SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (22) 2009-08-18 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2009-08-18 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet Innehållsförteckning ande.....2 Delårsbokslut Kommunledningskontoret och Internserviceavdelningen... 3 Regionförbundet Jönköpings län verksamhetsplan och budget 2010... 5 Tjänstegarantier... 6 Ombyggnad till Medborgarnas Hus... 8 Kommunens kvalitet i korthet utskottskommentarer på webben... 9 Politikerdialog på webben... 10 Budget 2010 - Attraktivitet, Styrning & Ledning och Äldrekost, rapport... 11 Höglandets Gymnasieförbund... 12 Presentation av Höglandets Kommunalförbund... 13 Leader Astrid Lindgrens hembygd... 14 Arbetsmarknadsåtgärder... 15 Delegationsbeslut Ledningsutskottet 2009... 16 Ledningsutskottets protokoll 2009-06-09... 19 Anmälningsärenden... 21
Sammanträdesdatum 2(22) Sammanträdesprotokoll för Ledningsutskottet Plats och tid Förvaltningshuset, Eksjö, kl 13.30-18.00 ande Lennart Bogren (C) ordf Göran Persson (M) Lars-Göran Lind (KD) Andreas Henning (S) 98-100, 102-104, 107, 110 Bo Bergvall (S) Mona Augustsson (MP) 101, 105-106, 108-109, 111-112 Åke Wredén (FP) Övriga deltagande Ulrika Adolfsson, sekreterare Claes Markstedt, kommundirektör Tomas Carlsson, ekonomichef Vivi-Ann Åberg, ekonom Karin Höljfors, ekonom Carina Hellström, internservicechef Evelina Karlvidd, ekonom Jürgen Beck, utvecklingschef Utses att justera Lars-Göran Lind Justeringens plats Paragrafer 98-112 och tid Underskrifter Sekreterare... Ulrika Adolfsson Ordförande... Lennart Bogren... Lars-Göran Lind ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Ledningsutskottet Sammanträdesdatum 2009-08-18 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift 2009-08-25 Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret 2009-09-15
Sammanträdesdatum 3(22) Lu 98 Dnr 2009-0365 Delårsbokslut Kommunledningskontoret och Internserviceavdelningen Ledningsutskottet beslutar att anmäla ärendet i kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret, resultat 090630 och väsentliga budgetavvikelser: Kommunledningskontorets budget för 2009 är 39 232 tkr, bokat är 18 323 tkr. Ny prognos för året är 38 976 tkr, det innebär en positiv avvikelse om 256 tkr mot budget. Anslagen för övergripande ledning och administration kommer att understiga budget på grund av vakant del av tjänst och uppskjutna utvecklingsåtgärder. EksjöVux beräknar i enlighet med förutsättningar i budget att ta i anspråk ca 1 mnkr ur resultatfonden på grund av växande SFI-verksamhet. Internserviceavdelningen, resultat 090630 och väsentliga budgetavvikelser: Internserviceavdelningens budget för 2009 är 31 797 tkr, bokat är 13 961 tkr. Ny prognos för året är 31 353 tkr, det innebär en positiv avvikelse om 444 kr mot budget. Inköpsenheten: Växeln har förhöjda lönekostnader pga dubbelgång i samband med pension och barnledighet. Kostnader för rikstelekatalog finns så länge kommunen vill finnas på Eniro. Inom kopiering syns en vikande försäljning mot budgeterat. De ökade kostnaderna respektive minskade intäkterna balanseras genom återhållsamhet inom andra verksamheter. IT-enheten: Leasingkostnaden för central IT-utrustning ser ut att bli lägre än budgeterat. Kostenheten: Priset för pedagogisk lunch höjdes vid årsskiftet, detta har inneburit att en del har slutat att äta och att intäkterna blir lägre än beräknat. Minskade intäkter i äldreomsorgen, antalet som har matdistribution har sjunkit under året, det är också färre som besöker våra restauranger. Under våren fick kostenheten ett välkommet tillskott i kassan, försäkringspengar som avsåg översvämningen i Hult, sommaren 2007. Kostenheten har lyckats hålla nere kostnaderna för livsmedel och personal.
