Protokoll KTN justerat

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden (16) Plats och tid Region Uppsala, Storgatan 27, lokal Kungsängen kl Beslutande Jenny Lundström (MP), tjänstgörande ordförande Johan Örjes (C), 2:e vice ordförande Jesper Englundh (S) tjänstgör för Bertil Kinnunen (S) Magnus Åhrgren (S) tjänstgör för Marie-Louise Lundberg (S) Lars Berglöf (S) Lisa Norén (S) Tomas Rådkvist (MP) tjänstgör för Maria Gardfjell (MP) Ove Heimfors (V) tjänstgör för Sverker Åslund (V) My Borg (M) Peter Book (M) Daniel Solling (C) tjänstgör för Johanna Norberg (L) Harald Klomp (KD) Roger Thelander (SD) Övriga deltagande Johan Wadman, trafikdirektör, KTF Sture Jonsson, presschef, KTF Nikodemus Kyhlén, avdelningschef KTF Ammar Korshed, utredare KTF Åsa Viklund, controller Olle Romlin, politisk sekreterare Sara Östberg, KTF, sekreterare Utses att justera Johan Örjes (C) Justeringens plats och tid Kollektivtrafikförvaltningen den 19 oktober 2017 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Sara Östberg Ordförande Justerande Jenny Lundström (MP) Johan Örjes (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kollektivtrafiknämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Region Uppsala Datum för anslags nedtagande Underskrift Protokoll KTN justerat

2 REGION UPPSALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden (16) 82 Val av justerare Kollektivtrafiknämnden utser Johan Örjes (C) att jämte ordföranden Jenny Lundström (MP) justera dagens protokoll. Tid för justering: 19 oktober 2017 på kollektivtrafikförvaltningen. 83 Fastställelse av föredragningslista Kollektivtrafiknämnden fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande Protokoll KTN justerat

3 REGION UPPSALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden (16) Dnr KT Principer för regionbusstrafiken information Beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera lämnad information. Ärendet På uppdrag av kollektivtrafiknämnden arbetar Kollektivtrafikförvaltningen UL med att ta fram principer för utveckling av regionbusstrafiken, inklusive anropsstyrd trafik. Principerna kommer i omfattning och innehåll motsvara Strategier för stadstrafiken och ska följas av en successiv implementering och anpassning av regionbusstrafiken därefter, sett över en längre period. Arbetet påbörjades under 2016 och återstartade under våren Bilagt PM är en delrapportering och ett underlag som kommer att kompletteras och utvecklas fram till december då kollektivtrafiknämnden fattar beslut om en remisshandling. Beslut om slutversion fattas, efter samråd med berörda aktörer, på ett av kollektivtrafiknämndens sammanträden innan sommaren Bilaga 84 Yrkande Jenny Lundström (MP), tjänstgörande ordförande, yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande Protokoll KTN justerat

4 REGION UPPSALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden (16) Dnr KT Trafikplan 2018 information Beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera informationen om trafikplan Ärendet Under 2017 har Kollektivtrafiknämnden fattat beslut om trafikomfattning för tåg, regionbuss och stadsbusstrafiken i Uppsala gällande trafikåret 2018 (T18 från och med 10 december 2017 till och med 8 december 2018) Bilaga 85 Yrkande Jenny Lundström (MP), tjänstgörande ordförande, yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande Protokoll KTN justerat

5 REGION UPPSALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden (16) Dnr KT Delårsrapport T2 inklusive redovisning av uppdrag, indikatorer och internkontroll Beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna delårsrapport för perioden januari-augusti 2017 inklusive redovisning av uppdrag och indikatorer samt redovisning av internkontroll. Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera att kostnaden för sjukresor prognostiseras att uppgå till 102 miljoner Sjukresor är en verksamhet som i grunden ska vara anslagsfinansierad, men nämnden kan konstatera att anslaget inte finansierar verksamheten fullt ut. Ärendet För perioden januari-augustin 2017 redovisar Kollektivtrafikförvaltningen delårsrapport. Rapporten är upprättad i enlighet med de anvisningar som gäller för delårsrapporter inom Region Uppsala. Rapporten innehåller också en bedömning av hur väl förvaltningen kommer att under året genomföra beslutade uppdrag och mål som framgår av indikatorer som upprättats. Förvaltningen lämnar en rapport om arbetet med internkontrollen. Bilaga 86 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande Protokoll KTN justerat

6 REGION UPPSALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden (16) Dnr KT forts. Yrkande Jenny Lundström (MP), tjänstgörande ordförande, yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg: Kollektivtrafiknämnden noterar att kostnaden för sjukresor prognostiseras att uppgå till 102 miljoner Sjukresor är en verksamhet som i grunden ska vara anslagsfinansierad, men nämnden kan konstatera att anslaget inte finansierar verksamheten fullt ut. Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. Kopia till: Regionkontoret Exp Sign. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande Protokoll KTN justerat

7 REGION UPPSALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden (16) Dnr KT Nya biljetter 2018 Beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att nya biljetter ska införas 9 januari 2018 enligt framlagt förslag. De nya biljetterna är sommarbiljett vuxen och pensionär, 90- dagarsbiljett vuxen och pensionär samt en 30-dagars lågtrafikbiljett för vuxna. Reservation Johan Örjes, Daniel Solling (båda C), My Borg, Peter Book (båda M) och Harald Klomp (KD) reserverar sig skriftligen till förmån för eget yrkande enligt bilaga A 87. Ärendet Regionfullmäktige beslutade 19 juni 2017 om införande av nya priser. 30-dagarsbiljett vuxen skall höjas till 840 kr och enkelbiljett, förköp vuxen till 30 kr/zon och reskassa till 23 kr/zon. Kollektivtrafiknämnden behandlade vid sammanträdet 11 september 2017 ett förslag om nya priser och biljettyper. Nämnden beslutade att med undantag av de föreslagna nya biljettyperna fastställa nya priser enligt föreslagen prislista med införande 9 januari 2018 samt att återremittera de delar av ärendet som rörde införandet av nya biljettyper med uppdrag till förvaltningen att redovisa en grundlig utredning som påvisar de nya biljettypernas effekt på resande och ekonomi. Bilaga B 87 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande Protokoll KTN justerat

8 REGION UPPSALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden (16) Dnr KT forts. Yrkanden Johan Örjes (C) yrkar med instämmande av Daniel Solling (C), My Borg, Peter Book (båda M) och Harald Klomp (KD) avslag på införande av sommarbiljett vuxen och pensionär och 30-dagars lågbiljett för vuxna och bifall till 90-dagarsbiljett vuxen och pensionär. Jenny Lundström (MP), tjänstgörande ordförande, yrkar bifall till förvaltningens förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer först proposition på bifall respektive avslag på införande av sommarbiljett vuxen och pensionär. Kollektivtrafiknämnden bifaller ordförandes förslag. Omröstning begärs. De som röstar på ordförandes förslag, införande av sommarbiljett vuxen och pensionär, röstar ja, de som röstar på avslag röstar nej. Åtta röstar ja och fem röstar nej. Kollektivtrafiknämnden bifaller ordförandes förslag. Följande röstar ja: Jenny Lundström, Tomas Rådkvist (båda MP), Lars Berglöf, Lisa Norén, Jesper Englundh, Magnus Åhrgren (alla S), Ove Heimfors (V) och Roger Thelander (SD). Följande röstar nej: Johan Örjes, Daniel Solling (båda C), My Borg, Peter Book (båda M) och Harald Klomp (KD). Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag på införande av 90- dagarsbiljett vuxen och pensionär. Kollektivtrafiknämnden bifaller införande av 90- dagarsbiljett vuxen och pensionär Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag på införande av 30- dagars lågtrafikbiljett för vuxna. Kollektivtrafiknämnden bifaller ordförandes förslag. Omröstning begärs. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande Protokoll KTN justerat

9 REGION UPPSALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden (16) Dnr KT forts. De som röstar på ordförandes förslag, 30-dagars lågtrafikbiljett för vuxna, röstar ja, de som röstar på avslag röstar nej. Åtta röstar ja och fem röstar nej. Kollektivtrafiknämnden bifaller ordförandes förslag. Följande röstar ja: Jenny Lundström, Tomas Rådkvist (båda MP), Lars Berglöf, Lisa Norén, Jesper Englundh, Magnus Åhrgren (alla S), Ove Heimfors (V) och Roger Thelander (SD). Följande röstar nej: Johan Örjes, Daniel Solling (båda C), My Borg, Peter Book (båda M) och Harald Klomp (KD). Kopia till: Regionkontoret Exp Sign. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande Protokoll KTN justerat

10 REGION UPPSALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden (16) Dnr KT Antagande av internkontrollplan 2018 Beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att anta internkontrollplan för 2018 i enlighet med förvaltningens förslag. Ärendet Arbetet med att revidera och identifiera nya risker för verksamheten har gjorts på förvaltningen. Det arbetet har resulterat i de nio risker som redovisas i förslag till internkontrollplan Yrkande Jenny Lundström (MP), tjänstgörande ordförande, yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. Bilaga 88 Kopia till: Regionkontoret Exp Sign. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande Protokoll KTN justerat

11 REGION UPPSALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden (16) Dnr KT Kollektivtrafiknämndens sammanträdestider 2018 Beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att fastställa datum för nämndens sammanträden 2018 i enlighet med vad som redovisas nedan. Ärendet Sammanträdestider för Kollektivtrafiknämnden 2018 föreslås enligt nedan: Kollektivtrafiknämndens sammanträden (samtliga kl ): Tisdag Tisdag Tisdag Tisdag Tisdag Tisdag Tisdag Tisdag Tisdag Arbetsutskottets sammanträden (samtliga kl ): Måndag Måndag Måndag Måndag Tisdag Måndag Måndag Måndag Måndag Yrkande Jenny Lundström (MP), tjänstgörande ordförande, yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. Kopia till: Regionkontoret Exp Sign. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande Protokoll KTN justerat

12 REGION UPPSALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden (16) Dnr KT Månadsrapport Beslut Kollektivtrafiknämnden lägger med godkännande månadsrapporten till handlingarna. Ärendet Trafikdirektören redovisar månadsrapport per augusti Bilaga 90 Yrkande Jenny Lundström (MP), tjänstgörande ordförande, yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande Protokoll KTN justerat

13 REGION UPPSALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden (16) Dnr KT Trafikdirektörens information Beslut Kollektivtrafiknämnden lägger informationen till handlingarna. Ärendet Ny trafik till Lillkyrka Introduktion av det nya biljettsystemet Movingo Trängsel på tågen Ombordstigning i alla dörrar på Resecentrum Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande Protokoll KTN justerat

14 REGION UPPSALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden (16) Dnr KT Anmälan av beslut enligt delegation Beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. Ärendet Kollektivtrafikförvaltningen redovisar beslut enligt delegation. Bilaga 92 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande Protokoll KTN justerat

15 REGION UPPSALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden (16) 93 För kännedom inkomna skrivelser Kollektivtrafiknämnden lägger inkomna skrivelser till handlingarna. 1. Protokoll KTN AU Protokoll SAMLA KTN Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande Protokoll KTN justerat

16 REGION UPPSALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden (16) 94 Övriga ärenden Inga övriga ärenden finns för behandling. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande Protokoll KTN justerat

17 PM Datum Bilaga 1 KTN (3) Dnr: KT Principer för utveckling av regionbusstrafik På uppdrag av kollektivtrafiknämnden arbetar Kollektivtrafikförvaltningen UL med att ta fram principer för utveckling av regionbusstrafiken, inklusive anropsstyrd trafik. Principerna kommer i omfattning och innehåll motsvara Strategier för stadstrafiken och ska följas av en successiv implementering och anpassning av regionbusstrafiken därefter, sett över en längre period. Arbetet påbörjades under 2016 och återstartade under våren Följande PM är en delrapportering och ett underlag som kommer att kompletteras och utvecklas fram till december då kollektivtrafiknämnden fattar beslut om en remisshandling. Beslut om slutversion fattas, efter samråd med berörda aktörer, på ett av kollektivtrafiknämndens sammanträden innan sommaren Figur 1. Tidplan för arbetet. Metod och utgångspunkter i arbetet Förslaget som presenteras översiktligt i denna PM utgår ifrån mål och intentioner i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. En kartläggning av dagens regionbusstrafik, resande och resenärsupplevelser 1 har gjorts och därtill har kunskap inhämtats genom intervjuer med tjänstemän i länets kommuner. Omvärldsanalys har genomförts i syfte att inhämta kunskap från andra regionala kollektivtrafikmyndigheter och motsvarande styrdokument. 1 Kundnöjdhet Regionbuss, kundnöjdhetsmätning ombord, Inter Metra, mars Kollektivtrafikförvaltningen UL Postadress Box 1400, Uppsala Besöksadress Storgatan 27 Tel Fax E-post registrator.ktf@lul.se Hemsida ul.se Org nr Region Uppsala

