Sekreterare Paragrafer Helene Gustafsson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden (15) Plats och tid Region Uppsala, Storgatan 27, lokal Kungsängen kl Beslutande Bertil Kinnunen (S), ordförande Jenny Lundström (MP), 1:e vice ordförande Johan Örjes (C), 2:e vice ordförande Marie-Louise Lundberg (S) Lars Berglöf (S) Johan Sundman (S) ersättare för Lisa Norén (S) Maria Gardfjell (MP) Sverker Åslund (V) Ove Heimfors (V) ersättare för Sverker Åslund My Borg (M) 27 31, Peter Book (M) Anna-Lena Söderblom (M) ersättare för Johanna Norberg (L) Jesper Englundh (S) ersättare för Harald Klomp (KD) Ove Heimfors (V) ersättare för Roger Thelander (SD) Roger Thelander (SD) Övriga deltagande Utses att justera Ersättare: Ove Heimfors (V) 29 Olle Romlin, politisk sekreterare (C) Johan Örjes (C) Justeringens plats och tid Kollektivtrafikförvaltningen den 18 april kl Tjänstemän: Johan Wadman, trafikdirektör, KTF Sture Jonsson, presschef, KTF Stefan Adolfsson, chef Samhälle och trafik, KTF Tobias Bokström, digital kommunikatör, KTF, Sofia Krafft, projektledare, Sweco, Christina Nordlund, kommunikatör, KTF, Helene Gustafsson, sekreterare Underskrifter Sekreterare Paragrafer Helene Gustafsson Ordförande Justerande Bertil Kinnunen (S) Johan Örjes (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kollektivtrafiknämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Landstingets ledningskontor Datum för anslags nedtagande Underskrift Utdragsbestyrkande

