Fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde

Transkript

1 Kallelse/föredragningslista Fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde Tid: Onsdag den 13 juni 2018, kl. 11:00 16:00 Plats: Fastighet och service, ingång 13/15, 1 trappa, Akademiska sjukhuset Lokal: Munin Kl Kl Kl Kl Kl Beslutande: Ersättare: Hålltider: Gruppmöte för majoriteten, lokal: Munin Gruppmöte för oppositionen, lokal: Hugin Information: Redovisning av pågående fastighetsinvesteringsprojekt, inklusive Framtidens Akademiska Kent Strömberg 30 min Verksamheten vid personalenheten, Resurscentrum Helena Herting 30 min Lunch Fortsatt information: Fastighetsutveckling för Tierp och Kungsgärdet Fredrik Johansson 15 min Lokaler för Region Uppsalas vårdcentral i Knivsta Thomas Thunblom 5 min Beslutssammanträde Johan Edstav (MP), ordförande Johan Sundman (S), 1:e vice ordförande Emilie Orring (M), 2:e vice ordförande Britt-Louise Gunnar (S) Marie-Louise Lundberg (S) Sten Hallberg (MP) Håkan Marklund (L) Per Norstedt (C) Pontus Lamberg (KD) Joel Näsvall (S) Margareta Grönqvist (MP) Ingela Ekrelius (V) Tommy Rosenkvist (M) Freija Carlstén (C)

2 Kallelse/föredragningslista Föredragningslista Nr Ärenden Dnr 48/18 Val av justerare FSN /18 Fastställelse av föredragningslista FSN /18 Informationer till fastighets- och servicenämnden FSN /18 Uppsalapaketet bostäder, infrastruktur och kollektivtrafik som påverkar Region Uppsala FSN /18 Månadsrapporter till fastighets- och servicenämnden för maj FSN /18 Handlingsplan internkontrollplan 2018 FSN /18 Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2018 FSN /18 Uppföljning av beslut fattade av fastighets- och servicenämnden t.o.m. maj 2018 FSN /18 Anmälan av beslut enligt delegation FSN /18 Skrivelser för kännedom FSN

3 48/18 Val av justerare - FSN Val av justerare : Val av justerare TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr FSN Regionkontoret Erica Hult Tfn E-post erica.hult@regionuppsala.se Fastighets- och servicenämnden Val av justerare Förslag till beslut Fastighets- och servicenämndens beslut Emilie Orring (M) utses att jämte ordförande Johan Edstav (MP) justera dagens protokoll. Tid för justering: x juni Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

4 49/18 Fastställelse av föredragningslista - FSN Fastställelse av föredragningslista : Fastställelse av föredragningslista TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr FSN Regionkontoret Erica Hult Tfn E-post erica.hult@regionuppsala.se Fastighets- och servicenämnden Fastställelse av föredragningslista Förslag till beslut Fastighets- och servicenämndens beslut Föredragningslista för sammanträdet fastställs. Bilagor Kallelse och föredragningslista Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

5 49/18 Fastställelse av föredragningslista - FSN Fastställelse av föredragningslista : Kallelse Fastighets- och servicenämnden Kallelse/föredragningslista Fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde Tid: Onsdag den 13 juni 2018, kl. 11:00 16:00 Plats: Fastighet och service, ingång 13/15, 1 trappa, Akademiska sjukhuset Lokal: Munin Kl Kl Kl Kl Kl Beslutande: Ersättare: Hålltider: Gruppmöte för majoriteten, lokal: Munin Gruppmöte för oppositionen, lokal: Hugin Information: Redovisning av pågående fastighetsinvesteringsprojekt, inklusive Framtidens Akademiska Kent Strömberg 30 min Verksamheten vid personalenheten, Resurscentrum Helena Herting 30 min Lunch Fortsatt information: Fastighetsutveckling för Tierp och Kungsgärdet Fredrik Johansson 15 min Lokaler för Region Uppsalas vårdcentral i Knivsta Thomas Thunblom 5 min Beslutssammanträde Johan Edstav (MP), ordförande Johan Sundman (S), 1:e vice ordförande Emilie Orring (M), 2:e vice ordförande Britt-Louise Gunnar (S) Marie-Louise Lundberg (S) Sten Hallberg (MP) Håkan Marklund (L) Per Norstedt (C) Pontus Lamberg (KD) Joel Näsvall (S) Margareta Grönqvist (MP) Ingela Ekrelius (V) Tommy Rosenkvist (M) Freija Carlstén (C)

6 49/18 Fastställelse av föredragningslista - FSN Fastställelse av föredragningslista : Kallelse Fastighets- och servicenämnden Kallelse/föredragningslista Föredragningslista Nr Ärenden Dnr 48/18 Val av justerare FSN /18 Fastställelse av föredragningslista FSN /18 Informationer till fastighets- och servicenämnden FSN /18 Uppsalapaketet bostäder, infrastruktur och kollektivtrafik som påverkar Region Uppsala FSN /18 Månadsrapporter till fastighets- och servicenämnden för maj FSN /18 Handlingsplan internkontrollplan 2018 FSN /18 Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2018 FSN /18 Uppföljning av beslut fattade av fastighets- och servicenämnden t.o.m. maj 2018 FSN /18 Anmälan av beslut enligt delegation FSN /18 Skrivelser för kännedom FSN

7 50/18 Informationer till fastighets- och servicenämnden - FSN Informationer till fastighets- och servicenämnden : Informationer till fastighets- och servicenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr FSN Regionkontoret Erica Hult Tfn E-post erica.hult@regionuppsala.se Fastighets- och servicenämnden Informationer till fastighets- och servicenämnden Förslag till beslut Fastighets- och servicenämndens beslut Informationen som redovisas i ärendebeskrivningen läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Redovisning av pågående fastighetsprojekt, inklusive Framtidens Akademiska Kent Strömberg Verksamheten vid Resurscentrum, Personalenheten Helena Herting Fastighetsutveckling för Tierp och Kungsgärdet Fredrik Johansson Lokaler för Region Uppsalas vårdcentral i Knivsta Thomas Thunblom Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

8 och kollektivtrafik som påverkar Region Uppsala - FSN Uppsalapaketet - bostäder, infrastruktur och kollektivtrafik som påverkar Region Uppsala : Uppsalapaketet - bostäder, infrastruktur och kollektivtrafik som påverkar Region Uppsala TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr FSN Kollektivtrafiken UL Johan Wadman Tfn E-post johan.wadman@ul.se Fastighets- och servicenämnden Uppsalapaketet bostäder, infrastruktur och kollektivtrafik som påverkar Region Uppsala Förslag till beslut Fastighets- och servicenämndens beslut Informationen som redovisas i ärendebeskrivningen läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Sträckan Stockholm Uppsala är landets största länsgränsöverskridandependlingsstråk. Stråket förbinder landets norra delar med huvudstaden och Uppsala, via Arlanda. Fyrspår söder om Uppsala är av nationell vikt och är enligt den regionala utvecklingsstrategin nödvändig för att stärka kopplingen mot Stockholms län och möjliggöra ökat bostadsbyggande. Inom ramen för En bättre sits ingår fyrspåret som den högst prioriterade insatsen inför regeringens beslut om nationell plan för transportinfrastruktur. I Trafikverkets förslag till nationell plan avsätts 2,37 miljarder kronor förutbyggnad av fyrspår till Bergsbrunna inom kommande planperiod, med en fortsatt utbyggnad till Myrbacken kort därefter. Förslaget är dock villkorat med att överenskommelser om byggande av nya bostäder tecknas mellan regeringens samordnare för nya städer och stadsdelar, Region Uppsala samt Uppsala och Knivsta kommuner. I december 2017 tecknade den svenska staten, Uppsala kommun och Region Uppsala ett intentionsavtal innefattande ett antal åtaganden från parterna, varav ett åtagande avser färdigställande av kapacitetsstark kollektivtrafik mellan Bergsbrunna och Gottsunda centrum. I samband med det tecknade Uppsala kommun och Region Uppsala ett förhandlingsprotokoll rörande principer för ansvarsfördelning för den kapacitetsstarka kollektivtrafiken. För att få ett komplett trafiksystem mellan Bergsbrunna, Södra staden och centrala Uppsala har Uppsala kommun och Region Uppsala träffat en överenskommelse att komplettera Ultunalänken med Kunskapsspåret, vilken kopplar ihop Ultunalänken med Resecentrum via den västra sidan om Fyrisån. Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

9 och kollektivtrafik som påverkar Region Uppsala - FSN Uppsalapaketet - bostäder, infrastruktur och kollektivtrafik som påverkar Region Uppsala : Uppsalapaketet - bostäder, infrastruktur och kollektivtrafik som påverkar Region Uppsala 2 (2) Genomförandet kommer att kräva en omfattande infrastrukturutbyggnad, och föregås av ett förberedande och strategiskt utredningsarbete. Utredningsarbetet tar utgångspunkt i att förbereda byggnation av spårväg där Region Uppsala är huvudman och där Uppsala kommun medfinansierar nettoinvesteringskostnaderna för infrastrukturen till 100 procent. Region Uppsala kommer att ansvara för spårvagnsfordon, trafik och depå. Projektet kommer att påverka Region Uppsala inom flera områden utöver det rena kollektivtrafikansvaret och uppförandet av en depå. Det handlar också om val av sträckor för spårvagnssystemet där ett antal olika alternativ kommer att utredas. Exempel på det är anslutningen till Resecentrum samt hur Akademiska sjukhuset ska anslutas där de två huvudalternativen är inre respektive yttre Sjukhusvägen. Med den kraftiga bostadsutbyggnaden och därtill hörande befolkningstillväxten kommer det också på sikt att påverka och ställa krav på utbyggnad av både hälso- och sjukvård liksom tandvård.

10 52/18 Månadsrapporter till fastighets- och servicenämnden för maj - FSN Månadsrapporter till fastighets- och servicenämnden för maj : Månadsrapporter till fastighets- och servicenämnden för maj TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr FSN Regionkontoret Erica Hult Tfn E-post erica.hult@regionuppsala.se Fastighets- och servicenämnden Månadsrapporter till fastighets- och servicenämnden Förslag till beslut Fastighets- och servicenämndens beslut Fastighet och services och Resurscentrums månadsrapporter för maj läggs till handlingarna enligt bilaga. Bilagor Månadsrapport för Fastighet och service Region Uppsala för maj. Månadsrapport för Resurscentrum Region Uppsala för maj. Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

11 Månadsrapport maj 2018 Fastighet och service SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Förvaltningens verksamhet i perioden har i stora drag avlöpt enligt plan och med ett förbättrat ekonomiskt utfall jämfört budget. Ytan som förvaltas är relativt oförändrad och det tillskott av yta om ca kvm som följer med ingång 100, beräknas komma i november För servicetjänster noteras en ökad efterfrågan på teletjänster och stöd inom IT, men också en viss minskning av städtjänster. Det har uppstått en brist på tillgång av personalkläder som utreds tillsammans med Akademiska sjukhuset och leverantören. Transport och logistikavdelningen arbetar mycket med ökad digitalisering och har infört en ny version av orderhanteringssystemet, vilket bl.a. kommer kunna ge bättre rutiner inom processerna av gastransporter och flytt-tjänster i egen regi. Man har även påbörjat scanning av utrustning vid utkörning av medicinska apparater, vilket ger kunden möjlighet att se utförande och mottagande av utrustningen. Avdelningen har liksom andra avdelningar inom förvaltningen, deltagit i de planeringsmöten avseende det kommande ianspråktagandet av byggnaden benämnd ingång 100, som ska tas i bruk under hösten. Den tekniska avdelningen som ansvarar för drift och underhåll av fastigheterna, har under maj månad uppgraderat och bytt nätstation i fastigheten B9 och genomfört byte av ställverk i fastigheten B7. Dessa förändringar har genomförts med verksamhet pågående i lokalerna och utan störningar i densamma. Antalet projekt har minskat och uppgår i maj till 204 stycken pågående projekt.7 nya projekt har tillkommit i perioden till ett värde om 1,7 mnkr, varav ny solcellsinstallation i Heby utgör den största posten. Jämfört med motsvarande period föregående år, noteras dock en minskning med 15 % eller 51 stycken projekt. Ur ett medarbetarperspektiv kan nämnas att kompetensförsörjningsprocessen är genomförd och förvaltningen har tagit fram åtgärdsförslag för att arbeta förebyggande och långsiktigt med förvaltningens kompetensförsörjning. Det ekonomiska utfallet i perioden uppgår till -3,2 mnkr och uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 4,6 mnkr. Helårsprognosen är dock oförändrad sedan föregående månad. BEDÖMNING AV NULÄGET OCH ÅRSPROGNOS Ekonomi

12 2 (6) Periodens intäkter är 0,9 mnkr högre än budget och beror främst på en ökning av intäkter från utdebitering av fastighetsskatt. Jämfört föregående år så är det framförallt ökade hyresintäkter från den s.k. Hubben samt andra ytor som förklarar intäktsökningen på dryga 25 mnkr. Periodens kostnader är 3,7 mnkr lägre än budget och hänförs framförallt till lägre kostnader för värdeminskning (tidsförskjuten aktivering) om 4,9 mnkr samt av lägre lokal- och fastighetskostnader som till stor del reducerar effekten av ökade övriga kostnader. Kostnaderna har ökat jämfört med 2017 med drygt 25 mnkr och beror av flera orsaker; främst ökade inhyrningskostnader men även ökade energikostnader och ökade personalkostnader. Periodens utfall uppgår till 3,2 mnkr och en förbättring jämfört budget med 4,6 mnkr då periodens budgeterade underskott var 7,9 mnkr. Det förbättrade utfallet i perioden drivs framförallt tidsförskjutning av värdeminskning samt av lägre fastighetsrelaterade kostnader. Utfallet 2017 uppgick till -3,6 mnkr och var sämre än årets utfall med 0,4 mnkr. En helårsprognos för 2018 har gjorts och jämfört med budget så utvisar den att förvaltningens intäkter bedöms öka med ca 7,6 mnkr samt att personalkostnader ökar med drygt 6,1 mnkr. Det är framförallt mindre tidsskrivning i projekt som föranleder kostnadsökningen. Medarbetare Årsarbetare Under föregående år var flera tjänster vakanta i början av året och då merparten av dessa nu är tillsatta, har antalet årsarbetare i år ökat jämfört med föregående år. För närvarande finns ca 5 vakanta tjänster inom förvaltningen. Inhyrd personal i tusen kronor Avvikelsen jämfört budget om 989 tkr som framgår ovan beror på att förvaltningens projektavdelning hyrt in personal som ej budgeterats för och medför en negativ effekt om 354 tkr, tekniska avdelningen har behövt nyttja mera inhyrd personal p.g.a. vakanser med en negativ avvikelse jämfört budget på 367 tkr. Därutöver har förvaltningen hyrt in administrativ personal pga. sjukdom för 267 tkr i perioden som inte budgeterats för. Föregående år har inte närvarotid redovisats för inhyrd personal, varför det saknas jämförelsetal mellan åren. Total sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron har ökat i början av året och beror till stor del på att långtidssjukfrånvaron (sjukfrånvaro > 60 dagar) har ökat. En fördjupad analys utvisar att 19 medarbetare omfattas vilka påverkar statistiken, men av dessa är nu 9 tillbaka fullt ut. Av de 19 medarbetarna är 5 deltidssjukskrivna och 5 heltidssjukskrivna och rehabilitering pågår med alla som är rehabiliteringsbara. Total sjukfrånvaro har minskat sedan februari Sjukfrånvaro som är kortare än 60 dagar är lägre än för 2017.

13 3 (6) Produktion Fastighet och service Maj 2018 Utfall ackum. Budget ackum. Utfall föreg. år ackum. Utfall jmf budget, % Utfall jmf budget, antal Utfall jmf Utfall jmf föreg. föreg. år, % år, antal Total fastighetskostnad/kvm % 14,4 105% 51,3 Mediaförbruk. egna fastigheter FJV kwh/kvm 54,7 51,8 48,2 106% 2,9 114% 6,5 Mediaförbruk. egna fastigheter EL, kwh/kvm 45,4 46,6 46,2 98% -1,1 98% -0,8 Media förb. egna fastigheter KYLA kwh/kvm 5,3 2,6 2,5 205% 2,7 212% 2,8 Mediakostnader egna fastigheter kr/kvm 79,5 77,6 72,7 102% 1,9 109% 6,7 Driftkostnader kr/kvm 49,9 61,4 46,5 81% -11,5 107% 3,4 Mån vis Budget år Vakansgrad egna fastigheter 5,30% 3% Tid nedlagd i investeringsprojekt 47% Den totala yta som finns i förvaltningens regi uppgår i perioden till strax under kvm varav kvm utgörs av yta från regionens egna fastigheter och kvm utgörs av inhyrd yta. Jämfört med totalt budgeterad yta noteras en ökning om ca kvm och nettoökningen beror främst på ökade inhyrda ytor. Den sena men kalla vinterperioden i februari och mars samt en ovanligt varm maj månad i år, har påverkat nyckeltalen avseende energiförbrukning negativt jämfört med budget och motsvarande period föregående år. Elförbrukningen samt driftskostnader per kvm håller sig dock under budgeterad nivå. Total fastighetskostnad uppvisar ett sämre utfall pga. ca 2 % mindre egen yta att fördela kostnader, men också att 6,2 mnkr i periodiseringseffekt av fakturor i maj månad bidrar till det negativa utfallet genom en ökning av kostnadsmassan. Jämfört motsvarande period föregående år, noteras 27 mnkr i ökade lokal - & fastighetshetskostnader, främst i form av ökade externa inhyrningar, ökade kostnader för städ, media och telekommunikation, vilket förklarar ökningen av nyckeltalet. Fjärrvärmeförbrukningen per kvm har ökat jämfört budget och även om maj månads förbrukning i år är 20 % lägre än samma månad förra året, så har den ackumulerade värmeförbrukningen ökat jämfört budget med drygt 5 %, på grund av den långa vintern. Vintern 2017 var inte lika kall som vintern Elförbrukningen för maj månad var i paritet med samma månad förra året även om en viss förhöjd förbrukning på länet noterats, troligtvis som en följd av att kylmaskinerna nyttjats hårdare än normalt. Ackumulerat är elförbrukningen 1 GWh under budget, motsvarande ca 4 %, men eftersom siffran i matrisen ovan beräknas per kvm och inte i absoluta tal, så blir inte effekten per kvm densamma som enbart vid jämförelse av förbrukning. Förbrukning av fjärrkyla i maj månad är knappt tre gånger högre än samma månad föregående år vilket förklarar ökningen jämfört budget och föregående år. Samtliga uttagspunkter för fjärrkyla har gått på högvarv denna ovanligt varma maj månad. Värt att notera är att all medicinteknisk utrustning och klimatanläggningar i operationssalar dock fungerat som de skall trots värmen. Mediakostnader ökar jämfört budget då kostnaderna för el och kyla överstiger budget med 0,3 respektive 0,6 mnkr i perioden, där kyla har ökat främst pga. en ovanligt varm maj månad. Fjärrvärme uppvisar dock något lägre kostnader i perioden än budget. Driftskostnader har minskat jämfört budget med 6,7 mnkr i perioden och merparten av detta faller inom akademiska sjukhusområdet med ca 4,3 mnkr samt av lägre kostnader i Enköping med 0,8 mnkr. Jämfört med föregående år så är kostnaderna 2,1 mnkr lägre och även där är det inom akademiska som merparten av avvikelsen återfinns. Vakansgraden har minskat något från 5,7 % i föregående period till 5,3 % och liksom tidigare är det främst ute i regionen som det finns vakanta ytor. Tid nedlagd i investeringsprojekt uppvisar ett sämre utfall än budget i perioden med 47,2 % eller 5,8 mnkr sämre utfall än budget på 11 mnkr. Det pågår ett arbete inom förvaltningen med de verktyg för uppföljning som tagits fram internt för att bättre kunna följa denna utveckling.

14 4 (6) BILAGOR 1. Ekonomisk bilaga med årsprognos och budget Avvikelser i periodens utfall jämfört budget: Intäkter överstiger budget i perioden med 0,9 mnkr genom en mix av följande faktorer; ökade hyresintäkter om 1,1 mnkr, ökade intäkter genom debitering av fastighetsskatt om 1,7 mnkr samt ökad försäljning av övriga tjänster om 1,3 mnkr exv. från inhyrda lokaler 484 tkr, transporttjänster 305 tkr samt avfall 111tkr. Intäktsökningen reduceras dock av minskade parkeringsintäkter med -1,1 mnkr samt mindre försäljning av fastighetsservice om -2,3 mnkr. Jämfört med föregående år har intäkterna ökat med 25 mnkr och hänförs främst till ökad uthyrning av nya lokaler som har tillkommit och som bidrar med 23 mnkr där den s.k. Hubben som står för merparten med +16,8 mnkr. Därtill kan adderas; Gränby med +1,4 mnkr, Gottsunda VC +1,1 mnkr, Arbets- & miljömedicin med +1,3 mnkr och Samariterhemmet med + 0,8 mnkr. En ökad försäljning av teletjänster om + 1,8 mnkr bidrar också till årets ökning av intäkter. Totala kostnader i perioden uppgår till 562,8 mnkr och understiger de budgeterade kostnaderna på 566,6 mnkr med 3,7 mnkr. Avvikelserna på respektive kostnadsgrupp utgörs av: Lönekostnader ökar jämfört budget med 707 tkr. Antalet vakanser är ca 5 stycken inom förvaltningen vilket ger lägre lönekostnader jämfört budget med 6,2 mnkr inkl. sociala avgifter, som dock reduceras till största delen pga. lägre tidsskrivning i projekt om -5,8 mnkr samt ökade kostnader för inhyrd personal om 0,9 mnkr. Den inhyrda personal som finns i projekten drabbar oftast inte förvaltningens resultat utan bokförs i projektens budget. Jämfört föregående ökar lönekostnader med 6,2 mnkr och beror att löner och sociala avgifter ökar med sammanlagt 3,5 mnkr, tid i projekt minskar vilket ger en effekt om 1,2 mnkr, och därtill kommer en ökad kostnad för inhyrd personal om 0,6 mnkr. Övriga personalkostnader understiger budget med 354 tkr och beror främst på och beror på lägre utbildningsoch representationskostnader som delvis reduceras av ökade kostnader för personalrekrytering. I samma period 2017 var budget för utbildning drygt hälften av budget per maj 2018, vilket gör att kostnader för utbildningsinsatser har ökat mellan åren och förklarar avvikelsen. Medicinskt material överstiger budget med 4 tkr och avser främst försäljning av medicinska gaser/ hyra av gasflaskor till Akademiska sjukhuset. Volymen är svår att bedöma och kan variera beroende på kundens behov, vilket

15 5 (6) leder till avvikelser i form av lägre kostnader för inköpt gas men som också återspeglas i lägre intäkter från uthyrning av gasflaskor. Jämfört med 2017 är det volympåverkan som förklarar kostnadsminskningen. Lokal- och fastighetskostnader är drygt 4 mnkr lägre än budget och beror främst på; lägre kostnader för försäkringsskador som ger positivt utfall med 3,9 mnkr, lägre kostnader för inhyrda lokaler om 2,1 mnkr, lägre kostnader för övriga fastighetskostnader och planerat underhåll om 4,7 mnkr som dock delvis motverkas av ökade övriga lokalkostnader om -1,5 mnkr samt ökade kostnader för inköpta servicetjänster om -4,6 mnkr, varav städ står för majoriteten av kostnadsökningen. Jämfört med motsvarande period föregående år så ökar kostnaderna 2018 med 27 mnkr pga. ökade kostnader för extern inhyrning om 14 mnkr, ökade kostnader för inköpta servicetjänster om 6,7 mnkr, för ökad mark- och trädgårdsskötsel med 1mnkr, för övriga fastighetskostnader i projekt med 4,1 mnkr, för övriga lokalkostnader med 1,3 mnkr, samt för övriga fastighetskostnader med 1,8 mnkr som dock delvis reduceras av lägre kostnader för externa kundavtal om -2,2 mnkr. Övriga kostnader har ökat jämfört budget med drygt 4,8 mnkr och beror främst på; kostnader för ej ankomstregistrerade fakturor (periodiseringseffekt enbart) om 6,2 mnkr, ökade kostnader för IT relaterat material om 0,7 mnkr liksom dito för inköpta frakter & transporter om 0,6 mnkr men som delvis reduceras av ej debiterade försäkringspremier om 1,1mnkr, lägre energikostnader 0,9 mnkr samt minskade kostnader för IT- konsulter 0,6 mnkr. Jämfört med 2017 har denna kostnadsgrupp ökat med 9,3 mnkr och hänförs främst till högre energikostnader om 3,3 mnkr samt ökade kostnader för telekommunikation 1,6 mnkr. Därtill kommer effekten av ej ankomstregistrerade fakturor med 4,4 mnkr. Finansiell nettokostnad avser främst internränta. Jämfört med 2017 har ränteeffekten minskat med 9,6 mnkr Avskrivningar understiger budget i perioden med 4,9 mnkr och beror på att budgeterade kostnader för värdeminskning baseras på fastlagd investeringsplan varvid förskjutningar i tiden för färdigställande av projekt ger en positiv effekt i form av lägre kostnad i perioden. På sikt kommer dock effekten av tidsförskjutningen utgå. Jämfört 2017 så noteras en minskning av avskrivningskostnaden med 8,3 mnkr vilket kan tillskrivas färre projekt 2018 samt en tidsförskjutning som inte är densamma som Bilaga 2 Redovisning och kommentarer till prognos avseende investeringsverksamhet Leveransgraden mätt som uppnått utfall av periodens budgeterade utfall uppgår till 93 %, att jämföra med motsvarande siffra föregående år som var 77 %. Antalet projekt totalt har dock minskat från 320 i maj 2017 till 269 i maj 2018 dvs. med 51 stycken eller 15 %. Antalet pågående projekt uppgår till i maj 2018 till 204 stycken, att jämföra med maj 2017 då samma siffra var 219. Den största avvikelsen syns inom avslutade projekt som minskat jämfört föregående år. Därutöver noteras större minskningar inom skede; förstudie och program, med 7 respektive 10 stycken projekt vilket motsvarar 27 respektive 35 %.

16 6 (6) Hyresgästinitierade investeringar Ackumulerat utfall för de hyresgästinitierade investeringarna uppgår till 556 mnkr, vilket är i nivå med budget för perioden som uppgår till 560 mnkr. Avvikelsen på 4 mnkr är dock en nettoavvikelse som består av både positiva och negativa avvikelser i de enskilda projekten. Den största budgetavvikelsen står FAS-projektet Ingång 100 för, där budgeten per maj har överskridits med 151 mnkr. Utgifterna är framtunga under det första halvåret för att sedan avta under slutet av året. Budgeten är däremot jämnt fördelad under året, vilket gör att det med automatik inte korrelerar med utfallet. Projektledningen arbetar med att säkerställa en slutkostnadsprognos, vilken tyder på ett överskridande då byggnaden väl är färdigställd. B11-projektet ligger på en jämn nivå i förhållande till budgeten. Avvikelsen uppgår till 23 mnkr under budget. Anpassningarna i B9/B12 har ett utfall på 43 mnkr under budget. Nybyggnationen löper på. Grundförstärkningsarbeten pågår för midjehissar och länkbyggnad. Projektet med Stadsbussdepån ligger i nivå med budget med en mindre avvikelse på 3 mnkr. I dagsläget pågår markarbeten, armering och gjutning av platta. I investeringsplanen finns en post för oförutsett som disponeras av FSN. Den är än så länge i princip ointecknad och avvikelsen per maj uppgår till 25 mnkr under budget. Övriga avvikelser understiger budget vilket beror på att flera projekt ännu inte startat och får sitt utfall under senare delen av året. Fastighetsägarinitierade investeringar Ackumulerat utfall per maj för de fastighetsinitierade investeringarna ligger i likhet med tidigare månader under budget. Utfallet uppgår till 62 mnkr och budgeten till 102 mnkr. Avvikelsen på 40 mnkr beror på att många projektet har startats upp sent eller förväntas genomföras under senare delen av året. Avvikelsen fördelar sig på många olika projekt och det finns än så länge inte något enskilt projekt som sticker ut genom att uppvisa en större avvikelse.

17 Månadsrapport maj 2018 Resurscentrum SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Produktionen för Resurscentrum har hittills i år varit stabil och verksamheten fungerar i sin helhet bra. Vid Ekonomienheten drivs ett antal initiativ för att utveckla tjänster, fokus ligger på att automatisera arbetsmoment. De största effekterna har vi sett inom kundfaktureringen. Verksamheten som drivs inom Robotics har i skrivande stund tre processer som är i produktion; Registrering av ersättare i Agresso, uppdatering av valutakurser samt identifiering av användare som inte har något användarkonto men behörighet till Agresso (personer som slutat). Vid Robotics informerar man verksamhetrepresentanter om vad de kan vara behjälplig med. Verksamheten vid Personalenheten löper enligt plan. Utöver ordinarie verksamhet deltar de i arbetet med kravspecifikationen till upphandling av HR-system. Målet är att ha ett avtal tecknat för nytt HR-system under Vid Regionarkivet har omfattningen av elektroniska leveranser ökat mer än vad som kunnat förutses vilket bidrar till hög belastning. Personalläget bedöms som ansträngt på Regionarkivet. En deadline är satt till årsskiftet för inleveransen av Kovis-material eftersom systemet då avslutas. Skyddsskanning av mikrofilmade historiska verifikat är nu avslutad. På Patientadministrationen kan man se att antalet asylsökande i Regionen har minskat och därmed också en minskning av kostnader för vård kopplat till asylsökande. När det gäller kostnader kopplat till asyl och tillståndslösa är det avhängigt nationella beslut och påverkas direkt av förändringar på nationell nivå. Dock är prognosen att det kommer bli överskott på helår för patientadministrationen. IToS, (IT och systemtjänster) har inte rapporterat några avvikelser utan löper enligt plan Systemförvaltande organisationer ABIS & EPJ (Styrs via styrgrupper enligt PM3-modellen): EPJ har en ansträng ekonomi och arbetar för närvarande med att få kontroll över budget. Ett arbete görs för att bedöma vilka projekt som eventuellt får klassas som immateriell tillgångar. De flesta projekt kommer sannolikt inte klassas som immateriell anläggningstillgång vilket leder till ökade personalkostnader. Prognosen är att det kommer bli ett underskott på några miljoner, men hur stort underskott kan vi i dagsläget inte säga. ABIS har under våren arbetat med uppgraderingen som genomfördes den april samt med den ärendehantering som krävts efter uppgraderingen. De integrationsprojekt som tillkommit går enligt plan och kommer att slutföras under hösten. Ett antal nya projekt har planerats in inför hösten, bland annat införandet av postoperativa kontroller i screeningprogrammet, breddinförandet av Cosmic Viewer samt planering av inflyttning i J-huset.

18 2 (4) BEDÖMNING AV NULÄGET OCH ÅRSPROGNOS Ekonomi Period (Tkr) RC Överskott inkl. vårdsystem Varav vårdsystem ABIS & EPJ: EPJ ABIS Summa vårdsystem RC överskott exkl. vårdsystem (Drar bort belastningen för vårdsystem, dvs tkr) Periodens Resultat: Resurscentrum har för perioden ett överskott på tkr. Exklusive vårdsystem (ABS & EPJ) har RC ett överskott på tkr för perioden. Största anledningen till överskottet på RC är att vårdkostnader kopplat till Asyl har minskat vid Patientadministrationen. Årsprognos exklusive vårdsystem: Årsprognosen är att Resurscentrum (exkl. vårdsystem) har en ekonomi i balans. Troligtvis ett överskott eftersom Patientadministration förväntas gå med överskott. Årsprognos inklusive vårdsystem: EPJ kommer gå med underskott på helår. Med tanke på överskottet på Patientadministration och underskottet på EPJ ställs därför prognosen helår till +/-0 för förvaltning 28. Nivån på underskottet EPJ är svårbedömt och är fortfarande under utredning. Medarbetare 13 personer avser IToS (IT och systemtjänster), förklaringen är att vi övertagit denna verksamhet från PV.

19 3 (4) Vi har inget utfall på konto 5553 inhyrd personal i år. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med Sjukfrånvaron för förvaltningen är fortsatt hög överlag och vi arbetar aktivt med rehabilitering och tidiga samtal för att vända trenden. BILAGOR 1. Årsprognos från SAS, reservrutin från Excelerator (Avvikelser budget mot prognos på mer än 5 procent alternativt 10 mnkr ska notas) 2. Årsutfall för externa projekt - från SAS, i reserv från Excelerator (Avvikelser utfall mot föregående års utfall på mer än 5 procent ska notas). Budget och prognos är noll Investeringsverksamhet Totalt en liten avvikelse mellan budget och utfall för hela RC (Forv 28). Endast 1,2%. För årsprognos; läs sid 2 under Ekonomi.

20 4 (4) Ska gå +/- 0 på helår. På intäkter är helår bokat på period , därför är intäkten högre än kostnaderna vid denna period. Utfallet investeringar hittills är tkr. Relativt lågt i jämförelse med årsbudget som är på 3,8 mkr. Bedömningen vid detta tillfälle är att prognosen kan bli lägre än budget på helår. EPJ kommer sannolikt inte ha investeringsprojekt i samma omfattning som var budgeterat. D.v.s. flera projekt är inte godkända för att klassas som Immateriella AT.

21 53/18 Handlingsplan internkontrollplan FSN Handlingsplan internkontrollplan 2018 : Handlingsplan internkontrollplan 2018 TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr FSN Fastighet och service Thomas Thunblom Tfn E-post thomas.thunblom@regionuppsala.se Fastighets- och servicenämnden Handlingsplan internkontrollplan 2018 Förslag till beslut Fastighets- och servicenämndens beslut Handlingsplan för interkontrollplan 2018 godkänns enligt ärendebeskrivningen. Ärendebeskrivning Efter tertial 1, januari till april 2018, sker en utökad rapportering från förvaltningarna. Förvaltningarna rapporterar enligt ordinarie månadsrapport kompletterad med en återrapportering av indikatorer och internkontrollarbetet. Fastighets- och servicenämndens beslutade att lägga Fastighet och services samt Resurscentrums tertialrapport till handlingarna. I Fastighet och services tertialuppföljning saknades fullständig dokumentation avseende interkontrollplan Internkontrollen påvisade att respektive avdelning vid förvaltningen hade utfört sina kontroller. Dokumentationen hade däremot inte utförts i enlighet med Regionkontorets anvisningar och stickprovskontroller kunde därför inte utföras fullständigt. En handlingsplan för att säkerställa dokumentation av internkontrollen inom Fastighet och service upprättas med anledning av detta. Handlingsplan - Utbildning. Samtliga avdelningschefer ska under juni 2018 genomgå utbildning gällande regionkontorets krav på dokumentation avseende interkontroll. - Uppföljningsmöten. Individuella möten med varje avdelningschef inför tertialuppföljning 2 avseende interkontroll och dokumentation. Uppföljningsmöten och utbildning leds av ekonomichefen vid Fastighet och service. Handlingsplanen följs upp i samband med att internkontrollplan 2018 återrapporteras i fastighets- och servicenämndens delårsrapport och årsredovisning Bilagor Fastighets- och servicenämndens beslut Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

22 53/18 Handlingsplan internkontrollplan FSN Handlingsplan internkontrollplan 2018 : Handlingsplan internkontrollplan (2) Tertialrapport för Fastighet och service

23 53/18 Handlingsplan internkontrollplan FSN Handlingsplan internkontrollplan 2018 : Protokollsutdrag från Fastighets- och servicenämndens sammanträde den 16 maj Tertialrapport Fastighets- och servicenämnden Protokoll 3 (23) Sammanträdesdatum: /18 Dnr FSN Tertialrapport Beslut Fastighets- och servicenämndens beslut Fastighet och services och Resurscentrums tertialrapport läggs till handlingarna enligt bilaga. Bilaga 41/18 Ärendebeskrivning Efter tertial 1, januari till april 2018, sker en utökad rapportering från förvaltningarna. Förvaltningarna rapporterar enligt ordinarie månadsrapport kompletterad med en återrapportering av indikatorer och internkontrollarbetet. För indikatorerna görs en bedömning om målet för indikatorn kommer att uppnås eller ej. Vid avvikelse att målet för indikatorn inte uppnås kommenteras anledningen till detta. Respektive förvaltning rapporterar status för internkontrollarbetet. Vid eventuellt identifierad brist ska en avvikelserapportering, inklusive vidtagen åtgärd för aktuell kontrollaktivitet ingå i rapporteringen. Thomas Thunblom, förvaltningschef, och Peter Olsson, biträdande förvaltningschef, ger en muntlig föredragning av ärendet. Yrkanden Fastighets- och servicenämndens ordförande Johan Edstav (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

24 53/18 Handlingsplan internkontrollplan FSN Handlingsplan internkontrollplan 2018 : Tertialrapport Fastighet och service.docx Tertialrapport Fastighet och service SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Förvaltningens verksamhet fortsätter som tidigare enligt plan i allt väsentligt. Den yta som förvaltas avviker jämfört budget och motsvarande period föregående med ca kvm och beror främst på att försäljningen av en fastighet på Slottsgränd i Uppsala inte kunde slutföras under hösten En viss ökning noteras i perioden avseende rörliga servicetjänster, där telefonitjänster och transporttjänster ökat i omfattning med ökade intäkter som följd. Städtjänster har dock minskat något, jämfört budget, men inte i samma omfattning som den ökning som noterats av andra tjänster. Nya transporttjänster exv. hämtning av prover och posthantering för externa och interna kunder är exempel på bidrag till ökningen. Ett nytt avtal inom textil har trätt ikraft och ett ärendehanteringssystem kallat Easit har implementerats. 2 nya gasbilar har tagits i bruk inom Transport och logistik och bidrar till förbättrad miljö och ekonomi. Inom den tekniska verksamheten har totalprovning av reservkraftanläggningars funktion på Akademiska Sjukhuset och på Lasarettet i Enköping genomförts utan anmärkning. I fastighetsverksamheten har nya lokaler för folktandvården Stationen invigts och exv. har ett nytt hyresavtal tecknat för folktandvården Seminariet. Projektverksamheten har fått in 23 nya beställningar senaste månaden till ett värde om ca 23 mnkr. Projektvolymen som hanteras uppgår f.n. till 286 varav 204 är aktiva och ca 80 stycken under avslut. Förvaltningens HR-avdelning har att tillsammans med tekniska avdelning hantera flera pågående pensionsavgångar. HR arbetar också med ett insticksblad av förvaltningsspecifik information till den regionövergripande förmånsbroschyr som har tagits fram och man har även startat arbetet med dokumenthanteringsplan för förvaltningen. Det ekonomiska utfallet i perioden uppgår till + 2,1 mnkr och uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 10,3 mnkr. Helårsprognosen har justerats men förvaltningen räknar med att uppnå ett resultat i balans och i enlighet med det uppdrag som getts. BEDÖMNING AV NULÄGET OCH ÅRSPROGNOS Ekonomi

25 53/18 Handlingsplan internkontrollplan FSN Handlingsplan internkontrollplan 2018 : Tertialrapport Fastighet och service.docx Periodens utfall uppgår till + 2,1 mnkr och är drygt 10 mnkr bättre än budget i perioden som baserades på ett underskott om -8,2 mnkr. Det förbättrade utfallet beror främst på lägre lokal- och fastighetskostnader om 9,4 mnkr samt lägre avskrivningskostnader om 3,8 mnkr. En helårsprognos för 2018 har gjorts och jämfört med budget så utvisar den att förvaltningens intäkter bedöms öka med ca 7,6 mnkr och att personalkostnader ökar med drygt 6,1 mnkr. Det är framförallt mindre tidsskrivning i projekt som föranleder kostnadsökningen. Förvaltningen räknar dock med att klara ett resultat i balans och följer noga utvecklingen varje månad. Medarbetare Årsarbetare Jämfört med motsvarande period föregående år hade förvaltningen flera tjänster vakanta, vilka nu har tillsatts varvid antalet årsarbetare ökat. Vakanser finns dock alltjämt inom den tekniska avdelningen främst pga. pensionsavgångar samt hos projektavdelningen. Tiden för rekrytering av tekniskt kompetent personal har visat sig ta längre tid än beräknat då konkurrensen om sådan personal är hög på arbetsmarknaden. 2 (8) Inhyrd personal i tusen kronor Föregående år har inte närvarotid redovisats för inhyrd personal, varför det saknas jämförelsetal från Avvikelsen i perioden jämfört budget uppgår till -644 tkr beror främst på att förvaltningens projektavdelning hyrt in personal som ej budgeterats för och medför en negativ effekt om 288 tkr. Förvaltningen tvingats hyra in administrativ personal pga. sjukdom för 206 tkr i perioden, vilket inte kunde förutses vid budgetering. På grund av vakanser och sjukdom inom den tekniska avdelningen har inhyrd personal använts för att klara uppdraget inom el och driftverksamhet, vilket medfört extra kostnader om ca 150 tkr. Total sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron har ökat i början på året och beror till stor del på att långtidssjukfrånvaron (sjukfrånvaro > 60 dagar) har ökat. Totalt sett är det 19 medarbetare som påverkar statistiken som redovisas ackumulerad för 2018 ovan. 8 personer är nu tillbaks i fullt arbete och av de 19 är 5 deltidssjukskrivna och 6 heltidssjukskrivna. Rehabilitering pågår med alla som är rehabiliteringsbara.

26 53/18 Handlingsplan internkontrollplan FSN Handlingsplan internkontrollplan 2018 : Tertialrapport Fastighet och service.docx 3 (8) Produktion Fastighet och service April 2018 Utfall ackum. Budget ackum. Utfall föreg. år ackum. Utfall jmf budget, % Utfall jmf budget, antal Utfall jmf föreg. år, % Utfall jmf föreg. år, antal Total fastighetskostnad/kvm % -19,4 100% 3,2 Mediaförbruk. egna fastigheter FJV kwh/kvm 51,0 47,6 43,5 107% 3,3 117% 7,5 Mediaförbruk. egna fastigheter EL, kwh/kvm 37,0 37,9 37,3 98% -0,9 99% -0,3 Media förb. egna fastigheter KYLA kwh/kvm 1,5 1,4 1,2 110% 0,1 125% 0,3 Mediakostnader egna fastigheter kr/kvm 68,9 66,8 61,8 103% 2,0 112% 7,1 Driftkostnader kr/kvm 38,0 49,0 35,0 78% -11,0 109% 3,0 Mån vis Budget år Vakansgrad egna fastigheter 5,60% 3% Tid nedlagd i investeringsprojekt 49% Den totala yta som förvaltas uppgår i perioden till kvm varav kvm utgörs av yta från regionens egna fastigheter, där ca kvm finns i centrala Uppsala och drygt kvm finns ute i regionen. Den inhyrda ytan uppgår till ca kvm. Jämfört med budgeterad yta noteras en nettoökning som främst beror på att en planerad fastighetsförsäljning 2017 inte blev av, varvid ytan kvarstår i förvaltning. Flertalet nyckeltal fortsätter att uppvisa en förbättring jämfört budget förutom värme och kyla/ kvm samt mediakostnader/ kvm. Då ytan inte förändrats nämnvärt jämfört med budget, så hänförs förbrukningsökningen per kvm till den långa och kalla vintern som även bidragit till kostnadsökning per kvm förvaltad yta. Total fastighetskostnad understiger budgeterad kostnad främst genom att lokal- och fastighetskostnader i perioden minskat med drygt 9 mnkr, samt lägre kostnader för värdeminskning om 3 mnkr. I jämförelse med motsvarande period föregående år så är det främst ökade kostnader för avskrivningar och kapital (internränta) om ca 7 mnkr som förklarar avvikelsen. Fjärrvärmeförbrukningen har ökat med 3,3 % jämfört budget och beror bl.a. på en kallare vinter även om april månad var varmare än beräknat. På grund av inomhusmiljöproblem noteras uppgångar i värmeförbrukningen för Tierp och Kungsgärdet som förklaringar till avvikelse både mot budget och föregående år. Beträffande elförbrukning noteras betydande minskningar på Enköpings lasarett där en punktinsats har minskat energianvändningen. För kyla blir avvikelser något missvisande då det är en relativt liten förbrukning som slås ut på en stor yta varvid avvikelserna är på decimalers nivå. Mediakostnader ökar jämfört budget främst pga. att fjärrvärmekostnaden ökat som en följd av den kalla vintern samt ett retroaktivt pristillägg på kyla. Jämfört motsvarande period 2017 så noteras en kostnadsökning som i allt väsentligt får tillskrivas en kallare februari och mars Driftskostnader har minskat netto jämfört budget med 5,6 mnkr och härrör från lägre driftskostnader inom Akademiska med ca 3,2 mnkr, i Enköping med 0,8 mnkr samt i Kungsgärdet om 0,4 mnkr. Jämfört 2017 är det främst ökade kostnader om ca 1,9 mnkr som förklarar avvikelsen per kvadratmeter och är främst hänförlig till lägre utfall på Akademiska sjukhuset om 1mnkr. Vakansgraden har fortsatt att minska något från 5,7 % i föregående period till 5,6 %. Tid nedlagd i investeringsprojekt som är ett nytt nyckeltal from 2018, uppvisar ett sämre utfall än budget i perioden, 49 % eller 4,3 mnkr av 8,7 mnkr. I perioden har 16 % av hela årets budget på 26,2 mnkr uppnåtts, omräknat den nya prognosen blir motsvarande siffra 22 % baserat på 19,2 mnkr. Ett arbete pågår inom förvaltningen med att tillämpa de verktyg för uppföljning som tagits fram internt för att bättre kunna följa denna utveckling.

