Protokoll 1 (30) Sammanträdesdatum Fastighets- och servicenämnden

Transkript

1 Protokoll 1 (30) Plats och tid: Fastighet och service, den 4 oktober 2017, kl. 11:00 14:50 Beslutande: Ersättare: Övriga deltagare: Plats och tid för justering: Johan Edstav (MP), ordförande Johan Sundman (S), 1:e vice ordförande Emilie Orring (M), 2:e vice ordförande Britt-Louise Gunnar (S) Joel Näsvall (S) ersätter Marie-Louise Lundberg (S) Sten Hallberg (MP) Håkan Marklund (L) Per Norstedt (C) Pontus Lamberg (KD) Margareta Grönqvist (MP) Ingela Ekrelius (V) Tommy Rosenkvist (M) Freja Carlstén (C) Thomas Thunblom, förvaltningsdirektör Anneli Kjellberg, förvaltningsdirektör Jessica Bräck, sekreterare Karin Johansson, budgetchef Jakob Larsson, pressekreterare Irfan Cancar, kommunikatör Tarja Bergqvist, fastighetschef Regionkontoret, Storgatan 27, Uppsala, den 9 oktober 2017 Underskrifter: Sekreterare Jessica Bräck Paragraf Ordförande Johan Edstav Justerare Emilie Orring ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum när anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ner Förvaringsplats för protokoll Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala

2 Protokoll 2 (30) Innehållsförteckning Val av justerare 83/17 Fastställelse av föredragningslista 84/17 Informationer till fastighets och servicenämnden oktober /17 Delårsrapport januari-augusti 2017 för fastighets- och servicenämndens verksamhetsområde 86/17 Prioriterad fastighetsinvesteringsplan RPB 87/17 Fastighetsinvesteringsprocessen Region Uppsala 88/17 Ny dialysavdelning hus B20 89/17 F13 garaget tillgänglighet och väganslutning F-blocket 90/17 Omdisponering av investeringsmedel för Almunge vårdcentral 91/17 Sammanträdestider för fastighets- och servicenämnden /17 Anmälan av beslut enligt delegation 93/17 Skrivelser för kännedom 94/17 Inhyrning av lokaler för Folktandvården på Stationsgatan 12 95/17

3 Protokoll 3 (30) 83/17 Dnr FSN Val av justerare Beslut s beslut Emilie Orring (M) utses att jämte ordförande Johan Edstav (MP) justera dagens protokoll. Tid för justering: den 9 oktober /17, Omdisponering av investeringsmedel för Almunge vårdcentral, justeras omedelbart.

4 Protokoll 4 (30) 84/17 Dnr FSN Fastställelse av föredragningslista Beslut s beslut Föredragningslista för sammanträdet fastställs. Ärendebeskrivning fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

5 Protokoll 5 (30) 85/17 Dnr FSN Informationer till fastighets och servicenämnden oktober 2017 Beslut s beslut Informationen som redovisas i ärendebeskrivningen läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Framtidens Akademiska Kent Strömberg, t.f. projektchef, och Emma Eklöf, projektledare, ger en lägesrapport om Framtidens Akademiska avseende ing. 70, anpassningar i Centralblocket B9/B12 och J-huset. Ingång 70, B11 Bygghandlingar för etapp 1 har levererats och granskningsperiod pågår. Den inre sjukhusvägen har stängts av och ställningsbyggnad har påbörjats. Byggconstruct AB har tilldelats kontrakt för etapp 1 med option på etapp 2 och 3. Upphandling av ny projekteringsgrupp är avslutad och Ramböll AB har tilldelats uppdraget. Regionstyrelsen beslutade att förrådshissar utgår och en viss omprojektering kommer att ske med anledning av detta. Centralblocket, B9/B12 Förfrågningsunderlag för anpassningsåtgärder färdigställs i mitten av oktober. Upphandlingen delas upp i tre delar; kulvertanslutningar, utvändiga åtgärder och invändiga anpassningsåtgärder. J-huset, ingång 100 Driftsättning har påbörjats på plan 3, som är ett teknikplan. Ställverket har tagits i drift. Utvändigt pågår murning av fasaden. En utredning har utförts om underlag för beslut om transport- och mediakulvertar ska överlämnas tidigare till Fastighet och service än som tidigare planerats i samband med J-husets färdigställande, men inget beslut har fattats. Arbetsutskottet beslutade att ny sluttid för byggprojektet är Därefter vidtar arbete med inredning samt verksamhetens provning. Vidare redogörs för risker samt avvikelser såsom budget samt att förrådshissar utgår och två inkomna programändringar.

