PROTOKOLL kl Föredragande Broo:

Transkript

1 PROTOKOLL kl Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden 3 Beviljande av befrielse från uppdrag i kemisk-tekniska fakultetens fakultetsråd och utseende av ersättare 4 Utseende av suppleant till pedagogiska fakultetens fakultetsråd Föredragande Vainio: 1 Återbesättande av professuren i kvinnovetenskap Föredragande Nikula: 1 Ändring av examensstadgan för Åbo Akademi. Bordlagt ärende

2 ÅBO AKADEMI PROTOKOLL STYRELSEN R. Broo, tel Möte 5 /227 Konsistoriesalen torsd. den kl Närv. Björkstrand Ginman Anckar Grönlund Dahlbacka Jakobsson Wolf-Knuts Grankvist-Nybacka Engblom Meinander Østern Smulter Salmi Hagelstam Ahlström Holmberg Sell Alm Hansén Latvakangas Lönnroth Sällström Puska Mattinen Helsing Gyllenberg Bäckström Söderholm A-M Ringwall-Moberg, protokollförare Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet Enligt punkt 2.2. Instruktion för behandling av ärenden vid Åbo Akademi (fastställd ) skall kallelse till styrelsens möten utsändas minst tre vardagar före mötet. Kallelsen utsändes Enligt punkt 2.6. Instruktion för behandling av ärenden vid Åbo Akademi är styrelsen beslutför, när mötets ordförande och minst hälften av styrelsens övriga medlemmar är närvarande. Beslutsförslag Mötet torde konstateras lagligt och beslutfört R. Broo Beslut Mötet konstaterades lagligt och beslutfört. Ordförande Gustav Björkstrand Förvaltningsdirektör Roger Broo

3 ÅBO AKADEMI PROTOKOLL STYRELSEN R. Broo, tel Möte 5 /227 Konsistoriesalen torsd. den kl Närv. Björkstrand Ginman Anckar Grönlund Dahlbacka Jakobsson Wolf-Knuts Grankvist-Nybacka Engblom Meinander Østern Smulter Salmi Hagelstam Ahlström Holmberg Sell Alm Hansén Latvakangas Lönnroth Sällström Puska Mattinen Helsing Gyllenberg Bäckström Söderholm A-M Ringwall-Moberg, protokollförare Meddelanden Kansler: ändringen av 26 8 och 9 mom. ekonomistadgan samt reglementet för intern revision har fastställts enligt styrelsens beslut Kansler: ändringen av tentamensinstruktionen samt instruktionen för doktorsdisputationer har fastställts enligt styrelsens beslut Rektor: Arbetsgruppen för revidering av valinstruktionen (kanslers- och rektorsval) har överlämnat sitt betänkande. (Bilaga). FÄ: Byråchef Marita Rajalin, ÅAB, avgår pga uppnådd avgångsålder FÄ: Styrelsen godkände vid sitt möte riktlinjer för den interna resursfördelningen räknat från 2003 (bilaga 1). Enligt beslutet är den kalkylerade lönebudgetens andel 65 % och den historiska andelen 35 % år En sammanställning av enheternas basfinansiering, som baserar sig på 2003 års anslag men 2004 års fördelningsnyckel bifogas (bilaga 2). Beslutsförslag Meddelandena torde antecknas till kännedom R. Broo

4 Beslut Meddelandena antecknades till kännedom. Samordningsdelegationens för den svenskspråkiga högskoleutbildningen betänkande Högskoleutbildning på svenska i Finland. En strategi, utdelades till styrelsens medlemmar. Ordförande Gustav Björkstrand Förvaltningsdirektör Roger Broo

