentrum och bibliotek P4 be f. b y g gnad utr ymn. en tr é utr ymn. ang öring t a xi/hkp be f. sk ulp tur Verksamhetens behov av och ansvar för investeringen. Uppdrag och beställning på förstudie kommer från Regionfullmäktige (fd Landstingsfullmäktige) o ch Fastighet och servicenämnden Berörd verksamhet, Akademiska sjukhuset, har inte inkommit med uppdrag och beställning. F örstudieavtal finns ej teck nat mellan Land stingsservice och Akademiska sjukhuset. Nutritionsvårdsprocessen I bilaga 6 beskriver Akademiska sjukhuset sina synpunkter på sjukvårdens behov av sjukhusmåltider och n utrtion. Kundunder sökning Det genomförs regelbundna undersökningar avseende kvalité n på patientmaten. Resultaten visa r en positiv utveckling i nöjdhet. Bilaga 3.

112 Bilaga 176/17 a 4 (12) Beskrivning/sammanfattning av investeringen och skälet till investeringsbehovet. Byggnaderna S1/S2 är idag slitna och ej verksamhetsstödjande, främst mottagningsköken för patient och personalmat. Någon form av åtgärd måste på sikt vidtas. Tre alternativ finns beskrivna i den förstudie som nu är framtagen. Bilaga 4 och Bilaga 5. Landstingsservice uppdrag från Regionfullmäktige och Fastighet och servicenämnden är att ta fram en förstudie på ett nytt produktionskök, personalrestaurang och att inte förbise behovet av konferens och eventuella lokaler för medicinsk bibliotek. Konsekvens om investeringen inte utförs och kostnadseffekten för detta För att komma tillrätta med de problem som idag finns i byggnaderna behövs på sikt att minst alternativ 0 genomförs. Alternativ 0 innebär att patient- och personalmaten fortsatt levereras av extern leverantör. Styrelser som sedan 2016 behandlat ärendet. Regionfullmäktige , beslut om ny förstudie. Bilaga 1. Fastighet och servicenämnden , beslut om ny förstudie. Bilaga 2. Investeringskostnad Upparbetade utredningskostnader i investeringsprojektet, till och med förstudie, uppgår till tkr. Tilldelade medel uppgår till tkr. Investeringsprojektets nästa fas är programarbete till en beräknad kostnad av: Alternativ 0: tkr Alternativ 1: tkr Alternativ 2: tkr Totala investeringskostnaden exklusive index för Nytt produktionskök Akademiska sjukhuset, uppskattas till: Alternativ 0: tkr Alternativ 1: tkr Alternativ 2: tkr Kostnader av engångskaraktär för Nytt produktionskök Akademiska sjukhuset, såsom tillfälliga anordningar under byggproduktion, index, nedskrivningar, rivning mm uppskattas till: Alternativ 0: tkr Alternativ 1: tkr Alternativ 2: tkr Totalkostnaden för projektet uppskattas till: Alternativ 0: tkr tkr = tkr Alternativ 1: tkr tkr = tkr Alternativ 2: tkr tkr = tkr

113 Bilaga 176/17 a 5 (12) Hyreskostnadsökning, som utgår ifrån slutlig totalkostnad exklusive index, för Nytt produktionskök Akademiska sjukhuset, uppskattas till: Alternativ 0: tkr Alternativ 1: tkr Alternativ 2: tkr Osäkerhet i kalkyl i förstudiestadiet är för: Alternativ 0: +/- 20% Alternativ 1: +/-15% Alternativ 2: +/-15% Regionfullmäktige föreslås i den kommande budgetprocessen ta ställning till hur den årliga hyreskostnadsökningen med anledningen av investeringen ska finansieras. Dagsportionskostnad Nuläge med dagens mottagningskök Antal dagsportioner 2016: ca st Jämförelse kostnad /dagsportion idag 224,97 kr (totalt tkr per år) Jämförelse kostnad /dagportion om 3 år 235,00 kr (totalt tkr per år) Dygnportionspris i dagens prisnivå Total ny hyreskostnad på grund av investering. Alternativ 0: 235 kr/portion tkr/år Alternativ 1: 206 kr/portion tkr/år Alternativ 2: 207 kr/portion tkr/år Givet att Region Uppsala fortsatt har ett behov av minst ca dagsportioner så blir totalkostnaden för dagsportioner efter investering: Skillnad från dagens totalkostnad för dygnsportion I dagens prisnivå 2017 om 3 år Alt 0: 235* = tkr per år tkr 0 kr Alt 1: 206* = tkr per år tkr tkr Alt 2: 207* = tkr per år tkr tkr Dvs Med Alt 0 ökar hyran med tkr per år på grund av investering och om tre år är dagportionskostnaden lika som idag. Med Alt 2 ökar hyran med tkr per år på grund av investering och om tre år är dagsportionskostnaden tkr lägre än idag. Investeringsskede Upparbetat Totalt investeringsbelopp Kommentar Fattade beslut Förstudie FSN Program Genomförande Summa Investeringskostnad