Sammanträdesdatum 4(22) Städenheten: För att få korrekta avtal mot brukarna har utförliga mätningar av samtliga lokaler gjorts i större omfattning än beräknat. sunderlag Delårsrapport för kommunledningskontoret, daterad 2009-08-18 Delårsrapport för internserviceavdelningen, daterad 2009-08-18 Utdrag Ks
Sammanträdesdatum 5(22) Lu 99 Dnr 2009-0332 Regionförbundet Jönköpings län verksamhetsplan och budget 2010 Ledningsutskottet beslutar att till kommunstyrelsens kommande sammanträde be Regionförbundet om förtydligande gällande den underbalanserade budgeten och det stora egna kapitalet. Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka redovisat förslag till Verksamhetsplan 2010 för Regionförbundet. Regionförbundet Jönköpings län översänder förslag till verksamhetsplan respektive budget för 2010 för samråd. Regionförbundet är en gemensam organisation för kommunerna och landstinget i Jönköpings län i syfte att tillsammans med andra aktörer ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling och tillväxt. Planerade fokusområden för 2010 är arbetsmarknadsfrågor liksom de nationella besluten om nationell och regional transportplan. Medlemsavgiften baseras på skatteintäkter med genomsnittlig skattesats plus nettobidrag och fördelas i proposition i enlighet med representation i regionstyrelsen, d v s 1/3 i landstinget och 2/3 av primärkommunerna. Medlemsavgiften 2010 kommer att vara samma som 2009, dvs. 451 000 kr. sunderlag Verksamhetsplan och budget 2010, förslag daterat 2009-06-04, Regionförbundet Jönköpings län Utdrag Ks
Sammanträdesdatum 6(22) Lu 100 Dnr 2009-0340 Tjänstegarantier Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att avvakta med förslag till tjänstegarantier intill dess att budget 2010 och verksamhetsplan 2011-2012 fastställts, samt att förslag till tjänstegarantier/kvalitetsdeklarationer ska presenteras under våren 2010. Kommunfullmäktige beslutade 2008-04-24, 61, att uppdra till kommunens styrelser, nämnder och förvaltning att utarbeta förslag till tjänstegarantier. I samband med budgetarbetet inför budget 2009 och verksamhetsplan 2010-2011, tog förvaltningen fram ett antal tjänstegarantier. Eftersom dessa tjänstegarantier togs fram under stor tidspress, saknades en medborgar-/brukarförankring när dessa presenterades i samband med kommunstyrelsens sammanträde 2008-10-07 Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-11-06, 182, noterades att förslag till inriktning till tjänstegarantier hade tagits fram och uppdrog åt kommunstyrelsen att framlägga slutligt förslag i ärendet till kommunfullmäktige senast under första kvartalet 2009. Vid dagens sammanträde redogör utvecklingschefen för ärendet. Kommunens kvalitetsledningsgrupp (KLG) har under våren haft dialog med brukare inom skolans och socialtjänstens område i syfte att få en förankring och relevans i dessa tjänstegarantier eller kvalitetsdeklarationer. Parallellt med detta arbete har de ekonomiska förutsättningarna kraftigt försämrats och frågan om vilken kvalitet och vilket tjänsteutbud kommunen kan erbjuda medborgarna de närmaste åren är just nu föremål för intensivt budgetarbete. De verksamhetsmässiga konsekvenserna av pågående budgetarbete kan därför påverka eventuella tjänstegarantiers omfattning, kvalitet och inriktning. KLG har i en skrivelse 2009-06-01 till förvaltningsledningsgruppen (FLG) föreslagit att man bör avvakta med att framlägga förslag till tjänstegarantier intill dess att kommunfullmäktige lagt fast budgetramarna för perioden 2010-2012. FLG har 2006-06-08 tillstyrkt förslaget.