6 Protokoll 6 (30) Landlord Jonas Eriksson, teknikchef, och Fredrik Sadjak, el-ingenjör, lämnar en muntlig föredragning om Landlord, Region Uppsalas fastighetssystem. Erik Sporrong, biträdande driftchef, informerar om Weblord, en webbaserad plattform för felanmälningar och beställningar inom Region Uppsala. Yrkanden s ordförande Johan Edstav (MP) yrkar bifall till s ordförande finner att nämnden beslutar enligt

7 Protokoll 7 (30) 86/17 Dnr FSN Delårsrapport januari-augusti 2017 för fastighets- och servicenämndens verksamhetsområde Beslut s beslut Delårsrapport januari-augusti 2017 godkänns enligt bilaga Bilaga 86 Ärendebeskrivning Fastighet och service samt Resurscentrum Region Uppsala bedömer att de kommer att klara av att helt genomföra sex av regionfullmäktiges givna uppdrag. Fem uppdrag kommer delvis att kunna genomföras under året och ett uppdrag bedöms inte kunna genomföras. Måluppfyllelsen för respektive strategiskt mål mäts genom indikatorer. För de indikatorer som Resurscentrum och Fastighet och service mäts på är det endast indikatorn som mäter energianvändning per kvadratmeter i egen ägda fastigheter som är relevant i delårsbokslutet. Gällande de 3x3 uppdragen som fastighets- och servicenämnden beslutat om bedömer Resurscentrum att de kommer att klara alla uppdrag. Fastighet och service bedömer att de kommer att klara alla uppdrag utom två, som de bedömer att de kommer att klara delvis. Resultatet för fastighets- och servicenämnden för perioden januari-augusti uppgår till 25,7 miljoner kronor, vilket är 10,6 miljoner kronor bättre än budget för samma period. Det är Resurscentrum som står för det största överskottet mot budget 9,5 miljoner kronor vilket avser periodiseringsavvikelser som på helåret jämnar ut sig. På helåret förväntas dock kostnaden för vårdkostnad för egenbetalanden (vård för patienter som ej är asylsökande eller tillståndslösa som kommer från ett land utanför EU) att öka vilket ger Resurscentrum ett förväntat underskott på 3,5 miljoner kronor jämfört med budget. Fastigheter och Service förväntas försämra sitt resultat på helåret med 44 miljoner kronor vilket främst beror på den retroaktiva justeringen av timpriser som beror på en förändrad redovisningsprincip, 15 miljoner kronor samt ökade lokal och fastighetskostnader som främst beror på ej budgeterade försäkringsskador och ökade fastighetskostnader, 18 miljoner kronor samt ett nytt avtal för telekommunikation vilket innebär en ökad volym och därmed en högre kostnad, 6

8 Protokoll 8 (30) miljoner kronor. Även en ökad kostnad för risk i autoklavprojektet med 5 miljoner kronor. Totalt sett prognostiserar fastighets- och servicenämnden ett helårsresultat på 47,7 miljoner kronor under budget. Anneli Kjellberg, förvaltningsdirektör Resurscentrum Region Uppsala, och Anne-Marie Gullman, ekonomichef Fastighet och service, ger en muntlig föredragning av ärendet. Yrkanden s ordförande Johan Edstav (MP) yrkar bifall till s ordförande finner att nämnden beslutar enligt Kopia till Förvaltningsdirektören Fastighet och service Förvaltningsdirektör Resurscentrum