27 53/18 Handlingsplan internkontrollplan FSN Handlingsplan internkontrollplan 2018 : Tertialrapport Fastighet och service.docx BILAGOR 1. Ekonomisk bilaga med årsprognos och budget 4 (8) Avvikelser i periodens utfall jämfört budget och jämfört prognos: Intäkter understiger budget i perioden med 2,2 mnkr. Det är främst parkeringsintäkter som minskar med -3,2 mnkr liksom mindre försäljning av fastighetsservice om -1,7 mnkr men som dock delvis uppvägs av ökade intäkter från övriga tjänster exv. mot inhyrda lokaler 333 tkr, från transporttjänster 470 tkr och avfall 172 tkr I ny årsprognos antas intäkter öka med 7,6 mnkr och hänförs till; ökade hyresintäkter från uteblivna flyttar om 3,7 mnkr. ökade intäkter från övriga tjänster med 1,9 mnkr exv. transport och försäljning av energi. Därtill kommer ökade serviceintäkter om totalt 1,1 mnkr från; tele + 2,1 mnkr, transport + 0,8 miljoner kronor men minskade parkeringsintäkter -1,1 mnkr och städintäkter om - 1,1 mnkr. Slutligen antas ökade övriga intäkter från utdebitering av fastighetsskatt till hyresgäster om + 0,5 mnkr Totala kostnader i perioden uppgår till 443 mnkr och understiger de budgeterade kostnaderna på 455 mnkr med 12,6 mnkr. Avvikelserna på respektive kostnadsgrupp utgörs av: Lönekostnader- antalet vakanser har ökat något till ca 7 stycken, varav 5 är hänförliga till pensionsavgångar på tekniska avdelningen och 2 avser vakanta tjänster på projektavdelningen. Vakanser medför lägre lönekostnader jämfört budget med 5,4 mnkr inkl. sociala avgifter som dock reduceras till största delen p.g.a. lägre tidsskrivning i projekt om - 4,5 mnkr och ökade kostnader för inhyrd personal om - 0,8 mnkr I ny årsprognos ökar lönekostnader med totalt -5,9 mnkr främst p.g.a. mindre tidsskrivning i projekt som ger en negativ effekt om - 6,9 mnkr samt ökade kostnader för inhyrd personal om -1,9 mnkr. Den beräknade kostnadsökningen reduceras dock i viss mån av lägre lönekostnader m.h.t. vakanser med + 3 mnkr. Övriga personalkostnader understiger budget med 284 tkr och beror främst på en tidsförskjutning av utbildningskostnader som inte utfallit enligt budget. I ny årsprognos räknas kostnaden upp med 186 tkr som en följd av ökade kostnader för inhyrd personal Medicinskt material understiger budget med 405 tkr och avser främst försäljning av medicinska gaser/ hyra av gasflaskor till Akademiska sjukhuset. Volymen är svår att bedöma och kan variera beroende på kundens behov, vilket leder till avvikelser i form av lägre kostnader för inköpt gas men som också återspeglas i lägre intäkter från uthyrning av gasflaskor. Ny prognos för helåret 2018 justeras ner med 10 tkr.

28 53/18 Handlingsplan internkontrollplan FSN Handlingsplan internkontrollplan 2018 : Tertialrapport Fastighet och service.docx Lokal- och fastighetskostnader är drygt 9,4 mnkr lägre än budget. Det är främst lägre och uteblivna kostnader för försäkringsskador som ger ett positiv avvikelse med + 3,1 mnkr, lägre kostnader för inhyrda lokaler bidrar med + 2,4 mnkr, lägre kostnader för övriga fastighetskostnader och underhåll med + 3,5 mnkr samt lägre kostnader för inköpta städtjänster ca 1 mnkr. I ny årsprognos ökas kostnaderna med 1,8 mnkr främst på grund av ett ökat lokalbehov då budget för året baserats på en återlämning av vissa lokaler som inte blivit av, och som beräknas kosta ca 2 mnkr men delvis reduceras av kostnadsinbesparingar på flera andra kostnadskategorier. Övriga kostnader har ökat jämfört budget med -1,2 mnkr i perioden. Ökningen är hänförlig till; ej ankomstregistrerade fakturor (periodiseringseffekt enbart) om -2,7 mnkr som delvis reduceras av försäkringspremier om + 0,9 mnkr som tas centralt from 2018, lägre energikostnader + 0,7 mnkr, och dito kostnader för IT-relaterade tjänster om 0,2 mnkr. I ny årsprognos beräknas övriga kostnader öka med -0,9 mnkr, främst p.g.a. försäkringspremier som inte längre debiteras ut som tidigare som bidrar med + 2,9 mnkr men som motverkas av ökade energikostnader - 0,8 mnkr, ökat konsultbehov avs. ritning/ dokumenthantering om -0,8 mnkr, säkerhetskostnader för gamla ledningskontoret på Slottsgränd -0,4 mnkr samt IT tjänster - 0,4 mnkr. Finansiell nettokostnad avser främst internränta och har en sedan tidigare beslutad räntesats. Inga större avvikelser vare sig i perioden eller ny årsprognos. Avskrivningar understiger budget i perioden med 3,8 mnkr och beror på att budgeterade kostnader för värdeminskning baseras på fastlagd investeringsplan och med en jämnt beräknad avskrivningskostnad under året. Med förskjutningar i tiden för färdigställande, så uppstår en positiv effekt i form av lägre kostnad i perioden. På sikt kommer dock effekten av tidsförskjutningen utgå. I ny årsprognos justeras den beräknade kostnaden för avskrivning ner med +1,1 mnkr och beror på en felaktig budgetering av redan avskriven investering i fastighetssystemet Landlord III. 5 (8) Bilaga 2 Redovisning och kommentarer till prognos avseende investeringsverksamhet Leveransgraden mätt som uppnått utfall av periodens budgeterade utfall uppgår till 89 %, att jämföra med motsvarande siffra föregående år var 60 %. Antalet projekt totalt jämfört med samma period föregående år har dock minskat med 27 stycken eller 9 %. Av föregående års uppgifter noteras att man då man hade netto 222 aktiva projekt exkl. avslutade att jämföra med 204 i april Jämfört april 2017 så är det 10 färre projekt nu i genomförandefas och 10 färre i övriga faser. Hyresgästinitierade investeringar Under årets första tertial ligger de hyresgästinitierade fastighetsinvesteringarna väl i nivå med budget. Utfallet uppgår till 421 mnkr mot budget 448 mnkr. Avvikelsen för perioden, 27 mnkr under budget, utgör en nettoavvikelse för flera projekt. Investeringarna i FAS-projektet Ing 100, är för närvarande stora då produktionen är i ett intensivt skede inför färdigställandet av byggnaden. Budgeten för året är dock jämnt fördelad över årets månader, vilket gör att utfall och budget inte ligger i linje med varandra. Vid första tertialen 2018 har projektet överskridit periodens budget med 126 mnkr. De

29 53/18 Handlingsplan internkontrollplan FSN Handlingsplan internkontrollplan 2018 : Tertialrapport Fastighet och service.docx arbeten som pågår i byggnaden är stomkomplettering och installationsarbeten och utvändigt sker murning av fasaden och fasadkompletteringar. Investeringarna i B11 har ett utfall med 22 mnkr under budget, vilket är i nivå med föregående månad. Anpassningarna i B9/B12 har också ett utfall under budget, 36 mnkr, vilket främst förklaras av att budgeten är jämnt fördelad under året och därför inte ligger i linje med faktiskt utfall. Även investeringarna i Stadsbussdepån har ett utfall under budget. Avvikelsen för Stadsbussdepån uppgår till 17 mnkr. Övriga avvikelser beror främst på att projekten inte har startats upp eller är planerade senare under året. Bland dessa finns bland annat Östervåla vårdcentral, produktionskök och ny dialysavdelning Fastighetsägarinitierade investeringar De fastighetsinitierade investeringarna har inte nått upp i budgeterad nivå under första tertialet Utfallet uppgår till 50 mnkr mot budget 81 mnkr. Avvikelsen på 31 mnkr beror främst på projekt som förväntas genomföras senare under året. Arbetet med att renovera F13-garaget står t ex för en budgetavvikelse på 11 mnkr under budget. 6 (8) RPB indikatorer Fastighet och service Nedanstående symboler har använts vid bedömningen: = Prognosen är att uppdraget genomförs under 2018 = Prognosen är att uppdraget delvis genomförs 2018 = Prognosen är att uppdraget inte genomförs under 2018 En region för alla Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö. Hållbart medarbetarengagemang, index: Kommentar vid avvikelse: Utfall T totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde 2018 Bedömning Denna mätning görs endast en gång per år i samband med medarbetarenkäten varför det saknas nya siffror för 2018 Hållbart medarbetarengagemang, index: ledarskap Kommentar vid avvikelse: Denna mätning görs endast en gång per år i samband med medarbetarenkäten varför det saknas nya siffror för 2018 Hållbart medarbetarengagemang, index: styrning Denna mätning görs endast en gång per år i samband med medarbetarenkäten varför det saknas nya siffror för 2018

30 53/18 Handlingsplan internkontrollplan FSN Handlingsplan internkontrollplan 2018 : Tertialrapport Fastighet och service.docx 7 (8) Kommentar vid avvikelse: Hållbart medarbetarengagemang, index: motivation Kommentar vid avvikelse: Utfall T totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde 2018 Bedömning Denna mätning görs endast en gång per år i samband med medarbetarenkäten varför det saknas nya siffror för 2018 En växande region Fördubblar antalet resor till år 2020 och kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet till 2030 jämfört med 2006 Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling Energianvändning per kvadratmeter (Regionägda fastigheter) Utfall T totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde ,4 Minska Bedömning Ligger i linje med budget men högre än föregående år pga en fastighet är kvar som skulle ha avyttrats 2017 och en längre och kallare vinter än beräknat som har drivit upp värmeförbrukningen främst i perioden feb-mars 2018 Andel ekologiska livsmedel Kommentar vid avvikelse: 45 % 51% 52% 48 % Denna mätning görs endast en gång per år varför det inte finns några siffror. Andel material återvunnet avfall 31,9 % 30,7 % 32,1 % 33 % Denna mätning görs endast en gång per år varför det inte finns några siffror. Kommentar vid avvikelse:

31 53/18 Handlingsplan internkontrollplan FSN Handlingsplan internkontrollplan 2018 : Tertialrapport Fastighet och service.docx 8 (8) Internkontroll Har kontrollaktiviteterna i internkontroll planen blivit utförda enligt plan och fungerar dessa, dvs eliminerar/minimerar de respektive identifierad risk? Om svaret på första frågan är nej: Ange vilka brister som har identifierats: Ett antal kontroller enligt internkontrollplan 2018 har ej utförts och i vissa fall saknas dokumentation som utvisar att kontroller gjorts för att senare kunna ta stickprov. Ett kontrollmål är under bearbetning/ framtagande av rapport för kontroller och kommer följas upp löpande. Av 11 kontrollmål är 2 godkända och ett under framtagning. Resterande 8 kontrollmål är inte utförda och/ eller dokumenterade så att stickprovskontroller varit möjliga att utföra för att verifiera gjord kontroll. Nej Ange vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att respektive brist har åtgärdats så att målet uppnås: Bristerna kommer avrapporteras till förvaltningschef som kommer hantera avvikelser. I flertalet fall bör en gjord skriftlig dokumentation möjliggöra stickprovskontroller liksom att utfallet bör kunna bli godkänt under året.

32 54/18 Åtgärdsplan för ekonomi i balans FSN Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2018 : Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2018 TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr FSN Avd för Ekonomi och hållbar utveckling Karin Johansson Tfn E-post karin.g.johansson@regionuppsala.se Fastighets- och servicenämnden Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2018 Förslag till beslut Fastighet- och servicenämndens beslut 1. Handlingsplan för ekonomi i balans 2018 godkänns enligt bilaga. 2. Förvaltningsdirektören för Fastighet och service får i uppdrag att genomföra i handlingsplanen föreslagna åtgärder, vilket innebär en ekonomi i balans och att budget för 2018 uppnås. Uppdraget ska återrapporteras senast till fastighets- och servicenämndens sammanträde i oktober Ärendebeskrivning Fastighets- och servicenämndens resultat för 2017 uppgick till minus 15,4 miljoner kronor. Fastighet och service är den förvaltning inom fastighets- och servicenämndens verksamhetsområde som hade ett negativt resultat jämfört med budget, minus 23,2 miljoner kronor. Fastighets- och servicenämnden beslutade att uppdra till Fastighet och service att genomföra en analys av resultatet för att säkerställa att förvaltningen har en ekonomi i balans under Den största orsaken till underskottet 2017 är obudgeterade engångskostnader såsom en nedskrivning av upparbetad tid i projekt, vilket beror på förändrat sätt att beräkna timpriset på samt kostnader för ej aktiverbara åtgärder i projekt. I budget för 2018 har hänsyn tagits till nytt timpris samt att en budget har lagts för att täcka ej aktiverbara kostnader i projekt på motsvarande 14 miljoner kronor. Budget för 2018 innehåller även en post på 10 miljoner kronor för att täcka kostnader för skador som kan uppstå i fastigheterna års budget innebär en bättre möjlighet för förvaltningen att ha en följsamhet mot budget jämfört med tidigare år, då dessa poster inte budgeterats tidigare. Fastighet och services handlingsplan fokuserar på att förvaltningen förstärkt projektorganisationen under 2018 för att kunna lägga mer resurser på uppföljning av alla förvaltningens investeringsprojekt. Detta innebär tätare analyser och vid behov åtgärder inom projekten för att få en följsamhet mot budget. En del i detta arbete Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

33 54/18 Åtgärdsplan för ekonomi i balans FSN Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2018 : Åtgärdsplan för ekonomi i balans (2) innebär också att kostnader som ej är aktiverbara löpande kostnadsförs under året. Förvaltningen arbetar även aktivt för att tillse att tid löpande redovisas på ett korrekt sätt i projekten. Även inom andra delar av organisationen, utöver projektorganisationen, fortsätter antalet vakanser att minska. Detta innebär bättre möjlighet att kontinuerligt förbättra kostnadskontrollen inom förvaltningen. Fastighet och Service gör bedömningen att budget för 2018 kommer att kunna hållas i och med de åtgärder som presenteras i handlingsplanen. Prognosen som förvaltningen lämnat i samband med tertialbokslutet uppvisar även den ett nollresultat. Däremot bedöms hyres- och serviceintäkterna öka med 7,6 miljoner kronor, personalkostnaderna öka med - 5,9 miljoner kronor (främst på grund av mindre tidskrivning i projekt och mer inhyrd personal) samt övriga kostnader öka med -1,7 miljoner kronor. För tertial uppvisar Fastighet och service ett resultat som ligger över budget för perioden, plus 10 miljoner kronor. Det förbättrade resultatet beror till största delen på lägre lokal- och fastighetskostnader samt lägre avskrivningskostnader. De lägre lokaloch fastighetskostnaderna utgörs främst av uteblivna kostnader för skador samt lägre kostnader för underhåll. De lägre avskrivningskostnaderna beräknas uppgå till budgeterad nivå på helår då flertalet investeringsprojekten färdigställs senare under året. Bilagor Fastighets- och servicenämndens beslut Regionstyrelsens beslut Handlingsplan för ekonomi i balans 2018 Fastighet och service Kopia till Regionstyrelsen Förvaltningsdirektör Fastighet och service

34 8 Åtgärdsplan för ekonomi i balans FSN Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2018 : Protokollsutdrag från Fastighets- och servicenämndens sammanträde den 21 februari Fastighets- och servicenämndens årsredovisning 2017 Fastighets- och servicenämnden Protokoll 21 (22) Sammanträdesdatum: /18 Dnr FSN Fastighets- och servicenämndens årsredovisning 2017 Beslut Fastighets- och servicenämndens beslut 1. Fastighets- och servicenämndens årsredovisning 2017 läggs till handlingarna. 2. Fastighets- och servicenämnden godkänner Fastighet och Service underskott på 23,2 miljoner kronor för 2017 och uppdrar till Fastighet och Service att genomföra en analys av resultatet för att säkerställa att förvaltningen har en ekonomi i balans under Förvaltningarnas årsredovisningar 2017 läggs till handlingarna. Bilaga 4/18 Ärendebeskrivning I bilagor redovisas årsredovisning 2017 för fastighets- och servicenämndens verksamhetsområdet samt årsredovisningarna 2017 för Fastighet och service samt Resurscentrum Region Uppsala. Förvaltningarnas uppdrag enligt regionplan och budget är alla genomförda förutom ett. Indikatorerna som ska visa om Fastighets- och servicenämnden närmare sig de strategiska målen visar ett sämre målvärde för 2017 för indikatorer som mäter medarbetarengagemang. Övriga indikatorer såsom energianvändning per kvadratmeter och andel åter-vunnit material visar på resultat bättre än målvärdet. Alla 3x3 uppdrag är genomförda under året och i internkontrollen har förvaltningarna genomfört tester. För de brister som identifierats har åtgärder vidtagits. Fastighets- och servicenämndens resultat för 2017 uppgår till minus 15,4 miljoner kronor vilket är 15,4 miljoner kronor sämre än budget. Det är Fastighet och Service som står för underskottet mot budget med ett resultat på minus 23,2 miljoner kronor. Resurscentrum redovisar ett överskott på 7,8 miljoner kronor. För att säkerställa att Fastighet och Service har ett resultat i balans under 2018 ska Fastighet och Service analysera sin verksamhet och sitt resultat. Analysen ska redovisas löpande i samband med den månatliga avrapporteringen till fastighets- och servicenämnden. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

35 8 Åtgärdsplan för ekonomi i balans FSN Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2018 : Protokollsutdrag från Fastighets- och servicenämndens sammanträde den 21 februari Fastighets- och servicenämndens årsredovisning 2017 Fastighets- och servicenämnden Protokoll 22 (22) Sammanträdesdatum: Thomas Thunblom, förvaltningschef Fastighet och service, och Anneli Kjellberg, förvaltningschef Resurscentrum, ger en muntlig föredragning av ärendet. Yrkanden Fastighets- och servicenämndens ordförande Johan Edstav (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag. Fastighets- och servicenämndens ordförande finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag. Kopia till Regionstyrelsen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

36 54/18 Åtgärdsplan för ekonomi i balans FSN Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2018 : Protokollsutdrag från Regionstyrelsens sammanträde den 27 mars Årsredovisning Region Uppsala 2017 Regionstyrelsen Protokoll 5 (73) Sammanträdesdatum: /18 Dnr LS Årsredovisning Region Uppsala 2017 Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande: 1. Region Uppsalas årsredovisning 2017 godkänns enligt bilaga. 2. Att godkänna underskotten 2017 för sjukhusstyrelsen, fastighets- och servicenämnden samt kollektivtrafiknämnden. Regionstyrelsens beslut 3. Sjukhusstyrelsen, vårdstyrelsen, fastighets- och servicenämnden samt kollektivtrafiknämnden, vilka har förvaltningar med underskott 2017, får i uppdrag att upprätta åtgärdsplaner för att förvaltningarna ska få en ekonomi i balans under Åtgärdsplanerna ska följas upp löpande under Bilaga 64/18 a Reservation Stefan Olsson (M), Anna-Karin Klomp (KD), Carl Nettelblad (L) och Annika Krispinsson (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Särskilt yttrande Sören Bergqvist (V) inkommer med ett särskilt yttrande. Bilaga 64/18 b Stefan Olsson (M), Anna-Karin Klomp (KD), Annika Krispinsson (C) och Carl Nettelblad (L) inkommer med särskilt yttrande. Bilaga 64/18 c Ärendebeskrivning Den 1 januari 2017 bildades Region Uppsala och en sammanslagning med Regionförbundet Uppsala län ägde rum. Tidigare ansvarsområden hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur utökades med ansvar för regional tillväxt och planering av infrastruktur. Region Uppsala införde under 2017 en ny styrmodell. Styrmodellen kopplar ihop Regionplan och budget med den regionala utvecklingsstrategin och består av en Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

37 54/18 Åtgärdsplan för ekonomi i balans FSN Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2018 : Protokollsutdrag från Regionstyrelsens sammanträde den 27 mars Årsredovisning Region Uppsala 2017 Regionstyrelsen Protokoll 6 (73) Sammanträdesdatum: ny vision, tre strategiska utvecklingsområden och 18 strategiska mål. Till varje strategiskt mål finns indikatorer och uppdrag kopplade. En ny samverkansstruktur mellan Region Uppsala och länets åtta kommuner med Regionalt forum och samråd har implementerades för att säkerställa ett gott samarbete mellan Region Uppsala och länets åtta kommuner. Bedömning av god ekonomisk hushållning För att säkra en god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt perspektiv ska det finnas en god måluppfyllelse enligt Region Uppsalas styrmodell. Två av tre finansiella mål nås 2017, det egna kapitalet inklusive ansvarsförbindelser är bättre jämfört med föregående år och årets resultat är bättre än budget men målet om nettokostnaden nås inte Nettokostnaden ökar snabbare än skatteintäkter och generella statsbidrag, ökningen av nettokostnaden ser ut att hålla i sig framöver och leder till, om inga åtgärder vidtas, att Region Uppsala kommer att göra stora underskott. Det är avgörande att Region Uppsala ser över verksamheten och jobbar med effektiviseringar på ett strukturerat sätt för få en ekonomi i balans under de närmsta åren är det första året med Region Uppsalas nya styrmodell som bygger på de 18 strategiska målen och där måluppfyllelsen av indikatorerna visar huruvida Region Uppsala närmar sig de strategiska målen eller inte. Tidigare år har ett balanserat styrkort använts. Modellerna är inte jämförbara varvid jämförelse med år 2016 inte görs. De strategiska målen är långsiktiga och av väsentlig vikt för regionens arbete. För 2017 har årets målvärden uppnåtts för 47 procent av regionens strategiska mål och regionen närmar sig därmed dessa strategiska mål. Andelen mål där målvärdena delvis uppnåtts, för 2017, är 18 procent och för dessa strategiska mål närmar sig regionen därmed delvis de strategiska målen. För 29 procent av målen har målvärdet inte uppnåtts under 2017 och regionen närmar sig i dessa fall inte de strategiska målen. Då strategiska mål med målvärden som uppnåtts samt delvis uppnåtts 2017 slås samman blir den totala andelen 65 procent. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

38 54/18 Åtgärdsplan för ekonomi i balans FSN Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2018 : Protokollsutdrag från Regionstyrelsens sammanträde den 27 mars Årsredovisning Region Uppsala 2017 Regionstyrelsen Protokoll 7 (73) Sammanträdesdatum: Regional utvecklingsstrategi I februari 2017 fastställdes Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Uppsala län. Strategin är vägledande för aktörer på regional nivå, stödjande för kommunal och lokal nivå, inspirerande för näringsliv och ideell sektor. Uppdragen för den regionala utvecklingsnämnden är bland andra att utarbeta regional utvecklingsstrategi och samordna insatser för genomförande samt utarbeta och genomföra länsplaner för regional transportinfrastruktur. Under 2017 har de utvecklingsprocesser och projekt som fortsatt eller startats upp under året, starkt bidragit till att de strategiska målen kan uppfyllas i regionala utvecklingsstrategin (RUS). Hälso- och sjukvård Inom det strategiska utvecklingsområdet är En Region för alla Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna finns ett flertal strategiska målområden. 45 indikatorer har funnits som stöd för mätning av årets resultat. När det gäller de uppdrag som gavs till förvaltningarna inom hälso- och sjukvårdsområdet under 2017 har i princip samtliga uppdrag genomförts under året. Kompetensförsörjningen har varit en stor utmaning för förvaltningarna inom hälso- och sjukvård vilket har påverkat tillgängligheten. Förvaltningarna har dock under året vidtagit åtgärder för att förbättra sin produktion och tillgänglighet, men ytterligare förbättringsåtgärder är nödvändiga för att uppnå en högre måluppfyllelse. Det är positivt att tillgängligheten till specialistvården har förbättrats under 2017, även om länets båda sjukhus även framöver behöver fortsätta att utveckla sitt samarbete, delvis i syfte att förbättra tillgängligheten. Även inom psykiatriområdet har tillgängligheten förbättrats under året, med undantag för andelen väntande barn och ungdomar som har fått en första bedömning inom 30 dagar, den förstärkta vårdgarantin. Under 2017 började Region Uppsala att följa ett antal månatligen tillgänglighetsparametrar kopplade till patientsäkerhet, som överbeläggningar, beläggningsgrad, utlokaliseringar och återbesök. Sett över hela året är antalet överbeläggningar, utlokaliseringar och beläggningsgraden högre för Akademiska sjukhuset jämfört med Detta är en konsekvens av färre vårdplatser under Utvecklingen inom e-hälsa är positiv och fler enheter ansluter sig till 1177 vårdguidens e-tjänster och den införda webbtidboken. Avseende målet om en aktiv arbetsgivarepolitik som mäts via hållbart medarbetarengagemang (index) behöver ytterligare åtgärder vidtas för att Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

39 54/18 Åtgärdsplan för ekonomi i balans FSN Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2018 : Protokollsutdrag från Regionstyrelsens sammanträde den 27 mars Årsredovisning Region Uppsala 2017 Regionstyrelsen Protokoll 8 (73) Sammanträdesdatum: förbättra måluppfyllelsen. Region Uppsala måste framöver fortsätta arbeta brett, strukturerat och långsiktigt med kompetensförsörjningsfrågorna. Kollektivtrafik Under 2017 infördes ett nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Uppsala. Tätare avgångar och kortare restid är två väsentliga skillnader jämfört med tidigare tidtabellsupplägg och linjenät. Övergången genomfördes utan några större problem och intrycket var att merparten av resenärerna kände till förändringen. En stor nyhet var ringlinjen och den har tagits emot väl av resenärerna. Ett avtalsförslag har undertecknats av Uppsala kommun, Region Uppsala och staten om fyra spår söder om Uppsala i kombination med ny station i Bergsbrunna, bostadsbyggande och spårväg. För Region Uppsala innebär uppgörelsen att svara för trafikeringen av Ultunalänken och se till att det finns bra kollektivtrafikförsörjning av Bergsbrunna och Uppsalas södra stadsdelar. Kultur Under 2017 har målsättningar realiserats i den nuvarande regionala kulturplanen för åren Kulturnämnden har parallellt arbetat fram en ny regional kulturplan med nya mål för kommande kulturplaneperiod Innehållet har tagits fram i samverkan och samråd med aktörer inom länets kulturliv, kommuner, det professionella kulturlivet, civilsamhället och folkbildningen. Ekonomi Regionens resultat 2017 är plus 235 miljoner kronor. Resultatet ska jämföras med en budget på plus 200 miljoner kronor. Det förbättrade resultatet jämfört med budget förklaras främst av ökade skatteintäkter och generella statsbidrag samt lägre övriga kostnader. Totalt är dessa poster 272 miljoner kronor bättre än budget. Resultatet 2017 på 235 miljoner kronor ska jämföras med ett resultat 2016 om 357 miljoner kronor. Största anledningen till det försämrade resultatet är högre kostnader för personal, trafikkostnader och köpt vård. I tabellen nedan redovisas resultatet per förvaltning Förvaltningar med underskott (Akademiska sjukhuset -205 mnkr, Primärvården - 30 mnkr, Hälsa och Habilitering -10 mnkr, Fastighet och Service -23 mnkr och Kollektivtrafikförvaltningen -19 mnkr) ska upprätta åtgärdsplaner för att säkerställa att de har en ekonomi i balans under Åtgärdsplanerna ska fastställas av respektive styrelse/nämnd och ska löpande följas upp av respektive styrelse/nämnd under Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta enligt ovan. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

40 54/18 Åtgärdsplan för ekonomi i balans FSN Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2018 : Protokollsutdrag från Regionstyrelsens sammanträde den 27 mars Årsredovisning Region Uppsala 2017 Regionstyrelsen Protokoll 9 (73) Sammanträdesdatum: Yrkanden Regionstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. Carl Nettelblad (L), Stefan Olsson (M), Anna-Karin Klomp (KD) och Annika Krispinsson (C) yrkar om ett tillägg i årsredovisning på sida 11, avsnittet Hälsooch sjukvård, stycke 3. Första meningen ska lyda: Inom psykiatriområdet har tillgängligheten förbättrats under året, med undantag för en dramatisk minskning av andelen väntande barn och ungdomar som har fått en första bedömning inom 30 dagar (den förstärkta vårdgarantin) från 95 % till 41 %. Stefan Olsson (M), Anna-Karin Klomp (KD), Carl Nettelblad (L) och Annika Krispinsson (C) yrkar att årsredovisningen ska kompletteras med ett avsnitt som redovisar nyckeltal inom personalområdet. Börje Wennberg (S) yrkar avslag till yrkandet från Carl Nettelblad (L), Stefan Olsson (M), Anna-Karin Klomp (KD) och Annika Krispinsson (C) om ett tillägg i årsredovisningen under avsnittet Hälso- och sjukvård. Börje Wennberg (S) yrkar bifall till yrkandet från Stefan Olsson (M), Anna- Karin Klomp (KD), Carl Nettelblad (L) och Annika Krispinsson (C) att årsredovisningen ska kompletteras med ett avsnitt om nyckeltal. Ordföranden ställer yrkandet från Carl Nettelblad (L), Stefan Olsson (M), Anna- Karin Klomp (KD) och Annika Krispinsson (C) om ett tillägg i årsredovisningen under avsnittet Hälso- och sjukvård mot avslag och finner att yrkandet avslås. Ordföranden finner att regionstyrelsen bifaller yrkandet från Stefan Olsson (M), Anna-Karin Klomp (KD), Carl Nettelblad (L) och Annika Krispinsson (C) att årsredovisningen ska kompletteras med ett avsnitt om nyckeltal. Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag och yrkandet från Stefan Olsson (M), Anna-Karin Klomp (KD), Carl Nettelblad (L) och Annika Krispinsson (C) att årsredovisningen ska kompletteras med ett avsnitt om nyckeltal. Kopia till Regionfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

41 54/18 Åtgärdsplan för ekonomi i balans FSN Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2018 : Handlingsplan för ekonomi i balans 2018 FoS.docx ( 2 ) Fastighet och service Thomas L Thunblom Handlings plan för ekonomi i balans 2018, Fastighet och service 2017 års resultat uppvisar ett underskott på - 23 mnkr jämfört budget och beror till största delen på ej budgeteradengångskostnader. Det är främst två kostnadsposter som påverkar avvikelsen mot budget; en nedskrivning om 15,2 mnkr hänförlig till en ny redovisningsprincip avseende tidssprisättning i proj ekt som inte var känd vid budgetens framtagande. Vidare har kostnader i investeringsprojekt som inte är aktiverbara under 2018 belastat resultatet under Bedömning av hållbarheten för budget 2018 I budgeten för 2018 har tkr allokerats för ej ak tiverbara kostnader i projekt. Det har tidigare ej budgeterats för dessa kostnader. Ej aktiverbara kostnader i projekt är kostnader som inte får utgöra investering men som ändå måste utföras för att investeringsprojektet ska kunna genomföras. Exempel på så dana kostnader är ej aktiverbara byggherrekostnader såsom byggherreorganisationens egna lokalkostnader, administration, samordning, nedskrivning av bokförda värden mm För de fall medarbetare inom fastighet och service utför arbetet inom investeringsprojek t ska timskrivning mot projektet ske. Fastighet och service kommer under 2018 att följa upp att sådan timskrivning sker i enlighet med budget. I budgeten för 2018 har tkr budgeterats för försäkringsskador. Det har tidigare ej budgeterats för försäk ringsskador. Antalet försäkringsskador är svåra att förutsäga men inga försäkringsskador alls under ett budgetår är mindre troligt. Därför allokeras ett belopp om tkr under 2018 för försäkringsskador. Projektavdelningen har under 2017 och början av 2018 lyckats med rekrytering av ytterligare kvalificerade medarbetare. Den egna byggherre och beställarkompetensen behöver stärkas och den ekonomiska uppföljningen och likviditetsplaneringen ska förbättras inom investeringsprojekten genom en nyligen tills att projektekonom. Genom digitalisering har effektivisering av förvaltningen kunna ske under 2017 och början av Beställningar inom transport och logistik kan numera hanteras digitalt och ökat leveranssäkerheten. Digitala rekryteringsverktyg och digitalt ärendehanteringssystem har ökat rättssäkerheten i handläggningen. Fastighet och service Region Uppsala Tillsammans gör vi skillnad! Akademiska sjukhuset ingång Uppsala tfn fax org nr

42 54/18 Åtgärdsplan för ekonomi i balans FSN Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2018 : Handlingsplan för ekonomi i balans 2018 FoS.docx 2 (2) Fem viktigaste åtgärderna för en ekonomi i balans under Tydligare uppföljning inom projektavdelningen och teknikavdelningen att medarbetare som arbetare i investeringsprojekt håller den budgeterade debiteringsgraden. Varje medarbetare ska följas upp månadsvis. 2. Tätare kontroll av vad som ej är aktiverbart i investeringsprojekt utifrån regelverket som infördes Utökad avrapportering av status och avvikelser i investeringsprojekt 4. Antalet vakanser inom fastighet och service fortsätter minska under 2018 vilket minska behovet av konsulter. 5. Ökad effektivisering av verksamheten tex genom digitala verktyg.

43 v beslut fattade av fastighets- och servicenämnden t.o.m. maj FSN Uppföljning av beslut fattade av fastighets- och servicenämnden t.o.m. maj 2018 : Uppföljning av beslut fattade av fastighets- och servicenämnden t.o.m. maj 2018 TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr FSN Regionkontoret Erica Hult Tfn E-post erica.hult@regionuppsala.se Fastighets- och servicenämnden Uppföljning av beslut fattade av fastighets- och servicenämnden t.o.m. maj 2018 Förslag till beslut Fastighets- och servicenämndens beslut Redovisningen av uppföljning av fattade beslut godkänns och läggs till handlingarna enligt bilaga. Ärendebeskrivning Sammanställning enligt bilaga redovisar beslut som fattats av fastighets- och servicenämnden till och med maj 2018 vad avser uppdrag samt ärenden som ska återrapporteras till nämnden vid senare tidpunkt. Uppföljningen är en den av fastighets- och servicenämndens interna kontroll. Fastighets- och servicenämndens föreslås godkänna uppföljningen och lägga den till handlingarna. Bilagor Uppföljning av fastighets- och servicenämndens fattade beslut Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

44 55/18 Uppföljning av beslut fattade av fastighets- och servicenämnden t.o.m. maj FSN Uppföljning av beslut fattade av fastighets- och servicenämnden t.o.m. maj 2018 : Balanslista FSN tom maj 2018.xlsx Uppföljning av fattade beslut i fastighets- och servicenämnden t.o.m. maj 2018 Uppdaterad Dnr Datum beslut Ärenderubrik Tidplan Uppdrag Nulägesrapport PS , Förstudie logistikcentral Ej tidsatt Uppdrag till Fastighet och service att ta fram en Förstudie pågår. Avvaktar 38 förstudie för lokalisering av ny logistikcentral på Akademiska sjukhusets område. Förstudien ska ge underlag för investeringsuppskattning och förslag till lokalisering av logistikcentral så att transportsträckorna för gods kan begränsas. Förstudiearbetet får uppgå till max 1,5 mnkr. utredning om effektiv logistik CK , 139 Fördjupat programarbete och projektering för ny huvudentré Akademiska sjukhuset Ej tidsatt Uppdrag till regiondirektören att fortsätta planering, fördjupning av programhandlingen och projektering av ombyggnaden av Akademiska sjukhusets entré ingång 70. Fokus för den fördjupade planeringen ska vara dimensionering, och optimering av flöden till och från entrén samt vidare i sjukhuset. Uppdrag till regiondirektören att kartlägga genomförandeprocessen inklusive behov av temporära lösningr och provisorier. Uppdrag till regiondirektören att kartlägga ombyggnadens påverkan på verksamheten och eventuella kostnader, och effekterr av dessa kostnader, för verksamheten pga ombyggnaden. Uppdrag till regiondirektören att bedöma behovet av ytterligare en stor föreläsningssal. Avvaktar utvecklingen av centralblocket (B9/B12). CK , 126 CK , 221 Fördjupat programarbete och projektering för byggnad B9 och B12, Akademiska sjukhuset Granskning av processen för stora investeringar i landstinget - svar till revisionen Ej tidsatt Ej tidsatt Uppdrag till regionstyrelsen att fortsätta planering, Genomförandebeslut avvaktas fördjupning av programhandlingen och med anledning av projketering av ombyggnaden av byggnad B9 och investeringsplan B12, att i planeringen beakta behovet av en primärvårdsakut i anslutning till akutmottagningen, att för detta disponera 70 mnkr av tidigare bedömda totalkostnader för genomförandet av B9 och B12 om mnkr, att om det efter genomförda effektiviseringar och kostnadsminskningar krävs finansiering av de ökade driftskostnaderna så begränsas denna, enligt hittills gjorda utredningar, till 89 mnkr per år och finansieras genom budgettillskott till Akademiska sjukhuset. Uppdrag till regiondirektören att säkerställa att riskanalyser ingår i förstudier och beslutsunderlag tillsammans med nyttokostnadskalkyler, samt att handboken för projektledning överensstämmer med den av regionfullmäktige beslutade fastighetsinvesteringsprocessen. Den reviderade och av Rregionfullmäktige i nov 2018 beslutade fastighetsinvesteringsprocessen ska säkerställa processen för stora investeringar inom Region Uppsala.

45 55/18 Uppföljning av beslut fattade av fastighets- och servicenämnden t.o.m. maj FSN Uppföljning av beslut fattade av fastighets- och servicenämnden t.o.m. maj 2018 : Balanslista FSN tom maj 2018.xlsx LS , FSN , FSN , , , Fastighetsutvecklingsplan för Region Uppsala Ej tidsatt Uppdrag till fastighets- och servicenämnden att fortsätta utveckla fastigheterna Tierps vårdcentrum och Kungsgärdet i samarbete med vårdstyrelsen och sjukhusstyrelsen samt ta erforderliga kontakter med Tierps kommun och Uppsala kommun för att utveckla fastigheterna. Vidare uppdrag till fastighets- och servicenämnden att undersöka möjligheter om samarbete och avtal med byggherrar vid utveckling av fastigheterna Tierps vårdcentrum och Kungsgärdet. LS Genomförande av stadsbussdepå i Fyrislund Ej tidsatt Uppmaning till fastighets- och servicenämnden att fortsatt arbeta med effektiva lösningar som möjliggör sänkta kostnader samt uppdrag till fastighets- och servicenämndens ordförande att teckna kontraktshandlingar för projektets entreprenader. LS , 282 Ledningssystem för arbetsmiljöarbete September 2018 Uppmaning till samtliga styrelser och nämnder att godkänna ledningssystemet för arbetsmiljö som landstingsstyrelsen godkänt Utvecklingen av fastigheterna avvaktar resultat av "Effektiv och nära vård 2030". Inledande kontakter med Tierps kommun sker dock tidigare. Tilldelning av husentreprenaden har skett. Genom programändring, så att även däckverkstad byggs, kan GUB minska kostnaderna till förmån för UL. Ärendet bereds inom Fastighet och service samt Resurscentrum. Beslut i fastighets- och servicenämnden i september 2018 om att godkänna ledningssytemet och anta årscykel för personalrapportering. Fastighetsutvecklingplanen innehåller fem delar. Landstingsstyrelsen beslutade om del 1 (Akademiska sjukhuset). Del 2-3 beslutades på fastighets- och servicenämndens sammanträden (Del 2: Lasarettet Enköping, Del 3: vårdcentrum i Bålsta, Tierp, Östhammar och Kungsgärdet/Uppsala) utreds. Beslut om del 4-5 är ej tidsatt (Del 4: primärvårdscentraler och folktandvårdsanläggningar, del 5: kollektivtafikanläggningar). LS , 202 LS , 34 Regionplan och budget Neontantalavdelning vid Akademiska sjukhuset Uppdrag till fastighets- och servicenämnden att i Utvecklingen av fastigheterna samråd med vårdstyrelsen, sjukhusstyrelsen och avvaktar resultat av "Effektiv Tierps kommun skyndsamt fastställa formerna för och nära vård 2030". Inledande ett framtida vårdcentrum i Tierp. Ställningstagande kontakter med Tierps kommun ska göras rörande ingående verksamheter, sker dock tidigare. lokalisering och upplåtelseform. När detta är fastställt ska en förstudie igångsättas. Uppdrag till Fastighet och service att beställa en Investeringsmedel för utredning förstudie gällande förbindelsegång mot J- och B- av Neontal och Kvinna/Barn husen samt hissar mellan förbindelsegång och F12. finns med i förslag till Förstudien ska även innehåla en beräkning av investeringsplan för kostnaderna för evakuering och flytt av den verksamhet som bedrivs i lokalerna idag. FSN Informationer till FSN (FAS) Ej tidsatt Uppdrag till förvaltningschefen för Fastighet och service att tillse att budget och kvalitet för Ingång 100 (J-huset) fullföljs enligt regionfullmäktiges beslut. Budget och kvalitet med fokus på avvikelser för ingång 100 redovisas varje fastighets- och servicenämnd. FSN , FSN , 4 Fastighets- och servicenämndens årsredovisning 2017 Juni 2018 Uppdrag till Fastighet och Service att genomföra en analys av resultatet för att säkerställa att förvaltningen har en ekonomi i balans under 2018, i samband med godkännande av Fastighet och Services underskott för Genomförd analys redovisas för nämnden på sammanträdet i juni 2018 och ligger till grund för handlingsplan för ekonomi i balans som också tas upp på junisammanträdet (återrapportering i oktober 2018).

46 55/18 Uppföljning av beslut fattade av fastighets- och servicenämnden t.o.m. maj FSN Uppföljning av beslut fattade av fastighets- och servicenämnden t.o.m. maj 2018 : Balanslista FSN tom maj 2018.xlsx LS , 64 FSN , 34 Årsredovisning Region Uppsala 2017 Initiativärende avseende utveckling av fastigheten för regionens vårdcentral i Knivsta Löpande 2018 Juni 2018 Uppdrag till fastighets- och servicenämnden, som Handlingsplan tas upp på har förvaltning med underskott 2017, att upprätta nämndens sammanträde i juni. åtgärdsplan för att förvaltningen ska få en ekonomi Återrapportering i oktober i balans under Åtgärdsplan ska följas upp löpande under Uppdrag till förvaltningsdirektören för Fastighet och service att återkomma till fastighets- och servicenämndens sammanträde i juni med en rapportering avseende lokalförsörjningen för Primärvården i Knivsta kommun. Informationspunkt på nämndens sammanträde i juni.

