Bilaga 113/18. Närvarande regionfullmäktige

Transkript

1 Bilaga 113/18 Närvarande regionfullmäktige Ärendenumrering 1 112/18 Öppnande av sammanträdet 2 113/18 Upprop 3 114/18 Val av justerare 4 115/18 Fastställelse av föredragningslista 5 116/18 Genomförande av produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset 6 117/18 Valärenden 7 118/18 Avslutning Närvarande ledamöter DELEGAT STARTTID SLUTTID NÄRVARO JÄVIG 1 Måns Vilhelmsson (M) :03 18:30: Johan Örjes (C) :42 18:30: Jenny Gavelin (L) :57 18:24: Heikki Tiitinen (KD) :04 18:30: Majlene Westerberg (S) :47 18:30: Åsa Näs Ahlbom (S) :00 18:30: Petra Söderlund (S) :50 18:30: Neil Ormerod (V) :55 18:30: Annika Forssell (MP) :40 18:30: Erik Weiman (M) :59 18:24: My Borg (M) :59 18:30: Lennart Hedquist (M) :56 18:30: Emilie Orring (M) :55 18:30: Christina Nygårdh (M) :02 18:30: Stefan Olsson (M) :57 18:30: Cecilia Linder (M) :57 18:30: Ove Hultquist (C) :02 18:24: Karolina Hilding (L) :54 18:24: Carl Nettelblad (L) :44 18:30: Anna Karin Klomp (KD) :02 18:30: Björn Owe Björk (KD) :51 18:30: Vivianne Macdisi (S) :48 18:25: Johnny Svahn (S) :58 18:30: Kjell Andersson (S) :51 18:24: Emilia Friberg (S) :56 18:30: Tomas Andersson (S) :56 18:30: Ann Britt Litsner (S) :44 18:24: Lars Berglöf (S) :05 18:30: Per Olof Widell (S) :41 18:30: Kerstin Ramdén (S) :45 18:30: Abbas al Janabi (S) :39 18:24: Britt Louise Gunnar (S) :40 18:30: Maria Fregidou Malama (V) :43 18:24: Sören Bergqvist (V) :55 18:30: Sofia Rogozinska (V) :56 18:30: Ove Heimfors (V) :58 18:24: Malena Ranch (MP) :03 18:30: Johan Edstav (MP) :56 18:30: Charles Pylad (MP) :49 18:30: Fredrik Leijerstam (MP) :37 18:30: Erik Hemmingsson (MP) :52 18:30: Pirjo Thonfors ( ) :50 18:24: Simon Alm (SD) :05 18:30: Kristina Einarsdotter ( ) :55 18:24: Allan Kruukka (M) :56 18:30:31 1 7

2 Bilaga 113/18 61 Annika Krispinsson (C) :05 18:30: Börje Wennberg (S) :52 18:30: Håkan Collin (S) :51 18:30: Erzsebét Wollein (S) :02 18:30: Elisabeth Rosengren (V) :01 18:24: Jenny Lundström (MP) :59 18:30: Michael Rubbestad (SD) :00 18:24: Tjänstgörande ersättare 201 Peter Book (M) :00 18:30: Erik Norberg (L) :00 18:24: Rolf Borgström (KD) :57 18:30: Sven Erkert (S) :11 18:30: Marie Louise Lundberg (S) :59 18:30: Roger Elsborg (M) :56 18:30: Anna Lena Söderblom (M) :01 18:24: Per Edstam (C) :57 18:30: Janine Bichara (L) :02 18:30: Fredric de Afonseca (S) :01 18:30: Lars Skytt (S) :47 18:30: Lars Sandberg (S) :48 18:30: Marie Öberg (S) :47 18:24: Anowar Hossain (M) :07 18:30: Rolf Edlund (C) :41 18:30: Närvarande ej tjänstgörande ersättare 202 BengtIvar Fransson (M) :03 18:30: Lars Olof Legnerfält (C) :06 18:30: Sven Rosendahl (KD) :58 18:30: Georg Olsson (MP) :40 18:30: Thord Andersson (MP) :06 18:30: Per Eric Rosén (MP) :01 18:30: Michael Öhman (SD) :06 18:30: Johan Rendel (M) :06 18:30: Åsa Åström (M) :06 18:30: Per Norstedt (C) :49 18:30: Johanna Norberg (L) :03 18:30: Mitra Khadijeh Hobehshoar (S) :07 18:30: Lisa Norén (S) :51 18:30: Viktor Waldau (V) :04 18:30: Eva Adler (MP) :48 18:30: Brita Kajrup (MP) :52 18:30: Anders Westerlind (L) :53 18:30: Sverker Åslund (V) :00 18:30:31