114 Bilaga 176/17 a 6 (12) Årlig kostnadsökning Årlig kostnadsökning som uppkommer, med anledning av investeringen, för 1 och 2. verksamheten och Landstingsservice Alternativ 0 Typ av kostnad Belopp Ökad hyreskostnad för verksamheten pga investering Ökad kostnad Landstingsservice pga investering Ökad kostnad Landstingsservice pga FI investering 2 0 Ej finansierade engångskostnader Summa ökad kostnad Alternativ 1 Typ av kostnad Belopp Ökad hyreskostnad för verksamheten pga investering Ökad kostnad Landstingsservice pga investering Ökad kostnad Landstingsservice pga FI investering 2 0 Ej finansierade engångskostnader Summa ökad kostnad Alternativ 2 Typ av kostnad Belopp Ökad hyreskostnad för verksamheten pga investering Ökad kostnad Landstingsservice pga investering Ökad kostnad Landstingsservice pga FI investering 2 0 Ej finansierade engångskostnader Summa ökad kostnad Den årliga kostnadsökning för Landstingsservice uppkommer vid hyresgästinitierade investeringar där landstinget tillämpar en annuitetshyresmodell. Underskottet regleras mot finansförvaltningen genom Landstingsservice avkastningskrav. 2 Den årliga kostnadsökningen för Landstingsservice uppkommer vid fastighetägarinitierade investeringar (FI). Kostnaden för investeringen regleras mot finansförvaltningen genom Landstingsservice avkastningskrav. I Ej finansierade engångskostnader återfinns index och kreditivkostnader. Dessa kan enligt gällande redovisningsregler läggas på hyresgäst.

115 Bilaga 176/17 a 7 ( 12 ) Fina nsiering av årlig kostnadsökning Hur finansieras hyreskostnaden? Verksamheten kan finansiera hela investeringen själv Verksamheten kan finansiera del av investeringen själv samt äskar tillskott av ägaren Sätt kryss X Motivera Verksamheten kan inte finansiera investeringen själv, utan äskar tillskott av ägaren Övrig finansiering (ex extern) Hyresintäkter från restauratör * Fastighetsägarinitierad investering *Behöver studeras närmare i programskedet Fördjupad Investeringskostnad Alt 2 Redovisad investerings kostnad* vad respektive del ingår med Produktionskök tkr Restaurang tkr Bibliotek/ Kunskapscentrum tkr Konferenscenter tkr Övrigt tkr Nedlagda kostn ader tkr * Exkl övriga kostnadseffekter Nedan följer ett par exempel på hur man ska tänka när man beräknar investeringskostnaden vid olika scenarion. Vad skulle det kosta att enbart bygga köket? Svar: Investeringskostnad ca tkr exklusive index. Bygger man enbart köket behöver fortfarande stora delar av grundläggning, anslutnings till kulvert mm utföras. Köket får då ta en större del av det som utgör ett investeringsprojektstartkostnader, grundläggning mm. Övriga kostnadseffekter på grund av investeringen tillkommer. Se under rubrik Övriga kostnadseffekter på grund av investeringen alt 2 Figur 1 BIBL KÖK REST KONF KUNSK ÖVRIGT

