TJÄNSTEUTLÅTANDE Regionkontoret Erica Hult Tfn E-post Fastighets- och servicenämnden Fastställels

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Regionkontoret Erica Hult Tfn E-post Fastighets- och servicenämnden Val av justerare Förslag till beslut Fastighets- och servicenämndens beslut Emilie Orring (M) utses att jämte ordförande Johan Edstav (MP) justera dagens protokoll. Tid för justering: x maj Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr Dnr FSN

2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Regionkontoret Erica Hult Tfn E-post Fastighets- och servicenämnden Fastställelse av föredragningslista Förslag till beslut Fastighets- och servicenämndens beslut Föredragningslista för sammanträdet fastställs. Bilagor Kallelse och föredragningslista Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr Dnr FSN

3 Kallelse/föredragningslista Fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde Tid: Onsdag den 16 maj 2018, kl. 11:00 16:00 Plats: Fastighet och service, ingång 13/15, 1 trappa, Akademiska sjukhuset Lokal: Munin Kl Hålltider: Gruppmöte för majoriteten, lokal: Munin Gruppmöte för oppositionen, lokal: Hugin Kl Information: Redovisning av pågående fastighetsinvesteringsprojekt, inklusive Framtidens Akademiska Kent Strömberg 30 min Resurscentrum, avdelningen för bild- och informationssystem Lisa Hamdan McConnell 30 min Kl Lunch Kl Fortsatt information: Planerat underhåll och fastighetsinvesteringar Tarja Bergqvist, Thomas Collin, Tomas Eriksson, Thomas Thunblom 15 min Kl Beslutssammanträde Beslutande: Johan Edstav (MP), ordförande Johan Sundman (S), 1:e vice ordförande Emilie Orring (M), 2:e vice ordförande Britt-Louise Gunnar (S) Marie-Louise Lundberg (S) Sten Hallberg (MP) Håkan Marklund (L) Per Norstedt (C) Pontus Lamberg (KD) Joel Näsvall (S) Margareta Grönqvist (MP) Ingela Ekrelius (V) Tommy Rosenkvist (M) Freija Carlstén (C) Ersättare:

4 Kallelse/föredragningslista Föredragningslista Nr Ärenden Dnr 38/18 Val av justerare FSN /18 Fastställelse av föredragningslista FSN /18 Informationer till fastighets- och servicenämnden FSN /18 Tertialrapport FSN /18 Genomförande av nytt produktionskök, restaurang etc vid Akademiska sjukhuset FSN /18 Genomförande av ny dialysavdelning hus B20 Akademiska sjukhuset FSN /18 Begäran om förlängd garantitid avseende fasaden Ingång 100 (Jhuset) vid Akademiska sjukhuset FSN /18 Svar på initiativärende Utökade garantier gällande fasaden Jhuset/Ingång 100 på Akademiska sjukhuset FSN /18 Anmälan av beslut enligt delegation FSN /18 Skrivelser för kännedom FSN

5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Regionkontoret Erica Hult Tfn E-post Dnr FSN Fastighets- och servicenämnden Informationer till fastighets- och servicenämnden Förslag till beslut Fastighets- och servicenämndens beslut Informationen som redovisas i ärendebeskrivningen läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Redovisning av pågående fastighetsprojekt inklusive Framtidens Akademiska Kent Strömberg Verksamheten vid Resurscentrum; Avdelningen för bild- och informationssystem (ABIS) Lisa Hamdan McConnell Planerat underhåll och fastighetsinvesteringar Tarja Bergqvist, Thomas Collin, Tomas Eriksson, Thomas Thunblom Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

6 TJÄNSTEUTLÅTANDE Regionkontoret Erica Hult Tfn E-post Dnr FSN Fastighets- och servicenämnden Tertialrapport Förslag till beslut Fastighets- och servicenämndens beslut Fastighet och services och Resurscentrums tertialrapport läggs till handlingarna enligt bilaga. Ärendebeskrivning Efter tertial 1, januari till april 2018, sker en utökad rapportering från förvaltningarna. Förvaltningarna rapporterar enligt ordinarie månadsrapport kompletterad med en återrapportering av indikatorer och internkontrollarbetet. För indikatorerna görs en bedömning om målet för indikatorn kommer att uppnås eller ej. Vid avvikelse att målet för indikatorn inte uppnås kommenteras anledningen till detta. Respektive förvaltning rapporterar status för internkontrollarbetet. Vid eventuellt identifierad brist ska en avvikelserapportering, inklusive vidtagen åtgärd för aktuell kontrollaktivitet ingå i rapporteringen. Bilagor Tertialrapport Fastighet och service Region Uppsala Tertialrapport Resurscentrum Region Uppsala Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

7 T Resurscentrum SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Arbetet inom Ekonomienheten fortlöper utan några större störningar. Stort fokus läggs på att göra det enkelt för våra kunder (förvaltningarna) att nyttja de tjänster vi erbjuder. Exempel på insatser i denna riktning är att vi i allt större grad övergår till att använda standardiserade formulär för att ta emot beställningar från verksamheten. Vi kan därmed ge bättre stöd till användarna och erbjuda en snabbare hantering samtidigt som vi själva får bättre koll på flödet i våra processer. Parallellt med detta arbete fortsätter vi att bygga den kunskapsbank som vi inom kort hoppas kunna tillgängliggöra på intranätet. Rent praktiskt handlar det om att på ett mer användarvänligt sätt tillhandahålla anvisningar/guider för de mest förekommande frågorna som inkommer till vår organisation. Tanken är att erbjuda ett fullvärdigt komplement till att per mail eller telefon kontakta vår Ekonomiservice då man har frågor helt enkelt hjälp till självhjälp. Under 2018 är målsättningen att tillgängliggöra 200 anvisningar/guider. Arbetet med att automatisera våra flöden för kund- samt leverantörsfakturor fortsätter. En stor del av detta arbete utgörs av att identifiera samt ta dialog med de medarbetare som inte använder våra system på det sätt som det är tänkt. Robotics arbetar med att skapa en struktur för hur vi på bästa sätt bör utforma verksamhet för att kunna ge bästa möjliga support till verksamheten. Vi har i detta arbete även en nära dialog med andra landsting/regioner för att lära av varandra. Parallellt med detta driver vi två konkreta projekt, det är dels att automatisera delar av den hantering som UL har för uppföljning av förseningar i trafiken, dels att automatisera delar av de insatser som görs vid nyanställning av medarbetare för att säkerställa att medarbetaren får tillgång till inloggning i en dator. Personalenheten deltar i arbetet med kravspecifikationen till upphandling av HR-system. Målet är att ha ett avtal tecknat för nytt HR-system i början av Under den första tertialen har enheten haft två vakanta tjänster, men i mitten av maj tillträder en ny medarbetare den ena tjänsten. Resurscentrum har från år 2018 övertagit verksamhet från PV. Det är IT-avdelningen för primärvård och privata vårdgivare som numera ingår den nybildade IT-avdelningen IToS, (IT och systemtjänster). Där ingår även ITsupport Resurscentrum och NKST (Nationella katalog och säkerhetstjänster). IT-avdelningen fick därutöver i mars månad ett tillskott på en resurs om 50% som har till uppgift att administrera ca 250 privata vårdgivare som regionen har avtal med. Dessa vårdgivare nyttjar inte Cosmic till skillnad mot PV-IT:s kunder, dock ska de hanteras i EPA, AD, HSA, e-frikortstjänsten samt ges service gällande E-tjänstekort. Verksamheten löper enligt plan. Bland de delar inom Resurscentrum som finansieras med anslag återfinns bl.a. Regionarkivet. De har tagit fram en leveransprocess för att säkra leveranser av handlingar/material från verksamheten som bland annat innebär att det går betydligt snabbare för verksamheten och allmänheten att återsöka handlingar. Omfattningen av elektroniska leveranser har ökat mer än vad som kunnat förutses. Arbete pågår inom Region Uppsalas förvaltningar med att ta fram dokumenthanteringsplaner med anledning av Regionarkivets tillsyn år Regionarkivet bistår med stöd och hjälp i det arbetet. Skyddsskanning av mikrofilmade historiska verifikat pågår och förväntas bli klart under året. På Patientadministrationen kan de se att antalet asylsökande i regionen har minskat och vi kan se en minskning av kostnader för vård kopplat till asylsökande. Kostnader kopplat till asyl och tillståndslösa är avhängigt nationella beslut och påverkas direkt av förändringar på nationell nivå. Det blir troligtvis ett ekonomiskt överskott för innevarande år.