2 REGION UPPSALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden (15) 27 Val av justerare Kollektivtrafiknämnden utser Johan Örjes (C) att jämte ordföranden Bertil Kinnunen (S) justera dagens protokoll. Tid för justering: tisdagen den 18 april kl på kollektivtrafikförvaltningen. 28 Fastställelse av föredragningslista Kollektivtrafiknämnden fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 REGION UPPSALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden (15) Dnr KT Kommunikation i sociala medier information Beslut Kollektivtrafiknämnden noterar informationen. Ärendet Kollektivtrafikförvaltningen informerar om strategier och riktlinjer när det gäller ULs hantering av kommunikation i sociala medier. Ordförande Bertil Kinnunen (S) ställer proposition på framlagt förslag till beslut och finner bifall. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 REGION UPPSALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden (15) Dnr KT Fordonsanskaffning tåg information Beslut Kollektivtrafiknämnden noterar informationen. Ärendet Kollektivtrafikförvaltningen genomförde under våren 2016 en förstudie med syftet att utreda hur transportkapaciteten inom Upptågstrafiken långsiktigt kan säkerställas. Förstudien belyste den framtida resandeutvecklingen och presenterade förslag på hur fordonsflottan lämpligen kan anpassas för att möta den. Kollektivtrafiknämnden godkände förstudierapporten vid möte och gav förvaltningen ett nytt uppdrag att utarbeta ett underlag för genomförandebeslut i regionfullmäktige baserat på förstudierapportens rekommendation. Kollektivtrafikförvaltningen gör en delrapportering av arbetet med att ta fram underlag för genomförandebeslut. Ordförande Bertil Kinnunen (S) ställer proposition på framlagt förslag till beslut och finner bifall. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 REGION UPPSALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden (15) Dnr KT Utveckling av Österbybrukstråket information Beslut Kollektivtrafiknämnden noterar informationen. Ärendet I det inriktningsbeslut avseende trafikbeställning T18 som Kollektivtrafiknämnden fattade ingick att utveckla busstrafiken på stråket Österbybruk-Uppsala. Mellan Uppsala och Österbybruk går framför allt linje 823. Denna linje passerar även Vattholma och Skyttorp för anslutning till Upptåget. På grund av att det stora resandet på linje 823 sker mellan Uppsala och Vattholma respektive Skyttorp och Österbybruk samt att Upptåget kommer att justera tiderna något till T18, föreslås att linjen delas upp i två separata linjer. Resandet Uppsala Österbybruk utvecklas med några fler expressbussturer, som till viss del förväntas avlasta Upptåget. Dessutom föreslås att linjen mellan Skyttorp och Österbybruk får gå vidare till Gimo och därmed delvis ersätta dagens linje 817. Kollektivtrafikförvaltningen beskriver de utvecklingsplaner som utarbetats ytterligare samt vidare process inför kommande beslut. Ordförande Bertil Kinnunen (S) ställer proposition på framlagt förslag till beslut och finner bifall. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 REGION UPPSALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden (15) Dnr KT Statusrapport Nytt linjenät i stadsbusstrafiken Beslut Kollektivtrafiknämnden godkänner lämnad redovisning. Ärendet Kollektivtrafikförvaltningen rapporterar om arbetet med att införa det nya linjenätet i Uppsala hösten Bakgrund, syfte och genomförande presenteras. Sammanträdet ajourneras för kaffe kl Sammanträdet återupptas kl Kommunikationsinsatser och kampanjer inför införande av nytt linjenät i Uppsala presenteras. Hållplatsnamn i nya linjenätet diskuteras. Förvaltningen tar med sig de synpunkter som framkommit vid sammanträdet i det fortsatta arbetet. Ordförande Bertil Kinnunen (S) ställer proposition på framlagt förslag till beslut och finner bifall. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 REGION UPPSALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden (15) Dnr KT Statusrapport Reklam i kollektivtrafiken Beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att ärendet återremitteras till kollektivtrafikförvaltningen för ytterligare beredning. Kollektivtrafiknämnden ger kollektivtrafikförvaltningen uppdrag att inleda förhandlingar med Uppsala kommun och JCDecaux samt med Enköpings kommun och Clear Channel med syftet att överta avtalen om väderskydd när befintliga avtal löper ut. Ärendet Socialdemokraterna och Miljöpartiet inkom med ett initiativärende kring reklam i kollektivtrafiken i Uppsala län till Kollektivtrafiknämndens sammanträde Kollektivtrafikförvaltningen har låtit utreda förutsättningarna och potentialen när det gäller reklam på fordon och väderskydd. När det gäller fordonen visar utredningen på en mycket begränsad intäktspotential på att sälja reklam. För stadstrafiken uppskattas en intäktspotential för UL till 1,5-4 MSEK. När det gäller väderskydd ingår de flesta väderskydden som har en potential för reklamförsäljning i ett avtal mellan Uppsala kommun och JCDecaux. Avtalet sträcker sig fram till november Yrkande Ordförande Bertil Kinnunen (S) yrkar att ärendet återremitteras till kollektivtrafikförvaltningen för ytterligare beredning. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 REGION UPPSALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden (15) Ordförande Bertil Kinnunen (S) ställer proposition på eget yrkande att ärendet återremitteras till kollektivtrafikförvaltningen för ytterligare beredning och finner bifall. Ordförande Bertil Kinnunen (S) ställer proposition på framlagt förslag till beslut ger kollektivtrafikförvaltningen uppdrag att inleda förhandlingar med Uppsala kommun och JCDecaux samt med Enköpings kommun och Clear Channel med syftet att överta avtalen om väderskydd när befintliga avtal löper ut och finner bifall. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 REGION UPPSALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden (15) Dnr KT Utvecklad trafik till Grillby Beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att genomföra föreslagna trafikförändringar avseende Grillby från 14 augusti Bilaga 34 a Särskilt yttrande (C) och (M) inkommer med särskilt yttrande Bilaga 34 b Ärendet I det inriktningsbeslut avseende trafikbeställning T18 som Kollektivtrafiknämnden fattade ingick att utveckla busstrafiken till Grillby. Förslaget innebär i korthet att nuvarande linje 223 ersätts med en ny linje som möjliggör resande mellan Grillby och Enköping samt Grillby och Skolsta för byte till buss mot Uppsala respektive Bålsta. Grunden är timmestrafik på vardagar med undantag mitt på dagen samt varannan timmestrafik på helgen. Önskemål har framförts från Enköpings kommun att dessa förändringar ska genomföras så tidigt som möjligt, varför förberedelser skett för att möjliggöra att föreslagna förändringar kan genomföras redan från augusti Yrkande Johan Örjes (C) yrkar bifall till förslaget. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 REGION UPPSALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden (15) Ordförande Bertil Kinnunen (S) ställer proposition på framlagt förslag till beslut och finner bifall. (C) och (M) inkommer med särskilt yttrande. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 REGION UPPSALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden (15) Dnr KT Månadsrapport Beslut Kollektivtrafiknämnden lägger med godkännande månadsrapporten till handlingarna. Bilaga 35 Ärendet Trafikdirektören redovisar månadsrapport per februari Ordförande Bertil Kinnunen (S) ställer proposition på framlagt förslag till beslut och finner bifall. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 REGION UPPSALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden (15) Dnr KT Trafikdirektörens information Beslut Kollektivtrafiknämnden lägger informationen till handlingarna. Ärendet Status inhyrda X11-tåg Tågtrafik Stockholm Uppsala Elektrifiering i stadsbusstrafiken Ordförande Bertil Kinnunen (S) ställer proposition på framlagt förslag till beslut och finner bifall. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