116 Bilaga 176/17 a 8 ( 12 ) Vad skulle det kosta att enbart bygga kök och restaurang? Svar: : Investeringskostnad ca tkr exklusive index. Bygger man enbart kök och restaurang behöver fortfarande stora delar av grundläggning, anslutnings till kulvert mm utföras. Kök och restaurang får då ta en större del av det som utgör ett investeringsprojektstartkostnader, grundläggning mm. Till skillnad från att enbart bygga ett kök, delar nu kök och restaurang på det som utgör ett investeringsprojekts startkostnader, grundläggning mm. Se under rubrik Övriga kostnadseffek ter på grund av investeringen alt 2 Figur 2 BIBL KÖK REST KONF KUNSK ÖVRIGT

117 Bilaga 176/17 a 9 (12) Övriga kostnadseffekter på grund av investeringen Alternativ 0: Provisoriskt mottagningskök och restaurang tkr ** Ökade transportkostnader tkr ** Nedskrivningskostnader tkr ** Oförutsedda engångskostnader tkr ** Index tkr * Kreditiv tkr * Summa tkr Alternativ 1: Provisorisk restaurang tkr ** Nedskrivningskostnader tkr ** Rivning S2 inklusive återställning mark tkr ** Oförutsett tkr ** Index tkr * Kreditiv tkr * Summa tkr Alternativ 2: Provisorisk restaurang tkr ** Nedskrivningskostnader tkr ** Rivning S2 inklusive återställning mark tkr ** Oförutsett tkr ** Index tkr * Kreditiv tkr * Summa tkr * Visas som resultatpåverkande, men kan med gällande redovisningsregler läggas på hyresgäst ** Resultatpåverkande för Region Uppsala. Kan ej läggas på hyresgäst

118 Bilaga 176/17 a 10 (12) Personal-, verksamhets- och investeringskostnader som INTE ingår i denna utredning I samtliga alternativ krävs ytterligare utredning av olika verksamhetsnära kostnader som idag är svåra att överblicka. I dygnsportionspris ingår personal i kök, men inte måltidsvärdar på respektive avdelning inom Akademiska sjukhuset samt eventuellt ytterligare verksamhetskostnader för restaurang-, konferens- och biblioteksverksamhet. I denna utredning återfinns inte investeringskostnader för anpassning av alla avdelningar inom Akademiska sjukhuset för den tänkta serveringsmetoden. Flertalet av dessa anpassningar kommer att göras vartefter avdelningar på Akademiska sjukhuset i övrigt byggs om. Detta sker dock under en längre period. Investeringskostnader avseende utrustning som åligger hyresgästen finns ej med i denna utredning. Tidigare bedömd kostnad förordade Produktionsstyrelsen alternativ 3 i anslutning till nuvarande restaurang i hus S1. Produktionsstyrelsen beslutade även att starta en förstudie om nytt kök om patientmat redovisades för Produktionsstyrelsen en investeringskostnad tkr för enbart tillagningskök i anslutning till nuvarande personalmatsrestaurang. Beslut togs om påbörjande av projektering av nytt tillagningskök , 136 beslutade Produktionsstyrelsen om fortsatt projektering och genomförande av nytt tillagningskök samt beslut om förstudie för omlokalisering av medicinskt bibliotek beslutade Produktionsstyrelsen om att genomföra ett programarbete avseende personalrestaurang, konferenslokaler, ställverk och medicinskt bibliotek återremitterade Landstingsstyrelsen ärendet om genomförandet av Byggnad S1 och S4. Investeringskostnadsbedömningen i ärendet till Landstingsstyrelsen för Personalrestaurang, Kunskapscentrum/bibliotek, konferens, Ställverk, Ombyggnad av basbyggnad S1 och utvändiga ledningsarbeten bedömdes till tkr utöver investeringskostnaden för tillagningsköket på tkr. I den beräknade investeringskostnaden på tkr för tillagningsköket och tkr för Personalrestaurang, Kunskapscentrum/bibliotek, konferens, Ställverk, Ombyggnad av basbyggnad S1 och utvändiga ledningsarbeten, ingick inte: Index Fastighetsbildning mm Hyresförluster Evakueringskostnader Projektfinansiering Ränte- och kreditivkostnader Anslutningsavgifter Byggherrens (Region Uppsalas) interna kostnader Miljöcertifiering av byggnad/er BIM modulering Konstnärlig utsmyckning Förankring av arkitektonisk utformning