8 2 (5) Inom Resurscentrum finns även två av våra större vårdsystem, det är ABIS och EPJ. Dessa organisationer styrs via styrgrupper enligt PM3-modellen. ABIS (avdelningen för bild och informationssystem kopplat primärt till de bild- och funktionsmedicinska verksamheterna) har sedan årsskiftet fokuserat hårt på den uppgradering som genomfördes med gott resultat i april. Förutom efterarbetet som naturligt följer på en uppgradering flyttas nu fokus bl.a. till ett driftsättningsprojekt gällande nytt bildsystem på klinisk fysiologi. Ett annat projekt som pågår är att säkerställa lagring av inskannade dokument till multimediaarkivet då Kovis ska avvecklas. Mycket arbete kommer också att behöva läggas på det nya J-huset på Akademiska då all bildutrustning ska konfigureras mot de bildsystem som ABIS förvaltar inför den kliniska driftsättning som planeras inom ett år. Arbete har också inletts för att införa ankomstterminaler för de verksamheter som använder tidbok i Radiologiska informationssystemet (RIS) och som idag inte kan nyttja de befintliga ankomstterminalerna. EPJ (Elektronisk patientjournal) EPJ hade under förra året uppgradering av journalsystem och även i år finns efterarbete kopplat till den tidigare uppgraderingen. Vid tertialet visar ett EPJ ett ekonomiskt resultat på -7,9 mkr. Anledningen är främst intäkter som inte blivit bokförda ännu, samt personalkostnader som inte aktiverats till projekt. Den ekonomiska prognosen för helåret för EPJ är svårbedömd. Viss osäkerhet finns hur stor del av personalkostnader som kommer att gå på investeringsprojekt. BEDÖMNING AV NULÄGET OCH ÅRSPROGNOS Ekonomi Utfallet för perioden är -451 tkr (0,3%). I denna ingår EPJ s underskott på -7,9 mkr som bl.a. beror på en kommande intäkt som inte blivit bokförd ännu. Resurscentrum redovisar för perioden ett resultat på ca +7 mkr om man exkluderar vårdsystemen ABIS & EPJ. Detta överskott finns främst hos Patientadministrationen där vi kan se en minskning av kostnader för vård kopplat till asylsökande. Sammanfattande bedömning är att Resurscentrum har en budget i balans år Prognosen för helåret är i dagsläget satt till ca + 4,5 mkr. Medarbetare Närvarotid mätt i årsarbetare 13 personer avser IToS (IT och systemtjänster), förklaringen är att vi övertagit denna verksamhet från PV, det är den främsta förklaringen till ökat antal årsarbetare. I övrigt stabilt antal årsarbetare. Inhyrd personal i tusen kronor

9 3 (5) Vi har inget utfall på konto 5553 inhyrd personal i år. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med Den största delen ligger i spannet sjukdag 2 till 14, vilket till stor del härrör till influensa i början i året. Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med mars månad, men den är hög överlag och vi arbetar aktivt med rehabilitering och tidiga samtal för att minska sjukfrånvaron. Produktion Resurscentrum: fall Antal lönespecifikationer/årsarbetare (inkl inhyrd personal) Kundfakturor / FTE Leverantörsfakturor/FTE Utackum. Budget ackum. Utfall föreg. år ackum. Utfall jmf budget, % Utfall jmf budget, antal Utfall jmf föreg. år, % Utfall jmf föreg. år, antal % ,4 % 4 Genomsnittligt antal fakturor ackumulerat utfall YTD utfall YTD budget 2017 april april Utfall jfr Utfall jfr budget, % budget, antal 114% % -426 Utfall jfr Utfall jfr frg frg år % år antal 119% % Utfallet lönespecifikationer är marginellt högre än f.g. år. -Utfallet för kundfakturor / FTE ligger över budget och över utfallet föregående år. Ett antal större projekt kopplat till kundfaktureringsprocessen är nu initierad vilket troligtvis kommer innebära att siffrorna kommer att försämras något, i och med att ytterligare personer kommer att arbeta i processen (med projekt). Med detta sagt är utfallet ett tydligt bevis på att vårt kontinuerliga arbete med att utveckla våra flöden ger resultat. Vad gäller utfallet för leverantörsfakturor ligger förklaringen till avvikelsen i en kombination av att något färre fakturor inkommit samt att fler medarbetare arbetar i processen. Ökningen av antalet medarbetare i processen är kopplat till insatser som gjorts för att kunna höja kvaliteten i processen. Vår förhoppning är att dessa insatser i en snar framtid ska resultera i en effektivare hantering av leverantörsfakturor för regionen. Ekonomienheten har stärkt upp med en ny medarbetare som ska fokusera på att ansluta nya leverantörer (upphandlade avtal) till regionens ehandelssystem/inköpssystem. Avsikten är att skapa förutsättningar för en effektiv inköpsprocess.

10 BILAGOR 1. Årsprognos 2. Årsutfall för externa projekt 3. Investeringsverksamhet 4. Internkontrollarbetet Intäkter för asyl konto 3811 Specialdestinerade statsbidrag har minskat. Vi kan också se en minskning av kostnader köpt vård kopplat till asylsökande. På övriga kostnader är det främst köp av tjänster, reparation & underhåll (serviceavtal) som är något högre än budget. Prognosen för helåret är i dagsläget satt till ca + 4,5 mkr och är främst kopplat till överskott vid Patientadministrationen. Består av Projekt R7e, de redovisar +resultat vid T1. Projekt SEBRA vid EPJ hade IB på 3,4 mkr. Prognosen 0-resultat på helår.

11 5 (5) Utfallet investeringar hittills är 674 tkr. Relativt lågt i jämförelse med årsbudget som är på 3,8 mkr. Bedömningen vid detta tillfälle är att prognosen är i nivå med budget på helår. Mkt handlar om när EPJ aktiverar projekt (Immateriella AT). Internkontrollarbetet (Ekonomienheten) Har kontrollaktiviteterna i internkontroll planen blivit utförda enligt plan och fungerar dessa, dvs eliminerar/minimerar de respektive identifierad risk? Ja Internkontrollarbetet (Personalenheten) Har kontrollaktiviteterna i internkontroll planen blivit utförda enligt plan och fungerar dessa, dvs eliminerar/minimerar de respektive identifierad risk? Ja

12 Tertialrapport Fastighet och service SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Förvaltningens verksamhet fortsätter som tidigare enligt plan i allt väsentligt. Den yta som förvaltas avviker jämfört budget och motsvarande period föregående med ca kvm och beror främst på att försäljningen av en fastighet på Slottsgränd i Uppsala inte kunde slutföras under hösten En viss ökning noteras i perioden avseende rörliga servicetjänster, där telefonitjänster och transporttjänster ökat i omfattning med ökade intäkter som följd. Städtjänster har dock minskat något, jämfört budget, men inte i samma omfattning som den ökning som noterats av andra tjänster. Nya transporttjänster exv. hämtning av prover och posthantering för externa och interna kunder är exempel på bidrag till ökningen. Ett nytt avtal inom textil har trätt ikraft och ett ärendehanteringssystem kallat Easit har implementerats. 2 nya gasbilar har tagits i bruk inom Transport och logistik och bidrar till förbättrad miljö och ekonomi. Inom den tekniska verksamheten har totalprovning av reservkraftanläggningars funktion på Akademiska Sjukhuset och på Lasarettet i Enköping genomförts utan anmärkning. I fastighetsverksamheten har nya lokaler för folktandvården Stationen invigts och exv. har ett nytt hyresavtal tecknat för folktandvården Seminariet. Projektverksamheten har fått in 23 nya beställningar senaste månaden till ett värde om ca 23 mnkr. Projektvolymen som hanteras uppgår f.n. till 286 varav 204 är aktiva och ca 80 stycken under avslut. Förvaltningens HR-avdelning har att tillsammans med tekniska avdelning hantera flera pågående pensionsavgångar. HR arbetar också med ett insticksblad av förvaltningsspecifik information till den regionövergripande förmånsbroschyr som har tagits fram och man har även startat arbetet med dokumenthanteringsplan för förvaltningen. Det ekonomiska utfallet i perioden uppgår till + 2,1 mnkr och uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 10,3 mnkr. Helårsprognosen har justerats men förvaltningen räknar med att uppnå ett resultat i balans och i enlighet med det uppdrag som getts. BEDÖMNING AV NULÄGET OCH ÅRSPROGNOS Ekonomi

13 2 (8) Periodens utfall uppgår till + 2,1 mnkr och är drygt 10 mnkr bättre än budget i perioden som baserades på ett underskott om -8,2 mnkr. Det förbättrade utfallet beror främst på lägre lokal- och fastighetskostnader om 9,4 mnkr samt lägre avskrivningskostnader om 3,8 mnkr. En helårsprognos för 2018 har gjorts och jämfört med budget så utvisar den att förvaltningens intäkter bedöms öka med ca 7,6 mnkr och att personalkostnader ökar med drygt 6,1 mnkr. Det är framförallt mindre tidsskrivning i projekt som föranleder kostnadsökningen. Förvaltningen räknar dock med att klara ett resultat i balans och följer noga utvecklingen varje månad. Medarbetare Årsarbetare Jämfört med motsvarande period föregående år hade förvaltningen flera tjänster vakanta, vilka nu har tillsatts varvid antalet årsarbetare ökat. Vakanser finns dock alltjämt inom den tekniska avdelningen främst pga. pensionsavgångar samt hos projektavdelningen. Tiden för rekrytering av tekniskt kompetent personal har visat sig ta längre tid än beräknat då konkurrensen om sådan personal är hög på arbetsmarknaden. Inhyrd personal i tusen kronor Föregående år har inte närvarotid redovisats för inhyrd personal, varför det saknas jämförelsetal från Avvikelsen i perioden jämfört budget uppgår till -644 tkr beror främst på att förvaltningens projektavdelning hyrt in personal som ej budgeterats för och medför en negativ effekt om 288 tkr. Förvaltningen tvingats hyra in administrativ personal pga. sjukdom för 206 tkr i perioden, vilket inte kunde förutses vid budgetering. På grund av vakanser och sjukdom inom den tekniska avdelningen har inhyrd personal använts för att klara uppdraget inom el och driftverksamhet, vilket medfört extra kostnader om ca 150 tkr. Total sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron har ökat i början på året och beror till stor del på att långtidssjukfrånvaron (sjukfrånvaro > 60 dagar) har ökat. Totalt sett är det 19 medarbetare som påverkar statistiken som redovisas ackumulerad för 2018 ovan. 8 personer är nu tillbaks i fullt arbete och av de 19 är 5 deltidssjukskrivna och 6 heltidssjukskrivna. Rehabilitering pågår med alla som är rehabiliteringsbara.