9 Protokoll 9 (30) 87/17 Dnr FSN Prioriterad fastighetsinvesteringsplan RPB Beslut s beslut Fastighetsinvesteringsplanen fastställs med följande tillägg: Nybyggnation av Ing. 100 tilldelas ytterligare 190 mnkr för enligt beslut i regionfullmäktige, 6, (CK ) Ombyggnation av B11 tilldelas ytterligare 30 mnkr 2018 enligt beslut i fastighets- och servicenämnden, 29, (FSN ) Ombyggnation av Dialysen tilldelas ytterligare 20 mnkr 2019 enligt uppskattad kostnad i förstudien. Nybyggnation av produktionskök tilldelas 328 mnkr enligt beslut i fastighets- och servicenämnden, 69, (FSN ). Nybyggnation av scenrum för Wiks folkhögskola tilldelas 1 miljon kronor. Oförutsedda medel tilldelas 60 mnkr/år under perioden Totalt sett innebär ovanstående beslut en utökning av investeringsramen: med 90 mnkr med 224 mnkr med 135 mnkr Regionstyrelsen föreslås besluta att föreslå regionfullmäktige att fastställa fastighetsinvesteringsplan som en del i Regionplan och budget Bilaga 87/17 a Reservation Emilie Orring (M), Håkan Marklund (L), Per Norstedt (C) och Pontus Lamberg (KD) inkommer med skriftlig reservation. Bilaga 87/17 b

10 Protokoll 10 (30) Särskilt yttrande Per Norstedt (C) inkommer med särskilt yttrande. Bilaga 87/17 c Ärendebeskrivning har i arbetet med fastighetsinvesteringsplan för perioden tagit fram ett förslag på investeringsnivåer för hur stora fastighetsinvesteringarna kan vara under planperioden utifrån en hållbar ekonomisk utveckling för Region Uppsala. Respektive styrelse/nämnd har utifrån detta att ta ställning till: vilka investeringsprojekt som ska fullföljas inom ramen för tillgängliga investeringsmedel under perioden eventuella alternativa lösningar för verksamheter som under perioden inte erhåller fastighetsinvesteringar beskrivning av konsekvenserna för verksamheten i de objekt som inte finns med i investeringsramen för Respektive styrelse och nämnds ställningstagande ligger till grund för eventuella förändringar i investeringsplanen som fastställs av regionfullmäktige i tilläggsbudgeten under hösten. Styrelserna/nämndernas ställningstagande utifrån uppdraget ovan innebär att de totala ramarna innehålls för investeringar för åren i Styrelse/nämnder har redovisat vilka investeringsprojekt som ska fullföljas under perioden samt redovisat de konsekvenser som uppstår för de objekt som inte finns med i investeringsramen. Akademiska sjukhuset har utifrån sjukhusstyrelsens uppdrag arbetat med prioriteringar och konsekvensanalyser av de minskade ramarna. De stora investeringarna på Akademiska sjukhusområdet, vilka är en följd av att fastighetsbeståndet inte kontinuerligt renoverats eller förnyats i tillräcklig omfattning, medför att det under perioden blir en puckel av stora investeringar som pga. av tid, resurser men framförallt av ekonomiska skäl blir svåra att genomföra. Det kvarstår dock ett behov som överstiger den från fullmäktige tilldelad ram. För att klara det investeringsbehov som finns har sjukhusstyrelsen föreslagit i samråd med Regionkontoret, Fastighet och Service och Akademiska sjukhuset att Akademiska sjukhuset får nyttja den reserv som finns för oförutsett inom fastighets- och servicenämnden. Reserven är till för oförutsedda/akuta behov och fördyringar av pågående och planerade projekt. Det innebär i sin tur att den reserv som finns för oförutsett i fastighet- och servicenämndens investeringsram kommer att minskas med motsvarande belopp.

