181/18 Val av justerare - LS Val av justerare : Val av justerare TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr LS Regionkontoret Jessica Bräck Tfn

Transkript

1 Kallelse/föredragningslista Regionstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Onsdag den 15 augusti 2018, kl. 16:00 17:00 Plats: Regionkontoret, Kungsängen plan 5, Storgatan 27, Uppsala Beslutande: Börje Wennberg (S), ordförande Jenny Lundström (MP), 1:e vice ordförande Stefan Olsson (M), 2:e vice ordförande Vivianne Macdisi (S) Majlene Westerberg (S) Johnny Svahn (S) Ida Svensson (S) Thomas Eriksson (S) Annika Forssell (MP) Malena Ranch (MP) Sören Bergqvist (V) Måns Vilhelmsson (M) Allan Kruukka (M) Christina Sääf (S) Carl Nettelblad (L) Malin Sjöberg Högrell (L) Annika Krispinsson (C) Anna-Karin Klomp (KD) Simon Alm (SD) Tomas Andersson (S) Britt-Louise Gunnar (S) Kerstin Ramdén (S) Marcus Wennerström (S) Lene Schill (MP) Sofia Rogozinska (V) Bengt-Ivar Fransson (M) Christina Nygårdh (M) Johan Örjes (C) Björn-Owe Björk (KD) Ersättare: Föredragningslista Nr Ärenden Dnr 181/18 Val av justerare LS /18 Fastställelse av föredragningslista LS /18 Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset LS

2 181/18 Val av justerare - LS Val av justerare : Val av justerare TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr LS Regionkontoret Jessica Bräck Tfn E-post jessica.brack@regionuppsala.se Regionstyrelsen Val av justerare Förslag till beslut Stefan Olsson (M) utses att jämte ordförande (S) justera dagens protokoll. Protokollet justeras omedelbart vid mötets slut. Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

3 182/18 Fastställelse av föredragningslista - LS Fastställelse av föredragningslista : Fastställelse av föredragningslista TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr LS Regionkontoret Jessica Bräck Tfn E-post jessica.brack@regionuppsala.se Regionstyrelsen Fastställelse av föredragningslista Förslag till beslut Regionstyrelsens beslut Föredragningslista för sammanträdet fastställs. Ärendebeskrivning Förslag till föredragningslista för sammanträdet föreligger. Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

4 enomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset - LS Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset : Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset TJÄNSTEUTLÅTANDE Fastighet och service Thomas Thunblom Tfn E-post thomas.thunblom@lul.se Dnr LS Regionstyrelsen Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande: 1. Investeringsprojektet Nytt produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset går vidare till genomförande till en kostnad av högst tkr. 2. Den totala investeringskostnaden, exklusive index, får uppgå till högst tkr. 3. Kostnader av engångskaraktär såsom tillfälliga anordningar under byggproduktion, nedskrivningar, rivning mm får uppgå till tkr. Totalkostnaden för projektet blir då högst tkr. 4. Den årliga hyreskostnadsökningen, exklusive index, får uppgå till tkr/år. Investeringen innebär en minskning av dagsportionskostnaden med tkr/år motsvarande idag (2018). 5. Finansieringen av driftskostnaderna ska ske inom sjukhusstyrelsens budget. Ärendebeskrivning Byggnaderna S1/S2 som idag innehåller mottagningskök för patientmatleveranser från Västerås håller inte godkänd standard. Övrig verksamhet i byggnaderna utgörs av konferenslokaler och personalrestaurang med mottagningskök, även dessa är i stort behov av renovering/ersättning. Produktionsstyrelsen beslutade , 134, om projektering och genomförande av nytt tillagningskök för patientmat på Akademiska sjukhuset. Förslaget avsåg inplacering av flera verksamheter i anslutning till den nya köksbyggnaden. Regionstyrelsen beslutade att avbryta projektet och göra en ny utredning. Efter genomförd utredning beslutade regionfullmäktige , 52, att ge uppdrag till regionstyrelsen att genomföra en ny förstudie för nytt produktionskök för kylda portionsrätter, med möjlighet till varmmatsproduktion för psykiatri och geriatrikavdelningar samt personalrestaurang, och i förstudien säkerställa att behovet av konferenslokaler och medicinskt bibliotek inte förbises. Förstudien Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

5 enomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset - LS Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset : Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset 2 (3) beskrev tre alternativ; ombyggnad/renovering av befintliga byggnader (alternativ 0), tillbyggnad av byggnad S1 (alternativ 1) eller att ersätta byggnaderna S1/S2 med en ny byggnad (alternativ 2). Regionfullmäktige beslutade , 134, att investeringsprojektet går vidare till programarbete till en kostnad av tkr (alternativ 2). Den totala investeringskostnaden exklusive index fick uppgå till tkr (alternativ 2). Region Uppsala erhåller varje år så kallade ALF-medel, avsedda för klinisk forskning (ca 200 mnkr) och ersättning för den påverkan på verksamheten som läkarutbildningen medför (ca 80 mnkr). Beslut om medlen beslutas i konsensus mellan Region Uppsala och Uppsala Universitet i antingen Universitetssjukvårdsstyrelsen (ledningsnivå Region Uppsala och Uppsala Universitet), Universitetssjukvårdsnämnden (ledningsnivå Förvaltning och Fakultet) eller FoUU-råd (Verksamhetsområde och Institution). Kostnader för konferenslokaler, sammanträdesrum eller grupprum som samutnyttjas för både utbildning av studenter och för sjukhusets medarbetare fördelas baserat på andel av nyttjande. ALF medel används för att betala den tid som använts för läkarstudenter samt för forskningsrelaterade aktiviteter. Principen som tillämpas vid användande av ALF medel är etablerad och kan tillämpas även för det kommande 100-huset liksom för utrymmen avsedda för studenter i det aviserade huset där nytt kök och ny matsal kommer att inrymmas. Beslut om medlen kan varken Region Uppsala eller Uppsala universitet fatta på egen hand utan ska behandlas i de beslutsorgan som finns för hantering av ALF- medel. Kostnader och finansiering Information om kostnader och finansiering framgår i bilaga till ärendet. Upparbetade utredningskostnader i investeringsprojektet, till och med programskede Tilldelade medel, för förstudie och programskede Genomförande Total investeringskostnad, exkl. index Kostnader av engångskaraktär, såsom tillfälliga anordningar under byggproduktion, nedskrivningar, rivning m.m. Totalkostnad för projektet tkr tkr tkr tkr tkr tkr Hyreskostnad Dagens hyreskostnad för S1 och S2 Ny total hyreskostnad som utgår från slutlig totalinvestering exkl. index för nytt produktionskök Hyreskostnadsökning tkr/år tkr/år tkr/år