119 Bilaga 176/17 a 11 (12) Arkeologisk eller geoteknisk bedömning Lös inredning Mattransportvagnar Processutrustning Datanätverk Kostnad för etappindelning Saneringskostnader Markförstärkningsåtgärder (en uppskattad kostnad på enbart för 500 tkr finns med) Ledningsomläggningar av yttre vatten och avlopp samt elkraft har enbart bedömts och inte studerats på plats. I den utförligare förstudie som nu gjorts i detta ärende är Engångskostnader såsom index under byggnationstiden, kreditivkostnader, rivning/utrangering, av/nedskrivning mm medtagna. Utförligare utredning har även genomförts avseende: Tillgänglighetskrav för allmänheten och personal (hissar, trappor, belysning mm) Grundläggning (Akademiska sjukhuset är beläget på en grusås med känsliga värden avseende vatten. Denna utredning har tagit med detta, men det finns fortfarande betydande risker med grundläggningen). Omfattande omläggningsarbeten för yttre vatten och avloppsledningar samt nya tillkommande ledningar som kan påverka grusås enligt redovisning ovan avseende grundläggning Gestaltningsmässiga krav och tillskapandet av kommunikationsförbindelse mellan stad och Akademiska sjukhuset Entrélösning för allmänheten både från Sjukhusvägen och inre Sjukhusvägen Varulogistiklösning Elkraft, Ventilation, Brand, Sprinkler, Styr och övervakning Ombyggnation och anslutning till befintligt kulvertsystem Det råder skillnad mellan tidigare redovisad investeringskostnad i utredningen som redovisades för Produktionsstyrelsen samt Landstingsstyrelsen och den investeringskostnad som redovisas i detta ärende. En del av förklaringen kan ligga i den kostnadsutveckling som skett sedan 2013 samt utredningskostnader inklusive denna förstudie, men till största del beror skillnaden på fördjupad analys av ovan redovisade faktorer. Flertalet av de faktorer som inte ingick i den tidigare utredningen har nu tagits med. Denna förstudieutredning tar ett helhetsgrepp kring alla ingående investeringar och Engångskostnader som krävs för att åstadkomma ett tillagningskök, konferenslokaler, restaurang, kunskapscentrum, tekniska och logistiska lösningar. Denna utredning påvisar att det fortfarande finns riskmoment. Dessa riskmoment behöver ytterligare utredas i programskedet.

120 Bilaga 176/17 a 12 (12) Utrangering Se rubrik Övriga kostnadseffekter på grund av investeringen Samråd och godkännande Årlig kostnadsökning samt finansiering enligt ovan är ej godkänt av Akademiska sjukhuset. Investeringsrådets bedömning Investeringsrådet bedömer att nuvarande mottagningskök på sikt behöver ersättas/renoveras. Patienterna upplever idag, enligt gjord kundundersökning, en god kvalitet på måltiderna. Givet det begränsade investeringsutrymmet för Region Uppsala under perioden , rekommenderar investeringsrådet fastighets och servicenämnden att avvakta beslut om programarbete. Bilagor Bilaga 1, Beslut Landstingsfullmäktige , DnrLS Bilaga 2, Beslut Fastighets- och servicenämnden, , Dnr FSN Bilaga 3, Patientmatundersökning, Februari 2016 Bilaga 4, Förstudierapport, alternativ 0 Bilaga 5, Förstudierapport alternativ 1 och alternativ 2 Bilaga 6 Synpunkter på sjukvårdens behov av sjukhusmåltider och nutrition Kopia till: Regiondirektören Sjukhusdirektören Akademiska sjukhuset Förvaltningsdirektören Landstingsservice Fastighetschefen Landstingsservice