14 3 (8) Produktion Fastighet och service April 2018 Utfall ackum. Budget ackum. Utfall föreg. Utfall jmf år ackum. budget, % Total fastighetskostnad/kvm % Mediaförbruk. egna fastigheter FJV kwh/kvm 51,0 47,6 43,5 Mediaförbruk. egna fastigheter EL, kwh/kvm 37,0 37,9 37,3 Media förb. egna fastigheter KYLA kwh/kvm Mediakostnader egna fastigheter kr/kvm Driftkostnader kr/kvm Vakansgrad egna fastigheter Tid nedlagd i investeringsprojekt Utfall jmf Utfall jmf Utfall jmf budget, föreg. år, föreg. år, % antal antal -19,4 100% 3,2 107% 3,3 117% 7,5 98% -0,9 99% -0,3 1,5 1,4 1,2 110% 0,1 125% 0,3 68,9 66,8 61,8 103% 2,0 112% 7,1 35,0 78% -11,0 109% 3,0 38,0 49,0 Mån vis Budget år 5,60% 3% 49% Den totala yta som förvaltas uppgår i perioden till kvm varav kvm utgörs av yta från regionens egna fastigheter, där ca kvm finns i centrala Uppsala och drygt kvm finns ute i regionen. Den inhyrda ytan uppgår till ca kvm. Jämfört med budgeterad yta noteras en nettoökning som främst beror på att en planerad fastighetsförsäljning 2017 inte blev av, varvid ytan kvarstår i förvaltning. Flertalet nyckeltal fortsätter att uppvisa en förbättring jämfört budget förutom värme och kyla/ kvm samt mediakostnader/ kvm. Då ytan inte förändrats nämnvärt jämfört med budget, så hänförs förbrukningsökningen per kvm till den långa och kalla vintern som även bidragit till kostnadsökning per kvm förvaltad yta. Total fastighetskostnad understiger budgeterad kostnad främst genom att lokal- och fastighetskostnader i perioden minskat med drygt 9 mnkr, samt lägre kostnader för värdeminskning om 3 mnkr. I jämförelse med motsvarande period föregående år så är det främst ökade kostnader för avskrivningar och kapital (internränta) om ca 7 mnkr som förklarar avvikelsen. Fjärrvärmeförbrukningen har ökat med 3,3 % jämfört budget och beror bl.a. på en kallare vinter även om april månad var varmare än beräknat. På grund av inomhusmiljöproblem noteras uppgångar i värmeförbrukningen för Tierp och Kungsgärdet som förklaringar till avvikelse både mot budget och föregående år. Beträffande elförbrukning noteras betydande minskningar på Enköpings lasarett där en punktinsats har minskat energianvändningen. För kyla blir avvikelser något missvisande då det är en relativt liten förbrukning som slås ut på en stor yta varvid avvikelserna är på decimalers nivå. Mediakostnader ökar jämfört budget främst pga. att fjärrvärmekostnaden ökat som en följd av den kalla vintern samt ett retroaktivt pristillägg på kyla. Jämfört motsvarande period 2017 så noteras en kostnadsökning som i allt väsentligt får tillskrivas en kallare februari och mars Driftskostnader har minskat netto jämfört budget med 5,6 mnkr och härrör från lägre driftskostnader inom Akademiska med ca 3,2 mnkr, i Enköping med 0,8 mnkr samt i Kungsgärdet om 0,4 mnkr. Jämfört 2017 är det främst ökade kostnader om ca 1,9 mnkr som förklarar avvikelsen per kvadratmeter och är främst hänförlig till lägre utfall på Akademiska sjukhuset om 1mnkr. Vakansgraden har fortsatt att minska något från 5,7 % i föregående period till 5,6 %. Tid nedlagd i investeringsprojekt som är ett nytt nyckeltal from 2018, uppvisar ett sämre utfall än budget i perioden, 49 % eller 4,3 mnkr av 8,7 mnkr. I perioden har 16 % av hela årets budget på 26,2 mnkr uppnåtts, omräknat den nya prognosen blir motsvarande siffra 22 % baserat på 19,2 mnkr. Ett arbete pågår inom förvaltningen med att tillämpa de verktyg för uppföljning som tagits fram internt för att bättre kunna följa denna utveckling.

15 4 (8) BILAGOR 1. Ekonomisk bilaga med årsprognos och budget Avvikelser i periodens utfall jämfört budget och jämfört prognos: Intäkter understiger budget i perioden med 2,2 mnkr. Det är främst parkeringsintäkter som minskar med -3,2 mnkr liksom mindre försäljning av fastighetsservice om -1,7 mnkr men som dock delvis uppvägs av ökade intäkter från övriga tjänster exv. mot inhyrda lokaler 333 tkr, från transporttjänster 470 tkr och avfall 172 tkr I ny årsprognos antas intäkter öka med 7,6 mnkr och hänförs till; ökade hyresintäkter från uteblivna flyttar om 3,7 mnkr. ökade intäkter från övriga tjänster med 1,9 mnkr exv. transport och försäljning av energi. Därtill kommer ökade serviceintäkter om totalt 1,1 mnkr från; tele + 2,1 mnkr, transport + 0,8 miljoner kronor men minskade parkeringsintäkter -1,1 mnkr och städintäkter om - 1,1 mnkr. Slutligen antas ökade övriga intäkter från utdebitering av fastighetsskatt till hyresgäster om + 0,5 mnkr Totala kostnader i perioden uppgår till 443 mnkr och understiger de budgeterade kostnaderna på 455 mnkr med 12,6 mnkr. Avvikelserna på respektive kostnadsgrupp utgörs av: Lönekostnader- antalet vakanser har ökat något till ca 7 stycken, varav 5 är hänförliga till pensionsavgångar på tekniska avdelningen och 2 avser vakanta tjänster på projektavdelningen. Vakanser medför lägre lönekostnader jämfört budget med 5,4 mnkr inkl. sociala avgifter som dock reduceras till största delen p.g.a. lägre tidsskrivning i projekt om - 4,5 mnkr och ökade kostnader för inhyrd personal om - 0,8 mnkr I ny årsprognos ökar lönekostnader med totalt -5,9 mnkr främst p.g.a. mindre tidsskrivning i projekt som ger en negativ effekt om - 6,9 mnkr samt ökade kostnader för inhyrd personal om -1,9 mnkr. Den beräknade kostnadsökningen reduceras dock i viss mån av lägre lönekostnader m.h.t. vakanser med + 3 mnkr. Övriga personalkostnader understiger budget med 284 tkr och beror främst på en tidsförskjutning av utbildningskostnader som inte utfallit enligt budget. I ny årsprognos räknas kostnaden upp med 186 tkr som en följd av ökade kostnader för inhyrd personal Medicinskt material understiger budget med 405 tkr och avser främst försäljning av medicinska gaser/ hyra av gasflaskor till Akademiska sjukhuset. Volymen är svår att bedöma och kan variera beroende på kundens behov, vilket leder till avvikelser i form av lägre kostnader för inköpt gas men som också återspeglas i lägre intäkter från uthyrning av gasflaskor. Ny prognos för helåret 2018 justeras ner med 10 tkr.

16 5 (8) Lokal- och fastighetskostnader är drygt 9,4 mnkr lägre än budget. Det är främst lägre och uteblivna kostnader för försäkringsskador som ger ett positiv avvikelse med + 3,1 mnkr, lägre kostnader för inhyrda lokaler bidrar med + 2,4 mnkr, lägre kostnader för övriga fastighetskostnader och underhåll med + 3,5 mnkr samt lägre kostnader för inköpta städtjänster ca 1 mnkr. I ny årsprognos ökas kostnaderna med 1,8 mnkr främst på grund av ett ökat lokalbehov då budget för året baserats på en återlämning av vissa lokaler som inte blivit av, och som beräknas kosta ca 2 mnkr men delvis reduceras av kostnadsinbesparingar på flera andra kostnadskategorier. Övriga kostnader har ökat jämfört budget med -1,2 mnkr i perioden. Ökningen är hänförlig till; ej ankomstregistrerade fakturor (periodiseringseffekt enbart) om -2,7 mnkr som delvis reduceras av försäkringspremier om + 0,9 mnkr som tas centralt from 2018, lägre energikostnader + 0,7 mnkr, och dito kostnader för IT-relaterade tjänster om 0,2 mnkr. I ny årsprognos beräknas övriga kostnader öka med -0,9 mnkr, främst p.g.a. försäkringspremier som inte längre debiteras ut som tidigare som bidrar med + 2,9 mnkr men som motverkas av ökade energikostnader - 0,8 mnkr, ökat konsultbehov avs. ritning/ dokumenthantering om -0,8 mnkr, säkerhetskostnader för gamla ledningskontoret på Slottsgränd -0,4 mnkr samt IT tjänster - 0,4 mnkr. Finansiell nettokostnad avser främst internränta och har en sedan tidigare beslutad räntesats. Inga större avvikelser vare sig i perioden eller ny årsprognos. Avskrivningar understiger budget i perioden med 3,8 mnkr och beror på att budgeterade kostnader för värdeminskning baseras på fastlagd investeringsplan och med en jämnt beräknad avskrivningskostnad under året. Med förskjutningar i tiden för färdigställande, så uppstår en positiv effekt i form av lägre kostnad i perioden. På sikt kommer dock effekten av tidsförskjutningen utgå. I ny årsprognos justeras den beräknade kostnaden för avskrivning ner med +1,1 mnkr och beror på en felaktig budgetering av redan avskriven investering i fastighetssystemet Landlord III. Bilaga 2 Redovisning och kommentarer till prognos avseende investeringsverksamhet Leveransgraden mätt som uppnått utfall av periodens budgeterade utfall uppgår till 89 %, att jämföra med motsvarande siffra föregående år var 60 %. Antalet projekt totalt jämfört med samma period föregående år har dock minskat med 27 stycken eller 9 %. Av föregående års uppgifter noteras att man då man hade netto 222 aktiva projekt exkl. avslutade att jämföra med 204 i april Jämfört april 2017 så är det 10 färre projekt nu i genomförandefas och 10 färre i övriga faser. Hyresgästinitierade investeringar Under årets första tertial ligger de hyresgästinitierade fastighetsinvesteringarna väl i nivå med budget. Utfallet uppgår till 421 mnkr mot budget 448 mnkr. Avvikelsen för perioden, 27 mnkr under budget, utgör en nettoavvikelse för flera projekt. Investeringarna i FAS-projektet Ing 100, är för närvarande stora då produktionen är i ett intensivt skede inför färdigställandet av byggnaden. Budgeten för året är dock jämnt fördelad över årets månader, vilket gör att utfall och budget inte ligger i linje med varandra. Vid första tertialen 2018 har projektet överskridit periodens budget med 126 mnkr. De