6 enomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset - LS Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset : Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset 3 (3) Finansiering av årlig kostnadsökning Hur finansieras hyreskostnaden? Verksamheten kan finansiera hela investeringen själv Verksamheten kan finansiera del av investeringen själv samt äskar tillskott av ägaren Verksamheten kan inte finansiera investeringen själv, utan äskar tillskott av ägaren Övrig finansiering (ex extern) Fastighetsägarinitierad investering Sätt Motivera kryss X Hyresintäkter från restauratör Kostnader av engångskaraktär motsvarande tkr kronor finns finansierade i budget Finansieringen av de resterande engångskostnaderna på tkr som uppkommer 2022 hanteras i budgetprocessen för Beredning Sedan beslut i Regionfullmäktige i nov 2017 om påbörjande av programarbete har Uppsala Universitetet haft en representant i tjänstemannastyrgruppen för projektet. Behovet av ett kunskapscentrum av campuskaraktär har på dessa styrgruppsmöten framställts. Investeringsrådet har berett ärendet den 14 maj 2018 och bedömde att om fastighetsoch servicenämnden fattar beslut enligt föreliggande förslag så bör fastighetsoch servicenämnden uppdra åt Fastighet och service att inrymma de ej aktiverbara kostnaderna i investeringsprojektets budget. Regionfullmäktige beslutade , 94/18, att återremittera ärende som en minoritetsåterremiss. Bilagor Kostnader och finansiering Programrapport produktionskök Produktionskök (Ritningar, plan och sektioner) Kalkyl Riskanalys Nytt produktionskök Beslut FSN Beslut RS Beslut RF Kopia till Regionfullmäktige

7 183/18 Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset - LS Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset : Kostnader och finansiering.docx Dnr LS Kostnader och finansiering Upparbetade utredningskostnader i investeringsprojektet, till och med programskede Tilldelade medel, för förstudie och programskede Genomförande Total investeringskostnad, exkl. index Kostnader av engångskaraktär, såsom tillfälliga anordningar under byggproduktion, nedskrivningar, rivning m.m. Totalkostnad för projektet tkr tkr tkr tkr tkr tkr Hyreskostnad Dagens hyreskostnad för S1 och S2 Ny total hyreskostnad som utgår från slutlig totalinvestering exkl. index för nytt produktionskök Hyreskostnadsökning tkr/år tkr/år tkr/år Dagsportionskostnad, nuläge, med dagens mottagningskök Antal dagsportioner 2017: ca st (-4.8 % jmf 2016, dagsportioner) Jämförelse kostnad/dagsportion ,17 kr (+1,9% jmf 2017) Kostnad totalt per år tkr (-3,0% jmf 2017) Jämförelse kostnad /dagportion om 3 år* 243,20 kr (+3,5% jmf 2017) Kostnad totalt per år om 3 år* tkr (-1,5% jmf 2017) *Antagande om kostnadsökningen 2,0 % per år Dagsportionspris med nytt produktionskök i 2018 prisnivå ( dagsportioner) 220,12 kr/portion (+6,5 % jmf 2017) Givet att Region Uppsala fortsatt har ett behov av minst ca dagsportioner så blir totalkostnaden för dagsportioner efter investering: Skillnad från dagens totalkostnad för dagsportion 2018 prisnivå 2018 om 3 år 220,12* = tkr per år tkr 233,59* = tkr per år om 3 år* tkr *Antagande om kostnadsökningen 2.0% per år Regionkontoret Storgatan 27 Box Uppsala tfn vx fax org nr

8 183/18 Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset - LS Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset : Kostnader och finansiering.docx 2 (3) Hyran ökar med tkr per år på grund av investeringen och om tre år är dagsportionskostnaden tkr lägre än Investeringsskede Förstudie Program Genomförande Summa Investeringskostnad Totalt Upparbetat investerings- Kommentar belopp Fattade beslut FSN RF Årlig kostnadsökning Årlig kostnadsökning som uppkommer, med anledning av investeringen, för verksamheten och Fastighet och service. Typ av kostnad Belopp Ökad hyreskostnad för verksamheten pga investering Ökad kostnad Fastighet och service pga investering Ökad kostnad Fastighet och service pga FI investering Ej finansierade engångskostnader Summa ökad kostnad Den årliga kostnadsökning för Fastighet och service uppkommer vid hyresgästinitierade investeringar där Region Uppsala tillämpar en annuitetshyresmodell. Underskottet regleras mot finansförvaltningen genom Fastighet och service avkastningskrav. I ej finansierade engångskostnader återfinns nedskrivningskostnader, kostnader för tillfälliga lösningar mm. Dessa kan enligt gällande redovisningsregler ej läggas på hyresgäst. Finansiering av årlig kostnadsökning Hur finansieras hyreskostnaden? Verksamheten kan finansiera hela investeringen själv Verksamheten kan finansiera del av investeringen själv samt äskar tillskott av ägaren Verksamheten kan inte finansiera investeringen själv, utan äskar tillskott av ägaren Övrig finansiering (ex extern) Fastighetsägarinitierad investering Sätt Motivera kryss X Hyresintäkter från restauratör Kostnader av engångskaraktär motsvarande tkr kronor finns finansierade i budget Finansieringen av de resterande engångskostnaderna på tkr som uppkommer 2022 hanteras i budgetprocessen för

9 183/18 Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset - LS Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset : Kostnader och finansiering.docx 3 (3) Fördjupad investeringskostnad Redovisad investeringskostnad vad respektive del ingår med Produktionskök tkr Restaurang tkr Kunskapscentrum av campuskaraktär tkr Konferenscenter tkr Övrigt tkr Oförutsett 10 % tkr Totalt tkr Övriga kostnadseffekter på grund av investeringen Rivning S1 ca tkr Nedskrivningskostnader ca tkr Rivning S2 ca tkr Oförutsett ca tkr Tillfällig kulvert/tillfälliga logistiklösningar mm ca tkr Ej aktiverbara byggherrekostnader ca tkr Summa ca tkr Ovanstående poster är resultatpåverkande för Region Uppsala och kan inte läggas på hyresgäst. Personal-, verksamhets- och investeringskostnader som inte ingår i genomförandet I dygnsportionspris ingår personal i kök, men inte måltidsvärdar på respektive avdelning inom Akademiska sjukhuset samt eventuellt ytterligare verksamhetskostnader för restaurang-, konferens- och biblioteksverksamhet. I denna programutredningen återfinns inte investeringskostnader för anpassning av alla avdelningar inom Akademiska sjukhuset för den tänkta serveringsmetoden. Flertalet av dessa anpassningar kommer att göras vartefter avdelningar på Akademiska sjukhuset i övrigt byggs om. Detta sker dock under en längre period. Investeringskostnader avseende utrustning som åligger hyresgästen finns ej med i denna programutredning. Nyttjandegrad Vid framtagande av förfrågningsunderlag och bygghandlingar kan lösningar som ytterligare förbättrar nyttjandegraden framkomma. En förbättrad nyttjandegrad, d.v.s. att till exempel flera verksamheter använder samma lokalyta men under olika tider på dygnet, kan minska behovet av unika ytor och därmed byggnadens totala yta. Lösningar för ökad nyttjandegrad som uppkommer under framtagande av upphandlingsdokument och bygghandling ska inte ses som programändringar. Indexering Den svenska byggkonjunkturen har under 2018 mattas av. Avmattningen sker främst inom bostadsproduktion men påverkar konkurrenssituationen och kostnadsutvecklingen. Det är därför mycket svårt att under perioden förutsäga förändringen av kostnadsläget. Index har därför inte inkluderats i detta projekt. Utrangering Se avsnitt Övriga kostnadseffekter på grund av investeringen