47 56/18 Anmälan av beslut enligt delegation - FSN Anmälan av beslut enligt delegation : Anmälan av beslut enligt delegation TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr FSN Regionkontoret Erica Hult Tfn E-post erica.hult@regionuppsala.se Fastighets- och servicenämnden Anmälan av beslut enligt delegation Förslag till beslut Fastighets- och servicenämndens beslut Redovisningen av delegationsbeslut godkänns enligt bilaga. Ärendebeskrivning I enlighet med gällande delegationsbestämmelser inom fastighets- och servicenämndens verksamhetsområde anmäls beslut enligt lämnad delegation. Bilagor Delegationsbeslut Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

48 56/18 Anmälan av beslut enligt delegation - FSN Anmälan av beslut enligt delegation : Sammanställning delegationsbeslut FSN pdf Anmälan av delegationsbeslut till fastighets- och servicenämnden, Region Uppsala Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning FSN Upphandlingsdokument Antagande av upphandlingsdokument för förnyad upphandling rättspsyk Fastighets- och servicenämndens arbetsutskott FSN Upphandlingsdokument Antagande av upphandlingsdokument för datasamordning i projekt Fastighets- och servicenämndens arbetsutskott FSN Konferenser Kurser och konferenser Fastighets- och servicenämndens arbetsutskott

49 56/18 Anmälan av beslut enligt delegation - FSN Anmälan av beslut enligt delegation : Delegationsbeslut teknisk chef Fastighet och service för juni.docx Anmälan om delegationsbeslut till fastighets- och servicenämnden, Region Uppsala Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp LSU Genomförande av FI investering LSU Genomförande av FI investering LSU Genomförande av FI investering LSU Beslut om programarbete Skickat till Erica Ärenderubrik Ny ventilation Hus B Enköping kr Bygga bort Danfoss i B9 etapp 1* Akademiska kr Sprinkling av passage B10 Akademiska kr Utredning sanitetsåtgärder N1-3, P1-4*** Akademiska kr Beslutsfattare med namn och befattning Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU

50 56/18 Anmälan av beslut enligt delegation - FSN Anmälan av beslut enligt delegation : Delegationsbeslut fastighetsschef Fastighet och service Datum för beslut Anmälan av delegationsbeslut till fastighets- och servicenämnden, Region Uppsala Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning Avtalstecknande, Villkorsändring avtal , elkostnader, Tarja Bergqvist, Fastighetschef löpande åtgärd Fazer Avtalstecknande, Tilläggsavtal Uppsala kommun fastigheter. Tarja Bergqvist, Fastighetschef löpande åtgärd Nr , Avtalstecknande, Internt tilläggsavtal 3A46-001, FTV Tarja Bergqvist, Fastighetschef löpande åtgärd Gottsunda Avtalstecknande, Överenskommelse förlängning avtal Tarja Bergqvist, Fastighetschef löpande åtgärd , Apotek Tierp LSU Avtalstecknande, Avrop fastighetskonsulttjänster Tarja Bergqvist, Fastighetschef löpande åtgärd Avtalstecknande, Internhyresavtal 6A49-002, Barnspec gem Tarja Bergqvist, Fastighetschef löpande åtgärd Avtalstecknande, Internhyresavtal 2A Tarja Bergqvist, Fastighetschef löpande åtgärd Avtalstecknande, Internhyresavtal , prel Tarja Bergqvist, Fastighetschef löpande åtgärd Avtalstecknande, Tilläggshyresavtal 6A2000-T01, prel Tarja Bergqvist, Fastighetschef löpande åtgärd Avtalstecknande, Internhyresavtal prel, Tarja Bergqvist, Fastighetschef löpande åtgärd LSU Avtalstecknande, Externt kontantavtal Tarja Bergqvist, Fastighetschef löpande åtgärd LSU Avtalstecknande, Avrop lokaliseringsutredning Tarja Bergqvist, Fastighetschef löpande åtgärd Avtalstecknande, Prel tilläggsavtal 1142-T009 Tarja Bergqvist, Fastighetschef

51 56/18 Anmälan av beslut enligt delegation - FSN Anmälan av beslut enligt delegation : Delegationsbeslut fastighetsschef Fastighet och service löpande åtgärd Avtalstecknande, löpande åtgärd Avtalstecknande, löpande åtgärd LSU Avtalstecknande, löpande åtgärd Avtalstecknande, löpande åtgärd Avtalstecknande, löpande åtgärd Internhyresavtal 1A Hyresavtal Hyresavtal 7A65-1 Prel internhyresavtal 4A Avtal kontantbetalning CK Tarja Bergqvist, Fastighetschef Tarja Bergqvist, Fastighetschef Tarja Bergqvist, Fastighetschef Tarja Bergqvist, Fastighetschef Tarja Bergqvist, Fastighetschef

52 56/18 Anmälan av beslut enligt delegation - FSN Anmälan av beslut enligt delegation : Delegationsbeslut förvaltningschef Fastighet och service för juni Datum för beslut Anmälan av delegationsbeslut till fastighets- och servicenämnden, Region Uppsala Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik Avtalsteckning, Ramavtal UPPH U Thomas L Thunblom löpande åtgärd Avtalsteckning, Ramavtal UPPH E Thomas L Thunblom löpande åtgärd Avtalsteckning, Ramavtal UPPH E Thomas L Thunblom löpande åtgärd Avtalsteckning, Ramavtal UPPH U Thomas L Thunblom löpande åtgärd Avtalsteckning, Ramavtal UPPH U Thomas L Thunblom löpande åtgärd Initiering av Initiering av upphandling av Legionellafilter Thomas L Thunblom upphandling Initiering av Initiering av upphandling av larmöverföring Thomas L Thunblom upphandling avseende säkerhetsanläggningar Genomförande Ombyggnad personalytor BFC, 2.24 msek Thomas L Thunblom genomförande Avtalsteckning, Ramavtal UPPH Thomas L Thunblom löpande åtgärd Avtalsteckning, Ramavtal UPPH U Thomas L Thunblom löpande åtgärd Avtalsteckning, Ramavtal UPPH U Thomas L Thunblom löpande åtgärd Avtalsteckning, Ramavtal UPPH U Thomas L Thunblom löpande åtgärd Avtalsteckning, Ramavtal UPPH E Thomas L Thunblom Beslutsfattare med namn och befattning

53 56/18 Anmälan av beslut enligt delegation - FSN Anmälan av beslut enligt delegation : Delegationsbeslut förvaltningschef Fastighet och service för juni löpande åtgärd Avtalsteckning, löpande åtgärd Avtalsteckning, löpande åtgärd Avtalsteckning, löpande åtgärd Avtalsteckning, löpande åtgärd Avtalsteckning, löpande åtgärd Ramavtal UPPH U Ramavtal UPPH U Ramavtal UPPH U Ramavtal UPPH E Ramavtal UPPH U Thomas L Thunblom Thomas L Thunblom Thomas L Thunblom Thomas L Thunblom Thomas L Thunblom

54 Anmälan av delegationsbeslut för tillsvidareanställningar 2018 Förvaltning Månad LSU April Befattning Organisatorisk enhet Anställningsdatum Beslutsfattare (namn och befattning) Ingenjör, annan LUL/LSU/TEKNIK/SYSTEMFO Tomas Eriksson, Ledning annan Handläggare,ekonomi LUL/LSU/PROJEKT Thomas Thunblom, Ledning annan

55 Anmälan av delegationsbeslut för tillsvidareanställningar 2018 Förvaltning Månad LSU Maj Befattning Organisatorisk enhet Anställningsdatum Beslutsfattare (namn och befattning) Ledning,tekniskt arbete LUL/LSU/TEKNIK/DRIFT/VVS Thomas Thunblom, Ledning annan Handläggare,ekonomi LLU/LSU/EKONOMI Thomas Thunblom, Ledning annan

56 Anmälan av delegationsbeslut för tillsvidareanställningar 2017 Förvaltning Månad LRC Maj Befattning Organisatorisk enhet Anställningsdatum Beslutsfattare (namn och befattning) Adm, annan LUL/LRC/PAT/HUSLAK Anita Lakström, Ledning,annan Handläggare, personal/löner LUL/LRC/PERS/PRIMA Helena Herting,Ledning personal

57 57/18 Skrivelser för kännedom - FSN Skrivelser för kännedom : Skrivelser för kännedom TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr FSN Regionkontoret Erica Hult Tfn E-post erica.hult@regionuppsala.se Fastighets- och servicenämnden Skrivelser för kännedom Förslag till beslut Fastighets- och servicenämndens beslut Redovisningen av följande skrivelser godkänns: Cirkulär 18:9 från Sveriges kommuner och landsting, Studiebesök av politiska partier inom vården och äldreomsorgen m.m. Regionfullmäktiges beslut 52/18, Årsredovisning Region Uppsala 2017 Protokoll från fastighets- och servicenämndens arbetsutskotts sammanträde den 2 maj 2018 Protokoll från fastighets- och servicenämndens arbetsutskotts sammanträde den 15 maj 2018 Protokoll från fastighets- och servicenämndens arbetsutskotts sammanträde den 28 maj 2018 Protokoll från SAMLA sammanträde den 15 maj 2018 Protokoll från SAMLA sammanträde den 25 maj 2018 Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

58 57/18 Skrivelser för kännedom - FSN Skrivelser för kännedom : Cirkulär pdf

59 57/18 Skrivelser för kännedom - FSN Skrivelser för kännedom : Cirkulär pdf

60 57/18 Skrivelser för kännedom - FSN Skrivelser för kännedom : Cirkulär pdf

61 57/18 Skrivelser för kännedom - FSN Skrivelser för kännedom : Cirkulär pdf

62 57/18 Skrivelser för kännedom - FSN Skrivelser för kännedom : Cirkulär pdf

63 57/18 Skrivelser för kännedom - FSN Skrivelser för kännedom : Cirkulär pdf

64 57/18 Skrivelser för kännedom - FSN Skrivelser för kännedom : Protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde den 25 april Årsredovisning Region Uppsala 2017.pdf Regionfullmäktige Protokoll 7 (57) Sammanträdesdatum: /18 Dnr LS Årsredovisning Region Uppsala 2017 Beslut Regionfullmäktiges beslut 1. Regionfullmäktige beslutar att godkänna Region Uppsalas årsredovisning 2017 enligt bilaga samt understryker för regionstyrelsen att revisorernas påpekande och iakttagelser måste föranleda åtgärder beträffande såväl de finansiella målen som utformning och uppföljning av verksamhetsmålen. 2. Underskotten 2017 för sjukhusstyrelsen, fastighets- och servicenämnden samt kollektivtrafiknämnden godkänns. 3. Ansvarsfrihet ges till styrelser, nämnder och beredningar samt till de enskilda ledamöterna i dessa organ. 4. De revisionsberättelser för bolag och stiftelser, som skickats ut, avseende 2017 godkänns. a 5. Frågan och det muntliga svaret avseende Oklar mätmetod läggs till handlingarna. b Reservation Stefan Olsson (M) inkommer med skriftlig reservation. c Anna-Karin Klomp (KD), Lina Nordquist (L) och Johan Örjes (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Särskilt yttrande Sören Bergqvist (V) inkommer med ett särskilt yttrande. d Regionfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar inte i beredningen eller beslutet avseende ansvarsfrihet, i den eller de delar som avser ledamöternas egna förtroendeuppdrag. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

65 57/18 Skrivelser för kännedom - FSN Skrivelser för kännedom : Protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde den 25 april Årsredovisning Region Uppsala 2017.pdf Regionfullmäktige Protokoll 8 (57) Sammanträdesdatum: Ärendebeskrivning Den 1 januari 2017 bildades Region Uppsala och en sammanslagning med Regionförbundet Uppsala län ägde rum. Tidigare ansvarsområden hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur utökades med ansvar för regional tillväxt och planering av infrastruktur. Region Uppsala införde under 2017 en ny styrmodell. Styrmodellen kopplar ihop Regionplan och budget med den regionala utvecklingsstrategin och består av en ny vision, tre strategiska utvecklingsområden och 18 strategiska mål. Till varje strategiskt mål finns indikatorer och uppdrag kopplade. En ny samverkansstruktur mellan Region Uppsala och länets åtta kommuner med Regionalt forum och samråd har implementerades för att säkerställa ett gott samarbete mellan Region Uppsala och länets åtta kommuner. Bedömning av god ekonomisk hushållning För att säkra en god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt perspektiv ska det finnas en god måluppfyllelse enligt Region Uppsalas styrmodell. Två av tre finansiella mål nås 2017, det egna kapitalet inklusive ansvarsförbindelser är bättre jämfört med föregående år och årets resultat är bättre än budget men målet om nettokostnaden nås inte Nettokostnaden ökar snabbare än skatteintäkter och generella statsbidrag, ökningen av nettokostnaden ser ut att hålla i sig framöver och leder till, om inga åtgärder vidtas, att Region Uppsala kommer att göra stora underskott. Det är avgörande att Region Uppsala ser över verksamheten och jobbar med effektiviseringar på ett strukturerat sätt för få en ekonomi i balans under de närmsta åren är det första året med Region Uppsalas nya styrmodell som bygger på de 18 strategiska målen och där måluppfyllelsen av indikatorerna visar huruvida Region Uppsala närmar sig de strategiska målen eller inte. Tidigare år har ett balanserat styrkort använts. Modellerna är inte jämförbara varvid jämförelse med år 2016 inte görs. De strategiska målen är långsiktiga och av väsentlig vikt för regionens arbete. För 2017 har årets målvärden uppnåtts för 47 procent av regionens strategiska mål och regionen närmar sig därmed dessa strategiska mål. Andelen mål där målvärdena delvis uppnåtts, för 2017, är 18 procent och för dessa strategiska mål närmar sig regionen därmed delvis de strategiska målen. För 29 procent av målen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

66 57/18 Skrivelser för kännedom - FSN Skrivelser för kännedom : Protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde den 25 april Årsredovisning Region Uppsala 2017.pdf Regionfullmäktige Protokoll 9 (57) Sammanträdesdatum: har målvärdet inte uppnåtts under 2017 och regionen närmar sig i dessa fall inte de strategiska målen. Då strategiska mål med målvärden som uppnåtts samt delvis uppnåtts 2017 slås samman blir den totala andelen 65 procent. Regional utvecklingsstrategi I februari 2017 fastställdes Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Uppsala län. Strategin är vägledande för aktörer på regional nivå, stödjande för kommunal och lokal nivå, inspirerande för näringsliv och ideell sektor. Uppdragen för den regionala utvecklingsnämnden är bland andra att utarbeta regional utvecklingsstrategi och samordna insatser för genomförande samt utarbeta och genomföra länsplaner för regional transportinfrastruktur. Under 2017 har de utvecklingsprocesser och projekt som fortsatt eller startats upp under året, starkt bidragit till att de strategiska målen kan uppfyllas i regionala utvecklingsstrategin (RUS). Hälso- och sjukvård Inom det strategiska utvecklingsområdet är En Region för alla Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna finns ett flertal strategiska målområden. 45 indikatorer har funnits som stöd för mätning av årets resultat. När det gäller de uppdrag som gavs till förvaltningarna inom hälso- och sjukvårdsområdet under 2017 har i princip samtliga uppdrag genomförts under året. Kompetensförsörjningen har varit en stor utmaning för förvaltningarna inom hälso- och sjukvård vilket har påverkat tillgängligheten. Förvaltningarna har dock under året vidtagit åtgärder för att förbättra sin produktion och tillgänglighet, men ytterligare förbättringsåtgärder är nödvändiga för att uppnå en högre måluppfyllelse. Det är positivt att tillgängligheten till specialistvården har förbättrats under 2017, även om länets båda sjukhus även framöver behöver fortsätta att utveckla sitt samarbete, delvis i syfte att förbättra tillgängligheten. Även inom psykiatriområdet har tillgängligheten förbättrats under året, med undantag för andelen väntande barn och ungdomar som har fått en första bedömning inom 30 dagar, den förstärkta vårdgarantin. Under 2017 började Region Uppsala att följa ett antal månatligen tillgänglighetsparametrar kopplade till patientsäkerhet, som överbeläggningar, beläggningsgrad, utlokaliseringar och återbesök. Sett över hela året är antalet överbeläggningar, utlokaliseringar och beläggningsgraden högre för Akademiska sjukhuset jämfört med Detta är en konsekvens av färre vårdplatser under Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

67 57/18 Skrivelser för kännedom - FSN Skrivelser för kännedom : Protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde den 25 april Årsredovisning Region Uppsala 2017.pdf Regionfullmäktige Protokoll 10 (57) Sammanträdesdatum: Utvecklingen inom e-hälsa är positiv och fler enheter ansluter sig till 1177 vårdguidens e-tjänster och den införda webbtidboken. Avseende målet om en aktiv arbetsgivarepolitik som mäts via hållbart medarbetarengagemang (index) behöver ytterligare åtgärder vidtas för att förbättra måluppfyllelsen. Region Uppsala måste framöver fortsätta arbeta brett, strukturerat och långsiktigt med kompetensförsörjningsfrågorna. Kollektivtrafik Under 2017 infördes ett nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Uppsala. Tätare avgångar och kortare restid är två väsentliga skillnader jämfört med tidigare tidtabellsupplägg och linjenät. Övergången genomfördes utan några större problem och intrycket var att merparten av resenärerna kände till förändringen. En stor nyhet var ringlinjen och den har tagits emot väl av resenärerna. Ett avtalsförslag har undertecknats av Uppsala kommun, Region Uppsala och staten om fyra spår söder om Uppsala i kombination med ny station i Bergsbrunna, bostadsbyggande och spårväg. För Region Uppsala innebär uppgörelsen att svara för trafikeringen av Ultunalänken och se till att det finns bra kollektivtrafikförsörjning av Bergsbrunna och Uppsalas södra stadsdelar. Kultur Under 2017 har målsättningar realiserats i den nuvarande regionala kulturplanen för åren Kulturnämnden har parallellt arbetat fram en ny regional kulturplan med nya mål för kommande kulturplaneperiod Innehållet har tagits fram i samverkan och samråd med aktörer inom länets kulturliv, kommuner, det professionella kulturlivet, civilsamhället och folkbildningen. Ekonomi Regionens resultat 2017 är plus 235 miljoner kronor. Resultatet ska jämföras med en budget på plus 200 miljoner kronor. Det förbättrade resultatet jämfört med budget förklaras främst av ökade skatteintäkter och generella statsbidrag samt lägre övriga kostnader. Totalt är dessa poster 272 miljoner kronor bättre än budget. Resultatet 2017 på 235 miljoner kronor ska jämföras med ett resultat 2016 om 357 miljoner kronor. Största anledningen till det försämrade resultatet är högre kostnader för personal, trafikkostnader och köpt vård. I tabellen nedan redovisas resultatet per förvaltning Förvaltningar med underskott (Akademiska sjukhuset -205 mnkr, Primärvården - 30 mnkr, Hälsa och Habilitering -10 mnkr, Fastighet och Service -23 mnkr och Kollektivtrafikförvaltningen -19 mnkr) ska upprätta åtgärdsplaner för att säkerställa att de har en ekonomi i balans under Åtgärdsplanerna ska Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

68 57/18 Skrivelser för kännedom - FSN Skrivelser för kännedom : Protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde den 25 april Årsredovisning Region Uppsala 2017.pdf Regionfullmäktige Protokoll 11 (57) Sammanträdesdatum: fastställas av respektive styrelse/nämnd och ska löpande följas upp av respektive styrelse/nämnd under Yrkanden och yttranden Regionrevisionens ordförande Cecilia Forss (M) yttrar sig. Börje Wennberg (S), Jenny Lundström (MP), Vivianne Macdisi (S), Bertil Kinnunen (S), Johan Edstav (MP) och Kerstin Ramdén (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. Stefan Olsson (M) yrkar om ett tillägg i årsredovisning på sida 11, avsnittet Hälso- och sjukvård, stycke 3. Första meningen ska lyda: Inom psykiatriområdet har tillgängligheten förbättrats under året, med undantag för en dramatisk minskning av andelen väntande barn och ungdomar som har fått en första bedömning inom 30 dagar (den förstärkta vårdgarantin) från 95 % till 41 %. Stefan Olsson (M) yrkar att regionfullmäktige med anledning av revisionsberättelsen understryker för regionstyrelsen att revisorernas påpekande och iakttagelser måste föranleda åtgärder beträffande såväl de finansiella målen som utformning och uppföljning av verksamhetsmålen. Börje Wennberg (S) yrkar avslag på yrkandet från Stefan Olsson (M) angående tillägg i årsredovisningen. Börje Wennberg (S), Jenny Lundström (MP), Vivianne Macdisi (S) och Bertil Kinnunen (S) yrkar bifall till yrkandet från Stefan Olsson (M) angående påpekande till regionstyrelsen avseende åtgärder. Lennart Hedquist (M) och Carl Nettelblad (L) yrkar bifall till yrkandena från Stefan Olsson (M) samt att regionfullmäktige beviljar styrelser och nämnder ansvarsfrihet. Johan Örjes (C), Cecilia Linder (M), Emilie Orring (M), Björn-Owe Björk (KD), Måns Vilhelmsson (M) och Siv Godberg (M) yrkar bifall till yrkandena från Stefan Olsson (M). Lina Nordquist (L), Sören Bergqvist (V), Anna-Karin Klomp (KD), Neil Ormerod (V), Annika Forssell (MP), Maria Fregidou-Malama (V), Heikki Tiitinen (KD) och Erik Weiman (M) yttrar sig. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

69 57/18 Skrivelser för kännedom - FSN Skrivelser för kännedom : Protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde den 25 april Årsredovisning Region Uppsala 2017.pdf Regionfullmäktige Protokoll 12 (57) Sammanträdesdatum: Inom ärendet hanteras även frågan ställd av Stefan Olsson (M) till regionstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S) Oklar mätmetod. Börje Wennberg (S) och Stefan Olsson (M) yttrar sig. Ordföranden finner att regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag till årsredovisning 2017 för Region Uppsala. Ordföranden finner att regionfullmäktige beslutar att godkänna sjukhusstyrelsens, fastighets- och servicenämndens samt kollektivtrafiknämndens underskott Ordföranden finner att regionfullmäktige beslutar att bifalla yrkandet från Stefan Olsson (M): att regionfullmäktige, med anledning av revisionsberättelsen, understryker för regionstyrelsen att revisorernas påpekande och iakttagelser måste föranleda åtgärder beträffande såväl de finansiella målen som utformning och uppföljning av verksamhetsmålen. Ordföranden ställer tilläggsyrkandet från Stefan Olsson (M) om tillägg i årsredovisningen mot avslag och finner att yrkandet avslås. Ordföranden frågar om regionfullmäktige kan bevilja ansvarsfrihet för berörda styrelser, nämnder och beredningar samt till de enskilda ledamöterna dessa organ i enlighet med revisorerna förslag och beslutar sålunda. Regionfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar inte i beredningen eller beslutet avseende ansvarsfrihet, i den eller de delar som avser ledamöternas egna förtroendeuppdrag. Ordföranden finner att regionfullmäktige beslutar att lägga frågan och det muntliga svaret avseende Oklar mätmetod till handlingarna. Kopia till Samtliga styrelser, nämnder och beredningar Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

70 ÅRSREDOVISNING 2017

71 INNEHÅLL INLEDNING 3 Regionstyrelsens ordförande har ordet 4 Styrning och organisation 6 Kort om Region Uppsala 8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 10 Sammanfattning 11 Året i korthet 16 STRATEGISKA MÅL OCH UPPDRAG 18 Bedömning av god ekonomisk hushållning 19 En region för alla 22 En nyskapande region 30 En växande region 34 STYRNING OCH UPPFÖLJNING 38 Styrelser och nämnders uppdrag till förvaltningarna 39 Intern styrning och kontroll 40 Ekonomisk uppföljning 42 Produktionsuppföljning 50 BOLAG, VERKSAMHET OCH STIFTELSER 57 Hel- och delägda aktiebolag 58 Regional verksamhet och stiftelser 59 FINANSIELLT BOKSLUT 60 Resultaträkning 61 Balansräkning 62 Tilläggsupplysningar 64 Noter 67 Ekonomiska definitioner 82 Revisionsberättelse 83 BILAGOR 85 Bilaga nyckeltal inom personalområdet 86 Bilaga indikatorerna 88 Bilaga mål RUS GRAFISK FORM. Byrå4, Uppsala TRYCK. Strands grafiska, april FOTO. Johan Wahlgren (sid 1, 4, 8 9, 40), Magnus Laupa. (sid 3, 5, 6, 16, 24, 47, 51, 72), Andreas Gejke (sid 4), Lennart. Engström (sid 5), Johan Alp (sid 15, 18, 32, 55), Mikke Holmberg (sid 17, 34, 36, 57, 58), Gunnar Matti (sid 17),. Katarina Lif Pikas (sid 17), Staffan Claesson (sid 22, 23, 48),. Olle Norling (sid 30). Q Image (sid 10, 12 13, 15 16, 21, , 41, 60, 64 65). 2 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

72 57/18 Skrivelser för kännedom - FSN Skrivelser för kännedom : 52 Bilagor regionfullmäktige pdf INLEDNING Region Uppsala I Årsredovisning

73 Regionstyrelsens ordförande har ordet FÖRSTA ÅRET MED REGION UPPSALA 1 januari 2017 gick Landstinget i Uppsala län efter drygt 150 år i graven i och med namnbytet till Region Uppsala blev således det första året i en ny organisation där Region Uppsala fullt ut har övertagit det regionala utvecklingsansvaret från Regionförbundet Uppsala län. Regionbildningen ska stärka och utveckla Uppsala län genom att samla ansvaret för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur samt regional utveckling i en och samma organisation. Genom regionbildningen har vi även fått ansvar för frågor om tillväxtfrämjande, sysselsättning samt fler och växande företag. I februari 2017 fastställdes Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Uppsala län. Strategin ska vara vägledande för aktörer på nationell och regional nivå. Strategin, med dess 12 mål och 26 åtaganden, omfattar länets prioriterade utvecklingsområden och utmaningar som behöver hanteras i samverkan mellan olika aktörer. Samarbetet mellan regionen och länets kommuner har organiserats inom Regionalt forum, och de samråd som har upprättats för respektive ansvarsområde. Samrådsstrukturerna är ett effektivt sätt att diskutera och koordinera gemensamma insatser och utmaningar. EKONOMISKA UTMANINGAR Region Uppsala har precis som övriga regioner och landsting i Sverige stora tillkommande kostnader för fastighetsinvesteringar och pensionskostnader. Under 2017 togs en ny fastighetsinvesteringsprocess fram för att bringa ordning och reda på de allt större fastighetsinvesteringarna. Framförallt handlar det om att förbättra styrningen av projektet Framtidens Akademiska. Under hösten nåddes vi av negativa ekonomiska besked för Akademiska sjukhusets och Region Uppsalas räkning. På grund av en felkalkylering hade sjukhuset överskattat sina förväntade intäkter för riks- och regionintäkter. Sedan dess har regionen och sjukhuset inrättat nya rutiner för att undvika att liknande felaktigheter inträffar igen. HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MED PATIENTEN I CENTRUM Invånarna i Uppsala län har stort förtroende för den sjukvård som Region Uppsala tillhandahåller, det konstateras i de mätningar som görs. Även om förtroendet är högt finns det utmaningar, särskilt på tillgänglighetsområdet. Under 2017 har dock tillgängligheten till hälso- och sjukvård förbättrats något, men den behöver förbättras ytterligare. När vi sammanfattar våra siffror 2017 kan vi konstatera att region Uppsala ligger något över rikssnittet när det gäller väntetiderna till såväl första besök som behandling inom specialistvården. Däremot har vi fortfarande siffror som ligger under rikssnittet inom primärvården. Men trots förbättrade siffror kan vi såklart inte känna oss nöjda. Allt för många patienter väntar idag alldeles för länge på att få sina behandlingar. Under året har en särskild utskrivningsavdelning inrättats på Akademiska sjukhuset för att på så sätt frigöra vårdplatser och underlätta för länets kommuner att överta ansvaret för färdigbehandlade patienter. I juni inleddes, i bred politisk enighet, ett framtidsinriktat arbete med en målbild och strategi för en effektiv och nära vård Arbetet har letts av Göran Stiernstedt som tidigare utrett frågan om Effektiv vård utifrån ett nationellt perspektiv. Vidare har verksamheten med mobila team startats. Tre team utgår från Uppsala, men arbetar i hela länet med lokala uppsamlingsplatser i Tierp, Östhammar och Enköping. De mobila teamen bemannas med läkare och sjuksköterska och kan ge såväl akut som planerad hjälp på primärvårdsnivå. 4 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

74 I februari beslutade Region Uppsala om en 10-punktsstrategi för digitalisering och e-hälsa. Utifrån strategin har utvecklingsarbetet inom e-hälsa tagit fart. FYRA SPÅR MELLAN UPPSALA OCH STOCKHOLM I september 2017 nåddes vi av beskedet att Trafikverket i sitt förslag till nationell infrastrukturplan som skickades till regeringen hade valt att prioritera fyra spår mellan Uppsala och Stockholm som ett av de utpekade objekten som kommer att prioriteras under kommande planperiod. I december presenterade Region Uppsala tillsammans med Uppsala kommun Uppsalapaketet som innebär ett gemensamt åtagande för ett nytt stationsläge i Bergsbrunna och trafikering med spårväg via Ulltunalänken och Kunskapsspåret in till resecentrum. Region Uppsala kommer enligt överenskommelsen att äga infrastrukturen och ansvara för trafikeringen men investeringskostnaden kommer kommunen att stå för. KOLLEKTIVTRAFIK SOM FÅR MÄNNISKORS VARDAG ATT FUNGERA Uppsala län är ett pendlingslän. Varje dag reser tusentals uppsalabor med tåg till Stockholm men även Upptåget till Tierp och trafiken längs Dalabanan till Heby är belastade. Busspendlingen längs väg 55 mellan Enköping och Uppsala respektive till och från Östhammar längs väg 288 ökar också. För att öka kapaciteten i tågtrafiken fattade regionen under 2017 beslut om att förbättra regionens tågkapacitet genom inhyrning av nya tåg via Transitio kommer det första av de nya tågen att kunna sättas i drift och 2021 kommer vi till fullo kunna dra nytta av kapacitetsökningen. I länstrafikplanen kommer en utbyggnad av väg 288 till mötesfri 100-väg att prioriteras. 288:an har länge varit en flaskhals och en utbyggnad på grund av trafiksäkerhets- och resandetidsskäl är därför högsta prioritet. Samverkan med Östhammars kommun och det lokala näringslivet har varit oerhört värdefullt i arbetet. Under året infördes ett nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Uppsala. Det nya nätet innebär tätare avgångar och kortare restid jämfört med tidigare linjenät. KULTUR SOM BERIKAR LÄNSINVÅNARNA Under 2017 har målen i den regionala kulturplanen realiserats. Mentorskapsprogram har utvecklats inom flera konstområden för att stärka det fria kulturlivet. Parallellt har Kulturnämnden tagit fram en ny regional kulturplan med mål för perioden Innehållet har tagits fram i bred samverkan med aktörer inom kulturliv, kommuner och civilsamhället. Planen kommer ligga till grund för statsbidragen till den regionala kulturverksamheten. Börje Wennberg, ordförande Regionstyrelsen Region Uppsala I Årsredovisning

75 Styrning och organisation Region Uppsala är en politiskt styrd organisation. I samband med val till riksdagen vart fjärde år sker även val till kommuner och landsting. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har under året utgjort den politiska ledningen. Region Uppsalas ansvarsområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur samt regional tillväxt och planering av infrastruktur. Region Uppsala arbetar tillsammans med länets kommuner, högskolor, näringsliv och andra aktörer för att skapa de bästa förutsättningarna för länets invånare. En ny samverkansstruktur mellan Region Uppsala och länets åtta kommuner med Regionalt Forum och samråd implementerades under året för att säkerställa ett gott samarbete mellan Region Uppsala och länets åtta kommuner. Det implementerades även en överenskommelse om samverkan med Länsstyrelsen i Uppsala län. REGION UPPSALAS STYRMODELL Region Uppsalas nya styrmodell kopplar ihop Region Uppsalas plan och budget med den regionala utvecklingsstrategin och består av en ny vision Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft, tre strategiska utvecklingsområden och 18 strategiska mål. Till varje strategiskt mål finns indikatorer och uppdrag kopplade. Regionfullmäktige antar regionplan och budget med vision, strategiska utvecklingsområden, strategiska mål samt uppdrag till styrelser och nämnder. Styrelser och nämnder har dessutom i uppdrag att ta fram åtgärder som stärker regionen inom de strategiska utvecklingsområdena. Styrelser och nämnder ska löpande följa upp och utvärdera sina respektive verksamheter avseende måluppfyllelse och ekonomi samt återrapportera detta till regionfullmäktige främst i tertialbokslut och årsredovisning. Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft REGIONFULLMÄKTIGE Regionfullmäktige är Region Uppsalas högsta beslutande organ och består av 71 ledamöter. Regionfullmäktige har fem möten varje år och på dessa är allmänheten välkommen att vara med och lyssna. Mötena sänds även på webb-tv: Regionfullmäktige har tre beredningar, som ligger direkt under regionfullmäktige: beredningen för demokrati, jämställdhet och integration beredningen för barn och unga beredningen för äldre- och funktionshinderfrågor Samtliga beredningar har 13 ledamöter var. Beredningarna ska ur ett medborgarperspektiv aktivt driva frågor inom sina respektive områden samt följa hur Region Uppsala arbetar inom områdena och har stor frihet att själva forma sitt arbetssätt och sin verksamhetsplan. STYRELSER OCH NÄMNDER Region Uppsala har följande styrelser och nämnder: regionstyrelsen sjukhusstyrelsen vårdstyrelsen fastighets- och servicenämnden regionala utvecklingsnämnden kollektivtrafiknämnden kulturnämnden patientnämnden varuförsörjningsnämnden kostnämnden ambulansdirigeringsnämnden gemensam nämnd för kunskapsstyrning Regionstyrelsen har 19 ledamöter. Styrelsen bereder alla frågor som ska behandlas av regionfullmäktige och har ansvar för den strategiska ledningen av Region Uppsalas verksamhet. Sjukhusstyrelsen har 13 ledamöter och ansvarar för verksamheten vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i 6 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

76 Enköping. Sjukhusstyrelsen har vidare bland annat följande uppdrag: Vårdproduktion rörande specialistvård: riks-, regionoch länssjukvård. Delta i närvårdssamverkan. Samarbete med universiteten i Uppsala. Vårdstyrelsen har 13 ledamöter och ansvarar för verksamheten vid Primärvården, Hälsa och habilitering och Folktandvården. Vårdstyrelsen har vidare bland annat följande uppdrag: Vårdproduktion: primärvård, närvård, mobil hälso- och sjukvård, habilitering, tandvård. Samordning primärvård. Närvårdsutveckling i samverkan med länets kommuner, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset. Samarbete med universiteten i Uppsala. Fastighets- och servicenämnden har 9 ledamöter och handhar frågor som rör Region Uppsalas ägande och förvaltning av fastigheter samt frågor som rör utveckling inom fastighets-, teknik- och serviceområdena. Fastighets- och servicenämnden har vidare bland annat följande uppdrag: Genomförande av beslutade fastighetsprojekt. Tillämpningar av miljöprogrammet. Verksamhetsanknuten service. Mat/kost. Utrustning. Regionala utvecklingsnämnden har 13 ledamöter och ansvarar bland annat för näringslivs- och infrastrukturfrågor. Regionala utvecklingsnämnden har bland annat följande uppdrag: Utarbeta regional utvecklingsstrategi och samordna insatser för genomförande. Utarbeta och genomföra länsplaner för regional transportinfrastruktur i samråd med kollektivtrafiknämnden. Uppgifter inom ramen för EU-program och strukturfonder. Klimat- och miljöfrågor, kopplat till en hållbar utveckling. Kollektivtrafiknämnden har 13 ledamöter och ansvarar för länets buss- och tågtrafik. Uppdraget är att erbjuda länets invånare bra och effektiva resmöjligheter med buss och tåg inom länet och över länsgränserna. Trafiken tillhandahålls antingen av regionens egna enheter eller av upphandlade entreprenörer. Uppgifter för kollektivtrafiknämnden är bland annat: Bereda trafikförsörjningsprogram. Taxor i enlighet med regionfullmäktiges beslut. Upphandling av regional kollektivtrafik. Samråd med länets kommuner, organisationer, resenärer, företag och berörda myndigheter när det gäller trafikfrågor. Kulturnämnden har 9 ledamöter och ansvarar för kultur och folkbildning. Verksamheten omfattar fyra enheter: Kulturenheten, Länsbiblioteket, Wiks folkhögskola och Wiks slott. Kulturnämnden beslutar även om bidrag till bland annat Upplandsmuseet och Musik i Uppland. Kulturnämnden ska bland annat: Verka för kvalitet och konstnärlig förnyelse inom kulturområdet. Stödja enskildas och gruppers skapande. Ansvara för arbetet med kultur i vården samt främja utvecklingen av området kultur och hälsa. Främja geografisk spridning av kultur inom länet. Patientnämnden hjälper patienter som har synpunkter på den vård eller behandling de har fått. Patienterna får hjälp att föra fram sina synpunkter till vården och få svar på frågor. Nämnden har inte disciplinära befogenheter utan arbetar rådgivande. Ledamöterna har tystnadsplikt. Varuförsörjningsnämnden är en gemensam nämnd i vilken Region Uppsala samarbetar med landstingen i Dalarna och Sörmland samt Region Västmanland och Region Örebro län för att samordna upphandling och varuförsörjning av förbrukningsvaror. Region Uppsala är värdorganisation. Kostnämnden är en gemensam nämnd där Region Uppsala samarbetar med Västmanland. I kostnämnden samverkar man om patientmaten. Patientköket drivs av Region Västmanland. Ambulansdirigeringsnämnden är en gemensam nämnd med uppgift att dirigera ambulanser. I nämnden samarbetar Region Uppsala med Region Västmanland och Landstinget Sörmland. I Gemensam nämnd för kunskapsstyrning samarbetar Region Uppsala tillsammans med länets kommuner. Nämnden ska, utifrån ett gemensamt behov hos parterna, särskilt skapa förutsättningar för evidensbaserad/kunskapsbaserad praktik inom socialtjänst och angränsande hälsooch sjukvård. Samverkansnämnden för Uppsala Örebroregionen är en regional nämnd för de sju landstingen/regionerna i Uppsala Örebro sjukvårdsregion, det vill säga Region Gävleborg, Landstinget i Dalarna, Landstinget i Värmland, Region Västmanland, Landstinget Sörmland, Region Örebro län och Region Uppsala. Patientnämnden hjälper patienter som har synpunkter på den vård eller behandling de har fått. TJÄNSTEMANNAORGANISATION Regiondirektören är Region Uppsalas högste chef och är ytterst ansvarig för att verksamheten fungerar. Region Uppsalas verksamhet bedrivs i tolv förvaltningar. Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Primärvården, Folktandvården och Hälsa och habilitering är förvaltningar där personalen arbetar med hälso- och sjukvård. Övriga förvaltningar är Regionkontoret, Kultur och bildning, Kollektivtrafikförvaltningen UL, Fastighet och service, Patientnämndens kansli, Resurscentrum och Varuförsörjningen. Region Uppsala I Årsredovisning

77 Kort om Region Uppsala Region Uppsala finns till för människorna i Uppsala län. Region Uppsala ska skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling för alla oss som lever och verkar här. Visionen för arbetet är ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. Region Uppsala bildades 2017 efter en sammanslagning av Uppsala läns landsting och Regionförbundet Uppsala län. Därigenom fick Region Uppsala även ett nytt ansvarsområde, att stärka och utveckla Uppsala län. Med regionbildingen samlades ansvaret för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur samt regional utveckling i en och samma organisation. Det skapar bättre förutsättningar för samverkan med länets kommuner, för länsinvånarnas bästa. Invånarnas inflytande över hela länets utveckling stärktes när ansvaret för frågorna kan påverkas genom direkta val till regionfullmäktige. Sverige har 21 län. Från 2019 kommer ansvaret för den regionala utvecklingen att ligga på direktvalda regionala organ. Uppsala län är ett av Sveriges snabbast växande län. Tillsammans med Stockholm och Mälardalen utgör länet landets största arbetsmarknad med en tredjedel av den svenska befolkningen och nära hälften av tillväxten. Länets befolkning har ökat med nära 2 procent per år 2016 och Folkmängden uppgår sista december 2017 till personer. Åtta kommuner finns i länet; Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar. MEDARBETARE anställda 76 procent kvinnor 50 procent av kostnaderna är personalkostnader 5,4 procent sjukfrånvaro Medelålder 45 år 134 olika yrkeskategorier VÅRD OCH TANDVÅRD 26 av länets vårdcentraler drivs av Region Uppsala Två sjukhus Två akutmottagningar, tre jourmottagningar och en närakut 21 Folktandvårdskliniker, varav 19 kliniker med allmäntandvård och två med sjukhustandvård Folktandvården erbjuder samtliga specialistområden VAD KOSTAR VÅRDEN EGENTLIGEN? Ett 30 minuters besök hos en specialist på kirurgmottagningen: kronor, varav patientavgiften 330 kronor. En komplikationsfri förlossning: kronor, varav patientavgiften 100 kronor per vårddag. Ett läkarbesök på vårdcentralen: kronor, varav patientavgiften 150 kronor. DESSUTOM 76 procent av UL:s busstrafik är fossilfri. Beslut om 4-spår mellan Uppsala-Stockholm har fattats. En länstransportplan är framtagen. En handlingsplan för att stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet är framtagen. 16 företag har genomgått affärsutvecklingsprogrammet Kurbits Export i samarbete med Almi. 15 företag i Uppsala län har fått stöd av Swedish Welcome-certifierad rådgivare. Besökare kan ta del av över konstverk i Region Uppsalas lokaler. Fler än besökte dagligen Region Uppsalas vårdcentraler. Två nya vårdcentraler har startats upp i Gränbystaden och Stenhagen. Nya lokaler som ersätter äldre lokaler för vårdcentralen och Folktandvården i Gottsunda har invigts. En ny vårdcentral i Almunge planeras. Uppförandet av den nya bussdepån i Fyrislund startades. Ny onkologisk dagvårdsavdelning har inrättats på Akademiska sjukhuset. Akademiska har öppnat en utskrivningsavdelning inom geriatriken med 15 vårdplatser. Nytt labb för perifer intervention vid bild- och funktionsmedicinskt centrum har driftsatts. Akademiska sjukhuset har inrättat två kliniska utbildningsavdelningar för studenter. I samarbete mellan Primärvården och Lasarettet i Enköping genomfördes ett pilotprojekt för EU/EESläkare som vill arbeta som läkare i Sverige Klinisk introduktionstjänst (KIT) munhälsobedömningar i särskilt boende och 886 i ordinärt boende genomfördes av Folktandvården tandvården kommer till patienten. 8 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

78 Fem år i sammandrag Enhet Verksamhetens nettokostnader 1 Mnkr Skatteintäkter Mnkr Generella statsbidrag och utjämning Mnkr Årets resultat Mnkr Årets resultat enligt balanskrav Mnkr Balansomslutning Mnkr Soliditet exklusive ansvarsförbindelsen % 33,2 33,9 33,6 33,6 23,8 Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen % -5,1-8,5 12,6 13,9 35,1 Antal anställda Antal I verksamhetens nettokostnad 2014 ingår en intäkt på mnkr för försäljningen av Ulleråkersområdet. Diagram 1. Region Uppsalas intäkter ( miljoner kronor) Trafikintäkter 815 mnkr (5 %) Patientavgifter 311 mnkr (2 %) Statsbidrag och övriga bidrag mnkr (9 %) Övriga intäkter mnkr (11 %) Skatteintäkter mnkr (58 %) Riks- och regionsjukvård mnkr (15 %) Diagram 2. Region Uppsalas kostnader ( miljoner kronor) Övriga kostnader mnkr (12 %) Lämnade bidrag 181 mnkr (1 %) Lokal-, fastighets- och energikostnader 561 mnkr (3 %) Trafikkostnader mnkr (10 %) Medicinskt material 800 mnkr (5 %) Läkemedel mnkr (8 %) Avskrivningar 545 mnkr (4 %) Lönekostnader inkl. sociala avgifter mnkr (41 %) Pensionskostnader mnkr (6 %) Köp av hälso- och sjukvård mnkr (9 %) Diagram 3. Region Uppsalas kostnader per verksamhet ( miljoner kronor) Varuförsörjningsnämnden 69 mnkr (0 %) Resurscentrum 290 mnkr (2 %) Fastighet och Service mnkr (6 %) Kulturnämnden 162 mnkr (1 %) Gemensam nämnd för kunskapsstyrning 33 mnkr (0 %) Kollektivtrafikförvaltningen, UL mnkr (12 %) Patientnämnden 4 mnkr (0 %) Regionstyrelsens övergripande Regional utvecklingsnämnd 6 mnkr (0 %) verks. inkl. finans mnkr (7 %) Akademiska sjukhuset mnkr (51 %) Vårdstyrelsen 698 mnkr (5 %) Lasarettet i Enköping 467 mnkr (3 %) Hälsa & Habilitering 358 mnkr (2 %) Primärvården 740 mnkr (5 %) Sjukhusstyrelsen 533 mnkr (3 %) Folktandvården 406 mnkr (3 %) Region Uppsala I Årsredovisning

79 FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE 10 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

80 Sammanfattning I februari 2017 fastställdes Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Uppsala län. Strategin ingår i en styr- och policystruktur i flera nivåer, från FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 till lokala program och planer. Strategin är vägledande för aktörer på regional nivå, stödjande för kommunal och lokal nivå, inspirerande för näringsliv och ideell sektor. Strategin, med dess 12 mål och 26 åtaganden, omfattar länets prioriterade utvecklingsområden och utmaningar som behöver hanteras i samverkan mellan olika aktörer. Som regionalt utvecklingsansvarig aktör har Region Uppsala i uppdrag att samordna insatser för strategins genomförande. Region Uppsala ska, genom att samla, stödja och driva, vara en kraft i länets utveckling. REGIONAL UTVECKLING Under 2017 har de utvecklingsprocesser och projekt som fortsatt eller startats upp under året, bidragit till att de strategiska målen kan uppfyllas i regionala utvecklingsstrategin, se bilaga målbilaga RUS 2017 där uppföljning av RUS målen 2017 presenteras. De samverkansplattformar i länet som etablerats bidrar till den fortsatta utvecklingen. En regional handlingsplan för att stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet har tagits fram och bedöms under de tre genomförandeåren kunna bli verkningsfull i arbetet med att nå RUS-målet. Inom infrastrukturområdet är Region Uppsala särskilt beroende av framdriften inom långsiktiga processer och andra parters medverkande för att nå ända fram. HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Ett av de tre strategiska utvecklingsområdena är En Region för alla Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Inom detta utvecklingsområde finns ett flertal strategiska målområden som har haft 45 indikatorer som stöd för mätning av resultatet. När det gäller de uppdrag som gavs till förvaltningarna inom hälso- och sjukvårdsområdet under 2017 har i princip samtliga uppdrag genomförts under året. Kompetensförsörjningen har varit en stor utmaning för förvaltningarna inom hälso- och sjukvård vilket har påverkat tillgängligheten. Förvaltningarna har dock under året vidtagit åtgärder för att förbättra sin produktion och tillgänglighet, men ytterligare förbättringsåtgärder är nödvändiga för att uppnå en högre måluppfyllelse. Det är positivt att tillgängligheten till specialistvården har förbättrats under 2017, även om länets båda sjukhus även framöver behöver fortsätta att utveckla sitt samarbete, delvis i syfte att förbättra tillgängligheten. Inom psykiatriområdet har tillgängligheten förbättrats under året, med undantag för andelen väntande barn och ungdomar som har fått en första bedömning inom 30 dagar (den förstärkta vårdgarantin). Akademiska sjukhuset kommer att tillsammans med vårdgrannar inom Region Uppsala och kommunerna i länet att utveckla arbetet med de förbättringsområden som identifierats så att måluppfyl- lelsen kan förbättras framöver. Positivt är att andelen besök hos kurator och psykolog på vårdcentralerna har ökat under Under 2018 ska även en handlingsplan för suicidprevention tas fram inom Region Uppsala. Under 2017 började Region Uppsala dessutom månatligen att följa ett antal tillgänglighetsparametrar kopplade till patientsäkerhet, som överbeläggningar, beläggningsgrad, utlokaliseringar och återbesök. Sett över hela året är antalet överbeläggningar, utlokaliseringar och beläggningsgraden högre för Akademiska sjukhuset jämfört med Detta är en konsekvens av färre vårdplatser under Den nya lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård innebär stärkta krav på processen kring utskrivning och förväntas ha en god effekt när det gäller att förbättra måluppfyllelsen avseende vård på bästa omhändertagandenivå (BEON). Arbetet med att förbereda inför lagändringen behöver fortsätta att utvecklas under Detta arbeta kan komma att ytterligare förbättra målvärdet även när det gäller oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar för patienter som är 65 år och äldre. Därutöver Trots att andelen vårdrelaterade infektioner har minskat behövs fortsatta insatser kommer arbetet med en effektiv och nära vård att innebära förändringar i hälso- och sjukvårdssystemet som syftar till att ge vård på bästa omhändertagandenivå. I Regionplan och budget för ingår dessutom att utveckla personcentrerade arbetssätt, vilka kommer att behövas för att nå en högre måluppfyllelse avseende målet om en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus. Trots att andelen vårdrelaterade infektioner har minskat behövs fortsatta insatser för att uppnå ett effektivt vårdhygienarbete och därmed förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner och minska risken för smittspridning i vården. Även när det gäller vårdrelaterade infektioner (VRI) finns utrymme för förbättringar. Andra förbättringsområden avser följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Utvecklingen inom e-hälsa är positiv och fler enheter ansluter sig till 1177 Vårdguidens e-tjänster och den införda webbtidboken. Inom området kunskapsstyrd vård behöver programråden i fortsättningen arbeta mer systematiskt och samordnat i kvalitetsarbetet och ha en samordnande och övergripande roll när det gäller arbete med värdebaserad vård och kliniska processer som sker inom förvaltningarna. Under 2018 behöver arbetet anpassas till den nationella programområdesstrukturen. Avseende målet om en aktiv arbetsgivarpolitik som mäts via hållbart medarbetarengagemang (index) behöver ytterligare åtgärder vidtas för att förbättra måluppfyllelsen. Region Uppsala måste framöver fortsätta arbeta brett, strukturerat och långsiktigt med kompetensförsörjningsfrågorna. Region Uppsala I Årsredovisning