121 Bilaga 176/17 b Regionstyrelsen, Region Uppsala, Reservation ärende nr 176 Vi reserverar oss mot beslutet att föreslå att ett programarbete för nytt produktionskök påbörjas. Frågan om vilken typ av kök Akademiska sjukhuset behöver har diskuterats i flera år och ett flertal utredningar har gjorts. Trots detta finns ett antal frågor kvar att besvara. Ärendet i dess nuvarande from har behandlats i fastighets och servicenämnden i juni, då det återremitterades, och nu i augusti. Vid dessa tillfällen har företrädare för våra tre partier ställt ett antal frågor. Dessa är fortfarande obesvarade. 1. Eftersom kostsamarbetet med landstinget i Västmanland fungerar utmärkt idag är det rimligt att använda det nuvarande mottagningsköket på Akademiska så länge lokalerna tillåter det. I beslutsunderlaget saknas information om hur länge detta är möjligt. 2. Under resans gång har det som först endast handlade om att bygga ett nytt kök blivit ett projekt där även ett konferenscentrum, bibliotek och personalrestaurang ska byggas. Tidigare beräkningar på vad detta ska kosta har inte varit fullständiga. Det är därför nödvändigt att ta reda på hur Akademiska sjukhuset samt Uppsala universitet ser på behovet nu när den fulla kostnaden finns beräknad. Tidigare yttranden i frågan kan inte anses relevanta längre. 3. Akademiska sjukhuset har självt inte angett produktionsköket som ett prioriterat byggprojekt. 4. Investeringsrådet avråder från att genomföra projektet nu på grund av det begränsade ekonomiska utrymmet för nya investeringar. 5. I underlaget anges att hyreskostnadsökningen ska finansieras inom ramen för Akademiska sjukhusets budget. Ägartillskott ska inte ske. Det är sjukhusstyrelsen som är ansvarig nämnd för Akademiska sjukhusets budget. Något yttrande från sjukhusstyrelsen om detta är en lämplig prioritering finns inte. 6. I de investeringsramar som regionfullmäktige antog i juni finns inget utrymme för detta mycket kostsamma byggprojekt. Beslutet innebär att investeringsprocessen ignoreras fullständigt. 1

122 Bilaga 176/17 b Eftersom fastighetsinvesteringarna i Region Uppsala är mycket stora redan som de är och påverkar all annan verksamhet är det inte rimligt att hasta fram ett beslut om ett produktionskök på detta sätt. Ett antal frågor saknar fortfarande svar och beslutet strider helt mot den ordning regionen har för hur investeringar ska göras. Stefan Olsson (M) Carl Nettelblad (L) Anna Karin Klomp (KD) 2

123 Bilaga 176/17 c Regionstyrelsens sammanträde Reservation Ärende 176/17: Programarbete för nytt produktionskök vid Akademiska sjukhuset Det är sedan lång tid klarlagt att köket vid Akademiska sjukhuset inte håller tillräcklig standard. Redan i samband med att kostsamarbetet med Västmanland inleddes fanns behov av ett nytt kök som då beräknades vara färdigt i början av Sedan dess har två större utredningar genomförts som sett över alternativen vad gäller patientmat. Båda har landat i att det mest fördelaktiga för Region Uppsala är att bygga ett tillagningskök Som framgår av förstudien är befintliga byggnader (S1 och S2) i stort behov av totalrenovering, byggnaderna är fuktskadade i grundläggningen och undermåliga energimässigt. De har även stort eftersatt underhåll. Någon utredning som visar att bygget kan skjutas på ytterligare har inte presenterats, inte heller någon beräkning av vad ett sådant alternativ skulle innebära för kostnader i form av tillfälliga insatser. I det underlag som presenterats för Regionstyrelsen är det tydligt att alternativ 1 är det som ger lägst kostnad för Region Uppsala. Från Centerpartiet ser vi det som naturligt att, om det inte finns starka skäl för annat, välja det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet. Behovet av nytt eller renoverat kök är väl utredd. När det gäller de föreslagna konferenslokalerna och bibliotek/läsesal och kunskapscenter är underlaget betydligt tunnare. Annika Krispinsson (C)