3 Bilaga 116/18 a Dnr LS Kostnader och finansiering Upparbetade utredningskostnader i investeringsprojektet, till och med programskede Tilldelade medel, för förstudie och programskede Genomförande Total investeringskostnad, exkl. index Kostnader av engångskaraktär, såsom tillfälliga anordningar under byggproduktion, nedskrivningar, rivning m.m. Totalkostnad för projektet tkr tkr tkr tkr tkr tkr Hyreskostnad Dagens hyreskostnad för S1 och S2 Ny total hyreskostnad som utgår från slutlig totalinvestering exkl. index för nytt produktionskök Hyreskostnadsökning tkr/år tkr/år tkr/år Dagsportionskostnad, nuläge, med dagens mottagningskök Antal dagsportioner 2017: ca st (-4.8 % jmf 2016, dagsportioner) Jämförelse kostnad/dagsportion ,17 kr (+1,9% jmf 2017) Kostnad totalt per år tkr (-3,0% jmf 2017) Jämförelse kostnad /dagportion om 3 år* 243,20 kr (+3,5% jmf 2017) Kostnad totalt per år om 3 år* tkr (-1,5% jmf 2017) *Antagande om kostnadsökningen 2,0 % per år Dagsportionspris med nytt produktionskök i 2018 prisnivå ( dagsportioner) 220,12 kr/portion (+6,5 % jmf 2017) Givet att Region Uppsala fortsatt har ett behov av minst ca dagsportioner så blir totalkostnaden för dagsportioner efter investering: Skillnad från dagens totalkostnad för dagsportion 2018 prisnivå 2018 om 3 år 220,12* = tkr per år tkr 233,59* = tkr per år om 3 år* tkr *Antagande om kostnadsökningen 2.0% per år Regionkontoret Storgatan 27 Box Uppsala tfn vx fax org nr

4 Bilaga 116/18 a 2 (3) Hyran ökar med tkr per år på grund av investeringen och om tre år är dagsportionskostnaden tkr lägre än Investeringsskede Upparbetat Totalt investeringsbelopp Kommentar Fattade beslut Förstudie FSN Program RF Genomförande Summa Investeringskostnad Årlig kostnadsökning Årlig kostnadsökning som uppkommer, med anledning av investeringen, för verksamheten och Fastighet och service. Typ av kostnad Belopp Ökad hyreskostnad för verksamheten pga investering Ökad kostnad Fastighet och service pga investering Ökad kostnad Fastighet och service pga FI investering 2 0 Ej finansierade engångskostnader Summa ökad kostnad Den årliga kostnadsökning för Fastighet och service uppkommer vid hyresgästinitierade investeringar där Region Uppsala tillämpar en annuitetshyresmodell. Underskottet regleras mot finansförvaltningen genom Fastighet och service avkastningskrav. I ej finansierade engångskostnader återfinns nedskrivningskostnader, kostnader för tillfälliga lösningar mm. Dessa kan enligt gällande redovisningsregler ej läggas på hyresgäst. Finansiering av årlig kostnadsökning Hur finansieras hyreskostnaden? Verksamheten kan finansiera hela investeringen själv Verksamheten kan finansiera del av investeringen själv samt äskar tillskott av ägaren Verksamheten kan inte finansiera investeringen själv, utan äskar tillskott av ägaren Övrig finansiering (ex extern) Fastighetsägarinitierad investering Sätt kryss X Motivera Hyresintäkter från restauratör Kostnader av engångskaraktär motsvarande tkr kronor finns finansierade i budget Finansieringen av de resterande engångskostnaderna på tkr som uppkommer 2022 hanteras i budgetprocessen för