81 KULTUR Under 2017 har målsättningar realiserats i den nuvarande regionala kulturplanen för åren Kulturnämnden har parallellt arbetat fram en ny regional kulturplan med nya mål för kommande kulturplaneperiod Innehållet har tagits fram i samverkan och samråd med aktörer inom länets kulturliv, kommuner, det professionella kulturlivet, civilsamhället och folkbildningen. Regionfullmäktige ska besluta om kulturplanen i juni Planen ligger till grund för statens bedömning av statsbidragen till regional kulturverksamhet i Uppsala län. En kontinuerlig utveckling sker inom interna kulturverksamheter och bidragsmottagare. Det konstartsövergripande arbetet har utvecklats och bland annat har nya möjligheter skapats för att ta del av dans och bildkonst runt om i länet. Upplandsmuseet har haft ett uppsving med starkt ökade besökssiffror, Musik i Uppland har fått fina recensioner och Uppsala stadsteater har haft ökad publiktillströmning och biljettförsäljning vilket bidrar till det strategiska målet att utveckla kulturregionen. KOLLEKTIVTRAFIK Under 2017 infördes ett nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Uppsala. Tätare avgångar och kortare restid är två väsentliga skillnader jämfört med tidigare tidtabellsupplägg och linjenät. Övergången genomfördes utan några större problem och tack vare intensiv marknadsföring var intrycket att merparten av resenärerna kände till förändringen. En stor nyhet var ringlinjen och den har tagits emot väl av resenärerna. I regionbusstrafiken genomfördes två satsningar, dels i Östhammars stråket med utökat antal turer med expressbusslinjen dels i busstrafiken mellan Grillby och Enköping med ändrad linjedragning och fler avgångar. För att säkerställa långsiktig tillgång på tåg fattade regionfullmäktige 2017 beslut om borgensåtagande för anskaffning av nya tåg samt att regionstyrelsen 2018 fattar de beslut som krävs för att genomföra detta. Kollektivtrafiknämnden har fattat alla nödvändiga beslut om underlag för regionstyrelsebeslut om beställning av nya tåg för Upptågstrafiken. Ett avtalsförslag har undertecknats av Uppsala kommun, Region Uppsala och staten om fyra spår söder om Uppsala i kombination med ny station i Bergsbrunna, bostadsbyggande och spårväg. För Region Uppsala innebär uppgörelsen att svara för trafikeringen av Ultunalänken och se till att det finns bra kollektivtrafikförsörjning av Bergsbrunna och Uppsalas södra stadsdelar. Uppsala kommun och Region Uppsala har träffat en överenskommelse om ytterligare en spårvägslinje, Kunskapsspåret, som knyter ihop Gottsunda och Ultuna med centrala Uppsala och resecentrum. FRAMTIDSBEDÖMNING Uppsala län uppvisar en stark utveckling i jämförelse med andra svenska regioner. Flera indikatorer pekar på att länet med dess geografiska läge är attraktivt för både företag och individer att bo och verka i. Detta i sig innebär också att det finns utmaningar för Region Uppsala som att fortsätta växa och vara en tillgänglig region i ett större sammanhang, som att erbjuda trygga och stimulerande livsmiljöer och bostäder efter behov, samt minska miljöbelastningen. Att ge förutsättningar för ett växande arbetsliv och värdeskapande företag i världsledande miljö för innovation, kreativitet och kompetens samt ha en god ekonomisk bärkraft. 12 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

82 Den globala utvecklingen är osäker, vilket kan komma att utsätta samhället för påfrestningar. Det finns en geopolitisk osäkerhet bland annat ökad nationalism och protektionism, vilket i förlängningen kan leda till konflikter och nya finanskriser. I Sverige kan det påverka arbetsmarknaden och därmed skatteunderlaget. I denna kontext är det viktigt att säkerställa samverkansstrukturer med viktiga aktörer inom länet som kommunerna, Länsstyrelsen i Uppsala län, universiteten, STUNS Under kommande år behöver samverkan mellan Uppsala och Stockholms län förstärkas (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) men även storregionalt med bland annat Mälardalsrådet. Under kommande år behöver samverkan mellan Uppsala och Stockholms län förstärkas, så att nödvändiga satsningar i tillväxtaxeln Stockholm Kista Arlanda Uppsala ska kunna bidra till hela landets utveckling och konkurrenskraft. Investeringar i ny infrastruktur bland annat genom fyrspår, samarbete mellan universitetssjukhusen och olika näringslivskluster, såsom life science och tech, är viktiga områden att bevaka. Det långvariga samarbetet som finns med Uppsala universitet kommer att ytterligare förstärkas. Bland annat kommer ett utökat samarbete ske med vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap. Det centrum för medicinteknik, UPPTEK, som bildades 2017, ska fortsätta att utvecklas och bli navet för den medicintekniska forskningen där Region Uppsala är aktivt involverade. Centrumet ska även skapa gynnsamma förutsättningar för industriell samverkan. För att stärka den regionala samverkan har en gemensam strategi för närvårdsamverkan tagits fram för Region Uppsala och kommunerna. Syftet med strategin är att tydliggöra huvudmännens förutsättningar och ansvarsområden, utgöra underlag för planeringsprocesserna och fastställa gemensamma mål och fokusområden. Ett led i den regionala samverkan är den gemensamma omvärldsdagen för länets kommuner och Region Uppsala för att fördjupa analysen av vad som sker runt omkring oss och få en gemensam bild av morgondagens utmaningar. Några av dessa utmaningar som kan få stor inverkan på Region Uppsala de närmaste åren är den demografiska utvecklingen och därmed stora underhålls- och investeringsbehov samt kompetensbehov. För att möta dessa utmaningar behövs strategier för hur bäst tillvarata de möjligheter som finns när det gäller till exempel verksamhetsutveckling. Det kan gälla vårdens framtida struktur samt hur vi ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Detta bara för att nämna några områden. Demografiska utvecklingen Befolkningsutvecklingen i länet bedöms öka med cirka en och en halv procent per år de närmaste åren, vilket är en större ökningstakt än tidigare år. De äldsta åldersgrupperna Region Uppsala I Årsredovisning

83 ökar mest. Befolkningsökningen ställer ökade krav på samtliga verksamheter inom Region Uppsala. Hälsoutvecklingen fortsätter att vara god men det finns skillnader mellan länets kommuner och generellt varierar även hälsan utifrån exempelvis utbildningsnivå, kön och ålder. Region Uppsala har som ett strategiskt utvecklingsområde att främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Hälso- och sjukvården ska utmärkas av god tillgänglighet och bedrivas med hög patientsäkerhet. Inom hälsooch sjukvården är det därför viktigt att vård bedrivs med hög kvalitet, på rätt vårdnivå, att produktionsplaneringen utvecklas och kompetensförsörjningen tillgodoses. Ett utökat samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningarna liksom samverkan med kommunerna inom till exempel området närvård kan bidra till mer effektiva verksamheter och vård på rätt vårdnivå. Den demografiska utvecklingen ställer även krav på fler bostäder och följdinvesteringar i kommunal infrastruktur, hälso- och sjukvård, skola och övrig service. Därtill växer underhållsbehoven av äldre infrastruktur. Kollektivtrafik är ett viktigt medel för att skapa tillgänglighet i samhället på ett miljömässigt hållbart sätt. För att kollektivtrafiken ska vara det naturliga valet för invånarna är det strategiskt viktigt att bra kollektivtrafiklösningar finns med i ett tidigt skede när nya bostadsområden planeras. När samhällen växer fram är det viktigt att tillvarata kulturens kraft i arbetet med att skapa hållbara livsmiljöer. Region Uppsala har som målsättning att vara en stark kulturregion med internationell prägel. Utfasning av fossila bränslen i alla verksamheter, energieffektivt byggande och hållbar livs medelsproduktion är viktiga områden som Region Uppsala kan påverka. Klimatförändringarna kan numera avläsas på årlig basis, med globala toppnoteringar flera år i rad. För att vända utvecklingen krävs att alla tar sin del av ansvaret. Utfasning av fossila bränslen i alla verksamheter, energieffektivt byggande och hållbar livsmedelsproduktion är viktiga områden som Region Uppsala kan påverka. Omställningen till en fossilfri och resurseffektiv utveckling gynnar konkurrenskraften och livsmiljön för länets invånare. Kompetensbehov Hela den offentliga sektorn står inför stora rekryteringsbehov. Region Uppsala måste fortsätta att arbeta strukturerat och långsiktigt med kompetensförsörjningsfrågorna. Arbetet måste utvecklas och ske i god samverkan såväl inom Region Uppsala som med samarbetspartners inom sjukvårdsregionen, med kommunerna i länet och Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan. Framöver kommer fokus att ligga på fortsatt kompetensutveckling för stöd i införande och ökad användning av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Befolkningsökningen förklaras till stor del av ökad invandring. Detta erbjuder möjligheter vad gäller framtida kompetensförsörjning, under förutsättning att mottagandet effektiviseras och de nyanlända snabbt får rätt utbildning och blir anställningsbara. Utbildning utgör en central del av Region Uppsalas uppgifter. För att säkra framtida kompetensförsörjning behövs nya pedagogiska former samt att öppnandet av Klinisk utbildningsavdelning i både Uppsala och Tierp ska ge bättre förutsättningar för att erbjuda klinisk utbildning av hög kvalitet till samtliga berörda studenter. Region Uppsala behöver också tillhandahålla tillräckligt många platser för AT-läkare samt därefter ST-läkare för att motsvara förväntat behov inom varje specialitet. Ny teknik och lösningar utvecklas i snabb takt. Utvecklingen inom digitalisering och automatisering kan bidra till att fler arbeten kan utföras på nya sätt framöver. Att ta vara på digitaliseringens möjligheter både ur medborgarnas och medarbetarnas intresse kan bidra till ökad tillgänglighet genom att skapa kvalitets- och resursmässiga vinster samt ge en ökad patientmedverkan. Till exempel ansluter sig fler enheter till 1177 Vårdguidens e-tjänster och den införda webbtidboken. Framöver kommer fokus att ligga på fortsatt kompetensutveckling för stöd i införande och ökad användning av 1177 Vårdguidens e-tjänster, befintliga och nya tjänster. För att stödja verksamheterna i den förändring av arbetssätt som en ökad digitalisering innebär ska förstärkta stöd och utbildningsinsatser göras som bygger på det påbörjade e-tjänstelyftets koncept. Ekonomi i balans Region Uppsala har stora ekonomiska utmaningar framför sig de kommande åren. Pågående fastighetsinvesteringar och ökade pensionsåtaganden medför stora 14 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

84 tillkommande kostnader. Till detta kommer nödvändiga satsningar för att fortsätta att utveckla Region Uppsalas verksamheter. För att möta de ekonomiska utmaningarna har Region Uppsala en handlingsplan i Ekonomi I denna kommer möjligheterna inom digitalisering att tas till vara och Region Uppsalas processer inom bland annat vård, investering och inköp att utvecklas. Utöver detta måste Region Uppsala fortsätta sitt redan pågående arbete inom ramen för verksamhetsutveckling. Ett koncernövergripande åtagande krävs för en ekonomi i balans de följande åren. Region Uppsala I Årsredovisning

85 Året i korthet EFFEKTIV OCH NÄRA VÅRD 2030 Under våren 2017 genomfördes ett framtidsinriktat och brett dialogarbete om primärvårdens roll i framtidens hälsooch sjukvård. Fyra fokusområden identifierades och insatser som bedömdes som viktiga första steg föreslogs starta under I juni 2017 beslutades vidare i bred politisk förankring om ett framtidsinriktat arbete för hela hälso- och sjukvården i Region Uppsala med målbild och strategi för en effektiv och nära vård Som ett led i arbetet med att effektivisera den nära vården har en ny förvaltning bildats genom sammanslagning av Primärvården och Hälsa och habilitering. Därigenom har förutsättningar skapats för ett mer kraftfullt och samlat utvecklingsarbete för den nära vården och habiliteringen. E-HÄLSA Regionfullmäktige fastställde i februari 2017 Strategi för digitalisering och e-hälsa i Region Uppsala. För att förstärka och förtydliga arbetets inriktning med utgångspunkt i strategin antog regionstyrelsen i mars 2017 ett tiopunktsprogram, tio uppdrag, med målsättningen att levereras under Arbetet med att realisera strategi och uppdrag har under året som gått tagit fart. Åtta av tio uppdrag i tiopunktsprogrammet har påbörjats, bland annat digital ankomstregistrering, remissinformation i journalen via nätet, digital tidbokning och receptförfrågan samt digitala vårdmöten. REGIONAL SAMVERKAN I samband med regionbildningen tillskapades en ny regional samverkansstruktur på strategisk ledningsnivå. Ett Regionalt forum har etablerats med ledande politiska företrädare från Region Uppsala och länets åtta kommuner. Två regionala samråd för Hälsa, stöd, vård och omsorg samt Kultur har bildats för att stärka samverkan. Regionalt forum är även samråd för kollektivtrafik och regional utveckling. Under året har Regionalt forum särskilt prioriterat samverkan kring planering av infrastruktur och fyrspår, kollektivtrafik samt närvård. En överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och Länsstyrelsen i Uppsala län har undertecknats och vårdas av en ny samverkansgrupp Uppsala län och regionråd. Syftet med överenskommelsen är att roller och ansvar mellan de två regionala organen ska vara tydliga och att samverkan ska leda till ökad kraft och effektivitet i arbetet med att utveckla Uppsala län. 16 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

86 FYRSPÅRSAVTAL ETT VIKTIGT STEG FÖR UTVECKLING AV UPPSALA LÄN Två fyrspårsavtal har förhandlats fram och undertecknats av Uppsala kommun, respektive Knivsta kommun med Region Uppsala och staten om utökad spårkapacitet söder om Uppsala i kombination med ny station i Bergsbrunna och Alsike samt byggande av bostäder och en spårväg i Uppsala. År 2029 ska fyra spår mellan Uppsala och Bergsbrunna, ny tågstation och spårväg för Ultunalänken och Kunskapsspåret stå klart. Järnvägssträckan Bergsbrunna södra länsgränsen ska ha fyra spår senast år NYTT LINJENÄT FÖR STADSBUSSTRAFIKEN I UPPSALA Efter år av planering och förberedelser för det nya stadsbusslinjenätet i Uppsala lades trafiken om den 14 augusti. Övergången kunde genomföras utan några större problem och tack vare intensiv marknadsföring var intrycket att merparten av resenärerna visste att en förändring skulle äga rum. Den nya ringlinjen har tagits emot väl och har många resenärer. EKONOMI 2020 För att möta de ekonomiska utmaningarna har arbetet med handlingsplan ekonomi 2020 startats upp under Handlingsplanen ska leda till att Region Uppsalas ekonomi är i balans till år Den ekonomiska prognosen för planperioden visar att om ingen förändring görs kommer ett stort underskott att uppstå. Ökade hyreskostnader på grund av nya fastighetsinvesteringar och ökande avsättningar till pensioner är exempel på kostnadsposter som prognostiseras ta ett allt större utrymme i budgeten. ÖKAT KULTURUTBUD, KONSTNÄRLIGA RESIDENS- OCH MENTORSKAPSPROGRAM Kulturenheten har erhållit statsbidrag för utvecklingsprojekt inom två konstområden dans och konst, där båda projekten syftar till att med flexibla former öka kulturutbudet och tillgängligheten till dans och bildkonst i länet. Konstnärliga mentorskapsprogram har utvecklats inom flera konstområden som stärker det fria kulturlivet och residensverksamhet har anordnats inom dans. Arbetet har fortgått med det konstnärliga gestaltningsarbetet vid Region Uppsalas nyoch ombyggnationer. Region Uppsala I Årsredovisning

87 57/18 Skrivelser för kännedom - FSN Skrivelser för kännedom : 52 Bilagor regionfullmäktige pdf STRATEGISKA MÅL OCH UPPDRAG 18 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

88 Bedömning av god ekonomisk hushållning Region Uppsala har 18 strategiska mål som är kopplade till Region Uppsalas tre strategiska utvecklingsområden en region för alla en nyskapande region en växande region Region Uppsala har dessutom 3 finansiella mål där utgångspunkten är kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning, både ur ett verksamhets- och finansiellt perspektiv. Måluppfyllelse finansiella mål För att säkerställa god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv ska följande finansiella mål nås: Finansiella mål Måluppfyllelse Årets resultat ska uppgå till minst två procent av skatter och generella statsbidrag. För att detta mål ska nås ska resultatet minst vara plus 217 miljoner kronor. Resultatet 2017 är plus 235 miljoner kronor. FINANSIELLA MÅL Nettokostnaden ska inte öka snabbare än skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta mål nås inte då nettokostnadsutvecklingen är 6,3 2 procent och utvecklingen av skatter och generella statsbidrag är 5,4 procent. Det egna kapitalet inklusive ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser ska förbättras jämfört med föregående år. Det egna kapitalet inklusive ansvarsförbindelsen är vid bokslutet 2017 minus 701 miljoner kronor. År 2016 var samma siffra miljoner kronor. Det egna kapitalet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser har alltså förbättrats mellan åren. 2 Exklusive jämförelsestörande post om 22,5 miljoner kronor Två av tre finansiella mål nås 2017, det egna kapitalet inklusive ansvarsförbindelser är bättre jämfört med föregående år och årets resultat är bättre än budget men målet om nettokostnaden når Region Uppsala inte. Det är bekymmersamt att nettokostnaden ökar snabbare än skatteintäkter och generella statsbidrag. Ökningen av nettokostnaden ser ut att hålla i sig framöver och leder till, om inga åtgärder vidtas, att Region Uppsala kommer att göra stora underskott. Det är avgörande att Region Uppsala ser över verksamheten och jobbar med effektiviseringar på ett strukturerat sätt för få en ekonomi i balans under de närmsta åren. Måluppfyllelse strategiska mål Region Uppsalas uppfyllelse av de strategiska målen, i form av de av regionfullmäktige beslutade indikatorerna redovisas nedan. De strategiska målen är långsiktiga och varje år ses indikatorernas målvärden över. I styrmodellen är det måluppfyllelsen av indikatorerna som visar huruvida Region Uppsala närmar sig de strategiska målen eller inte. För indikatorerna finns bedömningskriterier framtagna som anger när respektive indikatorers målvärde anses var uppnått. Andel indikatorer inom varje strategiskt mål ska till största del vara gröna för att god måluppfyllelse för året ska anses vara uppnådd. Om detta inte uppfylls anses måluppfyllelsen vara delvis uppnådd eller inte uppnådd. För att ge en tydlig indikation på måluppfyllelsen av indikatorerna används följande symboler: = Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+- 2 procent) och Region Uppsala har därmed uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen närmar sig det strategiska målet. = Det angivna värdet ligger inom en felmarginal på (+-2 procent) och Region Uppsala har därmed delvis uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen delvis närmar sig det strategiska målet. = Det angivna värdet är sämre än målvärdet (+- 2 procent) och Region Uppsala har därmed inte uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen inte närmar sig det strategiska målet. Region Uppsala I Årsredovisning

89 Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Måluppfyllelse Har en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus. EN REGION FÖR ALLA Bedriver hälso- och sjukvård där både den akuta och planerade vården utmärks av god tillgänglighet. Bedriver vård med hög patientsäkerhet. Ger vård på bästa effektiva omhändertagandenivå (BEON). Synliggör och stärker psykiatrin som vårdområde. Har en kollektivtrafik som gör att allt är nära i en växande region. Utvecklar kultur- och kunskapsregionen genom ett konst- och kulturliv som präglas av mod, bildning och delaktighet. Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö. Region Uppsala tar fasta på förmågan till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. Måluppfyllelse EN NYSKAPANDE REGION Levererar vård och innovationer i världsklass genom samarbete mellan sjukvården, Uppsalas två universitet och näringslivet. Är ledande inom e-hälsa. Är ledande inom kunskapsstyrd vård. Bidrar till att skapa förutsättningar för näringslivet att fortsätta växa, med särskilt fokus på life science, energisektorn och gröna näringar. Bidrar till att utveckla en hållbar besöksnäring 3. Region Uppsala utvecklas med fokus på ekologisk hållbarhet. Måluppfyllelse EN VÄXANDE REGION Fördubblar antalet resor till år 2020 och kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet till 2030 jämfört med Har en kollektivtrafik som är det naturliga valet för resor till och från arbete, studier och fritidsaktiviteter. Har en natur som är en tillgänglig arena och mötesplats för fysisk aktivitet och social gemenskap. Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Utvecklar infrastruktur som skapar förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande och en hållbar utveckling av länet. 3 Inga indikatorer finns för detta strategiska mål, varför måluppfyllelse inte kan bedömas 4 Målvärdet för indikatorerna för detta mål är ännu inte fastställda för Region Uppsala I Årsredovisning 2017

90 Sammanfattning måluppfyllelse För att säkra en god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt perspektiv ska det finnas en god måluppfyllelse enligt Region Uppsalas styrmodell är det första året med Region Uppsalas nya styrmodell som bygger på de 18 strategiska målen och där måluppfyllelsen av indikatorerna visar huruvida Region Uppsala närmar sig de strategiska målen eller inte. Tidigare år har ett balanserat styrkort använts. Modellerna är inte jämförbara varvid jämförelse med år 2016 inte görs. De strategiska målen är långsiktiga och av väsentlig vikt för regionens arbete. Region Uppsala strävar ständigt efter att förenkla, förnya och förbättra verksamheten utifrån medborgarnas behov. För 2017 har årets målvärden uppnåtts för 47 procent av regionens strategiska mål och regionen närmar sig därmed dessa strategiska mål. Andelen mål där målvärdena delvis uppnåtts, för 2017, är 18 procent och för dessa strategiska mål närmar sig regionen därmed delvis de strategiska målen. För 29 procent av målen har målvärdet inte uppnåtts under 2017 och regionen närmar sig i dessa fall inte de strategiska målen. Då strategiska mål med målvärden som uppnåtts samt delvis uppnåtts 2017 slås samman blir den totala andelen 65 procent. Region Uppsala I Årsredovisning

91 STRATEGISKT UTVECKLINGSOMRÅDE En region för alla Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. HAR EN VÅRD SOM PLANERAS OCH GES UTIFRÅN BEHOV, ALLAS LIKA VÄRDE OCH MED INDIVIDENS DELAKTIGHET I FOKUS Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits åtta uppdrag och fyra indikatorer. Det angivna värdet ligger inom en felmarginal på (+-2 procent) och regionen har därmed delvis uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen delvis närmar sig det strategiska målet. Resultat indikatorer Delaktighet och involvering Respekt och bemötande Andel av patienter med kroniska sjukdomar som tillfrågas om levnadsvanor Andel undersökta patienter som får en riskbedömning hos Folktandvården Bedömning Vilka åtgärder har vidtagits? Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Primärvården och Folktandvården har genomfört samtliga sina tilldelade uppdrag. Hälsa och habilitering har genomfört fem av sex uppdrag. Uppdraget som Hälsa och habilitering inte genomfört berör handlingsplan för stöd till anhöriga. Vilka resultat har uppnåtts? Den sammanlagda bedömningen avseende indikatorerna är att de angivna värdena delvis har uppnåtts. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har ej uppnått målvärdet gällande den nationella patientenkäten (NPE) som berör delaktighet och involvering samt respekt och bemötande. Det redovisade utfallet är dock inte fullt jämförbart med 2016 på grund av att akutmottagningen inte ingått i den nationella patientenkäten under Primärvården har delvis uppnått målvärdet gällande den nationella patientenkäten (NPE) som berör delaktighet och involvering samt respekt och bemötande. Det har inte genomförts någon nationell patientenkät för Hälsa och habilitering och Folktandvården under Gällande indikatorn om andelen undersökta patienter som får riskbedömning hos Folktandvården har det endast skett en marginell minskning från 93,4 procent 2016 till 93,2 procent Vilka förbättringsområden finns? Akademiska sjukhuset behöver fortsätta att utveckla närvårdsverksamheten i Tierp och öppna samtliga planerade vårdplatser. Lasarettet i Enköping behöver formulera rutiner för efterlevandestöd och efterlevandesamtal för barn som anhöriga. Bedömningen är att Hälsa och habilitering och Primärvården inte har genomfört samtliga aktiviteter i handlingsplanen för stöd till anhöriga barn och vuxna. Det som kvarstår är bland annat att skapa rutiner för att efterfråga barn som anhöriga och erbjuda dem adekvat stöd. Kvarstår gör också att samverka med kommunernas anhörigstöd i länet. 22 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

92 BEDRIVER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DÄR BÅDE DEN AKUTA OCH PLANERADE VÅRDEN UTMÄRKS AV GOD TILLGÄNGLIGHET Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits två uppdrag och sex indikatorer. Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+- 2 procent) och regionen har därmed uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen närmar sig det strategiska målet. Resultat indikatorer Andelen patienter som får telefonkontakt med vårdcentraler samma dag Andelen patienter som får ett läkarbesök inom 7 dagar på vårdcentral (alla Vårdcentraler) Andel väntande patienter som får sitt första besök inom 30 dagar Andel väntande patienter som får sin behandling/operation påbörjad inom 90 dagar Andelen patienter inom allmäntandvården som får planerad vård inom tre månader God strokesjukvård tid från ankomst till sjukhus till start av trombolysbehandling vid stroke Bedömning Vilka åtgärder har vidtagits? Förvaltningarna har arbetat med ett gemensamt uppdrag som berör att särskild analys och riktade åtgärder ska genomföras inom områden och verksamheter som över tid uppvisat problem i tillgänglighet. Samtliga uppdrag är genomförda. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har därtill arbetat med att utveckla samarbetet mellan sjukhusen, bland annat genom att tillsätta en arbetsgrupp för att optimera operationsverksamheten. Primärvården har i samarbete med regionens väntetidssamordnare besökt ett antal vårdcentraler och genomfört utbildningstillfällen om vårdgarantin. Hälsa och habilitering har etablerat en ny dialog med sina vårdgrannar för att utveckla vårdkedjan gällande barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Folktandvården har förändrat sina arbetssätt och utvecklat sina rutiner gällande produktions- och tidboksplanering för att kontinuerligt förbättra tillgängligheten. Vilka resultat har uppnåtts? Den sammanlagda bedömningen avseende indikatorerna är att de angivna värdena uppnått årets målvärde. Lasarettet i Enköping har en mycket god tillgänglighet till operation och behandling med 95 procents tillgänglighet, men har inte uppnått målvärdet då förra årets värde var 97 procent. Akademiska sjukhuset har en lägre grad av tillgänglighet, men har gjort stora förbättringar sedan förra året och sjukhuset uppnår därmed målvärdet att värdet ska öka. Tillgängligheten till läkarbesök inom Primärvården har under hösten 2017 varit påverkad av införandet av den nya versionen av journalsystemet Cosmic, eftersom tid för utbildning påverkar läkarproduktionen och därmed tillgängligheten. Folktandvården ligger kvar på ungefär samma nivå som 2016 kring planerad allmäntandvård inom tre månader. Patienttillströmningen är stor, bland annat på grund av de förhöjda åldersgränserna för fri tandvård samt ökad befolkning i länet. Vilka förbättringsområden finns? Länets båda sjukhus fortsätter att utveckla och bredda sitt samarbete, som möjligen kan utvecklas ytterligare både inom elektiv kirurgi och ögonsjukvård under nästa år. Inom Primärvården förändras vårdgarantin under 2019, vårdgarantin kommer att förstärkas och inkludera medicinsk bedömning av samtliga legitimerade yrkesgrupper. Detta kommer kräva förberedande arbete kring förändrade arbetssätt inom Region Uppsalas vårdcentraler under Region Uppsala I Årsredovisning

93 24 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

94 BEDRIVER VÅRD MED HÖG PATIENTSÄKERHET Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits tre uppdrag och sju indikatorer. Det angivna värdet är sämre än målvärdet (+- 2 procent) och regionen har därmed inte uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen inte närmar sig det strategiska målet. Resultat indikatorer Antal vårdrelaterade infektioner i somatisk slutenvård i relation till antalet vårdtillfällen Andelen vårdrelaterade infektioner Bedömning avvikelser för ett systematiskt förbättringsarbete pågår i alla förvaltningar. Ett patientsäkerhetsråd har bildats på Hälsa och habilitering och en fallpreventionsgrupp har startat vid Närvårdsavdelningen. Lasarettet i Enköping har genomfört åtgärder enligt projektplan för PRISS (Protesrelaterade infektioner ska stoppas) vid de kirurgiska enheterna. Det suicidpreventiva arbetet har stärkts under 2017 genom inrättandet av en samordningsfunktion på regionkontoret. I uppdraget ingår bland annat att delta i sjukhusregionens nätverk kring suicidprevention och leda en arbetsgrupp som ska upprätta ett handlingsprogram för Region Uppsala. Akademiska sjukhuset har under 2017 gjort en analys av vilka suicidpreventiva åtgärder som behöver prioriteras. Ett samarbete med Primärvården har inletts inom ramen för programrådet depression och ångest. Utbildningar i suicidprevention har genomförts. Följsamhet till basala hygienrutiner Följsamhet till klädregler Antalet förskrivna och på apotek uthämtade recept på antibiotika (per inv.) Antalet uthämtade definierade dygnsdoser av olämpliga läkemedel till äldre som är förskrivna till patienter 75 år och äldre Andelen ddd av smalspektrumantibiotika i relation till totala förbrukningen av antibiotika Vilka åtgärder har vidtagits? Uppdragen handlar om att minska andelen vårdrelaterade infektioner, minska antalet patienter som drabbas av undvikbara vårdskador samt att utveckla det suicidpreventiva arbetet. Informations- och utbildningsinsatser har genomförts för att minska vårdrelaterade infektioner (VRI). Det handlar om förbättrad handhygien genom informationsinsatser, egenskattning av följsamhet till basala hygienrutiner och utbildning kring vårdhygien. Akademiska sjukhuset har genomfört uppföljning och utvärdering av VRI-resultat samt patientsäkerhetsronder och har arbetat med att säkerställa att riskhantering, riskanalyser och händelseanalyser genomförs enligt uppsatta rutiner. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har genomfört riktade insatser för att minska infektionsrisker, bland annat avseende vårdrelaterade urininfektioner och postoperativa sårinfektioner. När det gäller att minska undvikbara vårdskador har satsningen på patientsäkerhetsutbildningar fortsatt under året inom Akademiska sjukhuset. Primärvården har genomfört kvalitetsbokslut och utvärderat resultaten. Användning av Vilka resultat har uppnåtts? Av de sju indikatorer som mäts är det två som helt uppnås eller överstiger målvärdena, två indikatorer har delvis uppnått målvärdet och tre har inte uppnåtts. Den sammanvägda bedömningen är att det strategiska målet för patientsäkerhet inte uppnåtts och att det finns utrymme för förbättringar inom vissa områden. Störst förbättringspotential finns avseende vårdhygien och indikatorerna för följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. När det gäller de två indikatorer som delvis har uppnåtts, så har Lasarettet i Enköping uppnått målvärdet för antal vårdrelaterade infektioner men inte Akademiska sjukhuset. Primärvården och Lasarettet i Enköping har också uppnått målvärdet när det gäller uthämtade dygnsdoser av olämpliga läkemedel till äldre. Vilka förbättringsområden finns? Fortsatta insatser behövs för att uppnå ett effektivt vårdhygienarbete och därmed förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner och minska risken för smittspridning i vården. För att uppnå kontinuerlig förbättring är det viktigt att den upprättade handlingsplanen för området följs samt att resultatet i de uppföljningar som görs i punktprevalensmätningar och hygienobservationer används till riktade informationsinsatser och förbättringsåtgärder inom de verksamheter där följsamheten är låg. Enheten för vårdhygien är ett viktigt stöd i detta arbete. Även när det gäller vårdrelaterade infektioner (VRI) finns utrymme för förbättringar. Under 2018 ska Uppsala läns handlingsplan för VRI ses över. Fortsatt utveckling och användning av infektionsverktyget (IV) är viktigt för att stärka det förebyggande arbetet. Akademiska sjukhuset har under 2017 gjort en analys av vilka suicidpreventiva åtgärder som behöver prioriteras. Region Uppsala I Årsredovisning

95 GER VÅRD PÅ BÄSTA EFFEKTIVA OMHÄNDERTAGANDENIVÅ (BEON) Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits två uppdrag och åtta indikatorer. Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+- 2 procent) och regionen har därmed uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen närmar sig det strategiska målet. Resultat indikatorer Bedömning Vilka resultat har uppnåtts? Den sammanlagda bedömningen avseende indikatorerna är att de angivna värdena har uppnåtts. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har inte uppnått målvärdet vad gäller antalet utskrivningsklara patienter på sjukhus som är 65 år eller äldre. Akademiska sjukhuset rapporterar att under årets första del har det varit ett större antal, men utvecklingen med ett stärkt hemtagande har därefter ökat som ett resultat av ett projekt som drivits i samarbete med Uppsala kommun. Lasarettet i Enköping rapporterar att en anledning till ökningen är att närvårdsplatser som bedrevs gemensamt mellan Region Uppsala, lasarettet och Håbo kommun upphörde vid årsskiftet 2016/2017. Det ser dock en förbättring under andra halvan av Hälsa och habilitering har delvis uppnått målvärdet vad gäller antalet utskrivningsklara patienter på sjukhus och uppger att läget kommer att förbättras i samband med arbetet kring införandet av lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har inte uppnått målvärdet vad gäller antalet utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser och uppger att detta främst beror på problem med vårdplatser. Lasarettet i Enköping rapporterar att jämfört med perioden har de under 2017 haft färre disponibla vårdplatser, främst på grund av övergången från slutenvård till hemsjukvård. Undvikbar slutenvård vid diabetes typ 2 för patienter 65 år och äldre (per antal listade) Undvikbar slutenvård vid hjärtsvikt för patienter 65 år och äldre (per antal listade) Undvikbar slutenvård vid astma för patienter 65 år och äldre (per antal listade) Undvikbar slutenvård vid KOL för patienter 65 år och äldre (per antal listade) Antal utskrivningsklara patienter på sjukhus (alla åldrar) Antal utskrivningsklara patienter på sjukhus, vårddygn i genomsnitt för patienter som är 65 år och äldre Antal utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser (exkl. psyk) Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar för patienter som är 65 år och äldre Vilka förbättringsområden finns? Från den 1 januari 2018 inträder en ny lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lagen innebär stärkta krav på processen kring utskrivning och förväntas ha god effekt inom detta strategiska mål. Syftet med den nya lagen är att hålla ledtiderna så korta som möjligt mellan slutenvård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende. SYNLIGGÖR OCH STÄRKER PSYKIATRIN SOM VÅRDOMRÅDE Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits fyra uppdrag och fyra indikatorer. Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+- 2 procent) och regionen har därmed uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen närmar sig det strategiska målet. Resultat indikatorer Bedömning Vilka åtgärder har vidtagits? Hälsa och habilitering och Primärvården har haft i uppdrag att öka tillgången till geriatrisk kompetens och direktinläggning i syfte att undvika långa köer på akuten. Hälsa och habilitering har fått i uppdrag att utöka mobila teamens omfattning och geografiska spridning i länet. Samtliga uppdrag är genomförda. Andel väntande patienter som får sitt förstabesök inom 90 dagar inom psykiatrin Återinskrivning inom 28 dagar efter psykiatrisk vård Andel besök hos kurator och psykolog relaterat till det totala antalet besök på vårdcentral Andel väntande barn och ungdomar som berörs av den förstärkta vårdgarantin och som har fått en första bedömning inom 30 dagar Vilka åtgärder har vidtagits? Akademiska sjukhuset och Hälsa och habilitering har under 2017 utvecklat sitt arbete kring personer med en psykisk ohälsa tillsammans med kommunerna i länet genom överenskommelsen mellan staten och SKL Stöd till riktade satsningar inom området psykisk hälsa. Målsättningen är att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser som medicinsk behandling och sociala insatser. En särskild del av överenskommelsen utgörs av en satsning på ungas psykiska hälsa. En gemensam hand- 26 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

96 lingsplan tas årligen fram tillsammans med kommunerna i länet. De fyra uppdragen inom det strategiska målet hanteras inom satsningen. Akademiska sjukhuset, sektionen för barns vård och hälsa, har förstärkt tidiga insatser för målgruppen barn och unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Tre nya samtalsmottagningar på förstalinjennivå har öppnat under 2017, vilket gör att det nu finns mottagningar med barn- och ungdomspsykologer i sex av länets åtta kommuner. I samverkan med kommunernas elevhälsa och socialtjänst arbetar man med förbättringsområden inom förebyggande och tidiga insatser. Ett arbete har dessutom påbörjats med att ta fram ett länsövergripande uppdrag och gemensam inriktning gällande ungdomsmottagningarnas verksamhet för Region Uppsala och kommunerna i länet. Vilka resultat har uppnåtts? Tre av de fyra indikatorerna inom det strategiska målet har uppnåtts under Barn- och ungdomspsykiatrin, Akademiska sjukhuset, når ett sämre målvärde gällande andel väntande barn och ungdomar som berörs av den förstärkta vårdgarantin och som har fått en första bedömning inom 30 dagar. Under 2017 har barn- och ungdomspsykiatrin en högre personalomsättning än tidigare och särskilt i samband med sommaren hade verksamheten mycket svårt att uppfylla den förstärkta vårdgarantin. Rekryteringsläget ser nu bättre ut och statistiken förbättras varje månad. Även andra åtgärder pågår såsom ett utökat vårdutbud med fler gruppbehandlingar och helgöppet på mottagningar. Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykologer på förstalinjennivå har ökat, men väntetiderna vid årets slut låg fortfarande på flera månader. De mest prioriterade satsningarna inom området psykisk hälsa är påbörjade under 2017 och förbättringar har genomförts inom verksamheterna. Samverkan mellan förvaltningar inom Region Uppsala och kommunernas elevhälsa och socialtjänst bidrar till att kunna agera förebyggande och med tidiga insatser. Vilka förbättringsområden finns? Ett antal förbättringsområden har identifierats, dels i samband med kartläggningen av insatser för barn och unga med psykisk ohälsa och inom den nationella överenskommelsen om stöd till riktade satsningar inom området psykisk hälsa. Akademiska sjukhuset, Primärvården och Hälsa och habilitering kommer att tillsammans med vårdgrannar inom Region Uppsala och kommunerna i länet fortsätta arbeta med dessa områden. Inom Region Uppsalas verksamheter som möter barn och unga med psykisk ohälsa vidtas ett flertal åtgärder för att öka tillgängligheten. Stort fokus läggs på att korta väntetiden till ett första bedömningssamtal och att barn och unga ska erhålla vård på rätt vårdnivå. HAR EN KOLLEKTIVTRAFIK SOM GÖR ATT ALLT ÄR NÄRA I EN VÄXANDE REGION. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits två uppdrag och två indikatorer. Det angivna värdet ligger inom en felmarginal (på +-2 procent) och regionen har därmed delvis uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen delvis närmar sig det strategiska målet. Resultat indikatorer Det går snabbt att resa med UL-trafiken allmänhetens uppfattning Det går snabbt att resa med UL-trafiken resenärens uppfattning Det går snabbt att resa med UL-trafiken andel regionbussar i tid För de flesta resor vet resenären att det går att åka med UL (enkät) Bedömning Vilka åtgärder har vidtagits? Att justera tidtabeller så att busstrafiken kan hålla sina tider samt att på flera sätt göra tidtabellsinformationen enklare och tillgänglig via flera kanaler sker kontinuerligt inom kollektivtrafikförvaltningen. Ett större grepp togs under 2017 då ett helt nytt linjenät för stadsbusstrafiken infördes i Uppsala. För att göra det enklare att hålla reda på avgångstider har de flesta linjer avgångar på samma minuttal under stora delar av trafikdygnet. Även minskningen av antalet busslinjer gör det enklare att förstå vilken linje som passar för den resa som planeras. Ett större grepp togs under 2017 då ett helt nytt linjenät för stadsbusstrafiken infördes i Uppsala. En del av arbetet med nytt linjenät har också varit att tillsammans med Uppsala kommun underlätta framkomligheten för busstrafiken. Exempelvis har kollektivtrafikkörfält inrättats på en betydande del av Vaksalagatan vilket har stor betydelse för både stads- och regionbussar att hålla tidtabellen. Detta arbete kommer att fortsätta de kommande åren. Regionbusstrafiken i Östhammarsstråket har gjorts om med flera avgångar för expressbusslinjen och något färre avgångar med vanliga busslinjen på sträckan. Det gör att flera resmöjligheter med kortare restid erbjuds mellan de större tätorterna på sträckan Östhammar Gimo Alunda Uppsala. Vilka resultat har uppnåtts? Kollektivtrafikbarometern har bytt metod vad de frågar respondenterna om vilket har påverkat utfallet. De indikatorer som näts via värden i Kollektivtrafikbarometern är därför Region Uppsala I Årsredovisning

97 inte jämförbara bakåt, vilket gör att 2017 års barometervärden inte kan jämföras med tidigare år. En del frågor har tagits bort, exempelvis allmänhetens och resenärernas uppfattning om det går snabbt att resa med UL-trafiken. Vilka förbättringsområden finns? Ny teknik och nya informationskanaler behöver ständigt utvärderas för att se om de kan bidra till att uppnå förbättringar för resenärerna när det gäller information om resmöjligheter och störningsinformation. UTVECKLAR KULTUR- OCH KUNSKAPSREGIONEN GENOM ETT KONST- OCH KULTURLIV SOM PRÄGLAS AV MOD, BILDNING OCH DELAKTIGHET. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits ett uppdrag och tre indikatorer. Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+- 2 procent) och regionen har därmed uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen närmar sig det strategiska målet. arbetet med folkbildningen i länet fortgått med gott resultat. Folkhögskolor och studieförbund har arbetat i enlighet med överenskomna målsättningar för bidragsgivningarna. Vilka förbättringsområden finns? Åtgärder har gjorts för att bättre kunna mäta måluppfyllelsen inom kulturområdet. Inför 2018 har nya indikatorer valts, som bättre fungerar som ett giltigt mått på produktion och måluppfyllelse. Samtliga mätetal är påverkbara av verksamhetsförutsättningarna, det egna handlingsutrymmet och arbetsinsatserna och mäter bättre måluppfyllelsen för insatser för kultur, bildning och delaktighet. HAR EN AKTIV ARBETSGIVARPOLITIK OCH ETT TYDLIGT OCH LYHÖRT CHEFSKAP SOM SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NYTÄNKANDE OCH SÄKERSTÄLLER EN LÅNGSIKTIGT GOD KOMPETENSFÖRSÖRJNING SAMT EN GOD ARBETSMILJÖ. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits tio uppdrag och fyra indikatorer. Resultat indikatorer Antal publik museiverksamhet i Uppsala län Bedömning Det angivna värdet är sämre än målvärdet (+- 2 procent) och regionen har därmed inte uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen inte närmar sig det strategiska målet. Antal publik vid musikkonserter 0 18 år i Uppsala län Resultat indikatorer Bedömning Antal vuxna per 1000 invånare som deltar i kurser inom folkbildning Hållbart medarbetarengagemang, index: Svarsfrekvens 44procent* Vilka åtgärder har vidtagits? Kulturnämnden har genomfört uppdraget genom att Kultur och bildning har samordnat ett omfattande samverkansarbete i och med framtagandet av förslag till ny regional kulturplan för Det har under året inneburit dialoger och planering av kommande regionala insatser på kulturområdet i länet. Kulturnämndens ledamöter och samtliga förvaltningsenheter har deltagit i arbetet med att ta fram en ny kulturplan i samverkan med kommuner, det professionella kulturlivet och civilsamhället. Vilka resultat har uppnåtts? Indikatorerna mäter resultat vid länsinstitutionerna Upplands museet och Musik i Uppland. Museet har haft en betydande ökning av publiktillströmning vid utställningar och verksamhet. Länsmusiken Musik i Uppland har bedrivit barnverksamhet och särskilt kan nämnas El Sistema i samarbete med Uppsala kommuns kulturskola i Stenhagen samt konserter utformade för barn och skolklasser. Länsmusikens unga konsertbesökare i åldrarna upp till 18 år är över målvärdet. Mätetalen för folkbildningen kvalitetssäkras och tillgängliggörs i mars, varvid inget resultat kan redovisas för denna indikator. Förvaltningens bedömning är dock att Hållbart medarbetarengagemang, index: ledarskap Hållbart medarbetarengagemang, index: styrning Hållbart medarbetarengagemang, index: motivation Vilka åtgärder har vidtagits? Utifrån de tio uppdrag har HR funktionen arbetat med aktiviteter inom sju fokusområden under Utlandsutbildades kompetens En regionövergripande process har fastställts för klinisk introduktionstjänst för läkare inom EU (KIT), språkpraktik har erbjudits i förvaltningarna och språkutbildning för anställda har möjliggjorts. Utmaningar finns inom området och fortsatt utvecklingsarbete pågår för praktisk tjänstgöring inför svensk legitimation. Utifrån patientsäkerhet samt kompetensförsörjningsperspektiv behövs ett fortsatt och långsiktigt arbete. 28 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