11 Protokoll 11 (30) anser att reserven för oförutsett ska ligga kvar hos fastighets- och servicenämnden så att de får en helhetsbild över investeringarna och kan förfoga över reserven för oförutsett. Vid behov att tillföra mer medel till ett investeringsprojekt från oförutsett ska fastighets- och servicenämnden genom att de är styrgrupp för stora investeringar ta beslut om att nyttja reserven utifrån en helhetsbedömning av regionens investeringsbehov. föreslår fullmäktige att tilldela ytterligare 190 mnkr under till Ingång 100 för att möta den fördyring som uppstått pga. bland annat tidsförlängning tilldelar ombyggnation av B11 ytterligare 30 mnkr 2018 enligt 29, (FSN ) baserat på ny upphandling av genomförandet. tilldelar ombyggnation av Dialysen ytterligare 20 mnkr 2018 utifrån uppskattad kostnad i förstudien. Projektet visar sig vara mer komplext än vad som tidigare uppskattats i behovsskedet. tilldelar nybyggnationen av ett scenrum 0,8 miljoner kronor. Oförutsedda medel tilldelas 60 mnkr/år under perioden I tabell nedan visas de ramar som styrelse/nämnd föreslår och som innehåller de investeringsobjekt som planeras fullföljas under perioden Tabellen innehåller den justering av investeringsram med 328 mnkr (inklusive index och kreditiv) i enlighet med fastighets- och servicenämndens beslut 69, (FSN ) gällande produktionskök samt att oförutsett ligger på egen rad under s ansvar. År (mnkr) Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Tot plan perioden Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summa Sjukhusstyrelsens ram Vårdstyrelsens ram Kulturnämndens ram Kollektivtrafikens ram Fastighets- och servicenämndens ram Oförutsett

12 Protokoll 12 (30) Summa ram I tabell nedan visas fastighets- och servicenämndens ursprungliga förslag på ramar beslutade av fullmäktige. År (mnkr) Sjukhusstyrelsens ram Vårdstyrelsens sam Kulturnämndens ram Kollektivtrafikens ram Fastighets- och servicenämndens ram Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Tot plan perioden Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summa Oförutsett Summa ram I tabell nedan visas skillnaden mellan ursprungligt förslag på ramar och styrelse/ nämnds förslag på ramar. År (mnkr) Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Tot plan perioden Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summa Diff mot beslutad ram RF Inkomna prioriteringar av fastighetsinvesteringar från ansvariga styrelser/nämnder följer regionfullmäktiges beslut juni 2017 gällande regionplan med budget med tillägget om utökning av ram för Ing 100 med 190 mnkr, Ombyggnation av B11 med 30 mnkr samt ombyggnation av Dialysen med 20 mnkr, samt byggnation av ett scenrum för Wiks folkhögskola samt i enlighet med beslut om att föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige besluta att investeringsprojektet nytt produktionskök Akademiska sjukhuset att gå vidare till programarbete,

13 Protokoll 13 (30) 69. (FSN ) enligt alternativ 2 med en beräknad investering om 328 mnkr inkl. index och kreditiv. Om utökningarna av ramen enligt ovan samt justerade medel för oförutsett under beslutas genomföras under perioden överskrids den av regionfullmäktige juni 2017 beslutade investeringsbudgeten för med motsvarande 448 mnkr. Beredning Investeringsrådets bedömning: Investeringsrådet har den konstaterat att styrelse/nämnder har uppfyllt sina åtaganden och gjort nödvändiga prioriteringar av investeringsbehov inför beslut i fastighets- och servicenämnden. Yrkanden Emilie Orring (M), Per Norstedt (C), Håkan Marklund (L) och Pontus Lamberg (KD) yrkar - att fastighets- och servicenämnden föreslår regionstyrelsen fatta beslut gällande en eventuell utökning av Region Uppsalas investeringsram och dessutom inkludera Tierps vårdcentrum i investeringsplanen, - att fastighets- och servicenämnden får ett förtydligande gällande de operationssalar som tidigare listas som ett behov av sjukhusstyrelsen och akademiska sjukhuset men som inte finns med i liggande investeringsplan samt uppmärksammar regionstyrelsen och regionfullmäktige på att detta, - avslag gällande förslaget att gå vidare med nybyggnation av ett produktionskök till kostnad av 328 miljoner kronor. s ordförande Johan Edstav (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag och avslag på yrkandena från Emilie Orring (M), Per Norstedt (C), Håkan Marklund (L) och Pontus Lamberg (KD). s ordförande ställer yrkandet från Emilie Orring (M), Per Norstedt (C), Håkan Marklund (L) och Pontus Lamberg (KD mot avslag och finner att yrkandet avslås. s ordförande finner att nämnden beslutar enligt Kopia till Sjukhusstyrelsen Vårdstyrelsen Kollektivtrafiknämnden