10 183/18 Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset - LS Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset : Programrapport produktionskök.pdf

32 183/18 Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset - LS Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset : Produktionskök.pdf

40 183/18 Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset - LS Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset : Kalkyl pdf Datum: BLÅ KORSET NYTT PRODUKTIONSKÖK MM Reviderad: Sida: (3) TOTALSAMMANSTÄLLNING Tusental kronor Kök Bruttoarea m2 BYGG Restaurang Campus Konferens m2 570 m2 970 m2 Övrigt Totalt m m UTVÄNDIG MARK MARK FÖR HUS RÖR SPRINKLER KÖKSKYLA LUFT STYR + ÖVERVAKNING EL + TELE TRANSPORTSYSTEM STORKÖKSUTRUSTNING GE-ARVODE för installationer ca 8 % SUMMA GE Projektering ca 8 % Byggledning och övriga byggherrekostnader ca 7 % SUMMA Budgetreserv ca 10 % TOTALT Bk Beräkningskonsulter AB Uppdrag: B Handläggare: TCG

41 183/18 Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset - LS Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset : Kalkyl pdf BLÅ KORSET NYTT PRODUKTIONSKÖK MM Datum: Reviderad: Sida: (3) TOTALSAMMANSTÄLLNING Följande ingår ej Index (prisläge ) Moms Tomtanskaffning, fastighetsbildning Eventuella hyresförluster eller evakueringskostnader Projektfinansiering, ränte- och kreditivkostnader Anslutningsavgifter Byggherrens interna kostnader Miljöcertifiering av byggnad Konstnärlig utsmyckning Arkeologisk undersökning Lös inredning Hyresgästens inredning och utrustning Processutrustning utöver storkök Datanätverk Merkostnader för arbete utfört utöver ordinarie arbetstid Eventuell asbestsanering eller sanering av andra riskmaterial Eventuella kostnader för etappbyggeri Breddning kulvert Rivning byggnad S2 Nätstation Knutpunktsrum fjärrvärme Bk Beräkningskonsulter AB Uppdrag: B Handläggare: TCG

42 183/18 Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset - LS Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset : Kalkyl pdf BLÅ KORSET NYTT PRODUKTIONSKÖK MM Datum: Reviderad: Sida: (3) TOTALSAMMANSTÄLLNING Ansvar För vårt uppdrag gäller ABK 09 men med ändring av att skadeståndsskyldigheten enligt kapitel 5 3 begränsas till arvodets storlek, dock högst två prisbasbelopp. Upphandling Entreprenaden förutsätts handlas upp som traditionell Utförandeentreprenad på färdiga handlingar med en generalentreprenör (GE). Marknadsanpassning Kostnadsberäkningen har utförts med utgångspunkt att entreprenören skall ha skälig ersättning för sina kostnader, således har kalkylen ej påverkats av någon typ av risktagande. Kostnadsnivån förutsätter normal anbudskonkurrens. Offertinfordran Offertinfordran har ej utförts, prissättning har skett med erfarenhetsvärden. Platsbesök Platsbesök har utförts. Kalkylunderlag Föreliggande Systemhandling 3.e maj 2018 Bk Beräkningskonsulter AB Uppdrag: B Handläggare: TCG

43 183/18 Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset - LS Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset : Riskanalys Nytt Produktions kok pdf Riskanalys Projektnr: Projektnamn: Nytt Produktionskök Upprättad av: Lars Björk / Ulf Segerlund Upprättad: Revidering: xx Risk Åtgärd 1 Breddning av bef kulvert och kulvertanslutning till plan 1 - önskemål från transport och avfall 2 Geoteknik, markföroreningar Pengar behöver eskas för denna projektdel, ingår inte i underlag från förstudien eller i beslutsunderlag. Provanalys pågår 3 Grundvattennivå, vissa grundläggningsdelar ligger Dispensansökan till Länstyrelsen under nivån 4 Miljöfarligt innehåll i material som rivs. Miljöinventering innan rivning påbörjas. 5 Påverkan från andra pågående projekt. Transportvägar kan komma att stängas av. Samordning internt inom fastighet och service samt med med sjukhuset. Upprättande av rutin för inhämtning av information. 6 Pågående verksamhet med mottagningskök och störningar pågrund av byggnation Samordning, planering och information 7 Rivning av byggnad S1 och åtgärder i S2 för att säkerställa drift av pågående verksamhet i mottagningsköket. 8 Byggnation av ny kulvertanslutning till S2 Samordning, planering och information. 9 Ny nätstation, behöver vara färdigställd innan byggstart Samordning och planering Samordning, planering och information. Ansvarig Risk ska vara åtgärdad datum Region Uppsala Under nästa projekteringfa s Under nästa Gk projekteringfa s Under nästa Gk projekteringfa s Projektledn Under nästa projekteringfa s Geo P Under nästa projekteringfa s Under nästa projekteringfa s Under nästa Gk projekteringfa s Projektledn Under nästa projekteringfa s Gk Risk åtgärdad

44 183/18 Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset - LS Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset : Riskanalys Nytt Produktions kok pdf Riskanalys 10 Omläggning av media till byggnad S2, Kulvert, mm Arbetsberedning. 11 Omläggning av brandlarm till byggnad S2, Kulvert, Arbetsberedning. mm 12 Omläggning av nödbelysningssystem till byggnad S2, Kulvert, mm Arbetsberedning. 13 Omläggning av kraftförsörjning till byggnad S2, Kulvert, mm Arbetsberedning. 14 Ledningar i mark för fjärrkyla och fjärrvärme Ledningssamordning med Vattenfall 15 Ledningslängder kommunikationsslinga Kommunikationsslinga sektioneras per våningsplan eller liknade. Projekteras i senare skede. Utreds och beslutas 16 Otydlighet om vi skall använda KNX i fastighetsautomationen 17 För hög radonhalt i marken. Ett system för radonventilering under plattan och evakuering över tak upprättas. 18 Det har observerats att befintliga relationshandlingar inte stämmer. Utökad inventering inför konstruktion av provisorisk lösning av S2. 19 Asbest i bef ventilationsanläggning (fogtätning, isolering mm). Provtagning med sanering. 20 Befintlig fjärrkylledningar i mark krockar med nya pelare etc. Framgrävning och inmätning av fjärrkylledningar samt ev avlastning av pelare. Placering av vägg 21 Fjärrkylledning i S2, plan 1. Läge kontra ny vägg. 22 Kulvertledningar från S3 till S2 för EL, KV och KB Utökad inventering inför konstruktion av provisorisk lösning av S2. Under nästa projekteringfa s Under nästa El projekteringfa s Under nästa El projekteringfa s Under nästa El projekteringfa s Under nästa Gk projekteringfa s Under nästa Styr projekteringfa s Under nästa Styr projekteringfa s Ventilation Upprättas i samband med grundläggning Ventilation I samband med prov. ombyggn S2 Ventilation I samband med rivning. El Byggkonstr. Under nyupprättandet VS och Bygg I samband med prov. ombyggn S2 I samband med prov. ombyggn S2 VS, EL, Mark, VA