5 ÅBO AKADEMI PROTOKOLL STYRELSEN R. Broo, tel Möte 5 /227 Konsistoriesalen torsd. den kl Närv.Björkstrand Ginman Anckar Grönlund Dahlbacka Jakobsson Wolf-Knuts Grankvist-Nybacka Engblom Meinander Østern Smulter Salmi Hagelstam Ahlström Holmberg Sell Alm Hansén Latvakangas Lönnroth Sällström Puska Mattinen Helsing Gyllenberg Bäckström Söderholm A-M Ringwall-Moberg, protokollförare Beviljande av befrielse från uppdrag i kemisk-tekniska fakultetens fakultetsråd och utseende av ersättare Professor Kaisa Sere anhåller om befrielse från uppdraget som medlem i kemisktekniska fakultetens fakultetsråd hänvisande till att hon fr.o.m överförts till matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Professor Ralph-Johan Back anhåller om befrielse från uppdraget som suppleant i kemisk-tekniska fakultetens fakultetsråd hänvisande till flera andra krävande uppdrag, bl.a. att han utnämnts till akademiprofessor (Finlands Akademi) samt att han fungerar som ledare för en stor spetsforskningsenhet. Enligt 26 2 mom. förvaltningsinstruktionen kan styrelsen av särskilda skäl på begäran av den som valts eller utsetts till medlem eller suppleant i ett kollegialt för-valtningsorgan bevilja vederbörande befrielse från uppdraget. Enligt föredragandens bedömning föreligger både i Seres och Backs fall sådana särskilda skäl. I 10 instruktionen för val av representanter för professorskategorin i fakultetsråden ( ) bestäms att om en medlem av ett fakultetsråd fått befrielse från uppdraget träder suppleanten i hans/hennes ställe för den återstående mandatperioden. I föreliggande fall skulle prof. Back ha inträtt i KTF fakultetsråd i prof. Seres ställe. Men om också han beviljas befrielse och inga andra suppleanter finns, vilket är fallet, måste styrelsen enligt samma paragraf utse en ny suppleant, som samtidigt blir medlem, varvid ytterligare en suppleant skall utses. Före styrelsens beslut skall

6 ifrågavarande grupp, i detta fall KTF:s professorer, höras. Så har skett. De föreslår att professor Jan Westerholm, som nu är professor Johan Lilius suppleant, skulle utses till ny ordinarie medlem. Till ny suppleant för Johan Lilius skulle utses professor Kurt-Erik Häggblom. Till Jan Westerholms suppleant skulle utses professor Martti Toivakka (tillträdde professuren i pappersförädlling ). Föredraganden har inga invändningar mot förslagen. Då prof. Jan Westerholm är vald suppleant för prof. Johan Lilius bör han dock befrias från nämnda uppdrag fö-re han kan utses till det förslagna nya uppdraget. En sådan befrielseansökan före-religger. De särskilda skäl som motiverar befrielsen är behovet av balans i fakultetsrådet mellan de två utbildningsprogrammen processteknik och datateknik. Beslutsförslag Hänvisande till ovanstående föredragning beviljar styrelsen professorerna Kaisa Sere, Ralph-Johan Back och Jan Westerholm befrielse från deras uppdrag i KTF:s fakultetsråd räknat fr.o.m Samtidigt utser styrelsen räknat fr.o.m och till mandatperiodens utgång prof. Jan Westerholm till medlem i fakultetsrådet och prof. Martti Toivakka till hans suppleant samt prof. Kurt- Erik Häggblom till ny suppleant för prof. Johan Lilius R. Broo Beslut Föredragandens förslag godkändes. Ordförande Gustav Björkstrand Förvaltningsdirektör Roger Broo

7 ÅBO AKADEMI PROTOKOLL STYRELSEN R. Broo, tel Möte 5 /227 Konsistoriesalen torsd. den kl Närv.Björkstrand Ginman Anckar Grönlund Dahlbacka Jakobsson Wolf-Knuts Grankvist-Nybacka Engblom Meinander Østern Smulter Salmi Hagelstam Ahlström Holmberg Sell Alm Hansén Latvakangas Lönnroth Sällström Puska Mattinen Helsing Gyllenberg Bäckström Söderholm A-M Ringwall-Moberg, protokollförare Utseende av suppleant till pedagogiska fakultetens fakultetsråd Professor Håkan Andersosn som varit medlem i PF fakultetsråd har pensionerats och därmed avgått från nämnda uppdrag. Hans personliga suppleant, prof. Kaj Sjöholm inträder som ordinarie medlem. Eftersom ytterligare suppleanter inte finns ankommer det på basen av 10 instruktionen för val av representanter för professorskategorin i fakultetsråden ( ) på styrelsen att utse en suppleant för Sjöholm efter att ifrågavarande grupp (professorerna i PF) hörts. Professo-rerna har hörts och de föreslår prof. Michael Uljens. Föredraganden har inget att invända mot förslaget. Beslutsförslag Hänvisande till ovanstående föredragning utser styrelsen prof. Michael Uljens till suppleant för prof. Kaj Sjöholm i fakultetsrådet för PF för tiden R. Broo