98 Ledarskap/medarbetarskap I samtliga chefsprogram har inriktningen på det coachande ledarskapet fastställts och dess betydelse har lyfts fram inom ramen för arbetet med Hälsofrämjande arbetsplatser. Förvaltningarna har infört den processorienterade ledningsplattformen och använt den vid såväl introduktion av nya chefer som i utveckling och uppföljning av befintliga chefer och ledare. Förvaltningarna har kommit olika långt i införandet och fortsatt arbete med införandet och användningsområden kommer att ske. Kompetensförsörjning ARUBA (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avveckla) Under året har arbete påbörjats med att inventera vilka projekt och aktiviteter inom kompetensutvecklingsområdet som genomförs idag samt ge förslag till ytterligare aktiviteter/projekt för att tillgodose behov hos fler målgrupper. Ett exempel är ett Region Uppsala övergripande projekt med bland annat genomlysning av kompetensnivåer för medicinska sekreterare. Erfarenheterna från detta projekt kan användas som inspiration för genomlysning av fler yrkeskategorier. I övrigt har förvaltningarna utvecklat och tydliggjort karriärvägar inom flera yrkeskategorier, utvecklat seniora handledartjänster samt utvecklat introduktionsmaterial och processer samt att en webbaserad avslutsenkät är under införande. Den kompetensbaserade rekryteringsprocessen har arbetats fram under 2017 och är under införande i förvaltningarna med genomförda utbildningsinsatser för HR. Kliniskt utvecklingsår (KUÅ) är infört och är obligatoriskt för samtliga nyexaminerade, nyanställda sjuksköterskor under deras först år i anställningen. Ungefär 160 sjuksköterskor fullföljer KUÅ årligen. KUÅ startade hösten 2015 och genomförs av Kliniskt träningscenter (KTC) samt har följeforskare från Karolinska Institutet. Lönebildning/arbetsgivarfrågor/personalförmåner Under hösten 2017 genomfördes workshops med fackliga förbunden uppdelat per avtalsområde för att ytterligare öka transparensen i lönebildningsprocessen och för att koppla lönebildning till kompetensförsörjningsprocessen samt för att stärka facklig samverkan i dessa frågor. Kommunikationsperspektivet vid löneöversyn har lyfts i koncernledningens ställningstaganden inför löneöversyn. På grund av att det centrala samverkansavtalet blev fördröjt har förhandlingar om nytt lokalt samverkansavtal för Region Uppsala ännu inte påbörjats. Utbildningsinsatser har därmed inte heller genomförts i någon större utsträckning. Arbetsmiljö Under 2017 har många åtgärder vidtagits i såväl förvaltningarna som regionövergripande utifrån gemensamma modellen för Hälsofrämjande arbetsplatser. Arbetsmiljöledningssystemet samt verktyg och stödmaterial har uppdaterats på intranätet, pris för Hälsofrämjande arbetsplatser har delats ut för första gången i Region Uppsala samt föreläsningar har genomförts för chefer och medarbetare utifrån resultat i medarbetarenkäten Förvaltningarna arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbetet och har kommit olika långt i införandet av modellen för Hälsofrämjande arbetsplatser. För fokusområdena AT / ST/ Läkarförsörjning samt Digitalisering inklusive e-hälsa saknas riktade uppdrag för HR-funktionen. Viss samverkan har skett med FoUavdelningen i dessa frågor. Upphandling av nytt HR-system har inletts samt arbete med uppbyggnad av nytt intranät. Systemstöd avseende personalrapporter har utvecklats. Vilka resultat har uppnåtts? HME-resultatet för Region Uppsala ligger på 72, vilket är ett bra resultat utifrån en skala 0 100, dock finns ännu inte någon nationell jämförelse. Med en svarsfrekvens på 44 procent totalt för Region Uppsala kan man inte utgå ifrån att resultatet är ett representativt urval för helheten vad gäller våra verksamheter. Men resultatet speglar de 44 procent som svarat. Svarsfrekvensen skiljer sig mycket per förvaltning. I vanliga fall sker HME-undersökningen i samband med Region Uppsalas medarbetarundersökning gällande organisatorisk och social arbetsmiljö. Företaget som var upphandlat för att leverera medarbetarundersökningen kunde inte leverera utan istället fick webropolenkät skickas ut till alla medarbetare utan listbearbetning och med kort förankringstid. Anledningen till det stora bortfallet kan bero på den korta framförhållningen, men också att ingen listbearbetning hanns med. Detta resulterade i att även föräldralediga, studielediga och långtidssjukskrivna med flera fick enkäten och sannolikt inte har svarat på HME-undersökningen. Övriga uppdrag uppnås av flertalet förvaltningar, en viss tidsförskjutning i införande av åtgärder rapporteras av vissa förvaltningar. Vilka förbättringsområden finns? Utifrån uppdragen i regionplan har sex fokusområden fastställts för I respektive fokusområde är aktiviteter angivna. Dessa är framtagna utifrån den regionövergripande kompetensförsörjningsprocessen och samråd har skett med förvaltningarna med inriktning mot den utveckling som behövs inom respektive fokusområde. Fokusområdena 2018 är; Utlandsutbildade; Ledarskap och medarbetarskap; Kompetensförsörjning ARUBA; Arbetsgivarfrågor och lönebildning; Arbetsmiljö och likabehandling; Digitalisering. Region Uppsala måste arbeta brett, strukturerat och långsiktigt med kompetensförsörjningsfrågorna. Arbetet måste utvecklas och ske i god samverkan såväl inom Region Uppsala som med våra samarbetspartners inom sjukvårdsregionen, med kommunerna i länet och Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan. Det ökade beroende av inhyrd personal är ett övergripande förbättringsområde som riskerar att negativt påverka kvalitet, arbetsmiljö samt ekonomin. Region Uppsala I Årsredovisning

99 STRATEGISKT UTVECKLINGSOMRÅDE En nyskapande region Region Uppsala tar fasta på förmågan till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. LEVERERAR VÅRD OCH INNOVATIONER I VÄRLDSKLASS GENOM SAMARBETE MELLAN SJUKVÅRDEN, UPPSALAS TVÅ UNIVERSITET OCH NÄRINGSLIVET. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits ett uppdrag och fyra indikatorer. Det angivna värdet är sämre än målvärdet (+- 2 procent) och regionen har därmed inte uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen inte närmar sig det strategiska målet. Resultat indikatorer Antalet nystartade kliniska läkemedelsprövningar i form av samarbete med företag Antalet nystartade akademiskt initierade kliniska studier Akademiska sjukhusets placering i Sveriges yngre läkarförenings (SYLF) AT-ranking Lasarettet i Enköpings placering i Sveriges yngre läkarförenings (SYLF) AT-ranking Bedömning Vilka åtgärder har vidtagits? Det långvariga samarbetet mellan Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet har under de senaste två åren genomgått en positiv förbättring. Vändningen beror framförallt på att Region Uppsala tar ett aktivt ansvar och deltar i forskning, utbildning och innovationsarbete. En framväxande insikt om att forskning i regel leder till kostnadsbesparingar och kvalitetshöjning i vården kan utgöra en bidragande faktor. Genom bildandet av FoUU-råd inom varje verksamhetsområde på Akademiska sjukhuset och på sjukhusövergripande nivå tillsammans med Uppsala universitet finns forum för hantering av FoUU-frågor för att driva de olika specialiteterna framåt. Samarbetet mellan Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Akademiska sjukhuset och Universitetssjukhuset Örebro har utvecklats genom ett gemensamt externt uppdrag, där klinikerna tillsammans bidrar till det Nationella kunskapsstödet till primärvården. Vilka resultat har uppnåtts? Vad avser indikatorn om nystartade kliniska läkemedelsprövningar i form av samarbete med företag är detta en etablerad verksamhet inom Akademiska sjukhuset och målet är att öka antalet studier. Det högt ställda målet för ökning av antalet studier detta år ser dock inte ut att kunna nås under Skälen till det är flera men det mest framträdande är svårigheter att kunna prioritera denna typ av aktiviteter i vården. När det gäller indikatorn avseende nystartade akademiskt initierade kliniska studier var 2017 det första året som denna typ av studier registrerades. Målet var att få igång registrering och det fanns således ingen specifik siffra som mål. Utfallet blev 58 studier, vilket kommer att utgöra basvärde för Akademiska sjukhuset kommande år. Inom AT-utbildningen har utvecklingen inte resulterat i någon synbar förbättring med tanke på att årets AT-ranking 30 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

100 återigen befäste en dålig position (upp en placering till plats ) för Akademiska sjukhuset och en sista plats i landet för Lasarettet i Enköping. Vid Akademiska sjukhuset har man i dialog med AT-läkarna påbörjat ett antal aktiviteter för att förbättra situationen. Vad gäller Lasarettet i Enköping är det framförallt introduktion, handledning och utbildning som anges som bristområden. En handlingsplan för att förbättra AT fastställdes i början av Under hösten har ytterligare åtgärder planerats i dialog med ATläkare. Under 2017 fattade regionstyrelsen beslut om att öka antalet AT-platser från 30 till 40 från och med Vilka förbättringsområden finns? Orsaker till den dåliga AT-rankningen har utretts och man ska fortsätta att fokusera på de identifierade åtgärderna för att förbättra AT-läkarnas upplevelse av utbildning vid sjukhusen inom Region Uppsala. ÄR LEDANDE INOM E-HÄLSA Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits två uppdrag och fem indikatorer. Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+- 2 procent) och regionen har därmed uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen närmar sig det strategiska målet. Resultat indikatorer Antalet enheter (gäller även privata) som är anslutna till 1177 Vårdguidens e-tjänster. Antalet enheter som använder den införda webbtidboken (steg ett, visa bokad tid) Antalet länsinvånare som har användarkonton på 1177 Vårdguidens e-tjänster Andel kallelser till undersökningar inom Folktandvården som sker via sms Antal vårdcentraler hos Primärvården som erbjuder videomöten mellan patient och vårdgivare Bedömning Vilka åtgärder har vidtagits? I februari 2017 fastställde regionfullmäktige Strategi för digitalisering och e-hälsa i Region Uppsala. För att förstärka och förtydliga arbetets inriktning, antog regionstyrelsen i mars ett tio-punktsprogram, tio uppdrag, med målsättningen att levereras under Utifrån strategi och uppdrag har en handlingsplan tagits fram och beslutats på tjänstemannanivå. Arbetet med att realisera såväl strategi som uppdrag har tagit fart under året. Åtta av tio uppdrag i tiopunktsprogrammet har påbörjats, bland annat digital ankomstregistrering, remissinformation i journalen via nätet, digital tidbokning och receptförfrågan samt digitala vårdmöten. Vilka resultat har uppnåtts? Antalet enheter som anslutits till 1177 Vårdguidens e- tjänster har ökat 2017 med cirka 20 jämfört med Användningen av tjänsterna ökar också, både för verksamhet och invånare/patienter. Fler ärenden kommer in via 1177 Vårdguiden och andelen länsinnevånare med användarkonton har ökat från 45 procent 2016 till 55 procent Vidareutveckling av webbtidboken har skett under 2017 och tjänsten se sina bokade tider har aktiverats i stort sett vid alla enheter inom Primärvården, Lasarettet i Enköping och Hälsa och habilitering. Ett införande av Alla Folktandvårdens kliniker är anslutna till 1177 Vårdguiden och har infört tjänster för vårdkontakt samt webbtidbokning. boka tid direkt har också påbörjats i Primärvården. Inom Akademiska sjukhuset har åtta mottagningar börjat visa bokade tider och fortsatt införande planeras under Ett pilotprojekt för digitala vårdmöten i Primärvården har genomförts på Fålhagens vårdcentral. Tekniska problem försvårade projektet, men utvärderingen har visat på ett positivt resultat. Ett breddat införande planeras under 2018 med målsättningen att alla vårdcentraler ska kunna erbjuda e-besök. Alla Folktandvårdens kliniker är anslutna till 1177 Vårdguiden och har infört tjänster för vårdkontakt samt webbtidbokning. Folktandvården har dock inte uppnått målet att öka andelen sms-kallelser under året. Anledningen är en allmän uppfattning hos en del kliniker, att kallelser skickade via sms orsakar fler uteblivna patienter. Det har dock visat sig att oavsett kallelsemetod är uteblivandefrekvensen densamma över tid. Vilka förbättringsområden finns? För att digitalisering ska bli en självklar del i verksamhetsutvecklingen behöver ytterligare satsningar göras för att öka kompetensen inom området. Målet är att öka implementeringstakten och införa nya, smartare arbetssätt för att klara framtidens utmaningar och uppnå önskad effekt och nytta för såväl vårdens medarbetare, beslutsfattare som för invånare/patienter. Det finns också förbättringar att göra avseende strukturen för styrning, ledning och samordning av området. Det finns ett behov av att tydliggöra och förbättra styr- och ledningsprocesser samt utveckla formerna för samverkan och samarbete inom Region Uppsala så att samlad erfarenhet och kompetens tas tillvara på bästa sätt. Det finns också ett behov av att i större utsträckning involvera invånare/patienter i Region Uppsalas digitala utvecklingsarbete. Region Uppsala I Årsredovisning

101 ÄR LEDANDE INOM KUNSKAPSSTYRD VÅRD Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits fyra uppdrag och tre indikatorer. Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+- 2 procent) och regionen har därmed uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen närmar sig det strategiska målet. Vilka förbättringsområden finns? Programråden behöver i fortsättningen arbeta mer systematiskt och samordnat i kvalitetsarbetet och ha en samordnande och övergripande roll när det gäller värdebaserad vård och kliniska processer som sker inom förvaltningarna. För programråden finns behov av kompetensutveckling inom processledning och ytterligare kunskap om övergripande processarbete samt behov att arbeta mer samordnat. Resultat indikatorer Antal påbörjade Health Technology Assesments samarbeten (HTA) med Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinska metoder i Region Örebro (CAMTÖ) Antal kliniska processer som införts på Primärvårdens vårdcentraler Kvalitetsindex inom området kunskapstyrning Bedömning BIDRAR TILL ATT SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET ATT FORTSÄTTA VÄXA, MED SÄRSKILT FOKUS PÅ LIFE SCIENCE, ENERGISEKTORN OCH GRÖNA NÄRINGAR. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits två uppdrag och tre indikatorer. Det angivna värdet är sämre än målvärdet (+- 2 procent) och regionen har därmed inte uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen inte närmar sig det strategiska målet. Resultat indikatorer Bedömning Vilka åtgärder har vidtagits? Under året har nio regionövergripande programråd varit aktiva och arbetat med implementering av Socialstyrelsens aktuella nationella riktlinjer. Programråd finns inom följande områden: diabetes, astma/kol, depression/ångest, hjärtsvikt, stroke, MS/Parkinson, sjukdomsförebyggande metoder/levnadsvanor, demens och palliativ vård. Samtliga förvaltningar har varit delaktiga i programrådsarbetet och Akademiska sjukhuset har haft en dominerande roll. De två senast bildade programråden demens och palliativ vård inledde sin verksamhet sent under hösten Programråden har arbetat med att kartlägga och definiera ansvarsgränser, fastställa kvalitetsindikatorer och följa upp dessa, informera och fortbilda om rekommendationer. Vilka resultat har uppnåtts? En samsyn kring hantering av ett visst sjukdomstillstånd har uppnåtts inom programrådet. Inom flera av de fastställda indikatorerna har förbättring av värdena erhållits. Då avvikelser noterats har en plan utarbetats för förbättringsarbete. Programrådet för levnadsvanor har kontinuerligt arbetat tillsammans med övriga programråd för att inom respektive område också införa rekommendationer om levnadsvanor. Antal företag som har fått stöd att starta eller växa Antal nystartade företag per invånare Utlånade medel från Almi Företagspartner Uppsala Vilka åtgärder har vidtagits? Region Uppsala ger utvecklingsanslag till främjaraktörerna i Uppsala län. Främst kan nämnas satsning på Almi Företagspartner som får utökat stöd inför 2018 att intensifiera arbetet med tillväxt och internationalisering. En grupp med länets näringslivschefer och VD på Almi har bildats med uppdrag att genom ökad regional samverkan bidra till att skapa ett gott företagsklimat samt underlätta för nya etableringar och investeringar i Uppsala län. Ett regionalt exportcentrum har etablerats där Almi är koordinator. Region Uppsala deltar i arbetet med en regional handlingsplan för livsmedel som leds av länsstyrelsen. Regeringen har initierat en satsning specifikt inriktad på innovation kring produktion av biologiska läkemedel, och anslagit 90 miljoner kronor till uppbyggnaden av en öppen innovationsmiljö och testbädd på GE Health Cares site i 32 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

102 Uppsala. Genom tillskapandet av Testbädden i Uppsala kan Sverige förstärka positionen som en global spelare när det gäller framtidens produktionssystem för nya generationer av bioläkemedel. Region Uppsala har, med hjälp av medfinansiering från Tillväxtverket, tagit en ledande roll för att utveckla en tydlig samverkansstruktur kring testbädden och arbetar i styrgrupp och arbetsgrupper. Testbädden ska tillgängliggöra en innovations- och produktionsmiljö som är öppen för såväl små och stora företag som akademiska FoU-projekt och kan förenklat beskrivas som en infrastruktur för industriell utveckling i en realistisk produktionsmiljö. Vilka resultat har uppnåtts? För antal företag som har fått stöd att starta eller växa nås måluppfyllelsen, dock skiljer sig varje aktörs definition av vad har fått stöd faktiskt innebär och över tid kan därför detta ändras inom respektive aktörs organisation. Mätningarna har även blivit noggrannare hos aktörerna och uppföljningen tydligare från Region Uppsala. För antal nystartade företag per invånare så avser siffrorna kvartal ett och två 2017, helårsiffor finns först tillgängliga i juni Jämförs kvartal ett och två 2016 med 2017 så ser vi en minskning av nystartade företag per 1000 invånare från 6,6 till 5,6, det slutliga resultatet kan fortfarande ändras. Utlånade medel från Almi Företagspartner Uppsala har sjunkit 2017 jämfört med tidigare år och 2016 var år med mycket stor efterfrågan på Almis tillväxtlån samtidigt som fördelning och tillgänglighet av den låneprodukten har varit mer begränsad under Almi har också arbetat målmedvetet för att bankerna ska ta större andel av den totala krediten till ett företag vilket de har lyckats bra med. Antalet lån har därför kunnat hållas uppe, men snittkrediten blivit lägre. En tredje faktor som påverkat volymerna i år är att Almi arbetat mer med uppföljningar på existerande kunder för att minska risken att de går i konkurs. Almi ser att deras lånekunder specifikt genomför en ökande andel av affärsutvecklingsstöd med hjälp av Almi. Vilka förbättringsområden finns? Region Uppsala kan tydliggöra hur vi styr våra regionala utvecklingsmedel till önskad effekt på prioriterade områden samt tydliggöra hur vi satsar på utpekade fokusbranscher och vad som påverkar dem i syfte att få bättre styrning, bevakning och effekt. Uppföljning och utvärdering är områden som är eftersatta. BIDRAR TILL ATT UTVECKLA EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits två uppdrag och inga indikatorer. Vilka åtgärder har vidtagits? Den besöksnäringsstrategi för Uppsala län som antogs av Regionförbundsfullmäktige 2013 och gäller till och med 2020, har i år aktualiserats. Länsstrategin ligger till grund för kommunernas egna lokala strategiarbeten och handlingsplaner. I samband med regionbildningen har en genomlysning av varumärket Visit Uppland gjorts. Region Uppsala arbetar idag med förutsättningsskapande insatser inom besöksnäringen, där en viktig del är samordning av länets kommuner och destinationsbolag i syfte att stärka och utveckla näringen. För att skapa tydlighet är det Region Uppsalas varumärke som nu används i kommunikationen, och Visit Uppland fasas ut. Region Uppsala är sammankallande för Nätverket för destinationsutveckling, där länets kommuner, destinationsbolag, Länsstyrelsen, Upplandsstiftelsen, UUI ingår. Nätverket har träffats fyra gånger under året för att diskutera aktuella frågor som rör hela länet. Nätverket är även referensgrupp och medfinansiärer i det pågående HPU-projektet (hållbar produktutveckling) som delfinansieras av Tillväxtverket. Forum för turismanalys i Östra Mellansverige har under året utvecklat sitt samarbete när det gäller statistik och analys för besöksnäringen. Med utgångspunkt i behovet av att nå en bredare förståelse för besöksnäringens utveckling och påverkan, med en djupare analys än tidigare. Region Uppsala har tillsammans med Länsstyrelsen lämnat inspel till utredningen SOU 2017:95, En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring, utredningen blir klar under december Vilka resultat har uppnåtts? Inom ramen för HPU-projektet har under året 16 företag genomgått affärsutvecklingsprogrammet Kurbits Export. Här har samarbetet med Almi stärkts, då de fått uppdraget att göra urvalet och vara första kontakt gentemot företagen. Produktutvecklingsprocesser för företagen har startats upp inom 1) Kultur (mathantverk i Fjärdhundraland, Uppsala stad, Slott och herrgårdar) och inom 2) Natur (vandring, fiske/nationalpark/biosfärområde). Under året har 15 företag i Uppsala län fått besök av en Swedish Welcome-certifierad rådgivare som ger konkret hjälp för företagen att bli starkare i sitt hållbarhetsarbete och i att utveckla sin produkt och erbjudande. Dessa insatser är en del i det arbete som görs kring att skapa nya upplevelser och öka exportmognaden hos företagen. Här har vi under året samarbetat med Region Västmanland och Region Örebro län för att tillsammans dela på anställningen av en rådgivare. Den första av totalt fem planerade 3D-visualiseringar lanserades precis innan sommaren, där visas med hjälp av ny Augmented Realityteknik hur området runt Uppsala Domkyrka såg ut i början av 1500-talet. Arbete pågår med kommande två visualiseringar för Öregrunds medeltida hamn och området runt Wiks slott, som båda ska lanseras våren Workshops inom synlighet i digitala kanaler har genomförts för företagen i Enköping, Uppsala och Håbo kommun och fortsätter i resterande kommuner under våren. Vilka förbättringsområden finns? Majoriteten av de aktiviteter som genomförs för att bidra till en stark och hållbar besöksnäring i Uppsala län, finansieras nu av det pågående HPU-projektet som avslutas i oktober En plan för hur Region Uppsala ska fortsätta det arbetet behöver sättas under 2018 för att få till en bra övergång och säkra ett långsiktigt arbete. Samarbetet med länets kommuner och destinationsbolag, länsstyrelsen och Almi är prioriterat, för fortsatt optimering av resurser och en samlad bild av de insatser som görs. Region Uppsala I Årsredovisning

103 STRATEGISKT UTVECKLINGSOMRÅDE En växande region Region Uppsala utvecklas med fokus på ekologisk hållbarhet. FÖRDUBBLAR ANTALET RESOR TILL ÅR 2020 OCH KOLLEKTIVTRAFIKENS ANDEL AV DET MOTORISERADE RESANDET TILL 2030 JÄMFÖRT MED Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits två uppdrag och tre indikatorer. Då indikatorvärden inte finns tillgängliga, kan ingen bedömning göras om regionen närmar sig det strategiska målet. Resultat indikatorer Bedömning Resande: Totala antal resor Resande: Totala antal resor per invånare Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet. Ett testresenärsprojekt har genomförts och erfarenheter från tidigare genomförda projekt där bilister får testa att resa kollektivt har bidragit till ett ändrat resebeteende hos många bilister. Busstrafiken i stråket Östhammar Gimo Alunda Uppsala har ändrats så att flera bussavgångar erbjuder kortare restid för resor mellan de större orterna. Vilka resultat har uppnåtts? Marknadsandelen har enligt kollektivtrafikbarometern ökat. När det gäller antal resor är statistiken inte sammanställd när denna årsredovisning upprättas. Men med tanke på antalet rapporter om fullsatta bussar och tåg är bedömningen att resandet har ökat. En sammanställning av den faktiska resandestatistiken redovisas senare under Vilka förbättringsområden finns? Kort restid är ett av de viktigare argumenten för att få bilister att välja kollektivtrafiken. Därför ska samarbetet fortsätta med Uppsala kommun om åtgärder för att kollektivtrafiken ska komma fram snabbare i staden Vilka åtgärder har vidtagits? Under 2017 infördes ett nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Uppsala. Inriktningen för uppbyggandet av det nya linjenätet är att räta ut körvägar och att vidta åtgärder för att minska restider med stadsbusstrafiken. En stor nyhet var införandet av en ringlinje för att erbjuda resor mellan viktiga målpunkter utanför stadskärnan utan att behöva resa via centrala delarna av Uppsala bara för att byta till en annan busslinje. HAR EN KOLLEKTIVTRAFIK SOM ÄR DET NATURLIGA VALET FÖR RESOR TILL OCH FRÅN ARBETE, STUDIER OCH FRITIDSAKTIVITETER. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits tre uppdrag och fem indikatorer. Det angivna värdet är sämre än målvärdet (+- 2 procent) och regionen har därmed inte uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen inte närmar sig det strategiska målet. 34 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

104 Resultat indikatorer Bedömning Resultat indikatorer Bedömning Kundnöjdhet allmänheten Kundnöjdhet resenärer Kundnöjdhet, nöjdhet med senaste resan Av Upplandsstiftelsen långsiktigt förvaltade naturområden med syftet att bevara biologisk mångfald och att främja friluftsliv, antal Av Upplandsstiftelsen långsiktigt förvaltade naturområden med syftet att bevara biologisk mångfald och att främja friluftsliv, areal (ha) Upplevd trygghet bland allmänheten Uppmärkta leder och naturstigar, km Upplevd trygghet bland resenärer Besöksmål i naturen som är iordningställda för att vara tillgängliga för alla, antal Vilka åtgärder har vidtagits? Att öka den upplevda kvaliteten och ge god service till resenärerna är en ständigt pågående arbetsuppgift inom alla verksamheter inom kollektivtrafikförvaltningen och tillsammans med trafikföretagen som regionen samarbetar med. En viktig åtgärd har under 2017 varit att införa ett nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Uppsala. Tätare avgångar och kortare restid är två väsentliga skillnader jämfört med tidigare tidtabellsupplägg och linjenät. I slutet av 2017 startade ett försök med trygghetsvärdar på Uppsala resecentrum för att både öka tryggheten och servicenivån för resenärer. Vilka resultat har uppnåtts? Mätningen av kundnöjdhet görs via kollektivtrafikbarometern. Från och med 2017 har datainsamlingsmetodiken ändrats och det påverkar möjligheten att jämföra med tidigare års resultat. Vilka förbättringsområden finns? En fortsatt satsning på att förkorta restiden i busstrafiken och att öka kapaciteten i Upptågstrafiken genom att nya tåg sätts i trafik under 2019 kommer att få flera resenärer att bli nöjda. HAR EN NATUR SOM ÄR EN TILLGÄNGLIG ARENA OCH MÖTESPLATS FÖR FYSISK AKTIVITET OCH SOCIAL GEMENSKAP. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 inte funnits några uppdrag, endast fem indikatorer. Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+- 2 procent) och regionen har därmed uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen närmar sig det strategiska målet. Naturskoleverksamhet i länets kommuner, antal kommuner Vilka åtgärder har vidtagits? Under 2017 har naturområden skyddats långsiktigt genom att Örnsätraskogen, 17 hektar, Jumkil i Uppsala kommun skyddats som naturreservat. I Björns skärgård, Tierps kommun har 2480 hektar skärgård förvärvats och beslut om naturreservat väntas tas under Upplandstiftelsen arbetar för att successivt göra naturen mer tillgänglig. I år har vi byggt en handikappanpassad toalett vid Rullsands camping samt i Källarbergets naturreservat. Ytterligare åtgärder till exempel en tillgänglighetsanpassad rastplats och anpassade grindar har också tillkommit för att göra Wikparkens natur mer tillgänglig. I dag finns naturskoleverksamhet i fem av länets åtta kommuner. I Älvkarleby kommun pågår ett utomhuspedagogiskt projekt i kommunal regi som stöds av Upplandsstiftelsen. Vilka resultat har uppnåtts? Målet för skydd av naturområden 2017 var 45 stycken och hektar. Utfall 2017 är att 45 områden har skyddats med en areal motsvarande hektar. Det statliga miljömålet för skyddad natur i Uppsala län har dock inte uppnåtts. Nio områden har gjorts mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, vilket innebär att målet är uppfyllt. De gjorda insatserna är dock relativt begränsade på grund av resursbrist. Det bör dock tilläggas att behoven är mycket större än vad som anges i målformuleringen. I dag finns permanent naturskoleverksamhet i fem kommuner och projektverksamhet i en sjätte. Målet var satt till naturskoleverksamhet i sex kommuner i länet vilket innebär att det delvis är uppfyllt. Vilka förbättringsområden finns? Upplandsstiftelsen ökar kunskaperna ytterligare vad gäller att ställa i ordning natur för personer med funktionsnedsättning. Med ökade resurser finns det stora möjligheter att göra betydligt mera för många både för iordningställande av naturen. En viktig metod i utvecklingen av ökad tillgänglighet är att skapa förutsättningar för grupper att komma ut i naturen. Resurser för samverkan mellan involverade parter är en nödvändighet. Förnyade ansträngningar görs för att få Region Uppsala I Årsredovisning

105 till stånd naturskoleverksamhet och mer utomhuspedagogik i de kommuner där det saknas. Naturskoleverksamheter är i första hand en kommunal angelägenhet men Upplandsstiftelsens kunskaper och resurser är i många fall en stor tillgång särskilt vid uppstarten av verksamheter ute i kommunerna. Stiftelsen har bidragit aktivt vid uppbyggnaden av fyra av de fem fungerande verksamheterna. BIDRAR TILL EN SOCIALT, EKONOMISKT OCH EKOLOGISKT HÅLLBAR UTVECKLING. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits fyra uppdrag och tio indikatorer. Ekologiska livsmedel och ftalatfria förbrukningsartiklar avropas från avtalen i allt större utsträckning och bibehåller kraven även vid nya upphandlingar. Förskrivningarna av målsatta läkemedelssubstanser minskar inom samtliga förvaltningar med förskrivningsrätt. Andelen materialåtervunnet avfall minskar, dock inte med i tillräcklig utsträckning för att uppnå målet. En bidragande förklaring till detta är att matsvinnet (som räknas som återvunnet avfall) har minskat avsevärt. Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+- 2 procent) och regionen har därmed uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen närmar sig det strategiska målet. Resultat indikatorer Bedömning Andel ekologiska livsmedel Användning av ftalatinnehållande förbrukningsartiklar Förskrivning av substanser med hög miljöpåverkan Diklofenak Förskrivning av substanser med hög miljöpåverkan Kinoloner Andel fossilfritt bränsle i busstrafiken Energiförbrukning Kwh/fordonskilometer (bussar) Kollektivtrafik som är tillgänglig för alla tillgängliga fordon Kollektivtrafik som är tillgänglig för alla tillgängliga hållplatser Andel material återvunnet avfall Energianvändning per kvadratmeter (Regionägda fastigheter) Observera att mer information, statistik och analyser om indikatorerna kopplade till miljömålen avrapporteras i miljöredovisningen för Region Uppsala. Vilka åtgärder har vidtagits? I alla upphandlingar ställs baskrav på miljöpåverkan. I särskilt miljöprioriterade upphandlingar såsom upphandlingar inom livsmedel, textilier och datorer ställs avancerade miljökrav för att minimera miljöpåverkan. De stora ramavtalsupphandlingarna följs upp löpande under avtalstiden för att säkerställa att upphandlade avtal följer de specifika miljökrav som ställts. Regionen har under 2017 arbetat med att fortsätta minska spridningen av farliga ämnen genom en minskad spridning av kemikalier och läkemedel med farliga egenskaper. För att utreda hur resistensutvecklingen av antibiotika kan minskas i verksamheterna har två olika labbskaleförsök har genomförts för att rena avloppsvatten från antibiotika med ozonering under år Fastighet och service har även implementerat kemikaliehanteringssystemet Klara i verksamheten, vilket underlättar kontroll av farliga ämnen, val av kemikalier och säker kemikaliehantering. Strategin för fossilfri kollektivtrafik har genomförts och en omställning av drivmedel har gjorts för bussar i UL-trafik. Busstrafiken har sedan år 2016 i allt större utsträckning drivits med icke-fossila drivmedel, framför allt till biogas och biodiesel (HVO). En stor del av dieselbussarna körs på fossilfri diesel och gasbussarna som kör stadstrafiken i Uppsala kör på biogas utan iblandning av naturgas. Uppgraderingen av fordonsparken till tillgänglighetsanpassade fordon har fortsatt under året. En översyn av energikällor till transporter och energiförsörjning har genomförts under året. Energi effektiviserings programmet har fortsatt under året och ett antal 36 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

106 driftoptimeringsåtgärder har genomförts i Region Uppsalas fastigheter, parallellt med detta har solcells anläggningar installerats på fastigheternas tak. Vilka resultat har uppnåtts? Genom att kontinuerligt utveckla såväl kravställande som uppföljning av upphandlingar ur ett miljö- och socialt perspektiv kan Region Uppsala påverka utvecklingen av nya produkter och tjänster. De labbskaleförsök som genomfördes för att rena avlopp från antibiotika med ozonering gav tillräckligt goda resultat för att utvidga testerna i verklig miljö framöver. Andelen busstrafik som körs med fossilfritt bränsle är 77,8 procent och målet för 2017 var 60 procent. Andelen fordon som är tillgängliga för alla har ökat från 90 till 95 procent. I takt med att äldre bussar byts ut påverkas både energiförbrukning i positiv riktning och andelen bussar som uppfyller kraven för att anses tillgängliga för alla ökar. Energiåtgärderna har lett till att den totala energiförbrukningen per kvadratmeter 2017 minskat med 7,62 procent jämfört med 2016, vilket motsvarar en reduktion av koldioxidutsläppen med drygt 160 ton. Det gör att Region Uppsala når målvärdet för 2017 och beror på de energieffektiviseringsåtgärder som genomförts de senaste åren. Vilka förbättringsområden finns? Arbetet med uppföljning av krav i upphandlingarna behöver intensifieras och rutiner behöver skapas av upphandlingsenheten och enheten för hållbar utveckling gemensamt. Arbetet med att utreda hur resistensutvecklingen mot antibiotika kan minskas behöver fortsätta genom bredare tester i verklig miljö. Ett pilotreningstest vid Akademiska sjukhuset planeras till årsskiftet Ett utvidgat test av toalettblock med enzymer tänkta att rena avloppsvatten från antibiotika och mikrobiella organismer genomförs våren 2018 vid Akademiska sjukhuset. En revidering av hållplatshandboken och tillgänglighetshandboken behövs för att dels få tydliga kriterier för att en hållplats ska klassas som tillgänglig för alla, dels för att ta fram en handlingsplan för att anpassa hållplatser. UTVECKLAR INFRASTRUKTUR SOM SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT ÖKAT BOSTADSBYGGANDE OCH EN HÅLLBAR UTVECKLING AV LÄNET. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits ett uppdrag och en indikator. Det angivna värdet ligger inom en felmarginal (på +-2 procent) och regionen har därmed delvis uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen delvis närmar sig det strategiska målet. Resultat indikatorer Trafikverkets investerade medel i länets transportinfrastruktur. Bedömning Vilka åtgärder har vidtagits? Nämnden skickade i juni 2017 ett förslag på länstransportplan på en bred remiss. Under hösten har en antagandeversion arbetats fram utifrån remissen samt nya statliga uppdrag kopplade till större bostadsexploateringar. Regionfullmäktige fattar beslut om att anta förslag till länstransportplan i juni Trafikverkets förslag till nationell plan innehåller en första etapp av fyrspårsutbyggnad på Ostkustbanan, vilket bekräftas i det intentionsavtal som slutits med statens förhandlingsman. Arbetet med att lägga fast en korridor för Arosstråket har påbörjats och fortsätter under Ett möte med företrädare för Region Västmanland och Region Örebro län har genomförts. Dialogen med Trafikverket och Uppsala kommun har under 2017 fortsatt. Fokus har legat på att arbeta fram en gemensam målbild för utvecklingsarbetet kring Dalabanan, vilket också innefattar uppehåll i Vänge. Region Uppsala har deltagit i arbetet med vägplan för Hjulstabron. Vägplanen förväntas fastställas under Region Uppsala har gemensamt i Stockholm-Mälarregionen under 2017 tagit fram strukturanalyser och befolkningsframskrivningar, vilket är en grund för att utveckla det regionala samarbetet inom rumslig planering. Vilka resultat har uppnåtts? Samtliga uppdrag har genomförts eller fortskrider. En länstransportplan har antagits i Regionstyrelsen i januari 2018 för att sedan skickas in till regeringen. Trafikverket har i sitt förslag till nationell plan avsatt medel för en första etapp av utbyggnad till fyrspår på Ostkustbanan. Ett ställningstagande för korridor för Arosstråket har inte uppnåtts på grund av att ytterligare underlag efterfrågas för att regionerna i Örebro län, Västmanland och Uppsala ska uppnå enighet. Vilka förbättringsområden finns? Under 2017 har grunden lagts för en tydligare genomförandeprocess för länstransportplanen. Under 2018 kommer denna process att implementeras. Syftet är att uppnå en större transparens och ett mer effektivt genomförande av Trafikverkets, Region Uppsalas samt kommunernas arbete med att förbättra den regionala transportinfrastrukturen. Eftersom Region Uppsala numera ansvarar både för den regionala kollektivtrafiken och den regionala transportinfrastrukturen så finns det en stor potential att fortsätta utveckla verksamheten vidare. Inom ramen för det finns också ett behov att utveckla arbetet med kvalificerade analyser och utredningar. Region Uppsala I Årsredovisning

107 STYRNING OCH UPPFÖLJNING 38 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

108 Styrelser och nämnders uppdrag till förvaltningarna 3x3 uppdrag Inför 2017 har styrelser och nämnder på uppdrag av regionfullmäktige tagit fram tre uppdrag inom vart och ett av de tre strategiska utvecklingsområdena, 3x3 uppdrag. Sjukhusstyrelsen Akademiska sjukhuset har genomfört sju av nio uppdrag och Lasarettet i Enköping har genomfört samtliga sina sju uppdrag. De två uppdragen som Akademiska sjukhuset inte har genomfört berör det gemensamma länssjukvårdsuppdraget och att öka användningen av kollektivtrafik vid transport till och från sjukhuset. Sjukhusen har närmat sig varandra i frågor som gäller produktionsplanering och köer. Dock är samarbetet inte färdigutvecklat ännu. Samarbetet är som mest utvecklat mellan sjukhusen inom operationsverksamheten. Akademiska sjukhuset planerar att under 2018 införa ett system med kallelse med bussbiljett via mobilapp och även förbättra skyltningen med uppgifter om busstidtabell vid telefonerna där patienter beställer taxi. Vårdstyrelsen Primärvården och Folktandvården har genomfört samtliga sina uppdrag under Hälsa och habilitering har genomfört sju av åtta uppdrag. När det gäller uppdraget om att ta fram en strategisk utvecklingsplan ur ett lokaliserings och bemanningsperspektiv för de kommande fem åren bedömer Hälsa och habilitering att de inte har utfört uppdraget. De har under 2017 tagit fram en lokalförsörjningsplan, men rapporterar att detta är svårt utifrån de utmaningar som finns avseende befintliga lokaler. Förvaltningen arbetar med frågan, men de ser inte att den strategiska utvecklingsplanen är genomförbar utan en övergripande politisk riktning gällande Kungsgärdets sjukhus. Hälsa och habilitering har genomfört en kompetensförsörjningsplan under året och har då identifierat svårigheter i rekryteringsprocessen gällande flera yrkeskategorier. Kollektivtrafiknämnden Uppdraget att presentera ett förslag till kapacitetsstarkt kollektivtrafiksystem för Uppsala är klart i och med att avtalet mellan staten, Region Uppsala och Uppsala kommun är godkänt av de beslutande församlingarna. När det gäller att aktivt medverka i förstudien om järnväg mellan Enköping och Uppsala är Region Uppsala beroende av andra parters initiativ. Två av uppdragen, regionbusstrategin och strategi för anropsstyrd trafik är delvis genomförda. Arbetet kommer att genomföras under Uppdraget att presentera en plan för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i enlighet med tillgänglighetshandboken har inte klarats på grund av personalbrist. Ombyggnaden av gasanläggningen vid depå Fyrislund har flyttats fram för att anpassas till de behov som kan uppkomma vid byggandet av den nya stadsbussdepån. Uppdraget att helt ersätta naturgas med biogas har inte klarats på grund av bristande tillgång på biogas. Kulturnämnden Samtliga 3 x 3 uppdrag vid kulturnämnden är genomförda. Insatser som gjorts 2017 har varit, att arrangera ett interregionalt Kulturting i mars på Uppsala Konsert & Kongress med ett positivt bemötande enligt uppföljande enkätutvärdering, liksom att ta fram ett förslag till ny regional kulturplan. Det har genomförts kulturaktiviteter i vården vid vårdcentraler i Gottsunda och Örsundsbro, som utvärderats genom en forskningsstudie. Nya målgrupper har nåtts genom samråd med nationella minoriteter och Wiks slott och konferens har under året tillkommit på bokningssajten Booking.com. Residensverksamhet har arrangerats i samarbete med Eric Sahlström Institutet och mentorskapsprogram har skapats inom dans och litteratur. Följeforskning har även genomförts av ett av de projekt som bedrivits av Länsbibliotek Uppsala. Fastighet- och servicenämnden Samtliga 3x3 uppdrag är genomförda. Resurscentrum stödjer aktivt Akademiska sjukhuset i införandet av Medinet. Prima personalsystemstöd har medverkat vid alla önskade/ begärda införande av Medinet på Akademiska sjukhuset. Under våren har två verksamheter infört Medinet. För att stärka varumärket Region Uppsala som attraktiv arbetsgivare har Fastighet och service genom samarbetet med gymnasium, högskolor och universitet erbjudit feriearbete, praktikplatser och examensarbete samt att Fastighet och service utvecklat samarbetet med Uppsala Universitet och SLU. Under 2017 ska den upplevda service och tillgängligheten stärkas genom återkoppling till kund vid felanmälan Fastighet och Service försöker styra över kunderna till felanmälan mot Weblord för att kunna erbjuda bättre uppföljning och statusuppdatering. Regionala utvecklingsnämnden Regional utvecklingsnämnden klarar sju av nio 3x3 uppdrag. Uppdraget att förstärka insatserna för en effektiv kompetensförsörjning i Uppsala län genom utveckling av vård- och omsorgscollage och teknikcollage genomförs inte då Region Uppsala bedömer förankringen i länet som otillräcklig. Uppdraget att utarbeta en handlingsplan för utökad produktion av biogasproduktion i Uppsala län kommer att arbetas in som en viktig del i uppdraget att ta fram en Regional handlingsplan för att stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet och ingen egen handlingsplan tas fram. Patientnämnden Alla Patientnämndens 3x3 uppdragen är uppfyllda. Region Uppsala I Årsredovisning

109 Intern styrning och kontroll En god intern kontroll är en viktig förutsättning för att säkerställa styrningen inom en verksamhet. Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll inom Region Uppsala och det är regionfullmäktige som beslutar kring regelverket för Region Uppsalas interna kontroll. Varje nämnd respektive styrelse inom regionen, har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt respektive verksamhetsområde och ska varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen för sin verksamhet. Internkontrollplanen ska innehålla: en väsentlighets- och riskbedömning identifierade kontrollaktiviteter information om hur den interna kontrollen ska testas när, hur och till vem rapporteringen ska ske I nämnders, styrelsers och förvaltningars respektive årsredovisning ska en avrapportering ske, dels med utgångspunkt från till exempel rutiner och system som granskats enligt internkontrollplanen, dels utifrån hur det löpande internkontrollarbetet fungerat, under det gångna året. Återrapportering från nämnder och styrelser Utgångspunkten för 2017 års internkontrollplaner har varit de strategiska mål som fastställts av regionfullmäktige genom Regionplan och budget. Internkontrollplanerna inkluderar mål inom både huvudverksamheterna och de stödjande verksamheterna. De förtroendevaldas delaktighet i arbetet med riskanalys och planerna för intern kontroll har ökat. Sjukhusstyrelsen Sjukhusstyrelsens internkontrollplan för 2017 innefattar sex kontrollaktiviteter som berör Akademiska sjukhuset. Av dessa har två planerade åtgärdsplaner inte tagits fram och en kontrollaktivitet har testats, men rutinen som sådan bedöms inte tillräckligt etablerad och behöver därtill utvecklas för att fungera optimalt. Dessa tre kontrollaktiviteter finns med i internkontrollplanen för Under 2017 omarbetades processen kring internkontroll och Lasarettet i Enköping fokuserade på de strategiska målen i Regionplan och Budget och vilka risker som kunde kopplas ihop med dessa. Lasarettet i Enköping tog fram kontrollaktiviteter för de strategiska målen Har en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus och Bedriver vård med hög patientsäkerhet. Samtliga identifierade risker har fungerande kontrollaktiviteter. Vårdstyrelsen Primärvårdens samlade bedömning avseende genomförda kontrollaktiviteter för internkontrollen är att flertalet av dessa har uppnåtts under året. Internkontrollarbetet inom Folktandvården har pågått löpande under året. Långsiktigt är det av största vikt att tillgången på tandhygienister ökar genom att det inrättas fler utbildningsplatser. Hälsa och habilitering har under 2017 identifierat och kontrollerat de riskerna med störst riskvärde. Under året är samtliga identifierade kontrollaktiviteter utförda och eventuella avvikelser har hanterats. Kollektivtrafiknämnden Internkontrollplanen för 2017 har arbetats fram utifrån förslag från förvaltningens enheter och diskussioner i förvaltningens ledningsgrupp. Internkontrollplanen fastställdes av 40 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