13 REGION UPPSALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden (15) Dnr KT Anmälan av beslut enligt delegation Beslut Kollektivtrafiknämnden lägger med godkännande redovisade beslut enligt delegation till handlingarna. Bilaga 37 Ärendet Kollektivtrafikförvaltningen redovisar beslut enligt delegation. Ordförande Bertil Kinnunen (S) ställer proposition på framlagt förslag till beslut och finner bifall. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14 REGION UPPSALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden (15) 38 För kännedom inkomna skrivelser Lägger till handlingarna 1. Protokoll KTN AU Protokoll SAMLA KTN Länsbarnombudsmannens nyhetsbrev mars KT Ulrica Lennborn angående Busstrafiken mellan Centralstationen och Akademiska sjukhuset 5. KT Theresa Di Grazia angående Buss Torstuna/Lilla Härnevi 6. Beslut LS /17 Styrelser och nämnders årsredovisningar och verksamhetsberättelser Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

15 REGION UPPSALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden (15) 39 Övriga ärenden Inga övriga ärenden hanteras vid sammanträdet. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

16 Bilaga KTN a Dnr KT Samhälle och trafik Stefan Adolfsson Tfn E-post stefan.adolfsson@ul.se Kollektivtrafiknämnden Utvecklad trafik till Grillby Förslag till beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att genomföra föreslagna trafikförändringar avseende Grillby från 14 augusti Ärendet I det inriktningsbeslut avseende trafikbeställning T18 som Kollektivtrafiknämnden fattade ingick att utveckla busstrafiken till Grillby. Förslaget innebär i korthet att nuvarande linje 223 ersätts med en ny linje som möjliggör resande mellan Grillby och Enköping samt Grillby och Skolsta för byte till buss mot Uppsala respektive Bålsta. Grunden är timmestrafik på vardagar med undantag mitt på dagen samt varannan timmestrafik på helgen. Önskemål har framförts från Enköpings kommun att dessa förändringar ska genomföras så tidigt som möjligt, varför förberedelser skett för att möjliggöra att föreslagna förändringar kan genomföras redan från augusti Bilaga PM Utvecklad trafik till Grillby

