Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Transkript

1 Ledningsutskottet (18) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde Innehåll Budgetuppföljning per , KLK och kost- och städenheten... 3 Budget 2015, verksamhetsplan Höglandets Kommunalförbund... 4 Nya skyltar vid infarterna till Eksjö... 5 fattade med stöd av delegation... 6 Befolkningsprognos , redovisning... 8 Förteckning obesvarade motioner och medborgarförslag, KLK Gåva från familjen Kamprads stiftelse IT, kommunikation, information Näringslivsenheten Arbetsgivarärenden, redovisning sjukfrånvaro Upphandling, inköpsärende Anmälningsärenden Ledningsutskottets protokoll

2 Ledningsutskottet (18) Sammanträde med Ledningsutskottet Plats och tid Förvaltningshuset, kl ande Annelie Hägg (C), ordf Tomas Erazim (M) Bo Bergvall (S) Diana Laitinen Carlsson (S) Stellan Johnsson (C) Övriga deltagande Håkan Dufva (KD), ej tjänstgörande ersättare 87-89, Carina Lindström (M), ej tjänstgörande ersättare Lea Petersson (MP), ej tjänstgörande ersättare Linda Davidsson, sekreterare Per Karlsson, ekonom 87 Marcus Axelsson, chef Tillväxt- och utvecklingssektorn 89 Marie Brask, näringslivschef 98 Lars Persson, destinationsutvecklare 98 Anders Nermo, personalchef 99 Bodil Lind, rehabiliteringsansvarig 99 Sven-Erik Johansson, inköpschef 100 Carola Andersson, e-strateg 94, 97 Gun Svensson, kostchef 91 Jürgen Beck, utvecklingschef 92 Stefan Elm, kommundirektör Utses att justera Tomas Erazim Justeringens plats Förvaltningshuset, Eksjö Paragrafer och tid Underskrifter Sekreterare.. Linda Davidsson Ordförande.. Annelie Hägg.. Tomas Erazim Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ledningsutskottet Förvaringsplats för protokollet Förvaltningshuset Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Underskrift Linda Davidsson

3 Ledningsutskottet (18) Lu 87 Dnr Budgetuppföljning per , KLK och kost- och städenheten Ledningsutskottets beslutar att godkänna lämnad rapport, samt att anmäla densamma i kommunstyrelsen. Kommunledningskontorets driftutfall efter 5 månader är 23,7 mnkr, vilket motsvarar 43,8 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 42,6 procent. Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 58,8 mnkr vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget med 4,6 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i prognosen är 8,4 procent. Av underskottet om 4,6 mnkr är 1,8 mnkr planerat resultatfondsutnyttjande och 1,8 mnkr underskott av IT-budget som gäller hela förvaltningen. Kostenhetens driftutfall efter 5 månader är 8,8 mnkr, vilket motsvarar 46,5 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 42,6. Helårsprognosen för driften är 19,2 mnkr vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget om 0,2 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i prognosen är 1,1 procent. Städenhetens driftutfall efter 5 månader är 0,4 mnkr jämfört med budgeterat nollresultat. Helårsprognosen för driften är 0,1 mnkr vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget om 0,1 mnkr. sunderlag Rapport från ekonomiavdelningen Utdrag Ks

4 Ledningsutskottet (18) Lu 88 Dnr Budget 2015, verksamhetsplan Höglandets Kommunalförbund Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att till kommunfullmäktige avlägga förslag till beslut i rubricerat ärende. Enligt förbundsordningen för Höglandets Kommunalförbund ska direktionen samordna med medlemmar om förslag till budget, varefter direktionen ska fastställa densamma. Redovisning av budget- och verksamhetsplan har skett vid tidigare anordnat möte till vilket samtliga kommuners kommunstyrelseledamöter var kallade. Förslag till budget 2015 och verksamhetsplan har upprättats vid Höglandets Kommunalförbund. Vid dagens sammanträde har utskottsledamöterna inte tillgång till en komplett budget- och verksamhetsplan. Ärendet lämnas av denna anledning vidare för beslut av kommunstyrelsen i augusti efter att kommunstyrelens ledamöter delgivits kompletterande budgethandlingar att ta ställning till. sunderlag Direktionen, protokoll daterat Utdrag Ks