45 183/18 Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset - LS Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset : Riskanalys Nytt Produktions kok pdf Riskanalys 23 Asbest i bef röranläggning (fogtätning, isolering mm). Provtagning med sanering. VS I samband med rivning. 24 Transporter till S2 under entreprenadtiden Planering av logistik Gk Under nästa projekteringfa s

46 nde av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset - LS Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset : FSN 16 maj Genomförande av nytt produktionskök, restaurang etc vid Aka...pdf Fastighets- och servicenämnden Protokoll Sammanträdesdatum: /18 Dnr FSN Genomförande av nytt produktionskök, restaurang etc vid Akademiska sjukhuset Beslut Fastighets- och servicenämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att besluta följande: 1. Investeringsprojektet Nytt produktionskök, restaurang etc. vid Akademiska sjukhuset går vidare till genomförande till en kostnad av tkr. 2. Den totala investeringskostnaden exklusive index får uppgå till tkr. 3. Kostnader av engångskaraktär såsom tillfälliga anordningar under byggproduktion, nedskrivningar, rivning mm får uppgå till tkr. Totalkostnaden för projektet blir då: tkr tkr = tkr 4. Den årliga hyreskostnadsökningen exklusive index får uppgå till tkr/år. Investeringen innebär en minskning av dagsportionskostnaden med tkr/år motsvarande idag (2018). 5. Finansieringen av driftskostnaderna sker inom sjukhusstyrelsens budget. Bilaga 42/18 Reservation Emilie Orring (M), Håkan Marklund (L) och Tommy Rosenkvist (M) inkommer med skriftlig reservation. Ärendebeskrivning Byggnaderna S1/S2 som idag innehåller mottagningskök för patientmatleveranser från Västerås håller inte godkänd standard. Övrig verksamhet i byggnaderna utgörs av konferenslokaler och personalrestaurang med mottagningskök, även dessa är i stort behov av renovering/ersättning. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 3 (23)

47 nde av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset - LS Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset : FSN 16 maj Genomförande av nytt produktionskök, restaurang etc vid Aka...pdf Fastighets- och servicenämnden Protokoll Sammanträdesdatum: Produktionsstyrelsen beslutade om projektering och genomförande av nytt tillagningskök för patientmat på Akademiska sjukhuset. Förslaget avsåg inplacering av flera verksamheter i anslutning till den nya köksbyggnaden. Regionstyrelsen beslutade att avbryta projektet och göra en ny utredning. Efter genomförd utredning beslutade regionfullmäktige att ge uppdrag till dåvarande Landstingsservice att genomföra en ny förstudie för nytt produktionskök för kylda portionsrätter, med möjlighet till varmmatsproduktion för psykiatri och geriatrikavdelningar samt personalrestaurang, och i förstudien säkerställa att behovet av konferenslokaler och medicinskt bibliotek inte förbises. Ärendet tillstyrktes i Investeringsrådet den 23 augusti 2016 och i fastighet- och servicenämnden Förstudien beskrev tre alternativ: Alternativ 0 Alternativ 0 innebar ombyggnad/renovering av befintliga byggnader. Byggnaderna skulle inrymma två stycken nya mottagningskök, personalrestaurang och konferenslokaler. Detta alternativ innebär fortsatt leverans från extern matleverantör. Alternativ 1 Alternativ 1 innebar tillbyggnad av byggnad S1. Tillbyggnaden skulle innehålla produktionskök, personalrestaurang och konferenslokaler. Medicinskt bibliotek och kunskapscentrum skulle då placeras i byggnad S1. Byggnad S2 rivs. Alternativ 2 Alternativ 2 innebar att byggnaderna S1/S2 rivs och ersätts med en ny byggnad innehållande produktionskök, personalrestaurang, konferenslokaler och möjlighet att inplacera medicinskt bibliotek och kunskapscentrum. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 4 (23)

48 nde av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset - LS Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset : FSN 16 maj Genomförande av nytt produktionskök, restaurang etc vid Aka...pdf Fastighets- och servicenämnden Protokoll Sammanträdesdatum: Fastighets- och servicenämnden beslutade att föreslå regionfullmäktige att investeringsprojektet Nytt produktionskök Akademiska sjukhuset går vidare till programarbetet till en kostnad av tkr (alternativ 2). Regionfullmäktige beslutade att investeringsprojektet går vidare till programarbete till en kostnad av tkr (alternativ 2). Den totala investeringskostnaden exklusive index fick uppgå till tkr (alternativ 2). Thomas Thunblom, förvaltningschef, ger en muntlig föredragning av ärendet. Kostnader och finansiering Upparbetade utredningskostnader i investeringsprojektet, till och med programskede, uppgår till tkr. Tilldelade medel (Förstudie och programskede) uppgår till tkr. Investeringsprojektets nästa fas är genomförande till en beräknad kostnad av tkr. Totala investeringskostnaden exklusive index för Nytt produktionskök Akademiska sjukhuset uppskattas till = tkr. Kostnader av engångskaraktär för Nytt produktionskök Akademiska sjukhuset, så som tillfälliga anordningar under byggproduktion, nedskrivningar, rivning mm uppskattas till tkr. Totalkostnaden för projektet uppskattas till tkr tkr = tkr exkl index. Idag (2018) är hyreskostnaden för S1& S tkr/år. Ny total hyreskostnad som utgår från slutgiltig totalinvestering exkl index för Nytt produktionskök Akademiska sjukhuset är tkr/år. Hyreskostnadsökning, som utgår ifrån slutlig totalinvestering exklusive index för Nytt produktionskök Akademiska sjukhuset uppskattas till = tkr/år. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 5 (23)