18 Bilaga 2 KTN (3) Arbetsmöten har hållits med berörda tjänstemän på Kollektivtrafikförvaltningen UL, följt av en workshop där även tjänstemän från Nobina och Region Uppsalas enhet för hållbar utveckling deltog. Linjetyperna och deras tillhörande principer syftar i enlighet med uppdraget och de kunskaper som inhämtats till att skapa: Tillgänglighet i hela länet Ett konkurrenskraftigt utbud där flest reser Ett jämlikt utbud som utgår ifrån objektiva förhållanden En enkel struktur som är lätt att kommunicera Möjligheter att anpassa utbudet efter behoven inom givna ramar Möjligheter att ta tillvara på bytespunkternas potential att utöka kollektivtrafikens upptagningsområde och bidra till ortsutveckling Förslag på linjetyper i regionbusstrafiken Regionbusstrafiken föreslås bestå av i huvudsak tre linjetyper enligt nedan. Figur 2. Principiellt trafikeringsupplägg för de tre linjetyperna. Regionpendel Kör buss tänk tåg. Trafikprodukt som erbjuder korta restider i de starkaste reserelationerna med målet att konkurrera med bilen. Införande skall kopplas till utvecklingsprojekt för att optimera infrastrukturen, tillsammans med kommuner och ev. Trafikverket. Stråklinjer Linjerna erbjuder en medelväg mellan konkurrenskraft och yttäckning, d.v.s. mellan restid och närhet till hållplats. De trafikerar i princip samtliga hållplatser i de starka och medelstarka stråken. Landsbygdstrafik inklusive anropsstyrd trafik Den primära funktionen är att skapa grundläggande tillgänglighet i svaga stråk eller områden med litet resande. Yttäckning prioriteras framför gena körvägar. Trafiken kan vara anropsstyrda för att rationalisera bort turer med mycket låg beläggning. Utöver de tre huvudsakliga linjetyperna föreslås tre kompletterande linjetyper enligt nedan.

19 Bilaga 3 KTN (3) Direktlinjer Direktlinjer avlastar stråklinjer och erbjuder korta restider till viktiga målpunkter, främst under pendlingstider. Säsongstrafik Trafik till besöksmål under en begränsad del av året. Skollinjer Linjerna trafikerar områden där regionen kör skoltrafik och där det saknas resandeunderlag för ordinarie linjelagd trafik. Fortsatt arbete Uppdraget kommer fram till december att definiera linjetyperna med hjälp av ett antal parametrar, t ex: Öppettider Turutbud Uppehållsbild Avsteg från huvudväg Stabilitet/flexibilitet Infrastruktur Fordon, utrustning, design etc. För flera av parametrarna handlar det om att sätta ett spann och/eller en lägstanivå snarare än en fast nivå, för att trafiken ska kunna anpassas utifrån skilda lokala förutsättningar. Projektet kommer också att arbeta med att ta fram generella principer för regionbusstrafiken sådant som ska appliceras vid all planering av regionbusstrafik. Det kan till exempel gälla att vid avsteg från principerna motivera skälen i ett beslutsärende, eller att samråd med berörd kommun och i vissa fall medborgare ska genomföras inför en större förändring i trafiken. Uppdraget bedömer att det är fördelaktigt att avvakta till efter samråd innan arbetet går in mer detaljerat på det geografiska utfallet. Detta för att undvika att principdiskussionen övergår till att handla om spekulationer om utfall och färdigt linjenät. Som nämndes inledningsvis är tanken att låta regionbusstrafiken successivt anpassas till de antagna principerna, vilket innebär att processen kommer att ske i dialog med länets kommuner och medborgare.

20 TJÄNSTEUTLÅTANDE Bilaga KTN Dnr KT Stab Sture Jonsson Tfn E-post Kollektivtrafiknämnden Trafikplan 2018 Förslag till beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera informationen om trafikplan Ärendet Under 2017 har Kollektivtrafiknämnden fattat beslut om trafikomfattning för tåg, regionbuss och stadsbusstrafiken i Uppsala gällande trafikåret 2018 (T18 från och med 10 december 2017 till och med 8 december 2018) enligt nedan: Tågtrafik 2018 Ärende 6 sammanträdet 6 februari 2017: Kollektivtrafiknämnden beslutar att ge Kollektivtrafikförvaltningen UL i uppdrag att utarbeta underlag för beställning av trafik enligt föreslagen inriktning. Förvaltningens förslag: Inriktningen är att behålla samma omfattning av trafiken som under T17. Regionbusstrafik 2018 Ärende 55 sammanträdet 12 juni 2017: Kollektivtrafiknämnden beslutar att föreslagna förändringar i regionbusstrafiken genomförs senast i samband med start av T18. Förvaltningens förslag: Mindre förändringar genomfördes redan 14 augusti 2017 av linje 514 och 801. Effektiviseringar från 10 december av linje 102, 302, 303, 501, 801, 844, 848, 863, 866, 867 och 895. Stadsbusstrafiken i Uppsala 2018 Ärende 68 sammanträdet 11 september 2017: Kollektivtrafiknämnden beslutar att föreslagna förändringar i stadsbusstrafiken genomförs i samband med start av T18. Förvaltningens förslag: Utöver en mindre förändring av linje 31 är utgångspunkten att behålla linjenät och trafik som infördes 14 augusti 2017 utan förändringar. Kollektivtrafikförvaltningen UL Storgatan 27 Box Uppsala tfn vx fax org nr

21 TJÄNSTEUTLÅTANDE Bilaga KTN Dnr KT Stab Sture Jonsson Tfn E-post Kollektivtrafiknämnden Delårsrapport T2 inklusive redovisning av uppdrag, indikatorer och internkontroll Förslag till beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna delårsrapport för perioden januari-augusti 2017 inklusive redovisning av uppdrag och indikatorer samt redovisning av internkontroll Ärendet För perioden januari-augustin 2017 redovisar Kollektivtrafikförvaltningen delårsrapport. Rapporten är upprättad i enlighet med de anvisningar som gäller för delårsrapporter inom Region Uppsala. Rapporten innehåller också en bedömning av hur väl förvaltningen kommer att under året genomföra beslutade uppdrag och mål som framgår av indikatorer som upprättats. Förvaltningen lämnar en rapport om arbetet med internkontrollen. Bilagor Delårsrapport Internkontroll rapport Internkontrollplan Kopia till: Kollektivtrafikförvaltningen UL Storgatan 27 Box Uppsala tfn vx fax org nr

22 Bilaga KTN Dnr: KT Delårsrapport 2017 Kollektivtrafiknämnden

23 Bilaga KTN Kollektivtrafiknämndens delårsrapport 2017, Region Uppsala Innehåll Inledning... 3 Nulägesbedömning och sammanfattning... 4 Strategiska mål och uppdrag... 4 Strategiskt utvecklingsområde: En region för alla... 4 Strategiskt utvecklingsområde: En växande region... 4 Indikatorer... 5 Uppdrag till förvaltningarna från respektive styrelse/nämnd (3x3-uppdrag)... 5 Viktiga händelser... 6 Nytt stadsbusslinjenät... 6 Satsning på busstrafiken i Östhammarstråket... 6 Övriga viktiga händelser... 6 Bedömning av nuläget och årsprognos... 7 Ekonomi... 7 Medarbetare... 9 Internkontroll Bilagor Bilaga 1 - Resultaträkning Bilaga 2 Uppdrag RPB Bilaga 3 3x3 Uppdrag

24 Bilaga KTN Kollektivtrafiknämndens delårsrapport 2017, Region Uppsala Inledning Regionfullmäktige har antagit regionplan och budget 2017 som beskriver Region Uppsalas nya styrmodell (bild 1). Styrmodellen omfattar vision och tre strategiska utvecklingsområden. Under varje strategiskt utvecklingsområde har fullmäktige beslutat om ett antal strategiska mål samt uppdrag till styrelser och nämnder, som ska genomföras under året. Måluppfyllelsen för respektive strategiskt mål mäts genom ett antal indikatorer. Med hjälp av indikatorerna följs hur Region Uppsala närmar sig målen (indikatorernas målvärden). Indikatorerna redovisas i samband med tertialrapport ett (T1), delårsrapport (T2) och årsredovisning (T3). Uppdragen sorterar under respektive strategiskt mål och genomförs under året i syfte att uppnå målen. Styrelsers och nämnders uppdrag redovisas i samband med respektive styrelse och nämnds delårsrapport (T2) och årsredovisning (T3). Bild 1. Styrmodell i Regionplan och budget 2017 I syfte att stärka Region Uppsala har fullmäktige även beslutat att varje styrelse/nämnd ska ta fram tre uppdrag inom de tre strategiska utvecklingsområdena (3x3-uppdragen). Dessa uppdrag kan i vissa fall sammanfalla med regionfullmäktiges beslutade uppdrag. Styrelsers och nämnders genomförande av dessa uppdrag redovisas i tertialrapport ett (T1), delårsrapport (T2) och årsredovisning (T3). 3

25 Bilaga KTN Kollektivtrafiknämndens delårsrapport 2017, Region Uppsala Nulägesbedömning och sammanfattning Strategiska mål och uppdrag Strategiskt utvecklingsområde: En region för alla Har en kollektivtrafik som gör att allt är nära i en växande region. Trafiken med Upptåget ska under 2017 utökas och utvecklas. Under våren och sommaren har tre tågsätt hyrts från Kalmar Länstrafik. De tre tågen är av en äldre tågtyp men har helt ny inredning. Genom att hyra dessa tåg och i huvudsak köra dem på sträckan Uppsala Sala frigörs flera av de tåg som UL leasar för Upptågstrafiken till att förstärka på sträckan Uppsala Tierp Gävle där behovet av ökad kapacitet är mycket stort. Under 2017 ska en strategi för regionbusstrafikens utveckling utarbetas. Arbetet med förslag till ny strategi för regionbusstrafiken har fördröjts på grund av personalomsättning på nyckelpositioner. Arbetet beräknas starta under hösten. Strategiskt utvecklingsområde: En växande region Fördubblar antalet resor till år 2020 och kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet till 2030 jämfört med 2006 Under 2017 ska underlag tas fram för att säkerställa långsiktig tillgång på tåg. Kollektivtrafikförvaltningen har arbetat fram ett underlag för att långsiktigt säkerställa tillgång på tågfordon. Med underlaget som grund finns nu ett färdigt förslag för anskaffning av tåg för Upptågstrafiken. Förslaget kommer slutligt att behandlas av Regionfullmäktige i slutet av september. Region Uppsala ska under 2017 fortsätta erbjuda bilister att delta i testresenärsprojekt där de får prova kollektivtrafiken i en månad. Årets testresenärsprojekt genomförs under september och oktober. Under stor del av september erbjuds bilister att ansöka om att bli testresenär och byta bilen mot kollektivtrafik. Testreseperioden är 1-30 oktober då de bilister som antagits får prova att resa kollektivt utan egen kostnad. Efter provperioden görs uppföljningar vid två tillfällen för att undersöka hur många nya regelbundna resenärer som ändrat resebeteende. Har en kollektivtrafik som är det naturliga valet för resor till och från arbete, studier och fritidsaktiviteter Ett förbättrat busslinjenät ska införas i Uppsala Den 14 augusti började det nya linjenätet trafikeras. Region Uppsala ska under 2017 fortsätta utredningen rörande kapacitetsstark kollektivtrafik i Uppsala kommun. Arbetet med fortsatt utredning rörande kapacitetsstarkt kollektivtrafiksystem har avstannat något men beräknas komma igång igen under hösten Region Uppsala ska inom ramen för regionbusstrategin skapa förutsättningar för anropsstyrd trafik. Som en följd av att arbetet med regionbusstrategin försenats har också utvecklingen av den anropsstyrda trafiken försenats. 4