110 kollektivtrafiknämnden. Internkontrollplanen har följts upp och rapportering har skett enligt uppgjord plan och arbetet har samordnats av förvaltningens administrativa avdelning. Internkontrollplanen innehåller sju kontrollaktiviteter. Två av kontrollaktiviteterna identifierades som bristfälliga och kommer att hanteras under Kulturnämnden Samtliga identifierade kontrollaktiviteter för 2017 har genomförts och inga avvikelser har noterats. Inför 2018 har kulturnämnden beslutat att anta en ny internkontrollplan, som kompletterar rutiner i den tidigare planen. Kontrollplanen har till exempel kompletterats med uppgifter om de strategiska målen och de nya indikatorerna för Samtliga kontrollåtgärder som genomförts under 2017 kommer fortsatt att genomföras under Fastighet- och servicenämnden Förvaltningarna har under året utfört tester av den interna kontrollen i enlighet med beslutad internkontrollplan I de flesta fall har kontrollernas utfall gett ett godkänt resultat. Identifierade risker och brister vid stickkontroller är att inköp görs utan att vara upphandlade samt att det konstaterats avvikelser för kontrollmål ekonomi i projekt där det finns projekt som överstiger den beslutade ramen. Åtgärder för att hantera avvikelserna har tagits fram. Regionkontoret Respektive avdelning inom Regionkontoret har utfört riskanalyser och identifierat kontrollaktiviteter för att hantera de identifierade riskerna. Internkontrollplanen har fastställts av regionstyrelsen. Av internkontrollplanens 13 kontroller har en kontrollaktivitet inte kunnat testats. Detta fel är prioriterat att lösa och arbete pågår. Utöver detta har inga avvikelser noterats för året Kontrollaktiviteterna bör dock implementeras som en del i det vardagliga arbetet, för att så tidigt som möjligt upptäcka avvikelser och kunna vidta nödvändiga åtgärder. Patientnämnden Internkontrollarbetet under 2017 har genomförts enligt plan. Baserat på årets resultat kommer nämnden att fortsätta arbeta med den interna kontrollen på ett strukturerat sätt, med uppföljning enligt checklista för att kontrollera att till exempel vårdens svar till patienten innehåller de formalia som behövs samt att patienten får svar på sina frågor. Varuförsörjningsnämnden Samtliga identifierade kontrollaktiviteter för 2017 har genomförts och det interna kontrollarbetet under året inte visat på några stora brister eller avvikelser i de kontrollpunkter som målsatts under verksamhetsåret. Varuförsörjningsnämnden har för avsikt att under 2018 fortsätta kontrollen av att arbetet med utökningen av regionernas/landstingens beställarstöd med avtalade förbrukningsartiklar sker enligt plan. Regionala utvecklingsnämnden Internkontrollarbetet under 2017 har genomförts enligt plan. Inga avvikelser har noterats under året. Återrapportering från bolagen Internkontrollplan och avrapportering av internkontrollarbetet för helåret 2017 har erhållits från Gamla Uppsala Buss. Granskningen av den interna kontrollen visade på tre avvikelser. Handlingsplan har tagits fram för att hantera avvikelserna. Under året har styrningen av det helägda bolaget stärkts genom regionfullmäktiges godkännande av nytt ägardirektiv och ny bolagsordning för Gamla Uppsala Buss. Ingen återrapportering sker från de helägda bolagen Upplands Lokaltrafik AB och AB Uppsalabuss, då dessa verksamheter är vilande. Region Uppsala I Årsredovisning

111 Ekonomisk uppföljning Regionens resultat 2017 är plus 235 miljoner kronor. Resultatet ska jämföras med en budget på plus 200 miljoner kronor. Det förbättrade resultatet jämfört med budget förklaras främst av ökade skatteintäkter och generella statsbidrag samt lägre övriga kostnader. Totalt är dessa poster 272 miljoner kronor bättre än budget. Årsresultat, mnkr Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Avgår realisationsvinster Årets resultat enligt balanskrav Tabell 2. Årets resultat Verksamhetens intäkter är 70 miljoner kronor högre än budgeterat, vilket motsvarar 1,4 procent. Den största orsaken till ökningen jämfört med budget är högre övriga intäkter som beror på en handpenning avseende försäljningen av Slottsgränd och högre intäkter för specialdestinerade statsbidrag. Även riks- och regionintäkter bidrar till den positiva avvikelsen, vilket beror på positiva effekter av det fasta abonnemanget för sjukvårdsregionen samt intäkter från försäljning av läkarbesök. Trafikintäkter, tandvårdsintäkter och patientintäkter ligger alla under budgeterad volym. Verksamhetens kostnader är 65 miljoner kronor högre än budgeterat, vilket motsvarar 1,1 procent. Personalkostnaderna överstiger budgeterad nivå med 2,2 procent och beror främst på högre kostnader för inhyrd personal men även högre lönekostnader, vilket beror på olika satsningar Akademiska sjukhuset gjort under året. Lokal- och fastighetskostnader har en stor avvikelse både beloppsmässigt och procentuellt och där kostnader för hyror och försäkringsärenden är högre än budget. Totala avskrivningskostnaderna är i linje med budget. Avskrivningskostnader för byggnader, utrustning och immateriell utrustning ligger alla lägre än budget med motsvarande 46 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre investeringsnivåer än budgeterat då flera projekt förskjutits i tid. Kostnader för nedskrivningar ligger 47 miljoner kronor över budget främst på grund av förändrad princip för beräkning av timpris i projekt samt kostnader för bland annat temporära åtgärder i samband med investeringsprojekt. Den negativa avvikelsen för finansiella intäkter beror på en relativt positiv prognos vad gäller avkastning av finansiella tillgångar. Jämförelse mellan åren Resultatet 2017 på 235 miljoner kronor ska jämföras med ett resultat 2016 om 357 miljoner kronor. Största anledningen till det försämrade resultatet är högre kostnader för personal, trafikkostnader och köpt vård. Verksamhetens intäkter har ökat med 141 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,8 procent. I verksamhetens intäkter 2017 finns jämförelsestörande poster om 22 miljoner kronor. Om dessa exkluderas är ökningen mellan åren 119 miljoner kronor eller 2,4 procent. Intäkterna för riks- och regionvården ligger på samma nivå som i bokslutet för Intäkterna 2017 uppgår till miljoner kronor. Prisuppräkningen för riks- och regionintäkter för 2017 var 2,6 procent så exklusive prisuppräkningen har intäkten för riks- och regionsjukvård minskat mellan åren. Jämfört med förgående år har trafikintäkterna ökat med 62 miljoner kronor eller 8,4 procent. Ökningen förklaras av både prisökning och en viss volymökning. Försäljning av biljetter via UL-appen ökar jämfört med föregående år. Jämfört med 2016 har verksamhetens kostnader ökat med 705 miljoner kronor eller 4,9 procent. Personalkostnaderna har ökat med 397 miljoner kronor mellan åren, vilket motsvarar 5,1 procent. Förändringen av timlönekostnaden är 2,5 procent och beror till största del på den årliga löneöversynen. Ökning av antalet årsarbetare motsvarar 1,8 procents ökning. Övrig ökning är främst kopplad till ökade pensionskostnader. Köpt vård har ökat med 89 miljoner kronor eller 7,5 procent. Ökningen beror främst på mer köpt vård av sjukhusstyrelsen inom vårdval och upphandlad vård. Övrig ökning beror huvudsakligen på egen vårdbegäran från patienter, akut köpt vård samt köpt vård kopplad till kapacitetsproblem som finns på Akademiska sjukhuset. Läkemedelskostnaderna har ökat med 45 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,6 procent. Ökningen motsvaras av ökade intäkter inom läkemedelsförmånen. 42 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

112 Lokal och fastighetskostnader har ökat med 31 miljoner kronor, vilket motsvarar 7,5 procent. Kostnaden beror till största delen på ibruktagande av färdigställda fastighetsinvesteringar och ökade kostnader för nya inhyrda lokaler. Trafikkostnader ökar med 100 miljoner kronor eller 6,5 procent. Detta beror till stor del på indexuppräkningar enligt avtal, incitament inom regiontrafiken, ökad produktionskostnad i stadstrafiken och totalt ökad produktion. Övriga kostnader samt medicinsk service, köpt tandteknik och tandvård ökar med 45 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,7 procent. Balanskravsutredning Årets balanskravsresultat beräknas enligt reglerna i kommunallagen, genom att det redovisade resultatet justeras med eventuella realisationsvinster eller förluster. Därtill kan justering göras om synnerliga skäl föreligger. Årets resultat uppgår till plus 235 miljoner kronor och det egna kapitalet till miljoner kronor. I årets resultat finns inga reavinster eller reaförluster. Regionen har inget negativt balanskravsresultat från 2016 som behöver återställas. Balanskravsutredning, mnkr 2017 IB ackumulerade icke återställda negativa resultat 0 Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredning 235 Synnerliga skäl att inte återställa 0 UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år 0 Tabell 3. Balanskravsutredning Verksamhetens nettokostnad och finansiering Nettokostnadsutvecklingen 2017 är 6,3 5 procent. Den budgeterade nettokostnadsutvecklingen var 5,1 procent. Den största anledningen till avvikelsen mot budget är personalkostnader, köpt vård och fastighets- och lokalkostnader. För 2016 var nettokostnadsutvecklingen 3,8 procent. Procent Utveckling skatter och generella statsbidrag Utveckling nettokostnad Diagram 4: Utveckling av skatter och generella statsbidrag samt nettokostnad 5 Exklusive jämförelsestörande poster 2017: Intäkter från handpenning vid försäljning av Slottsgränd 22 miljoner kronor. Utvecklingen av skatter och statsbidrag är 5,4 procent, vilket ska jämföras med en budgeterad utveckling om 4,5 procent. Föregående år var utvecklingen av skatter och statsbidrag 5,8 procent. Skatteintäkter Utfallet för skatteintäkterna uppgår till miljoner kronor. Föregående års utfall var miljoner kronor. Ökningen mellan åren är 5,2 procent. Jämfört mot budget är utfallet en förbättring med 54 miljoner kronor. Generella statsbidrag och utjämning Den totala intäkten för de generella statsbidragen 2017 är miljoner kronor. Föregående år var denna siffra miljoner kronor. Den procentuella utvecklingen mellan åren är 6,7 procent. Budgeten för de generella statsbidragen 2017 var miljoner kronor. Utfallet 2017 uppvisar en stor ökning både jämfört med föregående år och jämfört med budget. Ökningen både mot föregående år och budget beror på högre intäkter på 80 miljoner kronor för läkemedelsförmånen vilket är kopplat till högre kostnader för läkemedel. Specialdestinerade statsbidrag Alla större specialdestinerade statsbidrag som Region Uppsala kan ta del av budgeteras och hanteras centralt. För 2017 är dessa statsbidrag följande; Förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa, Kortare väntetider i cancervården, En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsoch rehabiliteringsprocess, Stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården (Professionssatsningen), Stöd till riktade insatser inom området för psykisk hälsa samt bidrag till glasögon för barn och unga. Utifrån respektive statsbidrags överenskommelse har en handlingsplan med budget för året tagits fram. Arbetet med de olika satsningarna har under året gått enligt plan. Årets intäkt för specialdestinerade statsbidrag är 146 miljoner kronor vilket kan jämföras med en budget på 131 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget beror främst på en högre intäkt för förlossningsvård än vad som var budgeterat. Riks- och regionvårdsintäkter Regionens intäkter för riks- och regionsjukvård ligger på samma nivå som bokslutet Bokslutet 2017 slutar på miljoner kronor. Prisuppräkningen för riks- och regionintäkter för 2017 var 2,6 procent så exklusive prisuppräkningen har intäkten för riks- och regionsjukvård minskat mellan åren. Vid Akademiska sjukhuset, som står för huvuddelen av intäkterna, är utfallet miljoner kronor. Det är en minskning med 4 miljoner kronor jämfört med bokslutet 2016 eller med minus 0,2 procent. Utfallet 2017 inkluderar rättningen av ett registreringsfel på Akademiska barnsjukhuset på 18 miljoner kronor. Rättningen avser bokslut Det fasta abonnemanget Region Uppsala I Årsredovisning

113 Kund Utfall 2017 Utfall 2016 Förändring Riks- och regionvård Dalarna Gävleborg Västmanland Sörmland Värmland Örebro Stockholm Norra regionen Åland Övrigt Summa Övrig högspecialiserad vård Uppsala Care TOTALT Tabell 5: Riks- och regionintäkter Akademiska sjukhuset som Uppsala-Örebro sjukvårdsregion betalar har givit en ökad intäkt på 27 miljoner kronor. Antalet kontakter under året har minskat med 2,5 procent. Främst är det inom slutenvården som minskningen skett. Kunder som ökat mellan åren är bland annat Stockholm och Sörmland. Stockholms ökning motsvarande 11,7 procent och återfinns bland annat inom brännskadevård och psykiatri. Norra regionen står för en stor minskning mellan åren på minus 19,2 procent. Det är främst inom Akademiska barnsjukhuset som minskningen återfinns. Personalkostnader inklusive inhyrd personal Personalkostnaderna vid Region Uppsala uppgick till miljoner kronor Det är 50 procent av verksamhetens kostnader. Av personalkostnaderna utgör löner inklusive sociala avgifter miljoner kronor. Utfallet för det sistnämnda ökade med 287 miljoner kronor mellan 2016 och Det motsvarar en ökning med 4,7 procent. Timlönekostnadens förändring på 2,5 procent och ökningen av årsarbetare med 1,8 procent ger en uppskattning av effekten av löneöversyn respektive volymförändring på lönekostnadernas utveckling. Den successiva förändringen av den lagstadgade arbetsgivaravgiften för ungdomar har bidragit till en högre personalkostnad 2017 jämfört med Den genomsnittliga timlönekostnaden för Region Uppsala har ökat med 2,5 procent jämfört med Timlönekostnaden påverkas av nivån på löneavtalen, förändringar i personalstrukturen och eventuell löneglidning. Den procentuella förändringen förklaras i huvudsak av utfall av årets löneöversyn. Det genomsnittliga antalet årsarbetare är och det är en ökning med 157 årsarbetare vid en jämförelse mot föregående år. Det motsvarar en ökning med 1,8 procent. Ökningen återfinns i bland annat yrkesgrupperna handläggare och administratörsarbete, ledningsarbete samt inom vård- och omsorgsarbete för vissa yrkesgrupper gällande läkare och undersköterskor. En minskning inom vård- och omsorgsarbete har skett gällande sjuksköterskor, specialistutbildade sjuksköterskor samt överläkare. Region Uppsalas utveckling av lönekostnaderna exklusive arbetsgivaravgifter förklaras i diagrammet nedan av förändringen i timlönekostnaden och förändringen i antal årsarbetare. Organisatoriska förändringar har skett under perioden , bland annat tillkom Kollektivtrafikförvaltningen 2012 vilket innebar en ökning av antalet årsarbetare. Region Uppsalas kostnader för inhyrd personal uppgick till 178 miljoner kronor. Kostnaderna 2016 var 115 miljoner kronor. Kostnaderna för inhyrda läkare har ökat med 7 miljoner kronor mellan åren och uppgår till 67 miljoner Procent Volym (årsarbetare) Timlönekostnad Diagram 5: Lönekostnadsutvecklingen i Region Uppsala, förändringen mellan åren Region Uppsala I Årsredovisning 2017

114 kronor. Inhyrd personal inom hälso- och sjukvård utöver läkare har ökat med 56 miljoner kronor mellan åren och uppgår till 109 miljoner kronor. Ett visst behov av inhyrd personal finns även inom vissa övriga förvaltningar. Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid vid Region Uppsala är 5,4 procent Det är en minskning jämfört med 2016 då den totala sjukfrånvaron var 5,6 procent. Utvecklingen av den totala sjukfrånvaron under ett år följer i princip samma mönster som tidigare år. Minskningen jämfört med 2016 har framför allt skett under hösten, under vilken sjukfrånvaron har varit något lägre i intervallen dagar och 60 dagar eller mer jämfört med Den längre sjukfrånvaron 60 dagar eller mer i förhållande till den totala sjukfrånvaron är 57 procent vilket är en marginell minskning jämfört med En jämförelse mot föregående år visar att den totala sjukfrånvaron har minskat för både kvinnor och män. En uppdelning av den totala sjukfrånvaron i åldersgrupperna 29 år, år, 50 år visar en minskning i samtliga åldersgrupper. För Region Uppsala är kostnaderna för ersättning vid sjukdom 81 miljoner kronor exklusive arbetsgivaravgifter och det är 5 miljoner kronor högre än Det motsvarar en ökning på knappt 7 procent. Pensionskostnader inklusive finansiella poster Region Uppsalas pensionskostnader inklusive särskild löneskatt uppgår 2017 till miljoner kronor. Motsvarande kostnad föregående år var 979 miljoner kronor. Om även de finansiella kostnaderna för pensioner inkluderas är pensionskostnader miljoner kronor. För 2016 var denna siffra miljoner kronor. Det som framför allt ger ökningen mellan åren är ökningen av de förmånsbestämda pensionerna. Detta beror på att fler anställda inom Region Uppsala tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp och då får förmånsbestämd pension. Förmånsbestämd pension innebär i sin tur att den anställde är garanterad en viss procent av lönen i pension och arbetsgivaren ansvarar för att tillräckligt med medel avsätts för detta. Läkemedelskostnader Regionens totala läkemedelskostnad under 2017 uppgick till miljoner kronor, vilket är en ökning med 45 miljoner kronor eller 3,6 procent jämfört med De kostnadsmässigt största preparaten gäller reumatiska sjukdomar, cancerläkemedel, blodproppsförebyggande preparat samt läkemedel vid hepatit C. Akademiska sjukhuset hade en total kostnad 847 miljoner kronor, en ökning med 20 miljoner kronor eller 2,4 procent. Läkemedel vid reumatiska sjukdomar och läkemedel vid cancersjukdomar var de kostnadsmässigt största grupperna. Kostnaden för läkemedel vid reumatiska sjukdomar kommer genom patentutgångar successivt att minska medan kostnaden för cancerläkemedel kommer att öka. Lasarettet i Enköping hade en total kostnad på 25 miljoner kronor och ligger på samma kostnadsnivå som föregående år. Vårdcentralernas kostnadsökning för receptförskrivna läkemedel uppgick till 226 miljoner kronor vilket är en ökning med 19 miljoner kronor eller 9,1 procent. De kostnadsmässigt största preparaten är reumatologiska läkemedel och läkemedel vid diabetes typ två. Investeringar Årets investeringar 2017 är miljoner kronor. Vid årsbokslutet 2016 uppgick investeringarna till miljoner kronor. Regionens totala investeringsbudget 2017 är miljoner kronor. Fastighetsinvesteringar Årets fastighetsinvesteringar inklusive mark uppgår till miljoner kronor, budgeten uppgick till miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse på 298 miljoner kronor. Genomförandegraden uppgick till 82 procent. Av utfallet 2017 uppgår hyresgästinitierade investeringar till miljoner kronor och fastighetsägarinitierade investeringar till 194 miljoner kronor. För hyresgästinitierade investeringar är det enskilt största projektet Ingång 100 som står för ett utfall som understiger budget med 71 miljoner kronor. Den främsta anledningen är att projektets utfall följer en annan periodicitet än vad som budgeterats. Projektet är i genomförandefasen och byggnaden kommer att stå klar i slutet av Efter inflyttning kommer där att erbjudas högspecialiserad vård inom bl.a. onkologi, strålbehandling och kirurgi. Renoveringen av byggnad B11 representerar en avvikelse mot budget med 120 miljoner kronor, där utfallet är lägre än budget. Avvikelsen är ett resultat av att genomförandestarten senarelades till slutet av året, till följd av en förnyad konkurrensutsatt upphandling under året. Investeringarna i stadsbussdepån inklusive mark i Fyrislund överstiger budget med 51 miljoner kronor, vilket är ett resultat av att projektet förskjutits i tid. Föregående år genomfördes ett fördjupat programarbete, vilket ledde till att projektet försenades. Projektet befinner sig nu i genomförandefasen. Under sommaren 2017 startades markarbeten upp och dessa kommer att fortgå under I början av 2018 kommer även arbetet med att bygga den nya depån att startas upp för att den sedan ska stå klar i slutet av Flera projekt har av olika anledningar blivit försenade eller inte startats upp enlig den plan som fanns vid budgetarbetet. Det gäller bland annat projekten för ny rörpost och smågodstransportör, ombyggnation av neonatalavdelning, arytmilab och ny dialysavdelning. Totalt genererar dessa fyra projekt en budgetavvikelse på 84 miljoner kronor, med ett utfall lägre än budget. Årets utfall för fastighetsägarinitierade investeringar uppgår till 194 miljoner kronor och understiger budget med 20 miljoner kronor. Antalet fastighetsinitierade projekt är många och de uppgår generellt till mindre belopp. Avvikelsen mot budget består av några större projekt som varit förhindrade att följa tidigare plan, bland andra projektet för sop- och tvättsug. Region Uppsala I Årsredovisning

115 Övriga materiella och immateriella investeringar Utfallet för immateriella och övriga materiella investeringar är 388 miljoner kronor, vilket ska jämföras med en budget på 563 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på lägre investeringsnivåer inom sjukhusstyrelsens ansvarsområde, 123 miljoner kronor, Kollektivtrafiknämnden, 25 miljoner kronor och regionstyrelsens övergripande verksamheter 12 miljoner kronor. Avvikelsen inom sjukhusstyrelsens område beror främst på att Akademiska sjukhuset inte har hunnit genomföra investeringarna i den takt som var tänkt. Kollektivtrafiknämndens avvikelse mot budget beror framförallt på att investeringar inom projekten för att förbättra datakommunikationen i alla fordon och driftsättning av driftledningssystemet har senarelagts till 2018 samt att investering i ny reglerplats flyttats fram till Likviditet Likviditet är ett mått på Region Uppsalas kortsiktiga betalningsförmåga. Region Uppsalas likvida medel uppgår till miljoner kronor per den 31 december Vid samma tidpunkt förra året uppgick Region Uppsalas likvida medel till miljoner kronor. I Region Uppsalas likvida medel ingår, förutom kassa- och banktillgodohavanden, även kortfristiga finansiella placeringar. Årets förändring av kassaflödet budgeterades till minus 329 miljoner kronor. Utfallet blev 17 miljoner kronor. Soliditet Soliditet är ett nyckeltal som anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade av eget kapital, ju högre soliditet desto bättre. Soliditeten för regionen bör långsiktigt uppvisa sådan styrka att den är positiv även när pensioner och löneskatt intjänade före 1998 (ansvarsförbindelse) inkluderas. Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen är i bokslutet 33 procent. I årsbokslutet 2016 var soliditeten 34 procent. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen är i bokslutet minus 5 procent. Vid föregående årsbokslut var soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen minus 9 procent. Pensionsskuld Pensionerna redovisas enligt en så kallad blandmodell. Den innebär att pensionsförpliktelser (arbetsgivarens åtaganden att betala pensionsersättning till en anställd) som intjänats från och med 1998 redovisas som pensionsskuld i balansräkningen. Enligt lagen om kommunal redovisning ska pensionsförpliktelser intjänade före 1998 inte redovisas i balansräkningen. Dessa redovisas istället som ansvarsförbindelse (åtagande att fullgöra pensionsförpliktelsen). Det totala pensionsåtagandet, det vill säga pensionsskulden inklusive ansvarsförbindelsen, uppgår vid årsskiftet till miljoner kronor. Pensionsåtagandet har ökat med 3,4 procent jämfört med Av det totala pensionsåtagandet finns 50,9 procent upptaget i balansräkningen. Vid värderingen av pensionsmedelsportföljen tillämpas kollektiv värdering, eftersom syftet med att placera i olika instrument är att minska risken. Pensionsmedelsplaceringarnas marknadsvärde uppgår till miljoner kronor per den 31 december Vid samma tidpunkt föregående år var marknadsvärdet miljoner kronor. Det bokförda värdet uppgår till miljoner kronor per den 31 december 2017, vilket ska jämföras med miljoner kronor vid samma tidpunkt föregående år. Förvaltningen av pensionsmedelsportföljen har skett i enlighet med Region Uppsalas placeringspolicy. Region Uppsala har lågt risktagande. Det har skett regelbunden rapportering till regionstyrelsen av pensionsmedelsförvaltningen. Mnkr Avsättningar för pensioner Pensioner Särskild löneskatt Summa Ansvarsförbindelse (inom linjen) Pensionsskuld (intjänad före 1998) Särskild löneskatt Summa Finansiella placeringar Bokfört värde Marknadsvärde Orealiserade vinster Relation placeringar/skuld Återlånade medel Skuldtäckningsgrad 2, bokfört värde 17,5 % 18,0 % Skuldtäckningsgrad 2, marknadsvärde 19,5 % 19,4 % Avkastning Avkastning, vägt värde 4,6 % 5,2 % Portföljsammansättning, bokförda värden Korträntefonder 7 % 10 % Obligationsfonder 54 % 52 % Hedgefonder 2 % 2 % Aktiefonder 37 % 36 % Kassa inklusive valutasäkring 0 % 0 % Tabell 6: Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser, mnkr 1 Återlånade medel är skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och marknadsvärde på förvaltade pensionsmedel. 2 Skuldtäckningsgraden är placeringar som andel av skulden, där placeringarnas bokförda värde respektive marknadsvärde använts. I placeringarna inkluderas pensionsplacering på bank. 46 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

116 Långa skulder Region Uppsala har, per den 31 december 2017, långa skulder på totalt 799 miljoner kronor, vilket ska jämföras med 489 miljoner kronor föregående år. År 2012 tog Region Uppsala över huvudmannaskapet för kollektivtrafiken, i och med detta tog Region Uppsala också över ett lån från Upplands Lokaltrafik AB, gällande byggnationen av en bussdepå. Lånet var räntesäkrat (för mer information se not 22a i bokslutsavsnittet). Den långa delen av lånet är 361 miljoner kronor och lånet amorteras med 9 miljoner kronor årligen. Nämnders och förvaltningars ekonomiska resultat Sjukhusstyrelsen Sjukhusstyrelsens totala resultat 2017 ligger på minus 184 miljoner kronor, vilket ska jämföras med en nollbudget för året. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet har ett resultat på 10 miljoner kronor 2017, vilket är 10 miljoner kronor bättre än budgeterade medel. Det positiva resultatet kan hänföras till sjukhusstyrelsens övriga verksamhet där reserverade medel inte har utnyttjats fullt ut. Den köpta vården som sjukhusstyrelsen har i sin budget har en negativ avvikelse 2017 och avviker totalt med minus 19 miljoner kronor, varav hälften är inom LOV-avtalen (vårdval) och hälften är inom LOU-avtalen (upphandlade avtal) och nationella taxan. Vårdgaranti avviker negativt med 8 miljoner kronor och beror på den kösatsning som sjukhusstyrelsen beslutade i februari Avvikelsen för specialistvård utanför C-län kan hänföras till det fria vårdvalet över länsgränserna. Inom LOV-avtalen har kataraktvårdvalet en negativ avvikelse på minus 9 miljoner kronor. Akademiska sjukhuset Det ekonomiska resultatet 2017 är minus 205 miljoner kronor, vilket ska jämföras med en noll-budget för året. Resultatet 2017 präglas av den ekonomiska händelser som inträffade under slutet av året då ett systemfel upptäcktes som betingade rättningar av den externa faktureringen på motsvarande cirka 111 miljoner kronor. Riks- och regionintäkterna avviker positivt med 27 miljoner kronor (1,2 procent), trots den gjorda återbetalningen under året med cirka 111 miljoner kronor. Övriga intäkter avviker positivt med 41 miljoner kronor (0,6 procent) mot budget. Personalkostnader inklusive inhyrd personal avviker negativt med 220 miljoner kronor (4,3 procent) mot budget. Personalförsörjningsproblem med behov av inhyrd personal och strategiska satsningar för att klara produktions- och tillgänglighetsmål har genererat kostnader utöver budget. Övriga kostnader avviker negativt med 54 miljoner kronor (1,4 procent) mot budget. Kostnaden för köpt vård, medicinsk service, medicinskt material och lokal- och fastighetskostnader visar en negativ budgetavvikelse på cirka 119 miljoner kronor som delvis balanseras upp av positiva avvikelser mot budget för läkemedelskostnader, avskrivningar och övriga kostnader på 66 miljoner kronor. Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping redovisar ett överskott om plus 11,5 miljoner kronor för räkenskapsår 2017 vilket överstiger budget med 11,5 miljoner kronor. Totalt överstiger intäkterna budget med 8,4 miljoner kronor beroende på höga intäk- Region Uppsala I Årsredovisning

117 ter för röntgen och vårdval. Kostnaderna understiger budget med plus 3 miljoner kronor varav den största posten är personalvakanser. Totalt har lasarettet 15,3 miljoner kronor lägre personalkostnader för anställd personal än budgeterat främst på grund av vakanser. Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 19,5 miljoner kronor vilket överstiger budget med minus 13,4 miljoner kronor. Läkemedelskostnader och medicinskt material överskrider budget med minus 2,3 miljoner. Övriga kostnader understiger budget med plus1,1 miljoner kronor. Vårdstyrelsen Vårdstyrelsens totala resultat för 2017 är plus 13 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse med 7 miljoner kronor jämfört med periodens budget på plus 6 miljoner kronor. Vårdstyrelsens egen verksamhet har gett ett överskott på 49 miljoner kronor. Det är framförallt vårdvalet för primärvård som avviker där besöksproduktionen varit lägre under året jämfört med vad som budgeterats. I vårdstyrelsens budget fanns också avsatt medel för uppstart av mobila team. Dessa team påbörjades i större skala först under hösten 2017, vilket också bidrar till det ekonomiska överskottet. tet avser Närvårdsavdelningen med 5,2 miljoner kronor. Sprutbytet var 2016 beräknat att vara i drift 1 mars men driftsattes inte förrän efter tertial 2, denna verksamhet som nu är i full drift har högre kostnader än budgeterat Funktionsstöd och hälsa uppvisar ett överskott jämfört med budget på 0,2 miljoner kronor. Folktandvården Folktandvården uppvisar ett plusresultat om 3,9 miljoner kronor för 2017 mot budgeterade 6 miljoner kronor, en negativ avvikelse på 2,1 miljoner kronor. En ökad volym barntandvård under hösten har medfört att det ekonomiska resultatet inte varit lika bra som förväntats givet antalet besök. Intäkterna har varit 12 miljoner kronor lägre än budgeterat framförallt beroende på svårigheten att bemanna verksamheterna samt senareläggandet av öppnandet av en klinik. Lönekostnaderna är 9,4 miljoner kronor lägre än budget. Förklaringen är utöver senareläggandet av en klinik även vakanser och sjukdom. Primärvården Primärvården redovisar för 2017 ett resultat på minus 30 miljoner kronor varav minus 1,5 miljoner kronor är att hänföra till den anslagsfinansierade jourverksamheten i Östhammar, Tierp och Enköping. Besöksersättningen avviker negativt mot planerad budget med 41 miljoner kronor. Totalt färre antal besök jämfört budget genererar en lägre besöksersättning, ej uppnått full bemanning under året samt en annan professionsmix jämfört med budget. En förskjutning från besök till telefoni för sjukvårdande behandling har inneburit en ekonomisk effekt jämfört med budet, då ingen ersättning utgår för telefonkontakter. Resultatet inkluderar obudgeterade engångskostnader i form av uppstartskostnader och flyttkostnader kopplat till öppnandet av nya vårdcentraler Gränbystaden, Stenhagen och Gottsunda vilket tillsammans motsvarar drygt 9 miljoner kronor. Hälsa och habilitering Bokslutet för år 2017 visar på ett underskott på 10,1 miljoner kronor vilket ska jämföras med ett budgeterat nollresultat. För ledningskontoret är underskottet 4 miljoner, 2 miljoner avser ett av Regionförbundets externa projektmedel som bokfördes som en del av förvaltningens resultat 2016 och återfördes år 2017 vilket innebar en extra kostnad detta år. Habilitering länet har ett underskott år 2017 om 0,4 miljoner kronor. Vid en jämförelse mellan åren innebar hanteringen av glasögonbidraget år 2016 till barn och ungdomar 8 19 år ett stort överskott. Detta bidrag flytttas över till Resurscentrum inför budgetåret I verksamhetens resultat år 2017 ingår extrakostnader om 0,2 miljoner kronor där Syncentralen fått behålla kostnadsansvaret för sent inkomna utbetalningar av bidrag. Habiliteringen Uppsala uppvisar ett överskott år 2017 om 2,5 miljoner kronor där i första hand personalkostnaderna understiger budgeterad nivå. Inom Särskild vård och integration är underskottet år ,5 miljoner kronor. Den största delen av underskot- Fastighets- och servicenämnden Fastighet och service Årets resultat uppvisar ett underskott på minus 23 miljoner kronor jämfört budget och beror till största delen på engångskostnader. Det är främst två kostnadsposter som påverkar avvikelsen mot budget; en nedskrivning om 15,2 miljoner kronor hänförlig till förändrad prissättning av tid i projekt som inte var känd vid budgetens framtagande samt kostnader i projekt som inte är aktiverbara under gällande regelverk medfört engångskostnader om ca 22,5 miljoner kronor. Utan dessa jämförelsestörande poster hade utfallet varit cirka plus 14 miljoner kronor. Intäkter ökar med 33 miljoner kronor och hänförs till största del till ej budgeterad försäkringsersättning på 14 miljoner kronor och ökade serviceintäkter om 13,8 miljoner kronor. Personalkostnader 48 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

118 uppvisar totalt ett bättre utfall än budget med 0,9 miljoner kronor, av detta uppvisar totala lönekostnader en minskning med 1,4 miljoner kronor och övriga personalkostnader en kostnadsökning jämfört budget med minus 0,5 miljoner kronor. Resurscentrum Resurscentrum visar på helåret ett resultat på plus 7,8 miljoner kronor. Av överskottet är 5,3 miljoner kronor kopplat till patientadministrationen och där är Resurscentrums möjlighet att påverka resultatet begränsat eftersom stora delar är kopplat till asyl. Intäkterna är drygt 7 miljoner kronor lägre än budgeterat och avser främst specialdestinerade statsbidrag avseende asyl som var budgeterat till 52 miljoner kronor men där utfallet uppgick till 45 miljoner kronor. Personalkostnader har minskat med ca 0,9 miljoner kronor totalt, lönekostnaderna är 2 miljoner lägre än budget på grund av vakanser och övriga personalkostnader är 1 miljon högre än budget och beror på många rekryteringar och ersättningsrekryteringar. Övriga kostnader är 14 miljoner kronor lägre än budget och beror på minskade kostnader avseende asyl då asylmottagandet är lägre än vid budgeteringen. Kollektivtrafiknämnden Det ackumulerade resultatet för perioden är minus 18,6 miljoner kronor, vilket är 18,6 miljoner kronor sämre än budgeterat resultat för året. Totala intäkterna för året visar ett bortfall på 23,5 miljoner kronor jämfört med budget. Biljettintäkterna står för den största delen av bortfallet. En möjlig förklaring till detta kan vara en mild vinter som gjort att resandet inte nått upp i budgeterad nivå. De totala kostnaderna ligger 4,9 miljoner kronor lägre än budget. Det förklaras bland annat av att förvaltningen budgeterat för kostnader avseende nya tåg under hela tertial ett, men dessa tåg togs i bruk först under mars. Kulturnämnden 2017 visar ett positivt resultat på 0,1 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse på 0,1 miljoner kronor mot budget. Övriga intäkter är högre än budgeterat, vilket bland annat är en följd av att förvaltningen via Wiks folkhögskola erhållit extra statsbidrag för att genomföra extra deltagarveckor vid allmän linje. Personalkostnader för året är cirka 1,1 miljoner kronor lägre än budgeterat och förklaras med vakanser på lärarsidan under hösten. Övriga kostnader avviker negativt mot budget och beror på dels på flytten av Uppsala folkhögskola från Ulleråkerområdet till Ultuna men även på Wiks slotts kostnadsökning på grund av investeringar i förbrukningsmaterial såsom utrustning till kök och konferens samt en ökad kostnad då slottet har haft köket och matsalen stängt för renovering och samtidigt haft full verksamhet. Varuförsörjningsnämnden Årets resultat visar ett överskott om 1,1 miljoner kronor. Både intäkter och kostnader överstiger budget för året. Personalkostnader har minskat och beror på svårighet att återbemanna kategori-ledartjänster. Logistikkostnaderna har ökat något jämfört med föregående år (0,1 procentenheter), vilket dels beror på en utrangering av produkter på lager som är inkuranta men också beroende på en något ökad distributionstjänst genom vår tredjepartoperatör Mediq Sverige AB. Intäkterna är högre på grund av att avropen av förbrukningsartiklar ökat från regioner/landsting. Rabatter till ett värde av 24 miljoner kronor har utbetalats till de samverkande regionerna/landstingen inom området diabetestekniska hjälpmedel genom upphandling av denna kategori. Patientnämnden Årets resultat uppgår till plus 0,7 miljoner kronor jämför med en nollbudget. Den positiva avvikelsen förklaras med lägre personalkostnader och lägre övriga kostnader än budgeterat. Den positiva avvikelsen för personalkostnader beror på vakans samt att kostnaderna för stödpersoner inte blivit så höga som budgeterat. Utfallet för övriga kostnader understiger budget på grund av den tänkta satsningen på e-arkivering av diariesystem delvis har förskjutits till Regionstyrelsens övergripande verksamheter Regionstyrelsens övergripande verksamheter redovisar sammanlagt ett resultat på 436 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse på 242 miljoner jämfört med budgeterat resultat på 194 miljoner kronor. Finansförvaltningen Finansförvaltningens resultat på plus 406 miljoner kronor är 212 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet på 194 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är främst kopplad till högre skatteintäkter och högre generella statsbidrag. Förbättringen av generella statsbidrag beror främst på att avtalet för läkemedelsförmånen som blev klart under året var betydligt högre än budgeterat. Övriga positiva budgetavvikelser är handpenningen för fastigheterna på Slottsgränd, utebliven utrangering av en fastighet och högre specialdestinerade statsbidrag. Regionkontoret, centrala förtroendemannakostnader, regionala medel och centrala avgifter Årets resultat uppgår till 30 miljoner kronor vilket är 30 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. Den positiva avvikelsen mot budget kan framförallt förklaras av lägre personalkostnader än budgeterat på 5 miljoner kronor på grund av vakanser och lägre kostnader för smittskyddsläkemedel än budgeterat på 15 miljoner kronor då antalet patienter som behandlas för hepatit-c har minskat. Hyreskostnaderna avviker positivt mot budget med 3 miljoner kronor och förklaras med att de nya kostnaderna efter flytten till Regionens hus inte var helt kända vid budgeteringen. Gemensam nämnd för kunskapsstyrning Årets resultat uppgår till plus 1,6 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse på 1,6 miljoner kronor jämfört med budgeterat nollresultat. Intäkterna är 1,5 miljoner kronor lägre än budget och beror på lägre övriga intäkter än budgeterat. Kostnaderna uppgår till 6,9 miljoner kronor vilket är 3 miljoner kronor lägre än budget och förklaras till största del av lägre personalkostnader än budgeterat. Region Uppsala I Årsredovisning

119 Produktionsuppföljning Region Uppsalas vårdproduktion sker i egen regi eller utförs av privata vårdgivare. Patienterna kommer från Region Uppsala, annat län eller annat land. Akademiska sjukhuset är den vårdinrättning i Sverige som har störst andel patienter som kommer från andra län. Region Uppsalas vårdkonsumtion är den totala vård som länets befolkning får oavsett om den sker i vårt eget län eller utanför länsgränsen. Den vård som länsinvånarna får i andra landsting/regioner faktureras efter det vårdande regionens principer och kan inte följas upp i enhetliga produktionstermer. Denna vård uppgick 2017 till 73 miljoner kronor för primärvård och öppen specialistvård. För sluten specialistvård uppgick beloppet till 234 miljoner kronor. Produktionsuppföljningen av vård i Region Uppsalas egen regi fokuserar på faktisk utförd produktion i relation till budgeterad produktionsvolym. Den produktion som utförs inom ramen för upphandlade verksamheter samt inom ramen för vårdval fokuserar på faktiskt utförd produktion i relation till föregående års utfall. Produktionen kan mätas i antal kontakter och kan exempelvis vara antal läkarbesök eller besök utförda av andra personalkategorier (övriga besök). Antal besök används som ett produktionsmått av Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Primärvården, Folktandvården, Hälsa och habilitering samt de privata utförarna. Produktion primärvård Den produktion som utförs inom primärvården avser såväl offentlig som privat utförd vård enligt antingen lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem (LOV). Den största produktionen inom primärvården utförs av vårdcentraler enligt LOV, som drivs i antingen offentlig eller privat regi. Primärvård vårdval och egen regi Inom primärvårdens vårdcentralsuppdrag finns totalt 41 vårdcentraler och åtta filialer inom länet. 21 vårdcentraler och 6 filialer drivs i egen regi och 20 vårdcentraler och 2 filialer drivs i privat regi. Det totala antalet besök inom vårdcentralsuppdraget har minskat jämfört med föregående år. Framför allt minskar sjuksköterskebesöken kraftigt. Det är en effekt av införd enhetstaxa på patientavgifterna från och med den 1 januari Även minskade tider för dropin-verksamhet och ökad andel kontakter via Mina vårdkontakter förklarar minskningen. Överlag kan en förskjutning från besök till telefonkontakt för övriga professioner ses. I Region Uppsala är vaccinering mot influensa och pneumokocker för personer inom vissa riskgrupper kostnadsfria. Vaccination sker dels på Region Uppsalas vårdcentraler dels hos privata vaccinatörer. Färre har vaccinerat sig 2017 jämfört med Det kan bero på naturliga variationer men också att det upphandlade pneumokockvaccinet under året varit restnoterat hos leverantören. Privat psykoterapi har minskat mellan åren. Detta beror på nya remissregler från 1 januari Tidigare kunde primärvård samt psykiatriker inom nationella taxan remittera för privat psykoterapi men numera är det endast specialistvården som kan remittera. Förändringen gjordes bland annat för att Affektiva mottagningen på Akademiska ska kunna ha en överblick över vårdbehovet och kunna göra de prioriteringar som behövs. Primärvård egen regi LOV Under 2017 har Primärvårdens produktion påverkats av bland annat evakueringar och flytt av verksamheter. Under senare delen av året har även införandet av en ny version av journalsystemet påverkat. Primärvården når inte den budgeterade produktionsvolymen för 2017 varken för läkarkontakter eller för övriga kontakter. Den lägre produktionen för läkarkontakter förklaras bland annat av vakanta tjänster samt brist på distriktsläkare, vilket inneburit en annan professionsmix än vad verksamheten budgeterat för. Inom övriga kontakter har telefonkontakterna för både sjuksköterska och distriktssköterska ökat markant jämfört med Detta samtidigt som besöken till både sjuksköterska och distriktssköterska har blivit färre uppvisar således en förskjutning från besök till telefonkontakter för övriga professioner än läkare vilket kan förklaras av den införda enhetstaxan och nödvändiga justeringar av drop-in-verksamheten. Vidare har användandet av Mina Vårdkontakter, Vårdguiden 1177 fortsatt öka under Vårdavtal (LOV) privat och egen regi Förändr (%) Läkarbesök vårdcentral ,5% Sjuksköterskebesök vårdcentral ,5% Fysionterapeutbesök vårdcentral ,6% Mödrahälsovården antal besök ,2% Barnhälsovård antal besök ,3% Vaccinatörer antal besök ,4% Privat psykoterapi, antal besök ,5% Primär hörselrehabilitering, antal besök ,4% Summa LOV ,9% 1) Enbart privat regi Tabell 6. Produktion Primärvård, vårdval och egen regi Sjukvårdsrådgivningens samtal har minskat 2017 jämfört med En förklaring till detta är att telefonrådgivningen den 1 december 2017 gått från att drivas av privat vårdgivare till egen regi. Verksamhetsövergången har lett till att bemanningen har minskat på telefonrådgivningen då det varit svårt att rekrytera till verksamheten inför dess förändring. Den minskade bemanningen har också lett till att telefonrådgivningen inte har haft möjlighet att besvara lika många samtal som tidigare år. 50 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