49 nde av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset - LS Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset : FSN 16 maj Genomförande av nytt produktionskök, restaurang etc vid Aka...pdf Fastighets- och servicenämnden 6 (23) Protokoll Sammanträdesdatum: Dagsportionskostnad Nuläge med dagens mottagningskök Antal dagsportioner 2017: ca st (-4.8% jmf 2016, dagsportioner) Jämförelse kostnad /dagsportion ,17 kr (+1,9% jmf 2017) Kostnad totalt per år tkr (-3,0% jmf 2017) Jämförelse kostnad /dagportion om 3 år* Kostnad totalt per år om 3 år* 243,20 kr (+3,5% jmf 2017) tkr (-1,5% jmf 2017) *Antagande om kostnadsökningen 2,0% per år Dagsportionspris med nytt produktionskök i 2018 prisnivå ( dagsportioner) 220,12 kr/portion (+6,5% jmf 2017) Givet att Region Uppsala fortsatt har ett behov av minst ca dagsportioner så blir totalkostnaden för dagsportioner efter investering: Skillnad från dagens totalkostnad för dagsportion I 2018 prisnivå ,12* = tkr per år tkr 233,59* = tkr per år om 3 år* om 3 år tkr *Antagande om kostnadsökningen 2.0% per år Dvs Hyran ökar med tkr per år på grund av investering och om tre år är dagsportionskostnaden tkr lägre än Investeringsskede Förstudie Program Genomförande Summa Investeringskostnad Justerandes signatur Totalt Upparbetat investerings- Kommentar belopp Fattade beslut FSN RF Utdragsbestyrkande

50 nde av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset - LS Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset : FSN 16 maj Genomförande av nytt produktionskök, restaurang etc vid Aka...pdf Fastighets- och servicenämnden 7 (23) Protokoll Sammanträdesdatum: Årlig kostnadsökning Årlig kostnadsökning som uppkommer, med anledning av investeringen, för verksamheten och Fastighet och service. Typ av kostnad Belopp Ökad hyreskostnad för verksamheten pga investering Ökad kostnad Fastighet och service pga investering Ökad kostnad Fastighet och service pga FI investering Ej finansierade engångskostnader Summa ökad kostnad Den årliga kostnadsökning för Fastighet och service uppkommer vid hyresgästinitierade investeringar där Region Uppsala tillämpar en annuitetshyresmodell. Underskottet regleras mot finansförvaltningen genom Fastighet och services avkastningskrav. 2 Den årliga kostnadsökningen för Fastighet och service uppkommer vid fastighetägarinitierade investeringar (FI). Kostnaden för investeringen regleras mot finansförvaltningen genom Fastighet och services avkastningskrav. I ej finansierade engångskostnader återfinns nedskrivningskostnader, kostnader för tillfälliga lösningar mm. Dessa kan enligt gällande redovisningsregler ej läggas på hyresgäst. Finansiering av årlig kostnadsökning Hur finansieras hyreskostnaden? Verksamheten kan finansiera hela investeringen själv Verksamheten kan finansiera del av investeringen själv samt äskar tillskott av ägaren Verksamheten kan inte finansiera investeringen själv, utan äskar tillskott av ägaren Övrig finansiering (ex extern) Fastighetsägarinitierad investering Sätt kryss Motivera X Hyresintäkter från restauratör* Fördjupad Investeringskostnad Redovisad investeringskostnad vad respektive del ingår med Produktionskök tkr Restaurang tkr Kunskapscentrum av campuskaraktär tkr Konferenscenter tkr Övrigt tkr Oförutsett 10% tkr Totalt tkr Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

51 nde av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset - LS Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset : FSN 16 maj Genomförande av nytt produktionskök, restaurang etc vid Aka...pdf Fastighets- och servicenämnden 8 (23) Protokoll Sammanträdesdatum: Övriga kostnadseffekter på grund av investeringen Rivning S1 Nedskrivningskostnader Rivning S2 Oförutsett Tillfällig kulvert/tillfälliga logistiklösningar mm Ej aktiverbara byggherrekostnader Summa tkr ca tkr ca tkr ca tkr ca tkr ca tkr ca tkr ca Ovanstående poster är resultatpåverkande för Region Uppsala. Kan ej läggas på hyresgäst. Personal-, verksamhets- och investeringskostnader som INTE ingår i genomförandet I dygnsportionspris ingår personal i kök, men inte måltidsvärdar på respektive avdelning inom Akademiska sjukhuset samt eventuellt ytterligare verksamhetskostnader för restaurang-, konferens- och biblioteksverksamhet. I denna programutredningen återfinns inte investeringskostnader för anpassning av alla avdelningar inom Akademiska sjukhuset för den tänkta serveringsmetoden. Flertalet av dessa anpassningar kommer att göras vartefter avdelningar på Akademiska sjukhuset i övrigt byggs om. Detta sker dock under en längre period. Investeringskostnader avseende utrustning som åligger hyresgästen finns ej med i denna programutredning. Nyttjandegrad Vid framtagande av förfrågningsunderlag och bygghandlingar kan lösningar som ytterligare förbättrar nyttjandegraden framkomma. En förbättrad nyttjandegrad, dvs att till exempel flera verksamheter använder samma lokalyta men under olika tider på dygnet, kan minska behovet av unika ytor och därmed byggnadens totala yta. Lösningar för ökad nyttjandegrad som uppkommer under framtagande av upphandlingsdokument och bygghandling ska inte ses som programändringar. Indexering Den svenska byggkonjunkturen har under 2018 mattas av. Avmattningen sker främst inom bostadsproduktion men påverkar konkurrenssituationen och kostnadsutvecklingen. Det är därför mycket svårt att under perioden Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

52 nde av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset - LS Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset : FSN 16 maj Genomförande av nytt produktionskök, restaurang etc vid Aka...pdf Fastighets- och servicenämnden Protokoll Sammanträdesdatum: förutsäga förändringen av kostnadsläget. Index har därför inte inkluderats i detta projekt. Utrangering Se avsnitt Övriga kostnadseffekter på grund av investeringen. Beredning Investeringsrådet har berett ärendet den 14 maj 2018 och gör följande bedömning. Om fastighetsoch servicenämnden fattar beslut enligt föreliggande förslag så bör nämnden uppdra åt Fastighet och service att inrymma de ej aktiverbara kostnaderna i investeringsprojektets budget. Yrkanden Fastighets- och servicenämndens ordförande Johan Edstav (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag. Emilie Orring (M), Håkan Marklund (L) och Tommy Rosenkvist (M) yrkar avslag. Ordförande ställer föreliggande förslag och yrkandet från Emilie Orring (M), Håkan Marklund (L) och Tommy Rosenkvist (M) mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag. Kopia till Förvaltningsdirektör Fastighet och service Sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset Regionstyrelsen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 9 (23)

53 183/18 Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset - LS Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset : Bilagor till protokoll FSN (1).pdf Bilaga 42/18 Fastighets- och servicenämnden Reservation Ärende 42 Genomförande av nytt produktionskök, restaurang etc vid Akademiska sjukhuset Vi reserverar oss mot att ett produktionskök av denna omfattning och i denna form går vidare till genomförande. Projektet är alltför omfattande givet nuvarande ekonomiska möjligheter. Det finns fortfarande delar i projektet med stora osäkerheter och där ingen i praktiken garanterar att ta på sig kostnaderna. Att godkänna detta projekt innebär dessutom flera tillkommande kostnader som idag är ofinansierade. Utöver detta finns stora kostnader av engångskaraktär i projektet, vilka kommer att belasta Region Uppsalas resultat. Emilie Orring (M) Håkan Marklund (L) Tommy Rosenkvist (M)