17 Bilaga KTN a Dnr KT Samhälle och trafik Stefan Adolfsson Tfn E-post stefan.adolfsson@ul.se Utvecklad trafik till Grillby Inledning I det inriktningsbeslut avseende trafikbeställning T18 som Kollektivtrafiknämnden fattade ingick att utveckla busstrafiken till Grillby. Anledningen är att Grillby växer samtidigt som dagens kollektivtrafik är starkt begränsad. Det bor idag strax över 1000 invånare i Grillby och utpendlingen är stor, främst mot Enköping och Bålsta/Stockholm. Dagens trafikupplägg Grillby trafikeras idag enbart av linje 223. Detta är en ringlinje som går Enköping Lillkyrka Grillby Skolsta Enköping med 10 enkelturer per vardag. Dessa fördelas på 4 åt ena hållet på förmiddagen och sex åt andra hållet på eftermiddagen. Nytt trafikupplägg Förslaget innebär att linje 223 ersätts med en ny linje. Den nya linjen planeras att gå från Enköpings tätort till Grillby via Boglösa och vidare till Skolsta samt tillbaka. På så sätt erhålls dubbelriktad trafik hela trafikdygnet mellan Grillby och Enköping samtidigt som man från Grillby kan välja att åka till Skolsta för byte mot Uppsala och Bålsta och tillbaka. Sträckan Skolsta Enköping trafikeras dessutom mycket frekvent av andra linjer. För att skapa ett attraktivt alternativ till bilen går linjen direkt från Grillby in till Enköping utan att svänga in till Lillkyrka. Därigenom beräknas restiden till ca 20 minuter till Gustaf Adolfs plan mot ca 15 minuter med bil. När 223 inte längre trafikerar Lillkyrka innebär det att tre hållplatser mellan Klarbo och Lillkyrka dras in, Utmyrby, Svallby vägskäl och Hävlinge. För närvarande har de berörda hållplatserna ca 6 påstigande per dag. Från Lillkyrka kommer linje 221 fortsätta att trafikera med 12 enkelturer per dag.

18 Bilaga KTN a Turtätheten för den nya linjen planeras att vara timmestrafik på vardagar 05:30-22:00. Undantag sker vid lunch då ett uppehåll görs på 90 minuter för att anpassa tiderna till gymnasiet. Därtill får linjen varannantimmestrafik på lördagar och helgdagar mellan 08:00 och 18:00. Linjen går via Rösta då vägen via Granhagen är för smal för linjelagd busstrafik. Tidsmässigt är det ingen skillnad. Längs sträckan kan det även bli aktuellt att tillsammans med Enköpings kommun och Trafikverket anlägga nya hållplatser för att ge fler bostadsområden tillgång till kollektivtrafik. Samråd Samråd har skett med Enköpings kommun som ställer sig positiv till föreslagna förändringar. I sammanhanget diskuterades dock inte konsekvenserna för Lillkyrka. Samråd har inte skett direkt med berörda medborgare. Information har lämnats på berörda hållplatser och vid kollektivtrafiknämndens sammanträde kommer en redogörelse lämnas över inkomna synpunkter. Ekonomi Föreslag förändringar innebär en ökad trafikkostnad på ca 2 miljoner per år. Trafikstart Önskemål har framförts från Enköpings kommun att föreslagna förändringar ska genomföras så tidigt som möjligt, varför förberedelser skett för att möjliggöra att

19 Bilaga KTN a föreslagna förändringar kan genomföras redan från augusti En förutsättning är att Kollektivtrafiknämnden fattar beslut senast under april 2017.