17 6 (8) arbeten som pågår i byggnaden är stomkomplettering och installationsarbeten och utvändigt sker murning av fasaden och fasadkompletteringar. Investeringarna i B11 har ett utfall med 22 mnkr under budget, vilket är i nivå med föregående månad. Anpassningarna i B9/B12 har också ett utfall under budget, 36 mnkr, vilket främst förklaras av att budgeten är jämnt fördelad under året och därför inte ligger i linje med faktiskt utfall. Även investeringarna i Stadsbussdepån har ett utfall under budget. Avvikelsen för Stadsbussdepån uppgår till 17 mnkr. Övriga avvikelser beror främst på att projekten inte har startats upp eller är planerade senare under året. Bland dessa finns bland annat Östervåla vårdcentral, produktionskök och ny dialysavdelning Fastighetsägarinitierade investeringar De fastighetsinitierade investeringarna har inte nått upp i budgeterad nivå under första tertialet Utfallet uppgår till 50 mnkr mot budget 81 mnkr. Avvikelsen på 31 mnkr beror främst på projekt som förväntas genomföras senare under året. Arbetet med att renovera F13-garaget står t ex för en budgetavvikelse på 11 mnkr under budget. RPB indikatorer Fastighet och service Nedanstående symboler har använts vid bedömningen: = Prognosen är att uppdraget genomförs under 2018 = Prognosen är att uppdraget delvis genomförs 2018 = Prognosen är att uppdraget inte genomförs under 2018 En region för alla Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö Hållbart medarbetarengagemang, index: Utfall T totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde 2018 Bedömning 68 Denna mätning görs endast en gång per år i samband med medarbetarenkäten varför det saknas nya siffror för Denna mätning görs endast en gång per år i samband med medarbetarenkäten varför det saknas nya siffror för Denna mätning görs endast en gång per år i samband med medarbetarenkäten varför det saknas nya siffror för 2018 Kommentar vid avvikelse: Hållbart medarbetarengagemang, index: ledarskap Kommentar vid avvikelse: Hållbart medarbetarengagemang, index: styrning 68 65

18 7 (8) Kommentar vid avvikelse: 2015 Hållbart medarbetarengagemang, index: motivation Utfall T totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde 2018 Bedömning Denna mätning görs endast en gång per år i samband med medarbetarenkäten varför det saknas nya siffror för Kommentar vid avvikelse: En växande region Fördubblar antalet resor till år 2020 och kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet till 2030 jämfört med 2006 Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling Utfall T totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde 2018 Bedömning Minska Ligger i linje med budget men högre än föregående år pga en fastighet är kvar som skulle ha avyttrats 2017 och en längre och kallare vinter än beräknat som har drivit upp värmeförbrukningen främst i perioden feb-mars 2018 Energianvändning per kvadratmeter (Regionägda fastigheter) Andel ekologiska livsmedel 45 % 51% 52% 48 % Denna mätning görs endast en gång per år varför det inte finns några siffror. 31,9 % 30,7 % 32,1 % 33 % Denna mätning görs endast en gång per år varför det inte finns några siffror. 89,4 Kommentar vid avvikelse: Andel material återvunnet avfall Kommentar vid avvikelse:

19 8 (8) Internkontroll Har kontrollaktiviteterna i internkontroll planen blivit utförda enligt plan och fungerar dessa, dvs eliminerar/minimerar de respektive identifierad risk? Om svaret på första frågan är nej: Ange vilka brister som har identifierats: Ett antal kontroller enligt internkontrollplan 2018 har ej utförts och i vissa fall saknas dokumentation som utvisar att kontroller gjorts för att senare kunna ta stickprov. Ett kontrollmål är under bearbetning/ framtagande av rapport för kontroller och kommer följas upp löpande. Av 11 kontrollmål är 2 godkända och ett under framtagning. Resterande 8 kontrollmål är inte utförda och/ eller dokumenterade så att stickprovskontroller varit möjliga att utföra för att verifiera gjord kontroll. Ange vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att respektive brist har åtgärdats så att målet uppnås: Bristerna kommer avrapporteras till förvaltningschef som kommer hantera avvikelser. I flertalet fall bör en gjord skriftlig dokumentation möjliggöra stickprovskontroller liksom att utfallet bör kunna bli godkänt under året. Nej

20 TJÄNSTEUTLÅTANDE Fastighet och service Thomas Thunblom Tfn E-post Dnr FSN Fastighets- och servicenämnden Genomförande av nytt produktionskök, restaurang etc. vid Akademiska sjukhuset Förslag till beslut Fastighets- och servicenämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att besluta följande: 1. Investeringsprojektet Nytt produktionskök, restaurang etc. vid Akademiska sjukhuset går vidare till genomförande till en kostnad av tkr. 2. Den totala investeringskostnaden exklusive index får uppgå till tkr. 3. Kostnader av engångskaraktär såsom tillfälliga anordningar under byggproduktion, nedskrivningar, rivning mm får uppgå till tkr. Totalkostnaden för projektet blir då: tkr tkr = tkr 4. Den årliga hyreskostnadsökningen exklusive index får uppgå till tkr/år. Investeringen innebär en minskning av dagsportionskostnaden med tkr/år motsvarande idag (2018). 5. Finansieringen av driftskostnaderna sker inom sjukhusstyrelsens budget Ärendebeskrivning Byggnaderna S1/S2 som idag innehåller mottagningskök för patientmatleveranser från Västerås håller inte godkänd standard. Övrig verksamhet i byggnaderna utgörs av konferenslokaler och personalrestaurang med mottagningskök, även dessa är i stort behov av renovering/ersättning. Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

21 2 (6) Produktionsstyrelsen beslutade om projektering och genomförande av nytt tillagningskök för patientmat på Akademiska sjukhuset. Förslaget avsåg inplacering av flera verksamheter i anslutning till den nya köksbyggnaden. Regionstyrelsen beslutade att avbryta projektet och göra en ny utredning. Efter genomförd utredning beslutade regionfullmäktige att ge uppdrag till dåvarande Landstingsservice att genomföra en ny förstudie för nytt produktionskök för kylda portionsrätter, med möjlighet till varmmatsproduktion för psykiatri och geriatrikavdelningar samt personalrestaurang, och i förstudien säkerställa att behovet av konferenslokaler och medicinskt bibliotek inte förbises. Ärendet tillstyrktes i Investeringsrådet den 23 augusti 2016 och i fastighet- och servicenämnden Förstudien beskrev tre alternativ: Alternativ 0 Alternativ 0 innebar ombyggnad/renovering av befintliga byggnader. Byggnaderna skulle inrymma två stycken nya mottagningskök, personalrestaurang och konferenslokaler. Detta alternativ innebär fortsatt leverans från extern matleverantör. Alternativ 1 Alternativ 1 innebar tillbyggnad av byggnad S1. Tillbyggnaden skulle innehålla produktionskök, personalrestaurang och konferenslokaler. Medicinskt bibliotek och kunskapscentrum skulle då placeras i byggnad S1. Byggnad S2 rivs. Alternativ 2 Alternativ 2 innebar att byggnaderna S1/S2 rivs och ersätts med en ny byggnad innehållande produktionskök, personalrestaurang, konferenslokaler och möjlighet att inplacera medicinskt bibliotek och kunskapscentrum. Fastighets- och servicenämnden beslutade att föreslå regionfullmäktige att investeringsprojektet Nytt produktionskök Akademiska sjukhuset går vidare till programarbetet till en kostnad av tkr (alternativ 2).

22 3 (6) Regionfullmäktige beslutade att investeringsprojektet går vidare till programarbete till en kostnad av tkr (alternativ 2). Den totala investeringskostnaden exklusive index fick uppgå till tkr (alternativ 2). Kostnader och finansiering Upparbetade utredningskostnader i investeringsprojektet, till och med programskede, uppgår till tkr. Tilldelade medel (Förstudie och programskede) uppgår till tkr. Investeringsprojektets nästa fas är genomförande till en beräknad kostnad av tkr. Totala investeringskostnaden exklusive index för Nytt produktionskök Akademiska sjukhuset uppskattas till = tkr. Kostnader av engångskaraktär för Nytt produktionskök Akademiska sjukhuset, så som tillfälliga anordningar under byggproduktion, nedskrivningar, rivning mm uppskattas till tkr. Totalkostnaden för projektet uppskattas till tkr tkr = tkr exkl index. Idag (2018) är hyreskostnaden för S1& S tkr/år. Ny total hyreskostnad som utgår från slutgiltig totalinvestering exkl index för Nytt produktionskök Akademiska sjukhuset är tkr/år. Hyreskostnadsökning, som utgår ifrån slutlig totalinvestering exklusive index för Nytt produktionskök Akademiska sjukhuset uppskattas till = tkr/år. Dagsportionskostnad Nuläge med dagens mottagningskök Antal dagsportioner 2017: ca st (-4.8% jmf 2016, dagsportioner) Jämförelse kostnad /dagsportion ,17 kr (+1,9% jmf 2017) Kostnad totalt per år tkr (-3,0% jmf 2017) Jämförelse kostnad /dagportion om 3 år* Kostnad totalt per år om 3 år* *Antagande om kostnadsökningen 2,0% per år 243,20 kr (+3,5% jmf 2017) tkr (-1,5% jmf 2017)

23 4 (6) Dagsportionspris med nytt produktionskök i 2018 prisnivå ( dagsportioner) 220,12 kr/portion (+6,5% jmf 2017) Givet att Region Uppsala fortsatt har ett behov av minst ca dagsportioner så blir totalkostnaden för dagsportioner efter investering: Skillnad från dagens totalkostnad för dagsportion I 2018 prisnivå ,12* = tkr per år tkr 233,59* = tkr per år om 3 år* om 3 år tkr *Antagande om kostnadsökningen 2.0% per år Dvs Hyran ökar med tkr per år på grund av investering och om tre år är dagsportionskostnaden tkr lägre än Investeringsskede Förstudie Program Genomförande Summa Investeringskostnad Totalt Upparbetat investerings- Kommentar belopp Fattade beslut FSN RF Årlig kostnadsökning Årlig kostnadsökning som uppkommer, med anledning av investeringen, för verksamheten och Fastighet och service. Typ av kostnad Belopp Ökad hyreskostnad för verksamheten pga investering Ökad kostnad Fastighet och service pga investering Ökad kostnad Fastighet och service pga FI investering Ej finansierade engångskostnader Summa ökad kostnad Den årliga kostnadsökning för Fastighet och service uppkommer vid hyresgästinitierade investeringar där Region Uppsala tillämpar en annuitetshyresmodell. Underskottet regleras mot finansförvaltningen genom Fastighet och service avkastningskrav. 2 Den årliga kostnadsökningen för Fastighet och service uppkommer vid fastighetägarinitierade investeringar (FI). Kostnaden för investeringen regleras mot finansförvaltningen genom Fastighet och services avkastningskrav. I ej finansierade engångskostnader återfinns nedskrivningskostnader, kostnader för tillfälliga lösningar mm. Dessa kan enligt gällande redovisningsregler ej läggas på hyresgäst.