54 set - LS Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset : Protokollsutdrag från Regionstyrelsens sammanträde den 29 maj Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset Regionstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum: /18 Dnr LS Genomförande av nytt produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset Beslut Regionstyrelsen förslår regionfullmäktige besluta följande: 1. Investeringsprojektet avseende nytt produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset går vidare till genomförande till en kostnad av högst tkr. 2. Den totala investeringskostnaden, exklusive index, får uppgå till högst tkr. 3. Kostnader av engångskaraktär såsom tillfälliga anordningar under byggproduktion, nedskrivningar, rivning mm får uppgå till tkr. Totalkostnaden för projektet blir då högst tkr. 4. Den årliga hyreskostnadsökningen, exklusive index, får uppgå till tkr/år. Investeringen innebär en minskning av dagsportionskostnaden med tkr/år motsvarande idag (2018). 5. Finansieringen av driftskostnaderna ska ske inom sjukhusstyrelsens budget. Bilaga 140/18 a Reservation Stefan Olsson (M), Anna-Karin Klomp (KD) och Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för egna yrkanden. Annika Krispinsson (C) inkommer med skriftlig reservation. Bilaga 140/18 b Ärendebeskrivning Byggnaderna S1/S2 som idag innehåller mottagningskök för patientmatleveranser från Västerås håller inte godkänd standard. Övrig verksamhet i byggnaderna utgörs av konferenslokaler och personalrestaurang med mottagningskök, även dessa är i stort behov av renovering/ersättning. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 5 (72)

55 set - LS Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset : Protokollsutdrag från Regionstyrelsens sammanträde den 29 maj Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset Regionstyrelsen 6 (72) Protokoll Sammanträdesdatum: Produktionsstyrelsen beslutade , 134, om projektering och genomförande av nytt tillagningskök för patientmat på Akademiska sjukhuset. Förslaget avsåg inplacering av flera verksamheter i anslutning till den nya köksbyggnaden. Regionstyrelsen beslutade att avbryta projektet och göra en ny utredning. Efter genomförd utredning beslutade regionfullmäktige , 52, att ge uppdrag till regionstyrelsen att genomföra en ny förstudie för nytt produktionskök för kylda portionsrätter, med möjlighet till varmmatsproduktion för psykiatri och geriatrikavdelningar samt personalrestaurang, och i förstudien säkerställa att behovet av konferenslokaler och medicinskt bibliotek inte förbises. Förstudien beskrev tre alternativ; ombyggnad/renovering av befintliga byggnader (alternativ 0), tillbyggnad av byggnad S1 (alternativ 1) eller att ersätta byggnaderna S1/S2 med en ny byggnad (alternativ 2). Regionfullmäktige beslutade , 134, att investeringsprojektet går vidare till programarbete till en kostnad av tkr (alternativ 2). Den totala investeringskostnaden exklusive index fick uppgå till tkr (alternativ 2). Kostnader och finansiering Information om kostnader och finansiering framgår i bilaga till ärendet. Upparbetade utredningskostnader i investeringsprojektet, till och med programskede Tilldelade medel, för förstudie och programskede Genomförande Total investeringskostnad, exkl. index Kostnader av engångskaraktär, såsom tillfälliga anordningar under byggproduktion, nedskrivningar, rivning m.m. Totalkostnad för projektet tkr tkr tkr tkr tkr tkr Hyreskostnad Dagens hyreskostnad för S1 och S2 Ny total hyreskostnad som utgår från slutlig totalinvestering exkl. index för nytt produktionskök Hyreskostnadsökning tkr/år tkr/år tkr/år Finansiering av årlig kostnadsökning Hur finansieras hyreskostnaden? Justerandes signatur Sätt Motivera Utdragsbestyrkande

56 set - LS Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset : Protokollsutdrag från Regionstyrelsens sammanträde den 29 maj Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset Regionstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum: kryss Verksamheten kan finansiera hela investeringen själv Verksamheten kan finansiera del av investeringen själv samt äskar tillskott av ägaren Verksamheten kan inte finansiera investeringen själv, utan äskar tillskott av ägaren Övrig finansiering (ex extern) Fastighetsägarinitierad investering X Hyresintäkter från restauratör Kostnader av engångskaraktär motsvarande tkr kronor finns finansierade i budget Finansieringen av de resterande engångskostnaderna på tkr som uppkommer 2022 hanteras i budgetprocessen för Beredning Investeringsrådet har berett ärendet den 14 maj 2018 och bedömde att om fastighetsoch servicenämnden fattar beslut enligt föreliggande förslag så bör fastighetsoch servicenämnden uppdra åt Fastighet och service att inrymma de ej aktiverbara kostnaderna i investeringsprojektets budget. Yrkanden Regionstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. Anna-Karin Klomp (KD), Stefan Olsson (M) och Simon Alm (SD) yrkar att ärendet avslås. Carl Nettelblad (L) yrkar att ärendet återremitteras. Annika Krispinsson (C) yrkar att investeringsprojektet Nytt produktionskök, restaurang etc. vid Akademiska sjukhuset går vidare till genomförande till en kostnad av högst tkr. Ordföranden ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer föreliggande förslag, yrkandet från Annika Krispinsson (C) och yrkandet från Anna-Karin Klomp (KD), Stefan Olsson (M) och Simon Alm (SD) om avslag mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. Kopia till Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 7 (72)

57 set - LS Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset : Protokollsutdrag från Regionstyrelsens sammanträde den 29 maj Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset Regionstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum: Regionfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 8 (72)

58 183/18 Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset - LS Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset : 140 a, produktionskök och restaurang Bilaga 140/ Dnr LS Kostnader och finansiering Upparbetade utredningskostnader i investeringsprojektet, till och med programskede Tilldelade medel, för förstudie och programskede Genomförande Total investeringskostnad, exkl. index Kostnader av engångskaraktär, såsom tillfälliga anordningar under byggproduktion, nedskrivningar, rivning m.m. Totalkostnad för projektet tkr tkr tkr tkr tkr tkr Hyreskostnad Dagens hyreskostnad för S1 och S2 Ny total hyreskostnad som utgår från slutlig totalinvestering exkl. index för nytt produktionskök Hyreskostnadsökning tkr/år tkr/år tkr/år Dagsportionskostnad, nuläge, med dagens mottagningskök Antal dagsportioner 2017: ca st (-4.8 % jmf 2016, dagsportioner) Jämförelse kostnad/dagsportion ,17 kr (+1,9% jmf 2017) Kostnad totalt per år tkr (-3,0% jmf 2017) Jämförelse kostnad /dagportion om 3 år* 243,20 kr (+3,5% jmf 2017) Kostnad totalt per år om 3 år* tkr (-1,5% jmf 2017) *Antagande om kostnadsökningen 2,0 % per år Dagsportionspris med nytt produktionskök i 2018 prisnivå ( dagsportioner) 220,12 kr/portion (+6,5 % jmf 2017) Givet att Region Uppsala fortsatt har ett behov av minst ca dagsportioner så blir totalkostnaden för dagsportioner efter investering: Skillnad från dagens totalkostnad för dagsportion 2018 prisnivå 2018 om 3 år 220,12* = tkr per år tkr 233,59* = tkr per år om 3 år* tkr *Antagande om kostnadsökningen 2.0% per år Regionkontoret Storgatan 27 Box Uppsala tfn vx fax org nr