8 Ärende 4, Broo Beslut Föredragandens förslag godkändes. Ordförande Gustav Björkstrand Förvaltningsdirektör Roger Broo

9 ÅBO AKADEMI STYRELSEN R. Broo, tel Möte 5 /227 Konsistoriesalen torsd. den kl Närv.Björkstrand Ginman Anckar Grönlund Dahlbacka Jakobsson Wolf-Knuts Grankvist-Nybacka Engblom Meinander Østern Smulter Salmi Hagelstam Ahlström Holmberg Sell Alm Hansén Latvakangas Lönnroth Sällström Puska Mattinen Helsing Gyllenberg Bäckström Söderholm A-M Ringwall-Moberg, protokollförare Tillsättande av ledningsgrupp för Åbo Akademis tryckeri Enligt instruktionen för Åbo Akademis tryckeri ( ) sköts tryckeriets för-valtning av en ledningsgrupp och en direktör som även är medlem av ledningsgruppen. Till ledningsgruppen utser styrelsen därtill en ordförande och fyra övriga medlemmar för två år. En av de övriga medlemmarna skall tillhöra tryckeriets personal. Företagsekonomisk sakkunskap och praktisk kännedom om det grafiska området bör vara företrädda i ledningsgruppen. Ledningsgruppen har till uppgift att bl.a. utfärda direktiv för tryckeriets skötsel, fastslå riktlinjer för den årliga budgeten samt att anställa personal vid tryckeriet. Den nuvarande ledningsgruppen vars mandatperiod utgår , har följande sammansättning: överbibliotekarie Tore Ahlbäck (ordförande) specialplanerare Jan-Erik Flück (Datacentralen) byråchef Gun-Britt Lindberg diplomekonom Folke Sjögren (styrelseordf. Åbo Underrättelser) avdelningssekreterare Jan-Olav Holmberg (personalrepresentant) föreståndare Maija-Liisa Mach (direktör)

10 Av dessa har föreståndaren Mach pensionerats. Till ny föreståndare har utnämnts Christer Bergman. Gun-Britt Lindberg, som representerat ekonomisk sakkunskap önskar inte fortsätta i ledningsgruppen. I hennes ställe föreslås kamrer Malena Lassus. Tryckeriets personal föreslår att Jan- Olav Holmberg ges fortsatt mandat i led-ningsgruppen. Beslutsförslag Hänvisande till ovanstående föredragning utser styrelsen följande personer att utöver föreståndaren Christer Bergman ingå i ledningsgruppen för Åbo Akademis tryckeri för tiden : överbibliotekarie Tore Ahlbäck (ordförande) specialplanerare Jan-Erik Flück avdelningssekreterare Jan-Olav Holmberg kamrer Malena Lassus styrelseordf. Folke Sjögren R. Broo Beslut

11 ÅBO AKADEMI PROTOKOLL STYRELSEN J. Nikula, tel Möte 5 /227 Konsistoriesalen torsd. den kl Närv.Björkstrand Ginman Anckar Grönlund Dahlbacka Jakobsson Wolf-Knuts Grankvist-Nybacka Engblom Meinander Østern Smulter Salmi Hagelstam Ahlström Holmberg Sell Alm Hansén Latvakangas Lönnroth Sällström Puska Mattinen Helsing Gyllenberg Bäckström Söderholm A-M Ringwall-Moberg, protokollförare Ändring av examensstadgan för Åbo Akademi. Bordlagt ärende Ett flertal ändringar av examensstadgan har aktualiserats. Förslaget till ändring (bilaga 1) kan även ses som en sista städning före Bolognareformen av examensstrukturerna. Styrelsen har (Broo 4) uppdragit åt förvaltningsämbetet att bereda sådana ändringar av examensstadgan och övriga instruktioner att undantagen från regeln att svenska är akademins undervisnings- och examensspråk begränsas och preciseras. En översyn av reglerna i instruktionen för doktorsdisputationer och tentamensinstruktionen medför en mindre ändring av 23 och 37. Ett förtydligande av hur antagningsresultaten offentliggörs har införts i 27. Publiceringen av antagningsresultatet sker endast om sökanden har gett sitt tillstånd till detta. Regler för speciella studiehelheter i de fördjupade studierna och engelskspråkiga utbildningar har visat sig vara av nöden. Dessa liksom frågan om språkan-vändning i utbildningen har utformats efter diskussioner med fakulteterna. Grundregel har varit att tillstånd till avvikelser i fråga om språk alltid måste ges av styrelsen. Vidare har strävan varit att trygga att utbildningen upp till kandi-datnivå alltid sker på svenska. HF har framställt om införande av en linje för kulturvetenskap. MNF har framställt om införande av ett engelskspråkigt magisterprogram i biokemi kallat Drug Development.