24 5 (6) Finansiering av årlig kostnadsökning Hur finansieras hyreskostnaden? Verksamheten kan finansiera hela investeringen själv Verksamheten kan finansiera del av investeringen själv samt äskar tillskott av ägaren Verksamheten kan inte finansiera investeringen själv, utan äskar tillskott av ägaren Övrig finansiering (ex extern) Fastighetsägarinitierad investering Sätt kryss Motivera X Hyresintäkter från restauratör* Fördjupad Investeringskostnad Redovisad investeringskostnad vad respektive del ingår med Produktionskök tkr Restaurang tkr Kunskapscentrum av campuskaraktär tkr Konferenscenter tkr Övrigt tkr Oförutsett 10% tkr Totalt tkr Övriga kostnadseffekter på grund av investeringen Rivning S1 Nedskrivningskostnader Rivning S2 Oförutsett Tillfällig kulvert/tillfälliga logistiklösningar mm Ej aktiverbara byggherrekostnader Summa ca tkr ca tkr ca tkr ca tkr ca tkr ca tkr ca tkr Ovanstående poster är resultatpåverkande för Region Uppsala. Kan ej läggas på hyresgäst. Personal-, verksamhets- och investeringskostnader som INTE ingår i genomförandet I dygnsportionspris ingår personal i kök, men inte måltidsvärdar på respektive avdelning inom Akademiska sjukhuset samt eventuellt ytterligare verksamhetskostnader för restaurang-, konferens- och biblioteksverksamhet. I denna programutredningen återfinns inte investeringskostnader för anpassning av alla avdelningar inom Akademiska sjukhuset för den tänkta serveringsmetoden. Flertalet av dessa anpassningar kommer att göras vartefter avdelningar på Akademiska sjukhuset i övrigt byggs om. Detta sker dock under en längre period.

25 6 (6) Investeringskostnader avseende utrustning som åligger hyresgästen finns ej med i denna programutredning. Nyttjandegrad Vid framtagande av förfrågningsunderlag och bygghandlingar kan lösningar som ytterligare förbättrar nyttjandegraden framkomma. En förbättrad nyttjandegrad, dvs att till exempel flera verksamheter använder samma lokalyta men under olika tider på dygnet, kan minska behovet av unika ytor och därmed byggnadens totala yta. Lösningar för ökad nyttjandegrad som uppkommer under framtagande av upphandlingsdokument och bygghandling ska inte ses som programändringar. Indexering Den svenska byggkonjunkturen har under 2018 mattas av. Avmattningen sker främst inom bostadsproduktion men påverkar konkurrenssituationen och kostnadsutvecklingen. Det är därför mycket svårt att under perioden förutsäga förändringen av kostnadsläget. Index har därför inte inkluderats i detta projekt. Utrangering Se avsnitt Övriga kostnadseffekter på grund av investeringen. Beredning Investeringsrådet har berett ärendet den 14 maj 2018 och gör följande bedömning. KOMPLETTERAS Bilagor Programrapport produktionskök Produktionskök (Ritningar, plan och sektioner) Kalkyl Riskanalys Nytt produktionskök Kopia till Förvaltningsdirektör Fastighet och service Sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset Regionstyrelsen

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 Datum: BLÅ KORSET NYTT PRODUKTIONSKÖK MM Reviderad: Sida: (3) TOTALSAMMANSTÄLLNING Tusental kronor Kök Bruttoarea m2 BYGG Restaurang Campus Konferens m2 570 m2 970 m2 Övrigt Totalt m m UTVÄNDIG MARK MARK FÖR HUS RÖR SPRINKLER KÖKSKYLA LUFT STYR + ÖVERVAKNING EL + TELE TRANSPORTSYSTEM STORKÖKSUTRUSTNING GE-ARVODE för installationer ca 8 % SUMMA GE Projektering ca 8 % Byggledning och övriga byggherrekostnader ca 7 % SUMMA Budgetreserv ca 10 % TOTALT Bk Beräkningskonsulter AB Uppdrag: B Handläggare: TCG

57 BLÅ KORSET NYTT PRODUKTIONSKÖK MM Datum: Reviderad: Sida: (3) TOTALSAMMANSTÄLLNING Följande ingår ej Index (prisläge ) Moms Tomtanskaffning, fastighetsbildning Eventuella hyresförluster eller evakueringskostnader Projektfinansiering, ränte- och kreditivkostnader Anslutningsavgifter Byggherrens interna kostnader Miljöcertifiering av byggnad Konstnärlig utsmyckning Arkeologisk undersökning Lös inredning Hyresgästens inredning och utrustning Processutrustning utöver storkök Datanätverk Merkostnader för arbete utfört utöver ordinarie arbetstid Eventuell asbestsanering eller sanering av andra riskmaterial Eventuella kostnader för etappbyggeri Breddning kulvert Rivning byggnad S2 Nätstation Knutpunktsrum fjärrvärme Bk Beräkningskonsulter AB Uppdrag: B Handläggare: TCG

58 BLÅ KORSET NYTT PRODUKTIONSKÖK MM Datum: Reviderad: Sida: (3) TOTALSAMMANSTÄLLNING Ansvar För vårt uppdrag gäller ABK 09 men med ändring av att skadeståndsskyldigheten enligt kapitel 5 3 begränsas till arvodets storlek, dock högst två prisbasbelopp. Upphandling Entreprenaden förutsätts handlas upp som traditionell Utförandeentreprenad på färdiga handlingar med en generalentreprenör (GE). Marknadsanpassning Kostnadsberäkningen har utförts med utgångspunkt att entreprenören skall ha skälig ersättning för sina kostnader, således har kalkylen ej påverkats av någon typ av risktagande. Kostnadsnivån förutsätter normal anbudskonkurrens. Offertinfordran Offertinfordran har ej utförts, prissättning har skett med erfarenhetsvärden. Platsbesök Platsbesök har utförts. Kalkylunderlag Föreliggande Systemhandling 3.e maj 2018 Bk Beräkningskonsulter AB Uppdrag: B Handläggare: TCG

59 Riskanalys Projektnr: Projektnamn: Nytt Produktionskök Upprättad av: Lars Björk / Ulf Segerlund Upprättad: Revidering: xx Risk Åtgärd 1 Breddning av bef kulvert och kulvertanslutning till plan 1 - önskemål från transport och avfall 2 Geoteknik, markföroreningar Pengar behöver eskas för denna projektdel, ingår inte i underlag från förstudien eller i beslutsunderlag. Provanalys pågår 3 Grundvattennivå, vissa grundläggningsdelar ligger Dispensansökan till Länstyrelsen under nivån 4 Miljöfarligt innehåll i material som rivs. Miljöinventering innan rivning påbörjas. 5 Påverkan från andra pågående projekt. Transportvägar kan komma att stängas av. Samordning internt inom fastighet och service samt med med sjukhuset. Upprättande av rutin för inhämtning av information. 6 Pågående verksamhet med mottagningskök och störningar pågrund av byggnation Samordning, planering och information 7 Rivning av byggnad S1 och åtgärder i S2 för att säkerställa drift av pågående verksamhet i mottagningsköket. 8 Byggnation av ny kulvertanslutning till S2 Samordning, planering och information. 9 Ny nätstation, behöver vara färdigställd innan byggstart Samordning och planering Samordning, planering och information. Ansvarig Risk ska vara åtgärdad datum Region Uppsala Under nästa projekteringfa s Under nästa Gk projekteringfa s Under nästa Gk projekteringfa s Projektledn Under nästa projekteringfa s Geo P Under nästa projekteringfa s Under nästa projekteringfa s Under nästa Gk projekteringfa s Projektledn Under nästa projekteringfa s Gk Risk åtgärdad

60 Riskanalys 10 Omläggning av media till byggnad S2, Kulvert, mm Arbetsberedning. 11 Omläggning av brandlarm till byggnad S2, Kulvert, Arbetsberedning. mm 12 Omläggning av nödbelysningssystem till byggnad S2, Kulvert, mm Arbetsberedning. 13 Omläggning av kraftförsörjning till byggnad S2, Kulvert, mm Arbetsberedning. 14 Ledningar i mark för fjärrkyla och fjärrvärme Ledningssamordning med Vattenfall 15 Ledningslängder kommunikationsslinga Kommunikationsslinga sektioneras per våningsplan eller liknade. Projekteras i senare skede. Utreds och beslutas 16 Otydlighet om vi skall använda KNX i fastighetsautomationen 17 För hög radonhalt i marken. Ett system för radonventilering under plattan och evakuering över tak upprättas. 18 Det har observerats att befintliga relationshandlingar inte stämmer. Utökad inventering inför konstruktion av provisorisk lösning av S2. 19 Asbest i bef ventilationsanläggning (fogtätning, isolering mm). Provtagning med sanering. 20 Befintlig fjärrkylledningar i mark krockar med nya pelare etc. Framgrävning och inmätning av fjärrkylledningar samt ev avlastning av pelare. Placering av vägg 21 Fjärrkylledning i S2, plan 1. Läge kontra ny vägg. 22 Kulvertledningar från S3 till S2 för EL, KV och KB Utökad inventering inför konstruktion av provisorisk lösning av S2. Under nästa projekteringfa s Under nästa El projekteringfa s Under nästa El projekteringfa s Under nästa El projekteringfa s Under nästa Gk projekteringfa s Under nästa Styr projekteringfa s Under nästa Styr projekteringfa s Ventilation Upprättas i samband med grundläggning Ventilation I samband med prov. ombyggn S2 Ventilation I samband med rivning. El Byggkonstr. Under nyupprättandet VS och Bygg I samband med prov. ombyggn S2 I samband med prov. ombyggn S2 VS, EL, Mark, VA