5 Bilaga 116/18 a 3 (3) Fördjupad investeringskostnad Redovisad investeringskostnad vad respektive del ingår med Produktionskök tkr Restaurang tkr Kunskapscentrum av campuskaraktär tkr Konferenscenter tkr Övrigt tkr Oförutsett 10 % tkr Totalt tkr Övriga kostnadseffekter på grund av investeringen Rivning S1 ca tkr Nedskrivningskostnader ca tkr Rivning S2 ca tkr Oförutsett ca tkr Tillfällig kulvert/tillfälliga logistiklösningar mm ca tkr Ej aktiverbara byggherrekostnader ca tkr Summa ca tkr Ovanstående poster är resultatpåverkande för Region Uppsala och kan inte läggas på hyresgäst. Personal-, verksamhets- och investeringskostnader som inte ingår i genomförandet I dygnsportionspris ingår personal i kök, men inte måltidsvärdar på respektive avdelning inom Akademiska sjukhuset samt eventuellt ytterligare verksamhetskostnader för restaurangverksamhet. I denna programutredningen återfinns inte investeringskostnader för anpassning av alla avdelningar inom Akademiska sjukhuset för den tänkta serveringsmetoden. Flertalet av dessa anpassningar kommer att göras vartefter avdelningar på Akademiska sjukhuset i övrigt byggs om. Detta sker dock under en längre period. Investeringskostnader avseende utrustning som åligger hyresgästen finns ej med i denna programutredning. Nyttjandegrad Vid framtagande av förfrågningsunderlag och bygghandlingar kan lösningar som ytterligare förbättrar nyttjandegraden framkomma. En förbättrad nyttjandegrad, d.v.s. att till exempel flera verksamheter använder samma lokalyta men under olika tider på dygnet, kan minska behovet av unika ytor och därmed byggnadens totala yta. Lösningar för ökad nyttjandegrad som uppkommer under framtagande av upphandlingsdokument och bygghandling ska inte ses som programändringar. Indexering Den svenska byggkonjunkturen har under 2018 mattas av. Avmattningen sker främst inom bostadsproduktion men påverkar konkurrenssituationen och kostnadsutvecklingen. Det är därför mycket svårt att under perioden förutsäga förändringen av kostnadsläget. Index har därför inte inkluderats i detta projekt. Utrangering Se avsnitt Övriga kostnadseffekter på grund av investeringen

6 Bilaga 116/18 b Regionfullmäktiges sammanträde Reservation 116/18 Ärende: Genomförande av nytt produktionskök vid Akademiska sjukhuset Det är sedan lång tid klarlagt att köket vid Akademiska sjukhuset inte håller tillräcklig standard. Redan i samband med att kostsamarbetet med Västmanland inleddes fanns behov av ett nytt kök som då beräknades vara färdigt i början av Sedan dess har två större utredningar genomförts som sett över alternativen vad gäller patientmat. Båda har landat i att det mest fördelaktiga för Region Uppsala är att bygga ett tillagningskök Som framgår av förstudien är befintliga byggnader (S1 och S2) i stort behov av totalrenovering, byggnaderna är fuktskadade i grundläggningen och undermåliga energimässigt. De har även stort eftersatt underhåll. Någon utredning som visar att bygget kan skjutas på ytterligare har inte presenterats, inte heller någon beräkning av vad ett sådant alternativ skulle innebära för kostnader i form av tillfälliga insatser. Från Centerpartiet vill vi hushålla med Region Uppsalas resurser och vidhåller därför att de av oss tidigare lagda förslagen borde genomföras. Johan Örjes (C)

7 Bilaga 117/ VALÄRENDEN vid Regionfullmäktige Regionfullmäktige föreslås besluta att befria Gunnar Larsson (L) från uppdrag som ersättare i Regionfullmäktige (avsägelse på egen begäran) Revidera tidigare beslut angående Sjukhusstyrelsen att gälla från och med Valet avser Tid för valet Förslag Förvaltningsrätten 1 nämndeman Intill utgången av 2019 (V) Kammarrätten 1 nämndeman Sjukhusstyrelsen Ledamot tillika 2:e vice ordförande Intill utgången av 2019 Från och med Intill utgången av 2018 (S) Malin Sjöberg Högrell (L) Vallmogatan UPPSALA