12 Beslutsförslag ESF har framställt om införande av en mångvetenskaplig studiehelhet kallad kvinnovetenskap, men då begäran är oklar och fakulteten inte i tillräcklig utsträckning har kunnat kompletterat den, medtas den inte i förslaget till beslut. Förslaget har remitterats till fakulteterna, språktjänsten och studentkåren. HF, MNF, KTF, TF, PF och SVF, språktjänsten samt studentkåren har lämnat utlåtanden. PF, SVF och SPT har accepterat förslaget som sådant. Övriga utlåtanden jämte ett utdrag ur gällande examensstadga fogas till kallelsen mom. KTF önskar ett förtydligande av att regeln om antagning inte gäller den gemensamma tekniska antagningen. Förslaget har ändrats enligt detta mom. HF föreslår en skrivning av vilken förtydligas att med studierna i språk och kommunikation inte avses studier i språkämnen. Förslaget har ändrats enligt detta. 31 b 1 och nytt 2 mom. HF föreslår att undervisning på engelska orsakad av samarbete med utländska universitet inte skall begränsas till lägre studier. MNF och KTF önskar att fakulteterna ges rätt att tillåta utländska lärare undervisa i de fördjupade studierna på sitt språk eller engelska. Förslaget har ändrats enligt detta. MNF har även önskat att fakulteten själv skall kunna besluta om att annan undervisning ges på engelska men detta har föredraganden inte omfattat mom. Kåren föreslår en omformulering vars syfte torde vara att styrelsen ges möjlighet att följa upp de engelskspråkiga utbildningsprogrammen. Förslaget har ändrats enligt detta. Styrelsen torde besluta att 1) godkänna ändringarna i examensstadgan för Åbo Akademi enligt bilaga 1, 2) anhålla om att Kansler fastställer ändringarna så att de träder i kraft , och 3) ge rektor fullmakt att göra sådana mindre ändringar i instruktionens text som Kansler kan fordra J. Nikula Ärendet bordlades på mötet Kompletterad och ändrad föredragning Diskussionen vid styrelsemötet medförde önskemål om mindre ändringar i ny 31a 1 mom. (pro gradu på engelska), ny 31b 2 mom. (utländsk lärares undervisning) och 42 nytt 2 mom. (komplettering av rubriken). En ny förvaltningslag (434/2003) träder i kraft Från Fortbildningscentralens vid Åbo Aka demi sida har påpekats att en del av undervisningen vid öppna universitetet försiggår på engelska och att detta borde beaktas. Vidare har ESF:s dekanus inkommit med ett utlåtande som bifogas kallelsen. Förslagen kommenteras i det följande. ESF önskar att begreppet vetenskaplig påbyggnadsutbildning (genomgående) ersätts