5 Ledningsutskottet (18) Lu 89 Dnr Nya skyltar vid infarterna till Eksjö Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen; Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ur 2014 års investeringsbudget omfördela 240 tkr för anskaffning av nya LED skyltar vid infarterna till Eksjö. Diana Laitinen Carlsson (S) och Bo Bergvall (S) reserverar sig mot beslutet. Kommunen, tillsammans med delar av näringslivet, kommer med gemensam finansiering förändra och modernisera befintliga infartsskyltar till Eksjö. Nya LED skyltar ska införskaffas och byggas in i de befintliga skyltarna. Skyltarna ska samtidigt breddas och höjas. En tillsatt arbetsgrupp bestående av kommunens arkitekt och informationsstrateg håller i layoutarbetet. Kostnaden beräknas uppgå till ca 1 mnkr. Kostnaden är uppskattad då det ännu inte gjorts någon upphandling, denna sker inför sommaren Eksjöbostäder kommer att bidra med 260 tkr och delar av näringslivet 500 tkr, således saknas 240 tkr vilket chefen för Tillväxt- och utvecklingssektorn föreslår kommunstyrelen anslår från investeringsbudgeten. Yrkande Under överläggningen yrkar Tomas Erazim (M) bifall till förvaltningens förslag, samt Diana Laitinen Carlsson (S) avslag att införskaffa nya LED skyltar vid infarterna till Eksjö med hänvisning till rådande budgetläge. Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Diana Laitinen Carlssons (S) avslag varvid framkommer att ledningsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. sunderlag Tjänsteskrivelse från chefen för Tillstånd- och utvecklingssektorn Marcus Axelsson, daterat Utdrag Ks

6 Ledningsutskottet (18) Lu 90 Dnr fattade med stöd av delegation att anmäla ärendet i kommunstyrelsen. Inköp- och upphandlingsenheten - Leasingavtal avseende skrivare/kopieringsmaskin till Furulundsskolan för perioden har tecknats med Prodoc Nässjö AB, - Leasingavtal avseende fordon till Kom Omsorg för perioden har tecknats med ML Rental AB, Autoplan Vuxenutbildningschefen om mottagande av sökande från annan kommun, 12 personer med bifall och 1 person avslag i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning under vårterminen om intagning av sökande elever till annan kommun, 1 person med bifall i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning under vårterminen om intagning av 26 elever till SFI-undervisning under vårterminen om intagning av 26 elever i grundläggande och gymnasial utbildning under vårterminen Utdrag Ks

7 Ledningsutskottet (18) Lu 91 Dnr Skrivelse angående skolmaten - kostenheten att uppdra till förvaltningen att utarbeta förslag till svar att avge till föräldrarna, samt att redovisa detsamma vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti för fastställande. En skrivelse från föräldrar har inkommit angående skolmaten i Eksjö kommun. Som skattebetalare och vårdnadshavare förväntar man sig att kommunen ställer krav på upphandling som innebär att kostpolicyn följs. Framkommit har att kyckling från Thailand serveras i skolorna, dock står i antagen kostpolicy att maten ska vara av hög kvalitet med högt näringsinnehåll, och produceras med minsta möjliga klimatpåverkan. Frågor man vill ha svar på är - Vad för slags stöd får kostenheten av politikerna för att kunna genomföra en så bra upphandling som möjligt? - Kommer standardmjölken under hösten att ersättas av mellanmjölk? sunderlag Skrivelse från J, Engborg, S Olsson, G Granlund, H Kronstrand och L Johansson, daterad Utdrag Ks

8 Ledningsutskottet (18) Lu 92 Dnr Befolkningsprognos , redovisning Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen; Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa upprättad befolkningsprognos Utvecklingschefen redovisar upprättad befolkningsprognos för Störst åldersgrupp 2013 utgjordes av personer som var 60 år. Enligt prognosen kommer den största åldersgruppen 2018 utgöra personer som är 51 år, och år. Folkmängden i Eksjö kommun beräknas enligt prognosen se ut som följer; År personer År personer År personer År personer År personer År personer År personer År personer År personer År personer År personer sunderlag Prognos upprättad av utvecklingschefen Jürgen Beck Utdrag Ks

9 Ledningsutskottet (18) Lu 93 Dnr Kv Karamellen i Mariannelund (del av Mariannelund 9:1), tomtpris att tillstyrka upprättat förslag till tomtpris om 100 kr/kvm avseende grovterrasserad mark vid kvarteret Karamellen i Mariannelund. Eksjö kommun är beredd att upprätta köpekontrakt för försäljning av mark inom den del av Mariannelund 9:1 som omfattas av ny detaljplan benämnd Karamellen (detaljplan nr 451) för en köpeskilling om 100 kr/kvm avseende grovterrasserad mark. Före försäljningen avverkar Eksjö kommun skog i den omfattning som behövs och efter samråd med Mariannelunds Karamellkokeri AB som avses utgöra köpare. Kommunen behåller intäkterna av skogsavverkningen. Terrasseringen sker med befintliga massor till plan yta. Köpekontrakt upprättas så snart parterna är överens om hur stort område som ska förvärvas och hur detta ska avgränsas. sunderlag Skrivelse från samhällsbyggnadschef Paul Hultberg, daterat

10 Ledningsutskottet (18) Lu 94 Dnr E-strategi att ställa sig bakom upprättad modell för utarbetande av handlingsplan, samt att notera informationen. Eksjö kommuns e-strateg informerar om upprättad modell för strategi för e- förvaltning i Eksjö kommun vilken syftar till - enklare vardag för privatpersoner och företag - konkret nytta för den enskilde, företagaren, personal och beslutsfattare - smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet - högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Redovisad strategi är fastställd av kommunfullmäktige. För att den ska förverkligas måste en handlingsplan upprättas. Av handlingsplanen ska framgå hur väl kommunen lyckas nå den i e-strategin fastställa syfte. Utdrag E-strategen