20 Bilaga KTN b

21 Bilaga KTN Månadsrapport Februari 2017 Kollektivtrafikförvaltningen UL

22 Förvaltningsrapport Februari 2017 Bilaga KTN (9) Trafik Snöoväder utan allvarliga konsekvenser för UL-trafiken Inför onsdagen den 22 februari utfärdade SMHI en klass 1 varning för snöfall och hårda vindar. Det snöade från tidig morgon fram till mitt på dagen. Konsekvenserna för UL-trafiken blev mest märkbara för stadsbusstrafiken i Uppsala där flera hållplatser drogs in. Det var främst i de västra och södra stadsdelarna där uppförsbackar blev omöjliga att trafikera med buss. I regionbusstrafiken förekom förseningar men inga inställda turer till följd av väglaget. Fram på eftermiddagen och kvällen kördes trafiken i stort sett normalt. Utöver ovanstående har UL:s buss- och tågtrafik fungerat normalt under februari. Verksamhet Den 27 februari var det 10 år sedan den tragiska bussolyckan inträffade på väg 288 då två bussar i UL-trafik kolliderade och sex personer omkom. Årsdagen uppmärksammades av media som dels speglade vad som hände, dels vad som gjorts angående bussarnas säkerhet och att vägen nu är ombyggd. NKI Nöjd Kundindex, NKI, är en av de indikatorer som följs upp och målet för 2017 är 66 procent nöjda resenärer. Som nöjda räknas de som ger betyg 4 eller 5 på en femgradig skala på frågan Hur nöjd är du sammanfattningsvis med UL. Resultatet för rullande 12 månader är 63 procent nöjda. På frågan hur nöjd man är med senaste resan är resultatet 80 procent. Målet för 2017 är 83 procent. Planerade och pågående vägarbeten som påverkar UL-trafiken Arbetena med nya Flottsundsbron gör att linje 42 vänder vid Nåntuna backe. Sträckan Nåntuna backe Gottsunda centrum trafikeras inte. Den ombyggda bron beräknas öppna 22 april och då återgår regionbusslinjerna 101, 188 och 896 till ordinarie körväg. Vid Vaksalatorg i Uppsala fortsätter arbetena med ombyggnad av gångbanor och hållplatser. Under byggtiden flyttas dagens hållplatser till tillfälliga lägen under tiden 27 februari till 7 september. Linje 801, 806 och 880 trafikerar inte Styrmansvägen på Arlanda på grund av vägavstängning under ett år. En omfattande ombyggnad av Centrumhållplatsen i Gävle påverkar linjesträckning och antalet hållplatser som trafikeras i centrala Gävle. Arbetet planeras pågå till och med november 2017.

23 Bilaga KTN (9) Ekonomi Det ackumulerade resultatet för perioden är 10,1 mnkr, vilket motsvarar det budgeterat resultatet för perioden. Resultatet för 2016 för motsvarande period var 14,9 mnkr. Totala intäkterna ackumulerat för perioden visar ett bortfall på cirka 7,7 mnkr jämfört med budget. Biljettintäkterna står för större delen av bortfallet. Totala kostnaderna har utfallit med 317 mnkr för perioden, vilket är 7,8 mnkr lägre än budget. Trafikintäkter Biljettintäkter Biljettintäkterna visar ett ackumulerat utfall på 6,5 mnkr lägre än budget. En möjlig förklaring till det minskande resandet kan vara att en mild vinter som gjort att resandet minskat under januari och februari. Jämfört med föregående år har biljettintäkterna ökat med 5,1 % men detta är resultatet av prishöjningen då volymen minskat. Skolkortsintäkter Skolkortsintäkterna är baserade på ett acconto där en slutreglering sker senare under terminen. Ackumulerat för perioden 0,5 mnkr under budget Jämfört med föregående år har skolkortintäkterna ökat med 3,6 mnkr. Övriga intäkter Kontrollavgifterna ackumulerat för perioden visar på ett utfall som är lägre än budget. Kollektivtrafiken ligger i fas med fakturering men färre kontrollavgifter har delats ut under dessa månader. Mot föregående år har övriga intäkter ökat med 0,6 mnkr. Detta beror på att vidarefaktureringen av biogas varit högre än föregående år. Personalkostnader Personalkostnaderna uppgår till 9,5 mnkr, vilket är 0,7 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på att tillsättning av planerade resurser inte hunnits med i önskad takt. Lokal- och fastighetskostnader Lokal- och fastighetskostnader uppgår till 8,2 mnkr, vilket är 0,8 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på lägre kostnader för lokalhyror samt att övriga lokalkostnader som renhållning och reparationer varit lägre än budget. Trafikkostnader Trafikkostnaderna uppgår till 269,2 mnkr, vilket är 3,3 mnkr lägre än budget och främst beror på att förvaltningen budgeterat för kostnader avseende nya tåg under januari och februari men dessa tåg tas i bruk först under mars månad. Spärravgifterna ligger under budgeterad nivå och index för Nobina ligger över budgeterad nivå. Ökningen av trafikkostnader jämfört med föregående år beror framförallt på ökade kostnader för index och resandeincitament, främst för Nobina. Spärravgifterna har också ökat mot föregående år samt att förvaltningen i år fått ta en kostnad som avsåg 2016 för SL pendeln. Övriga kostnader Övriga kostnader har utfallit med 25,7mnkr, vilket är 3 mnkr lägre än budget. Detta beror främst på lägre kostnader avseende förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier samt lägre kostnader för konsulter och främmande tjänster. Taxikostnader för sjukresor ligger över budgeterad nivå i år också. Mot föregående år har övriga kostnader ökat och det beror framförallt på ökade kostnader för konsulter och främmande tjänster för utveckling av appen och web samt att taxikostnaderna för sjukresor har ökat mot föregående år.

