Plats och tid: Region Uppsala, Storgatan 27, rum Askholmen, den 22 maj 2018, kl. 13:00 15:00

Transkript

1 Protokoll 1 (13) Plats och tid: Region Uppsala, Storgatan 27, rum Askholmen, den 22 maj 2018, kl. 13:00 15:00 ande: Ersättare: Övriga deltagare: Bertil Kinnunen (S), ordförande Jenny Lundström (MP), 1:e vice ordförande Johan Örjes (C), 2:e vice ordförande Marie-Louise Lundberg (S) Lars Berglöf (S) Lisa Norén (S) Tomas Rådkvist (MP) ersättare för Maria Gardfjell (MP) Sverker Åslund (V) ej 42 Ove Heimfors (V) ersättare för Sverker Åslund (V) 42 My Borg (M) Peter Book (M) Ingela Wikander (KD) ersättare för Johanna Norberg (L) Harald Klomp (KD) Magnus Åhrgren (S) ersättare för Harald Klomp (KD) Roger Thelander (SD) Magnus Åhrgren (S) Ove Heimfors (V) ej 42 Johan Wadman, trafikdirektör, Caj Rönnbäck, ledningsstrateg, Sture Jonsson, presschef, Stefan Adolfsson, avdelningschef Samhälle och trafik, Emma Hammarbäck, kollektivtrafikstrateg, Maria Reinklou, controller, Björn Schulte-Herbrüggen, utredare, Nikodemus Kyhlén, avdelningschef Försäljning och kommunikation, Olle Romlin, politisk sekreterare. Plats och tid för justering: Kollektivtrafikförvaltningen, 28 maj 2018 Underskrifter: Sekreterare Sara Östberg Paragraf Ordförande Bertil Kinnunen Justerare ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum när anslaget sätts upp Johan Örjes Datum när anslaget tas ner Förvaringsplats för protokoll Region Uppsala, Storgatan 27

2 Protokoll 2 (13) Innehållsförteckning Val av justerare 40/18 Fastställelse av föredragningslista 41/18 Regionbusstrategi 42/18 Tertialrapport 1 43/18 Åtgärdsplan - Ekonomi i balans 44/18 Trafikdirektörens information 45/18 Anmälan av beslut enligt delegation 46/18 För kännedom inkomna skrivelser kollektivtrafiknämnden 22 maj /18

3 Protokoll 3 (13) 40/18 Dnr KT Val av justerare s beslut utser Johan Örjes (C) att jämte ordföranden Bertil Kinnunen (S) justera dagens protokoll. Tid för justering: måndag 28 maj 2018

4 Protokoll 4 (13) 41/18 Dnr KT Fastställelse av föredragningslista s beslut Förslag till föredragningslista fastställs. föreslås fastställa föredragningslistan. Yrkande Ordförande Bertil Kinnunen (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

5 Protokoll 5 (13) 42/18 Dnr KT Regionbusstrategi s beslut beslutar att godkänna att remisshandlingen av Strategi för regionbusstrafik i Uppsala län skickas på remiss dock med följande revideringar: Svarstid för remissen är till och med 31 oktober. Att tätbebyggd landsbygd läggs till i första punkten under rubrik 3.1 Övergripande principer - Punkten får därmed följande lydelse: Regionbusstrafiken ska planeras utifrån möjligheten att skapa linjer längs gena sträckor som binder samman tätbebyggd landsbygd eller flera orter med ett koncentrerat resandeunderlag dvs planera utifrån så kallade kollektivtrafikstråk. Att förvaltningen får i uppdrag att i det fortsatta arbetet definiera relevanta förbindelser för respektive ort. Att det i samband med remissen ställs frågor kring hur kommuner och andra bedömer att dagens linjenät uppfyller kraven på relevanta förbindelser och om det är någon förbindelse som idag saknas eller är överflödig. Att andra meningen i punkten taktfasta avgångar under rubriken linjetypspecifika principer ändras till: Minst halvtimmestrafik under högtrafik och minst timmestrafik under lågtrafik Att ordet kortväga tas bort från rubrik kortväga stråklinjer med lokala uppdrag. Efterföljande stycke konsekvensändras enligt denna förändring. Bilaga 42/18 Kollektivtrafikförvaltningen UL har fått i uppdrag av Region Uppsalas kollektivtrafiknämnd att ta fram förslag till ramar för den fortsatta utvecklingen av regionbusstrafiken. Det ska ske genom att ta fram en strategi för regionbusstrafiken där anropsstyrd trafik ingår som en del i helhetssystemet.