Sammanträdesdatum 7(22) Under året har FLG arbetat med att ta fram en plan för styrning, ledning och utveckling (SLUP) och i samband med detta arbete också en värdegrund för förvaltningen. Arbetet pågår fortfarande. Skälet till att detta nämns här är att i budgetdirektiven för budget 2009 och verksamhetsplan 2010-2011, tillfördes följande avseende tjänstegarantier: kvalitets-/tjänstegarantier ska redovisas avseende kommunens tillgänglighet/bemötande. Tillgänglighetsaspekten är i viss mening relaterad till resurser medan bemötande är en fråga om attityd och värdegrund. Bemötandefrågor behandlas därmed också i förvaltningens värdegrundsarbete. sunderlag Tjänstegarantier förslag till ändrad hantering, tjänsteskrivelse från Jürgen Beck och Claes Markstedt, daterad 2009-06-12 Utdrag Ks
Sammanträdesdatum 8(22) Lu 101 Dnr 2009-0383 Ombyggnad till Medborgarnas Hus Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att anslå 3,5 miljoner kronor från det löpande rörelseresultatet för en ombyggnad av förvaltningshuset till ett Medborgarnas Hus. Under 2010 är planen att få till ett Medborgarnas Hus i förvaltningshuset. Förväntade nya hyresgäster är de statliga myndigheterna Skatteverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Tillsammans med Eksjöbostäder och kommunens reception ska en gemensam front desk ta emot besökarna och underlätta servicen för kommuninvånarna. För att göra detta möjligt behövs en ombyggnad av plan 1 i förvaltningshuset, vilket ägs av Eksjö kommun. Beräknad kostnad är 3,5 miljoner kronor. Kostnaden ska finansieras genom hyror från hyresgästerna utanför den kommunala förvaltningen. Återbetalningstiden beräknas till 5-6 år. Utdrag Ks
Sammanträdesdatum 9(22) Lu 102 Dnr 2009-0162 Kommunens kvalitet i korthet utskottskommentarer på webben Ledningsutskottet beslutar att godkänna förslag till utskottskommentarer. Vid ledningsutskottets sammanträde 2009-03-17, 43, redovisades resultatet från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) projekt Kommunens kvalitet i korthet, som Eksjö kommun som en av 62 kommuner deltagit i under 2008. Projektet syftade till att utifrån ett medborgarperspektiv ge en bild till de förtroendevalda om kommunens kvalitet. Kommunens kvalitet i korthet består av ett antal för kommuninvånarna viktiga kunskapsområden och beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Redovisad rapport beskriver kommunernas resultat avseende kommunens tillgänglighet, trygghetsaspekter, möjlighet till delaktighet och kommunal information, kommunens effektivitet och kommunen som samhällsbyggare Resultatet av Kommunens kvalitet i korthet ska läggas ut på hemsidan varvid ordföranden i respektive utskott ska kommentera resultatet, samt ingå i sektorernas verksamhetsplanering. Vid dagens sammanträde redogör utvecklingschefen för förslag till kommentarer för ledningsutskottets del. sunderlag Förslag till kommentarer i anslutning till Kommunens kvalitet i korthet, daterad 2009-08-18, Jürgen Beck, utvecklingschef Utdrag UtvC
Sammanträdesdatum 10(22) Lu 103 Dnr 2009-0366 Politikerdialog på webben Ledningsutskottet beslutar att uppdra till utskottspresidiet att ta upp frågan med kommunfullmäktiges presidium. Eksjö kommuns medborgare kan idag kontakta och påverka sina folkvalda politiker genom medborgarförslag, allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktigesammanträden och att delta vid öppna politiska möten. Som ett komplement till befintliga metoder för medborgardialog uppmärksammas metoden politikerdialog på webben. Via kommunens webbplats ska medborgarna kunna ställa frågor direkt till politiker. En liknande metod används sedan i maj i Nässjö kommun och har där blivit populär. Utdrag Lu pres
Sammanträdesdatum 11(22) Lu 104 Dnr 2009-0084 Budget 2010 - Attraktivitet, Styrning & Ledning och Äldrekost, rapport Ledningsutskottet beslutar att notera informationen. Vid dagens sammanträde redogör ekonomiavdelningen och kommundirektören för det pågående arbetet med budget 2010.
Sammanträdesdatum 12(22) Lu 105 Dnr 2008-0676 Höglandets Gymnasieförbund Ledningsutskottet beslutar att notera informationen och följa utvecklingen vid kommande sammanträde. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-08-11 151, framkom att Nässjö kommun ännu inte fattat beslut om att ingå i gymnasieförbundet, då man är tveksam till den ekonomiska fördelningen. Vid kommunstyrelsens sammanträde beslutades att ge kommundirektören i uppdrag att tillsammans med Nässjös och Sävsjös kommundirektörer att beräkna och föreslå en ekonomisk modell där samtliga ingående kommuner visas kunna vinna på ett samarbete gällande gymnasieskolan.
Sammanträdesdatum 13(22) Lu 106 Presentation av Höglandets Kommunalförbund Ledningsutskottet beslutar att uppdra till kommundirektören att bjuda in förbundschefen för Höglandets Kommunalförbund till lämpligt kommunstyrelsesammanträde. Höglandets Kommunalförbunds förbundschef Susanne Korduner önskar presentera förbundets verksamhet efter nystart. Det blir en genomgång av pågående och planerade arbete. Utdrag KD
Sammanträdesdatum 14(22) Lu 107 Dnr 2009-0384 Leader Astrid Lindgrens hembygd Ledningsutskottet beslutar att anmäla ärendet. Föreningen Astrid Lindgrens hembygd har sammanställt utfallet för projektperioden 2001-2007 inom LEADER-programmet. Utfallet innebär att pengar betalas tillbaka till medfinansierande kommuner. Eksjö kommuns andel av återbetalningen uppgår till 358 tkr.