24 Bilaga KTN (9) Ekonomi Trafikintäkterna ligger just nu under budgeterad nivå. En möjlig förklaring till detta kan vara en mild vinter som gjort att resandet inte nått upp i budgeterad nivå för januari och februari. Ackumulerat ligger kostnaderna för januari och februari under budgeterad nivå. Detta sammantaget gör att förvaltningen når budgeterat resultat. En framtida risk kan vara utvecklingen av index samt resandeincitament då vi under januari och februari sett att dessa ökat. Taxikostnaderna för sjukresor ligger över budgeterad nivå. En utredning pågår om vad som driver kostnader. Intervjuer görs inom vården för att öka vår kunskap och senare om möjligt hitta åtgärder. Med anledning av ovan lämnar vi en årsprognos motsvarande budget. Medarbetare Ack utfall 2017 Ack utfall 2016 Förändring Antal årsarbetare, genomsnitt ,45 Procentuell förändring Ack utfall 2017 Ack utfall 2016 Förändring, % enheter Total sjukfrånvaro, procent 4,29 2,39 1,9 Antalet årsarbetare ligger, ackumulerat tom februari 2017, på i princip samma nivå som samma period föregående år. En liten minskning (-1,45%) har skett. Sjukfrånvaron ligger högre i år jämfört med samma period föregående år, vilket primärt beror på några långtidssjukskrivningar, där orsakerna inte är arbetsrelaterade. Ett arbete pågår nu på förvaltningen där all korttidsfrånvaro med fyra tillfällen (eller fler) inom en 12-månadersperiod följs upp med samtal mellan chef, medarbetare och HR. Årsprognosen för antal årsarbetare är 76, då inga större förändringar är planerade. Vad gäller sjukfrånvaron är UL:s mål att hamna på samma låga nivå som föregående år, dvs ca 3% Resultat UL Mån Mån Ack utfall Ack bud Ack utfall Förändr Förändr mkr utfall budget Ack/bud % Biljettintäkter 56,8 58,5 165,8 174,1 156,0-8,2 ## -4,7% Skolkort 14,7 15,0 44,2 44,9 39,0-0,7 ## -1,7% Övriga intäkter 11,5 11,5 33,8 34,5 32,1-0,7 ## -2,1% Anslag 83,6 83,6 250,8 250,8 246,0 0,0 ## 0,0% Summa intäkter 166,6 168,5 494,5 504,2 473,1-9,7 ## -1,9% Entreprenadkostnad -135,8-138,1-401,8-407,0-381,8-5,2 ## -1,3% Sjukresor -7,2-7,8-24,1-23,5-23,4 0,6 ## 2,4% Övr trafikkostnader -8,7-8,0-22,8-24,9-19,2-2,1 ## -8,4% Marknadsföring & försäljn.kostn -2,0-2,4-5,6-6,7-7,7-1,0 ## -15,7% Summa trafikkostnader -153,7-156,3-454,3-462,1-432,1-7,8 ## -1,7% Personalkostnader -4,9-5,1-14,4-15,3-13,9-0,9 ## -5,9% Övr verksamhetskostnader -3,4-2,4-6,7-7,6-5,1-0,9 ## -11,5% Avskrivningar+finansiella -2,2-2,2-6,7-6,6-5,6 0,2 ## 2,8% Summa övr verksamhetskostnader -10,6-9,7-27,8-29,4-24,7-1,6 ## -5,4% Summa kostnader -164,3-166,0-482,2-491,5-456,8-9,4 ## -1,9% Resultat 2,2 2,6 12,4 12,7 16,4-0,3 ## 2,3%