120 Primärvård privat regi LOU Avtalet med hemläkarjouren löpte ut oktober 2017 och kommer inte att förnyas. I juni 2017 gick Närakuten och Närakuten ortopedi i Uppsala över i ny regi och bedrivs idag av Aleris. Under 2017 har antalet besök på Närakuten ökat med fem procent. En orsak till ökningen var att regionens vårdcentraler under hösten uppgraderade journalsystemet Cosmic. Det ledde till längre väntetider inom vårdcentralerna och en del patienter sökte sig istället till Närakuten. Antalet besök på Närakuten ortopedi 2017 ligger ungefär i samma nivå som under Naprapatbesöken har minskat under 2017 då nytt avtal tecknats som innebar ett minskat utbud av naprapati i länet. Det totala värdet av upphandlingen var det samma som tidigare. Skillnaden var att lokaler inte längre tillhandahölls via Region Uppsala utan bekostas numera av vårdgivaren själv. Detta har medfört att varje offererat besök blivit dyrare då lokaler inräknas i priset. Förändr. Vårdavtal (LOV) privat och egen regi (%) Sjukvårdsrådgivningen, antal samtal ,1 % 1) Enbart privat regi Tabell 7. Produktion primärvård, sjukvårdsrådgivning Upphandlade avtal (LOU) Förändr (%) Hemläkarjour, antal besök inkl telefon ,2 % Närakuten antal besök ,0 % Närakuten ortopedi läkarbesök ,4 % Naprapater, antal besök ,4 % Kiropraktorer, antal besök ,3 % Summa LOU ,1 % Tabell 8. Produktion primärvård, upphandlade avtal Region Uppsala I Årsredovisning

121 Produktion specialistvård Region Uppsalas specialistvård utförs i egen regi eller av privata vårdgivare inom ramen för upphandlade verksamheter samt inom vårdvalen. Vårdproduktion kan delas in i C-länsvård respektive riks- och regionvård. I denna redovisning delas även vårdproduktionen upp i slutenvård (inneliggande patienter) respektive öppenvård exempelvis besök och dagsjukvård. Akademiska sjukhusets och Lasarettet i Enköpings produktion anges också i diagnosrelaterade grupper (DRG). DRG utgår från olika diagnosers relativa resursåtgång utifrån ett nationellt genomsnitt. Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset har under 2017 haft kapacitetsproblem gällande framförallt vårdplatser inom slutenvården och intensivvården vilket har haft en negativ effekt på möjligheterna att nå uppsatta produktionsmål. Sjukhusets totala produktion 2017 avviker negativt med vårdkontakter (minus 1,7 procent) jämfört med budgeterad produktionsvolym. Även jämfört med 2016 års utfall avviker 2017 års produktionsutfall negativt (minus vårdkontakter). Emellertid har sjukhuset, trots kapacitetsproblem, lyckats förbättra tillgängligheten inom många områden jämfört med föregående år till såväl besök som till operation/ behandling. För att långsiktigt komma till rätta med kapacitetsproblemen är sjukhusets övergripande strategi att arbeta med att skapa en god arbetsmiljö och stabil kompetensförsörjning. Under 2017 har sjukhuset haft en ännu mer ansträngd vårdplatssituation jämfört med Stängda vårdplatser, vilket främst beror på sjuksköterskebrist, har påverkat slutenvårdsproduktionen negativt. Såväl C-länsproduktionen som riks- och regionvårdsproduktion är lägre än budgeterad volym. Produktionseffekten av de stängda vårdplatserna har emellertid dämpats tack vare både högre beläggning och kortare medelvårdtider. För att hantera ett minskat antal vårdplatser har Akademiska sjukhuset under året vidtagit ett antal åtgärder. Exempelvis har inrättandet av en utskrivningsavdelning tillsammans med det gemensamma arbetet Akademiska sjukhuset Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Utfall 2017 jmf budget, % Utfall 2017 jmf budget, antal Utfall 2017 jmf 2016, % Utfall 2017 jmf 2016, antal Totalt antal producerade DRG-poäng ,5% varav C-län ,9% varav RR ,5% -466 Totalt antal kontakter (slutenvård & öppenvård) ,7% ,6% varav C-län ,3% ,4% varav RR ,1% ,5% Slutenvård (vårdtillfällen), DRG-poäng* ,0% varav C-län ,3% varav RR ,0% -785 Slutenvård (vårdtillfällen), antal ,1% ,3% varav C-län ,4% ,8% varav RR ,8% ,9% -942 Öppenvård (dagsjukvård, läkarbesök, övriga besök), antal ,4% ,3% varav C-län ,2% ,1% -765 varav RR ,5% ,6% Dagsjukvård, DRG-poäng ,7% 257 varav C-län ,8% 98 varav RR ,7% 159 Dagsjukvård, antal ,5% ,1% varav C-län ,8% ,0% varav RR ,3% -76 1,7% 98 Läkarbesök, DRG-poäng* ,6% 784 varav C-län ,3% 624 varav RR ,9% 160 Läkarbesök, antal ,6% ,8% varav C-län ,1% ,7% varav RR ,7% ,6% 656 Övriga besök, antal ,3% ,9% varav C-län ,2% ,3% -835 varav RR ,4% ,4% * Ej DRG satta kontakter har justerats med genomsnitt poäng för 2017 för en jämförelse mot 2016 Tabell 9. Produktion Akademiska sjukhuset 52 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

122 med kommunerna i Region Uppsala lett till ett bättre flöde i hanteringen av utskrivningsklara patienter. Liksom slutenvården avviker öppenvården negativt från planerad produktionsvolym vilket främst beror på en negativ avvikelse för övriga besök. Avvikelsen beror framförallt på kapacitetsproblem inom psykiatrin och inom strålbehandlingsverksamheten. Emellertid noteras en förstärkt kapacitet under senare delen av året inom strålbehandlingen. Vidare infördes en ny version av journalsystemet Cosmic vilket till viss del haft en negativ påverkan under hösten. Det är främst antal läkarbesök som påverkats negativt men även övriga besök har påverkats. Emellertid kunde en viss återhämtning ses i slutet av året tack vare att sjukhuset hade extra satsningar under november och december. Noterbart är att riks- och regionproduktionen, till skillnad från C-länsvården, inom öppenvården uppvisar en produktionsökning 2017 jämfört med budgeterad produktionsvolym. Under 2017 har sjukhuset fortsatt att utveckla arbetet med värdebaserad vård som handlar om att styra vården utifrån hälsoutfall och skapa stor delaktighet hos arbetsgrupperna för att nå dessa mål. Vidare har sjukhusets samarbete med Lasarettet i Enköping stärkts ytterligare under året genom exempelvis ett utökat samarbete kring operationsverksamheten. Dessutom har operationskapaciteten utökats på Samariterhemmet för dagvård och kortvård. En ny onkologisk dagvårdsavdelning inrättades i april vilket gör att fler cancerpatienter nu erbjuds vård och behandling inom dagsjukvård. I april öppnades även en utskrivningsavdelning inom geriatriken med 15 vårdplatser. Lasarettet i Enköping Verksamhetsåret för Lasarettet i Enköping har präglats av god arbetsmiljö och fortsatt god tillgänglighet. Detta samtidigt som lasarettet haft svårigheter med vakanser bland framförallt läkare och en lägre produktion än budgeterat. Lasarettets totala produktion 2017 avviker negativt med vårdkontakter (minus 4,2 procent) jämfört med budgeterad produktionsvolym. Även jämfört med 2016 års utfall avviker 2017 års produktionsutfall negativt (minus vårdkontakter). Lassarettet i Enköping Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Utfall 2017 jmf budget, % Utfall 2017 jmf budget, antal Utfall 2017 jmf 2016, % Utfall 2017 jmf 2016, antal Totalt antal producerade DRG-poäng % -512 varav C-län % -444 varav RR % -68 Totalt antal kontakter (slutenvård & öppenvård) % % varav C-län % % varav RR % % 420 Slutenvård (vårdtillfällen), DRG-poäng % -319 varav C-län % -237 varav RR % -82 Slutenvård (vårdtillfällen), antal % -68-5% -221 varav C-län % -70-4% -168 varav RR % 2-27% -53 Öppenvård (dagsjukvård, läkarbesök, övriga besök), antal % % varav C-län % % varav RR % % 473 Dagsjukvård, DRG-poäng % -161 varav C-län % -168 varav RR % 7 Dagsjukvård, antal % -4-7% -423 varav C-län % -72-7% -448 varav RR % 68 16% 25 Läkarbesök, DRG-poäng % -12 varav C-län % -19 varav RR % 7 Läkarbesök, antal % % varav C-län % % varav RR % 73 5% 98 Övriga besök, antal % % varav C-län % % varav RR % % 350 Tabell 10. Produktion Lassarettet i Enköping, inklusive Hemsjukvårdsbesök Region Uppsala I Årsredovisning

123 Lasarettets slutenvårdsproduktion uppnår inte riktigt budgeterad produktionsvolym för Detta beroende på vakanser bland operations- och anestesipersonal som gjorde att en operationssal var stängd i början av året. Inte heller öppenvårdsproduktionen når budgeterad produktionsvolym vilket beror på vakanser bland läkare. Ögonverksamheten som inte lyckats bemanna enligt plan står för 45 procent av produktionstappet. Under senare delen av 2015 infördes Lasarettsansluten hemsjukvård (LAH). En extern utförare har under 2017 utfört en utvärdering av LAH vilken resulterade i positiva omdömen. Som en följd av att LAH infördes har lasarettet haft färre disponibla vårdplatser 2017 jämfört med Denna övergång från slutenvård till hemsjukvård har inte lett till varken ökade överbeläggningar eller ökad beläggningsgrad. Under 2017 har lasarettets samarbete med Akademiska sjukhuset utvecklats liksom samarbeten med Enköpings och Håbo kommun samt primärvården. Vårdval och privata specialister Under en rad år har antalet besök hos specialistläkare som är verksamma inom den nationella taxan minskat. Minskningen har nu avstannat och antalet besök ligger på samma nivå som Detta då ett antal nya utförare etablerat sig. För vårdvalen (LOV) ses en fortsatt volymökning inom gynekologi öppenvård läkarbesök. Dock minskar antalet läkarbesök inom den nationella taxan (LOL) inom specialiteten gynekologi. Så på helheten är inte ökningen av gynekologi i öppenvård så hög. Samtidigt minskar antalet sjuksköterskebesök inom gynekologivårdvalet. Framförallt är det Gyn Hälsan/Student gyn som har minskat. Höft- och knäprotesoperationer ligger på samma produktion 2017 som Behovet av höft- och knäprotesoperation är ganska konstant och den absoluta majoriteten vänder sig fortsatt till Lasarettet i Enköping. Ögonspecialisvårdvalet har en ökad produktion med 3,1 procent. Produktionsökningen kan till stor del förklaras av att vårdvalet under 2017 i högre utsträckning mottagit Specialistvård, nationella taxan Utfall 2017 Utfall 2016 Förändr (%) Specialistläkare taxan, antal läkarbesök ,2% Fysioterapeuter taxan, antal besök ,3% Tabell 11. Produktion specialistvård, nationella taxan Specialistvård, vårdval (LOV) Utfall 2017 Utfall 2016 Förändr (%) Medicinsk fotvård diabetespatienter, antal besök ,0% Gynekologi i öppenvård 2 : Antal läkarbesök ,8% Antal sjuksköterskebesök ,6% Höft och knäprotesoperationer, antal operationer ,9% Kataraktoperationer i öppenvård, antal operationer ,5% Ögonbottenfotografering vid diabetes mellitus, antal besök ,7% Specialiserad ögonsjukvård i öppenvård, antal läkarbesök ,1% Specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård, antal läkarbesök ,9% 1) Enbart privat driven vård. 2) Landstingsdriven och privat driven vård. Tabell 12. Produktion specialistvård, vårdval Specialistvård, upphandlade avtal (LOU) Utfall 2016 Utfall 2015 Förändr (%) Koloskopier, antal undersökningar ,5% Mammografi screening, antal undersökningar ,4% Mammografi kliniska undersökningar ,2% Psykiatri norra länsdelen, antal besök läkare ,7% Psykiatri norra länsdelen, antal besök övriga ,5% Elisabetsjukhuset: Ortopedi inkl. viss ortopedi, operationer ,1% Handkirurgi Operationer ,1% Barnspecialist öppenvård ,3% Tabell 13. Produktion specialistvård vårdval, upphandlade avtal 54 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

124 remisser från länets sjukhus. Under 2017 har Lasarettet i Enköping tidvis saknat ögonläkare. Under slutet av 2017 startade en ny vårdgivare verksamhet inom vårdvalet vilket i viss utsträckning också bidragit till ökningen. Den kraftiga minskningen inom ÖNH-vårdvalet beror på att vårdvalet stängdes 2016 för nya vårdgivare. Samtidigt löper befintliga avtal ut under 2018 och vårdgivaren har börjat dra ner på sin verksamhet. Den stora ökningen inom ögonbottenfotografering vid diabetes beror till stor del på att Akademiska sjukhuset under 2016 hade stora problem med att registrera sina genomförda undersökningar korrekt. Under 2017 har det problemet åtgärdats. De privata vårdgivarna har öppnat en andra mottagning under 2017 vilket också bidragit till ökningen. Koloskopiavtalet höjde avtalsgränsen tillfälligt under avtalsåret 2016 då länets sjukhus hade långa köer och behov av fler undersökningar inom avtalet. Under 2017 gick avtalet tillbaka till normal nivå men produktionen under 2017 har legat på en nivå under avtalet. Antalet screeningar mammografi har ökat mellan 2016 och 2017 med 8,4 procent. En av anledningarna är att det tidigare varit kö inom screeningen. Under 2017 har mammografin fokuserat på att minska dessa köer. Det är dessutom olika många kvinnor varje år som ligger i intervallet för att screenas var det cirka fler kvinnor som skulle screenas jämför med Samtidigt har antalet kliniska undersökningar minskat mellan 2016 och Orsaker till minskningen är bland annat att mammografin selekterade 2 procent från screeningen under 2017 istället för 3 procent Bröstmottagningen har ökat sin verksamhet och på så sätt avlastat mammografin genom att minska antalet remisser. Slutligen återfinns en viss eftersläpning med svaren på screening med cirka tre veckor. Psykiatri i norra länsdelen har ny vårdgivare sedan juni Då antalet läkarbesök i avtalet tidigare inte uppnåddes har fokus varit på att öka dessa och resultatet för 2017 är en ökning med 1,7 procent. Den nya aktören hade under sina första månader i drift problem med att uppnå full bemanning framförallt gällande sjuksköterskor och det bidrog till minskat antal övriga besök Inför 2017 tog Regionkontoret i samverkan med Akademiska sjukhuset initiativ till att möjligöra för en pro duktions ökning hos Elisabethsjukhuset. Produktionsökningen inom såväl ortopedi- som handkirurg-operationer gick helt enligt plan. Akademiska sjukhuset hade utmaningar när det gäller den egna kapaciteten inom ortopedi och handkirurgi och därför skickades fler remisser än vanligt till Elisabethsjukhuset. Ökningen inom barnspecialistmottagningen är helt i enlighet med det nya avtal som tecknades från och med första januari Det fanns ett behov av utökning inom området och därför beslutades om att höja produktionen inför den nya upphandlingen Region Uppsala I Årsredovisning

125 Produktion Hälsa och habilitering Hälsa och habilitering når inte den budgeterade produktionsvolymen på total nivå för Såväl läkarbesök som övriga besök uppvisar en lägre produktion än budgeterat vilket förklaras bland annat av minskat antal asylsökande vilket lett till färre antal besök. Andra faktorer som påverkat produktionen är stängningen av hälsoäventyret i mars månad, flytt till evakueringslokaler samt vakanta tjänster. När det gäller Närvårdsavdelningen och dess slutenvårdstillfällen så överstiger emellertid antal slutenvårdstillfällen budgeterad produktionsvolym för Dock är det förknippat med höga kostnader för inhyrd personal speciellt på natten. Produktion Folktandvården Folktandvården har under 2017 haft ett högt patienttryck beroende på bland annat befolkningstillväxten i länet. Detta samtidigt som rekryteringsläget har varit ansträngt för flera yrkeskategorier. Budgeterad produktionsvolym för 2017 nås inte på grund av senareläggande av öppnandet av kliniken vid resecentrum. Om produktionsbudgeten exkluderas med besöken gällande den nya kliniken, som var planerad att öppna hösten 2017, överträffas emellertid produktionsbudgeten med cirka besök. Beträffande patientunderlaget har antalet barnpatienter ökat under 2017 medan vuxenpatienter minskat jämfört med Att barnpatienterna ökat beror på att den kostnadsfria tandvården för barn och unga 2017 utökades till att gälla även 20- och 21-åringar. Hälsa och Habilitering, övriga besök Utfall 2017 Utfall 2016 Förändr (%) Besök Habilitering för barn och vuxna ,7% Folkhälsoenheten, Hälsoäventyret antal klasser och utbildningstillfällen ,7% Samtalsmottagningen för anhöriga ,4% Medicinska enheten ,6% Besök Hjälpmedelscentralen ,9% Besök Regionens audionommottagning (vårdval primär hörsel rehab) ,2% Besök Hörcentralen (fördjupad hörselrehabilitering) ,7% Besök Syncentralen ,1% Tolkuppdrag, Tolkcentralen ,8% Övriga besök Särskild vård och integration ,2% Tabell 14. Produktion Hälsa och habilitering Folktandvården Utfall 2016 Utfall 2015 Förändr (%) Allmäntandvård Antal besök ,0% Antal kunder utifrån personnummer ,3% Antal undersökta ,5% varav barn ,7% Specialisttandvård Antal besök ,9% Antal behandlade patienter utifrån personnummer ,6% Kötider i månader, endodonti ,0% Kötider i månader, protetik ,0% Kötider i månader, parodontit 3 0 Kötider i månader, bettfysiologi ,3% Frisktandvårdsavtal ,3% Antal tecknade avtal, nettotillskott ,6% Tabell 15. Produktion Folktandvården 56 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

126 BOLAG, VERKSAMHET OCH STIFTELSER Region Uppsala I Årsredovisning

127 Hel- och delägda aktiebolag Helägda bolag 8 inom kollektivtrafikområdet: Gamla Uppsala Buss AB Upplands Lokaltrafik AB AB Uppsalabuss Delägda bolag: ALMI Företagspartner Uppsala AB Destination Uppsala AB i likvidation AB Transitio Inera AB De delägda bolagen beskrivs inte vidare i årsredovisningen. Gamla Uppsala Busskoncernen Gamla Uppsala Busskoncernen omfattar, utöver moderbolaget, Gamla Uppsala Buss AB (GUB), de helägda dotterbolagen AB Prebus och Uppsala Läns Trafik AB, där det senare bolaget är vilande. GUB:s huvudverksamhet är att, på uppdrag av Region Uppsala, utföra stadsbusstrafiken i Uppsala. Dotterbolaget AB Prebus bedriver verksamhet som omfattar beställningscentral, samt utveckling och underhåll av datasystem. Årets viktigaste händelser Den 14 augusti infördes UL:s nya linjenät för stadstrafiken och under första halvåret genomfördes förberedelser inför trafikförändringen. Införandet av det nya linjenätet krävde fler förare vilket ledde till att det redan ansträngda personalläget förvärrades under hösten. Situationen räddades upp av ett ökat övertidsuttag och användning av timanställda vilket gjorde att GUB kunde köra trafiken i normal omfattning. Ökade problem med betalningsvägran ombord på bussarna skapade under året större otrygghet för förarpersonalen. Detta påverkar möjligheten att behålla och rekrytera förarpersonal. Inför 2018 sänktes timpriset i trafikavtalet då produktionskostnaden för trafiken blev lägre än tidigare beräknat vilket kommer ge en årseffekt för kollektivtrafikförvaltningen på 10 miljoner kronor. Under året har fyra nya biogasdrivna ledbussar anskaffats. Dessa sattes i trafik i maj juni. Dessa ersatte fyra äldre bussar av samma typ. Från årsskiftet har ledningsgruppen haft en förändrad sammansättning då före detta trafikchef och ekonomichef slutat på företaget. I april tillträdde ny VD, Jonas Skovgaard och sista juli tillträdde ny ekonomichef. I november fattade regionfullmäktige beslut om nytt ägardirektiv och ny bolagsordning för Gamla Uppsala Buss. Samlad bedömning av måluppfyllelsen Under 2017 nåddes eller överträffades samtliga satta miljömål. Till exempel blev andelen förnyelsebara drivmedel 85,4 procent, där målet för 2017 var 75 procent. Användningen av glykol, där målet var satt till att köra minst kilometer per förbrukad liter glykol, lyckades bolaget nå hela kilometer per liter. Ekonomiskt resultat Årets redovisade resultat för koncernen är 15 miljoner kronor, vilket är 8,8 miljoner kronor bättre än budget, men 9,9 miljoner kronor sämre än föregående års resultat. Upplands Lokaltrafik AB Regionens avtal för medfinansiering av Citybanan är tecknat av Upplands Lokaltrafik AB. Då medfinansieringen fullgjordes i december 2016 har bolaget, i huvudsak, varit vilande under året. AB Uppsalabuss Bolaget är, sedan 1 januari 2012, vilande. 8 Ägarandel framgår av not 13 till balansräkningen 58 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

128 Regional verksamhet och stiftelser Region Uppsala har även inflytande i följande verksamheter: Regionförbundet Uppsala län Musik i Uppland (MiU) Upplandsstiftelsen Upplandsmuseet Kommunalförbundet avancerad strålbehandling Regionförbundet Uppsala län Regionförbundets verksamhet ingår, sedan den 1 januari 2017, som en del i Region Uppsala. Regionförbundet Uppsala län har likviderats under året. Musik i Uppland Musik i Uppland har under 2017, såväl som under tidigare år, arbetat enligt den framtagna Kulturplanen. Grundverksamhet består av de tre ensemblerna Uppsala Kammarsolister, Linnékvintetten och Trio X. Dessa tillsammans med frilansmusiker bildar även en liten kammarorkester; Uppsala Kammarorkester. Det bedrivs barnverksamhet riktad mot skolorna men även en del offentliga föreställningar som säljs direkt mot arrangör eller kommun. Konsertkarusellen är en turnéserie som säljs till kommunerna men läggs ut på olika arrangörer i länet. El Sistema, SFI konserter, öppna repetitioner och studiebesök för barn är fasta verksamheter. Under 2017 har ett nytt projekt riktat mot musikskoleelever och amatörmusiker börjat ta form, ett spela tillsammans med våra ensembler. Ett stort digitaliseringsarbete pågår hela tiden. Detta arbete är både konstnärligt med att filma produktioner för att kunna streama och administrativt för att kunna tillfredsställa alla krav på dataskyddslag (GDPR), arkivering, produktionssystem (öppenhet), tillgänglighet och att samordna alla digitala kontakter vi har ifråga om sociala medier och övriga samarbetspartners. Resultatet för 2017 är positivt i förhållande till budget, vilket framförallt beror på två vakanser. Upplandsstiftelsen Upplandsstiftelsen har under året 2017 i allt väsentligt följt verksamhetsplan och budget. Från och med 1 januari har Region Uppsala tagit över hela finansieringen av Upplandsstiftelsens verksamhet. Tidigare har finansieringen fördelats mellan Upplandsstiftelsen medlemmar som är förutom Region Uppsala även länets kommuner. Upplandsstiftelsens stadgar har också justerats så att Region Uppsala har majoritet i stämman. I enlighet med styrelsens planering har tre markförvärv genomförts under året. Syftet med förvärven är att bevara biologisk mångfald och främja friluftsliv. Sammantaget uppgår kostnaderna för förvärven till 7,6 miljoner kronor. Av dessa kostnader har stiftelsen erhållit bidrag från Naturvårdsverket, WWF och Uppsala kommun med 2,9 miljoner kronor. Återstår att få ytterligare ett bidrag från Naturvårdsverket om 1,8 miljoner kronor som är relaterat till de gjorda förvärven. Dessa medel kommer under Två större investeringar i byggnader har genomförts i friluftsområdena Rullsand och Rävsten för en sammanlagd kostnad av 3 miljoner kronor. Det ekonomiska resultatet visar ett överskott mot budget om 0,4 miljoner kronor. Överskottet beror framförallt på minskade personalkostnader, vilket främst beror på föräldraledighet och långtidssjukskrivning. Upplandsmuseet Den Regionala kulturplanen för Uppsala län har varit vägledande för verksamhetens inriktning. Vissa strategiska mål för Upplandsmuseet pekas ut i planen och dessa mål har brutits ned i museets verksamhetsplan Större projekt under året har varit: Historiska källor och ekologi, Lunds domkyrka, Torstunadagboken samt (O) Möjligheternas landsbygd. Upplandsmuseet har, under året, visat åtta utställningar, varav fyra egenproducerade. Förberedelserna för ett övertagande av Gamla Uppsala museum, vilket idag drivs av Riksantikvarieämbetet, fortskred under året. Stiftelsen Upplandsmuseet visar ett resultat om 0,3 miljoner kronor för året. Kommunalförbundet avancerad strålbehandling (KAS) Skandionkliniken har under 2017 haft sitt andra hela verksamhetsår med reguljär klinisk drift. Antal behandlingsfraktioner har varit cirka 50 procent av budgeterat måltal. Under året har KAS fortsatt att driva Hotel von Kraemer. Beläggningsgraden på hotellet var totalt för året 50 procent jämfört med budgeterat 57 procent. Den 31 december 2017 fanns 30 fast anställda på Skandionkliniken, samt 15 fast anställda på Hotel von Kraemer. Härtill kommer rotationstjänstgörande personal från universitetssjukhusen samt timanställningar på hotellet. KAS redovisar totalt ett resultat på minus 50,5 miljoner kronor för 2017, att jämföras med budgeterat minus 3,2 miljoner kronor. Skandionkliniken redovisar en negativ avvikelse mot budgeterat med 47,3 miljoner kronor, främst på grund av lägre fraktionsintäkter än planerat. Hotel von Kraemer redovisar en negativ avvikelse mot budget med 2 miljoner kronor beroende på lägre gästantal än förväntat. Region Uppsala I Årsredovisning

129 FINANSIELLT BOKSLUT 60 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

130 Resultaträkning Region Uppsala Region Uppsala årsbudget Koncernen Belopp i miljoner kronor Not Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Avgår realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar 9a 0 0 Avgår återföring av orealiserad förlust i värdepapper 9a 0 0 Årets resultat enligt balanskravet 9a Region Uppsala I Årsredovisning

131 Balansräkning Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Bidrag till infrastruktur Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga finansiella placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 19 Årets resultat Resultatutjämningsreserv Överfört från Regionförbundet Uppsala län Övrigt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Andra avsättningar Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Panter och därmed jämförliga säkerheter Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna Övriga ansvarsförbindelser Region Uppsala I Årsredovisning 2017

132 Kassaflödesanalys Region Uppsala Region Uppsala årsbudget Koncernen Belopp i miljoner kronor Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Utbetalningar för ianspråktagna avsättningar Justering för ej likviditetspåverkande poster Justering skatt på årets resultat i koncernbolag Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Minskning/ökning av kortfristiga fordringar 16, Minskning/ökning av förråd Ökning/minskning av kortfristiga skulder 23, Ökning/minskning koncernmellanhavanden Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Investering i mark och byggnader Försäljning av mark och byggnader Investering i maskiner och inventarier Försäljning av maskiner och inventarier Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning/minskning av långfristiga skulder Minskning/ökning av långfristiga fordringar 13, Kassaflöde från finansieringsverksamheten UTBETALNING AV BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Likvida medel omfattar kassor, banktillgodohavanden, samt kortfristiga finansiella placeringar. Region Uppsala I Årsredovisning

133 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning. Region Uppsala följer rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning (RKR) och strävar i övrigt efter att följa god redovisningssed. I bokslutet redovisas endast externa transaktioner. Sammanställd redovisning Den 1 januari 2017 fusionerades Regionförbundet Uppsala län in i Landstinget i Uppsala län och bildade Region Uppsala. Den sammanställda redovisningen omfattar, förutom Region Uppsala, de helägda trafikbolagen; Gamla Uppsalabuss AB (GUB), Upplands Lokaltrafik AB (UL) och AB Uppsalabuss (UB). Koncernens bolag och ägarandelar framgår av not 13. Årsstämmor för de tre bolagen kommer att hållas efter det att regionfullmäktige tagit beslut om årsredovisningen för år De stiftelser som Region Uppsala har intressen i, ingår inte i den sammanställda redovisningen, då omfattningen är obetydlig (RKR:s rekommendation nr 8.2). Dessa organisationers verksamhet och resultat beskrivs i förvaltningsberättelsen. Jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer, i not till respektive post i resultaträkningen eller i kassaflödesanalysen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 20 miljoner kronor. Periodiseringsprinciper Periodisering har skett för att ge en rättvisande bild av Region Uppsalas resultat och finansiella ställning för den aktuella perioden. Det innebär att väsentliga utgifter kostnadsförts den period då förbrukning skett och väsentliga inkomster intäktsförts den period som intäkten genererats. Konsekvensprincipen, väsentlighetsprincipen och försiktighetsprincipen, vilka i viss mån modifierar huvudprincipen, tillämpas i förekommande fall. Väsentlighetsprincipen för periodiseringar har inom Region Uppsala satts till ett prisbasbelopp. Intäkter Skatteintäkter Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med RKR:s rekommendation nr 4.2. Statsbidrag Specialdestinerade statsbidrag periodiseras i normalfallet till den period där kostnaderna som statsbidraget avser är bokförda. Under år 2014 togs ett gemensamt förslag fram inom SKL:s nätverk för redovisningschefer, för hur statsbidrag bör tolkas/redovisas. Nätverket för ekonomidirektörer inom SKL beslutade att samtliga landsting/regioner skulle verka för att följa det gemensamma förslaget. Förslaget har tillämpats för redovisning av specialdestinerade statsbidrag. Generella statsbidrag och utjämning redovisas normalt enligt kontantmetoden vilket innebär att de redovisas i den period då betalning erhålls. Kostnader Lönekostnader Lönekostnader för timanställda, kostnad för övertid, samt jour och beredskap avseende december 2017 har huvudsakligen bokförts i januari En tillräckligt tillförlitlig beräkning av beloppen har bedömts svårt att göra och eftersom summan, i allt väsentligt, är lika stor varje år, har periodisering till rätt år inte gjorts. Kostnader för semesterlöner är periodiserade till rätt period. I enlighet med RKR:s rekommendation nr 17, har den särskilda löneskatten på pensionskostnaden periodiserats. Avskrivningstider Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till ursprungligt anskaffningsvärde med avdrag för årlig värdeminskning. Avskrivningarna beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde. För varje anläggning bestäms relevant avskrivningstid med den ekonomiska livslängden som grund. Region Uppsala tillämpar följande avskrivningstider för sina materiella anläggningstillgångar: Mark (ingen avskrivning) Markanläggning (20 60 år) Byggnads- och markinventarier (10 30 år) Stomme (30 60 år) 64 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

134 Tak (40 år) Fasad (20 40 år) Inre ytskikt (20 år) Installationer (15 30 år) Hyresgästanpassningar (enligt kontrakt) Maskiner och inventarier (3 10 år) Immateriella anläggningstillgångar skrivs av på högst 5 år. Avskrivningsmetod I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning för utrustning startar normalt månaden efter det den tas i bruk. Avskrivning görs månadsvis. Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar redovisas inte uppdelade på internt upparbetade respektive förvärvade. Detta är ett avsteg från RKR:s rekommendation nr En uppdelad redovisning på egen upparbetning och externt förvärv har inte bedömts vara möjlig att göra. Värdet på de immateriella tillgångarna bedöms inte väsentligt i förhållande till Region Uppsalas balansomslutning. Med anledning av att en uppdelning på egen upparbetning och externt förvärv inte anses möjlig, tillämpas konsekvent fem års avskrivningstid på immateriella tillgångar. Gränsdragning mellan kostnad och investering Tillgångar klassificeras som anläggningstillgångar då de är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år och överstiger gränsen för mindre värde. Region Uppsala har som mindre värde satt en gräns för materiella anläggningstillgångar om ett prisbasbelopp och immateriella tillgångar om fem prisbasbelopp. Materiella anläggningstillgångar I enlighet med RKR:s rekommendation nr 11.4, antog regionfullmäktige, under 2014, ett nytt regelverk för övergång mot fullständig komponentredovisning för materiella anläggningstillgångar. Regelverket innefattar bland annat fastställande av komponentgrupper och riktvärden för tilllämpade avskrivningstider. Det nya regelverket resulterade även i att det gjordes en uppdelning i komponenter på ingående byggnader per Region Uppsala I Årsredovisning

135 1 januari I allt väsentligt omfattade omräkningen Region Uppsalas samtliga fastigheter. Fastigheter med ett restvärde under fem basbelopp, under året sålda fastigheter, samt vissa specifika fastigheter som justerats under 2014 ingick inte i den genomförda komponentuppdelningen. Komponentredovisning tillämpas på investeringar från och med Finansiella tillgångar Finansiella tillgångar klassificeras som anläggningstillgångar om syftet med innehavet är långsiktigt. Detta följer RKR:s rekommendation nr 20. Medel som kontinuerligt är föremål för köp och försäljning och som är tillgängliga för att möta löpande utbetalningar klassificeras som omsättningstillgångar. Bostadsrätter som är inköpta före 1988 är bokförda med belopp motsvarande grundinsatserna. Från och med 1988 redovisas bostadsrätterna till inköpspris. Bostadsrätter som avser lokaler redovisas från och med 2004 som byggnader. Pensionsskulden är den framtida skuld som Region Uppsala har till arbetstagare och pensionstagare. Bidrag till statlig infrastruktur Redovisningen av bidrag till statlig infrastruktur följer 5 kap. 7 lagen om kommunal redovisning. Bidraget till Citybanan upplöses (kostnadsförs) under 25 år, från och med år 2013, då första utbetalningen av bidraget gjorts. Omsättningstillgångar Omsättningstillgångar värderas som huvudprincip till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Med det verkliga värdet avses försäljningsvärde efter avdrag för beräknad försäljningskostnad. Fordringar värderas till de belopp varmed de beräknas inflyta. Kortfristiga finansiella placeringar Kortfristiga finansiella placeringar inkluderar, förutom värdepapper som kontinuerligt är föremål för köp- och försäljning, även finansiella tillgångar som ingår i en värdepappersportfölj som enligt beslut av fullmäktige är avsedd att behållas under en längre tid. Lånekostnader Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden enligt RKR:s rekommendation nr I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader. Pensioner Pensionsskulden är den framtida skuld som Region Uppsala har till arbetstagare och pensionstagare. Den modell som används är den s.k. blandmodellen som skiljer på pensionsrätter intjänade före och efter Pensioner intjänade från 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen. Pensionsförmåner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse, utanför balansräkningen (för mer information se avsnittet ekonomiska definitioner). Avsättningar och ansvarsförbindelser har beräknats av KPA Pension AB på individnivå för samtliga individer. I beräkningarna ingår personer som omfattas av PA-KL och tidigare avtal samt PFA-98/KAP-KL. Beräkningarna påverkas av reallöneutveckling, inflation och statslåneränta. Värdering av pensionsförpliktelser har gjorts med tillämpning av RIPS17, Sveriges Kommuner och Landstings modell för pensionsskuldsberäkning. För den kommunala sektorn gäller från 1998 att en pensionsavgift, som är en andel av den anställdes lön, ska avsättas varje år. Regionfullmäktige har beslutat att hela pensionsavgiften avsätts som individuell del/avgiftsbestämd ålderspension. Denna redovisas som upplupen kostnad under kortfristiga skulder. Region Uppsala följer RKR:s rekommendation nr 2.2, nr 7.1 och nr Hyres-/leasingavtal Region Uppsala har byggt upp en databas över samtliga leasingavtal. Förutom att hålla reda på avtalen ger systemet underlag för eventuell avveckling, bättre upphandling samt underlag för bokföring och bokslutsupplysningar. I avsnittet tilläggsupplysningar not 26 finns information om leasingavtalen. Av noten framgår att klassificering av avtal som finansiella endast gjorts på nytecknade avtal från och med år Från årsbokslutet 2012 ingår även lokalhyresavtal. Region Uppsala följer RKR:s rekommendation nr 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal. Externa projektmedel Externa projekt som inte är avslutade är nollställda och eliminerade i resultaträkningen. Kvarstående externa projektmedel har tagits upp som kortfristiga skulder eller fordringar i balansräkningen. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Förutom kassa- och banktillgodohavanden, klassificeras även kortfristiga finansiella placeringar, som likvida medel. Särredovisning En särredovisning för tandvårdsverksamheten i Region Uppsala har upprättats enligt den modell som landstingen gemensamt tagit fram. Särredovisningen går att nå på följande länk: 66 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

136 Noter NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Belopp i miljoner kronor Region Uppsala Koncernen Vårdintäkter, exklusive tandvård Vårdintäkter tandvård Patientavgifter, exklusive tandvård Patientavgifter tandvård Försäljning medicinska tjänster Trafikintäkter Erhållna bidrag Försäkringsersättningar Försäljning av anläggningstillgångar Övriga intäkter Summa NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER Belopp i miljoner kronor Region Uppsala Koncernen Löner Arbetsgivaravgifter Pensionskostnader, inkl löneskatt Övriga personalkostnader Köp av hälso- och sjukvård, exklusive tankvård Läkemedelskostander Övriga kostnader hälso- och sjukvård Köp av tandvård Övriga kostnader tandvård Trafikkostnader Lämnade bidrag Försäljning av anläggningstillgångar Övriga driftskostnader Summa Upplysning om leasing lämnas i not 26 NOT 3 AVSKRIVNINGAR Belopp i miljoner kronor Region Uppsala Koncernen Immateriella anläggningstillgångar Byggnader IT-utrustning Maskiner och inventarier Nedskrivning byggnader Summa Region Uppsala I Årsredovisning

137 NOT 4 SKATTEINTÄKTER Belopp i miljoner kronor Region Uppsala Koncernen Preliminära skatteintäkter Prognos slutavräkning innevarande år Slutavräkningsdifferens föregående år Summa NOT 5 GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING Belopp i miljoner kronor Region Uppsala Koncernen Bidrag från utjämningen Avgifter till utjämningen Strukturbidrag Regleringsavgift Bidrag för läkemedelsförmånen Summa NOT 6 FINANSIELLA INTÄKTER Belopp i miljoner kronor Region Uppsala Koncernen Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinster Vinst vid avyttring finansiella anläggningstillgångar Övriga finansiella intäkter Summa NOT 7 FINANSIELLA KOSTNADER Belopp i miljoner kronor Region Uppsala Koncernen Finansiell kostnad pensioner Löneskatt på räntedel i årets pensionskostnad Valutakursförluster Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Summa Region Uppsala I Årsredovisning 2017

138 NOT 8 ÅRETS RESULTAT (INKL. INTERNA KOSTNADER OCH INTÄKTER) Verksam- Poster Anslag/ Belopp i miljoner kronor hetens utanför ersätt- Resultat Resultat Årsbudget Styrelse/nämnd nettokostnader verks.- resultatet a) ningar netto Sjukhusstyrelsen Akademiska sjukhuset Lasarettet i Enköping Totalt sjukhusstyrelsen Vårdstyrelsen Primärvården Hälsa och habilitering Folktandvården Totalt vårdstyrelsen Summa hälso- och sjukvård Kollektivtrafiknämnden Kulturnämnden Fastighets- och servicenämnden Fastighet och service Resurscentrum Totalt fastighets- och servicenämnden Regionsstyrelsen övergripande verksamheter Finansiell verksamhet Övriga centrala funktioner Totalt regionstyrelsens övergripande verksamheter verksamheter Varuförsörjningsnämnden Patientnämnden Gemensam nämnd för kunskapsstyrning Regionala utvecklingsnämnden Summa Region Uppsala b) a) Omfattar finansiella intäkter och kostnader, skatteintäkter, samt generella statsbidrag och utjämning. b) I verksamhetsredovisningen ingår även transaktioner mellan de olika förvaltningarna. Interränta beräknas med 1,75 procent på nettovärdet av anläggningstillgångar, förråd, eget kapital och externa projektmedel. Region Uppsala I Årsredovisning

139 NOT 9A JUSTERING AV RESULTAT ENLIGT BALANSKRAVET Belopp i miljoner kronor Resultat enligt resultaträkningen Avgår realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar 0 0 Avgår återföring av orealiserad förlust i värdepapper 0 0 Summa NOT 9B RESULTAT EXKLUSIVE JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER Belopp i miljoner kronor Resultat enligt resultaträkningen Handpenning för försäljning av fastighet Summa NOT 10 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Investeringar Ingående balans Årets investeringar Årets utrangeringar Summa investeringar Avskrivningar Ingående balans Årets avskrivningar Årets utrangeringar Summa avskrivningar Restvärde immateriella anläggningstillgångar Region Uppsala I Årsredovisning 2017

140 NOT 11 MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR Mark Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Ingående balans Årets investeringar Årets försäljningar Restvärde mark Byggnader Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Investeringar Ingående balans Årets investeringar Årets försäljningar Årets utrangeringar Omklassificering Summa investeringar Avskrivningar Ingående balans Årets avskrivningar Årets försäljningar Årets utrangeringar Summa avskrivningar Nedskrivningar Ingående balans Årets nedskrivningar Summa nedskrivningar Restvärde byggnader Region Uppsala I Årsredovisning

141 NOT 12 MASKINER OCH INVENTARIER Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Investeringar Ingående balans Årets investeringar Årets försäljningar Årets utrangeringar Omklassificering Summa investeringar Avskrivningar Ingående balans Årets avskrivningar Årets försäljningar Årets utrangeringar Summa avskrivningar Nedskrivningar Ingående balans Årets nedskrivningar Summa nedskrivningar Restvärde maskiner och inventarier Region Uppsala I Årsredovisning 2017

142 NOT 13 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Aktier långfristig placering Aktieägartillskott Upplands Lokaltrafik AB Andelar Kommuninvest ekonomisk förening Andelar LÖF Garantikapital LÖF Bostadsrätter långfristig placering Förlagslån Kommuninvest Förskottering Vägverket, långfristig fordran Fordran Skatteverket Fordran koncernföretag Summa LÖF = Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag SPECIFIKATION AKTIER REGION UPPSALA Anskaffnings- Värde per aktie Ägd andel Antal värde, tkr vid inköp, kr procent Upplands Lokaltrafik AB ,0 Dotterbolag: Canbus i Uppland AB 100,0 Intressebolag: BIMS KB BIMS AB 24,4 Biogas Uppland AB 50,0 Främmande bolag: Mälardalstrafiken MÄLAB AB 2,5 Samtrafiken i Sverige AB 2,0 AB Uppsalabuss ,99 Gamla Uppsala Buss AB ,0 Dotterbolag: Uppsala Läns Trafik AB 100,0 AB Prebus 100,0 ALMI Företagspartner Uppsala AB ,0 Destination Uppsala AB i likvidation ,0 AB Transitio ,0 Inera AB ,2 Summa Region Uppsala I Årsredovisning

143 NOT 14 BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Bidrag medfinansiering Citybanan Ingående balans avskrivningar Årets avskrivning av bidrag för medfinansiering Summa Landstingsstyrelsen avgav i maj 2007 en avsiktsförklaring om medfinansiering av Citybanan. I november 2009 beslutade fullmäktige om ett anslag på 297,6 miljoner kronor. Bidraget upplöses (kostnadsförs) under 25 år från år 2013, då första utbetalningen av bidraget gjorts. Se vidare not 21. NOT 15 FÖRRÅD Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Sjukvårdsmaterial Hjälpmedel Övrigt Summa NOT 16 KORTFRISTIGA FORDRINGAR Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Kundfordringar Statsbidragsfordringar Balanserade externa projektmedel fordran Momsfordran Skatteverket Koncerninterna fordringar Övriga kortfristiga fordringar Upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Upplupna skatteintäkter Förutbetalda kostnader Summa Region Uppsala I Årsredovisning 2017

144 NOT 17 KORTFRISTIGA FINANSIELLA PLACERINGAR Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Korträntefonder Obligationsfonder Hedgefonder Aktiefonder Summa Marknadsvärden Korträntefonder Obligationsfonder Hedgefonder Aktiefonder Summa marknadsvärden Orealiserad kursvinst Specifikation av finansiella placeringar Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Pensionsplacering Övrig placering Summa Marknadsvärden Pensionsplacering Övrig placering Summa marknadsvärden Orealiserad kursvinst NOT 18 KASSA OCH BANK Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Plusgirot/Nordea Swedbank Handelsbanken SE-banken Kassa Gåvotillgångar Summa Region Uppsala har en checkräkningskredit på 600 miljoner kronor, av vilken 309 miljoner kronor var utnyttjad per Specifikation av kassa och bank Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Pensionsplacering Övrig likviditet Summa Region Uppsala I Årsredovisning

145 NOT 19 EGET KAPITAL Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Ingående värde Överfört från Regionförbundet Uppsala län Årets resultat Summa NOT 20 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER Avsatt till pensioner Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Ingående avsättning Nya förpliktelser Årets utbetalningar Förändring av löneskatt Summa Aktualiseringsgrad Specifikation avsatt till pensioner Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Särskild avtals/ålderspension Förmånsbestämd/kompl pension Ålderspension Pension till efterlevande Ålderspension enl särskilt beslut Summa pensioner Löneskatt 24,26 % Summa Antal visstidsförordnanden Politiker Tjänstemän Från och med redovisningsåret 1998 redovisas nyintjänade pensionsförmåner som en avsättning i balansräkningen. Avsättning för pensioner till förtroendevalda, grantipensioner och visstidspensioner ingår också. Avsättningarna är inklusive löneskatt. Aktualiseringsgraden anger den andel av personakterna för anställd personal som är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställningar. Visstidspension utges efter ansökan till förtroendevald som efter 50, men före 65 års ålder uppfyller följande villkor: a) uppdraget upphör vid utgången av mandatperioden, eller b) uppdraget upphör före mandatperiodens utgång av annan anledning än återkallelse enligt 4 kap. 10 Kommunallagen och den förtroendevalde har innehaft sitt uppdrag i minst 48 kalendermånader eller, om uppdragstiden är mindre än 48 månader, den förtroendevalde har innehaft uppdrag under två på varandra följande mandatperioder. Åtagandet för den pensionsskuld som intjänats genom anställning hos Regionförbundet Uppsala län, tryggas genom tillgångar i pensionsstiftelse. Per den 31 december 2017 uppgår denna pensionsskuld till 23,2 miljoner kronor. Värdet på förmögenheten i pensionsstiftelsen var vid årsbokslutet 31 december ,6 miljoner kronor. 76 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