124

125 ÄRENDE 136 Regionstyrelsen Protokoll 4 (62) Sammanträdesdatum: /17 Dnr LS Politisk organisation för Region Uppsala mandatperioden Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande: 1. Kollektivtrafiknämnden och regionala utvecklingsnämnden slås samman. 2. Personalutskottet byter namn till utskottet för personal, forskning, utveckling och utbildning. 3. Ärenden avseende forskning, utveckling och utbildning, som idag hanteras i utskottet för hälso- och sjukvård och FoUU, ska fortsättningsvis hanteras i utskottet för personal, forskning, utveckling och utbildning. 4. Utskottet för hälso- och sjukvård och FoUU byter namn till utskottet för hälso- och sjukvård. 5. Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration organiseras under regionstyrelsen. 6. Beredningen för barn och unga avskaffas. 7. Beredningen för äldre- och funktionshinderfrågor avskaffas. 8. Tidsbegränsade beredningar med tydligt uppdrag inrättas vid behov 9. Följande revideringar avseende ekonomiska ersättningar ska implementeras i kommande revidering av Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier inom Region Uppsala: - Att varje parti som vinner representation i regionfullmäktige får ett grundstöd. Grundstödet är avsett att ge samtliga partier regionråd/gruppledare och politisk sekreterare. Vid fyra mandat erhålles 75 procents tjänstgöringsgrad för regionråd och 75 procents tjänstgöringsgrad för politisk sekreterare. Från femte mandaten i fullmäktige erhåller parti, per mandat, årligen motsvarande tio procent av årsarvodet för heltidsregionråd, att användas för regionråd eller politisk sekreterare. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

126 Regionstyrelsen Protokoll 5 (62) Sammanträdesdatum: Att parti som får färre än fyra mandat erhåller gruppledararvode om 40 procent av årsarvodet för heltidsregionråd. - Att majoritetskonstellationen erhåller årligen motsvarande 120 procent av årsarvodet för heltidsregionråd att använda för regionråd och/eller politisk sekreterare. - Att lägsta tjänstgöringsgrad för politiska sekreterare är 40 procent av en heltidstjänst. - Att sammanträdesarvoden och/eller förrättningsarvode ej utgår till regionråd. Undantags görs vid sammanträde med regionfullmäktige, där samtliga ledamöter och ersättare erhåller sammanträdesarvode. 10. Regionstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag till reviderat Reglemente och arbetsordning för regionstyrelsen samt styrelser och nämnder i Region Uppsala. Reservation Sören Bergqvist (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Ärendebeskrivning Regionstyrelsen beslutade , 64, att tillsätta en organisationskommitté med uppdrag att se över Region Uppsalas politiska organisation samt reglerna för de förtroendevaldas och de politiska partiernas ersättningar. Kommittén består av en ledamot från varje parti representerat i regionfullmäktige. Arbetet har bedrivits genom möten, intervjuer och en omvärldsanalys, bl.a. genom granskning av den politiska organisationen i andra regioner och landsting. För att få ett brett förankrat beslutsunderlag har samtliga partier i regionfullmäktige fått möjlighet att lämna sina synpunkter på alternativa organisatoriska förslag. Organisationskommittén har i sin översyn av den politiska organisationen för Region Uppsala bedömt att den fungerar tillfredsställande och att stora delar kan lämnas intakta. Det gäller bland annat regionstyrelsen, fastighets- och servicenämnden och patientnämnden. Med hänsyn till att sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen endast har varit verksamma sedan december 2015 behålls styrelserna utan förändringar nästa mandatperiod. Även andra mer informella organ, såsom regionrådsmöten och samverkansorgan med kommunerna, behålls även de i oförändrad form. Det finns dock skäl till förändring i vissa delar för att få en mer sammanhållen och kostnadseffektiv organisation. De tre fullmäktigeberedningarna avskaffas Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