59 183/18 Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset - LS Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset : 140 a, produktionskök och restaurang Bilaga 140/18 2 (3) Hyran ökar med tkr per år på grund av investeringen och om tre år är dagsportionskostnaden tkr lägre än Investeringsskede Förstudie Program Genomförande Summa Investeringskostnad Totalt Upparbetat investerings- Kommentar belopp Fattade beslut FSN RF Årlig kostnadsökning Årlig kostnadsökning som uppkommer, med anledning av investeringen, för verksamheten och Fastighet och service. Typ av kostnad Belopp Ökad hyreskostnad för verksamheten pga investering Ökad kostnad Fastighet och service pga investering Ökad kostnad Fastighet och service pga FI investering Ej finansierade engångskostnader Summa ökad kostnad Den årliga kostnadsökning för Fastighet och service uppkommer vid hyresgästinitierade investeringar där Region Uppsala tillämpar en annuitetshyresmodell. Underskottet regleras mot finansförvaltningen genom Fastighet och service avkastningskrav. I ej finansierade engångskostnader återfinns nedskrivningskostnader, kostnader för tillfälliga lösningar mm. Dessa kan enligt gällande redovisningsregler ej läggas på hyresgäst. Finansiering av årlig kostnadsökning Hur finansieras hyreskostnaden? Verksamheten kan finansiera hela investeringen själv Verksamheten kan finansiera del av investeringen själv samt äskar tillskott av ägaren Verksamheten kan inte finansiera investeringen själv, utan äskar tillskott av ägaren Övrig finansiering (ex extern) Fastighetsägarinitierad investering Sätt Motivera kryss X Hyresintäkter från restauratör Kostnader av engångskaraktär motsvarande tkr kronor finns finansierade i budget Finansieringen av de resterande engångskostnaderna på tkr som uppkommer 2022 hanteras i budgetprocessen för

60 183/18 Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset - LS Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset : 140 a, produktionskök och restaurang Bilaga 140/18 3 (3) Fördjupad investeringskostnad Redovisad investeringskostnad vad respektive del ingår med Produktionskök tkr Restaurang tkr Kunskapscentrum av campuskaraktär tkr Konferenscenter tkr Övrigt tkr Oförutsett 10 % tkr Totalt tkr Övriga kostnadseffekter på grund av investeringen Rivning S1 ca tkr Nedskrivningskostnader ca tkr Rivning S2 ca tkr Oförutsett ca tkr Tillfällig kulvert/tillfälliga logistiklösningar mm ca tkr Ej aktiverbara byggherrekostnader ca tkr Summa ca tkr Ovanstående poster är resultatpåverkande för Region Uppsala och kan inte läggas på hyresgäst. Personal-, verksamhets- och investeringskostnader som inte ingår i genomförandet I dygnsportionspris ingår personal i kök, men inte måltidsvärdar på respektive avdelning inom Akademiska sjukhuset samt eventuellt ytterligare verksamhetskostnader för restaurang-, konferens- och biblioteksverksamhet. I denna programutredningen återfinns inte investeringskostnader för anpassning av alla avdelningar inom Akademiska sjukhuset för den tänkta serveringsmetoden. Flertalet av dessa anpassningar kommer att göras vartefter avdelningar på Akademiska sjukhuset i övrigt byggs om. Detta sker dock under en längre period. Investeringskostnader avseende utrustning som åligger hyresgästen finns ej med i denna programutredning. Nyttjandegrad Vid framtagande av förfrågningsunderlag och bygghandlingar kan lösningar som ytterligare förbättrar nyttjandegraden framkomma. En förbättrad nyttjandegrad, d.v.s. att till exempel flera verksamheter använder samma lokalyta men under olika tider på dygnet, kan minska behovet av unika ytor och därmed byggnadens totala yta. Lösningar för ökad nyttjandegrad som uppkommer under framtagande av upphandlingsdokument och bygghandling ska inte ses som programändringar. Indexering Den svenska byggkonjunkturen har under 2018 mattas av. Avmattningen sker främst inom bostadsproduktion men påverkar konkurrenssituationen och kostnadsutvecklingen. Det är därför mycket svårt att under perioden förutsäga förändringen av kostnadsläget. Index har därför inte inkluderats i detta projekt. Utrangering Se avsnitt Övriga kostnadseffekter på grund av investeringen

61 183/18 Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset - LS Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset : 140 b, produktionskök reservation C Bilaga 140/18 b Ärende: 149/18 Genomförande av produktionskök, restaurang, konferenslokaler och bibliotek vid Akademiska sjukhuset Reservation Det är sedan lång tid klarlagt att köket vid Akademiska sjukhuset inte håller tillräcklig standard. Redan i samband med att kostsamarbetet med Västmanland inleddes fanns behov av ett nytt kök som då beräknades vara färdigt i början av Sedan dess har två större utredningar genomförts som sett över alternativen vad gäller patientmat. Båda har landat i att det mest fördelaktiga för Region Uppsala är att bygga ett tillagningskök Som framgår av förstudien är befintliga byggnader (S1 och S2) i stort behov av totalrenovering, byggnaderna är fuktskadade i grundläggningen och undermåliga energimässigt. De har även stort eftersatt underhåll. Någon utredning som visar att bygget kan skjutas på ytterligare har inte presenterats, inte heller någon beräkning av vad ett sådant alternativ skulle innebära för kostnader i form av tillfälliga insatser. Från Centerpartiet har vi inte uppfattat att det finns klarlagt att det finns behov av konferenslokaler med mera i den omfattning som föreslås och bedömer att det finns möjlighet att minska investeringen med åtminstone 25 miljoner kronor. Av ovan anförda skäl reserverade sig Centerpartiet till förmån för eget yrkande. Annika Kripinsson (C) Ledamot Regionstyrelsen