Sammanträdesdatum 15(22) Lu 108 Dnr 2009-0024 Arbetsmarknadsåtgärder Ledningsutskottet beslutar att anmäla inkomna protokoll. Vid dagens möte anmäls protokoll från sammanträde med referensgruppen för arbetsmarknadsläget i Eksjö 2009-06-12, samt protokoll från sammanträde med Regionförbundet gällande arbetsmarkandsläget 2009-05-28. Nästa sammanträde med kommunens referensgrupp är den 3 september. sunderlag Protokoll från sammanträde gällande arbetsmarkandsläget med Regionförbundet, 2009-05-28 Protokoll från sammanträde med referensgruppen för arbetsmarknadsläget i Eksjö kommun, 2009-06-12 Utdrag Ks
Sammanträdesdatum 16(22) Lu 109 Dnr 2009-0236 Delegationsbeslut Ledningsutskottet 2009 Ledningsutskottet beslutar att ärendet anmäls. Förhandlingsprotokoll som justerats efter 2009-02-09.Förvaltningschefer och avdelningschefer: Förhandlingsprotokoll 2009-01-05 ang överföring av verksamhet från Eksjö Energi AB till Eksjö kommun. Eksjö kommun och Svenska Kommunalarbetareförbundet. Förhandlingsprotokoll 2009-02-10 ang arbetstider m m vid Nifsarpsskolan, Eksjö kommun och Lärarförbundet. Förhandlingsprotokoll 2009-02-10 ang arbetstider m m vid Nifsarpsskolan, Eksjö kommun och Lärarnas Riksförbund. Förhandlingsprotokoll enligt MBL 11 ang personlig assistent enligt AB 07, 10, mom 2 mellan Eksjö kommun och Kommunal. Överenskommelse om särskild avtalspension 2009-03-18 mellan Eksjö kommun och Christer Thornell barn- och ungdomssektorn. Förhandlingsprotokoll 2009-03-31 ang tjänstefördelning och ev övertalighet inom förskolan, ht -09 mellan Eksjo kommun och Svenska kommunalarbetareförbundet. Förhandlingsprotokoll 2009-03-27 ang lokal avvikelse från LAS 25 mellan Eksjö kommun och Kommunal. Förhandlingsprotokoll 2009-03-02 enl MBL 10 ang hantering av turordning Eksjö kommun och kommunal. Överläggning 2009-04-07 mellan Eksjö kommun och ST med anledning av arbetsgivaren planerade uppsägning av anställd inom sociala sektorn. Protokoll 2009-02-11 ang överläggning inför lönerevision 2009, Eksjö kommun och samtliga personalorganisationer.
Sammanträdesdatum 17(22) Förhandlingsprotokoll 2009-04-01 ang omplacering enligt LAS 7 mellan Eksjö kommun och Svenska kommunalarbetareförbundet. Förhandlingsprotokoll 2009-04-20 ang tjänstefördelning och ev övertalighet inom förskolan. Förhandlingsprotokoll 2009-04-20 enl MBL 11 ang Ny organisation med anledning av budgetnedskärningar, Eksjö kommun och kommunal. Överläggningsprotokoll 2009-05-14 ang arbetsgivarens varsel om uppsägning p g a personliga skäl arbetstagare vid sociala sektorn. Förhandlingsprotokoll 2009-05-20 enl MBL 11 ang omedelbar avstängning av personlig assistent. Förhandlingsprotokoll 2009-05-14 enl MBL 11 ang övertalighet omfattande 14.28 årsarbetare inom sociala sektorn omplaceringsutredning enligt LAS 7. Förhandlingsprotokoll 2009-04-20 enl MBL 11 ang ny organisation med anledning av budgetnedskärningar. Förhandlingsprotokoll 2009-04-02 ang nya arbetsuppgifter och ny organisatorisk placering., Östen Johnsson. Förhandlingsprotokoll 2009-05-19 ang överenskommelse om villkor vid avslut av anställning, Annette Ferdhage-Andersson. Förhandlingsprotokoll enl MBL 11 2009-06-24 ang varsel om uppsägning p g a personliga skäl vid barn- och ungdomssektorn. Förhandlingsprotokoll enl MBL 10 2009-06-24 ang avsteg från hantering av företrädesrätt vid bemanning av nytt äldreboende i intraprenadform, ang avsteg från hantering av företrädesrätt vid bemanning hos brukare inom KomOmsorg, ang avsteg från hantering av företrädesrätt vid bemanning i Bobinens kvällspatrull. Förhandlingsprotokoll 2009-06-12 enl MBl 11 ang konvertering av vikarier enl LAS 5 och övertalighet p g a arbetsbrist, Eksjö kommun och Svenska kommunalarbetareförbundet. Överenskommelse 2009-07-27 om inlösen av lönetillägg, Micael Carlsson räddningstjänsten. Delegationsbeslut Personalchefen Anställning av tidsbegränsad lönehandläggare Anna-Lena Blomqvist, KLK/Personalavdelningen fr o m 2009-01-12.