26 Bilaga KTN Kollektivtrafiknämndens delårsrapport 2017, Region Uppsala Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologisk hållbar utveckling Strategin för fossilfri kollektivtrafik ska under 2017 omsättas i praktiskt genomförande i alla delar av trafiken. Vid halvårsskiftet redovisas att andelen busstrafik som produceras med fossilfria bränslen uppgick till 75 procent vilket är klart över det uppsatta målet för Indikatorer Många av de indikatorer som används för att mäta Kollektivtrafikförvaltningen UL:s verksamhet hämtar uppgifter från Kollektivtrafikbarometern. Från årsskiftet 2016/2017 byttes leverantör av Kollektivtrafikbarometern och insamling av data sker på annat sätt än tidigare vilket innebär att resultat från 2017 inte här helt jämförbara med föregående år. Det har också medfört att prognoser för helåret är mera svårbedömda än tidigare. Vid årets slut blir det tydligare vilka effekter bytet av leverantör har fått och slutsatser av resultatet för hela 2017 kan presenteras med tillräcklig säkerhet. Två av indikatorerna som inte är beroende av Kollektivtrafikbarometern visar på ett positivt utfall. Andelen busstrafik som körs med fossilfritt bränsle har redan vid halvårsskiftet överträffat målet för hela året. Även indikatorn för andelen fordon i UL-trafik som uppfyller kraven för att anses tillgängliga för alla har ökat. Uppdrag till förvaltningarna från respektive styrelse/nämnd (3x3-uppdrag) Styrelser och nämnder har i uppdrag att ta fram åtgärder som stärker regionen inom de strategiska utvecklingsområdena. Inför 2017 har styrelsen tagit fram tre uppdrag inom vart och ett av de tre strategiska utvecklingsområdena (3x3 uppdrag). 3x3 - uppdragen är ett tillägg till regionfullmäktiges uppdrag under Sammanfattande bedömning Av de nio uppdragen som ingår i 3x3-uppdragen bedömer förvaltningen att fyra kommer att vara helt genomförda under året. Nya linjenätet för stadsbusstrafiken i Uppsala genomfördes 14 augusti och målet för fossilfri busstrafik överträffades redan efter sex månader. Förslag för ökad kundnytta genom förbättrad digital trafikinformation och realtidsinformation bedöms bli slutfört under hösten. Samverkan med LSU att driva ombyggnaden av gasanläggningen på Fyrislunds bussdepå har startat. Tre av uppdragen kommer delvis att genomföras under Strategin för regionbusstrafiken inklusive anropsstyrd trafik är påbörjad men kan inte slutföras på grund av personalresursbrist. När det gäller uppdragen att presentera förslag kring kapacitetsstarkt kollektivtrafiksystem i Uppsala stad och att medverka aktivt i förstudien om järnväg mellan Enköping och Uppsala är Kollektivtrafikförvaltningen beroende av externa parter. Eftersom det är ett omfattande arbete som behövs är bedömningen att uppdragen bara delvis kan genomföras i år. Det är två uppdrag som bedöms svåra att klara under året. Uppdraget att presentera en plan för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i enlighet med tillgänglighetshandboken kan inte klaras på grund av personalresursbrist. Uppdraget att helt ersätta naturgas med biogas kan inte klaras för regionbusstrafiken på grund av bristande tillgång på biogas. 5

27 Bilaga KTN Kollektivtrafiknämndens delårsrapport 2017, Region Uppsala Viktiga händelser Nytt stadsbusslinjenät Efter år av planering och förberedelser för det nya stadsbusslinjenätet i Uppsala lades trafiken om den 14 augusti. Övergången kunde genomföras utan några större problem och tack vare intensiv marknadsföring var intrycket att merparten av resenärerna visste att en förändring skulle äga rum. Ganska få resenärer behövde extra information för att hitta rätt linje och busshållplats. UL hade personal på plats vid några större knutpunkter och kunde direkt på plats hjälpa de som var osäkra. Den nya ringlinjen uppmärksammades av media som rapporterade direkt från bussen. Satsning på busstrafiken i Östhammarstråket Under våren fattade kollektivtrafiknämnden beslut om en satsning på busstrafiken i Östhammarsstråket från tidtabellskiftet 14 augusti. För de som reser till eller från Östhammar, Gimo och Alunda är det flera avgångar med expressbusslinjer och därmed kortare restid. De som reser till eller ifrån andra hållplatser har samma restid som tidigare men färre avgångar med busslinje 811. En ny linje inrättades på sträckan Gåvsta Lindbacken Uppsala. Alla linjer i Östhammarsstråket trafikerar hållplatsen Gränbystaden där byte kan göras till ringlinjen. Förändringen av busslinjerna är en av flera åtgärder för att öka bussresandet i stråket. Övriga viktiga händelser Även busstrafiken till och från Grillby har förbättrats. Genom en ny linjedragning ges kortare restid mellan Grillby och Enköping. Turtätheten har ökats och genom att linjen trafikerar Skolsta finns bra bytesmöjligheter till busslinjer mot Uppsala och Bålsta. Sista etappen av dubbelspår genom Gamla Uppsala inleddes första helgen i maj när ett av de två nya spåren kopplades in. Det satte punkt för en 143 år gammal tågtrafik genom Gamla Uppsala. I mitten av september kopplas det andra spåret in och då är det dubbelspår hela vägen Uppsala Gävle. Kollektivtrafiknämnden har fattat beslut om att föreslå Regionfullmäktige att nya tåg till Upptågstrafiken ska anskaffas. Fullmäktige fattar beslut vid sammanträdet i slutet av september. I början av juli invigdes Citybanan i Stockholm vilket innebär att tågtrafiken genom huvudstaden fick kraftigt förbättrad framkomlighet. Det har positiv inverkan på både SLpendeln och andra tåg som passerar Stockholms central. 6

28 Bilaga KTN Kollektivtrafiknämndens delårsrapport 2017, Region Uppsala Bedömning av nuläget och årsprognos Ekonomi Det ackumulerade resultatet för perioden är -4,7 mnkr, vilket är 2,3 mnkr sämre än budgeterat resultat för perioden. Resultatet för 2016 för motsvarande period var -1,1 mnkr. Totala intäkterna ackumulerat för perioden visar ett bortfall på 14,9 mnkr jämfört med budget. Biljettintäkterna står för den största delen av bortfallet. En möjlig förklaring till detta kan vara en mild vinter som gjort att resandet inte nått upp i budgeterad nivå. Totala kostnaderna ligger 12,6 mnkr lägre än budgeterat. Det förklaras bland annat av att förvaltningen budgeterat för kostnader avseende nya tåg under hela tertial 1, men dessa tåg togs i bruk först under mars månad. Förvaltningen har haft lägre kostnader än budgeterat för personal, lokaler, hyra/leasing av anläggningstillgångar och förbrukningsmaterial/inventarier. Konsulter och främmande tjänster har också nyttjats i begränsad omfattning. Med anledning av ovanstående kvarstår förvaltningens årsprognos på -15 mnkr. Förvaltningen kommer ha en mer restriktiv hållning av användandet av externa resurser. Genom att arbeta med intäktssäkring och ökade biljettkontroller, framförallt på SL pendeln, så säkerställer förvaltningen att kunder betalar. En stor kampanj för ökat resande kommer att ske i höst i samband med det nya linjenätet i Uppsala. Resandeökningsaktiviteterna förväntas ge mer effekt under början på Ekonomiskt utfall jämfört med samma period f.g. år. Den ekonomiska jämförelsen mot föregående år förklaras främst av följande händelser. I Trafikintäkterna ingår Biljettintäkterna och dessa har ökat mot föregående dels beroende på den prishöjning som gjorts den 9 jan men också beroende på viss volymökning. Biljettintäkterna har ökat med 7,6% jämfört med föregående år varav uppskattningsvis ca 1,6% är volymökning. I Trafikintäkterna ingår också Skolkortsintäkter och dessa har ökat med 14,6% (10,4 mnkr) jämfört med motsvarande period föregående år. Förvaltningen har denna termin tecknat nya avtal för skolkorten med kommunerna. Avtalen med kommunerna reglerar hur tillgången till skoltrafik ska finansieras. Tanken i det nya avtalet är att kommunerna ska ta driftskostnaden till 100% för trafik till/från skolan. För skolbiljettsintäkterna innebär det nya avtalet sannolikt ökade intäkter för UL. Trafikkostnaderna har ökat med 5,9% (59,2 mnkr) från föregående år. Våra trafikkostnader styrs av trafikavtal och dessa avtal innehåller en indexkorg och en resandeincitamentsdel. Trafikkostnadernas utveckling beror mycket på hur index och resandeincitament utvecklas över tid. Majoriteten av alla index i indexkorgen har ökat med 2-3 % medan PPI dieselindex har stigit med 8% sedan augusti förra året. El-index har sjunkit med 9% sedan augusti förra året. Ökningen av trafikkostnader jämfört med föregående år beror framförallt på ökade kostnader för index och resandeincitament (+31 mnkr jmf med motsvarande period fg. år). De nya tågen (X11) som förvaltningen tagit i bruk har också medfört ökade kostnader i år. SL pendeln, Bålstatrafiken, banavgifter och biogas bidrar till ökade kostnader jämfört med I samband med det nya linjenätet som lanserades den 14 augusti satsade förvaltningen mycket på trafikinformation och detta har också medfört ökade kostnader under Nedan följer en utförligare analys baserad på Resultaträkningen Se bilaga 1. Trafikintäkter (se Bilaga 1 Resultaträkning) Biljettintäkter Biljettintäkterna visar ett ackumulerat utfall på 16,4 mnkr lägre än budget. En möjlig förklaring till det minskande resandet kan vara att en mild vinter gjort att resandet inte nått upp i budgeterad nivå. Jämfört med föregående år har biljettintäkterna ökat med 7,6%, så en viss volymökning har skett under året. UL-appen är en försäljningskanal som går starkt framåt och visar en intäktsökning på 54% jmf med motsvarande period föregående år. 7

29 Bilaga KTN Kollektivtrafiknämndens delårsrapport 2017, Region Uppsala Skolkortsintäkter Skolkortsintäkterna visar ett utfall på 7,5 mnkr bättre än budget och 10,4 mnkr bättre än motsvarande period föregående år. Ett nytt avtal med kommunerna reglerar hur tillgången till skoltrafik ska finansieras. Tanken i det nya avtalet är att kommunerna ska ta driftskostnaden till 100% för trafik till/från skolan. För skolbiljettsintäkterna innebär det nya avtalet sannolikt ökade intäkter för UL. Passageavgifterna ligger 3,8 mnkr under budgeterad nivå men förvaltningen har motsvarande reducering på kostnadssidan. Övriga intäkter Övriga intäkter uppgår till 65,5 mnkr, jämfört med budget på 67,4 mnkr. Kontrollavgifterna ligger under budgeterad nivå och specialdestinerade statsbidrag ligger under budgeterad nivå. Mot föregående år har övriga intäkter minskat med 1,7%, främst beroende på att vi erhållit mindre specialdestinerade statsbidrag i år och att kontrollavgifter tagits ut i mindre omfattning. Personalkostnader Personalkostnaderna uppgår till 36,1 mnkr, vilket är 2,3 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på att tillsättning av planerade resurser inte hunnits med i önskad takt. Trafikkostnader Trafikkostnaderna uppgår till 1068,5 mnkr, vilket är 0,7 mnkr lägre än budget. Förvaltningen har budgeterat för kostnader avseende nya tåg under hela tertial 1, men dessa tåg togs i bruk först under mars. Kostnaderna för dessa förväntas bli lägre än budget. Även passageavgifterna och kostnaderna för stadstrafiken bidrar till att kostnaderna är lägre än budget. Kostnaderna för merförsäljning ombord ligger under budgeterad nivå. Index ligger 7,1 mnkr över budget. Hur indexen kommer att utvecklas framöver får stor betydelse för hur trafikkostnaderna kommer att utvecklas. Resandeincitamenten överstiger också budget. Ökningen av trafikkostnader jämfört med föregående år beror framförallt på ökade kostnader för index och resandeincitament (+31 mnkr jmf med motsvarande period fg. år). De nya tågen, SL pendeln, Bålsta, banavgifter, biogas samt försäljningsoch trafikinformation har också medfört ökade kostnader i år. Lokal- och fastighetskostnader Lokal- och fastighetskostnader uppgår till 35,3 mnkr, vilket är 0,8 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på lägre kostnader för Fyrislundsdepån samt att kostnaderna för renhållning, reparationer och underhåll av hållplatser varit lägre än förväntat. Ökningen av lokal- och fastighetskostnader jämfört med föregående år beror framförallt på ökade kostnader för Fyrislundsdepån samt ökade lokalkostnader i samband med flytt till Eldaren. Övriga kostnader Övriga kostnader har utfallit med 102 mnkr, vilket är 9,6 mnkr lägre än budget. Detta beror främst på lägre kostnader avseende hyra/leasing av anläggningstillgångar, förbrukningsmaterial/inventarier samt lägre kostnader för konsulter och främmande tjänster. Kostnader för sjukresor ligger över budgeterad nivå och förväntas öka. Avskrivningar/finansiella kostnader Den finansiella nettokostnaden ligger 0,4 mnkr under budget beroende på att internräntan ligger under budgeterad nivå. Avskrivningarna ligger 1,1 mnkr över budgeterad nivå beroende på avskrivning av kringutrustningen till de nya biljetterminalerna som förvaltningen inte budgeterat för. 8