62 - LS Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset : Protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde den 18 juni Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset Regionfullmäktige Protokoll Sammanträdesdatum: /18 Dnr LS Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset Beslut Regionfullmäktiges beslut Ärendet återremitteras som minoritetsåterremiss. Ärendebeskrivning Byggnaderna S1/S2 som idag innehåller mottagningskök för patientmatleveranser från Västerås håller inte godkänd standard. Övrig verksamhet i byggnaderna utgörs av konferenslokaler och personalrestaurang med mottagningskök, även dessa är i stort behov av renovering/ersättning. Produktionsstyrelsen beslutade , 134, om projektering och genomförande av nytt tillagningskök för patientmat på Akademiska sjukhuset. Förslaget avsåg inplacering av flera verksamheter i anslutning till den nya köksbyggnaden. Regionstyrelsen beslutade att avbryta projektet och göra en ny utredning. Efter genomförd utredning beslutade regionfullmäktige , 52, att ge uppdrag till regionstyrelsen att genomföra en ny förstudie för nytt produktionskök för kylda portionsrätter, med möjlighet till varmmatsproduktion för psykiatri och geriatrikavdelningar samt personalrestaurang, och i förstudien säkerställa att behovet av konferenslokaler och medicinskt bibliotek inte förbises. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 6 (56)

63 - LS Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset : Protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde den 18 juni Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset Regionfullmäktige 7 (56) Protokoll Sammanträdesdatum: Förstudien beskrev tre alternativ; ombyggnad/renovering av befintliga byggnader (alternativ 0), tillbyggnad av byggnad S1 (alternativ 1) eller att ersätta byggnaderna S1/S2 med en ny byggnad (alternativ 2). Regionfullmäktige beslutade , 134, att investeringsprojektet går vidare till programarbete till en kostnad av tkr (alternativ 2). Den totala investeringskostnaden exklusive index fick uppgå till tkr (alternativ 2). Kostnader och finansiering Information om kostnader och finansiering framgår i bilaga till ärendet. Upparbetade utredningskostnader i investeringsprojektet, till och med programskede Tilldelade medel, för förstudie och programskede Genomförande Total investeringskostnad, exkl. index Kostnader av engångskaraktär, såsom tillfälliga anordningar under byggproduktion, nedskrivningar, rivning m.m. Totalkostnad för projektet tkr tkr tkr tkr tkr tkr Hyreskostnad Dagens hyreskostnad för S1 och S2 Ny total hyreskostnad som utgår från slutlig totalinvestering exkl. index för nytt produktionskök Hyreskostnadsökning tkr/år tkr/år tkr/år Finansiering av årlig kostnadsökning Hur finansieras hyreskostnaden? Verksamheten kan finansiera hela investeringen själv Verksamheten kan finansiera del av investeringen själv samt äskar tillskott av ägaren Verksamheten kan inte finansiera investeringen själv, utan äskar tillskott av ägaren Övrig finansiering (ex extern) Fastighetsägarinitierad investering Justerandes signatur Sätt Motivera kryss X Hyresintäkter från restauratör Utdragsbestyrkande

64 - LS Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset : Protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde den 18 juni Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset Regionfullmäktige Protokoll Sammanträdesdatum: Kostnader av engångskaraktär motsvarande tkr kronor finns finansierade i budget Finansieringen av de resterande engångskostnaderna på tkr som uppkommer 2022 hanteras i budgetprocessen för Beredning Investeringsrådet har berett ärendet den 14 maj 2018 och bedömde att om fastighetsoch servicenämnden fattar beslut enligt föreliggande förslag så bör fastighetsoch servicenämnden uppdra åt Fastighet och service att inrymma de ej aktiverbara kostnaderna i investeringsprojektets budget. Yrkanden och yttranden Johan Edstav (MP) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag och att skrivningen Investeringen innebär en minskning av dagsportionskostnaden med tkr/år motsvarande idag (2018) stryks ur beslutspunkt nr. 4. Carl Nettelblad (L) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering: När fullmäktige fattade beslut om programarbete för bibliotek, kunskapscentrum, konferenslokaler, personalrestaurang och produktionskök, var det oklart om Uppsala universitet hade behov av ett nytt bibliotek. Det var inte heller klart vad ett kunskapscentrum var för något. Nu inför genomförandet ser ärendet annorlunda ut. Biblioteksdelen är borta men kunskapscentrum är kvar. Det framgår att med kunskapscentrum menas studieplatser och lunchrum för studenter. Eftersom denna del är till för universitetet och inte för Akademiska sjukhuset måste regionen säkerställa att det finns finansiering för detta från universitets sida. Detta har regionstyrelsen inte kunnat visa. Ärendet ska därför kompletteras med en överenskommelse med Uppsala universitet rörande utnyttjande och finansiering av dessa lokaler. Börje Wennberg (S) och Annika Forssell (MP) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. Stefan Olsson (M) och Anna-Karin Klomp (KD) yrkar i första hand på återremiss och i andra hand att ärendet avslås. Malin Sjöberg Högrell (L) och My Borg (M) yttrar sig. Simon Alm (SD) och Erik Weiman (M) yrkar att ärendet ska återremitteras. Johan Örjes (C) yrkar att investeringsprojektet Nytt produktionskök, restaurang etc. vid Akademiska sjukhuset går vidare till genomförande till en kostnad av högst tkr. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 8 (56)

65 - LS Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset : Protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde den 18 juni Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset Regionfullmäktige Protokoll Sammanträdesdatum: Jenny Lundström (MP) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag och avslag på yrkandet om återremiss. Ordföranden ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. Votering begärd av Simon Alm (SD) och Stefan Olsson (M). Votering genomförs. Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. Nej-röst för att ärendet ska återremitteras. 42 Ja-röster 28 Nej-röster 1 frånvarande Bilaga 94/18 Ordföranden finner att regionfullmäktige beslutat återremittera ärendet som minoritetsåterremiss. Kopia till Förvaltningsdirektören, Fastighet och service Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 9 (56)

66 1(1) SKRIVELSE Regionstyrelsen Region Uppsala Universitetsförvaltningen Kansliet för medicin och farmaci. Box Uppsala Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 7 Oskar Fahlén Godö Utredare Telefon: Telefax oskar.fahlen.godo@uadm.uu.se Avsiktsförklaring rörande Kunskapscenter med campus för studenter Vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala universitet, kan konstatera att det finns ett stort behov av studentutrymmen vid Akademiska sjukhuset. Vetenskapsområdet ser därför mycket positivt på, att planerna på ett nytt produktionskök på Akademiska sjukhuset även inkluderar ett kunskapscenter med campus för studenter, med 150 platser. Det är vetenskapsområdet för medicin och farmacis avsikt att nyttja de sagda 150 platserna, i första hand för studenter som genomför VFU vid Akademiska sjukhuset/region Uppsala, men även, i mån av plats, för andra studenter. Vetenskapsområdet konstaterar att platserna i hög utsträckning behöver nyttjas som måltidsutrymme, varför det är av stor vikt att det redan från början dimensioneras för mikrovågsugnar och diskmöjligheter. Vetenskapsområdet konstaterar också att finansieringen av kunskapscentret i huvudsak kommer att vara en fråga för Universitetssjukvårdsnämnden, då huvuddelen av kostnaden ska bestridas av ALF-medel. Stellan Sandler Vicerektor Vetenskapsområdet för medicin och farmaci Organisationsnr:

Visa mer