Sammanträdesdatum 18(22) Delegationsbeslut Vuxenutbildningschefen Under perioden 2009-04-02 2009-05-06: om mottagning av sökande från annan kommun, 3 st med bifall 0 med avslag i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning om intagning av 14 st elever till SFI-undervisning. om intagning av 15 st elever i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
Sammanträdesdatum 19(22) Lu 110 Ledningsutskottets protokoll 2009-06-09 Ledningsutskottet beslutar att lägga protokollet till handlingarna. Ledningsutskottets presidium har beslutat att föregående sammanträdesprotokoll ska redovisas vid utskottets sammanträden. Vid dagens sammanträde redovisas protokoll från ledningsutskottet 2009-06-09.
Sammanträdesdatum 20(22) Lu 111 Kurs- och konferensinbjudningar Inga beslut fattas. Inkomna kurs- och konferensinbjudningar redovisas.
Sammanträdesdatum 21(22) Lu 112 Anmälningsärenden Anmäls och läggs till handlingarna: Skrivelse samt namnunderskrifter från Furulundsskolans föräldraförening, Mariannelunds företagarförening, Mariannelunds samhällsförening samt Föreningen Mariannelunds köpmän angående Dags att prioritera Furulundsskolan Fickfakta om Sveriges ordförandeskap i EU 2009 Skrivelse från Håll Sverige Rent. Eksjö kommun kom på 115 plats i Årets kommun Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2008, Sveriges Kommuner och Landsting. Tack från borgmästare Hansjörg Durz i Neusses Tack från kommunalrådet Håkan Blomberg, Nora kommun Protokoll från ordinarie föreningsstämma med Kreditgarantiföreningen Jönköpings län ek förening 2009-04-24 Protokoll från AB Eksjö Industribyggnaders bolagsstämma samt styrelsemöte 2009-04-06 Protokoll från Eksjö Kommunfastigheter AB 2009-05-11 samt 2009-06-17 Protokoll från Eksjöbostäder AB 2009-05-11 samt 2009-06-17 Protokoll från Tillstånds- och myndighetsnämnden 2009-05-13
Sammanträdesdatum 22(22) Protokoll från Jönköpings Länstrafik AB 2009-05-26 Årsredovisning 2008 från Jönköpings Länstrafik AB Namnunderskrifter från Lärarförbundet angående Låt inte eleverna betala krisen Dnr 2009-0329 Regional analys av situationen på bostadsmarknaden i Jönköpings län 2009. Yttrande från Länsstyrelsen 2009-05-29 Dnr 2009-0335 Kongressens uppdrag om förbundets finansiella tillgångar engångsutdelning till medlemmarna. Styrelsebeslut nr 6 från Sveriges Kommuner och Landsting 2009-06-18 Dnr 2009-0334 Förbundsavgift år 2010 till Sveriges Kommuner och Landsting. Styrelsebeslut nr 6 från Sveriges Kommuner och Landsting Dnr 2009-0344 Tillsammans för en tydlig och stark arbetsgivarorganisation. Skrivelse från ordföranden och vice ordföranden i SKL, KFS samt Pacta 2009-07-01 Dnr 2009-0303 Höglandets Turism ekonomiska förening protokoll 2009-06-01 jämte Årsredovisning 2008 Dnr 2009-0360 Regionala utvecklingsprogrammet (RUP:en) lägesrapport april 2009. Dnr 2009-0380 Entledigande från delegationsrätt när det gäller yttrande för Eksjö kommuns elever som söker utbildningar i andra kommuner, Kenneth Mattelin. Beviljad av Claes Markstedt 2009-06-12. Dnr 2009-0380 Återtagande av delegationsrätt, Kenneth Mattelin. Beviljad av Claes Markstedt, 2009-06-18.