PROTOKOLL kl Föredragande Broo:

Transkript

1 kl Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden 3 Indragning av en professur i sjöfartsrätt 4 Godkännande av ändrat reglemente för IAMSR 5 Tillsättande av ledningsgrupp för Åbo Akademis tryckeri Föredragande och Sandell: 1 Godkännande och undertecknande av bokslutet (verksamhetsberättelse och bokslutskalkyler ) för år 2005 FRÅGOR FRÅN STYRELSEN

2 STYRELSEN R. Broo, tel Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet Enligt punkt 2.2. Instruktion för behandling av ärenden vid Åbo Akademi (fastställd ) skall kallelse till styrelsens möten utsändas minst tre vardagar före mötet. Kallelsen utsändes Enligt punkt 2.6. Instruktion för behandling av ärenden vid Åbo Akademi är styrelsen beslutför, när mötets ordförande och minst hälften av styrelsens övriga medlemmar är närvarande. sförslag Mötet torde konstateras lagligt och beslutfört R. Broo Mötet konstaterades lagligt och beslutfört. Förvaltningsdirektör Roger Broo

3 STYRELSEN R. Broo, tel Meddelanden Rektor: aktuell information Rektor informerade om aktuella frågor från gemensamma seminariedagar för universitetens rektorer och förvaltningsdirektörer samt yrkeshögskolerektorer och ministeriets tjänstemän Förvaltningsdirektör Roger Broo

4 STYRELSEN R. Broo, tel Indragning av en professur i sjöfartsrätt ESF anhåller om att den vakanta professuren i sjöfartsätt (tjänst 2016) måtte ombildas till ett akademilektorat i statskunskap, särskilt statsvetenskaplig metod. I sin personalplan har fakulteten beslutat stärka resurserna i statskunskap. Professuren i sjöfartsätt har varit vakant i många år. om dess återbesättande, indagning eller ombildning till en annan professur har väntat på ett avgörande i frågan om akademins rätt att ge fullständig juristutbildning (f.n. utbildar akademin rättsnotarier, dvs. jurister på Bachelornivå). Då sådan rätt inte erhållits anser fakulteten att resursen bör överföras till statskunskapen. Skulle full juristutbildning i ett senare skede erhållas förutsätter det en revidering av ESF:s personalplan. I juridik finns utöver den nu aktuella professuren fyra professurer (privaträtt, statsrätt och folkrätt, internationell handelsrätt, offentlig rätt), ett akademilektorat i handelsrätt, en doktorandtjänst och en assistentur samt biblioteks- och administrativ personal särskilt inom ramen för Institutet för mänskliga rättigheter. Antalet examina har varit följande 2001: - dr, 11 mag., 6 rättsnotarier 2002: 1 dr, 12 mag., 5 rättsnot. 2003: - dr, 16 mag., 9 rättsnot. 2004: 1 dr, 15 mag., 10 rättsnot. 2005: 1 dr, 11 mag., 14 rättsnot. Antalet studieveckor har varit 2001: : : : : studiepoäng. I statskunskap finns i Åbo två professurer, ett akademilektorat, en doktorassistent, en heltidsanställd timlärare och en amanuens. I Vasa finns i statskunskap med masskommunikation därtill en professur, ett lektorat och en amanuenstjänst. Föredragandens bedömning Enligt 1 2 mom. 10 p. besluter styrelsen om ändring av ämnesområdet för professurer samt om inrättande och indragning av professurer. ESF föreslår att en professur skall ombildas till ett akademilektorat. Jag tolkar stadgandet så att sty-

5 relsen har att besluta om indragning av professuren. Däremot ankommer inrättandet av akademilektoratet formellt på rektor. Sakligt sett är besluten givetvis hopkopplade. Då juridiken med tanke på dess nuvarande ansvarsområde har goda resurser önskar fakulteten göra omdisponeringar till förmån för sina brist- och styrkeområden. Statskunskapen erhöll nyligen en av akademins interna toppenheter inom forskningen. Fakultetens förslag ligger väl i linje med regeringens krav på profilering och satsning på styrkeområden. BILAGOR: 1. ESF framställning 2. ESF personalplan sförslag Med de motiveringar som framgår av föredragningen indrar styrelsen den vakanta professuren i sjöfartsrätt (tjänst 2016) räknat från R. Broo Föredragandens förslag godkändes. Förvaltningsdirektör Roger Broo

6 STYRELSEN R. Broo, tel Godkännande av ändrat reglemente för IAMSR År 1991 inrättades vid ESF ett särskilt institut för forskning kring informationssystem för planering och beslutsfattande i företag och organisationer. Med tanke på verksamhetens livliga internationella kontakter gavs institutet det engelskspråkiga namnet Institute for Advanced Management Systems Research, förkortat IAMSR. Institutet har ända sedan dess start letts av professor Christer Carlsson. Institutet har en omsättning på ca 1,2 milj. euro årligen, nästan allt externt finansierat. Antalet anställda rör sig kring personer. Institutet har svarat för huvuddelen av doktorsexamina inom ekonomutbildningen, hittills totalt 18 doktorer, under de två senaste åren 3 per år. Fr o m har de informationstekniska ämnena sammanförts till en egen ITavdelning inom TkF. Då IAMSR är intimt knutet till ämnet informationssystem har institutet i praktiken redan övergått från ESF till TkF och dess IT-avdelning. Detta förutsätter motsvarande justeringar av reglementet från Efter att föreståndaren för IAMSR ansett att institutets uppgift inte påverkas av fakultetsbytet har föredraganden utarbetat ett förslag till reviderat reglemente. Ändringarna är av teknisk natur. Reglementet följer mallen för institut vid akademin. BILAGOR: 1. Nuvarande reglemente 2. Föredragandens förslag till nytt reglemente