61 Riskanalys 23 Asbest i bef röranläggning (fogtätning, isolering mm). Provtagning med sanering. VS I samband med rivning. 24 Transporter till S2 under entreprenadtiden Planering av logistik Gk Under nästa projekteringfa s

62 TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr FSN Fastighet och service Per Albrechtsson Tfn E-post Fastighets- och servicenämnden Genomförande av ny dialysavdelning hus B20 Akademiska sjukhuset Förslag till beslut Fastighets- och servicenämndens beslut 1. Investeringsprojektet Ny dialysavdelning hus B20 går vidare till genomförandefas. 2. Den beräknade investeringskostnaden får uppgå till tkr. 3. Beslutet innebär omdisponering av tkr från posten oförutsett i investeringsplan Investeringskostnaden finns upptagen i regionfullmäktiges beslutade Regionplan med budget för Ärendebeskrivning Dialysavdelningen har idag planerad och akut verksamhet i hus B11, ingång 70 plan 6. Akademiska sjukhuset (AS) hus B11, ingång 70, renoveras för närvarande i projektet Framtidens Akademiska sjukhus (FAS). Sjukhuset har tagit beslut att förlägga en barnintensivvårdsavdelning, (BIVA) och en intermediärvårdsavdelning (IMA), på plan 6, B11 där dialysavdelningen för närvarande är placerad. Eftersom återflytt av dialysverksamheten till plan 6 i hus B11 aldrig varit aktuell syftar projektet till att utreda och skapa förutsättningar för permanent placeringen av verksamheten på plan 3 hus B20, ingång 70. Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

63 2 (3) Figur 1. Byggnader Akademiska sjukhuset Kostnader och finansiering Tidigare upparbetat i projektet för behovsanalys, förstudie och programarbete är tkr (utfall per ). Bedömd totalkostnad för ombyggnadsprojektet är tkr. Detta innebär en ökning med 5,7 procent från den tidigare uppskattade genomförandekostnaden i förstudien på tkr. Investeringsmedel tkr har omdisponerats från, i regionplan med budget för , redan beviljade investeringsmedel på tkr från projekt Ny dialys B20 till projekt B11 inkl. IMA/BIVA. Se även Delprogramrapport, inkl. bilagor Ny Dialysavdelning hus B20 bilaga 2. Projektet finansieras genom tilläggshyra för Akademiska sjukhuset. Se bilaga Kostnader och finansiering. Konsekvenser Nuvarande dialysavdelning ligger på plan 6 hus B11. Fastighets- och servicenämnden beslutade att bygga om planet till en delad barnintensivvårdsavdelning (BIVA) och intermediärvårdsavdelning (IMA). Det innebär att dialysen måste evakueras innan augusti 2019 då våningen planerar att rivas enligt tidplan för FASprojektet.

64 3 (3) Beredning Investeringsrådets bedömning Investeringsrådet har berett ärendet den 11 april och gör följande bedömning. Investeringsrådet ställer sig bakom förslaget och rekommenderar fastighets- och servicenämnden att fatta beslut enligt föreliggande förslag. Bilagor Bil. 1. Kostnader och finansiering, Bil. 2. Delprogramrapport, Ny Dialysavdelning hus B20, inkl. bilagor. Bil. 3. Programrapport Ny Dialysavdelning hus B20, inkl. bilagor. Bil. 3. Beslutskalkyl för bygginvestering och utrustning, programfas. Bil. 4. Preliminärt bashyresavtal, programfas. Bil. 5. Preliminärt tilläggshyresavtal, programfas. Bil. 6. Fastighets- och servicenämndens beslut Bil. 7. Fastighets- och servicenämndens beslut Bil. 8. Fastighets- och servicenämndens beslut Kopia till Förvaltningsdirektören Fastighet och service Fastighetschef Fastighet och service Funktionsbrevlåda Fastighet och service

65 Fastighet och service Per Albrechtsson Tfn Dnr FSN Fastighets- och servicenämnden "Bilaga Kostnader och finansiering" Investeringskostnad Upparbetade utredningskostnader i investeringsprojektet till och med programarbete uppgår till tkr. Tilldelade medel uppgår till tkr. Investeringsprojektets nästa fas är genomförande och beräknade kostnader för denna fas uppgår till tkr. Totalt tilldelade kostnader uppgår då till tkr. Totalkostnaden för investeringen beräknas uppgå till tkr. Totalkostnaden för investeringen har ökat med tkr. Investeringsskede Förstudie Program Genomförande Summa Investeringskostnad Totalt Upparbetat investerings- Kommentar belopp Fattade beslut Regionkontoret Storgatan 27 Box Uppsala tfn vx fax org nr

66 2 (3) Årlig kostnadsökning Årlig kostnadsökning som uppkommer, med anledning av investeringen, för verksamheten och Fastighet och service 1 och 2. Typ av kostnad Belopp Ökad hyreskostnad för verksamheten pga investering Ökad kostnad Fastighet och service pga investering 1 Ökad kostnad Fastighet och service pga FI investering Summa ökad kostnad Finansiering av årlig kostnadsökning Hur finansieras hyreskostnaden? Verksamheten kan finansiera hela investeringen själv Verksamheten kan finansiera del av investeringen själv samt äskar tillskott av ägaren Verksamheten kan inte finansiera investeringen själv, utan äskar tillskott av ägaren Övrig finansiering (ex extern) Fastighetsägarinitierad investering Sätt kryss X Motivera Dialysverksamheten flyttar till nya lokaler med anledning av den planerade ombyggnaden i deras nuvarande lokaler i hus B11. Verksamheten förändras inte pga. flytten och den investering som görs är en utbytesinvestering. Tillkommer gör själva flyttkostnaderna samt den ökade hyran från nuvarande nivå. Befintlig hyra tkr/år, ny hyra tkr/år plus tilläggshyra tkr/år. Det ger en ökad kostnad på tkr/år ( = tkr/år) som verksamheten inte har täckning för utan behöver ett ökat anslag till. "Fyll i belopp" tkr 1 Den årliga kostnadsökning för Fastighet och service uppkommer vid hyresgästinitierade investeringar där Region Uppsala tillämpar en annuitetshyresmodell. Underskottet regleras mot finansförvaltningen genom Fastighet och services avkastningskrav. 2 Den årliga kostnadsökningen för Fastighet och service uppkommer vid fastighetägarinitierade investeringar (FI). Kostnaden för investeringen regleras mot finansförvaltningen genom Fastighet och services avkastningskrav.

67 3 (3) Övriga kostnadseffekter på grund av investeringen Verksamheten inom Dialysavdelningen förändras inte pga. flytten och den investering som görs är en utbytesinvestering. Nedanstående punkter kommer att påverkas av att dialysen flyttar från hus B11 till hus B20. Samtliga punkter kommer, efter samråd, att omhändertas av Akademiska sjukhuset (AS) och Fastighet och service (FS), och inte av projektet. Kostnaden nedanstående punkter, förutom kostnaden för att flytta personalrum, plan 3 hus B20 som preliminärt beräknas till 870 tkr, kalkylerar Akademiska sjukhuset med en kostnad på ca. 50 tkr. Personalrum plan 3 hus B20. (AS). Lokaler till Fastighet och inköpsavdelningen (FFE) plan 3 hus B20. (AS). Lokaler för säkerhet och miljö, plan 3 hus B20. (AS). Lokaler för FAS programkontor. (AS). 3 föreläsningssalar, 3 st. grupprum plan 3 hus B20. (AS). Diverse förråd för befintliga evakueringsplan i byggnad B20 (plan 4 och 5). (AS). Teknikavdelningens förråd för hissutrustning plan 2 byggnad B8. (FS) Förvaring parkmöbler i garaget plan 2 hus B8. (FS) Utrangering Behov av utrangering finns i form av befintligt lågspänningsställverk och teleutrustning. Kostnaden för utrangeringen är 480 tkr. Samråd och godkännande Samråd har skett med beställande förvaltning, Akademiska sjukhuset. Årlig kostnadsökning samt finansiering enligt ovan är godkänt skriftligen av förvaltningschef. Kostnadsökningen förutsätter dock ägartillskott enligt ovan.