6 Protokoll 6 (13) Ärendet har behandlats i kollektivtrafiknämnden i december Efter beslut om återremittering redovisas här ett reviderat förslag. Följande revideringar har gjorts: 1. Möjliga konsekvenser av strategin beskrivs med hjälp av praktiska exempel på implementering av strategin. I samband med exemplen tydliggörs och detaljeras steg- för stegprocessen som följer efter strategins antagande. 2. Inarbetande av relevant underlag från nyligen genomförda angränsande utredningar som exempelvis utredning av pendlingsregioner och handlingsplan för barn i kollektivtrafiken. 3. Komplettering med ett stycke om busstrafikens kopplingar till tågtrafik. 4. Karta som beskriver befolkningstäthet och som kan läsas tillsammans med karta för pendlingsflöden mellan tätorter. 5. Förtydligad riktlinje och principer i syfte att begränsa stråklinjens möjligheter att göra avsteg från huvudvägen. 6. Utvecklad layout och struktur i syfte att tydliggöra strategins viktigaste delar. Yrkande Ordförande Bertil Kinnunen (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag dock med följande revideringar: Svarstid för remissen är till och med 31 oktober. Att tätbebyggd landsbygd läggs till i första punkten under rubrik 3.1 Övergripande principer - Punkten får följande lydelse: Regionbusstrafiken ska planeras utifrån möjligheten att skapa linjer längs gena sträckor som binder samman tätbebyggd landsbygd eller flera orter med ett koncentrerat resandeunderlag dvs planera utifrån så kallade kollektivtrafikstråk. Johan Örjes (C) yrkar med instämmande av Bertil Kinnunen (S) att förvaltningen får i uppdrag att i det fortsatta arbetet definiera relevanta förbindelser för respektive ort och att det i samband med remissen ställs frågor kring hur kommuner och andra bedömer att dagens linjenät uppfyller kraven på relevanta förbindelser och om det är någon förbindelse som idag saknas eller är överflödig. Jenny Lundström (MP) yrkar med instämmande av Johan Örjes (C) att andra meningen i punkten taktfasta avgångar under rubriken linjetypspecifika principer ändras till: Minst halvtimmestrafik under högtrafik och minst timmestrafik under lågtrafik

7 Protokoll 7 (13) Jenny Lundström (MP) yrkar med instämmande av Bertil Kinnunen (S) att ordet kortväga tas bort från rubrik kortväga stråklinjer med lokala uppdrag. Efterföljande stycke konsekvensändras. Nämnden beslutar i enlighet med yrkandena.

8 Protokoll 8 (13) 43/18 Dnr KT Tertialrapport 1 beslutar att godkänna första tertialrapporten Bilaga 43/18 Tertialrapporten sammanfattar de första fyra månaderna av året och återrapporterar uppdrag, indikatorer och internkontrollplanen. Årets viktigaste händelser tas upp, HR-nyckeltal redovisas och det ekonomiska resultatet presenteras. Yrkande Ordförande Bertil Kinnunen (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