30 Bilaga KTN Kollektivtrafiknämndens delårsrapport 2017, Region Uppsala Årsprognos, tkr Ack utfall 2017 Ack budget 2017 Ack utfall 2016 Bokslut 2016 Årsbudget 2017 Årsprog 2017 Budgetavvikelse årsprog Trafikintäkter S:a övriga intäkter Personalkostnader Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader S:a övriga kostnader Resultat Kommentarer till ovanstående tabell: - Trafikintäkterna ligger just nu under budgeterad nivå. En möjlig förklaring till detta kan vara en mild vinter som gjort att resandet inte nått upp i budgeterad nivå. Ackumulerat tom augusti ligger kostnaderna under budgeterad nivå. En framtida risk är utvecklingen av index samt resandeincitament då vi ser att dessa kostnader ökat. Taxikostnaderna för sjukresor är också en risk. En utredning har gjorts om vad som driver kostnaderna för taxi. Ingen utpekad faktor har identifierats, men en åldrande befolkning och flera mindre faktorer har påverkat kostnaderna negativt. Arbetet fortsätter nu med att försöka effektivisera verksamheten. Detta sammantaget gör att förvaltningen når ett resultat som ligger 2,3 mnkr under budgeterat resultat för perioden januari till augusti. - Med anledning av ovan kvarstår förvaltningens årsprognos på -15 mnkr Medarbetare Ack utfall 2017 Ack utfall 2016 Förändring Antal årsarbetare, genomsnitt 73,68 75,08-1,87% Ack utfall 2017 Ack utfall 2016 Förändring, % enheter Total sjukfrånvaro, % 2,57 2,33 0,24 Kommentarer till ovanstående tabell: - Antalet årsarbetare ligger, ackumulerat tom augusti 2017, något lägre jämfört med föregående år. Dock finns ett behov av att nyrekrytera och antalet årsarbetare kommer att öka under Sjukfrånvaron ligger fortsatt på en låg nivå, vilket beror på en god arbetsmiljö och ett proaktivt rehabiliteringsarbete. Ett arbete pågår nu på förvaltningen där all korttidsfrånvaro med fyra tillfällen (eller fler) inom en 12-månadersperiod följs upp med samtal mellan chef, medarbetare och HR. - Årsprognosen för antal årsarbetare är 76 under 2017, då inga större förändringar är planerade i år. Vad gäller sjukfrånvaron är UL:s mål att hamna på samma låga nivå som föregående år, dvs ca 3% 9

31 Bilaga KTN Kollektivtrafiknämndens delårsrapport 2017, Region Uppsala Internkontroll Har kontrollaktiviteterna i internkontroll planen blivit utförda enligt plan och fungerar dessa, dvs eliminerar/minimerar de respektive identifierad risk? Ja Om svaret på första frågan är nej: Ange vilka brister som har identifierats: Ange vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att respektive brist har åtgärdats så att målet uppnås: Beräkning av ersättning till trafikföretag. Kvalitetssäkra att intäkterna är korrekta. Kontroll genomförd. Kontona är avstämda. Differenser kvarstår och utredning pågår. Analysen är delvis gjord, arbetet pågår med att få en detaljerad och dokumenterad analys på plats. Ej fungerande försäljningssystem Personberoende Bristfälliga resandedata PubTrans ur funktion Vi har kontroll över vilka möjliga problem som finns och även vidtagit vissa åtgärder. Prognosen är analysen kommer att bli färdigställd under året. Vi har idag kritiskt personberoende i två fall: Sjukreseansvarig respektive Trafikplanerare tåg. Av dessa är sjukreseansvarig högst prioriterad och åtgärder kommer att göras under hösten. Tågplanerare tåg är svårare att på ett effektivt sätt lösa och där förlitar vi oss tillsvidare på att få backup från trafikföretaget om så behövs. Prognosen är att vi ska nå målet under året. Aktivt arbetet pågår för att kvalitetssäkra resandedata och att skapa rutiner för kontinuerlig uppföljning. Prognosen är att vi ska nå målet under året. Arbete har genomförts för att så långt som möjligt kvalitetssäkra indata och att få bra och snabb hjälp från leverantör vid behov. Tekniska riskerna har hanterats genom att ett testsystem är infört, mer resurser avsatta att kontrollera dataflödena, dialog med leverantör pågår för att kunna skapa bättre redundans i systemet. Prognosen är att vi ska nå målet under året. 10

32 Bilaga KTN Kollektivtrafiknämndens delårsrapport 2017, Region Uppsala Bilagor 1. Resultaträkning för Kollektivtrafikförvaltningen 2. Uppdrag i regionplan och budget 3. 3x3 Uppdrag 4. Sammanställning av indikatorer för styrelsens/nämndens område 11

33 Bilaga KTN Kollektivtrafiknämndens delårsrapport 2017, Region Uppsala Bilaga 1 - Resultaträkning Årsprognos, tkr Utfall Budget Utfall Bokslut 2016 Årsbudget 2017 Årsprog 2017 Budgetavvikelse årsprog Not Landstingsanslag Intäkt fast ersättning Rörlig ersättning specialistvård Vårdvalsersättning Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Alf Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader inkl inhyrd personal Övriga personalkostnader Kostnad fast ersättning Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Övriga kostnader Finansiell nettokostnad Avskrivningar/nedskrivningar Summa kostnader RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Immateriella investeringar Övriga materiella investeringar Not 1. Trafikintäkter Biljettintäkterna visar ett ackumulerat utfall på 16,4 mnkr lägre än budget. En möjlig förklaring till det minskande resandet kan vara att en mild vinter gjort att resandet inte nått upp i budgeterad nivå. Förvaltningen lämnar en prognos på -11 mnkr för biljettintäkterna. Slutregleringen av skolkorten för alla kommuner har nu gjorts och visar på ett utfall som är 7,5 mnkr bättre än budget. Spärravgifterna ligger 3,8 mnkr under budgeterad nivå och för spärravgifterna har förvaltningen på kostnadssidan motsvarande kostnadsreducering. Not 2. Övriga kostnader De ackumulerade kostnaderna för sjukresor ligger just nu 0,9 mnkr över budget. Kostnaderna förväntas att öka och förvaltningen lämnar en årsprognos för sjukresor på +4 mnkr Not 3. Övriga materiella investeringar Prognos för helåret 2017 är 24,5 mnkr lägre än budget Investeringar för utrustning inom projektet Mercurius har senarelagts till 2018 och endast 3 mnkr av de 21,3 mnkr kommer att investeras under Investering i ny reglerplats (5,0 mnkr) förväntas äga rum under Investeringen kring nya hållplatser Vaksala torg förväntas bli 1 mnkr lägre än förväntat. 12

34 Bilaga KTN Kollektivtrafiknämndens delårsrapport 2017, Region Uppsala Bilaga 2 Uppdrag RPB Kollektivtrafikförvaltningens uppdrag i regionplan och budget En region för alla Har en kollektivtrafik som gör allt nära i en växande region. Uppdrag Trafiken med Upptåget ska under 2017 utökas och utvecklas. Bedömning Kommentar: Under våren och sommaren har tre tågsätt hyrts från Kalmar Länstrafik satts i trafik. Dessa tåg körs i huvudsak på sträckan Uppsala Sala och därmed frigörs flera av de tåg som UL leasar för Upptågstrafiken till att förstärka på sträckan Uppsala Tierp Gävle där behovet av ökad kapacitet är mycket stort. Under 2017 ska en strategi utarbetas för regionbusstrafikens utveckling. Kommentar: Arbetet med förslag till ny strategi för regionbusstrafiken har fördröjts på grund av personalomsättning på nyckelpositioner. Arbetet beräknas starta under hösten. Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö. Under 2017 ska kompetensbaserad rekryteringsprocess användas vid samtliga rekryteringar för att minska risken för diskriminering och öka möjligheten att hitta nya medarbetare Kommentar: Region Uppsala ska under 2017 bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete och skapa förutsättningar för att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser. Kommentar: Den processorienterade ledningsplattformen ska användas såväl vid introduktion av nya chefer som i utveckling och uppföljning av befintliga chefer och ledare. Kommentar: 13

35 Bilaga KTN Kollektivtrafiknämndens delårsrapport 2017, Region Uppsala En växande region Fördubblar antalet resor till år 2020 och kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet till 2030 jämfört med Uppdrag Bedömning Under 2017 ska underlag tas fram för att säkerställa långsiktigt tillgången på tåg. Kommentar: Kollektivtrafikförvaltningen har arbetat fram ett underlag för att långsiktigt säkerställa tillgång på tågfordon. Med underlaget som grund finn nu ett färdigt förslag för anskaffning av tåg för Upptågstrafiken. Förslaget kommer slutligt att behandlas av Regionfullmäktige i slutet av september. Region Uppsala ska under 2017 fortsätta att erbjuda bilister att delta i testresenärsprojekt, där de får prova på kollektivtrafiken i en månad. Kommentar: Årets testresenärsprojekt genomförs under september och oktober. Under stor del av september erbjuds bilister att ansöka om att bli testresenär och byta bilen mot kollektivtrafik. Testreseperioden är 1-30 oktober Har en kollektivtrafik som är det naturliga valet för resor till och från arbete, studier och fritidsaktiviteter. Ett förbättrat busslinjenät ska införs i Uppsala Kommentar: Den 14 augusti började det nya linjenätet trafikeras. Region Uppsala ska under 2017 fortsätta utredningen rörande kapacitetsstark kollektivtrafik i Uppsala kommun. Kommentar: Arbetet med fortsatt utredning rörande kapacitetsstarkt kollektivtrafiksystem har avstannat något men beräknas komma igång igen under hösten Region Uppsala ska inom ramen för regionbusstrategin skapa förutsättningar för anropsstyrd trafik. Kommentar: Som en följd av att arbetet med regionbusstrategin försenats har också utvecklingen av den anropsstyrda trafiken försenats. 14

36 Bilaga KTN Kollektivtrafiknämndens delårsrapport 2017, Region Uppsala Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologisk hållbar utveckling Strategin för fossilfri kollektivtrafik ska under 2017 omsättas i praktiskt genomförande i alla delar av trafiken. Kommentar: Vid halvårsskiftet redovisas att andelen busstrafik som produceras med fossilfria bränslen uppgick till 75 procent vilket är klart över det uppsatta målet för Vid upphandlingar ska krav ställas för att minimera miljöpåverkan under hela livscykeln. Kommentar: Utvecklar infrastruktur som skapar förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande och en hållbar utveckling av länet. Region Uppsala ska under 2017 fortsatt föra dialog med Trafikverket om att snarast få ett tåguppehåll i Vänge. Kommentar: Region Uppsala ska under 2017 fortsatt föra dialog med Uppsala kommun om en stationsanläggning i Vänge. Kommentar: 15

37 Bilaga KTN Kollektivtrafiknämndens delårsrapport 2017, Region Uppsala Bilaga 3 3x3 Uppdrag Återrapportering av de av nämnderna beslutade 3*3 uppdragen Kollektivtrafikförvaltningen En region för alla - uppdrag Bedömning Presentera förslag till strategi för regionbusstrafiken inklusive anropstyrd trafik. Kommentar vid avvikelse: Strategin för regionbusstrafiken bedöms bli delvis klar under Skälet till avvikelsen är personalresursbrist. Genomföra det nya linjenätet för busstrafiken i Uppsala stad Kommentar vid avvikelse: Presentera en plan för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning i enlighet med tillgänglighetshandboken. Kommentar vid avvikelse: Planen för ökad tillgänglighet kommer inte att presenteras under 2017 på grund av personalresursbrist. En nyskapande region - uppdrag Bedömning Presentera förslag kring kapacitetsstarkt kollektivtrafiksystem i Uppsala stad. Kommentar vid avvikelse: Frågan om nödvändig infrastruktur ägs av Uppsala kommun. Innan beslut fattats om infrastrukturen kan Region Uppsala inte gå vidare i denna fråga. Medverka aktivt i förstudien om järnväg mellan Enköping och Uppsala. Kommentar vid avvikelse: Arbetet drivs av externa parter. Tidplanen är oklar. Ta fram förslag för ökad kundnytta genom förbättrad digital trafikinformation och realtidsinformation. Kommentar vid avvikelse: En växande region - uppdrag Bedömning Genomföra handlingsplanen för fossilfri busstrafik år Kommentar vid avvikelse: 16