146 NOT 21 ANDRA AVSÄTTNINGAR Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Citybanan Oreglerad skada/livränta Övriga avsättningar Summa Ianspråk- Specifikation andra avsättningar Årets taget Belopp i miljoner kronor IB avsättning under året UB Citybanan Oreglerad skada/livränta Övriga avsättningar Summa Regionstyrelsen angav i maj 2007 en avsiktsförklaring om medfinansiering av Citybanan. I november 2009 beslutade fullmäktige om ett anslag på 297,6 miljoner kronor. Anslaget indexjusteras från 1 januari I december 2016 fullgjordes den sista betalningen avseende medfinansieringen. NOT 22 LÅNGFRISTIGA SKULDER Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Lån Nordea för byggnation av bussdepå Lån Kommuninvest Checkräkningskredit Investeringsbidrag Skulder till närstående företag Långfristig leasingskuld Långfristig skuld, gåvor Summa Investeringsbidrag periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har. Återstående antal år (vägt snitt) är fem år för Region Uppsala och koncernen. Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Lån som förfaller inom 1 år år år Region Uppsala I Årsredovisning

147 NOT 22A SÄKRINGSREDOVISNING Syfte med säkringen Från 1 januari 2012 ingår Upplands Lokaltrafik Aktiebolag i Region Uppsala. Region Uppsala övertog i och med detta bolagets tillgångar och skulder. Region Uppsala övertog en skuld för byggnation av ny bussdepå vilken var räntesäkrad. Lånet omförhandlades och ny ränteswap tecknades 20 december Region Uppsala har från detta datum en nominell skuld om 415 miljoner kronor som löper med rörlig ränta. Syftet med säkringen är att eliminera variabiliteten i framtida kassaflöden avseende betalning av rörlig ränta och fixera räntekostnaderna till 3,32 % till 31 mars Säkrad risk Den säkrade risken utgörs av variabiliteten i framtida räntebetalningar på grund av förändringar i basräntan (STIBOR 3M). Säkrad post Framtida betalningar av rörlig ränta hänförlig till befintlig nominell skuld om 397 miljoner kronor fram till 31 mars Säkringsinstrument Ränteswapp genom vilket Region Uppsala erhåller STIBOR 3M och betalar 3,32 % ränta på nominellt belopp under perioden till 31 mars Region Uppsala kommer att bedöma säkringsförhållandets effektivitet per varje balansdag genom att jämföra de huvudsakliga villkoren för säkrinsinstrument med de huvudsakliga villkoren för den säkrade posten. De kritiska villkoren utgörs av nominella belopp, löptid, samt räntebas. Säkringsförhållandet anses vara effektiv så länge det inte sker någon väsentlig förändring av de huvudsakliga villkoren för antingen säkringsinstrumentet eller den säkrade posten. Redovisning Räntekupongerna på swappen redovisas löpande i resultaträkningen som en del av Region Uppsalas räntekostnader med hänsyn tagen till periodisering av upplupen ränta på swappen. Marknadsvärde ränteswapp Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Säkrad låneskuld nominellt belopp Marknadsvärde ränteswapp 3MSTIBOR 3,32/ NOT 23 KORTFRISTIGA SKULDER Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder Leverantörsskulder Moms och särskilda punktskatter Personalens skatter Balanserade externa projektmedel skuld Koncerninterna skulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna personalkostnader inklusive sociala avgifter Upplupen löneskatt Upplupna pensionskostnader, individuell andel Upplupna kostnader övrigt Förutbetalda skatteintäkter Förutbetalda statsbidragsintäkter Förutbetalda intäkter Summa Region Uppsala I Årsredovisning 2017

148 NOT 24 PENSIONSFÖRPLIKTELSER SOM INTE HAR UPPTAGITS BLAND SKULDERNA ELLER AVSÄTTNINGARNA Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Ingående ansvarsförbindelse Aktualisering Ränteuppräkning Sänkning av diskonteringsränta Basbeloppsuppräkning Bromsen Övrig post Årets utbetalningar Summa pensionsförpliktelser Löneskatt 24,26 % Summa Under ansvarsförbindelser redovisas pensionsförmåner inklusive löneskatt intjänade före 1998, det vill säga dessa redovisas ej som en avsättning (skuld) i balansräkningen. Åtagandet har beräknats av Kommunsektorns Pensions AB, KPA. NOT 25 ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Transitio AB, borgen för leasingavtal mm Upplandsstiftelsen, borgen för checkräkningskredit Gamla Uppsala Bus AB, borgen för upptaget lån Summa Tillkommer borgen för tryggande av Upplandsstiftelsens pensionsutfästelser. Borgen ingår i Regionens beräknade totala pensionsskuld. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Som försäkringstagare i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag har region Uppsala ett åtagande att täcka eventuella förluster. Åtaganden kan uppgå till tio gånger premien. År 2017 uppgår premien till 50 miljoner kronor. Kommuninvest i Sverige AB Landstinget i Uppsala län har år 2005 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner och landsting/regioner som per var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas och medlemslandstingens respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Region Uppsalas ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till miljoner kronor och totala tillgångar till miljoner kronor. Region Uppsalas andel av de totala förpliktelserna uppgick till 217 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 217 miljoner kronor. Den 31 augusti 2016 gick Region Uppsala dessutom i solidarik borgen såsom för egen skuld för det helägda bolaget Gamla Uppsala Buss AB. Denna förpliktelse uppgår till 157 miljoner kronor. Region Uppsala I Årsredovisning

149 NOT 26 HYRES- OCH LEASINGAVTAL Klassificeringen av leasingavtal som finansiella har gjorts endast för avtal som tecknats 2011 och senare. Följande villkor ska samtliga vara uppfyllda om avtal ska klassificeras som finansiella: Ursprunglig avtalstid ska vara över 36 månader och Summa hyror inkl. restvärde, diskonterade till nuvärde efter en ränta om fn. 4 % över den ouppsägbara avtalstiden, ska överstiga ett basbelopp eller, Summa hyror inkl. restvärde, diskonterade till nuvärde efter en ränta om fn. 4 % över den ouppsägbara avtalstiden, ska överstiga ett känt eller uppskattat köppris med mer än 80 %. Även i de fall när Region Uppsala äger rätt att köpa leasingobjektet till ett pris som understiger förväntat verkligt värde med ett så stort belopp att det vid leasingavtalets början framstår som rimligt säkert att rätten kommer att utnyttjas klassificeras som finansiellt avtal. Övriga leasingavtal klassificeras som operationella. Finansiella leasingavtal överstigande 3 år Region Uppsala Koncernen Belopp i tusental kronor Maskiner och inventarier Totala minimileaseavgifter Nuvärde minimileaseavgifter Därav förfall inom 1 år Därav förfall inom 1 5 år Därav förfall senare än 5 år Variabla avgifter som ingår i periodens resultat avtal klassificeras som finansiella leasingavtal (föregående år 21 avtal). Variabla avgifter avser bokförd räntekostnad för leasingavtal med rörlig ränta. Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 3 år Region Uppsala Koncernen Belopp i tusental kronor Maskiner och inventarier Totala minimileaseavgifter Därav förfall inom 1 år Därav förfall inom 1 5 år Därav förfall senare än 5 år De operationella avtalen är totalt 174 stycken, inklusive lokalhyresavtal (föregående år 214 stycken). Lokalhyresavtalen omfattar i år miljoner kronor (föregående år miljoner kronor). Det totala antalet leasing-/hyresavtal är stycken (föregående år stycken), men de flesta är på högst tre år och omfattas inte av upplysningsplikten. 80 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

150 NOT 27 BETALNINGSFLÖDESPÅVERKANDE HÄNDELSER SOM AVVIKER FRÅN DET NORMALA Belopp i miljoner kronor Region Uppsala Koncernen Försäljning av materiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Handpenning för försäljning av fastighet Summa NOT 28 EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER Belopp i miljoner kronor Region Uppsala Koncernen Av- och nedskrivningar Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar Utrangering av materiella anläggningstillgångar Realisationsresultat finansiella anläggningstillgångar Avsatt till pensioner Övriga avsättningar Beräknad indexreglering Citybanan Justering för avskrivning bidrag Citybanan Övrigt Summa NOT 29 KASSAFLÖDE ÖVERFÖRT FRÅN REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Belopp i miljoner kronor Region Uppsala Koncernen Korfristiga fordringar Kortfristiga skulder Långfristiga fordringar Likvida medel Kassaflöde överfört från Regionförbundet Uppsala län Region Uppsala I Årsredovisning

151 Ekonomiska definitioner Anläggningstillgångar är immateriella, materiella och finansiella tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. Ansvarsförbindelser är en upplysningspost som finns med i balansräkningen, inom linjen, men som inte ingår i balansräkningens siffror. Består av pensionsförpliktelser intjänade före 1998 samt övriga ansvarsförbindelser. Avskrivning enligt plan är den successivt fördelade totalutgiften för en anläggningstillgång. Kostnaden fördelas över det antal år som tillgången används i verksamheten. Avsättningar är förpliktelser som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias. Balanskrav innebär att regionens intäkter måste överstiga kostnaderna i budgeten. Ett eventuellt redovisat underskott ska regleras under de närmast följande tre åren. Balansräkning (BR) är en sammanställning av tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder på balansdagen (=redovisningsperiodens sista dag). Summa tillgångar motsvarar summan av eget kapital, avsättningar och skulder. BEON bästa effektiva omhändertagandenivån, är systematisk uppföljning för lärande och ständiga förbättringar. Bruttokostnader är verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar. DRG diagnosrelaterade grupper, är ett mått på vårdproduktion och mäter olika diagnosers relativa resursåtgång. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. e-hälsa omfattar såväl digital infrastruktur som e-tjänster i form av vårdtjänster och invånartjänster. Eget kapital är skillnaden mellan summa tillgångar och summan av avsättningar och skulder enligt balansräkningen. Eliminering av interna mellanhavanden görs vid summering av ekonomiska data för flera enheter. Det betyder att de interna posterna tas bort så att uppgifterna om intäkter, kostnader, fordringar och skulder inte anger uppblåsta värden. Finansnetto är skillnaden mellan posterna Finansiella intäkter och Finansiella kostnader i resultaträkningen. Hbtq är en på svenska vedertagen förkortning för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. Hbtq-certifiering är ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra såväl arbetsmiljö som bemötande för målgruppen. HTA är en systematisk och oberoende utvärdering av behandlingsmetoders effekter, biverkningar, kostnadseffektivitet och etiska aspekter. Mini-HTA är en förenklad variant av HTA. Inbetalning sker när likvida medel betalas in till regionen (se även Inkomst och Intäkt). Inkomst uppstår vid försäljningstillfället (se även Inbetalning och Intäkt). Intäkt är den del av inkomsten som hör till perioden (se även Inbetalning och Inkomst). Jämförelsestörande poster är poster som är sällan förekommande och överstiger 20 miljoner kronor. Kassaflödesanalys visar kassaflöde från verksamheten inklusive förändringar av rörelsekapitalet, kassaflöde från investeringsverksamheten samt finansiering. Summan av dessa komponenter utgör förändringen av Region Uppsalas likvida medel. Kortfristiga fordringar och skulder förfaller till betalning inom ett år från balansdagen. Kostnad är den del av utgiften som hör till perioden (se även Utbetalning och Utgift). Leasingavtal (hyresavtal) är avtal enligt vilka en leasegivare på avtalade villkor under en överenskommen period ger en leasetagare rätt att använda en tillgång i utbyte mot betalningar. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal vari de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal benämns operationella. Likvida medel utgör medel i kassa, på bank och kortfristiga placeringar. Långfristiga fordringar och skulder är fordringar och skulder som förfaller till betalning mer än ett år efter räkenskapsårets utgång. Nettokostnader utgör summan av verksamhetens intäkter, verksamhetens kostnader och avskrivningar. Omsättningstillgångar är sådana tillgångar som förbrukas i samband med framställning av produkter eller tjänster eller på annat sätt används i rörelsen, t.ex. förråd och fordringar hos kunder. Omsättningstillgångar skiljer sig från anläggningstillgångar genom att inte vara avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. Palliativ vård omfattar vård av en patient med icke botbar sjukdom med förväntad dödlig utgång. Periodisering innebär att inkomster och utgifter fördelas på den period som de tillhör och då benämns intäkter och kostnader. Regionanslag beslutas av regionfullmäktige och är i budgeten detsamma som verksamhetens nettokostnad, dvs. den kostnad som behöver finansieras av Region Uppsala för att resultatet ska bli noll. Regionsanslaget ska täcka verksamhetens samtliga kostnader sedan verksamhetsanknutna intäkter, inklusive finansiella intäkter, frånräknats. Resultaträkning (RR) är en sammanställning av intäkter, kostnader och resultat för en viss period. Summa intäkter motsvarar summan av kostnader och periodens resultat. Soliditet är ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan och beräknas som andelen Eget kapital av hela balansräkningens omslutning, uttryckt i procent. Utbetalning sker när likvida medel betalas ut från regionen (se även Kostnad och Utgift). Utgift uppstår vid själva anskaffningstillfället (se även Kostnad och Utbetalning). 82 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

152 Revisionsberättelse Fortsättning nästa sida. Region Uppsala I Årsredovisning

153 84 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

154 BILAGOR Region Uppsala I Årsredovisning

155 Bilaga nyckeltal inom personalområdet Närvarotid mätt i årsarbetare* Genomsnittligt antal årsarbetare 2015 Genomsnittligt antal årsarbetare 2016 Genomsnittligt antal årsarbetare 2017 Förändring i antal Procentuell förändring Totalt ,8 % Varav urval på yrkesgrupp: Ledning ,9 % Handläggare ,4 % Administratör ,4 % Administratör vård ,0 % Läkare ej leg, annan ,4 % Läkare, ej leg AT ,6 % Läkare leg ST ,3 % Distriktsläkare ,8 % Specialistläkare ,7 % Överläkare ,3 % Barnmorska ,1 % Sjuksköterska specialistutbildad ,0 % Sjuksköterska specialfunktion ,7 % Ssk, annan specialistinriktning ,8 % Sjuksköterska, allmän samt röntgen ,6 % Undersköterska ,6 % Biomed. analytiker ,7 % Psykolog ,9 % Fysioterapeut ,7 % Tandläkare ,8 % Tandsköterska ,6 % Tandhygienist % Anm. I tabellen redovisas förändringen i antal årsarbetare mellan 2016 och 2017 för ett urval yrkesgrupper. År 2015 är med för jämförelse av utvecklingen över tre år. * I närvarotiden ingår arbetad tid inklusive extratid (övertid, jour och beredskap). Frånvarotiden (semester, sjukfrånvaro, tjänstledighet) är borträknad. 86 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

156 Timlönekostnad, i kronor Genomsnittlig timlönekostnad 2016 Genomsnittlig timlönekostnad 2017 Procentuell förändring Totalt 239,57 245,53 2,5 % Anm. Timlönekostnaden påverkas av nivån på löneavtalen, förändringar i personalstrukturen och eventuell löneglidning. Den procentuella förändringen förklaras i huvudsak av utfall av årets löneöversyn. Se vidare i avsnittet Personalkostnader under Ekonomi. Total sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid, i procent Samtliga Kvinnor Män Total sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid Förändring År 2016 År 2017 mellan åren Kvinnors sjukfrånvaro i förhållande till kvinnors ordinarie arbetstid Förändring År 2016 År 2017 mellan åren Mäns sjukfrånvaro i förhållande till mäns ordinarie arbetstid Förändring År 2016 År 2017 mellan åren Totalt 5,6 5,4-0,2 6,4 6,1-0,3 3,1 3,0-0,1 29 år 4,9 4,5-0,4 5,3 5,0-0,3 3,2 2,3-0, år 5,2 5,0-0,2 6,1 5,9-0,2 2,4 2,3-0,1 50 år 6,3 6,1-0,2 6,9 6,7-0,2 3,9 4,0 +0,1 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid, i procent Samtliga Kvinnor Män Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid Förändring År 2016 År 2017 mellan åren Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i förhållande till kvinnors ordinarie arbetstid Förändring År 2016 År 2017 mellan åren Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i förhållande till mäns ordinarie arbetstid Förändring År 2016 År 2017 mellan åren Totalt 3,2 3,1-0,1 3,8 3,6-0,2 1,4 1,3-0,1 29 år 1,9 1,9 0 2,1 2,2 +0,1 0,9 0,4-0, år 3,0 2,8-0,2 3,7 3,5-0,2 1,0 0,9-0,1 50 år 3,8 3,7-0,1 4,3 4,2-0,1 2,1 2,2 +0,1 Anm. Enligt lagkrav ska sjukfrånvaro 60 dagar eller mer redovisas i förhållande till total sjukfrånvarotid och den är på samma nivå som 2016, 57 procent. Frisknärvaro*, andel frisknärvarande i procent för kvinnor och män Kvinnor Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i förhållande till kvinnors ordinarie arbetstid Män Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i förhållande till mäns ordinarie arbetstid År 2016 År 2017 År 2016 År år år år Totalt Anm. Frisknärvaron följs upp på årsbasis. En ökning av frisknärvaron redovisas för både kvinnor och män jämfört med Sammantaget var frisknärvaron för Region Uppsala 62 procent 2017, en ökning jämfört med 2016 då den var 59 procent. * Anställda med högst 5 sjukdagar under ett kalenderår. Region Uppsala I Årsredovisning

157 Bilaga indikatorerna RPB 2017 Indikatorer Region Uppsala = Det angivna värdet är bättre än målvärdet = Det angivna värdet delvis har uppnått målvärdet = Det angivna värdet är sämre än målvärdet En region för alla Har en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus totalt Utfall kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning F1.1 Delaktighet och involvering 78% 77% Värdet ska öka Kommentar vid avvikelse: F1.2 Respekt och bemötande 85% 84% Värdet ska öka Kommentar vid avvikelse: F1.3 Andel av patienter med kroniska sjukdomar som tillfrågats om levnadsvanor 27% 33,2% Värdet ska öka Kommentar vid avvikelse: F1.4 Andelen undersökta patienter som får en riskbedömning hos Folktandvården 92,1 % 93,1% 94,3 % 94,3 % Värdet ska öka Kommentar vid avvikelse: Marginell minskning sedan Region Uppsala I Årsredovisning 2017

158 Bedriver hälso- och sjukvård där både den akuta och planerade vården utmärks av god tillgänglighet totalt Utfall kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning F2.1 Andelen patienter som får telefonkontakt med vårdcentralen samma dag 90 % 92 % 89 % 88% Värdet ska öka Kommentar vid avvikelse: F2.2 Andelen patienter som får ett läkarbesök inom 7 dagar på vårdcentral 87,3% 87,5% 85,5 % 85,8% Värdet ska öka Kommentar vid avvikelse: F2.3 Andel väntande patienter som får sitt första besök inom 90 dagar 87% 76% 71% 78% Värdet ska öka Kommentar vid avvikelse: F2.4 Andel väntande patienter som får sin behandling/operation påbörjad inom 90 dagar 86% 82% 78% 80% Värdet ska öka Kommentar vid avvikelse: F2.5 Andelen patienter inom allmäntandvården som får planerad vård inom tre månader 94,9 % 95,5% 95 % Kommentar vid avvikelse: Folktandvårdens allmäntandvård ligger över målvärdet vad gäller planerad vård inom tre månader för patienterna F2.6 God strokesjukvård Tid från ankomst till sjukhus till start av trombolysbehandling vid stroke* Kommentar vid avvikelse: 50 min 43 min 48 min 42 min 57 min 40 min 40 min Region Uppsala I Årsredovisning

159 Bedriver vård med hög patientsäkerhet totalt Utfall kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning F3.1 Antal vårdrelaterade infektioner i somatisk slutenvård i relation till antalet vårdtillfällen Obs: 2017 = T2 3,5% 3,0% 2,9% 3,1% 2,8% 3,4% Värde ska minska Kommentar vid avvikelse: F3.2 Andelen vårdrelaterade infektioner 11,8% 12,1% 9,5 % 9,4% 8,2% 10,5% Minskat förekomst Kommentar vid avvikelse: F3.3 Följsamhet till basala hygienrutiner Kommentar vid avvikelse: F3.4 Följsamhet till klädregler Kommentar vid avvikelse: 84,9% 84,4% 84,6% 79,8% 90 % 98,7% 96,8% 93,6% 92,8% 97 % F3.5 Antalet förskrivna och på apotek uthämtade recept på antibiotika (per invånare) Ska minska Kommentar vid avvikelse: Recept per inv. är inget bra mått, bättre med att relatera till antalet besök, antal behandlade m.m. Utgår F3.6 Antalet uthämtade definierade dygnsdoser av olämpliga läkemedel till äldre som är förskrivna till patienter 75 år och äldre Kommentar vid avvikelse: Ska minska F3.7 Andelen ddd av smalspektrumantibiotika i relation till totala förbrukningen av antibiotika Kommentar vid avvikelse: 6,0% 5,3% 6,3% 9,2% Ska öka 90 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

160 Ger vård på bästa effektiva omhändertagandenivå totalt Utfall kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning F4.1 Undvikbar slutenvård vid diabetes typ 2 för patienter 65 år och äldre (per antal listade) 0,68% 0,59% 0,6% 0,6% Värdet ska minska Kommentar vid avvikelse: F4.2 Undvikbar slutenvård vid hjärtsvikt för patienter 65 år och äldre (per antal listade) 7,2% 6,9% 6,4% 7,4% Värdet ska minska Kommentar vid avvikelse: F4.3 Undvikbar slutenvård vid astma för patienter 65 år och äldre (per antal listade) 0,40% 0,28% 0,3% 0,2% Värdet ska minska Kommentar vid avvikelse: F4.4 Undvikbar slutenvård vid KOL för patienter 65 år och äldre (per antal listade) 5,6% 4,5% 4,6% 4,4% Värdet ska minska Kommentar vid avvikelse: F4.5 Antal utskrivningsklara patienter på sjukhus Ska minska Kommentar vid avvikelse: F4.6 Utskrivningsklara patienter på sjukhus, vårddygn i genomsnitt för patienter som är 65 år och äldre 7,2 7,6 7 7 Ska minska Kommentar vid avvikelse: F4.7 Antal utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser (exkl. psyk) 1,1% 1,7% 2,2% 3,8% Ska minska Kommentar vid avvikelse: F4.8 Oplanerad återinskrivningar inom 30 dagar för patienter som är 65 år och äldre 9,7% 8,7% 8,4% 9% Ska minska Kommentar vid avvikelse: Region Uppsala I Årsredovisning

161 Synliggör och stärker psykiatrin som vårdområde totalt Utfall kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning F5.1 Andel väntande patienter som får sitt förstabesök inom 90 dagar inom psykiatrin Kommentar vid avvikelse: 95% 87% 74% 94% - - Ska öka F5.2 Återinskrivning inom 28 dagar efter psykiatrisk vård ,3% 10,4% 10,7% 10,1% Ska minska Kommentar vid avvikelse: F5.3 Andel besök hos kurator och psykolog relaterat till det totala antalet besök på vårdcentral 3,4% 3,5% 3,7% 4,7% 5,9% 3% Andelen ska öka Kommentar vid avvikelse: F5.4 Andel väntande barn och ungdomar som berörs av den förstärkta vårdgarantin och som har fått en första bedömning inom 30 dagar 93% 97% 95% 41% - - Ska öka Kommentar vid avvikelse: Under 2017 hade barn- och ungdomspsykiatrin en högre personalomsättning än tidigare och särskilt i samband med sommaren hade verksamheten mycket svårt att uppfylla den förstärkta vårdgarantin. Rekryteringsläget ser nu bättre ut och statistiken förbättras månad för månad. Även andra åtgärder pågår såsom ett utökat vårdutbud med fler gruppbehandlingar och mottagningsöppet på helger. Har en kollektivtrafik som gör att allt är nära i en växande region totalt Utfall kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning F6.1.1 Det går snabbt att resa med UL-trafiken allmänhetens uppfattning 51 % 50 % 49 % 51 % Kommentar vid avvikelse: Mäts ej längre i Kollektivtrafikbarometern F6.1.2 Det går snabbt att resa med UL-trafiken resenärens uppfattning 59 % 57 % 56 % 58 % Kommentar vid avvikelse: Mäts ej längre i Kollektivtrafikbarometern F6.1.3 Det går snabbt att resa med UL-trafiken andel regionbussar i tid Kommentar vid avvikelse: F6.2 För de flesta resor vet resenären att det går att åka med UL (enkät) Kommentar vid avvikelse: 82 % 82 % 82 % 82% 85 % 60 % 64 % 63% 72% 76% 67% 65 % 92 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

162 Utvecklar kultur- och kunskapsregionen genom ett konst- och kulturliv som präglas av mod, bildning och delaktighet totalt Utfall kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning F7.1 Antal publik museiverksamhet i Uppsala län Kommentar vid avvikelse: F7.2 Antal publik vid musikkonserter 0 18 år i Uppsala län Kommentar vid avvikelse: F7.3 Antal vuxna per 1000 invånare som deltar i kurser inom folkbildning Kommentar vid avvikelse: Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö totalt Utfall kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning F8.1 Hållbart medarbetarengagemang, index: totalt Kommentar vid avvikelse: F8.2 Hållbart medarbetarengagemang, index: ledarskap Kommentar vid avvikelse: F8.3 Hållbart medarbetarengagemang, index: styrning Kommentar vid avvikelse: F8.4 Hållbart medarbetarengagemang, index: motivation Kommentar vid avvikelse: Öka Öka Öka Öka Region Uppsala I Årsredovisning

163 En nyskapande region Levererar vård och innovationer i världsklass genom samarbete mellan sjukvården, Uppsalas två universitet och näringslivet totalt Utfall kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning N1.1 Antalet nystartade kliniska läkemedelsprövningar i form av samarbete med företag Kommentar vid avvikelse: Beror dels på en nedgång som setts i hela landet under året men dessutom på kapacitetsproblem inom Akademiska sjukhuset som inneburit att sjukhuset tvingats tacka nej till deltagande i flera studier N.1.2 Antalet nystartade akademiskt initierade kliniska studier Kommentar vid avvikelse: N1.3.1 Akademiska sjukhusets placering i Sveriges yngre läkarförenings (SYLF) AT-ranking Kommentar vid avvikelse: N1.3.2 Lasarettet i Enköpings placering i Sveriges yngre läkarförenings (SYLF) AT-ranking Kommentar vid avvikelse: Skapar basvärde Förbättrad placering Förbättrad placering 94 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

164 Är ledande inom e-hälsa totalt Utfall kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning N2.1 Antalet enheter (gäller även privata) som är anslutna till 1177 Vårdguidens e-tjänster *=tom. mars Antalet ska öka Kommentar vid avvikelse: N2.2 Antalet enheter som använder den införda webbtidboken (steg ett, visa bokad tid) Antalet ska öka Kommentar vid avvikelse: N2.3 Antalet länsinvånare som har användarkonton på 1177 Vårdguidens e-tjänster Antalet ska öka Kommentar vid avvikelse: N2.4 Andel kallelser till undersökningar inom Folktandvården som sker via sms 59,6 % 70,6 % 58,5% 70 % Kommentar vid avvikelse: Det fanns en allmän känsla hos en del kliniker att kallelser skickade via sms orsakar fler uteblivna patienter. Det har i sin tur lett till färre sms-kallelser. Folktandvården har tillsatt en uteblivandegrupp som arbetat med frågan. Gruppen har visat att oavsett kallelsemetod är uteblivandefrekvensen den samma över tid. Gruppen presenterade sin rapport i december -17. N2.5 Antal vårdcentraler hos Primärvården som erbjuder videomöten mellan patient och vårdgivare 0 Värdet ska öka Kommentar vid avvikelse: Är ledande inom kunskapsstyrd vård totalt Utfall kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning N3.1 Antal påbörjade Health Technology Assesments samarbeten (HTA) med Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinska metoder i Region Örebro (CAMTÖ) Kommentar vid avvikelse: N3.2 Antal kliniska processer som införts på Primärvårdens vårdcentraler Kommentar vid avvikelse: N3.3 Kvalitetsindex inom området kunskapstyrning Kommentar vid avvikelse: % 60% 50% Region Uppsala I Årsredovisning

165 Bidrar till att skapa förutsättningar för näringslivet att fortsätta växa, med särskilt fokus på besöksnäring, life science, energisektorn och gröna näringar totalt Utfall kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning N4.1 Antal företag som har fått stöd att starta eller växa* Kommentar vid avvikelse: N4.2 Antal nystartade företag per invånare Kommentar vid avvikelse: N4.3 Utlånade medel från Almi Företagspartner Uppsala Kommentar vid avvikelse: ,6 11,5 11,8 8, En växande region Fördubblar antalet resor till år 2020 och kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet till 2030 jämfört med totalt Utfall kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning V1.1.1 Resande: Totala antal resor 42,6 miljoner 45,2 miljoner Öka Kommentar vid avvikelse: V1.1.2 Resande: Totala antal resor per invånare Öka Kommentar vid avvikelse: V1.2 Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet Kommentar vid avvikelse: 26% 28 % 24 % 29% 32% 24% Öka 96 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

166 Har en kollektivtrafik som är det naturliga valet för resor till och från arbete, studier och fritidsaktiviteter totalt Utfall kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning V2.1.1 Kundnöjdhet allmänheten Kommentar vid avvikelse: V2.1.2 Kundnöjdhet resenärer Kommentar vid avvikelse: V2.1.3 Kundnöjdhet nöjdhet med senaste resan Kommentar vid avvikelse: V2.2.1 Upplevd trygghet bland allmänheten Kommentar vid avvikelse: V2.2.2 Upplevd trygghet bland resenärer Kommentar vid avvikelse: 49% 53 % 54 % 52% 52% 53% Öka 61% 68 % 65 % 59% 57% 63% Öka 82% 83 % 82 % 78% 79% 77% Öka 74 % 76 % 78 % 69% 70% 68% 77 % 81 % 84 % 84 % 76% 75% 77% 85 % Har en natur som är en tillgänglig arena och mötesplats för fysisk aktivitet och social gemenskap totalt Utfall kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning V3.1 Av Upplandsstiftelsen långsiktigt förvaltade naturområden med syftet att bevara biologisk mångfald och att främja friluftsliv, antal Kommentar vid avvikelse: V3.2 Av Upplandsstiftelsen långsiktigt förvaltade naturområden med syftet att bevara biologisk mångfald och att främja friluftsliv, areal (ha) Kommentar vid avvikelse: V3.3 Uppmärkta leder och naturstigar, km Kommentar vid avvikelse: V3.4 Besöksmål i naturen som är iordningsställda för att vara tillgängliga för alla, antal Kommentar vid avvikelse: V3.5 Naturskoleverksamhet i länets kommuner, antal kommuner Kommentar vid avvikelse: Region Uppsala I Årsredovisning

167 Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling totalt Utfall kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning V4.1 Andel fossilfritt bränsle i busstrafiken 18% 21,5% 32,8% 76,7% 60% Kommentar vid avvikelse: V4.2 Energiförbrukning KWh/fordonskilometer 3,7 3,7 3,7 Minska (bussar) Kommentar vid avvikelse: V4.3 Energianvändning per kvadratmeter (Regionägda Minska fastigheter) Kommentar vid avvikelse: Energisparprogrammet är orsaken till den positiva utveckling som redovisas. V4.4 Andel ekologiska livsmedel 44% 45% 51% 52% 48% Kommentar vid avvikelse: V4.5 Användande av ftalatinnehållande förbrukningsartiklar 100 % 59 % 58,9 % 56% 86 % Kommentar vid avvikelse: V4.6 Förskrivning av substanser med hög miljöpåverkan 5,1 3,9 3,2 2,6 Minska Diklofenak Kommentar vid avvikelse: V4.7 Förskrivning av substanser med hög miljöpåverkan 0,7 0,6 0,6 0,6 Minska Kinoloner Kommentar vid avvikelse: V4.8 Andel material återvunnet avfall 31,1 % 31,9 % 30,7 32,1% 33 % Kommentar vid avvikelse: V4.9.1 Kollektivtrafik som är tillgänglig för alla 90 % 95% 95% Öka tillgängliga fordon Kommentar vid avvikelse: V4.9.2 Kollektivtrafik som är tillgänglig för alla 0 % 0 % 0% Öka tillgängliga hållplatser Kommentar vid avvikelse: Arbete pågår med att tydliggöra kriterier som definierar vad en fullt tillgänglig hållplats är. Till dess kan vi inte ange annat än 0% som fullt tillgängliga. Utvecklar infrastruktur som skapar förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande och en hållbar utveckling av länet totalt Utfall kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning V5.1 Trafikverkets investerade medel i länets transportinfrastruktur Kommentar vid avvikelse: 71% 105% 118% 106% 108% 98 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

168 Bilaga mål RUS 2017 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft Hur går det för Uppsala län? Uppföljning av RUS-mål European Innovation Scorebard TRE STRATEGISKA UTVECKLINGSOMRÅDEN REGION FÖR ALLA VÄXANDE REGION NYSKAPANDE REGION Region Uppsala I Årsredovisning

169 EN VÄXANDE REGION A B C D E Planera för 5000 bostäder per år till år 2023 för att bygga ikapp behoven och därefter minst 2100 nya bostäder per år för att möta befolkningstillväxten. De samlade utsläppen av växthusgaser, i absoluta tal, ska ha minskat med minst 40 procent till år 2020 jämfört med år Till 2040 ska utsläppen vara minst 80 procent lägre än år 1990 i enlighet med miljömålsberedningens slutförslag. Fram till år 2030 ska utsläppen för inrikes transporter vara minst 70 procent lägre jämfört med 2010 års nivå. Minst 90 procent av alla hushåll och verksamheter ska vara anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt bredband minst 100 Mb/sek till Till 2030 ska 100 procent vara uppnått. Antalet resor i kollektivtrafiken ska fördubblas till år 2020 och kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade resor ska fördubblas till år Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka 20 procent fram till år Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska under samma period öka med minst 200 procent. VÄXANDE REGION ÖKAT BOSTADSBYGGANDE Färdigställda lägenheter Befolkningsförändring Antal påbörjade bostäder överstiger 2500 per år. Antalet påbörjade bostäder har ökat starkt. Över 4000 år Inflyttningen till länet är den högsta någonsin. Målet kan uppnås 2018 om inte avmattning inträffar MÅL: Planera för 5000 bostäder per år till år 2023 för att bygga ikapp behoven och därefter minst 2100 nya bostäder per år för att möta befolkningstillväxten. UTFALL: Under 2017 färdigställdes 2558 bostäder. Befolkningen ökade med 7598 personer. (Källa: SCB) 100 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

170 VÄXANDE REGION MINSKADE KLIMATPÅVERKANDE UTSLÄPP Klimatpåverkande utsläpp Trots ökad befolkning har de samlade utsläppen minskat. Utsläpp per invånare uppgår till ca 4,5 ton/år. I nuvarande takt nås delmålet för Mål 2010 Mål 2040 MÅL: De samlade utsläppen av växthusgaser, i absoluta tal, ska ha minskat med minst 40 procent till år 2020 jämfört med år Till 2040 ska utsläppen vara minst 80 procent lägre än år BASLINJE: ton CO2-ekvivalenter, år UTFALL: ton år (Källa: Naturvårdsverket och SCB) VÄXANDE REGION BREDBANDSUTBYGGNAD Befolkning Arbetstillfällen God utbyggnadstakt under senare år. Dock ojämn utbyggnad över länet % av befolkningen har tillgång till 30 Mb/sek år Resultatet för arbetsställen något under rikssnittet Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Älvkarleby Östhammar Uppsala Uppsala län Riket MÅL: Minst 90 procent av alla hushåll och verksamheter ska vara anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt bredband minst 100 Mb/sek till Till 2030 ska 100 procent vara uppnått. UTFALL 2016: 73 % (hushåll) och 57 % (arbetsställen) (källa: PTS) Region Uppsala I Årsredovisning

171 VÄXANDE REGION KOLLEKTIVTRAFIK Påstigande (miljontal) Faktiskt resande Framskrivning Fördubblingsmål Andel av det motoriserade resandet Kollektivtrafikens marknadsandel Konfidensintervall Antalet resor med koll. trafik ökar, men ej i linje med målet. Marknadsandelen är svagt stigande MÅL: Antalet resor i kollektivtrafiken ska fördubblas till år 2020 och kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade resor ska fördubblas till år UTFALL: Antal: 33%, Marknadsandel: Svagt stigande. (Källa: Svensk kollektivtrafik, UL) VÄXANDE REGION LIVSMEDELSPRODUKTION Vegetabilier Djur Produktionsvärdet av vegetabilier ökar i snabb takt Målet bedöms vara uppnått före Mål 2030 MÅL: Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka 20 procent fram till år Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska under samma period öka med minst 200 procent. BASLINJE: 1562 miljoner kr, år Utfall 2016: 1873 mkr (Källa: SCB) 102 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

172 EN NYSKAPANDE REGION F G Antalet globalt konkurrenskraftiga innovativa och entreprenöriella företag ska öka. Indikatorer: antalet exporterande företag och exportvärdets andel av BRP. Privata och offentliga investeringar i FoU ska uppgå till minst 6 % av bruttoregionalprodukten (BRP). H Antal nystartade företag per år ska överstiga 13 företag per 1000 inv år NYSKAPANDE REGION EXPORT Exportens andel av BRP (%) Utveckling BRP (2007 = 100) Utveckling varuexport (2007 = 100) 19,0 16,1 17,1 17,4 17,1 17,5 16,5 18,1 20, Exportens andel av BRP är svagt ökande. BRP och värdet av varuexporten har ökat starkt sedan 2007 Fortfarande en låg andel av alla företag som exporterar. MÅL: Antalet globalt konkurrenskraftiga innovativa och entreprenöriella företag ska öka. INDIKATOR: Antalet exporterande företag och exportvärdets andel av BRP (varor). BASLINJE: 898 företag år 2014 och 17 % år UTFALL: 794 företag och 20,5 % 2015 Region Uppsala I Årsredovisning

173 NYSKAPANDE REGION Fo U % % % % % % % % % Uppsala län Stockholms län Skåne Riket FoU-andelen nära 6 % = 5:e högsta nivån i Europa. Minskad andel sedan 2009, p g a snabbt stigande BRP. Motsvarar ca 8,2 mdr/år. Länet har hög offentlig FoU (ca 4,1 %), men låg privat (ca 1,8 %) MÅL: Privata och offentliga investeringar i FoU ska uppgå till minst 6 % av bruttoregionalprodukten (BRP). BASLINJE 2013: 5,8 %, UTFALL 2015: 5,9% NYSKAPANDE REGION NYSTARTADE FÖRETAG Håbo Älvkarleby Knivsta Heby Tierp Uppsala Enköping Östhammar Uppsala län Stockholms län Ca 2600 företag startas varje år. Andelen i nivå med riket. Stabil andel Minskad spridning mellan kommuner. Stockholms län ligger klart högre än Uppsala län. 32 % av företagen startades av kvinnor år MÅL: I Uppsala län ska det startas minst 13 företag per 1000 invånare år BASLINJE: 11,5 år UTFALL: 11,8 år Region Uppsala I Årsredovisning 2017

174 EN REGION FÖR ALLA I Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ska överstiga 80 procent år Ett delmål på 75 procent ska uppnås år J Tilliten bland länets invånare ska öka till år K I Uppsala län ska andelen sysselsatta i åldrarna år överstiga 80 % år L Regioninvånarna ska ha landets högsta självskattade hälsa, med minskade skillnader mellan grupper och individer. EN REGION FÖR ALLA GYMNASIEEXAMEN Män Kvinnor Totalt 2017 Totalt 2016 Andelen med gymnasieexamen inom 4 år har ökat något på två år. Länets resultat något bättre än rikssnittet. Störst förbättringar noteras bland pojkarna. Till målet återstår en bit Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Uppsala län Riket MÅL: Andelen gymnasieelever med examen (inkl Intro.program) inom 4 år ska överstiga 75 procent år Till år 2030 ska minst 80 procent ta examen inom 4 år. BASLINJE: 70 % år 2015 (74 % kvinnor, 66 % män), för nybörjarelever ht Utfall 2017: 72,3% (74,1 % kvinnor, 70,6 % män). (Källa: Kolada och SKL) Region Uppsala I Årsredovisning

175 EN REGION FÖR ALLA TILLIT TILL ANDRA Män Kvinnor Totalt 2017 Totalt 2012 Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Älvkarleby Östhammar Uppsala Länet totalt Tilliten totalt sett ligger på samma nivå 2017 som I enskilda kommuner har andelen som litar på andra människor minskat något. Kvinnors tillit är totalt sett något högre, men det varierar samtidigt mellan kommuner. MÅL: Tilliten bland länets invånare ska öka till år INDIKATOR: Andel som svarat Ja på frågan: Tycker du att man i allmänhet kan lita på de flesta människor? ( år) BASLINJE: 76,5 % år Utfall 2017: 75,7 % EN REGION FÖR ALLA SYSSELSÄTTNINGSGRAD Utrikesfödda män Utrikesfödda kvinnor Inrikesfödda män Inrikesfödda kvinnor Totalt Unikt hög sysselsättning, stadigt stigande sedan krisen 2008/2009. Länet följer rikets snitt under hela perioden Nära full sysselsättning bland inrikes födda. Utrikes födda har stigande andel, men under inrikes födda. Kvinnor har en lägre sysselsättning än män MÅL: I Uppsala län ska andelen sysselsatta i åldrarna år överstiga 80 % år INDIKATOR: Nattbefolkningens förvärvsfrekvens BASLINJE: 77,3 %, år Utfall 2016: 78,6 % 106 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

176 EN REGION FÖR ALLA SJÄLVSKATTAD HÄLSA Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet Män Kvinnor Den självskattade hälsan har ökat i länet mellan 2012 och Ökningen störst bland män. 6 av 8 kommuner har förbättrat utfall. Stora skillnader framför allt mellan kommuner. MÅL: Regioninvånarna ska ha landets högsta självskattade hälsa, med minskade skillnader mellan grupper och individer. INDIKATOR: Självskattad hälsa ( år) BASLINJE: 73 %, år UTFALL 2017: 75 %. 77 % män, 72 % kvinnor. SÅ HÄR GÅR DET FÖR UPPSALA LÄN ENLIGT RUS REGION FÖR ALLA VÄXANDE REGION NYSKAPANDE REGION Gymnasieexamen Bostadsbyggande Export Tillit till andra Minskade utsläpp FoU Sysselsättningsgrad Bredbandsutbyggnad Nystartade företag Självskattad hälsa Kollektivtrafik Livsmedelsproduktion Region Uppsala I Årsredovisning

177

178 b

179 c Regionfullmäktige, Reservation, ärende 52 Moderaterna reserverar sig mot fullmäktiges beslut till förmån för eget yrkande. Barn och ungdomspsykiatrins mottagningar i Enköping, Tierp och Östhammar har under denna mandatperiod stängts till följd bristande ledarskap i Region Uppsala. Som exempel fick endast två procent hjälp inom vårdgarantin under krisens värsta period Av detta ger inte åsredovisningen en rättvisande bild. Stefan Olsson (M)

180 d Regionfullmäktige YTTRANDE Ärende 52/18 Årsredovisning Region Uppsala 2017 Årsredovisningen för Region Uppsala 2017 kan kort sammanfattas; minskad vårdproduktion ökande vårdköer stora underskott inom hälso och sjukvården, Tyvärr blir även 2017 ett förlorat år med minskad vårdproduktion och stora underskott. Akademiska sjukhuset redovisar en minskad vårdproduktion på alla områden utom läkarbesök. Det ekonomiska resultatet för 2017 är minus 205 miljoner kronor varav minst 185 miljoner måste återhämtas under Under denna mandatperiod uppgår det samlade underskottet för sjukhuset till 476 miljoner och för de senaste tio åren är underskottet miljoner kronor. Även lasarettet i Enköping och Primärvården uppvisar en minskad vårdproduktion och underskott i verksamheten. Tillgängligheten är fortfarande ett stort problem liksom de långa köerna. Den enda positiva trenden är förstabesök till specialistläkare där kön minskat med 1940 patienter till Däremot har kön för väntande på operation och behandling ökat med 705 patienter till Det är den längsta kön som någonsin uppmätts. Siffrorna gäller utgången av 2017 jämfört med utgången av Att siffrorna för tillgänglighet visar på en viss förbättring kan mest förklaras med att Uppsala län har överlägset högst andel så kallade patientvald väntan, dvs man önskar kvarstå i kön istället för att få vård någon annanstans. Kostnaden för inhyrd personal har ökat med mer än 50 procent under året. Till största delen för att trots personalbrist upprätthålla vårdproduktionen. Men det visar också på en misslyckad, eller snarare obefintlig, personalpolitik. När vårdpersonalen inte trivs eller inte orkar och slutar, måste insatser göras för att öka trivseln och minska arbetsbelastningen. Det krävs stora insatser för att vända på den negativa trenden. Avgifterna för kollektivtrafiken fortsätter att öka långt över konsumentprisindex med 6 procent för periodkortet. Prishöjningarna bidrar till att bilen fortsätter att vara ett logiskt och billigare alternativ för många, särskilt för de som bor i kransorterna runt Uppsala. Sören Bergqvist (V)