25 Bilaga KTN (9) Leverans- och kvalitetsrapport februari Inledning Denna rapport redovisar utfallet för trafikutförandet för den av UL upphandlade trafiken under ovan nämnda period. Om inget annat anges avser punktlighet ankomster inom 5 minuter. 2. Upptåget 2.1. Inställda turer 120 2, ,80 1,60 1,40 1,20 1,00 Okänt Övrigt externt Infrastruktur Övrigt internt 40 0,63 0,80 0,60 Fordon Personal ,20 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0,40 0,20 0,00 Andel 2017 Andel 2016 Under en månad är ca turer inplanerade.

26 Bilaga KTN (9) 2.2. Punktlighet 0,98 0,96 0,94 0,92 0,9 0,88 0,86 0,84 0,82 0,8 0,78 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec SL-pendeln Avser ankomster inom 2 minuter. 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Uppsala 2016 Bålsta 2016 Uppsala Bålsta Notering: På grund av ej överlämnade ansvarsområden vid skifte av utförare uteblir punktligheten för februari.

27 4. Regionbusstrafik Bilaga KTN (9) 4.1. Inställda turer 180 0, ,48 0,22 0,21 0,22 0,14 0,11 0,13 0,16 0,18 0,12 0,12 0,12 0,09 0,07 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Okänt Externt Övrigt Fordon Personal Andel 2017 Andel 2016 Under en månad är ca turer inplanerade Punktlighet 86,00 84,00 82,00 80,00 78,00 76, ,00 72,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Notering: På grund av tekniska problem redovisas inte punktligheten för december Fordonsstatus Standard och kvalitet på regionbussar håller avtalad nivå.

28 5. Uppsala stadsbussar Bilaga KTN (9) 5.1. Inställda turer ,15 0,16 0,14 0,12 0,10 Försening Framkomlighet Externt ,08 0,08 0,06 0,04 0,02 Övrigt Fordon Personal Andel 2017 Andel Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0,00 Under en månad är ca turer inplanerade Punktlighet 96,00 95,00 94,00 93,00 92,00 91,00 90,00 89,00 88,00 87,00 86,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

29 Bilaga KTN (9) 5.3. Turer med kvarlämnade resenärer Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 5.4. Fordonsstatus Standard och kvalitet på stadsbussar håller avtalad nivå.

30 Bilaga KTN Dnr KT Helene Gustafsson Tfn E-post Beslut enligt delegation KTN Datum Ärende Undertecknat av D-nr Inköp av moduler (Resursvy, Turspec & RTM) till OCA, PubTrans Avtal gällande marknadsföring, AB Upsala Nya Tidning Johan Wadman Johan Wadman KT KT RII-flöde (förändringsflöde) från Vemos till PubTrans Johan Wadman Projektledning av arbete inför trafikupphandling 2018, Sweco Johan Wadman KT Kollektivtrafikförvaltningen UL Storgatan 27 Box Uppsala tfn fax org nr

31 Bilaga KTN Dnr KT Kollektivtrafikförvaltningen Johan Wadman Tfn E-post Delegationsbeslut biljettkontrollärenden 16 februari 27 mars feb feb feb feb feb feb feb mar mar mar mar mar mar mar mar Kollektivtrafikförvaltningen UL Storgatan 27 Box Uppsala tfn fax org nr

32 Bilaga KTN (2) 21-mar mar mar mar mar 28462

33 Bilaga KTN Anmälan av delegationsbeslut för tillsvidareanställningar 2017 Förvaltning Månad KTF Februari Befattning Organisatorisk enhet Anställningsdatum Beslutsfattare (namn och befattning) Handläggare, annan /KTF/FORSALJ Ledning, Nikodemus Kyhlén Handläggare, annan /KTF/SAMTRAF Ledning, Stefan Adolfsson