14 Protokoll 14 (30) Kulturnämnden T.f. primärvårdsdirektören Förvaltningschefenen Hälsa och habilitering Tandvårdsdirektören Sjukhusdirektören Akademiska sjukhuset Sjukhuschefen Lasarettet i Enköping T.f. kulturdirektören Trafikdirektören

15 Protokoll 15 (30) 88/17 Dnr FSN Fastighetsinvesteringsprocessen Region Uppsala Beslut s beslut Regionstyrelsen föreslås besluta att föreslå regionfullmäktige besluta följande: 1. Reviderat regelverk för fastighetsinvesteringsprocessen i Region Uppsala antas enligt bilaga. 2. Det reviderade regelverket för fastighetsinvesteringsprocessen ersätter landstingsfullmäktiges beslut , 92. Bilaga 88/17 Ärendebeskrivning För att skapa bra förutsättningar att förse invånarna med bland annat vård, trafik och kultur så krävs det att Region Uppsala har ändamålsenliga lokaler för respektive verksamhet. Investeringar i fastigheter tar stora resurser i anspråk och har en långsiktig påverkan på verksamheten. Investeringarna skapar goda förutsättningar för verksamheten genom förbättrade och mer rationella arbetsoch vårdmiljöer samt lägre miljöpåverkan. Fastighetsinvesteringsprocessen ska ge framförhållning och förutsättningar för väl underbyggda investerings-beslut, bidra till öppenhet, transparens och möjlighet att prioritera och pröva förslagen, få en tydlig och klar struktur för styrning, planering, beslut och uppföljning, tydliggöra rollerna mellan förvaltningarna, regionkontoret och politiken, skapa en helhetsbild kring regionens aktuella och kommande investeringsbehov. Fastighetsinvesteringsprocessen inom Region Uppsala har under 2017 genomlysts utifrån synpunkter från revisorer samt de förbättringsområden som identifierats under den tid fastighetsinvesteringsprocessen har tillämpats.

16 Protokoll 16 (30) Dokumentet är en uppdatering av den fastighetsinvesteringsprocess som fullmäktige beslutade om i juni 2016 och syftar till att förtydliga och utveckla: ansvar och roller i investeringsprocessen, underlag som ska ingå beslutsunderlagen inför investeringsärenden, processen för hur beslut fattas inom investeringsverksamheten, för att uppnå en bättre styrning och kontroll i fastighetsinvesteringsfrågor. Yrkanden s ordförande Johan Edstav (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag och revidering av beslutsformuleringar enlig ovan. s ordförande finner att nämnden beslutar enligt föreliggande reviderat förslag. Kopia till Regionstyrelsen

17 Protokoll 17 (30) 89/17 Dnr FSN Ny dialysavdelning hus B20 Beslut s beslut 1. Investeringsprojektet går vidare till programarbete till en kostnad av tkr. 2. Den beräknade investeringskostnaden får uppgå till tkr. Bilaga 89/17 Ärendebeskrivning Dialysavdelningen på Akademiska sjukhuset har idag både planerad och akut verksamhet i hus B11, ingång 70. Annan verksamhet, barnintensivvårdsavdelning, (BIVA) / intermediärvårdsavdelning (IMA), ska placeras i dialysavdelningens nuvarande lokaler. En förstudie har genomförts och studerat ett alternativ som innebär en flytt av dialysavdelningen till hus B20, ingång 70. Figur 1. Byggnader Akademiska sjukhuset Kostnader och finansiering Tidigare upparbetat i projektet för behovsanalys och förstudie är 780 tkr. Bedömd kostnad för programarbetet är tkr. Bedömd totalkostnad för ombyggnadsprojektet är tkr. Projektet finansieras genom en tilläggshyra för Akademiska sjukhuset.