38 Bilaga KTN Kollektivtrafiknämndens delårsrapport 2017, Region Uppsala I samverkan med LSU driva ombyggnaden av gasanläggningen på Fyrislunds bussdepå. Kommentar vid avvikelse: Helt ersätta naturgas med biogas som drivmedel för busstrafiken. Kommentar vid avvikelse: Begränsad tillgång på biogas. 17

39 Bilaga KTN Dnr Administration Åsa Viklund Tfn E-post Kollektivtrafiknämnden Internkontrollplan 2017 Uppföljning av internkontroll-planen har skett för T2. Arbete pågår för samtliga kontrollpunkter och prognosen för året är att förvaltningen kommer att nå målen i internkontroll-planen under Beräkning av ersättning till trafikföretag. Kvalitetssäkra att intäkterna är korrekta. Ej fungerande försäljningssystem Personberoende Bristfällig resandedata PubTrans ur funktion Kollektivtrafikförvaltningen UL Storgatan 27 Box Uppsala tfn vx fax org nr

40 Bilaga KTN Kollektivtrafikförvaltningen UL Bilaga 1. Internkontrollplan 2017 Kontrollmoment nr. Perspektiv Rutin Kontrollmål 1.1 Ekonomi Produktion Beräkning av ersättning till trafikföretag. Följa upp att ersättningen är korrekt beräknad samt rätt index är använt. Kontrollera avvikelseunderlaget. Utreda diffar på avräkningskontona 1669 samt Riskvärde Metod / Kontrollmoment 4 Fullständig granskning att samtliga månader är uppföljda. Kontroll utvecklad? (J/N/K) Frekvens Ansvar för kontroll samt uppföljning Avvikelse rapportering till J Tertialvis Controller Förvaltningschef 1.2 Ekonomi Ekonomi Kvalitetssäkra att intäkterna är korrekta. 4 Fullständig granskning att samtliga månader är uppföljda. J Tertialvis Controller Förvaltningschef 3.13 Försäljning Produktion Ej fungerande försäljningssystem Genomföra detaljerad analys av vilka 12 Kontroll att analysen är gjord N Kvartalsvis Försäljning Försäljningschef. möjliga problem som kan uppstå. och proaktiva aktiviteter initierade. 4.4 Samhälle & Trafik Medarbetare Personberoende Ha redundans för kritiska funktioner 16 Kompetens- och J Minst Avdelningschef Förvaltningschef bemanningsplanering årligen 4.19 Samhälle & Trafik Produktion Bristfällig resandedata Att resandedata är korrekt 9 Återkommande N Minst Avdelningschef Förvaltningschef rimlighetsbedömning halvårsvis 7.1 Teknik & infra Produktion PubTrans ur funktion Genomföra detaljerad analys av vilka möjliga problem som kan uppstå. 8 Kontroll att analysen är gjord och proaktiva aktiviteter initierade. N Kvartalsvis Systemförvaltare Ledningsgrupp Förklaring till tabell ovan. Kontrollmoment nr. Perspektiv Rutin Kontrollmål Riskvärde Metod / Kontrollmoment Kontroll utvecklad? Frekvens Kontrollansvarig utsedd? Ansvar för kontroll samt uppföljning Avvikelserapportering till Numrera kontrollmomenten för enkel uppföljning av kontrollmomentet gentemot riskanalys. Ange genom drop-downlisten inom vilket perspektiv i det balanserade styrkortet kontrollen är. Landstinget i Uppsala läns perspektiv är * Medborgare och Kund * Ekonomi * Produktion * Förnyelse * Medarbetare. Beskriv vad är det som skall följas upp. Frågeställning, aktivitet eller process. Vad är målet med kontrollen? Målet skall vara mätbart för att kunna göra en objektiv bedömning av resultatet. Utifrån riskanalysen anges värdet för händelsen. Ange hur kontrollen kommer att genomföras. Finns det en kontroll utvecklad för att kunna genomföra intern kontrollen? Ange J (ja), N (nej) eller K (Kommentar). Anges K skall kommentar till detta anges vid "Metod / Kontrollmoment. Hur ofta sker kontrollen. Månadsvis, kvartalsvis, tertialsvis, halvårsvis eller årlig kontroll. Ange om det finns dokumenterat vem eller vilka som ansvarar för att utföra kontrollen. Roll vilken är ansvarig för kontrollområdet. I rollen skall ingå att följa upp rutinen samt utveckla den och därmed reducera riskvärdet. Ange till vilken roll avvikelserapportering sker.

41 Kollektivtrafikförvaltningen UL Riskanalys 2017 Bilaga KTN Kontrollmoment nr. Perspektiv Rutin Initierat kontrollen 1.1 Ekonomi Produktion Beräkning av ersättning till trafikföretag. Ekonomi Då det är fast (70%) och rörlig del (bonus 30%). Kontrolleras enligt rutin varför sannolikheten att det sker är liten men det får stora konsekvenser om felaktiga beräkningar görs. 1.2 Ekonomi Ekonomi Kvalitetssäkra att intäkterna är korrekta. Ekonomi Avräkningskontona 1669 samt 2895 har saldon som tillsammans uppgår till ca 50 mnkr. Viktigt att vi har kontroll på dessa konton. 1.3 Ekonomi Ekonomi Felaktig redovisning av dagskassor. Ekonomi Vid kontanthantering finns alltid en risk för omedvetna samt medvetna fel. 1.4 Ekonomi Ekonomi Bristande kunskap om biljettsystemet. Ekonomi Generellt på UL finns bristande kunskap om biljettsystemet. Bristande support från leverantören (Atron). 1.5 Ekonomi Ekonomi Dokumentera arbetsrutiner Ekonomi I och med biljettsystemet samt ett stort antal försäljningskanaler har ekonomiprocessen förändrats och lett till nya arbetsrutiner. 1.6 Ekonomi Ekonomi Bristande lojalitet mot inköpsavtal samt att Ekonomi Risk för att vi tvingas betala höga viten om vi inte följer avtal inte efterlevs. upphandlade avtal. 1.7 Ekonomi Ekonomi Felaktigt utbetalda löner Ekonomi Finns risk att vi betalar ut felaktiga löner samt löner till anställda som avslutat sin anställning. Sannolikhet (1-4) Konsekvens (1-4) Riskvärde (SxK) Kommentar till Riskvärdering Riskhantering Motivering för Internkontrollarbete Begränsa Begränsa Begränsa Begränsa Begränsa Begränsa Ersättning till kontrakterade trafikföretag är UL:s största kostnad varför det är av stor vikt att beräkning av denna sker korrekt. Viktigt att vi har kontroll på konto 1669 samt 2895 då det är stora belopp som är bokade på dessa konton. Viktigt att ha kontroll på hantering av kontanter. Minskar risken för att fel uppstår samt att oegentligheter kan göras. Ca 34 mnkr bokas månatligen upp som intäkter från Arties. Det är av yttersta vikt att dessa intäkter blir korrekt bokade. Det är viktigt att rutinerna dokumenteras för att undvika uppkomsten av fel hantering som leder till inkomstbortfall. Kontroll sker genom avtalsuppföljningen mot de upphandlade avtalen. Viktigt att korrrekta löner betalas ut i enlighet med gällande anställningsavtal. Finns det rutin som beskriver de olika momenten i processen? (J/N/K) Är rutinen dokumenterad? (J/N/K) Är rutinen känd av personalen? (J/N/K) Är ansvarsfördelning tydlig? (J/N/K) Finns ansvarsfördelning dokumenterad? (J/N/K) Kontrollmål J N J J N Följa upp att ersättningen är korrekt beräknad samt rätt index är använt. Kontrollera avvikelseunderlaget. Riskvärde Metod / Kontrollmoment 4 Fullständig granskning att samtliga månader är uppföljda. J N J J N Utreda diffar på avräkningskontona 1669 samt Fullständig granskning att samtliga månader är uppföljda. Kontroll utvecklad? (J/N/K) Frekvens Ansvar för kontroll samt uppföljning Avvikelse rapportering till J Tertialvis Controller Förvaltningschef J Tertialvis Controller Förvaltningschef J J J J N Följa upp att redovisning av dagskassor är korrekta. 4 Stämma av stickprov av dagskassor. J Månadsvis Controller Försäljningschef. J J J J J Stämma av att intäkterna är korrekt bokade från biljettsystemet. J N J J J Dokumentera arbetsflödet, skapa arbetsmanualer 6 Kontroll av att nya arbetsrutiner är tydligt dokumenterade 6 Kontroll av skarpa bokningar från Atries. J Månadsvis Controller Försäljningschef. N Årlig kontroll Controller Förvaltningschef J J J J J Kontrollera att vi är lojala mot upphandlade avtal. 9 Analys av inköp. J Tertialvis Administration Controller Begränsa J J J J J Kontrollera att rätt lön betalas ut till samtliga UL's 2 Stämma av lön mot gällande anställningsavtal för J Tertialvis Administration HR-chef anställda mot gällande anställningsavtal. samtliga UL's anställda. 1.8 Ekonomi Ekonomi Att alla rekvisitioner inte faktureras. Ekonomi Finns risk att alla rekvisitioner inte faktureras. Begränsa Viktigt att alla rekvisitioner faktureras. J J J J J Följa upp att samtliga rekvisitioner faktureras. 2 Stämma av stickprov av rekvisitionsfaktureringen. J Månatlig Controller Försäljningschef. 1.9 Ekonomi Ekonomi Felaktig avskrivningstid på anläggningar Begränsa Kan bli kostsamt om för lång avskrivningstid 2 Inventera anläggningsregistret. J Kvartalsvis Controller Förvaltningschef samt att utrangeringar inte gjorts. tillämpas på anläggningar. 2.1 Administration Medarbetare Förståelse styrmodell - centralt Regionen kontra lokalt förvaltning 2.2 Administration Medarbetare Internkommunikationen och informationsöverföringen mellan avdelningarna Ekonomi Finns risk för att felaktig/för lång avskrivningstid tillämpas på anläggningar samt att utrangeringar inte görs på ett korrekt sätt. Administration Otydlighet, ineffektivitet, låg grad av delaktighet och förståelse för helhetn Begränsa Som medarbetare måste man förstå sin del i helheten. Det ökar motivationen och viljan att presetera sitt yttersta om du förstår vad du ska göra för att driva mot målen, både de lokala och de centrala övergripande Administration Ineffektivt Begränsa Vi har nu former för att sprida information, men fortfarande måste vi se över våra huvuvdprocesser och mötas över gränserna. Projekt, samarbetsformer, informationsspridning för att skapa effektiva flöden och strukturerat driv mot målen J J J J J Inventera anläggningsregistret och försäkra oss om att rätt avskrivningstider används samt att utrangerade anläggningar tas bort ur anläggningsregistret. N N N K N Samtliga medarbetare har ett individuellt styrkort (som följs upp per tertial) där tydlig korrelation till central styrmodell framgår. 6 Samtliga medarbetare vet vilka UL:s övergripande mål och uppdrag är och hur dessa hänger ihop med det indivuduella styrkortet. Styrkortet upprättas i samband med MAS:et J J K K K Upplevelsen av god internkommunikation har ökat. 8 Upplevelsen av god internkommunikation har ökat jämfört med mätningen Enkäten skickas ut årligen. J Tertialvis Avdelningschef Avdelningschef J halvårsvis Kommunikationschef Kommunikationschef 2.3 Administration Medarbetare Oklara rollbeskrivningar och förväntningar Administration Ineffektivitet, frustration och saker faller mellan stolarna Begränsa 8 alternativ dubbelarbetas. 2.4 Administration Medarbetare Återkoppling och feedback på individnivå Administration Varje medarbetare har individuell/styrkort som följs upp i Begränsa 6 MAS och per tertial 2.5 Administration Produktion Diarieföringsprocessen hanteras effektivt Administration Ärenden blir liggande och vi följer inte lagstiftningen Begränsa Administration Medarbetare Sårbart med personberoende kompetens, en person/kompetensområde Administration Värdefull och relevant kompetens försvinner med en individ Begränsa Vi behöver arbeta med att dokumentera processer och rutiner. I möjligaste mån minska sårbarheten och tydliggöra vad vi gör. N N N K K Alla medarbetare har tydliga styrkort och tydligt nedskrivna processer 9 Huvudprocesser med tillhörande stödprocesser finns dokumenterade. Givna aktiviteter och ansvar. J årligen Avd chef Avd chef 2.7 Administration Medarbetare Ledningens tydlighet, beslutsamhet och stringens Administration Otydlighet, ineffektivitet, låg grad av delaktighet och förståelse för helheten 2.8 Administration Medarbetare Lyhört och effektivt ledarskap Administration Sämre arbetsmiljö och mindre motiverade medarbetare Begränsa Tydliga, beslutsföra och raka ledare. Konsekvensstyrt ledarskap. Beslutsföra ledare Begränsa 6 J J N J J Upplevelsen av ett gott ledarskap har ökat 8 Högre HME i 2016 års medarbetarenkät J årligen Avd chef Avd chef 2.9 Administration Medarbetare Ett givet medarbetarskap Administration Sämre arbetsmiljö och irritation Begränsa Medarbetarna är aktiva, tar ansvar för arbetsmiljön och processerna och "sätter sig inte på läktaren" N N N J N Medarbetarskapspolicyn är känd av alla. 8 Det finns en given och tydlig medarbetarskapspolicy 2.10 Administration Produktion Dokumenterade rutiner och huvudprocesser Administration ineffektivt och svårare att nå målen Begränsa Försäljning Medarbetare Flytten till Eldaren Försäljning Osäkerhet, oro, lägre produktivitet Begränsa Kan innebära att medarbetare tappar fokus och möjlighet att genomföra sina uppgifter som leder till prodution. J J J J J Att samtliga planerade aktiviteter blir genomförda.. 4 Daglig avstämning under flyttveckan för att säkerställa processer och planering. 3.2 Försäljning Produktion Resursbrist på avdelningen Försäljning Uppgifter blir inte gjorda. Intäktstapp och leveransbrist. Begränsa 2 N årligen Avd chef Avd chef J Dagligen i 7 dgr Försäljning Försäljningschef. 3.3 Försäljning Produktion Samarbete mellan avdelningar Försäljning Uppgifter blir inte gjorda. Intäktstapp och leveransbrist. Begränsa Försäljning Medarbetare För låg personalomsättning Försäljning För litet tillskott av energi/kompetens. Mindre kreativitet Begränsa Försäljning Medarbetare För hög personalomsättning på Kundtjänst Försäljning Minskad prduktivitet. Resurskrävande rekrytering Begränsa Kan innebära personalbrist vid toppar samtidigt som utbildning och rekrytering är kostsamt och resurskrävande i sig. J J J J J Ta fram en plan för det uppskattade rekryteringsbehovet för Försäljning Medarbetare Hot från arga kunder Försäljning Orolig personal, arbetsmiljöproblem, sjukfrånvaro Begränsa Försäljning Produktion Otydlig ansvarsfördelning betr Trafikinfo Försäljning Uppgifter blir inte gjorda. Sämre leverans mot kund. Begränsa Försäljning Produktion UL-korten tar slut Försäljning Finns inga UL-kort till kunder. Innebär att försäljning stannar Begränsa Innebär intäktsförluster och problem med missnöjda kunder. 3.9 Försäljning Produktion Resursbrist på andra avdelningar Försäljning I vissa processer beroend av andras leverans. Stopp i förs. Begränsa Innebär att planerade aktiviteter inte kan genomföras samt att processer för intäkter kan tillfälligt stoppas Försäljning Produktion Ojämn trafikproduktion Försäljning Trafikstörningar påverkar Kundtjänst bemanning mm. Arbetsmiljöfråga 3.11 Försäljning Ekonomi Atries ur funktion Försäljning Innebär produktionsstopp. Ekonomisk uppföljning (ex fakturering) upphör. 4 Uppföljning av plan vid avstämningstillfällen J Månadsvis Kundtjänstchef Försäljningschef. J J J J J Dokumentera en inköpsplan för Avstämning av inköpsplan löpande J Halvårsvis Försäljning Försäljningschef. J J J J J Genomföra avdelningsövergripande planering beträffande resursläget. Begränsa 4 Begränsa Kan innebära intäktsförluster samtidigt som kunden upplever biljettsystmet som ur funktion. N N N J J Genomföra detaljerad analys av vilka möjliga problem som kan uppstå. 4 Införa avstämningsmöten mellan berörda avdelningar 12 Kontroll att analysen är gjord och proaktiva aktiviteter initierade. N Kvartalsvis Försäljning Försäljningschef. N Kvartalsvis Försäljning Försäljningschef Försäljning Förnyelse Liten omvärldsbevakning Försäljning Att vi inte följer utveckling inom fokusområden. Felaktiga och sena beslut Försäljning Produktion Ej fungerande försäljningssystem Försäljning Systemen ur funktion. Uteblivna intäkter och minskat förtroende hos kund. Begränsa 2 Begränsa Kan innebära intäktsförluster samtidigt som kunden upplever biljettsystmet som ur funktion. N N N J J Genomföra detaljerad analys av vilka möjliga problem som kan uppstå. 12 Kontroll att analysen är gjord och proaktiva aktiviteter initierade. N Kvartalsvis Försäljning Försäljningschef Försäljning Produktion Telefonsystemet på Kundtjänst ur Försäljning Kunderna kan inte nå oss på utlovade tider. Minskat Begränsa 3 funktion förtroende och irriterade kunder 4.1 Samhälle & Trafik Medarbetare Flytten Samhälle & Trafik Osäkerhet, oro, lägre produktivitet Begränsa Flytten till Eldaren kommer att påverka samtliga medarbetare i olika grad. Viktigt att engagemanget och motivationen hålls uppe även under och efter denna förändring J N J J J Att eventuell oro framkommer och hanteras 6 Kontinuerlig dialog med medarbetare J Minst månadsvis Avdelningschef Förvaltningschef 4.2 Samhälle & Trafik Medarbetare Regionbildning Samhälle & Trafik Osäkerhet, oro, lägre produktivitet Begränsa Regionbildningen och hur detta organiseras kommer att påverka ett antal medarbetare i olika grad. Viktigt att engagemanget och motivationen hålls uppe även under och efter denna förändring J N J J J Att eventuell oro framkommer och hanteras 6 Kontinuerlig dialog med medarbetare J Minst månadsvis Avdelningschef Förvaltningschef