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129 Landstingsservice

130 Landstingsservice

131 Bilaga 9 Dialysavdelning B20 Programarbete (systemritningar och programhandling) Kravspecifikation (verksamhet övriga) + planskiss Evakuering av FFE Evakuering förråd och f-salar Samverkan med huvudskyddsombud (fack) Produktion programrapport ink. bilagor Tekniska utredningar Komponentuppdelning och hyreskalkyl Beslut om genomförande för teknikutrymmen Projektering bygghandlingar (rest Sweco) Granskning bygghandling teknikförvaltare? Granskning programrapport FoS (teknikförvaltare) Granskningskommentarer till Sweco Revidering av programrapport Sweco och FoS Granskning och godkännande programrapport FoS Deadline underlag investeringsrådet Investeringsrådet möte Fastigheter och servicenämnden FSN. Beslut utförande. Bygglov AF - del och FU SAMLA och FSN AU granskning av UH-handlingar Eventuell produktion av KFU Upphandling av entreprenör (general utförande entr.) Upphandling av utrustning (F) Upphandling av utrustning (V) Plan 8 Plan 7 Plan 6 Klart Klart Klart Möte Deadline (granskning internt). Underlag från Sweco Beslut i extra FSN AU Start när FU är klart. Perioden och (programrapport) Beslut FSN tas Så snart fasadritningar är klara Deadline då det ska laddas upp i 360. Deadline ärende upplagt i Underlag FU laddas upp Beslut fattas Gärna innan upphandlingen är klar. UH start UH beräknas ta 3 mån Produktion (general/utförande) Entreprenadbesiktning Utbildning av personal Samordnad provning E Slutbesiktning Provningar (Läkemedelsverket etc) Överlämning färdig lokal hus B20 Installation av utrustning Validering vattenrening Flytt dialys (V) juli Driftsättning med patient Personalrum B9plan2p-rum Åtgärder golvkonstruktion B20 Projektering och produktion teknikrum CB FAS ingång 70 B11 (ställverk B8 ) Ersättningsutrymmen för hissförråd. FAS etapp 2 start renovering B11 Vilket område prioriterar verksamheten? Vad kan testas och valideras i förtid? 12 veckor? Proj. pågår. Bygge klart v.12 ca 23 mar vilket även är start på evakuering av personalutrymme. Sanering klar Återställandealternativ golv under utredning. Nya utrymmena klara i augusti PROJEKTERING SKER I B11 PROJEKTET PRODUKTION SKER I B11 PROJEKTET

132 Aktivitet vecka 1 jan vecka 2 jan vecka 3 jan vecka 4 jan vecka 5 feb vecka 6 feb vecka 7 feb vecka 8 feb vecka 9 mar vecka 10 mar vecka 11 mar vecka 12 vecka 13 mar mar vecka 14 apr vecka 15 apr vecka 16 april vecka 17 april vecka 18 maj vecka 19 maj vecka 20 maj vecka 21 maj vecka 22 jun vecka 23 jun vecka 24 jun vecka 25 jun vecka 26 jun vecka 27 jul vecka 28 jul vecka 29 jul vecka 30 jul vecka 31 vecka 32 aug vecka 33 vecka 34 Analyser och provtagning Färdigställande av FS -rapport och beslut om genomförande v.7 Säkerställande av planet och lockning av övrigt v.8+v.9 Rivning av väggar, tak och golv v.10-v.17 Sanering v.18-v.21/25 (4-8 veckor beroende på metod) Återställning golv Nivell (10-12v) v Återställning golv 1:1 (20v) Byggnation av väggar (byggstart ) Utredning Sweco återställning golv Start aug med väggar

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166 Fastighets- och servicenämnden Protokoll Sammanträdesdatum: /17 Dnr FSN Ny dialysavdelning hus B20 Beslut Fastighets- och servicenämndens beslut 1. Investeringsprojektet går vidare till programarbete till en kostnad av tkr. 2. Den beräknade investeringskostnaden får uppgå till tkr. Bilaga 89/17 Ärendebeskrivning Dialysavdelningen på Akademiska sjukhuset har idag både planerad och akut verksamhet i hus B11, ingång 70. Annan verksamhet, barnintensivvårdsavdelning, (BIVA) / intermediärvårdsavdelning (IMA), ska placeras i dialysavdelningens nuvarande lokaler. En förstudie har genomförts och studerat ett alternativ som innebär en flytt av dialysavdelningen till hus B20, ingång 70. Figur 1. Byggnader Akademiska sjukhuset Kostnader och finansiering Tidigare upparbetat i projektet för behovsanalys och förstudie är 780 tkr. Bedömd kostnad för programarbetet är tkr. Bedömd totalkostnad för ombyggnadsprojektet är tkr. Projektet finansieras genom en tilläggshyra för Akademiska sjukhuset. Se bilaga Kostnader och finansiering. Konsekvenser På plan 6 i hus B11, där idag dialysavdelningen bedriver sin verksamhet är beslut taget inom FAS-projektet, om tillskapande av en barnintensivvårdsavdelning (BIVA) och en intermediärvårdsavdelning (IMA). Det innebär att något nollalternativ inte är aktuellt med hänsyn till att dialysavdelningen behöver nya lokaler. Beredning Investeringsrådet har berett ärendet den och gör följande bedömning av projektet. Investeringen finns med i den föreslagna investeringsplan som ska beslutas under hösten. Investeringsrådet ställer sig därmed bakom förslaget och Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 17 (30)

167 Fastighets- och servicenämnden Protokoll Sammanträdesdatum: rekommenderar fastighets- och servicenämnden att fatta beslut enligt förelagt förslag. För samråd och godkännande se bilaga Kostnader och finansiering. Per Albrechtsson, förvaltare, ger en muntlig föredragning av ärendet. Yrkanden Fastighets- och servicenämndens ordförande Johan Edstav (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag. Fastighets- och servicenämndens ordförande finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag. Kopia till Förvaltningsdirektören Fastighet och service Fastighetschefen Fastighet och service Funktionsbrevlåda Fastighet och service Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 18 (30)

168 Fastighets- och servicenämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum: /18 Dnr FSN Omdisponering av investeringsmedel från projekt Ny dialys B20 till projekt B11 inklusive IMA/BIVA Beslut Fastighets- och servicenämndens arbetsutskotts beslut Omdisponering av investeringsmedel tkr från, i regionplan , redan beviljade investeringsmedel på tkr från projekt Ny dialys B20 till projekt B11 inkl. IMA/BIVA. Ärendebeskrivning Dialysavdelningen vid Akademiska sjukhuset ligger på plan 6 hus B11. Avdelningen behöver flyttas från hus B11 till hus B20 innan augusti 2019, detta för att renoveringen av hus B11 ska kunna genomföras enligt tidsplan för projektet Framtidens Akademiska (FAS). Inför dialysavdelningens flytt till plan 3 hus B20 behöver åtgärder vidtas. För att skapa en fungerande planlösning för dialysavdelningen i hus B20 flyttas två teknikutrymmen till hus B8 (garagebyggnad). I tillägg till ovan räckte inte befintlig elkraft och lösningen är en ny matande nätstation i hus B8. Beställning av teknikutrustning behöver ske omgående eftersom leveranstiden av de nya ställverken är ca 20 veckor, och det annars finns risk för att försena start av etapp 2 och därmed att förskjuta hela renoveringen av hus B11 framåt i tiden. Niklas Presthus, projektledare, ger en muntlig föredragning av ärendet. Kostnader och finansiering Tidigare upparbetat i projektet för behovsanalys och förstudie är 680 tkr. Bedömd kostnad för det pågående programarbetet är tkr. Bedömd totalkostnad för ombyggnadsprojektet är tkr. Bedömd delinvesteringskostnad är tkr, vilket är finansieringskostnaden för det tidigarelagda beslutet. Projektet behöver, för att inte försena B11-projektet enligt ovan, ett tidigarelagt beslut om genomförande för teknikutrymmena och medel ur beslutad investering. Projektet finansieras genom tilläggshyra för Akademiska sjukhuset. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 3 (8)

169 Fastighets- och servicenämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum: Konsekvenser För att inte försena start av etapp 2, och därmed, förskjuta hela renoveringen av hus B11 (ing. 70) FAS framåt i tiden måste beställning av teknikutrustning ske omgående. Leveranstiden av de nya ställverken är ca 20 veckor. Beredning Investeringsrådet har berett ärendet den 14 mars 2018 och gör följande bedömning. Investeringsrådet ställer sig bakom förslaget och rekommenderar fastighets- och servicenämndens arbetsutskott att besluta enligt förelagt förslag. Yrkanden Ordförande Johan Edstav yrkar att fastighets- och servicenämndens arbetsutskott beslutar enligt föreliggande förslag. Fastighets- och servicenämndens arbetsutskott beslutar enligt föreliggande förslag. Kopia till Förvaltningschef Fastighet och service Fastighetschef Fastighet och service Funktionsbrevlåda Fastighet och service Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 4 (8)

170 TJÄNSTEUTLÅTANDE Fastighet och service Kent Strömberg Tfn E-post Dnr FSN Fastighets- och servicenämnden Begäran om förlängd garantitid avseende fasaden Ingång 100 (J-huset) vid Akademiska sjukhuset Förslag till beslut Fastighets- och servicenämndens beslut Region Uppsala begär att Skanska förlänger garantin för fasaden Ingång 100 (J-huset) från 5 år till 10 år efter godkänd slutbesiktning. Ärendebeskrivning Ansvarsförhållandena mellan Region Uppsala och Skanska avseende fasaden på Ingång 100 (J-huset) regleras enligt AB 04 som är det standardavtal som ligger till grund för kontraktet med Skanska. Enligt AB 04 är ansvarstiden för entreprenören tio år från entreprenadens godkännande. Ansvarstiden inleds med garantitiden som är fem år för såväl varor som arbetsprestation (detta är en avvikelse mot AB 04 där garantitiden för varor endast är två år men i kontraktet för 100-huset har avtalats om att även garantitiden för varor skall vara fem år). Enligt AB 04 ansvarar entreprenören för väsentligt fel som framträder efter utgången av respektive garantitid om felet visas ha sin grund i vårdslöshet av entreprenören. Fel som medför stora kostnader för beställaren är vanligtvis väsentliga. Vid bedömning om vårdslöshet föreligger måste det prövas om entreprenören handlat på annat sätt än vad som kan fodras av honom. Fasaden på 100-huset kommer att följas upp genom ett mätprogram som över tid tydliggör om fasaden torkar ut enligt beräknade förväntningar. Skanska har skriftligen garanterat att huset är tätt när det är färdigt samt att fasadens konstruktion inte ger förutsättningar för mikrobiell tillväxt. De oklarheter som finns kring uppförandet av fasaden gör att Region Uppsala bedömer det rimligt att Skanska förlänger garantitiden. Kvarstår oklarheter kring fasadens Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