18 Protokoll 18 (30) Se bilaga Kostnader och finansiering. Konsekvenser På plan 6 i hus B11, där idag dialysavdelningen bedriver sin verksamhet är beslut taget inom FAS-projektet, om tillskapande av en barnintensivvårdsavdelning (BIVA) och en intermediärvårdsavdelning (IMA). Det innebär att något nollalternativ inte är aktuellt med hänsyn till att dialysavdelningen behöver nya lokaler. Beredning Investeringsrådet har berett ärendet den och gör följande bedömning av projektet. Investeringen finns med i den föreslagna investeringsplan som ska beslutas under hösten. Investeringsrådet ställer sig därmed bakom förslaget och rekommenderar fastighets- och servicenämnden att fatta beslut enligt förelagt förslag. För samråd och godkännande se bilaga Kostnader och finansiering. Per Albrechtsson, förvaltare, ger en muntlig föredragning av ärendet. Yrkanden s ordförande Johan Edstav (MP) yrkar bifall till s ordförande finner att nämnden beslutar enligt Kopia till Förvaltningsdirektören Fastighet och service Fastighetschefen Fastighet och service Funktionsbrevlåda Fastighet och service

19 Protokoll 19 (30) 90/17 Dnr FSN F13 garaget tillgänglighet och väganslutning F-blocket Beslut Fastighet- och servicenämndens beslut 1. Investeringsprojektet går vidare till program till en kostnad av 200 tkr. 2. Den totala investeringskostnaden får uppgå till tkr. 3. Den årliga hyreskostnadsökningen på 2900 tkr med anledning av investeringen finansieras av Fastighet och service via avkastningskravet. Ärendebeskrivning Delar av inre Sjukhusvägen måste flyttas från sitt temporära läge i samband med att J-huset blir klart under hösten Den temporära vägen har dessutom orsakat belastningsskador på F13 garaget som behöver åtgärdas. I samband med detta behöver hela tillgängligheten för patienter och besökande till F-blocket ses över. Nuvarande utformning av temporär väg. Följande delmoment är identifierade:

20 Protokoll 20 (30) Ny väg i anslutning mot projekt J-huset: (den del som ligger utanför J-husets entreprenadområde). Detta är en förutsättning för anslutningen till J-huset. Nytt trapphus + hiss från garage till entréplan: med anledning av nya brandoch tillgänglighetskrav sedan garaget byggdes erfordras förbindelse mellan garagets båda plan till entréplanet. Parkeringssystem: nytt parkeringssystem i garaget för att besökare till sjukhuset redan vid infart till sjukhuset ska kunna se om plats finns i garaget (minskar onödig trafik in i området). Omgestaltning av sjukhusentré och ambulansintag: Med anledning av att garaget måste friläggas för att utföra renoveringsarbete har en omgestaltning av markytan ovan garaget vid sjukhusentré och ambulansintag föreslagits. Cykelparkeringar har prioriterats framför bilparkeringar och besöksentré har skiljts från ambulansintaget. Den nya utformningen av entrén kommer också att bidra till en effektivare energihushållning.

21 Protokoll 21 (30) Förslag till ny utformning och gestaltning av entréplan. Kostnader och finansiering Upparbetade utredningskostnader i investeringsprojektet till och med förstudie uppgår till 270 tkr. Tilldelade medel uppgår till 500 tkr. Investeringsprojektets nästa fas är programarbete och beräknade kostnader för denna fas uppgår till 200 tkr. Totalt tilldelade kostnader uppgår då till 700 tkr. Totalkostnaden för