42 4.3 Samhälle & Trafik Medarbetare Hög personalomsättning Samhälle & Trafik Kompetensbrist, ökad belastning Begränsa Personalen besitter olika former av specialkompetens inom kollektivtrafik som tar tid att utveckla. Det innebär att personalomsättning direkt påverkar i vilken takt och med vilken kvalitet arbetet kan utföras. Dessutom risker kvarvarande personal att få en oacceptabel arbetssituation om den totala arbetsbördan inte kan anpassas. J N J J J Ha goda förutsättningar för att behålla personal 6 Kontinuerliga avstämningar med stöd av medarbetarsamtal, medarbetarundersökning J Minst kvartalsvis Avdelningschef Förvaltningschef Bilaga KTN Samhälle & Trafik Medarbetare Personberoende Samhälle & Trafik Sårbart, kompetensbrist Begränsa För att kunna hantera avdelningens uppdrag har arbetsuppgifterna fördelats mellan medarbetarna med i vissa fall mycket litet överlapp. Vissa funktioner är dessutom direkt avgörande för att kollektivtrafik ska kunna bedrivas överhuvudtaget i form av planering och beställning av trafik. Det är därför mycket viktigt att dessa funktioner kan fungera även om någon medarbetare slutar. J N J J J Ha redundans för kritiska funktioner 16 Kompetens- och bemanningsplanering J Minst årligen Avdelningschef Förvaltningschef 4.5 Samhälle & Trafik Medarbetare Resursbrist Samhälle & Trafik Kompetensbrist, ökad belastning Begränsa Vid resursbrist riskerar avdelningen inte att kunna leverera enligt avdelningens uppdrag. Dessutom riskerar medarbetarna överbelastning. 4.6 Samhälle & Trafik Medarbetare Oklara rollbeskrivningar på förvaltningsnivå Samhälle & Trafik Ineffektivitet, saker faller mellan stolar Begränsa Samhälle & Trafik Förnyelse Trafikförsörjningsprogrammet används inte Samhälle & Trafik Vi arbetar inte mot de mål politiken givit oss Begränsa 4 J N J J J Anpassa ambitionsnivå efter tillgängliga resurser 9 Kontinuerlig bemanningsplanering J Minst månadsvis Avdelningschef Förvaltningschef 4.8 Samhälle & Trafik Produktion Politisk detaljstyrning Samhälle & Trafik Svårighet att nå de övergripande målen Begränsa Samhälle & Trafik Produktion Externa händelser som påverkar trafiken Samhälle & Trafik Kollektivtrafiken kan inte användas Begränsa Externa händelser som påverkar J J J J J Säkerställa att befintliga rutiner ger avsedd effekt 4 Kontinuerlig avstämninng J Minst kvartalsvis Avdelningschef Förvaltningschef kollektivtrafiken måste hanteras för att minimera påverkan för våra kunder Samhälle & Trafik Förnyelse Externa parter hindrar önskad utveckling Samhälle & Trafik Svårighet att nå de övergripande målen Begränsa Samhälle & Trafik Medborgare och kund Synpunkter hanteras godtyckligt Samhälle & Trafik Olika behandling Begränsa Samhälle & Trafik Medborgare och kund Lågt förtroende Samhälle & Trafik Svårighet att nå de övergripande målen Begränsa Om medborgarna skulle få lågt förtroende för planering och genomförande av kollektivtrafiken skulle vi inte kunna nå de mål som satts politiskt. N N N N N Säkerställa att förtroendet hålls på en hög nivå 6 Avstämning genom Kollektivtrafikbarometern J Minst halvårsvis Avdelningschef Förvaltningschef 4.13 Samhälle & Trafik Ekonomi Felaktigt data från Rebus Samhälle & Trafik Trafiken kan inte följas upp Begränsa Samhälle & Trafik Ekonomi Oklart med rutiner och budget för Samhälle & Trafik Svårighet att nå de övergripande målen Begränsa 16 infrastruktur 4.15 Samhälle & Trafik Produktion Reaktivt, behovstyrt arbetssätt Samhälle & Trafik Svårighet att nå de övergripande målen Begränsa Samhälle & Trafik Medarbetare Informationsöverföring mellan avdelningar Samhälle & Trafik Ineffektivitet, saker faller mellan stolar Begränsa Samhälle & Trafik Produktion Easit falerar Samhälle & Trafik Kan ej följa upp projekt Begränsa Samhälle & Trafik Produktion Brister i trafikutvecklingsprocessen Samhälle & Trafik Svårighet att nå de övergripande målen Begränsa Samhälle & Trafik Produktion Bristfällig resandedata Samhälle & Trafik Risk för fel i beslutsunderlag Begränsa Beslut om trafik- och infrastrukturförändringar baseras delvis på resandedata. Fel resandedata riskerar fel i dessa beslut. J N J J N Att resandedata är korrekt 9 Återkommande rimlighetsbedömning N Minst halvårsvis Avdelningschef Förvaltningschef 4.20 Samhälle & Trafik Produktion Lång politisk process Samhälle & Trafik Kort om handläggningstid och därmed svårt att arbeta med Begränsa 16 kvalitet 4.21 Samhälle & Trafik Produktion Brister i koordinering mellan trafik-, infrastrukturutveckling och mm-åtgärder Samhälle & Trafik Ineffektivt Begränsa Samhälle & Trafik Ekonomi Dålig koll på trafikekonomin Samhälle & Trafik Direkt resultatpåverkande Begränsa Förändringar i trafiken påverkar direkt dess kostnad med relativt stora belopp. Viktigt att göra bra bedömningar och uppföljning av hur trafikekonomin påverkas. J N J J J Att trafikekonomin prognostiseras och följs upp korrekt 4 Granska beslutsunderag och utbetalningar J Månadsvis Avdelningschef Förvaltningschef 5.1 Stab Produktion Administration av bolagen Stab Bolagsstämmor för bolagen hålls inte i tid. Årsredovisningar skickas inte till Bolagsverket i tid. 5.2 Stab Medarbetare Ej backup för stabens funktioner Stab Det finns begränsad backup för stabens funktioner om någon är frånvarande. 5.3 Stab Produktion Ej uppdaterade krishanteringsplaner Stab Krishanteringsplanerna är ej uppdaterade och hänger inte samman. Begränsa 4 Begränsa 6 Begränsa Det är av yttersta vikt att krishanteringsplanerna är uppdaterade med aktuella uppgifter. J J J J J Krishanteringsplanen ska antas av Ledningsgruppen årligen eller vid eventuell förändring. 6.1 Kommunikation Medborgare och kund 58 % positiva till UL's varumärke. Kommuniation Sjunkande procent positiva till UL's Varumärke Acceptera Av stor vikt för UL's varumärke att andelen positiva inte sjunker. J J J J J Mätning av andelen som är posotiva till UL's varumärke. 6.2 Kommunikation Medborgare och kund Sjunkande marknadsandel Stab/nämnd Lägre marknadsandel Acceptera Stor vikt för nämnden J J J J J Uppföljning att markandsandelen är högre än i Jämföra marknadsandel mot 2015 års utfall i års Kollbar Kollbar. 6.3 Kommunikation Ekonomi Samordning av budget och aktiviteter. Kommuniation Budget i obalans. Kan ej genomföra planerade aktiviteter Begränsa Stor vikt för UL att ha en budget i balans J J J J J Att budget är i balans och att kostnaderna inte rusar. 4 Uppföljning av ekonomi på avdelningsnivå en gång per månad 6.4 Kommunikation Produktion Ökade digitala tjänster med ca 20 % Kommuniation Når ej målet på +20% Acceptera Måttlig J J J J J Följa upp ökning av digitala tjänster. 4 Följa upp om ökningen av digtala tjänster når 20% eller ej. 6.5 Kommunikation Förnyelse Ny utvecklad hemsida/ul-app Kommuniation Sämre kundservice Acceptera Stor vikt för UL. J J J J J Nya utvecklade versioner 2 Kontroll att nya versioner av hemsida samt app släpps. 6.6 Kommunikation Medarbetare Når inte målet på 75 % nöjdhet med intern Kommuniation Sämre intern kommunikation samt färre nöjda medarbetare. Acceptera Stor vikt för UL. J J J J J Följa upp resultat i medarbetar enkäten. 9 Kontroll att andelen som är nöjda med intern kommunikation i medarbetarenkäten. kommunikation ökar i medarbetarenkäten. 8 Kontrollera att Ledningsgruppen har antagit krishanteringsplanen och att det finns dokumenterat i sammanträdesprotokoll. J Årlig kontroll Presschef Ledningsgrupp 2 Enkät J Årsvis Kommunikationschef Ledningsgrupp J Årsvis Staben Ledningsgrupp/nämnd J Månadsvis Ekonomi/Kommunikation Ledningsgrupp J Årsvis Kommunikationschef Ledningsgrupp J Årsvis Kommunikationschef Ledningsgrupp J Årsvis Kommunikationschef Ledningsgrupp 7.1 Teknik & infra Produktion PubTrans ur funktion Teknik & infra Trafikledning utan verktyg, trafikinformation till kund ligger Begränsa nede Kan leda till intäktsförluster i from av minska resande, problem att leda trafiken för trafikbolagen samt ett högre tryck på kundtjänst N N J J N Genomföra detaljerad analys av vilka möjliga problem som kan uppstå. 8 Kontroll att analysen är gjord och proaktiva aktiviteter initierade. N Kvartalsvis Systemförvaltare Ledningsgrupp Förklaring till tabell ovan. Kontrollmoment nr. Perspektiv Rutin Initierat kontrollen Sannolikhet Konsekvens Riskvärde (SxK) Kommentar till riskvärdering Riskhantering Motivering till Internkontrollarbete Numrera kontrollmomenten för enkel uppföljning av kontrollmomentet gentemot riskanalys. Här anges inom vilket perspektiv i det balanserade styrkortet kontrollen är: Beskriv vad är det som skall följas upp. Frågeställning, aktivitet eller process. Varifrån i verksamheten kommer initiativet till att införa rutinen till riskanalys inför internkontrollplan? Sannolikheten för att en händelse inträffar enligt skala 1-4 som beskrivs närmre i Anvisningar samt bilaga 3, Riskmatris Konsekvenser av attt det inträffade sker enligt skala 1-4 som beskrivs närmre i Anvisningar samt bilaga 3, Riskmatris. Riskvärdet består av sannolikhet multiplicerat med konsekvens. Kommentar till riskvärdesbedömningen. Hur har tankarna bakom värderingen av sannolikhet och konsekvens varit? Ange lämplig hantering för att begränsa och förebygga riskerna. Riskhanteringen består av att antingen acceptera, begränsa, dela eller eliminera. Kommentera riskhanteringen i ruta "Kommentar till Riskvärdering". Ange varför rutin antingen förs vidare till del i internkontrollplanen eller ej. Varför förs rutinen över till internkontrollplanen? Vilka risker ser du i att rutinen brister och att arbetet behöver kontrolleras? Efter dessa följer ett antal Ja / Nej frågor som tydliggör dokumentation och ansvarsfördelning av rutinen. Är det oklart avseende exempelvis samtliga enheters dokumentering och ansvarsfördelning ange K för att kommentara detta i ruta "Kommentar till Riskvärdering".