127 Regionstyrelsen Protokoll 6 (62) Sammanträdesdatum: och en beredning för demokrati, jämställdhet och integration inrättas under regionstyrelsen. Som komplement inrättas vid behov tidsbegränsade beredningar. Vidare slås kollektivtrafiknämnden och regionala utvecklingsnämnden samman till en ny nämnd. Kulturnämnden bibehålls dock som en egen nämnd. Ärenden avseende forskning, utveckling och utbildning som förnärvarande hanteras i utskottet för hälso- och sjukvård och FoUU läggs föreslås hanteras i personalutskottet. Utskottet byter namn till utskottet för personal, forskning, utveckling och utbildning. Utskottet för hälso- och sjukvård och FoUU byter i sin tur namn till utskottet för hälso- och sjukvård. Med beaktande av att den politiska organisationen har förändrats under innevarande mandatperiod och att den i delar är ganska ny har ingen djupgående utvärdering av effekterna av den gjorts inför revideringen. Däremot finns det skäl att analysera och utvärdera såväl den politiska som tjänstemannaorganisationen ett par år in i nästa mandatperiod. På så sätt finns ett gott beredningsunderlag inför nästkommande revidering av den politiska organisationen. Ekonomiska konsekvenser Det ekonomiska utfallet för beredningen för barn och unga och beredningen för äldre- och funktionshinderfrågor uppgick 2016 till totalt kronor. Budget för 2017 uppgår till totalt kronor. Besparingen till följd av avvecklingen av beredningarna kan därmed uppskattas till cirka kronor per år. Genom att kollektivtrafiknämnden och regionala utvecklingsnämnden slås samman kommer en besparing att uppstå, oklart hur stor men uppskattningsvis till minst kronor. Förändringen av den politiska organisationen ger därmed uppskattningsvis en totalbesparing på över en miljon kronor. De ekonomiska villkoren för regionråd och politiska sekreterare behålls i stort sett oförändrade Den förändrade konstruktionen av grundstödet och tillägg per mandat som föreslås medför en kostnadsökning med cirka kronor per år. I och med att rätten till sammanträdesarvode för regionråden i huvudsak tas bort sker en besparing med cirka kronor per år. Den beskrivna kostnadsökningen neutraliseras således av en lika stor kostnadsminskning och de föreslagna förändringarna medför sammantaget inga ekonomiska konsekvenser. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta enligt ovan. Yrkanden Regionstyrelsen ordförande Börje Wennberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag och att regionstyrelsen idag endast lämnar förslag på kommande revideringar i Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier inom Region Uppsala och inte fastställer regelverket i sin helhet. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

128 Regionstyrelsen Protokoll 7 (62) Sammanträdesdatum: Sören Bergqvist (V) yrkar följande: - Vänsterpartiet vidhåller tidigare ställningstagande och yrkar att sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen slås samman till en ny hälso- och sjukvårdsnämnd. - Om yrkandet faller, yrkas i andra hand att utskottet för hälso- och sjukvård och FoUU avskaffas och istället införs en hälso- och sjukvårdsberedning under regionstyrelsen, - samt att om en beredning införs ska regionstyrelsens storlek minskas till 15 ordinarie och 12 ersättare. Regionstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S) yrkar avslag på yrkandena från Sören Bergqvist (V). Regionstyrelsens ordförande ställer föreliggande förslag mot yrkandet från Sören Bergqvist (V) om att sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen slås samman till en ny hälso- och sjukvårdsnämnd och finner att regionstyrelsen bifaller föreliggande förslag. Regionstyrelsens ordförande ställer Sören Bergqvist (V) andrahandsyrkande mot avslag och finner att regionstyrelsen avslår yrkandet från Sören Bergqvist (V). Kopia till Regionfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

129 Uppsala den 15 oktober 2017 Dnr LS Juridiska enheten Anne Nilsson Tfn E-post Börje Wennberg (S) Sören Bergkvist (V) Anna-Karin Klomp (KD) Stefan Olsson (M) Lina Palm Nordquist (L) Malena Ranch (MP) Johan Örjes (C) Simon Alm (SD) Innehåll Organisationskommitténs slutrapport avseende den politiska organisationen i Region Uppsala Sammanfattning... 1 Vårdstyrelsen och sjukhusstyrelsen... 3 Regionala utvecklingsnämnden, Kollektivtrafiknämnden och Kulturnämnden... 3 Regionala utvecklingsnämnden... 3 Kollektivtrafiknämnden... 3 Kulturnämnden... 3 En sammanslagning av nämnder... 4 Beredningar... 4 En beredning under regionstyrelsen... 4 Utskott... 5 Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier inom Region Uppsala... 5 Organisationskommitténs slutrapport avseende den politiska organisationen i Region Uppsala Sammanfattning Regionstyrelsen beslutade i mars att tillsätta en organisationskommitté 1, med uppdrag att se över regionens politiska organisation samt reglerna för de förtroendevaldas och de politiska partiernas 1 64/17 Dnr LS Regionkontoret Storgatan 27 Box Uppsala tfn vx fax org nr