22 Protokoll 22 (30) investeringen beräknas uppgå till tkr. Totalkostnaden för investeringen är oförändrad jämfört med tidigare beslut. Investeringsskede Upparbetat Totalt investeringsbelopp Kommentar Förstudie Samordnat med renovering 0 av F13 garaget. Program Genomförande Summa Investeringskostnad Fattade beslut LSU Årlig kostnadsökning Årlig kostnadsökning som uppkommer, med anledning av investeringen, för 1 och 2. verksamheten och Fastighet och service Typ av kostnad Ökad hyreskostnad för verksamheten pga investering Ökad kostnad Fastighet och service pga investering 1 Belopp Ökad kostnad Fastighet och service pga FI investering Summa ökad kostnad Finansiering av årlig kostnadsökning Hur finansieras hyreskostnaden? Verksamheten kan finansiera hela investeringen själv Verksamheten kan finansiera del av investeringen själv samt äskar tillskott av ägaren Verksamheten kan inte finansiera investeringen själv, utan äskar tillskott av ägaren Övrig finansiering (ex extern) Sätt kryss Motivera tkr tkr 1 Den årliga kostnadsökning för Fastighet och service uppkommer vid hyresgästinitierade investeringar där landstinget tillämpar en annuitetshyresmodell. Underskottet regleras mot finansförvaltningen genom Fastighet och service avkastningskrav. 2 Den årliga kostnadsökningen för Fastighet och service uppkommer vid fastighetägarinitierade investeringar (FI). Kostnaden för investeringen regleras mot finansförvaltningen genom Fastighet och service avkastningskrav.

23 Protokoll 23 (30) Fastighetsägarinitierad investering x Övriga kostnadseffekter på grund av investeringen Kostnadsökningar sker i form av avtal för nytt parkeringssystem, drift och servicekostnader för en ny hiss. Utrangering Inget behov av utrangering. Beredning Samråd har skett med beställande förvaltning. Årlig kostnadsökning samt finansiering enligt ovan är godkänt skriftligen av förvaltningschef. Investeringsrådet har berett investeringsprojektet den 22 augusti 2017 och gör följande bedömning av projektet. Investeringen finns med i den föreslagna investeringsplan som ska beslutas under hösten. Investeringsrådet ställer sig därmed bakom förslaget och rekommenderar fastighets- och servicenämnden att fatta beslut enligt förelagt förslag. Yrkanden s ordförande Johan Edstav (MP) yrkar bifall till s ordförande finner att nämnden beslutar enligt Kopia till Fastighetschef Fastighet och service Teknisk chef Fastighet och service Förvaltningsdirektör Fastighet och service

24 Protokoll 24 (30) 91/17 Dnr FSN Omdisponering av investeringsmedel för Almunge vårdcentral Beslut s beslut 1. Omdisponering av tkr investeringsmedel inom 2017 års investeringsram till ny vårdcentral i Almunge godkänns. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ärendebeskrivning Nuvarande vårdcentraler i Länna och Knutby är trånga och uppfyller inte dagens verksamhetsbehov. Genomförandeprocessen har dragit ut på tiden då det har varit många överklaganden. Samråd har skett med beställande förvaltning. Årlig kostnadsökning samt finansiering är godkänd av primärvårdsdirektör. Under har 83 procent av budgeterat investeringsutrymme för perioden använts. Fastighet och service bedömer därför att ökningen av investeringen för Almunge vårdcentral med tkr inryms inom 2017 års investeringsbudget. Kostnader och finansiering Efter ny konkurrensutsatt upphandling så är den totala investeringskostnaden på tkr för genomförande. Tidigare beslutade investeringsmedel är tkr. Den årliga hyran till 3 mkr/år, med anledning av investeringen, finansieras av Primärvården. Sonja Ekström Boström, bitr. fastighetschef, ger en muntlig föredragning av ärendet. Yrkanden s ordförande Johan Edstav (MP) yrkar bifall till

25 Protokoll 25 (30) s ordförande finner att nämnden beslutar enligt Kopia till Förvaltningsdirektören Fastighet och service T.f. primärvårdsdirektören