43 TJÄNSTEUTLÅTANDE Bilaga KTN Dnr KT Försäljningsavdelningen Nikodemus Kyhlén Tfn E-post Kollektivtrafiknämnden Nya biljetter 2018 Förslag till beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att fastställa de nya biljettyperna sommarbiljett vuxen och pensionär, 90-dagarsbiljett vuxen och pensionär samt en 30-dagars lågtrafikbiljett för vuxna med införandet Ärendet Regionfullmäktige beslutade om införande av nya priser. 30-dagarsbiljett vuxen skall höjas till 840 kr och enkelbiljett, förköp vuxen till 30 kr/zon och reskassa till 23 kr/zon. Kollektivtrafiknämnden behandlade vid sammanträdet ett förslag om nya priser och biljettyper. Nämnden beslutade att med undantag av de föreslagna nya biljettyperna fastställa nya priser enligt föreslagen prislista med införande samt att återremittera de delar av ärendet som rörde införandet av nya biljettyper med uppdrag till förvaltningen att redovisa en grundlig utredning som påvisar de nya biljettypernas effekt på resande och ekonomi. Nya biljettyper Kollektivtrafikförvaltningen föreslår följande nya biljetter: sommarbiljett vuxen och pensionär, 90-dagarsbiljett vuxen och pensionär samt en 30-dagars lågtrafikbiljett för vuxna. De nya biljetterna föreslås införas från och med Kollektivtrafikförvaltningen UL Storgatan 27 Box Uppsala tfn vx fax org nr

44 Bilaga KTN (4) Sommarbiljett vuxen och pensionär Det finns redan idag en sommarbiljett för ungdomar. Hos ett antal andra regionala kollektivtrafikkollektivtrafikmyndigheter finns också liknande produkter. Målgrupp vuxen köper förmodligen idag 30-dagarsbiljett kompletterat med reskassa för vissa dagar men alternerar mer med bil. Beskrivning Biljetten gäller från 1 juni till 31 augusti. Samma giltighet som övriga UL periodbiljetter (30-dagars och årsbiljett). Lanseras både för vuxen som pensionär. Pris vuxen Pris pensionär kr kr Målgrupp Folk som jobbar hela eller delar av sommaren. Pensionärer som vill resa kollektivt på sommaren. Styrkor för kund Priset är rabatterat med en tredjedel kund betalar för två och får tre (30-dagars) biljetter. Kund har en biljett för hela sommaren. Styrkor för UL Hållbart resande då kund har en giltig biljett blir alternativ att ta bilen relativt dyrare. Risk för kund Perioden är fast vilket kan göra det svårt att passa in exakt. Kan bli överlappning. Risk för UL Om det inte blir merförsäljning innebär en ökad rabattering ett visst intäktsbortfall. Ekonomi Budgeterad försäljning 500 biljetter för respektive biljett vilket ger 1,4 mkr brutto.

45 Bilaga KTN (4) 90-dagarsbiljett vuxen och pensionär Det här är en biljett som finns t ex hos SL. Beskrivning Biljetten är giltig under 90 trafikdygn. Samma giltighet som övriga UL periodbiljetter (30-dagars och årsbiljett). Lanseras både för Vuxen som Pensionär. Pris vuxen Pris pensionär kr kr Målgrupp Vänder sig till pendlare som vill ha en längre periodbiljett än 30 dagar men inte en årsbiljett. Styrkor för kund Priset är något rabatterat (10%) mot att köpa tre 30-dagarsbiljretter. Köper biljett för en längre period slipper köpa varje månad. I senare skede ska det även vara möjligt att kunna kombinera med ex. SL 90- dagarsbiljett. Styrkor för UL Enkelt att införa och kommunicera om biljettens giltighet. Kund har biljett över en längre period (ökar lojaliteten ). Vid resa med ex. 30-dagars så kanske kund inte köper ny 30-dagars om den går ut en onsdag utan tar bilen torsdag och fredag för att sen ha en ny 30-dagars från måndag. Risk för kund Låser upp sig för en längre period än 30-dagar. Risk för UL Om det inte blir merförsäljning innebär en ökad rabattering ett visst intäktsbortfall. Ekonomi Budgeterad försäljning biljetter för respektive biljett vilket ger 3,8 mkr brutto.

46 Bilaga KTN (4) Lågtrafikbiljett vuxen Beskrivning Biljetten är en 30-dagarsbiljett, giltig i hela UL-trafiken men med begränsning i tid. Biljetten gäller 00:00 05:59, 09:00 14:59 samt 19:00 till 23:59. Under helger och röda helgdagar så gäller biljetten dygnet runt. En vanlig helg gäller biljetten från fredag kl.18:00 till måndag kl.06:00. Lanseras endast för Vuxen. Pris vuxen 505 kr Målgrupp Vuxna som inte har behov av att resa under rusning. Kan vara föräldralediga eller de som har arbetstider förlagda utanför ordinarie rusningstrafik. Styrkor för kund Priset för de som inte reser under rusning utan bara under lågtrafik och helger. Styrkor för UL Om kunder kan styra sitt resande och välja att resa under lågtrafik minskar belastningen i rusningen vilket skulle kunna resultera i minskat behov av förstärkningstrafik. Risk för kund Begränsning i tid och att det blir lätt att hamna utanför biljettens giltighet. Kan vara svårt att ha kontroll på tiderna när biljetten är giltig. Risk för UL Om det inte blir merförsäljning innebär en ökad rabattering en viss risk för intäktsbortfall. Eftersom giltigheten för biljetten startar och slutar vid flera tillfällen finns det risk för gränsdragningsdiskussioner med trafikföretagens förare och tågvärdar om biljetten är giltig eller ej. Ekonomi Budgeterad försäljning 500 biljetter ger 0,3 mkr brutto.

47 Kollektivtrafiknämndens sammanträde Reservation Ärende 87: Nya biljetter 2018 Vi har länge strävat efter ett enklare och mer lättöverskådligt biljettsystem och vi bör därför vara restriktiva med att införa nya biljetter. Mot bakgrund av den låga prognostiserade försäljningen av biljettyperna sommarkort för vuxen och pensionär och lågtrafikkort anser vi att de potentiella fördelarna är mindre än nackdelarna. Vi anser även att införandet kan medföra ytterligare administrativ börda för samtliga parter. Införandet av lågtrafikkortet riskerar också att innebära problem om resenären inte har en giltig biljett vid byte, till exempel i samband med förseningar eller trafikstörningar. Vi reserverar oss därför till förmån för att inte införa biljettyperna sommarkort för vuxen och pensionär samt lågtrafikkort. Johan Örjes My Borg Peter Book Centerpartiet Moderaterna Moderaterna Harald Klomp Kristdemokraterna Daniel Solling Centerpartiet

48 TJÄNSTEUTLÅTANDE Bilaga KTN Dnr KT Administration Åsa Viklund Tfn E-post Kollektivtrafiknämnden Internkontrollplan 2018 Förslag till beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att anta internkontrollplanen för Ärendet Internkontroll 2018 Arbetet med att revidera och identifiera nya risker vi ser för verksamheten har gjorts på förvaltningen. Förvaltningen har värderat dessa utifrån vilken sannolikhet det är att de inträffar och hur väsentliga de är för verksamheten. Utifrån detta så har riskerna hamnat i nedan matris. När förvaltningen har arbetat vidare med riskerna så har vi i huvudsak fokuserat på de risker som hamnar inom det röda fältet. Efter ytterligare en prioritering har arbetet resulterat i de 9 risker vi har tagit med i vårt förslag till internkontrollplan Kollektivtrafikförvaltningen UL Storgatan 27 Box Uppsala tfn vx fax org nr