7 sförslag Hänvisande till föredragningen godkänner styrelsen ett nytt reglemente för IAMSR i enlighet med bilaga 2 och anhåller om att kansler måtte fastställa reglementet. Styrelsen ger rektor fullmakt att göra sådana ändringar av formell och teknisk natur som kanslersämbetet möjligen påyrkar R. Broo Föredragandens förslag godkändes. Förvaltningsdirektör Roger Broo

8 STYRELSEN R. Broo, tel Tillsättande av ledningsgrupp för Åbo Akademis tryckeri Åbo Akademi har ett eget tryckeri. Årsomsättningen är ca euro. Antalet anställda är f.n. 12. Trycket är både offset och digitalt och mycket mångsidigt S böcker, tidskrifter, posters, kuvert, blanketter, småtryck såsom visitkort mm. Enligt instruktionen för Åbo Akademis tryckeri ( ) sköts tryckeriets förvaltning av en ledningsgrupp och en direktör som även är medlem av ledningsgruppen. Till ledningsgruppen utser styrelsen därtill en ordförande och fyra övriga medlemmar för två år. En av de övriga medlemmarna skall tillhöra tryckeriets personal. Företagsekonomisk sakkunskap och praktisk kännedom om det grafiska området bör vara företrädda i ledningsgruppen. Ledningsgruppen har till uppgift att bl.a. utfärda direktiv för tryckeriets skötsel, fastslå riktlinjer för den årliga budgeten samt att anställa personal vid tryckeriet. Den nuvarande ledningsgruppen vars mandatperiod utgick hösten 2005 hade följande sammansättning: professor Malin Brännback (ordförande) specialplanerare Jan-Erik Flück (Datacentralen) kamrer Malena Lassus diplomekonom Folke Sjögren (styrelseordf. Åbo Underrättelser) avdelningssekreterare Jan-Olav Holmberg (personalrepresentant) direktör Christer Bergman. Föredragandens bedömning I ledningsgruppen behövs både kontinuitet och förnyelse. Utöver de i instruktionen föreskrivna medlemmarna, dvs. föreståndaren (dir. Bergman) och personalrepresentanten (avd.sekr. Holmberg) föreslår jag att prof. Malin Brännback och

9 kamrer Malena Lassus utses ånyo som företrädare för företagsekonomisk sakkunskap. För att få aktuell grafisk sakkunskap föreslår jag teknisk chef Harri Vainio. Slutligen anser jag det viktigt att akademins informationschef kunde ingå i ledningsgruppen. sförslag Hänvisande till föredragningen utser styrelsen följande ledningsgrupp för Åbo Akademis tryckeri för tvåårsperioden : professor Malin Brännback (ordförande) informationschef Thurid Eriksson kamrer Malena Lassus teknisk chef Harri Vainio (Förlags Ab Sydvästkusten) avdeln.sekreterare Jan-Olav Holmberg (personalrepresentant) direktör Christer Bergman R. Broo Föredragandens förslag godkändes. Förvaltningsdirektör Roger Broo

10 STYRELSEN G-B o. B. Sandell, tel o Godkännande och undertecknande av bokslutet (verksamhetsberättelse och bokslutskalkyler) för år 2005 Enligt 1 2 mom. 5 punkten i akademins förvaltningsinstruktion skall styrelsen behandla akademins verksamhetsberättelse och bokslut och fatta de beslut dessa ger anledning till. Skyldigheten att uppgöra bokslut regleras i 63 förordningen om statsbudgeten. Räkenskapsverket skall för varje finansår göra upp ett bokslut som består av 1) verksamhetsberättelse som redogör för resultatet av verksamheten, hur resultatet har utvecklats samt verksamhetens effekt på samhället 2) utfallskalkyl för budgeten 3) intäkt- och kostnadskalkyl 4) balansräkning 5) uppgifter i bilagor. Bokslutet med verksamhetsberättelse skall göras upp och godkännas senast den 15 mars året efter finansåret. Bokslutet godkänns och undertecknas av styrelsen. Räkenskapsverkets bokslut är en del av statens bokslut, vilket försvårar läsbarheten. Trots att akademin har överskott i form av restanslag, visar intäkts- och kostnadskalkylen 64,9 M. Det här igen beror på att statsbudgetens anslag inte upptas bland intäkterna i räkenskapsverkets intäkts- och kostnadskalkyl. Verksamhetsberättelsen skall innehålla 1) ledningens översikt över verksamheten, 2) beskrivning av verksamhetens resultat jämte nyckeltal och jämförelser med

11 resultatmål i enlighet med undervisningsministeriets direktiv angående de nyckeltal som per resultatområde bör användas för att beskriva verksamhetens lönsamhet, produktivitet och samhälleliga inverkan, 3) hantering och utveckling av intellektuella resurser, 4) analys av bokslutskalkylerna och 5) utlåtande om intern kontroll. Bokslutet översänds som bilaga 1 och personalberättelsen som bilaga 2. Dessutom ger följande bilagor, som inte ingår i det officiella bokslutet, en överblick av budgetanslagens användning samt kundtjänstens och den samfinansierade forskningens omfattning och överskott: 1) Användningen av moment per resultatenhet (bilaga 3) 2) Avgiftsbelagd och samfinansierad verksamhet per område (bilaga 4) sförslag Styrelsen godkänner och undertecknar bokslutet för år 2005 i den form som framgår av bilagorna G-B och B. Sandell Föredragandens förslag godkändes. Byråchef Gun-Britt Planeringschef Bengt Sandell