171 2 (2) prestanda vid slutbesiktning kan besiktningsmannen enligt AB 04 enkelsidigt förlänga garantitiden med två år. Under garantitiden har entreprenören bevisbördan för uppkomna fel. Vare sig det finns en garanti eller inte gäller en ansvarstid under tio år efter entreprenadens godkännande. Under ansvarstiden, men efter garantitiden, faller det istället på beställaren att bevisa ansvar för fel. Infört mätprogram stödjer beställaren med information om fukt och beställaren kan då begära reklamation. Region Uppsala begär till SKANSKA att garanti för fasaden skall gälla även under ansvarstiden upp till 10 år dvs år 6-10 efter godkänd slutbesiktning. Kopia till Förvaltningschef Fastighet och service Projektchef Fastighet och service Chefsjurist Region Uppsala

172 TJÄNSTEUTLÅTANDE Fastighet och service Thomas Thunblom Tfn E-post Dnr FSN Fastighets- och servicenämnden Svar på initiativärende Utökade garantier gällande fasaden på J-huset/Ingång 100 på Akademiska sjukhuset Förslag till beslut Fastighets- och servicenämndens beslut Initiativärendet anses besvarat med hänvisning till redovisningen som framgår i ärendebeskrivningen. Ärendebeskrivning Emilie Orring (M), Håkan Marklund (L), Pontus Lamberg (KD) och Per Norstedt (C) inkom den 18 april med ett initiativärende avseende utökade garantier gällande fasaden på J-huset/Ingång 100 på Akademiska sjukhuset. Emilie Orring (M), Håkan Marklund (L), Pontus Lamberg (KD) och Per Norstedt (C) yrkade följande: Att Region Uppsala ställer krav på Skanska gällande utökade garantier avseende fasaden på J-huset/Ingång 100 på Akademiska sjukhuset. På dagordningen till fastighets- och servicenämndens sammanträde i maj finns ett ärende som behandlar frågan om förlängd garantitid för fasaden Ingång 100 (J-huset) (dnr FSN ). Därmed anses initiativärendet vara besvarat. Bilagor Initiativärende Fastighets- och servicenämndens beslut Kopia till Emilie Orring (M) Håkan Marklund (L) Pontus Lamberg (KD) Per Norstedt (C) Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

173 Fastighets- och servicenämnden INITIATIVÄRENDE Utökade garantier gällande fasaden på J-huset/ingång 100 på Akademiska sjukhuset I november 2017 fick Region Uppsala information om att Skanska använt ett annat isoleringsmaterial än det överenskomna i samband med bygget av den nya vårdbyggnaden ingång 100 vid Akademiska sjukhuset. Materialet har dessutom utsatts för väder och vind under en period som är avsevärt längre än den som leverantören av materialet rekommenderar. Detta tillsammans med omständigheten att genomförd mikrobiell analys visar på förhöjda värden i 7 av 8 provpunkter leder till flera frågetecken gällande fasadens förmåga. Alliansen i Region Uppsala vill säkerställa att skattebetalarna får den vårdbyggnad som är beställd, ett modernt hus med hög kvalitet och en god miljö för både patienter och medarbetare. Brister i fasadens isolering får inte leda till problem med inomhusmiljön som i förlängningen orsakar arbetsmiljöproblem. Region Uppsala bör betraktas som en viktig samverkanspartner för Skanska. Med Skanskas höga ambitioner gällande att bygga ett bättre samhälle, främja hälsa och välbefinnande samt agera för relationer som bygger på ömsesidig nytta ser vi att möjligheterna att nå en överenskommelse med Skanska gällande utökade garantier i dessa delar bör vara goda. Vi yrkar därför Att Region Uppsala ställer krav på Skanska gällande utökade garantier avseende fasaden på J-huset/ingång 100 på Akademiska sjukhuset i enlighet med ovan Emilie Orring (M) Per Norstedt (C) Håkan Marklund (L) Pontus Lamberg (KD)

174

175 TJÄNSTEUTLÅTANDE Regionkontoret Erica Hult Tfn E-post Dnr FSN Fastighets- och servicenämnden Anmälan av beslut enligt delegation Förslag till beslut Fastighets- och servicenämndens beslut Redovisningen av delegationsbeslut anmälda under april 2018 godkänns. Ärendebeskrivning I enlighet med gällande delegationsbestämmelser inom fastighets- och servicenämndens verksamhetsområde anmäls beslut enligt lämnad delegation. Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

176 Anmälan av delegationsbeslut till fastighets- och servicenämnden Region Uppsala Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning FSN Upphandlingsdokument Antagande av upphandlingsdokument avseende ny dialysavdelning hus B20 Fastighets- och servicenämndens arbetsutskott 1 (2)

177 "Skriv rubrik med Arial" "Skriv brödtext med Times New Roman"

178 Anmälan om delegationsbeslut till fastighets- och servicenämnden, Region Uppsala Datum för beslut Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning Diarienummer eller löpnummer LSU Förstudie Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU LSU LSU Genomförande av FI investering Förstudie LSU LSU LSU LSU LSU Genomförande av FI investering LSU LSU LSU LSU LSU Beslut om programarbete 3.2 Genomförande av FI investering 3.2 Genomförande av FI investering 3.2 Genomförande av FI investering 3.2 Genomförande av FI investering Renovering tak A1 Akademiska kr Hantering av felfungerande kylmaskiner Akademiska kr Uppfräschning av Kl 1 apparatlåda Akademiska kr Byte av spillvattenledning IVA Enköping kr Brandgasventilation B3 Akademiska kr Kopplingsrum VS01 Akademiska kr Redundant ventilation B19 Akademiska kr Placering av en andra oxygentank, programändringar Akademiska kr Installation av redundant gassystem B17 Akademiska kr C12 Byte av transformatorer Akademiska kr Byte ställverk normalkraft Samariterhemet kr Köksrenovering B18 plan 3 och 4 Akademiska kr Utbyte av reläskydd i FS C12 och FS B8 Akademiska kr 3.2 Genomförande av FI investering 3.2 Genomförande av FI investering 3.1 Beslut om programarbete Förstudie Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU

179 2 (3) LSU LSU LSU LSU LSU LSU LSU LSU LSU LSU LSU LSU LSU LSU LSU LSU Genomförande av FI investering 3.2 Genomförande av FI investering 3.2 Genomförande av FI investering 3.2 Genomförande av FI investering 3.1 Beslut om programarbete 3.1 Beslut om programarbete 3.1 Beslut om programarbete Förstudie 3.2 Genomförande av FI investering 3.2 Genomförande av FI investering 3.2 Genomförande av FI investering 3.2 Genomförande av FI investering 3.2 Genomförande av FI investering 3.1 Beslut om programarbete 3.2 Genomförande av FI investering 3.2 Genomförande av FI investering Ny värmecentral Wik Wik kr Ombyggnation värmesystemet Stenhuset Wik kr Byte av pumpar i pumpgropar B8, B9, B11 Akademiska kr Byte av spol och diskdesinfektorer Akademiska kr Kraftförsörjning Tierps vårdcentrum Tierp kr Kraftförsörjning LE Hus A,B,C Enköping kr Kraftförsörjning Kungsgärdet Kungsgärdet kr Åtgärder i garage plan 1 och 2 Akademiska kr Fönsterbyte Hus C Tierp kr Fönsterbyte Hus D Kungsgärdet kr Inomhusmiljöåtgärder IVA Enköping kr Utbyte lågspänningsställverk programändringar Wik kr Utbyte nätstation programändringar Tierp kr Utredning sanitetsåtgärder F11* Akademiska kr Läckande yttertak B9* Akademiska kr Projektförutsättningar KB01 Akademiska kr Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU

180 3 (3) LSU Skickat till Erica Genomförande av FI investering Solceller Heby** Heby kr Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU

181 Anmälan av delegationsbeslut till fastighets- och servicenämnden, Region Uppsala Datum för beslut Diarienummer Beslutskategori med eller ärendegrupp löpnummer Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning Tilläggsavtal Telia UPPH-0310 O Hyresavtal med Genova enligt beslut i FSN Beställning Vattenfall omläggning kablar fastigheten Östhammar 33:1 Avtalsförlängning Landlord LSU Thomas L Thunblom, förvaltningschef FoS Thomas L Thunblom Thomas L Thunblom Thomas L Thunblom

182 Anmälan av delegationsbeslut till fastighets- och servicenämnden, Region Uppsala Datum för beslut Diarienummer Beslutskategori med eller ärendegrupp löpnummer LSU Avtalsteckning, löpande åtgärder 1.2 Avtalsteckning, löpande åtgärder 1.2 Avtalsteckning, löpande åtgärder 1.2 Avtalsteckning, löpande åtgärder 1.2 Avtalsteckning, löpande åtgärder 1.2 Avtalsteckning, löpande åtgärder 1.2 Avtalsteckning, löpande åtgärder 3.2 Genomförande Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning Tilläggsavtal avseende fastigheten 4:44 i Håbo kommun Dragrännan 4. Uppsägning hyresavtal UAF Tarja Bergqvist, Fastighetschef Hyresavtal Knivsta , Tarja Bergqvist, Fastighetschef Hyresavtal tillägg , indexklausul Bassängavtal Tierps vårdcentral Tarja Bergqvist, Fastighetschef Hyresavtal tillägg el Brista 4:44 Håbo Tarja Bergqvist, Fastighetschef Utökning p-bevakningsavtal Tarja Bergqvist, Fastighetschef Åtgärder akutlabb, om bef rum Tarja Bergqvist, Fastighetschef Tarja Bergqvist, Fastighetschef Tarja Bergqvist, Fastighetschef

183 TJÄNSTEUTLÅTANDE Regionkontoret Erica Hult Tfn E-post Fastighets- och servicenämnden Skrivelser för kännedom Förslag till beslut Fastighets- och servicenämndens beslut Redovisningen av följande skrivelser godkänns: Protokoll från SAMLA sammanträde Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr Dnr FSN

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193