49 Bilaga KTN (2) Bilaga 1 Internkontrollplan 2018 Bilaga 2 Riskanalys 2018

50 Bilaga KTN RPB RPB RPB eller nämnd/styrelse och förvaltning Nämnd/styrelse och förvaltning Nämnd/styrelse och förvaltning Nämnd/styrelse och förvaltning Verksamheten Styrelse/nämnd Stategiskt mål Indikator Vad vill vi uppnå? Vad hindrar oss att nå målet? Aktivitet för att eliminera/minimera risken Test att kontrollaktiviteten har blivit utförd och att den fungerar, dvs att den eliminerar/minimerar risken Information om utfört test och slutsats om hur väl kontrollaktiviteten fungerar Mål Indikator Målvärdet eller mål Identifierad risk Kontrollaktivitet Test av kontrollaktiviteten Utförd kontroll och slutsats Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö Hållbart medarbetar engagemang (HME) index Undvika sårbarhet och personberoende Personberoende Att kompetensöverföring sker så att medarbetarna har kunskap varandras områden och ansvar. Detta kräver väl dokumenterade processer och manualer. Riskbedömning - presentera i matris Sannolikhet att att det inträffar Effekt av att det inträffar Ansvarig för test av kontrollaktiviteten Halvårsvis: Minst två medarbetare som har kompetens i området/ansvaret och att det finns en dokumenterad process och manual. Stickprovskontroll att process och manual finns dokumenterad. 3 4 Avdelningschefer 4 Riskbedömning Fördubblar antalet resor till år 2020 och kollektivtrafikens andel av det motoriserande resandet till 2030 jämfört med 2006 Totala antalet resor Väl fungerande system för resandedata med tillförlitlig information Ej fungerande system och eller bristfällig information när det gäller resandedata. Månatlig kvalitetskontroll Halvårsvis: Test att kvalitetskontrollen genomförs på ett ändamålsenligt sätt. 3 3 Statistiker 3 Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekolologiskt hållbar utveckling. Fördubbla antalet resor till år 2020 och kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet till 2030 jämfört med Ekonomi i balans. Finansieringen ej täcker kostnadsökningen Flerårig ekonomisk planering Utvärdering 2 ggr/år genom prognos och bruttobudget i linje med RPB. 4 4 Avdelningschefer Effekt 2 Fördubblar antalet resor till år 2020 och kollektivtrafikens andel av det motoriserande resandet till 2030 jämfört med 2006 Fördubbla antalet resor till år 2020 och kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet till 2030 jämfört med Säkra intäkter från försäljningen. Försäljningssystem ur funktion Har en kollektivtrafik som är det naturliga valet för resor till och från arbete, studier och fritidsaktiviteter Kundnöjdhet Väl fungerande Pubtrans. (ULs trafikdatabas) Pubtrans ur funktion Har en kollektivtrafik som är det naturliga valet för resor till och från arbete, studier och fritidsaktiviteter Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekolologiskt hållbar utveckling. Upplevd trygghet bland resenärer Väl fungerande trygghetssytem Trygghetssystem ur funktion Kollektivtrafik som är tillgånglig för alla Ha kontroll på vad som driver kostnaderna Sjukresor - ökande kostnader Lön/avode utbetalas felaktigt till Lön/arvode utbetalas inte efter avslutad personer som har avslutat sin anställning anställning i Region Uppsala Att inköp, avtal och upphandlingar sker på ett korrekt sätt Kontrollera drift av Atron och App Atries: - Bevaka skiftslut dagligen (på utrustningsnivå). Särskild rutin finns. Säkerställa att rätt trafikdata skickas till utrustningen. Särskild rutin finns. Säkerställa att uppdateringar av mjukvara görs korrekt. Sker genom tester i egen testmiljö. App: Löpande bevakning på transaktionsnivå av Kundtjänst (dagligen). Atron Support biljettsystem App Kundtjänst/Ekonomi Ekonomisk avstämning 1ggr/mån. Utvärdering halvårsvis 2 4 Säkerställa förvaltningsorganisation, väl implementerade rutiner för hantering av trafikdata Årlig utvärdering 2 3 Objektsägare Säkerställa förvaltningsorganisation, genomföra funktionstester en gång per år och fordon Årlig utvärdering att kontrollerna genomförts. 2 4 Objektsägare - Obligatorisk utbildning för intygsskrivare - Följa upp samtliga sjukresor som sker via taxi utan intyg - Information om alternativa resmöjligheter till patienter och Utvärdering halvårsvis: vårdpersonal. - kontroll att alla har genomfört utbildningen. - Klargöra målet med sjukresor (ska resor med taxi styras om till annan - stickprov på om taxiresor har följts upp kollektivtrafik?). - stickprov på om information har erbjudits 3 3 F&K chef Varje chef kontrollerar och godkänner "Nettolönelistan" innan löneutbetalning sker Stickprovskontroll att Nettolönelistan har attesterats av chef 2 2 Avdelningschefer - upphandling sker i samarbete med upphandlingsenheten Mutor och egentligheter i samband - avtal tecknas av två i förening med inköp, avtal och upphandlingar. - inga investeringar utan godkänd investeringsbegäran Utvärdering halvårsvis 1 3 Avdelningschefer Sannolikhet

51 Risk Sannolikhet Effekt Resursbrist på flera avdelningar 2 3 Personberoende 3 4 För hög personalomsättning - kunskap och erfarenhet försvinner från UL. 3 3 Otydliga processer, organisation och befogenheter 3 3 Beslutsstödsystem ej på plats eller data saknas. Analys och utredningar försvåras. 3 2 Ej fungerande system och eller bristfällig information när det gäller resandedata. 3 3 Trafikförsörjningsprogrammet används ej. 2 2 Externa händelser som påverkar trafiken 1 4 Felaktigt utbetalda löner 1 3 Finansieringen ej täcker kostnadsökningen 2 3 Försäljningssystem ur funktion 4 3 Pubtrans ur funktion 2 3 Trygghetssystem ur funktion 2 4 Differenser ger ökad risk att vi har felaktiga intäkter och skuld till kund 3 2 Sjunkande hållbart medarbetar engagemang (HME) 3 3 Sjukresor - ökande kostnader 3 3 Om kundtjänst ej kan utföra sitt jobb ex vid evakuering av resecentrum 3 3 UL tvingas lämna Lindvalls utan att det finns ersättningslösning 3 4

52 TJÄNSTEUTLÅTANDE Bilaga KTN Dnr KT Stab Sture Jonsson Tfn E-post Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämndens sammanträdestider 2018 Förslag till beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att fastställa datum för nämndens sammanträden 2018 i enlighet med vad som redovisas nedan. Ärendet Sammanträdestider för Kollektivtrafiknämnden 2018 föreslås enligt nedan: Kollektivtrafiknämndens sammanträden (samtliga kl 13.00): Tisdag Tisdag Tisdag Tisdag Tisdag Tisdag Tisdag Tisdag Tisdag Arbetsutskottets sammanträden (samtliga kl ): Måndag Måndag Måndag Måndag Tisdag Måndag Måndag Måndag Måndag Bilagor Kopia till: Regionkontoret Kollektivtrafikförvaltningen UL Storgatan 27 Box Uppsala tfn vx fax org nr

53 Bilaga KTN Månadsrapport September 2017 Kollektivtrafikförvaltningen UL

54 Förvaltningsrapport September 2017 Bilaga KTN (7) Trafik Nya problem med stenkastning i Uppsala Under september har det på nytt förekommit ett antal fall av stenkastning mot bussar i Uppsala. Det är framför allt i stadsdelen Gottsunda där delar av busslinjer tillfälligt ställts in. Ingen person har kommit till skada men materiella skador på bussarna har krävt reparationer. Sedan tidigare finns ett bra samarbete mellan UL, GUB, Uppsala kommun och polisen för arbete med frågor som rör säkerhetsproblem för busstrafiken. Dubbelspår genom Gamla Uppsala Den 17 september invigdes dubbelspåret genom Gamla Uppsala och därmed är det dubbelspår hela sträckan Uppsala Gävle. Fordonsproblem för Upptåget Flera tågfordon än normalt har varit i behov av på verkstadsbesök. Tyvärr är inte verkstadskapaciteten inte är tillräcklig. Det har inneburit att tågavgångar som normalt körs med dubbelkopplade tåg körts med enkeltågsätt. I rusningstrafik morgon och eftermiddag har det vid flera tillfällen varit så fullt på tågen att resenärer i Storvreta inte kommit med tåg mot Uppsala under morgonrusningen. Utöver ovanstående har UL:s buss- och tågtrafik fungerat normalt under perioden juni-augusti. Planerade och pågående vägarbeten som påverkar UL-trafiken Vid Vaksalatorg i Uppsala och det närliggande området fortsätter arbetena. Linje 30 har tillfällig linjesträckning medan övriga busslinjer trafikerar ordinarie hållplatser. Arbeten i korsningarna Vaksalagatan Storgatan och Vaksalagatan Väderkvarnsgatan kommer att pågå hela oktober. Stationsgatan stängs av under oktober och november för ledningsarbeten vid bygget av Juvelen vilket gör att busslinjerna 6, 10 och 11 får tillfällig linjesträckning via Kungsgatan och Strandbodgatan. Källparksgatan i Salabackar är avstängd för ledningsarbeten vilket påverkar busslinje 30. Även gatuarbeten på Storgatan och Artellerigatan påverkar linje 30. I Enköping genomförs gatuarbeten i Munksundet vilket gör att linjerna 201 och 215 inte kan trafikera området under tiden 2 oktober till 13 november. Väg 263 rustas på sträckan Litslena Varpsundet och i samband med det används tippmassor för att bygga ut och rusta upp busshållplatser enligt överenskommelse med Trafikverket. Linje 801, 806 och 880 trafikerar inte Styrmansvägen på Arlanda på grund av vägavstängning. En omfattande ombyggnad av Centrumhållplatsen i Gävle påverkar linjesträckning och antalet hållplatser som trafikeras i centrala Gävle. Arbetet planeras pågå till och med november Ekonomi Den ekonomiska rapporten redovisas i delårsrapporten för perioden januari-augusti.

55 Bilaga KTN (7) Leverans- och kvalitetsrapport augusti Inledning Denna rapport redovisar utfallet för trafikutförandet för den av UL upphandlade trafiken under ovan nämnda period. Om inget annat anges avser punktlighet ankomster inom 5 minuter. 2. Upptåget 2.1. Inställda turer 120 2, ,93 0,63 0,67 0,67 0,53 0,20 0,20 0,23 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Okänt Övrigt externt Infrastruktur Övrigt internt Fordon Personal Andel 2017 Andel 2016 Under en månad är ca turer inplanerade.

56 Bilaga KTN (7) 2.2. Punktlighet 1 0,95 0,9 0, ,8 0,75 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 3. SL-pendeln Avser ankomster inom 2 minuter. 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Uppsala 2016 Bålsta 2016 Uppsala Bålsta

57 4. Regionbusstrafik Bilaga KTN (7) 4.1. Inställda turer 180 0, ,48 0,22 0,21 0,22 0,14 0,09 0,10 0,11 0,07 0,07 0,10 0,11 0,13 0,16 0,18 0,12 0,12 0,12 0,09 0,07 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Okänt Externt Övrigt Fordon Personal Andel 2017 Andel 2016 Under en månad är ca turer inplanerade Punktlighet 86,00 84,00 82,00 80,00 78,00 76, ,00 72,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 4.3. Fordonsstatus Standard och kvalitet på regionbussar håller avtalad nivå.

58 5. Uppsala stadsbussar Bilaga KTN (7) 5.1. Inställda turer ,15 0,10 0,10 0,11 0,16 0,14 0,12 0,10 Försening Framkomlighet Externt ,08 0,07 0,06 0,04 0,08 0,06 0,04 0,02 Övrigt Fordon Personal Andel 2017 Andel Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0,00 Under en månad är ca turer inplanerade Punktlighet 96,00 95,00 94,00 93,00 92,00 91,00 90,00 89,00 88,00 87,00 86,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

59 Bilaga KTN (7) 5.3. Turer med kvarlämnade resenärer Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 5.4. Fordonsstatus Standard och kvalitet på stadsbussar håller avtalad nivå.

60 Bilaga KTN Dnr KT Sture Jonsson Tfn E-post Beslut enligt delegation KTN Datum Ärende Undertecknat av D-nr Anropsstyrd trafik med taxi i Östhammars kommun Johan Wadman KT Multiläsare för pilot i BoBUL-projektet Johan Wadman KT Kollektivtrafikförvaltningen UL Storgatan 27 Box Uppsala tfn fax org nr