13 med uttrycket forskarstudier, men föredragande önskar bevara den i utbildningsförordningen etablerade terminologin. 26 nytt 5 mom. ESF föreslår att det sedvanliga språkkunskapskravet för inhemska sökande vid antagningen inte skall gälla antagning till engelskspråkiga program. Enligt föredragandens uppfattning kan dock utbildning inte ses så snävt som om den enbart skedde i klassrummet och därtill leder alla utbildningar vid akademin till en svenskspråkig examen. EU saknar lagstiftningsrätt på utbildningsområdet mom. Den nya förvaltningslagens skrivning om vanlig delgivning har ersatt den först föreslagna. 31a 1 mom. Såväl styrelsen som ESF har varit bekymrad över den föreslagna arbetsfördelningen då en studerande avser att skriva sin pro graduavhandling eller sitt diplomarbete på engelska. Föredraganden har i förslaget valt ESF:s skrivning som förefaller att klargöra rollerna. 31b I reglerna för undervisning på annat språk än svenska har föredraganden beaktat FC:s och styrelsens önskemål så att öppen universitetsundervisning kan ske på engelska och att en utländsk lärare kan ge hela sin undervisning på ett utländskt språk. Däremot har föredraganden inte kunnat omfatta ESF:s invändning att muntliga presentationer inte kan göras på svenska inom en i övrigt engelskspråkig undervisning för en svensk examen mom. Rubriken Utvecklande av utbildningen ändras på förslag i styrelsen till Utvecklande och utvärdering av utbildningen. ESF vill inte att tidsläggningen av utvärderingen av de engelskspråkiga utbildningarna föreskrivs särskilt utan att den skall ske såsom för övriga utbildningar. Föredraganden finner dock att det finns skäl att ha en intensivare uppsikt över de nya typerna av utbildningar, inte minst inför övergången till en ny examensstruktur. På grund av att ESF till skillnad från övriga fakulteter inte hade lämnat sitt utlåtande om förslaget till ändrad examensstadga i tid före styrelsebehandlingen utlämnades från förslaget till styrelsen de nya utbildningar som anordnas av fakulteten. Dessa är kvinnovetenskap och två engelskspråkiga program som behandlas i det följande. 44a Den mångvetenskapliga studiehelheten kvinnovetenskap föreslås såsom i det ursprungliga remissförslaget ingå, dock enligt fakultetens förslag så att alla de samhällsvetenskapliga huvudämnena vid fakulteten kan ingå i studiehelheten. Däremot kan inte, såsom ESF föreslår, helheten göras till huvudämne i den humanistiska utbildningen utan att HF hörs i frågan. HF:s fakultetsråd har tidigare, (Nerdrum 3), avvisat tanken för sin del. 44b 2 mom. Om Double Degree Programmes anser ESF att man skall kunna få såväl en inhemsk som en utländsk examen för samma studieinsats. Föredraganden vidhåller sin ståndpunkt att detta inte är motiverat inom ramen för det nationella examenssystemet och att först då möjligheten att avlägga internationella examina vid finländska universitet, dvs. från sommaren 2005, sådana system kunde övervägas mom. De två engelskspråkiga utbildningarna i företagsekonomi som förekom i det till fakulteterna remitterade förslaget införs åter i detta förslag.

14 Beslutsförslag Styrelsen torde besluta att 1) godkänna ändringarna i examensstadgan för Åbo Akademi enligt bilaga 2, 2) anhålla om att Kansler fastställer ändringarna så att de träder i kraft , och 3) ge rektor fullmakt att göra sådana mindre ändringar i instruktionens text som Kansler kan fordra J. Nikula Beslut Föredragandens förslag godkändes. Ordförande Gustav Björkstrand Byråchef Johan Nikula

15 ÅBO AKADEMI PROTOKOLL STYRELSEN M. Vainio, tel Möte 5 /227 Konsistoriesalen torsd. den kl Närv.Björkstrand Ginman Anckar Grönlund Dahlbacka Jakobsson Wolf-Knuts Grankvist-Nybacka Engblom Meinander Østern Smulter Salmi Hagelstam Ahlström Holmberg Sell Alm Hansén Latvakangas Lönnroth Sällström Puska Mattinen Helsing Gyllenberg Bäckström Söderholm A-M Ringwall-Moberg, protokollförare Återbesättande av professuren i kvinnovetenskap ESF anhåller om att professuren i kvinnovetenskap får återbesättas med oförändrat ämnesområde. I statens budget för år 1996 upptogs ett anslag för en professur i kvinnovetenskap vid Åbo Akademi. Professuren inrättades år1996 vid Kvinnoforsknings-institutet och finansierades fram till med ett öronmärkt anslag från Undervisningsministeriet. Den beslöt akademistyrelsen att återbesätta professuren i kvinnovetenskap med oförändrat område och placering. Styrelsen ansåg, då budgetramarna för 2001 fastställdes, att den tvärvetenskapliga studiehelheten Kvinnovetenskap är av akademiallmänt intresse och beslöt att finansiering reserveras i den histo-riska delen av ÅA-budgeten. Professuren har hittills varit tillfällig. Kanslers beslut om en professur i kvinnovetenskap gäller till den PD Harriet Silius har varit innehavare av professuren sedan Styrelsen har den fastslagit följande förutsättningar för fast besättande av professur: 1. Ämnet bör vara relevant för Åbo Akademis uppgifter och ha strategisk bety delse för akademin. 2. Vid relevansbedömningen beaktas hur ämnet är företrätt på svenska vid andra universitet, ämnets framgång i utbildning och forskning samt den planerade profileringen och utvecklingen av ämnet.