26 Protokoll 26 (30) 92/17 Dnr FSN Sammanträdestider för fastighets- och servicenämnden 2018 Beslut s beslut Sammanträdestider i enlighet med ärendebeskrivningen fastställs. Ärendebeskrivning Förslag till sammanträdestider för fastighets- och servicenämnden föreligger enligt nedan: Onsdag den 21 februari Onsdag den 21 mars Onsdag den 18 april Onsdag den 16 maj Onsdag den 13 juni Onsdag den 19 september Onsdag den 17 oktober Onsdag den 14 november Måndag den 17 december Samtliga sammanträden börjar klockan Yrkande s ordförande Johan Edstav (MP) yrkar bifall till s ordförande finner att nämnden beslutar enligt Kopia till Regionstyrelsen Vårdstyrelsen Sjukhusstyrelsen Registrator Akademiska sjukhuset Registrator Fastighet och service Registrator Lasarettet i Enköping

27 Protokoll 27 (30) 93/17 Dnr FSN Anmälan av beslut enligt delegation Beslut s beslut Redovisningen av delegationsbeslut anmälda under perioden juli-augusti 2017 godkänns. Bilaga 93 Ärendebeskrivning I enlighet med gällande delegationsbestämmelser inom fastighets- och servicenämndens verksamhetsområde anmäls beslut enligt lämnad delegation. Yrkanden s ordförande Johan Edstav (MP) yrkar bifall till s ordförande finner att nämnden beslutar enligt

28 Protokoll 28 (30) 94/17 Dnr FSN Skrivelser för kännedom Beslut s beslut Redovisningen av följande skrivelser godkänns: 1. Sjukhusstyrelsen , Sjukhusstyrelsens yttrande angående vårdcentrum i Tierp 2. Sjukhusstyrelsen , Sjukhusstyrelsens yttrande angående Kungsgärdet 3. Sjukhusstyrelsen , Uppföljning av beslut fattade av sjukhusstyrelsen 4. Sjukhusstyrelsen , Sammanträdestider för sjukhusstyrelsen Vårdstyrelsen , Vårdstyrelsens yttrande angående vårdcentrum i Tierp 6. Vårdstyrelsen , Vårdstyrelsens yttrande angående Kungsgärdet 7. Vårdstyrelsen , Sammanträdestider för vårdstyrelsen SAMLA Protokoll från sammanträde den 24 augusti SAMLA Protokoll från sammanträde den 15 september 2017 Yrkanden s ordförande Johan Edstav (MP) yrkar bifall till s ordförande finner att nämnden beslutar enligt

29 Protokoll 29 (30) 95/17 Dnr FSN Inhyrning av lokaler för Folktandvården på Stationsgatan 12 Beslut s beslut 1. Fastighet och service får teckna hyresavtal med Uppsala Lokföraren AB för ny lokalisering på bottenvåning i Stationsgatan 12 för en kostnad av kr/år. 2. Tidigare beslut i fastighets- och servicenämnden från inhiberas. Ärendebeskrivning Fastigheten på Stationsgatan 12 inrymmer lokaler för Uppsala kommun och flera andra hyresgäster. På bottenvåning finns kommersiella lokaler där Folktandvården planerar en mottagning på 193 kvm. Hyran är kr/år samt tillägg för hyresgästanpassning på kr/år och värme med kr/år och med en hyrestid på 15 år ger det en hyra på 4050 kr/kvm/år. Beslutet innebär en ändring av tidigare beslut att göra en inhyrning i kvarteret Eldaren till en kostnad av för 183 kvm. Jernhusen har inte lyckats med att få till en lokal med erforderliga myndighetstillstånd. Kostnader och finansiering Folktandvården har godkänt hyran och finansierar kostnaden med ny ökad verksamhet. Konsekvenser Tidigare beslut vid fastighets- och servicenämndens sammanträde måste ändras. Beredning Samråd har skett med Folktandvården. Sören Hill, fastighetsstrateg, ger en muntlig föredragning av ärendet. Yrkanden s ordförande Johan Edstav (MP) yrkar bifall till

30 Protokoll 30 (30) s ordförande finner att nämnden beslutar enligt Kopia till Tandvårdsdirektören