11 Ledningsutskottet (18) Lu 95 Dnr Förteckning obesvarade motioner och medborgarförslag, KLK att notera informationen. Ledningsutskottet har beslutat att förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag för KLK ska redovisas vid utskottets sammanträden. Vid dagens sammanträde framkommer att två medborgarförslag och fyra motioner är obesvarade. sunderlag Företeckning obesvarade motioner och medborgarförslag KLK

12 Ledningsutskottet (18) Lu 96 Dnr Gåva från familjen Kamprads stiftelse att med tacksamhet mottaga erbjuden parcykel och så kallade ljugarbänkar till kommunens äldreboenden, samt att uppdra till förvaltningen att kontakta stiftelsen. Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och forskning samt hjälpverksamhet bland behövande äldre. Stiftelsen bildades 2011 på initiativ av familjen Kamprad och har sitt säte i Växjö. Stiftelsen ska i enlighet med stadgarna på olika sätt bidra till en förbättrad livskvalitet för äldre. Inom ramen för den sociala hjälpverksamheten erbjuds kommunen utrustning för att bidra till ökad livskvalitet. Det ena är en parcykel, en specialutformad cykel för två personer med batteridriven motor. Det andra är så kallade ljugarbänkar tillverkade i obehandlad furu. Bänkarna ska placeras ut på kommunens äldreboenden och inbjuda till samtal och avkoppling. Bänkarna levereras till kommunens äldreboenden och lämnas som direkt gåva. Till Eksjö kommun har reserverats en cykel och 20 bänkar. Möjlighet finns att erhålla fler bänkar om önskemål finns. Detta erbjudande ställs till samtliga småländska kommuner. Stiftelsen kommer att ersätta kommunens utlägg exklusive moms mot redovisning av faktura. sunderlag Skrivelse från Familjen Kamprads stiftelse, daterad Utdrag KD

13 Ledningsutskottet (18) Lu 97 Dnr IT, kommunikation, information att notera informationen. Vid dagens överläggning beslutas att inrätta en stående punkt på ledningsutskottets dagordning för information kring IT och kommunikation. IT-strategen informerar om pågående arbete med införande av kontaktcenter i kommunen.

14 Ledningsutskottet (18) Lu 98 Dnr Näringslivsenheten att notera informationen. Destinationsutvecklaren på kommunens näringslivsenhet redovisar tidigare säsongs besökssiffror i kommunen. Bland annat framkom att personer betjänades på turistbyrån under Under 2013 var totalt gästnätter bokade. För innevarande år redovisas att några boendeanläggningar i kommunen från årsskiftet fram till dags dato haft 70 procent beläggning. Vidare presenteras en ny broschyr, innehållande sevärdheter och aktiviteter, samt förteckning över evenemang från maj till december s sign

15 Ledningsutskottet (18) Lu 99 Dnr Arbetsgivarärenden, redovisning sjukfrånvaro att notera informationen. Rehabiliteringsansvarig redovisar vid dagens sammanträde sjukfrånvaron i förhållande till arbetad tid avseende anställda i Eksjö kommun. I april 2013 utgjorde sjukfrånvaron totalt 4,86 procent av den arbetade tiden inom kommunen. Sjukfrånvaro överstigande 60 dagar var 42,87 procent. Motsvarande siffror 2014 var 4,95 respektive 44,90. Anledningen till sjukfrånvaron är till cirka hälften psykiska ohälsa, och hälften fysisk ohälsa. Frånvaron är störst i åldersgruppen 50 år och äldre. s sign

16 Ledningsutskottet (18) Lu 100 Dnr Upphandling, inköpsärende att notera informationen. Upphandlingschefen informerar om förändringar från och med halvårsskiftet i Lagen om Offentlig Upphandling, LOU, när det gäller direktupphandling. Bland annat framkommer att dokumentationsplikt gäller vid upphandling till värde överstigande 100 tkr. Likaså ska upphandlande myndighet anta riktlinjer för genomförande av direktupphandlingar med syfte att tillvarata konkurrensen på marknaden och särskilt beakta småföretagarnas perspektiv. Revidering av befintliga riktlinjer till upphandlingspolicyn kommer att redovisas till utskottet efter sommaren. s sign

17 Ledningsutskottet (18) Lu 101 Anmälningsärenden att notera informationen. Följande ärenden anmäls vid dagens sammanträde; Bibehållande av nuvarande serviceavgifter, skrivelse från Träcentrum -- Mail angående persontåg, inkom från Malin Alfredsson -- Svarsbrev från Tomas Erazim till Ola Davidsson angående GC-väg daterat s sign

18 Ledningsutskottet (18) Lu 102 Ledningsutskottets protokoll att lägga protokollen till handlingarna. Ledningsutskottets presidium har beslutat att föregående sammanträdes protokoll ska redovisas vid utskottets sammanträde. Vid dagens sammanträde redovisas protokoll från ledningsutskottet s sign