16 3. Där tjänstens inriktning tangerar insatsområden vid Åbo Akademi bör preci- seringen i tillsättningsredogörelsen harmonisera härmed. 4. Ekonomiska förutsättningar bör finnas. 5. Det bör finnas potentiella kompetenta sökande som har intresse att söka (fakulteten bör vid behov tillfråga dem preliminärt.) 6. Tjänstetillsättningen bör påbörjas i god tid före sittande professorns avgång där denna tidpunkt är känd och senast när professorn fyller 63 år. 7. Professorstjänster inom nya områden bör företrädesvis introduceras som tidsbegränsade och med en lönesättning som kan beakta kompetens och prestation. 8. Kallelseförfarande kräver enligt lagstiftningen om professorstillsättning sär- skilda skäl. Åbo Akademi är det enda universitetet som i vårt land ger utbildning i kvinnovetenskap på svenska. Utöver ett finlandssvenskt ansvar är det nordiska och europeiska samarbetet inom kvinnovetenskapen av stor betydelse. Kvinnovetenskap betjänar ett stort antal ämnen i form av handledning för pro graduarbeten, licentiat- och doktorsavhandlingar (bidragit till 12 doktorsavhandlingar, 7 licentiatavhandlingar samt i handledningen av 75 pro gradu studerande inom akademin). Antalet studieveckor i ämnet under perioden är i medeltal 535 sv/år. Ämnet har kontinuerligt haft extern finansiering genom den nationella forskarskolan och forskningsprojekt via EU, Riksbankens Jubileumsfond och Finlands Akademi. Den externa finansieringen överstiger numera den statsbudgeterade. Institutet har expanderat kraftigt (13 anställda år 2003) och intresset för ämnet är stort bland de studerande. Styrelsen beslöt den att till Undervisningsministeriet gör en framställning om att kvinnovetenskap ges huvudämnesstatus. UVM torde införa ändringen i samband med kommande ändringar av examensförordningen. Ämnet utvärderades 2001 på uppdrag av akademins kvalitetsnämnd av två externa utvärderare och år 2002 på uppdrag av Finlands Akademi. Inom utbildningen fäste utvärderarna sig särskilt vid de innovativa pedagogiska satsningarna och den välutbildade personalen. FA-panelen betonade särskilt den goda rekryteringen av forskare, den omfattande handledningen, den externa finansieringen, de många expertuppdragen och det breda samarbetet på nordisk och europeisk nivå. Ekonomiska förutsättningar för besättande av tjänsten finns liksom också kompetenta sökande både inom landet och i de övriga nordiska länderna. Föredragandens bedömning

17 Verksamheten inom ämnet kvinnovetenskap har varit framgångsrik. Intresset för kvinnovetenskap är stort bland de studerande trots att ämnet inte hittills har kunnat studeras som huvudämne. Ämnet har bidragit till ett stort antal magi-steroch doktorsexamina och akademins kvinnovetenskap har varit representerat i betydelsefulla nordiska och europeiska forskarnätverk. Finansieringen av professuren kan garanteras dels i den historiska delen av ÅA-budgeten dels ge-nom specialanslag. Tillgången på extern finansiering har varit god och kompe-tenta sökande finns. Det är uppenbart att professuren behövs också i framtiden. Beslutsförslag Styrelsen besluter med ovanstående motiveringar återbesätta professuren i kvinnovetenskap med oförändrat ämnesområde och placering vid ESF, Institutet för kvinnoforskning M Vainio Beslut Föredragandens förslag godkändes. Ordförande Gustav Björkstrand Byråchef Margita Vainio