9 Protokoll 9 (13) 44/18 Dnr KT Åtgärdsplan - Ekonomi i balans s beslut beslutar att godkänna åtgärdsplanen. Enligt beslut från Regionstyrelsen ska Kollektivtrafikförvaltningen lämna in en åtgärdsplan för hur vi ska nå ekonomi i balans Bakgrunden till det är att förvaltningen redovisade ett negativt resultat för 2017, -18,6 mnkr. Underskott 2017 Resultatet för 2017 blev -18,6 mnkr, vilket är 18,6 mnkr sämre än budgeterat resultat för året. Totala intäkterna för året visade ett bortfall på 23,5 mnkr jämfört med budget. Biljettintäkterna står för den största delen av bortfallet. De totala kostnaderna blev 4,9 mnkr lägre än budget. Det förklaras bland annat av att förvaltningen budgeterat för kostnader avseende inhyrda tåg under hela tertial 1, men dessa tåg togs i bruk först under mars. Förvaltningen har också haft lägre kostnader än budgeterat för personal, producerad stadstrafik, hyra/leasing av anläggningstillgångar samt förbrukningsmaterial och inventarier. Konsulter och främmande tjänster har också nyttjats i begränsad omfattning. Prognos 2018 Bokslutet efter tertial 1 är 12,9 mnkr, vilket är 10,2 mnkr lägre än budgeterat resultat för perioden. Resultatet för 2017 för motsvarande period var 16,8 mnkr. Totala intäkterna ackumulerat för perioden visar ett bortfall på 15,3 mnkr jämfört med budget. Biljettintäkterna står för 15,3 mnkr av bortfallet. De totala kostnaderna ligger 5,1 mnkr lägre än budgeterat. Det förklaras till största delen av att förvaltningen har haft lägre kostnader för trafik för stadstrafiken och upptåget. Med anledning av ovanstående har förvaltningen lämnat en årsprognos på -10 mnkr.

10 Protokoll 10 (13) Åtgärdsplan 2018 För att nå en budget i balans har förvaltningen en åtgärdsplan innefattande följande aktiviteter för att öka resandet och intäkterna: - Aktivt arbeta med intäktssäkring och ökade biljettkontroller, framförallt på SL-pendeln - Testresenärsaktiviteter - Aktivt sälj av Företag Flex till företag och organisationer - Ny modell för försäljning av gruppresor. Aktiviteter för att minska kostnaderna: - Stärkt avtalskontroll av trafikkostnader. - Restriktiv hållning av användandet av externa resurser. - Att se över trafikutbudet på turer med låg beläggning Yrkande Ordförande Bertil Kinnunen (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. Expedieras till Regionstyrelsen

11 Protokoll 11 (13) 45/18 Dnr KT Trafikdirektörens information s beslut Informationen läggs till handlingarna. GDPR general data protection regulation införs 25 maj Genomgång av status av arbetet med detta på kollektivtrafikförvaltningen. Bussincident Framkomlighet Uppsala - 15 maj genomförde GUB och UL en Syn i stadsbusstrafiken Sommarlovskort Uppdaterad app UL Organisation Elförsörjning ny bussdepå Yrkande Ordförande Bertil Kinnunen (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

12 Protokoll 12 (13) 46/18 Dnr KT Anmälan av beslut enligt delegation KTN 22 maj 2018 s beslut beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. Kollektivtrafikförvaltningen UL redovisar följande delegationsbeslut: Delegationsbeslut biljettkontrollärenden 6 april- 9 maj 2018 Tillsvidareanställningar kollektivtrafikförvaltningen mars 2018

13 Protokoll 13 (13) 47/18 Dnr KT För kännedom inkomna skrivelser kollektivtrafiknämnden 22 maj 2018 s beslut godkänner redovisningen av inkomna skrivelser. 1. Protokoll KTN AU 7 maj Ny skrivelse i ärendet taxi på Stora Torget (GSN ) 3. Skrivelse angående busshållplats vid Boglösa bygdegård (KT ) 4. Protokollsutdrag Regionfullmäktige Årsredovisning Region Uppsala 2017 (LS ) 5. Skrivelse från Ove Heimfors (V) om sommarlovskort (KT )